ENEVA S.A. CNPJ/MF n 04.423.567/0001-21 NIRE 33.3.

0028402-8 Companhia Aberta

ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 27 DE MARO DE 2014

1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 27 dias do ms de maro de 2014, s 13:00h, na Praia do Flamengo, 66, 7 andar, CEP 22210-903, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 2. CONVOCAO E PRESENA: A reunio do Conselho de Administrao foi devidamente convocada nos termos do estatuto social da ENEVA S.A. (Companhia) e da legislao aplicvel e com a presena dos seguintes conselheiros: Stein Dale, via conferncia telefnica, Jrgen Kildahl, Keith Plowman, Eliezer Batista da Silva, Luiz do Amaral de Frana Pereira, Adriano Castello Branco, Ricardo Luiz de Souza Ramos e Ronnie Vaz Moreira. Como convidados, os senhores Fbio Bicudo, Frank Possmeier, Michael Moser, Leandro Cunha, Francisco Rausell, Matthias Fricke, Carlos Peixoto, Rodrigo Beraldo e o auditor da PWC, Sr. Guilherme Valle. 3. MESA: Aps a presena dos membros do Conselho de Administrao da Companhia ter sido confirmada, o Sr. Jrgen Kildahl assumiu como Presidente da mesa e designou o Sr. Rodrigo Beraldo para atuar como secretrio. 4. ORDEM DO DIA: Deliberar sobre: (i) a celebrao de contrato de compra de carvo pela Porto do Pecm Gerao de Energia S.A.; (ii) as demonstraes financeiras da Companhia relativas ao exerccio encerrado em 31/12/2013; e (iii) a convocao da Assembleia Geral Ordinria da Companhia. 5. DELIBERAES: O Conselho de Administrao da Companhia aprovou, com a

absteno dos membros do Conselho de Administrao indicados pelo acionista E.ON, autorizar a Porto do Pecm Gerao de Energia S.A. a celebrar Contrato de Fornecimento de Carvo com a E.ON Global Commodities para o fornecimento de carvo durante o ano de 2014, em condies de mercado, conforme os termos apresentados durante a reunio. O Conselho de Administrao aprovou ainda, por unanimidade e sem ressalvas, (i) recomendar a aprovao das demonstraes financeiras da Companhia relativas ao exerccio social encerrado em 31/12/2013 pela assembleia geral da Companhia; e (ii) convocar a Assembleia Geral Ordinria da Companhia para deliberar sobre as matrias a seguir relacionadas:

(a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstraes financeiras relativas ao exerccio social encerrado em 31.12.2013; (b) Aprovar a destinao do resultado do exerccio social encerrado em 31.12.2013; e (c) Fixar o montante global anual da remunerao dos Administradores da Companhia. 6. ENCERRAMENTO E LAVRATURA: s 18:00h, nada mais havendo a ser discutido, a

reunio foi encerrada e esta ata foi registrada, lida e assinada por todos os presentes.

- A presente cpia fiel da Ata de Reunio do Conselho de Administrao da ENEVA S.A., realizada em 27 de maro de 2014, s 13:00h, lavrada no livro prprio e assinada pelos membros do Conselho de Administrao da Companhia. -

Rio de Janeiro, 27 de maro de 2014. ______________________ Rodrigo Beraldo Secretrio