KLABIN S.A.

Companhia Aberta - CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45

NIRE N 35300188349
ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
Presentes
Armando Klabin
Celso Lafer
Daniel Miguel Klabin
Helio Seibel
Horcio Lafer Piva
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho
Paulo Sergio Galvo Filho
Roberto Luiz Leme Klabin
Roberto Klabin Martins Xavier
Rui Manuel de Medeiros DEspiney Patricio
Vera Lafer
Convidados
Angelo Ricardo Bonasorte
Amanda Klabin Tkacz
Dan Klabin
Horcio Lafer Piva
Joaquim Mir Neto
Jos Klabin
Leonardo Fialho
Lilia Klabin Levine
Pedro Guilherme Zan
Reinoldo Poernbacher
Diretoria
Fabio Schvartsman
Antonio Sergio Alfano
Francisco Razzolini
Cristiano Cardoso
Sergio Luiz de Toledo Piza
Eduado de Toledo
DATA, HORA E LOCAL DE REALIZAO
05 de fevereiro de 2016, s 10:00 horas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5
andar, em So Paulo/SP.

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 05 de fevereiro de 2016, s 10:00 horas

Fls.2/4

DIREO DOS TRABALHOS

O Conselheiro Armando Klabin, Presidente do Conselho de Administrao, assumiu a
direo dos trabalhos, convidando Sra. Rosa Maria Galvo para secretari-lo.
ORDEM DO DIA
Constatando haver quorum estatutrio, o Sr. Presidente declarou iniciada a reunio
convocada para manifestao do Conselho de Administrao sobre a Retificao da
Proposta da Administrao para Assembleia Geral.
DELIBERAES
1)

RETIFICAO DA PROPOSTA DA ADMINISTRAO

Em razo da Distribuio de Dividendo Intermedirio aprovada pelo Conselho de
Administrao na Reunio Extraordinria de 02/02/2016, s 16:00 horas, o Sr.
Presidente informou que se faz necessrio retificar a PROPOSTA DA
ADMINISTRAO, aprovada na Reunio Extraordinria deste Colegiado de
02/02/2016, s 14:00 horas, para que seja submetida deliberao dos acionistas em
Assemblia Geral Ordinria.
Assim, o Sr. Presidente submeteu deliberao a Proposta retificada
a ser
apresentada Assemblia Geral Ordinria, relativa aprovao do Relatrio da
Administrao e Demonstraes Financeiras, com o seguinte teor:
PROPOSTA DA ADMINISTRAO

Senhores Acionistas,
O Conselho de Administrao de Klabin S.A. manifesta-se favoravelmente sobre o
Relatrio da Administrao e Demonstraes Financeiras da Companhia relativas ao
exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2015 a serem submetidos Assemblia
Geral Ordinria:
1.

As contas da Diretoria, o Relatrio da Administrao, as Demonstraes Financeiras,

os Pareceres do Conselho Fiscal e dos Auditores Independentes, relativos ao
exerccio encerrado em 31 de dezembro de 2015.

2.

A destinao do resultado do exerccio de 2015 conforme consta das referidas

Demonstraes Financeiras e Estatuto Social da Klabin S.A.:
R$ mil
a)

Prejuzo Lquido do exerccio ................................................................ (1.253.197)

b)

Realizao de Reservas de Reavaliao e Reserva de Ativos Biolgicos . 399.378

c)

Constituio de Reserva de Incentivos Fiscais ........................................... (31.175)

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 05 de fevereiro de 2016, s 10:00 horas

3.

Fls.3/4

d)

Realizao de Custo Atribudo Imobilizado (Terras) ....................................... 5.564

e)

Realizao de Reserva de Reavaliao ............................................................... 62

f)

Participao no Resultado das Debntures 6 Emisso.............................. (56.075)

g)

TOTAL do Prejuzo Lquido para Destinao ........................................... (935.443)

h)

Absoro de Prejuzo com Reserva de Invest. Capital de Giro ................... 320.778

i)

Absoro de Prejuzo com Reserva de Ativos Biolgicos ........................... 614.665

Dividendos Antecipados, aprovados pelo Conselho de Administrao:

Por conta do Prejuzo Lquido apresentado no resultado do exerccio findo em 31 de
dezembro de 2015, foram distribudos dividendos antecipados conta de Reservas de
Lucros, da seguinte forma, aprovados nas Reunies do Conselho de Administrao
realizadas:
em reunio de 24 de julho de 2015:
R$ 37,34 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais .................... 171.002
R$ 186,68 por lote de 1.000 Units
em reunio de 27 de outubro de 2015:
R$ 22,93 por lote de 1.000 aes ordinrias/preferenciais .................... 105.010
R$ 114,63 por lote de 1.000 Units
em reunio de 02 de fevereiro de 2016:
R$ 26,21 por lote de 1.000 (mil) aes ordinrias/preferenciais ............. 120.000
R$ 131,07 por lote de 1.000 (mil) Units.
Total dos Dividendos distribudos ..... ..................................................... 396.012

4.

A homologao dos aumentos de capital social da Companhia realizados aps a

AGEO de 19/03/2015 dentro do limite do capital autorizado, no valor de
R$ 8.474.039,50, decorrentes da converso de debntures e bnus de subscrio em
aes, com emisso de novas aes,
passando o Capital Social de
R$ 2.376.000.086,40 para R$ 2.384.474.125,90.

5.

A convocao oportuna da Assembleia Geral.

So Paulo, 05 de fevereiro 2016.

O CONSELHO DE ADMINISTRAO

Colocada a proposta em discusso e em votao, foi a mesma aprovada por

unanimidade.

Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada no dia 05 de fevereiro de 2016, s 10:00 horas

Fls.4/4

LAVRATURA E LEITURA
Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente, deixou a palavra livre a quem dela
quisesse fazer uso; como ningum se manifestou, declarou encerrada a reunio,
lavrando-se esta ata que foi lida e aprovada.
So Paulo, 05 de fevereiro de 2016.
Armando Klabin, Celso Lafer, Daniel Miguel Klabin, Roberto Klabin Martins Xavier, Helio
Seibel, Horcio Lafer Piva, Paulo Srgio Coutinho Galvo Filho, Roberto Luiz Leme Klabin,
Olavo Egydio Monteiro de Carvalho, Rui Manuel de Medeiros dEspiney Patrcio, Vera
Lafer.
__________________________________________________________________________
Certifico que o texto supra cpia autntica da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho
de Administrao, realizada no dia 05/02/2016, s 10:00 horas, lavrada em livro prprio.

Rosa Maria dos Santos Galvo

Secretria da Reunio