Esquema de corrupo na Petrobras

resultou em sonegao de, pelo

menos, R$ 1 bilho
Alm de processos criminais e aes por
improbidade, empreiteiras tero de prestar contas ao
Leo
POR MARTHA BECK
22/02/2015 7:00 / ATUALIZADO 22/02/2015 9:17

BRASLIA - O esquema de corrupo na

Petrobras revelado pela Operao LavaJato resultou numa sonegao fiscal de,
pelo menos, R$ 1 bilho, apontam
clculos preliminares da Receita Federal.
Segundo tcnicos do Fisco, esse valor
que inclui tributos, multas e juros foi
estimado com base na primeira etapa da
operao.

 O nmero muito maior estimou

ao GLOBO um tcnico da Receita.
Ele explicou que o grupo especial de
auditores do Rio, de So Paulo e de
Braslia criado h cerca de um ms para
investigar os envolvidos na Lava-Jato j
analisou as contas de 268 pessoas fsicas
e empresas. Por enquanto, foram abertos
procedimentos de fiscalizao de apenas
57 contribuintes (incluindo pessoas
fsicas e jurdicas). Isso porque nem
todos os nomes analisados pela Receita
eram de interesse tributrio. Veja aqui o
infogrfico do esquema investigado.
No grupo de 268 estavam, por exemplo,
laranjas ou empresas que foram citadas
em depoimentos, mas que no
apresentaram indcios de sonegao. A
expectativa que novos procedimentos
sejam abertos nas prximas semanas,
medida que o Fisco for recebendo mais
dados da investigao da fora-tarefa da
Polcia Federal e do Ministrio Pblico.
Os tcnicos da Receita explicaram que o
valor da sonegao, estimado em R$ 1
bilho por enquanto, deve aumentar
porque ainda no foi concluda, por
exemplo, a anlise das manobras que
empreiteiras fizeram para pagar menos
Imposto de Renda sobre as obras
superfaturadas e tambm sobre a
propina.

Essa conta tambm no considera as

perdas decorrentes da evaso de divisas
com o esquema de corrupo. Os
indcios de envolvimento direto das
empreiteiras nas fraudes em contratos
com a Petrobras s foram reforados a
partir da stima fase da Operao LavaJato, quando, a pedido da fora-tarefa, o
juiz federal Srgio Moro decretou a
priso de dirigentes das maiores
construtoras do pas. As informaes
dessa fase das investigaes continuam
sendo processadas pelos auditores da
Receita.

VEJA TAMBM

Devassa fiscal apenas uma das frentes de investigao

da Lava-Jato
INFOGRFICO O esquema investigado na Lava-Jato
Presos da Lava-Jato tentam melhorar as condies
severas da carceragem da PF
INFOGRFICO A

carceragem da Polcia Federal no Paran

O grupo especial do Fisco est passando
um pente-fino nas contas de cada um
dos investigados. Os fiscais esto
verificando, por exemplo, como as
companhias registraram em sua
contabilidade o pagamento de propina
nas obras da Petrobras. Segundo os
delatores, as empreiteiras pagavam a
polticos e executivos da estatal, em
mdia, 3% sobre o valor dos contratos.

Esses pagamentos eram registrados em

notas frias e contabilizados como
despesas passveis de serem deduzidas
do Imposto de Renda. Assim, o trabalho
do Fisco agora analisar essas contas e
incluir esses valores no clculo do
imposto devido pelas empresas. Os
gastos registrados em notas fraudulentas
no poderiam ter sido usados para
abater o valor do IR.
Considerando apenas esses
abatimentos ilegais, o valor do imposto
devido pelas empresas vai subir
explicou o tcnico, lembrando que a
alquota de IR que incidiria sobre as
despesas deduzidas de 35%.
A Operao Lava-Jato reuniu
documentos mostrando que grandes
empreiteiras simularam a contratao de
empresas de fachada do doleiro Alberto
Youssef, que emitiam notas fiscais por
servios que no foram prestados.
Youssef admitiu Justia que essas
notas era fictcias e serviam para tentar
legalizar as propinas pagas pelas
empreiteiras. Entre as empresas de
fachada do doleiro esto GDF,
Construtora Rigidez, MO Consultoria e
RCI Consultoria.
Outro fator que tambm deve elevar o
valor da sonegao o superfaturamento
das obras. A Receita j identificou que as

empreiteiras inflaram seus custos e

descontaram despesas inexistentes para
recolher menos impostos sobre os
empreendimentos. Assim, se ficar
comprovado que tambm houve
abatimentos ilegais, as empresas tero
que recolher os valores devidos
acrescidos de multa e juros.
A Lava-Jato a maior operao da
histria da Receita. Se ficar comprovado
que as empresas inflaram custos para
pagar menos impostos, isso tambm
entrar na conta da sonegao disse a
fonte do Fisco.
Outra frente que poder ajudar o Fisco a
se aprofundar nas investigaes de
sonegao da Operao Lava-Jato
anlise de contas de brasileiros mantidas
no banco HSBC na Sua. Essas contas
faziam parte de um arquivo do banco
que foi roubado por um ex-funcionrio
da rea de informtica da instituio. O
documento que continha os nomes e a
movimentao financeira de milhares de
clientes de diversos pases foi alvo de
uma investigao realizada por 154
jornalistas de 45 pases, batizada de
SwissLeaks. Ela concluiu que o HSBC
ajudou clientes a movimentar quantias
milionrias secretamente e a sonegar
tributos em 2006 e 2007.

A Receita ainda no teve acesso

completo aos dados sobre os brasileiros.
Segundo os tcnicos do Fisco, a
estimativa de que 4.000 contas sejam
de pessoas com passaporte brasileiro, o
que muito provavelmente inclui os
envolvidos no esquema de corrupo da
Petrobras.
O HSBC suo foi um dos oito bancos
usados por Pedro Barusco Filho, exgerente executivo da Petrobras, para
movimentar a propina que recebeu pelo
desvio de dinheiro de obras da estatal.
Na filial do banco na Sua, Barusco
mantinha a conta em Genebra, com
saldo de US$ 6 milhes. A conta estava
em nome da offshore Vanna Hill,
empresa que pertencia no papel
mulher de Barusco, Luciana Adriano
Franco.
PEDIDO DE INFORMAES AO
GOVERNO DA FRANA
A titularidade de uma conta na Sua,
por si s, no considerada crime. Mas
os brasileiros que operaram contas
naquele pas sem declarar s autoridades
brasileiras podem ter utilizado a conta
bancria para sonegar impostos.
Segundo os tcnicos da Receita, as
autoridades brasileiras j tiveram acesso
a alguns nomes do caso do HSBC, mas

eles ainda no so de pessoas da LavaJato. Para poder utilizar os documentos

do banco numa investigao, os rgos
do governo, e tambm o Ministrio
Pblico, no podem trabalhar com base
em dados disponveis na imprensa, nem
podem pedir que os jornalistas repassem
as informaes.
Como os documentos foram roubados do
HSBC, so de origem ilcita, e uma
apurao no pode ser iniciada a parte
de fonte irregular. No entanto, h uma
alternativa para assegurar a legalidade
da investigao. Os documentos do
HSBC foram objeto de uma investigao
na Frana e l teriam adquirido status de
dados lcitos. Por isso, o governo
brasileiro j est negociando com as
autoridades francesas que tm os
arquivos do "SwissLeaks". Mas a
expectativa que os dados s sejam
liberados pelos franceses em cerca de
dois meses.
H uma semana, o presidente do Coaf,
Antonio Gustavo Rodrigues, informou ao
GLOBO que o rgo j tinha analisado
342 nomes de correntistas que aparecem
na SwissLeaks. Os dados foram
entregues ao Coaf pelo Consrcio
Internacional de Jornalistas
Investigativos (ICIJ), em janeiro deste
ano. Essas contas movimentaram US$

2,5 milhes. Mas nenhuma delas tem

ligao com o caso da Lava-Jato.
Desses 342 nomes, 60 j constavam nos
bancos de dados do Coaf, mas a maioria
delas (70%) no apresentou indcios de
prtica de irregularidades. Segundo o
presidente do conselho, a situao de 15
pessoas diferente. Elas apareceram em
relatrios do Coaf por indcios de crimes
de corrupo, trfico de drogas e crimes
fiscais. O relatrio mais antigo data de
2001.

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