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JUSTIAFEDERAL
SeoJudiciriadoParan
13VaraFederaldeCuritiba
Av.AnitaGaribaldi,888,2andarBairro:AhuCEP:80540180Fone:(41)32101681www.jfpr.jus.br
Email:prctb13dir@jfpr.jus.br
PEDIDODEBUSCAEAPREENSOCRIMINALN502425172.2015.4.04.7000/PR
REQUERENTE:POLCIAFEDERAL/PR
ACUSADO:CONSTRUTORAANDRADEGUTIERREZSA
ACUSADO:CONSTRUTORANORBERTOODEBRECHTSA
MPF:MINISTRIOPBLICOFEDERAL
DESPACHO/DECISO
1. Tratase de representao da autoridade policial por medidas de
investigao e por medidas coercitivas relacionadas a assim denominada Operao
Lavajato, especificamente em relao a executivos das empreiteiras Odebrecht e
AndradeGutierrez(evento1).
Ouvido,oMinistrioPblicoFederalposicionousefavoravelmenteaos
requerimentosdaautoridadepolicial(evento7).Agregourequerimentosprprios
Passoadecidir.
2.TramitamporesteJuzodiversosinquritos,aespenaiseprocessos
incidentesrelacionadosassimdenominadaOperaoLavajato.
A investigao, com origem nos inquritos 2009.70000032500 e
2006.70000186628,iniciousecomaapuraodecrimedelavagemconsumadoem
Londrina/PR,sujeito,portanto,jurisdiodestaVara,tendoofatooriginadoaao
penal504722977.2014.404.7000.
Emgrandesntese,naevoluodasapuraes,foramcolhidasprovas,
emcogniosumria,deumgrandeesquemacriminosodecartel,fraude,corrupoe
lavagemdedinheironombitodaempresaPetrleoBrasileiroS/APetrobrascujo
acionistamajoritrioecontroladoraUnioFederal.
Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC, Camargo
Correa, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Mendes Jnior, Queiroz Galvo, Engevix,
SETAL,GalvoEngenharia,Techint,Promon,MPE,Skanska,IESAeGDKteriam
formadoumcartel,atravsdoqualteriamsistematicamentefrustradoaslicitaesda
Petrobrasparaacontrataodegrandesobras.
Emsntese,asempresas,emreuniesprviasslicitaes,definiriam,
por ajuste, a empresa vencedora dos certames relativos aos maiores contratos. s
demaiscabiadarcoberturavencedorapreviamentedefinida,deixandodeapresentar
proposta na licitao ou apresentando deliberadamente proposta com valor superior
aqueladaempresadefinidacomovencedora.
O ajuste propiciava que a empresa definida como vencedora
apresentassepropostadepreosemconcorrnciareal.
EsclareasequeaPetrobrstemcomopadroadmitiracontrataopor
preo no mximo 20% superior a sua estimativa e no mnimo 15% inferior a ela.
Acima de 20% o preo considerado excessivo, abaixo de 15% a proposta
consideradainexequvel.
O ajuste prvio entre as empreiteiras propiciava a apresentao de
proposta,semconcorrnciareal,depreoprximoaolimiteaceitvelpelaPetrobrs,
frustrandoopropsitodalicitaode,atravsdeconcorrncia,obteromenorpreo.
Alm
disso,
as
empresas
componentes
do
cartel,
pagariam sistematicamente propinas a dirigentes da empresa estatal calculadas em
percentual,deumatrsporcentoemmdia,sobreosgrandescontratoobtidoseseus
aditivos.
A prtica, de to comum e sistematizada, foi descrita por alguns dos
envolvidoscomoconstituindoa"regradojogo".
Receberiam propinas dirigentes da Diretoria de Abastecimento, da
Diretoria de Engenharia ou Servios e da Diretoria Internacional, especialmente
PauloRobertoCosta,RenatodeSouzaDuqueeNestorCuatCerver.
Surgiram, porm, elementos probatrios de que o caso transcende a
corrupo e lavagem decorrente de agentes da Petrobrs, servindo o esquema
criminoso para tambm corromper agentes polticos e financiar, com recursos
provenientesdocrime,partidospolticos.
Aos agentes polticos cabia dar sustentao nomeao e
permanncia nos cargos da Petrobrs dos referidos Diretores. Para tanto, recebiam
remuneraoperidica.
Entreasempreiteiras,osDiretoresdaPetrobrseosagentespolticos,
atuavamterceirosencarregadosdorepassedasvantagensindevidasedalavagemde
dinheiro,oschamadosoperadores.
Emdecorrnciadessescrimesdecartel,corrupoelavagem,jforam
processados dirigentes da Petrobrs e de algumas das empreiteiras envolvidas,
especificamente nas aes penais 508325829.2014.404.7000 (Camargo Correa e
UTC), 508335189.2014.404.7000 (Engevix), 508336051.2014.404.7000 (Galvo
AugustoRibeirodeMendonaNeto,dirigentedaSetalOleoeGasS/A
(SOG),umadasempreiteirasenvolvidasnoesquemacriminoso,admitiuaexistncia
docartel,osajustesparafrustraraslicitaeseopagamentodepropinasaagentesda
Petrobrs(processo507344138.2014.4.04.7000).Tambmconfirmouaparticipao
nocarteldaOdebrechtedaAndradeGutierrez,queeramrepresentadasnocartelpor
MrcioFariaeporEltonNegrodeAzevedoJnior,esteltimoDiretordaAndrade
Gutierrez.
JlioGerindeAlmeidaCamargo,queteriaatuadocomointermediador
depropinasemvrioscontratosdasempreiteirascomaPetrobrs,tambmadmitiuo
pagamento sistemtico de propinas pelas empreiteiras aos dirigentes da Petrobrs
(processo507344138.2014.4.04.7000).
Mais recentemente, tambm admitiu a existncia do cartel e o
pagamento de propinas o Presidente da empreiteira Camargo Correa, Dalton dos
SantosAvancini,tendoestetambmcelebradoacordodecolaboraopremiadacom
o Ministrio Pblico Federal (processo 501394981.2015.4.04.7000, e evento 1,
anexo7).TambmconfirmouqueaOdebrechteaAndradeGutierrezparticipavamdo
cartel,citandoespecificamenteMrcioFariaeEltonNegro,respectivamente.
GersondeMelloAlmada,acionistaedirigentedaEngevixEngenharia,
confessou, mesmo sem acordo de colaborao premiada (ao penal 5083351
89.2014.404.7000, eventos 430 e 473), a existncia do cartel. O acusado tambm
admitiuopagamentodevantagemindevidapelaEngevixEngenhariaadirigentesda
Petrobrs.ConfirmouaindaqueaOdebrechteaAndradeGutierrezparticipavamdo
cartel,apontandoMrcioFariaePauloDalmazzocomorepresentantes.
Trechos da maior parte desses depoimentos foram reunidos pela
autoridade policial em dois documentos que instruem a representao policial. No
RelatriodeAnlisedeMaterialn154(evento1,anexo22),encontramsediversos
trechos desses depoimentos, com referncias especficas a Odebrecht. No Relatrio
de Anlise de Material n 133 (evento 1, anexo30) encontramse diversos trechos
dessesdepoimentos,comrefernciasespecficasaAndradeGutierrez.
evidente, porm, que todos os depoentes tambm esto envolvidos
nos crimes, com o que a sua credibilidade passvel de questionamento, mxime
porquevriosconfessarambuscandoobterbenefciosemdecorrnciadacolaborao
comoMinistrioPblicoFederal.
Fazsenecessrio,portanto,paraalmdaprovaoral,verificarseexiste
provadecorroboraodoesquemacriminoso.
Uma prova muito significativa consiste na identificao de contas
secretascomsaldosmilionriosmantidosporagentesdaPetrobrsnoexterioreque
teriamservidoparareceberpropinas.
Cercadevinteetrsmilhesdedlaresforamsequestradosemcontas
controladas por Paulo Roberto Costa na Sua (processo 5040280
37.2014.404.7000).Posteriormente,noacordodecolaborao,PauloRobertoCosta
admitiu a existncia das contas, que os recursos nela mantidos eram criminosos e
renunciouaqualquerdireitosobreelas,estandoosvaloressendorepatriadosperante
oSupremoTribunalFederal.
PedroJosBaruscoFilho,nombitodoacordodecolaborao,admitiu
ter recebido como propina cerca de 97 milhes de dlares e que estariam sendo
mantidosocultosemcontassecretasnaSua.Renunciouaqualquerdireitoaesses
valores e comprometeuse a devolvlos. Destes valores, cerca de 157 milhes de
reaisjforamdepositadosemcontajudicial,vindodeoperaesdecmbiodaSua,
erepassadosdevoltaPetrobrs(processo507591664.2014.404.7000).
Cerca de vinte milhes de euros foram, por sua vez, bloqueados em
contas secretas mantidas por Renato Duque no Principado de Monaco (5012012
36.2015.4.04.7000).
Mais recentemente, na ao penal 508383859.2014.404.7000, vieram
informaessobreduascontassecretasqueNestorCuatCervermantinhanaSuia,
masquetiveramseusaldoesvaziadonocursodasinvestigaes.
A identificao de que pelo menos quatro dirigentes da Petrobras, o
DiretorPauloCosta,oDiretorRenatoDuque,oDiretorNestorCerver,eogerente
executivo Pedro Barusco mantinham contas secretas no exterior, a maioria com
valoresmilionrios,constituiprovasignificativadoesquemadecorrupoelavagem
naPetrobrs.
Relevaaindadestacarqueamaiorpartedosextratosdessascontasno
exterior j vieram at este Juzo, confirmando o recebimento de depsitos em
circunstncias suspeitas, especialmente de contas offshores cujos controladores
estosendoprogressivamenteidentificados.
Antesmesmodisso,jhaviasidocolhidaprovadocumentaldorepasse
devaloresmilionriospordiversasempreiteiras,comoaMendesJnior,Setal,MPE,
Engevix, Galvo Engenharia e OAS, para contas controladas por Alberto Youssef,
que atuava como intermediador do pagamento de propinas para a Diretoria de
Abastecimento, em nome das empresas MO Consultoria e GFD Investimentos.
Descrevi cumpridamente essas provas na deciso de 10/11/2014 (evento 10) do
processo507347513.2014.404.7000.
Quanto ao afirmado repasse de valores do esquema criminoso na
Petrobrsaagentespolticos,amaiorpartedestainvestigaoencontraseemtrmite
noSupremoTribunalFederal.
Algumaprovadecorroborao,porm,jfoicolhidacomoosdepsitos
bancriosefetuadosnacontacorrentedoSenadorFernandoAffonsoCollordeMelo,
ou, j perante este Juzo, os depsitos efetuados em favor de pessoas interpostas
indicadas pelos exDeputados Federais Pedro da Silva Correa de Oliveira Andrade
NetoeJooLuizCorreiaArgolodosSantos(processos501445557.2015.4.04.7000
e501447463.2015.4.04.7000).
Osfatosestodetalhadosnasfls.4245darepresentaopolicial.
Alm dessas obras, h diversas outras contratadas pela Petrobrs nas
quaisparticiparamasempresasOdebrechteAndradeGutierrez,masquenoforam
objetodeanlisemaisdetidanarepresentaopolicial.
Nasfls.18doreferidoRelatriodeAnlisedeMaterialn154(evento
1,anexo22),hlistadasvriasobrascontratadaspelaPetrobrscomaOdebrechtou
com consrcios dos quais a empreiteira participava. Entre elas, obras na Refinaria
PresidenteGetlioVargasREPAR,naregiometropolitanadeCuritiba,emrelao
as quais tambm h suspeita de terem sido distribudas entre as empreiteiras. Os
contratos da Odebrecht com a Petrobrs atingem o montante de USD
4.068.074.549,60eR$21.682.844.700,28.
Nasfls.13doreferidoRelatriodeAnlisedeMaterialn133(evento
1, anexo33), h lista das vrias obras contratadas pela Petrobrs com a Andrade
Gutierrez ou com consrcios dos quais a empreiteira participava. Os contratos da
AndradeGutierrezcomaPetrobrsatingemomontantedeR$7.360.704.171,98.
H, pelo que se verifica na anlise sumria, suficiente prova da
participao da Odebrecht e da Andrade Gutierrez no cartel das empreiteiras e no
ajustedosresultadosdaslicitaes.
Outraquestodizrespeitoprovadopagamentoporelasdevantagens
indevidasaosdirigentesdaPetrobras.
4.Pelasprovasatomomentocolhidas,aOdebrechtpagariapropinade
maneira geral de forma mais sofisticada do que as demais empreiteiras,
especialmentemediantedepsitosemcontassecretasnoexterior.
Omodusoperandifoireveladopelosprpriosbeneficiriosdapropina,
Paulo Roberto Costa e Pedro Barusco, e tambm pelo intermediador Alberto
Youssef.
Paulo Roberto Costa, em depoimentos no acordo de colaborao,
afirmouquequasetodososvaloresrecebidosnascontasoffshoresquemantinhana
Sua seriam provenientes da Odebrecht. A propina teria sido paga por Rogrio
Arajo, Diretor da Odebrecht, e intermediada por Bernardo Schiller Freiburghaus,
esteexercendopapelequivalenteaodeAlbertoYoussef,deoperadordepropinase
delavagemdedinheiroparaaOdebrecht.Transcrevotrechos:
QUE por volta de 2008 ou 2009, ROGRIO ARAUJO, que era Diretor da
ODEBRECHET, numa reunio com o declarante, disse: "PAULO, voc e muito
tolo,vocajudamaisosoutrosdoqueasimesmo.Eemrelaoaospolticosque
voc ajuda, a hora que voc precisar de algum deles eles vo te virar as costas"
QUEROGERIOindicouentoapessoadeBERNARDOFREIBURGHAUSafimde
que a ODEBRECHET promovesse o deposito diretamente no exterior de recursos
emfavordodeclarante,sempassarperqualquerpartidopoltioQUEdessemodo,
todos os recursos depositados nas contas mantidas pelo declarante em tais bancos
suosforamfeitaspelaODEBRECHET,nosabendodetalhesdecomoeramfeitas
as transaes QUE BERNARDO FREIBURGHAUS era proprietrio da empresa
DIAGONAL INVESTIMENTOS e j havia trabalhado em bancos suos, tendo
inclusive se formado na Sua em economia, salvo engano, e possua grande
expertise na rea bancaria at abrir o seu negcio prprio de intermediao na
abertura de contas e investimentos no exterior QUE a cada dois meses o
declarante mantinha reunies com BERNARDO na sede da DIAGONAL
INVESTIMENTOS QUE inicialmente houve uma reunio entre o declarante,
ROGERIO e BERNARDO e, posteriormente, os contatos eram diretamente com
BERNARDOQUEosdepsitoseramfeitosacadadoisoutrsmeses,sendoquea
ODEBRECHT eram quem os realizava e controlava, sendo que BERNARDO
verificavaossaldosemcontaeinformavaodeclaranteQUEBERNARDOpossua
contato direto com a ODEBRECHT para operacionalizar os depsitos nas contas,
masodeclarantenosabedizerqualeraascontasdeorigemdonumerrio,istoe,
seosvaloressaiamdecontasmantidaspelaODEBRECHTnoterritrionacionalou
no exterior QUE o declarante afirma que BERNARDO era o responsvel por
aplicarosvaloresemfundosdeinvestimentosnosBancosSuos,masodeclarante
no acompanhava os extratos detalhadamente no sentido de observar a origem do
numerrio, no sabendo especificar QUE o declarante comparecia pessoalmente
na sede da empresa DIAGONAL INVESTIMENTOS, no Rio de Janeiro/RJ, onde
BERNARDO lhe apresentava as movimentaes das contas e os saldos, mas o
declarante no levava consigo nenhum documento, sendo que os extratos eram
posteriormentetrituradosparanodeixarvestgios,mashouvedeterminadodiaem
que o declarante realizou anotaes em sua agenda "MITSUI & CO., LTD.", de
capa amarela, apreendida conforme auto de apreenso n. 641/14, em sua
residncia QUE nesse sentido, anotou que no dia 13/09/2012 possua na conta
1.1.56130, em nome da empresa SYGNUS ASSETS SA, no PKB PRIVATEBANCK
SA,omontantedeUS$10.513.207,00(dezmilhes,quinhentosetrezemil,duzentos
esetedlaresamericanos)QUEaoffShoreSYGNUSASSETSS.A.foiabertapor
BERNARDO e acredita que a mesma estava em nome do declarante, no sabendo
especificar em qual pas a mesma foi criada QUE tambm anotou que, no dia
13/09/2012, possua na conta 1501054, em nome da empresa QUINUS SERVICES
SA, no HSBC BANK, o montante de US$ 9.584.302,89 (nove milhes, quinhentos e
oitenta e quatro mil e trezentos e dois reais e oitenta e nove centavos de dlares
americanos)QUEaQUINUSSERVICESSAtambmfoiabertaporBERNARDO,
assimcomoareferidaconta,emnomedodeclaranteQUEtambmnosabedizer
seaoffShoreeramantidanaSuaouemoutropaisQUEosaldodessacontado
HSBC foi transferido para alguma das outras quatro contas mantidas nos Bancos
SuosabertasporBERNARDO,nofinalde2012ouinciode2013QUEanotouem
suaagenda,ademais,quenodia13/09/2012,possuanaconta0305.7769,emnome
da offShore SAGAR HOLDING S/A, no JULIUS BEAR, o valor de US$
5.686.172,00 (cinco milhes, seiscentos e oitenta e seis mil, cento e setenta e dois
d61ares americanos) QUE a offShore tambm foi aberta por BERNARDO, no
sabendo em qual pais, sendo que o saldo de tal conta tambm foi transferido
posteriormente para outro banco suo QUE outra anotao em sua agenda
comprova que, no dia 12/09/2012, o declarante mantinha na conta 201678040, no
DEUTSCH BANK, o montante de US$ 5.783.072,00 (cinco milhes, setecentos e
oitentaetrsmilesetentaedoisdlaresamericanos),semespecificaodotitular
da conta, ~e sua pessoa fsica ou jurdica QUE BERNARDO achava conveniente
quedetemposemtempos,haveralgumamudana'',istoe,movimentarosrecursos
de uma conta para outra, para fins de segurana, no sentido de no deixar rastros
que permitissem que autoridades identificassem os valores ilcitos mantidos no
exteriorQUEnessesentido,odeclarantecitaqueascontasmantidasnoHSBC,no
JULIUS BEAR DEUTESCH BANK foram canceladas e os recursos transferidos
paraascontasatuaisnaSuamantidasnosBancos(i)ROYALBANKOFCANADA
S.NROYCAN TRUST COMPANY S.A., (ii) BANQUE CRAMER & CIA S.A. (iii)
BANQUE PICTET & CIA S.A. (iv) PKB PRIVATBANK S.A QUE BERNARDO
tambm tomava o cuidado de abrir as offshores com o objetivo de despistar o
rastreamento do numerrio e sua vinculao ao declarante, dada a origem ilcita
dosrecursos(...)QUEtodoonumerriomantidonoexteriorpermaneciaIasem
qualquer resgate parcial do declarante, isto , o declarante no precisava do
dinheiroparasuamanuteno,eapenasoestavaocultandoparausofuturoquando
viesse a precisar QUE desse modo, no houve nenhum fluxo de parte desses
recursossaindodaSuaparaoBrasilQUEBERNARDOcobravaumvalorfixo,
pagos pelo declarante mensalmente, mas que no se recorda quanta, para que
aquele gerisse as contas (...) QUE todos os depsitos nestas contas foram feitos
pelaconstrutoraODEBRECHT,noperodode2008ou2009at2013,comcerteza
QUE acredita que possam ter havido depsitos tambm em 2014, mas no pode
confirmar QUE o declarante afirma que a construtora ODEBRECHT continuou a
efetuar depsitos nas referidas contas no exterior aps Abril do ano de 2012, ou
seja,apssuasadadocargodeDiretordeAbastecimentodaPETROBRASQUE
tais depsitos continuaram a ser efetuados como forma de acertar valores de
contratos firmados a poca em que o declarante era Diretor de Abastecimento da
PETROBRASQuetaisdepsitosefetuadospelaODEBRECHTnoseinseriamno
percentual que tal construtora repassava aos Partidos Polticos por intermdio de
ALBERTO YOUSSEF, ou seja, no estavam inseridos no percentual de 1%
recebidos pelo PP e de 2% recebidos pelo PT relativos aos contratos firmados no
mbito da Diretoria de Abastecimento com todas as empresas cartelizadas QUE
Rogerio,daODEBRECHT,sugeriuessepagamentodiretonoexterioremfavordo
declarante,paramantera"polticadebomrelacionamento"comodeclarante,que
apocaocupavaocargodeDiretordeAbastecimentonaPetrobrasQUEaorigem
do numerrio eram contratos irmados entre a ODEBRECHET e a PETROBRAS,
sendo que acredita que provavelmente eram recursos das obras da RENEST e do
COMPERJQUEcomoaODEBRECHTpossuitambmdiversasobrasnoexterior,
acredita que, provavelmente, os recursos depositados as contas da Sua possam
ser provenientes diretamente de contas mantidas pela construtora no exterior, no
advindos do Brasil (termo de colaborao n 38, processo 5065094
1620144047000)
dos Reis, com o qual foram negociadas seis sondas, e com o ESTALEIRO
ENSEADA DO PARAGUA, que pertence ao consrcio formado pela
ODEBRECHT, OAS, UTC e KAWASAKI, foram negociadas mais seis sondas,
totalizandovinteeumcontratosposteriormentefirmadosentreaSETEBRASILeos
ESTALEIROS referidos QUE o declarante esteve frente desta etapa de
negociaes a fim de buscar preos competitivos com as sondas ofertadas no
mercado asitico, pois isso era uma exigncia da PETROBRAS QUE foi o maior
contratodesondasdomundointeirodeumasvez
(...)
Como eram muitas pessoas envolvidas e muitos estaleiros, para organizar o
pagamentodaspropinas,foiestabelecidoqueaspropinasdestinadasaatenderaos
2/3 de JOO VACCARI teriam sua origem nos contratos firmados entre a SETE
BRASIL e o ESTALEIRO ATLNTICO SUL, o ESTALEIRO ENSEADA DO
PARAGUASU, o ESTALEIRO RIO GRANDE e parte do ESTALEIRO KEPEL
FELSQUEparaatenderaopagamentodepropinareferenteao1/3daCasa1e
Casa 2 os recursos teriam sua origem nos contratos firmados entre a SETE
BRASIL e outra parte do ESTALEIRO KEPELL FELS e ESTALEIRO JURONG
QUE afirma que cada ESTALEIRO tinha um representante ou operador que
operacionalizava o pagamento das propinas QUE no ESTALEIRO ATLNTICO
SUL o operador era ILDEFONSO COLARES, no ESTALEIRO KEPELL FELS o
operador era ZWI ZCORNIKY, no ESTALEIRO JURONG era GUILHERME
ESTEVES DE JESUS, no ESTALEIRO ENSEADA DO PARAGUA era
ROGRIO ARAUJO, que representava a empresa ODEBRECHT, no consrcio
firmadoentreela,aUTC,aOASeaKAWASAKI,enoESTALEIRORIOGRANDE
ooperadoreraMILTONPASCOVICH((...)"(termodecolaboraon1)
QUE ao longo dos anos de 2005 a 2010, aproximadamente, o declarante e
RENATO DUQUE receberam propinas em mais de 60 (sessenta) contratos
firmadosentre
empresas ou consrcios de empresas e a PETROBRS QUE o declarante afirma
quequasetudooquerecebeuindevidamenteattulodepropinaestdevolvendo,em
torno de US$ 97 milhes de dlares, sendo que gastou para si US$ 1 milho de
dlaresemviagensetratamentosmdicosQUEessaquantiafoirecebidadurante
o perodo em que ocupou os cargos na PETROBRS de Gerente de Tecnologia,
abaixo do Gerente Geral, na Diretoria de Explorao e Produo, em seguida,
quando veio a ocupar o cargo de Gerente Executivo de Engenharia e, por final,
quandoocupouocargodeDiretordeOperaesnaempresaSETEBRASIL
(...)
QUE o declarante afirma ter trabalhado para DUQUE como uma espcie de
contador,recebendograndepartedapropinaparasieparaRENATODUQUEno
exterior, em contas mantidas em bancos suos, como as contas RHEA
COMERCIAL, PEXO CORPORATION, CANYON VIEW ASSETS, DAYDREAM e
BACKSPIN,DOLETECH(termodecolaboraon2)
QUE ROGRIO ARAJO era Diretor da ODEBRECHT e tambm atuava como
operador no pagamento das propinas relacionadas a contratos firmados pela
empresa, isoladamente ou em consrcio, junto PETROBRAS QUE o declarante
mantinha contato direto com ROGRIO, pois o recebia com frequncia por
encontros de trabalhos e s vezes almoava com ele, com quem tambm tinha
amizade e inclusive j viajou com o mesmo QUE a ODEBRECHT era jogo
duro, pois no concordava com o pagamento de propinas em determinados
contratosQUEconformeaplanilhadodeclaranteoraanexada,aempresafirmou,
isoladamente ou em consrcio, 9 (nove) contratos com a PETROBRS, sendo 5
(cinco) na rea de Gs e Energia, 1 (um) na rea de Explorao e Produo, 3
Segundoasinformaesdocriminosocolaboradorconstantesemtabela
porelefornecidasautoridades(evento6,out6),aOdebrechtteriapagopropinas
DiretoriadeServioseEngenharianosseguintescontratos:
juntamente com a Andrade Gutierrez e a Queiroz Galvo, na
contrataoparaTerraplanagemdoComperj
juntamente com a Camargo Correa, Galvo Engenharia e Queiroz
Galvo,nacontrataodaterraplanagemdaRefinariaAbreueLima
nacontrataodaRevampdoTermiinaldeCabinas
juntamente com a Techint, na contratao do Gasoduto Cabinas
ReducGasducII,parte1
juntamentecomaOAS,nacontrataodaUHDTdaRefinariaAbreu
eLima
juntamente com a Hotchief, na contratao do prdio sede da
PetrobrsemVitria/ES
juntamentecomaUTCeaOAS,nacontrataodaCarteiradeCoque
edoHDTdeDieseldaRefinariaPresidenteGetlioVargasREPAR
juntamente com a EBE, na contratao da Tocha (Ground Flare) de
Cabinas
juntamente com a IESA e a EBE, na contratao da UPCGN de
Cabinase
advogadosapartirdoquerecordavanaoportunidadeQUE,areferidaplanilhaque
farparteintegrantedessetermoreferepagamentosfeitospelasempreiteirasOAS,
QUEIROZ GALVAO, THOME ENGENHARIA, TOYO SETAL, ENGEVIX,
GALVAO ENGENHARIA, SERVENG, FIDENS ENGEN HARIA, CONSTRUCAP,
MPE, ANDRADE GUTIERREZ, UTC, MENDES JUNIOR, CAMARGO CORREA,
ODEBRECHT e UTC ENGENHARIA QUE, os pagamentos de comisses feitos
pelas mesmas o foram tanto em espcie, como por intermdio de contratos feitos
juntoaGFD,juntoasempresasdeWALDOMIRODEOLIVEIRA(MO.RIGIDEZe
RCI)emediantecoberturadasempresasdeLEONARDOMEIRELLES,dentreelas
aKFCHIDROSSEMEADURAQUE,foramfeitospagamentosnoexteriorjuntoas
contas de LEONARDO MEIRELLES, em especial pela ODEBRECHT, podendo
citarascontasdas empresas RFY e DGX junto aos bancos Standards Chartered e
HSBCemHongKong(termodecolaboraon50)
OsextratosaosquaisAlbertoYoussefsereferepodemservisualizados
nasfls.6275doRelatriodeAnlisedeMaterialn154(evento1,anexo22).
USD68.146,00em03/07/2009
USD99.970,00em07/07/2009
USD74.965,00em03/08/2009
USD99.970,00em04/08/2009
USD74.970,00em18/08/2009e
USD99.965,00em03/09/2009.
No mesmo laudo, foram identificados os seguintes depsitos da
ConstructoraDelSurnascontasdaoffshoreMilzartOverseascontroladaporRenato
Duque:
USD290.667,00em17/11/2009e
USD584.765,00em27/11/2009.
A constatao de que a Constructora Internacional Del Sur efetuou
depsitos nas contas offshore de, pelo menos, trs dirigentes da Petrobras, Paulo
RobertoCosta,PedroBaruscoeRenatoDuque,permiteconcluirporsualigaocom
oesquemacriminosodecartelepropinasqueafetouaPetrobras.
Trs criminosos colaboradores, Paulo Roberto Costa, Pedro Barusco e
Alberto Youssef, por outro lado, em depoimentos prestados em separado e em
momentosdistintos,relacionaramessesdepsitosdaConstructoraInternacionalDel
SurOdebrecht.
TratasedeprovasignificativadequeaOdebrechtdefatoresponsvel
por esses depsitos e pela movimentao das contas da Constructora Internacional
DelSur.
Agreguese que junto deles, h pelo menos um comprovante de
depsito de USD 300.000,00 em 30/09/2013 na conta da offshore Canyon View
Assets S/A controlada por Pedro Barusco e no qual consta expresso o nome da
Odebrechtcomoresponsvelpelatransao(fls.51doaludidoRelatriodeAnlise
deMaterialn154,evento1,anexo22).
Apesar das dificuldades da colheita dos documentos constitutivos da
Constructora Internacional Del Sur, j que situada no Panam, conhecido paraso
fiscal, a Polcia Federal, em pesquisas em fontes abertas na rede mundial de
computadores logrou algumas informaes relevantes, como sua ligao com o
escritrio de advogados Patton, Moreno & Asvat, do Panam, que foi igualmente
contratadopelaOdebrechtleoeGsparaemissodettulosderendaparacaptao
derecursosparaaperfuraooffshoredaempreiteira.Chamaaindaaatenoofato
daempresaConstructoraDelSurtersidodissolvidaem25/08/2014,jnocursodas
investigaes relativas Operao Lavajato. As informaes colhidas pela Polcia
Federal encontramse nas fls. 7686 do Relatrio de Anlise de Material n 154,
evento1,anexo22.
Norelatriopolicialdettulo"Informao018/2015/Delefin"(evento1,
anexo20), consta a identificao de outro executivo da Odebrecht que mantinha
contato com Alberto Youssef. Como apontado acima em depoimento de Alberto
Youssef, este afirmou que Cesar Ramos Rocha, Diretor Financeiro da Odebrecht,
tratavadopagamentodaspropinasnoexteriorequereferidapessoatinhaoapelido
de"Naruto".NorelatriodoscontatosdeAlbertoYoussefnoBlackberryMessenge
foi de fato identificado um "Naruto", que utilizava o PIN number 28644958 e se
encontra vinculado ao telefone 11 961910293 e ao endereo eletrnico
cesarrocha@odebrecht.com(fl.17dorelatrio).
Tais provas corroboram materialmente o depoimento de Alberto
YoussefemrelaoaosseusafirmadoscontatoscomexecutivosdaOdebrecht.
Do material apreendido na sede da Odebrecht quando das buscas
autorizadas pela deciso judicial de 10/11/2014 (evento 10 do processo 5073475
13.2014.404.7000),chamaaatenoaidentificaodemensagemeletrnicaenviada
porRobertoPriscoRamos(daBraskem)aexecutivosdaOdebrecht,MarceloBahia
Odebrecht, Fernando Barbosa, Marcio Faria da Silva e Rogrio Arajo, no qual se
Aindasegundoasinformaesdocriminosocolaboradorconstantesem
tabela por ele fornecida s autoridades (evento 6, out6), a Andrade Gutierrez teria
pagopropinasDiretoriadeServiosouEngenharianosseguintescontratos:
juntamentecomaOdebrechteaQueirozGalvo,nacontrataopara
TerraplanagemdoComperj
nacontrataodoTneldoGasodutoIII
nacontrataodooffsitedaCarteiradeGasolinadaReplan,1parte
juntamentecomaQueirozGalvoeaMendesJnior,nacontratao
donovoCIPDdaPetrobrs
juntamentecomaCarioca,nacontrataodoGasodutoUrucuManaus
B1e
juntamentecomaTechint,nacontrataodoCoquedoComperj.
ArelaoentrePedroBaruscoeMarioGoesjencontracomprovao
documental.
No documento constante no evento 16, apreenso1, do processo
507591664.2014.404.7000, a partir da fl. 146 constam depsitos que Mario Goes,
por meio da conta Maranelle, teria efetuado na conta Dole Tec Inc, que seria de
titularidade de Pedro Barusco. Considerando os extratos completos, foram
identificadosrepassesdeUSD3.267.850,00,534.980,00eurose356.750,00francos
suosdacontaMaranelleparaacontaDoleTec.
No documento constante no evento 16, apreenso2, do processo
507591664.2014.404.7000, fl. 35, constam os documentos relativos conta Rhea
ComercialIncnoBancoJ.SafraSarasinnaSuia,queseriadetitularidadedePedro
Barusco.Considerandoosextratoscompletos,foramidentificadosrepassesdeUSD
762.400,00, 1.623.550,00 euros e 2.297.400,00 francos suos da conta Maranelle
paraacontaRheaComercial.
A anlise de tais contas encontrase nos anexos 84, 85, 86 e 87 do
evento 4 da ao penal 501233104.2015.4.04.7000, com os documentos e extratos
nascontasnoevento12dareferidaaopenal.
Poroutrolado,nabuscaeapreensorealizadanosendereosdeMario
Goesedaempresadele,RiomarineOileGsEngenhariaeEmpreendimentosLtda.,
foramapreendidosdiversosdocumentosrelevantes.
Tais documentos foram anexados eletronicamente no inqurito
500499631.2015.4.04.7000instauradoparaapurarascondutasdeMrioGoes.
Dorelatriodoinqurito,constaqueforamlocalizadosdocumentosem
nomedaPHADCorporationedeMaranelleInvestments,oquecoincidecomonome
dasempresastitularesdecontasque,segundodepoimentoacimatranscritodePedro
Barusco,seriamutilizadasporMarioGoesparaopagamentodapropina.
Foram apreendidos ainda diversos contratos celebrados entre a
Riomarine Oil e Gas Engenharia e Empreendimentos Ltda. e diversas empreiteiras,
entreelasaAndradeGutierrez.
No contratos com a Rio Marine, assinam, pela Andrade Gutierrez,
Antonio Pedro Campelo de Souza Dias, Diretor da empresa na poca dos fatos, e
EltonNegrodeAzevedoJnior(fls.13e14damanifestaodoMinistrioPblico
Federal,evento6).
Nas fls. 4345 do Relatrio de Anlise de Material n 133, evento 1,
anexo30, consta a relao de notas fiscais emitidas pela Riomarine Oil e Gas
EngenhariaeEmpreendimentosLtda.contraaConstrutoraAndradeGutierrezattulo
notafiscaldeR$230.437,72em18/05/2009
notafiscaldeR$234.232,03em18/05/2009
notafiscaldeR$230.434,73em05/06/2009
notafiscaldeR$234.232,03em05/06/2009
notafiscaldeR$156.857,39em14/07/2009
notafiscaldeR$61.195,23em02/10/2009e
notafiscalR$35.864,33em11/11/2009.
Tais notas fiscais esto juntadas nos anexos eletrnicos 11 e 12 do
inqurito500499631.2015.4.04.7000.
Hfundadasuspeitadequeoscontratosenotasnocorresponderiama
serviosefetivosprestadospelaRioMarineeporMrioGoesaAndradeGutierrez,
servindo apenas de veculo para propiciar o repasse dos valores de propinas da
empreiteiraparaointermediadoredesteparaosdirigentesdaPetrobrs.
Na busca e apreenso realizada nos endereos da Rio Marine e de
Mario Goes, no foram, pelo menos, apreendidos documentos, como relatrios de
consultoriaoudeassessoria,quepossamconfirmararealprestaodeservio.
Alm disso, o pagamento de propinas de Mario Goes para Pedro
Barusco encontra, em princpio, confirmao nas transaes havidas nas contas no
exteriorejreferidas.
Ainda nesse sentido, entre o material apreendido nas buscas nos
endereos de Mario Goes, foi identificada uma fatura no montante de USD
1.000.000,00 emitida, em 10/12/2008, pela Phad Corporation em favor da empresa
Zagope Angola Engenharia e Construo. Foi tambm apreendido o contrato
correspondente,semassinatura.Osdocumentopodemservisualizadosnafls.4856
doRelatriodeAnlisedeMaterialn133,evento1,anexo30.
Oportuno notar que na fatura constante na fl. 56 do relatrio, h um
apontamento do nome "antonio.pedro", o que indicativo do envolvimento de
Antnio Pedro Campello de Souza Dias, que foi Diretor da Andrade Gutierrez, e
tambm foi referido por Pedro Barusco como constituindo um de seus contatos na
empreiteira.
Comoconstanotrechodedepoimentoacimatranscrito,PedroBarusco
declarouqueMarioGoesteriaabertoacontaemnomedaPhadCorporationnaSua
paralherepassarpropinas.Aafirmaoconsistentecomadocumentaodascontas
titularizadas por Pedro Barusco, constando, por exemplo, que a conta Backspin
Management,porelecontrolada,recebeuem09/12/2011USD5.887.880,61daconta
PhadCorporation(evento4,out84,daaopenal501233104.2015.4.04.7000).
Ocorreque,conformeconsultarealizadapelaPolciaFederalemfontes
abertas da rede mundial de computadores, a Zagope Construes e Engenharia
integraoGrupoAndradeGutierrez(fls.4851doRelatriodeAnlisedeMaterialn
133,evento1,anexo30).
Portanto,relativamenteaestecaso,hademonstraodeumaconexo
diretaentreaAndradeGutierrez(Zagope),aPhadCorporation,controladaporMario
Goes,eacontacontroladaporPedroBarusco(aBackspin),comfluxofinanceiroda
primeira para a ltima. Tratase de prova significativa do envolvimento da
empreiteiranocrimedecorrupodosdirigentesdaPetrobrs,jquenohcausa
econmicalcitaparaatransfernciaentreaPhadeaBackspin,oquetambmindica
ainidoneidadedatransfernciaanteriorentreaZagopeeaPhadCorporation.
Ento,tambmemrelaoaPedroBarusco,almdodepoimentodelee
darepatriaodosmilhesdedlaresconstantesnascontasquemantinhanaSua,
htambmprovamaterialdaexistnciadascontasnaSuaporelecontroladasedos
depsitos nela efetuados, provenientes em parte da Andrade Gutierrez. Entre esses
depsitos,destacoosprovenientesdaPhadCorporation,contacontroladaporMario
Goez, que previamente recebeu tranferncias da Zagope Engenharia, empresa
controladapelaAndradeGutierrez.
Alm disso, tambm comprovado fluxo financeiro entre a Andrade
Gutierrez e a empresa Rio Marine, de titularidade de Mario Goes, a pretexto do
pagamentodeconsultorias,massemcomprovaodeestaremamparadasemservios
efetivamenteprestadosequeteriam,segundooMinistrioPblicoFederal,servido
pararepassedepropinas.
Alberto Youssef, alm de confirmar todo o esquema criminoso e a
participao nele da Andrade Gutierrez (processo 500240074.2015.4.04.7000),
declarou que no intermediava propinas para a empreiteira, servindose ela de
FernandoSoares.Transcrevoalgunstrechosdedepoimentos:
QUE,comrelaoaoqueconstadoAnexo44REFINARIADUQUEDECAXIAS
(REDUC) ANDRADE E GUTIERREZ QUE, afirma que a empresa ANDRADE
GUTIERREZfaziapartedoesquemadecartelizaodoscontratosdaPETROBRAS
todavia quem tratava do recebimento de comisses relativas aos contratos
realizados pela mesma era FERNANDO SOARES, conhecido como FERNANDO
BAIANO QUE, FERNANDO SOARES arrecadava dinheiro junto as empreiteiras
para o PMDB QUE, segundo sabe o comissionamento era, de regra, de um por
cento sobre o valor desses contratos: QUE, a ANDRADE GUTIERREZ mantinha
diversasobrasjuntoaPETROBRAS,inclusivejuntoaoCOMPERJ,sendoquetodos
os contratos eram objeto de comissionamento, no sabendo de detalhes, pois o
assuntoeratratadoperFERNANDOSOARESePAULOROBERTOCOSTAQUE,
no sabe informar se FERNANDO utilizava empresas de terceiros nos mesmos
moldes do declarante a fim de emitir notas para justificar o pagamento de
comisses pelas empreiteiras, sabendo apenas que FERNANDO possui uma
empresa com sede na Av. Rio Branco, no Rio de Janeiro QUE, acrescenta que a
fim de atender uma demanda especifica do Partido Progressista, FERNANDO
BAIANO disse ao declarante que fosse at a sede da ANDRADE GUTIEREZ, que
ficavaemumaparalelaoutravessadaAv.Berrini,ebuscasse1,5milhodereais
em trs parcelas semanais de quinhentos mil reais QUE, ao chegar na empresa
ANDRADE GUTIERREZ e identificarse j foi direcionado a um funcionrio que
lhe entregou uma mala como dinheiro, sendo que aps conferilo o declarante
retirousedolocal
(...)
QUE, questionado acerca dos executivos da ANDRADE GUTIERREZ que
mantinham a interlocuo com FERNANDO BAIANO e PAULO ROBERTO
COSTA, recordase dos nomes de OTVIO, presidente do Conselho e FLAVIO
DiretordeRelaesInstitucionais."(termodecolaboraon44)
TambmconstatadoqueaHayleydoBrasilvendeu,em04/11/2013,
empresaD3TMConsultoraeParticipaesLtda.,detitularidadedeRenatodeSouza
Duque,assalas3418e3419doEdifcioCentroCndidoMendes,localizadonaRua
da Assembleia, n 10, So Jos, Rio de Janeiro/RJ, pelo valor de R$ 770.000,00
(evento6,out14).
Poroutrolado,antes,acontadaHayleyS/AnoBanquedeCommerce
et Placement em Genebra, na Sua, recebeu dois depsitos provenientes de contas
controladas pelo j referido Jlio Gerin de Almeida Camargo, um de USD
500.011,23 em 21/09/2011, outro de USD 500.042,83 em 04/10/2011 (fl. 114 do
RelatriodeAnlisedeMaterialn154,evento1,anexo22).
Como j adiantado, Jlio Camargo, aps acordo de colaborao,
admitiu ter intermediado o pagamento de propinas para dirigentes da Petrobrs
(processo 507344138.2014.4.04.7000). Embora em um primeiro momento tenha
declaradoqueessasduastransfernciasdiziamrespeitoarepassesdepropinasparaa
DiretoriaInternacional,maisrecentementeafirmouqueseequivocouequeelaseram
repasses para a Diretoria de Engenharia e Servios (evento 415 da ao penal
508383859.2014.404.7000).
DiantedacomprovadautilizaodecontadaoffshoreHayleyS/Apara
repassedepropinasDiretoriadeServiosouEngenharianoexterior,asoperaes
da subsidiria no Brasil, a Hayley do Brasil, seja a aquisio de obras para Renato
Duque, sejam as transaes imobilirias, podem ter servido para lavagem de
dinheiro, correspondendo a transaes para internalizao da propina recebida no
exterior.
Agravaoquadro,ofatodeJooAntnioBernardiFilhoterseretirado
doquadrosocialdaHayleydoBrasilem04/12/2014(fl.113doRelatriodeAnlise
de Material n 154, evento1, anexo 22), sendo substitudo por Christina Maria da
SilvaJorge.
A retirada no curso das investigaes aparenta ser mero subterfgio
paraocultarasuaresponsabilidadepelosfatos,perturbandoacolheitadaprova.
Ademais, h indcios de que ele no teria se retirado de fato do
comandodaempresa.
QuebradosigilotelemticodaHayleyedeseusdirigentes,autorizada
judicialmente(processo501500115.2015.404.7000),revelouqueChristinaMariada
Silva Jorge, aps ter substitudo Joo Antnio Bernardi, continuou a encaminhar a
ele, ou ao filho dele (Antnio Carlos Briganti Bernardi) informaes sobre a
empresa,solicitandoaindaorientaesparaasdecisesaseremtomadas.
Alm disso Christina advogada que trabalha com Jos Reginaldo
Filipi, da empresa JFR Consultoria Empresarial Ltda., empresa aparentemente
responsvelpelaaberturaeadministraodeinvestimentosestrangeiros,inclusiveos
vinculadosoffshoreHayleyS/A.JooAntnioBernardiseriaclientedoescritrio,
tendo a advogada, aparentemente, se prestado a substitulo, fraudulentamente, no
quadrosocialdaempresa.
Oresultadodaquebraencontraseno"RelatriodeAnlisedePolcia
Judicirian286(anexos28e29doevento1).
Entreoutrasmensagenseletrnicasrelevantes,destacase:
mensagemacercaremessaderelatriosdelucrosdaHayleydoBrasil
paraoUruguai(fl.16dorelatrio)
mensagem com a identificao do patrimnio imobilirio da Hayley
doBrasil(fls.19e139141dorelatrio).
DestacoepisdioqueilustraqueJooAntnioBernardiFilhopersistiu
no controle da Hayley. Jornalista do Jornal "OGlobo" enviou, em 17/04/2015, a
Chistina Jorge mensagem eletrnica contendo questionamentos a respeito do
envolvimento da Hayley no esquema criminoso da Petrobrs. Logo aps receber a
mensagem, Christina a encaminhou a Joo Antnio Bernardi Filho (fls. 2327 do
relatrio),solicitandoorientao("seguemasperguntas,aguardoseucomentrio").
Outras mensagens relevantes revelam que, em dezembro de 2014, os
ativos mantidos pela offshore Hayley S/A na empresa Deepwater Rio Ltd.,
correspondentes a pelo menos USD 650.125,25 e a 400.115,00 CHF, foram
transferidosparaaoffshoreWorlyInternationalS/A(fls.3177dorelatrio).Houve
trocaintensademensagensentrevriosinterlocutores.
Nas trocas, novas provas da fraude, pois em mensagem de Christina
Jorge ao Banco Credite Agricole Suisse para movimentao da conta Worly
International S/A, consta referncia de que haveria anexo com autorizao de
transfernciaassinada"pornossocliente",sendooreferidodocumentoassinadopor
Joo Antnio Bernardi Filho (fls. 7879 do relatrio). Em outro documento, do
prprio Banco Credit Agricole, consta a assinatura de Joo Antnio Bernardi Filho
comoacionistadaoffshoreWorlyInternational(fl.90dorelatrio).
Outra mensagem revela o encerramento da conta da Hayley S/A no
MillenniumBanquePrive,emGenebra,naSua,comosaquedosvalores(fls.126
127dorelatrio).
evidente, no contexto, que a transferncia dos ativos, assim como a
alteraodoquadrosocialdaHayleydoBrasil,nocursodasinvestigaes,tiveram
por objetivo prejudicar a colheita da prova e frustrar eventual sequestro e confisco
judicial, considerando a revelao do envolvimento da offshore no esquema
criminosodaPetrobrs.
Joo Antnio Bernardi Filho j manteve diversos vnculos
empregatcios com empresas do Grupo Odebrecht, como apontado na fl. 196 do
relatrio. Consta ainda, no cadastro da Receita Federal, como scio da Odebrecht
Servios de leo e Gs (fl. 147 da representao policial) Atualmente estaria
vinculado empresa Saipem do Brasil, que tambm mantm contratos com a
Petrobrs,noestandoclaroseaindaestariavinculadoaOdebrecht.
Detodomodo,poressesvnculoscomaOdebrecht,possvelqueas
operaesdeJooAntnioBernardiFilho,comaHayleyS/AeaHayleydoBrasil,
estejamvinculadasreferidaempreiteira.
9.Porltimoquantoaparteprobatria,destacamaautoridadepoliciale
oMinistrioPblicoFederalaexistnciadeprovasdopagamentodepropinaspelo
Consrcio OCCH, composto pelas empresas Odebrecht Engenharia e Construo,
Camargo Correa e Hotchtief na construo do prdio do Centro Administrativo da
PetrobrsemVitria/ES.
O destinatrio da propina seria Celso Araripe de Oliveira, empregado
da Petrobrs e gerentegeral do empreendimento em questo, e visaria ela a
intervenododirigenteparaqueosaditivoscontratuaisfossemaprovados.
OfatofoireveladopeloPresidentedaCamargoCorreaDaltonAvancini
e pelo Diretor da Camargo Correa Eduardo Hermelino Leite, em depoimentos no
acordodecolaboraopremiada(evento6,out18eout19).
Segundo eles o pagamento da propina teria sido feito mediante
simulaodecontrataodeserviosdasempresasFreitasFilhoConstruesLtda.e
E&PServiosdeEngenharia.Segundooscriminososcolaboradores,oprprioCelso
Araripeteriaindicadoasduasempresasparaorepassedapropina.
Os contratos de consultoria foram juntados no evento 6, anexo27 e
anexo28.
Quebrajudicialdosigilofiscaldasempresasconfirmouqueaprimeira
recebeu R$ 2.727.126,55 entre 2010 a 2013 do Consrcio OCCH, enquanto a
segundarecebeuR$5.804.208,61(processo501679656.2015.404.7000).
Foram, ademais, colhidos elementos probatrios que indicam que no
haveriacausaeconmicalcitaparaessastransferncia,jque,napocadosfatos,as
empresasnotinhamestruturaparaprestarserviosquejustificassemorecebimento
devaloresexpressivos.AFreitasteriaapenasumempregadoregistradonoperodoe
a sua sede no foi localizada no endereo registrado na Receita Federal (evento 6,
anexo20 e anexo22), enquanto a E&P no teria qualquer empregado e estaria
registradaemendereodeprdioresidencial(evento6,anexo20eanexo21).
Apesar dos depoimentos dos criminosos colaboradores encontrarem
corroboraopeloselementosatomomentocolhidos,aindanosetem,nosautos,
prova mais robusta de que o numerrio repassado as duas empresas foi,
sucessivamente,direcionadoaCelsoAraripedeOliveira.
10.De toda a anlise probatria, cabe concluir, em cognio sumria,
pelo envolvimento de dirigentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez no esquema
criminosodecartel,fraudelicitaoepagamentodepropinasemcontratoseobras
daPetrobrs.
Na Odebrecht, os principais executivos envolvidos seriam Rogrio
SantosdeArajo,MrcioFriadaSilva,CesarRamosRocha,AlexandrinodeSalles
RamosdeAlencareMarceloBahiaOdebrecht.
afretamentoeserviosdaEmbarcaodotipoPLSV,oscontratosdoConsrcioTUC
no Comperj, os contratos de gerenciamento de resduos, tratamento de resduos e
tratamento trmico, de prestao de servios de perfurao da Unidade Delba IV,
entreoutros,enquanto,pelaAndradeGutierrez,oscontratosdelocaodegalpese
ptios em terminais, de implantao das Tubovias do Comperj e os contratos do
Consrcio Techint/Andrade Gutierrez, todos possveis fontes de desvios e de
propinas.
Entre os contratos ativos da Odebrecht, provvel que se encontrem
aquelespertinentesaludidamensagemeletrnicaacercadosobrepreoemoperao
desondas.
Apesar da mudana da direo da Petrobras, no foram ainda
totalmente identificados todos os empregados, ainda que no diretores, que se
corromperam, o que ilustrado pelos fatos em investigao acima relatados
envolvendoCelsoAraripedeOliveira.
O esquema criminoso afetou mais diretamente a Petrobrs, mas h
fundadasuspeitadequevaimuitoalmdaPetrobrs.
Pedro Barusco, como visto, j declarou que o esquema criminoso foi
reproduzidonaSeteBrasilejhprovadecorroboraonessesentido.
Paulo Roberto Costa declarou em Juzo que a mesma cartelizao da
grandesempreiteiras,comamanipulaodelicitaes,ocorrerianopasinteiro.
Dalton Avancini, Presidente da Camargo Correa, em seu acordo de
colaborao, revelou acordos de pagamentos de propina envolvendo a Camargo
Correa, a Andrade Gutierrez e a Odebrecht nos contratos de construo da
Hidreltrica de Belo Monte (processo 501394981.2015.404.7000, termo de
depoimenton09).
ComoapontadopeloMinistrioPblicoFederal,higualmentenotcia
da continuidade das prticas de cartel e de propinas pelas mesmas empreiteiras nas
obras de Angra3, como foi divulgado pela imprensa, e isso mesmo j quando a
OperaoLavajatoteriaganhonotoriedade.
Asempreiteirasnoforamproibidasdecontratarcomoutrasentidades
da Administrao Pblica direta ou indireta e, mesmo em relao ao recente
programadeconcesseslanadopeloGovernoFederal,agentesdoPoderExecutivo
afirmarampublicamentequeelaspoderodeleparticipar,gerandoriscodereiterao
dasprticascorruptas,aindaqueemoutrombito.
A j aludida falta de tomada de qualquer providncia por parte da
Odebrecht e da Andrade Gutierrez em apurar os fatos internamente, reconhecer,
eventualmente, sua falta e expulsar os executivos desviados, outro indicativo do
riscodereiterao.
Rigorosamente,aassimdenominadaOperaoLavajatodeveriaservir
para as empreiteiras envolvidas como um "momento de clareza", levandoas a
renunciaraoempregodecrimesparaimpulsionarosseusnegcios.
Comotambmvistoacima,JooAntnioBernardiFilho,pessoaligada
Odebrecht e envolvido no esquema criminoso de propinas e lavagem de dinheiro
atravs da Hayley S/A e da Hayley do Brasil, buscou alterar fraudulentamente o
quadro social da ltima empresa, ocultando seu envolvimento nos fatos, e ainda
esvaziou as contas da Hayley S/A no exterior para frustrar sequestro e confisco
judicial.
Na mesma linha, a offshore Constructora Internacional Del Sur,
utilizada, como visto, pela Odebrecht para o repasse de propinas, foi dissolvida no
cursodasinvestigaes,em25/08/2014,oqueconfiguratentativaaparentedeapagar
osrastrosquepoderiamrelacionlaempreiteira.
Outroepisdioquemerecereferncia,emboranodiretamenteligado
interferncia na colheita da prova, mas que retrata a utilizao de expedientes de
intimidaopelaOdebrechtcontraterceiros,foirelatadoporAlbertoYoussef(termo
de colaborao n 47). Segundo o criminoso colaborador, ele foi enviado como
emissriopelaOdebrecht,especificamenteporMrcioFaria,paraprevenirdirigentes
daGalvoEngenharia"afimdequeosmesmosparassemdefuraroscontratos,ou
seja,oferecerpreosbastanteinferioresasdemaisafimdeganharaslicitaes",em
outraspalavrasparaqueparassemdeprejudicarocartel.Oepisdiofoiconfirmado
por executivo da Galvo Engenharia em Juzo (ao penal 5083360
51.2014.404.7000,evento603).Oepisdioevidenciaautilizaopelaempreiteirade
estratgiasdeintimidaocontraquempossalheprejudicar,nocasoatmesmo,de
formasurpreendente,outragrandeempreiteira.
13. Presentes riscos ordem pblica e instruo criminal, a priso
preventiva,infelizmente,necessria.
Nesse sentido, na Operao Lavajato, tem sido a posio do Egrgio
Tribunal Regional Federal da 4 Regio em acrdos da lavra do eminente
Desembargador Federal Joo Pedro Gebran Neto, sendo possvel citar, a ttulo
ilustrativo, os acrdos mantendo prises cautelares de Alberto Youssef e Paulo
Roberto Costa (HC 502136233.2014.404.0000/PR Rel. Desembargador Federal
JooPedroGebranNeto8TurmadoTRF4un.j.24/09/2014eHC5005979
15.2014.404.0000/PR Rel. Desembargador Federal Joo Pedro Gebran Neto 8
TurmadoTRF4un.j.09/04/2014).
AmesmaposturatemsidoadotadapeloEgrgioSuperiorTribunalde
Justia. Ilustrativamente, no julgamento de habeas corpus impetrado em favor de
subordinado de Alberto Youssef, alm de reiterar o entendimento da competncia
deste Juzo para os processos da assim denominada Operao Lavajato, consignou,
por unanimidade, a necessidade da preventiva em vista dos riscos ordem pblica,
Relator,oeminenteMinistroNewtonTrisotto(DesembargadorEstadualconvocado):
"PENAL. PROCESSO PENAL. CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS
IMPETRADO EM SUBSTITUIO A RECURSO PRPRIO. OPERAO 'LAVA
JATO'. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE E DEPOIS DENUNCIADO
POR INFRAO AO ART. 2 DA LEI N. 12.850/2013 AOS ARTS. 16, 21,
PARGRAFONICO,E22,CAPUTEPARGRAFONICO,TODOSDALEIN.
7.492/1986,NAFORMADOSARTS.29E69,AMBOSDOCDIGOPENALBEM
COMOAOART.1,CAPUT,C/CO4,DALEIN.9.613/1998,NAFORMADOS
ARTS.29E69DOCDIGOPENAL.HABEASCORPUSNOCONHECIDO.
incompatvelcomumprocessopenalorientadopelapresunodeinocncia.Sobreo
tema,relevadestacaroseguinteprecedentedoSupremoTribunalFederal.
'HABEAS CORPUS. PRISO CAUTELAR. GRUPO CRIMINOSO. PRESUNO
DE INOCNCIA. CRIME DE EXTORSO MEDIANTE SEQUESTRO. SMULA
691. 1. A presuno de inocncia, ou de no culpabilidade, princpio cardeal no
processopenalemumEstadoDemocrticodeDireito.Tevelongodesenvolvimento
histrico,sendoconsideradaumaconquistadahumanidade.Noimpede,porm,em
absoluto, a imposio de restries ao direito do acusado antes do final processo,
exigindoapenasqueessassejamnecessriasequenosejamprodigalizadas.No
constitui um vu inibidor da apreenso da realidade pelo juiz, ou mais
especificamentedoconhecimentodosfatosdoprocessoedavaloraodasprovas,
aindaqueemcogniosumriaeprovisria.Omundonopodesercolocadoentre
parnteses. O entendimento de que o fato criminoso em si no pode ser valorado
paradecretaooumanutenodaprisocautelarnoconsentneocomoprprio
instituto da priso preventiva, j que a imposio desta tem por pressuposto a
presena de prova da materialidade do crime e de indcios de autoria. Se as
circunstnciasconcretasdaprticadocrimerevelamriscodereiteraodelitivae
apericulosidadedoagente,justificadaestadecretaoouamanutenodapriso
cautelar para resguardar a ordem pblica, desde que igualmente presentes boas
provas da materialidade e da autoria. 2. No se pode afirmar a invalidade da
decretao de priso cautelar, em sentena, de condenados que integram grupo
criminoso dedicado prtica do crime de extorso mediante sequestro, pela
presena de risco de reiterao delitiva e ordem pblica, fundamentos para a
preventiva,conformeart.312doCdigodeProcessoPenal.3.Habeascorpusque
no deveria ser conhecido, pois impetrado contra negativa de liminar. Tendo se
ingressado no mrito com a concesso da liminar e na discusso havida no
julgamento, o caso de, desde logo, conheclo para deneglo, superando
excepcionalmente a Smula 691.' (HC 101.979/SP Relatora para o acrdo
MinistraRosaWeber1TurmadoSTFpormaioriaj.15.5.2012).
Aesserespeito,mereceigualmentelembranaoconhecidoprecedente
do Plenrio do Supremo Tribunal no HC 80.7178/SP, quando mantida a priso
cautelar do ento juiz trabalhista Nicolau dos Santos Neto, em acrdo da lavra da
eminenteMinistraElleGracieNorthfleet.Transcrevoapartepertinentedaementa:
"(...) Verificados os pressupostos estabelecidos pela norma processual (CPP, art.
312), coadjuvandoos ao disposto no art. 30 da Lei n 7.492/1986, que refora os
motivos de decretao da priso preventiva em razo da magnitude da leso
causada,nohfalaremrevogaodamedidaacautelatria.
A necessidade de se resguardar a ordem pblica revelase em consequncia dos
graves prejuzos causados credibilidade das instituies pblicas." (HC 80.711
8/SPPlenriodoSTFRel.paraoacrdoMinistraEllenGracieNorthfleetpor
maioriaj.13/06/2014)
"Nosltimos20(vinte)anos,nenhumfatorelacionadocorrupoeimprobidade
administrativa, nem mesmo o famigerado mensalo, causou tanta indignao,
tanta repercusso danosa e prejudicial ao meio social , quanto estes sob
investigao na operao Lava Jato investigao que a cada dia revela novos
escndalos."
6.SededaempresaANDRADEGUTIERREZ
7. Sede da HAYLEY DO BRASIL EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAESLTDA
8. Sede da J R F CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA EPP
(escritrioFilpi)
9.SededaJABCONSULTORIA&PARTICIPAESLTDAEPP
(endcomercialdeclaradodeJOOANTONIOBERNARDIFILHO)
10. Sede da SAIPEM DO BRASIL SERVIOS DE PETROLEO
LTDA(apenasasaladeJOOANTONIOBERNARDIFILHO)
11.SededaE&PSERVIOSDEENGENHARIA
12.SededaFREITASFILHOCONSTRUESLTDA
13. Sede da HOCHTIEF DO BRASIL S.A (apenas nas salas de
EDUARDOKANZIANeMARIACRISTINAPONCHONDASILVA)
14.ROGERIOSANTOSDEARAUJO
15.ALEXANDRINODESALLESRAMOSDEALENCAR
16.MARCIOFARIADASILVA
17.CESARRAMOSROCHA
18.MARCELOBAHIAODEBRECHT
19.JOOANTONIOBERNARDIFILHO
20.ANTONIOCARLOSBRIGANTIBERNARDI
21.JOSEREGINALDODACOSTAFILPI
22.CHRISTINAMARIADASILVAJORGE
23.MARLYESTEVES
24.ROBERTOGARCIADECARVALHO
25.FLAVIOLUCIOMAGALHAES
26.ANTONIOPEDROCAMPELLODESOUZA
27.PAULOROBERTODALMAZZO
28.ELTONNEGRAODEAZEVEDOJUNIOR
29.OTVIOMARQUESDEAZEVEDO
30.ROGERIONORADESA
31.EDUARDODEOLIVEIRAFREITASFILHO
32.PAULOKAZUOTAMURAAMEMIYA
33.EDUARDOKANZIAN
34.MARIACRISTINAPONCHONDASILVAe
35.CELSOARARIPEDEOLIVEIRA.
Osmandadosteroporobjetoacoletadeprovasrelativaprticapelos
investigadosdoscrimesdecarteloudefrustraolicitao,crimesdelavagemde
dinheiro, de corrupo e de falsidade, alm dos crimes antecedentes lavagem de
dinheiro,especificamente:
registros e livros contbeis, formais ou informais, recibos, agendas,
ordens de pagamento e em especial documentos relacionados manuteno e
movimentaodecontasnoBrasilenoexterior,emnomeprpriooudeterceiros
HDs, laptops, pen drives, smartphones, arquivos eletrnicos, de
qualquer espcie, agendas manuscritas ou eletrnicas, dos investigados ou de suas
empresas, quando houver suspeita que contenham material probatrio relevante,
comooacimaespecificado
arquivos eletrnicos com a contabilidade em meio digital das
empreiteirasedocumentosrelacionadoscomacontrataodasempresasdefachada
valoresemespcieemmoedaestrangeiraouemreaisdevalorigual
ou superior a R$ 100.000,00 ou USD 100.000,00 e desde que no seja apresentada
provadocumentalcabaldesuaorigemlcita(nasresidnciasdosinvestigadosapenas
enonasempresas)e
obras de arte de elevado valor ou objeto de luxo sem comprovada
aquisiocomrecursoslcitos.
Consignesenosmandadosemrelaosempresas,aautorizaopara
abuscaemqualquerandarousaladoestabelecimentopredial.
Consignesenosmandados,emseuincio,onomedosinvestigadosou
da empresa ou entidade e os respectivos endereos, cf. especificao feita pela
autoridadepolicialnarepresentao.
No desempenho desta atividade, podero as autoridades acessar dados
armazenadosemeventuaiscomputadores,arquivoseletrnicosdequalquernatureza,
inclusive smartphones, que forem encontrados, com a impresso do que for
encontrado e, se for necessrio, a apreenso, nos termos acima, de dispositivos de
bancos de dados, disquetes, CDs, DVDs ou discos rgidos. Autorizo desde logo o
acessopelasautoridadespoliciaisdocontedodoscomputadoresnolocaldasbuscas
e de arquivos eletrnicos apreendidos, mesmo relativo a comunicaes
eventualmenteregistradas.Autorizoigualmenteoarrombamentodecofrescasono
sejam voluntariamente abertos. Consignese estas autorizaes especfica no
mandado.
As diligncias devero ser efetuadas simultaneamente e se necessrio
comoauxliodeautoridadespoliciaisdeoutrosEstados,peritosouaindadeoutros
agentespblicos,incluindoagentesdaReceitaFederal.
Considerando a dimenso das diligncias, deve a autoridade policial
responsvel adotar postura parcimoniosa na sua execuo, evitando a colheita de
material desnecessrio ou que as autoridades pblicas no tenham condies,
posteriormente,deanalisaremtemporazovel.
Dever ser encaminhado a este Juzo, no prazo mais breve possvel,
relatoeresultadodasdiligncias.
Desde logo, autorizo a autoridade policial a promover a devoluo de
documentosedeequipamentosdeinformticase,apsseuexame,constatarqueno
interessam investigao ou que no haja mais necessidade de manuteno da
apreenso, em decorrncia do trmino dos exames. Igualmente, fica autorizado a
promover,havendorequerimento,cpiasdosdocumentosoudosarquivoseletrnicos
eaentreglasaosinvestigados,ascustasdeles.
A competncia se estabelece sobre crimes e no sobre pessoas ou
estabelecimentos. Assim, em princpio, reputo desnecessria a obteno de
autorizaoparaabuscaeapreensodoJuzodolocaldadiligncia.Estassefaz
necessriaquandoigualmentenecessriooconcursodeaojudicial(comoquando
seouveumatestemunhaouserequerintimaoporoficialdejustia).Asolicitao
deautorizaonoJuzodecadalocalidadecolocariaemriscoasimultaneidadedas
dilignciaseoseusigilo,considerandoamultiplicidadedeendereoselocalidades
quesofrerobuscaseapreenses.
19. Pleiteou o Ministrio Pblico Federal o sequestro de ativos
mantidospelosinvestigadosemsuascontascorrentes.
Autorizamosartigos125doCPPeoartigo4.daLein.9.613/1998o
sequestrodoprodutodocrime.
Vivel, assim, o decreto do bloqueio dos ativos financeiros dos
investigadosedasempreiteiras.
Oesquemacriminosoemquestogerouganhosilcitossempreiteiras
e aos investigados, justificandose a medida para privlos do produto de suas
atividadescriminosas.
No importa se tais valores, nas contas bancrias, foram misturados
com valores de procedncia lcita. O sequestro e confisco podem atingir tais ativos
atomontantedosganhosilcitos.
Decretoosigilosobreestadecisoesobreosautosdosprocessosata
efetivaodasprisesedasbuscaseapreenses.Efetivadasasmedidas,nosendo
maiselenecessrioparapreservarasinvestigaes,ficalevantadoosigilo.Entendo
que,considerandoanaturezaemagnitudedoscrimesaquiinvestigados,ointeresse
pblicoeaprevisoconstitucionaldepublicidadedosprocessos(artigo5,LX,CF)
impedem a imposio da continuidade de sigilo sobre autos. O levantamento
propiciarassimnosoexercciodaampladefesapelosinvestigados,mastambm
osaudvelescrutniopblicosobreaatuaodaAdministraoPblicaedaprpria
Justiacriminal.
Paraaexpediodemandadosdepriso,conduocoercitivaebuscas,
dever a autoridade policial apresentar, no prazo mais expedito, o rol de endereos
confirmadosdosinvestigadosedasempresasacimacitadas.
CinciaautoridadepolicialeaoMPFdestadeciso.
Expedidososmandados,entreguemseosmesmosautoridadepolicial.
Curitiba,15dejunhode2015.
Documento eletrnico assinado por SRGIO FERNANDO MORO, Juiz Federal, na forma do artigo 1,
incisoIII,daLei11.419,de19dedezembrode2006eResoluoTRF4Region17,de26demarode
2010. A conferncia da autenticidade do documento est disponvel no endereo eletrnico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cdigo verificador
700000793634v11edocdigoCRC817a6dc8.
Informaesadicionaisdaassinatura:
Signatrio(a):SRGIOFERNANDOMORO
DataeHora:15/06/201516:46:52
502425172.2015.4.04.7000
700000793634.V11SFMSFM