Semanal Carla Atualidades 23122019

Atualidades | Carla Kurz
Apresentação
Como o novo COAF vai impactar o combate ao

terrorismo
ATUALIDADES
Carla Kurz
www.focusconcursos.com.br | 1
Apresentação
APRESENTAÇÃO
Olá meus amores, minhas amoras!
Para quem ainda não me conhece, sou a professora CARLA KURZ, graduada em
História pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná (2003), Mestre em História
pela Universidade Estadual de Maringá (2009) e Doutora em História Comparada pela
Universidade Federal do Rio de Janeiro (2016).
Como professora atuo na área de História e Geografia, com ênfase em História

Comparada, principalmente nos seguintes temas: políticas públicas de saúde,
urbanização, sanitarismo, problemas urbanos, discurso médico e estatal.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
Apresentação.................................................................................................................... 2
Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo ................................................ 2
LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998. ................................................................................................. 7
Como ficou o Coaf? .............................................................................................................................. 9
O protagonismo recente do Coaf ........................................................................................................ 11
LEI Nº 13.260, DE 16 DE MARÇO DE 2016 ............................................................................................ 33
O terrorismo na pauta de Moro .......................................................................................................... 35
COMO O NOVO COAF VAI IMPACTAR O COMBATE AO TERRORISMO
Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo
“Sem informações sobre patrimônio dessas organizações criminosas, sobre transações

financeiras de lavagem de dinheiro, e, por vezes, o tempo é fundamental para debelar e
prevenir alguma dessas operações, sem falar do problema do risco de financiamento ao
terrorismo, nós não podemos ir adiante. Para o Ministério da Justiça e da Segurança
Pública, o Coaf é estratégico”
Moro.
LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998.

Dispõe sobre os crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores; a
prevenção da utilização do sistema financeiro para os ilícitos previstos nesta Lei; cria
o Conselho de Controle de Atividades Financeiras - COAF, e dá outras providências.
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

eu sanciono a seguinte Lei:
CAPÍTULO I
Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores
Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,

movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou
indiretamente, de infração penal. (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens,

direitos ou valores provenientes de infração penal: (Redação dada pela Lei nº 12.683,
de 2012)
I - os converte em ativos lícitos;
II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em

depósito, movimenta ou transfere;
III - importa ou exporta bens com valores não correspondentes aos verdadeiros
§ 2o Incorre, ainda, na mesma pena quem: (Redação dada pela Lei nº 12.683, de
2012)
I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes

de infração penal; (Redação dada pela Lei nº 12.683, de 2012)
II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua

atividade principal ou secundária é dirigida à prática de crimes previstos nesta Lei.
Como ficou o Coaf?
O plenário será composto por seu presidente e por um servidor dos seguintes
órgãos, todos escolhidos pelo presidente do Banco Central:
• Banco Central
• CVM (Comissão de Valores Mobiliários)
• Susep (Superintendência de Seguros Privados)
• PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional)
• Receita Federal
• Abin (Agência Brasileira de Inteligência)
• Ministério das Relações Exteriores
• Ministério da Justiça e Segurança Pública
• Polícia Federal
• Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar)
• CGU (Controladoria-Geral da União)
• AGU (Advocacia-Geral da União)
O protagonismo recente do Coaf
“Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou

a ocupação profissional e a capacidade financeira do cliente (Lula)”
COAF
Quais as suspeitas do relatório do Coaf?
As reações de Bolsonaro e sua equipe
“No Brasil, a gente tem que saber separar o joio do trigo. Nesse governo é trigo. (...)
Onde é que estava o Coaf no mensalão, no petrolão?”
Onyx Lorenzoni
A exclusão do combate ao terrorismo
“O combate ao terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição

em massa não cabem em uma instituição com as características do Coaf. Aliás, não há
esse escopo de atuação nos órgãos similares em outros países”
Deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS)
“Esse temor é justificado na medida em que há um longo histórico de repressão a esses

movimentos com base, por exemplo, em leis de combate ao crime organizado e na Lei
de Segurança Nacional, mas até hoje a Lei Antiterrorismo de 2016 não foi usada para
esse fim”.
Guilherme France, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e especialista em direito

internacional e terrorismo
LEI Nº 13.260, DE 16 DE MARÇO DE 2016

Regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal,
disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e
reformulando o conceito de organização terrorista; e altera as Leis n º 7.960, de 21 de
dezembro de 1989, e 12.850, de 2 de agosto de 2013.
A PRESIDENTA DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu

sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º Esta Lei regulamenta o disposto no inciso XLIII do art. 5º da Constituição Federal
, disciplinando o terrorismo, tratando de disposições investigatórias e processuais e
reformulando o conceito de organização terrorista.
Art. 2º O terrorismo consiste na prática por um ou mais indivíduos dos atos previstos
neste artigo, por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia
e religião, quando cometidos com a finalidade de provocar terror social ou
generalizado, expondo a perigo pessoa, patrimônio, a paz pública ou a incolumidade
pública.
"O combate ao terrorismo não pode alcançar movimentos sociais, autorizados pela
Constituição Federal, mas a inteligência antiterror é importante mesmo em um país
como o Brasil, que não é historicamente alvo de ataques do tipo. “Qualquer país deve
evitar que atividades lícitas ou ilícitas que ocorram em seu território financiem atentados
no próprio país ou em outros lugares do mundo”
Guilherme France
O terrorismo na pauta de Moro

Semanal Carla Atualidades 23122019

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Como o novo COAF vai impactar o combate ao

Como professora atuo na área de História e Geografia, com ênfase em História

COMO O NOVO COAF VAI IMPACTAR O COMBATE AO TERRORISMO

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

“Sem informações sobre patrimônio dessas organizações criminosas, sobre transações

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

LEI Nº 9.613, DE 3 DE MARÇO DE 1998.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e

Dos Crimes de "Lavagem" ou Ocultação de Bens, Direitos e Valores

Art. 1o Ocultar ou dissimular a natureza, origem, localização, disposição,

§ 1o Incorre na mesma pena quem, para ocultar ou dissimular a utilização de bens,

I - os converte em ativos lícitos;

II - os adquire, recebe, troca, negocia, dá ou recebe em garantia, guarda, tem em

I - utiliza, na atividade econômica ou financeira, bens, direitos ou valores provenientes

II - participa de grupo, associação ou escritório tendo conhecimento de que sua

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como ficou o Coaf?

• CVM (Comissão de Valores Mobiliários)

• Susep (Superintendência de Seguros Privados)

• PGFN (Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional)

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

• Abin (Agência Brasileira de Inteligência)

• Ministério das Relações Exteriores

• Ministério da Justiça e Segurança Pública

• Previc (Superintendência Nacional de Previdência Complementar)

• CGU (Controladoria-Geral da União)

• AGU (Advocacia-Geral da União)

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

O protagonismo recente do Coaf

“Movimentação de recursos incompatível com o patrimônio, a atividade econômica ou

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

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Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Quais as suspeitas do relatório do Coaf?

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

As reações de Bolsonaro e sua equipe

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

Onde é que estava o Coaf no mensalão, no petrolão?”

A exclusão do combate ao terrorismo

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo

“O combate ao terrorismo e ao financiamento da proliferação de armas de destruição

Deputado federal Paulo Pimenta (PT-RS)

“Esse temor é justificado na medida em que há um longo histórico de repressão a esses

Guilherme France, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas e especialista em direito

Como o novo COAF vai impactar o combate ao terrorismo