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LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. CNPJ: 60.444.437/0001-46 NIRE: 33.3.30010644-8 Subsidiária Integral da LIGHT
LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. CNPJ: 60.444.437/0001-46 NIRE: 33.3.30010644-8 Subsidiária Integral da LIGHT

LIGHT - Serviços de Eletricidade S.A. CNPJ: 60.444.437/0001-46 NIRE: 33.3.30010644-8 Subsidiária Integral da LIGHT S.A

EXTRATO DA ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA LIGHT – SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2006, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMÁRIO, CONFORME FACULTA O § 1º, DO ART. 130, DA LEI Nº 6.404/76.

1. Data, hora e local: 02 de outubro de 2006, às 15:30 horas, realizada na Av.

Marechal Floriano, nº 168, Centro, Rio de Janeiro, RJ.

2. Presentes: Os Conselheiros Efetivos Wilson Nélio Brumer, Aldo Floris, Djalma

Bastos de Morais, Eduardo Borges de Andrade, José Luiz Silva e Sérgio Landau. Presente ainda os Conselheiros Suplentes em exercício: Ana Marta Horta Veloso, Bruno Constantino Alexandre dos Santos e Paulo Roberto Reckziegel Guedes. Encontravam-se, também, presentes, sem contudo participarem das votações os Conselheiros Suplentes: Alfredo Salomão Neto, Carmen Lúcia Claussen Kanter, Celso Fernandez Quintella, Flávio Decat de Moura e João Batista Zolini Carneiro. Achavam-se, também, presentes à reunião, a convite do Presidente, o Diretor Presidente da Companhia, José Luiz Alquéres, o Diretor Vice-Presidente de Finanças e Relações com Investidores, Ronnie Vaz Moreira, e o Diretor de Gestão Corporativa, Paulo Roberto Ribeiro Pinto, bem como o Superintendente Geral Jurídico da Companhia, Luiz Claudio Salles Cristofaro, o qual foi convidado para secretariar os trabalhos.

3. Assuntos Tratados – Deliberações Unânimes:

3.1. Aumento do Capital

O Conselho de Administração, após apresentação realizada pelo Diretor Ronnie Vaz Moreira, manifestou-se favoravelmente à proposta de aumento do capital social da Companhia, no valor de R$ 8.669,74 (oito mil, seiscentos e sessenta e nove reais e setenta e quatro centavos), pela LIGHT S.A., decorrente de conversão de debêntures, mediante a emissão de 754.120 (setecentos e cinqüenta e quatro mil e cento e vinte) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal, conforme previsto

no Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de Debêntures. Em decorrência do aumento proposto, o capital social da Companhia passará a ser de R$ 4.315.555.640,55 (quatro bilhões, trezentos e quinze milhões, quinhentos e cinqüenta e cinco mil, seiscentos e quarenta reais e cinqüenta e cinco centavos), representado por 133.907.046.401 (cento e trinta e três bilhões, novecentos e sete milhões, quarenta e seis mil e quatrocentas e uma) ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal. Em decorrência do referido aumento, o Conselho de Administração manifesta-se, ainda, favoravelmente à alteração do artigo 5º do Estatuto Social, para refletir este aumento de capital social;

3.2. Convocação de Assembléia Geral Extraordinária

O Conselho de Administração autorizou a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, em data a ser
O Conselho de Administração autorizou a convocação de Assembléia Geral Extraordinária, em data a ser

O Conselho de Administração autorizou a convocação de Assembléia Geral

Extraordinária, em data a ser oportunamente marcada, preferencialmente até novembro de 2006, para: a) aprovar o aumento do capital social da Companhia,

proposto na forma do item 3.1 acima, bem como sobre a emissão da correspondente quantidade de ações; b) deliberar sobre a alteração da redação do Artigo 5º, do Estatuto Social da Companhia, para contemplar o aumento de capital também na forma do item 3.1 acima; e, c) fixar o complemento da remuneração anual de 2006 dos Administradores da companhia conforme proposta apresentada

ao Conselho de Administração na forma mencionada em 3.2 (1) abaixo;

3.5. Redução dos Capitais da LIR e da LOI

O Conselho de Administração, nos termos apresentados pelo Diretor Ronnie Vaz

Moreira, autorizou a redução dos capitais da LIR Energy Ltd. e da Light Overseas Investments Ltd. nos valores, respectivamente, de até US$45.000.000,00 (quarenta e cinco milhões de dólares) e até US$6.900.000,00 (seis milhões e novecentos mil dólares) em face das disponibilidades de caixa verificadas nessas companhias. (ACD nº F-06/2006, de 02.10.2006);

3.6. Contratação de Auditoria Externa – Exercício de 2006

O Conselho de Administração aprovou a contratação, no valor de R$100.000,00,

mais despesas reembolsáveis, da Walter Heuer Auditores e Consultores, visando à prestação dos serviços de auditoria das demonstrações contábeis e financeiras da Companhia referentes ao exercício de 2006 (ACD nº F-08/2006, de 22.09.2006);

Declaro que o presente é um extrato das deliberações adotadas na reunião do Conselho de Administração da LIGHT – Serviços de Eletricidade S.A., realizada nesta data.

Rio de Janeiro, 02 de outubro de 2006.

Luiz Claudio Salles Cristofaro Secretário da reunião