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I ! INTRODUO
Algumas poucas normas do ordenamento jurdico penal e a Lei n.
9.034/95 j connham disposivos que tratavam da represso s organizaes criminosas, conferindo tratamento mais gravoso a esta modalidade de comemento de delito.
Faltava o principal! A denio do que seriam organizaes criminosas, detalhe a princpio insignicante, mas que revelava excessiva repercusso, ante o princpio da reserva legal previsto no Cdigo Penal.
No era possvel admir a completa incidncia das normas gravosas
condas na Lei n. 9.034/95 e muito menos interpretar rigidamente o art.
33, 4, da Lei n. 11.343/06, ante a inexistncia de um conceito preciso,
capaz de denir as organizaes criminosas.
Nesse contexto, coube inicialmente doutrina e jurisprudncia
defender a ausncia de denio legal e a consequente impossibilidade
de aplicao das normas mais gravosas, visto que necessrio o enquadramento jurdico das organizaes criminosas.
Com o passar dos anos, aps melhor reexo de alguns poucos julgados do Superior Tribunal de Jusa1, passou-se a admir a ulizao do
1 HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE DINHEIRO. INCISO VII DO ART. 1 DA LEI N. 9.613/98. APLICABILIDADE. ORGANIZAO CRIMINOSA. CONVENO DE PALERMO APROVADA PELO DECRETO LEGISLATIVO N. 231, DE 29 DE MAIO DE
2003 E PROMULGADA PELO DECRETO N. 5.015, DE 12 DE MARO DE 2004. AO PENAL. TRANCAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EXISTNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A PERSECUO PENAL.
1. Hiptese em que a denncia descreve a existncia de organizao criminosa que se valia da estrutura de endade
religiosa e empresas vinculadas, para arrecadar vultosos valores, ludibriando is mediante variadas fraudes -mormente estelionatos -, desviando os numerrios oferecidos para determinadas nalidades ligadas Igreja em proveito prprio e de terceiros, alm de pretensamente lucrar na conduo das diversas empresas citadas, algumas por
meio de "testas-de-ferro", desvirtuando suas avidades eminentemente assistenciais, aplicando seguidos golpes.
2. Capitulao da conduta no inciso VII do art. 1. da Lei n. 9.613/98, que no requer nenhum crime antecedente
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Opta o legislador por denir a organizao criminosa como a associao de 3 (trs) ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente, com objevo de
obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante
a prca de crimes cuja pena mxima seja igual ou superior a 4 (quatro)
anos ou cujo carter seja transnacional.
Como ponto de parda, h que se analisar isoladamente a pena
mxima de cada conduta delituosa pracada. No possvel admir a
constuio de organizao criminosa se cada crime pracado no tenha
pena igual ou superior a 4 (quatro) anos. A inteno do legislador a represso de crimes graves, pelos quais necessria a resposta penal mais
incisiva.
V-se, por exemplo, que toda a infrao que venha a ser pracada por organizao criminosa poder ser inaanvel e ao mesmo tempo
alvo de priso prevenva, visto que o patamar de quatro anos o parmetro para a proibio de priso prevenva5 e, ao mesmo tempo, limitador
da concesso de ana pela autoridade policial6.
Pracado, por exemplo, crime cuja pena mxima seja de 3 (trs)
anos, em concurso com outra infrao penal cuja pena seja de 1 (um) ano,
a nosso ver no restar evidenciada a organizao criminosa, uma vez
que o requisito legal pressupe a anlise isolada de cada conduta delituosa, regra excetuada apenas em hipteses de condutas transnacionais, em
que o patamar de pena no observado.
A leitura do art. 2 permite essa constatao pelo fato de o legislador se referir a crimes cuja pena mxima seja igual ou superior a 4
(quatro) anos. A ulizao da palavra no plural deixa claro o intuito do
legislador de revelar que o concurso de infraes fator relevante para a
organizao criminosa, mas no a ponto de permir a soma das penas.
Essa concluso tambm nos permite inferir que as infraes penais
de menor potencial ofensivo esto afastadas do mbito das organizaes
criminosas, salvo quando pracadas em concurso com crimes cuja pena
seja igual ou superior a 4 (quatro) anos.
Evidencia-se uma nova modalidade de concurso necessrio, diversa
5 Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Cdigo, ser admida a decretao da priso prevenva:
I - nos crimes dolosos punidos com pena privava de liberdade mxima superior a 4 (quatro) anos;
(...)
6 Art. 322. A autoridade policial somente poder conceder ana nos casos de infrao cuja pena privava de
liberdade mxima no seja superior a 4 (quatro) anos.
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Denota-se aqui a preocupao do legislador em preservar o princpio do juiz natural, evitando-se a composio do juzo colegiado por meio
de casusmos ou indicaes polcas do prprio tribunal9, estabelecendo
os critrios objevos a serem preenchidos pelo juiz.
Percebe-se que entre os atos judiciais capazes de permir a formao do colegiado no se evidencia a instruo processual. No entanto,
atento para o fato de que o art. 399, 2 introduziu o princpio da idendade %sica no Processo Penal, no se pode deixar de considerar que o
magistrado que parcipou da instruo dever integrar o colegiado, sob
pena de nulidade do ato judicial10.
As regras referentes ao funcionamento do rgo colegiado encontram-se previstas nos 3, 4, 5 e 6, restrita a sua competncia apenas
prca do ato processual o qual deu ensejo a formao da composio
coleva11.
Qualquer ato judicial pracado em desalinho com a deciso que
determinou a formao do rgo colegiado ser repleta de agrante nulidade, visto que a instuio do juiz natural colevo condicionada ao
rumo estabelecido pela deciso de constuio.
9 Sobre este tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4414-AL, Rel. Min. Luiz Fux, declarou a inconstucionalidade de lei estadual que permia a composio de colegiado para o julgamento de crimes organizados
mediante designao do Presidente do Tribunal e consequente aprovao do pleno por prazo determinado de dois
anos. O fundamento da inconstucionalidade se escorava na afronta ao princpio do juiz natural,ao princpio da
idendade %sica e prpria inamovibilidade, visto que a composio do colegiado no poderia estar vinculada discricionariedade da Presidncia do Tribunal de Jusa. Tambm se reconheceu a inconstucionalidade da lei estadual
quando a mesma autorizava que o juiz alvo de ameaa requisitasse o auxlio da vara especializada, ao argumento de
que estar-se-ia, por via transversa, criando verdadeiro tribunal de exceo.
10 Vale o registro de que a jurisprudncia do STJ tem admido a incidncia das excees do art. 132 do CPC ao
Cdigo de Processo Penal:
PRINCPIO. IDENTIDADE FSICA. JUIZ. SENTENA. FRIAS.
Os impetrantes sustentam a ocorrncia de constrangimento ilegal ao argumento de que no teria sido observado
o princpio da idendade %sica do juiz, previsto no art. 399, 2, do CPP, visto que o magistrado sentenciante no
teria sido o mesmo que presidiu a instruo criminal. Na hiptese, o juiz tular estava em gozo de frias e de alguns
dias de compensao, e a sentena foi proferida por juiz diverso em data quando o juiz tular j havia retomado suas
funes. A Turma entendeu que, de acordo com o referido princpio, aplicado no mbito do processo penal somente
com o advento da Lei n. 11.719/2008, o magistrado que presidir a instruo criminal dever sentenciar o feito, ou
seja, o juiz que colher a prova ca vinculado ao julgamento da causa, por entender-se que seria mais el ao sendo
do conjunto probatrio, porquanto em contato direto com a prova, do que aquele que dele tomasse conhecimento
apenas pelos elementos dos autos. Assim, diante da ausncia de outras normas especcas que regulamentem o
mencionado disposivo legal, o STJ entende dever ser admida a migao do aludido princpio nos casos de convocao, licena, promoo, aposentadoria ou afastamento por qualquer movo que impea o juiz que presidiu a
instruo a sentenciar o feito, por aplicao analgica, devidamente autorizada pelo art. 3 do CPP, da regra conda
no art. 132 do CPC. Ao prosseguir o julgamento, a Turma concedeu a ordem para anular a sentena proferida contra
o paciente. HC 185.859-SP, Rel. Min. Sebaso Reis Jnior, julgado em 13/9/2011.
11 Apesar de silente a este respeito, acreditamos que a cada ato judicial dever-se- realizar o sorteio de um colegiado, no havendo vinculao dos magistrados que integraram o colegiado anterior.
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disposies de natureza processual (juzo natural colegiado e medidas assecuratrias) e de natureza penal (conceito de organizaes criminosas).
Assim, em resposta segunda questo, a aplicao temporal depender
da norma a ser aplicada.
Ao que se explanou ao longo deste estudo, o art. 2 da Lei n.
12.694/12 introduz um novo conceito de organizaes criminosas. Nesta
hiptese, tratando-se de norma de natureza material, foroso reconhecer
que a denio de crimes organizados se restringe aos fatos pracados
aps a sua vigncia ante o princpio da irretroavidade da lei penal.
Por essa razo, a associao para a obteno direta ou indireta
de qualquer natureza, mediante a prca de crimes deve ser anterior
entrada em vigor da lei nova, sob pena de violao ao princpio da
irretroavidade.
No que diz respeito s disposies processuais, a norma ter aplicabilidade imediata no que couber, excetuada apenas em relao ao rgo
colegiado, em respeito ao princpio do juiz natural, conforme j disposto
anteriormente.
Respondidas as duas indagaes, faz-se necessrio destacar um terceiro ponto. No obstante a formao do colegiado e outras disposies
que se constuem como instutos de natureza processual, cujo marco
seria o incio do processo penal, a prca nos permir observar que, por
via transversa, sua aplicao estar condicionada ao princpio da irretroavidade da lei penal e, por conseguinte, a data do fato delituoso dever
ser posterior vigncia da lei nova.
Esta constatao parte do fato de que, apesar de possvel a formao do colegiado ou o deferimento de medida assecuratria, o rgo
jurisdicional no poder decidir questes que envolvam organizaes criminosas, visto que os fatos pracados anteriormente vigncia da lei no
podero ser interpretados com base no conceito novo.
Assim, podemos imaginar trs situaes:
1 Fato delituoso e processo penal existentes antes da entrada em
vigor da lei nova. Nesta situao, no se aplicaro nem as normas penais
nem as processuais, ante os princpios da irretroavidade da lei penal e
do juiz natural;
2 Fato delituoso pracado antes da lei nova e processo penal iniciado aps a lei nova. Apesar de possvel a aplicao das normas proces-
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REFERNCIAS
GOMES, Luiz Flvio. Denio de crime organizado e a Conveno de
Palermo. Disponvel em: h"p://www.lfg.com.br. Acesso em 06 de maio
de 2009.
SILVA, Franklyn Roger Alves; SILVA, Luiz Claudio. Manual de Processo e
Prca Penal. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011.
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