2013/01/06

CRIMINALIDADE TRANSNACIONAL
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Jos Belmiro Alves

Introduo Neste trabalho tentei explicar o crescente poder evidenciado pelas vrias formas de crime organizado perante os Estados e o facto de estes no estarem a conseguir encontrar solues que permitam combater o fenmeno e eliminar as suas razes. Mesmo com os acontecimentos do 11 de setembro ainda muito frescos nas memrias coletivas dos Estados, principalmente os europeus, pouco tem sido feito no intuito de uma unio concertada de esforos. Palavras-chave: Cartis de droga; mfias; crime organizado. Abstract This paper tried to explain the growing power evidenced by various forms of organized crime before the States without those able to find solutions that enable thorough placate the insidious roots in all societies branch so agonizing. Even with the events of September 11 still fresh in the collective memories of the States, especially the Europeans, you just been done in order for a union of efforts repaired for a declaration of war that all states are being targeted. Keywords: Drug Cartel; Mafia; Organized Crime

O impacto do crescente poder dos cartis de droga na segurana dos Estados Os Estados Unidos da Amrica consideram que os cartis de droga so atualmente uma das principais ameaas sua segurana interna, talvez at superior ao terrorismo de origem islmica, dado que a morte de Bin Laden veio trazer uma falsa ideia de paz, pois novas formas de atuao terrorista esto a emergir. o caso da ao individual, h pouco exemplificada em Frana, na regio de Toulouse.

Mestre em Relaes Internacionais com o Mundo rabe e Islmico.

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Mas so os cartis de droga que neste momento decidem quais os prximos passos que os Estados do como resposta poltica segurana interna dos seus cidados. E embora se veja da parte dos Estados Unidos uma preocupao crescente em relao a este assunto, a Europa continua a sua poltica de liberdades e garantias constitucionais, em detrimento de uma eficaz deciso processual penal face a uma realidade macabra que se orienta por meandros de um submundo que cada vez mais regra e no exceo nas sociedades ditas civilizadas. O laxismo europeu tal que s suas portas existe um dos maiores corredores planetrios de entrada de droga que o narco-estado guineense, palco de inmeros problemas polticos devido s lutas internas pelo controlo do trfico de estupefacientes. A instabilidade promovida pelos traficantes colombianos e mexicanos, a quem se juntam interesses de grupos terroristas como o Hezbollah e a Aquim que, para alm de outras atividades ilcitas, transporta drogas atravs da regio do Sahel. Mesmo com um tamanho perigo a desenvolver-se de dia para dia, a Unio Europeia no tem sido capaz de desenvolver uma ao mais enrgica que envolva uma cooperao policial entre os diversos estados, deixando assim esses pases merc do dos cartis, que possuem uma capacidade de movimentos transnacional, como observou Isabel Ebo: () utilizam as drogas como instrumento de poltica externa com vista a alcanar a supremacia mundial. (Ebo, 2008: 5). Esses movimentos possibilitam aos cartis mexicanos e colombianos injetar, transportando-a de um continente para outro, escala planetria, toneladas de drogas, como se de uma qualquer multinacional se tratasse no mundo dos negcios, de acordo com Isabel Ebo: () a droga hoje um flagelo mundial que carece de uma resposta certa e urgente. (Ebo, 2008: 5) Os milhes de narcodlares produzidos pelos cartis compram polticas e seus autores, bem como outros decisores-chave em vrios setores dos Estados, designadamente ao nvel da segurana interna e no plano militar e dos servios de inteligncia, o que deixa a dvida quanto conivncia dos Estados com esses negcios: () o sistema financeiro internacional transaciona todos os dias milhes de narcodlares, que engorda as contas bancrias dos agentes envolvidos: mfias, cartis, bancos, etc. (Ebo, 2008: 5) sabido que no vivemos num mundo perfeito mas tambm no podemos usar essa imperfeio como desculpa para no fazermos nada quanto ao crescente poder dos tentculos desse enorme polvo que so os cartis. E j est mais que visto que as poucas polticas traadas pelos Estados pouco ou nenhum efeito esto a ter no combate ao crime organizado. A prpria justia dos Estados no funciona, designadamente em Portugal, onde a ao processual penal tem sido ineficaz, em nada cooperando com o rduo trabalho dos agentes judicirios envolvidos, o que cria no imaginrio coletivo a ideia de falhano da justia e de impunidade.
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Os Estados Unidos vivem em sobressalto permanente devido s constantes guerras entre os cartis na fronteira com o Mxico, o que constitui um dos pontos de preocupao para a sua segurana nacional. que o trfico de drogas poder implicar uma ligao ao terrorismo e subverso, para alm das ligaes ao crime organizado, que possibilitam, segundo Isabel Ebo: () Os prstimos ligados ao financiamento da corrupo e da subverso de estados () elevam esta questo para o nvel dos problemas que diretamente interferem com a segurana () (Ebo, 2008: 11) Os cartis podero ser considerados multinacionais dada a sua capacidade logstica, as relaes com outros pases, como a Guin-Bissau ou Moambique, estados politicamente fracos, com poucos recursos para investir no combate ao crime e que so esfrangalhados e dizimados pelo poderio econmico dos bares do trfico. E o maior problema que com a globalizao a droga, tal como o terrorismo e o crime organizado, transnacionalizou-se, deixando de ser um problema dos Estados Unidos, ou do Mxico, ou da Colmbia e passando a ser uma questincula para o Afeganisto, para a Guin-Bissau, para Moambique, entre outros pases. De acordo com Isabel Ebo: () na segunda metade do sculo XX, a droga deixou de ser um problema local dos Estados e passou a fazer parte do mundo global () (Ebo, 2008: 13) O crime da droga, generalizou a violncia, o crime do branqueamento de capitais e corrupo, a presena de movimentos mafiosos em todos os pases desenvolvidos. (Ebo, 2008: 14) A segurana dos estados posta em causa, uma vez que o crime organizado se configurou s tipologias de mercado que surgiram com a globalizao, sendo o continente africano o palco geoestratgico predileto de foras criminosas com poderes de atuao planetrios que rasgam fronteiras, invadem pases, instalando-se e contornando as suas leis, desrespeitando as suas instituies democrticas, ou no e lanando o caos, como tem sido visvel na Guin-Bissau e no Mxico, pases afetados pela violncia e pela corrupo. No sculo XXI regista-se um unipolarismo, no entre naes como no sculo anterior, mas entre foras criminosas e estados sem capacidade para as combater eficazmente. uma vez que o comrcio de drogas lhes fornece lucros fabulosos gastos em estruturas e infraestruturas, no incentivo de gangs armados que fazem das cidades ocidentais arenas onde se batalha pelo controlo das atividades ilcitas. As cidades so agora divididas em territrios, como se de uma Conquista de Ceuta se tratasse, ou de AlccerQuibir, onde as foras policiais so o D. Sebastio que nunca mais regressa. O mesmo dizer que o poder heterotutelar do Estado no ali reconhecido, prevalecendo a anomia. Segundo Gargi Bhattacharyya: The map of the drug trade reveals the failures and danger zones of a unipolar world order () new forms of war and the disruptive influence that failing states can have on the wider
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international order () The transnational drug trade () itself may desestabilise the world. (Bhattacharyya, 2005: 92)

A segurana interna dos estados encontra-se perigosamente ameaada pelas razes do mal que a passo e passo se infiltram, gerando criminalidade e violncia, o que coloca em causa a segurana pblica. S no v quem no quer, como os polticos portugueses. Criminalidade Transnacional Se no sculo XX foi a Guerra-Fria, e seus efeitos colaterais, que dominou grande parte das decises polticas dos estados, no sculo XXI sero fenmenos, embries da Guerra-Fria, como a criminalidade transnacional que ocuparo, ou pelo menos deveriam ocupar, dado o seu enormssimo grau de perigosidade, as aes da comunidade internacional. Estamos a lidar com um fenmeno cujos ingredientes so o no respeito por fronteiras, uma espcie de Estado virtual, com efeitos devastadores nas sociedades, dado possuir uma estrutura organizativa que se move em rede, com ramificaes profundas nas camadas subterrneas dos estados que corroem os princpios mais basilares das naes internacionais. Segundo Jos Mota2: A criminalidade de hoje no tem fronteiras. Esta a grande questo e o grande desafio que se pe ao Estado. Nenhum Estado sozinho, nenhum Procurador sozinho, nenhuma polcia sozinha est em condies de investigar o que for. A disperso da ao criminosa (no tempo e no lugar) ultrapassando, muitas vezes, as fronteiras exige como resposta a cooperao judiciria entre os Estados. (Mota, 2006) Esta rede de ramificaes subterrneas foi reforada pela globalizao que, atravs da interdependncia econmica baseada na livre circulao de capitais, pessoas e bens, quase sem controlo, veio espalhar as suas razes, tal como uma trepadeira, pelos vrios setores da administrao dos estados, numa incessante procura de novas oportunidades de negcio, de preferncia em estados cujas legislaes sejam mais favorveis. E dentro desta ideia de grande permeabilidade dos sistemas jurdicos dos estados cresce de forma assustadora a criminalidade organizada transnacional: () banks around the world Exchange over two trillion transfers and other instructions annually ()3 Assim como os estados firmam acordos de cooperao internacional em matrias comerciais, entre outras, tambm as organizaes criminosas acordam entre si em assuntos como o trfico de estupefacientes, uma vez que, por exemplo, os grandes produtores de cannabis so Marrocos, Afeganisto e Paquisto, enquanto a cocana produzida na Colmbia, Bolvia e Peru. Ora isto envolve vrias organizaes criminosas com origem

2 Jos Lus Lopes da Mota, Procurador-Geral Adjunto, Vice-Presidente da Agncia Europeia de Reforo da Cooperao Judiciria (Eurojust) entre 2002 e 2007. 3 Nam, Moiss, Illicit How smugglers, traffickers, and copycats are hijacking the global economy, New York, First Anchor Books, 2006, pag. 142/143.

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em diversos cenrios geogrficos, o que requer a existncia de acordos, a fim de transportar a droga de um ponto para o outro do globo: () tal es el caso de las redes dedicadas al trfico de drogas, diseadas a modo y manera de las grandes multinacionales mercantiles.4 J se percebeu que as organizaes criminosas buscam conceitos inovadores alternativos no que tange ao transporte dos seus produtos, sejam ou no estupefacientes, do continente africano para a Europa ou da Amrica do Sul para um qualquer pas africano. Alis, os pases africanos so neste momento grandes pontos de apoio e transbordo de estupefacientes, como o provam Cabo Verde, Guin-Bissau, Costa do Marfim, Gana, Nigria e frica do Sul. A UNODC refere que: () West Africa has come to play a significant role as a point of transshipment for cargoes of heroin and cocaine that are produced in South Asia and South America respectively, and that are destined for markets in Europe and North America ()5 consabido que o trfico de pessoas outra das variantes dos negcios lucrativos do crime organizado transnacional, nomeadamente o aproveitamento que fazem da grave crise financeira mundial que tem atirado para as redes internacionais de prostituio muitas mulheres que de um momento para o outro se veem obrigadas a aceitar o dinheiro fcil que esta atividade proporciona. Outra das vertentes o trfico de crianas para as redes de pedofilia. Ou seja, aproveitar o que a crise traz de mau para uns como potencial lucrativo para outros. Em Portugal o Servio de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) quem na linha da frente combate o flagelo do trfico de seres humanos atravs do programa europeu Frontex, mas a fraca legislao nacional, a par das restries oramentais e de recursos humanos, tem dificultado o raio de ao deste servio de segurana. Os fluxos migratrios so incentivados, em paralelo com causas naturais como as ms condies de vida, por organizaes criminosas que vo buscar os potenciais clientes a pases como o Senegal, Mali, Guin-Conakri, Serra Leoa, Libria, Gana e Nigria. Estas organizaes espalham o terror entre as populaes miserveis e vidas de melhores condies de vida proporcionadas pelo el dorado ocidental. Na opinio de Jos Chocln: () los flujos migratorios mayoritarios actuales en Espana proceden del Magreb, no presentando las actuales redes de inmigracin la estrctura necessria para su caracterizacin como preocupante delincuencia organizada ()6 () human trafficking takes many different forms. It is dynamic and adaptable and, like many other forms of criminal activity, it is

Caparrs, Eduardo Fabian, El Delito de Blanqueo de Capitales, Madrid, Colex, 1998, pag. 39-40. Estudo citado da UNODC Transnational Organized Crime in the West Africa Region, pag. 13. Montalvo, Jos Antnio Chocln, in La Organizacion Criminal Tratamiento penal y procesal, Dykinson, 2000, pag. 06.
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constantly changing in order to defeat efforts by law enforcement to prevent it ()7 Concomitantemente aos vrios negcios levados a cabo pelas organizaes criminais, poderemos ainda referir o trfico de veculos automveis, o trfico de substncias nucleares, o branqueamento de capitais, como foi o caso recente da abluo de dinheiro levada a cabo pelos cartis mexicanos na praa financeira de Londres. Tambm o Iro no deixou os seus crditos por mos alheias no que tange lavagem de dinheiro. O que prova que h a ascendncia forte de uma elite criminosa que afaga com a sua mo invisvel vrios sistemas polticos escala planetria. Como opina Paul Allan: () it is the process by which proceeds from a criminal activity are disguised to conceal their illicit origins ()8 A poderosa elite criminosa branqueia a nvel mundial uma mdia de 600 bilies de dlares, sendo alguns dos seus atores mais lucrativos os cartis mexicanos e colombianos, com um montante que ronda os 8,3 bilies e os 24 bilies de dlares. Thierry Cretin disse: () La transnationalit sestencore renforce avec l`impreuse necessite de blanchir les considrables capitaux gnrs chaque anne par le commerce des stupfiants ()9 A violncia dos nmeros lavados provada pelos esquemas engenhosos em que muitos bancos se veem envolvidos, como por exemplo, em 2005, o Bank of New York, em parceria com a Mfia Russa. Falamos de dinheiro que apanha o avio em Moscovo, faz escala em Nova Iorque e termina a viagem no Dubai, sem que os seus atores tenham que deslocar o comando de operaes. O simples clic de uma rato de computador suficiente. A presso exercida pelos milhares de pobres s portas da Europa, o hediondo projeto nuclear iraniano que ningum consegue travar, a falsa Primavera rabe em quem todos querem acreditar, entre outros possveis acontecimentos, podero servir de alimento ao crime organizado transnacional. A prova so as parcerias firmadas entre os cartis de droga mexicanos e a mfia italiana, localizados em pontos geogrficos distintos mas que a globalizao aproximou. E no podemos esquecer que financiar projetos nucleares de grande envergadura como o iraniano exige um esforo financeiro que poder ser obtido atravs do trfico de droga, de que o Iro no isento de envolvncia, pois se os cartis de droga mexicanos lavam dinheiro na City, em Londres, onde o Iro tambm lava dinheiro e adquire armas, possvel suspeitar de parcerias de interesse dos dois lados. O 11 de Setembro poder ter despertado o Mundo para um novo paradigma quanto a assuntos como o terrorismo, embora muitos dos erros se continuem a cometer no que tange estratgia a utilizar quanto ao seu
UNODC Tookit to combat trafficking in persons, disponvel para consulta em http://www.unodc.org/pdf/Trafficking toolkit Oct06.pdf (consulta/acesso em 10.07.2012). 8 Schott, Paul Allan, Reference Guide to Anty-money laundering and combating the financing of Terrorism, Washington DC, World Bank, 2006, pag. 288. 9 Cretin, Thierry, Mafias du Monde, 2. edio, Paris, PUF, 1998, pag. 157. Pgina 6 de 8
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combate, mas tambm abriu o resto que faltava das portas para um Novo Mundo onde os gigantes do crime organizado transnacional cedo perceberam as fraquezas evidenciadas pelos estados ocidentais na tentativa de conteno dos seus avanos. Desde a queda do Muro de Berlim (1989) que o Mundo sofreu uma reconfigurao quanto s polticas sobre segurana e defesa mas, mais uma vez repito, pouco se aprendeu, uma vez que novas realidades vieram ocupar os espaos e agarrar as oportunidades surgidas do desaparecimento dos blocos sovitico e americano. O que nos leva a poder dizer, com alguma certeza, que, neste sculo, continua a existir dois blocos, de um lado o mundo ocidental e, do outro, as grandes organizaes transnacionais do crime organizado, como os cartis de droga mexicanos e suas parcerias com grupos locais e regionais nos pases onde os seus interesses se expandem a uma velocidade 4G. O suporte tecnolgico possibilitado pelo desenvolvimento da informtica criou no homem o sentimento de que hoje no h distncias significativas quanto ao seu semelhante que se poder encontrar em qualquer ponto geogrfico diferente. Tambm esse sentimento de proximidade partilhado pelos grandes fenmenos de massas humanas de condutas crimingenas. Comunicar para a sala ao lado pois a essa distncia que se encontram factos sociais de dimenso global como o trfico de droga, o trfico de armas, o trfico de mulheres, de crianas, de rgos, de substncias perigosas e a lavagem de milhes de dlares provenientes dessas mltiplas atividades. Isso propicia a queda do mundo num contexto de pnico e de insegurana perante a ameaa crescente de redes transnacionais de criminalidade organizada em que e aqui reside um dos maiores desafios do sculo XXI para os pases ocidentais, e no s cada vez mais evidente a sua atuao em comum com o terrorismo internacional. E este, sim, o maior perigo que enfrentaro os estados ocidentais no decorrer deste sculo e para o qual pouco se tem feito a no ser ver lavar o dinheiro dos proventos do crime organizado. E no estamos a falar de uma qualquer estrutura organizacional criminosa e sim de verdadeiras multinacionais do crime, com uma logstica muito superior capacidade de inmeros estados dotados de milhes de dlares que possibilitam corromper pessoas em setores-chave, adquirir material informtico e de telecomunicaes, material de transporte como submarinos, compra de empresas de fachada capazes de moldar organizao econmica, social, cultural e poltica de qualquer Estado. Como exemplo poderemos falar do caso do Mxico, em que o crime organizado no um problema s dos mexicanos mas de todos ns. Conviria por isso que o Ocidente, em particular a Europa, visto que os Estados Unidos j o fazem, considerasse os cartis de droga mexicanos um problema para a segurana nacional da Unio Europeia. Jean-Franois Boyer considera: () Os cartis de droga j no hesitam em enfrentar filas de veculos do exrcito ou da marinha nas regies que na prtica governam () () A violncia dos confrontos demonstra que o crime organizado passou a dispor de armamento pesado capaz de derrotar blindados e metralhadoras e de sistemas de comunicao ultramodernos que lhe permitem informar-se sobre os movimentos do adversrio ()
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Ningum pense que o Mxico fica distante e que os problemas que ali se observam so exclusivos de l, pois um raciocnio completamente errado, uma vez que o Mundo global e os problemas de um pas, por maior que seja a distncia, so os problemas de todos ns. Alis, os distrbios ocorridos em Frana (2005 e 2012) e em Inglaterra (2011) so muito ilustrativos de um possvel cenrio mexicano no Ocidente. Um dos problemas em atacar o Iro uma das possveis consequncias ser uma vaga de atentados nas principais capitais europeias. A dita Primavera rabe e a criminalidade transnacional no andam assim to distantes e os rastilhos que derrubaram ditadores tambm derrubam democracias.

Bibliografia Obras de Referncia NAM, Moiss, Illicit How smugglers, traffickers, and copycats are hijacking the global economy, New York, First Anchor Books, 2006, pag. 142/143. FABIAN CAPARRS, Eduardo, El Delito de Blanqueo de Capitales, Madrid, Colex, 1998, pag. 39-40. CHOCLN MONTALVO, Jos Antnio, in La Organizacion Criminal Tratamiento penal y procesal, Dykinson, 2000, pag. 06. SCHOTT, Paul Allan, Reference Guide to Anty-money laundering and combating the financing of Terrorism, Washington DC, World Bank, 2006, pag. 288. CRETIN, Thierry, Mafias du Monde, 2. edio, Paris, PUF, 1998, pag. 157. DAVIN, Joo, A Criminalidade Organizada Transnacional, A Cooperao Judiciria e Policial na EU, 2. Edio Revista e Aumentada, 2007, pag. 26 Artigos e Revistas Especializadas Le Monde Diplomatique, Edio Portuguesa, Guerra contra a droga, Mxico recua perante os cartis, Julho de 2012, pag. 38. Maia, Antnio Joo, Revista Segurana e Defesa, Globalizao, Segurana, Defesa e Corrupo Reviso de Conceitos no Quadro das Novas Ameaas Difusas, Julho Outubro de 2012, pag. 72. Internet UNODC Tookit to combat trafficking in persons, disponvel para consulta http://www.unodc.org/pdf/Trafficking toolkit Oct06.pdf (consulta/acesso em 10.07.2012). em

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