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Local: Escritório Regional de São Paulo, no município de São Paulo, Estado de São Paulo, na
Avenida Doutor Cardoso de Melo, 1184, 7º. Andar, sala nº 05.
Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Arnaldo Alves Vieira; Secretário da Mesa: Sr. Rômulo de Mello Dias
Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.
Ordem do Dia: Deliberar, conforme proposta apresentada pela Diretoria da Companhia, sobre a
distribuição aos acionistas de parte do saldo do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de
2009.
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada
conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.
Assinaturas: Mesa (aa) Arnaldo Alves Vieira, Presidente da Mesa; Rômulo de Mello Dias, Secretário
da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Arnaldo Alves Vieira, Paulo Rogério
Caffarelli, Denilson Gonçalves Molina, Francisco Augusto da Costa e Silva, Gilberto Mifano, Ivan de
Souza Monteiro, Jair Delgado Scalco, Milton Almicar Vargas, Norberto Pinto Barbedo e Raul Francisco
Moreira.