FIBRIA CELULOSE S.A.

Companhia Aberta
CNPJ/MF n 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO DE 2014
I.

DATA, HORA E LOCAL: Realizada no dia 10 de novembro de 2014, s 16:00 horas,

na sede social da Companhia, na Alameda Santos, n 1.357, 6 andar, Sala
Eucalyptus, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo.

II.

PRESENA: Acionistas representando aproximadamente 68,38% do capital social

votante, conforme assinaturas constantes do Livro de Presena de Acionistas.

III.

CONVOCAO: Edital de Convocao publicado no Dirio Oficial do Estado de

So Paulo, nos dias 24, 25 e 28 de outubro de 2014, pginas 15, 13 e 20,
respectivamente, e no jornal "Valor Econmico", nos dias 24, 25 e 28 de outubro
de 2014, pginas C 13, E 3 e E2, respectivamente. Todos os documentos e as
informaes referidas nesta Ata foram disponibilizados previamente aos
acionistas, nos termos da Instruo CVM n 481, de 17 de dezembro de 2009
(ICVM 481/09).

IV.

MESA:

V.

ORDEM DO DIA: (a) alterao do endereo da sede social da Companhia, com a

consequente alterao do Artigo 2 do Estatuto Social da Companhia; e (b)
ratificao da eleio de membros suplente e efetivo do Conselho de
Administrao da Companhia, conforme reunies do Conselho de Administrao
havidas, respectivamente, em 25 de setembro de 2014 e 23 de outubro de 2014.

VI.

LEITURA DE DOCUMENTOS, RECEBIMENTOS DE VOTOS E LAVRATURA DA ATA:

(1) Dispensada a leitura ou transcrio dos documentos relacionados s matrias a
serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinria, uma vez que foram
divulgados na forma do estabelecido pela Instruo CVM 481/09 e se encontram
sobre a Mesa disposio dos interessados, ficando tambm arquivados na sede
da Companhia; (2) as declaraes de votos, protestos e dissidncias porventura
apresentados sero recebidos, numerados e autenticados pelo Secretrio da Mesa
e sero encaminhados CVM e arquivados na sede da Companhia, nos termos das

Eduardo de Almeida Pinto Andretto- Presidente

Rodrigo Piva Menegat Secretrio

normas expedidas pela CVM e do 1 do artigo 130 da Lei n 6.404/76; (3) foi
autorizada a lavratura da presente ata na forma de sumrio e a sua publicao
sem a assinatura dos acionistas, de acordo com o previsto nos 1 e 2 do
artigo 130 da Lei n 6.404/1976.
VII.

DELIBERAES: Aps o exame e discusso das matrias constantes da Ordem do

Dia e dos respectivos documentos, os acionistas presentes, decidiram:
(a) Aprovar, por unanimidade, a mudana do endereo da sede social da
Companhia da Alameda Santos, n 1.357, 6 andar, na Cidade So Paulo, Estado
de So Paulo, para Rua Fidncio Ramos, n 302, 3 e 4 (parte) andares, Edifcio
Vila Olmpia Corporate, Torre B, Bairro Vila Olmpia, Cidade de So Paulo, Estado
de So Paulo, CEP 04551-010. Dessa forma, o artigo 2 do Estatuto Social passar a
vigorar com a seguinte e nova redao:
Artigo 2 - A Companhia tem a sua sede e foro na cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo, na Rua Fidncio Ramos, n 302, 3 e 4 (parte) andares, Edifcio Vila
Olmpia Corporate, Torre B, Vila Olmpia, CEP 04551-010, podendo abrir filiais,
estabelecimentos e escritrios em qualquer parte do pas ou do exterior.
(b) Ratificar, por maioria, a eleio dos Srs. Julio Sergio de Souza Cardozo,
brasileiro, casado, contador, portador da cdula de identidade RG n. 1.845.165
expedida pelo IFP RJ, e inscrito no CPF/MF sob o n. 005.985.267-49, residente na
Av. Jandira 185 Apto. 184-A, Moema, na Cidade e Estado de So Paulo, CEP
04080-000, para o cargo de membro suplente do conselheiro titular Sr. Carlos
Augusto Lira Aguiar; e Joo Henrique Batista de Souza Schmidt, brasileiro, casado,
administrador, portador da cdula de identidade n 6.266.530-0, expedida pela
SSP/PR e inscrito no CPF/MF sob o n 005.032.489-67, residente e domiciliado na
Cidade e Estado de So Paulo, com endereo comercial na Rua Amauri, 255, 13
andar, CEP 01448-000, como membro efetivo, em substituio ao Sr. Alexandre
Silva DAmbrsio, todos eleitos pelo Conselho de Administrao da Companhia, ad
referendum da Assembleia Geral, para completar o prazo de gesto dos
substitudos, permanecendo em seus cargos at o final do mandato de dois anos,
at a Assembleia Geral Ordinria a ser realizada no exerccio de 2015.
Os Conselheiros acima indicados declararam, para fins do disposto no 1 do
artigo 147 da Lei n 6.404/76 e do artigo 1.011 da Lei n 10.406/02, no estar
incursos em qualquer dos crimes previstos em lei que os impeam de exercer a
atividade mercantil, tendo sido apresentadas s respectivas reunies do Conselho
de Administrao que os elegeram, bem como presente Assembleia Geral, as
declaraes previstas no artigo 147, 4 da Lei n 6.404/76 e na Instruo CVM
367/02. Adicionalmente, referidos Conselheiros j firmaram o Termo de Anuncia

dos Administradores s regras contidas no Regulamento de Listagem do Novo

Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem
como j foram investidos nos cargos para os quais foram eleitos mediante
assinatura dos respectivos termos de posse, oportunidade em que assinaram a
declarao de desimpedimento prevista em lei.
Os demais Conselheiros esto devidamente qualificados nas atas das Assembleias
Gerais Ordinria e Extraordinria da Companhia realizadas em 26 de abril de 2013
e 25 de abril de 2014.
Em decorrncia da deliberao acima, o Conselho de Administrao passa a ser
composto da seguinte forma: Srs. Jos Luciano Duarte Penido- Presidente do
Conselho de Administrao- (Efetivo) e Maria Paula Soares Aranha (Suplente);
Alexandre Gonalves Silva (Efetivo) e Jos cio Pereira da Costa Jnior (Suplente);
Carlos Augusto Lira Aguiar (Efetivo) e Julio Sergio de Souza Cardozo (Suplente);
Eduardo Rath Fingerl (Efetivo) e Leonardo Mandelblatt de Lima Figueiredo
(Suplente); Joo Carvalho de Miranda Vice-Presidente do Conselho de
Administrao (Efetivo) e Srgio Augusto Malacrida Junior (Suplente); Joo
Henrique Batista de Souza Schmidt (Efetivo); Julio Cesar Maciel Raimundo (Efetivo)
e Laura Bedeschi Rego de Mattos (Suplente); Marcos Barbosa Pinto (Efetivo) e
Armnio Fraga Neto (Suplente); Raul Calfat (Efetivo) e Paulo Henrique Oliveira
Santos (Suplente).
Fica consignado que os Srs. Marcos Barbosa Pinto e seu suplente, Armnio Fraga, e
Alexandre Gonalves Silva, e seu suplente, Jos cio Pereira da Costa Jnior,
preenchem os requisitos previstos no Regulamento de Listagem do Novo Mercado
da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, sendo
considerados, portanto, conselheiros independentes.
VIII.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram os trabalhos suspensos pelo

tempo necessrio lavratura da presente ata, que foi lida, conferida e aprovada
pelos acionistas presentes, que a subscrevem.
Certifico que a presente cpia fiel da lavrada em livro prprio.

Eduardo de Almeida Pinto Andretto

Presidente

Rodrigo Piva Menegat

Secretrio