Denúncia Contra Lula

0 0 1 6 0 9 3 9 6 2 0 1 6 4 0 1 3 4 0 0
PODER JUDICIRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIO
SEO JUDICIRIA DO DISTRITO FEDERAL
Processo N 0016093-96.2016.4.01.3400 - 10 VARA FEDERAL
N de registro e-CVD 00325.2016.00103400.1.00065/00032
DECISO
Cuida-se de denncia ofertada contra LUIZ INCIO LULA DA SILVA
(LULA),
MARCELO
BAHIA
ODEBRECHT
(MARCELO
ODEBRECHT),
TAIGUARA
RODRIGUES DOS SANTOS (TAIGUARA), JOS EMMANUEL DE DEUS CAMANO RAMOS

(JOS EMMANUEL), PEDRO HENRIQUE DE PAULO PINTO SCHETTINO, MAURIZIO
PONDE BASTINANELLI, JAVIER RAMON CHUMAN ROJAS, MARCUS FBIO SOUZA
AZEREDO, GUSTAVO TEIXEIRA BELITARDO, EDUARDO ALEXANDRE DE ATHAYDE
BADIN e JOS MRIO DE MADUREIRA CORREIA, imputando-lhes a prtica dos
seguintes delitos:
a)
LUIZ INCIO LULA DA SILVA (LULA), MARCELO BAHIA
ODEBRECHT (MARCELO ODEBRECHT), TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS

(TAIGUARA) e JOS EMMANUEL DE DEUS CAMANO RAMOS (JOS EMMANUEL) pela
prtica do crime de organizao criminosa previsto no artigo 2 da Lei n
12.850/2013 c/c o artigo 29 do Cdigo Penal.
b) LUIZ INCIO LULA DA SILVA (LULA) pela prtica do crime de
corrupo passiva previsto no artigo 317 do Cdigo Penal e de trfico de influncia
previsto no artigo 332 do Cdigo Penal;
c) MARCELO BAHIA ODEBRECHT (MARCELO ODEBRECHT)
pela
prtica do crime de corrupo ativa previsto no artigo 333 do Cdigo Penal;

d) LUIZ INCIO LULA DA SILVA (LULA), MARCELO BAHIA
ODEBRECHT (MARCELO ODEBRECHT) e TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS
________________________________________________________________________________________________________________________
Documento assinado digitalmente pelo(a) JUIZ FEDERAL VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA em 13/10/2016, com base na Lei 11.419 de
19/12/2006.
A autenticidade deste poder ser verificada em http://www.trf1.jus.br/autenticidade, mediante cdigo 64494143400285.
Pg. 1/8
0 0 1 6 0 9 3 9 6 2 0 1 6 4 0 1 3 4 0 0
PODER JUDICIRIO
(TAIGUARA) pela prtica, por 4 vezes, em concurso material, do crime de lavagem de

dinheiro, em sua forma majorada, conforme previsto no artigo 1 c/c o artigo 1,
4, da Lei n 9.613/98 c/c 29 do Cdigo Penal (referente lavagem de 699 mil
reais);
e) LUIZ INCIO LULA DA SILVA (LULA), MARCELO BAHIA
(TAIGUARA) e JOS EMMANUEL CAMANO RAMOS pela prtica, por 17 vezes, em
concurso material, do crime de lavagem de dinheiro, em sua forma majorada,
conforme previsto no artigo 1 c/c o artigo 1, 4, da Lei n 9.613/98 c/c 29 do
Cdigo Penal (referente lavagem de 255 mil dlares);
f) LUIZ INCIO LULA DA SILVA (LULA) e MARCELO BAHIA
ODEBRECHT (MARCELO ODEBRECHT) pela prtica, por duas vezes, em concurso
material, do crime de lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, conforme
previsto no artigo 1 c/c o artigo 1, 4, da Lei n 9.613/98 c/c 29 do Cdigo Penal
(referente lavagem de US$ 100.000,00 e R$ 479.041,92);
g) LUIZ INCIO LULA DA SILVA (LULA), MARCELO BAHIA
(TAIGUARA), JOS EMMANUEL DE DEUS CAMANO RAMOS (JOS EMMANUEL),
PEDRO HENRIQUE DE PAULO PINTO SCHETTINO, MAURIZIO PONDE BASTINANELLI,
JAVIER RAMON CHUMAN ROJAS, MARCUS FBIO SOUZA AZEREDO, GUSTAVO
TEIXEIRA BELITARDO, EDUARDO ALEXANDRE DE ATHAYDE BADIN e JOS MRIO
DE MADUREIRA CORREIA pela prtica, por 17 vezes, em concurso material, do crime
________________________________________________________________________________________________________________________
19/12/2006.
Pg. 2/8
0 0 1 6 0 9 3 9 6 2 0 1 6 4 0 1 3 4 0 0
PODER JUDICIRIO
de lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, conforme previsto no artigo 1 c/c

o artigo 1, 4, da Lei n 9.613/98 c/c 29 do Cdigo Penal (referente lavagem de
cerca de 20 milhes de reais);
h) LUIZ INCIO LULA DA SILVA (LULA), TAIGUARA RODRIGUES
DOS SANTOS (TAIGUARA) e JOS EMMANUEL CAMANO RAMOS pela prtica, por
pelo menos 4 vezes, em concurso material, do crime de lavagem de dinheiro, em sua
forma majorada, conforme previsto no artigo 1 c/c o artigo 1, 4, da Lei n
9.613/98 c/c 29 do Cdigo Penal (referente lavagem de cerca de 6,5 milhes de
reais).
DECIDO.
Tendo como base o inqurito policial federal detalhado (decorrente
da denominada Operao Janus), a presente denncia historia e cincunscreve as
relaes apontadas como infracionais envolvendo o acusado TAIGUARA RODRIGUES
DOS SANTOS e seus contatos tidos como ilcitos com seu 'tio LUIZ INCIO LULA DA
SILVA (LULA), este na Presidncia da Repblica do Brasil e depois fora dela, e ainda
daquele mesmo sobrinho (scio da EXERGIA BRASIL, empresa de fachada para
lavagem de dinheiro) com o scio da EXERGIA PORTUGAL o ru JOS EMMANUEL
DE DEUS CAMANO RAMOS nas tratativas e captao dos contratos com a
CONSTRUTORA ODEBRECHT.
Tambm descreve o Ministrio Pblico as condutas relacionadas com
os contratos e valores recebidos pela CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRETCH, em
especial as prticas de seu dirigente maior, MARCELO ODEBRECHT, e dos demais
diretores PEDRO HENRIQUE DE PAULO PINTO SCHETTINO, MAURIZIO PONDE
________________________________________________________________________________________________________________________
19/12/2006.
Pg. 3/8
0 0 1 6 0 9 3 9 6 2 0 1 6 4 0 1 3 4 0 0
PODER JUDICIRIO
BASTINANELLI, JAVIER RAMON CHUMAN ROJAS, MARCUS FBIO SOUZA AZEREDO,

GUSTAVO TEIXEIRA BELITARDO e EDUARDO ALEXANDRE DE ATHAYDE BADIN, em
transaes comerciais especficas na frica, especialmente Angola, que envolveram o
ru TAIGUARA RODRIGUES e EXERGIA DO BRASIL (e pela EXERGIA PORTUGAL,
pelo seu scio JOS EMANUEL e o representante deste em um dos contratos com a
ODEBRECHET o portugus JOS MRIO DE MADUREIRA CORREA), no total de
valores em torno de vinte milhes de reais segundo os laudos e a documentao
juntada.
Ainda com base nas provas destes autos e nas manifestaes
referidas pela Polcia Federal e MPF, aponta-se que a aludida Construtora
ODEBRECHT recebeu financiamentos do BNDES em valores superiores a sete bilhes
de dlares (entre 2010 e 2014) para obras no exterior, tendo havido relaes e
procedimentos da contratao escusa do inexperiente profissional TAIGUARA
RODRIGUES DA SILVA pela CONSTRUTORA citada, alm da efetivao de viagens
deste acusado e de seu tio LUS INCIO LULA DA SILVA, este recebendo valores da
prpria ODEBRECHT a ttulo formal de palestras para encontrar-se com chefes de
Estado Estrangeiro acompanhado de funcionrios dessa Empresa, no interesse
comercial especfico da aludida ODEBRECHT. Nesse ponto, fazendo referncias a
dados coletados e explicitados pela autoridade policial federal, o rgo acusatrio
reitera que o ex-presidente LUS INCIO DA SILVA teria recebido milhes de reais
pagos pela ODEBRECHET para realizar viagens e palestras em Cuba, Repblica
Dominicana e Angola, o que seria na verdade pagamento em contrapartida por
possvel trfico de influncia, dado o grande prestgio do ex-Presidente no Brasil e no
exterior, dentro de uma organizao criminosa de que faziam parte os rus indicados.
________________________________________________________________________________________________________________________
19/12/2006.
Pg. 4/8
0 0 1 6 0 9 3 9 6 2 0 1 6 4 0 1 3 4 0 0
PODER JUDICIRIO
Aponta ainda o Parquet uma amlgama de interesses comerciais da

CONSTRUTORA beneficiria de bilionrios recursos do BNDES, participao a
interveno do ento Presidente em contatos com o BNDES e Chefes de Estados
Estrangeiros, contatos pessoais e telefnicos entre TAIGUARA RODRIGUES e seu tio
LUS INCIO em assuntos relacionados com os negcios de TAIGUARA com a
ODEBRECHT e as obras em Cuba e Angola, viagens a esses pases pelos acusados e
outras pessoas com os mesmos interesses s expensas da CONSTRUTORA,
recebimentos de valores a ttulo de palestras e viagens ao exterior pelo Ex-Presidente
LULA, diversas reunies entre o Instituto Lula e a Presidncia do BNDES, o uso das
Empresas EXERGIA do Brasil e de Portugal para lavagem de dinheiro de valores
recebidos da CONSTRUTORA ODEBRECHET em contratos firmados pelos Diretores
desta, em minudente e patente conjunto probatrio at agora produzido, razo pela
qual me conveno da presena de todas as condies de procedibilidade para que
seja aceita a ao penal pblica incondicionada em face de todos os rus antes
nominados.
Essas consideraes e outras especficas constantes da denncia
levam-me a crer que se trata de denncia plenamente apta, no se incorrendo em
qualquer vcio ou hiptese que leve rejeio, at por descrever de modo claro e
objetivo os fatos imputados aos denunciados, individualmente considerados, em
organizao criminosa, lavagem de capitais e corrupo.
A propsito, o STJ j se manifestou: Conforme o entendimento
desta Corte Superior, a denncia no pode ser considerada inepta quando formulada
em obedincia aos requisitos previstos no art. 41 do Cdigo de Processo Penal,
descrevendo de forma clara as condutas tpicas praticadas, atribuindo-as a acusado
________________________________________________________________________________________________________________________
19/12/2006.
Pg. 5/8
0 0 1 6 0 9 3 9 6 2 0 1 6 4 0 1 3 4 0 0
PODER JUDICIRIO
devidamente qualificado, com todas as circunstncias que permitem o exerccio da

ampla defesa (AgRg no REsp 1581805/RS, Rel. Ministro Sebastio Reis Jnior, Sexta
Turma, julgado em 21/06/2016, DJe 01/07/2016).
o caso desta pea acusatria, que demonstrou at agora a
plausibilidade e a verossimilhana das alegaes em face da circunstanciada
exposio dos fatos tidos por criminosos e as descries das condutas em
correspondncia aos documentos constantes do inqurito policial n 1710/2015SR/DPF/DF, havendo prova neste juzo perfunctrio da materialidade e indcios das
autorias delitivas.
As condutas tidas como enquadradas nos crimes de lavagem de
dinheiro, atingem todos os acusados, e os de corrupo, de organizao criminosa e
corrupo parte dos rus, conforme a descrio feita na denncia, tendo o MPF, com
base nos documentos juntados decorrentes de quebras de sigilo e busca e
apreenses, conseguido cindir no tempo as condutas, numa primeira fase entre 2008
e 2010, e numa segunda fase da atividade que se aponta como delituosa entre 2011
e 2015.
Ademais, nesse juzo preliminar, no vislumbro qualquer elemento
probatrio cabal capaz de infirmar a acusao, sem prejuzo da anlise
particularizada com a eventual contraprova, nos termos do art. 397 do CPP, quando
poder eventualmente ocorrer absolvio sumria se for o caso.
Em face do exposto, RECEBO A DENNCIA, integralmente, em
desfavor dos denunciados LUIZ INCIO LULA DA SILVA (LULA), MARCELO BAHIA
(TAIGUARA), JOS EMMANUEL DE DEUS CAMANO RAMOS (JOS EMMANUEL),
________________________________________________________________________________________________________________________
19/12/2006.
Pg. 6/8
0 0 1 6 0 9 3 9 6 2 0 1 6 4 0 1 3 4 0 0
PODER JUDICIRIO
PEDRO HENRIQUE DE PAULO PINTO SCHETTINO, MAURIZIO PONDE BASTINANELLI,

JAVIER RAMON CHUMAN ROJAS, MARCUS FBIO SOUZA AZEREDO, GUSTAVO
TEIXEIRA BELITARDO, EDUARDO ALEXANDRE DE ATHAYDE BADIN e JOS MRIO
DE MADUREIRA CORREIA.
Distribua-se na classe 13101.
Citem-se os rus para a apresentao de resposta acusao, por
escrito, no prazo de 10 (dez) dias, oportunidade em que podero arguir preliminares
e alegar tudo o que interesse defesa, oferecer documentos e justificaes,
especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas. Quanto ao rol de
testemunhas a defesa deve qualific-las por completo, declinar pormenorizadamente
os respectivos endereos e demais dados para que as testemunhas possar ser
facilmente localizadas (como telefones, celulares e e-mails) e requerer suas
intimaes, quando necessrio, em face do disposto nos artigos 396 e 396-A do CPP,
com redao alterada pela Lei n 11.719/08.
Na citao os rus devero ser desde logo intimados de que, no
sendo apresentada resposta no prazo ou no tendo condies econmicas para
constituir advogado, fica desde j nomeada por este Juzo a Defensoria Pblica da
Unio para atuar na defesa do(s) denunciado(s) durante o curso o processo.
Comunique-se ao Instituto Nacional de Identificao INI a
propositura da ao.
Outrossim, DEFIRO os pedidos formulados na cota do MPF de fls.
1314/1315 - letas a, b e d - (obs.: a providncia constante da letra c j foi
autorizada s fls. 1316), pelo que determino a juntada das folhas de antecedentes
criminais de todos os acusados, bem como o levantamento do sigilo que recai sobre
________________________________________________________________________________________________________________________
19/12/2006.
Pg. 7/8
0 0 1 6 0 9 3 9 6 2 0 1 6 4 0 1 3 4 0 0
PODER JUDICIRIO
os autos e autorizo ao MPF proceder extrao de cpias dos autos do presente

IPL/processo e seus apensos, assim como das medidas cautelares conexas, a fim de
que sejam remetidos Polcia Federal do Distrito Federal para prosseguimento das
investigaes.
D-se cincia ao MPF.
13 de outubro de 2016
VALLISNEY DE SOUZA OLIVEIRA
Juiz Federal
________________________________________________________________________________________________________________________
19/12/2006.
Pg. 8/8

Denúncia Contra Lula

Enviado por

Dados do documento

Título original

Direitos autorais

Formatos disponíveis

Compartilhar este documento

Compartilhar ou incorporar documento

Opções de compartilhamento

Você considera este documento útil?

Este conteúdo é inapropriado?

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

Denúncia Contra Lula

Enviado por

Direitos autorais:

Formatos disponíveis

0 0 1 6 0 9 3 9 6 2 0 1 6 4 0 1 3 4 0 0

RODRIGUES DOS SANTOS (TAIGUARA), JOS EMMANUEL DE DEUS CAMANO RAMOS

LUIZ INCIO LULA DA SILVA (LULA), MARCELO BAHIA

ODEBRECHT (MARCELO ODEBRECHT), TAIGUARA RODRIGUES DOS SANTOS

prtica do crime de corrupo ativa previsto no artigo 333 do Cdigo Penal;

(TAIGUARA) pela prtica, por 4 vezes, em concurso material, do crime de lavagem de

de lavagem de dinheiro, em sua forma majorada, conforme previsto no artigo 1 c/c

BASTINANELLI, JAVIER RAMON CHUMAN ROJAS, MARCUS FBIO SOUZA AZEREDO,

Aponta ainda o Parquet uma amlgama de interesses comerciais da

devidamente qualificado, com todas as circunstncias que permitem o exerccio da

PEDRO HENRIQUE DE PAULO PINTO SCHETTINO, MAURIZIO PONDE BASTINANELLI,

os autos e autorizo ao MPF proceder extrao de cpias dos autos do presente

Você também pode gostar