FICHA CADASTRAL PESSOA FSICA

Cadastro Inicial

USO EXCLUSIVO DA INSTITUIO

Data:

Atualizao
Cadastral

DADOS PESSOAIS

Nacionalidade:

Nome Completo:
CPF/MF:

Data de Nascimento:
Naturalidade:

Tipo e n do Documento de Identificao:

rgo Emissor:

Nome da Me:

Nome do Pai:

Estado Civil:

Sexo:

UF:

Data de Emisso:

Data de Validade:

CPF/MFdo(a) Cnjuge/Companheiro(a):

UF Emissora:

Nome do (a) Cnjuge/Companheiro(a):

Responsvel, Tutor ou Curador - Dados individuais na respectiva Ficha Cadastral PF

Nome Completo:
CPF/MF:

DADOS RESIDENCIAIS

Cidade:

Telefone:
()
Logradouro:
N:

Complemento:

Bairro:

CEP:
Fax:
()
UF:

Celular:

Endereo Eletrnico para a correspondncia:

DADOS PROFISSIONAIS

Formao Profissional:

Ocupao Profissional ou Ramo de Atuao:

Empresa para qual trabalha:

N:

Cidade:

Telefone:
()

Logradouro:

Complemento:

Bairro:

CEP:
Fax:
()
UF:

Celular:

ENDEREO PARA CORRESPONDNCIA

Residencial:Sim

Caruana Financeira
FCARU01.0007 V 02.14

Comercial:Sim

Endereo eletrnico:

OUVIDORIA CARUANA 0800 772 7210

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FICHA CADASTRAL PESSOA FSICA

SITUAO FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Rendimentos Mensais:

Bens e Outros Valores (Imveis, veculos, aplicaes e Outros)

- Salrio/Pr-labore:

Tipo/Espcie:

Descrio:

Valor Atual R$:

- Outros Rendimentos:

- Total:

DADOS BANCRIOS/FONTES DE REFERNCIA CONSULTADAS

(Em atendimento regulamentao em vigor, necessitamos que nos seja(m) informado(s) a(s) conta(s) bancria(s) de onde os recursos
sero provenientes e para onde devero ser remetidos. Para sua comodidade pode preencher os dados de at (2) duas contas,
das quais deve ser o 1 ou 2 Titular)

Conta:

Conta:

Banco:

Banco:

Agncia:

Agncia:

Conta Conjunta?
Nome do Co-titular:

Sim

No

CPF do Co-titular:

DECLARAES DO CLIENTE
1.

1. Em decorrncia das regras trazidas pela Lei n 9.613, de 1998, Decreto n 5.687, de 2006, regulamentada pela Circular do Banco Central do Brasil
BACEN n 3.461, de 2009 e alteraes posteriores, especialmente no que diz respeito obrigatoriedade de controle e acompanhamento de negcios e
movimentaes financeiras por pessoas expostas politicamente PEP(*), por parte das instituies financeiras e demais autorizadas a funcionar pelo
BACEN, torna-se necessria a seguinte informao:
Pessoa Exposta Politicamente - PEP?

Sim

No

Possui relacionamento com PEP?

Sim

No

Se sim, esclarecer e indicar o motivo, nome e CPF da PEP

Nome do PEP:

CPF do PEP:

com quem mantm relacionamento

(*) Considera-se como PEP Os agentes pblicos que desempenham ou tenham desempenhado, nos ltimos 5 anos, no Brasil ou em pases,
territrios e dependncias estrangeiras, cargos, empregos ou funes pblicas relevantes, assim como seus representantes familiares e outras
pessoas de seu relacionamento prximo.
2. Em conformidade com o disposto na citada Circular do BACEN, o propsito de relacionamento com a CARUANA de carter permanente objetivando a
realizao de operaes de crdito, de financiamento, de investimento e prestao de servios.
3. Comprometo-me a informar, no prazo mximo de 10 (dez) dias, por escrito, CARUANA quaisquer alteraes que vierem ocorrer em meus dados
cadastrais (bancrios, patrimonial e financeiro), e a apresentar, tempestivamente, os documentos comprobatrios das informaes, de acordo com o perfil e
o propsito do relacionamento, respeitando as determinaes da regulamentao vigente.
4. Estou ciente do dever desta instituio financeira quanto eventual comunicao ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF de
operaes e propostas de operaes suspeitas, consoante o disposto na referida Lei n. 9613, de 1998, artigo 11, II.
5. Autorizo CARUANA a consultar informaes existente em meu nome junto a quaisquer bancos de dados e centrais de informaes cadastrais, inclusive
junto SERASA, SPC e ao SCR Sistema de Informaes de Crdito do BACEN.
6. Declaro e atesto sob as penas da Lei que so verdadeiras as informaes fornecidas para o preenchimento de minha ficha cadastral e tenho cincia de
que o fornecimento de qualquer informao inverdica ou falsa poder ensejar presuno dos crimes de falsidade, consoante o disposto nos artigos 297 a
299 do Cdigo Penal.
Local e Data:

Caruana Financeira
FCARU01.0007 V 02.14

Assinatura:

OUVIDORIA CARUANA 0800 772 7210

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