Ata de Abertura da Fundação Florestal Amazonas

Às ________________horas do dia ___ de ____ de 2007, na rua _______, no. 000, na

cidade de ________________, estado de São Paulo, país Brasil, estando presentes
________________,______________,_______________,______________,___________
__,____________,_____________,______________,______________, iniciaram-se os
atos necessários para a abertura da Fundação Florestal Amazonas. Para iniciar os
trabalhos, foram indicados pelos presentes para assumir a coordenação e a secretaria da
assembléia de fundação da entidade _________________ e ____________
respectivamente. Aprovados os nomes por unanimidade, deram por aberta a assembléia
iniciando pela leitura da pauta para os presentes, constando a discussão e aprovação dos
estatutos, a eleição e posse da diretoria e os primeiros encaminhamentos relacionados à
existência da nova fundação. Em seguida, buscou-se o artigo dos estatutos que
regulamenta as decisões da assembléia. No mesmo consta que as decisões da
assembléia somente serão válidas se obtiverem metade mais um dos votos dos
associados da entidade. Estando todos de acordo, o artigo foi aprovado por unanimidade.
Logo, a coordenadora dos trabalhos encaminhou o processo de leitura, discussão e
aprovação dos estatutos sociais. A leitura foi feita artigo por artigo, sendo cada um
debatido e em seguida aprovado. Ao final, foi feita votação em bloco, sendo que os
estatutos foram aprovados por todos, unanimemente. Os estatutos aprovados são os
seguintes: (Neste local são transcritos, integralmente, os estatutos sociais
aprovados. No entanto, na cópia da ata que é enviada ao cartório, esta parte é
retirada porque os estatutos são apresentados em separado). Com os estatutos
aprovados, a coordenadora abriu os debates a respeito da eleição da nova diretoria da
fundação esclarecendo que os cargos a serem preenchidos eram 13 (treze):
___,___,___,___,___,___,___,___,___ (O Conselho Diretor , Presidente para América
Central e Caribe, Secretaria Geral, Secretaria Jurídica, Secretaria de Assuntos
Sociais, Secretaria de Desenvolvimento Industriais, Secretaria de Desenvolvimento
Ambiental e Tecnológicos, Secretaria de Investigações e Desenvolvimentos
Tecnológicos, Secretaria de Desenvolvimento de Moradia e Turismo, Secretaria de
Infraestrutura e Secretaria Financeira.). Da plenária foram indicados os seguintes
nomes: ______________,_____________,___________. Após apresentação dos nomes,
foi feita a eleição . Após a eleição a coordenadora da assembléia declarou-os
empossados. Os novos diretores tomaram posse agradecendo a confiança de todos e se
1
comprometeram a trabalhar para atingir os objetivos traçados para a fundação.Nada mais
havendo a tratar, o (a) coordenador (a) da fundação declarou, às __:__ horas, encerrados
os trabalhos da assembléia, da qual eu, _________________, que a secretariei, lavrei a
presente ata que vai assinada por mim, pelo coordenador da assembléia, pelo presidente
da fundação e pelos demais associados presentes.

São Paulo, estado de São Paulo, aos 00 de _______ de 2007.

Secretário da assembléia:
Coordenador da assembléia:
Coordenador da associação:
Demais pessoas....

2
 ESTATUTOS DA FUNDAÇÃO FORESTAL AMAZONAS

DO NOME E DOMICILIO

ARTIGO 1: A Fundação se denominara FUNDAÇÃO FLORESTAL AMAZONAS, cuja

razão identificará sua correspondecia. O emblema da Fundação acima indicado, é uma

ARVORE, frondosa sobre a terra fértil do Amazonas, com o lema Desenvolvimento

sustentável para a construção de um mundo melhor . Tanto o emblema como o lema

identificarão toda a correspondência da nossa Fundação. O uso do nome, Emblema e

Lema estará reservado unicamente para atividades de representação e promoção que vá

de encontro aos interesses da Fundação e não poderá ser utilizado por nenhuma pessoa

física ou jurídica sem autorização previa da Fundação.

ARTIGO 2: A FUNDAÇÃO FLORESTAL AMAZONAS, terá seu domicilio e sua sede na

Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, mas poderá estabelecer Filiais em qualquer

outra região do país, sempre que se tenha as condições mínimas a juízo do Presidente

para America Latina da Fundação.

PROPÓSITOS E OBJETO DA FUNDAÇÃO.

ARTIGO 3.- A Fundação Florestal Amazonas tem por objeto e propósito:

I - promoção da cultura;

II - defesa, preservação e conservação do meio ambiente e promoção do desenvolvimento

sustentável;

III - promoção do desenvolvimento econômico e social e combate à pobreza;

IV - experimentação, não lucrativa, de novos modelos sócio-produtivos e de sistemas

alternativos de produção, comércio, emprego e crédito;
3
V - promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democracia e de
outros valores universais;

VI - estudos e pesquisas, desenvolvimento de tecnologias alternativas, produção e

divulgação de informações e conhecimentos técnicos e científicos que digam respeito às
atividades mencionadas neste artigo.

DA DURAÇÃO

ARTIGO 4: A duração da Fundação será de noventa e nove (99) anos, contados a partir

da data certa do protocolo da Ata Constitutiva-Estatutos, podendo ser prorrogado por

menos, igual ou maior tempo por decisão da Assembleia Geral de Sócios, convocados

para tal fim.

DO PATRIMONIO

ARTIGO 5: O patrimônio da Fundação será formado pelas Cotas dos seus Sócios e dos
benefícios que auferem as suas propriedades e fundos provenientes do interior do país e
das ajudas recebidas do exterior, recebidos pela Fundação dentro dos atos que realizem
para tal fim, igualmente formam o patrimônio da Fundação todos os bens moveis e
imóveis para o outorga deste documento, os quais formam a dotação existente, assim
como a que se adquira posteriormente, devendo cumprir-se com os requisitos de translado
das propriedades a nome da Fundação. O patrimônio da Fundação não pertence a
nenhum afiliado em sua totalidade ou em partes dela, portanto nenhum afiliado tem direito
sobre o patrimônio. Fica entendido que esta Fundação é de caráter humanitário e
ambiental, seus diretores não terão direito a salários, comissões, prebendas , e demais
lucros gerados em qualquer gestão que a Fundação realize. Todos seus atos
administrativos são regidos pelo regulamento da Fundação que não permite despesas
administrativas maiores que 4% (quatro por cento) de suas receitas.

SOBRE A DIRETORIA

ARTIGO 6: A Junta Diretiva Nacional, é o órgão representativo da FUNDAÇÃO

FLORESTAL AMAZONAS, por intermédio do seu Presidente Internacional ou seu

4
Presidente para América do Sul ou seu Presidente para América Central e Caribe ou por
quem assumir a sua função . A Junta Diretiva Nacional, tem amplos poderes de
administração , de disposições da Fundação de todos os bens , Secretaria e imóveis, com
as limitações que regem as leis deste Estatuto. Está composta por ____ (__) membros
elegíveis da Fundação. O Conselho Diretor , Presidente para América Central e Caribe,
Secretaria Geral, Secretaria Jurídica, Secretaria de Assuntos Sociais, Secretaria de
Desenvolvimento Industriais, Secretaria de Desenvolvimento Ambiental e Tecnológicos,
Secretaria de Investigações e Desenvolvimentos Tecnológicos, Secretaria de
Desenvolvimento de Moradia e Turismo, Secretaria de Infraestrutura e Secretaria
Financeira.

ARTIGO 7: A Junta Diretiva Nacional, deverá reunir-se uma vez por mês ou quando o
Presidente julgue necessário para o bom funcionamento da Fundação, cada um de seus
membros terá direito a um voto e suas decisões serão por maioria absoluta dos
presentes.O quorum necessário para estas reuniões é a metade mais um dos seus
afiliados. Se não existir este quorum, será convocada novamente outra reunião, para uma
nova data após declaração de não valida a primeira reunião convocada por escrito. Dos
assuntos tratados na reunião se assentará no Livro de Atas da Junta Diretiva Nacional e
será assinado por todos os assistentes.

ARTIGO 8: Será causa suficiente para ser destituído do cargo como Diretor do Conselho
Diretor Nacional, a falta de 4 reuniões consecutivas, válidas ou não.

ARTIGO 9: Os membros da Junta Diretiva Nacional, podem ser reeleitos. A participação

como membro do Conselho Diretor Nacional é a título honorário. A duração será de 5 anos
em sua gestão e permanecerá no seu cargo até que nomeiem uma nova junta Diretiva,
podendo ser reeleito por igual período.

5
ARTIGO 10: A Junta Diretiva tem as seguintes funções: a) Convocar as Assembléias
Gerais; b) Vigiar a boa conduta da Fundação aprovando planos e metas de trabalho,
representado pela coordenação Nacional; c) Aprovar os orçamentos ordinários e
extraordinários da FUNDAÇÃO FLORESTAL AMAZONAS, das filiais e da Matriz; d)
Autorizar a criação de novas filiais e outros projetos; e) Cuidar pelo cumprimento das
decisões da Assembléia Geral; f) aprovar o ingresso de novos associados; g) Aprovar ou
não os balanços, inventários, lucros e prejuízos ao termino de cada exercício econômico,
baseado nos informes dos Auditores Independentes e submetê-los a Assembléia Geral; h)
Criar Comitês de Apoio a Fundação; i) Nomear os comitês operativos a nível Regional e a
nível setorial e outro de hierarquia pessoal; j) Decidir sobre as demissões do pessoal
hierárquico; k) A decisão definitiva dos assuntos sociais não atribuídos especificamente na
Assembléia Geral dos Associados; l) Autorizar os convênios operacionais com terceiros ;
m) vender, permutar, hipotecar bens móveis e imóveis da Fundação.

DO PRESIDENTE

Artigo 11: O Presidente ou quem estiver em seu lugar, é o órgão representativo da

Fundação, das decisões da Assembléia e da Junta Diretiva E no geral terá as seguintes
atribuições: a) Presidir a Assembléia geral dos associados e o Conselho Diretor Nacional;
b) Representar a Fundação perante qualquer organismo internacional, nacional ou
particular, seja no caráter administrativo, social ou judicial; c) Abrir, movimentar ou fechar
contas bancarias ou de qualquer ordem; d) Comprar bens moveis ou imóveis para a
Fundação de acordo com o objetivo da mesma e de acordo com o respectivo vice-
presidente; e) Controlar a utilização do ativo fixo da Fundação; g) Deverá receber
informativos mensais das atividades de cada vice-presidente; h) Terá a suficiente
autoridade para fazer convênios com outras instituições ou empresas sejam elas de
caráter público ou privado a constituição de Sociedades em Cota de participação –“Joint
Venture”, concessões, participações, acordos e convênios de quaisquer índole, sempre e
quando beneficiem a execução dos tramites que se encomendem; j) Designar os
Coordenadores Gerais no exterior; k) todos aqueles atos que sejam necessários para o
bom andamento da Fundação, dos associados e da Junta Diretiva.

ARTIGO 12: Os secretários substituirão as falhas absolutas ou momentâneas de qualquer

dos presidentes em sua ordem de eleição.
6
DO SECRETÁRIO FINANCEIRO

ARTIGO 13: Suas funções específicas são: a) Administrar o presuposto da Fundação; b)

Controlará e assinará os cheques emitidos pela Fundação; c) Avaliará, analizará e
aprovará os presupostos da Fundação; d) É responsabilidade do Vice-presidente
Financeiro receber os aportes dos sócios, durante o primeiro trimestre de cada ano; e)
Controlar mensalmente o movimento econômico da Fundação. Terá ao seu cargo outras
atribuições que o Conselho Nacional lhe imputar. Controlará mensalmente o movimento
econômico da Fundação

DO OPERADOR FINANCEIRO E TÉCNICO

ARTIGO 14: O Operador Financeiro e Técnico, será uma empresa escolhida pela Junta
Diretiva Nacional e a Presidência da Fundação a nível Latinoamerica.. Previa
recomendação do Programador Financeiro. Terá a seu cargo as atribuições que a Junta
Diretiva Nacional, lhe atribuir, devendo prestar informes detalhados a cada mês, ao
Secretário Financeiro e a Junta Diretiva de cada uma das gestões encomendadas,
relacionadas com a atividade das diferentes filiais da FUNDAÇÃO FLORESTAL
AMAZONAS. O cargo do Operador Financeiro Técnico será remunerado e deverá reunir
as condições de ser uma empresa de alta qualidade e de amplos conhecimentos em
matéria financeira e técnica, controle e execução de projetos com condições éticas e
morais demonstradas. A FUNDAÇÃO FLORESTAL AMAZONAS. – BRASIL e o Operador
Financeiro designarão a empresa Operadora Financeira Técnica e terá as seguintes
funções: a) Atuar como elo entre a Junta Diretiva, a Secretaria Financeira e as Empresas
Operadoras dos diferentes projetos em execução; b) Prover um plano semestral de
eventos para cada semestre com suas áreas prioritárias e planos detalhados para projetos
específicos; c) Atuar como membro no Comite Nacional de Operações e participar nos
comitês Estatais de Operações; d) A FUNDAÇÃO FLORESTAL AMAZONAS.– BRASIL,
possui prévio acordo com o Programador Financeiro Internacional, e este, designa como
programador Financeiro e Técnico ao Consórcio INTERGRÃOS LTDA. – AMERICAN
RESOURCES INC C.A. a qual deverá fornecer um relatório mensal das suas atividades
Técnico Financeiras tais como: Pagamento de Valores, Recursos Humanos, Gastos
Gerenciais, Gastos Executivos, Controle de Atividades, Desenvolvimento de Obras,
7
Desenvolvimento de Operações e em geral de todas as atividades que sejam pertinentes
a suas funções; e) Reconhecer as obrigações da administração, supervisar suas
atividades e realizar avaliações permanente dos projetos baixo sua responsabilidade; f)
Administrar todos os aspectos do Escritório Nacional de Coordenação; g) Nomear os
distintos gerentes, sub-gerentes, superintendentes e qualquer pessoal hierárquico dentro
dos projetos que executa a Fundação , prévio visto de aprovação da Junta Diretiva
Nacional; h) Organizar as Assembléias e encontros regionais e nacionais. Isto significa a
preparação de temas e materiais a serem analizados, tomada das atas; i) Elaboração de
novos planos, projetos e programas a serem apresentados a Junta Diretiva; j) Assistir e
participar na direção de todos os projetos pertencentes a Fundação, aproveitando os
recursos humanos, econômicos e execução das atividades a fim de satisfazer os objetivos
da FUNDAÇÃO FLORESTAL AMAZONAS. ; k) Tomada de decisões nos casos em que as
responsabilidades do projeto não estejam claras, com o visto de aprovação do Presidente
da Fundação; l) Supervisionar e dirigir o desenvolvimento dos programas da Fundação; m)
Assegurar que todos os membros dos diferentes projetos aderem-se estritamente a todos
os princípios da Fundação e suas políticas determinadas por esta, sem colidir com a
Legislação Brasileira; n) Avaliar mensalmente as atividades de todos os projetos da
Fundação; o) Coordenar todos os contatos da Fundação com outras organizações; p)
Conjuntamente com a Junta Diretiva Nacional deverá criar o Comite Nacional Operativo,
os Comites Regionais Operativos e os Comites Setoriais Operativos.

DA DISSOLUÇÃO DA FUNDAÇÃO

ARTIGO 15: A Fundação poderá ser dissolvida quando decidida por setenta e cinco
porcento (75%) dos sócios dela, constituído em assembléias, reunidos com este único
objetivo. Em caso de dissolução se procederá a liquidação por meio de um ou mais
liquidantes eleitos pela maioria dos votos na assembléia que acordam a dissolução. Com
respeito aos fundos será decidida por assembléia geral dos sócios, em relação ao seu
aporte e o resto doado a instituições com fins similares.

ARTIGO 16: Todos os fundos obtidos pela FUNDAÇÃO FLORESTAL AMAZONAS , será
de uso exclusivo HUMANITÁRIO PARA DIMINUIR A POBREZA E PROTEGER O
AMBIENTE, a Junta Diretiva esta autorizada a distribuir quatro por cento (4%) de seus
fundos depositados para despesas administrativas e supervisão das operações.
8
ARTIGO 17: Por unanimidade a Junta Diretiva ficou eleita da seguinte forma:
PRESIDENTE INTERNACIONAL: Siegfredo Chávez;
PRESIDENTE PARA AMERICA DO SUL: Heberto Ramos;
PRESIDENTE PARA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL: Daniel Ferreira de
Andrade;
SECRETARIO GERAL: José Carlos Alves;
SECRETÁRIA JURÍDICA: Hellen Carla.....;
SECRETÁRIO DE ASSUNTOS SOCIAIS: Raúl Moran;
SECRETARIO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL: _______________;
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL E TECNOLÓGICO:
_________________(Narita)__________;
SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA: Carlos Expedito Gonzalez;
SECRETÁRIO FINANCEIRO: Andres Ricardo Mainzer.

DISPOSIÇÕES GERAIS

ARTIGO 18: Aportes humanitários que se façam a Fundação, devem ser diretos, nenhum
afiliado ou secretário poderá realizar intermediação em seu nome pessoal, para a
Fundação.

ARTIGO 19: A FUNDAÇÃO é uma organização estritamente humanitária e ambiental, por

tanto não está autorizada a realizar alianças com organizações, políticas, religiosas o
similares.

 ARTIGO 20: Nos casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Diretor, com recurso
voluntário para a Assembléia Geral.

ARTIGO 21: desde já fica autorizado a_________________________, qualificação ,

portador da cédula de indentidade RG nº _____________e CPF nº ______________, para

realizar a apresentação da Fundação SANTO ANGEL – BRASIL e seu registro nos órgãos

competentes.

9
10