TEGMA GESTO LOGSTICA S.A.

N.I.R.E. 35.300.340.931 CNPJ/MF n 02.351.144/0001-18 ATA DE REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO 1. DATA, HORA E LOCAL: Realizada aos 31 !"in!a e #$% dias do $&s de 'anei"o de 2012( )s 12*00 +o"as( na Cidade de ,-o Pa#lo( Es!ado de ,-o Pa#lo( na ./. Pa#lis!a( n. 925( 3 anda". CONVOCAO * 0is1ensada nos !e"$os do ."!i2o 22( Pa"32"a4o 2( do Es!a!#!o ,o5ial da Co$1an+ia( !endo e$ /is!a a 1"esen6a da !o!alidade dos $e$7"os e4e!i/os do Consel+o de .d$inis!"a6-o. PRESENA* P"esen!e .d$inis!"a6-o. a !o!alidade dos $e$7"os e4e!i/os do Consel+o de

2.

3. 4.

MESA* P"esiden!e* Fe"nando 8#iz ,5+e!!ino Mo"ei"a ,e5"e!3"io* 9"lando Ma5+ado J:nio"

5.

ORDEM DO DIA* 0eli7e"a" so7"e os se2#in!es ass#n!os* a% a a;#isi6-o 1ela Co$1an+ia( do ne2<5io o1e"ado 1ela 8=0 =R.N,P9R=E, 8=0..( so5iedade li$i!ada( 5o$ sede na Cidade de >#a"#l+os( Es!ado de ,-o Pa#lo( na ./enida Joa;#ina de Jes#s( n ?0@( CEP 0?140-233( ins5"i!a no CNPJ/MF so7 o n 02.?93.?23/0001-10 LTD%( 1o" $eio da a;#isi6-o da !o!alidade do 5a1i!al so5ial da EABIN. EMPREEN0IMEN=9, E P.R=ICIP.CDE, 8=0.. E EHWINAF%( nos !e"$os do Con!"a!o de .;#isi6-o de Ne2<5io e 9#!"as ./en6as( 5ele7"ado e$ 10.1.2012 en!"e a Co$1an+ia( o ,". Ma"5os =oledo de Ca$1os Mo#"a EMarco F%( a ,"a. P"is5ila de 9li/ei"a =oledo EPr! c!"aF%( EABIN. e a 8=0( 5o$ a in!e"/eni&n5ia da ="ans Co$$e"5e ="ans1o"!e de Ca"2as 8!da. ETCF% ECo#$ra$o %& A'(! !)*o %& N&+,c!oF% e do Con!"a!o de Cess-o e ="ans4e"&n5ia de .!i/os e 0i"ei!os e 9#!"as ./en6as( 5ele7"ado e$ 10.01.2012 en!"e a 8=0 e a =C( 5o$ a in!e"/eni&n5ia do ,". Ma"5os( ,"a. P"is5ila e da EABIN. ECo#$ra$o %& Tra# -&r.#c!a %o A$!/o LTDF e e$ 5on'#n!o 5o$ o Con!"a!o de .;#isi6-o de Ne2<5io si$1les$en!e desi2nados ECo#$ra$o F%G e 7% a o#!o"2a de a#!o"iza6-o ) ad$inis!"a6-o da Co$1an+ia 1a"a 1"a!i5a" !odos os a!os ne5ess3"ios ) i$1le$en!a6-o das o1e"a6Hes des5"i!a nos Con!"a!os "e4e"idos no i!e$ a% a5i$a( e 5ele7"a6-o de !odos os do5#$en!os 5o""ela!os.

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DELI0ERA1ES* 9s 5onsel+ei"os 1"esen!es( 1o" #nani$idade de /o!os( se$ ;#ais;#e" "essal/as o# "es!"i6Hes( !o$a"a$ as se2#in!es deli7e"a6Hes* a% !endo e$ /is!a a 5ele7"a6-o 1ela Co$1an+ia e$ 10.1.2012 do Con!"a!o de .;#isi6-o de Ne2<5io( 1o" $eio do ;#al as 1a"!es se 5o$1"o$e!e"a$ a 1"o$o/e" a aliena6-o do ne2<5io da 8=0 ) Co$1an+ia( $edian!e a i$1le$en!a6-o de #$a sI"ie de o1e"a6Hes( os $e$7"os do Consel+o de .d$inis!"a6-o da Co$1an+ia( a1<s a lei!#"a e a$1la dis5#ss-o a "es1ei!o dos Con!"a!os( "esol/e$* i% a1"o/a" e a#!o"iza" a a;#isi6-o 1ela Co$1an+ia do ne2<5io o1e"ado 1ela 8=0( 1o" $eio da a;#isi6-o da EABIN.G e ii% a1"o/a" !odos os !e"$os e 5ondi6Hes 5ons!an!es dos Con!"a!osG e e$ "az-o da deli7e"a6-o a5i$a( os $e$7"os do Consel+o de .d$inis!"a6-o da Co$1an+ia( nos !e"$os do ."!i2o 23( in5isos JJ/i e JJ/ii do Es!a!#!o ,o5ial da Co$1an+ia( "esol/e$ !a$7I$ a1"o/a" e a#!o"iza" i% a a;#isi6-o 1ela Co$1an+ia( da !o!alidade das ;#o!as "e1"esen!a!i/as do 5a1i!al so5ial da EABIN.G e ii% a 1"3!i5a 1ela Co$1an+ia de !odos os a!os so5ie!3"ios ne5ess3"ios 1a"a a e4e!i/a6-o das o1e"a6Hes des5"i!as nos Con!"a!os( in5l#indo( $as n-o se li$i!ando ) 2K .l!e"a6-o do Con!"a!o ,o5ial da EABIN.G e 4inal$en!e( a#!o"iza$ a 1"3!i5a( 1ela ad$inis!"a6-o da Co$1an+ia( 5on4o"$e o 5aso( de !odos os a!os ne5ess3"ios ) 5ele7"a6-o dos Con!"a!os( e do5#$en!os 5o""ela!os( 7e$ 5o$o ) i$1le$en!a6-o 1ela Co$1an+ia das o1e"a6Hes des5"i!as e$ !ais 5on!"a!os.

7%

5%

?.

ENCERRAMENTO* Nada $ais +a/endo a se" !"a!ado( 4oi en5e""ada a "e#ni-o( da ;#al se la/"o# a 1"esen!e a!a ;#e( lida e a5+ada 5on4o"$e( 4oi 1o" !odos assinada.
,-o Pa#lo( 31 de 'anei"o de 2012. LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Or"a#%o Mac4a%o 56#!or ,e5"e!3"io

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 2&r#a#%o L(!3 Sc4&$$!#o Mor&!ra P"esiden!e LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 2&r#a#%o L(!3 Sc4&$$!#o Mor&!ra LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL Or"a#%o Mac4a%o 56#!or

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL E/a#%ro L(!3 Co &r

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL M(r!"o C& ar L&7o %o Sa#$o Pa o

LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL M8r!o S9r+!o Mor&!ra 2ra#co