1) Associao criminosa, organizao criminosa e quadrilha so termos sinnimos para a definio de um mesmo tipo penal?

Analise a questo em at quinze linhas.

A primeira Lei a dedicar-se ao tema CRIME ORGANIZADO no Brasil foi a 9.034/95. Era muito criticada, pois, alm de no detalhar os importantes instrumentos de investigao nela previstos (ao controlada, agente infiltrado, etc.), no definia organizao criminosa. Os operadores do Direito, sem a definio da organizao criminosa, emprestavam a definio estampada na Conveno de Palermo. O STF, porm, ao julgar HC em que se imputava aos rus lavagem de dinheiro oriunda de crime organizado, trancou a ao penal, argumentando que os Tratado Internacionais, apesar de FONTES FORMAIS IMEDIATAS do Direito Penal, no podem criar crimes ou cominar penas para o Direito Interno (apenas para o Direito Internacional). Em suma, eis a mensagem deixada pelo STF: podemos (e devemos) trabalhar com os Tratados Internacionais, jamais para criar crimes ou cominar penas, tarefa exclusiva da Lei. Precisamos de uma Lei interna definindo organizao criminosa. Veio a Lei 12.694/12 e definiu, no seu art. 2 organizao criminosa: a associao, de 3 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de crimes cuja pena mxima seja superior a 4 anos ou que sejam de carter transnacional. Percebam que o legislador no definiu organizao criminosa como crime, mas forma de praticar crime. Essa Lei previu outras questes importantes, destacando-se a formao de colegiado de juzes para a prtica de atos processuais durante a persecuo penal de crimes praticados por organizaes criminosas.

O operador, em se tratando de crime praticado por organizao criminosa, usava as duas Leis: a 9.034/95, para trabalhar os instrumentos de investigao (quebras de sigilo, etc.), e a Lei 12.694/12. Como dito anteriormente, a Lei 9.034/95 cometeu dois erros: no definia organizao criminosa e no detalhava os instrumentos especiais de investigao (agente infiltrado, ao controlada etc.). A Lei 12694/12 corrigiu s a falta de definio de organizao criminosa, porm continuavam vagos os pressupostos, requisitos e limites dos instrumentos de investigao. Surge, agora, a Lei 12.850/13. Esta Lei alterou a definio de organizao criminosa (exigindo 4 associados, enquanto a anterior se contentava com 3), tornando essa associao CRIME (punido com 3 a 8 anos de recluso), detalhando os instrumentos especiais de investigao (agente colaborador, agente infiltrado, ao controlada, quebras de sigilos). Criou novos delitos e alterou outros previstos no CP. Obviamente, com essa nova Lei, no teria mais qualquer utilidade a Lei 9.034/95, razo pela qual foi revogada. Mas a Lei 12.694/12 continua vigente, tendo sido revogada somente no art. 2 (conceito de organizao criminosa). O que ocorreu denominado de derrogao (revogao parcial de norma anterior) no tocante a lei 12.694/12, e uma ab-rogao (revogao total) da lei 9.034/95. Depois da vacatio (45 dias), o trabalho contra o crime organizado vai utilizar duas Lei: 12.694/12 (permitindo a formao de colegiado de juzes) e a 12.850/13. Hoje vamos falar do novo crime de promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organizao criminosa (art. 2). Com a nova Lei, a figura da organizao criminosa deixou de ser forma de se praticar crime, tornando-se delito autnomo, punido com recluso de 3 a 8 anos (art. 2).

Novatio legis incriminadora, o tipo no retroage para alcanar os fatos esgotados antes da vigncia desta Lei. Parece-nos que o bem jurdico tutelado, como em toda associao criminosa, continua sendo a paz pblica. O crime, quanto ao sujeito ativo, comum (pode ser praticado por qualquer pessoa), de concurso necessrio (plurissubjetivo), de condutas paralelas (umas auxiliando as outras). A sociedade aparece como vtima. A conduta punida consiste em promover (trabalhar a favor), constituir (formar), financiar (custear despesas) ou integrar (fazer parte), pessoalmente (forma direta) ou por interposta pessoa (indireta), organizao criminosa. O crime punido a ttulo de dolo, sendo imprescindvel animus associativo, aliado ao fim especfico de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de infraes penais cujas penas mximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de carter transnacional. Ateno: tratando-se de infrao autnoma, a punio da organizao independe da prtica de qualquer crime pela associao, o qual, ocorrendo, gera o concurso material, cumulando as penas. No nos parece possvel a tentativa. O 1o. pune nas mesmas penas quem impede ou, de qualquer forma, embaraa a investigao de infrao penal que envolva organizao criminosa. Anuncia o 2o. que as penas so aumentadas de 1/6 se a organizao criminosa empregar arma DE FOGO, no abrangendo outro tipo de arma, ainda que fabricada com finalidade blica. Fatalmente a doutrina vai discutir o nmero de armas necessrio para caracterizar a majorante.

Entendo que o magistrado deve analisar o caso concreto e concluir pelo aumento quando o tipo e quantidade de armas a tornar aquela organizao mais perigosa. A pena agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organizao criminosa, ainda que no pratique pessoalmente atos de execuo ( 3). Trata-se de agravante de pena e no causa de aumento. Temos causas de aumento no 4o: I - se houver participao de menor, II - concurso de funcionrio pblico, valendo-se a organizao criminosa dessa condio para a prtica de infrao penal, III - se o produto ou proveito da infrao penal destinar-se ao exterior, IV - se a organizao criminosa mantm conexo com outras organizaes criminosas, V - se de carter transnacional. Havendo indcios suficientes de que o funcionrio pblico integra organizao criminosa, poder o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou funo, sem prejuzo da remunerao, quando a medida se fizer necessria investigao ou instruo processual. O 6 cuida de importante efeito extrapenal da sentena penal definitiva, anunciando que a condenao acarretar ao funcionrio pblico a perda do cargo, funo, emprego ou mandato eletivo. Como j ocorre na Lei de Tortura (Lei n. 9.455/97), o efeito previsto automtico. Com o fim de garantir a eficincia na investigao policial, impedindo omisses decorrentes de corporativismo, havendo indcios de participao de agentes dos quadros policiais nos crimes de que trata esta Lei, a Corregedoria de Polcia instaurar inqurito policial e comunicar ao MP, que designar membro para acompanhar o feito at a sua concluso ( 6).

Trata-se de desdobramento lgico do controle externo da polcia exercido pelo MP, dever constitucionalmente previsto, garantia fundamental do cidado (art. 129, VII, CF). A atuao da Corregedoria, acompanhada pelo MP, obviamente no impede o MP conduzir investigao (exaustivamente debatida e reconhecida nos vrios fruns competentes, culminando com a rejeio da PEC 37). Alis, um dos cenrios mais alarmantes a justificar o poder investigatrio do MP aquele em que indcios indicam agentes do Estado envolvidos com o crime organizado.
Hoje vamos falar de infiltrao de agentes (art. 10 da nova lei 12.850 sobre organizao criminosa). Art. 10. A infiltrao de agentes de polcia em tarefas de investigao, representada pelo delegado de polcia ou requerida pelo MP, aps manifestao tcnica do delegado de polcia quando solicitada no curso de inqurito policial, ser precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorizao judicial, que estabelecer seus limites. 1. Infiltrao a introduo de agente pblico, com finalidade investigativa (provas e informaes) e/ou operacional (dado negado ou de difcil acesso ) em quadrilha, bando, organizao criminosa ou associao criminosa. 2. a Lei 11.343/2006, em seu art. 53, inc. I (Lei de Drogas) tambm prev essa modalidade de investigao. 3. A Conveno de Palermo prev expressamente, a possibilidade de utilizao de operaes de infiltrao, que se inserem entre as tcnicas especiais de investigao (art. 20.1) 4. Mas se trata de uma assertiva genrica, sem pormenorizar (e nem seria este o objetivo da Conveno) no que consistiria exatamente esse meio de prova, a configurar mera recomendao, revelando-se invivel, bem por isso, sua imediata aplicao em nosso direito interno. 5. Sem falar da discutvel possibilidade de um tratado internacional, quando se trata de norma incriminadora, ingressar em nosso direito positivo sem antes se submeter ao trmite no Congresso Nacional. 6. A infiltrao aqui examinada somente pode ser efetuada por agentes de polcia. Assim, ao contrrio da revogada lei 9034/95, que permitia essa infiltrao por agentes de polcia ou de inteligncia, a legislao em comento autoriza essa investigao apenas aos AGENTES DE POLCIA. 7. Como agentes de policia devem ser entendidos: os membros da PF propriamente dita, rodoviria ferroviria; e Polcia Estadual (civil, militar e corpo de bombeiros). 8. Nem todos estes rgos possuem atribuies investigativas. O inc. I do art. 144 da CF atribui polcia federal a tarefa de apurar infraes penais.

9. J o inc. IV, 4 do art. 144 da CF, comina s polcias civis estaduais essa tarefa investigativa. So, portanto, os policiais federais e civis aqueles habilitados a servirem como agentes infiltrados. 10. A infiltrao no pode ser decreta de ofcio pelo juiz. Antes, exige a representao do Delegado de Polcia ou o requerimento do MP. 11. Ser admitida a infiltrao somente se houver indcios de infrao penal de que trata o art. 1o (organizao criminosa) e se a prova no puder ser produzida por outros meios disponveis (art. 10, 2). 12. Atente-se que o legislador no exigiu, para o de ferimento da medida, a presena de indcios de autoria. 13. A infiltrao ser autorizada pelo prazo de at 6 meses, sem prejuzo de eventuais renovaes, desde que comprovada sua necessidade ( 3o) 14. Isso se constitui apenas em um parmetro inicial, nada impedindo que prorrogaes ocorram na mesma proporo que se revelarem necessrias elucidao dos fatos. 15. Para tanto de rigor que se indique a necessidade de renovao do prazo de infiltrao. O andamento das diligncias, ainda no finalizadas, a necessidade de se descobrirem outras pessoas envolvidas na organizao criminosa, suas eventuais ramificaes com naes estrangeiras, enfim, a dificuldade que inerente a esse tipo de investigao, justificam que prazo mais estendido seja concedido para o trmino da diligncia. 16. O requerimento do MP ou a representao do delegado de polcia para a infiltrao de agentes contero a demonstrao da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possvel, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltrao (Art. 11) 17. Pode o agente infiltrado servir de testemunha? 18. No vemos qualquer impedimento e nos parece absolutamente salutar esse testemunho. 19. Primeiro, porque o art. 202 do CPP no estabelece qualquer espcie de restrio, ao dispor que toda pessoa poder ser testemunha. 20. Ningum se encontra mais habilitado para prestar esclarecimentos sobre os fatos que o agente infiltrado. Afinal, deles participou ativamente, conhecendo detalhes de seu planejamento e execuo. 21. A tese de que, por se tratar de policia, seu testemunho careceria de maior credibilidade, de h muito perdeu seu prestgio, rechaada que foi pela jurisprudncia, inclusive do STF (HC n 74.608-0 ) 22. bvio que tal prova, se isolada nos autos, no poder, por si s, embasar um decreto condenatrio, posto que no foi submetida ao contraditrio e a ampla defesa. 23. A defesa somente ter acesso prova e, mesmo assim, preservada a identidade do agente infiltrado aps a denncia do MP, j que os autos da diligncia acompanharo a inicial. 24. Para a ao infiltrada, a lei no permite seja o pedido formulado verbalmente, como ocorre para as hipteses de interceptao telefnica da Lei n 9296/96. 25. O agente que no guardar, em sua atuao, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigao, responder pelos excessos praticados (Art. 13) 26. J finalizando, qual a distino entre o agente infiltrado e o agente provocador?

27. Provocador: angaria a confiana de seus comparsas, instiga a prtica do crime, provoca situao para que o delito se consume, enfim, adota um comportamento sem o qual o delito no subsistiria. Cuida-se de conduta, alis, vedada pelo enunciado da Smula 145 STF (flagrante preparado). 28. Agente infiltrado: no induz ocorrncia do crime. Em verdade, a ao da organizao criminosa est em curso e ele a toma no meio do caminho, quando se infiltra. ATENO: No punvel, no mbito da infiltrao, a prtica de crime pelo agente infiltrado no curso da investigao, QUANDO INEXIGVEL CONDUTA DIVERSA (o fato tpico, ilcito, mas deixa de ser culpvel).

Presidncia da Repblica
Casa Civil
Subchefia para Assuntos Jurdicos
LEI N 12.850, DE 2 DE AGOSTO DE 2013. Define organizao criminosa e dispe sobre a investigao criminal, os meios de obteno da prova, infraes penais correlatas e o o procedimento criminal; altera o Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdigo o Penal); revoga a Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995; e d outras providncias.

Vigncia

A PRESIDENTA DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: CAPTULO I DA ORGANIZAO CRIMINOSA
Art. 1 Esta Lei define organizao criminosa e dispe sobre a investigao criminal, os meios de obteno da prova, infraes penais correlatas e o procedimento criminal a ser aplicado. 1 Considera-se organizao criminosa a associao de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prtica de infraes penais cujas penas mximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de carter transnacional. 2 Esta Lei se aplica tambm: I - s infraes penais previstas em tratado ou conveno internacional quando, iniciada a execuo no Pas, o resultado tenha ou devesse ter ocorrido no estrangeiro, ou reciprocamente; II - s organizaes terroristas internacionais, reconhecidas segundo as normas de direito internacional, por foro do qual o Brasil faa parte, cujos atos de suporte ao terrorismo, bem como os atos preparatrios ou de execuo de atos terroristas, ocorram ou possam ocorrer em territrio nacional. Art. 2 Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, organizao criminosa: Pena - recluso, de 3 (trs) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuzo das penas correspondentes s demais infraes penais praticadas. 1 Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraa a investigao de infrao penal que envolva organizao criminosa.
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 2 As penas aumentam-se at a metade se na atuao da organizao criminosa houver emprego de arma de fogo. 3 A pena agravada para quem exerce o comando, individual ou coletivo, da organizao criminosa, ainda que no pratique pessoalmente atos de execuo. 4 A pena aumentada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois teros): I - se h participao de criana ou adolescente; II - se h concurso de funcionrio pblico, valendo-se a organizao criminosa dessa condio para a prtica de infrao penal; III - se o produto ou proveito da infrao penal destinar-se, no todo ou em parte, ao exterior; IV - se a organizao criminosa mantm conexo com outras organizaes criminosas independentes; V - se as circunstncias do fato evidenciarem a transnacionalidade da organizao. 5 Se houver indcios suficientes de que o funcionrio pblico integra organizao criminosa, poder o juiz determinar seu afastamento cautelar do cargo, emprego ou funo, sem prejuzo da remunerao, quando a medida se fizer necessria investigao ou instruo processual. 6 A condenao com trnsito em julgado acarretar ao funcionrio pblico a perda do cargo, funo, emprego ou mandato eletivo e a interdio para o exerccio de funo ou cargo pblico pelo prazo de 8 (oito) anos subsequentes ao cumprimento da pena. 7 Se houver indcios de participao de policial nos crimes de que trata esta Lei, a Corregedoria de Polcia instaurar inqurito policial e comunicar ao Ministrio Pblico, que designar membro para acompanhar o feito at a sua concluso. CAPTULO II DA INVESTIGAO E DOS MEIOS DE OBTENO DA PROVA Art. 3 Em qualquer fase da persecuo penal, sero permitidos, sem prejuzo de outros j previstos em lei, os seguintes meios de obteno da prova: I - colaborao premiada; II - captao ambiental de sinais eletromagnticos, pticos ou acsticos; III - ao controlada; IV - acesso a registros de ligaes telefnicas e telemticas, a dados cadastrais constantes de bancos de dados pblicos ou privados e a informaes eleitorais ou comerciais; V - interceptao de comunicaes telefnicas e telemticas, nos termos da legislao especfica; VI - afastamento dos sigilos financeiro, bancrio e fiscal, nos termos da legislao especfica;
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VII - infiltrao, por policiais, em atividade de investigao, na forma do art. 11; VIII - cooperao entre instituies e rgos federais, distritais, estaduais e municipais na busca de provas e informaes de interesse da investigao ou da instruo criminal. Seo I Da Colaborao Premiada Art. 4 O juiz poder, a requerimento das partes, conceder o perdo judicial, reduzir em at 2/3 (dois teros) a pena privativa de liberdade ou substitu-la por restritiva de direitos daquele que tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigao e com o processo criminal, desde que dessa colaborao advenha um ou mais dos seguintes resultados: I - a identificao dos demais coautores e partcipes da organizao criminosa e das infraes penais por eles praticadas; II - a revelao da estrutura hierrquica e da diviso de tarefas da organizao criminosa; III - a preveno de infraes penais decorrentes das atividades da organizao criminosa; IV - a recuperao total ou parcial do produto ou do proveito das infraes penais praticadas pela organizao criminosa; V - a localizao de eventual vtima com a sua integridade fsica preservada. 1 Em qualquer caso, a concesso do benefcio levar em conta a personalidade do colaborador, a natureza, as circunstncias, a gravidade e a repercusso social do fato criminoso e a eficcia da colaborao. 2 Considerando a relevncia da colaborao prestada, o Ministrio Pblico, a qualquer tempo, e o delegado de polcia, nos autos do inqurito policial, com a manifestao do Ministrio Pblico, podero requerer ou representar ao juiz pela concesso de perdo judicial ao colaborador, ainda que esse benefcio no tenha sido previsto na proposta inicial, aplicandoo se, no que couber, o art. 28 do Decreto-Lei n 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Cdigo de Processo Penal). 3 O prazo para oferecimento de denncia ou o processo, relativos ao colaborador, poder ser suspenso por at 6 (seis) meses, prorrogveis por igual perodo, at que sejam cumpridas as medidas de colaborao, suspendendo-se o respectivo prazo prescricional. 4 Nas mesmas hipteses do caput, o Ministrio Pblico poder deixar de oferecer denncia se o colaborador: I - no for o lder da organizao criminosa; II - for o primeiro a prestar efetiva colaborao nos termos deste artigo. 5 Se a colaborao for posterior sentena, a pena poder ser reduzida at a metade ou ser admitida a progresso de regime ainda que ausentes os requisitos objetivos. 6 O juiz no participar das negociaes realizadas entre as partes para a formalizao do acordo de colaborao, que ocorrer entre o delegado de polcia, o investigado e o defensor, com a manifestao do Ministrio Pblico, ou, conforme o caso, entre o Ministrio Pblico e o investigado ou acusado e seu defensor.
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 7 Realizado o acordo na forma do 6 , o respectivo termo, acompanhado das declaraes do colaborador e de cpia da investigao, ser remetido ao juiz para homologao, o qual dever verificar sua regularidade, legalidade e voluntariedade, podendo para este fim, sigilosamente, ouvir o colaborador, na presena de seu defensor. 8 O juiz poder recusar homologao proposta que no atender aos requisitos legais, ou adequ-la ao caso concreto. 9 Depois de homologado o acordo, o colaborador poder, sempre acompanhado pelo seu defensor, ser ouvido pelo membro do Ministrio Pblico ou pelo delegado de polcia responsvel pelas investigaes. 10. As partes podem retratar-se da proposta, caso em que as provas autoincriminatrias produzidas pelo colaborador no podero ser utilizadas exclusivamente em seu desfavor. 11. A sentena apreciar os termos do acordo homologado e sua eficcia. 12. Ainda que beneficiado por perdo judicial ou no denunciado, o colaborador poder ser ouvido em juzo a requerimento das partes ou por iniciativa da autoridade judicial. 13. Sempre que possvel, o registro dos atos de colaborao ser feito pelos meios ou recursos de gravao magntica, estenotipia, digital ou tcnica similar, inclusive audiovisual, destinados a obter maior fidelidade das informaes. 14. Nos depoimentos que prestar, o colaborador renunciar, na presena de seu defensor, ao direito ao silncio e estar sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade. 15. Em todos os atos de negociao, confirmao e execuo da colaborao, o colaborador dever estar assistido por defensor. 16. Nenhuma sentena condenatria ser proferida com fundamento apenas nas declaraes de agente colaborador. Art. 5 So direitos do colaborador: I - usufruir das medidas de proteo previstas na legislao especfica; II - ter nome, qualificao, imagem e demais informaes pessoais preservados; III - ser conduzido, em juzo, separadamente dos demais coautores e partcipes; IV - participar das audincias sem contato visual com os outros acusados; V - no ter sua identidade revelada pelos meios de comunicao, nem ser fotografado ou filmado, sem sua prvia autorizao por escrito; VI - cumprir pena em estabelecimento penal diverso dos demais corrus ou condenados. Art. 6 O termo de acordo da colaborao premiada dever ser feito por escrito e conter: I - o relato da colaborao e seus possveis resultados; II - as condies da proposta do Ministrio Pblico ou do delegado de polcia; III - a declarao de aceitao do colaborador e de seu defensor;
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IV - as assinaturas do representante do Ministrio Pblico ou do delegado de polcia, do colaborador e de seu defensor; V - a especificao das medidas de proteo ao colaborador e sua famlia, quando necessrio. Art. 7 O pedido de homologao do acordo ser sigilosamente distribudo, contendo apenas informaes que no possam identificar o colaborador e o seu objeto. 1 As informaes pormenorizadas da colaborao sero dirigidas diretamente ao juiz a que recair a distribuio, que decidir no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. 2 O acesso aos autos ser restrito ao juiz, ao Ministrio Pblico e ao delegado polcia, como forma de garantir o xito das investigaes, assegurando-se ao defensor, interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito exerccio do direito de defesa, devidamente precedido de autorizao judicial, ressalvados referentes s diligncias em andamento.
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3 O acordo de colaborao premiada deixa de ser sigiloso assim que recebida a o denncia, observado o disposto no art. 5 . Seo II Da Ao Controlada Art. 8 Consiste a ao controlada em retardar a interveno policial ou administrativa relativa ao praticada por organizao criminosa ou a ela vinculada, desde que mantida sob observao e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz formao de provas e obteno de informaes. 1 O retardamento da interveno policial ou administrativa ser previamente comunicado ao juiz competente que, se for o caso, estabelecer os seus limites e comunicar ao Ministrio Pblico. 2 A comunicao ser sigilosamente distribuda de forma a no conter informaes que possam indicar a operao a ser efetuada. 3 At o encerramento da diligncia, o acesso aos autos ser restrito ao juiz, ao Ministrio Pblico e ao delegado de polcia, como forma de garantir o xito das investigaes. 4 Ao trmino da diligncia, elaborar-se- auto circunstanciado acerca da ao controlada. Art. 9 Se a ao controlada envolver transposio de fronteiras, o retardamento da interveno policial ou administrativa somente poder ocorrer com a cooperao das autoridades dos pases que figurem como provvel itinerrio ou destino do investigado, de modo a reduzir os riscos de fuga e extravio do produto, objeto, instrumento ou proveito do crime. Seo III Da Infiltrao de Agentes Art. 10. A infiltrao de agentes de polcia em tarefas de investigao, representada pelo delegado de polcia ou requerida pelo Ministrio Pblico, aps manifestao tcnica do delegado de polcia quando solicitada no curso de inqurito policial, ser precedida de circunstanciada, motivada e sigilosa autorizao judicial, que estabelecer seus limites.
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 1 Na hiptese de representao do delegado de polcia, o juiz competente, antes de decidir, ouvir o Ministrio Pblico. 2 Ser admitida a infiltrao se houver indcios de infrao penal de que trata o art. 1 e se a prova no puder ser produzida por outros meios disponveis.
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3 A infiltrao ser autorizada pelo prazo de at 6 (seis) meses, sem prejuzo de eventuais renovaes, desde que comprovada sua necessidade. 4 Findo o prazo previsto no 3 , o relatrio circunstanciado ser apresentado ao juiz competente, que imediatamente cientificar o Ministrio Pblico. 5 No curso do inqurito policial, o delegado de polcia poder determinar aos seus agentes, e o Ministrio Pblico poder requisitar, a qualquer tempo, relatrio da atividade de infiltrao. Art. 11. O requerimento do Ministrio Pblico ou a representao do delegado de polcia para a infiltrao de agentes contero a demonstrao da necessidade da medida, o alcance das tarefas dos agentes e, quando possvel, os nomes ou apelidos das pessoas investigadas e o local da infiltrao. Art. 12. O pedido de infiltrao ser sigilosamente distribudo, de forma a no conter informaes que possam indicar a operao a ser efetivada ou identificar o agente que ser infiltrado. 1 As informaes quanto necessidade da operao de infiltrao sero dirigidas diretamente ao juiz competente, que decidir no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, aps manifestao do Ministrio Pblico na hiptese de representao do delegado de polcia, devendo-se adotar as medidas necessrias para o xito das investigaes e a segurana do agente infiltrado. 2 Os autos contendo as informaes da operao de infiltrao acompanharo a denncia do Ministrio Pblico, quando sero disponibilizados defesa, assegurando-se a preservao da identidade do agente. 3 Havendo indcios seguros de que o agente infiltrado sofre risco iminente, a operao ser sustada mediante requisio do Ministrio Pblico ou pelo delegado de polcia, dando-se imediata cincia ao Ministrio Pblico e autoridade judicial. Art. 13. O agente que no guardar, em sua atuao, a devida proporcionalidade com a finalidade da investigao, responder pelos excessos praticados. Pargrafo nico. No punvel, no mbito da infiltrao, a prtica de crime pelo agente infiltrado no curso da investigao, quando inexigvel conduta diversa. Art. 14. So direitos do agente: I - recusar ou fazer cessar a atuao infiltrada; II - ter sua identidade alterada, aplicando-se, no que couber, o disposto no art. 9 da Lei n 9.807, de 13 de julho de 1999, bem como usufruir das medidas de proteo a testemunhas;
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III - ter seu nome, sua qualificao, sua imagem, sua voz e demais informaes pessoais preservadas durante a investigao e o processo criminal, salvo se houver deciso judicial em contrrio;

IV - no ter sua identidade revelada, nem ser fotografado ou filmado pelos meios de comunicao, sem sua prvia autorizao por escrito. Seo IV Do Acesso a Registros, Dados Cadastrais, Documentos e Informaes Art. 15. O delegado de polcia e o Ministrio Pblico tero acesso, independentemente de autorizao judicial, apenas aos dados cadastrais do investigado que informem exclusivamente a qualificao pessoal, a filiao e o endereo mantidos pela Justia Eleitoral, empresas telefnicas, instituies financeiras, provedores de internet e administradoras de carto de crdito. Art. 16. As empresas de transporte possibilitaro, pelo prazo de 5 (cinco) anos, acesso direto e permanente do juiz, do Ministrio Pblico ou do delegado de polcia aos bancos de dados de reservas e registro de viagens. Art. 17. As concessionrias de telefonia fixa ou mvel mantero, pelo prazo de 5 (cinco) anos, disposio das autoridades mencionadas no art. 15, registros de identificao dos nmeros dos terminais de origem e de destino das ligaes telefnicas internacionais, interurbanas e locais. Seo V Dos Crimes Ocorridos na Investigao e na Obteno da Prova Art. 18. Revelar a identidade, fotografar ou filmar o colaborador, sem sua prvia autorizao por escrito: Pena - recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos, e multa. Art. 19. Imputar falsamente, sob pretexto de colaborao com a Justia, a prtica de infrao penal a pessoa que sabe ser inocente, ou revelar informaes sobre a estrutura de organizao criminosa que sabe inverdicas: Pena - recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Art. 20. Descumprir determinao de sigilo das investigaes que envolvam a ao controlada e a infiltrao de agentes: Pena - recluso, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Art. 21. Recusar ou omitir dados cadastrais, registros, documentos e informaes requisitadas pelo juiz, Ministrio Pblico ou delegado de polcia, no curso de investigao ou do processo: Pena - recluso, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Pargrafo nico. Na mesma pena incorre quem, de forma indevida, se apossa, propala, divulga ou faz uso dos dados cadastrais de que trata esta Lei. CAPTULO III DISPOSIES FINAIS

Art. 22. Os crimes previstos nesta Lei e as infraes penais conexas sero apurados mediante procedimento ordinrio previsto no Decreto-Lei n 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Cdigo de Processo Penal), observado o disposto no pargrafo nico deste artigo. Pargrafo nico. A instruo criminal dever ser encerrada em prazo razovel, o qual no poder exceder a 120 (cento e vinte) dias quando o ru estiver preso, prorrogveis em at igual perodo, por deciso fundamentada, devidamente motivada pela complexidade da causa ou por fato procrastinatrio atribuvel ao ru. Art. 23. O sigilo da investigao poder ser decretado pela autoridade judicial competente, para garantia da celeridade e da eficcia das diligncias investigatrias, assegurando-se ao defensor, no interesse do representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exerccio do direito de defesa, devidamente precedido de autorizao judicial, ressalvados os referentes s diligncias em andamento. Pargrafo nico. Determinado o depoimento do investigado, seu defensor ter assegurada a prvia vista dos autos, ainda que classificados como sigilosos, no prazo mnimo de 3 (trs) dias que antecedem ao ato, podendo ser ampliado, a critrio da autoridade responsvel pela investigao. Art. 24. O art. 288 do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdigo Penal), passa a vigorar com a seguinte redao: Associao Criminosa Art. 288. Associarem-se 3 (trs) ou mais pessoas, para o fim especfico de cometer crimes: Pena - recluso, de 1 (um) a 3 (trs) anos. Pargrafo nico. A pena aumenta-se at a metade se a associao armada ou se houver a participao de criana ou adolescente. (NR) Art. 25. O art. 342 do Decreto-Lei n 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Cdigo Penal), passa a vigorar com a seguinte redao: Art. 342. ................................................................................... Pena - recluso, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. .................................................................................................. (NR) Art. 26. Revoga-se a Lei n 9.034, de 3 de maio de 1995. Art. 27. Esta Lei entra em vigor aps decorridos 45 (quarenta e cinco) dias de sua publicao oficial.
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Braslia, 2 de agosto de 2013; 192o da Independncia e 125o da Repblica. DILMA ROUSSEFF Jos Eduardo Cardozo