CIELO S.A.

CNPJ/MF n 01.027.058/0001-91
NIRE 35.300.144.112

ATA DE REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO

REALIZADA EM 14 DE ABRIL DE 2015

Data e horrio: Aos 14 dias do ms de abril de 2015, s 09h.

Local: Na sede social da Companhia, na Alameda Graja, n. 219, Alphaville, na cidade de
Barueri, Estado de So Paulo.
Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Domingos Figueiredo de Abreu; Secretrio da Mesa: Sr. Jos
Eduardo dos Santos Iniesta Castilho.
Presena: Presente a maioria dos membros do Conselho de Administrao (presencialmente ou
por teleconferncia).
Convocao: A reunio foi convocada tempestivamente, nos termos do Artigo 14 do Estatuto
Social.
Ordem do Dia: (i) Deliberar sobre a eleio de membros substitutos do Conselho de
Administrao da Companhia e, (ii) Deliberar sobre a eleio de Vice-Presidente do Conselho
de Administrao.
(i) Eleio de membros substitutos do Conselho de Administrao Colocada a matria em
discusso e posterior votao, os membros do Conselho de Administrao consignaram os
pedidos de renncia apresentados pelos Srs. Alexandre Corra Abreu e Francisco Jos Pereira
Terra aos cargos de membros efetivos do Conselho de Administrao, e com fulcro no 4 do
art. 15 do Estatuto Social, deliberaram, por unanimidade, eleger para os cargos de membros
substitutos do Conselho de Administrao da Companhia, com mandato at a prxima
Assembleia Geral de acionistas, os Srs. ROGRIO MAGNO PANCA, brasileiro, casado,
economista, portador da Cdula de Identidade RG n 19.378.856 SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob n 085.035.618-08, com endereo comercial na SAUN Quadra 5 Lote B Torre I, Edifcio BB,
2 andar - Braslia-DF e EURICO RAMOS FABRI, brasileiro, casado, economista, portador da
Cdula de Identidade RG n 20.336.308-5 SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob n 248.468.208-58
Ata da reunio do Conselho de Administrao da Cielo S.A. realizada no dia 14 de abril de 2015, s 09h.

com endereo comercial na Cidade de Deus, Vila Yara, CEP 06029-000, na cidade de Osasco-SP.
Os membros substitutos do Conselho de Administrao ora eleitos tomam posse neste ato, e
declaram, sob as penas da lei, que no esto impedidos de exercer a administrao da
Companhia por lei especial, nem condenados ou sob os efeitos da condenao, a pena que
vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos pblicos, ou por crime falimentar, de
prevaricao, peita ou suborno, concusso, peculato, ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrncia, contra as relaes de
consumo, contra a f pblica ou a propriedade.
(ii) Eleio de Vice-Presidente do Conselho de Administrao Face ao pedido de renncia
apresentado pelo Sr. Alexandre Corra Abreu, os Srs. Conselheiros deliberaram, por
unanimidade, eleger para a funo de Vice-Presidente do Conselho de Administrao da
Companhia, o Sr. Conselheiro de Administrao RAUL FRANCISCO MOREIRA, brasileiro, casado,
bancrio, portador da Cdula de Identidade RG n 103.075.156-2 SSP/SP e inscrito no CPF/MF
sob o n 554.374.430-72, com endereo na SBS Quadra 1, Bloco A, Lote 31, Ed. Sede I, 8
andar CEP 70.073-900, na Cidade de Braslia, Distrito Federal. O mandato do membro eleito
vigorar at a primeira reunio do Conselho de Administrao aps a Assembleia Geral
Ordinria da Companhia a ser realizada para a aprovao do resultado do exerccio social de
2015.
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o senhor Presidente ofereceu a
palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ningum se manifestou, foram suspensos os
trabalhos pelo tempo necessrio lavratura desta ata no livro prprio, a qual, reaberta a
sesso, foi lida, achada conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.
Assinaturas: Mesa: Domingos Figueiredo de Abreu, Presidente da Mesa; Jos Eduardo dos
Santos Iniesta Castilho, Secretrio da Mesa. Membros do Conselho de Administrao da
Companhia: Alexandre Rappaport, Domingos Figueiredo de Abreu, Francisco Augusto da Costa
e Silva, Gilberto Mifano, Jos Maurcio Pereira Coelho, Marcelo de Arajo Noronha, Maria
Izabel Gribel de Castro, Milton Almicar Vargas e Raul Francisco Moreira.
Certifico que a presente cpia fiel da Ata lavrada em livro prprio.

JOS EDUARDO DOS SANTOS INIESTA CASTILHO

Secretrio da Mesa
Ata da reunio do Conselho de Administrao da Cielo S.A. realizada no dia 14 de abril de 2015, s 09h.