Inquerito Completo 448p - Governo Am Compra de Respiradores - Vineria Adega

Fl.
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SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS
- DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM
Endereço: Av. Domingos Jorge Velho N. 40 D. Pedro II - CEP: 69042-470 - Manaus/AM
CERTIDÃO N° 1329478/2021
IPL 2020.0036401-SR/PF/AM
Manaus/AM, 26 de março de 2021.
CERTIFICO que, em cumprimento ao Despacho exarado via SEI 08240.002052/2021-32, dei vistas dos autos do IPL
2020.0036401, via envio de link de aos autos digitais salvos em nuvem, via e-mail 'arthurponte93@gmail.com' para o Advogado
de RUBEN GUSTAVO SIQUEIRA LENGLER o Dr. ARTHUR DA COSTA PONTE, OAB/AM 11.757.
Documento eletrônico assinado em 26/03/2021, às 15h10, por BARBARA LINDENMEYER KEITEL, Escrivao de Policia
Federal, na forma do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser
conferida no site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador:
5255e2fdf1567bb28119aa768c4fa019ae11cb5a
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SR/PF/AM
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POLÍCIA FEDERAL
DESPACHO N° 1614442/2021
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Ao Cartório:
1. Disponibilize-se: nos Autos: a) Despacho de dilação de prazo exarado pelo STJ datado de 25/03/2021; b) Informações
Policiais n.° 148/2020, 202/2020, 01/2021, 018/2021, 027/2021, 028/2021, 50/2021;
2. Disponibilize-se como Apenso os Relatórios de análise dos materiais apreendidos da SANGRIA realizados pela CGU/AM;
3. Considerando os elementos de autoria, materialidade e suas circunstâncias produzidos ao longo da investigação e que se
encontram detidamente descritos no presente Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária que ora apresento em apartado,
formaliz e- se o INDICIAMENTO dos nacionais listados no seu item 8, com exceção do investigado MÁRCIO DE
SOUZA LIMA (será formalizado após seu interrogatório)
4. Após, disponibilize-se as peças resultantes do indiciamento, bem como o Relatório Final; e
5. Em seguida, remetam-se os Autos ao STJ, para deliberações.
Manaus/AM, 14 de abril de 2021.
Documento eletrônico assinado em 14/04/2021, às 17h00, por IGOR DE SOUZA BARROS, Delegado de Policia Federal, na
forma do artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no
site https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador:
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MJ - POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO AMAZONAS
INFORMAÇÃO Nº 148/2020-DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM
PARA: DPF BARROS

REF: OPERAÇÃO SANGRIA
Análise – Participação de João Paulo no processo

de compra dos ventiladores.
Senhor Delegado,
Em decorrência da análise do material apreendido foram angariadas as seguintes

informações a respeito de JOAO PAULO MARQUES DOS SANTOS - JP -
(CPF:969.428.432-53).
1. Ausência da proposta da SONOAR no processo dos respiradores.
No processo de compra dos ventiladores, chama atenção o fato de que a

proposta da empresa SONOAR, mais barata que da empresa vencedora – FJAP, não consta
no processo. Nesse contexto, no dia 10/06/2020, JOÃO PAULO e ALCINEIDE em conversa
pelo aplicativo WhatsApp (abaixo) procuravam uma maneira de alinhar uma justificativa para
a ausência da proposta da SONOAR no referido processo. Na conversa, ALCINEIDE
demonstra insegurança com a justificativa apresentada por JOÃO PAULO, que se baseia no
fato de que a proposta da SONOAR, recebida no dia 02/04/2020 com validade de 1 dia,
exigia pagamento antecipado e que o parecer da PGE autorizando pagamento antecipado
foi recebido no dia 03/04/2020.
Partindo do pressuposto de que a proposta da FJAP só foi apresentada dia

06/04/2020 e que nesta data o processo de compra dos ventiladores (encerrado dia
08/04/2020) estava com setor de compras, é possível afirmar que houve tempo hábil para
SUSAM, por meio de seus responsáveis, requisitar a renovação da proposta SONOAR, já
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que esta melhor atendia aos interesses da administração pública. Nessa perspectiva, há
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indícios de que JOÃO PAULO e ALCINEIDE estariam alinhando versão irreal dos fatos para
apresentar quando fossem convocados para prestar esclarecimentos as autoridades.
Figura 1: Conversa de Alcineide com João Paulo
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Figura 3: Conversa de Alcineide com João Paulo – A imagem encaminhada por ALCINEIDE
se refere a proposta vencedora da FJAP.
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1.2 Ausência da proposta da SONOAR no processo dos respiradores

– LUCIANE ZUFFO.
Outro fato que indica que a SONOAR não teve sua proposta juntada ao
processo por motivo diferente do sugerido por JOÃO PAULO é a conversa de ALCINEIDE
com LUCIANE ZUFFO. Os trechos da conversa obtidas no celular de ALCINEIDE
evidenciam o contato entre ela e LUCIANE nos dias 02, 03 e 04 de abril. No dia
03/04/2020 (data da emissão do parecer da PGE) LUCIANE diz que estava em contato com
RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS (CPF:23284269215), engenheiro clínico da
SUSAM, que deu parecer favorável ao uso dos ventiladores. Nesta data, RONALD
compareceu a SONOAR para conhecer os aparelhos Trylogy e Stelar, que estavam sendo
oferecidos pela empresa. Além disso, no dia 04/04/2020 as 20:06, ALCINEIDE solicita que
LUCIANE envie a proposta com a ficha técnica do equipamento que será fornecido pela
SONOAR, sendo prontamente atendida. Dessa forma, tudo leva a crer que mesmo após o
parecer da PGE LUCIANE e ALCINEIDE tratavam a respeito dos respiradores.
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Figura 6: Conversa de Alcineide com Luciane Zuffo

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2. Reunião que definiu a FJAP como vencedora do processo e que

pode justificar a ausência da proposta da SONOAR no processo.
Na figura 5 (acima) ALCINEIDE questiona JOÃO PAULO: “E se a LUCIANE

disser que foi procurada lá pelo outro?”. Informações levantadas pela equipe de investigação
indicam que o “outro” mencionado na conversa pode ser GUTEMBERG LEÃO ALENCAR
(CPF: 436.587.332-68), que se apresentava como representante do grupo NOVA ERA (rede
de supermercados).
Em depoimento prestado a Polícia Federal, ALCINEIDE afirmou que foi

convidada, por JOÃO PAULO e RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA, para reunião na
sede do gabinete na SUSAM, na qual foi apresentada a ALENCAR que se identificou como
representante do governador e se prontificou a “resolver a compra com a SONOAR”.
Ainda, durante a reunião, na presença de JOÃO PAULO e TOBIAS, ALENCAR telefonou
para LUCIANE ZUFFO e afirmou que compraria os respiradores para SUSAM. De acordo
com ALCINEIDE, ou TOBIAS ou JOÃO PAULO passaram o seu contato para ALENCAR
que, mais tarde, lhe encaminhou o telefone de FABIO JOSÉ PASSOS ANTUNES, dono da
FJAP, e pediu que a depoente solicitasse cotação de ventiladores do mesmo.
A reunião, ao que tudo indica, ocorreu no dia 04/04/2020, ou seja, após a

emissão do parecer da PGE que autorizava o pagamento antecipado.
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2.1 Reunião que definiu a FJAP como vencedora do processo e que

justifica a ausência da proposta da SONOAR no processo – Grupo
WhatsApp João Paulo, Tobias e Perseverando.
Foi identificado um grupo de WhatsApp, no celular de João Paulo, que contava

com os seguintes membros: JOÃO, TOBIAS e PERSEVERANDO.
No dia 04/04/2020, RODRIGO TOBIAS encaminha áudio no grupo que reforça o

que foi dito no depoimento de Alcineide e indica que JP esta envolvido no processo de
compra dos respiradores (transcrição):
“ [...] Persé, meu irmão, estou te convidando agora pra gente fazer
uma reunião lá na SUSAM. Estou recebendo muitas demandas e
uma delas que eu quero canalizar é do governador. Parece que ele
tem um canal de um empresário aqui do Amazonas. O cara é
grande, do grupo NOVA ERA, o cara tem bala na agulha e o cara
se prontificou a fazer as compras pelo governo do estado e a gente
segue com o rito normal dos nossos processos e procedimentos
para comprar dele ta? O que a gente precisa é agilizar essa
compra. O que que você acha? E eu acho que é importante decidir
isso juntos ta bom? Eu to convidando Neide também pra isso. Um
abraço.”
Resposta de JOÃO PAULO ao áudio, mais uma vez, corrobora com a tese de sua
participação no processo:
. Figura 13: Comentário de João Paulo após áudio de Tobias

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3. Alinhamento João Paulo, Perseverando, Tobias e Dayana 2020.0036401
Após a convocação de TOBIAS e DAYANA para Comissão Parlamentar de

Inquérito (CPI) da Saúde, que investiga a aplicação de recursos públicos no sistema de
saúde do Amazonas durante a pandemia do corona vírus, JOÃO PAULO propõe, em grupo
de WhatsApp anteriormente mencionado, que ele, Perseverando, Tobias e Dayana se
reúnam para alinhar o discurso. Diante da negativa de TOBIAS de participar da reunião com
DAYANA, JP se dispõe a conversar com a ex-secretária pessoalmente.
Figura 14: Alinhamento João Paulo, Perseverando, Tobias, Dayana
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4. Sugestão de Alinhamento com Dayana e ajustes no processo.

Em conversa com Dayana, no dia 28/05/2020, JOÃO PAULO sugere que eles
se encontrem para se prepararem para as perguntas que poderão ser feitas na CPI da
Saúde. Ainda, comenta que o processo está “redondo” e conseguiram ajusta-lo.
Figura 18: Alinhamento com Dayana
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Figura 19: Alinhamento com Dayana
Figura 20: Ajuste do processo
Cabe ressaltar que essas mensagens foram deletadas do aparelho de JOÃO

PAULO e encontradas apenas no celular de DAYANA.
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5. Conversa de Bianca com Dayana – João Paulo e membros de 2020.0036401
outros órgãos ajustando processos.
Em conversa com Dayana, BIANCA FERREIRA BRANDAO FARIAS (CPF:906.957.042-49)

comenta que membros da SEFAZ, PGE, SEINFRA, DETRAN, entre outros estão na SUSAM
olhando todos os processos a fim de ajusta-los e justifica-los. Bianca registrou uma foto
do local (figura 25).
Figura 21: Ajuste dos processos
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6. Outras evidências do envolvimento de JOÃO PAULO em várias

etapas do processo dos respiradores.
6.1 De acordo com ALCINEIDE, em seu depoimento à Polícia Federal, ela não se
comunicava diretamente com o governador, mas que este estava em contato com TOBIAS e
JOÃO PAULO que indagavam, frequentemente, a depoente sobre o status do processo
dos respiradores. Estes, ainda, pediam acesso aos mapas de cotação elaborados pelo
setor de compras e compartilhavam essa informação com WILSON LIMA e com Vice
Governador CARLOS ALMEIDA.
6.2 Em áudio enviado para RONALD via WhatsApp, no dia 02/04/2020, João
Paulo diz (transcrição):
“Não mano, o que eu preciso é tipo...Tu tens uma...tipo um

catálogo do que que...quais são os respiradores que podem... que
são vendidos na rede que atendem a nossa necessidade? Eu
preciso disso aí, somente isso ta? Eu sei que deve ter muitos, mas
por exemplo, deve ter alguns que tem...são os mais gritantes, os
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mais baratos, os mais caros. Mas verifica isso daí porque eu vou
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fazer um levantamento pelas notas fiscais da SEFAZ porque eu

vou atrás de quem comprou respirador nesses últimos três
meses entendeste?”
Figura 26: Conversa de João Paulo com Ronald
Documento enviado por RONALD em resposta ao áudio de João Paulo:
Figura 27: Documento enviado por Ronald
7. João Paulo estava ciente de que os valores pagos nos

respiradores eram excessivamente elevados.
A planilha enviada por RONALD (Figura 30) apresenta diversas licitações de

ventiladores pulmonares no Estado do Amazonas entre 2018 e 2020. Os valores pagos pela
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unidade dos ventiladores em alguns casos chega a ser 3,6 vezes menor do que o valor
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pago no processo da FJAP.
Ainda em conversa com Ronald, JP comenta (figura 31) que estão pagando 88
mil reais em respiradores que custam 17 mil. O valor de 88 mil se refere a primeira
proposta da empresa SONOAR que, posteriormente, ofereceu um desconto de 1000 reais
por unidade. Sobre esse desconto, JOÃO PAULO faz o seguinte comentário (transcrição
áudio):
“Mano, ta de sacanagem eles baixaram mil reais? Mano, o
aparelho custa 17 mil eles estão me cobrando 87 mil. Isso não é
desconto mano, isso é esmola”.
Figura 28: João Paulo comentando com Ronald sobre os valores exorbitantes dos
ventiladores
8. Montagem do processo após homologação e adjudicação.
Em conversa de JOÃO PAULO com WILSON LIMA há indícios de que o

processo estava sendo montado ainda no dia 24/04/2020, 16 dias após o pagamento a
FJAP (08/04/2020).
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Figura 29: Conversa João Paulo e Wilson Lima
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A conversa com Governador Wilson Lima vai ao encontro do que foi dito por
DAYANA, ex-secretária executiva da Secretaria de Estado de Saúde, em depoimento à
Polícia Federal. A depoente, na ocasião, declarou que João Paulo solicitou sua assinatura
no processo dos respiradores. Segundo Dayana, a assinatura seria com data retroativa, uma
vez que a solicitação foi feita após sua exoneração, que ocorreu dia 21/04/2020, e que as
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páginas que deveria assinar estavam com data do dia 08/04/2020. Por fim, a ex-secretária
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disse que JOÃO PAULO queria a assinatura para entregar a documentação aos órgãos de
controle e que o mesmo disse que em caso de negativa seriam penalizados a secretária de
saúde, todos os secretários e o Governador. Segue abaixo a transcrição do áudio que JOÃO
PAULO enviou a DAYANA solicitando assinatura retroativa:
“Maninha, o motivo de ser hoje, é porque o seguinte, eu tô com

uma solicitação do TCE... é... e do Ministério Público de Contas,
que tão em cima, e me deram o prazo até hoje pra eu entregar a
cópia desse processo todinho aí, entendeste? E assim... a
consequência disso é que eles tão ameaçando suspender a
Secretária, os Secretários e pegar o Governador, entendeste? Por
isso que eu tô agoniado...”.
Por fim, em conversa, JOÃO PAULO é claro ao dizer que solicitava de DAYANA
assinatura com data retroativa no processo dos respiradores (figura 36 e 37).
Figura 33: João Paulo solicitando assinatura com data retroativa
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Figura 34: João Paulo solicitando assinatura com data retroativa
9. Inconsistências nas declarações de João Paulo a Polícia Federal
9.1 No dia 30 de junho de 2020, JOÃO PAULO foi alvo da operação Sangria,
executada pela Polícia Federal tendo, no dia, concordado em responder as perguntas da
autoridade policial (abaixo).
Figura 38: Depoimento de João Paulo a PF
Figura 39: Depoimento de João Paulo a PF
Com o que foi apresentado previamente nesta informação há fortes indícios de

que JOÃO PAULO, em seu depoimento, mentiu e/ou omitiu fatos, uma vez que participou de
várias etapas fundamentais durante o processo de compra dos respiradores.
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9.2 No dia 07 de julho de 2020, JOÃO PAULO compareceu a Superintendência

de Polícia Federal para prestar esclarecimento sobre o caso do processo dos respiradores.
Abaixo, segue transcrição de trecho do depoimento.
(...)
JOÃO PAULO: [...] os secretários...os secretários de Estado a
única participação deles no processo de compra ou aquisição se dá
ao final. No momento de adjudicar e fazer... e assinatura de
contratos. O Tobias saiu exatamente no dia 08, então a medida
que é pra ele fazer...
DELEGADO: Os secretários tinham ciência das propostas de

preço? Seja o Tobias, seja a Simone. Eles tinham conhecimento da
causa em si? Não das contratações, mas das propostas. Tinham
grupos que se reuniam pra afirmar “oh, tem essa proposta, tem
essa”
JOÃO PAULO: Dr. Eu não sei responder se eles tinham esse

conhecimento?
DELEGADO: O Sr. tinha na época?
JOÃO PAULO: Existiam propostas...
DELEGADO: Não, não, o Sr. tinha na época conhecimento de

propostas?
JOÃO PAULO: Existiam propostas que eram entregues de todos

os locais. Não é que eram entregues pra mim, eram entregues por
todas as pessoas possíveis e imagináveis.
DELEGADO: Então tinha conhecimento...
JOÃO PAULO: Não é que eu tinha conhecimento. Chegavam

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algumas propostas para agente, mas não que eu tinha
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conhecimento de todas.
DELEGADO: Chegava na pessoa de quem?
JOÃO PAULO: Chegava em qualquer pessoa na verdade, não era

só em mim. Era muito comum pessoas chegarem... me mandarem
mensagens de WhatsApp dizendo assim: “ Dr. tem um... o Sr. tem
interesse em comprar ventilador? Eu sou fornecedor”. Ai a gente
repassava o telefone da Neide e ela se encarregava de tomar as
medidas, de solicitar a cotação ou algo do tipo. E isso não
acontecia só comigo [...]
Tendo como base o depoimento de ALCINEIDE, há indícios de que JOÃO

PAULO omitiu informações para a autoridade policial, uma vez que ele e o ex-secretário
TOBIAS solicitavam, frequentemente, os mapas de propostas elaborados pelo setor de
compras e que repassava as informações ao Governador e ao Vice Governador. Ademais,
em conversa com RONALD, restou claro que ele mesmo iria atrás de quem que comprou
respiradores nos últimos meses no estado do Amazonas.
10. Conclusão
Considerando o apresentado anteriormente foi encontrada possibilidade

de:
1- JOÃO PAULO ter interferido diretamente na investigação da CPI da saúde no

Amazonas quando procurou alinhar o discurso com os investigados.
2- JOÃO PAULO ter participado ativamente dos procedimentos que definiram a FJAP
como vencedora do processo. Além de ter participado de reuniões e decisões
fundamentais, estava, frequentemente, em contato com ALNCINEIDE para obter
informações sobre o processo.
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3- JOÃO PAULO ter participado da montagem/ajuste do processo para que este fosse
apresentado aos órgãos de controle solicitando, inclusive, a assinatura com data
retroativa de DAYANA.
4- JOÃO PAULO ao que tudo indica tinha total ciência de que os respiradores estavam
superfaturados.
5- JOÂO PAULO ter omitido/mentido em depoimentos a autoridade policial.
Diante do exposto nessa investigação policial, tem-se fortes indícios de que JOÃO
PAULO foi peça importante no processo de compra dos respiradores superfaturados e
que participava de grande parte das decisões. Além disso, atua ativamente para encobrir
fatos suspeitos e atrapalhar as investigações.
Digite o texto aqui

FELIPE FONSECA ARANTES
Agente de Polícia Federal
DANIEL SERRA MASCARENHAS

EDUARDO ZÓZIMO
LAUDOS:
540/2020;
547/2020;
551/2020;
591/2020;
596/2020;
AUTO DE APREENSÃO:
293/2020- EQ04-IT003
24/24
Fl. 971
SR/PF/AM
2020.0036401

MJSP - POLÍCIA FEDERAL
INFORMAÇÃO Nº 202/2020 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM
DOs: APFs CASTRO, MASCARENHAS e ARANTES

PARA: DPF BARROS
REF: OM 89/2020
Cronologia da cadeia de compra e venda dos
ventiladores pulmonares adquiridos pelo
Governo do Estado do Amazonas.
Sumário
1. Introdução ............................................................................................................. 2
2. Dos Equipamentos Adquiridos pelo Governo do Amazonas ............................... 2
3. Dos Equipamentos Adquiridos da PULMONAR ................................................. 4
4. Dos Equipamentos Adquiridos da AIR LIQUIDE ............................................... 7
5. Dos Equipamentos Adquiridos da LOCMED ...................................................... 8
6. Dos Equipamentos Adquiridos da WHITE MARTINS ....................................... 9
7. Do Frete Realizado pelo Governo do Amazonas ............................................... 13
7.1. Dos Ventiladores Transportados......................................................................... 13
7.2. Repercussão da Notícia da Chegada dos 19 Ventiladores .................................. 14
7.3. Das Informações Referentes ao Serviço de Fretamento ..................................... 22
8. Análise ................................................................................................................ 28
8.1. Da Quantidade de Ventiladores Disponíveis a Pronta Entrega .......................... 28
8.2. Da Entrega Fracionada e do Frete as Custas do Erário Público ......................... 32
8.3. Indícios de que o Processo Estava Direcionado ................................................. 34
9. Conclusão ........................................................................................................... 36
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1. Introdução
Senhor Delegado,
Em cumprimento à OM 89/2020 informo que foram realizados levantamentos

com os fabricantes e fornecedores a fim de determinar a data de entrega dos 28 (vinte e
oito) ventiladores pulmonares adquiridos pelo Governo do Estado do Amazonas em abril
de 2020 da empresa FJAP E CIA LTDA (CNPJ 04.819.241/0001-18). Além disso, foi
realizada análise de fato encontrado durante os levantamentos bem como de outros
indícios que sugerem que o processo de aquisição foi direcionado.
2. Dos Equipamentos Adquiridos pelo Governo do

Amazonas
Tomando como base as informações já apuradas e de conhecimento público,

bem como aquelas fornecidas pelo Governo do Amazonas à Controladoria Geral da
União, temos que a empresa FJAP E CIA adquiriu todos os ventiladores vendidos ao
poder público estadual da empresa ANDRADE COMERCIO DE MATERIAIS
HOSPITALARES EIRELI (CNPJ 16.835.758/0001-80), conhecida pelo nome fantasia
SONOAR EQUIPAMENTOS PARA TERAPIA RESPIRATORIA.
No total, foram vendidos vinte e oito ventiladores sendo 24 (vinte e quatro)

unidades da marca RESMED e 04 (quatro) unidades da marca PHILIPS conforme quadro
a seguir.
Quadro 1: Marca, modelo e números de série dos ventiladores vendidos pela FJAP ao Governo do Estado
do Amazonas.
Marca Modelo Número de Série

RESMED STELLAR 150 22181282955
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PHILIPS TRILOGY 100 TV11811293E
PHILIPS TRILOGY 100 TV118112998
Com base nas informações fornecidas pelas fabricantes (RESMED e PHILIPS)

foi possível identificar que a empresa SONOAR (empresa que vendeu os equipamentos
para a FJAP) adquiriu os ventiladores dos seguintes fornecedores:
• PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS LTDA

(CNPJ 26.298.204/0001-44);
• AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0001-19);
• LOCMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 04.238.951/0001-54); e
• WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ

35.820.448/0001-36).
Como todos os equipamentos que a FJAP revendeu foram adquiridos da

SONOAR, bem como o fato de a sede de ambas as empresas fica em Manaus/AM, a
investigação realizada concentrou-se nas datas de entrega dos equipamentos em
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Manaus/AM adquiridos pela SONOAR dos fornecedores em comento, haja vista que
uma vez que os equipamentos estejam em Manaus a entrega destes para a FJAP ou
diretamente para o Governo do Amazonas poderia ocorrer no mesmo dia.
3. Dos Equipamentos Adquiridos da PULMONAR
A fabricante RESMED vendeu 04 (quatro) equipamentos de interesse da

investigação para a empresa J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E
EXPORTADORA COMERCIAL LTDA (CNPJ 67.882.621/0001-17) em maio de 2018.
A J.G. MORIYA, por sua vez, revendeu os equipamentos em comento para a
PULMONAR em 30 de março de 2020.
Quatro dias depois, em 03 de março de 2020, a empresa PULMONAR revende

os equipamentos para a empresa SONOAR. A sede da empresa PULMONAR fica em
Uberlândia/MG, razão pela qual foi necessário realizar o transporte dos produtos para
Manaus/AM.
A empresa PULMONAR informou dois protocolos de rastreamento de

encomendas da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
(CORREIOS): OI273468228BR e OI273468214BR.
Consulta realizada no site dos Correios demonstra que ambas as encomendas

foram enviadas no dia 06 de abril de 2020, todavia por questões de logística interna dos
CORREIOS elas tomaram rotas diferentes para chegarem à Manaus, o que resultou em
duas datas distintas de entregas.
Quadro 2: Datas de entregas dos protocolos.
Protocolo Data de Entrega

OI273468228BR 09 de abril de 2020
OI273468214BR 17 de abril de 2020
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Figura 1: Rastreamento da encomenda de protocolo OI273468228BR.
Figura 2: Rastreamento da encomenda de protocolo OI273468214BR.
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SR/PF/AM
2020.0036401
Os equipamentos revendidos pela PULMONAR para a SONOAR foram:
Quadro 3: Marca, modelo e números de série dos ventiladores vendidos pela PULMONAR para a
SONOAR.

O diagrama a seguir demonstra a cadeia de compra e venda dos equipamentos

em comento bem como as datas de entrega dos mesmos.
Figura 3: Diagrama simplificado da compra, venda e entrega dos ventiladores vendidos pela
PULMONAR para a SONOAR.
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SR/PF/AM
2020.0036401
4. Dos Equipamentos Adquiridos da AIR LIQUIDE
A fabricante RESMED vendeu 13 (treze) ventiladores de interesse da

investigação para a empresa AIR LIQUIDE em 13 de março de 2020. A AIR LIQUIDE
então revendeu os equipamentos para a SONOAR em 04 de abril de 2020.
No dia 07 de abril de 2020 a empresa FIT LOG - SERVICOS AUXILIARES

DE TRANSPORTE AEREO E LOGISTICA LTDA (CNPJ 13.351.768/0001-51)
realizou o transporte dos equipamentos de São Bernardo do Campo/SP para o Aeroporto
Estadual de Jundiaí/SP. Os equipamentos foram entregues no mesmo dia ao comandante
RENATO CHIMITI JUNIOR (CPF 008.042.141-58), funcionário da empresa RICO
TAXI AEREO LTDA (CNPJ 04.614.277/0001-65). Esse episódio será comentado com
mais detalhes adiante. Ainda no dia 07 de abril de 2020, pelo período da noite, ocorreu a
entrega dos equipamentos diretamente ao Governo do Amazonas.
Quadro 4: Marca, modelo e número de série dos ventiladores vendidos pela AIR LIQUIDE para a
SONOAR.

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Figura 4: Diagrama simplificado da compra, venda e entrega dos ventiladores vendidos pela AIR
LIQUIDE para a SONOAR.
5. Dos Equipamentos Adquiridos da LOCMED
A fabricante PHILIPS vendeu 02 (dois) ventiladores de interesse da investigação

para a empresa LOCMED em 04 de junho de 2019. Por sua vez a LOCMED revendeu os
equipamentos para a SONOAR no dia 18 de abril de 2020.
A sede da empresa LOCMED fica em Fortaleza/CE. O transporte dos

equipamentos foi realizado pela empresa CARGO MASTER TRANSPORTES E
LOGISTICA LTDA (CNPJ 14.038.562/0001-39) e a transportadora informou que a
entrega dos equipamentos ocorreu no dia 30 de abril de 2020.
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Os equipamentos revendidos pela LOCMED para a SONOAR foram:
Quadro 5: Marca, modelo e números de série dos ventiladores vendidos pela LOCMED para a SONOAR.


em comento bem como a data de entrega dos mesmos.
Figura 5: Diagrama simplificado da compra/venda e entrega dos ventiladores vendidos pela LOCMED
para a SONOAR.
6. Dos Equipamentos Adquiridos da WHITE MARTINS
A fabricante RESMED vendeu um total de 07 (sete) ventiladores de interesse da

investigação para a WHITE MARTINS. Um equipamento foi vendido no dia 27 de
novembro de 2018, enquanto os outros seis foram vendidos para a WHITE MARTINS
no dia 11 de fevereiro de 2019.
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Já a fabricante PHILIPS vendeu um total de 02 (dois) ventiladores de interesse
da investigação para a WHITE MARTINS. A venda ocorreu no dia 07 de dezembro de
2018.
Os equipamentos foram adquiridos pela SONOAR ao longo do tempo. Segundo

as informações das notas fiscais, foram realizadas três vendas.
A primeira venda ocorreu no dia 18 de março de 2019 na qual a SONOAR

adquiriu 01 (um) equipamento de interesse para a investigação. A entrega do produto
ocorreu no dia 25 de março de 2019.
A segunda venda ocorreu no dia 28 de maio de 2019 na qual a SONOAR

adquiriu 02 (dois) equipamentos de interesse para a investigação. A entrega dos produtos
ocorreu no dia 17 de junho de 2019.
Por fim, a terceira venda ocorreu no dia 06 de abril de 2020 na qual a SONOAR
adquiriu 06 (seis) equipamentos de interesse para a investigação. Com relação ao
transporte destes produtos, temos que os mesmos foram inicialmente transportados pela
transportadora FEDEX até a cidade de Guarulhos/SP. Esse transporte ocorreu no mesmo
dia da emissão da nota fiscal. No fim deste dia, a empresa FIT LOG foi responsável por
transportar os produtos da sede da empresa FEDEX em Guarulhos/SP para o Aeroporto
Estadual de Jundiaí/SP onde foram entregues ao comandante RENATO CHIMITI
JUNIOR (CPF 008.042.141-58), funcionário da empresa RICO TAXI AEREO LTDA
(CNPJ 04.614.277/0001-65). A entrega dos equipamentos pela FIT LOG para a RICO
TAXI AEREO ocorreu no dia 07 de abril de 2020 pelo período da manhã. Nesse mesmo
dia, pelo período noturno, os equipamentos foram entregues diretamente ao Governo do
Amazonas.
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Quadro 6: Marca, modelo, números de série e datas de entregas dos equipamentos vendidos pela WHITE
MARTINS para a SONOAR.
Marca Modelo Número de Série Data de Entrega

RESMED STELLAR 150 22181929677 25 de março de 2019
RESMED STELLAR 150 22191066715 07 de abril de 2020
PHILIPS TRILOGY 100 TV11811293E 17 de junho de 2019
PHILIPS TRILOGY 100 TV118112998 17 de junho de 2019

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Figura 6: Diagrama simplificado da compra, venda e entrega dos ventiladores vendidos pela WHITE MARTINS para a SONOAR.
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7. Do Frete Realizado pelo Governo do Amazonas
7.1. Dos Ventiladores Transportados
Ao apurar os detalhes a respeito da entrega dos ventiladores vendidos pela

empresa FJAP ao Governo do Amazonas, chamou a atenção situação a respeito da entrega
de 19 (dezenove) unidades.
Segundo dados fornecidos pela transportadora FIT LOG, dezenove ventiladores

foram entregues no aeroporto de Jundiaí/SP ao comandante RENATO CHIMITI
JUNIOR, funcionário da RICO TAXI AEREO, no dia 07 de abril de 2020.
Foram entregues ao comandante todos os 13 (treze) equipamentos adquiridos da

empresa AIR LIQUIDE e 06 (seis) equipamentos adquiridos da empresa WHITE
MARTINS. Conforme levantamentos, os números de série dos equipamentos que foram
transportados constam do quadro a seguir. Todos os dezenove equipamentos são da marca
RESMED.
Quadro 7: Números de série dos ventiladores cujo frete foi realizado pelo Governo do Amazonas.
Fornecedor Marca Número de Série

RESMED 22191766339
RESMED 22191881187
RESMED 22191881188
RESMED 22191881205
RESMED 22191881206
RESMED 22191881215
AIR LIQUIDE RESMED 22191881224
RESMED 22191881239
RESMED 22191881241
RESMED 22191881245
RESMED 22191881246
RESMED 22201115476
RESMED 22201115486
RESMED 22191066715
WHITE MARTINS RESMED 22191066718
RESMED 22191066720
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RESMED 22191066727
RESMED 22191066736
RESMED 22191066740
7.2. Repercussão da Notícia da Chegada dos 19 Ventiladores
Pesquisas realizadas em fontes abertas revelaram que na noite do dia 07 de abril

o Governador WILSON MIRANDA LIMA (CPF 442.500.702-63) foi pessoalmente ao
aeroporto acompanhar a entrega dos equipamentos. Esse fato foi noticiado pela imprensa
oficial do governo do estado bem como em diversos veículos de comunicação.
Conforme consta das notícias, o avião que fez o transporte da carga foi fretado
pelo Governo do Amazonas e além dos dezenove ventiladores trouxe uma carga de álcool
em gel doada pela empresa AMBEV.
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Figura 7: Notícia sobre a entrega dos ventiladores publicada no portal da Secretaria de Estado de Saúde
do Amazonas.
Fonte: <http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4416> (Acesso em 29/09/2020).
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Em fotografia realizada pela Secretaria de Comunicação (SECOM) do Governo
do Amazonas e reproduzida no portal da Secretaria de Administração e Gestão (SEAD)
com a notícia sobre o recebimento da carga dos ventiladores é possível verificar que a
matrícula da aeronave que realizou o transporte é PR-STZ. Consulta realizada no site da
ANAC demonstra que a aeronave é de propriedade do BANCO BRADESCO e é operada
pela RICO TAXI AEREO.
Figura 8: Governador Wilson Lima inspecionando parte da carga de álcool em gel transportada junto com
os 19 ventiladores vendidos pela SONOAR à FJAP.
Fonte: <http://www.sead.am.gov.br/wilson-lima-recebe-novo-carregamento-de-respiradores-no-
aeroporto-de-manaus/> (Acesso em 29/09/2020).
A investigação já documentou que o Governador WILSON LIMA publicou

vídeo em sua página na rede social Facebook a respeito da entrega, todavia atualmente o
vídeo e a publicação referente à entrega não estão mais disponíveis. Possivelmente foram
apagados. Também não foram localizadas publicações em outras redes utilizadas por
WILSON LIMA (Instagram e YouTube) sobre a entrega dos dezenove ventiladores na
noite do dia 07 de abril de 2020.
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Figura 9: Publicação do dia 07/04/2020 na página do senhor WILSON LIMA no Facebook
(possivelmente apagada).
Foi possível localizar cópia do referido vídeo no canal do YouTube “Amazon

News”. A cópia do vídeo foi publicada no dia 07 de abril de 2020 e possui o título
“Governador do Amazonas acaba de receber 19 respiradores e 15 mil unidades de álcool
em gel”.
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Figura 10:Cópia do vídeo que WILSON LIMA publicou sua rede social Facebook e que possivelmente
foi apagado.
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=zEDYQqaGz14> (Acesso em 19/10/2020).
Figura 11: Mosaico com quadros do vídeo “Governador do Amazonas acaba de receber 19 respiradores
e 15 mil unidades de álcool em gel”.
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Quadro 8: Transcrição do áudio do vídeo “Governador do Amazonas acaba de receber 19 respiradores e
15 mil unidades de álcool em gel”.
WILSON LIMA:
São dez horas da noite desta terça-feira, esta aeronave acabou de pousar aqui no
aeroporto internacional de Manaus trazendo respiradores e daqui esses equipamentos
já seguem direto para o hospital Delphina Aziz.
Eles serão importantes para o atendimento daqueles pacientes que estão com média
gravidade, aqueles pacientes que estão em leitos clínicos, e isso vai ser importante para
evitar que eles ocupem um leito de UTI.
Essa aeronave também está trazendo álcool gel, uma carga de 3.500 (três mil e
quinhentos) litros que foi doada pela AMBEV.
E eu tenho uma outra boa notícia! Nós acabamos de montar, no final da tarde de hoje,
mais quinze leitos de UTI lá no hospital Delphina Aziz, que é referência no atendimento
aos pacientes que são acometidos de COVID-19.
Nesse momento todos os nossos esforços estão voltados para a área da saúde. Pra
combater esse vírus, pra combater essa pandemia. É importante a união de todos. É
importante que cada um faça sua parte. Faça sua parte também, não saia de casa!
O Governador WILSON LIMA deu entrevista ainda no hangar para veículos de

imprensa sobre o assunto. Em matéria jornalística publicada no portal do YouTube TV
Encontro das Águas com o título “BOLETIM #2.1 - AMAZONAS RECEBE
CARREGAMENTO DE NOVOS RESPIRADORES - 08.04.2020” é possível ver nas
imagens a marca dos aparelhos que chegaram (RESMED) bem como o ex-Secretário de
Saúde RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA (CPF 666.433.921-87) conferindo os
equipamentos ao lado do Governador. Além disso, o próprio WILSON LIMA confirma
o número de equipamentos transportados: 19 (dezenove).
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Figura 12: Mosaico com quadros do vídeo “BOLETIM #2.1 - AMAZONAS RECEBE CARREGAMENTO
DE NOVOS RESPIRADORES - 08.04.2020”.
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=HuwITmxJYpc> (Acesso em 19/10/2020).
Figura 13: RODRIGO TOBIAS (camisa branca) e WILSON LIMA (camisa azul) conferindo a carga. É
possível ver que nas caixas consta a marca RESMED.
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Figura 14: Equipamento transportado.
Quadro 9: Transcrição do trecho relevante do áudio do vídeo “BOLETIM #2.1 - AMAZONAS RECEBE
CARREGAMENTO DE NOVOS RESPIRADORES - 08.04.2020”.
NAUZILA CAMPOS: Olá pra você que acompanha a nossa programação! O

Governador WILSON LIMA recebeu na noite desta terça-feira, no aeroporto
internacional Eduardo Gomes, um novo carregamento de respiradores. Ao todo, 19
(dezenove) unidades compradas pelo Governo do Amazonas vão ampliar o número de
leitos clínicos no hospital e pronto-socorro Delphina Aziz, na zona norte da capital.
WILSON LIMA: Nós estamos recebendo aqui 19 (dezenove) respiradores. Esses são
respiradores que são destinados para leitos clínicos. Aqueles pacientes que estão com
média gravidade e esses respiradores serão importantes pra evitar que esses pacientes
ocupem leitos de UTI.
NAUZILA CAMPOS: O carregamento veio de São Paulo em um avião fretado pelo

Governo do Amazonas e seguiu direto para o hospital e pronto-socorro Delphina Aziz
ainda na noite de terça-feira.
WILSON LIMA: Nós temos uma equipe de engenheiros trabalhando 24 (vinte e

quatro) horas no Delphina Aziz pra aumentar essa nossa estrutura pra cuidar desses
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equipamentos. Lá eles vão fazer a testagem, a calibragem... pra que amanhã mesmo
esses equipamentos já comecem a entrar em funcionamento.
NAUZILA CAMPOS: O Governador do Amazonas também colocou em

funcionamento 15 (quinze) novos leitos de UTI. Ainda na terça-feira, WILSON LIMA
também fez contato com a China para agilizar as compras feitas pelo Estado do
Amazonas. Além dos respiradores chegaram 15 (quinze) mil garrafas de álcool em gel
doadas pela AMBEV, fabricante de bebidas. [...]
7.3. Das Informações Referentes ao Serviço de Fretamento
A empresa RICO TAXI AEREO forneceu informações a respeito do voo que

realizou o transporte dos dezenove ventiladores. Analisando cópias dos planos de voo é
possível confirmar que de fato a aeronave fotografada/filmada foi a que realizou o
transporte dos respiradores (matrícula PR-STZ).
Figura 15: Trecho de registro de voo e diário de bordo da aeronave PR-STZ.
Dados obtidos no site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) revelam

que a aeronave de matrícula PR-STZ foi fabricada pela EMBRAER, modelo EMB-
120ER. A aeronave é operada pela RICO TAXI AEREO.
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Figura 16: Trecho dos dados de registro da aeronave PR-STZ na ANAC.
A aeronave partiu de Manaus/AM no dia 05 de abril de 2020. Nessa mesma data

fez uma escala em Goiânia/GO e pernoitou em Campinas/SP. No dia 06 de abril de 2020
a aeronave partiu de Campinas/SP para Jundiaí/SP. Por fim, no dia 07 de abril de 2020 a
aeronave partiu de Jundiaí/SP para Goiânia/GO, onde realizou um reabastecimento e de
lá levantou voo para Manaus/AM, chegando no final do dia 07 de abril de 2020 no
Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.
O avião foi fretado pelo Governo do Amazonas e o custo total pelo transporte
foi de R$ 191.852,80 (cento e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e
oitenta centavos).
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Figura 17: Trechos voados, total de horas de voo e custo total do serviço.
Possivelmente o valor do serviço foi pago pelo Governo do Amazonas por meio
da nota de empenho 2020NE00312 emitida pela Casa Militar e diz respeito ao pagamento
de serviços de fretamento de aeronave do tipo EMB 120 BRASÍLIA ou similar no mês
de abril de 2020 em razão de apoio logístico no combate à COVID-19. O valor total da
nota de empenho é de R$ 1.133.130,60 (um milhão, cento e trinta e três mil, cento e trinta
reais e sessenta centavos). A nota de empenho 2020NE00312 foi paga parcialmente por
meio da ordem bancária 2020OB77175, na qual foi realizado o pagamento de R$
1.019.817,54 (um milhão, dezenove mil, oitocentos e dezessete reais e cinquenta e quatro
centavos).
Figura 18: Dados da nota de empenho 2020NE00312.
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Cópias das notas fiscais da carga revelam que a aeronave de fato trouxe 19
(dezenove) respiradores bem como uma carga de 14.994 (quatorze mil, novecentos e
noventa e quatro) garrafas de álcool em gel doada pela AMBEV. O valor da nota fiscal
do carregamento de álcool em gel doado é de R$ 42.283,08 (quarenta e dois mil, duzentos
e oitenta e três reais e oito centavos). Os ventiladores e o álcool em gel foram as únicas
cargas transportadas pela aeronave naquela data.
Figura 19: Dados da nota fiscal do álcool em gel doado
O serviço de transporte aéreo foi solicitado no dia 03 de abril de 2020 pelo

Secretário Executivo Adjunto de Atenção Especializada do Interior, o senhor CASSIO
ROBERTO DO ESPIRITO SANTO (CPF 301.909.098-97), ao chefe da Casa Militar do
Estado do Amazonas, Coronel FABIANO MACHADO BO (CPF 381.889.292-04), por
meio do Ofício 1750/2020 SEAASI-SUSAM. O senhor CASSIO solicita da Casa Militar
02 (duas) aeronaves para realizar o transporte de álcool em gel e respiradores. O senhor
CASSIO solicita que as aeronaves estejam à disposição no dia 05 de abril de 2020 e
informa que elas iriam para São Paulo.
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Figura 20: Cópia do Ofício 1750/2020 SEAASI-SUSAM de 03 de abril de 2020 na qual CASSIO solicita
duas aeronaves para o dia 05 de abril de 2020.
No dia 05 de abril de 2020, o Coronel FABIANO BO expede a Ordem de Serviço

106/2020-SCM na qual autoriza a decolagem da aeronave de matrícula PR-STZ na
mesma data e com retorno programado para o dia 07 de abril de 2020. É possível ver na
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2020.0036401
ordem de serviço uma descriminação mais apurada dos trechos que a aeronave deveria
percorrer: Manaus/AM, Goiânia/GO, Campinas/SP, Jundiaí/SP, Goiânia/GO,
Manaus/AM. O motivo da viagem foi o “transporte de álcool em gel e respiradores para
serem utilizados nas ações para enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19)”.
Figura 21: Cópia da Ordem de Serviço 106/2020-SCM autorizando o serviço de transporte aéreo de carga
às expensas do Governo do Amazonas.
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8. Análise
8.1. Da Quantidade de Ventiladores Disponíveis para Entrega

Imediata
Análise de material apreendido na sede da empresa FJAP E CIA revela que a

empresa SONOAR fez a proposta comercial da venda dos 28 (vinte e oito) ventiladores
no dia 06 de abril de 2020. O contrato de compra e venda foi assinado ainda no dia 06 de
abril de 2020. A nota fiscal da venda dos equipamentos está datada de 08 de abril de 2020.
Figura 22: Trecho da proposta comercial da SONOAR para FJAP datada de 06 de abril de 2020 (Parte do
Item 05 do Auto de Apreensão 295/2020).
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Figura 23: Trecho do contrato de compra e venda dos ventiladores datado de 06 de abril de 2020 (Parte do
Item 05 do Auto de Apreensão 295/2020).
Figura 24: Trecho da nota fiscal 1323 datada de 08 de abril de 2020 (Parte do Item 05 do Auto de
Apreensão 295/2020).
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Ao verificar as datas das entregas dos equipamentos é possível constatar que a
empresa SONOAR possuía em estoque no dia 06 de abril de 2020 (data da assinatura do
contrato de compra e venda) apenas 03 (três) dos 28 (vinte e oito) ventiladores vendidos
à FJAP, sendo um RESMED STELLAR 150 (número de série 22181929677) e dois
PHILIPS TRILOGY 100 (números de série TV11811293E e TV118112998).
Quadro 10: Datas de entrega dos ventiladores. Em destaque os equipamentos que estariam em estoque no
dia 06 de abril de 2020 (data da assinatura do contrato de compra e venda celebrado entre a SONOAR e
FJAP).
Fornecedor Número de Série Marca Modelo Data de Entrega

22181282955 RESMED STELLAR 150 09 ou 17 de abril de 2020
PULMONAR
22191766339 RESMED STELLAR 150 07 de abril de 2020
AIR
LIQUIDE
TV119053125 PHILIPS TRILOGY 100 30 de abril de 2020
LOCMED
22181929677 RESMED STELLAR 150 25 de março de 2019
WHITE
MARTINS
TV11811293E PHILIPS TRILOGY 100 17 de junho de 2019
TV118112998 PHILIPS TRILOGY 100 17 de junho de 2019
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Fl. 1001
SR/PF/AM
2020.0036401
Analisando a documentação do processo administrativo referente à compra dos
28 (vinte e oito) ventiladores pelo Governo do Estado — processo 17101.011455/2020-
77 (numeração da Secretaria de Saúde) ou 01.01.013102.00003294.2020 (numeração do
Centro de Serviços Compartilhado) — temos que a proposta comercial da FJAP para a
Secretaria de Saúde é datada do mesmo dia da assinatura do contrato de compra e venda
celebrado entre a FJAP e SONOAR: 06 de abril de 2020.
Figura 25: Trecho da proposta da FJAP à Secretaria de Saúde do Amazonas.
Em sua proposta, a empresa FJAP informa que o prazo de entrega dos produtos
é “imediato”.
Figura 26: Trecho da proposta da FJAP à Secretaria de Saúde do Amazonas.
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Como no dia 06 de abril a SONOAR só possuía em estoque 03 (três)
ventiladores, temos que a FJAP também não teria condições de cumprir com sua
proposta de entrega imediata dos equipamentos ao Governo do Amazonas.
8.2. Da Entrega Fracionada e do Frete as Custas do Erário Público
Desconsiderando as três unidades que a SONOAR já teria em seu estoque, e que

estariam prontas para serem entregues a qualquer momento, foi apurado que os
equipamentos chegaram à Manaus em quatro datas distintas:
• 07 de abril de 2020: 19 (dezenove) unidades;
• 09 de abril de 2020: possivelmente 02 (duas) unidades;
• 17 de abril de 2020: possivelmente 02 (duas) unidades;
• 30 de abril de 2020: 02 (duas) unidades.
A maior parte dos equipamentos chegou no dia 07 de abril de 2020, por meio de
um voo fretado pelo Governo do Estado, todavia as demais unidades chegaram em
Manaus por outros meios (CORREIOS e transportadoras). As últimas unidades chegaram
na capital amazonense somente no dia 30 de abril. Logo a entrega dos equipamentos
ocorreu de forma fracionada.
Foi apreendida na sede da empresa FJAP uma nota fiscal da venda dos
ventiladores para o Governo do Amazonas com o carimbo do gerente de patrimônio
MARCIO SOUZA DE LIMA (CPF 571.918.912-20) datado de 08 de abril de 2020. O
carimbo contém os dizeres “Declaro para os devidos fins que recebi os materiais
constantes da presente documentação”, ou seja, o senhor MARCIO atesta que recebeu
todos os vinte e oito ventiladores no dia 08 de abril de 2020. Ocorre que no rodapé da
nota fiscal consta “Impresso em 15/04/2020 as 14:45:48”, indicando que o documento
foi assinado retroativamente e sem que de fato tenha ocorrido o devido atesto, haja vista
que a entrega dos equipamentos ocorreu de forma fracionada.
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Figura 27: Trecho da nota fiscal 1519 apreendida na sede da empresa FJAP com atesto de MARCIO
SOUZA DE LIMA datado de 08 de abril de 2020 e com inscrição no rodapé da nota de que foi impressa
em 15/04/2020 (Parte do item 05 do Auto de Apreensão 295/2020).
Figura 28: Imagem ampliada do rodapé da nota fiscal 1519 da FJAP (Parte do item 05 do Auto de
Análise do Termo de Referência que consta no processo de aquisição dos

ventiladores revela que essa entrega fracionada e o frete bancado pelo poder público
estadual desrespeitou vários itens do referido termo:
• o item 5.1. traz em seu texto a exigência de que a entrega dos produtos deve
ocorrer em “remessa única”, fato que não ocorreu;
• o item 5.2. traz em seu texto que “o local da entrega deverá ser na Gerência
de Patrimônio – GEPAT/SUSAM, situada a Av. Duque de Caxias, 1998 –
Praça 14 de Janeiro”, o que de fato não ocorreu pelo menos com parte da
carga, pois como documentado em notícias da imprensa e em vídeo, o
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Governador WILSON LIMA recebeu parte dos equipamentos no dia 07 de
abril de 2020 em um hangar situado no Aeroporto Internacional Eduardo
Gomes e diz que dali os ventiladores seriam levados para o hospital Delphina
Aziz;
• o item 8.2. traz em seu texto que “a Administração não responderá por
quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda
que vincula à execução do presente Termo de Contrato” e o item 9.1. traz
em seu texto que a “Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes
no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita
execução do objeto”. Desse modo, analisando em conjunto esses itens, temos
que o frete dos produtos deveria ser uma obrigação da contratada (FJAP) e
não do Governo do Amazonas.
Sendo assim, a entrega fracionada dos equipamentos desrespeitou os termos da

dispensa de licitação que adjudicou à empresa FJAP a venda dos ventiladores. Na prática
o Governo do Estado do Amazonas realizou um pagamento adiantado pelos
equipamentos. Além disso, a administração teve um custo adicional de 191 mil reais.
8.3. Indícios de que o Processo Estava Direcionado
Durante a análise chamou a atenção o fato de que no dia 03 de abril de 2020 o

senhor CASSIO envia ofício solicitando aeronave para realizar o translado de
ventiladores e álcool em gel. Ocorre que o processo administrativo na qual houve a
dispensa de licitação e escolha da FJAP como fornecedora dos equipamentos teve início
no dia anterior, 02 de abril de 2020, com um memorando da senhora DAYANA
PRISCILA MEJIA DE SOUZA (CPF 711.748.102-49).
No memorando de solicitação, o senhor CASSIO entra no detalhe de que a

aeronave teria de se deslocar à São Paulo e a solicitação era para que a decolagem
ocorreria no dia 05 de abril. O chefe da Casa Militar, coronel FABIANO BO, emitiu a
ordem de serviço no mesmo dia da partida da aeronave (05/04/2020). Documentação
fornecida pela operadora da aeronave demonstra que o avião pernoitou em Campinas/SP
no dia 05 e no dia 06 de abril de 2020 pernoitou em Jundiaí/SP.
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A proposta da empresa FJAP E CIA, representada pelo senhor FABIO JOSE
ANTUNES PASSOS (CPF 616.744.002-68), tem a data de 06 de abril. Nessa data, a
aeronave fretada pelo Governo do Amazonas já estava em Jundiaí/SP aguardando a
entrega dos equipamentos.
No dia 07 de abril a aeronave realiza a entrega de 19 (dezenove) unidades

diretamente ao Governador WILSON LIMA. O processo administrativo é alimentado
com diversos documentos datados de 08 de abril de 2020 (data posterior a primeira
entrega). A própria adjudicação do objeto da dispensa de licitação está datada justamente
desse dia (08/04/2020). Nessa mesma data há a emissão da nota de empenho
2020NE01099.
No dia 09 de abril a nota de empenho é executada por meio da ordem bancária

2020OB46886. Ainda no dia 09 chegam mais unidades à Manaus/AM. Por fim, temos
entregas ocorrendo nos dias 17 e 30 de abril de 2020.
Figura 29: Linha do tempo com os principais eventos em análise.
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Conforme apurado, o custo do serviço de frete resultou em uma despesa
adicional de 191 mil reais ao Governo do Amazonas. Além dos ventiladores houve o
transporte de uma carga doada de álcool em gel avaliada em 42 mil reais. Salvo melhor
juízo, é possível afirmar que a aeronave foi fretada especificamente para realizar o
translado dos ventiladores adquiridos, porque do ponto de vista econômico não se mostra
viável ter uma despesa de 191 mil reais para transportar uma carga avaliada em apenas
42 mil reais.
Sendo assim, os indícios coletados até o presente momento indicam que o

senhor CASSIO já tinha conhecimento prévio de onde os ventiladores estariam
(Jundiaí/SP) antes mesmo de o processo administrativo adjudicar um vencedor.
9. Conclusão
A análise da cadeia de compra e venda dos ventiladores revelou que a empresa

SONOAR só teria em seu estoque no início de abril de 2020 um total de 03 (três)
ventiladores. As 25 (vinte e cinco) unidades restantes foram adquiridas ao longo do mês
de abril.
Ficou constatado que o Governo do Estado do Amazonas não recebeu a carga

comprada em uma única entrega. De fato, a entrega se deu de forma fracionada, tendo as
últimas unidades chegado em Manaus/AM somente no dia 30 de abril de 2020. Com isso,
é possível afirmar que o poder público estadual na prática realizou um pagamento
antecipado, pois a empresa FJAP recebeu o valor integral em parcela única no dia 09 de
abril de 2020.
Além da entrega fracionada e do pagamento antecipado, também foi apurado que

a administração amazonense teve um custo adicional de 191 mil reais com o fretamento
de uma aeronave especificamente para realizar o transporte de parte dos ventiladores
adquiridos. Análise do Termo de Referência demonstra que tal ônus seria uma obrigação
da empresa contratada (FJAP).
Por fim, o episódio da aeronave fretada pelo poder público para realizar o
transporte dos ventiladores traz à tona outros indícios de que o resultado do processo
administrativo de dispensa de licitação já estava definido antes mesmo de sua finalização
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(“direcionado”), pois a aeronave foi solicitada cinco dias antes da adjudicação do
vencedor. Essa solicitação já trazia detalhes como por exemplo que a aeronave deveria se
deslocar ao Estado de São Paulo. O próprio Governador recebeu pessoalmente a aeronave
que trouxe dezenove dos vinte e oito equipamentos adquiridos. Essa entrega ocorreu um
dia antes da adjudicação formal do vencedor. Buscas realizadas nas redes sociais do
Governador não lograram êxito em localizar o vídeo que ele havia publicado sobre esse
fato, tendo sido possivelmente apagado.
É o que cumpre informar.
Manaus/AM, 20 de outubro de 2020.
LUÍS EDUARDO LIRA DE CASTRO

DANIEL SERRA MASCARENHAS


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INFORMAÇÃO Nº 01.2021-DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM
Do: APF Arantes

Para: DPF BARROS
Laudo: 976/2020
Informações extraídas do celular do Sr. KASSEUS
PESSOA PRESTES. Laudo 976/2020
Sumário
1. 1.Introdução ...................................................................................................................... 2
2. 2.Investigados .................................................................................................................. 2
3. 3.CONVERSAS EXTRAÍDAS DO APARELHO TELEFÔNICO ......................................... 2
3.1 CONVERSA COM LUIZ CARLOS AVELINO JUNIOR ................................................................................. 3
 Dia 22/10/2019 às 20:17 – Interesse em compor quadro societário da Sonoar ....................................3
 Dia 19/12/2019 às 18:03 – Assessoria contábil da SONOAR. ..................................................................3
 Dia 03/01/2020 às 12:11 – Reenvio de proposta de Assessoria Contábil ...............................................4
 Dia 06/01/2020 às 13:32 – Acerto Sonoar e Prestes Contabilidade .......................................................5
 Dia 21/01/2020 às 10:11 – Interesse da Sonoar em Licitação ................................................................7
 Dia 29/03/2020 às 15:33 – Compra de equipamentos via SONOAR. ......................................................9
 Dia 30/03/2020 às 19:39 – Compra de Respiradores............................................................................10
 Dia 09/04/2020 às 15:08 – Recusa do ICMS dos ventiladores ..............................................................13
 Dia 22/04/2020 às 18:29 – Estimativa de impostos SONOAR ...............................................................14
 Dia 29/04/2020 às 14:51 – CNAEs para Testagem de Covid .................................................................16
 Dia 07/05/2020 às 16:27 – Reunião Avelino e Luciane sobre tributação .............................................18
 Dia 09/05/2020 – Parecer Custo Tributário dos respiradores ..............................................................20
 Dia 16/05/2020 – Mudança de atividades ............................................................................................21
 Dia 28/05/2020 – Mensagem recebida de RENATA MANSUR encaminhada para KASSEUS ................22
 Dia 02/06/2020 – Andamento do acerto com Renata Mansur .............................................................24
3.2 Conversa com LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE (924.964.230-04) ............................................ 25
3.3 CONVERSA DO GRUPO SONOAR X PC (prestes contabilidade) ........................................................... 28
4. 4.FIM DAS CONVERSAS ENVOLVENDO O Sr. LUIZ AVELINO E A SONOAR. .......... 37
5. 5.DEPOIMENTOS PRESTADOS A POLÍCIA FEDERAL ................................................ 40
6. 6.LINHA DO TEMPO ....................................................................................................... 43
7. 7.CONSIDERAÇÕES FINAIS .......................................................................................... 43
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Informação 01/2021 – DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM SR/PF/AM
2020.0036401
1. Introdução
Senhor Delegado,
Em razão das investigações a respeito da venda dos 28 respiradores pulmonares

para o Governo do Estado do Amazonas, informo que a equipe de investigação extraiu
informações do aparelho celular do Sr. KASSEUS PESSOA PRESTES (684.016.202-87). O
contato com Sr. PRESTES se justifica pelo fato de ele ser um dos sócios da empresa
responsável pela contabilidade da SONOAR, envolvida no processo de compra e venda dos
aparelhos.
O Sr. KASSEUS, atendendo a intimação, compareceu no dia 19 de novembro de
2020 a Superintendência de Polícia Federal do Amazonas. Na oportunidade, indicou que
poderia ter conversas de WhatsApp com os investigados em seu celular e, de forma livre e
voluntária, autorizou o acesso integral ao aparelho visando colaborar com as investigações.
No decorrer da informação serão analisados trechos da conversa do Sr.
PRESTES com os investigados.
2. Investigados
O Sr. KASSEUS PESSOA PRESTES (CPF: 684.016.202-87) é sócio da empresa

PRESTES ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL S/S (CNPJ: 07.366.355/0001-48). A
empresa presta serviço de consultoria contábil para as empresas do Sr. LUIZ CARLOS
AVELINO (CPF 493.167.962-53). Em 2019, salvo melhor juízo, a empresa foi contratada pela
SONOAR.
Sr. LUIZ CARLOS AVELINO JUNIOR (CPF 493.167.962-53), médico,

empresário, casado com a ex-secretária de comunicação DANIELA LEMOS ASSAYAG
(463.958.812-72). Há indícios de que o Sr. AVELINO atuava como sócio oculto da empresa
SONOAR na época dos fatos investigados pela Operação Sangria.
LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE (CPF: 924.964.230-04) é sócia da

SONOAR, empresa responsável pela venda dos respiradores para a VINERIA ADEGA, que
posteriormente vendeu os equipamentos para o Estado do Amazonas.
RENATA DE CASSIA DIAS MANSUR SILVA (CPF: 036.157.466-51) ex-sócia da

empresa SONOAR que, a princípio teria vendido sua participação na empresa para o Sr. LUIZ
CARLOS AVELINO JUNIOR.
3. CONVERSAS EXTRAÍDAS DO APARELHO TELEFÔNICO
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Os prints das conversas abaixo se referem a diálogos entre os investigados e o
contador Sr. KASSEUS PRESTES, indicando a hora e o dia em que ocorreram. As conversas
são longas e, por isso, optou-se por fazer a análise de cada trecho na medida em que eles
forem sendo apresentados.
3.1 CONVERSA COM LUIZ CARLOS AVELINO JUNIOR
 Dia 22/10/2019 às 20:17 – Interesse em compor quadro societário da Sonoar
Em conversa com Sr. KASSEUS PRESTES o Sr. LUIZ AVELINO sinaliza interesse
em adquirir a SONOAR ao solicitar do contador uma análise contábil da empresa. (FIGURA
ABAIXO).
FIGURA 1 - INTERESSE NA SONOAR
 Dia 19/12/2019 às 18:03 – Assessoria contábil da SONOAR.
KASSEUS encaminha para LUIZ AVELINO a proposta de assessoria contábil da

SONOAR.
3
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FIGURA 2 - ASSESSORIA SONOAR
 Dia 03/01/2020 às 12:11 – Reenvio de proposta de Assessoria Contábil
Sr. AVELINO solicita o reenvio da proposta de assessoria contábil e agenda reunião

com Sr. KASSEUS e Sr. LUCIANE na SONOAR.
FIGURA 3 - ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA
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FIGURA 4- MARCAÇÃO DE REUNIÃO
 Dia 06/01/2020 às 13:32 – Acerto Sonoar e Prestes Contabilidade
A reunião planejada no dia 03/01/2020 é confirmada. Sr. KASSEUS informa que já há

acerto com a Sra. LUCIANE para iniciar trabalhos como contador da SONOAR. Por fim, o Sr.
AVELINO sugere novo valor para contrato com a SONOAR.
FIGURA 5 - REALIZAÇÃO DA REUNIÃO
5
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FIGURA 6 - ACERTO PARA INÍCIO DOS TRABALHOS
FIGURA 7 - AVELINO ACERTA O VALOR DO CONTRATO PARA SONOAR
ANÁLISE: Pelos trechos da conversa acima (Figuras 5, 6 e 7), há indícios de que o

Sr. LUIZ AVELINO já negociava em nome da SONOAR, visto que faz o acerto do contrato de
assessoria contábil da empresa com a PRESTES CONTABILIDADE.
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Dia 21/01/2020 às 10:11 – Interesse da Sonoar em Licitação

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
O Sr. LUIZ AVELINO encaminha para KASSEUS, salvo melhor juízo, um edital de
licitação e questiona sobre a possibilidade de a SONOAR participar do processo.
FIGURA 8 - AVELINO CONSULTA SOBRE A POSSIBILIDADE DE A SONOAR PARTICIPAR DE PROCESSO DE LICITAÇÃO
FIGURA 9 - AVELINO CONSULTA SOBRE A POSSIBILIDADE DA SONOAR PARTICIPAR DE PROCESSO DE LICITAÇÃO
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[TRANSCRIÇÃO DO AUDIO INDICADO NA FIGURA 09] “21/01/2020 12:02 – Oi Dr. 2020.0036401
Bom dia. A Kivia me assustou, eu pensei que fosse a ORL (outra empresa de
AVELINO), ela não sinalizou que fosse a SONOAR. Mas enfim eee...que tipo
de equipamentos? São os equipam...aparelhos que ela vende para o público
em geral? Se for ela pode. Agora, se for algum que ela não comercializa
aí eu tenho que analisar o CNAE e o Sr. tem que me dizer quais são esses
aparelhos, tá? De qualquer forma relacione pra mim o que o senhor tem em
mente de fornecer pro governo: aparelhos, equipamentos e tudo mais
relacionados a área médica que o senhor tem em mente. Especifique os nomes
que eu analiso os CNAES pra ver ser vai contemplar. Porque é importante
fazer essa análise.
FIGURA 10 - AVELINO CONSULTA SOBRE A POSSIBILIDADE DA SONOAR PARTICIPAR DE PROCESSO DE LICITAÇÃO

[TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO AUDIO INDICADO NA FIGURA 10] “21/01/2020 12:05
– [...] Essa Licitação aí, esse edital, ele reserva 25% do contrato MEI,
ME e EPP. No caso da SONOAR eu vejo que ela se manteve ainda em 2018 como
EPP, empresa de pequeno porte, porque o faturamento da empresa de pequeno
porte e de até R$4.800.000,00/ano e 2018 o faturamento dela foi
R$1.026.000,00, então eu vejo que ela se manteve [...] então ela goza
desse benefício de ao menos...de participar no geral e ter um percentual
reservado de pelo menos 25% do contrato do contrato tá? [...] Considerando
que ela tem atividade de comércio, então nenhuma restrição, participa
normalmente.
ANÁLISE: No diálogo do dia 21/01/2020, o Sr. LUIZ AVELINO conversa com o

contador, aparentemente, representando os interesses da SONOAR. Ao consultar
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KASSEUS sobre a possibilidade ou não de participar da licitação, o empresário deixa
transparecer a ideia de que tinha poder de gestão na empresa.
 Dia 29/03/2020 às 15:33 – Compra de equipamentos via SONOAR.
FIGURA 11 - NEGOCIAÇÃO DE APARELHOS EM NOME DA SONOAR.
ANÁLISE: Em data muito próxima ao envio das propostas da SONOAR para a SUSAM, o Sr.
LUIZ AVELINO participava ativamente das negociações da empresa. Em conversa com Sr.
KASSEUS (figura 11) o empresário envia modelos de equipamentos que deseja comprar
via SONOAR. A postura do empresário levanta indícios de que ele atuava diretamente na
gestão da empresa, o que reforça a tese de que ele era, de fato, sócio oculto da SONOAR .
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Dia 30/03/2020 às 19:39 – Compra de Respiradores

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
FIGURA 12 - KASSEUS QUESTIONA A RESPEITO DOS FORNCEDORES DOS RESPIRADORES
[TRANSCRIÇÃO DO AUDIO INDICADO NA FIGURA 11] “30/03/2020 19:39 – Oi Dr.

tô trabalhando no cálculo aqui com o Kelson. Por conta do diferencial da
alíquota do ICMS, precisamos saber de onde vem a mercadoria. O fornecedor
de vocês é de São Pau...?”
FIGURA 13 - AVELINO CONFIRMAR QUE OS FORNECEDORES DOS RESPIRADORES SÃO DE SÃO PAULO
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FIGURA 14 - CONFIRMAÇÃO DE QUE AVELINO NEGOCIAVA RESPIRADORES.
[TRANSCRIÇÃO DO AUDIO INDICADO NA FIGURA 13] “30/03/2020 19:42 - Mas um

detalhe doutor, os respiradores são fabricação nacional ou importados?”
FIGURA 15 - RESPIRADORES IMPORTADOS
ANÁLISE: O Sr. KASSEUS PRESTES, no dia 30/03/2020 conversa com Sr. LUIZ
AVELINO a respeito da compra respiradores pulmonares.
Chama atenção o fato de a conversa ocorrer em data próxima ao envio das propostas
de venda dos respiradores pulmonares da SONOAR para SUSAM e próximo da data em que
estes foram vendidos para VINERIA ADEGA. Em depoimento à POLICIA FEDERAL, a Sra.
LUICANE ZUFFO declara que ofereceu propostas de preço à SUSAM nos dias 31/03/2020,
01/04/2020 e 02/04/2020 (Trechos do depoimento nas figuras 16 e 17 abaixo).
Além disso, durante a conversa o Sr. LUIZ AVELINO confirma que os respiradores
vêm de São Paulo. Tal fato coincide com o apurado pela equipe de investigação a respeito
dos respiradores comprados pela SONOAR, uma vez que 13 deles foram comprados da AIR
LIQUIDE (São Paulo) e 06 comprados da WHITE MARTINS (São Paulo) no dia 06 de abril de
2020.
11
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Por fim, Sr. LUIZ AVELINO indica que os respiradores são importados, como de fato
são os respiradores comprados pela SONOAR (RESMED).
Nessa perspectiva, há fortes indícios de que KASSEUS e LUIZ AVELINO tratavam a

respeito dos respiradores investigados pela Operação Sangria.
FIGURA 16 - TRECHO DE DEPOIMENTO DE LUCIANE A POLÍCIA FEDERAL
FIGURA 17 -TRECHO DE DEPOIMENTO DE LUCIANE A POLÍCIA FEDERAL
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 Dia 09/04/2020 às 15:08 – Recusa do ICMS dos ventiladores
FIGURA 18- INICIO DA CONVERSA DO DIA 09/04/2020
FIGURA 19- ICMS VENTILADORES
ANÁLISE: Sr. LUIZ AVELINO afirma, em conversa, que NÃO QUER PAGAR ICMS NA
VENDA DOS VENTILADORES. Cabe ressaltar que a mensagem é encaminhada poucos dias
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após SONOAR vender os respiradores para a empresa VINERIA ADEGA. Foram depositados,
na conta da SONOAR, nos dias 06/04/2020 e 07/04/2020 valores que somados chegam ao
montante de R$2.480.000,00, referente a venda dos respiradores pulmonares. Nesse sentido,
há fortes indícios de que Sr. LUIZ AVELINO se referia aos respiradores vendidos a VINERIA
ADEGA. Este é mais um fato que indica que o empresário atuava como sócio oculto da
SONOAR, e que participou dos procedimentos de compra e venda dos respiradores no
processo investigado pela Polícia Federal.
 Dia 22/04/2020 às 18:29 – Estimativa de impostos SONOAR
Sr. KASSEUS PRESTES encaminha dois áudios para o Sr. LUIZ AVELINO, tratando,
ao que tudo indica, a respeito de estimativa de impostos para a SONOAR.
FIGURA 20 - ESTIMATIVA DE IMPOSTOS SONOAR
“[TRANSCRIÇÃO ÁUDIO NA FIGURA 20] 22/04/2020 18:29 - Oi Doutor, boa noite.

Isso é uma estimativa total de impostos tá? Da empresa, considerando que
ela saiu do simples nacional. O Kelson ta preparando uma planilha
demons...”
“[TRANSCRIÇÃO ÁUDIO NA FIGURA 20] 22/04/2020 - 18:29 -Então...O Kelson

está preparando uma planilha demonstrativa e já envio aí para o senhor.
Aí conversaremos”
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FIGURA 21- ESTIMATIVA DE IMPOSTOS DA SONOAR
[TRANSCRIÇÃO ÁUDIO NA FIGURA 21] 22/04/2020 20:54 – Boa noite Dra. LUCIANE
e Dr. AVELINO. Complementando a explicação do Kelson, nesse demonstrativo
das alíquotas dos impostos ele mostra o total de impostos federais 9.92%
e 18% de ICMS, que deve ser apurado por fora considerando que a empresa
passou a ter um faturamento superior a R$ 3.600.000,00. Isso é o que
disciplina a legislação estadual que diz que quando o faturamento da
empresa ultrapassar o valor de R$ 3.600.000,00 [...]
FIGURA 22 - SAÍDA DA SONOAR DO SIMPLES NACIONAL

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ANÁLISE: Na conversa, o Sr. KASSEUS PRESTES encaminha para o Sr. LUIZ

AVELINO áudios explicando a respeito dos impostos que irão incidir, salvo melhor juízo, sobre
a SONOAR.
Tanto os áudios como alguns trechos da conversa indicam uma possível relação
societária entre o Sr. LUIZ AVELINO e a Sra. LUCIANE ZUFFO. Como evidenciado na
transcrição do áudio da figura 21, por exemplo, KASSEUS cita ambos os empresários no início
da gravação, o que levanta indícios de que o contador gravou um único áudio para explicar a
questão fiscal da SONOAR para AVELINO e LUCIANE.
Por fim, na figura 22, o Sr. LUIZ AVELINO, ao que tudo indica, sugere uma ligação
telefônica entre ele, KASSEUS e LUCIANE, pois a empresária estaria com dúvidas a respeito
da situação da SONOAR. Ao antecipar uma das dúvidas de LUCIANE ele escreve: “não
ATINGIMOS os 3,6M em faturamento para sairmos do simples”. A frase sugere uma relação
societária entre ele LUCIANE.
 Dia 29/04/2020 às 14:51 – CNAEs para Testagem de Covid
o Sr. KASSEUS encaminha áudio para AVELINO. A princípio trata-se de áudio

encaminhado para seu funcionário DAVI e compartilhado em conversa com AVELINO.
FIGURA 23 - CNAES DA SONOAR
“[TRANSCRIÇÃO ÁUDIO DA FIGURA 21] 29/04/2020 14:51 - Oi Davi, esses são

os códigos de CNAE da empresa SONOAR. Pesquisa uns CNAE para incluir pra
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Fl. 1024
2020.0036401
ela referente a atividade de saúde. Por exemplo, ela é fisioterapeuta ne?
Então tem que ter código de CNAE de serviços relacionados a atividade
dela de fisioterapia ta? Você pesquisa CNAEs...Pesquisa CNAES pra... pra
serviços de testagem. Testagem pro Covid. Nesse caso, pra testagem pro
Covid é exames complementares ne? Por que se for isso aí você então pega
código de CNAEs pra esses complementares...Coloca código CNAE pra pra
restrito a consultas, pra exames complementares e código de CNAE voltado
para atividade da profissão da Dra. Ééé...Ai não vou lembrar o nome
dela...da Dra. Luciane ta? Ou seja, atividade de fisioterapia ta? Vamos
incluir nessa operação esses...esses CNAEs, por favor.
Logo em seguida, KASSEUS encaminha novo áudio para LUIZ AVELINO.
FIGURA 24 - CNAES COVID 19

[TRANSCRIÇÃO ÁUDIO DA FIGURA 24] 29/04/2020 14:53 - Oi Doutor, boa tarde.
Depois de ter falado com o Sr. eu fiz uma análise dos códigos de CNAE da
SONOAR e vi que ela não tem nenhum código de CNAEs voltado para atividades
médicas tá? E nem mesmo pra atividade voltado pra profissão dela. Então
eu tô pedindo pro Davi pesquisar os CNAES pra gente incluir nessa
alteração contratual. Inclusive, já um código de CNAE para possibilidade
de fazer testagem ta? como vocês queriam fazer no futuro pela empresa, ta
bom?. Só me confirme se eu posso prosseguir.... Assim que ele me mandar
a relação de CNAEs eu caminho pro senhor, o senhor dá uma olhada, conversa
com a Dra. Luciane e me confirma se eu posso prosseguir incluindo esse
códigos de CNAEs que é importante vocês aumentarem a possibilidade de
atuação de vocês porque se não fica muito limitado a isso, ta bom?”
ANÁLISE: Os áudios indicam um interesse do Sr. LUIZ AVELINO em negociar testes

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Fl. 1025
2020.0036401
rápidos para COVID -19 pela SONOAR. A situação vai ao encontro do que já foi relatado na
Informação de Polícia Judiciária N°143/2020, na qual foi levantada a hipótese de que o Sr.
LUIZ AVELINO teria negociado com a empresa A. R. RODRIGUEZ a compra de,
aproximadamente, 10 mil testes rápidos para a SONOAR.
Ainda, destaca-se o fato de o contador indicar no áudio que estava conversando com
o Sr. LUIZ AVELINO a respeitos dos CNAEs da SONOAR e solicitar ao empresário que, após
conversar com a Sra. LUCIANE, lhe dê permissão para prosseguir o processo de inclusão dos
CNAEs na empresa. Tal fato sugere que as decisões na SONOAR eram tomadas em conjunto
por AVELINO E LUCIANE.
 Dia 07/05/2020 às 16:27 – Reunião Avelino e Luciane sobre tributação
Sr. Luiz Avelino entra em contato com KASSEUS para solicitar uma reunião entre eles
e LUCIANE. Segundo Avelino, ele e LUCIANE estavam com muitas dúvidas sobre a
tributação que incidirá sobre eles e finaliza dizendo que a reunião será na SONOAR.
FIGURA 25 - MARCAÇÃO DE REUNIÃO
18
Fl. 1026
2020.0036401
FIGURA 26 - TRIBUTAÇÃO SOBRE A SONOAR
FIGURA 27 - REUNIÃO SOBRE TRIBUTAÇÃO DA SONOAR
19
Fl. 1027
2020.0036401
 Dia 09/05/2020 – Parecer Custo Tributário dos respiradores
FIGURA 28 - PARECER CUSTO TRIBUTÁRIO RESPIRADORES
ANÁLISE: Mais uma vez, o Sr. LUIZ AVELINO trata com o Sr. KASSEUS PRESTES,
a respeito da SONOAR. Nesse dia, o contador encaminha a LUIZ AVELINO o parecer
referente a custo tributário sobre a venda dos respiradores, antes mesmo de mandar para
LUCIANE ZUFFO. Nesse parecer o contador detalha o custo tributário, custo fixo estimado,
custo dos equipamentos + frete e lucro da operação financeira com os respiradores. O mesmo
parecer é enviado a Sra. LUCIANE ZUFFO no dia 09/05/2020, 4 minuto depois de AVELINO
solicitar ao contador, conforme será demostrado mais adiante nesta informação (Figura 37).
20
Fl. 1028
Dia 16/05/2020 – Mudança de atividades

2020.0036401

FIGURA 29 - MUDANÇAS NA SONOAR
FIGURA 30
21
Fl. 1029
2020.0036401
FIGURA 31
ANÁLISE: O Sr. LUIZ AVELINO questiona KASSEUS a respeito de mudança nas

atividades da SONOAR: “CONSEGUIMOS andar com a mudança da atividade da SONOAR”.
Chama atenção o fato de que o contador aguarda uma decisão em conjunto de AVELINO e
LUCIANE para dar seguimento ao procedimento na empresa.
 Dia 28/05/2020 – Mensagem recebida de RENATA MANSUR encaminhada para

KASSEUS
FIGURA 32
22
Fl. 1030
2020.0036401
FIGURA 33
FIGURA 34
23
Fl. 1031
2020.0036401
FIGURA 35
ANÁLISE: Sr. LUIZ AVELINO encaminha uma mensagem que, ao que tudo indica,
recebeu da Sra. RENATA DE CÁSSIA DIAS MANSUR SILVA (CPF: 036.157.466-51), antiga
sócia da SONOAR que estaria vendendo sua parte na empresa para o empresário. Pela
mensagem, a Sra. RENATA estaria cobrando os valores acertados com AVELINO pela venda.
É pertinente destacar o fato de que o Sr. LUIZ AVELINO diz ter orientado a Sra.
LUCIANE a comprar a empresa e que depois acertaria os valores com ela. Com isso, há
indícios de que o acerto do qual Sr. AVELINO comenta é referente a sua participação
societária na SONOAR.
 Dia 02/06/2020 – Andamento do acerto com Renata Mansur
Quando questionado a respeito da situação com a Sra. RENATA MANSUR, LUIZ

AVELINO indica que LUCIANE está alinhando.
24
Fl. 1032
2020.0036401
FIGURA 36 – ALINHAMENTO COMPRA DA SONOAR

[TRANSCRIÇÃO ÁUDIO DA FIGURA 36] 02/06/2020 08:38 – “Na oportunidade me
informe como está a situação com a RENATA. Já conseguiram alinhar com
ela?”
Esta é a última mensagem entre o Sr. Luiz Avelino e o Sr. Kasseus Prestes tratando
da empresa SONOAR. Destaca-se que o tema da conversa não foi a saída do empresário da
sociedade, mas sobre como seria feito o alinhamento AVELINO-LUCIANE-RENATA.
3.2 Conversa com LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE

(924.964.230-04)
 Dia 09/05/2020
O Sr. KASSEUS PRESTES encaminha parecer referente ao custo tributário da venda
dos respiradores. No dia 11/05/2020, o parecer é encaminhado novamente. Cumpre lembrar
que o parecer foi encaminhado também para o Sr. AVELINO, tendo ele, inclusive, recebido
antes de LUCIANE.
25
Fl. 1033
2020.0036401
FIGURA 37
FIGURA 38 - DEMONSTRAÇÃO DO LUCRO DA VENDA DOS RESPIRADORES
Pelo parecer técnico da empresa, chega-se a um lucro estimado de,

aproximadamente, 39%. O valor estimado também foi mencionado por LUCIANE em conversa
com KASSEUS PRESTES, no dia 16 de maio de 2020 às 10:32 (abaixo).
26
Fl. 1034
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FIGURA 39 – PERCENTUAL DE LUCRO
27
Fl. 1035
2020.0036401
3.3 CONVERSA DO GRUPO SONOAR X PC (prestes contabilidade)
 Dia 24/04/2020
A partir do dia 24/04/2020 algumas conversas no grupo da SONOAR com a assessoria

de contabilidade indicam que estavam sendo feitas alterações para que o nome do Sr. LUIZ
AVELINO não fosse mais incluído no quadro societário. Todos os trechos abaixo (24/04/2020
a 13/05/2020) serão analisados ao final deste tópico.
FIGURA 40
28
Fl. 1036
2020.0036401
FIGURA 41
FIGURA 42
29
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30
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2020.0036401
 Dia 28/04/2020
FIGURA 43
FIGURA 44
31
Fl. 1039
 Dia 30/04/2020 – É sugerido que LUCIANE exerça isoladamente a administração da

2020.0036401
SONOAR mesmo que mantendo a RENATA no quadro societário.
FIGURA 45 – ADMINISTRAÇÃO SONOAR
FIGURA 46 – ADMINISTRAÇÃO DA SONOAR (2)

32
Fl. 1040
 Dia 06/05/2020 – Problemas na JUCEA pela permanência de RENATA MANSUR no

2020.0036401
quadro societário.
FIGURA 47 – SITUAÇÃO NA JUCEA
FIGURA 48 – SITUAÇÃO NA JUCEA (2)

33
Fl. 1041
 Dia 08/05/2020 – Alteração na procuração

2020.0036401
FIGURA 49 – ALTERAÇÕES NA PROCURAÇÃO
FIGURA 50 – ALTERAÇÕES NA PROCURAÇÃO (2)
34
Fl. 1042
2020.0036401
 Dia 13/05/2020
O Sr. KASSEUS encaminha mensagem no grupo, direcionada a LUCIANE ZUFFO,
informando a respeito de conversa que teve com o Sr. LUIZ AVELINO.
FIGURA 51 – POSSÍVEL EVIDÊNCIA DE ATUAÇÃO COMO SÓCIO OCULTO
FIGURA 52 - POSSÍVEL EVIDÊNCIA DE ATUAÇÃO COMO SÓCIO OCULTO (2)
35
Fl. 1043
2020.0036401
FIGURA 53 - MUDANÇA CONTRATUAL
FIGURA 54 - MUDANÇA CONTRATUAL (2)
36
Fl. 1044
2020.0036401
ANÁLISE: Os prints iniciais dessa conversa servem para contextualizar a situação da

SONOAR no final do mês de abril: A empresa tentava alterar o endereço junto a JUCEA,
porém a procuração da Sra. RENATA MANSUR era um entrave. O motivo do entrave era que
a procuração indicava a saída da sócia da empresa o que, ao que tudo indica, não mais iria
ocorrer. Para regularizar a situação foi necessário a elaboração de uma nova procuração de
RENATA.
É preciso destacar que no dia 30/04/2020 (figura 45) membro do “Departamento de

Registro Pre” sugere, a LUCIANE ZUFFO, alteração no contrato social para que apenas ela
exercesse a administração da SONOAR. A sugestão levanta indícios de que mesmo que
integrando o quadro societário a Sra. RENATA MANSUR não estaria exercendo de fato a
administração da empresa.
No dia 13/05/2020, o Sr. LUIZ AVELINO é citado, agora no grupo da SONOAR. Nesse
caso, o Sr. KASSEUS informa Sra. LUCIANE ZUFFO que já teve conversa a respeito de
alteração de CNAE´s na SONOAR com o empresário (fato já apresentado nesta informação).
Destaca-se aqui que mesmo após a suposta desistência em integrar o quadro societário
da SONOAR, LUIZ AVELINO era tratado como se sócio fosse (Fato também evidenciado
nas conversas entre KASSEUS e AVELINO que trataram a respeito da SONOAR até dia
02/06/2020).
Nessa perspectiva, há aqui mais evidências que corroboram com a tese de que LUIZ
AVELINO atuava como SÓCIO OCULTO da SONOAR e que a não entrada formal na
sociedade teria sido apenas uma forma desvincular sua pessoa e sua esposa, DANIELA
ASSAYAG (Ex-Secretária de Comunicação), da venda dos respiradores pulmonares para o
Governo do Amazonas.
4. FIM DAS CONVERSAS ENVOLVENDO O Sr. LUIZ AVELINO E A

SONOAR.
No dia 01/07/2020, em entrevista coletiva, a Sra. DANIELA ASSAYAG, esposa de

LUIZ AVELINO, afirma que seu marido havia perdido o interesse na empresa SONOAR no
início de maio e que o trato teria sido desfeito (Figura 56). Entretanto, conforme apontado
nesta informação policial as últimas mensagens trocadas entre LUIZ AVELINO e o contador
sobre a empresa SONOAR não possuem um teor sobre sua saída da sociedade, mas de como
37
Fl. 1045
2020.0036401
seria feito um alinhamento AVELINO-LUCIANE-RENATA, com o empresário ficando
responsável por acertar com LUCIANE em outra oportunidade. Dessa forma, até o dia 02 de
junho de 2020 o senhor LUIZ AVELINO demonstrava interesse na SONOAR.
Nesse cenário, a equipe de investigação suspeita que as conversas entre o Sr. LUIZ
AVELINO e o Sr. KASSEUS PRESTES teriam se encerrado não pelo fato de o empresário ter
desistido de entrar na sociedade, mas em razão das Operações Sangria (30/06/2020) e
Apneia (10/06/2020). Ambas as operações deram destaque nacional à apuração de supostas
irregularidades na venda de ventiladores para o Governo do Amazonas, tendo a APNEIA sido
deflagrada oito dias após a última mensagem registrada no celular de KASSEUS.
FIGURA 55 - TRECHO DE REPORTAGEM EXTRAÍDO DO PORTAL WWW.ACRITICA.COM
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Fl. 1046
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FIGURA 56 - OPERAÇÃO APNEIA (PORTAL UOL)
FIGURA 57 - PRIMEIRA FASE DA OPERAÇÃO SANGRIA (PORTAL GLOBO)
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5. DEPOIMENTOS PRESTADOS A POLÍCIA FEDERAL
As figuras 58 e 59 abaixo são trechos extraídos do depoimento prestado pelo Sr. LUIZ
CARLOS DE AVELINO JUNIOR à autoridade policial.
FIGURA 58 - TRECHOS DO DEPOIMENTO DO SR. LUIZ AVELINO
FIGURA 59 - TRECHOS DO DEPOIMENTO DO SR. LUIZ AVELINO (2)

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Fl. 1048
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Os trechos transcritos abaixo são extraídos do depoimento prestado, pela Sra.

LUCIANE ZUFFO, à Polícia Federal no dia 09/07/2020 na Superintendência de Polícia Federal
do Amazonas.
[Transcrição Depoimento – Minuto 44:02.

Delegado: Nesse intervalo de tempo, no final do ano passado até hoje, ele
não assumiu de fato?
Luciane Zuffo: Não assumiu de fato. Nada. Nem administração. Nada. E nem
recebeu 1 real da sonoar.
[...]
Delegado: Essas tratativas de compra e venda de respiradores...O Avelino
estava ciente disso? E ele participou em algum momento?
Luciane Zuffo: Não. Não participou. Tanto porquê...Ele não estava na

empresa. Então eu estava tocando a empresa sozinha. Quando ela (Renata
Mansur) viajou ela deixou uma procuração pra eu tocar. Duas procurações:
uma pra banco e uma pros órgãos públicos pra eu movimentar a empresa ne?
Porque ela deixou as procurações? Enquanto não fizesse a mudança dos
sócios. Ele não entraria na empresa enquanto não alterasse o contrato
social. Ou seja, ele não pagou nem a primeira (parcela). Aí [...]
[...]
Delegado: Só pra deixar claro no depoimento que é a parte que é importante.
A Sra. alega que em nenhum momento ele atua de fato e não recebeu nenhum
prolabore.
Luciane Zuffo: Nenhum momento. Nem prolabore, nem retirada. Nada.
ANÁLISE: Com base no apresentado nesta informação policial e nos trechos

destacados nos depoimentos acima, suspeita-se que ambos os investigados tenham faltado
com a verdade diante desta autoridade policial ao afirmarem que o empresário nunca teve
qualquer ingerência na empresa SONOAR. As afirmações tanto do Sr. LUIZ AVELINO quanto
da Sra. LUCIANE ZUFFO vão na contramão do que fora anteriormente apurado.
Cumpre lembrar que, pelo contrato de cessão de quotas da SONOAR celebrado entre
o Sr. LUIZ AVELINO e a Sra. Renata Mansur, aquele pagaria a primeira parcela apenas em
março, mas já assumiria como sócio em 01/01/2020. Além disso, o contrato garante ao
empresário o prazo de 120 dias para realizar as alterações junto a JUCEA. Nesse sentido, o
Sr. LUIZ AVELINO em primeiro de janeiro já faria parte da sociedade independentemente de
pagamentos e da alteração do nome na junta comercial. (Figuras 60 e 61 abaixo). Cópia do
contrato anexada ao final da informação.
41
Fl. 1049
2020.0036401
FIGURA 60 - TRECHO DO CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DA SONOAR
FIGURA 61 - TRECHO DO CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS DA SONOAR
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6. LINHA DO TEMPO
FIGURA 62 - LINHA DO TEMPO ANÁLISE
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A análise das conversas do Sr. KASSEUS com o Sr. LUIZ AVELINO, com a Sra.
LUCIANE ZUFFO e as conversas no grupo SONOAR x PC levantaram indícios fortes de que
AVELINO atuava de fato como sócio oculto da empresa SONOAR, no período em que esta
vendeu os respiradores pulmonares para a empresa VINIERIA ADEGA.
Os indícios tem como base diversos trechos de conversa nos quais o empresário, ao
que tudo indica, aparece atuando ativamente na gestão da empresa, seja propondo
participação em licitações, sugerindo alterações no CNAE, questionando a respeito de
pagamento de impostos sobre venda de respiradores, recebendo o parecer de custos
tributários da venda dos respiradores, marcando reuniões com a sócia e contador da empresa,
entre outros.
43
Fl. 1051
2020.0036401
Além disso, conforme apresentado, suspeita-se que AVELINO nunca deixou de ser
sócio da SONOAR e que teria apenas tentado desvincular o seu nome e o de sua esposa,
DANIELA ASSAYAG, das investigações. Por isso, teria optado por não formalizar a sua
entrada na empresa, mas continuava com poder de gestão.
A equipe de investigadores, ao analisar o depoimento de LUIZ AVELINO e de

LUCIANE ZUFFO, entende que possivelmente os investigados faltaram com a verdade ao
afirmarem que o empresário não integrava o quadro societário da empresa e que não possuía
qualquer ingerência nas atividades da SONOAR.
Por fim, mas não menos importante, cumpre informar que, salvo melhor juízo, LUIZ
AVENILO e LUCIANE ZUFFO apagaram o registro das conversas com o contador KASSEUS
de seus respectivos aparelhos celulares antes que fossem apreendidos pela Polícia Federal
nas fases da Operação Sangria.
É o que compre informar.
Manaus/AM, 11 de janeiro de 2021.

Dados: 2021.01.11
16:47:54 -04'00'
Dados: 2021.01.11
16:50:37 -04'00'
LUIS EDUARDO LIRA DE CASTRO
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48
Fl. 1056
SR/PF/AM
2020.0036401

DO: APF CASTRO

PARA: DPF BARROS
REF: IPL 2020.0036401 SR/PF/AM
Ligação telefônica entre RODRIGO

TOBIAS e WILSON LIMA.
Senhor Delegado,
Em depoimento prestado no dia 08 de outubro de 2020, o investigado RODRIGO

TOBIAS DE SOUSA LIMA (CPF 666.433.921-87), ex-Secretário de Estado de Saúde
do Amazonas, informou que no dia 04 de abril de 2020 teria realizado uma ligação
telefônica para o Governador WILSON MIRANDA LIMA (CPF 442.500.702-63) para
“informá-lo que a reunião com ALENCAR estava ocorrendo naquele momento, ligação
realizada na presença de ALENCAR, JOÃO PAULO e ALCINEIDE”.
Desta forma, foram realizadas pesquisas no aparelho celular de RODRIGO

TOBIAS, laudo 882/2020 SETEC/SR/PF/AM, a fim de localizar o registro da referida
chamada telefônica.
A análise das chamadas atendidas encontrou uma ligação telefônica realizada

via aplicativo de mensagens WhatsApp por volta das 10:55:56 (UTC-04:00; Horário de
Manaus) do dia 04 de abril de 2020. A chamada teve a duração de 01:00 (um minuto).
Segundo os registros, a chamada foi originada pelo contato de +55 (92) 9230-0020,
registrado na agenda do telefone como “Hugo WL”. Possivelmente esse contato seria
alguém ligado ao governador WILSON LIMA ou o próprio governador.
A análise dos registros do aplicativo WhatsApp revela que a interação entre

RODRIGO TOBIAS e Hugo WL foi realizada quase que exclusivamente por meio de
chamadas telefônicas pelo referido aplicativo. Os primeiros registros de chamadas datam
de 30 de março de 2019 e os últimos registros possuem data de 28 de abril de 2020.
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Fl. 1057
SR/PF/AM
2020.0036401
RODRIGO TOBIAS x HUGO WL (Laudo 882/2020) — Exemplo de interação.
RODRIGO TOBIAS x HUGO WL (Laudo 882/2020) — Mensagens de texto recuperadas.
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SR/PF/AM
2020.0036401
Foi localizado um grupo chamado “Corona News” na qual faziam parte somente
quatro contas de WhatsApp:
• +55 (92) 9218-5802, nome na agenda “Defensor Carlos Privado”

(possivelmente o Vice-Governador CARLOS ALBERTO SOUZA DE
ALMEIDA FILHO);
• +55 (92) 8198-0375, nome na agenda “Rosemary FVS” (possivelmente a ex-

diretora da Fundação de Vigilância em Saúde, senhora ROSEMARY COSTA
PINTO, falecida em janeiro de 2021);
• +55 (92) 9128-6579, número da conta de RODRIGO TOBIAS;
• +55 (92) 9230-0020, nome na agenda “Hugo WL”.
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SR/PF/AM
2020.0036401
Participantes do grupo “Corona News” (Laudo 882/2020).
No dia 19 de março de 2020 a conta “Defensor Carlos Privado” pergunta para

alguém do grupo que ele chama apenas de “W” se havia saído o resultado de seu exame.
A resposta foi dada por “Hugo WL”, indicando que a pergunta foi direcionada a ele.
Mensagens no grupo “Corona News” (Laudo 882/2020).
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No dia 21 de março de 2020 a conta “Defensor Carlos Privado” faz a pergunta
“Mando a polícia em cima dele, gov?” e a resposta foi dada por “Hugo WL”: “manda”.
Possivelmente “gov” seria “governador”.
Ainda nessa data, “Rosemary FVS” diz que é necessária intervenção da polícia.
“Hugo WL” diz que está “baixando um decreto hoje pra fechar e a polícia já estará nas
ruas”.
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No dia seguinte, 22 de março de 2020, RODRIGO TOBIAS usa o vocativo
“Governador” e pergunta sobre uma conversa com um general. Quem responde à
mensagem de RODRIGO TOBIAS é o contato “Hugo WL”.
Foi possível determinar que o número de telefone do contato “Hugo WL”, +55
(92) 9230-0020, pertence à operadora Vivo. Oficiada, a operadora respondeu que o
referido número esteve registrado em nome do senhor WILSON MIRANDA LIMA
entre 23 de junho de 2018 e 06 de julho de 2020. Essa data de cancelamento do terminal
foi apenas seis dias depois da deflagração da fase ostensiva da primeira fase da Operação
Sangria.
Sendo assim, considerando que:

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SR/PF/AM
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• o terminal +55 (92) 9230-0020 estava registrado em nome de WILSON
LIMA na época da reunião entre RODRIGO TOBIAS e o empresário
GUTEMBERG LEÃO ALENCAR (CPF 436.587.332-68); e
• que a conta de WhatsApp do referido terminal participava de um grupo de

mensagens, chamado “Corona News”, com apenas quatro participantes,
dentre eles a diretora-presidente da FVS-AM (ROSEMARY), o então
Secretário de Estado de Saúde (RODRIGO TOBIAS) e o Vice-Governador
do Amazonas (CARLOS ALMEIDA); e
• que no referido grupo, “Hugo WL” respondia mensagens como se fosse o

Governador WILSON LIMA.
É possível concluir que a chamada telefônica entre RODRIGO TOBIAS e o

Governador WILSON LIMA a respeito da reunião com o empresário GUTEMBERG
ALENCAR no dia 04 de abril de 2020 de fato ocorreu. Ela foi realizada por meio do
aplicativo de mensagens WhatsApp e teve duração de 01:00 (um minuto).
Manaus/AM, 10 de fevereiro de 2021.
Dados: 2021.02.10
14:13:18 -04'00'
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SR/PF/AM
2020.0036401

DO: APF CASTRO

PARA: DPF BARROS
REF: OM 2/2021; IPL 2020.0036401
Analise dos dados da nuvem do senhor

GUTEMBERG ALENCAR na empresa
Google.
1. Introdução
Senhor Delegado,
Em cumprimento da OM 2/2021 informo que foi realizada análise dos dados

obtidos via quebra de sigilo telemático da conta Google glalencar21@gmail.com utilizada
pelo investigado GUTEMBERG LEÃO ALENCAR (CPF 436.587.332-68). A análise da
referida conta sugere que o senhor GUTEMBERG ALENCAR apagou mensagens de e-
mail que eventualmente pudessem revelar que ele estaria envolvido na negociação de
ventiladores pulmonares que seriam adquiridos pelo Governo do Estado do Amazonas.
2. Análise do e-mail glalencar21@gmail.com
A empresa Google, gestora da conta de e-mail em comento, forneceu um total

de 7.583 (sete mil, quinhentas e oitenta e três) mensagens. Elas foram trocadas entre 10
de fevereiro de 2018 e 14 de outubro de 2020.
A análise das mensagens conseguiu determinar que a conta de e-mail de fato é

utilizada pelo senhor GUTEMBERG ALENCAR. No geral, as mensagens de e-mail
armazenadas dizem respeito principalmente a assuntos das empresas do senhor
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Fl. 1064
SR/PF/AM
2020.0036401
GUTEMBERG ALENCAR que atuam no ramo da fabricação de materiais para
construção civil.
Não foram encontradas mensagens de e-mail relacionadas à compra de

ventiladores pulmonares para o Governo do Estado do Amazonas ou com conteúdo que
pudesse sugerir a participação do senhor GUTEMBERG ALENCAR no caso objeto da
investigação.
Cumpre destacar, porém, que a falta de mensagens relacionadas ao caso em

comento é um indicativo de que possivelmente o senhor GUTEMBERG ALENCAR as
apagou de sua caixa de e-mails na empresa Google.
Buscas realizadas nas caixas de e-mail de outros investigados pelo endereço

“glalencar21@gmail.com” encontrou na caixa de e-mails da investigada SIMONE
ARAUJO DE OLIVEIRA PAPAIZ (CPF 247.768.108-75), simone.papaiz@gmail.com,
mensagem de e-mail do dia 13 de abril de 2020 com o assunto “Respiradores” que sugere
maior envolvimento do senhor GUTEMBERG ALENCAR na compra de equipamentos
médicos por parte do Governo do Amazonas.
É possível perceber que a mensagem de e-mail em comento trata-se do

encaminhamento de uma troca de mensagens que ocorrera anteriormente. A análise revela
que ocorreu uma troca de mensagens entre a Presidência da Agência de Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas (ADS), na época exercida pelo senhor FLAVIO CORDEIRO
ANTONY FILHO (CPF 526.219.792-20), e um representante da embaixada do governo
brasileiro em Seul/Coreia do Sul.
O senhor FLAVIO ANTONY FILHO entra em contato com o senhor FILIPE

BRUM CUNHA (CPF 007.783.860-23), representante da embaixada brasileira na Coreia
do Sul, informando que o Estado do Amazonas, “a pedido do amigo Gutemberg Alencar,
com quem estamos trabalhando em parceria” tem o interesse em adquirir ventiladores
pulmonares da empresa sul coreana ROK GEAR e, por esse motivo, solicita da embaixada
maiores informações a respeito da credibilidade da referida empresa.
O senhor FILIPE BRUM responde ao presidente da ADS que a empresa

ROKGEAR não possui anotações negativas com relação à sua conduta e que a mesma já
havia participado de uma negociação com o Governo do Estado de Rondônia. O
funcionário da embaixada informa que conversou com seu contato na empresa
ROKGEAR e que com relação aos ventiladores pulmonares a empresa será mera
exportadora e que, na verdade, os equipamentos vendidos são de origem alemã, porém o
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Fl. 1065
SR/PF/AM
2020.0036401
representante da ROKGEAR alegou que não poderia fornecer o nome da fabricante dos
equipamentos por questões contratuais. Por fim, o senhor FILIPE BRUM orienta o
presidente da ADS a levantar diretamente com a ROKGEAR o nome do fabricante dos
equipamentos e que repasse essas informações à embaixada brasileira em
Berlim/Alemanha para verificação de idoneidade da empresa.
Diante da resposta da embaixada brasileira, o gabinete da presidência da ADS

encaminha o e-mail para os endereços de e-mail juliaranalli@yahoo.com.br — endereço
de e-mail da senhora JULIA VIRGINIA RANALLI, CPF 057.076.158-14, que na época
ocupava o cargo de chefe de gabinete na Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas —
e simone.papaiz@gmail.com — endereço de e-mail da senhora SIMONE PAPAIZ que
na época era a Secretária de Estado de Saúde do Amazonas.
Chama a atenção que a troca de mensagens entre o presidente da ADS e o

representante da embaixada brasileira em Seul tinha o campo “CC” (Com Cópia) o
endereço de e-mail do senhor GUTEMBERG ALENCAR: glalencar21@gmail.com,
o que significa dizer que o investigado recebeu cópia dessa troca de mensagens. A seguir,
quadro com o e-mail encontrado na caixa da senhora SIMONE PAPAIZ.
Quadro 1: Mensagem de e-mail encontrada na caixa da conta simone.papaiz@gmail.com.
Assunto: Fwd: Respiradores

De: ADS Presidencia <presidenciaads@gmail.com>
Para: juliaranalli@yahoo.com.br, simone.papaiz@gmail.com
Envio: 13/04/2020 16:44:14
Consoante solicitado, segue o e-mail enviado a Embaixada do Brasil na Coréia do Sul,
bem como sua respectiva resposta.
Att,
Gabinete ADS.
---------- Forwarded message ---------

De: Filipe Brum Cunha <filipe.brum@itamaraty.gov.br>
Date: seg., 13 de abr. de 2020 às 05:45
Subject: Re: Respiradores
Página 3 de 10
Fl. 1066
SR/PF/AM
2020.0036401
To: ADS Presidencia <presidenciaads@gmail.com>
Cc: glalencar21@gmail.com <glalencar21@gmail.com>, Thiago Mattos Moreira
<thiago.mattos@itamaraty.gov.br>
Prezados,
Obrigado pelo e-mail. Desde já, fico à disposição por aqui para o que for necessário.
Podem também me contatar pelo whatsapp no meu número pessoal, +82-010-3468-
1802.
Em relação à empresa Rokgear, confirmo que já trabalhamos com eles em outras

ocasiões e nunca tivemos problemas. Eles auxiliaram no contato com o governo de
Rondônia por diversas ocasiões.
Em relação aos produtos encomendados, o que tenho a relatar é o seguinte:
Conversei hoje à tarde com o Sr. Daniel Mun, meu contato na Rokgear, que me
informou que há duas negociações paralelas acontecendo.
A primeira seria para a venda de kits de teste para Covid. Os kits seriam fornecidos
pela empresa coreana Bioneer. Pesquisamos a respeito da empresa por aqui e podemos
atestar que ela é confiável. A página abaixo mostra o tipo de equipamento que a
empresa está autorizada a fabricar, de acordo com as autoridades coreanas:
https://www.khidi.or.kr/board/view?pageNum=1&rowCnt=20&no1=9999999997&li
nkId=48825484&refMenuId=MENU01499&menuId=MENU01498&maxIndex=004
88257649998&minIndex=00488175749998&schType=0&schText=&schStartDate=
&schEndDate=&boardStyle=&categoryId=&continent=&country=
(A Bioneer é a empresa de número 7)
A segunda negociação seria para a venda de ventiladores/respiradores. Nesse caso, a

empresa que fornecerá os equipamentos é uma empresa alemã. O Sr. Daniel Mun me
disse que, por questões contratuais, não poderia me informar o nome da empresa. De
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Fl. 1067
SR/PF/AM
2020.0036401
qualquer forma, não poderíamos atestar a qualidade da empresa alemã, o máximo que
conseguiríamos seria colocá-los em contato com o Setor de Promoção Comercial de
nossa embaixada em Berlim. Caso haja dúvidas a respeito da qualidade desses
equipamentos, sugiro que vocês obtenham o nome da empresa junto à Rokgear e me
informem, que posso explicar a situação para nossos colegas de Berlim para que eles
ajudem a esclarecer a situação.
Espero que as informações acima sejam úteis. Reitero que permanecemos à disposição
para o que for necessário.
Cordialmente,
Filipe Brum
Setor de Promoção Comercial | Trade section (SECOM)
Embassy of Brazil in Seoul
73, Cheongwadae-ro, Jongno-gu
Seoul, Republic of Korea

Enviado: segunda-feira, 13 de abril de 2020 13:02:08
Para: Filipe Brum Cunha
Cc: glalencar21@gmail.com
Assunto: Respiradores
Prezado Sr. Filipe Brum,
Considerando a edição dos Decretos nº 42.061, de 16 de março de 2020 e nº 42.100,

de 23 de março de 2020; bem como o exponencial aumento do número de infectados
no Estado do Amazonas nos últimos dias, consoante exaustivamente noticiado na
imprensa nacional e internacional em virtude da pandemia de corona vírus que assola
a humanidade;
Na qualidade de Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado, a
pedido do amigo Gutemberg Alencar, com quem estamos trabalhando em parceria,
escrevo este e-mail no intuito de agradecer, em nome do Governo do Amazonas, a
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Fl. 1068
SR/PF/AM
2020.0036401
presteza da Embaixada da Coreia do Sul, em nos ajudar nesse momento tão delicado
pelo qual o mundo vem passando.
Dessa feita, solicitamos o valoroso auxílio desta Embaixada no sentido de averiguar a
credibilidade da Empresa Rok Gear junto ao mercado internacional, uma vez estarmos
em processo de negociação para aquisição de ventiladores para auxiliar no combate à
supracitada pandemia, os quais eles afirmam ter a ponta entrega.
Por oportuno, em se tornando viável a compra dos referidos aparelhos, solicitamos
ainda, um direcionamento quanto à logística a ser empregada a fim de abreviar o prazo
de entrega.
Desde já renovamos nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Flavio Cordeiro Antony Filho

Presidente
Fone: (92) 98415-0539

E-mail: presidenciaads@gmail.com
--
Pesquisas realizadas em fontes abertas indicam que as informações presentes no

corpo do e-mail são reais. O endereço de e-mail da presidência da ADS,
presidenciaads@gmail.com, apesar de não ser uma conta de e-mail institucional (trata-se
de uma conta Google que poderia ser criada por qualquer pessoa) é o que de fato é
utilizada pela presidência do órgão. Essa constatação foi possível porque o referido
endereço de e-mail consta no rodapé da página na internet institucional da própria ADS
como e-mail de contato.
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Fl. 1069
SR/PF/AM
2020.0036401
Figura 1: Parte do rodapé da página institucional da ADS na internet.
Fonte: < http://www.ads.am.gov.br/ > (Acesso em 18/02/2021).
No Portal da Transparência do Estado do Amazonas foi possível comprovar que

em abril de 2020 de fato o senhor FLAVIO CORDEIRO ANTONY FILHO ocupava o
cargo de Diretor Presidente da ADS.
No Portal da Transparência do Governo Federal consta que o senhor FILIPE

BRUM CUNHA é servidor efetivo desde 2013 no Ministério das Relações Exteriores,
ocupa atualmente o cargo de segundo secretário e sua lotação consta como “exterior”.
Consulta realizada na página da internet da embaixada brasileira em Seul revela

que de fato existe um senhor de nome FILIPE BRUM CUNHA no Setor de Promoção
Comercial. Ele ocupa o cargo de secretário.
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SR/PF/AM
2020.0036401
Figura 2: Funcionários do Setor de Promoção Comercial na embaixada brasileira em Seul.
Fonte: < http://seul.itamaraty.gov.br/pt-br/contate_a_embaixada.xml > (Acesso em 18/02/2021).
Pela análise, temos que pelo menos duas mensagens de e-mail datadas do dia 13
de abril de 2020 deveriam estrar presentes na caixa de e-mails da conta
glalencar21@gmail.com. Todavia não foram encontradas na caixa de e-mail em comento.
Cumpre destacar que o nome do senhor GUTEMBERG ALENCAR só foi

conhecido pela equipe de investigação após a deflagração da primeira fase da Operação
Sangria, em 30 de junho de 2020.
Além disso, é preciso destacar que o nome do senhor GUTEMBERG

ALENCAR já foi divulgado em notícia na impressa datada de 25 de julho de 2020 e
publicada no portal UOL intitulada “Gerente do AM diz que governador articulou
compra irregular de respiradores”:
Alcineide Figueiredo Pinheiro, ex-gerente de compras da Secretaria de Saúde

do Amazonas, declarou em depoimento que a compra superfaturada de 28
respiradores inadequados foi articulada diretamente pelo governador Wilson
Lima (PSC). Os equipamentos foram negociados com uma loja de vinhos em
meio ao caos gerado pelo coronavírus no estado, como noticiou o UOL.
Em depoimento prestado à PF (Polícia Federal) em 30 de junho, Alcineide
afirmou que "Alencar", como é apontado o operador da negociação, foi
indicado pelo governador para "ajudar" nas compras, como mediador entre a
secretaria e os fornecedores durante a pandemia. Através da Secretaria de
Comunicação, o governo de Amazonas nega a participação de Lima. "Alencar"
foi procurado pelo UOL, mas não respondeu.
Fontes do UOL no meio jurídico e político no Amazonas informam que o
"Alencar" citado seria Guttemberg Alencar, empresário e militar da
reserva da Polícia Militar, conhecido por ser uma pessoa que circula entre
políticos do estado há vários governos. (grifo nosso)
Fonte: < https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/07/25/
manaus-amazonas-respiradores.htm > (Acesso em 18/02/2020)
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SR/PF/AM
2020.0036401
O pedido de quebra de sigilo telemático da conta glalencar21@gmail.com só foi
deferido no dia 11 de dezembro de 2020 e o encaminhamento à empresa Google da
respectiva decisão aconteceu no dia 18 de dezembro de 2020.
• a caixa possui mais de 7 mil mensagens de e-mails trocadas entre fevereiro

de 2018 e outubro de 2020;
• que o nome do senhor GUTEMBER ALENCAR foi citado em matéria da

imprensa como envolvido na compra dos ventiladores em julho de 2020; e
• que houve um intervalo de 146 (cento e quarenta e seis) dias entre a data da
matéria e a data que a empresa Google recebeu a decisão judicial do
afastamento do sigilo telemático.
É possível concluir, salvo melhor juízo, que o motivo de as mensagens de e-mail

supramencionadas não estarem presentes na caixa de e-mail glalencar21@gmail.com é
porque o senhor GUTEMBERG ALENCAR propositalmente as apagou de sua conta
antes que a Polícia Federal pudesse obter cópia de seus dados.
3. Conclusão
A análise dos e-mails da conta glalencar21@gmail.com não encontrou

mensagens relacionadas aos fatos investigados no IPL 2020.0036401 (venda de
ventiladores pulmonares ao Governo do Estado do Amazonas). Porém, a análise das
caixas de e-mail de outros investigados revelou que o endereço de e-mail
glalencar21@gmail.com recebeu pelo menos duas mensagens de e-mail relacionadas ao
tema.
A caixa de e-mail da conta glalencar21@gmail.com possui mais de 7 mil

mensagens trocadas entre 2018 e 2020. Além disso, conforme explanado, houve a
divulgação na imprensa de que o senhor GUTEMBERG ALENCAR estaria envolvido no
caso. Ocorre que a Polícia Federal só foi obter uma decisão judicial com a quebra do
sigilo telemático em dezembro de 2020 o que deu tempo suficiente para que o investigado
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SR/PF/AM
2020.0036401
tenha apagado as mensagens de e-mail que pudessem relacioná-lo ao caso em
investigação.
Dados: 2021.02.24
15:08:54 -04'00'
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SR/PF/AM
2020.0036401

DO: APF CASTRO

PARA: DPF BARROS
REF: IPL 2020.0036401 SR/PF/AM
Análise bancária das transações de câmbio

da empresa FJAP E CIA LTDA.
1. Introdução
Senhor Delegado,
A presente informação trata da análise dos dados obtidos via quebra de sigilo
bancário da empresa FJAP E CIA LTDA (CNPJ 04.819.241/0001-18) a fim de identificar
as operações de câmbio que guardem relação com o objeto da investigação em curso no
IPL 2020.0036401 SR/PF/AM.
A análise das transações bancárias em conjunto com a análise de documentos

apreendidos na sede da empresa revelou que a FJAP E CIA realizou um segundo
empréstimo financeiro com a empresa BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA
(CNPJ 06.317.393/0001-48), nome fantasia BIG AMIGÃO, e o enviou para a empresa
JALUSA CORP INC, sediada nos Estados Unidos e que, algum tempo depois, o valor foi
devolvido.
2. Das Operações Financeiras e dos Documentos

Relacionados
A empresa FJAP recebeu no dia 09 de abril de 2020 em sua conta bancária no

banco Bradesco (agência 2239, conta 270091) duas transferências bancárias de contas
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SR/PF/AM
2020.0036401
correntes em nome da empresa BIG TRADING que somam um total de R$ 2.750.000,00
(dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais). As transferências foram:
• R$ 2.000,000,00 (dois milhões) provenientes de uma conta bancária no Banco

da Amazônia (agência 0033, conta 330831780); e
• R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) provenientes de uma conta

bancária no banco Bradesco (agência 3711, conta 783358).
Na mesma data, a empresa FJAP transfere R$ 2.724.225,00 (dois milhões,

setecentos e vinte e quatro mil e vinte e cinco reais) de sua conta bancária no Bradesco
para uma conta bancária do Banco BS2 (agência 1, conta 146013).
Foram apreendidos na sede da empresa FJAP diversos documentos, dentre eles

a cópia de um contrato de câmbio no Banco BS2 (parte do item 05 do Auto de Apreensão
295/2020).
A análise do contrato revelou que a empresa FJAP realizou uma operação de

câmbio na qual foi enviado USD 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil dólares
americanos) para a empresa JALUSA nos Estados Unidos da América e que essa remessa
diz respeito ao pagamento antecipado pela importação de mercadorias realizada pela
FJAP (não há descrição do que seria importado). A data da operação e da assinatura do
contrato é 09 de abril de 2020. O valor da operação em moeda nacional foi de R$
2.724.225,00. Sendo assim, é possível concluir que a transferência de 2,7 milhões em
comento trata-se da operação de câmbio descrita no contrato apreendido
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Figura 1: Dados do remetente e da operação de câmbio (data, valor, taxa de câmbio).
Figura 2: Dados do recebedor dos valores enviados.
Figura 3: Local, data e assinatura do contrato de câmbio.
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SR/PF/AM
2020.0036401
Também foi apreendido na sede da empresa FJAP um segundo contrato de
câmbio, datado de 23 de abril de 2020 (parte do item 05 do Auto de Apreensão 295/2020).
Da análise do contrato é possível concluir que ocorreu o cancelamento da importação e
naquela data estava ocorrendo a devolução de parte do valor remetido ao exterior pela
FJAP. Naquela operação, a JALUSA enviou para a FJAP USD 325.500,00 (trezentos e
vinte e cinto mil e quinhentos dólares americanos) que seriam convertidos em R$
1.689.019,50 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, dezenove reais e cinquenta
centavos). Não foi registrado no contrato o motivo do cancelamento da importação.
A análise dos dados bancários comprova que a conta bancária da empresa FJAP
no banco Bradesco recebeu 1,6 milhão de reais enviados pelo Banco BS2.
Figura 4: Dados do contrato de câmbio de 23/04/2020.
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Figura 5: Dados da conta que receberá os valores em moeda nacional e informação de que se trata de um
retorno de valores.
Figura 6: Assinatura do contrato.
No dia 24 de abril de 2020, um dia depois de receber o valor de 1,6 milhão

enviados pela JALUSA, a FJAP realiza uma transferência para uma conta bancária da
empresa BIG TRADING no Banco da Amazônia (agência 0033, conta 831780). O valor
transferido foi de R$ 1.339.019,50 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, dezenove
reais e cinquenta centavos).
Dentre os materiais apreendidos não consta um terceiro contrato de câmbio

referente à repatriação dos USD 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos
dólares americanos) restantes. A análise dos dados bancários encontrou um crédito no
valor de R$ 1.091.265,00 (um milhão, noventa e um mil, duzentos e sessenta e cinco
reais) na conta da empresa FJAP no banco BTG Pactual (agência 0001, conta 2543957)
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no dia 04 de maio de 2020. Não consta a origem dos recursos, todavia consta a descrição
“LIQ CAMBIO”. Na mesma data esse valor é enviado para a conta bancária da empresa
FJAP no banco Bradesco e, sem seguida, ocorre a transferência de R$ 1.045.205,50 (um
milhão, quarenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e cinquenta centavos) da conta
bancária da FJAP (Bradesco, agência 2239, conta 270091) para a conta bancária do BIG
TRADING (Bradesco, agência 3711, conta 783358). Pelo contexto, salvo melhor juízo,
é possível concluir que essa liquidação de câmbio diz respeito à repatriação dos 199,5 mil
dólares americanos restantes e devolução de parte do valor emprestado.
Figura 7: Operações financeiras analisadas.
As operações de devolução de câmbio somam um valor total de R$ 2.780.284,50

(dois milhões, setecentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e cinquenta
centavos), valor que supera em R$ 56.059,50 (cinquenta e seis mil, cinquenta e nove reais
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e cinquenta centavos) o valor enviado ao exterior no dia 09 de abril de 2020.
Possivelmente essa variação deve-se em razão da cotação do dólar americano.
A respeito do empréstimo, temos que a empresa FJAP devolveu R$ 2.384.225,00

(dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e vinte e cinco reais) dos 2,75 milhões
emprestados pela BIG TRADING para a operação de câmbio que enviou recursos à
empresa JALUSA. Como os dados bancários disponíveis terminam em 08 de maio de
2020 não é possível concluir se houve a devolução integral do valor emprestado.
3. Conclusão
A análise dos dados bancários e dos documentos revelou que a empresa FJAP
tomou um segundo empréstimo com a empresa BIG TRADING. Esse segundo
empréstimo foi no valor de 2,75 milhões de reais. Possivelmente esse segundo
empréstimo foi para realizar uma operação de câmbio para enviar 525 mil dólares
americanos para a empresa JALUSA. Os dados disponíveis demonstram que de fato a
remessa ocorreu.
Dias depois, a empresa JALUSA devolve os valores enviados que prontamente

são repassados à empresa BIG TRADING, possivelmente como devolução do
empréstimo.

Dados: 2021.02.25
14:29:44 -04'00'
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2020.0036401

INFORMAÇÃO Nº 50/2021-DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM
DO: APF MASCARENHAS, CASTRO

PARA: DPF BARROS
REF: IPL 2020.0036401 Operação Sangria
Informações relevantes relacionadas à atuação de

ALENCAR nos fatos investigados.
Senhor,
Foi analisado o celular apreendido de HELLEN CAROLINE BELOTA ROCHA

(CPF 51381206204), cônjuge de GUTTEMBERG LEÃO ALENCAR (CPF 43658733268) em
decorrência do cumprimento de mandados de busca e apreensão da segunda fase da
Operação Sangria. Além disso, foi analisada a conversa de MARCELO TIGLIA GASTALDI
(CPF 28843393880). A informação coletada será discorrida nos tópicos que seguem.
1. Celular HELLEN BELOTA
1.1. Conversa com FABIO PASSOS

A conversa foi efetuada com o terminal (92)984153334 de propriedade de FABIO
JOSÉ ANTUNES PASSOS (CPF 61674400268). Fábio foi alvo da primeira fase da
Operação Sangria, proprietário da VINERIA ADEGA e FJAP IMPORT, esta última foi a
empresa que participou das licitações e forneceu os respiradores para o Governo do
Amazonas. A conversa, com dia 17/04/2020 trata de HELLEN prestando conselhos ao
FABIO de como este deveria fazer suas publicações nas redes sociais de forma a mitigar os
danos à imagem da VINERIA ADEGA por conta da repercussão midiática da compra dos
respiradores:
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Conversa se inicia às 10:34:20

HELLEN:Oi Fábio
Hellen Td bem?
Vou passar seu numero a Laís
FABIO: Oi Hellen.... nem sei como agradecer. Tenho muito respeito por
sua Família. Sou amigo de infância do seu esposo.
Muito obrigado
HELLEN: Quer pedir desculpas a vc
FABIO: Vou seguir sua orientação
Vou preparar uma nota
Pode passar
HELLEN: (áudio) o ALENCAR é um cara mais ponderado, entendeu?
Não gosta de confusão... ele sempre tenta levar pelo lado que não, não
tenha foco nas coisas, né, ele é um cara muito tranquilo. Eu sou o
oposto dele, entendeu? tanto que uma vez, quando um colunista social
me sacaneou porque eu esbarrei no carro da irmã dele eu peguei usei
minha rede social e esculhambei com ele entendeu? E rapidinho eu
mostrei a minha versão dos fatos... então o quero fizer para você que
a LAIS tem a razão em um ponto. Eu até mandei para o ALENCAR
esse áudio. “Você tem que usar a vineria para se explicar, colocar a
verdade dos fatos, anexar os CNPJs para as pessoas não acharem
que tudo que vem do WILSON é mentiroso, é sacana, entendeu?”
dizer que foi uma, outra fake News, entendeu, que você pé empresário
a 20 anos e não precisa disso, que você não... se explicar, entendeu?
Se você quiser eu sou jornalista, posso preparar um texto para você
escrever, entendeu? Mas você tem que se explicar e se quiser que eu
reposte no meu, eu resposto
FABIO: (áudio) então, HELLEN, você tem toda razão. Eu tava muito
calado mesmo. Eu vou fazer o seguinte: quando o pessoal da agência
preparar aqui, antes de eu fazer qualquer coisa eu te ligo pra ti dar sua
opinião, tá bom? e ai de repente você pode acrescentar alguma coisa,
retirar. Mas antes de eu fazer eu ligo pra você, eu passo pra você, tá
bom? Muito obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado mesmo
[...]
O primeiro ponto interessante percebido é que é percebido um vínculo entre
FÁBIO e ALENCAR: eles são amigos de infância. Essa novel descoberta traz à tona um
vínculo pretérito entre os indivíduos citados, a qual era desconhecida até então.
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Destarte, no segundo trecho destacado, nota-se uma especial cautela de

HELLEN (e, por consequência, de ALENCAR) com a imagem de WILSON LIMA frente ao
caso da vineria.
A conversa continua sobre esse mesmo tópico, até que FABIO envia as seguintes
mensagens:
[...]
Continuação às 14:13:57
FABIO: *Legenda* Nota de esclarecimento em razão da repercussão

que vem ocorrendo via redes sociais e veículos de comunicação.
#VineriaAdega #notadeesclarecimento #esclarecimento
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(áudio) aí, é oq eu eles preparam, o que você acha? Dá sua opinião

por favor, HELLEN.
[...]
De fato, essas mesmas imagens foram localizadas em um post1 da página de

Instagram da VINERIA ADEGA:
Figura 1 - Captura de Tela do Instagram @vineria_adega
1 https://www.instagram.com/p/B_F6gKCjQnD/
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1.2. Conversa CECILIA GRANJEIRO MAISON LUH
Há outra conversa de interesse, que envolve HELLEN e o terminal

(92)991427723, provavelmente, CECILIA RONDON PEDROSA GRANGEIRO (CPF
83296425268) no dia 11/04/2020 às 14:40:38
[...]
CECILIA: TÁ amiga
HELLEN: Eu falo e mais
De por exemplo
Empresários
CECILIA: Amiga , tinha que ser o Alencar o secretário de saúde
Vc amiga
Pessoas inteligentes
E que se preocupam
Com os outros
Pedirmos uma reunião com governador . Mas aí a secretária nos
avisou que nada presencial . Ok então.
Tudo bem
[vídeo não possível de reproduzir]
Aí a gente vê essa reunião
Avisei que essa cápsula não tem comprovação científica
HELLEN: (áudio) (inaudível) de vários ali, entendeu? De empresários
que não tiram 100 reais do seu dinheiro para comprar uma cesta
básica para ajudar ninguém, entendeu? e só ficam ali de dentre do de
casa com seu controle remoto reclamando. Eu falo, os médicos pra
mim são heróis, entendeu? o governo cheio de falha, embora eu tenha
visto ali esforço do Alencar para trazer respirador. Esses respiradores
ali têm sido tudo que Alencar conseguiu, entendeu? É um
imbróglio, pra te falar a verdade, desse governo. Tu quer que eu te
diga uma coisa? na minha opinião, tá o Alencar e o Wilson
tentando ajudar e o restante do governo inteiro tentando
atrapalhar, entendeu? é impressionante. “Helen, é uma corrente de
gente despreparada”, o Alencar me disse isso, amiga, entendeu?
Como eu também faço aí uma crítica a alguns colegas médicos,
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entendeu? Que por exemplo, não vou muito longe, a Denise me falou
que a Tassia tinha dado uma, uma, como é o nome daquilo? Uma... um
atestado médico, né, lá pra não e tal... eu entendo, ela tem uma filha
pequena, né, não pode correr o risco de pegar esse vírus e contaminar
a pequenininha e tal... mas tu imagina se todos os médicos pensassem
assim, amiga? De entrar com um atestado pra ficar em casa e não
atender na linha de frente lá. Infelizmente, a população só depende dos
médicos agora, é muito mais depender deles do que de qualquer outra
pessoa. Também acho terrível isso, entendeu? Me dá tristeza de ver
esse quadro
CECILIA: Entendi amiga
Ainda bem que temos o Alencar
Nesse momento, HELLEN explicita a atuação de ALENCAR na compra dos

respiradores: segundo ela, ele teria sido um articulador, atuando diretamente nas aquisições
ao lado de WILSON LIMA. A conversa continua:
HELLEN: (áudio) eu sou leiga, sabe, amiga? Eu tô vendo de fora,

entendeu? Eu tô olhando num olhar macro, entendeu? Eu de fato não
sei o que de fato acontece dentro de um governo, entendeu? Mas eu
acho que no momento agora... sabe eu fico vendo assim o Alencar
volta incansável, amiga incansável, fala com um, fala com um, fala
com outro, os 20 respiradores que chegaram foi o Alencar que
conseguiu e agora ele conseguiu mais uns para terça feira, que tá
chegando também, e parece assim que ate lá no governo tem uma
disputa pra que ele não façam, entendeu? Parece assim que é um
brigando om o outro querendo mostrar resultado ninguém faz e
atrapalha quem faz e atrapalha que faz entendeu? É impressionante.
CECILIA: Amiga , Alencar conseguiu em dias o que não conseguiram

em Anos !
Tem essa disputa mesmo entre eles
Tanta burocracia
Eles não tem atitude
Tudo fica só no papa-léguas
[...]
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Pela data da conversa (11/04/2020), a terça-feira a qual HELLEN se refere seria

dia 14/04/2020. Pelos dados elencados na Informação 202/2020-
DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM, esses 20 respiradores a qual HELLEN se refere
provavelmente se tratam dos 19 respiradores que foram vendidos pela FJAP IMPORT e
recebidos por WILSON LIMA no dia 07/04/2020. Os outros, que chegariam em tese na terça-
feira seguinte, há considerável probabilidade de serem os que chegaram 17/04/2020 (sexta-
feira). Assim, salvo melhor juízo, esse trecho já demonstra que ALENCAR de fato possuiu
certa ingerência na compra dos respiradores.
Ainda no mesmo dia, as duas continuam trocando mensagens, até que HELLEN
envia o seguinte áudio:
[...]
14:52:46
HELLEN: (áudio) te contar uma coisa, uma amiga aminha tá fazendo
20.000 viseiras transparentes e 20.000 máscaras. Tá? E orai o que
acontece, ela entregou 1000 no Joao Lucio e 1000 no Ana Braga, uma
maternidade. Aí ela falou, quando ela me disse “HELLEN”, que ia me
entregar o restante, eu falei “não, eu te aconselho a pegar, por
exemplo, algumas médicas que eu conheço ema alguns hospitais você
pode ate falar com eles quem é que distribui isso só que eu acho que
você e tem que entregar na mão de uma pessoa e essa pessoa sabe
da necessidade do estado, entendeu? porque talvez a Ana Braga nem
tenha tanto risco quanto o pessoal que trabalha no Delphina ou no 28
de agosto agora, Joaozinho, eu posso tá leiga, mas era bom ela
entregar isso na mão do povo da Susam, né”. Ai ela pegou e falou “tu
tens o contato e alguém da Susam” ai eu falei “porra, não tenho” ai
falei com ALENCAR e ele me mandou o contato de uma NEIDE, né.
Ai quando eu entreguei o contato da Neide, eu mandei uma mensagem
pra essa NEIDE eu acho que é Neide o nome da mulher, pra entregar
pra ela, pra ela fazer a entrega do segunda feira do restante, parece
que vai ser segunda ou terça, vão entregar mais 2000, ai ela pegou e
virou pra mime falou “olha, nós estamos também precisando de mais
coisas” me passou uma listagem de coisas que eles tão precisando,
entendeu. Aí eu falei “ela tá achando que eu sou governadora?” [...]
Aqui, mais uma vez, reforça o constatado nas informações policiais anteriores de
que ALENCAR e NEIDE (ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO, gerente de compras na
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SUSAM à época dos fatos, que foi alvo da primeira fase da Operação Sangria) possuíam um
contato direto durante o período dos fatos investigados.
Conversa 18/04/2020
[...]
CECILIA: Acho que falta gente experiente
Vou te falar uma
Amiga, isso não é ventilador

(Video)
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E ele todo feliz dizendo que comprou ventilador

Eita
Quem não é da área , acaba misturando mesmo . Esse é um tipo.
É difícil
São muitos detalhes
Esses são BIPAPS
Mas tomara que passe sem muita confusão
HELLEN: (Áudio) Entendi, amiga. O que não é ventilador, esse
aparelhinho?
CECILIA: Isso amiga . Esse não é o mais adequado .

Mas vai ver q era o que dava pra fazer
Nem me manifestei a respeito disso . Vai causar pânico na população
HELLEN: Pera aí
CECILIA: E fez o exame amiga ?
HELLEN: Fizemos amiga
Esperar agora
CECILIA: Que bom
HELLEN: Amiga e e o que isso?
Foi vendido como modelo ventilador não invasivos
CECILIA: Isso
HELLEN: Pq não tinha a disposição
CECILIA: Não invasivos
HELLEN: Isso
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CECILIA:
Precisamos dos ventiladores mecânicos
HELLEN: (Áudio)Na verdade, esses daí ainda é da época do outros
secretario, entendeu? do TOBIAS, porque não tem, não tinha de jeito
nenhum pra vender em nenhum lugar entendeu? e ele comprou isso ai
para dar tipo um suporte se alguém precisar, até conseguir os
ventiladores, entendeu? o Alencar conseguiu dá Coreia do Sul,
conseguiu comprar lá e da Florida
HELLEN: Isso
Fui perguntar do alwncar
Kkk
Os respiradores da Coréia do Sul provavelmente são os originados da

ROKGEAR, os mesmos que estavam sendo negociados na troca de e-mail entre o
presidente da ADS com o representante da embaixada brasileira em Seul e que possuíam o
campo CC (com cópia) para o e-mail de ALENCAR2.
Os respiradores da Florida, provavelmente se tratam daqueles oriundos da
JALUSA CORP, transportadora de mercadorias dos Estados Unidos, sediada na Flórida.
Seu representante no Brasil, RUBEM LENGLER, foi alvo na primeira fase da Operação
Sangria.
Na informação 28/2021, em que foi realizada a análise bancária das contas

envolvidas, chegou-se à seguinte cronologia das transações:
2 Informações constantes na informação 27/2021
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Figura 2 – Cronologia das transferências JALUSA-BIG AMIGAO-FJAP
Assim, percebe-se um vácuo entre os períodos de 09/04/2020 a 23/04/2020

(marcado de vermelho no esquema acima). Pelo áudio de HELLEN – o qual foi enviado dia
18/04/2020 – estava exatamente nesse período, o que justifica a demonstração de certeza
de que a compra havia sido feita, já que o estorno ainda não havia sido feito.
1.3. Conversa com ALCINEIDE

HELLEN, na conversa com o ALCINEIDE no contato 92995334825 trocam as
seguintes mensagens no dia 09/04/2020:
HELLEN: [Enviou o contato de REGIA com o telefone 92 81273131]

Oi Neide
Meu marido pediu p te passar o número da régua
Régia
ALCINEIDE: ok
HELLEN: Ela tá doando hj 1mil p João Lúcio e 1mil p Ana Braga
E na segunda terá mais 1mil prontos
Aí vc chama ela
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Fala q alencar te passou contato

São 20mil ao total
Parceria dela c a Bic
Aí eu falei o ela entregar na Susam
P vcs fazerem essa distribuição
Pois vcs sabem quais lugares estão deficitários
Bjs
Qualquer coisa e só chamar
ALCINEIDE: ok. muito obrigada
Nada amor
Conheço alguns empresários
Qualquer coisa grite aqui q faço um multarão
Mutirão
ALCINEIDE: ótimo
posso te passar uma lista de necessidades?
HELLEN: Mande
Q vou pedindo e te avisando
ALCINEIDE: [enviou um anexo com a lista de necessidades]
O interessante dessa interlocução é de HELLEN iniciar o seu contato com a frase

“meu marido pediu para eu te passar o contato da Régia”. Régia, a época, estava envolvida
com a fabricação e doação de EPIs para os profissionais de saúde. Esse acontecimento
mostra um envolvimento de ALENCAR com o Governo do Estado mais amplo que apenas
na negociação dos respiradores, este, atuando de forma muito semelhante a um próprio
representante do Estado.
1.4. Conversa com Elvis Chaves
Esse diálogo se dá com o terminal (92)991327523 de ELVIS CLEBE MACIEL

CHAVES (CPF 60527099287). A conversa, que ocorre em 25/07/2020, se resume a ELVIS
enviando a HELLEN uma notícia com o título “Gerente do AM diz que governador articulou
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compra irregular de respiradores”3, em que esta responde com o seguinte áudio:
HELLEN: (áudio) isso não é mentira não, ele tentou ajudar. E todos
os orçamentos que ele conseguiu, inclusive falando com o cara da
Coreia, com o cara da China, com todo o mundo, ela não
conseguiu. Eles não conseguiram, eles não aceitaram nenhum dos
orçamentos que o Alencar conseguiu, graças ao meu bom pai., Alencar
tem todas as conversas, entendeu? Agora o vice, o CARLOS
ALMEIDA, tinha um problema sérios com ele, entendeu? não gostava
dele, boicotava. Ele não conseguia nada, Elvis, ajudar em nada. E ele
jamais ganharia 1 centavo com um monte de gente morrendo. Eu
conheço a cabeça do Alencar. Mas, obrigada, amigo.
Novamente, os respiradores da Coreia são, novamente, os respiradores da ROK

GEAR, já discorrido em momento anterior.
Em adição, HELLEN dá a entender que, além dos respiradores já discriminados,

ALENCAR também estaria negociando respiradores da China, que não eram de
conhecimento até então.
1.5. Contato de Luciane Andrade

Nesse mesmo dispositivo, foi encontrado um contato com o nome “não sei 2” de
número 9284046059. Esse telefone corresponde à LUCIANE ZUFFO VARGAS DE
ANDRADE (CPF 92496423004), também alvo da primeira fase da Operação Sangria,
responsável pela empresa SONOAR, pessoa jurídica que comprou vendeu os respiradores à
FJAP para que esta pudesse depois fornecê-los ao Estado.
O primeiro ponto que chamou a atenção nisso é pelo nome do contato estar
codificado; O segundo ponto é que esse contato foi criado no dia 17/05/2020 às 6:54:08,
mostrando que HELLEN (ou alguém de sua confiança utilizando de seu aparelho celular),
contactou a empresária responsável pelas compras investigadas.
Poucos minutos antes desse contato ser salvo (mais precisamente, às 6:01:35, a
seguinte foto foi tirada no celular de HELLEN:
3 Provavelmente, este documento é a seguinte matéria publicada no jornal UOL

https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2020/07/25/manaus-amazonas-respiradores.htm
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Figura 3 - Foto da tela de algum dispositivo iOS tirada do celular de HELLEN
Isso leva a crer que esse contato foi originado desta foto, que é uma foto
registrada da tela de outro aparelho celular: provavelmente o pertencente à ALENCAR.
Os motivos dessa hipótese são o seguinte: primeiramente, o design da interface,

é possível concluir que é um dispositivo iOS e o celular de ALENCAR é um iPhone;
segundo, pela foto do contato “Amor”, percebe-se que esse contato se trata de HELLEN
BELOTA, já que, foi encontrado na galeria dela uma captura de tela em que esta enviou um
áudio para uma amiga e que pode-se ver que ela possuía à época exatamente essa foto no
WhatsApp:
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Figura 4 - Captura de tela constante na galeria de HELLEN BELOTA do dia 11/05/2020
Terceiro, os mesmos contatos de “Fabiano Bó” e “Beto Sales Novo” foram

encontrados na agenda de ALENCAR;
Dessa forma, suspeita-se que essa foto havia sido tirada por HELLEN, no celular
de ALENCAR; com isso, é possível concluir que ALENCAR – investigado na compra dos
respiradores – recebeu ao menos duas chamas chamadas para LUCIANE ZUFFO – também
investigada pela compra de respiradores de forma irregular pelo Governo do Amazonas.
Essas informações vão de encontro com o que foi afirmado por ALCINEIDE em
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seu depoimento à Polícia Federal, na primeira fase da Operação Sangria. Nesse momento,
vale a reprodução desses trechos (grifos nossos):
[...]
QUE ALENCAR afirmou que iria resolver a questão da proposta da empresa
SONOAR;
QUE não sabe esclarecer o motivo de a proposta da empresa SONOAR ter chamado
a atenção de ALENCAR;
QUE, na época, a proposta mais barata era a da SONOAR, de R$87.000,00 cada;
QUE ALENCAR perguntou quem era a representante da SONOAR e a declarante
lhe mostrou o contato de LUCIANE;
QUE ALENCAR a reconheceu como sendo sua fisioterapeuta, ao que teria dito
que já possuía o seu contato;
[...]
Com isso, destaca-se mais um detalhe: pela foto tirada da tela do celular de
ALENCAR, o telefone de LUCIANE ZUFFO não estava cadastrado; como ALCINEIDE
comentou que ALENCAR de fato possuía o contato de LUCIANE, suspeita-se que esse
contato havia sido deletado como uma forma de dificultar a identificação de um vínculo entre
ambos.
1.6. Relação com RUBEM e ROBERTA LENGLER
RUBEN GUSTAVO SIQUEIRA LENGLER (CPF 63535823234) foi alvo da

primeira fase da Operação Sangria. Ele é o proprietário da HTI BRASIL (CNPJ
05781821000126), empresa representante da JALUSA CORP – empresa a qual ALENCAR
estava negociando os respiradores da Flórida.
No celular de HELLEN, foi encontrada uma curta conversa com o número

9281111010, provavelmente de RUBEM, no dia 31/12/2018:
HELLEN: Oi Rubinho
Hellen
Posso falar c a Roberta
RUBEM: precisando de alguma coisa...
tô indo pegar ela agora
Nota-se, pela expressão empregada, uma certa proximidade de HELLEN com

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RUBEM. Além disso, foram encontradas conversas entre HELLEN e ROBERTA LENGLER
(CPF 05617079794, cônjuge de RUBEM) com está utilizando do terminal 9284248185. As
conversas datam de 26/01/2019 a 10/01/2020, o que mostra que esse contato com os
membros da família LENGLER não havia sido apenas naquela ocasião.
Além disso, há também conversações de HELLEN com JULIANA LENGLER

FONSECA (CPF 59097043204, irmã de RUBEM) que datam de 06/11/2018 até 10/05/2020.
As conversas tratam dos mais diversos assuntos, mas, novamente fica evidente uma certa
proximidade entre as interlocutoras, a exemplo do trecho a seguir, em que JULIANA envia
para HELLEN fotos em vídeos de – o que aparenta ser – um evento para amigos, em que
tanto a própria HELLEN quanto ALENCAR estão em uma roda de amigos, cantando juntos:
Conversa dia 28/12/2019
[...]
JULIANA:
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JULIANA: [Enviou dois áudios falando sobre salões de beleza]

HELLEN: Parei num outro kkk cara de sujo
Localização:
Latitude: 28.448970794677734
Longitude: -81.4884262084961
Nenhuma estrela
Kkkk
JULIANA: Kkkkk
Mas se a escova for boa ....
HELLEN: A lavagem péssima
Vamos v a escova
Kkk
JULIANA: Kkkk
HELLEN: Ju
Tá em casa?
Podes por 3 ovos p cozinhar p mim?
JULIANA: Ok
HELLEN: Obrigada Ju
Continuação dia 30/12/2019
JULIANA:
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(vídeo)
HELLEN: Valeu Ju
As coordenadas enviadas por HELLEN apontam para um local nem Doctor

Phillips, Florida. Pelo teor das conversas, é possível inferir que não só HELLEN possui
algum vínculo com os LENGLER, como, muito provavelmente, estaria viajando nos Estados
Unidos junto de JULIANA LENGLER.
Novamente, a informação de que havia um vínculo entre esses investigados

também já havia sido trazido por ALCINEIDE:
QUE ALENCAR afirmou que conhecia a pessoa responsável pela proposta da

JALUSA, chamado RUBENS, conhecido como RUBINHO;
Interessante notar que RUBINHO é exatamente o vocativo que HELLEN utilizara
para referir-se a RUBEM na conversa supracitada, o que fornece mais credibilidade para a
alegação de ALCINEIDE.
2. Celular de MARCELO GASTALDI
Primeiramente, cumpre informar que, para fins deste documento, apenas foi
analisada a conversa entre MARCELO GASTALDI e GUTTEMBERG ALENCAR. Assim,
neste dispositivo, há, se iniciando no dia 03/04/2020, diversas trocas de mensagem com o
contato “Alencar Amazonmix” no terminal (92)984172768:
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Dia 03/04/2020
ALENCAR: Oi
Além das máscaras
Teus contatos conseguem respiradores ?
GASTALDI: Deixa eu ver acho difícil pq aí é equipamento
ALENCAR: Máscaras ao governo interessa
Qual o contato que eu passo p o vice governador tratar disso ?
GASTALDI: Já t passo
ALENCAR: Blz
GASTALDI: [Enviou Contato Rafael TRL +86 130 9466 0102]
Ele q faz minh importação
Ele está na China
ALENCAR: (áudio) é o seguinte, consegue comprar da sua empresa?
GASTALDI: Pode ser
(áudio) eu só tenho, Alencar, muito medo, porque assim, por exemplo, é o
caso da licitação da compra, né? o Estado as vezes vem e volta muitas
vezes, né, aí você vem, faz a compra e ele vem e fala “não quero mais”,
entendeu como eu fico, entendeu? Então é meio complicado isso aí. Só tenho
esse medo
ALENCAR: (áudio) solta depois que eles te derem a nota de empenho,
ne, porque com a nota de empenho você já tem a certeza de que, assim,
o cara não vai cancelar a compra, entendeu? Mas, eu tô passando aqui
para o CARLOS, já não tô mais com ele, tô passando para o CARLOS
aqui, tô dando pra ele a opção. Qualquer coisa eles vão fazer o contato
contigo. Porque fazer via direto o exportador acho que fica meio
complicado, ok?
ALENCAR: [Alencar fez uma chamada de voz que não foi atendida]
Me liga
Urgente
[Alencar fez uma chamada de voz que não foi atendida]
(áudio) esse cara ai me veio, o RONALDO TIRADENTES, um cara daqui de
Manaus, um engenheiro dele que importa as coisas pra ele lá de satélite de
internet, passou pra eles o contato, estou te passando ai, não sei, se você
achar que pode pedir pra o pessoal cair em campo, te agradeço
O trecho destacado chama atenção pelo fato de ALENCAR aparentar estar

falando em nome do Governo do Amazonas, até intermediando os contatos com a alta
cúpula (no caso, com CARLOS ALMEIDA, vice-governador) de forma a tentar persuadir
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GASTALDI a comprar os equipamentos para revender para os entes públicos.
Continua no dia 04/04/2020

ALENCAR: [anexo não recuperável]
Esse contato que te passei da Coreia Amanhã de manhã ele me passa a
cotação

ALENCAR: Bom dia
Podendo falar avisa
Abs

GASTALDI: Já retorno amigo
ALENCAR: Ok
GASTALDI: Já t retorno
GASTALDI: (áudio) bom dia, ALENCAR, desculpa ontem não ter te retornado
a tempo, é que a gente teve uma conversa com nosso departamento jurídico
e o próprio conselho – meu pai, minha irmã - que também fazem parte da
empresa e avaliamos bem essa situação da compra dos respiradores e dos
insumos ai para ajudar na questão. E aí, ALENCAR infelizmente não vamos
poder participar, queria te explicar os motivos pra ficar bem claro e
transparente. Primeiro, é um capital que é meu giro no negócio, entendeu,
numa situação dessa de incerteza eu vou ficar um período aí completamente
sem meu giro que fica no meu caixa pra tocar meu negócio. Primeiro ponto é
esse. Segundo ponto, em função de tudo, chinês, te falo que eu faço já
importação, chinês não é um cara muito sério nas coisas dele não. Ele te
vende uma coisa e as vezes entrega outra e nós temos zero
conhecimento sobre equipamento, zero conhecimento sobre tudo isso e
eu não quero lá na frente, deus me livre, comprar um equipamento
chegar aqueles equipamentos e não funcionar direito, não entregar o
que foi ,mas ai falar “quem vendeu’ e daqui a pouco meu nome que tá ai
na boca do sapo de graça sem motivo nenhum. Outro detalhe, em função
da confusão toda no mundo, essa mercadoria está muito difícil trazer isso pra
o Brasil, porque dependendo do país que passar, tem país que tá
apreendendo isso. Mais um implicante: liberação da Receita Federal, porque
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isso é receita federal e não estadual. Esse equipamento via chegar em São
Paulo e é a Receita Federal que tem que liberar. Ai a Receita Federal é outro
órgão, é da União, entendo até que o estado possa ter uma influência, mas
depende muitos dos caras lá eu não tenho gestão nenhuma sobre isso,
entendeu. Então é um negócio ao qual é muito risco, muito risco pra minha
empresa, muito risco para o meu negócio, eu parar meu giro meu capital de
giro pra investir no negócio. Eu Entendo que é em prol da sociedade, em prol
do Amazonas, mas, infelizmente, eu não tenho como pôr o meu negócio num
risco em prol de todo mundo, entendeu. Eu acho que se você também se
tivesse nessa situação você também pensaria mais ou menos dentro disso,
tá, irmão. Então, infelizmente nessa aí eu não tenho como te ajudar. Tá aí o
contato do Rafael, Rafael é um cara sério. O que eu puder te ajudar em
algum sentido, até, nós já acertamos hoje, ontem vou doar cestas básicas,
vou doar 3000 cestas básicas, alguma coisa nós vamos fazer pra ajudar o
Estado, mas, nessa importação ai, amigo, infelizmente não tem como eu te
ajudar mesmo, tá bom? Eu lamento, peço desculpas, mas eu não posso por
meu negócio em risco mais uma vez, por esses motivos que eu te disse ai.
Infelizmente, não tem como eu te ajudar.
ALENCAR: Claro Marcelo Te compreendo Fique tranquilo Sigo às ordens
Neste último áudio enviado por GASTALDI, como ele inicia sua gravação
afirmando que “avaliamos bem essa situação da compra dos respiradores e dos insumos ai
para ajudar na questão” e como um dos motivos afirma que “chinês, te falo que eu faço já
importação, chinês não é um cara muito sério nas coisas dele não. Ele te vende uma coisa e
as vezes entrega outra e nós temos zero conhecimento sobre equipamento, zero
conhecimento sobre tudo isso” é possível inferir que ALENCAR, salvo melhor juízo, estava
contactando GASTALDI para auxiliar na compra de respiradores originados na China:
provavelmente, os mesmos citados por HELLEN na conversa com ELVIS.
A tese é reforçada com o fato de GASTALDI enviar o contato de seu importador,

que, segundo ele, estaria na China. Nesse ponto, vale um adendo: provavelmente
ALENCAR não mencionou nada com relação à origem dos respiradores nas mensagens
faladas pelo fato dos contatos conversarem utilizando chamada de voz, como pode-se ver
pelas várias mensagens de ligação perdida no chat entre eles.
3. Conclusão
Com os dados elencados nesta análise, é possível subentender um amplo
envolvimento de ALENCAR não apenas na compra dos respiradores, mas como próprio
representante do Governo do Estado do Amazonas e agindo em nome deste. Percebe-se
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também que, possivelmente, aconteceram tentativas de ocultar esse vínculo, visto que
ALENCAR, em seus depoimentos, havia afirmado que não teve nenhum envolvimento na
compra dos respiradores, de que havia apenas buscado e repassado cotações relativas a
estes equipamentos para o Estado.
Manaus/AM, 29 de março de 2021.
DANIEL SERRA Dados: 2021.03.29 Dados: 2021.03.29

MASCARENHAS:021318731
07 10:08:21 -04'00' 10:14:59 -04'00'
DANIEL SERRA MASCARENHAS LUIZ EDUARDO LIRA DE CASTRO
Agente de Polícia Federal Agente de Polícia Federal
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SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL
BOLETIM INDIVIDUAL CRIMINAL - BIC

2020.0036401-SR/PF/AM
DADOS GERAIS
Delegacia do IPL: DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM
Cidade/UF: Manaus / AM
Número do Procedimento: IPL 2020.0036401-SR/PF/AM
Data de autuação: 22/04/2020
Data da expedição do prontuário: 15/04/2021
Matrícula PF do identificador: 21561
Presidente do IPL: DPF - IGOR DE SOUZA BARROS - Mat. 19810
QUALIFICAÇÃO COMPLETA DO INDICIADO (eventualmente, da VÍTIMA)

Investigado: ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO, sexo feminino, nacionalidade brasileira,
filho(a) de 78981077215 e ANA ALICE RIBEIRO DE FIGUEIREDO, nascido(a) aos 05/02/1983,
documento de identidade nº 13714864-SSP/AM, CPF nº 789.810.772-15, residente na(o) Rua José
Romão, nº 207, bairro São José Operário, CEP 69086-620, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92)
95334825; INDICIADO no Art. 96, I - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos e Art.
89, I - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos e Art. 312 - do Código Penal e Art. 2º -
da Lei 12.850/2013 - Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e dá outras
providências..
Data do fato: 08/04/2020
______________________________________________________
Indiciado
OBSERVAÇÕES
INDICIAMENTO INDIRETO
USO DA PAPILOSCOPIA (não preencher)

Chave BIC
Tipo
Registro Federal
SEI
Pesquisa Nominal / SINIC ( ) Consta

Pesquisa AFIS
( ) Nada Consta Data: Criminal PPF:
( ) Consta - RF: ____/_____/_____ _____________________________
Estrangeiro ________________________
__________________________ ( ) Nada Consta _____________________________
( ) Sem condições Outros Usuário AFIS:
Data: ____/_____/_____ de pesquisa _____________________________
________________________
PPF:______________________ ( ) Incluído
Fl. 1105
SR/PF/AM
2020.0036401
Documento eletrônico assinado em 15/04/2021, às 12h01, por DANIEL MURILLO, Escrivao de Policia Federal, na forma do
artigo 1º , inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://servicos.dpf.gov.br/assinatura/app/assinatura, informando o seguinte código verificador:
3b3929b2c58893358772235433d613c3a54575a9
Fl. 1106
SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL

2020.0036401-SR/PF/AM
DADOS GERAIS

Investigado: DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA , sexo feminino, nacionalidade brasileira,
casado(a), filho(a) de LUIZ DAVID MEJIA DONAYRE e MARIA TEREZA MAIA MEJIA, nascido(a)
aos 20/05/1982, natural de Benjamin Constant/AM, instrução mestrado completo, profissão funcionário
público estadual, CPF nº 711.478.102-49, residente na(o) Rua Caracas, Quadra 55, nº 1, bairro
Planalto, CEP 69045-300, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 92201777; INDICIADO no Art. 312 - do
Código Penal e Art. 96, I - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos e Art. 89 - da Lei
8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos e Art. 2º - da Lei 12.850/2013 - Define organização
criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e dá outras providências..
______________________________________________________
Indiciado
OBSERVAÇÕES

Chave BIC
Tipo
Registro Federal
SEI

Pesquisa AFIS
( ) Consta - RF: ____/_____/_____ _____________________________
Estrangeiro ________________________
__________________________ ( ) Nada Consta _____________________________
Data: ____/_____/_____ de pesquisa _____________________________
________________________
PPF:______________________ ( ) Incluído
Fl. 1107
SR/PF/AM
2020.0036401
598a61e2547b1fd913197c07ec7c877fb49498f3
Fl. 1108
SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL

2020.0036401-SR/PF/AM
DADOS GERAIS

Investigado: RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA, sexo masculino, nacionalidade brasileira,
casado(a), filho(a) de Pedro Tobias Lima e ROSA MARIA TOBIAS DE SOUSA LIMA, nascido(a) aos
22/03/1975, natural de Belém/PA, instrução superior completo, profissão dentista, documento de
identidade nº 1129691-SSP/DF, CPF nº 666.433.921-87, residente na(o) Conjunto Parque dos Rios II,
nº 2224, bairro Aleixo, CEP 69060-760, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 91286579; INDICIADO no
Art. 2º - da Lei 12.850/2013 - Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e
dá outras providências. e Art. 312 - do Código Penal e Art. 96, I - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de
Licitações e Contratos e Art. 89 - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos.
______________________________________________________
Indiciado
OBSERVAÇÕES

Chave BIC
Tipo
Registro Federal
SEI

Pesquisa AFIS
( ) Consta - RF: ____/_____/_____ _____________________________
Estrangeiro ________________________
__________________________ ( ) Nada Consta _____________________________
Data: ____/_____/_____ de pesquisa _____________________________
________________________
PPF:______________________ ( ) Incluído
Fl. 1109
SR/PF/AM
2020.0036401
df13e84c5a240a7aafc4f4a6d19a85af4a9a406c
Fl. 1110
SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL

2020.0036401-SR/PF/AM
DADOS GERAIS

Investigado: JOAO PAULO MARQUES DOS SANTOS, sexo masculino, nacionalidade brasileira,
filho(a) de FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS e FRANCISCA DAS CHAGAS MARQUES DE
LIMA, nascido(a) aos 03/09/1991, documento de identidade nº 22755160-SSP/AM, CPF nº
969.428.432-53, residente na(o) Rua Rio Tapajós, nº 289, bairro Colônia Terra Nova, CEP 69015-533,
Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 84708977; INDICIADO no Art. 2º - da Lei 12.850/2013 - Define
organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e dá outras providências. e Art. 312 - do
Código Penal e Art. 96, I - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos e Art. 89 - da Lei
8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos.
______________________________________________________
Indiciado
OBSERVAÇÕES

Chave BIC
Tipo
Registro Federal
SEI

Pesquisa AFIS
( ) Consta - RF: ____/_____/_____ _____________________________
Estrangeiro ________________________
__________________________ ( ) Nada Consta _____________________________
Data: ____/_____/_____ de pesquisa _____________________________
________________________
PPF:______________________ ( ) Incluído
Fl. 1111
SR/PF/AM
2020.0036401
e73fc7c96270710b92a5d9dbe06b2c64678dcb55
Fl. 1112
SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL

2020.0036401-SR/PF/AM
DADOS GERAIS

Investigado: PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO , nacionalidade brasileira, filho(a)
de PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA e TEREZA PANZA DA TRINDADE GARCIA,
nascido(a) aos 22/04/1960, CPF nº 188.597.802-25, residente na(o) Rua Cândido Mariano, nº 139,
bairro Centro, CEP 69020-300, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 81113035; INDICIADO no Art. 2º -
da Lei 12.850/2013 - Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e dá outras
providências. e Art. 312 - do Código Penal e Art. 96, I - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e
Contratos e Art. 89 - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos.
______________________________________________________
Indiciado
OBSERVAÇÕES

Chave BIC
Tipo
Registro Federal
SEI

Pesquisa AFIS
( ) Consta - RF: ____/_____/_____ _____________________________
Estrangeiro ________________________
__________________________ ( ) Nada Consta _____________________________
Data: ____/_____/_____ de pesquisa _____________________________
________________________
PPF:______________________ ( ) Incluído
Fl. 1113
SR/PF/AM
2020.0036401
b25223afc8ca67a7903442043685463b8632ae01
Fl. 1114
SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL

2020.0036401-SR/PF/AM
DADOS GERAIS

Investigado: RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS, sexo masculino, nacionalidade brasileira,
uniao(a) estavel, filho(a) de RONALDO RAIMUNDO ARAÚJO e SANTINA CALDAS SANTOS,
nascido(a) aos 20/01/1969, natural de Santarém/PA, instrução superior completo, profissão engenheiro
eletricista, documento de identidade nº 33309850-SSP/AM, CPF nº 232.842.692-15, residente na(o)
Rua Itaguajé, nº 6, bairro Cidade Nova I, CEP 69097-788, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92)
91840190; INDICIADO no Art. 2º - da Lei 12.850/2013 - Define organização criminosa e dispõe sobre
a investigação criminal e dá outras providências. e Art. 312 - do Código Penal e Art. 96, I - da Lei
8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos e Art. 89 - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações
e Contratos.
______________________________________________________
Indiciado
OBSERVAÇÕES

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Tipo
Registro Federal
SEI

Pesquisa AFIS
( ) Consta - RF: ____/_____/_____ _____________________________
Estrangeiro ________________________
__________________________ ( ) Nada Consta _____________________________
Data: ____/_____/_____ de pesquisa _____________________________
________________________
PPF:______________________ ( ) Incluído
Fl. 1115
SR/PF/AM
2020.0036401
eaac733690c6e13f86ce3c0a6414629d573af71d
Fl. 1116
SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL

2020.0036401-SR/PF/AM
DADOS GERAIS

Investigado: CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO , nacionalidade brasileira, filho(a) de LUCIMAR
GOMES DA SILVA CORDEIRO, nascido(a) aos 08/05/1976, CPF nº 421.338.822-00, residente na(o)
Rua José Pinto, nº 2, bairro Da Paz, CEP 69049-630, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 35829900;
INDICIADO no Art. 2º - da Lei 12.850/2013 - Define organização criminosa e dispõe sobre a
investigação criminal e dá outras providências. e Art. 312 - do Código Penal e Art. 96, I - da Lei
e Contratos.
______________________________________________________
Indiciado
OBSERVAÇÕES

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Tipo
Registro Federal
SEI

Pesquisa AFIS
( ) Consta - RF: ____/_____/_____ _____________________________
Estrangeiro ________________________
__________________________ ( ) Nada Consta _____________________________
Data: ____/_____/_____ de pesquisa _____________________________
________________________
PPF:______________________ ( ) Incluído
Fl. 1117
SR/PF/AM
2020.0036401
3375af6d8b065c6ee2305321e7846a3381df26fc
Fl. 1118
SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL

2020.0036401-SR/PF/AM
DADOS GERAIS

Investigado: FABIO JOSE ANTUNES PASSOS , nacionalidade brasileira, filho(a) de MARIA DO
CARMO ANTUNES PASSOS, nascido(a) aos 19/01/1978, CPF nº 616.744.002-68, residente na(o)
Avenida Ephigênio Salles, nº 1835, bairro Aleixo, CEP 69060-020, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92)
36251912; INDICIADO no Art. 2º - da Lei 12.850/2013 - Define organização criminosa e dispõe sobre
a investigação criminal e dá outras providências. e Art. 312 - do Código Penal e Art. 96, I - da Lei
e Contratos.
______________________________________________________
Indiciado
OBSERVAÇÕES

Chave BIC
Tipo
Registro Federal
SEI

Pesquisa AFIS
( ) Consta - RF: ____/_____/_____ _____________________________
Estrangeiro ________________________
__________________________ ( ) Nada Consta _____________________________
Data: ____/_____/_____ de pesquisa _____________________________
________________________
PPF:______________________ ( ) Incluído
Fl. 1119
SR/PF/AM
2020.0036401
150d55a8c1401504e7cd187f8e4a8da8d38169eb
Fl. 1120
SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL

2020.0036401-SR/PF/AM
DADOS GERAIS

Investigado: LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE , sexo feminino, nacionalidade brasileira,
filho(a) de MARIA LUCIA ZUFFO VARGAS, nascido(a) aos 15/12/1976, CPF nº 924.964.230-04,
residente na(o) Rua Saporo, nº 154, bairro Parque 10 de Novembro, CEP 69054-642, Manaus/AM,
BRASIL, fone(s) (92) 84046059; INDICIADO no Art. 89 - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações
e Contratos e Art. 96, I - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos e Art. 312 - do Código
Penal e Art. 1º, §1º, I - - da Lei 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro e Art. 2º - da Lei 12.850/2013 -
Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal e dá outras providências..
______________________________________________________
Indiciado
OBSERVAÇÕES

Chave BIC
Tipo
Registro Federal
SEI

Pesquisa AFIS
( ) Consta - RF: ____/_____/_____ _____________________________
Estrangeiro ________________________
__________________________ ( ) Nada Consta _____________________________
Data: ____/_____/_____ de pesquisa _____________________________
________________________
PPF:______________________ ( ) Incluído
Fl. 1121
SR/PF/AM
2020.0036401
45c21a14707a6074fe01b2b4c55045a3e0c5ee1f
Fl. 1122
SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL

2020.0036401-SR/PF/AM
DADOS GERAIS

Investigado: LUIZ CARLOS DE AVELINO JUNIOR , sexo masculino, nacionalidade brasileira,
filho(a) de VERA LUCIA OLIVEIRA DE AVELINO, nascido(a) aos 11/01/1975, profissão medico, CPF
nº 493.167.962-53, Carteira Profissional nº 004931, residente na(o) Rua Maceió, nº 711, bairro Nossa
Senhora das Graças, CEP 69053-135, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 981350800; INDICIADO no
Art. 1º, §1º, I - - da Lei 9.613/1998 - Lavagem de Dinheiro e Art. 312 - do Código Penal e Art. 96, I - da
Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos e Art. 89 - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de
Licitações e Contratos e Art. 2º - da Lei 12.850/2013 - Define organização criminosa e dispõe sobre a
investigação criminal e dá outras providências..
______________________________________________________
Indiciado
OBSERVAÇÕES

Chave BIC
Tipo
Registro Federal
SEI

Pesquisa AFIS
( ) Consta - RF: ____/_____/_____ _____________________________
Estrangeiro ________________________
__________________________ ( ) Nada Consta _____________________________
Data: ____/_____/_____ de pesquisa _____________________________
________________________
PPF:______________________ ( ) Incluído
Fl. 1123
SR/PF/AM
2020.0036401
613997093268913160c41da1099bb0c3419388e6
Fl. 1124
SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL

2020.0036401-SR/PF/AM
DADOS GERAIS

Investigado: GUTEMBERG LEAO ALENCAR, nacionalidade brasileira, filho(a) de FRANCISCO
MOTTA ALENCAR e ARLETE CONCEICAO LEAO ALENCAR, nascido(a) aos 02/09/1973, CPF nº
436.587.332-68, residente na(o) Avenida Coronel Teixeira, nº 1348, bairro Ponta Negra, CEP 69037-
000, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 32345345; INDICIADO no Art. 89 - da Lei 8.666/1993 - Lei
Geral de Licitações e Contratos e Art. 96, I - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos e
Art. 312 - do Código Penal e Art. 2º - da Lei 12.850/2013 - Define organização criminosa e dispõe
sobre a investigação criminal e dá outras providências..
______________________________________________________
Indiciado
OBSERVAÇÕES

Chave BIC
Tipo
Registro Federal
SEI

Pesquisa AFIS
( ) Consta - RF: ____/_____/_____ _____________________________
Estrangeiro ________________________
__________________________ ( ) Nada Consta _____________________________
Data: ____/_____/_____ de pesquisa _____________________________
________________________
PPF:______________________ ( ) Incluído
Fl. 1125
SR/PF/AM
2020.0036401
f56a68cdb94782989ac9d04cc337f13001bb3758
Fl. 1126
SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL

2020.0036401-SR/PF/AM
DADOS GERAIS

Investigado: WILSON MIRANDA LIMA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, filho(a) de JOSE
LINS DE LIMA e MARIA MIRANDA LIMA, nascido(a) aos 26/06/1976, instrução superior completo,
profissão político, documento de identidade nº 27622630-SSP/AM, CPF nº 442.500.702-63, residente
na(o) Efigênio Salles, nº 2137, bairro Parque 10 de Novembro, CEP 69060-020, Manaus/AM, BRASIL,
fone(s) (92) 91014248; INDICIADO no Art. 312 - do Código Penal e Art. 96, I - da Lei 8.666/1993 -
Lei Geral de Licitações e Contratos e Art. 89 - da Lei 8.666/1993 - Lei Geral de Licitações e Contratos
e Art. 2º, §3º - da Lei 12.850/2013 - Define organização criminosa e dispõe sobre a investigação
criminal e dá outras providências..
______________________________________________________
Indiciado
OBSERVAÇÕES

Chave BIC
Tipo
Registro Federal
SEI

Pesquisa AFIS
( ) Consta - RF: ____/_____/_____ _____________________________
Estrangeiro ________________________
__________________________ ( ) Nada Consta _____________________________
Data: ____/_____/_____ de pesquisa _____________________________
________________________
PPF:______________________ ( ) Incluído
Fl. 1127
SR/PF/AM
2020.0036401
afed140010b8690745daedfe764034d8cafc898f
Fl. 1128
SR/PF/AM
2020.0036401
POLÍCIA FEDERAL
Ofício nº 1642392/2021 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM

Manaus/AM, 15 de abril de 2021
Ao(À) Senhor(a) Chefe do NID
Assunto: Confecção da Folha de Antecedentes Criminais - FAC (solicita)

Referência: 2020.0036401-SR/PF/AM
Senhor(a) Chefe,
Em cumprimento à determinação de IGOR DE SOUZA BARROS, Delegado de Polícia Federal,

encaminho a Vossa Senhoria o Boletim de Identificação Criminal e cópia da documentação pessoal do
indiciado abaixo qualificado, solicitando que seja confeccionada a Folha de Antecedentes Criminais -
FAC e o encaminhamento para este signatário com o objetivo de instruir os autos do procedimento em
referência.
Investigado 1: DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA , sexo feminino, nacionalidade brasileira,

casado(a), filho(a) de LUIZ DAVID MEJIA DONAYRE e MARIA TEREZA MAIA MEJIA, nascido(a)
aos 20/05/1982, natural de Benjamin Constant/AM, instrução mestrado completo, profissão funcionário
público estadual, CPF nº 711.478.102-49, residente na(o) Rua Caracas, Quadra 55, nº 1, bairro
Planalto, CEP 69045-300, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 92201777;
Investigado 2: LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE , sexo feminino, nacionalidade brasileira,

filho(a) de MARIA LUCIA ZUFFO VARGAS, nascido(a) aos 15/12/1976, CPF nº 924.964.230-04,
residente na(o) Rua Saporo, nº 154, bairro Parque 10 de Novembro, CEP 69054-642, Manaus/AM,
BRASIL, fone(s) (92) 84046059;
Investigado 3: WILSON MIRANDA LIMA, sexo masculino, nacionalidade brasileira, filho(a) de JOSE
LINS DE LIMA e MARIA MIRANDA LIMA, nascido(a) aos 26/06/1976, instrução superior completo,
profissão político, documento de identidade nº 27622630-SSP/AM, CPF nº 442.500.702-63, residente
na(o) Efigênio Salles, nº 2137, bairro Parque 10 de Novembro, CEP 69060-020, Manaus/AM, BRASIL,
fone(s) (92) 91014248;
Investigado 4: ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO, sexo feminino, nacionalidade brasileira,

filho(a) de 78981077215 e ANA ALICE RIBEIRO DE FIGUEIREDO, nascido(a) aos 05/02/1983,
documento de identidade nº 13714864-SSP/AM, CPF nº 789.810.772-15, residente na(o) Rua José
Romão, nº 207, bairro São José Operário, CEP 69086-620, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92)
95334825;
Investigado 5: RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA, sexo masculino, nacionalidade brasileira,

casado(a), filho(a) de Pedro Tobias Lima e ROSA MARIA TOBIAS DE SOUSA LIMA, nascido(a) aos
22/03/1975, natural de Belém/PA, instrução superior completo, profissão dentista, documento de
identidade nº 1129691-SSP/DF, CPF nº 666.433.921-87, residente na(o) Conjunto Parque dos Rios II,
nº 2224, bairro Aleixo, CEP 69060-760, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 91286579;
Investigado 6: JOAO PAULO MARQUES DOS SANTOS, sexo masculino, nacionalidade brasileira,
Fl. 1129
SR/PF/AM
2020.0036401
filho(a) de FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS e FRANCISCA DAS CHAGAS MARQUES DE

LIMA, nascido(a) aos 03/09/1991, documento de identidade nº 22755160-SSP/AM, CPF nº
969.428.432-53, residente na(o) Rua Rio Tapajós, nº 289, bairro Colônia Terra Nova, CEP 69015-533,
Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 84708977;
Investigado 7: PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO , nacionalidade brasileira,

filho(a) de PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA e TEREZA PANZA DA TRINDADE GARCIA,
nascido(a) aos 22/04/1960, CPF nº 188.597.802-25, residente na(o) Rua Cândido Mariano, nº 139,
bairro Centro, CEP 69020-300, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 81113035;
Investigado 8: RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS, sexo masculino, nacionalidade brasileira,

uniao(a) estavel, filho(a) de RONALDO RAIMUNDO ARAÚJO e SANTINA CALDAS SANTOS,
nascido(a) aos 20/01/1969, natural de Santarém/PA, instrução superior completo, profissão engenheiro
eletricista, documento de identidade nº 33309850-SSP/AM, CPF nº 232.842.692-15, residente na(o)
Rua Itaguajé, nº 6, bairro Cidade Nova I, CEP 69097-788, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92)
91840190;
Investigado 9: CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO , nacionalidade brasileira, filho(a) de LUCIMAR

GOMES DA SILVA CORDEIRO, nascido(a) aos 08/05/1976, CPF nº 421.338.822-00, residente na(o)
Rua José Pinto, nº 2, bairro Da Paz, CEP 69049-630, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 35829900;
Investigado 10: FABIO JOSE ANTUNES PASSOS , nacionalidade brasileira, filho(a) de MARIA DO
CARMO ANTUNES PASSOS, nascido(a) aos 19/01/1978, CPF nº 616.744.002-68, residente na(o)
Avenida Ephigênio Salles, nº 1835, bairro Aleixo, CEP 69060-020, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92)
36251912;
Investigado 11: LUIZ CARLOS DE AVELINO JUNIOR , sexo masculino, nacionalidade brasileira,
filho(a) de VERA LUCIA OLIVEIRA DE AVELINO, nascido(a) aos 11/01/1975, profissão medico, CPF
nº 493.167.962-53, Carteira Profissional nº 004931, residente na(o) Rua Maceió, nº 711, bairro Nossa
Senhora das Graças, CEP 69053-135, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 981350800;
Investigado 12: GUTEMBERG LEAO ALENCAR, nacionalidade brasileira, filho(a) de FRANCISCO

MOTTA ALENCAR e ARLETE CONCEICAO LEAO ALENCAR, nascido(a) aos 02/09/1973, CPF nº
436.587.332-68, residente na(o) Avenida Coronel Teixeira, nº 1348, bairro Ponta Negra, CEP 69037-
000, Manaus/AM, BRASIL, fone(s) (92) 32345345.
Atenciosamente,
51a5cf8ddf0b819269a6644cee3c01bf11053486
.
Fl. 1130
SR/PF/AM
2020.0036401
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO AMAZONAS
IMPRESSO EM.: 16/04/2021 OPERADOR.: 21755 ORGAO.: SR/DPF/AM
FOLHA DE ANTECEDENTES
CERTIFICO QUE REFERENTE A PESSOA ABAIXO MENCIONADA CONSTAM AS

SEGUINTES INFORMACOES NOS ARQUIVOS DO INI/DPF. EM 16/04/2021
REGISTRO FEDERAL 004518182-9
+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| R E S T R I T O : ESTA INFORMACAO E VALIDA SOMENTE PARA A AUTORIDADE|
| JUDICIAL - NAO DEVENDO CONSTAR EM ATESTADO DE ANTECEDENTES - |
| ART. 709 E ART. 748 DO CPP - ART. 162 E ART. 202 DA LEP. |
| O DESCUMPRIMENTO DESTES ARTIGOS SUJEITARA SEUS AUTORES AS SANCOES LEGAIS. |
| |
| INCIDENCIA NUMERO 001 (**) |
| PROTOCOLO.......: 90003.000188/2021-91 |
| NOME: LUIZ CARLOS DE AVELINO JUNIOR |
| NOME DA MAE: VERA LUCIA OLIVEIRA DE AVELINO |
| DATA NASCIMENTO: 11.01.1975 SEXO: MASCULINO |
| DOCUMENTO.......: CRM 004931 |
| NR. CPF.........: 493.167.962-53 |
| PROFISSAO : MEDICO |
| INQUERITO POLICIAL OU PROCESSO NUMERO: 00000000020200036401 |
| INSTAURADO PELA: DELECOR DRCOR SR PF AM MANAUS -AM |
| EM: 22.04.2020, COMO INCURSO NO(S) |
| ART 1 PAR 1 INC I LEI 9613/1998 |
| ART 312 CPB |
| ART 96 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 89 LEI 8666/1993 |
| ART 2 LEI 12850/2013 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
(**) O ARQUIVO DATILOSCOPICO DEIXOU DE SER CONSULTADO EM VIRTUDE

DESTE INSTITUTO NAO HAVER RECEBIDO IMPRESSOES DIGITAIS DA
REFERIDA PESSOA.
*** FIM **
.
.
Fl. 1131
SR/PF/AM
2020.0036401

+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000191/2021-13 |
| NOME: FABIO JOSE ANTUNES PASSOS |
| NOME DA MAE: MARIA DO CARMO ANTUNES PASSOS |
| NR. CPF.........: 616.744.002-68 |
| ART 2 LEI 12850/2013 |
| ART 312 CPB |
| ART 96 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 89 LEI 8666/1993 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

REFERIDA PESSOA.
*** FIM **
.
.
Fl. 1132
SR/PF/AM
2020.0036401

+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000185/2021-58 |
| NOME: GUTEMBERG LEAO ALENCAR |
| NOME DO PAI: FRANCISCO MOTTA ALENCAR |
| NOME DA MAE: ARLETE CONCEICAO LEAO ALENCAR |
| NR. CPF.........: 436.587.332-68 |
| ART 89 LEI 8666/1993 |
| ART 96 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 312 CPB |
| ART 2 LEI 12850/2013 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

REFERIDA PESSOA.
*** FIM **
.
.
Fl. 1133
SR/PF/AM
2020.0036401

+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000894/2007-85 |
| NOME: CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO |
| NOME DO PAI: NATANAEL PEREIRA CORDEIRO |
| NOME DA MAE: LUCIMAR GOMES DA SILVA |
| DOCUMENTO.......: CI 508833 SSP RO |
| NR. CPF.........: 421.338.822-00 |
| PROFISSAO : EMPRESARIO |
| LOCAL DE NASCIMENTO : MARINGA - PR |
| INSTAURADO PELA: R DPF AM MANAUS -AM |
| ART 93 DA LEI 8666/93 |
| ART 297 DO CPB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| INCIDENCIA NUMERO 002 |
| PROTOCOLO.......: 90003.000206/2006-04 |
| NR. CPF.........: 421.338.822-00 |
. CONTINUA.
.
Fl. 1134
SR/PF/AM
2020.0036401

| INSTAURADO PELA: SR DPF MANAUS -AM |

| ART 288 CPB |
| ART 299 CPB |
| ART 304 CPB |
| ART 333 CPB |
| ART 312 CC ART 29 CPB |
| ART 90 93 95 ET ART 96 INC I E V LEI 8666/93 |
| ART 1 INC VII LEI 9613/98 |
| ART 1 INC I ET ART 7 INC IX LEI 8137/90 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000140/2006-44 |
| PROFISSAO : COMERCIANTE |
| INSTAURADO PELA: SR DPF AM MANAUS -AM |
| ARTIGO 333 DO CPB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
. CONTINUA.
.
Fl. 1135
SR/PF/AM
2020.0036401

| PROTOCOLO.......: 90003.000139/2006-10 |
| PROFISSAO : COMERCIANTE |
| INSTAURADO PELA: SR DPF AM MANAUS -AM |
| ART 333 DO CPB |
+-----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90022.000499/2019-16 |
| DOCUMENTO.......: ID 508833 SSP RO |
| NR. CPF.........: 421.338.822-00 |
| INSTAURADO PELA: GABINETE/DPF/PAC/RR PACARAIMA -RR |
| ART 334 A PAR 1 INC II IV E V CPB CC ART 71 CPB |
| ART 2 PAR 4 INC 2 LEI 12850/13 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
. CONTINUA.
.
Fl. 1136
SR/PF/AM
2020.0036401


| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000192/2021-50 |
| NOME DA MAE: LUCIMAR GOMES DA SILVA CORDEIRO |
| NR. CPF.........: 421.338.822-00 |
| ART 2 LEI 12850/2013 |
| ART 312 CPB |
| ART 96 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 89 LEI 8666/1993 |
+-----------------------------------------------------------------------------+
USA TAMBEM A(S) SEGUINTE(S) ALCUNHA(S):

CRISTIANO

REFERIDA PESSOA.
*** FIM **
.
.
Fl. 1137
SR/PF/AM
2020.0036401

+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.001047/2008-19 |
| NOME: ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO |
| NOME DO PAI: ADAMASTOR CORREIA FIGUEIREDO |
| NOME DA MAE: ANA ALICE RIBEIRO DE FIGUEIREDO |
| DATA NASCIMENTO: 05.02.1983 SEXO: FEMININO |
| DOCUMENTO.......: RG 13714864 SSP AM |
| NR. CPF.........: 789.810.772-15 |
| PROFISSAO : ASSESSOR |
| LOCAL DE NASCIMENTO : MANAUS - AM |
| INSTAURADO PELA: SR DPF MANAUS -AM |
| ART 171 DO CPB |
| DECISAO JUDICIAL PROLATADA PELO (A) JUST FED NO AM |
| NR. PROCESSO : 200932000002096 |
| EM 27.07.2011, DECISAO: EXTINCAO DE PUNIBILIDADE |
| DISPOSITIVO (S) LEGAL (IS): |
| ART 82 DO CPB |
| ART 708 DO CPP |
| TRANSITO EM JULGADO EM 22.08.2011 |
| PERIODO DA SENTENCA: 01 (ANOS) 00 (MESES) 00 (DIAS) |
+-----------------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000184/2021-11 |
| NOME: ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO |
| NOME DA MAE: ANA ALICE RIBEIRO DE FIGUEIREDO |
. CONTINUA.
.
Fl. 1138
SR/PF/AM
2020.0036401


| DOCUMENTO.......: CI 13714864 SSP AM |
| NR. CPF.........: 789.810.772-15 |
| ART 96 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 89 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 312 CPB |
| ART 2 LEI 12850/2013 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

REFERIDA PESSOA.
*** FIM **
.
.
Fl. 1139
SR/PF/AM
2020.0036401

+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000181/2021-70 |
| NOME: DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA |
| NOME DO PAI: LUIZ DAVID MEJIA DONAYRE |
| NOME DA MAE: MARIA TEREZA MAIA MEJIA |
| NR. CPF.........: 711.478.102-49 |
| PROFISSAO : FUNCIONARIO PUBLICO ESTADUAL |
| LOCAL DE NASCIMENTO : BENJAMIN CONSTANT - AM |
| ART 312 CPB |
| ART 96 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 89 LEI 8666/1993 |
| ART 2 LEI 12850/2013 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

REFERIDA PESSOA.
*** FIM **
.
.
Fl. 1140
SR/PF/AM
2020.0036401

+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000187/2021-47 |
| NOME: JOAO PAULO MARQUES DOS SANTOS |
| NOME DO PAI: FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS |
| NOME DA MAE: FRANCISCA DAS CHAGAS MARQUES DE LIMA |
| NR. CPF.........: 969.428.432-53 |
| ART 2 LEI 12850/2013 |
| ART 312 CPB |
| ART 96 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 89 LEI 8666/1993 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

REFERIDA PESSOA.
*** FIM **
.
.
Fl. 1141
SR/PF/AM
2020.0036401

+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000182/2021-14 |
| NOME: LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE |
| NOME DA MAE: MARIA LUCIA ZUFFO VARGAS |
| NR. CPF.........: 924.964.230-04 |
| ART 89 LEI 8666/1993 |
| ART 96 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 312 CPB |
| ART 1 PAR 1 INC I LEI 9613/1998 |
| ART 2 LEI 12850/2013 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

REFERIDA PESSOA.
*** FIM **
.
.
Fl. 1142
SR/PF/AM
2020.0036401

+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000189/2021-36 |
| NOME: PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO |
| NOME DO PAI: PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA |
| NOME DA MAE: TEREZA PANZA DA TRINDADE GARCIA |
| NR. CPF.........: 188.597.802-25 |
| ART 2 LEI 12850/2013 |
| ART 312 CPB |
| ART 96 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 89 LEI 8666/1993 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

REFERIDA PESSOA.
*** FIM **
.
.
Fl. 1143
SR/PF/AM
2020.0036401

+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000186/2021-01 |
| NOME: RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA |
| NOME DO PAI: PEDRO TOBIAS LIMA |
| NOME DA MAE: ROSA MARIA TOBIAS DE SOUSA LIMA |
| DOCUMENTO.......: CI 1129691 SSP DF |
| NR. CPF.........: 666.433.921-87 |
| PROFISSAO : DENTISTA |
| LOCAL DE NASCIMENTO : BELEM - PA |
| ART 2 LEI 12850/2013 |
| ART 312 CPB |
| ART 96 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 89 LEI 8666/1993 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

REFERIDA PESSOA.
*** FIM **
.
.
Fl. 1144
SR/PF/AM
2020.0036401

+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000190/2021-61 |
| NOME: RONALD GONCALO CALDAS SANTOS |
| NOME DO PAI: RONALDO RAIMUNDO ARAUJO |
| NOME DA MAE: SANTINA CALDAS SANTOS |
| NR. CPF.........: 232.842.692-15 |
| PROFISSAO : ENGENHEIRO ELETRICISTA |
| LOCAL DE NASCIMENTO : SANTAREM - PA |
| ART 2 LEI 12850/2013 |
| ART 312 CPB |
| ART 96 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 89 LEI 8666/1993 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

REFERIDA PESSOA.
*** FIM **
.
.
Fl. 1145
SR/PF/AM
2020.0036401

+-----------------------------------------------------------------------------+
| A T E N C A O |
+-----------------------------------------------------------------------------+
| |
| PROTOCOLO.......: 90003.000183/2021-69 |
| NOME: WILSON MIRANDA LIMA |
| NOME DO PAI: JOSE LINS DE LIMA |
| NOME DA MAE: MARIA MIRANDA LIMA |
| NR. CPF.........: 442.500.702-63 |
| PROFISSAO : POLITICO |
| ART 312 CPB |
| ART 96 INC I LEI 8666/1993 |
| ART 89 LEI 8666/1993 |
| ART 2 PAR 3 LEI 12850/2013 |
+-----------------------------------------------------------------------------+

REFERIDA PESSOA.
*** FIM **
.
Fl. 1146
SIGILO DE JUSTIÇA SR/PF/AM
2020.0036401

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DO AMAZONAS
DELEGACIA DE REPRESSÃO A CORRUPÇÃO E CRIMES FINANCEIROS – DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM
RELATÓRIO POLICIAL
INQUÉRITO: 1306/STJ (IPL 2020.0036401-DELECOR/DRCOR/SR/PF/AM)

RELATOR: Ministro FRANCISCO CÂNDIDO DE MELO FALCÃO NETO
INDICIADOS: WILSON MIRANDA LIMA, RODRIGO TOBIAS DE SOUZA LIMA,
JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS, PERSEVERANDO DA TRINDADE
GARCIA FILHO, RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS, DAYANA PRISCILA
MEJIA DE SOUSA, ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO, MÁRCIO DE SOUZA
LIMA, LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE, FÁBIO JOSÉ ANTUNES
PASSOS, CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, GUTEMBERG LEÃO ALENCAR e
LUIZ CARLOS DE AVELINO JÚNIOR.
INCIDÊNCIA PENAL: Arts. 89 e 96, inciso I, da Lei n.º 8.666/93, c/c art. 312, do
Código Penal, art. 1. °, da Lei n.º 9.613/98, e art. 2. °, §§1º e 3º, da Lei n.º 12.850/13
INÍCIO DA INVESTIGAÇÃO: 24/04/2020
FIM DA INVESTIGAÇÃO: 20/04/2021
A POLÍCIA FEDERAL, por intermédio do Delegado de Polícia Federal

subscritor, no uso de suas atribuições de Polícia Judiciária da União, que lhe confere a
Constituição Federal, em seu artigo 144, § 1º, inciso IV, bem como no Art. 10, § 1º do
Código de Processo Penal, vêm, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência
apresentar o presente
RELATÓRIO CONCLUSIVO DE POLÍCIA JUDICIÁRIA
O Inquérito 1306/STJ foi instaurado junto ao Superior Tribunal de Justiça –

STJ, com base nos elementos probatórios indicando o envolvimento do Governador do
Amazonas, WILSON MIRANDA LIMA, em organização criminosa voltada para a
prática de crimes contra a Administração Pública.
Para uma melhor compreensão dos fatos e individualização das condutas,
optou-se por dividir este relatório em capítulos, conforme se observa no sumário a seguir.
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Fl. 1147
2020.0036401

Sumário
1 ORIGEM DA INVESTIGAÇÃO .............................................................................................. 4
2 HIPÓTESE CRIMINAL............................................................................................................ 4
3 DILIGÊNCIAS REALIZADAS................................................................................................ 6
4 ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO INICIAIS.................................................................. 6
4.1 DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES LEGAIS E
SUPERFATURAMENTO D PREÇOS PRATICADOS......................................................... 6
4.2 FRETAMENTO DOS VENTILADORES PULMONARES PAGOS ÀS CUSTAS DO
GOVERNO DO AMAZONAS. “ACORDO” SOBRE O TRANSPORTES DOS
EQUIPAMENTOS FEITO ANTES DA DISPENSA DE LICITAÇÃO, FAVORECENDO ÀS
EMPRESAS SONOAR E VINERIA ADEGA........................................................................... 28
4.2.1 DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS DA PULMONAR..................................... 30
4.2.2 DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS DA AIR LIQUIDE................................... 33
4.2.3 DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS DA LOCMED.......................................... 35
4.2.4 DOS EQUIPAMENTOS ADQUIRIDOS DA WHITE MARTINS........................... 35
4.2.5 DO FRETE REALIZADO PELO GOVERNO DO AMAZONAS............................ 38
4.2.5.1 DOS VENTILADORES TRANSPORTADOS.............................................. 38
4.2.5.2 REPERCUSSÃO DA NOTÍCIA DA CHEGADA DOS 19
VENTILADORES...................................................................................................................... 38
4.2.5.3 DAS INFORMAÇÕES REFERENTES AO SERVIÇO DE
FRETAMENTO......................................................................................................................... 45
4.2.5.4 DA QUANTIDADE DE VENTILADORES DISPONÍVEIS PARA
ENTREGA IMEDIATA............................................................................................................. 51
4.2.5.5 DA ENTREGA FRACIONADA E DO FRETE ÀS CUSTAS DO ERÁRIO
PÚBLICO................................................................................................................................... 55
4.2.5.6 INDÍCIOS DE QUE O PROCESSO ESTAVA
DIRECIONADO......................................................................................................................... 57
4.3 EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO FEITO PELA VINERIA ADEGA JUNTO À BIG
TRADING PARA FINS DE AQUISIÇÃO DOS RESPIRADORES PULMONARES DA
SONOAR E JALUSA................................................................................................................. 61
4.4 UTILIZAÇÃO DE PARTE DO LUCRO ADQUIRIDO DE MANEIRA ILÍCITA NA
AQUISIÇÃO DE TESTES-RÁPIDOS PARA COVID-19........................................................ 74
5 INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS INVESTIGADOS........................................... 79
5.1 ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO............................................................................ 79
5.2 DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA......................................................................... 82
5.3 RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA............................................................................. 92
5.4 JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS........................................................................ 106
5.5 PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO..................................................... 116
5.6 RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS....................................................................... 119
5.7 MÁRCIO DE SOUZA LIMA............................................................................................... 125
5.8 CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO................................................................................ 128
5.9 FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS..................................................................................... 131
5.10 LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE................................................................. 135
5.11 LUIZ CARLOS AVELINO JÚNIOR................................................................................ 144
5.12 GUTEMBERG LEÃO ALENCAR..................................................................................... 173
5.13 WILSON MIRANDA LIMA............................................................................................. 194
6 ATUAÇÃO DO GRUPO COMO ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA......................................... 209
7 ANÁLISE JURÍDICA DAS CONDUTAS................................................................................. 211
7.1 ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO............................................................................. 211
7.2 DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA.......................................................................... 212
7.3 RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA.............................................................................. 213
7.4 JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS........................................................................ 213
7.5 PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO...................................................... 214
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Fl. 1148
2020.0036401

7.6 RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS........................................................................ 215

7.7 MÁRCIO DE SOUZA LIMA .............................................................................................. 215
7.8 CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO ................................................................................ 216
7.9 FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS ..................................................................................... 217
7.10 LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE................................................................. 217
7.11 LUIZ CARLOS AVELINO JUNIOR ................................................................................ 218
7.12 GUTEMBERG LEÃO ALENCAR..................................................................................... 219
7.13 WILSON MIRANDA LIMA ............................................................................................. 219
8 INDICIAMENTO................................................................................................................. ...... 220
9 DOS NÃO INDICIAMENTOS. DAS PESSOAS ENVOLVIDAS E/OU NÃO INDICIADAS.
APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 18 DO CPP.......................................... 227
9.1 CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO .................................................... 227
9.2 SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAIZ ................................................................... 228
9.3 CÁSSIO ROBERTO DO ESPÍRITO SANTO .................................................................. 229
9.4 FABIANO MACHADO BÓ .............................................................................................. 230
9.5 JEFFERSON LUIZ RODRIGUES CORONEL ................................................................. 231
9.6 RENATA DE CÁSSIA DIAS MANSUR........................................................................... 232
9.7 RUBEN GUSTAVO SIQUEIRA LENGLER ................................................................... 233
10 DOS MATERIAIS APREENDIDOS ........................................................................................ 233
11 CONCLUSÃO.................................................................................................................... ......... 234
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Fl. 1149
2020.0036401

1. ORIGEM DA INVESTIGAÇÃO
No período de abril de 2020, notícias em fontes abertas informaram que o

Governo do Estado do Amazonas, na gestão do Governador WILSON MIRANDA
LIMA, adquiriu ventiladores pulmonares de um estabelecimento comercial especializado
na venda de vinhos, localizado em Manaus/AM, sob suspeita de prática de
superfaturamento de preços.
Como os fatos investigados no Inquérito 1306/DF são relativos a Governador

de Estado, os fatos foram encaminhados para o Superior Tribunal de Justiça. Nessa Corte,
requereu-se a abertura de Inquérito para apurar a participação do Governador Amazonas,
WILSON MIRANDA LIMA, em esquema de compra de ventiladores pulmonares
superfaturados.
Autorizada a abertura de inquérito pelo Ministro Relator, (fl. 63, do Apenso

I), vieram os autos à Polícia Federal com determinação para realização de diligências (fl.
67/76, do Apenso I)
2. HIPÓTESE CRIMINAL
Com base na documentação inicialmente constante no Inquérito 1306/DF, foi

formulada uma hipótese criminal inicial com o escopo de direcionar a investigação,
baseando-se em premissas extraídas dos elementos objetivos identificados no bojo dos
autos, pois ela delimita a abrangência e indica o fim buscado na persecução. Isso não
significa, por óbvio, que no decorrer da apuração a hipótese inicial não possa ser
modificada, ou que as variáveis da investigação não possam redirecionar o esforço para
outros caminhos.
Os princípios da legalidade, da eficiência e da economicidade exigem que os

órgãos utilizem com parcimônia seus recursos – que não são inesgotáveis – para
atingimento de suas atribuições constitucionais. Assim, esforços são direcionados para
um trabalho de análise e de investigação, com o escopo de preencher e fechar as lacunas
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Fl. 1150
2020.0036401

dos fatos ora apurados, bem como ratificar ou retificar a hipótese criminal apresentada no
despacho do procedimento criminal.
Isso é feito para evitar investigações difusas ou sem objeto definido, o que,
em sentido contrário, geraria apurações, ineficazes, com consequências para o cidadão
suspeito, que não conseguiria sequer identificar qual o fato investigado lhe é imputado,
violando-se um dos princípios mais nobres do processo penal, que é o direito de defesa.
Com base nessas premissas, foi elaborada a seguinte
HIPÓTESE CRIMINAL INICIAL
“O Governador do Estado do Amazonas, WILSON MIRANDA LIMA, auxiliado por

GUTEMBERG LEÃO ALENCAR, no mês de abril de 2020, em Manaus/AM, de
maneira consciente e voluntária, adquiriu, por meio de dispensa de licitação sem
observar as formalidades legais, da empresa VINERIA ADEGA (loja especializada na
venda de vinhos), de propriedade de FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS, 28 (vinte e
oito) ventiladores pulmonares destinados aos pacientes com COVID-19, pelo preço de
R$ 2.976.000,00, valores muito acima de mercado, tornando mais onerosa a execução
contratual (arts. 89 c/c 96, inciso I, todos da Lei n.º 8.666/93). Na ocasião, a contratação
se deu no âmbito da Secretaria de Saúde do Amazonas – SES/AM, de forma simulada
e sem observar as formalidades pertinentes à dispensa (art. 89, da Lei n.º 8.666/93),
tendo como autores da montagem do processo os nacionais RODRIGO TOBIAS DE
SOUZA LIMA, Secretário de Saúde, JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS,
Secretário Executivo de Saúde, PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO,
Secretário Adjunto, DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA, Subsecretária de
Atenção à Saúde, ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO, Gerente de Compras, e
RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS, engenheiro clínico. Na ocasião, MÁRCIO
DE SOUZA LIMA, gerente de patrimônio da SES/AM, atestou falseamente que os
produtos foram entregues de maneira imediata e integral, sendo que eles foram
encaminhados à SES/AM de maneira fracionada (art. 299, do CP).
Por sua vez, a VINERIA ADEGA, numa forma de triangulação com o intuito de
aumentar o preço do produto, adquiriu os respiradores pulmonares da empresa
SONOAR (real vendedora dos produtos sob apuração), localizada em Manaus/AM, de
propriedade de LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE e LUIZ CARLOS DE
AVELINO JÚNIOR (sócio oculto). Os sócios da SONOAR, ao seu turno, utilizaram
parte do valor recebido decorrente da venda dos respiradores pulmonares na compra
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de testes-rápidos para COVID-19, dando aparência lícita aos valores auferidos em

conduta criminosa anterior (art. 1. °, §1. °, inciso I, da Lei n.º 9.613/98).
Noutro giro, descobriu-se que a empresa BIG TRADING, de propriedade de
CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, foi a responsável por “bancar” a aquisição dos
ventiladores pulmonares adquiridos pela VINEIRA ADEGA junto à SONOAR.
3. DILIGÊNCIAS REALIZADAS
No decorrer da investigação foram realizadas diversas diligências, tais como,

oitivas, análise de documentos apresentados pelos colaboradores, testemunhas e
investigados. Foram cumpridas medidas cautelares de prisão, busca e apreensão,
afastamento de sigilo bancário e fiscal, e sequestro de bens e valores, bem como foram
produzidos relatórios de análise de polícia judiciária referentes às informações bancárias,
telefônicas e aos documentos e mídias apreendidos.
Os elementos de informação resultantes das diligências realizadas que

despontaram como esclarecedores dos fatos investigados serão detalhadamente descritos
no decorrer deste Relatório.
De qualquer forma, o ANEXO I deste relatório contém arquivo com a

descrição de todas as diligências realizadas e as respectivas referências de folhas para
facilitar a localização nos autos.
4. ELEMENTOS DE CORROBORAÇÃO INICIAIS
4.1. DISPENSA DE LICITAÇÃO SEM OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES

LEGAIS E SUPERFATURAMENTO DE PREÇOS PRATICADOS
No dia 08 de abril de 2020, em Manaus/AM, a empresa FJAP E CIA LTDA

(nome fantasia VINEIRA ADEGA), de propriedade de FÁBIO JOSÉ ANTUNES
PASSOS, firmou contrato com a Secretaria de Saúde no Amazonas – SES/AM, tendo
como Secretário de Saúde em exercício JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS, por
meio da dispensa de licitação n.º 047/2020, para fornecimento de ventiladores
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pulmonares pelo valor global de R$ 2.976.000,00 (dois milhões, novecentos e setenta e

seis mil reais).
Figura 1 - Portaria datada de 08/04/2020.
Vale destacar, de plano, que a empresa VINERIA ADEGA é uma loja

especializada na venda de vinhos, e não uma revendedora de equipamentos médico-
hospitalares.
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Figura 2 - Perfil oficial na rede social.
Figura 3 - Trecho em destaque no perfil das redes sociais.
A Receita Federal (fl. 100) destacou que, no período de 01/01/2015 até

08/04/2020, de todas as vendas de mercadorias adquiridas ou recebidas de terceiros, só
foi identificada 01 (uma) nota fiscal de venda de ventiladores pulmonares pela FJAP E
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CIA, que é a justamente a de n.º 1519 relativo à venda para a Secretaria de Saúde do
Amazonas. As demais notas fiscais estão distribuídas entre gêneros alimentícios
bebidas alcóolicas e estivas em geral.
Outro dado importante demonstrado pelo órgão fiscal é que a VINERIA

ADEGA, no período de 2015 até 2020 não foram identificados importações e
exportações realizadas pela empresa (fl. 150).
Quanto ao processo de dispensa, destaca-se, de plano, que não consta nos

registros públicos da Secretária de Saúde do Amazonas – SES/AM – o trâmite da
contratação da empresa FJAP, o que denota a intenção de não deixar rastros quanto à
cronologia dos eventos1.
Figura 4 - Imagem extraída do sistema PRÓTON da SES/AM.
Na imagem acima, o correto seria constar a ordem dos atos administrativos

que ensejaram a contratação da empresa FJAP.
Nesse contexto, não se vislumbra hipótese de que, exatamente no caso desse

contrato, tenha havido, por coincidência, um mero equívoco ou omissão culposa dos
envolvidos, senão ato deliberado com o intuito de dificultar possíveis ações de órgãos de
fiscalização e controle, ou mesmo, do sistema de persecução criminal.
1
Fonte extraído do site “http://proton.saude.am.gov.br/proton/internet/protocolo.asp”.
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O referido processo de contratação se iniciou, aparentemente, no dia 02 de

abril de 2020, autorizado por JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS, Secretário
executivo da SUSAM.
Figura 5 - Despacho autorizando à aquisição de ventiladores pulmonares assinado por JOÃO PAULO MARQUES
DOS SANTOS.
Na ocasião, 4 (quatro) empresas apresentaram as propostas, a saber: a)

DUCGÁS, no dia 03/04/2020; b) EXI MVC USA CORP., no dia 03/04/2020; c) FLEX
SOLUTIONS, no dia 02/04/2020; e d) FJAP, no dia 07/04/2020 às 18h54, apresentado
pelo proprietário FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS.
No dia 08 de abril de 2020, ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO, Gerente

de Compras da SUSAM, apresenta o mapa comparativo de preços constantes das
propostas das empresas, indicando como a proposta de menor preço, a da empresa FJAP.
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Figura 6 - Mapa de preços assinado por ALCINEIDE FIGUEIREDO.
No próprio dia 08 de abril, ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO assim

justificou a escolha pela FJAP:
Figura 7 - Justificativa da escolha da FJAP
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O processo de contratação é extremamente confuso, na medida em que há

dois Termos de Referência: o primeiro, datado de 02 de abril de 2020 (sem assinatura); o
segundo, de 08 de abril de 2020 (assinado). Para esta Autoridade de Polícia Judiciária e
a equipe de investigação sob a sua coordenação, esse tipo de impropriedade sugere
montagem fraudulenta de processo com o claro intuito de “maquiá-lo” e/ou ajustá-lo para
encobrir a ilegalidade da contratação.
Numa análise pormenorizada pela equipe de investigação (fls. 128/139),

constatou-se que processo nº 17101.011455/2020-77 foi iniciado em 02/04/2020 com o
memorando nº 219/2020 – SEAASC/SUSAM. O documento solicita autorização para
aquisição de 28 (vinte e oito) ventiladores pulmonares de ID 1264091. O Memorando é
assinado pela Secretária Executiva Adjunta da Capital, senhora DAYANA PRISCILA
MEJIA DE SOUSA (CPF: 71147810249). Apesar de argumentar a urgência e
necessidade da aquisição dos respiradores, o Memorando não indica em suas justificativas
como foi realizada a contabilidade para que se chegasse ao número exato de 28
respiradores.
A requisição dos respiradores, a autorização da aquisição por parte do

secretário executivo, bem como a minuta do Termo de Referência foram realizadas no
dia 02.04.2020. Deste modo, ao menos três fases do procedimento foram realizadas em
menos de 24 horas.
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Figura 8 – Solicitação de autorização assinada em 02/04/2020 por DAYANA MEJIA
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Figura 9 - Autorização assinada em 02/04/2020 por JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS
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Figura 10 - Despacho solicitando a ratificação da minuta do Termo de Referência assinado em 02/04/2020 por CAIO
HENRIQUE
Foi possível encontrar, também, envio de propostas de preço com a mesma

data do início do procedimento, como abaixo:
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Figura 11 - A empresa DUCGÁS encaminha proposta no mesmo dia da abertura do procedimento de dispensa de
licitação.
O processo, conforme apontado anteriormente, indica que quatro empresas

enviaram cotação de preço para gerência de compras (GECOM): DULCGÁS, TL
GARCIA, FLEXSOLUTIONS e FJAP.
As três primeiras empresas enviaram as propostas entre os dias 02 e 03 de

abril, mesmo tal fato significando que algumas propostas tenham sido enviadas no
mesmo dia em que o processo foi criado, como já indicado acima. Apenas a empresa
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FJAP apresentou cotação no dia 07/04/2020 – às 18:54 da noite. Ou seja, 4 dias após as
concorrentes.
Ressalta-se que, no documento enviado pela GECOM, às empresas era

determinado que as propostas fossem enviadas no prazo de 48 (quarenta e oito) horas e a
cotação deveria ser enviada para o e-mail gecom.dl@saude.am.gov.br.
Figura 12 - Solicitação da gerência de compras da SES/AM para que as propostas fossem encaminhadas no prazo de
48 (quarenta e oito) horas.
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Apesar do ritmo célere imposto ao processo, haja vista o estranho

cumprimento de diversas etapas procedimentais em “tempo recorde” de 24h, a Gerência
de Compras achou razoável flexibilizar toda a urgência do tema para solicitar,
especialmente e 3 dias após o término do prazo, a proposta da empresa FJAP.
Interessante notar que o e-mail abaixo destacado foi enviado do correio

eletrônico da Gerência de Compra para o e-mail pessoal de neide.lcfp@gmail.com com
cópia oculta para a FJAP.
Figura 13 ALCINEIDE PINHEIRO, titular do e-mail neide.lcfp@gmail.com, encaminha a proposta da FJAP ao e-

mail institucional do setor de compras da SES/AM.
Mais claramente, a GECOM solicitou cotação de preços à FJAP no dia

07/04/2020, mas a proposta enviada pela FJAP é do dia 06/04/2020 contendo
encaminhamento à SUSAM com os números certos de ventiladores solicitados pela
GECOM.
Após aguardar, especialmente e pacientemente o envio de proposta da

empresa FJAP – diferentemente do tratamento dado às outras empresas que participaram
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do mesmo certame - a Secretaria de Saúde voltou ao seu ritmo recorde de processamento

de dados e documentos.
No dia 08 de abril, apenas poucas horas após o envio de proposta da FJAP, a

SUSAM cronologicamente disposto no processo efetuou os seguintes atos:
(i) Elaborou nota técnica contendo os nomes dos respiradores de marca

fornecido pela FJAP;
(ii) Elaborou mapa de coleta de preço;
(iii) Enviou, às 12:51h, solicitação de 14 (quatorze) documentos à empresa

FJAP, incluindo atestados, comprovantes, certidões, balanços, contrato social, cópia de
nota fiscal e empenho;
(iv) Recebeu da empresa FJAP, às 13:13h, ou seja, 22 minutos após a

solicitação, a documentação para contratação; O e-mail da FJAP foi enviado ao possível
e-mail pessoal de ALCINEIDE.
(v) Instruiu os autos do processo com notícias a respeito da escassez de

respiradores;
(vi) Encaminhou processo à Gerência de Execução Orçamentária do FES;
(vii) Obteve despacho da Gerência Executiva Orçamentária do FES com

disponibilidade de orçamento;
(viii) Produziu justificativa da escolha de fornecedor ser a FJAP;
(ix) Efetuou Nota de Autorização de Despesas;
(x) Elaborou Termo de Referência;
(xi) Encaminhou Termo de Referência para assinatura;
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(xii) Obteve Parecer Jurídico acerca da dispensa da licitação;
(xiii) Acolheu Parecer Jurídico pelo Secretário Executivo;
(xiv) Teve processo encaminhado pelo Secretário de Saúde para análise de

regularidade processual; Encaminhamento esse que não foi assinado pelo Secretário de
Saúde (Pág CSC 127).
(xv) Teve processo analisado;
(xvi) Obteve aprovação, com ressalvas, da Assessoria Jurídica quanto à

regularidade processual;
(xvii) Teve processo devolvido ao Secretário de Saúde;
(xviii) Elaborou minuta da ata de registro de dispensa de licitação;
(xix) Teve ata de registro de dispensa de licitação assinada;
(xx) Realizou formalização no Sistema e-compras;
(xxi) Encaminhou registro de dispensa de licitação para homologação;
(xxii) Publicou Dispensa de Licitação e Adjudicação do objeto à empresa

FJAP E CIA;
(xxiii) Apresentou certidões da empresa FJAP que foram pendências no

parecer da Assessoria Jurídica;
(xxiv) Emitiu Nota de Empenho;
Além da curiosa velocidade do processo em tela, é importante observar que o

Termo de Referência (item x acima) é do dia 08 de abril de 2020, tendo sido assinado
após o envio das propostas e foi elaborado e assinado no mesmo dia em que a
empresa FJAP foi escolhida.
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Além das inconsistências cronológicas apresentadas, outras inconsistências

foram evidenciadas ao longo da análise.
Em uma das apresentações das cotações de preço, é possível observar que a

proposta é direcionada a outro processo da Secretaria Adjunta de Atenção Especializada
da Capital.
Figura 14 - A empresa EXI MVC USA CORP. encaminha proposta datada de 02/04/2020 ao processo 011317/2020
É possível que a proposta apresentada no bojo do processo

17101.011455/2020 tenha sido, em realidade, retirada de outro processo, evidenciando,
assim, a possibilidade de um processo montado extemporaneamente ao proposto.
Além disso, foi verificado que o Termo de Referência, bem como sua minuta,
não foram assinados pela Secretária Executiva Adjunta DAYANA PRISCILA MEJIA
DE SOUSA. Segundo o apresentado no processo, seria ela a pessoa competente pela
aprovação do Termo de Referência, conforme abaixo:
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Figura 15 - Termo de Referência não assinado por DAYANA MEJIA.
Além da indevida existência de dois termos de referência no processo, a

suspeita de que ele é produto de montagem fraudulenta é corroborada pela verificação de
que as datas constantes das propostas das empresas participantes são anteriores ao dia
08 de abril, e, portanto, anteriores à data indicada no segundo Termo de Referência
(assinado).
Noutro giro, o registro da criação da dispensa ocorreu no dia 08/04/2020, às

15h21. O horário de abertura das propostas ocorreu logo em seguida, 15h23. Já o registro
da proposta da empresa FJAP se operou às 15h25, sendo a única que consta registrada no
sistema.
Ademais, destaque-se que não há sinal de publicação do edital, tampouco da

abertura, não havendo, in casu, a necessária transparência na referida dispensa de
licitação.
De toda forma, ALCINEIDE FIGUEREIDO PINHEIRO elaborou a ata de

registros preços a seguir colacionado:
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Figura 16 - Ata de registro de preços contendo apenas como proponente a empresa FJAP
Às 17h11, ainda no dia 08 de abril, a empresa FJAP lança nota fiscal n. º

000.001.519, no valor de R$ 2.976.000,00, como venda de mercadoria à SUSAM.
No dia seguinte, FÁBIO ANTUNES PASSOS informa que recebeu da

Secretaria de Estado da Saúde importância de R$ 2.976.000,00.
Seguindo nesta trilha, a Controladoria Geral da União (fl. 48/85) pontuou que
a abertura do procedimento licitatório RDL 047/20-SUSAM ocorreu às 15h25 do dia
08/04/2020, e a homologação, às 16h53.
Às 17h11 do mesmo dia, a empresa FJAP emite a nota de venda dos

ventiladores à SUSAM, no valor de R$ 2.976.000,00.
Por outro lado, a CGU constatou que a VINERIA ADEGA adquiriu os

ventiladores pulmonares da empresa ANDRADE E MANSUR COMÉRCIO DE
MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, CNPJ 16.835.758/0001-80, nome fantasia
“SONOAR”, de propriedade de LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE e
RENATA DE CÁSSIA DIAS MANSUR SILVA.
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A nota fiscal da venda dos respiradores pulmonares pela empresa

SONOAR à VINERIA ADEGA é a de n. º 1323, emitida em 08/04/2020, às 14h45, no
valor de R$ 2.480.000,00.
Diante de tais elementos, o órgão de controle traçou a seguinte linha do

tempo:
Figura 17 - Cronologia dos eventos apontados pela CGU/AM.
A partir desta ilustração, conclui-se que a empresa FJAP já sabia que

seria vencedora do certame, porquanto a nota fiscal de venda desses equipamentos
foi emitida pela empresa SONOAR minutos antes da abertura do evento relacionado
à dispensa de licitação.
Vale destacar que não houve a publicação acerca da dispensa de licitação

no âmbito da Secretaria de Saúde, ocorrendo às escuras, como forma de evitar que o
direcionamento ou a simulação do procedimento de escolha do fornecedor em dispensa
de licitação e a respectiva fraude na compra dos ventiladores pulmonares pudessem ser
frustradas, dificultadas e/ou identificadas através do controle social ou da atuação dos
órgãos de Estado em suas respectivas esferas de atribuição.
Retornando à análise do relatório da CGU, cabe destacar que o referido

órgão de fiscalização e controle, à giza de conclusão, acrescentou:
“Esse fato se constitui numa triangulação entre a Sonoar e a Susam,

podendo indicar que a empresa de Vineria foi utilizada para encobrir
o verdadeiro vendedor do equipamento, não se vislumbrando um
motivo para que a Susam não ter buscado diretamente a empresa
Sonoar, tendo buscado a Vineria sob o pretexto de ser uma
importadora, não tendo a mesma importado o equipamento e sim
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comprado no mercado local. É possível observar, também, que a

Vineria Adega acrescentou exatamente 20% sobre os preços praticados
pela Sonoar para revender ao Governo do Estado. Essa triangulação
gerou um superfaturamento de R$ 496 mil, haja vista que os
equipamentos poderiam ter sido adquiridos diretamente da empresa
Sonoar (...) Importante observar que a empresa Sonoar possuiu um
faturamento máximo mensal de mercadorias na ordem de R$
188.180,00 no exercício de 2018 (último disponível até a presente
data), conforme consta de seu Balanço Patrimonial. Assim, observa-se
que a empresa não possui, aparentemente, lastro econômico e
financeiro para ter em estoque equipamentos no montante de R$
2.480.000,00, levando a crer que não houve a entrega imediata dos
equipamentos, embora conste da Nota Fiscal a indicação dos números
de série”.
De maneira elucidativa, segue abaixo o gráfico demonstrando a conclusão:
Figura 18 - Triangulação montada entre a empresa SONOAR e VINERIA ADEGA.
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Quanto à questão de revenda, a Receita Federal levantou informações

acerca das notas fiscais emitidas tanto pela empresa VINERIA ADEGA quanto pela
SONOAR (fl. 89/104).
De plano, destacou-se que houve uma REVENDA envolvendo a Secretaria
de Saúde, a VINERIA ADEGA e a SONOAR.
No bojo de sua informação, o fisco federal concluiu que empresa
ANDRADE E MANSUR COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
(Nome Fantasia: SONOAR EQUIPAMENTOS PARA TERAPIA RESPIRATORIA),
CNPJ: 16.835.758/00001-80, efetuou a venda dos 28 ventiladores no dia 08/04/2020
às 14:45h para a FJAP E CIA LTDA e no mesmo dia 08/04/2020, às 17:11h, a FJAP
E CIA LTDA realizou a venda aparentemente dos mesmos produtos para a
Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas.
Com essa “revenda” relâmpago aplicou-se um acréscimo da ordem de 20%
sobre o valor da “compra”. Abaixo, colaciona-se segue a tabela com o demonstrativo.
Figura 19 - Planilha demonstrando o acréscimo de 20% no produto vendido à SES/AM.
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Noutro giro, a Receita Federal constatou que no período da aquisição dos

ventiladores pulmonares pela SUSAM, outros Estados da federação adquiriram por
preços mais baratos.
Figura 20 – Preços praticados à época dos fatos investigados.
Outro fato que chama a atenção é que a última importação da FJAP é

datada de 26/09/2013. Esse fato afasta a alegação de que a atividade de importação
enquadraria o seu objeto social dentre os admissíveis para justificar a sua contratação.
No tocante ao preço praticado, a Perícia Criminal Federal (fl. 31/47), ao
analisar a venda dos equipamentos pela empresa VINERIA ADEGA à SUSAM,
comparando com os preços praticados no mercado durante a pandemia, concluiu que:
“o preço de aquisição dos 28 (vinte e oito) ventiladores do tipo não

invasivos (NF 000.001.519; 2020NE01099), realizada pela Secretaria
de Estado de Saúde do Amazonas – SUSAM são incompatíveis com os
valores observados nas transações de compra/venda de equipamentos
similares, no mercado nacional, antes e durante a pandemia de Covid-
19.”
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Ademais, o exame pericial comprova que a empresa FJAP vendeu ao

Governo do Estado do Amazonas com sobrepreço em torno de R$ 1.702.419,88 (total),
equivalendo a 133,67% acima do preço máximo.
Com efeito, não prospera o argumento de que os preços dos respiradores,
por conta da pandemia de COVID-19, teriam aumentado aos níveis de sobrepreço
identificados na referida contratação fraudulenta. O que se infere dos autos é que a
emergência de saúde pública foi utilizada como uma oportunidade para a execução de
superfaturamento para desviar verbas públicas que deveriam ter sido utilizadas para
salvar vidas de pessoas acometidas pelo COVID-19.
Noutro giro, há um fator agravante. A Secretaria de Saúde possuía a ata de
registro de preços n. º 154/2019-1, válida até 05.08.2020, cujo objeto é o fornecimento,
por parte da empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., de 32 (trinta e dois)
ventiladores pulmonares de transporte, no valor de R$ 28.000,00, cada.
4.2. FRETAMENTO DOS VENTILADORES PULMONARES PAGOS ÀS

CUSTAS DO GOVERNO DO AMAZONAS. “ACORDO” SOBRE O
TRANSPORTES DOS EQUIPAMENTOS FEITO ANTES DA DISPENSA DE
LICITAÇÃO, FAVORECENDO ÀS EMPRESAS SONOAR E VINERIA ADEGA.
Conforme dito anteriormente, a empresa FJAP E CIA adquiriu todos os

ventiladores vendidos ao poder público estadual da empresa ANDRADE COMERCIO
DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI (CNPJ 16.835.758/0001-80), conhecida
pelo nome fantasia SONOAR EQUIPAMENTOS PARA TERAPIA RESPIRATORIA,
de propriedade de LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE e RENATA DE
CÁSSIA DIAS MANSUR SILVA2.
2
Como se verá adiante, RENATA MANSUR saiu da sociedade no final de 2019, assumindo em seu lugar
o investigado LUIZ CARLOS AVELINO JUNIOR (sócio oculto).
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No total, foram vendidos vinte e oito ventiladores sendo 24 (vinte e quatro)

unidades da marca RESMED e 04 (quatro) unidades da marca PHILIPS conforme quadro
a seguir.

PHILIPS TRILOGY 100 TV11811293E
Com base nas informações fornecidas pelas fabricantes (RESMED e

PHILIPS) foi possível identificar que a empresa SONOAR (empresa que vendeu os
equipamentos para a FJAP) adquiriu os ventiladores dos seguintes fornecedores:
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a) PULMONAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS BIOMEDICOS

LTDA (CNPJ 26.298.204/0001-44);
b) AIR LIQUIDE BRASIL LTDA (CNPJ 00.331.788/0001-19);
c) LOCMED HOSPITALAR LTDA (CNPJ 04.238.951/0001-54); e
d) WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ

35.820.448/0001-36).
Como todos os equipamentos que a FJAP revendeu foram adquiridos da

SONOAR, bem como o fato de a sede de ambas as empresas fica em Manaus/AM, a
investigação realizada concentrou-se nas datas de entrega dos equipamentos em
Manaus/AM adquiridos pela SONOAR dos fornecedores em comento, haja vista que uma
vez que os equipamentos estejam em Manaus a entrega destes para a FJAP ou diretamente
para o Governo do Amazonas poderia ocorrer no mesmo dia.
4.2.1 Dos Equipamentos Adquiridos da PULMONAR
A fabricante RESMED vendeu 04 (quatro) equipamentos de interesse da

investigação para a empresa J.G. MORIYA REPRESENTACAO, IMPORTADORA E
EXPORTADORA COMERCIAL LTDA (CNPJ 67.882.621/0001-17) em maio de 2018.
A J.G. MORIYA, por sua vez, revendeu os equipamentos em comento para a
PULMONAR em 30 de março de 2020.
Quatro dias depois, em 03 de março de 2020, a empresa PULMONAR

revende os equipamentos para a empresa SONOAR. A sede da empresa PULMONAR
fica em Uberlândia/MG, razão pela qual foi necessário realizar o transporte dos produtos
para Manaus/AM.
A empresa PULMONAR informou dois protocolos de rastreamento de

encomendas da EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS
(CORREIOS): OI273468228BR e OI273468214BR.
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Consulta realizada no site dos Correios demonstra que ambas as

encomendas foram enviadas no dia 06 de abril de 2020, todavia por questões de logística
interna dos CORREIOS elas tomaram rotas diferentes para chegarem à Manaus, o que
resultou em duas datas distintas de entregas.
Protocolo Data de Entrega

OI273468228BR 09 de abril de 2020
OI273468214BR 17 de abril de 2020
Figura 21 – Rastreamento da encomenda de protocolo OI273468228BR
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Figura 22 - Rastreamento da encomenda de protocolo OI273468214BR
Os equipamentos revendidos pela PULMONAR para a SONOAR foram:

O diagrama a seguir demonstra a cadeia de compra e venda dos

equipamentos em comento bem como as datas de entrega dos mesmos.
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4.2.2 Dos Equipamentos Adquiridos da AIR LIQUIDE
A fabricante RESMED vendeu 13 (treze) ventiladores de interesse da

investigação para a empresa AIR LIQUIDE em 13 de março de 2020. A AIR LIQUIDE,
então, revendeu os equipamentos para a SONOAR em 04 de abril de 2020.
No dia 07 de abril de 2020 a empresa FIT LOG - SERVICOS

AUXILIARES DE TRANSPORTE AEREO E LOGISTICA LTDA (CNPJ
13.351.768/0001-51) realizou o transporte dos equipamentos de São Bernardo do
Campo/SP para o Aeroporto Estadual de Jundiaí/SP. Os equipamentos foram entregues
no mesmo dia ao comandante RENATO CHIMITI JUNIOR (CPF 008.042.141-58),
funcionário da empresa RICO TAXI AEREO LTDA (CNPJ 04.614.277/0001-65). Esse
episódio será comentado com mais detalhes adiante. Ainda no dia 07 de abril de 2020,
pelo período da noite, ocorreu a entrega dos equipamentos diretamente ao Governo do
Amazonas.
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4.2.3 Dos Equipamentos Adquiridos da LOCMED
A fabricante PHILIPS vendeu 02 (dois) ventiladores de interesse da

investigação para a empresa LOCMED em 04 de junho de 2019. Por sua vez a LOCMED
revendeu os equipamentos para a SONOAR no dia 18 de abril de 2020.
A sede da empresa LOCMED fica em Fortaleza/CE. O transporte dos

equipamentos foi realizado pela empresa CARGO MASTER TRANSPORTES E
LOGISTICA LTDA (CNPJ 14.038.562/0001-39) e a transportadora informou que a
entrega dos equipamentos ocorreu no dia 30 de abril de 2020.
Os equipamentos revendidos pela LOCMED para a SONOAR foram:


equipamentos em comento bem como a data de entrega dos mesmos.
4.2.4 Dos Equipamentos Adquiridos da WHITE MARTINS
A fabricante RESMED vendeu um total de 07 (sete) ventiladores de

interesse da investigação para a WHITE MARTINS. Um equipamento foi vendido no dia
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27 de novembro de 2018, enquanto os outros seis foram vendidos para a WHITE

MARTINS no dia 11 de fevereiro de 2019.
Já a fabricante PHILIPS vendeu um total de 02 (dois) ventiladores de

interesse da investigação para a WHITE MARTINS. A venda ocorreu no dia 07 de
dezembro de 2018.
Os equipamentos foram adquiridos pela SONOAR ao longo do tempo.

Segundo as informações das notas fiscais, foram realizadas três vendas.
A primeira venda ocorreu no dia 18 de março de 2019 na qual a SONOAR

adquiriu 01 (um) equipamento de interesse para a investigação. A entrega do produto
ocorreu no dia 25 de março de 2019.
A segunda venda ocorreu no dia 28 de maio de 2019 na qual a SONOAR

adquiriu 02 (dois) equipamentos de interesse para a investigação. A entrega dos produtos
ocorreu no dia 17 de junho de 2019.
Por fim, a terceira venda ocorreu no dia 06 de abril de 2020 na qual a

SONOAR adquiriu 06 (seis) equipamentos de interesse para a investigação. Com relação
ao transporte destes produtos, temos que os mesmos foram inicialmente transportados
pela transportadora FEDEX até a cidade de Guarulhos/SP. Esse transporte ocorreu no
mesmo dia da emissão da nota fiscal. No fim deste dia, a empresa FIT LOG foi
responsável por transportar os produtos da sede da empresa FEDEX em Guarulhos/SP
para o Aeroporto Estadual de Jundiaí/SP onde foram entregues ao comandante RENATO
CHIMITI JUNIOR (CPF 008.042.141-58), funcionário da empresa RICO TAXI AEREO
LTDA (CNPJ 04.614.277/0001-65). A entrega dos equipamentos pela FIT LOG para a
RICO TAXI AEREO ocorreu no dia 07 de abril de 2020 pelo período da manhã. Nesse
mesmo dia, pelo período noturno, os equipamentos foram entregues diretamente ao
Governo do Amazonas.
Marca Modelo Número de Série Data de Entrega

RESMED STELLAR 150 22181929677 25 de março de 2019
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PHILIPS TRILOGY 100 TV11811293E 17 de junho de 2019
PHILIPS TRILOGY 100 TV118112998 17 de junho de 2019
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4.2.5 Do Frete Realizado pelo Governo do Amazonas
4.2.5.1 Dos Ventiladores Transportados
Ao apurar os detalhes a respeito da entrega dos ventiladores vendidos pela

empresa FJAP ao Governo do Amazonas, chamou a atenção situação a respeito da entrega
de 19 (dezenove) unidades. Segundo dados fornecidos pela transportadora FIT LOG,
dezenove ventiladores foram entregues no aeroporto de Jundiaí/SP ao comandante
RENATO CHIMITI JUNIOR, funcionário da RICO TAXI AEREO, no dia 07 de abril
de 2020.
Foram entregues ao comandante todos os 13 (treze) equipamentos

adquiridos da empresa AIR LIQUIDE e 06 (seis) equipamentos adquiridos da empresa
WHITE MARTINS. Conforme levantamentos, os números de série dos equipamentos
que foram transportados constam abaixo, sendo todos da marca RESMED.
Fornecedor Marca Número de Série

RESMED 22191766339
RESMED 22191881187
RESMED 22191881188
RESMED 22191881205
RESMED 22191881206
RESMED 22191881215
AIR LIQUIDE RESMED 22191881224
RESMED 22191881239
RESMED 22191881241
RESMED 22191881245
RESMED 22191881246
RESMED 22201115476
RESMED 22201115486
RESMED 22191066715
RESMED 22191066718
RESMED 22191066720
WHITE MARTINS
RESMED 22191066727
RESMED 22191066736
RESMED 22191066740
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4.2.5.2 Repercussão da Notícia da Chegada dos 19 Ventiladores
Pesquisas realizadas em fontes abertas revelaram que na noite do dia 07 de

abril o Governador WILSON MIRANDA LIMA (CPF 442.500.702-63) foi pessoalmente
ao aeroporto acompanhar a entrega dos equipamentos. Esse fato foi noticiado pela
imprensa oficial do governo do estado bem como em diversos veículos de comunicação.
Conforme consta das notícias, o avião que fez o transporte da carga foi
fretado pelo Governo do Amazonas e além dos dezenove ventiladores trouxe uma carga
de álcool em gel doada pela empresa AMBEV.
Figura 23 – Notícia sobre a entrega dos ventiladores publicada no portal da Secretaria de Estado de Saúde do
Amazonas. Fonte: <http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4416> (Acesso em 29/09/2020).
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Em fotografia realizada pela Secretaria de Comunicação (SECOM) do

Governo do Amazonas e reproduzida no portal da Secretaria de Administração e Gestão
(SEAD) com a notícia sobre o recebimento da carga dos ventiladores, é possível verificar
que a matrícula da aeronave que realizou o transporte é PR-STZ. Consulta realizada no
site da ANAC demonstra que a aeronave é de propriedade do BANCO BRADESCO e é
operada pela RICO TAXI AEREO.
Figura 24 - Governador Wilson Lima inspecionando parte da carga de álcool em gel transportada junto com os 19
ventiladores vendidos pela SONOAR à FJAP. Fonte: <http://www.sead.am.gov.br/wilson-lima-recebe-novo-
carregamento-de-respiradores-no-aeroporto-de-manaus/> (Acesso em 29/09/2020).
A investigação já documentou que o Governador WILSON LIMA

publicou vídeo em sua página na rede social Facebook a respeito da entrega, todavia
atualmente o vídeo e a publicação referente à entrega não estão mais disponíveis.
Possivelmente foram apagados. Também não foram localizadas publicações em outras
redes utilizadas por WILSON LIMA (Instagram e YouTube) sobre a entrega dos
dezenove ventiladores na noite do dia 07 de abril de 2020.
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Figura 25 - Publicação do dia 07/04/2020 na página do senhor WILSON LIMA no Facebook (possivelmente apagada).
Foi possível localizar cópia do referido vídeo no canal do YouTube

“Amazon News”. A cópia do vídeo foi publicada no dia 07 de abril de 2020 e possui o
título “Governador do Amazonas acaba de receber 19 respiradores e 15 mil unidades de
álcool em gel”.
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SR/PF/AM
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Figura 26 – Cópia do vídeo que WILSON LIMA publicou sua rede social Facebook e que possivelmente foi apagado.
Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=zEDYQqaGz14> (Acesso em 19/10/2020).
Figura 27 - Mosaico com quadros do vídeo “Governador do Amazonas acaba de receber 19 respiradores e 15 mil
unidades de álcool em gel”.
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WILSON LIMA3:
São dez horas da noite desta terça-feira, esta aeronave acabou de pousar aqui no
aeroporto internacional de Manaus trazendo respiradores e daqui esses equipamentos
já seguem direto para o hospital Delphina Aziz.
Eles serão importantes para o atendimento daqueles pacientes que estão com média
gravidade, aqueles pacientes que estão em leitos clínicos, e isso vai ser importante para
evitar que eles ocupem um leito de UTI.
Essa aeronave também está trazendo álcool gel, uma carga de 3.500 (três mil e
quinhentos) litros que foi doada pela AMBEV.
E eu tenho uma outra boa notícia! Nós acabamos de montar, no final da tarde de hoje,
mais quinze leitos de UTI lá no hospital Delphina Aziz, que é referência no atendimento
aos pacientes que são acometidos de COVID-19.
Nesse momento todos os nossos esforços estão voltados para a área da saúde. Pra
combater esse vírus, pra combater essa pandemia. É importante a união de todos. É
importante que cada um faça sua parte. Faça sua parte também, não saia de casa!
O Governador WILSON LIMA deu entrevista ainda no hangar para

veículos de imprensa sobre o assunto. Em matéria jornalística publicada no portal do
YouTube TV Encontro das Águas com o título “BOLETIM #2.1 - AMAZONAS
RECEBE CARREGAMENTO DE NOVOS RESPIRADORES - 08.04.2020” é possível
ver nas imagens a marca dos aparelhos que chegaram (RESMED) bem como o ex-
Secretário de Saúde RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA (CPF 666.433.921-87)
conferindo os equipamentos ao lado do Governador. Além disso, o próprio WILSON
LIMA confirma o número de equipamentos transportados: 19 (dezenove).
3
Transcrição do vídeo constante na figura 26.
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Figura 28 – Mosaico com quadros do vídeo “BOLETIM #2.1 - AMAZONAS RECEBE CARREGAMENTO DE NOVOS
RESPIRADORES - 08.04.2020”. Fonte: <https://www.youtube.com/watch?v=HuwITmxJYpc> (Acesso em
19/10/2020).
Figura 29 – RODRIGO TOBIAS (camisa branca) e WILSON LIMA (camisa azul) conferindo a carga. É possível ver
que nas caixas consta a marca RESMED.
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NAUZILA CAMPOS 4 : Olá pra você que acompanha a nossa programação! O

Governador WILSON LIMA recebeu na noite desta terça-feira, no aeroporto
internacional Eduardo Gomes, um novo carregamento de respiradores. Ao todo, 19
(dezenove) unidades compradas pelo Governo do Amazonas vão ampliar o número
de leitos clínicos no hospital e pronto-socorro Delphina Aziz, na zona norte da capital.
WILSON LIMA: Nós estamos recebendo aqui 19 (dezenove) respiradores. Esses são
respiradores que são destinados para leitos clínicos. Aqueles pacientes que estão com
média gravidade e esses respiradores serão importantes pra evitar que esses pacientes
ocupem leitos de UTI.
NAUZILA CAMPOS: O carregamento veio de São Paulo em um avião fretado pelo

Governo do Amazonas e seguiu direto para o hospital e pronto-socorro Delphina Aziz
ainda na noite de terça-feira.
WILSON LIMA: Nós temos uma equipe de engenheiros trabalhando 24 (vinte e

quatro) horas no Delphina Aziz pra aumentar essa nossa estrutura pra cuidar desses
equipamentos. Lá eles vão fazer a testagem, a calibragem... pra que amanhã mesmo
esses equipamentos já comecem a entrar em funcionamento.
NAUZILA CAMPOS: O Governador do Amazonas também colocou em

funcionamento 15 (quinze) novos leitos de UTI. Ainda na terça-feira, WILSON
LIMA também fez contato com a China para agilizar as compras feitas pelo Estado
do Amazonas. Além dos respiradores chegaram 15 (quinze) mil garrafas de álcool em
gel doadas pela AMBEV, fabricante de bebidas. [...]
4.2.5.3 Das Informações Referentes ao Serviço de Fretamento
A empresa RICO TAXI AEREO forneceu informações a respeito do voo

que realizou o transporte dos dezenove ventiladores. Analisando cópias dos planos de voo
é possível confirmar que de fato a aeronave fotografada/filmada foi a que realizou o
transporte dos respiradores (matrícula PR-STZ).
4
Transcrição do trecho relevante do áudio do vídeo “BOLETIM #2.1 - AMAZONAS RECEBE
CARREGAMENTO DE NOVOS RESPIRADORES - 08.04.2020”.
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Figura 30- Trecho de registro de voo e diário de bordo da aeronave PR-STZ.
Dados obtidos no site da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC)

revelam que a aeronave de matrícula PR-STZ foi fabricada pela EMBRAER, modelo
EMB-120ER. A aeronave é operada pela RICO TAXI AEREO.
Figura 31 - Trecho dos dados de registro da aeronave PR-STZ na ANAC.
A aeronave partiu de Manaus/AM no dia 05 de abril de 2020. Nessa mesma

data fez uma escala em Goiânia/GO e pernoitou em Campinas/SP. No dia 06 de abril de
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2020 a aeronave partiu de Campinas/SP para Jundiaí/SP. Por fim, no dia 07 de abril de
2020 a aeronave partiu de Jundiaí/SP para Goiânia/GO, onde realizou um
reabastecimento e de lá levantou voo para Manaus/AM, chegando no final do dia 07 de
abril de 2020 no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes.
O avião foi fretado pelo Governo do Amazonas e o custo total pelo

transporte foi de R$ 191.852,80 (cento e noventa e um mil, oitocentos e cinquenta e dois
reais e oitenta centavos).
Figura 32 - Trechos voados, total de horas de voo e custo total do serviço.
Possivelmente o valor do serviço foi pago pelo Governo do Amazonas por

meio da nota de empenho 2020NE00312 emitida pela Casa Militar e diz respeito ao
pagamento de serviços de fretamento de aeronave do tipo EMB 120 BRASÍLIA ou
similar no mês de abril de 2020 em razão de apoio logístico no combate à COVID-19. O
valor total da nota de empenho é de R$ 1.133.130,60 (um milhão, cento e trinta e três mil,
cento e trinta reais e sessenta centavos). A nota de empenho 2020NE00312 foi paga
parcialmente por meio da ordem bancária 2020OB77175, na qual foi realizado o
pagamento de R$ 1.019.817,54 (um milhão, dezenove mil, oitocentos e dezessete reais e
cinquenta e quatro centavos).
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Figura 33 - Dados da nota de empenho 2020NE00312.
Cópias das notas fiscais da carga revelam que a aeronave de fato trouxe 19
(dezenove) respiradores bem como uma carga de 14.994 (quatorze mil, novecentos e
noventa e quatro) garrafas de álcool em gel doada pela AMBEV. O valor da nota fiscal
do carregamento de álcool em gel doado é de R$ 42.283,08 (quarenta e dois mil, duzentos
e oitenta e três reais e oito centavos). Os ventiladores e o álcool em gel foram as únicas
cargas transportadas pela aeronave naquela data.
Figura 34 - Dados da nota fiscal do álcool em gel doado
O serviço de transporte aéreo foi solicitado no dia 03 de abril de 2020

pelo Secretário Executivo Adjunto de Atenção Especializada do Interior, o senhor
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SR/PF/AM
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CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTO (CPF 301.909.098-97), ao chefe da Casa

Militar do Estado do Amazonas, Coronel FABIANO MACHADO BO (CPF
381.889.292-04), por meio do Ofício 1750/2020 SEAASI-SUSAM. O senhor CASSIO
solicita da Casa Militar 02 (duas) aeronaves para realizar o transporte de álcool em gel e
respiradores. O senhor CASSIO solicita que as aeronaves estejam à disposição no dia 05
de abril de 2020 e informa que elas iriam para São Paulo.
Figura 35 - Cópia do Ofício 1750/2020 SEAASI-SUSAM de 03 de abril de 2020 na qual CASSIO solicita duas
aeronaves para o dia 05 de abril de 2020.
No dia 05 de abril de 2020, o Coronel FABIANO BO expede a Ordem de

Serviço 106/2020-SCM na qual autoriza a decolagem da aeronave de matrícula PR-STZ
na mesma data e com retorno programado para o dia 07 de abril de 2020. É possível ver
na ordem de serviço uma descriminação mais apurada dos trechos que a aeronave deveria
percorrer: Manaus/AM, Goiânia/GO, Campinas/SP, Jundiaí/SP, Goiânia/GO,
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SR/PF/AM
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Manaus/AM. O motivo da viagem foi o “transporte de álcool em gel e respiradores para

serem utilizados nas ações para enfrentamento do novo coronavírus (COVID-19)”.
Figura 36 - Cópia da Ordem de Serviço 106/2020-SCM autorizando o serviço de transporte aéreo de carga às expensas
do Governo do Amazonas.
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4.2.5.4 Da Quantidade de Ventiladores Disponíveis para Entrega Imediata
Análise de material apreendido na sede da empresa FJAP E CIA revela

que a empresa SONOAR fez a proposta comercial da venda dos 28 (vinte e oito)
ventiladores no dia 06 de abril de 2020. O contrato de compra e venda foi assinado ainda
no dia 06 de abril de 2020. A nota fiscal da venda dos equipamentos está datada de 08 de
abril de 2020.
Figura 37 - Trecho da proposta comercial da SONOAR para FJAP datada de 06 de abril de 2020 (Parte do Item 05
do Auto de Apreensão 295/2020).
Figura 38 - Trecho do contrato de compra e venda dos ventiladores datado de 06 de abril de 2020 (Parte do Item 05
do Auto de Apreensão 295/2020).
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Figura 39 - Trecho da nota fiscal 1323 datada de 08 de abril de 2020 (Parte do Item 05 do Auto de Apreensão
295/2020).
Ao verificar as datas das entregas dos equipamentos é possível constatar

que a empresa SONOAR possuía em estoque no dia 06 de abril de 2020 (data da
assinatura do contrato de compra e venda) apenas 03 (três) dos 28 (vinte e oito)
ventiladores vendidos à FJAP, sendo um RESMED STELLAR 150 (número de série
22181929677) e dois PHILIPS TRILOGY 100 (números de série TV11811293E e
TV118112998).
Fornecedor Número de Série Marca Modelo Data de Entrega

PULMONAR
AIR RESMED STELLAR 150
22191881205 07 de abril de 2020
LIQUIDE
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LOCMED
22181929677 RESMED STELLAR 150 25 de março de 2019
WHITE RESMED STELLAR 150
22191066727 07 de abril de 2020
MARTINS
TV11811293E PHILIPS TRILOGY 100 17 de junho de 2019
TV118112998 PHILIPS TRILOGY 100 17 de junho de 2019
Analisando a documentação do processo administrativo referente à

compra dos 28 (vinte e oito) ventiladores pelo Governo do Estado — processo
17101.011455/2020-77 (numeração da Secretaria de Saúde) ou
01.01.013102.00003294.2020 (numeração do Centro de Serviços Compartilhado) —
temos que a proposta comercial da FJAP para a Secretaria de Saúde é datada do mesmo
dia da assinatura do contrato de compra e venda celebrado entre a FJAP e SONOAR: 06
de abril de 2020.
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Figura 40 - Trecho da proposta da FJAP à Secretaria de Saúde do Amazonas.
Em sua proposta, a empresa FJAP informa que o prazo de entrega dos produtos é
“imediato”.
Figura 41 - Trecho da proposta da FJAP à Secretaria de Saúde do Amazonas.
Como no dia 06 de abril a SONOAR só possuía em estoque 03 (três)

ventiladores, temos que a FJAP também não teria condições de cumprir com sua
proposta de entrega imediata dos equipamentos ao Governo do Amazonas.
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4.2.5.5 Da Entrega Fracionada e do Frete as Custas do Erário Público
Desconsiderando as três unidades que a SONOAR já teria em seu estoque,

e que estariam prontas para serem entregues a qualquer momento, foi apurado que os
equipamentos chegaram à Manaus em quatro datas distintas:
07 de abril de 2020: 19 (dezenove) unidades;
09 de abril de 2020: possivelmente 02 (duas) unidades;
30 de abril de 2020: 02 (duas) unidades.
A maior parte dos equipamentos chegou no dia 07 de abril de 2020, por

meio de um voo fretado pelo Governo do Estado, todavia as demais unidades chegaram
em Manaus por outros meios (CORREIOS e transportadoras). As últimas unidades
chegaram na capital amazonense somente no dia 30 de abril. Logo a entrega dos
equipamentos ocorreu de forma fracionada.
constantes da presente documentação”, ou seja, o senhor MARCIO atesta que recebeu
todos os vinte e oito ventiladores no dia 08 de abril de 2020. Ocorre que no rodapé da
nota fiscal consta “Impresso em 15/04/2020 as 14:45:48”, indicando que o documento foi
assinado retroativamente e sem que de fato tenha ocorrido o devido atesto, haja vista que
a entrega dos equipamentos ocorreu de forma fracionada.
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Figura 42 - Trecho da nota fiscal 1519 apreendida na sede da empresa FJAP com atesto de MARCIO SOUZA DE
LIMA datado de 08 de abril de 2020 e com inscrição no rodapé da nota de que foi impressa em 15/04/2020 (Parte do
item 05 do Auto de Apreensão 295/2020).
Figura 43 - Imagem ampliada do rodapé da nota fiscal 1519 da FJAP (Parte do item 05 do Auto de Apreensão
295/2020).

a) o item 5.1. traz em seu texto a exigência de que a entrega dos produtos
deve ocorrer em “remessa única”, fato que não ocorreu;
b) o item 5.2. traz em seu texto que “o local da entrega deverá ser na
Gerência de Patrimônio – GEPAT/SUSAM, situada a Av. Duque de
Caxias, 1998 – Praça 14 de Janeiro”, o que de fato não ocorreu pelo menos
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com parte da carga, pois como documentado em notícias da imprensa e

em vídeo, o Governador WILSON LIMA recebeu parte dos equipamentos
no dia 07 de abril de 2020 em um hangar situado no Aeroporto
Internacional Eduardo Gomes e diz que dali os ventiladores seriam
levados para o hospital Delphina Aziz;
c) o item 8.2. traz em seu texto que “a Administração não responderá por
em seu texto que a “Contratada deve cumprir todas as obrigações
constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto”. Desse modo, analisando em
conjunto esses itens, temos que o frete dos produtos deveria ser uma
obrigação da contratada (FJAP) e não do Governo do Amazonas.
Sendo assim, a entrega fracionada dos equipamentos desrespeitou os

termos da dispensa de licitação que adjudicou à empresa FJAP a venda dos ventiladores.
Na prática o Governo do Estado do Amazonas realizou um pagamento adiantado pelos
equipamentos. Além disso, a administração teve um custo adicional de 191 mil reais,
tornando mais onerosa a contratação.
4.2.5.6 Indícios de que o Processo Estava Direcionado
Durante a análise chamou a atenção o fato de que no dia 03 de abril de

2020 CASSI ROBERTO envia ofício solicitando aeronave para realizar o translado de
ventiladores e álcool em gel. Ocorre que o processo administrativo na qual houve a
dispensa de licitação e escolha da FJAP como fornecedora dos equipamentos teve
início no dia anterior, 02 de abril de 2020, com um memorando da DAYANA
PRISCILA MEJIA DE SOUZA (CPF 711.748.102-49).
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No memorando de solicitação, CASSIO entra no detalhe de que a aeronave

teria de se deslocar à São Paulo e a solicitação era para que a decolagem ocorreria no dia
05 de abril. O chefe da Casa Militar, coronel FABIANO BO, emitiu a ordem de serviço
no mesmo dia da partida da aeronave (05/04/2020). Documentação fornecida pela
operadora da aeronave demonstra que o avião pernoitou em Campinas/SP no dia 05 e no
dia 06 de abril de 2020 pernoitou em Jundiaí/SP.
A proposta da empresa FJAP E CIA, representada pelo senhor FABIO

JOSE ANTUNES PASSOS (CPF 616.744.002-68), tem a data de 06 de abril. Nessa data,
a aeronave fretada pelo Governo do Amazonas já estava em Jundiaí/SP aguardando
a entrega dos equipamentos.
No dia 07 de abril a aeronave realiza a entrega de 19 (dezenove) unidades

diretamente ao Governador WILSON LIMA. O processo administrativo é alimentado
com diversos documentos datados de 08 de abril de 2020 (data posterior a primeira
entrega). A própria adjudicação do objeto da dispensa de licitação está datada justamente
desse dia (08/04/2020). Nessa mesma data há a emissão da nota de empenho
2020NE01099.
No dia 09 de abril a nota de empenho é executada por meio da ordem

bancária 2020OB46886. Ainda no dia 09 chegam mais unidades à Manaus/AM. Por fim,
temos entregas ocorrendo nos dias 17 e 30 de abril de 2020.
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Conforme apurado, o custo do serviço de frete resultou em uma despesa

adicional de 191 mil reais ao Governo do Amazonas. Além dos ventiladores houve o
transporte de uma carga doada de álcool em gel avaliada em 42 mil reais. Salvo melhor
juízo, é possível afirmar que a aeronave foi fretada especificamente para realizar o
translado dos ventiladores adquiridos, porque do ponto de vista econômico não se mostra
viável ter uma despesa de 191 mil reais para transportar uma carga avaliada em apenas
42 mil reais.
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Sendo assim, os indícios coletados até o presente momento indicam que

CASSIO já tinha conhecimento prévio de onde os ventiladores estariam (Jundiaí/SP)
antes mesmo de o processo administrativo adjudicar um vencedor.
A análise da cadeia de compra e venda dos ventiladores revelou que a

empresa SONOAR só teria em seu estoque no início de abril de 2020 um total de 03 (três)
ventiladores. As 25 (vinte e cinco) unidades restantes foram adquiridas ao longo do mês
de abril.
Ficou constatado que o Governo do Estado do Amazonas não recebeu a

carga comprada em uma única entrega. De fato, a entrega se deu de forma fracionada,
tendo as últimas unidades chegado em Manaus/AM somente no dia 30 de abril de 2020.
Com isso, é possível afirmar que o poder público estadual na prática realizou um
pagamento antecipado, pois a empresa FJAP recebeu o valor integral em parcela única no
dia 09 de abril de 2020.
Além da entrega fracionada e do pagamento antecipado, também foi

apurado que a administração amazonense teve um custo adicional de 191 mil reais com
o fretamento de uma aeronave especificamente para realizar o transporte de parte dos
ventiladores adquiridos. Análise do Termo de Referência demonstra que tal ônus seria
uma obrigação da empresa contratada (FJAP).
Por fim, o episódio da aeronave fretada pelo poder público para

realizar o transporte dos ventiladores traz à tona outros indícios de que o resultado
do processo administrativo de dispensa de licitação já estava definido antes mesmo
de sua finalização (“direcionado”), pois a aeronave foi solicitada cinco dias antes da
adjudicação do vencedor. Essa solicitação já trazia detalhes como por exemplo que
a aeronave deveria se deslocar ao Estado de São Paulo. O próprio Governador recebeu
pessoalmente a aeronave que trouxe dezenove dos vinte e oito equipamentos adquiridos.
Essa entrega ocorreu um dia antes da adjudicação formal do vencedor. Buscas realizadas
nas redes sociais do Governador não lograram êxito em localizar o vídeo que ele havia
publicado sobre esse fato, tendo sido possivelmente apagado.
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4.3. EMPRÉSTIMO DE DINHEIRO FEITO PELA VINERIA ADEGA JUNTO À

BIG TRADING PARA FINS DE AQUISIÇÃO DOS RESPIRADORES
PULMONARES DA SONOAR E JALUSA.
A empresa FJAP sagrou-se vencedora da dispensa de licitação sob
investigação no dia 08 de abril de 2020.
Nos dias 06 e 07 de abril (dias anteriores à homologação do resultado da

licitação), a empresa FJAP transfere à SONOAR, respectivamente, a quantia de R$
1.653.000,00 e 827.000,00, totalizando R$ 2.480.000,00.
Chama a atenção o fato de que nos mesmos dias 06 e 07 de abril a empresa

BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 06.317.393/0001-48, de
propriedade de CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, repassou os mesmos valores que
à FJAP repassou a SONOAR, podendo concluir que quem “bancou” os respiradores
foi a empresa BIG TRADING.
A análise das transações bancárias em conjunto com a análise de documentos

apreendidos na sede da empresa revelou que a FJAP E CIA realizou um segundo
empréstimo financeiro com a empresa BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA
(CNPJ 06.317.393/0001-48), nome fantasia BIG AMIGÃO, e o enviou para a empresa
JALUSA CORP INC, sediada nos Estados Unidos, com vistas a aquisição de mais
ventiladores pulmonares, mas que, algum tempo depois, o valor transferido para o
exterior foi devolvido.
A empresa FJAP recebeu no dia 09 de abril de 2020 em sua conta bancária

no banco Bradesco (agência 2239, conta 270091) duas transferências bancárias de contas
correntes em nome da empresa BIG TRADING que somam um total de R$ 2.750.000,00
(dois milhões, setecentos e cinquenta mil reais). As transferências foram:
• R$ 2.000,000,00 (dois milhões) provenientes de uma conta bancária

no Banco da Amazônia (agência 0033, conta 330831780); e
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• R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais) provenientes de uma

conta bancária no banco Bradesco (agência 3711, conta 783358).
Na mesma data, a empresa FJAP transfere R$ 2.724.225,00 (dois milhões,

setecentos e vinte e quatro mil e vinte e cinco reais) de sua conta bancária no Bradesco
para uma conta bancária do Banco BS2 (agência 1, conta 146013).
Foram apreendidos na sede da empresa FJAP diversos documentos, dentre

eles a cópia de um contrato de câmbio no Banco BS2 (parte do item 05 do Auto de
A análise do contrato revelou que a empresa FJAP realizou uma operação

de câmbio na qual foi enviado USD 525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil dólares
americanos) para a empresa JALUSA nos Estados Unidos da América e que essa remessa
diz respeito ao pagamento antecipado pela importação de mercadorias realizada pela
FJAP. A data da operação e da assinatura do contrato é 09 de abril de 2020. O valor da
operação em moeda nacional foi de R$ 2.724.225,00. Sendo assim, é possível concluir
que a transferência de 2,7 milhões em comento trata-se da operação de câmbio descrita
no contrato apreendido
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Figura 44 – Dados do remetente e da operação de câmbio (data, valor, taxa de câmbio).
Figura 45 – Dados do recebedor dos valores enviados.
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Figura 46 – Local, data e assinatura do contrato de câmbio.
Também foi apreendido na sede da empresa FJAP um segundo contrato de

câmbio, datado de 23 de abril de 2020 (parte do item 05 do Auto de Apreensão 295/2020).
Da análise do contrato é possível concluir que ocorreu o cancelamento da importação e
naquela data estava ocorrendo a devolução de parte do valor remetido ao exterior pela
FJAP. Naquela operação, a JALUSA enviou para a FJAP USD 325.500,00 (trezentos e
vinte e cinto mil e quinhentos dólares americanos) que seriam convertidos em R$
1.689.019,50 (um milhão, seiscentos e oitenta e nove mil, dezenove reais e cinquenta
centavos). Não foi registrado no contrato o motivo do cancelamento da importação.
A análise dos dados bancários comprova que a conta bancária da empresa

FJAP no banco Bradesco recebeu 1,6 milhão de reais enviados pelo Banco BS2.
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Figura 47 - Dados do contrato de câmbio de 23/04/2020.
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Figura 48 – Dados da conta que receberá os valores em moeda nacional e informação de que se trata de um retorno
de valores.
Figura 49 – Assinatura do contrato.
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No dia 24 de abril de 2020, um dia depois de receber o valor de 1,6 milhão

enviados pela JALUSA, a FJAP realiza uma transferência para uma conta bancária da
empresa BIG TRADING no Banco da Amazônia (agência 0033, conta 831780). O valor
transferido foi de R$ 1.339.019,50 (um milhão, trezentos e trinta e nove mil, dezenove
reais e cinquenta centavos).
Dentre os materiais apreendidos não consta um terceiro contrato de câmbio

referente à repatriação dos USD 199.500,00 (cento e noventa e nove mil e quinhentos
dólares americanos) restantes. A análise dos dados bancários encontrou um crédito no
valor de R$ 1.091.265,00 (um milhão, noventa e um mil, duzentos e sessenta e cinco
reais) na conta da empresa FJAP no banco BTG Pactual (agência 0001, conta 2543957)
no dia 04 de maio de 2020. Não consta a origem dos recursos, todavia consta a descrição
“LIQ CAMBIO”. Na mesma data esse valor é enviado para a conta bancária da empresa
FJAP no banco Bradesco e, sem seguida, ocorre a transferência de R$ 1.045.205,50 (um
milhão, quarenta e cinco mil, duzentos e cinco reais e cinquenta centavos) da conta
bancária da FJAP (Bradesco, agência 2239, conta 270091) para a conta bancária do BIG
TRADING (Bradesco, agência 3711, conta 783358). Pelo contexto, salvo melhor juízo,
é possível concluir que essa liquidação de câmbio diz respeito à repatriação dos 199,5 mil
dólares americanos restantes e devolução de parte do valor emprestado.
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As operações de devolução de câmbio somam um valor total de R$

2.780.284,50 (dois milhões, setecentos e oitenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e
cinquenta centavos), valor que supera em R$ 56.059,50 (cinquenta e seis mil, cinquenta
e nove reais e cinquenta centavos) o valor enviado ao exterior no dia 09 de abril de 2020.
Possivelmente essa variação deve-se em razão da cotação do dólar americano.
A respeito do empréstimo, temos que a empresa FJAP devolveu R$

2.384.225,00 (dois milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e vinte e cinco reais) dos 2,75
milhões emprestados pela BIG TRADING para a operação de câmbio que enviou
recursos à empresa JALUSA. Como os dados bancários disponíveis terminam em 08 de
maio de 2020 não é possível concluir se houve a devolução integral do valor emprestado.
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A análise dos dados bancários e dos documentos revelou que a empresa

FJAP tomou um segundo empréstimo com a empresa BIG TRADING. Esse segundo
empréstimo foi no valor de 2,75 milhões de reais. Possivelmente esse segundo
empréstimo foi para realizar uma operação de câmbio para enviar 525 mil dólares
americanos para a empresa JALUSA. Os dados disponíveis demonstram que de fato a
remessa ocorreu.
Dias depois, a empresa JALUSA devolve os valores enviados que

prontamente são repassados à empresa BIG TRADING, possivelmente como devolução
do empréstimo.
No PIC n. º 06.2020.00000344-9 do MPE/AM (Apenso 8), FÁBIO

ANTUNES apresenta o contrato de câmbio realizado junto ao banco BS2, bem como a
Licença de Importação que, em tese, justificaria a saída de dinheiro do País.
Figura 50 – Contrato de câmbio contendo os dados da operação entre a JFAP e JALUSA.
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Figura 51 – Extrato de licença de importação contendo a descrição do material a ser importado.
Figura 52 - continuação da figura anterior.
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Figura 53 - continuação da figura anterior. Nesta parte do documento é mostrado o equipamento que seria importado.
De acordo com FÁBIO ANTUNES, o dinheiro que foi remetido à empresa

JALUSA CORPORATION INC., localizada nos Estados Unidos, seria para importar
ventiladores pulmonares, modelo DS2110X11B. Destaca-se que este mesmo modelo foi
apresentado na proposta da JALUSA no bojo do RDL 039/2020 (dispensa de licitação
fracassada).
A Receita Federal, por outro lado, informou que a empresa JALUSA

CORPORATION INC não exportou nenhum respirador para o Estado do Amazonas no
período em investigação.
Consta ainda no procedimento do MPE/AM (vide Apenso 8) que

CRISTIANO CORDEIRO e FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS fizeram um contrato de
mútuo, onde CRISTIANO emprestou a quantia necessária para que FÁBIO JOSÉ
adquirisse os ventiladores pulmonares da SONOAR (os contratos de mútuos são
reconhecidos em Cartório na data de 30 de abril de 2020, semanas depois do
“empréstimo” do dinheiro).
Entretanto, o quadro que se define é o de que CRISTIANO CORDEIRO

“bancou” a FJAP para que esta adquirisse os ventiladores pulmonares da SONOAR, bem
como, utilizando-se do mesmo modus operandi, emprestou novamente dinheiro para a
empresa de FÁBIO JOSÉ, dias depois, para que fossem adquiridos novos ventiladores
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pulmonares da JALUSA, sob a perspectiva de serem revendidos ao Governo do Estado

do Amazonas.
Vale destacar que a empresa JALUSA CORPORATION INC., FEI/EIN

NUMBER 65-0439623, é localizada na 2231 NW, 159TH AVE, PEMBROKE PINES,
FLÓRIDA 33028, nos Estados Unidos da América, de propriedade de MANUEL
IGNACIO JARAMILLO (fonte extraída do site “search.sunbiz.org”).
Figura 54 - Contrato social da empresa JALUSA.
Verifica-se que o endereço da empresa JALUSA é situada em um

condomínio de casas na cidade de PEMBROKE PINES, Flórida, não havendo indícios
de ser um estabelecimento comercial.
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Figura 55 – Imagem extraída do GOOGLE MAPS.
RUBEN GUSTAVO LENGLER, investigado na Operação Sangria,

encaminhou uma petição (fls. 763/846) 5 esclarecendo sobre as tratativas comerciais
frustradas com FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS, dono da VINERIA ADEGA, e a
empresa JALUSA INC.:
“(...) o interessado foi abordado pelo investigado Fábio José

Antunes Passos, o qual também estava interessado em adquirir
respiradores e dispunha de meios para fazer o pagamento
imediato, o que ocorreu, foi depositado o valor de US$
525.000,00 (quinhentos e vinte e cinco mil dólares) em favor da
empresa Jalusa lnc, a título de antecipação do pagamento dos
ventiladores pulmonares. Contudo, neste interim aconteceu um
fato público e notório, o qual está registrado no "Memorandum
for the secretary of health and humam services" de 03 de abril
de 2020 em anexo, o presidente Donald Trump proibiu a saída
de ventiladores pulmonares do país. No mesmo dia, o parceiro
comercial concluiu que não conseguiria entregar os
respiradores nem ao Estado do Amazonas, nem ao investigado
Fábio José Antunes Passos. Então, conforme consta na
justificativa de encerramento processual do ROL 47/20 foi
informado ao Estado o cancelamento da entrega dos
5
Insta constar que o investigado reside nos Estados Unidos da América.
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equipamentos e, quanto ao investigado Fábio José Antunes

Passos, a FJAP foi notificada (documento em anexo) e o
dinheiro pago a título de adiantamento foi integralmente
devolvido, conforme comprovantes anexos à presente
manifestação (...) Portanto, resta comprovado que o dinheiro
enviado ao exterior em favor da empresa Jalusa Inc. foi
integralmente devolvido. Com base nessas necessárias
explicações e documentos ora juntados, resta comprovado que
o RDL 47/20 foi absolutamente legal e devidamente cancelado,
não tendo sido pago nenhum dinheiro público ao interessado ou
ao seu parceiro e que o dinheiro adiantado pelo investigado
Fábio José Antunes Passos a título de compra de respiradores
foi devidamente restituído a si (...)”.
A princípio, os esclarecimentos apresentados por RUBEN se coadunam com

as provas coligidas nos Autos, na medida em que o dinheiro encaminhado pela FJAP à
JALUSA retornou ao Brasil, com indícios de que as tratativas comerciais não foram
adiante.
4.4 UTILIZAÇÃO DE PARTE DO LUCRO ADQUIRIDO DE MANEIRA

ILÍCITA NA AQUISIÇÃO DE TESTES-RÁPIDOS PARA COVID-19.
Noutro giro, e conforme será detalhado adiante na individualização da

conduta, parte do dinheiro pago à empresa SONOAR pela venda dos ventiladores
pulmonares superfaturados à VINERIA ADEGA foi imediatamente utilizado para
compra de 10.000 (dez mil) kits de testes rápidos do COVID-19, transação comercial que
foi diretamente tratada por LUIZ AVELINO em abril de 2020, sócio oculto da SONOAR,
e LUCIANE ZUFFO.
Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência de

LUCIANE ZUFFO, apreendeu-se uma nota fiscal de compra de 10.000 kits de testes
rápidos para COVID-19 pela empresa SONOAR, tendo como vendedor a empresa A. R.
RODRIGUEZ CIA. LTDA.
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Com efeito, a equipe de investigação entrevistou o vendedor MARCUS

ALEXANDRE DA SILVA FARIAS, CPF 871.638.702-30, responsável pela venda dos
testes rápidos à empresa SONOAR (fls. 318/362).
De acordo com MARCUS ALEXANDRE, as tratativas foram realizadas

tanto com LUIZ AVELINO quanto com LUCIANE ZUFFO.
Nos trechos das mensagens fornecidas voluntariamente por MARCUS

ALEXANDRE, mostra-se que LUIZ AVELINO, no dia 06 de abril de 2020, manda uma
mensagem ao MARCUS ALEXANDRE solicitando 20.000 kits de testes rápidos para
COVID-19.
Figura 56 – Diálogo envolvendo LUIZ AVELINO e MARCUS ALEXANDRE à respeito da aquisição de testes-rápidos.
Nas tratativas iniciais, LUIZ AVELINO solicita desconto, sendo o acordo

fechado no valor de R$ 105,00 a unidade.
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Figura 57 – continuação da conversa anterior.
Figura 58 - continuação da conversa anterior.
No dia 07 de abril de 2020, LUIZ AVELINO informa ao MARCUS

ALEXANDRE que estaria “levantando a grana” para pagar os kits de testes rápidos para
COVID-19.
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Figura 59 - LUIZ AVELINO informando ao MARCUS ALEXANDRE que estava "levantando a grana" para adquirir
os testes-rápidos para o COVID-19.
Já no dia 08 de abril 2020, LUIZ AVELINO avisa ao MARCUS

ALEXANDRE que “levantou a grana”, demonstrando que já tinha o dinheiro para pagar
os kits de testes rápidos.
O dinheiro “levantado” por LUIZ AVELINO é, em verdade, oriundo da

transferência bancária feita pela empresa VINERIA ADEGA (FJAP) à SONOAR,
decorrente da venda dos respiradores pulmonares superfaturados.
Pelo teor das mensagens, verifica-se que LUIZ AVELINO estava aguardando
o pagamento da VINERIA ADEGA à SONOAR para, em seguida, adquirir os kits de
testes rápidos para COVID-19.
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Figura 60 – LUIZ AVELINO informando que conseguiu o dinheiro para aquisição dos testes-rápidos
Os extratos bancários apreendidos na residência de LUCIANE ZUFFO

comprovam as transferências dos valores da SONOAR À A. R. RODRIGUEZ no dia
08/04/2020, demonstrando que LUIZ AVELINO agiu em nome da SONOAR.
Figura 61 Extrato demonstrativo constando o pagamento feito pela FJAP à SONOAR nos dias 06 e 07 de abril de
2020, decorrente da venda dos respiradores pulmonares.
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Figura 62 – Transferência bancária feita pela SONOAR em favor da A.R. RODRIGUES no dia 08/04/2020, decorrente
da compra de testes-rápidos para COVID-19.
Conforme levantado pela equipe de investigação, não foi encontrada a

segunda parcela do pagamento referente aos testes e os representantes da A R
RODRIGUEZ forneceram uma nota de cancelamento de compra referente à metade dos
kits inicialmente negociados, inclusive foi fornecida a nota de devolução de venda (fls.
318/362).
5. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DOS INVESTIGADOS
5.1. ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO
ALCINEIDE PINHEIRO, ex-gerente de compras da Secretária de Saúde do

Amazonas (presa na primeira fase da Operação Sangria), revelou como funcionou o
esquema, afirmando que empresários iriam financiar as compras dos equipamentos
médico-hospitalares durante a pandemia do COVID-19 6 . Em seu interrogatório (fls.
245/250), ela destacou o empresário local GUTEMBERG LEÃO ALENCAR como
6
Tal esclarecimento se coaduna com os empréstimos realizados por CRISTIANO CORDEIRO em favor
de FÁBIO JOSE.
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sendo um dos responsáveis pelo esquema de financiamento dos ventiladores pulmonares,

sendo que RODRIGO TOBIAS, Secretário de Saúde à época, estava ciente e
acompanhava todo o processo de aquisição fraudulenta dos ventiladores pulmonares:
Reinquirição do dia 07.07.2020: “Após essa

reunião do Gabinete que o JOÃO PAULO e o
TOBIAS pediram para eu entrar e me
apresentarem o rapaz que se apresentou como
“ALENCAR”, que seria a pessoa do Governador
que tava ali para ajudar...depois foi me passado
pelo próprio ALENCAR o contato do FÁBIO (dono
da VINERIA ADEGA), que era para nós
solicitarmos cotação dele (...) o ALENCAR pediu
para eu entrar em contato com o FÁBIO, o FÁBIO
mandou a cotação, nós solicitamos também
cotação de outros, mas eu entendi claramente
que (...) Na época ele (RODRIGO TOBIAS) me
chamou na sala para apresentar o ALENCAR, ele
(TOBIAS) pediu para eu apresentar (ao ALENCAR) todas as propostas de ventiladores que a
gente tinha no momento. Eu apresentei a que a gente tinha no momento do dia ou recente,
eles (RODRIGO e ALENCAR) tiveram acesso as propostas e aí falaram que iam resolver e eu saí
da sala (...) Ele (ALENCAR) me incomodava muito (...) ele (ALENCAR) tinha se apresentado como
a pessoa do Governador e representante do Grupo Nova Era (...)”.
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O elemento de prova que corrobora o depoimento de ALCINEIDE é um áudio

que o próprio RODRIGO TOBIAS, na condição de Secretário de Saúde, encaminha à
ALCINEIDE, via aplicativo WhatsApp, no dia 04 de abril de 2020, informando-a que
estaria recebendo muitas demandas, e uma delas seria do governador, a respeito de um
empresário do Amazonas, do Grupo Nova Era (rede de supermercados) que seria o
responsável pelas compras pelo Governo e revender em seguida para o Estado:
Figura 63 - Transcrição de áudio. O Secretário à época RODRIGO TOBIAS deixa evidente que o Governador WILSON
LIMA possuía demandas a serem executadas no âmbito da Secretaria de Saúde, sendo uma delas as compras dos
ventiladores pulmonares.
Vale destacar, por oportuno, que ALCINEIDE FIGUEIREDO apresenta os

primeiros indícios de participação do Governador do Amazonas, WILSON MIRANDA
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LIMA, no esquema de compra dos ventiladores pulmonares. Em seu depoimento, ela

aduz, além do já citado acima (fls. 245/250, 276 e 499):
Depoimento do dia 30/06/2020:
“QUE, no dia 02/04/2020, a declarante informou verbalmente aos

Secretários JOÃO PAULO e RODRIGO TOBIAS que os respiradores
da SONOAR não serviriam para entubar pacientes; QUE os dois
Secretários estavam juntos e "abanaram a cabeça e disseram 'vai ter
que comprar, é de ordem'", como se expressa; QUE a declarante
entendeu que a ordem emanava do Governador, já que ele seria o
superior dos Secretários (...)”.
Depoimento do dia 12/08/2020:
“(...) A primeira vez, eu falei com ele (Governador) sobre respiradores,

sobre o processo de respiradores, de como é que tava o status ... se já
tinha comprado, como é que estavam as propostas, se já tinha alguma
proposta formalizada (...) e as outras duas vezes foi sobre o mesmo
assunto, como é que tavam as compras, sempre cobrando (...) A
primeira ligação ... acho ... não específico, ele (Governador) chegou
a perguntar como é que tá a compra de ventiladores (...)”.
Ao final do depoimento do dia 12/08/2020, ALCINEIDE destaca que o

Governador WILSON LIMA sabia da aquisição dos respiradores objeto da
investigação.
5.2. DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA
Em sede policial, DAYANA MEIJA, ex-Secretária de Atenção Executiva

Especializada da Capital, responsável por solicitar os 28 (vinte e oito) ventiladores
pulmonares, prestou declarações a fim de explicar os fatos e as circunstâncias que o
orbitam. A esse respeito, veja-se o seguinte trecho (fls. 107/108):
“ (...) este quantitativo nos foi demandado pelo setor de compras pela
Dona Neyde...ALCINEIDE ... o correto seria pegar um memorando que
eu identifico que eu preciso de mil respiradores e digo toda a
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fundamentação técnica do porquê disso (...) o processo foi montado 20

de abril, mas chegou em mim uma semana e meia antes de eu depor lá
na CPI, e aí nos sentamos e fizemos uma análise ... e é claro, fica claro
que eu peço um ID, um código de identificação de um produto, que é
abrangente, que atendente os respiradores de real necessidade na
unidade de terapia intensiva ... e em um momento no processo esse ID
muda. Qualquer mudança de ID deveria voltar no ponto inicial para
minha área para gente fazer uma justificativa ... eu tinha solicitado um
ventilador invasivo ID 126409, consta em todos os meus memorandos...
no meio do processo muda o ID magicamente, não tem nenhuma
justificativa técnica nossa...nada! Minha única participação foi pedir o
ID que eles não compraram (...) eu já havia sido exonerada quando o
Dr. JOÃO PAULO me pediu, consta no meu telefone (...) que eu
assinasse o processo da Nilton Lins e depois dos respiradores (...) dos
respiradores ele manda um áudio, que eu precisaria assinar esse
processo senão seria penalizado a secretaria, todos os secretários e o
Governador, ele fala isso no áudio... e eu estava doente e falei que
naquele momento não poderia atender (...) ele falou que eu precisaria
assinar porque eles iriam entregar para os órgãos de controle senão
seriam penalizados secretária, os secretários que lá estavam e o
próprio Governador (...)”.
No primeiro momento, DAYANA MEJIA se esquivou da responsabilidade.

Entretanto, a equipe de investigação verificou que ela foi uma das servidoras públicas
responsáveis por operacionalizar a aquisição dos ventiladores pulmonares da empresa
SONOAR, sendo que o processo de dispensa de licitação foi montado apenas para
“legalizar” tal contratação.
No dia 30 de março de 2020, LUCIANE ZUFFO entra em contato com

DAYANA MEJIA:
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Figura 64 - LUCIANE ZUFFO entra em contato com DAYANA MEJIA em 30/03/2020 para tratar sobre a aquisição
dos ventiladores pulmonares.
Em seguida, LUCIANE ZUFFO informa que conseguiu 300 (trezentos)

respiradores.
Figura 65 - LUCIANE ZUFFO informando o quantitativo disponível para a venda à SES/AM.
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No dia 01°/04/2020, LUCIANE informa à DAYANA que possui os

ventiladores pulmonares da marca “STELLAR” e “TRILOGY”. Em resposta, DAYANA
afirma “pelo amor de Deus segura esses”, demonstrando interesse no equipamento.
Figura 66 - Tratativas realizadas antes do início do processo de dispensa de licitação objeto da investigação.
Já nos dias 03 e 04 de abril de 2020, LUCIANE entre em contato com

DAYANA MEJIA para saber do andamento do processo de compra dos ventiladores
pulmonares pela Secretaria de Saúde do Amazonas.
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Figura 67 – Conforme será descrito adiante, LUCIANE ZUFFO negou em depoimento sobre seu envolvimento no
processo de dispensa de licitação, afirmando que “não teve ciência de nenhum procedimento licitatório de
respiradores pulmonares”.
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Figura 68 – DAYANA MEJIA mantendo informada LUCIANE ZUFFO acerca da dispensa de licitação.
No dia 07 de abril de 2020, LUCIANE ZUFFO informa à DAYANA MEJIA

que os ventiladores pulmonares chegariam no dia seguinte, destacando-se, por oportuno,
que a contratação da empresa VINEIRA ADEGA (a qual, por sua vez, comprou da
SONOAR os equipamentos e os revendeu ao Estado) se deu no dia 08 de abril de 2020.
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Figura 69 - LUCIANE ZUFFO informando DAYANA MEJIA sobre a chegada dos ventiladores pulmonares.
Verifica-se ao longo dos diálogos que DAYANA MEJIA “arruma” o

processo de dispensa de licitação em favor da empresa SONOAR (apesar da VINERIA
ADEGA ter se sagrado “vencedora”), solicitando da empresária LUCIANE ZUFFO
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informações sobre os ventiladores pulmonares, bem como ajustando o quantitativo que

seria adquirido pela Secretaria de Saúde.
Figura 70 - Tratativas acerca da especificação do equipamento médico-hospitalar adquirido pela SES/AM.
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Figura 71 – DAYANA MEJIA solicita de LUCIANE ZUFFO o quantitativo a ser adquirido pela Secretária de Saúde,
sendo que o processo de dispensa de licitação ainda nem tinha sido iniciado.
Com base nos elementos de prova apresentados acima, DAYANA MEJIA,

em depoimento prestado na Polícia Federal, mentiu ao dizer que não foi ela a responsável
por solicitar tais tipos equipamentos, alegando apenas que pediu um tipo de aparelho, mas
que não foi comprado pela Secretaria de Saúde.
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No segundo momento, ocasião em que foi presa na segunda fase da Operação

Sangria, DAYANA MEJIA esclareceu que os respiradores pulmonares seriam adquiridos
da SONOAR desde o início por meio de um procedimento administrativo ‘montado”,
sendo uma ordem direta do Governador WILSON MIRANDA LIMA (fls. 521/525):
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“(...) Na reunião do dia em que o Governador ordenou que fossem

comprados ... porque esses respiradores eles nunca foram comprados
para ir para UTI tá? (...) Nessa reunião do comitê de crise, ele
(Governador) disse: se só tem esses respiradores disponíveis,
compraremos esses respiradores (...) essa proposta (da SONOAR) já
estava de posse da ALCINEIDE e do compras, então quem levava todo o
material de fornecedores era ela, entendeu? Todo mundo já sabia que só
tinha esses respiradores no mercado da SONOAR (...) o Governador ficou
cobrando: ‘os respiradores não chegam?’ (...) o Governador sabia que
esses respiradores seriam utilizados em leitos de retaguarda (...) este
processo (dos respiradores) foi montado de trás pra frente (...) ele (o
processo) foi montado para essa finalidade, foi manipulado para esse
fim (...)”.
Desse modo, verifica-se que tanto ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO

quanto DAYANA MEJIA apontam a participação do Governador WILSON LIMA na
aquisição dos ventiladores pulmonares.
5.3 RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA
O Secretário de Saúde à época, RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA,

encaminha à ALCINEIDE, via aplicativo WhatsApp, no dia 04 de abril de 2020,
informando-a que estaria recebendo muitas demandas, e uma delas seria do governador,
a respeito de um empresário do Amazonas, do Grupo Nova Era (rede de supermercados)
que seria o responsável pelas compras pelo Governo e revender em seguida para o Estado:
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Figura 72 - Transcrição de áudio. O Secretário à época RODRIGO TOBIAS deixa evidente que o Governador WILSON
LIMA possuía demandas a serem executadas no âmbito da Secretaria de Saúde, sendo uma delas as compras dos
Ao que se denota, GUTEMBERG LEÃO ALENCAR seria o responsável

pelas transações de compra e venda dos ventiladores pulmonares no âmbito da Secretaria
de Saúde do Amazonas, conforme apontado pelo próprio RODRIGO TOBIAS7:
7
Trecho de áudio transcrito extraído do celular apreendido de ALCINEIDE PINHEIRO, datado de 05 de
abril de 2020.
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Figura 73 - Transcrição de áudio. De acordo com as provas levantadas, GUTEMBERG ALENCAR seria um dos
empresários responsáveis por "agilizar" a aquisição de equipamentos médico-hospitalares.
“MIRANDA”, conforme apontado por RODRIGO TOBIAS, trata-se de um

contato listado no telefone de ALCINEIDE, denominado “MIRANDA
RESPIRADORES”.
Além disso, RODRIGO TOBIAS estava ciente da proposta8 de preços dos

ventiladores pulmonares feita pela empresa SONOAR, a qual estava com preços
inferiores aos valores pagos pela SUSAM para a empresa VINEIRA ADEGA cinco dias
depois (objeto da investigação).
8
Trecho de mensagem da conversa entre ALCINEIDE PINHEIRO e RODRIGO TOBIAS, em 04/04/2020
(extraído do celular de ALCINEIDE, apreendido)
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Figura 74 - Mensagem contendo as propostas da JALUSA e SONOAR. Quanto à proposta da JALUSA, e conforme já
demonstrado, o processo de aquisição não logrou êxito, valendo destacar que quem faria a intermediação seria
novamente a empresa VINERIA ADEGA, de propriedade de FÁBIO PASSOS.
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Figura 75 - ALCINEIDE FIGUEIREDO informando RODRIGO TOBIAS acerca das propostas de preços das
empresas que forneceriam ventiladores pulmonares à SES/AM.
Na mensagem acima, ALCINEIDE manda três propostas de ventiladores

pulmonares ao RODRIGO TOBIAS, oriundas das empresas SONOAR, JALUSA e
PLASTIMIX. Na ocasião, ALCINEDE esclarece: “é o q temos de mais certo até agora”.
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Outro fator que chamou atenção da equipe de investigação foi um Grupo de

WhatsApp chamado “Só nós aqui” 9 , tendo como integrantes RODRIGO TOBIAS,
PERSEVERANDO DA TRINDADE e JOÃO PAULO MARQUES.
No dia 09 de junho de 2020, JOÃO PAULO manda uma mensagem no

referido grupo, mas direcionada ao RODRIGO TOBIAS. De acordo com a mensagem,
JOÃO PAULO solicita ao RODRIGO TOBIAS: “(...) Tobias. Não apague aquelas msgs.
Por favor. Aquilo pode salvar Perseverando e eu (...)”.
Figura 76 - Troca de mensagens entre os integrantes do grupo "Só nós aqui", tendo como participantes RODRIGO
TOBIAS, JOÃO PAULO e PERSEVERANDO TRINDADE.
Aliado a isto, verificou-se que o grupo criminoso arquitetou, de maneira

consciente e voluntária, o “alinhamento” dos discursos que seriam proferidos no âmbito
da CPI da Saúde no Amazonas. Ressalte-se, por oportuno, que, dentre as diversas
investigações, a Comissão Parlamentar estava também apurando a compra dos
ventiladores pulmonares superfaturados da VINERIA ADEGA.
9
Extraído do celular de PERSEVERANDO DA TRINDADE.
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Figura 77 – RODRIGO TOBIAS, PERSEVERANDO TRINDADE e JOÃO PAULO “alinhando” álibis.
As mensagens em destaque acima são oriundas do Grupo de WhatsApp

denominado “SÓ NOS AQUI” (extraído do celular de JOÃO PAULO, preso na Operação
Sangria). Conforme os conteúdos, JOÃO PAULO sugere ao PERSEVERANDO e
RODRIGO TOBIAS que se reúnam para “alinhar” os depoimentos perante à CPI da
SAÚDE. Tal prática é típica de grupo criminoso, na medida em que, ante o cometimento
do delito, criam álibis para se protegerem de eventual responsabilidade penal.
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Desse modo, fica claro que RODRIGO TOBIAS, enquanto Secretário de

Saúde do Amazonas, foi um dos responsáveis diretos pelas aquisições fraudulentas dos
Em sede policial, RODRIGO TOBIAS assim se manifestou (fls. 506/508):
“(...) QUE em relação ao planejamento para aquisição de respiradores

pulmonares pela Secretaria, informa que as decisões eram tomadas de
forma colegiada; QUE em virtude da pandemia, a Secretaria da Saúde
foi transformada em um Gabinete de Crise ao Enfrentamento ao
COVID-19, com reuniões diárias; QUE esse Gabinete de Crise era
formado por setores específicos da Secretaria, notadamente:
Subsecretaria de Saúde da Capital, comandada pela DAYANA e sua
subordinada NAYARA; Subsecretafia do Interior, comandada pela Dr.
CASSIO ROBERTO e sua subordinada RITA; Setor Jurídico,
comandado pelo Dr. HELENO; Setor de Contratos, comandado por
RODRIGO (outro RODRIGO que não o declarante); Setor de
Compras, ALCINEIDE; Setor de Ciência e Tecnologia na área da
Saúde JANI e RAQUEL; QUE em relação à aquisição dos respiradores
pulmonares junto à VINEIRA ADEGA e/ou SONOAR, o declarante
esclarece que nem mesmo conhece a VINEIRA ADEGA, e tomou
conhecimento da empresa SONOAR por DAYANA, que lhe solicitou
que fossem adquiridos os respiradores dessa empresa de uma
conhecida sua, que seria representante da empresa no Amazonas; QUE
no final do mês de março o declarante foi abordado algumas vezes por
DAYANA (Subsecretária de Saúde da Capital), que falava conhecer
uma pessoa de nome LUCIANA, que era fisioterapeuta e representante
da empresa SONOAR no Amazonas, para que os respiradores
pulmonares fossem adquiridos com ela; QUE apesar das diversas
abordagem por DAYANA, o declarante recusou a aquisição dos
equipamentos da empresa SONOAR ao argumento de que eles não
eram elegíveis para UTI; QUE em virtude da recusa o declarante criou
uma desconfiança com DAYANA, a ponto de solicitar ao Vice
Governador a substituição dela; QUE o Vice Governador recusou o
pedido de substituição de DAYANA, solicitando que o declarante
aguardasse mais um tempo; QUE no dia 02 ou 03 (não se recorda) de
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abril a Secretária de Comunicação, DANIELA ASSAYAGI

compareceu no gabinete do declarante, a pedido do Governador, para
saber como estava o processo de aquisição de respiradores, insistindo
que fosse realizada a aquisição dos equipamentos da SONOAR; QUE
posteriormente, ainda no mesmo dia (02 ou 03 de abril), foi realizada
uma reunião do Gabinete de Crise, em que uma das pautas era a
aquisição dos aparelhos da empresa SONDAR, inclusive DAYANA e
DANIELA ASSAYAG foram defensoras veementes da aquisição dos
aparelhos da SONOAR; QUE apesar de ser contra a aquisição desses
aparelhos para UTI, o declarante foi convencido por um argumento
técnico: a aquisição dos respiradores não seria para utilização em UTI,
mas sim para substituir os respiradores invasivos (elegíveis para UTI)
alocados em policlínicas, desse modo os respiradores não invasivos
(adquiridos da SONOAR) seriam destinados à essas policlínicas para
tratamentos clínicos, enquanto que os respiradores invasivos (para uso
em UTI), que estavam alocados nas policlínicas, seriam remanejados
para atendimentos em UTIs no hospital de referência; QUE no dia
03ABR, à noite, o declarante se encontro com o Governador WILSON
LIMA no aeroporto para recebimento de uma carga de respiradores
(vindos do Rio de Janeiro pelo avião da FAB), e nessa ocasião, o
Governador insistiu que o declarante se encontrasse com pessoa de
nome ALENCAR; QUE então, no dia 04 (sábado), o declarante
encontrou, pela primeira, com o ALENCAR, em seu gabinete, na
presença do Secretário Executivo JOÃO PAULO e da ALCINEIDE
(responsável pelo setor de compras), e em nenhum momento ficou
sozinho com ele; QUE apenas neste ato tomou conhecimento do nome
completo de ALENCAR: GUTEMBERG LEÃO ALENCAR; QUE
durante a reunião ALENCAR se apresentou como um empresário, e
que teria sido indicado pelo próprio Governador para orientar o
governo sobre onde haveria disponibilidade de respiradores para
aquisição; QUE durante a reunião o declarante ligou para o
Governador WILSON LIMA para informá-lo que a reunião com
ALENCAR estava ocorrendo naquele momento, ligação realizada na
presença de ALENCAR, JOÃO PAULO e ALCINEIDE; QUE em
nenhum momento o declarante fez contato com a LUCIANA (indicada
por DAYANA); QUE não sabe informar com que tipo de empresa
ALENCAR trabalhava; QUE os respiradores pulmonares da
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SONOAR chegaram em MANAUS/AM através de avião do Governo

estadual; QUE os respiradores da SONOAR vieram de São Paulo;
QUE a ordem para trazer os respiradores até MANAUS/AM partiu do
próprio governo, não sabendo atribuir a ordem a pessoa específica;
QUE em várias ocasiões entrou em contato com o Vice-Governador
CARLOS ALMEIDA para tratar de assuntos da pasta da saúde, dentre
eles a aquisição dos respiradores pulmonares; QUE nunca houve
indicação ou indução por parte do Vice-Governador em contratar com
a VINERIA ADEGA e/ou SONOAR; QUE não sabe com certeza, mas
imagina que o responsável por manter o Governador WILSON LIMA
atualizado sobre a compra dos respiradores pulmonares era o Setor de
Compras (ALCINEIDE) ou Secretário Executivo (JOÃO PAULO);
QUE salienta também que existia um grupo de WHATSAPP apenas
para compra de respiradores, grupo, salvo engano, intitulado
"RESPIRADORES"; QUE possivelmente esse grupo também é
responsável por manter o Governador WILSON LIMA atualizado sobre
a compra dos respiradores pulmonares (...)”;
A reunião com GUTEMBERG ALENCAR para tratar sobre respiradores

é citada tanto por RODRIGO TOBIAS (vide depoimento acima) quanto por ALCINEIDE
FIGUEIREDO. Na ocasião, RODRIGO TOBIAS esclarece que ligou para o Governador
WILSON LIMA para informar que a reunião se realizaria.
De fato, consta uma ligação feita por RODRIGO TOBIAS ao celular de

titularidade do Governador WILSON LIMA (vide Informação Policial n.º 18/2021, recém
encartado nos Autos).
Desta forma, foram realizadas pesquisas no aparelho celular de RODRIGO

TOBIAS, laudo 882/2020 SETEC/SR/PF/AM, a fim de localizar o registro da referida
chamada telefônica.
A análise das chamadas atendidas encontrou uma ligação telefônica

realizada via aplicativo de mensagens WhatsApp por volta das 10:55:56 (UTC-04:00;
Horário de Manaus) do dia 04 de abril de 2020. A chamada teve a duração de 01:00 (um
minuto). Segundo os registros, a chamada foi originada pelo contato de +55 (92) 9230-
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0020, registrado na agenda do telefone como “Hugo WL”. Possivelmente esse contato
seria alguém ligado ao governador WILSON LIMA ou o próprio governador.
A análise dos registros do aplicativo WhatsApp revela que a interação entre

RODRIGO TOBIAS e “Hugo WL” foi realizada quase que exclusivamente por meio de
chamadas telefônicas pelo referido aplicativo. Os primeiros registros de chamadas datam
de 30 de março de 2019 e os últimos registros possuem data de 28 de abril de 2020.
Figura 78 - Interação entre RODRIGO TOBIAS e WILSON LIMA
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Figura 79 - Mensagens trocadas entre RODRIGO TOBIAS e WILSON LIMA
Foi localizado um grupo chamado “Corona News” na qual faziam parte

somente quatro contas de WhatsApp:
• +55 (92) 9218-5802, nome na agenda “Defensor Carlos Privado”

(possivelmente o Vice-Governador CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA
FILHO);
• +55 (92) 8198-0375, nome na agenda “Rosemary FVS” (possivelmente

a ex-diretora da Fundação de Vigilância em Saúde, senhora ROSEMARY COSTA
PINTO, falecida em janeiro de 2021);
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• +55 (92) 9128-6579, número da conta de RODRIGO TOBIAS;
• +55 (92) 9230-0020, nome na agenda “Hugo WL”.
Figura 80 - conversas entre os integrantes do Grupo "Corona News".
No dia seguinte, 22 de março de 2020, RODRIGO TOBIAS usa o vocativo

“Governador” e pergunta sobre uma conversa com um general. Quem responde à
mensagem de RODRIGO TOBIAS é o contato “Hugo WL”.
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Figura 81 - Conversa entre RODRIGO TOBIAS e WILSON LIMA. Este, na ocasião, utilizada o número de telefone 92
92300020.
Foi possível determinar que o número de telefone do contato “Hugo WL”,

+55 (92) 9230-0020, pertence à operadora Vivo. Oficiada, a operadora respondeu que o
referido número esteve registrado em nome do senhor WILSON MIRANDA LIMA entre
23 de junho de 2018 e 06 de julho de 2020. Essa data de cancelamento do terminal foi
apenas seis dias depois da deflagração da fase ostensiva da primeira fase da Operação
Sangria.
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o terminal +55 (92) 9230-0020 estava registrado em nome de WILSON

LIMA na época da reunião entre RODRIGO TOBIAS e o empresário GUTEMBERG
LEÃO ALENCAR (CPF 436.587.332-68); e
• que a conta de WhatsApp do referido terminal participava de um grupo

de mensagens, chamado “Corona News”, com apenas quatro participantes, dentre eles a
diretora-presidente da FVS-AM (ROSEMARY), o então Secretário de Estado de Saúde
(RODRIGO TOBIAS) e o Vice-Governador do Amazonas (CARLOS ALMEIDA); e
• que no referido grupo, “Hugo WL” respondia mensagens como se fosse

o Governador WILSON LIMA.
É possível concluir que a chamada telefônica entre RODRIGO

TOBIAS e o Governador WILSON LIMA a respeito da reunião com o empresário
GUTEMBERG ALENCAR no dia 04 de abril de 2020 de fato ocorreu. Ela foi
realizada por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp e teve duração de 01:00
(um minuto).
Desse modo, verifica-se que o Governador WILSON LIMA estava

ciente da reunião sobre a compra dos respiradores pulmonares objeto da
investigação, cujos participantes eram RODRIGO TOBIAS, ALCINEIDE PINHEIRO,
JOÃO PAULO e GUTEMBERG ALENCAR, tanto é assim que recebeu ligação do
Secretário RODRIGO TOBIAS no dia, estando à par da situação.
5.4 JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS

O Secretário Executivo de Saúde, JOÃO PAULO MARQUES DOS
SANTOS, afirmou em sede policial (fls. 241/243) que “apenas participou da
formalização do processo em questão, autorizando o início da instrução, aprovou o
parecer jurídico e homologou o processo”.
Entretanto, e conforme exaustivamente demonstrado, o procedimento de

contratação da VINERIA ADEGA foi fraudado com a consequente prática de sobrepreço,
gerando um dispêndio excessivo aos cofres públicos.
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No processo de compra dos ventiladores, chama atenção o fato de que a

proposta da empresa SONOAR, mais barata que da empresa vencedora – FJAP, não
consta no processo. Nesse contexto, no dia 10/06/2020, JOÃO PAULO e ALCINEIDE
em conversa pelo aplicativo WhatsApp (abaixo) procuravam uma maneira de alinhar uma
justificativa para a ausência da proposta da SONOAR no referido processo. Na conversa,
ALCINEIDE demonstra insegurança com a justificativa apresentada por JOÃO PAULO,
que se baseia no fato de que a proposta da SONOAR, recebida no dia 02/04/2020 com
validade de 1 dia, exigia pagamento antecipado e que o parecer da PGE autorizando
pagamento antecipado foi recebido no dia 03/04/2020.
Partindo do pressuposto de que a proposta da FJAP só foi apresentada dia

06/04/2020 e que nesta data o processo de compra dos ventiladores (encerrado dia
08/04/2020) estava com setor de compras, é possível afirmar que houve tempo hábil para
SUSAM, por meio de seus responsáveis, requisitar a renovação da proposta SONOAR.
Nessa perspectiva, há indícios de que JOÃO PAULO e ALCINEIDE estariam alinhando
versão irreal dos fatos para apresentar quando fossem convocados para prestar
esclarecimentos as autoridades.
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Figura 82 – Conversa entre JOÃO PAULO e ALCINEIDE sobre o processo de dispensa de licitação.
No dia 04/04/2020, RODRIGO TOBIAS encaminha áudio no grupo que

reforça o que foi dito no depoimento de Alcineide e indica que “JP” está envolvido no
processo de compra dos respiradores (transcrição):
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“ [...] Persé, meu irmão, estou te convidando agora pra gente

fazer uma reunião lá na SUSAM. Estou recebendo muitas
demandas e uma delas que eu quero canalizar é do governador.
Parece que ele tem um canal de um empresário aqui do
Amazonas. O cara é grande, do grupo NOVA ERA, o cara tem
bala na agulha e o cara se prontificou a fazer as compras pelo
governo do estado e a gente segue com o rito normal dos nossos
processos e procedimentos para comprar dele ta? O que a gente
precisa é agilizar essa compra. O que que você acha? E eu acho
que é importante decidir isso juntos ta bom? Eu to convidando
Neide também pra isso. Um abraço.”
Resposta de JOÃO PAULO ao áudio, mais uma vez, corrobora com a tese
de sua participação no processo:
Figura 83 - João Paulo informando que empresários seriam os responsáveis por comprar os equipamentos médico-
hospitalares, sendo que o Governo pagaria depois, numa espécie de “compensação”. Pela narrativa, verifica-se que,
de fato, FÁBIO PASSOS e CRISTIANO CORDEIRO foram os empresários responsáveis por “bancar” as compras da
Secretaria de Saúde, auxiliado por GUTEMBERG LEÃO ALENCAR.
Após a convocação de TOBIAS e DAYANA para Comissão Parlamentar

de Inquérito (CPI) da Saúde, que investiga a aplicação de recursos públicos no sistema de
saúde do Amazonas durante a pandemia do coronavírus, JOÃO PAULO propõe, em
grupo de WhatsApp anteriormente mencionado, que ele, Perseverando, Tobias e Dayana
se reúnam para alinhar o discurso. Diante da negativa de TOBIAS de participar da reunião
com DAYANA, “JP” se dispõe a conversar com a ex-secretária pessoalmente.
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Figura 84 - RODRIGO TOBIAS, JOÃO PAULO e PERSEVERANDO TRINDADE ajustando histórias para afastar
suas responsabilidades penais do caso.
Em conversa com DAYANA MEJIA, no dia 28/05/2020, JOÃO PAULO

sugere que eles se encontrem para se prepararem para as perguntas que poderão ser feitas
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na CPI da Saúde. Ainda, comenta que o processo está “redondo” e conseguiram ajusta-
lo.
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Figura 85 - João Paulo confessando a DAYANA MEJIA que arrumaram o processo de dispensa de licitação,
evidenciando de uma forma clara que o processo foi montado em benefício tanto da SONOAR e VINEIRA ADEGA.
Diante dos elementos colacionados, não resta dúvida quanto à participação de

JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS no esquema criminoso. Ademais, e conforme
será demonstrado no tópico vinculado ao RONALD GONÇALO (vide tópico 5.6,
abaixo), o investigado, além de ter montado o processo de dispensa, tinha a plena noção
de que os preços praticados pela SONOAR estavam acima do de mercado.
5.5 PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO
PERSEVERANDO GARCIA, à época Secretário Adjunto da Saúde,

esclareceu que (fls. 265/268): “Nesse processo o declarante adjudicou o objeto de
compra. O secretário executivo, JOÃO PAULO, homologou. Depois o processo seguiu
sua tramitação e retornou ao declarante para empenho e liquidação. Ressalta que
empenhou eliquidou o processo, apenas após verificar que todos os despachos foram
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autorizativos. Reforça que o empenho consiste em verificar se há orçamento e a

liquidação consiste em fazer o programa de desembolso (PD)”.
Apesar dos argumentos apresentados, PERSEVERANDO omitiu a

verdade dos fatos.
No dia 02 de abril de 2020, RODRIGO TOBIAS, PERSEVERANDO

GARCIA e JOÃO PAULO discutem sobre a forma de como seria adquirido os
ventiladores pulmonares da empresa SONOAR. No decorrer dos diálogos,
PERSEVERANDO sugere a criação de um processo fantasma.
Figura 86 - PERSEVERANDO solicitando ao JOÃO PAULO para que fizessem um processo fantasma.
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Figura 87 - RODRIGO TOBIAS concordando acerca da sugestão de PERSEVERANDO TRINDADE sobre a criação
de processo fantasma.
Figura 88 - Transcrição de áudio encaminhado por PERSEVERANDO.
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Figura 89 - RODRIGO TOBIAS tentando “não arrumar problemas com o pessoal de cima”. Pelo teor da mensagem,
o único setor acima do Secretário de Saúde à época era a cúpula do Governo do Amazonas, representada pelo
Nos diálogos transcritos, verifica-se que os investigados tentam, a todo

custo, arrumar uma maneira de mascarar a contratação fraudulenta. PERSEVERANDO
TRINDADE, na condição de Secretário Adjunto da Saúde, foi um dos responsáveis por
maquiar o processo de dispensa de licitação que beneficiou tanto a empresa VINERIA
ADEGA quanto à SONOAR, gerando prejuízo aos cofres públicos.
5.6 RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS

Conforme já apontado, a empresa SONOAR foi a verdadeira responsável
por vender, de modo fraudulento, os ventiladores pulmonares ao Governo do Estado do
Amazonas.
RONALD SANTOS, engenheiro clínico da Secretaria de Saúde do

Amazonas, teve uma participação importante na aquisição dos equipamentos
superfaturados, na medida em que foi um dos responsáveis por negociar os respiradores
pulmonares junto à LUCIANE ZUFFO, sócia da empresa SONOAR, demonstrando que
a compra já estava alinhada antes mesmo do procedimento de dispensa de licitação.
Ademais, o investigado tinha plena ciência do superfaturamento de preços dos produtos
ofertados pela SONOAR.
No dia 01°/04/2020, JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS (preso

na Operação Sangria) manda a proposta da SONOAR ao RONALD. Na ocasião, os
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investigados discutem se os equipamentos são úteis para o enfrentamento ao COVID-19.

No primeiro momento, é discutido a possibilidade da não indicação para pacientes
acometidos por COVID-19. Entretanto, no segundo momento, RONALD sugere que tais
equipamentos da SONOAR podem servir para atendimento de retaguarda.
Figura 90 – Conversa entre RONALD e JOÃO PAULO acerca da eficácia dos equipamentos ofertados pela SONOAR.
Na mensagem acima, RONALD responde à JOÃO PAULO que o

equipamento “não é indicado para pacientes com SARA, que o COVID acomete”. Em
JOÃO PAULO responde: “(...) Ronald, a gente vai mandar o processo pra ti, eu preciso
que tu faça um nota técnica disso, tá? Dizendo que ele não atende, por favor!”
Em seguida, RONALD sugere, todavia, que o equipamento pode ser usado

para “atendimento de retaguarda”.
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Figura 91 - Despacho elaborado por RONALD GONÇALO esclarecendo que os ventiladores pulmonares poderão ser
utilizados como equipamento de retaguarda. Conversa em 02/04/2020.
Com efeito, JOÃO PAULO informa ao RONALD que a empresa

SONOAR cancelou a compra, sendo que RONALD se prontificou a auxiliar na aquisição
dos equipamentos. Ademais, ambos estão cientes de que os preços praticados pela
SONOAR estão superfaturados.
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Figura 92 - Ronald informando que a SONOAR cancelou a venda. Entretanto, e conforme já amplamente demonstrado,
a SONOAR vendeu os equipamentos à SES/AM, tendo como empresa intermediária a VINERIA ADEGA.
Ainda no dia 02/04/2020, RONALD informa ao JOÃO PAULO que

conseguiu obter um desconto da SONOAR de R$ 1.000,00. Na oportunidade, os
investigados tentam arrumar uma maneira de conseguir mais desconto nos equipamentos.
Vale pontuar que o registro da abertura do certame de licitação no sistema eletrônico da
Secretaria de Saúde do Amazonas se deu em 08/04/2020, inferindo, mais uma vez, que o
contrato estava, a princípio, direcionado à SONOAR (tendo a VINERIA ADEGA se
aproveitado da situação, fazendo-se passar por uma importadora, obtendo lucros
exorbitantes).
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Conversa entre RONALD e JOÃO PAULO.

Transcrição do áudio de JOÃO PAULO
(09:31:41): “Mano, tá de sacanagem eles
baixaram mil reais? Mano, o aparelho custa 17
mil eles estão me cobrando 87 mil. Isso não é
desconto mano, isso é esmola”.
Transcrição do áudio de RONALD (09:33:01):
“Pior que tu tá certo mesmo, é esmola mesmo!
Eu não sei como é que a gente faz, né. Tentar
vê de novo com ela lá, vê se ela abaixa mais,
mas tem que tentar. Eu vou tentar de novo,
tentar de novo. ”
No dia 03/04/2020, RONALD, aparentemente, foi até a SONOAR

verificar os equipamentos que seriam adquiridos pela Secretaria de Saúde. Trechos de
mensagens entre ALCINEIDE PINHEIRO e RONALD indicam que aquela solicitou a
este o “laudo do respirador da LUCIANA”.
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Figura 93 - RONALD informando à ALCINEIDE sobre a confeccção do laudo dos ventiladores pulmonares.
Nas mensagens acima, ALCINEIDE manda o seguinte áudio ao RONALD

(17:10:19): “tu foi fazer o laudo do respirador da Luciana? ”. Em seguida, RONALD
responde (17:10:57): “fui sim Neide, ele atende, aí a gente, eu acho que nessa situação
que tá é melhor a gente pegar ele (...)”.
Um ponto merece destaque, onde resta demonstrado o arranjo feito entre

RONALD e LUCIANE ZUFFO para a aquisição dos equipamentos. No dia 02/04/2020,
RONALD manda um áudio à LUCIANE ZUFFO informando que irá prosseguir com a
compra: “Eu falei com o secretário né...é, assim... a gente vai prosseguir lá. Mas ele só
não gostou muito do desconto não. Muito pouquinho. Pra um aparelho que custava 17
mil custar 88 mil, assim entendeu? É... não sei se tu ainda consegue entender isso ou se
tu consegue verificar o que a gente ainda consegue aí. Mas essa parte que tá mais
“cabreiro” lá é isso, que parece assim um aproveitamento da situação, entendeu? (...)”.
Por conseguinte, no dia 03 de abril de 2020, LUCIANE questiona ao

RONALD se a Secretaria de Saúde irá adquirir os 27 (vinte e sete) ventiladores
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pulmonares. RONALD, por sua vez, encaminha o seguinte áudio: “Sim Luciane, vai sim.
É... só tá essa questão aí, mas eu não sei onde tá, Luciane. Porque eu tô numa correria
também danada. Já falei pra ela que tem que comprar. Já falei pra Neide. Mas aí... Tem
que... Conversa com Neide, tenta conversar com a Neide. Vê onde tá esse treco, tá bom?”.
Por volta de 14h30, ainda no dia 03/04/2020, LUCIANE manda a

localização da empresa SONOAR. RONALD, por sua vez manda o seguinte áudio:
“Luciane eu to indo aí tá? To saindo daqui da UEA e tô indo aí contigo”.
Desse modo, verifica-se que RONALD SANTOS, de maneira consciente

e voluntária, ajusta a compra dos equipamentos junto à LUCIANE ZUFFO, sócia da
empresa SONOAR, ciente que os produtos estão com preços superfaturados.
Apesar disto, em sede policial, RONALD esclareceu (fls. 500/502):
“(...) QUE entrou em contato com LUCIANE ZUFFO para

saber como funcionava os VENTILADORES que ela estava
vendendo, no entanto, nunca tratou com ela de compras; QUE
chegou a ir com ela ver o equipamento vendido e seus
acessórios; QUE deu seu parecer em face desta visita; QUE o
secretário executivo JOÃO PAULO foi quem pediu para o
declarante fazer esta visita; QUE não sabe de quem partiu a
ordem de adquirir os respiradores pulmonares da forma como
se deu, posto que não participava destas decisões; QUE não
sabe como esses respiradores (VENTILADORES) chegaram
em MANAUS/AM e nem quem foi o responsável pelo
transporte deles; (...)”.
5.7 MÁRCIO DE SOUZA LIMA

Foi apurado que os ventiladores pulmonares chegaram à Manaus/AM em
quatro datas distintas (vide tópico 4.2.5.5):
07 de abril de 2020: 19 (dezenove) unidades;
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30 de abril de 2020: 02 (duas) unidades.
A maior parte dos equipamentos chegou no dia 07 de abril de 2020, por

meio de um voo fretado pelo Governo do Estado, todavia as demais unidades chegaram
em Manaus por outros meios (CORREIOS e transportadoras). As últimas unidades
chegaram na capital amazonense somente no dia 30 de abril. Logo a entrega dos
equipamentos ocorreu de forma fracionada.
constantes da presente documentação”, ou seja, o senhor MARCIO SOUZA atestou que
recebeu todos os vinte e oito ventiladores no dia 08 de abril de 2020. Ocorre que no
rodapé da nota fiscal consta “Impresso em 15/04/2020 as 14:45:48”, indicando que o
documento foi assinado retroativamente e sem que de fato tenha ocorrido o devido atesto,
haja vista que a entrega dos equipamentos ocorreu de forma fracionada.
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Figura 94 – Trecho da nota fiscal 1519 apreendida na sede da empresa FJAP com atesto de MARCIO SOUZA DE
LIMA datado de 08 de abril de 2020 e com inscrição no rodapé da nota de que foi impressa em 15/04/2020 (Parte do
item 05 do Auto de Apreensão 295/2020).
Figura 95 – Imagem ampliada do rodapé da nota fiscal 1519 da FJAP (Parte do item 05 do Auto de Apreensão
295/2020).

d) o item 5.1. traz em seu texto a exigência de que a entrega dos produtos
deve ocorrer em “remessa única”, fato que não ocorreu;
e) o item 5.2. traz em seu texto que “o local da entrega deverá ser na
Gerência de Patrimônio – GEPAT/SUSAM, situada a Av. Duque de
Caxias, 1998 – Praça 14 de Janeiro”, o que de fato não ocorreu pelo menos
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com parte da carga, pois como documentado em notícias da imprensa e

em vídeo, o Governador WILSON LIMA recebeu parte dos equipamentos
no dia 07 de abril de 2020 em um hangar situado no Aeroporto
Internacional Eduardo Gomes e diz que dali os ventiladores seriam
levados para o hospital Delphina Aziz;
f) o item 8.2. traz em seu texto que “a Administração não responderá por
em seu texto que a “Contratada deve cumprir todas as obrigações
constantes no Termo de Referência, seus anexos e sua proposta,
assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes
da boa e perfeita execução do objeto”. Desse modo, analisando em
conjunto esses itens, temos que o frete dos produtos deveria ser uma
obrigação da contratada (FJAP) e não do Governo do Amazonas.
Sendo assim, a entrega fracionada dos equipamentos desrespeitou

os termos da dispensa de licitação que adjudicou à empresa FJAP a venda dos
ventiladores, sendo que o investigado, de maneira consciente e voluntária, atestou como
se os tivesse recebido de maneira integral e única, com a finalidade de alterar a verdade
sobre fato juridicamente relevante.
5.8 CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO

A empresa FJAP sagrou-se vencedora da dispensa de licitação sob
investigação no dia 08 de abril de 2020.
Nos dias 06 e 07 de abril (dias anteriores à homologação do resultado da

licitação), a empresa FJAP transfere à SONOAR, respectivamente, a quantia de R$
1.653.000,00 e 827.000,00, totalizando R$ 2.480.000,00.
Chama a atenção o fato de que nos mesmos dias 06 e 07 de abril a empresa

BIG TRADING E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 06.317.393/0001-48, de
propriedade de CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO, repassou os mesmos valores que
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à FJAP repassou a SONOAR, podendo concluir que quem “bancou” os respiradores foi
a empresa BIG TRADING.
A análise das transações bancárias em conjunto com a análise de

documentos apreendidos na sede da empresa revelou que a FJAP E CIA realizou um
segundo empréstimo financeiro com a empresa BIG TRADING E
EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 06.317.393/0001-48), nome fantasia BIG
AMIGÃO, e o enviou para a empresa JALUSA CORP INC, sediada nos Estados Unidos,
com vistas a aquisição de mais ventiladores pulmonares, mas que, algum tempo depois,
o valor transferido para o exterior foi devolvido.
O quadro que se define é o de que CRISTIANO CORDEIRO “bancou” a

FJAP para que esta adquirisse os ventiladores pulmonares da SONOAR, bem como,
utilizando-se do mesmo modus operandi, emprestou novamente dinheiro para a empresa
de FÁBIO JOSÉ, dias depois, para que fossem adquiridos novos ventiladores pulmonares
da JALUSA, sob a perspectiva de serem revendidos ao Governo do Estado do Amazonas
(vide tópico 4.3, acima).
Em sede policial, CRISTIANO CORDEIRO alegou (fls. 272/274):
“(...) Que, no início do mês de abril, FABIO PASSOS procurou

o declarante, dizendo que havia realizado um contrato com o
estado de Amazonas, para aquisição de materiais para saúde
relacionados a pandemia do COVID-19, e necessitaria de um
valor de aproximadamente R$2.500.000,00; Que, realizou um
contrato de mutuo com a empresa de FABIO PASSOS, de
nome FJAP cia Ltda, sobre referido empréstimo; Que, a
origem dos valores acima referidos ocorreram da empresa do
declarante para a empresa de FABIO PASSOS; Que, a origem
do dinheiro é decorrente do fluxo de caixa da empresa; Que,
após aproximadamente 15 dias do empréstimo, o declarante
recebeu a devolução de toda a quantia emprestada, com algum
acréscimo referente ao juros de um por cento ao mês,
acordado anteriormente; Que, não se recorda de ter realizado
outros empréstimos a FABIO PASSOS; Que, indagado acerca
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de outros empréstimos, o declarante informa que é

relativamente comum entre empresas do grupo, mas não para
terceiros; Que, não conhece a empresa JALUSA, assim como
a pessoa de MANUEL JARAMILLO; Que, o declarante relata
se recordar que, além do empréstimo de aproximadamente
dois milhões e quinhentos mil reais realizados à empresa de
FABIO PASSOS, foram realizados outros empréstimos,
somando um valor também de aproximadamente dois milhões
e quinhentos mil reais; Que, tais empréstimos ocorreram
também no mês de abril; Que, acerca desses outros
empréstimos, relata o declarante que sabe que FABIO
PASSOS iria realizar importações, não sabendo especificar de
quais produtos; Que, após passados vinte dias desses
empréstimos, FABIO PASSOS teria dito ao declarante que não
tinha conseguido realizar as importações, devolvendo as
quantias (...)”.
Se não fosse a conduta de CRISTIANO CORDEIRO em auxiliar FÁBIO

PASSOS e LUCIANE ANDRADE na aquisição dos ventiladores pulmonares por meio
de empréstimo de dinheiro, provavelmente a compra dos equipamentos médico-
hospitalares não teria sido concretizada com a consequente dispensa de licitação
“montada” e com a prática de sobrepreço.
Noutro giro, não é crível o argumento de que não sabia qual seria a
finalidade dos milhões de reais transferidos ao FÁBIO PASSOS à título de empréstimo.
O questionamento que se faz é simples. Quem, de sã consciência, empresta
aproximadamente R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) a alguém sem saber a
finalidade do empréstimo? A resposta para a indagação não é outra senão que o
investigado, em ajuste de vontade e unidade de propósitos, proporcionou os arranjos
feitos entre a SONOAR e VINERIA ADEGA, na tentativa de obter lucros às custas do
erário público.
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5.9 FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS
O proprietário da VINERIA ADEGA, FÁBIO JOSÉ, em sede policial,

responsável por se beneficiar do contrato fraudado junto ao Governo do Amazonas com
o consequente locupletamento ilícito de dinheiro público, esclareceu (fls. 259/262):
“(...) QUE sua atividade principal sempre foi de importador

de alimento; QUE é o proprietário da VINERIA ADEGA;
QUE apenas ele é responsável pela empresa; QUE sua
empresa atual nunca havia trabalhado com artigos médicos
hospitalares; QUE a empresa que vendeu os equipamentos ao
governo não foi a VINERIA e sim a FJAP; QUE faz poucas
importações depois que o dólar aumentou; QUE reativou seu
radar no ano passado (mas não importou nada, que a ideia
era trazer azeites); QUE não importava nada há mais de 5
anos; QUE já possui a FJAP a 19 anos; QUE essa empresa
trabalha com os negócios citados anteriormente; QUE a
VINERIA é recente, tem apenas dois anos e meio; QUE sua
atividade principal atualmente, nesses dois anos e meio, é a
Vineria; QUE também fornece alimentos para prefeitura
(SMASQ, SMED); QUE nunca havia importado equipamento
médico hospitalar; QUE possui um contrato com a prefeitura
para entrega dos alimentos; QUE faz a ponte entre os
fornecedores e a prefeitura; QUE são diversos tipos alimentos
adquiridos; QUE JEFERSON CORONEL é apenas cliente na
Vineria; QUE não possui expertise em materiais médicos
hospitalares, mas sua empresa tem habilitação para vender
tais produtos; QUE apenas se interessou por esses produtos
agora, por causa da pandemia, mas nunca havia vendido
nada para a secretaria de saúde; QUE ele foi até a Secretaria
de Saúde oferecer os seus serviços e que não houve licitação;
QUE não ficou sabendo de nenhum processo licitatório; QUE
ficou sabendo da necessidade dos equipamentos pela mídia;
QUE foi responsável pessoalmente pela formalização do
processo licitatório; QUE não tinha contatos na Secretaria de
Saúde e nem conhecia ninguém em tal órgão; QUE mandou a
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proposta por e-mail ao setor de compras; QUE anteriormente

o setor de compras havia lhe passado uma demanda; QUE só
foi uma vez a Secretaria de Saúde, para saber quais os
produtos eram necessários; QUE nessa oportunidade deixou
seu cartão com e-mail e passou a receber as demandas; QUE
na secretaria de saúde falou com a DONA NEIDE; QUE assim
que ele se apresentou como importador, imediatamente
passou a ser acionado pelo setor de compras, para cotação de
diversos equipamentos; QUE recebeu o primeiro e-mail para
cotação mais ou menos uma semana depois da visita; QUE
depois da primeira visita à secretaria de saúde já fechou a
primeira venda; QUE o processo todo entre o primeiro
contato com a secretaria de saúde e a venda demorou
aproximadamente 10 dias; QUE comprou os equipamentos da
empresa SONOAR; QUE conseguiu entregar os equipamentos
em 5 dias; QUE entre o primeiro contato na secretaria de
saúde e a entrega total dos equipamentos se passaram
aproximadamente 10 dias; QUE foram entregues 28
respiradores; QUE ninguém indicou a ele que participasse
desse processo; QUE negociou com a SONOAR os
equipamentos; QUE a pessoa na SONOAR com quem
negociou é a DONA LUCIENE; QUE quanto ao detalhe de
quando e onde recebeu o equipamento afirmou que fez um
contrato para que a empresa fizesse a entrega técnica e
treinamento; QUE a entrega foi feita entre 6 e 8 de abril, pela
própria LUCIENE, que acredita ter sido entregue na logística
da SUSAN; QUE LUCILENE entregou a nota fiscal para ele
em seu escritório; QUE ele não acompanhou a entrega dos
equipamentos; QUE ele se certificou que tudo estava OK,
porque LUCIENE lhe mostrou uma nota carimbada e
assinada pelo responsável pelo recebimento; QUE a aquisição
dos aparelhos foi negociada apenas com a SONOAR; QUE os
aparelhos adquiridoS foram os ventiladores pulmonares e não
os respiradores; QUE o valor de R$ 2.480.000,00 entre os dias
06 e 07 foi repassado pela BIG TRADING à título de
empréstimo (contrato de mútuo), pois a empresa SONOAR só
aceitava pagamento antecipado; QUE os dólares enviados a
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JALUSA CORPORATION se destinavam a compra de mais

equipamentos; QUE pretendia comprar mais respiradores;
QUE essa é uma empresa de exportação (trading); QUE essa
empresa fica nos EUA e ela intermedeia qualquer tipo de
material; QUE possuía uma licença de importação válida e,
portanto, pretendia utilizá-la; QUE o dinheiro enviado ao
exterior não foi o que receber referente à venda dos
ventiladores pulmonares, mas sim de outro empréstimo
adquirido junto à BIG TRADING; QUE esse outro empréstimo
foi retirado no dia 8/4/2020 e foi exatamente nesse valor
repassado, aproximadamente R$ 2.719.500 reais; QUE não
possui nenhuma relação com a empresa JALUSA, tem apenas
boas referências, mas nunca havia importado nada com eles;
QUE seu despachante aduaneiro lhe indicou várias empresas
sérias, oportunidade em que o nome da empresa JALUSA,
estava entre os nomes citados, sendo por ele escolhida; QUE
quando ficou sabendo dos confiscos que estavam ocorrendo
no aeroporto, pediu a devolução integral do empréstimo; QUE
o dinheiro foi devolvido por meio de duas transferências de
devolução; QUE desistiu da operação depois de 7 dias,
aproximadamente, após ter feito o pagamento à empresa de
importação; QUE o dinheiro da devolução (feito pela empresa
JALUSA em duas vezes) caiu 15 dias após efetuar o depósito
do dia 9/04; QUE tratava na empresa JALUSA com uma
pessoa chamada RUBENS; QUE não tem nada a dizer sobre
o fato de que o processo de contrato foi “montado” para
favorece-lo, tampouco qualquer detalhe do esquema e pessoas
envolvidas; QUE o empréstimo de 2.480.00,00 com a empresa
BIG TRADING, que efetivamente foi utilizado para compra
dos equipamentos, já foi pago, por meio de transferência
bancária; QUE o pagamento foi realizado com o dinheiro
recebido do governo; QUE o lucro com a venda dos
equipamentos não totalizou 496 mil reais, pois devem ser
descontados os impostos para ser contabilizado o lucro (...)”.
Analisando o depoimento do investigado, verifica-se que não possui

conhecimento na área médica, tampouco já atuou neste ramo. Na ocasião, e conforme
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o próprio investigado afirma, aproveitou-se do momento da pandemia para ofertar

equipamentos médico-hospitalares. Por conseguinte, não há razões lógicas para a
aquisição de ventiladores pulmonares de uma pessoa totalmente aquém da realidade
médica, tornando-se ainda mais dolosa a ação por conta do momento vivido pela
pandemia do COVID-19.
Chama atenção o fato de que foram apreendidos na VINEIRA ADEGA

propostas de preços de respiradores pulmonares de outras empresas, tais como a
JALUSA, SONOAR e ROCKGEAR10 (vide Apenso 8 – Auto de Apreensão da equipe
13, lacre 0070079), levando a inferir que FÁBIO PASSOS pretendia expandir seus lucros
obtidos de maneira ilícita perante a Administração Pública.
Além de não possuir expertise na área médico-hospitalar, FÁBIO

PASSOS não possuía capital suficiente para realizar as aquisições dos ventiladores
pulmonares junto à SONOAR (real revendedora dos equipamentos). Tanto é assim que
se aliou com CRISTIANO CORDEIRO para subsidiar as compras dos equipamentos com
a consequente venda ao Governo do Amazonas, obtendo-se lucros ilícitos na medida em
que os preços praticados por FÁBIO PASSOS estavam superfaturados.
Noutro giro, não há lógica quando o investigado afirma: “QUE ele foi até
a Secretaria de Saúde oferecer os seus serviços e que não houve licitação; QUE não ficou
sabendo de nenhum processo licitatório; QUE ficou sabendo da necessidade dos
equipamentos pela mídia (...)”;
De antemão, indaga-se: como alguém, sem conhecimento nenhum na área

de saúde, vai a uma Secretaria de Saúde ofertar serviços?
A resposta para isto é dada por ALCINEIDE PINHEIRO (vide item 5.1)
quando afirma: “Após essa reunião do Gabinete que o JOÃO PAULO e o TOBIAS
pediram para eu entrar e me apresentarem o rapaz que se apresentou como
10
Vale destacar, conforme será esclarecido no tópico 5.13, que o Governador WILSON LIMA detinha a
posse das propostas de venda de respiradores pulmonares, incluindo dentre elas a da empresa SONOAR e
ROCKGEAR.
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“ALENCAR”, que seria a pessoa do Governador que tava ali para ajudar...depois foi me
passado pelo próprio ALENCAR o contato do FÁBIO (dono da VINERIA ADEGA), que
era para nós solicitarmos cotação dele (...) o ALENCAR pediu para eu entrar em contato
com o FÁBIO, o FÁBIO mandou a cotação, nós solicitamos também cotação de outros,
mas eu entendi claramente que (...)”.
Nesse momento é que surge a participação do investigado GUTEMBERG

LEÃO ALENCAR, responsável por “agilizar” as aquisições dos ventiladores pulmonares
(será detalhado no tópico 5.12, adiante).
Assim, e diante das provas demonstradas, FÁBIO PASSOS, de maneira

consciente e voluntária, vendeu equipamentos, por meio de dispensa de licitação sem
observância às formalidades legais, à Secretaria de Saúde do Amazonas, praticando
preços acima do de mercado com o consequente locupletamento ilícito.
5.10 LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE
Conforme detalhado anteriormente, LUCIANE ZUFFO foi a real

contratada para entregar os equipamentos, sendo que a VINERIA ADEGA entrou no
processo de dispensa apenas para aumentar a margem de lucro obtido de maneira ilícita.
Em sede policial, LUCIANE se limitou a dizer que não teve conhecimento

de nenhum procedimento licitatório no âmbito da Secretaria de Saúde, esclarecendo
apenas que vendeu tais equipamentos à VINERIA ADEGA. De acordo com a investigada
(fls. 255/258):
“A declarante afirma que não foi comunicada deste

procedimento licitatório, tampouco participou. Porém,
consignou que a SUSAM, através da funcionária NEIDE,
responsável pelo setor de compras deste órgão realizou uma
consulta de preços com a declarante acerca dos respiradores no
dia 31/03/2020, mas não informou o motivo do questionamento.
A proposta foi enviada, tendo sido a declarante responsável pela
elaboração da proposta no que tange à SUSAM. A declarante
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afirma que não teve ciência de nenhum procedimento

licitatório de respiradores pulmonares, tendo sido oferecida
proposta de preços à SUSAM nos dias 31/03/2020, 01/04/2020
e 02/04/2020. Porém, conforme consignado no item anterior,
não teve relação com nenhum procedimento licitatório, apenas
respondendo à solicitação de preços. No dia 06/04/2020, por
volta das 12:00h foi a primeira vez que FÁBIO entrou em
contato com a declarante, questionando-a sobre o valor dos
respiradores, ocasião em que enviou a cotação de 19 (dezenove)
aparelhos. Ato contínuo, por volta de uma hora após o envio da
proposta, FÁBIO se dispôs a fechar contrato com a empresa na
mesma data, adquirindo 19 (nove) respiradores. No final da
tarde, FÁBIO solicitou a cotação dos respiradores que ainda
restavam na empresa, tendo a declarante enviado a cotação de
09 (nove) respiradores. No dia 07/04/2019 FÁBIO ligou
novamente para a interrogada, avisando que havia pago o valor
do restante dos respiradores. A interrogada ressaltou que foi
firmado um contrato de compra e venda com FABIO, referente
aos 28 (vinte e oito) equipamentos vendidos, informando que
haveria o prazo de entrega no prazo de 30 (trinta) dias e que no
valor do contrato estava incluso o serviço de treinamento e
capacitação.”
Entretanto, além das conversas já descritas entre a investigada e DAYANA

MEJIA, LUCIANE ZUFFO também mantém estreito contato com ALCINEIDE
PINHEIRO.
Os trechos da conversa obtidas no celular de ALCINEIDE evidenciam o

contato entre ela e LUCIANE nos dias 02, 03 e 04 de abril. No dia 03/04/2020 (data da
emissão do parecer da PGE) LUCIANE diz que estava em contato com RONALD
GONÇALO CALDAS SANTOS, engenheiro clínico da SUSAM, que deu parecer
favorável ao uso dos ventiladores (vide tópico 5.6). Nesta data, RONALD compareceu a
SONOAR para conhecer os aparelhos Trylogy e Stelar, que estavam sendo oferecidos
pela empresa. Além disso, no dia 04/04/2020 às 20:06, ALCINEIDE solicita que
LUCIANE envie a proposta com a ficha técnica do equipamento que será fornecido pela
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SONOAR, sendo prontamente atendida. Dessa forma, tudo leva a crer que mesmo após
o parecer da PGE LUCIANE e ALCINEIDE tratavam a respeito dos respiradores.
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Figura 96 - Figura 94 - Conversa entre LUCIANE e ALCINEIDE à respeito dos ventiladores pulmonares.
Diante das provas levantadas, a SONOAR, de propriedade de LUCIANE

ZUFFO e LUIZ AVELINO (vide item 5.10, adiante), foi a responsável pela venda
superfaturada dos ventiladores pulmonares, atuando em conluio com servidores da
Secretaria de Saúde e o proprietário da empresa VINERIA ADEGA.
Além disso, LUCIANE ZUFFO (fls. 278), instada a se manifestar sobre a

aquisição dos testes-rápidos para a COVID-19 (vide tópico 4.4), declarou:
“DELEGADO: Como se deu a compra dos testes rápidos da A.

R. Rodriguez?
LUCIANE ZUFFO: Então, como a gente... como eu tava

vendo...
DELEGADO: e pra quem eles foram vendidos?
LUCIANE ZUFFO: Então... eles estão sendo vendidos ainda.

Ainda não foram vendidos ne? Eles ainda estão no meu estoque,
alias.
DELEGADO: E como se deu essa aquisição?
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LUCIANE ZUFFO: Foi com a A. R. Rodriguez. É...como era...

era... já era mais um produto para fornecer na pandemia e tava
tendo uma demanda e quase ninguém tinha. Entrei em contato
com a Rodriguez. E a Rodriguez que teria, prometeu que ia
entregar o produto numa... numa... no início de maio, não
entregou e veio entregar no final de maio, atrasou entrega.
DELEGADO: E pra quem eles seriam vendidos?
LUCIANE ZUFFO: Eles seriam vendidos pro...pro mercado.

Não tinha uma venda direta. Uma venda... não
DELEGADO: Não tinha nenhuma prefeitura?
LUCIANE ZUFFO: Não
DELEGADO: Governo?
LUCIANE ZUFFO: Eu ofereci para vários hospitais. Entrei em

contato e de novo... foi a mesma coisa que eu fiz. Entrei em
contato com os hospitais e falei: “Oh gente eu vou ter teste
rápido”. Adventista, Santa Júlia, Prefeituras... todo mundo da
saúde eu falava: “gente, tem teste rápido para fornecer, tem
teste rápido pra fornecer”. Só que os testes chegaram
atrasados. Atrasaram quase um mês pra chegar e aí quando
chegou a pandemia começou a diminuir e praticamente estou
com todos os testes no estoque.
DELEGADO: A segunda parcela foi paga?
LUCIANE ZUFFO: Não, foi cancelada. Foi cancelada.
DELEGADO: Porque?
LUCIANE ZUFFO: Porque chegou quase com 1 mês de atraso.

Aí eu entrei em contato com a Rodriguez e pedi pra ele: “Olha,
cancela, vocês atrasaram praticamente 1 mês a entrega”. Se
esses testes tivessem chegado antes, todo mundo tava
precisando. A Check Up precisava, Santa Julia precisava,
Adventista, as prefeituras tavam precisando, todo mundo
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precisava de teste rápido. Aí quando chegou um mês depois...

além de ter chegado 1 mês atrasado ainda chegou só uma parte,
só metade.
DELEGADO: Só uma parte?
LUCIANE ZUFFO: Só metade. Aí eu falei... aí eu liguei pra lá

pro Marcos da Rodriguez
DELEGADO: Quem era seu contato?
LUCIANE ZUFFO: Era o Marcus
DELEGADO: Marcus de que?
LUCIANE ZUFFO: Ah... não sei o sobrenome dele. Não sei o

sobrenome dele.
DELEGADO: A senhora já o conhecia antes? Como foi o

contato dele? Como foi pra senhora entrar em contato com essa
empresa? Com quem?
LUCIANE ZUFFO: A Rodriguez... eu soube que a Rodriguez

tava vendendo teste.
DELEGADO: A senhora ouviu falar?
LUCIANE ZUFFO: Sim. Aí entrei em contato...
DELEGADO: Com quem a Senhora entrou em contato?
LUCIANE ZUFFO: Com a... eu liguei lá na Rodriguez, no

telefone deles lá e falei com o rapaz que se identificou como
Marcos... Entrei em contato com ele... E era com ele que eu
tratava... com Marcos... Ai cancelei a outra metade, só paguei
a metade dos testes porque eu não ia conseguir vender. E nem
conseguir vender. Ainda está lá no estoque (...)”.
Pelo que se denota, LUCIANE ZUFFO assume a autoria no tocante à compra

dos testes-rápidos, valendo destacar que o dinheiro utilizado na citada compra é
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decorrente da venda dos ventiladores pulmonares à FJAP (que, em verdade, foi remetido
direto à SES/AM, numa forma de triangulação).
Além da confissão, consta um diálogo interceptado (vide Auto

Circunstanciado da 1ª fase da Operação Sangria) entre LUCIANE ZUFFO e sua irmã
VIVIANE ZUFFO, no dia 29/06/2020, cujo conteúdo é acerca dos kits de testes-rápidos.
Na ocasião, LUCIANE divide a aflição de não conseguir vender a enorme quantidade de
testes rápidos para COVID-19 que teria adquirido e solicita ajuda da irmã para tentar
vender o produto no estado em que VIVANE mora, Mato Grosso do Sul.
LUCIANE: Ei, deixa eu te falar uma coisa... lembra daqueles testes que eu comprei, que NÓS
compramos... cinco mil testes?
VIVIANE: Uhum.
LUCIANE: Eu tô desesperada... não consegui vender nada dos testes. Por quê? Porque o coronavírus aqui
aqui praticamente acaboui, né? E outra coisa, o Governo Federal, o Governo do Estado encheu os
municípios de testes. Então ficou parado no nosso estoque. Eu tava vendo hoje, conversando lá com a moça
do laboratório de vender esses testes para os outros Estados... que estão tendo, agora que tá chegando, né?
VIVIANE: Uhum.
LUCIANE: E aí, Campo Grande tá minado de Coronavírus, né? tá cheio lá. Agora que tá começando a
chegar aí no interior do Mato do Grosso do Sul. Aí queria ver se tu converssasse com a tua, não sei se tua
conhece alguém em Campo Grande que eu pudesse entrar em contato, alguma empresa lá que vende produto
médico, essas coisas. Ou, eu acho que tu não conhece, mas quem deve conhecer, que mexe com isso, com
laboratório, é a tua cunhada, a tua cunhada não! tua comadre.
VIVIANE: Samira.
LUCIANE: Conversa com a Samira e vê se ela não tem interesse de comprar ou se ela conhece algum
laboratório que esteja precisando lá em Campo Grande. O nosso tá pra ponta entrega, é o Labtest, eu vou
mandar a descrição do teste pro teu whatsaap.
VIVIANE: Tá.
LUCIANE: Já te passo mais ou menos o valor que eu tô vendendo. Era pra tá vendendo ele a quase trezentos
reais e a gente vai vender a cento e vinte, cento e trinta. Só pra tirar o imposto.
VIVIANE: Mas o cara comprou contigo isso aí?
LUCIANE: Sim. Mas é que... não, eu comprei sozinha. Eu não tô sozinha nessa empresa? tô sozinha.
Eu tenho que ver isso urgente.
VIVIANE: Meu Deus.
LUCIANE: Eu preciso...
VIVIANE: Eu não conheço nenhum laboratório.
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LUCIANE: Pois é, mas ela conhece. Ela conhece.
De acordo com a equipe de investigação, VIVIANE sabia do sócio homem

da empresa SONOAR e questiona se sua irmã comprou os testes com “o cara lá”. A
resposta automática de LUCIANE é dizer a verdade: “SIM”. No entanto, após
racionalizar, tenta mudar – de forma até mesmo desesperada – a sua afirmação, induzindo
a irmã ao dizer: “Eu não tô sozinha nessa empresa? tô sozinha.” LUCIANE também falha
na sua tentativa de ocultar seu real sócio – LUIZ AVELINO (vide participação do
investigado abaixo) – ao tocar no assunto com sua irmã utilizando o plural no momento
em que fala da compra dos testes como visto: “Ei, deixa eu te falar uma coisa... lembra
daqueles testes que eu comprei, que NÓS compramos... cinco mil testes?”.
5.11 LUIZ CARLOS AVELINO JUNIOR
RENATA DE CÁSSIA DIAS MANSUR, presa durante a Operação

Sangria, declarou, durante seu interrogatório (fls. 252/254), que não era mais sócia da
empresa SONOAR, tendo vendido sua parte ao LUIZ CARLOS AVELINO no final de
dezembro de 2019. Ademais, ao ser questionada sobre a venda dos ventiladores
pulmonares pela SONOAR à VINERIA ADEGA, alegou:
“(...) QUE um fato de extrema importância é que trocou

mensagens com LUCIANA ANDRADE no dia 08/04/2020 e esta
afirmou que a venda foi feita pela empresa SONDAR, venda esta
dos ventiladores para a Secretaria da Saúde do Amazonas;
QUE no entanto, dia 13/04/2020, foi publicado na imprensa que
quem teria vendido os aparelhos para o Estado, fato que até
então a Declarante não sabia; QUE assim enviou mensagem a
LUCIANA lhe cobrando explicações, sendo que esta lhe
respondeu realmente foi a SONOAR que havia vendido para a
VINERIA c esta para o Estado do Amazonas, mas que, em
hipótese alguma, a Declarante poderia contar isso para
ninguém; QUE após sofrer esta pressão, então questionou o
motivo de não poder falar nada a ninguém, tendo LUCIANA
lhe respondido que a atual esposa ou namorada do médico
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LUIZ AVELINO, não a anterior que estava se separando, é

Secretaria de Comunicação do Estado de Amazonas; QUE no
dia 21/0412020 foi feita uma videoconferência com a
Declarante, onde estavam presentes virtualmente LUCIANA e o
médico LUIZ AVELINO onde mais uma vez a Declarante foi
pressionada a ficar quieta de tudo, pois o médico LUIZ
AVELINO não poderia "aparecer"; QIJE a partir daí LUCIANA
começou a tratar a Declarante como sócia, lhe chamando de
sócia, como se estivesse construindo uma situação fictícia para
se proteger e proteger o médico LUIZ AVELINO; QUE na
verdade LUCIANA e o médico LUIZ AVELINO queriam pagar
a Declarante da sua parte da venda da empresa com o dinheiro
da própria SONOAR como retirada de pro-labore, sabendo que
provavelmente este dinheiro seria apreendido pelos crimes que
cometeram, sendo que seu marido, que é Auditor Fiscal, lhe
aconselhou de maneira nenhuma fazer isso, pois era ilícito;
QUE inclusive LUCIANE, lhe fazendo mais pressão
psicológica, lhe falou que iria se utilizar da procuração com
cláusulas gerais para falar em seu nome, não deixando a
Declarante falar nada sobre o caso; (...)”.
O advogado constituído de RENATA MANSUR, por sua vez, trouxe

importantes documentos que demonstram as tratativas de compra e venda da cota-
participação da SONOAR realizadas entre RENATA e LUIZ AVELINO (fls. 216/240).
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Figura 97 - Cessão de cotas da sociedade, tendo como cedente RENATA MANSUR, e, como cedido, LUIZ CARLOS
AVELINO.
11
No celular apreendido de ANA LÚCIA AZEVEDO SANTOS ,
Secretária da SONOAR, consta uma conversa em que, possivelmente, LUIZ AVELINO
já estava, ao menos, na administração da empresa em fevereiro de 2020:
11
Apreendido no bojo da Operação Sangria.
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Figura 98 - mensagens de texto extraídos do celular de ANA LÚCIA, apreendido no estabelecimento comercial da
SONOAR.
Outra situação que revela que LUIZ AVELINO já estava na administração

da empresa quando da venda dos ventiladores pulmonares superfaturados (objeto da
investigação) é uma mensagem constante no Grupo “CA – SONOAR” do Aplicativo
WhatsApp do celular de ANA LÚCIA. O conteúdo foi enviado no dia 16/05/2020 por
KASSEUS PESSOAS PRESTES, consultor contábil da empresa:
Figura 99 - mensagens de texto extraídos do celular de ANA LÚCIA.
Conforme o teor da mensagem, verifica-se que LUIZ AVELINO participa

ativamente da gestão da empresa, inclusive realizando tratativas sobre alterações
contratuais da empresa SONOAR.
Além disso, a equipe de investigação extraiu informações do aparelho

celular do Sr. KASSEUS PESSOA PRESTES (684.016.202-87). O contato com Sr.
PRESTES se justifica pelo fato de ele ser um dos sócios da empresa responsável pela
contabilidade da SONOAR, envolvida no processo de compra e venda dos aparelhos.
KASSEUS, atendendo a intimação, compareceu no dia 19 de novembro de

2020 a Superintendência de Polícia Federal do Amazonas (fls. 873). Na oportunidade,
indicou que poderia ter conversas de WhatsApp com os investigados em seu celular e, de
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forma livre e voluntária, autorizou o acesso integral ao aparelho visando colaborar com
as investigações.
No decorrer da informação serão analisados trechos da conversa do Sr.

PRESTES com os investigados.
Os prints das conversas a seguir se referem a diálogos entre os investigados

e o contador KASSEUS PRESTES, indicando a hora e o dia em que ocorreram. As
conversas são longas e, por isso, optou-se por fazer a análise de cada trecho na medida
em que eles forem sendo apresentados.
No dia 22/10/2019 às 20h17, em conversa com KASSEUS PRESTES, o

Sr. LUIZ AVELINO sinaliza interesse em adquirir a SONOAR, solicitando, na ocasião,
uma análise contábil da empresa.
Figura 100 - Interesse de LUIZ AVELINO em compor o quadro da SONOAR.
Entre os dias 19/12/2019 a 07/01/2020, LUIZ AVELINO trata da proposta

da assessoria contábil da SONOAR, fechando no valor de R$ 1.500,00 com KASSEUS
PRESTES.
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Figura 101 - Conversa do dia 19/12/2019. KASSEUS encaminha a proposta de assessoria contábil da SONOAR ao
LUIZ AVELINO.
Figura 102 - Conversa do dia 03/01/2020. LUIZ AVELINO solicita o reenvio da proposta de assessoria contábil e
agenda uma reunião com KASSEUS e LUCIANE ZUFFO.
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Figura 103 - continuação da conversa anterior.
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Figura 104 – Conversa dos dias 06 e 07/01/2020. A reunião planejada no dia 03/01/2020 é confirmada. Sr. KASSEUS
informa que já há acerto com a Sra. LUCIANE para iniciar trabalhos como contador da SONOAR. Por fim, o Sr.
AVELINO sugere novo valor para contrato com a SONOAR.
Pelos trechos da conversa acima, há fortes indícios de que LUIZ

AVELINO já negociava em nome da SONOAR, visto que faz o acerto do contrato de
assessoria contábil da empresa com a PRESTES CONTABILIDADE.
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Ademais, no dia 21/01/2020, há trechos de conversas entre LUIZ

AVELINO e KASSEUS onde aquele demonstra interesse em participar de licitações pela
SONOAR.
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Figura 105 - LUIZ AVELINO encaminha para KASSEUS um edital de licitação e questiona sobre a possibilidade de
a SONOAR participar do processo.
[TRANSCRIÇÃO DO AUDIO INDICADO NA FIGURA 105]

“21/01/2020 12:02 – Oi Dr. Bom dia. A Kivia me assustou, eu pensei que fosse a ORL
(outra empresa de AVELINO), ela não sinalizou que fosse a SONOAR. Mas enfim
eee...que tipo de equipamentos? São os equipam...aparelhos que ela vende para o público
em geral? Se for ela pode. Agora, se for algum que ela não comercializa aí eu tenho que
analisar o CNAE e o Sr. tem que me dizer quais são esses aparelhos, tá? De qualquer
forma relacione pra mim o que o senhor tem em mente de fornecer pro governo:
aparelhos, equipamentos e tudo mais relacionados a área médica que o senhor tem em
mente. Especifique os nomes que eu analiso os CNAES pra ver ser vai contemplar.
Porque é importante fazer essa análise.
[TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DO AUDIO INDICADO NA

FIGURA 105] “21/01/2020 12:05 – [...] Essa Licitação aí, esse edital, ele reserva 25%
do contrato MEI, ME e EPP. No caso da SONOAR eu vejo que ela se manteve ainda em
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2018 como EPP, empresa de pequeno porte, porque o faturamento da empresa de

pequeno porte e de até R$4.800.000,00/ano e 2018 o faturamento dela foi
R$1.026.000,00, então eu vejo que ela se manteve [...] então ela goza desse benefício de
ao menos...de participar no geral e ter um percentual reservado de pelo menos 25% do
contrato do contrato tá? [...] Considerando que ela tem atividade de comércio, então
nenhuma restrição, participa normalmente.
Nos diálogos acima, LUIZ AVELINO conversa com o contador,

aparentemente, representando os interesses da SONOAR. Ao consultar KASSEUS sobre
a possibilidade ou não de participar da licitação, o empresário deixa transparecer a ideia
de que tinha poder de gestão na empresa.
Já nos dias 29 e 30/03/2020, datas muito próximas da aquisição dos

ventiladores pulmonares pela SONOAR junto aos fornecedores de SÃO PAULO/SP,
LUIZ AVELINO realiza tratativas com KASSEUS sobre a compra de equipamentos pela
SONOAR e os respectivos impostos a serem tributados. Vale destacar, na ocasião, que
LUIZ AVELINO informa ao KASSEUS que os equipamentos vêm de SÃO PAULO/SP,
indo de encontro com os levantamentos feitos pela equipe de investigação a respeito das
origens dos ventiladores.
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Figura 106 - Em data muito próxima ao envio das propostas da SONOAR para a SUSAM, o Sr. LUIZ AVELINO
participava ativamente das negociações da empresa. Em conversa com Sr. KASSEUS o empresário envia modelos de
equipamentos que deseja comprar via SONOAR. A postura do empresário levanta indícios de que ele atuava
diretamente na gestão da empresa, o que reforça a tese de que ele era, de fato, sócio oculto da SONOAR.
Figura 107 - Continuação da conversa anterior, já no dia 30/03/2020. KASSEUS manda o seguinte áudio ao LUIZ
AVELINO: " Oi Dr. tô trabalhando no cálculo aqui com o Kelson. Por conta do diferencial da alíquota do ICMS,
precisamos saber de onde vem a mercadoria. O fornecedor de vocês é de São Pau...?”. Na ocasião, LUIZ AVELINO
confirma que os equipamentos vêm de SÃO PAULO/SP.
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Figura 108 – Continuação da conversa anterior. Aqui, fica claro que as mercadorias tratadas por LUIZ AVELINO
são ventiladores pulmonares. No presente caso, KASSEUS manda o seguinte áudio ao LUIZ AVELINO: “Mais um
detalhe doutor, os respiradores são fabricação nacional ou importados?
Em depoimento à POLICIA FEDERAL, LUCIANE ZUFFO declara que

ofereceu propostas de preço à SUSAM nos dias 31/03/2020, 01/04/2020 e 02/04/2020
(fls. 255/258).
Além disso, durante a conversa, LUIZ AVELINO confirma que os

respiradores vêm de São Paulo. Tal fato coincide com o apurado pela equipe de
investigação a respeito dos respiradores comprados pela SONOAR, uma vez que 13 deles
foram comprados da AIR LIQUIDE (São Paulo) e 06 comprados da WHITE MARTINS
(São Paulo) no dia 06 de abril de 2020.
Por fim, LUIZ AVELINO indica que os respiradores são importados,

como de fato são os respiradores comprados pela SONOAR da marca RESMED.
Nessa perspectiva, há fortes indícios de que KASSEUS e LUIZ

AVELINO tratavam a respeito dos respiradores investigados pela Operação Sangria.
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Figura 109 - Trecho do depoimento de LUCIANE ZUFFO. Na oportunidade, a investigada informa que encaminhou
propostas de preços à SUSAM nos dias 31/03, 01/04 e 02/04/2020.
Figura 110 - Trecho do depoimento de LUCIANE ZUFFO. A investigada confirma que os equipamentos, em grande
parte, vieram de São Paulo/SP.
Além do esquema montado em benefício da SONOAR para vender os

ventiladores pulmonares à Secretaria de Saúde do Amazonas, LUIZ AVELINO se
recusou a pagar o ICMS devido. Neste ponto, verifica-se o grau de vontade do
investigado em obter lucro a todo custo, traços típicos de um corruptor.
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Figura 111 - Conversa do dia 09/04/2020. LUIZ AVELINO deixa claro ao KASSEUS ao afirmar: “não quero pagar
ICMS na venda dos ventiladores”. Ademais, isto deixa claro sua participação na aquisição dos ventiladores
pulmonares pela SES/AM.
Cabe ressaltar que a mensagem é encaminhada poucos dias após

SONOAR vender os respiradores para a empresa VINERIA ADEGA. Foram depositados,
na conta da SONOAR, nos dias 06/04/2020 e 07/04/2020 valores que somados chegam
ao montante de R$2.480.000,00, referente à venda dos respiradores pulmonares. Nesse
sentido, há fortes indícios de que LUIZ AVELINO se referia aos respiradores vendidos a
VINERIA ADEGA. Este é mais um fato que indica que o empresário atuava como sócio
oculto da SONOAR, e que participou dos procedimentos de compra e venda dos
respiradores no processo investigado pela Polícia Federal.
Conforme já explicado anteriormente, LUIZ AVELINO adquiriu testes-

rápidos para COVID-19, utilizando-se, para tanto, dos valores recebidos da VINERIA
ADEGA decorrente da venda dos ventiladores pulmonares.
Com efeito, o investigado entra em contato com KASSEUS com o intuito

de alterar o CNAE da SONOAR para serviços de testagem.
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Figura 112 – Conversa do dia 29/04/2020. KASSEUS encaminha áudio para AVELINO. A princípio trata-se de áudio
encaminhado para seu funcionário DAVI e compartilhado em conversa com AVELINO. Segue sua transcrição: “Oi
Davi, esses são os códigos de CNAE da empresa SONOAR. Pesquisa uns CNAE para incluir pra ela referente a
atividade de saúde. Por exemplo, ela é fisioterapeuta ne? Então tem que ter código de CNAE de serviços relacionados
a atividade dela de fisioterapia ta? Você pesquisa CNAEs...Pesquisa CNAES pra... pra serviços de testagem. Testagem
pro Covid. Nesse caso, pra testagem pro Covid é exames complementares ne? Por que se for isso aí você então pega
código de CNAEs pra esses complementares...Coloca código CNAE pra pra restrito a consultas, pra exames
complementares e código de CNAE voltado para atividade da profissão da Dra. Ééé...Ai não vou lembrar o nome
dela...da Dra. Luciane ta? Ou seja, atividade de fisioterapia ta? Vamos incluir nessa operação esses...esses CNAEs,
por favor”.
Logo em seguida, KASSEUS encaminha novo áudio para LUIZ

AVELINO.
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Figura 113 - Transcrição do áudio encaminhado por KASSEUS: " Oi Doutor, boa tarde. Depois de ter falado com o
Sr. eu fiz uma análise dos códigos de CNAE da SONOAR e vi que ela não tem nenhum código de CNAEs voltado para
atividades médicas tá? E nem mesmo pra atividade voltado pra profissão dela. Então eu tô pedindo pro Davi pesquisar
os CNAES pra gente incluir nessa alteração contratual. Inclusive, já um código de CNAE para possibilidade de fazer
testagem ta? como vocês queriam fazer no futuro pela empresa, ta bom?. Só me confirme se eu posso prosseguir....
Assim que ele me mandar a relação de CNAEs eu caminho pro senhor, o senhor dá uma olhada, conversa com a Dra.
Luciane e me confirma se eu posso prosseguir incluindo esse códigos de CNAEs que é importante vocês aumentarem
a possibilidade de atuação de vocês porque se não fica muito limitado a isso, ta bom?”
Os áudios indicam um interesse do LUIZ AVELINO em negociar testes-

rápidos para COVID-19 pela SONOAR. A situação vai ao encontro do que já foi relatado
no tópico 5.10, na qual foi levantado o indicativo de que LUIZ AVELINO negociou com
a empresa A. R. RODRIGUEZ a compra de, aproximadamente, 10 mil testes rápidos para
a SONOAR.
Destaca-se, ainda, o fato de o contador indicar no áudio que estava

conversando com o LUIZ AVELINO a respeitos dos CNAE´s da SONOAR e solicitar ao
empresário que, após conversar com LUCIANE ZUFFO, lhe dê permissão para
prosseguir o processo de inclusão dos CNAEs na empresa. Tal fato sugere que as
decisões na SONOAR eram tomadas em conjunto por AVELINO e LUCIANE.
Entre os dias 07/05 a 11/05/2020, LUIZ AVELINO e KASSEUS

conversam sobre a tributação que incidirá sobre a SONOAR decorrente da venda dos
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ventiladores pulmonares à Secretaria de Saúde do Amazonas – SES/AM, demonstrando,

por mais de uma vez, a atuação nos bastidores de LUIZ AVELINO.
Figura 114 – Mais uma vez, LUIZ AVELINO trata com KASSEUS PRESTES a respeito da SONOAR. Nesse dia, o
contador encaminha a LUIZ AVELINO o parecer referente a custo tributário sobre a venda dos respiradores, antes
mesmo de mandar para LUCIANE ZUFFO. Nesse parecer o contador detalha o custo tributário, custo fixo estimado,
custo dos equipamentos + frete e lucro da operação financeira com os respiradores.
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Figura 115 – Documento encaminhado por KASSEUS ao LUIZ AVELINO, demonstrando o lucro da operação da
venda dos equipamentos hospitalares à Secretaria de Saúde.
Nessa perspectiva, há aqui mais evidências que corroboram com a tese de

que LUIZ AVELINO atuava como SÓCIO OCULTO da SONOAR e que a não entrada
formal na sociedade teria sido apenas uma forma desvincular sua pessoa e sua esposa,
DANIELA ASSAYAG (Ex-Secretária de Comunicação), da venda dos respiradores
pulmonares para o Governo do Amazonas.
Instado a se manifestar em sede policial, LUIZ CARLOS AVELINO (fls.

510/511) negou qualquer ingerência junto à SONOAR, sendo que, e conforme
demonstrado acima, há elementos suficientes indicando sua atuação na venda dos
ventiladores pulmonares juntamente com LUCIANE ZUFFO:
“(...) QUE perguntado se tinha algum tipo de influência ou

ingerência na empresa SONOAR, respondeu que afirma não ter
qualquer tipo de ingerência nem exercer qualquer influência na
empresa SONOAR; QUE perguntado se chegou a receber algum
pro labore ou salário da SONOAR, respondeu que afirma não
receber ou ter recebido quaisquer recursos a títulos de pró-
labore, salário ou outros da mencionada empresa SONOAR;
QUE perguntado se utilizou o faturamento da SONOAR para
algum propósito neste ano de 2020, respondeu que, conforme
citado na resposta anterior, o declarante afirma não ter
utilizado faturamento da empresa SONOAR para qualquer
propósito no corrente ano; QUE perguntado se conhece a
empresa A. R. RODRIGUEZ e se Negociou com a empresa em
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2020, respondeu que conhece a referida empresa, empresa esta

do ramo de comercialização de materiais médico-hospitalares,
esclarecendo que a única transação feita com esta empresa no
ano de 2020 foi a aquisição de 50 (cinquenta) testes rápidos
para detecção de COVID-19, esclarecendo que não se
destinavam à revenda, mas para utilização dos funcionários da
empresa do declarante, OTOCLIN; QUE perguntado se
adquiriu testes-rápidos da empresa A. R. RODRIGUEZ no mês
de abril de 2020 e como se deu esta transação, respondeu que a
única aquisição feita pelo declarante de teste de COVID-19 foi
a já relatada a compra de 50 (cinquenta) unidades por meio de
sua empresa OTOCLIN para utilização interna de seus
funcionários, tendo recebido essa mercadoria há
aproximadamente uma semana; QUE no mês de abril do
corrente ano, não realizou nenhuma aquisição de testes, porém,
confirma que chegou a fazer sondagens de preços para
aquisição de uma quantidade mais expressiva de testes, dos
quais seriam destinados à revenda juntamente com prestação de
serviços médicos a empresas porventura interessadas na
atividade de prevenção corporativa aos efeitos da pandemia;
QUE sondou preços de vários fornecedores, inclusive
estrangeiros e também da empresa A.R. RODRIGUES, uma vez
que já tinha confiança e maior garantia por ser estabelecida no
mercado local; QUE apesar das sondagens a transação acabou
não se concretizando; QUE perguntado qual é a origem do
dinheiro que foi utilizado para a compra de testes-rápidos,
respondeu que, conforme esclarecido, a transação com os testes
de COVID e pacotes de serviços médicos não chegou a ser
concretizada, mas a intenção, caso fosse, seria utilizar os
recursos da própria empresa OTOCLIN; QUE perguntado para
quem venderam os testes-rápidos, respondeu que, conforme
esclarecido, nos questionamentos anteriores não houve revenda
de testes rápidos por parte do declarante ou da sua empresa;
QUE perguntado se teve alguma participação na venda dos
respiradores pulmonares realizada pela SONOAR junto ao
Governo do Estado do Amazonas, respondeu que não teve
qualquer participação na venda de respiradores pulmonares
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realizada pela empresa SONOAR junto ao governo do Estado

do Amazonas (...)”.
No mesmo sentido, LUCIANE ZUFFO negou a participação de LUIZ

AVELINO na venda dos ventiladores pulmonares com o intuito de encobrir a participação
do investigado (fls. 278):
[Transcrição Depoimento – Minuto 44:02.

Delegado: Nesse intervalo de tempo, no final do ano passado
até hoje, ele não assumiu de fato?
Luciane Zuffo: Não assumiu de fato. Nada. Nem administração.
Nada. E nem recebeu 1 real da sonoar.
[...]
Delegado: Essas tratativas de compra e venda de
respiradores...O Avelino estava ciente disso? E ele participou
em algum momento?
Luciane Zuffo: Não. Não participou. Tanto porquê...Ele não
estava na empresa. Então eu estava tocando a empresa sozinha.
Quando ela (Renata Mansur) viajou ela deixou uma procuração
pra eu tocar. Duas procurações: uma pra banco e uma pros
órgãos públicos pra eu movimentar a empresa ne? Porque ela
deixou as procurações? Enquanto não fizesse a mudança dos
sócios. Ele não entraria na empresa enquanto não alterasse o
contrato social. Ou seja, ele não pagou nem a primeira
(parcela). Aí [...]
[...]
Delegado: Só pra deixar claro no depoimento que é a parte que
é importante. A Sra. alega que em nenhum momento ele atua de
fato e não recebeu nenhum prolabore.
Luciane Zuffo: Nenhum momento. Nem prolabore, nem retirada.
Nada.
Com base nos elementos apresentados, ambos os investigados faltaram
com a verdade diante desta Autoridade Policial ao afirmarem que o empresário nunca
teve qualquer ingerência na empresa SONOAR. As afirmações tanto do LUIZ AVELINO
quanto da LUCIANE ZUFFO vão na contramão do que fora anteriormente apurado.
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Cumpre lembrar que, pelo contrato de cessão de quotas da SONOAR

celebrado entre o LUIZ AVELINO e RENATA MANSUR, aquele pagaria a primeira
parcela apenas em março, mas já assumiria como sócio em 01/01/2020. Além disso, o
contrato garante ao empresário o prazo de 120 dias para realizar as alterações junto a
JUCEA. Nesse sentido, LUIZ AVELINO em primeiro de janeiro já faria parte da
sociedade independentemente de pagamentos e da alteração do nome na junta comercial.
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Figura 116 - Trecho do contrato de cessão de cotas.
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A linha do tempo abaixo demonstra toda a participação do LUIZ

AVELINO na empreitada criminosa.
As análises das conversas do KASSEUS com o LUIZ AVELINO levantam

indícios fortes de que AVELINO atuava de fato como sócio oculto da empresa SONOAR,
no período em que esta vendeu os respiradores pulmonares para a empresa VINERIA
ADEGA (vide demais informações constantes nas fls. 883/930).
Os indícios tem como base diversos trechos de conversa nos quais o

empresário, ao que tudo indica, aparece atuando ativamente na gestão da empresa, seja
propondo participação em licitações, sugerindo alterações no CNAE, questionando a
respeito de pagamento de impostos sobre venda de respiradores, recebendo o parecer de
custos tributários da venda dos respiradores, marcando reuniões com a sócia e contador
da empresa, entre outros.
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Além disso, conforme apresentado, suspeita-se que AVELINO nunca

deixou de ser sócio da SONOAR e que teria apenas tentado desvincular o seu nome e o
de sua esposa, DANIELA ASSAYAG, das investigações. Por isso, teria optado por não
formalizar a sua entrada na empresa, mas continuava com poder de gestão.
A equipe de investigadores, ao analisar o depoimento de LUIZ AVELINO

e de LUCIANE ZUFFO, entende que os investigados faltaram com a verdade ao
afirmarem que o empresário não integrava o quadro societário da empresa e que não
possuía qualquer ingerência nas atividades da SONOAR.
Noutro giro, a equipe de investigação verificou que o dinheiro pago à

empresa SONOAR pela venda dos ventiladores pulmonares superfaturados à VINERIA
ADEGA foi imediatamente utilizado para compra de 10.000 (dez mil) kits de testes
rápidos do COVID-19, transação comercial que foi diretamente tratada por LUIZ
AVELINO em abril de 2020.
Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência

de LUCIANE ZUFFO, apreendeu-se uma nota fiscal de compra de 10.000 kits de testes
rápidos para COVID-19 pela empresa SONOAR, tendo como vendedor a empresa A. R.
RODRIGUEZ CIA. LTDA.
Com efeito, a equipe de investigação entrevistou o vendedor MARCUS

ALEXANDRE DA SILVA FARIAS, CPF 871.638.702-30, responsável pela venda dos
testes rápidos à empresa SONOAR.
De acordo com MARCUS ALEXANDRE, as tratativas foram realizadas

tanto com LUIZ AVELINO quanto com LUCIANE ZUFFO.
Nos trechos das mensagens fornecidas voluntariamente por MARCUS

ALEXANDRE, mostra-se que LUIZ AVELINO, no dia 06 de abril de 2020, manda uma
mensagem ao MARCUS ALEXANDRE solicitando 20.000 kits de testes rápidos para
COVID-19.
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Figura 117 – Nas tratativas iniciais, LUIZ AVELINO solicita desconto, sendo o acordo fechado no valor de R$ 105,00
a unidade.
No dia 07 de abril de 2020, LUIZ AVELINO informa ao MARCUS

ALEXANDRE que estaria “levantando a grana” para pagar os kits de testes rápidos para
COVID-19.
Figura 118 - LUIZ AVELINO dizendo ao MARCUS que estaria "levantando a grana" para a aquisição dos testes-
rápidos.
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Já no dia 08 de abril 2020, LUIZ AVELINO avisa ao MARCUS

ALEXANDRE que “levantou a grana”, demonstrando que já tinha o dinheiro para pagar
os kits de testes rápidos.
O dinheiro “levantado” por LUIZ AVELINO é, em verdade, oriundo da

transferência bancária feita pela empresa VINERIA ADEGA (FJAP) à SONOAR,
decorrente da venda dos respiradores pulmonares superfaturados.
Pelo teor das mensagens, verifica-se que LUIZ AVELINO estava

aguardando o pagamento da VINERIA ADEGA à SONOAR12 para, em seguida, adquirir
os kits de testes rápidos para COVID-19.
Figura 119 - LUIZ AVELINO informando que "levantou a grana".
Os extratos bancários apreendidos na residência de LUCIANE ZUFFO

comprovam as transferências dos valores da SONOAR À A. R. RODRIGUEZ no dia
08/04/2020, demonstrando que LUIZ AVELINO agiu em nome da SONOAR.
12
Transação considerada fraudulenta com a prática de sobrepreço, conforme já apurado na primeira fase
da Operação Sangria.
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Figura 120 - Extrato demonstrativo constando o pagamento feito pela FJAP à SONOAR nos dias 06 e 07 de abril de
2020, decorrente da venda dos respiradores pulmonares.
Figura 121 - Transferência bancária feita pela SONOAR em favor da A.R. RODRIGUES no dia 08/04/2020, decorrente
da compra de testes-rápidos para COVID-19.
Conforme levantado pela equipe de investigação, não foi encontrada a

segunda parcela do pagamento referente aos testes e os representantes da A R
RODRIGUEZ forneceram uma nota de cancelamento de compra referente à metade dos
kits inicialmente negociados, inclusive foi fornecida a nota de devolução de venda.
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Os elementos de prova colhidos que LUIZ AVELINO já estava na

administração da empresa SONOAR, inclusive se beneficiando do dinheiro oriundo de
prática criminosa (“levantar a grana”, no dizer de LUIZ AVELINO) e o aplicando na
compra de testes rápidos do COVID-19, que, possivelmente, seriam revendidos ao Estado
do Amazonas.
5. 12 GUTEMBERG LEÃO ALENCAR

O investigado foi peça-chave no esquema que beneficiou as empresas
VINERIA ADEGA e SONOAR. Os primeiros indícios de sua participação na empreitada
criminosa foram com o depoimento de ALCINEIDE FIGUEIREDO (fls. 245/250):
Reinquirição do dia 07.07.2020: “Após essa

reunião do Gabinete que o JOÃO PAULO e o
TOBIAS pediram para eu entrar e me
apresentarem o rapaz que se apresentou como
“ALENCAR”, que seria a pessoa do Governador
que tava ali para ajudar...depois foi me passado
pelo próprio ALENCAR o contato do FÁBIO (dono
da VINERIA ADEGA), que era para nós
solicitarmos cotação dele (...) o ALENCAR pediu
para eu entrar em contato com o FÁBIO, o FÁBIO
mandou a cotação, nós solicitamos também
cotação de outros, mas eu entendi claramente
que (...) Na época ele (RODRIGO TOBIAS) me
chamou na sala para apresentar o ALENCAR, ele
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(TOBIAS) pediu para eu apresentar (ao ALENCAR) todas as propostas de ventiladores que a
gente tinha no momento. Eu apresentei a que a gente tinha no momento do dia ou recente,
eles (RODRIGO e ALENCAR) tiveram acesso as propostas e aí falaram que iam resolver e eu saí
da sala (...) Ele (ALENCAR) me incomodava muito (...) ele (ALENCAR) tinha se apresentado como
a pessoa do Governador e representante do Grupo Nova Era (...)”.
Com efeito, RODRIGO TOBIAS (fls. 506/509), ex-Secretário de Saúde,
confirma a participação de GUTEMBERG LEÃO ALENCAR nas tratativas de
aquisições de ventiladores pulmonares:
“(...) QUE no dia 03ABR, à noite, o declarante se

encontro com o Governador WILSON LIMA no
aeroporto para recebimento de uma carga de
respiradores (vindos do Rio de Janeiro pelo avião da
FAB), e nessa ocasião, o Governador insistiu que o
declarante se encontrasse com pessoa de nome
ALENCAR; QUE então, no dia 04 (sábado), o
declarante encontrou, pela primeira, com o
ALENCAR, em seu gabinete, na presença do
Secretário Executivo JOÃO PAULO e da
ALCINEIDE (responsável pelo setor de compras), e
em nenhum momento ficou sozinho com ele; QUE
apenas neste ato tomou conhecimento do nome
completo de ALENCAR: GUTEMBERG LEÃO
ALENCAR; QUE durante a reunião ALENCAR se
apresentou como um empresário, e que teria sido
indicado pelo próprio Governador para orientar o
governo sobre onde haveria disponibilidade de
respiradores para aquisição; QUE durante a reunião
o declarante ligou para o Governador WILSON
LIMA para informá-lo que a reunião com ALENCAR
estava ocorrendo naquele momento, ligação
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realizada na presença de ALENCAR, JOÃO PAULO

e ALCINEIDE; QUE em nenhum momento o
declarante fez contato com a LUCIANA (indicada por
DAYANA); QUE não sabe informar com que tipo de
empresa ALENCAR trabalhava; QUE os
respiradores pulmonares da SONOAR chegaram em
MANAUS/AM através de avião do Governo estadual;
QUE os respiradores da SONOAR vieram de São
Paulo; QUE a ordem para trazer os respiradores até
MANAUS/AM partiu do próprio governo, não
sabendo atribuir a ordem a pessoa específica (...)”;
Ademais, RODRIGO TOBIAS cita em ao menos em dois áudios

encaminhados pelo aplicativo Whatsapp o nome de ALENCAR como sendo um dos
responsáveis por articular a compra dos ventiladores pulmonares, sendo um “canal” do
Governador.
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Figura 122 – O Secretário à época RODRIGO TOBIAS deixa evidente que o Governador WILSON LIMA possuía
demandas a serem executadas no âmbito da Secretaria de Saúde, sendo uma delas as compras dos ventiladores
pulmonares.
Figura 123 – Áudio encaminhado no dia 05/04/2020, às 22h02, por RODRIGO TOBIAS à ALCINEIDE PINHEIRO.
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Além disso, a reunião com GUTEMBERG ALENCAR para tratar sobre

ventiladores é citada tanto por RODRIGO TOBIAS (vide depoimento acima) quanto por
ALCINEIDE FIGUEIREDO. Na ocasião, RODRIGO TOBIAS esclarece que ligou para
o Governador WILSON LIMA para informar que a reunião se realizaria. A equipe de
investigação, ao seu turno, verificou que consta uma ligação feita por RODRIGO
TOBIAS ao celular de titularidade do Governador WILSON LIMA (vide tópico 5.3).
Na análise de e-mail “fjapecia@yahoo.com.br”13, pertencente à VINEIRA

ADEGA, verificou-se os primeiros indicativos de prova da materialidade de que
GUTEMBERG ALENCAR estaria realizando tratativas para aquisição de ventiladores
pulmonares. Vale destacar que ALENCAR não possui qualquer vínculo formal (servidor
público e/ou contratado, por exemplo) com o Governo do Amazonas, tornando-se
suspeito sua participação e interesse.
No dia 15/04/2020, FABIO PASSOS recebeu um e-mail de título

AEONMED 510S- 500 Unidades oriundo de Dino LaCapra (dino.lacapra@gmail.com)
para fabio_fjap@hotmail.com, colocado a seguir:
Bom dia Fabio,
Falei com Alencar ontem na noite. Avidei ele que vou avançar o assunto com voce
hoje.
Então, estamos prontos comecar a operação pra comprar 500 equipamentos da fabrica
AEONMED.
Cada maquina tem um custo de US$32,000.
O model vamos contratar: AEONMED SHANGRILA 510S
Por favor veja apresentação adjunto com as especificações e certificação do equipamento.
13
Quebra telemática autorizada por este Juízo.
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Os passos nessa etapa da operação são os seguinte:
Primeiro Passo:
1a. Carta de Compra de FJAP E CIA LTDA
- Adjunto a Carta em ingles pra sua consideração.
- Por favor coloca o marca da empresa, FJAP E CIA LTDA na carta e confirmar os datos,
firme e manda pra mim.
1b. Comprovação de Fundos
- Por favor entrega com a Carta de Compra uma comprovação de fundos do banco por
US$16,000,000.
- A demonstração dessa monto vai ajudar com a entrega mais rápido dos equipamentos.
Segundo Passo:
2. Uma Fatura vai ser preparado/entregado a FJAP E CIA LTDA
Terceiro Passo:
3. FJAP E CIA LTDA prepara o Ordem de Compra
Quarto Passo
4. Contrato Preparado e Assinado
Quinto Passo
5. FJAP E CIA LTDA faz o deposito
Com a comprovação de fundos desse monto (US$16MM) esperamos avançar a entrega

dos equipamentos.
Qual quer duvida me avisa.
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Dino LaCapra
Pelo contexto apresentado, denota-se uma familiaridade e união de

negócios entre GUTEMBERG ALENCAR e FÁBIO PASSOS, dono da Vineria Adega.
Além disso, verifica-se que o teor do conteúdo de e-mail acima é similar

ao conteúdo da proposta da QUANTUM IMPACT INVESTING, o qual foi apreendida
no gabinete do Governador WILSON MIRANDA LIMA (vide item 10, do Auto de
Apreensão n.º 340/2020, fls. 269 do Apenso 5).
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Figura 124 – Proposta de preço da empresa QUANTUM IMPACT INVESTING, apreendida no Gabinete do
Governador do Amazonas.
Conforme análise da equipe de investigação, GUTEMBERG ALENCAR,

em seu depoimento, afirmou que a única função foi repassar seus respectivos contatos de
fornecedores para ALCINEIDE, porém, isso mostra que existe uma grande possibilidade
do real papel dele ser de fazer possível a venda da FJAP ao Governo do Estado. Assim,
ALENCAR estaria de fato envolvido com a FJAP, ao contrário do que foi alegado de que
ele estaria apenas possibilitando as compras do governo com qualquer fornecedor. Isso
fica ainda mais claro pela data de envio do e-mail (15/04/2020), por volta de uma semana
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após os fatos da investigação, e pela especificidade dos termos utilizados pelo remetente
do e-mail: “Uma Fatura vai ser preparado/entregado a FJAP E CIA LTDA”, “FJAP E
CIA LTDA prepara o Ordem de Compra”, “FJAP E CIA LTDA faz o deposito”,
ALENCAR, salvo melhor juízo, estaria em comunhão não com qualquer fornecedor,
mas, sim com a FJAP.
Soma-se a isto o fato de que, buscas realizadas nas caixas de e-mail de

outros investigados pelo endereço “glalencar21@gmail.com” encontrou na caixa de e-
mails da investigada SIMONE ARAUJO DE OLIVEIRA PAPAIZ (CPF 247.768.108-
75), simone.papaiz@gmail.com, mensagem de e-mail do dia 13 de abril de 2020 com o
assunto “Respiradores” que sugere maior envolvimento do senhor GUTEMBERG
ALENCAR na compra de equipamentos médicos por parte do Governo do Amazonas.
É possível perceber que a mensagem de e-mail em comento trata-se do

encaminhamento de uma troca de mensagens que ocorrera anteriormente. A análise revela
que ocorreu uma troca de mensagens entre a Presidência da Agência de Desenvolvimento
Sustentável do Amazonas (ADS), na época exercida pelo senhor FLAVIO CORDEIRO
ANTONY FILHO (CPF 526.219.792-20), e um representante da embaixada do governo
brasileiro em Seul/Coreia do Sul.
O senhor FLAVIO ANTONY FILHO entra em contato com o senhor

FILIPE BRUM CUNHA (CPF 007.783.860-23), representante da embaixada brasileira
na Coreia do Sul, informando que o Estado do Amazonas, “a pedido do amigo Gutemberg
Alencar, com quem estamos trabalhando em parceria” tem o interesse em adquirir
ventiladores pulmonares da empresa sul coreana ROK GEAR e, por esse motivo, solicita
da embaixada maiores informações a respeito da credibilidade da referida empresa.
O senhor FILIPE BRUM responde ao presidente da ADS que a empresa

ROKGEAR não possui anotações negativas com relação à sua conduta e que a mesma já
havia participado de uma negociação com o Governo do Estado de Rondônia. O
funcionário da embaixada informa que conversou com seu contato na empresa
ROKGEAR e que com relação aos ventiladores pulmonares a empresa será mera
exportadora e que, na verdade, os equipamentos vendidos são de origem alemã, porém o
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representante da ROKGEAR alegou que não poderia fornecer o nome da fabricante dos
equipamentos por questões contratuais. Por fim, o senhor FILIPE BRUM orienta o
presidente da ADS a levantar diretamente com a ROKGEAR o nome do fabricante dos
equipamentos e que repasse essas informações à embaixada brasileira em
Berlim/Alemanha para verificação de idoneidade da empresa.
Diante da resposta da embaixada brasileira, o gabinete da presidência da

ADS encaminha o e-mail para os endereços de e-mail juliaranalli@yahoo.com.br —
endereço de e-mail da senhora JULIA VIRGINIA RANALLI, CPF 057.076.158-14, que
na época ocupava o cargo de chefe de gabinete na Secretaria de Estado de Saúde do
Amazonas — e simone.papaiz@gmail.com — endereço de e-mail de SIMONE PAPAIZ
que na época era a Secretária de Estado de Saúde do Amazonas.
Chama a atenção que a troca de mensagens entre o presidente da ADS e o

representante da embaixada brasileira em Seul tinha o campo “CC” (Com Cópia) o
endereço de e-mail do senhor GUTEMBERG ALENCAR: glalencar21@gmail.com, o
que significa dizer que o investigado recebeu cópia dessa troca de mensagens. A seguir,
quadro com o e-mail encontrado na caixa de SIMONE PAPAIZ.
Assunto: Fwd: Respiradores

Para: juliaranalli@yahoo.com.br, simone.papaiz@gmail.com
Envio: 13/04/2020 16:44:14
Consoante solicitado, segue o e-mail enviado a Embaixada do Brasil na Coréia do Sul, bem como sua
respectiva resposta.
Att,
Gabinete ADS.
---------- Forwarded message ---------
De: Filipe Brum Cunha <filipe.brum@itamaraty.gov.br>
Date: seg., 13 de abr. de 2020 às 05:45
Subject: Re: Respiradores
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To: ADS Presidencia <presidenciaads@gmail.com>

Cc: glalencar21@gmail.com <glalencar21@gmail.com>, Thiago Mattos Moreira
<thiago.mattos@itamaraty.gov.br>
Prezados,
Obrigado pelo e-mail. Desde já, fico à disposição por aqui para o que for necessário. Podem também
me contatar pelo whatsapp no meu número pessoal, +82-010-3468-1802.
Em relação à empresa Rokgear, confirmo que já trabalhamos com eles em outras ocasiões e nunca
tivemos problemas. Eles auxiliaram no contato com o governo de Rondônia por diversas ocasiões.
Em relação aos produtos encomendados, o que tenho a relatar é o seguinte:
Conversei hoje à tarde com o Sr. Daniel Mun, meu contato na Rokgear, que me informou que há duas
negociações paralelas acontecendo.
A primeira seria para a venda de kits de teste para Covid. Os kits seriam fornecidos pela empresa
coreana Bioneer. Pesquisamos a respeito da empresa por aqui e podemos atestar que ela é confiável.
A página abaixo mostra o tipo de equipamento que a empresa está autorizada a fabricar, de acordo
com as autoridades coreanas:
https://www.khidi.or.kr/board/view?pageNum=1&rowCnt=20&no1=9999999997&linkId=4882548
4&refMenuId=MENU01499&menuId=MENU01498&maxIndex=00488257649998&minIndex=00
488175749998&schType=0&schText=&schStartDate=&schEndDate=&boardStyle=&categoryId=
&continent=&country=
(A Bioneer é a empresa de número 7)
A segunda negociação seria para a venda de ventiladores/respiradores. Nesse caso, a empresa que
fornecerá os equipamentos é uma empresa alemã. O Sr. Daniel Mun me disse que, por questões
contratuais, não poderia me informar o nome da empresa. De
qualquer forma, não poderíamos atestar a qualidade da empresa alemã, o máximo que conseguiríamos
seria colocá-los em contato com o Setor de Promoção Comercial de nossa embaixada em Berlim.
Caso haja dúvidas a respeito da qualidade desses equipamentos, sugiro que vocês obtenham o nome
da empresa junto à Rokgear e me informem, que posso explicar a situação para nossos colegas de
Berlim para que eles ajudem a esclarecer a situação.
Espero que as informações acima sejam úteis. Reitero que permanecemos à disposição para o que for
necessário.
Cordialmente,
Filipe Brum
Setor de Promoção Comercial | Trade section (SECOM)
Embassy of Brazil in Seoul
73, Cheongwadae-ro, Jongno-gu
Seoul, Republic of Korea
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Enviado: segunda-feira, 13 de abril de 2020 13:02:08

Para: Filipe Brum Cunha
Cc: glalencar21@gmail.com
Assunto: Respiradores
Prezado Sr. Filipe Brum,
Considerando a edição dos Decretos nº 42.061, de 16 de março de 2020 e nº 42.100, de 23 de março
de 2020; bem como o exponencial aumento do número de infectados no Estado do Amazonas nos
últimos dias, consoante exaustivamente noticiado na imprensa nacional e internacional em virtude da
pandemia de corona vírus que assola a humanidade;
Na qualidade de Presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Estado, a pedido do
amigo Gutemberg Alencar, com quem estamos trabalhando em parceria, escrevo este e-mail no
intuito de agradecer, em nome do Governo do Amazonas, a
presteza da Embaixada da Coreia do Sul, em nos ajudar nesse momento tão delicado pelo qual o
mundo vem passando.
Dessa feita, solicitamos o valoroso auxílio desta Embaixada no sentido de averiguar a credibilidade
da Empresa Rok Gear junto ao mercado internacional, uma vez estarmos em processo de negociação
para aquisição de ventiladores para auxiliar no combate à supracitada pandemia, os quais eles afirmam
ter a ponta entrega.
Por oportuno, em se tornando viável a compra dos referidos aparelhos, solicitamos ainda, um
direcionamento quanto à logística a ser empregada a fim de abreviar o prazo de entrega.
Desde já renovamos nossos protestos de estima e consideração.
Atenciosamente,
Flavio Cordeiro Antony Filho
Presidente
Fone: (92) 98415-0539
E-mail: presidenciaads@gmail.com
Nas conversas em destaque acima fica claro o envolvimento de

GUTEMBERG ALENCAR, valendo destacar o seguinte trecho da mensagem: “a pedido
do amigo Gutemberg Alencar, com quem estamos trabalhando em parceria”. Ademais,
vale pontuar que a proposta de preço da ROCKGEAR, o qual foi negociada por
ALENCAR, foi também apreendida no gabinete do Governador WILSON LIMA
(fls. 269, do Apenso 5).
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Além disso, MARCELO GASTALDI, empresário e responsável pela

empresa NOVA ERA, trouxe, de maneira voluntária, informações sobre os pedidos que
GUTEMBERG ALENCAR lhe fez acerca dos respiradores pulmonares. Na ocasião,
ALENCAR, agindo como “agente” de Governo, entrou em contato com MARCELO
GASTALDI para que este pudesse financiar os equipamentos médico-hospitalares.
Dia 03/04/2020
ALENCAR: Oi
Além das máscaras
Teus contatos conseguem respiradores ?
GASTALDI: Deixa eu ver acho difícil pq aí é equipamento
ALENCAR: Máscaras ao governo interessa
Qual o contato que eu passo p o vice governador tratar disso ?
GASTALDI: Já t passo
ALENCAR: Blz
GASTALDI: [Enviou Contato Rafael TRL +86 130 9466 0102]
Ele q faz minh importação
Ele está na China
ALENCAR: (áudio) é o seguinte, consegue comprar da sua empresa?
GASTALDI: Pode ser
(áudio) eu só tenho, Alencar, muito medo, porque assim, por exemplo, é o caso da licitação da compra, né?
o Estado as vezes vem e volta muitas vezes, né, aí você vem, faz a compra e ele vem e fala “não quero
mais”, entendeu como eu fico, entendeu? Então é meio complicado isso aí. Só tenho esse medo
ALENCAR: (áudio) solta depois que eles te derem a nota de empenho, ne, porque com a nota de
empenho você já tem a certeza de que, assim, o cara não vai cancelar a compra, entendeu? Mas, eu
tô passando aqui para o CARLOS, já não tô mais com ele, tô passando para o CARLOS aqui, tô
dando pra ele a opção. Qualquer coisa eles vão fazer o contato contigo. Porque fazer via direto o
exportador acho que fica meio complicado, ok?
ALENCAR: [Alencar fez uma chamada de voz que não foi atendida]
Me liga
Urgente
(áudio) esse cara ai me veio, o RONALDO TIRADENTES, um cara daqui de Manaus, um engenheiro dele
que importa as coisas pra ele lá de satélite de internet, passou pra eles o contato, estou te passando ai, não
sei, se você achar que pode pedir pra o pessoal cair em campo, te agradeço
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GUTEMBERG ALENCAR, falando em nome do Governo do Amazonas,

tentar persuadir MARCELO GASTALDI a comprar os respiradores pulmonares para fins
de revender ao Estado.

ALENCAR: [anexo não recuperável]
Esse contato que te passei da Coreia Amanhã de manhã ele me passa a cotação
ALENCAR: Bom dia
Podendo falar avisa
Abs
GASTALDI: Já retorno amigo
ALENCAR: Ok
GASTALDI: Já t retorno
GASTALDI: (áudio) bom dia, ALENCAR, desculpa ontem não ter te retornado a tempo, é que a gente teve
uma conversa com nosso departamento jurídico e o próprio conselho – meu pai, minha irmã - que também
fazem parte da empresa e avaliamos bem essa situação da compra dos respiradores e dos insumos ai para
ajudar na questão. E aí, ALENCAR infelizmente não vamos poder participar, queria te explicar os
motivos pra ficar bem claro e transparente. Primeiro, é um capital que é meu giro no negócio,
entendeu, numa situação dessa de incerteza eu vou ficar um período aí completamente sem meu giro
que fica no meu caixa pra tocar meu negócio. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, em função de
tudo, chinês, te falo que eu faço já importação, chinês não é um cara muito sério nas coisas dele não.
Ele te vende uma coisa e as vezes entrega outra e nós temos zero conhecimento sobre equipamento,
zero conhecimento sobre tudo isso e eu não quero lá na frente, deus me livre, comprar um
equipamento chegar aqueles equipamentos e não funcionar direito, não entregar o que foi ,mas ai
falar “quem vendeu’ e daqui a pouco meu nome que tá ai na boca do sapo de graça sem motivo
nenhum. Outro detalhe, em função da confusão toda no mundo, essa mercadoria está muito difícil trazer
isso pra o Brasil, porque dependendo do país que passar, tem país que tá apreendendo isso. Mais um
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implicante: liberação da Receita Federal, porque isso é receita federal e não estadual. Esse equipamento via
chegar em São Paulo e é a Receita Federal que tem que liberar. Ai a Receita Federal é outro órgão, é da
União, entendo até que o estado possa ter uma influência, mas depende muitos dos caras lá eu não tenho
gestão nenhuma sobre isso, entendeu. Então é um negócio ao qual é muito risco, muito risco pra minha
empresa, muito risco para o meu negócio, eu parar meu giro meu capital de giro pra investir no negócio.
Eu Entendo que é em prol da sociedade, em prol do Amazonas, mas, infelizmente, eu não tenho como pôr
o meu negócio num risco em prol de todo mundo, entendeu. Eu acho que se você também se tivesse nessa
situação você também pensaria mais ou menos dentro disso, tá, irmão. Então, infelizmente nessa aí eu não
tenho como te ajudar. Tá aí o contato do Rafael, Rafael é um cara sério. O que eu puder te ajudar em algum
sentido, até, nós já acertamos hoje, ontem vou doar cestas básicas, vou doar 3000 cestas básicas, alguma
coisa nós vamos fazer pra ajudar o Estado, mas, nessa importação ai, amigo, infelizmente não tem como eu
te ajudar mesmo, tá bom? Eu lamento, peço desculpas, mas eu não posso por meu negócio em risco mais
uma vez, por esses motivos que eu te disse ai. Infelizmente, não tem como eu te ajudar.
ALENCAR: Claro Marcelo Te compreendo Fique tranquilo Sigo às ordens
Apesar da insistência de ALENCAR, MARCELO GASTALDI decide não

participar do financiamento dos respiradores pulmonares14.
Em sede policial, instado a se manifestar acerca da participação de

GUTEMBERG ALENCAR, o Governador WILSON LIMA assim declarou (fls. 938):
(...) ele (GUTEMBERG LEÃO ALENCAR) não me ofereceu

nada de ventiladores, de respiradores pulmonares, apenas
disse que poderia ajudar e eu disse para que procurasse o
TOBIAS ... eu pedi que o TOBIAS o ouvisse (o ALENCAR) e
entendesse que tipo de ajuda ele poderia dar naquele momento
(...)”
Já o investigado GUTEMBERG ALENCAR (fls. 512/515) esclareceu:
“(...) QUE conforme citado acima, quando aguardava para ter

sua audiência com o Governador do Estado do Amazonas,
estando no auge da pandemia de COVID-19, durante uma
conversa sugeriu que fossem importados respiradores e outros
14
Conforme apontado no tópico 5.8, o responsável por financiar a compra dos ventiladores pulmonares foi
CRISTIANO CORDEIRO, proprietário da BIG TRADING.
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insumos vez que havia carência de produção nacional; QUE

para tanto deveria ser procurada ajuda de empresas do polo
industrial de Manaus que tem expertise no comércio exterior;
QUE passados alguns dias recebeu uma ligação do Dr.
TOBIAS falando dessa ideia, se o declarante poderia ajudar e
se o declarante poderia ir até o seu gabinete; QUE atendeu o
pedido e foi até o Senhor RODRIGO TOBIAS com o único
interesse de ajudar a cidade e o Amazonas; QUE foi por uma
obrigação humanitária tendo em vista o estado de calamidade
pública; QUE nesse sentido, sabendo do enterro de vítimas da
COVID-19 em vala comum, procurou a Secretaria de Limpeza,
na pessoa do Dr. PAULO FARIAS, com o intuito de sugerir a
construção de galerias verticais, feitas com concreto usinado de
cura rápida, tendo ainda doado espontaneamente o concreto
para a construção; QUE não tem qualquer relação comercial
ou política com a Prefeitura de Manaus; QUE relatou o fato
para demonstrar sua sensibilidade e preocupação com todo o
problema vivido pela cidade; Perguntado se conhece
ALCINEIDE FIGUEIREDO, funcionária da Secretaria de
Saúde? Como a conheceu?, respondeu QUE ao ir até o Gabinete
do Dr. TOBIAS, foi apresentado a Senhora ALCINEIDE e esta
colocou a sua dificuldade que vivia de encontrar respiradores
para aquisição, tendo em vista a alta demanda; QUE nessa
oportunidade se dispôs a ajudar a D. ALCINEIDE a encontrar
equipamentos, nunca tratando como aquisição por parte de sua
empresa ou empresa que o declarante indicasse; QUE na citada
conversa ficou bem claro que o declarante não tinha qualquer
interesse comercial na aquisição de equipamentos hospitalares;
QUE posteriormente procurou o telefone da D. ALCINEIDE e
passou a mandar para a mesma imagens de equipamentos com
referência e os contatos das empresas fornecedoras para que a
mesma visse se atenderia as condições e especificações de
interesse do Governo; QUE durante todas as conversas e trocas
de mensagens nunca houve por parte de ALCINEIDE, ou
qualquer outro membro do poder público, ou por parte do
declarante, qualquer intenção/sugestão da prática de
irregularidades ou ganhos; QUE durante suas tratativas com as
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empresas brasileiras produtoras de respiradores, apelou para

que fosse priorizado o Amazonas, através de venda direta, em
razão de ser o principal estado atingido naquele momento pela
pandemia do COVID-19; QUE obteve como resposta que a
previsão de entrega seria de 120 (cento e vinte) dias; QUE ao
cabo dessa tentativa se sentiu frustrado vez que de maneira
prática não conseguiu ajudar a encontrar nenhum equipamento
que fosse adequado ou com prazo de entrega satisfatório; QUE
nenhuma das opções mostradas serviu para o Governo do
Estado (...)”;
Um outro fato que corrobora o envolvimento de GUTEMBERG LEÃO

ALENCAR no caso dos ventiladores pulmonares vendidos pela VINERIA ADEGA à
SES/AM é uma conversa encontrada no celular de HELEN CAROLINE BELOTA
ROCHA, esposa de ALENCAR (vide Informação 50/2021, recém encartado nos Autos).
No dia 11/04/2020, ela fala abertamente para CECÍLIA RONDON PEDROSA
GRANGEIRO sobre a participação conjunta de GUTEMBERG ALENCAR e
WILSON LIMA na compra dos equipamentos médico-hospitalares objeto da
investigação:
[...]
CECILIA: TÁ amiga
HELLEN: Eu falo e mais
De por exemplo
Empresários
CECILIA: Amiga , tinha que ser o Alencar o secretário de saúde Vc amiga Pessoas inteligentes E que se
preocupam Com os outros Pedirmos uma reunião com governador . Mas aí a secretária nos avisou que nada
presencial . Ok então. Tudo bem
[vídeo não possível de reproduzir]
Aí a gente vê essa reunião
Avisei que essa cápsula não tem comprovação científica
HELLEN: (áudio) (inaudível) de vários ali, entendeu? De empresários que não tiram 100 reais do seu
dinheiro para comprar uma cesta básica para ajudar ninguém, entendeu? e só ficam ali de dentre do de casa
com seu controle remoto reclamando. Eu falo, os médicos pra mim são heróis, entendeu? o governo cheio
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de falha, embora eu tenha visto ali esforço do Alencar para trazer respirador. Esses respiradores ali têm
sido tudo que Alencar conseguiu, entendeu? É um imbróglio, pra te falar a verdade, desse governo.
Tu quer que eu te diga uma coisa? na minha opinião, tá o Alencar e o Wilson tentando ajudar e o
restante do governo inteiro tentando atrapalhar, entendeu? é impressionante. “Helen, é uma corrente
de gente despreparada”, o Alencar me disse isso, amiga, entendeu? Como eu também faço aí uma crítica a
alguns colegas médicos, entendeu? Que por exemplo, não vou muito longe, a Denise me falou que a Tassia
tinha dado uma, uma, como é o nome daquilo? Uma... um atestado médico, né, lá pra não e tal... eu entendo,
ela tem uma filha pequena, né, não pode correr o risco de pegar esse vírus e contaminar a pequenininha e
tal... mas tu imagina se todos os médicos pensassem assim, amiga? De entrar com um atestado pra ficar em
casa e não atender na linha de frente lá. Infelizmente, a população só depende dos médicos agora, é muito
mais depender deles do que de qualquer outra pessoa. Também acho terrível isso, entendeu? Me dá tristeza
de ver esse quadro
CECILIA: Entendi amiga
Ainda bem que temos o Alencar
Em seguida, HELLEN explica a CECÍLIA que 20 (vinte) ventiladores

pulmonares trazidos para MANAUS/AM foi articulado por GUTEMBERG ALENCAR.
Neste ponto, provavelmente são os 19 (dezenove) ventiladores que foram vendidos pela
SONOAR e recebidos pelo Governador WILSON LIMA no dia 07/04/2020.
HELLEN: (áudio) eu sou leiga, sabe, amiga? Eu tô vendo de fora, entendeu? Eu tô olhando num olhar
macro, entendeu? Eu de fato não sei o que de fato acontece dentro de um governo, entendeu? Mas eu acho
que no momento agora... sabe eu fico vendo assim o Alencar volta incansável, amiga incansável, fala com
um, fala com um, fala com outro, os 20 respiradores que chegaram foi o Alencar que conseguiu e agora
ele conseguiu mais uns para terça feira, que tá chegando também, e parece assim que ate lá no governo
tem uma disputa pra que ele não façam, entendeu? Parece assim que é um brigando om o outro querendo
mostrar resultado ninguém faz e atrapalha quem faz e atrapalha que faz entendeu? É impressionante.
CECILIA: Amiga , Alencar conseguiu em dias o que não conseguiram em Anos !
Tem essa disputa mesmo entre eles. Tanta burocracia. Eles não tem atitude Tudo fica só no papa-léguas
[...]
No dia 18 de abril de 2020, HELLEN BELOTA explica a CECÍLIA que

GUTEMBERG ALENCAR conseguiu respiradores pulmonares da COREIA DO SUL e
FLÓRIDA.
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Conversa 18/04/2020
[...]
CECILIA: Acho que falta gente experiente
Vou te falar uma
Amiga, isso não é ventilador

(Video)
E ele todo feliz dizendo que comprou ventilador

Eita
Quem não é da área , acaba misturando mesmo . Esse é um tipo.
É difícil
São muitos detalhes
Esses são BIPAPS
Mas tomara que passe sem muita confusão
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HELLEN: (Áudio) Entendi, amiga. O que não é ventilador, esse aparelhinho?

CECILIA: Isso amiga . Esse não é o mais adequado .
Mas vai ver q era o que dava pra fazer
Nem me manifestei a respeito disso . Vai causar pânico na população
HELLEN: Pera aí
CECILIA: E fez o exame amiga ?
HELLEN: Fizemos amiga
Esperar agora
CECILIA: Que bom
HELLEN: Amiga e e o que isso?
Foi vendido como modelo ventilador não invasivos
CECILIA: Isso
HELLEN: Pq não tinha a disposição
CECILIA: Não invasivos
HELLEN: Isso
CECILIA:
Precisamos dos ventiladores mecânicos
HELLEN: (Áudio)Na verdade, esses daí ainda é da época do outros secretario, entendeu? do TOBIAS,
porque não tem, não tinha de jeito nenhum pra vender em nenhum lugar entendeu? e ele comprou
isso ai para dar tipo um suporte se alguém precisar, até conseguir os ventiladores, entendeu? o
Alencar conseguiu dá Coreia do Sul, conseguiu comprar lá e da Florida
HELLEN: Isso
Fui perguntar do alwncar
Kkk
Pelo teor das mensagens, os equipamentos oriundos da COREIA DO SUL

seriam da ROCKGEAR. Por sua vez, os respiradores da FLÓRIDA seriam os da
JALUSA15, valendo destacar, por oportuno, que as propostas de preços destas empresas
foram apreendidos na VINEIRA ADEGA (vide Apenso 8 – Auto de Apreensão da
equipe 13, lacre 0070079), bem como foram encontrados no gabinete do Governador
WILSON LIMA (vide tópico abaixo).
15
Conforme Informação Policial n.º 50/2021 (recém encartado nos Autos), GUTEMBERG ALENCAR e
HELLEN BELOTA são próximos da família de RUBEN LENGLER, representante da JALUSA no Brasil.
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Além disso, no dia 17 de abril de 2020, há uma conversa suspeita entre

FÁBIO PASSOS, dono da VINERIA ADEGA, e HELLEN BELOTA. Na ocasião,
HELLEN auxilia FÁBIO, prestando conselhos de como este deveria fazer suas
publicações nas redes sociais de forma a mitigar os danos à imagem da VINERIA
ADEGA por conta da repercussão midiática da compra dos respiradores.
Conversa se inicia às 10:34:20

HELLEN:Oi Fábio
Hellen Td bem?
Vou passar seu numero a Laís
FABIO: Oi Hellen.... nem sei como agradecer. Tenho muito respeito por sua Família. Sou amigo de
infância do seu esposo.
Muito obrigado
HELLEN: Quer pedir desculpas a vc
FABIO: Vou seguir sua orientação
Vou preparar uma nota
Pode passar
HELLEN: (áudio) o ALENCAR é um cara mais ponderado, entendeu? Não gosta de confusão... ele sempre
tenta levar pelo lado que não, não tenha foco nas coisas, né, ele é um cara muito tranquilo. Eu sou o oposto
dele, entendeu? tanto que uma vez, quando um colunista social me sacaneou porque eu esbarrei no carro
da irmã dele eu peguei usei minha rede social e esculhambei com ele entendeu? E rapidinho eu mostrei a
minha versão dos fatos... então o quero fizer para você que a LAIS tem a razão em um ponto. Eu até
mandei para o ALENCAR esse áudio. “Você tem que usar a vineria para se explicar, colocar a
verdade dos fatos, anexar os CNPJs para as pessoas não acharem que tudo que vem do WILSON é
mentiroso, é sacana, entendeu?” dizer que foi uma, outra fake News, entendeu, que você pé empresário
a 20 anos e não precisa disso, que você não... se explicar, entendeu? Se você quiser eu sou jornalista, posso
preparar um texto para você escrever, entendeu? Mas você tem que se explicar e se quiser que eu reposte
no meu, eu resposto
FABIO: (áudio) então, HELLEN, você tem toda razão. Eu tava muito calado mesmo. Eu vou fazer o
seguinte: quando o pessoal da agência preparar aqui, antes de eu fazer qualquer coisa eu te ligo pra ti dar
sua opinião, tá bom? e ai de repente você pode acrescentar alguma coisa, retirar. Mas antes de eu fazer eu
ligo pra você, eu passo pra você, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tá? Muito obrigado mesmo
[...]
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Destaca-se neste ponto a preocupação de HELLEN BELOTA na imagem

do Governador WILSON LIMA frente às aquisições de ventiladores pulmonares de uma
loja de vinhos, deixando claro o envolvimento de GUTEMBERG ALENCAR no caso
sob investigação.
5. 13 WILSON MIRANDA LIMA

No dia 07 de abril de 2020, o Governador do Amazonas, WILSON
MIRANDA LIMA, foi pessoalmente acompanhar a entrega dos respiradores pulmonares
adquiridos da SONOAR e trazidos por uma aeronave fretada pelo próprio Governo. Vale
destacar que o episódio da aeronave fretada pelo poder público para realizar o transporte
dos ventiladores traz à tona indícios fortes de que o resultado do processo administrativo
de dispensa de licitação já estava definido antes mesmo de sua finalização
(“direcionado”), pois a aeronave foi solicitada cinco dias antes da adjudicação do
vencedor.
Na ocasião, WILSON MIRANDA LIMA publicou em sua rede social

FACEBOOK que recebeu “19 respiradores comprados pelo Governo”.
Questionado pela reportagem local16 sobre a aquisição desses equipamentos

da VINERIA ADEGA, bem como pelo fato de um paciente com COVID-19 respirar com
ajuda de um saco plástico improvisado em hospital de Manaus/AM, WILSON LIMA, de
16
Extraído do site “https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/2020/04/21/video-mostra-paciente-que-
aguardava-vaga-em-uti-de-hospital-do-am-respirando-com-saco-plastico-improvisado-por-
medicos.ghtml”. Acesso em 21 de abril de 2020.
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maneira consciente e voluntária, confirma que decidiu pela aquisição do bem acima
do valor de mercado.
O Governador WILSON LIMA afirma, de maneira categórica que:
“(...) se alguém puder me apresentar valores menores do que a gente
comprou, que, por favor, me apresente, que EU não encontrei em

canto nenhum, nem na China a gente encontrou menor valor que esse
dai!!! (...)nós compramos no valor bem acima do que era antes e não
tem valor abaixo disso daí ... não tem nenhum canto do mundo (...) ou
a gente compra dessa forma ou a gente não vai ter nada de
equipamento (...) ”.
O gestor estadual afirma que comprou os equipamentos por valor superior

ao praticado antes (da pandemia), mas alegou que à época da compra não haveria
respirador à venda no mercado por valor inferior.
No entanto, o Laudo da Perícia Criminal e as informações fiscais da
Receita Federal demonstram que outros Estados da federação adquiriram ventiladores
pulmonares por preços bem menores no mercado nacional.
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Ademais, insta pontuar que a Administração Pública tinha a ata de registro

de preços n. º 154/2019-1, válida até 05.08.2020, cujo objeto é o fornecimento, por parte
da empresa LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA., de 32 (trinta e dois) ventiladores
pulmonares de transporte, no valor de R$ 28.000,00 cada (vide evidência 2). Então,
conclui-se que, de maneira consciente e voluntária, adquiriram-se respiradores
superfaturados, na medida em que haviam opções mais vantajosas e adequadas à
disposição.
Um ponto que não foi transcrito na imagem anterior, mas que vale colocar
neste momento. Durante a entrevista, WILSON LIMA destaca:
“(...)Temos todos os documentos, temos a tranquilidade de que tudo
que o Estado do Amazonas tem feito é com toda a transparência,
inclusive está tudo sendo postado no Portal da Transparência (...)
tudo que a gente tem fazendo é com muita transparência, aliás, desde
o início que EU tenho colocado às claras tudo o que a gente tá fazendo,
mantendo esse nosso compromisso de não esconder nada ... de não
maquiar números... de ser honesto com a população (...)”.
Entretanto, o relatório técnico da Controladoria Geral da União demonstra
que não houve a publicação acerca da dispensa de licitação no âmbito da Secretaria de
Saúde.
Do mesmo modo, ao ser novamente questionado por uma outra
reportagem 17 sobre a aquisição dos respiradores pulmonares através da VINERIA
ADEGA, o WILSON LIMA afirma:
“(...) não existe preços superfaturados (...) esta daqui (VINERIA
ADEGA) é uma importadora e ela não só trabalha com vinhos mas
ela trabalha sobretudo com importação ... e no CNAE dela, que é o
descritivo dos produtos que ela pode comprar, ela também trabalha
com equipamentos médicos (...) eu posso mostrar para você também a
cotação de preços que a gente fez na época de valores que chegavam a
trezentos (...) é o seguinte: é uma decisão que a gente tem que tomar,
ou você compra esse equipamento desse preço ou você não vai ter o
equipamento (...) você não compra um respirador por menos de R$
200.000,00 (duzentos mil reais) ... e EU desafio alguém me vender mais
17
Extraído do site “https://www.youtube.com/watch?v=yyhWcEBNSk4”.
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barato que isso daqui... EU desafio!!! (...) EU tive mais propostas, essa
foi a mais barata (a da VINERIA), esse foi o mais barato que EU
consegui encontrar! E EU duvido se alguém consegue encontrar mais
barato que isso! (...) Todos os equipamentos são adequados (...) O
CNAE da empresa que permite (“importar”) (...) é uma empresa que já
faz isso há muito tempo! Ou tu compra estes equipamentos ou não tem
outra conversa! (...)
Nessas declarações o gestor do Governo do Estado do Amazonas demonstra

conhecimento sobre os fatos, afirmando que decidiu pela aquisição, de modo que ratifica
os demais elementos probatórios e indiciários no sentido de que possuía completo
domínio do fato criminoso.
Com efeito, no cumprimento de mandado de busca e apreensão no Gabinete
do Governador, foram apreendidas diversas propostas de preços de respiradores
pulmonares das empresas AR70 TWO STEPS AHEAD, PETRA CORPORATE
CONSULTING, AM REPRESENTAÇÕES E COM LTDA., QUANTUM IMPACT
CONSULTANCY FZ LLE 18 , SALLUS EMPRESARIAL, ROKGEAR KOREA 19 ,
EXMVC, CRISBELLA, ARES COMERCIO DE PRODUTOS E SERVIÇOS DE
ATENÇÃO À SAÚDE LTDA, BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA,
GETINGE, SONOAR, TOP VALE EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA e CMOS DRAKE
(fls. 269 do Apenso 5). Na ocasião, e segundo a equipe de execução, o material se
encontrava na mesa de seu gabinete, demonstrando que o investigado detinha a
centralização das informações encaminhadas pelas empresas proponentes acerca dos
respiradores pulmonares, sendo que algumas propostas estavam sendo negociadas por
GUTEMBERG ALENCAR (vide tópico 5.12, acima).
Neste ponto, importante ressaltar que, além das propostas das empresas acima
mencionadas, WILSON MIRANDA LIMA tinha conhecimento do esquema da
18
Conforme tópico 5.12, estes respiradores pulmonares estavam sendo negociados entre GUTEMBERG
LEÃO (“canal” do Governador) e FÁBIO PASSOS.
19
Conforme tópico 5.12, estes respiradores pulmonares estavam sendo negociados por GUTEMBERG
ALENCAR (“canal” do Governador).
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compra frustrada envolvendo a VINERIA ADEGA e a JALUSA CORPORATION

(vide item 4.3, acima).
Figura 125 - Documento apreendido no gabinete do Governador (fls. 265 do Apenso 5).
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Figura 126 - documento de importação da FJAP
Comparando as imagens, verifica-se que a tabela apreendida no gabinete do

Governador WILSON LIMA tinha a descrição “FLÓRIDA”, “INVASIVOS” e “35
UNIDADES”. Nas descrições da importação que seria realizada pela VINERIA ADEGA,
consta como exportador a empresa JALUSA que é sediada na Flórida/EUA, tendo como
produto a ser importado 35 (trinta e cinco) unidades de ventilador invasivo e não
invasivo. Leva a inferir, num juízo de cognição sumária, o domínio das informações e/ou
ações acerca das aquisições dos respiradores pulmonares.
Noutro giro, numa tentativa de defender a aquisição da compra dos

respiradores pulmonares da VINERIA ADEGA, WILSON LIMA, no dia 07 de maio de
2020, encaminha um e-mail a uma emissora de televisão20. Neste ponto, resta patente o
conhecimento sobre a empresa VINERIA ADEGA por parte do investigado.
Assunto: Reportagem Conexão Reporter

De: Jornalista Wilson Lima <wilson.m.lima40@gmail.com>
Data: 07/05/2020 20:55
Para: "guilherme.stoliar@gruposilviosantos.com.br"
20
Quebra telemática devidamente autorizada por este Juízo.
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<guilherme.stoliar@gruposilviosantos.com.br>
Olá, Presidente
Nas últimas semanas parte da imprensa brasileira vem dedicando uma série de reportagens à
compra de respiradores pelos governos estaduais. Jornalistas querem saber preço, qualidade, quantidade e
especificações técnicas, enfim, cada detalhe sobre um equipamento que, até recentemente, era de
conhecimento restrito ao meio médico.
Na condição de governador, com longa carreira no jornalismo, considero a pauta da mais alta
relevância. Respiradores são equipamentos essenciais no combate o coronavírus e, justamente por isso, se
tornou uma ferramenta escassa no mercado mundial. Isso acontece no momento que mais precisamos desses
equipamentos.
Então, tendo em vista a importância do tema, gostaria de saber se não haveria interesse da
parte do SBT de São Paulo em fazer uma reportagem específica sobre os esforços no nosso Estado para
enfrentar essa tragédia e, quem sabe, mostrar como estamos lidando com a questão dos respiradores. Seria
uma oportunidade de esclarecer de uma vez por todas à população sobre os usos dos respiradores e até
mesmo desfazer eventuais equívocos ou preconceitos em relação ao tema.
No início do mês passado compramos 28 respiradores ao custo total de R$ 2,9 milhões e,
desde então, tem sido divulgada por algumas empresas de comunicação, (entre eles o SBT) a versão de que
erramos na compra (veja Conexão Repórter de 27 de abril). Teríamos desembolsado quantias elevadas por
equipamentos sem grande utilidade. Ora, isso não é verdade. Compramos os equipamentos com os preços
de mercado, nas melhores condições que poderíamos alcançar naquele momento.
Se alguém comparar os preços atuais com os valores cobrados antes da pandemia vai chegar
a conclusão de que os números atuais estão bem acima das cifras antigas. Mas esse é uma informação que
mais confunde do que explica. Quem faz o preço é lei da oferta e da procura, não o comprador. Estávamos
(e ainda estamos) numa situação emergencial. Comprar os equipamentos era um meio de salvar vidas. Não
é demais lembrar que, ainda hoje, nações e não apenas governos estaduais disputam no mercado mundial a
preferência pela compra de respiradores.
Nestas circunstâncias, com o número de pacientes e mortos aumentando a cada hora, caberia
uma pergunta: qual é o preço razoável de um equipamento que pode evitar mortes ? Alguns fornecedores
poderiam até apresentar preços inferiores ao que pagamos. Mas nenhum deles dispunha dos equipamentos
para a entrega imediata, que era o que necessitávamos. A longo prazo não precisaremos de muitos
respiradores.
Alguns chegaram a dizer que compramos os equipamento numa loja de vinho. Isso seria o
supremo deboche. Era como se dissessem que, enquanto muitos morriam, o governo estava fazendo
compras num bar. Mas não foi isso que aconteceu. Compramos os respiradores numa importadora
legalmente habilitada a importar equipamentos hospitalares. Uma simples consulta na Junta Comercial
poderia esclarecer esse tipo de dúvida.
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A FJAP IMPORT, onde foram comprados os respiradores, tem como CNJP o número
04.819.241.0001-18. A VINERIA ADEGA, mencionada erroneamente em algumas reportagens como a
empresa fornecedora dos respiradores, tem como CNPJ o número 28.749.014/0001-21. No Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica está devidamente definido que FJAP tem como uma de suas atividades “o
comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e laboratórios”.
Em resumo, poderíamos dizer que as reportagens omitem detalhes essenciais tais como:
1) Não diz que a FJAP tem licença para importar equipamentos médicos
2) Não diz que a compra é urgente e os equipamentos seriam entregues imediatamente
3) Não diz que a empresa que oferece preço menor só entregaria os equipamentos num prazo
mais longo
4) Não explica que os preços dispararam em todo o mundo depois da epidemia
5) não diz que os respiradores são para serem usadas em transporte de pacientes de média
complexidade.
Enfim, são omissões que desfiguram os fatos e emprestam lastro jornalístico à tese do
Sindicato dos Médicos sobre superfaturamento.
Por todas essas meias verdades, difundidas aqui e ali, a compra de um equipamento essencial,
uma medida elogiável num contexto de intensa disputa nacional e internacional, ganhou ares de escândalo.
Por isso, uma reportagem mais reflexiva seria, no meu ponto de vista, essencial para corrigir distorções e e
evitar a propagação de ruídos, que alimentam adversários interessados paralisar o governo, quando toda
nossa energia deveria estar voltada a gigantesca tarefa de combate ao coronavírus.
Desde já, agradeço pela generosa compreensão.
Wilson Lima
Governador do Amazonas
--
Wilson Lima
Jornalista
(92) 9 9101 4248
Conforme já detalhado anteriormente, as entregas dos respiradores

pulmonares não foram imediatas, conforme descreve o Governador, tampouco a
VINERIA ADEGA possui expertise na área de equipamentos médico-hospitalares.
Ademais, sua última importação datada de 2013 (fl. 149), inferindo-se que não há razões
plausíveis para a escolha e/ou defesa do estabelecimento comercial senão uma ação
clara e deliberada de cometer ilícito criminal.
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Em conversa por aplicativo de mensagens, verificou-se que WILSON

MIRANDA LIMA mantinha contato com JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS
acerca do processo dos ventiladores pulmonares. No dia 24 de abril de 2020, os dois
investigados conversam a respeito do processo dos ventiladores. Durante o diálogo, há
indícios de que o processo estava sendo montado ainda no dia 24/04/2020, 16 dias após
o pagamento a FJAP (08/04/2020), sendo tudo isto supervisionado por WILSON
MIRANDA LIMA.
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A conversa com Governador Wilson Lima vai ao encontro do que foi dito por
DAYANA MEJIA, ex-secretária executiva da Secretaria de Estado de Saúde, em
depoimento à Polícia Federal. A depoente declarou que JOÃO PAULO solicitou sua
assinatura no processo dos respiradores. Segundo DAYANA MEJIA, a assinatura seria
com data retroativa, uma vez que a solicitação foi feita após sua exoneração, que ocorreu
dia 21/04/2020, e que as páginas que deveria assinar estavam com data do dia 08/04/2020.
Por fim, a ex-secretária disse que JOÃO PAULO queria a assinatura para entregar a
documentação aos órgãos de controle e que o mesmo disse que em caso de negativa
seriam penalizados a secretária de saúde, todos os secretários e o Governador. Segue
abaixo a transcrição do áudio que JOÃO PAULO enviou a DAYANA solicitando
assinatura retroativa:
“Maninha, o motivo de ser hoje, é porque o seguinte, eu tô

com uma solicitação do TCE... é... e do Ministério Público de
Contas, que tão em cima, e me deram o prazo até hoje pra eu
entregar a cópia desse processo todinho aí, entendeste? E
assim... a consequência disso é que eles tão ameaçando
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suspender a Secretária, os Secretários e pegar o Governador,

entendeste? Por isso que eu tô agoniado...”.
Por fim, em conversa, JOÃO PAULO é claro ao dizer que solicitava de

DAYANA assinatura com data retroativa no processo dos respiradores:
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Conforme os diálogos acima transcritos, demonstrando os elementos

subjetivos das ações de cada envolvido, WILSON MIRANDA LIMA, na condição de
gestor, supervisiona toda a “montagem” do procedimento licitatório (feito a posteriori)
que gerou o contrato fraudulento feito em favor da VINERIA ADEGA. Na ocasião, ele
possuía a ciência, bem como o controle da situação, de que o processo ainda estava
sendo “arrumado”, tanto é que ele sugere/questiona para JOÃO PAULO se um outro
servidor da Secretaria de Saúde, de nome “Ítalo”, poderia assinar parte dos documentos
que ainda estavam sendo confeccionados, com data retroativa, no lugar da DAYANA
MEJIA, na medida em que, naquele período, órgãos de controle estavam solicitando cópia
do citado procedimento objeto da investigação.
Conforme versão apresentada pelos investigados e corroborada pelos

demais elementos de prova juntados aos autos, o Governador do Estado do Amazonas
aparece como o autor do planejamento que resultou na contratação da empresa VINERIA
ADEGA, determinando, de modo doloso, ações conjuntas, seja diretamente, seja por
intermédio dos funcionários JOÃO PAULO MARQUES, DAYANA MEJIA,
ALCINEIDE FIGUEIREDO, RODRIGO TOBIAS, bem como do empresário
GUTEMBERG ALENCAR, com o controle completo do resultado finalístico.
Instado a se manifestar em sede policial, o investigado negou qualquer

participação no caso sob investigação. Ademais, aduziu (fls. 938):
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“(...) A gente viveu um momento muito complicado em razão

dessa questão da COVID, nós montamos um comitê para
tratar de ações relacionadas ao enfrentamento da pandemia e
a gente tinha reuniões para saber como estavam os
andamentos da aquisição de insumos, de equipamentos, mas
não tratei especificamente sobre esta questão da SONOAR ...
várias propostas me chegavam, várias pessoas me ligavam e
entregavam estes documentos e eu ou tirava cópia ou
encaminhava para a Secretaria de Saúde para que os técnicos
pudessem avaliar se havia a especificação técnica compatível
para atender a demanda naquele momento, a questão de
preços e de processos licitatórios ... muita gente me entregou
(as propostas) e aqui eu não vou recordar de cabeça quem fez
a entrega, mas várias pessoas me ligaram ... o que acontece,
quando essas propostas me chegavam, eu comunicava a
secretaria de saúde para que tomasse ... desse os
encaminhamentos daquilo que tivesse dentro do que a gente
precisaria , dentro das conformidades técnicas , dentro do
devido processo de aquisição ... enfim, e muita gente me
ligava, todo mundo me chegava com uma proposta diferente
... como eu não conheço e não conhecia tecnicamente, eu
encaminhava para o órgão competente para que pudesse fazer
a devida avaliação ... Ele (RODRIGO TOBIAS) era o
Secretário de Saúde na época e as questões relacionadas à
Secretaria eu tratava diretamente com ele, eventualmente
ligava para algum outro subordinado dele como a Secretaria
da Capital, Secretaria do Interior, mas para ter mais
informações específicas sobre essas áreas ...a Secretaria da
Capital era a DAYANA e o Secretário do Interior era o
CÁSSIO (...) ele (GUTEMBERG LEÃO ALENCAR) não me
ofereceu nada de ventiladores , de respiradores pulmonares,
apenas disse que poderia ajudar e eu disse para que
procurasse o TOBIAS ... eu pedi que o TOBIAS o ouvisse (o
ALENCAR) e entendesse que tipo de ajuda ele poderia dar
naquele momento (...) eu não participei de nenhum compra, eu
não tenho conhecimento da VINERIA, eu não sei onde a
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VINEIRA fica, não tenho relação com nenhum dos

proprietários (...)”.
A influência do Governador WILSON LIMA na aquisição dos

ventiladores pulmonares é evidente, na medida em que: a) recepcionou pessoalmente os
equipamentos; b) determinou suas aquisições (vide depoimento de ALCINEIDE
PINHEIRO, RODRIGO TOBIAS e DAYANA MEJIA); c) afirmou, em rede pública,
que adquiriu os ventiladores pulmonares; d) detinha a centralização das informações
acerca das propostas de preço dos ventiladores pulmonares em seu gabinete, inclusive o
da SONOAR (vide Relatório de diligência acostado nas fls. 261/273 do Apenso 5); e)
acompanhou de perto o “montagem” do procedimento de dispensa de licitação;
6. ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO COMO ORGANIZAÇÃO

CRIMINOSA.
A Lei 12.850/13 que define ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA e tipifica o
crime de promover, constituir, financiar ou integrar organização criminosa, descreve as
características necessárias para que um grupo criminoso seja considerado
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
Dentre tais características estabelecidas pela lei, estão a associação de no

mínimo quatro pessoas, estrutura ordenada caracterizada pela divisão de tarefas, o
objetivo de obter vantagem com a prática de infrações penais e que essas infrações tenham
penas máximas superiores a quatro anos ou tenham caráter transnacional, conforme
podemos extrair do § 1º, Art. 1º da Lei 12.850/13.
Art. 1º, § 1º Considera-se organização criminosa a associação

de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e
caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente,
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais
cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou
que sejam de caráter transnacional.
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O objetivo deste capítulo é demonstrar que o grupo investigado no presente

Inquérito tem as características exigidas pela Lei 12.850/13, bem como aos membros
desse grupo deverá ser imputado o crime de integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA.
A característica do quantitativo de pessoas está claramente presente,

uma vez que, conforme será descrito no próximo capítulo, estão sendo indiciadas 13
(treze) pessoas, as quais atuaram em um mesmo contexto fático.
A estrutura ordenada caracterizada pela divisão de tarefas também é

facilmente identificável. Conforme foi possível demonstrar no decorrer deste relatório,
para o atingimento dos objetivos do grupo criminoso, foi necessário o estabelecimento de
funções específicas e tarefas determinadas, conforme descrito a seguir.
NÚCLEO DE COMANDO: Governador WILSON MIRANDA LIMA.
NÚCLEO DOS EXECUTORES DO ESQUEMA: ALCINEIDE

FIGUEIREDO PINHEIRO, DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA, RODRIGO
TOBIAS DE SOUSA LIMA, JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS,
PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO, RONALD GONÇALO
CALDAS SANTOS, MÁRCIO DE SOUZA LIMA.
NÚCLEO EMPRESARIAL: CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO,

FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS, LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE,
LUIZ CARLOS AVELINO JUNIOR E GUTEMBERG LEÃO ALENCAR.
Ressalte-se ainda que a atividade criminosa sob investigação perdurou

com intensa comunicação e movimentação financeira de seus membros, demonstrando
assim a estabilidade do grupo.
O objetivo do grupo criminoso para beneficiar o grupo empresarial

com a consequente vantagem indevida também foi claramente demonstrado no capítulo
5 deste relatório, causando prejuízos aos cofres públicos e a saúde da população
amazonense.
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Por fim, em relação ao quanto de pena dos crimes sob apuração, a

individualização da conduta de cada investigado será tratada no capítulo seguinte, mas já
é possível verificarmos o enquadramento nos crimes de DISPENSA INDEVIDA DE
LICITAÇÃO, ELEVAÇÃO ARBITRÁRIA DE PREÇOS, FALSIDADE
IDEOLÓGICA, PECULATO e LAVAGEM DE DINHEIRO, os quais possuem pena
máxima de 5 anos, 6 anos, 5 anos, 12 anos e 10 anos, respectivamente, restando assim
satisfeito esse último requisito.
Dessa forma, podemos afirmar que as evidências coletadas no decorrer da

investigação indicam a existência de um grupo com mais de quatro pessoas, com estrutura
ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, estável e permanente, o qual objetivava
obter vantagens indevidas, por meio da prática de crimes graves, com penas máximas
superiores a 04 (quatro) anos, estando assim presentes todas as características de uma
7. ANÁLISE JURÍDICA DAS CONDUTAS
Estando devidamente delineada a participação de cada investigado no

esquema criminoso, passo agora à análise jurídica de suas condutas, no intuito de indicar
quais os tipos penais que se amoldam aos fatos praticados por cada integrante da
organização criminosa.
7.1. ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO
ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO, Gerente de Compras da

SES/AM à época dos fatos, atuou diretamente na dispensa de licitação, deixando de
observar as formalidades pertinentes à dispensa, na medida em que montou todo o
procedimento em benefício da empresa VINERIA ADEGA. A contratação gerou prejuízo
à Fazenda Pública, na medida em que os bens estavam com valores muito acima do de
mercado (superfaturamento), causando, como consequência, desvio de recursos públicos
em favor da VINERIA ADEGA, de propriedade de FÁBIO PASSOS, e da SONOAR, de
propriedade de LUCIANE ZUFFO e LUIZ AVELINO, na ordem de R$ 1.702.419,88.
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Ademais, os atos foram concretizados por meio estruturalmente ordenado com divisão de
tarefas no âmbito da Secretaria de Saúde, com a finalidade de cometer delitos.
Dessa forma, a conduta de ALCINEIDE FIGUEIREDO PINHEIRO

encontra adequação típica nos delitos previstos no Arts. 89 (DISPENSA INDEVIDA
DE LICITAÇÃO) e 96, inciso I (ELEVAÇÃO ARBITRÁRIA DE PREÇOS EM
PREJUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, todos da Lei n.º 8.666/93, art. 312
(PECULATO), do Código Penal, e Art. 2º da Lei 12.850/13 (INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), por integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
comandada pelo Governador WILSON MIRANDA LIMA.
7.2 DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA
DAYANA MEJIA, Secretaria de Atenção Executiva Especializada da

Capital à época dos fatos, atuou diretamente na dispensa de licitação, direcionando a
dispensa em benefício da proposta da empresa SONOAR 21 , deixando de observar as
formalidades pertinentes à dispensa. A contratação gerou prejuízo à Fazenda Pública, na
medida em que os bens estavam com valores muito acima do de mercado
(superfaturamento), causando, como consequência, desvio de recursos públicos em favor
da VINERIA ADEGA, de propriedade de FÁBIO PASSOS, e da SONOAR, de
Dessa forma, a conduta de DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUSA

encontra adequação típica nos delitos previstos no Arts. 89 (DISPENSA INDEVIDA
DE LICITAÇÃO) e 96, inciso I (ELEVAÇÃO ARBITRÁRIA DE PREÇOS EM
21
Como é cediço, a empresa SONOAR foi a real vendedora dos equipamentos médico-hospitalares, sendo
que a VINERIA ADEGA apenas atuou como “intermediadora”.
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7.3 RODRIGO TOBIAS DE SOUSA LIMA

RODRIGO TOBIAS, Secretário de Saúde à época dos fatos, atuou
diretamente na dispensa de licitação, direcionando a dispensa em benefício da empresa
VINERIA ADEGA, deixando de observar as formalidades pertinentes à dispensa. A
contratação gerou prejuízo à Fazenda Pública, na medida em que os bens estavam com
valores muito acima do de mercado (superfaturamento), causando, como consequência,
desvio de recursos públicos em favor da VINERIA ADEGA, de propriedade de FÁBIO
PASSOS, e da SONOAR, de propriedade de LUCIANE ZUFFO e LUIZ AVELINO, na
ordem de R$ 1.894.272,68 22 . Ademais, os atos foram concretizados por meio
estruturalmente ordenado com divisão de tarefas no âmbito da Secretaria de Saúde, com
a finalidade de cometer delitos.
Dessa forma, a conduta de RODRIGO TOBIAS encontra adequação típica

nos delitos previstos no Arts. 89 (DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO) e 96,
inciso I (ELEVAÇÃO ARBITRÁRIA DE PREÇOS EM PREJUÍZO DA FAZENDA
PÚBLICA, todos da Lei n.º 8.666/93, art. 312 (PECULATO), do Código Penal, e Art.
2º da Lei 12.850/13 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), por integrar
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA comandada pelo Governador WILSON MIRANDA
LIMA.
7.4. JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS
JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS, Secretário Executivo da

Saúde à época dos fatos, atuou diretamente na dispensa de licitação, direcionando a
dispensa em benefício da empresa VINERIA ADEGA, deixando de observar as
formalidades pertinentes à dispensa. A contratação gerou prejuízo à Fazenda Pública, na
medida em que os bens estavam com valores muito acima do de mercado
22
O valor é o somatório do superfaturamento resultante da triangulação entre a VINERIA ADEGA e
SONOAR mais o valor do frete dos ventiladores pulmonares que deveria ser custeado pela SONOAR, mas
foi pago às custas do Governo do Amazonas.
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Noutro giro, JOÃO PAULO, de maneira consciente e voluntária,

manipulou o procedimento de dispensa de licitação com o intuito de embaraçar a
investigação, na medida em que capitaneou a montagem do processo administrativo com
vistas a dificultar a ação policial e de órgãos de controle.
Dessa forma, a conduta de JOÃO PAULO encontra adequação típica nos

delitos previstos no Arts. 89 (DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO) e 96, inciso
I (ELEVAÇÃO ARBITRÁRIA DE PREÇOS EM PREJUÍZO DA FAZENDA
PÚBLICA, todos da Lei n.º 8.666/93, art. 312 (PECULATO), do Código Penal, e Art.
2º, §1.°, da Lei 12.850/13 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), por
integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA comandada pelo Governador WILSON
MIRANDA LIMA.
7.5 PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO

PERSEVERANDO DA TRINDADE GARCIA FILHO, Secretário
Adjunto da Saúde à época dos fatos, atuou diretamente na dispensa de licitação,
direcionando a dispensa em benefício da empresa VINERIA ADEGA, deixando de
observar as formalidades pertinentes à dispensa. A contratação gerou prejuízo à Fazenda
Pública, na medida em que os bens estavam com valores muito acima do de mercado
Dessa forma, a conduta de PERSEVERANDO DA TRINDADE encontra

adequação típica nos delitos previstos no Arts. 89 (DISPENSA INDEVIDA DE
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LICITAÇÃO) e 96, inciso I (ELEVAÇÃO ARBITRÁRIA DE PREÇOS EM

7.6 RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS

RONALD GONÇALO CALDAS SANTOS, engenheiro clínico à época
dos fatos, atuou diretamente na dispensa de licitação, direcionando a dispensa em
benefício da empresa SONOAR23, deixando de observar as formalidades pertinentes à
dispensa. A contratação gerou prejuízo à Fazenda Pública, na medida em que os bens
estavam com valores muito acima do de mercado (superfaturamento), causando, como
consequência, desvio de recursos públicos em favor da VINERIA ADEGA, de
propriedade de FÁBIO PASSOS, e da SONOAR, de propriedade de LUCIANE ZUFFO
e LUIZ AVELINO, na ordem de R$ 1.702.419,88. Ademais, os atos foram concretizados
por meio estruturalmente ordenado com divisão de tarefas no âmbito da Secretaria de
Saúde, com a finalidade de cometer delitos.
Dessa forma, a conduta de RONALD GONÇALO encontra adequação

típica nos delitos previstos no Arts. 89 (DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO) e
96, inciso I (ELEVAÇÃO ARBITRÁRIA DE PREÇOS EM PREJUÍZO DA
FAZENDA PÚBLICA, todos da Lei n.º 8.666/93, art. 312 (PECULATO), do Código
Penal, e Art. 2º da Lei 12.850/13 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), por
MIRANDA LIMA.
7.7 MÁRCIO DE SOUZA LIMA

MÁRCIO DE SOUZA LIMA 24 , Gerente de Patrimônio da SES/AM à
época dos fatos, atuou diretamente na execução da dispensa de licitação, atestando, de
23
Como é cediço, a empresa SONOAR foi a real vendedora dos equipamentos médico-hospitalares, sendo
que a VINERIA ADEGA apenas atuou como “intermediadora”.
24
O interrogatório de MÁRCIO LIMA ainda não foi realizado, estando como diligência pendente.
Dessa forma, tão logo seja tomado seu depoimento, remeter-se-á ao Juízo.
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maneira falsa, a entrega dos ventiladores pulmonares, na medida em que informou que os
equipamentos chegaram todos de uma vez, mas, segundo o apurado, a entrega foi
fracionada. Ademais, os atos foram concretizados por meio estruturalmente ordenado
com divisão de tarefas no âmbito da Secretaria de Saúde, com a finalidade de cometer
delitos.
Dessa forma, a conduta de MÁRCIO DE SOUZA LIMA encontra

adequação típica nos delitos previstos no Art. 299 (FALSIDADE IDEOLÓGICA) do
Código Penal, e Art. 2º da Lei 12.850/13 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA), por integrar ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA comandada pelo
Governador WILSON MIRANDA LIMA.
7.8 CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO
CRISTIANO DA SILVA CORDEIRO “bancou” a FJAP para que esta

adquirisse os ventiladores pulmonares da SONOAR, bem como, utilizando-se do mesmo
modus operandi, emprestou novamente dinheiro para a empresa de FÁBIO JOSÉ, dias
depois, para que fossem adquiridos novos ventiladores pulmonares da JALUSA, sob a
perspectiva de serem revendidos ao Governo do Estado do Amazonas25.
Se não fosse a conduta de CRISTIANO CORDEIRO em auxiliar FÁBIO

PASSOS e LUCIANE ANDRADE na aquisição dos ventiladores pulmonares por meio
de empréstimo de dinheiro, provavelmente a compra dos equipamentos médico-
hospitalares não teria sido concretizada com a consequente dispensa de licitação
“montada” e com a prática de sobrepreço.
O investigado, em ajuste de vontade e unidade de propósitos, proporcionou

os arranjos feitos entre a SONOAR e VINERIA ADEGA, na tentativa de obter lucros
às custas do erário público. Ademais, os atos foram concretizados por meio
estruturalmente ordenado com divisão de tarefas no âmbito da Secretaria de Saúde, com
a finalidade de cometer delitos.
25
Esta última aquisição não se concluiu, por circunstâncias já detalhadas no tópico 4.3.
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Dessa forma, a conduta de CRISTIANO CORDEIRO encontra adequação

típica nos delitos previstos no Arts. 89 (DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO) e
96, inciso I (ELEVAÇÃO ARBITRÁRIA DE PREÇOS EM PREJUÍZO DA
FAZENDA PÚBLICA, todos da Lei n.º 8.666/93, art. 312 (PECULATO), do Código
Penal, e Art. 2º da Lei 12.850/13 (INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), por
MIRANDA LIMA.
7.9 FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS

FÁBIO PASSOS, proprietário da VINERIA ADEGA, beneficiou-se da
dispensa ilegal, celebrando contrato com o Governo do Amazonas. Na ocasião, o
investigado se utilizou de preços acima do de mercado (prática de sobrepreço) com o
consequente desvio de dinheiro público na ordem de R$ 1.702.419,88. Ademais, os atos
foram concretizados por meio estruturalmente ordenado com divisão de tarefas no âmbito
da Secretaria de Saúde, com a finalidade de cometer delitos.
Dessa forma, a conduta de FÁBIO PASSOS encontra adequação típica nos

delitos previstos no Arts. 89, parágrafo único (DISPENSA INDEVIDA DE
7.10. LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE.

LUCIANE ZUFFO, proprietário da SONOAR, beneficiou-se da dispensa
ilegal, celebrando contrato com o Governo do Amazonas26. Na ocasião, a investigada se
utilizou de preços acima do de mercado (prática de sobrepreço) com o consequente desvio
26
Apesar de constar a VINERIA ADEGA como vencedora da dispensa de licitação, a real vendedora dos
ventiladores pulmonares foi a SONOAR.
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de dinheiro público na ordem de R$ 1.894.272,68 27 . Ademais, os atos foram

concretizados por meio estruturalmente ordenado com divisão de tarefas no âmbito da
Secretaria de Saúde, com a finalidade de cometer delitos.
Cabe destacar a aquisição de kits de testes-rápidos para COVID-19 por

LUCIANE ZUFFO, os quais foram pagos com valores decorrentes das vantagens
indevidas obtidas por meio do esquema criminoso.
Dessa forma, a conduta de LUCIANE ZUFFO encontra adequação típica

nos delitos previstos no Arts. 89, parágrafo único (DISPENSA INDEVIDA DE
(PECULATO), do Código Penal, art. 1. °, §1. °, inciso I, da Lei n.º 9.613/98
(LAVAGEM DE DINHEIRO), e Art. 2º da Lei 12.850/13 (INTEGRAR
7.11 LUIZ CARLOS AVELINO JUNIOR

LUIZ CARLOS AVELINO JUNIOR, proprietário da SONOAR,
beneficiou-se da dispensa ilegal, celebrando contrato com o Governo do Amazonas28,
atuando nos bastidores. Na ocasião, o investigado se utilizou de preços acima do de
mercado (prática de sobrepreço) com o consequente desvio de dinheiro público na ordem
de R$ 1.894.272,6829. Ademais, os atos foram concretizados por meio estruturalmente
ordenado com divisão de tarefas no âmbito da Secretaria de Saúde, com a finalidade de
cometer delitos.
27
28
Apesar de constar a VINERIA ADEGA como vencedora da dispensa de licitação, a real vendedora dos
ventiladores pulmonares foi a SONOAR.
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Cabe destacar a aquisição de kits de testes-rápidos para COVID-19 por

LUIZ AVELINO, os quais foram pagos com valores decorrentes das vantagens indevidas
obtidas por meio do esquema criminoso.
Dessa forma, a conduta de LUIZ AVELINO encontra adequação típica nos

delitos previstos no Arts. 89, parágrafo único (DISPENSA INDEVIDA DE
(PECULATO), do Código Penal, art. 1. °, §1. °, inciso I, da Lei n.º 9.613/98
(LAVAGEM DE DINHEIRO), e Art. 2º da Lei 12.850/13 (INTEGRAR
7.12. GUTEMBERG LEÃO ALENCAR

O investigado foi o responsável por ser o “canal” do Governador do
Amazonas no esquema de aquisição de ventiladores pulmonares superfaturados,
beneficiando, por meio de dispensa ilegal, a empresa VINERIA ADEGA. Na ocasião, a
empresa se utilizou de preços acima do de mercado (prática de sobrepreço) com o
consequente desvio de dinheiro público na ordem de R$ 1.702.419,88. Ademais, os atos
foram concretizados por meio estruturalmente ordenado com divisão de tarefas no âmbito
da Secretaria de Saúde, com a finalidade de cometer delitos.
Dessa forma, a conduta de GUTEMBERG LEÃO ALENCAR encontra

adequação típica nos delitos previstos no Arts. 89, parágrafo único (DISPENSA
INDEVIDA DE LICITAÇÃO) e 96, inciso I (ELEVAÇÃO ARBITRÁRIA DE
PREÇOS EM PREJUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA, todos da Lei n.º 8.666/93, art.
312 (PECULATO), do Código Penal, e Art. 2º da Lei 12.850/13 (INTEGRAR
7.13. WILSON MIRANDA LIMA

WILSON MIRANDA LIMA, na condição de gestor, determinou a aquisição
dos ventiladores pulmonares, supervisionando toda a “montagem” do procedimento
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licitatório (feito a posteriori) que gerou o contrato fraudulento feito em favor da

VINERIA ADEGA, causando um desvio de dinheiro público na ordem de R$
1.894.272,6830 em benefício desta e da SONOAR. Na ocasião, ele possuía a ciência, bem
como o controle da situação. Conforme versão apresentada pelos investigados e
corroborada pelos demais elementos de prova juntados aos autos, o Governador do Estado
do Amazonas aparece como o autor do planejamento que resultou na contratação da
empresa VINERIA ADEGA, determinando, de modo doloso, ações conjuntas, seja
diretamente, seja por intermédio dos funcionários da Secretaria de Saúde, com o controle
completo do resultado finalístico.
Noutro giro, WILSON LIMA, de maneira consciente e voluntária,

manipulou o procedimento de dispensa de licitação com o intuito de embaraçar a
investigação, na medida em que capitaneou a montagem do processo administrativo com
vistas a dificultar a ação policial e de órgãos de controle, sendo as ações executadas pelo
JOÃO PAULO MARQUES DOS SANTOS.
Dessa forma, a conduta de WILSON MIRANDA LIMA encontra

adequação típica nos delitos previstos no Arts. 89 (DISPENSA INDEVIDA DE
(PECULATO), do Código Penal, e Art. 2º, §§ 1.° e 3°, da Lei 12.850/13 (INTEGRAR
ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA), por integrar e exercer o comando da
8. INDICIAMENTO
O indiciamento é o ato formal, de atribuição privativa da autoridade de

Polícia Judiciária que, ao longo da investigação, verifica haver indícios suficientes de que
um investigado tenha praticado determinado crime.
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O Art. 2º, § 6º da Lei 12.830/13 que estabelece o indiciamento como ato

privativo do delegado de polícia, conforme texto colacionado abaixo.
Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações

penais exercidas pelo delegado de polícia são de natureza
jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.
...
§ 6º O indiciamento, privativo do delegado de polícia, dar-se-á

por ato fundamentado, mediante análise técnico-jurídica do
fato, que deverá indicar a autoria, materialidade e suas
circunstâncias.
Destaque-se que o Art. 217, §2º do Regimento Interno do Superior Tribunal

de Justiça – STJ faz menção expressa à condição da pessoa indiciada nas ações penais
originárias que tramitam perante esse Tribunal, nos seguintes termos.
Art. 217. Nos crimes de ação penal pública, o Ministério Público

terá o prazo de quinze dias para oferecer denúncia ou pedir
arquivamento do inquérito ou das peças informativas.
...
§ 2º Se o indiciado estiver preso:
a) o prazo para oferecimento da denúncia será de cinco dias;
b) as diligências complementares não interromperão o prazo,

salvo se o relator, ao deferi-las, determinar o relaxamento da
prisão.
Nesse sentido foi a decisão do Ministro Relator ROBERTO BAROSO, nos

autos do Inquérito 4.621 que tramita no Supremo Tribunal Federal, quando tratou sobre
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a possibilidade de indiciamento pelo delegado de polícia nas investigações que tramitam,

originariamente, junto aos tribunais superiores.
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL

PENAL. INDICIAMENTO. ATO PRIVATIVO DA
AUTORIDADE POLICIAL. 1. De acordo com o Plenário desta
Corte, é nulo o indiciamento de detentor de prerrogativa de foro,
realizado por Delegado de Polícia, sem que a investigação tenha
sido previamente autorizada por Ministro-Relator do STF (Pet
3.825-QO, Red. p/o Acórdão Min. Gilmar Mendes). 2. Diversa é
a hipótese em que o inquérito foi instaurado com autorização e
tramitou, desde o início, sob supervisão de Ministro desta Corte,
tendo o indiciamento ocorrido somente no relatório final do
inquérito. Nesses casos, o indiciamento é legítimo e independe
de autorização judicial prévia. 3. Em primeiro lugar, porque
não existe risco algum à preservação da competência do
Supremo Tribunal Federal relacionada às autoridades com
prerrogativa de foro, já que o inquérito foi autorizado e
supervisionado pelo Relator. 4. Em segundo lugar, porque o
indiciamento é ato privativo da autoridade policial (Lei nº
12.830/2013, art. 2º, § 6º) e inerente à sua atuação, sendo vedada
a interferência do Poder Judiciário sobre essa atribuição, sob pena
de subversão do modelo constitucional acusatório, baseado na
separação entre as funções de investigar, acusar e julgar. 5. Em
terceiro lugar, porque conferir o privilégio de não poder ser
indiciado apenas a determinadas autoridades, sem razoável
fundamento constitucional ou legal, configuraria uma violação
aos princípios da igualdade e da república. 6. Em suma: a
autoridade policial tem o dever de, ao final da investigação,
apresentar sua conclusão. E, quando for o caso, indicar a
autoria, materialidade e circunstâncias dos fatos que apurou,
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procedendo ao indiciamento. (Decisão preferida pelo Ministro

ROBERTO BARROSO nos autos do Inquérito 4.621/STF –
Referente à Petição 69235/2018)
Registre-se que, no caso concreto, o inquérito foi instaurado por determinação

do Ministro Relator, bem como as diligências de polícia judiciária foram supervisionadas
durante toda a tramitação do inquérito no Superior Tribunal de Justiça.
Diante do embasamento legal e jurisprudencial exposto, bem como pelos

elementos de autoria, materialidade e suas circunstâncias produzidos ao longo da
investigação, que se encontram detidamente descritos no presente Relatório Conclusivo
de Polícia Judiciária, indicados em fatos e fundamentos expostos ao longo da investigação
e considerando que foi possível reunir elementos de informação suficientes, atribuíveis
ao Governado do Estado do Amazonas e demais investigados, que apontam para a prática
de condutas típicas, INDICIO formalmente as pessoas citadas no capítulo 8 deste
relatório, conforme detalhamento exposto na tabela abaixo.
NOME DO INVESTIGADO TIPIFICAÇÃO DA CONDUTA

1 ALCINEIDE FIGUEIREDO Arts. 89 e 96, inciso I, da Lei n.º
PINHEIRO, CPF 789.810.772-15, 8.666/93, art. 312, do Código Penal, e
nascida aos 05/02/1983, em art. 2. °, da Lei n.º 12.850/13.
Manaus/AM, filho de ADAMASTOR
CORREA FIGUEIREDO e ANA
ALICE RIBEIRO DE FIGUEIREDO.
(Qualificação completa – Fl. 245)
2 DAYANA PRISCILA MEJIA DE Arts. 89 e 96, inciso I, da Lei n.º

SOUSA, CPF 711.478.102-49, 8.666/93, art. 312, do Código Penal, e
nascido(a) aos 20/05/1982, em de art. 2. °, da Lei n.º 12.850/13.
Benjamin Constant/AM filho(a) de
LUIZ DAVID MEJIA DONAYRE e
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MARIA TEREZA MAIA MEIJIA

(qualificação na fl. 107).
3 RODRIGO TOBIAS DE SOUSA Arts. 89 e 96, inciso I, da Lei n.º

LIMA, CPF 666.433.921-87, nascido 8.666/93, art. 312, do Código Penal, e
aos 22/03/1975 em Belém/PA, filho de art. 2. °, da Lei n.º 12.850/13.
ROSA MARIA TOBIAS DE SOUSA
LIMA e (qualificação completa na fl.
506/509).
4 JOÃO PAULO MARQUES DOS Arts. 89, parágrafo único, e 96, inciso I,
SANTOS, CPF 969.428.432-53, da Lei n.º 8.666/93, art. 312, do Código
nascido aos 03/09/1991 em Penal, e art. 2. °, §1. °, da Lei n.º
Tarauaca/AC, filho de FRANCISCO 12.850/13.
DE ASSIS DOS SANTOS e
FRANCISCA DAS CHAGAS
MARQUES DE LIMA (qualificação
completa na fl. 241).
5 PERSEVERANDO DA TRINDADE Arts. 89 e 96, inciso I, da Lei n.º

GARCIA FILHO, CPF 188.597.802- 8.666/93, art. 312, do Código Penal, e
25, nascido aos 22/04/1960, filho de art. 2. °, da Lei n.º 12.850/13.
TEREZA PANZA DA TRINDADE
GARCIA e PERSEVERANDO DA
TRINDADE GARCIA (qualificação
6 RONALD GONÇALO CALDAS Arts. 89 e 96, inciso I, da Lei n.º

SANTOS, CPF 232.842.692-15, 8.666/93, art. 312, do Código Penal, e
nascido aos 20/01/1969 em art. 2. °, da Lei n.º 12.850/13.
Santarém/PA, filho de RONALDO
RAIMUNDO ARAÚJO e SANTINA
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CALDAS SANTOS (qualificação

7 MÁRCIO DE SOUZA LIMA31, CPF Art. 299, do Código Penal, c/c art. 2. °,
571.918.912-20, nascido aos da Lei n.º 12.850/13.
23/10/1974 em Manaus/AM, filho de
WELLINGTON PARA DE LIMA e
MARIA IVANILDE SOUZA DE
LIMA.
8 CRISTIANO DA SILVA Arts. 89 e 96, inciso I, da Lei n.º

CORDEIRO, CPF 421.338.822-00, 8.666/93, art. 312, do Código Penal, e
nascido aos 08/05/1976 em art. 2. °, da Lei n.º 12.850/13.
Maringá/PR, filho de NATANEL
PEREIRA CORDEIRO e LUCIMAR
GOMES DA SILVA CORDEIRO
(qualificação completa na fl. 272).
9 FÁBIO JOSÉ ANTUNES PASSOS, Arts. 89, parágrafo único, e 96, inciso I,
CPF 616.744.002-68, nascido aos da Lei n.° 8.666/93, art. 312, do Código
19/01/1978 em Manaus/AM, filho de Penal, e art. 2. °, da Lei n.º 12.850/13.
IVALDO FONSECA PASSOS e
MARIA DO CARMO ANTUNES
PASSOS (qualificação completa na fl.
259).
10 LUCIANE ZUFFO VARGAS DE Arts. 89, parágrafo único, e 96, inciso I,

ANDRADE, CPF 924.964.230-04, da Lei n.º 8.666/93, art. 312, do Código
nascida aos 15/12/1976 em Porto Penal, art. 1. °, §1. °, inciso I, da Lei n.º
Alegre/RS, filha de SADI JOSÉ 9.613/98, e art. 2. °, da Lei n.º 12.850/13.
31
Tão logo seja interrogado, o depoimento de MÁRCIO DE SOUZA LIMA será encaminhado a este Juízo,
estando como diligência pendente.
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REZENDE VARGAS e MARIA

LUCIA ZUFFO VARGAS
11 LUIZ CARLOS AVELINO Arts. 89, parágrafo único, e 96, inciso I,

JUNIOR, CPF 493.167.962-53, da Lei n.º 8.666/93, art. 312, do Código
nascido aos 11/01/1975 em Penal, art. 1. °, §1. °, inciso I, da Lei n.º
Manaus/AM, filho de VERA LUCIA 9.613/98, e art. 2. °, da Lei n.º 12.850/13.
OLIVEIRA DE AVELINO e LUIZ
CARLOS AVELINO (qualificação
12 GUTEMBERG LEÃO ALENCAR, Arts. 89, parágrafo único, e 96, inciso I,

CPF 436.587.332-68, nascido aos da Lei n.º 8.666/93, art. 312, do Código
02/09/1973 em Benjamin Penal, e art. 2. °, da Lei n.º 12.850/13.
Constant/AM, filho de FRANCISCO
MOTTA ALENCAR e ARLETE
CONCEIÇÃO LEÃO ALENCAR
13 WILSON MIRANDA LIMA, CPF Arts. 89 e 96, inciso I, da Lei n.º

442.500.702-63, nascido aos 8.666/93, art. 312, do Código Penal, e
26/06/1976 em Santarém/PA, filho de art. 2. °, §3. °, da Lei n.º 12.850/13.
JOSÉ LINS LIMA e MARIA
MIRANDA LIMA (qualificação
Registre-se, por oportuno, que os procedimentos cartorários relativos aos

indiciamentos acima descritos serão determinados por ocasião da juntada deste relatório
aos autos do inquérito.
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9. DOS NÃO INDICIAMENTOS. DAS PESSOAS ENVOLVIDAS E/OU NÃO

INDICIADAS. APLICAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ARTIGO 18 DO CPP.
Cumpre destacar que, além dos investigados acima listados, outros

envolvidos foram alvos de medida cautelares deferidas por este Juízo. Na ocasião, mister
lista-los com a descrição de suas participações (ou não) no caso presente.
9.1 CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO
O investigado foi alvo de busca e apreensão durante a deflagração da

segunda fase da Operação Sangria. Na ocasião, suspeitou-se de que CARLOS
ALMEIDA, na condição de Vice-governador, teria influência e/ou liderança no
processo de aquisição dos ventiladores pulmonares da VINERIA ADEGA.
Entretanto, os elementos de prova acostados nos Autos demonstram que,

apesar da influência de CARLOS ALMEIDA junto à Secretaria de Saúde do Amazonas,
o papel decisivo para aquisição dos ventiladores pulmonares partiu do comando de
WILSON MIRANDA LIMA.
Em sede policial (fls. 516/520), CARLOS ALMEIDA se limitou a dizer

que não tomou qualquer tipo de decisão, ou teve participação, acerca da compra dos
ventiladores pulmonares objeto de investigação.
Inexiste até o momento qualquer elemento informativo seguro para

estabelecer sua participação dolosa. Logo, inexistindo elementos informativos, promovo
o não indiciamento de CARLOS ALBERTO SOUZA DE ALMEIDA FILHO, sem
prejuízo quanto à aplicação do artigo 18 do CPP.
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9.2 SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA PAPAIZ

De acordo com a investigação, SIMONE ARAÚJO, na condição de
Secretaria de Saúde 32, teria dificultado as ações de controle por partes dos órgãos de
fiscalização.
Em sede policial, afirmou (fls. 269/271):
“QUE não foi a Declarante a pessoa responsável pela escolha

da empresa VINERIA ADEGA; QUE não sabe quem escolheu
essa empresa; QUE quando assumiu o cargo de Secretária de
Estado essa empresa já tinha sido escolhida; QUE não sabe se
houve indicação para essa empresa ser escolhida na dispensa
de licitação; QUE pelo que sabe o processo licitatório teve
início com um pedido formulado pela Secretária-Adjunta da
Secretaria de Saúde da Capital Sra. DAYANA MEIJA; QUE a
DAYANA já trabalhava na Secretaria antes da Declarante
tomar posse; QUE essa licitação começou na Secretaria de
Saúde e foi para a Comissão Geral de Licitação-CGL, como é a
praxe; QUE pelo que sabe esse processo licitatório teve início
em 02 de abril de 2020, não sabendo dizer de cabeça a data do
termo de referência e das propostas das empresas; QUE não
tem conhecimento de que DAYANA MEIJA teria assinado
documentos no dia 20 de abril a pedido de JOAO PAULO
MARQUES; QUE o JOAO PAULO já era Secretário-Executivo
da Secretaria de Saúde quando a Declarante assumiu o cargo;
QUE esclarece que não tem conhecimento de ilícitos envolvendo
essa licitação em questão, pois não estava à frente da Secretaria
de Saúde quando foi instruído o processo licitatório, que se deu
entre 02 e 08 de abril deste ano; QUE quem era o Secretário de
Saúde à época dessa licitação era o Dr. RODRIGO TOBIAS;
QUE não praticou atos de embaraço ou obstrução às
investigações envolvendo essa licitação (...);
Conforme os elementos de prova apresentado nos Autos, os funcionários

da SES/AM responsáveis por montar a dispensa de licitação em favor da VINEIRA
32
Assumiu a pasta no dia 08 de abril de 2020, após a exoneração de RODRIGO TOBIAS.
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ADEGA e SONOAR foram JOÃO PAULO, PERSEVERANDO TRINDADE,

DAYANA MEJIA, RONALD GONÇALO e RODRIGO TOBIAS. Não há indicativos
de que a investigada tenha participado efetivamente na tomada de decisão acerca da
compra dos equipamentos objeto de investigação.
Desse modo, não havendo elementos de prova capazes de tipificar sua

conduta, promovo o não indiciamento da nacional SIMONE ARAÚJO DE OLIVEIRA
PAPAIZ, sem prejuízo quanto à aplicação do artigo 18 do CPP.
9.3 CÁSSIO ROBERTO DO ESPÍRITO SANTO

O processo administrativo de dispensa de licitação na qual a empresa FJAP
(VINERIA ADEGA) se sagrou vencedora teve início no dia 02 de abril de 2020, por
meio de um Memorando emitido por DAYANA PRISCILA MEJIA DE SOUZA.
No dia seguinte, em dia 03 de abril de 2020, CÁSSIO ROBERTO DO

ESPÍRITO SANTO, CPF 301.909.098-97, Secretário Executivo Adjunto de Atenção
Especializada do Interior, manda o ofício n. º 1750/2020-SEAASI-SUSAM ao Secretário
de Estado da Casa Militar, FABIANO MACHADO BÓ, CPF 381.889.292-04,
solicitando duas aeronaves do Governo para transporte de álcool em gel e respiradores
que seriam utilizados para o enfrentamento da pandemia do COVID-19, as quais fariam
os trechos MANAUS/SÃO PAULO/MANAUS, no dia 05/04/2020.
Considerando as datas próximas (da abertura do procedimento licitatório

e da solicitação para buscar os respiradores da SONOAR), suspeitou-se da participação
de CÁSSIO ROBERTO no esquema criminoso, sendo alvo de mandado de busca e
apreensão.
Instado a se manifestar, CÁSSIO ROBERTOU explanou (fls. 854):
“(...) A reunião foi no gabinete da SUSAM (...) tinham “n”

servidores, tinha o Secretário RODRIGO TOBIAS tava, a
Secretaria da Capital DAYANA tava, o JOÃO PAULO tava (...)
falaram que tinham uns respiradores para buscar ... o
RODRIGO TOBIAS e a DAYANA (foram os que solicitaram a
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SR/PF/AM
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busca) ... quem verificou esses respiradores foi a DAYANA e aí

o RODRIGO TOBIAS que era o Secretário falou para gente
buscar esses equipamentos lá (...)”.
Apesar dos levantamentos realizados pela equipe de investigação,

inexiste, até o momento, qualquer elemento informativo seguro para estabelecer sua
participação dolosa.

conduta, promovo o não indiciamento da nacional CÁSSIO ROBERTO DO ESPÍRITO
SANTO, sem prejuízo quanto à aplicação do artigo 18 do CPP.
9.4 FABIANO MACHADO BÓ

Secretário de Estado da Casa Militar, FABIANO MACHADO BÓ, foi o
responsável por, no dia 05 de abril de 2020, expedir a ordem de serviço n. º 106/2020-
SCM autorizando a decolagem da aeronave de matrícula PR-STZ na mesma data, com
retorno para o dia 07 de abril de 2020. A aeronave percorreu MANAUS/AM,
GOIÂNIA/GO, CAMPINAS/SP, JUNDIAÍ/SP, GOIÂNIA/GO e MANAUS/AM, tendo
como motivo da viagem o transporte dos ventiladores pulmonares objeto da investigação.
Instado a se manifestar sobre os fatos, esclareceu (fls. 855/857):
“(...) QUE esclarece que a demanda para utilização de

transporte aéreo é sempre oficiada para a Casa Militar pelo
órgão estadual interessado; QUE possui e pretende apresentar
o oficio da SUSAM demandando o transporte dos equipamentos
relacionado na ordem de serviço n° 106/2020- SCM; QUE a
Secretária do Estado de Saúde foi o órgão solicitante para que
fosse efetuado o transporte dos equipamento discriminados na
ordem de serviço n° 106/2020-SCM; QUE não lembra quem lhe
entregou o oficio para o transporte dos equipamento
discriminados na ordem de serviço n° 106/2020-5CM; QUE o
seu gabinete é o setor responsável pelo recebimento dos ofícios;
QUE a demanda estava retratada apenas no oficio; QUE não
recebeu informações sobre o transporte solicitado por meio do
oficio; QUE este tipo de demanda é rotineira e faz da rotina da
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SR/PF/AM
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Casa Militar; QUE quem faz o plano de voo é a empresa aérea;

QUE aeronaves que tem destino para São Paulo/SP abastecem
em Goiânia/GO; QUE tem conhecimento que a aeronave
abastece em Goiânia/GO quando faz voos para São Paulo, na
ida e no retorno; QUE a cidade de Goiânia era rum parada
técnica; QUE especificamente sobre o transporte dos
respiradores pulmonares não houve reunião, pois somente
participava das reuniões do comité; QUE nas reuniões do
comitê eram tratados todos os assuntos envolvendo transporte
de equipamento de forma genérica; QUE todos os assuntos
relacionados a pandemia COVID-19 eram tratados no comitê;
QUE o comitê era integrado por vários secretários do Governo
do Estado; QUE o secretário executivo de defesa civil
coordenava os trabalhos do comité; QUE não tratou do
transporte dos respiradores pulmonares com o Governador e
nem com o Vice; QUE tratou apenas como Gabinete do
Governador o recebimento dos respiradores pulmonares
quando chegasse em Manaus;”
Apesar dos levantamentos realizados pela equipe de investigação, inexiste,

até o momento, qualquer elemento informativo seguro para estabelecer sua participação
dolosa.

conduta, promovo o não indiciamento da nacional FABIANO MACHADO BÓ, sem
prejuízo quanto à aplicação do artigo 18 do CPP.
9.5 JEFFERSON LUIZ RODRIGUES CORONEL
De acordo com as investigações, JEFFERSON CORONEL contatou

DAYNA MEJIA, pressionando-a para que esta atestasse a regularidade dos respiradores
pulmonares exibidos pelo Governador do Estado em vídeo publicado em redes sociais,
na tentativa de isentar WILSON MIRANDA LIMA de eventual responsabilização
criminal.
Em depoimento à Polícia Federal, o investigado esclareceu (fls. 263/264):
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“(...)Que ligou para ela apenas para saber se o procedimento

descrito no vídeo estava correto, pois pelas imagens do vídeo
publicado é impossível saber a qualidade técnica dos
respiradores, se são destinados ao uso em leitos de UTI ou pré
UTI, mas não orientou ela a acobertar nenhum tipo de
procedimento (...)”.
Tornou-se suspeito o investigado afirmar que ligou para DAYANA para

saber a qualidade técnica dos respiradores. Porém, apesar dos levantamentos realizados
pela equipe de investigação, inexiste, até o momento, qualquer elemento informativo
seguro para estabelecer sua participação dolosa.

conduta, promovo o não indiciamento da nacional JEFFERSON LUIZ RODRIGUES
CORONEL, sem prejuízo quanto à aplicação do artigo 18 do CPP.
9.6 RENATA DE CÁSSIA DIAS MANSUR

RENATA DE CÁSSIA DIAS MANSUR, declarou, durante seu
interrogatório, que não era mais sócia da empresa SONOAR, tendo vendido sua parte ao
LUIZ CARLOS AVELINO no final de dezembro de 2019 (fls. 252/254).
De fato, a equipe de investigação detectou a atuação direta de LUIZ

AVELINO na administração da empresa SONOAR, sendo um dos responsáveis por
vender os ventiladores pulmonares e ser beneficiado com o lucro adquirido de maneira
ilícita.
Após diligências policiais, não se vislumbrou, indícios de que RENATA

MANSUR tenha atuado na venda dos ventiladores pulmonares, sendo excluída sua
participação no caso em questão.
Logo, inexistindo elementos informativos, promovo o não indiciamento da

nacional RENATA DE CÁSSIA DIAS MANSUR, sem prejuízo quanto à aplicação do
artigo 18 do CPP.
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9.7 RUBEN GUSTAVO SIQUEIRA LENGLER

Representante da empresa JALUSA no bojo do RDL 039/2020,
suspeitava-se de sua participação quanto à remessa de dinheiro feita pela VINERIA
ADEGA à JALUSA, como uma forma de lavar dinheiro oriundo da venda dos
respiradores pulmonares.
Apurou-se que o dinheiro remetido pela VINEIRA ADEGA à JALUSA

foi em decorrência de um segundo empréstimo de dinheiro em que a empresa de FÁBIO
PASSOS adquiriu de CRISTIANO CORDEIRO, proprietário da BIG TRADING, sendo
que o primeiro empréstimo (também adquirido de CRISTIANO CORDEIRO) feito pela
VINEIRA ADEGA foi para a compra dos ventiladores pulmonares objeto da
investigação.
De acordo com a análise da equipe de investigação, o segundo empréstimo

foi para a aquisição de 35 (trinta e cinco) ventiladores pulmonares por parte da VINEIRA
ADEGA, sendo que, provavelmente, seria revendido ao Governo do Amazonas.
Após diligências policiais, não se vislumbrou, indícios de que RUBEN

LENGLER tenha atuado na venda dos ventiladores pulmonares, sendo excluído sua
participação no caso em questão.
Logo, inexistindo elementos informativos, promovo o não indiciamento da

nacional RUBEN GUSTAVO SIQUEIRA LENGLER, sem prejuízo quanto à aplicação
do artigo 18 do CPP.
10. DOS MATERIAIS APREENDIDOS
Os itens que são de interesse à instrução probatória estão disponíveis no

depósito (cadeia de custódia) da SR/AM e serão encaminhados oportunamente ao Juízo
Penal Competente, após as formalidades de estilo.
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11. CONCLUSÃO
Diante do exposto, verifico que existem nos autos indícios suficientes que
apontam para o cometimento dos crimes de DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO,
ELEVAÇÃO ARBITRÁRIA DE PREÇOS, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA,
PECULATO e LAVAGEM DE DINHEIRO, conforme detalhadamente descrito no
Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária, destacando-se a participação de WILSON
MIRANDA LIMA na condição de Governador do Estado do Amazonas, confirmando
assim a HIPÓTESE CRIMINAL anteriormente descrita.
Portanto, considerando encerrado o trabalho da Polícia Federal na instrução

do inquérito, ressalvadas as diligências pendentes já descritas, submeto o presente
Relatório Conclusivo de Polícia Judiciária ao nobre Ministro Relator, colocando-me à
disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, bem como para realização de
quaisquer outras diligências consideradas necessárias.
Manaus/AM, 20 de abril de 2021.
IGOR DE SOUZA BARROS

Delegado de Polícia Federal
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ANEXO I
N Diligências Folhas Autos Conteúdo

1 Portaria Inaugural 1/2 Principais -
2 Laudo pericial n.º 330/2020 31/47 Principais Análise de superfaturamento
3 Nota técnica CGU n.º 844/2020 48/95 Principais Auditoria no contrato
4 Ofício n.º 9276/2020 da CGU/AM 1/288 Apenso 3 Cópia do processo de
contratação e pagamento da
FJAP.
5 Ofício n.º 9154/2020 da CGU/AM 1/135 Apenso 2 Cópia do processo referente à
aquisição de ventiladores
pulmonares (JALUSA
CORP.)
6 Ofício MN2020010 – RFB/COPEI 89/104 Principais Análise das irregularidades da
empresa FJAP na venda dos
ventiladores pulmonares
7 Termo de Declarações de DAYANA MEJIA 107/108 Principais -
8 Termo de Declarações de ERICA CONCEIÇÃO 109 Principais -
9 Informação de Polícia Judiciária n.º 103/2020 112/113 Principais Levantamento das transações
financeiras entre a BIG
TRADING, FJAP, SONOAR
e JALUSA.
10 Informação de Polícia Judiciária n.º 127/2020 124/125 Principais Levantamento de dados do
representante da empresa
JALUSA no certame de
dispensa de licitação
11 Informação de Polícia Judiciária n.º 124/2020 128/139 Principais Análise do processo vencedor
de contratação da empresa
FJAP.
12 Informação de Pesquisa e Investigação 142/196 Principais Informações sobre operações
MN20200004 de importações e exportações
da SONOAR, FJAP e
JALUSA.
13 Ofício n.º 9651/2020 da CGU/AM 210/215 Principais Encaminha informações
relativas à aquisição de
(marca, modelo)
14 Documentos relacionados à Operação Apneia 448/1691 Apenso 8 Encaminhada pelo
GAECO/MPE/AM
PRIMEIRA FASE DA OPERAÇÃO SANGRIA
15 Auto de Apreensão n.º 337/2020 16/17 Apenso 5 Bens apreendidos em poder de
JOÃO PAULO MARQUES
DOS SANTOS (residência).
16 Termo de Declarações de JOÃO PAULO 21/23 Apenso 5 -
17 Exploração de material apreendido 30/32 Apenso 5 Análise de material
pertencente ao JOÃO
PAULO.
JOÃO PAULO MARQUES
DOS SANTOS (local de
trabalho).
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JOÃO PAULO MARQUES
DOS SANTOS (local de
trabalho).
20 Auto de exploração de material apreendido 47/49 Apenso 5 Análise de material
pertencente ao JOÃO
PAULO.
21 Relatório de diligência AM-02 50/57 Apenso 5 Relatório circunstanciado
sobre o cumprimento do
mandado em desfavor de
JOÃO PAULO.
22 Auto de Apreensão n.º 338/2020 69 Apenso 5 Bens apreendidos em poder de
PERSEVERANDO DA
TRINDADE (residência).
23 Termo de Declarações de PERSEVERANDO DA 73 Apenso 5 -
TRINDADE
24 Relatório de Diligência AM-03 80/82 Apenso 5 Relatório circunstanciado
PERSEVERANDO DA
TRINDADE
ALCINEIDE FIGUEIREDO
(residência).
26 Termo de Declarações de ALCINEIDE 97/102 Apenso 5 -
FIGUEIREDO
ALCINEIDE FIGUEIREDO
FÁBIO PASSOS (residência).
29 Termo de Declarações de FÁBIO JOSÉ 130/132 Apenso 5 -
ANTUNES PASSOS
FÁBIO PASSOS.
31 Auto de Apreensão n.º 345/2020 150/151 Apenso 5 Bens apreendidos da empresa
FJAP (VINEIRA ADEGA)
mandado na empresa FJAP.
33 Exploração de material apreendido AM-06 161/164 Apenso 5 Análise de material
pertencente à empresa FJAP.
CRISTIANO CORDEIRO
(residência).
35 Termo de Declarações de CRISTIANO 176/177 Apenso 5 -
CORDEIRO
mandado na residência de
CRISTIANO CORDEIRO.
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37 Auto de Apreensão n.º 359/2020 193/195 Apenso 5 Bens apreendidos na empresa

BIG TRADING.
38 Relatório de Diligência AM -08 198/199 Apenso 5 Relatório circunstanciado
mandado na empresa BIG
TRADING.
39 Auto Circunstanciado de busca e apreensão sem 207/208 Apenso 5 Relatório informando ausência
arrecadação AM-09 de arrecadação de material no
apartamento onde WILSON
LIMA residiu.
sobre o cumprimento de
mandado de busca no
apartamento onde WILSON
LIMA residiu.
41 Auto de Apreensão n.º 355/2020 222/224 Apenso 5 Bens apreendidos na
residência de WILSON
MIRANDA LIMA.
residência de WILSON
MIRANDA LIMA.
43 Auto de Apreensão n.º 339/2020 228/229 Apenso 5 R$ 13.700,00 em espécie
apreendido na residência de
WILSON MIRANDA LIMA.
WILSON LIMA.
45 Auto de Apreensão n.º 356/2020 245 Apenso 5 Bens apreendidos no gabinete
do Governador WILSON
LIMA.
46 Auto de Apreensão n.º 340/2020 246/248 Apenso 5 Bens apreendidos no gabinete
LIMA.
47 Auto de Apreensão n.º 347/2020 249 Apenso 5 Bens apreendidos no gabinete
LIMA.
mandado no gabinete do
Governador de WILSON
LIMA.
49 Auto de Exploração de material apreendido AM- 261/273 Apenso 5 Análise de material
011 encontrado no gabinete do
residência de SIMONE
PAPAIZ.
residência de SIMONE
PAPAIZ.
52 Termo de Declarações de SIMONE PAPAIZ 291 Apenso 5 -
Página 237 de 245

SR/PF/AM
2020.0036401

SIMONE PAPAIZ.
Secretaria de Saúde
56 Relatório de Diligência AM 13 317/327 Apenso 5 Relatório circunstanciado
mandado na Secretaria de
Saúde.
SONOAR.
58 Termo de Declarações de ANA LÚCIA 340 Apenso 5 -
AZEVEDO SANTOS
59 Relatório de Diligência AM 14 341/349 Apenso 5 Relatório circunstanciado
mandado na SONOAR.
residência de LUCIANE
ZUFFO
residência de LUCIANE
ZUFFO
62 Termo de Declarações de LUCIANE ZUFFO 365/367 Apenso 5 -
LUCIANE ZUFFO
64 Auto Circunstanciado de busca sem arrecadação 383/384 Apenso 5 Relatório informando ausência
AM-16 de arrecadação de material na
residência de RUBEN
LENGLER.
RUBEN LENGLER.
66 Auto de Apreensão n.º 354/2020 397 Apenso 5 Bens apreendidos na empresa
de HTI BRASIL.
mandado na empresa HTI
BRASIL.
JEFFERSON CORONEL.
69 Termo de Declarações de JEFFERSON LUIZ 423/424 Apenso 5 -
RODRIGUES CORONEL
JEFFERSON CORONEL.
71 Auto de Apreensão n.º 350/2020 438/439 Apenso 5 Bens apreendidos na empresa
JEFFERSON L. R.
CORONEL – ME.
Página 238 de 245

SR/PF/AM
2020.0036401


mandado na empresa
JEFFERSON L. R.
CORONEL – ME.
73 Auto Circunstanciado de busca sem arrecadação 452/453 Apenso 5 Relatório informando ausência
AM-20 de arrecadação de material na
residência de JEFFERSON
CORONEL.
JEFFERSON CORONEL.
WILSON LIMA.
76 Auto Circunstanciado DF-02 468/469 Apenso 5 Relatório informando ausência
de arrecadação de material no
avião da empresa MILL TÁXI
AÉREO.
77 Relatório de Diligência BSB 01 487/489 Apenso 5 Relatório circunstanciado
mandado no quarto de hotel
onde estava hospedado
WILSON LIMA.
78 Informação técnica n.º 110/2020 523/524 Apenso 5 Extração de dados dos
aparelhos listados nos itens 2 e
5 do Auto de Apreensão n.º
344/2020.
79 Laudo n.º 573/2020 525/529 Apenso 5 Extração de dados do
aparelho telefônico listado no
item 1 do Auto de Apreensão
n.º 349/2020
80 Laudo n.º 574/2020 531/532 Apenso 5 Extração de dados do aparelho
telefônico listado no item 1 do
Auto de Apreensão n.º
347/2020
334/2020
344/2020.
349/2020
333/2020
Página 239 de 245

SR/PF/AM
2020.0036401


333/2020
337/2020
344/2020
335/2020
349/2020
344/2020
357/2020
342/2020
338/2020
341/2020
354/2020
354/2020
97 Laudo n.º 1738/2020 645/648 Apenso 5 Extração de dados dos
aparelhos telefônicos listados
nos itens 1 e 2 do Auto de
Apreensão n.º 109/2020-
SINQ.
98 Laudo n.º 563/2020 649/652 Apenso 5 Extração de dados dos
aparelhos telefônicos listados
nos itens 1 e 2 do Auto de
Apreensão n.º 343/2020.
Página 240 de 245

SR/PF/AM
2020.0036401

99 Laudo n.º 949/2020 657/659 Apenso 5 Extração de dados dos itens

constantes no Auto de
100 Laudo n.º 038/2020 661/666 Apenso 5 Extração de dados dos itens
constantes no Auto de
412/2020
412/2020
103 Certidão n.º 0906/2020 216/240 Apenso 5 Certidão de juntada de

documentos trazidos por
RENATA DE CÁSSIA DIAS
MANSUR.
104 Termo de Declarações de RENATA DE CÁSSIA 252/254 Principais -
DIAS MANSUR
105 Termo de reinquirição de ALCINEIDE 276 Principais -
FIGUEIREDO
106 Termo de Reinquirição de JOÃO PAULO 277 Principais -
107 Termo de Reinquirição de LUCIANE ZUFFO 278 Principais -
108 Informação de Polícia Judiciária n.º 140/2020 307/317 Principais Transcrição do
pronunciamento de
DANIELA ASSAYAG
109 Informação de Polícia Judiciária n.º 143/2020 318/362 Principais Indícios de envolvimento de
LUIZ CARLOS AVELINO.
110 Informação de Polícia Judiciária n.º 144/2020 363/377 Principais Ajuste entre DAYANA
MEJIA e LUCIANE ZUFFO.
111 Informação de Polícia Judiciária n.º 145/2020 378/388 Principais Indícios de participação de
RODRIGO TOBIAS.
CARLOS ALMEIDA.
RONALD GONÇALO.
114 Informação de Polícia Judiciária n.º 183/2020 444/498 Principais Relação do escritório de
advocacia situado no FÓRUM
BUSINESS com CARLOS
ALMEIDA.
115 Termo de Reinquirição de ALCINEIDE 499 Principais -
FIGUEIREDO
SEGUNDA FASE DA OPERAÇÃO SANGRIA
116 Indisponibilidade de bens 2/12 Apenso 4 -
117 Termo de Apreensão n.º 783877/2020 24/25 Apenso 6 Bens apreendidos na
residência de RONALD
GONÇALO.
118 Relatório de diligências AM-01 27/28 Apenso 6 Relatório circunstanciado
RONALD GONÇALO.
Página 241 de 245

SR/PF/AM
2020.0036401

119 Termo de Declarações de RONALD GONÇALO 32/34 Apenso 6 -

CALDAS SANTOS
residência de DAYANA
MEJIA.
DAYANA MEJIA.
122 Termo de Declarações de DAYANA MEJIA 55/57 Apenso 6 -
residência de RODRIGO
TOBIAS.
RODRIGO TOBIAS.
125 Termo de Declarações de RODRIGO TOBIAS DE 84/86 Apenso 6 -
SOUSA LIMA
126 Termo de Apreensão n.º 787458/2020 97 Apenso 6 Bens apreendidos na
residência de LUIZ CARLOS
AVELINO JUNIOR
LUIZ AVELINO.
128 Termo de Declarações de LUIZ CARLOS DE 109/110 Apenso 6 -
AVELINO JUNIOR
OTOCLIN.
mandado na empresa
OTOCLIN.
residência de GUTEMBERG
LEÃO ALENCAR.
GUTEMBERG ALENCAR.
133 Termo de Declarações de GUTEMBERG LEÃO 147/150 Apenso 6 -
ALENCAR
residência de CARLOS
ALBERTO SOUZA DE
ALMEIDA FILHO.
CARLOS ALMEIDA.
136 Termo de Declarações de CARLOS ALBERTO 170/174 Apenso 6 -
SOUZA DE ALMEIDA FILHO
Página 242 de 245

SR/PF/AM
2020.0036401

137 Termo de Apreensão n.º 787475/2020 182/183 Apenso 6 Bens apreendidos no gabinete
da vice-Governadoria do
Amazonas.
mandado no gabinete da vice-
governadoria.
139 Informação de Polícia Judiciária n.º 788212/2020 190/192 Apenso 6 Relatório circunstanciado
mandado no gabinete da vice-
governadoria.
140 Termo de Apreensão n.º 785578/2020 199/200 Apenso 6 Bens apreendidos no escritório
de advocacia CRUZ,
QUEIROZ, BERNARDINO
& AZEVEDO Advogados
mandado no escritório de
advocacia CRUZ, QUEIROZ,
BERNARDINO &
AZEVEDO Advogados
telefônico listado no item 17
do Auto de Apreensão n.º
578/2020
143 Laudo n.º 945/2020 264/267 Apenso 6 Laudo de veículo listado no
Auto de Apreensão
787458/2020.
Auto de Apreensão
787458/2020.
Auto de Apreensão
787458/2020.
146 Laudo n.º 975/2020 280/296 Apenso 6 Laudo merceológico de bens
apreendidos constante no Auto
de Apreensão n.º 579/2020
662/2020 (KASSEUS
PRESTES)
telefônico listado no item 16
do Auto de Apreensão n.º
578/2020
579/2020
590/2020 (MARCELO
GASTALDI)
Página 243 de 245

SR/PF/AM
2020.0036401

151 Reinquirição de DAYANA MEJIA 521 Principais -

152 Reinquirição de RONALD GONÇALO 522 Principais -
153 Reinquirição de GUTEMBERG ALENCAR 523 Principais -
154 Reinquirição de RODRIGO TOBIAS 524 Principais -
155 Juntada de documentos relevantes encaminhados 527/762 Principais Documentos contendo
por MARCELO GASTALDI demonstrativos de conversas
entre MARCELO
GASTALDI e GUTEMBERG
ALENCAR.
156 Juntada de documentos relevantes encaminhados 763/846 Documentos contendo as
por RUBEN GUSTAVO SIQUEIRA LENGLER tratativas comerciais entre
RUBEN LENGLER e FÁBIO
PASSOS.
TERCEIRA FASE DA OPERAÇÃO SANGRIA
residência de FABIANO
MACHADO BÓ
FABIANO MACHADO BÓ
159 Termo de Declarações de FABIANO MACHADO 27/28 Apenso 7 -
BÓ
160 Termo de Apreensão n.º 1542890/2020 37/38 Apenso 7 Bens apreendidos na CASA
MILITAR.
161 Relatórios de diligências AM-02 42/61 Apenso 7 Relatório circunstanciado
mandado na CASA MILITAR
residência de CÁSSIO
ROBERTO.
CÁSSIO ROBERTO.
164 Termo de Declarações de CÁSSIO ROBERTO 78 Apenso 7 -
DO ESPÍRITO SANTO
165 Termo de Apreensão n.º 1539371/2020 85 Apenso 7 Bens apreendidos na
166 Relatórios de diligências AM-04 88/102 Apenso 7 Relatório circunstanciado
mandado na Secretaria de
Saúde
167 Termo de Declaração de KASSEUS PRESTES 873 Principais -

168 Informação de Polícia Judiciária n.º 01/2021 883/930 Principais Informações extraídas do
aparelho de KASSEUS
PRESTES contendo diálogos
entre este e LUIZ AVELINO
cujo conteúdo se tratava de
169 Termo de Declarações de WILSON MIRANDA 938 Principais -
LIMA
Página 244 de 245

SR/PF/AM
2020.0036401

170 Informação Policial n.º 148/2020 947/970 Principais Participação de João Paulo no
processo de compra dos
ventiladores
171 Informação Policial n.º 202/2020 971/1007 Principais Cronologia da cadeia de
compra e venda dos
adquiridos pelo Governo do
Estado do Amazonas
172 Informação Policial n.º 01/2021 1008/1055 Principais Informações extraídas do
celular do KASSEUS – Laudo
976/2020
173 Informação Policial n.º 18/2021 1056/1062 Principais Ligação telefônica entre
RODRIGO TOBIAS e
WILSON LIMA
174 Informação Policial n.º 27/2021 1063/1072 Principais Análise dos dados da nuvem
do senhor GUTEMBERG
ALENCAR na empresa
Google.
175 Informação Policial n.º 28/2021 1073/1079 Principais Análise bancária das
transações de câmbio da
empresa FJAP E CIA LTDA
176 Informação Policial n.º 50/2021 1080/1103 Principais Informações relevantes
relacionadas à atuação de
ALENCAR nos fatos
investigados
177 Relatório de análise dos materiais apreendidos da 2/106 Apenso 9 -
SANGRIA realizados pela CGU/AM
Página 245 de 245

Inquerito Completo 448p - Governo Am Compra de Respiradores - Vineria Adega

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Fl.

4. Após, disponibilize-se as peças resultantes do indiciamento, bem como o Relatório Final; e

5. Em seguida, remetam-se os Autos ao STJ, para deliberações.

Manaus/AM, 14 de abril de 2021.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

PARA: DPF BARROS

Análise – Participação de João Paulo no processo

Em decorrência da análise do material apreendido foram angariadas as seguintes

1. Ausência da proposta da SONOAR no processo dos respiradores.

No processo de compra dos ventiladores, chama atenção o fato de que a

Partindo do pressuposto de que a proposta da FJAP só foi apresentada dia

Figura 1: Conversa de Alcineide com João Paulo

Figura 2: Conversa de Alcineide com João Paulo

Figura 4: Conversa de Alcineide com João Paulo

Figura 5: Conversa de Alcineide com João Paulo

1.2 Ausência da proposta da SONOAR no processo dos respiradores

Figura 6: Conversa de Alcineide com Luciane Zuffo

Figura 7: Conversa de Alcineide com Luciane Zuffo

Figura 8: Conversa de Alcineide com Luciane Zuffo

Figura 9: Conversa de Alcineide com Luciane Zuffo

Figura 10: Conversa de Alcineide com Luciane Zuffo

Figura 11: Conversa de Alcineide com Luciane Zuffo

Figura 12: Conversa de Alcineide com Luciane Zuffo

2. Reunião que definiu a FJAP como vencedora do processo e que

Na figura 5 (acima) ALCINEIDE questiona JOÃO PAULO: “E se a LUCIANE

Em depoimento prestado a Polícia Federal, ALCINEIDE afirmou que foi

A reunião, ao que tudo indica, ocorreu no dia 04/04/2020, ou seja, após a

2.1 Reunião que definiu a FJAP como vencedora do processo e que

Foi identificado um grupo de WhatsApp, no celular de João Paulo, que contava

No dia 04/04/2020, RODRIGO TOBIAS encaminha áudio no grupo que reforça o

. Figura 13: Comentário de João Paulo após áudio de Tobias

Após a convocação de TOBIAS e DAYANA para Comissão Parlamentar de

Figura 14: Alinhamento João Paulo, Perseverando, Tobias, Dayana

Figura 15: Alinhamento João Paulo, Perseverando, Tobias, Dayana

Figura 16: Alinhamento João Paulo, Perseverando, Tobias, Dayana

Figura 17: Alinhamento João Paulo, Perseverando, Tobias, Dayana

4. Sugestão de Alinhamento com Dayana e ajustes no processo.

Figura 18: Alinhamento com Dayana

Figura 19: Alinhamento com Dayana

Figura 20: Ajuste do processo

Cabe ressaltar que essas mensagens foram deletadas do aparelho de JOÃO

outros órgãos ajustando processos.

Em conversa com Dayana, BIANCA FERREIRA BRANDAO FARIAS (CPF:906.957.042-49)

Figura 21: Ajuste dos processos

Figura 22: Ajuste dos processos

Figura 23: Ajuste dos processos

Figura 24: Ajuste dos processos

Figura 25: Ajuste dos processos

6. Outras evidências do envolvimento de JOÃO PAULO em várias

“Não mano, o que eu preciso é tipo...Tu tens uma...tipo um

fazer um levantamento pelas notas fiscais da SEFAZ porque eu

Figura 26: Conversa de João Paulo com Ronald

Documento enviado por RONALD em resposta ao áudio de João Paulo:

Figura 27: Documento enviado por Ronald

7. João Paulo estava ciente de que os valores pagos nos

A planilha enviada por RONALD (Figura 30) apresenta diversas licitações de

pago no processo da FJAP.

8. Montagem do processo após homologação e adjudicação.

Em conversa de JOÃO PAULO com WILSON LIMA há indícios de que o

Figura 29: Conversa João Paulo e Wilson Lima

Figura 30: Conversa João Paulo e Wilson Lima

Figura 31: Conversa João Paulo e Wilson Lima

Figura 32: Conversa João Paulo e Wilson Lima