88 ISSN 1677-7042
18 - Processo: 58000.117277/2017-15
Proponente: Urece Esporte e Cultura
Título: Esporte Paralímpico do Presente para o Futuro
Registro: 02RJ023812008
Manifestação Desportiva: Desporto Educacional
CNPJ: 07.906.237/0001-85
Cidade: Rio de Janeiro UF: RJ
Valor autorizado para captação: R$ 348.556,06
Dados Bancários: Banco do Brasil Agência nº 2975 DV: 0 Conta
Corrente (Bloqueada) Vinculada nº 34699-3
Período de Captação até: 05/09/2020
RETIFICAÇÃO
Processo Nº 58000.007001/2018-01
No Diário Oficial da União nº 202, de 19 de outubro de
2018 na Seção 1, página 83, que publicou a DELIBERAÇÃO Nº
1216/2018, ANEXO I, onde se lê: Proponente: Centro Nacional de
Iniciação e Excelência no Esporte- CNIEE, Leia-se: Proponente:
Centro de Treinamento de Deodoro - CT DEO.
Ministério do Meio Ambiente
GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA Nº 409, DE 29 DE OUTUBRO DE 2018
Institui a Política de Governança, Riscos e
Controles do Ministério do Meio Ambiente.
O MINISTRO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE, no uso
das suas competências regimentais e das atribuições que lhe conferem os
incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, e nos
termos do que consta no Processo SEI nº 02000.005856/2018-34,
resolve:
Art. 1º Instituir a Política de Governança, Riscos e Controles do
Ministério do Meio Ambiente para melhor direcionar, estruturar e
organizar os esforços dos agentes internos em prol do aprimoramento das
políticas públicas ambientais que contribuam com o desenvolvimento
sustentável do país.
Capítulo I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Seção I
Dos Conceitos
Art. 2º Para fins desta Portaria, considera-se:
I - governança: combinação de processos e estruturas
implantadas pela alta administração, para informar, dirigir, administrar e
monitorar as atividades da organização, com o intuito de alcançar os seus
objetivos;
II - governança no setor público: compreende essencialmente os
mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em prática para
avaliar, direcionar e monitorar a atuação da gestão, com vistas à
condução de políticas públicas e à prestação de serviços de interesse da
sociedade;
III - alta administração - Ministros de Estado, ocupantes de
cargos de natureza especial, ocupantes de cargo de nível 6 do Grupo-
Direção e Assessoramento Superiores - DAS;
IV - risco: possibilidade de ocorrência de um evento que venha
a ter impacto no cumprimento dos objetivos, sendo mensurado em
termos de impacto e de probabilidade;
V - gerenciamento de riscos: processo de natureza permanente,
estabelecido, direcionado e monitorado, que contempla as atividades de
identificar, avaliar e gerenciar potenciais eventos que possam afetar a
organização, destinado a fornecer segurança razoável quanto à realização
de seus objetivos;
VI - risco inerente: risco a que uma organização está exposta
sem considerar quaisquer ações gerenciais que possam reduzir a
probabilidade de sua ocorrência ou seu impacto;
VII - risco residual: risco a que uma organização está exposta
após a implementação de ações gerenciais para o tratamento do risco;
VIII - gestor de risco: pessoa ou unidade com a
responsabilidade e a autoridade necessária para gerenciar o risco,
compreendendo desde o seu mapeamento e avaliação, até a mitigação do
risco sob sua responsabilidade;
IX - apetite a risco: nível de risco que a instituição está
disposta a aceitar ou assumir para atingir seus objetivos estratégicos;
X - nível de risco: magnitude de um risco, expressa pela
combinação de suas probabilidades de ocorrência e impactos;
XI - plano de resposta ao risco: instrumento para estruturação
de ações de tratamento a serem adotadas para modificar os riscos
avaliados;
XII - identificação de riscos: processo de busca,
reconhecimento e descrição de riscos, que envolve a identificação de
suas fontes, causas e consequências potenciais, podendo envolver dados
históricos, análises teóricas, opiniões de pessoas informadas e de
especialistas, e as necessidades das partes interessadas;
XIII - avaliação de risco: processo de identificação e análise dos
riscos relevantes para o alcance dos objetivos do Ministério e a
determinação de resposta apropriada;
XIV - controles internos da gestão: conjunto de regras,
procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas
informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações,
entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo
corpo de servidores das organizações, destinados a enfrentar os riscos
e fornecer segurança razoável para a consecução da missão do órgão;
Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html,
pelo código 05152018110100088
1 Nº 211, quinta-feira, 1 de novembro de 2018
XV - objetivo estratégico: resultados favoráveis para o êxito no
cumprimento da missão da instituição, norteador das suas estratégias.
Consiste nos desafios que, se alcançados, implementarão a estratégia e a
concretização da visão de futuro da organização;
XVI - iniciativa estratégica: projeto ou plano de ação que deve
estar associado aos objetivos estratégicos, a fim de viabilizar seu alcance;
e ao Planejamento Estratégico do Ministério do Meio Ambiente.
XVII - Fórum Estratégico: reuniões temáticas onde são
apresentados os resultados das iniciativas estratégicas obtidos e
monitorados os indicadores dos Objetivos Estratégicos.
Seção II
Dos Objetivos e Diretrizes
Art. 3º A Política de Governança, Riscos e Controles do
Ministério do Meio Ambiente tem como objetivos a criação de rede de
integração interna que possibilite a melhoria dos processos
organizacionais e o estabelecimento de modelo de diálogo institucional
com as partes interessadas, dando suporte à missão e aos objetivos
estratégicos do órgão.
Art. 4º São diretrizes da Política de Governança, Riscos e
Controles do Ministério do Meio Ambiente:
I - comprometimento e apoio da alta administração com os
padrões da ética, sobretudo no que diz respeito à integridade, à
moralidade, à clareza de posições e ao decoro, com vistas a motivar o
respeito e a confiança do público em geral;
II - promoção da inovação e simplificação administrativa, a
modernização da gestão pública e a integração dos serviços públicos,
especialmente aqueles prestados por meio eletrônico;
III - integração dos instrumentos de gestão e das instâncias de
governança interna ao Planejamento Estratégico do órgão com foco nos
resultados da implementação das políticas e ações prioritárias;
IV - liderança como fator de aprimoramento do modelo de
gestão do órgão;
V - transparência e confiabilidade das informações prestadas à
sociedade e aos parceiros institucionais estratégicos;
VI - prestação de contas e responsabilidades, competências,
estruturas e arranjos institucionais bem definidos;
VII - implementação de controles internos fundamentados na
gestão de riscos; e
VIII - priorização dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável no planejamento e gestão do Ministério.
Capítulo II
DA GOVERNANÇA
Art. 5º A Governança no âmbito do Ministério do Meio
Ambiente, compreende o conjunto de regras, códigos de conduta,
instrumentos de gestão, processos, projetos e sistemas de governança que
direcionam e potencializam o planejamento, a implementação, o
monitoramento e a avaliação das ações e programas em uma abordagem
integrada às competências institucionais.
Art. 6º Os dirigentes, servidores, colegiados e as unidades do
Ministério devem adotar e zelar pelo cumprimento da Governança do
órgão.
Art. 7º A Governança do Ministério deve buscar o alcance da
missão institucional de formular e implementar políticas públicas
ambientais nacionais em conjunto com a sociedade e com os demais
atores públicos envolvidos.
Art. 8º A implementação da Governança será realizada por
meio do planejamento organizacional, aprimoramento dos processos de
trabalho, estabelecimento de práticas e códigos de governança
corporativa e pelo posicionamento institucional coordenado com as
partes interessadas, de modo a garantir a confiabilidade do Ministério
perante a sociedade e demais atores públicos.
Art. 9º Serão incentivadas as boas práticas que convertam
princípios básicos de governança em recomendações objetivas,
alinhando os interesses institucionais com a preservação e a otimização
dos valores de longo prazo do órgão, otimizando a gestão dos recursos
disponíveis e contribuindo para a qualidade da gestão organizacional e
para a imagem institucional.
Seção I
Dos Planos de Governança
Art. 10. Serão elaborados pela Subsecretaria de Planejamento,
Orçamento e Administração, em conjunto com o Departamento de
Gestão Estratégica, os seguintes Planos de Governança:
I - Digital: ações e medidas de governança de Tecnologia da
Informação e de Segurança da Informação, alinhadas à legislação
vigente, focando, especialmente, a temática de transformação digital do
órgão;
II - Pessoal e de Avaliação de Desempenho: ações e medidas de
governança de Desenvolvimento de Pessoal, Gestão do Conhecimento e
Inovação as quais deverão estar alinhadas à legislação vigente e às
estratégias definidas pela área de gestão de pessoas do Ministério; e
III - Aprimoramento de Contratações: ações e medidas de
governança voltadas à melhoria de desempenho das licitações e
contratações no âmbito do Ministério.
Art. 11. Será elaborado pelo Departamento de Gestão
Estratégica, o Plano de Governança de Colegiados que deverá
estabelecer a sistemática para a criação, controle, atualização e a
responsabilidade dos membros dos colegiados no âmbito do Ministério.
Art. 12. Os colegiados relacionados aos respectivos temas,
sempre que requisitados, auxiliarão na elaboração e implementação dos
referidos Planos.
Art. 13. Os Planos de Governança tratados nesta Portaria
deverão ser elaborados e apresentados para aprovação do Subcomitê de
Governança responsável pela temática, em até 12 meses após a
publicação desta Portaria.
Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a
Capítulo III
DA GESTÃO DE RISCOS
Art. 14. A Política de Gestão de Riscos - PGR, no âmbito do
Ministério do Meio Ambiente, tem por finalidade estabelecer princípios,
objetivos e diretrizes para a gestão de riscos da instituição.
Art. 15. A Gestão de Riscos tem como premissa o alinhamento
Art. 16. A Gestão de Riscos e suas eventuais normas
complementares, metodologias, manuais e procedimentos aplicam-se
aos órgãos de assistência direta e imediata do Ministro de Estado e aos
órgãos específicos singulares do Ministério do Meio Ambiente,
abrangendo os servidores, prestadores de serviço, colaboradores,
estagiários, consultores externos e quem, de alguma forma, desempenhe
atividades neste Ministério.
Seção I
Dos Princípios e Objetivos
Art. 17. A PGR no Ministério do Meio Ambiente deverá
observar os seguintes princípios:
I - implementação e aplicação de forma sistemática, estruturada,
oportuna e documentada, subordinada ao interesse público;
II - integração da gestão de riscos ao processo de planejamento
estratégico e aos seus desdobramentos, às atividades, aos processos de
trabalho e aos projetos em todos os níveis da organização, relevantes para
a execução da estratégia e o alcance dos objetivos institucionais;
III - estabelecimento de controles internos proporcionais aos
riscos, de maneira a considerar suas causas, fontes, consequências e
impactos, observada a relação custo benefício;
IV - utilização dos resultados da gestão de riscos para apoio à
melhoria contínua do desempenho e dos processos de gerenciamento de
risco, controle e governança;
V - capacidade de subsidiar a tomada de decisões com base nas
melhores informações disponíveis;
VI - gestão transparente e inclusiva, com a incorporação dos
fatores humanos e culturais;
VII - gestão dinâmica, participativa, capaz de reagir às
mudanças e alinhada ao contexto e ao perfil de risco da instituição;
VIII - alinhamento sistêmico, devendo observar as diretrizes
dos órgãos centrais dos sistemas federais de planejamento e de
orçamento, de administração dos recursos de tecnologia da informação,
de administração de pessoal civil, de serviços gerais, de administração
financeira, de contabilidade, de gestão de documentos de arquivo e de
organização e inovação institucional;
IX - proteção de valores organizacionais definidos no
planejamento estratégico; e
X - aderência à integridade e aos valores éticos.
Art. 18. A Gestão de Riscos tem por objetivos:
I - aumentar a probabilidade de alcance dos objetivos
estratégicos do Ministério do Meio Ambiente;
II - orientar os processos de identificação, comunicação,
avaliação, classificação, priorização, tratamento e monitoramento dos
riscos inerentes às atividades desenvolvidas no Ministério;
III - produzir informações íntegras e confiáveis à tomada de
decisões, ao cumprimento de obrigações de transparência e à prestação
de contas;
IV - estimular a melhoria contínua dos processos de tomada de
decisão e do tratamento adequado dos riscos e dos impactos negativos
decorrentes de sua materialização; e
V - melhorar a aprendizagem organizacional, aumentando a
capacidade da organização de se adaptar a mudanças.
Seção II
Das Diretrizes e da Operacionalização
Art. 19. A PGR deverá ser implementada de forma a priorizar
processos ou iniciativas estratégicas cujos riscos impeçam ou dificultem
o alcance dos objetivos definidos no planejamento estratégico.
Art. 20. A implementação da PGR deverá estar associada ao
modelo de gestão do planejamento estratégico, inclusive no que se refere
à sua periodicidade de monitoramento, para fins de otimização da
gestão.
Art. 21. Para a implementação e o monitoramento da PGR, o
Ministério do Meio Ambiente deverá disponibilizar solução tecnológica
que integre a gestão estratégica à gestão de riscos.
Art. 22. A Política de Gestão de Riscos poderá ser revisada, por
determinação do Conselho de Governança, Gestão de Riscos e
Controles, a qualquer tempo, a fim de promover a reavaliação dos riscos
identificados e o resultado das respostas definidas para cada um deles.
Art. 23. O Ministério do Meio Ambiente adotará metodologia
para operacionalizar o processo de gestão de riscos que compreenderá
pelo menos as seguintes fases:
I - definição do escopo: etapa em que são identificados e
definidos os processos e as iniciativas estratégicas vinculadas aos
objetivos estratégicos da instituição que serão objeto da gestão de
riscos;
II - identificação de riscos: etapa em que são identificados
possíveis riscos associados aos processos e as iniciativas estratégicas
vinculadas aos objetivos estratégicos do Ministério do Meio Ambiente;
III - análise de riscos: etapa em que são identificadas as
possíveis causas e consequências dos riscos;
IV - avaliação de riscos: etapa em que são estimados os níveis
dos riscos identificados;
V - priorização de riscos: etapa em que são definidos quais
riscos terão suas respostas priorizadas, levando em consideração os
níveis calculados na etapa anterior;
Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.