FORMULRIO DE AUXLIO JURDICO EM MATRIA PENAL

Tramitao em SIGILO? (Observao: caso no seja informada a necessidade de tramitao sigilosa

deste pedido de cooperao jurdica internacional, as partes, se por elas solicitado, podero ter acesso ao
contedo do mesmo, com base na Lei n 12.527/2011. Ademais, se porventura, no decorrer no processo penal,
o pedido passe a ser classificado como sigiloso pela autoridade requerente, este DRCI dever ser informado
imediatamente.)

SIM
NO
As localidades de origem e destino da(s) solicitao(s) so FRONTEIRIAS entre si?
SIM
NO
1.
DESTINATRIO (PARA): Autoridade para a qual endereado o pedido no
caso dos EUA, por exemplo, a Autoridade Central o Departamento de Justia dos Estados
Unidos da Amrica, caso haja dvida sobre qual a autoridade central do pas requerido,
solicitar orientaes ao DRCI atravs do email cooperacaopenal@mj.gov.br.
2.
REMETENTE: Departamento de Recuperao de Ativos / Secretaria Nacional de
Justia / Ministrio da Justia do Brasil.
3.
AUTORIDADE REQUERENTE: Indicar o rgo e autoridade competente
encarregada do inqurito, da investigao ou da ao penal em curso, informar dados de
contato.
4.
REFERNCIA: Identificar nominalmente o caso. (ex: Caso Propina da Serra, Caso
Joo da Silva e outros, etc.) e incluir um o nmero da investigao, do inqurito policial ou
da ao penal em curso, bem como informaes que ajudem na identificao do caso.
5.
FATOS: Elaborar uma narrativa clara, objetiva e completa dos fatos, descrevendo
elementos essenciais, nos quais constem o lugar, a data e a maneira pela qual a infrao foi
cometida, apresentando o nexo de causalidade entre a investigao em curso, os suspeitos e
o pedido de assistncia formulado. As autoridades estrangeiras necessitam de uma premissa
factual e do nexo causal para o cumprimento do pedido de assistncia.
6.
TRANSCRIO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS: Referncia e cpia literal dos
dispositivos legais previstos em legislao esparsa, infraconstitucional ou constitucional
que envolvam a medida solicitada. A finalidade demonstrar ao pas requerido os termos
da legislao vigente no Brasil.
7
DESCRIO DA ASSISTNCIA SOLICITADA: Informar de forma precisa, as
medidas ou diligncias solicitadas. Ver abaixo as informaes a serem includas de acordo
com a diligncia solicitada:

Diligncia
Citao/Notificao/Intimao:

Requisitos necessrios

Qualificao completa da pessoa a ser citada,

notificada ou intimada, incluindo, nome
completo, nome dos pais (se houver) e
documento de identidade.

Endereo completo para localizao da pessoa.

Qualificao completa da pessoa a ser ouvida,

incluindo, nome completo, nome dos pais (se
houver) e documento de identidade.

Endereo completo para localizao da pessoa.

Quesitos para a inquirio (perguntas a serem

realizadas).

Relao da pessoa com o crime apurado e de que

forma ela seria til para o esclarecimento do
caso.

Provas:

Indicar de forma clara e precisa as provas

requeridas e as diligncias solicitadas.

Quebra de sigilo bancrio e obteno de documentos

bancrios:

Nome do Banco.

Endereo do Banco ou cdigo de Identificao

(ABA, IBAN).

Nmero da conta.

Titular da conta.

Perodo referenciado, tendo em vista o perodo

mximo de reteno de documentos bancrios,
que varia de acordo com a jurisdio.

Tipos de documentos solicitados.

Relao da conta e de seu titular com os crimes

apurados.

Deciso judicial (se houver) de afastamento do

sigilo bancrio do titular da conta.

Solicitar com antecedncia a preservao dos

dados.

Nmero do IP.

Endereo eletrnico completo.

Hora de acesso, especificando o fuso horrio do

local de acesso.

Localizao do servidor de rede.

Cpia da deciso judicial que decreta a medida

cautelar.

Informaes detalhadas sobre os bens,

documentos ou valores.

Localizao dos bens, documentos ou valores.

Explicao sobre a necessidade de se proceder

com a medida de urgncia.

Cpia da deciso judicial que decreta o confisco

dos bens.

Affidavit (declarao) da autoridade requerente

sobre a situao processual da ao penal,

Oitiva de testemunhas, rus ou vtimas:

Quebra de sigilo telemtico:

Medidas de urgncia como decretao de indisponibilidade

(bloqueio), seqestro, arresto, busca e apreenso de bens,
documentos ou valores:

Repatriao de ativos:

principalmente confirmando que j houve

trnsito em julgado e que a deciso final.

8.
OBJETIVO DA SOLICITAO: Incluir o objetivo almejado por meio da
assistncia solicitada, explicar a relevncia da medida solicitada para o caso em questo.
a)
Exemplo para os casos de citao e interrogatrio: O processo criminal instaurado
somente ter andamento uma vez consumada a citao do ru, ato por meio do qual tomar
conhecimento da acusao contra ele (ela) formulada, e mediante o interrogatrio judicial
do(a) ru(r), em audincia a ser designada, quando poder ele(ela) confessar ou negar os
crimes que lhe so atribudos. Na mesma audincia, o(a) ru(r) dever indicar, se for da
sua vontade, advogado(a) que possa promover sua defesa.
b)
Exemplo no caso de obteno de documentos bancrios: Localizar os recursos
desviados para possibilitar a sua caracterizao da origem criminosa, bem como o bloqueio
desses recursos, e ainda verificar a ocorrncia de outros beneficirios e a persistncia do
crime de lavagem de dinheiro.
9.
PROCEDIMENTOS A SEREM OBSERVADOS: Observaes pertinentes a
serem solicitadas ao Estado requerido, por exemplo:
a)

A importncia e a razo do sigilo na tramitao do pedido;

b)
O direito constitucional reservado ao() interrogado(a) de permanecer em silncio
durante o interrogatrio;
c)
Caso o alvo da diligncia no seja encontrado, solicitar pesquisa junto s
concessionrias de luz, gua e telefone; cadastros municipais; lista telefnica do Estado
requerido; e
d)
Outras informaes julgadas relevantes sobre o funcionamento do processo penal
brasileiro quanto obteno e manuseio das informaes e(ou) documentos relativos ao
pedido de assistncia.
10.
ANEXOS: Listar todos os documentos que instruem a solicitao, tais como:
denncia, queixa-crime, inqurito policial, laudos periciais, documento no qual conste o
arrolamento de testemunha etc.
[TODA A DOCUMENTAO DEVE SER ENCAMINHADA EM DUAS VIAS

SENDO UMA VERSO EM PORTUGUS, DEVIDAMENTE ASSINADA

PELA AUTORIDADE REQUERENTE, E UMA VERSO TRADUZIDA
PARA O IDIOMA DO ESTADO REQUERIDO]

[Lugar, data]
[Assinatura]
[Cargo]