CNJ - Manual de Gesto Dos Bens A Preen Didos CD

MANUAL DE BENS APREENDIDOS
Corregedoria Nacional de Justia
MANUAL DE BENS APREENDIDOS
2011
2011 Conselho Nacional de Justia Corregedora Nacional de Justia Juzes Auxiliares Ministra Eliana Calmon Alves Agamenilde Dias Arruda Vieira Dantas Erivaldo Ribeiro Dos Santos Jlio Csar Machado Ferreira de Melo Marlos Augusto Melek Nicolau Lupianhes Neto Ricardo Cunha Chimenti Jos Antonio de Paula Santos Neto Avio Mozart Jos Ferraz de Novaes Silvio Marques Neto (Assessor -Chefe) PRODUO Des. Federal Vladimir Passos de Freitas Juiz Jlio Csar Ferreira de Melo Juza Salise Monteiro Sanchotene Maria Deusirene Marcelo Gomes Leandro Luna
Desembargador
Coordenadores
Reviso Arte e Designer Arte Capa
APRESENTAO
O juiz, h algumas dcadas, tinha por misso, nica e exclusiva, julgar. Ningum definiu to bem esta fase como o jurista argentino Augusto Mrio Morello, para quem Por certo independente e neutro, porm mais expectador do que diretor dos atos e atividades em que se desenvolvem os litgios, ou melhor, distante, ou seja, nem to presente nem destacado intrprete e aplicador da lei, que se refugiava em seu gabinete e, sem dilogos frequentes com os atores do processo, aguardava a recepo ltima do expediente j feito pelas partes e advogados para ditar ento sua obra mxima: a sentena de mrito (La Justicia, de frente a la realidad, Buenos Aires, Rubinzal-Culzoni Editores, p. 89). A rotina do juiz contemporneo diferente. Ele tem entre as suas atividades um rol cada vez maior de responsabilidades. Sua ao no se limita mais a presidir audincias e proferir sentenas. Nos tribunais preciso assumir novas atividades administrativas, como a Escola da Magistratura, Gabinete de Conciliao, sem falar das mais tradicionais, como a participao em bancas de concursos pblicos, corregedoria ou presidncia. Conciliador, administrador judicial, gestor de pessoas, do meio ambiente e de presdios, tudo, alm de decidir aes judiciais cada vez mais intrincadas, com reflexos muitas vezes internacionais. A Corregedoria Nacional de Justia, ciente de seu papel de grande auxiliar no aprimoramento do Poder Judicirio, v-se na obrigao de tudo fazer para que isto se torne realidade. E, assim, em uma de suas mltiplas atividades, oferece aos magistrados de todo o Brasil este singelo manual, cujo objetivo nico o de auxiliar no destino de bens apreendidos. A relevncia do tema nem sempre percebida pela sociedade. A razo simples. Os bens apreendidos localizam-se em milhares de locais diversos, Fruns e Delegacias de Polcia espalhados por todo o territrio nacional. Se juntos estivessem, certamente assustariam a todos. Mas dispersos, entre uma pequena comarca na fronteira com o Uruguai at outra nos limites da Guiana, com certeza no chamam a ateno. Todavia, a situao beira o caos. Milhares de automveis se deterioram nos ptios de Delegacias, armas ficam retidas em locais inseguros e vez por
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CONSELHO NACIONAL DE JUSTIA
outra so furtados, barcos, computadores, caa-nqueis, roupas, moeda falsa, entorpecentes e uma infinidade de bens compe este quadro assustador. E o Poder Pblico, no caso o Judicirio, nem sempre se d conta da gravidade do problema. Bem por isso o Conselho Nacional de Justia editou a Recomendao n. 30 de 2010, qual se tenta, agora, dar maior efetividade. Para que se tenha ideia da pouca efetividade na destinao de bens apreendidos, repetindo o que os organizadores colocaram ao comentar o Sistema Nacional de Bens Apreendidos, em julho de 2011, o Conselho Nacional de Justia aferiu, por meio do SNBA, que, desde a implantao do sistema, houve o cadastramento de R$ 2.337.581.497,51 em bens. Deste valor, 0,23% foi objeto de alienao antecipada, representando R$ 5.330.351,89, e 1,85%, correspondendo a R$ 43.334.075,60, houve perdimento em favor da Unio e dos Estados. Alm disso, em 4,43% desses valores, importando R$ 103.452.804,44, ocorreu a restituio dos bens, e em 0,15%, ou seja, R$ 3.404.456,34, restou a destruio. A concluso que se extrai com esses dados que o alto percentual de 93,35% dos bens apreendidos ainda permanece aguardando destinao, com situao a definir, representando o expressivo valor de R$ 2.182.059.809,24 sob a responsabilidade do Poder Judicirio. impressionante a meno, pois revela que os bens no so restitudos nem alienados. Por certo, neste singelo roteiro no se est querendo ensinar ou induzir os magistrados a agirem desta ou daquela forma. Mas se est, sim, em obedincia ao princpio constitucional da eficincia consagrado no art. 37 da Carta Magna, tentando atender aos interesses da administrao da Justia e dos prprios partcipes da relao processual. E mais. Este um manual em permanente processo de formao. Sero recebidas com muita alegria sugestes para o seu aprimoramento, que podem ser enviadas por mensagem eletrnica dirigida Corregedoria Nacional de Justia. A est, pois, este manual que almeja apenas ser uma ferramenta a mais na busca de uma Justia adequada ao Brasil contemporneo. Braslia, agosto de 2011. Vladimir Passos de Freitas Jlio Csar Ferreira de Mello Salise Monteiro Sanchotene
SUMRIO
APRESENTAO .............................................................................................................................................. 3 RELAO DE LEGiSLAO PARA CONSULTA ...................................................................................... 7 PREFCiO ........................................................................................................................................................... 8 ALiENAO ANTECiPADA ........................................................................................................................10 ANiMAiS EM CATiVEiRO ...........................................................................................................................11 APREENSO DE CAA-NQUEiS ..............................................................................................................12 APREENSO DE DiNHEiRO ......................................................................................................................13 ARMAS E MUNiES ...................................................................................................................................15 ARRESTO E HiPOTECA LEGAL .................................................................................................................16 BENS DE PEQUENO VALOR .......................................................................................................................17 CUSTO DA ALiENAO ..............................................................................................................................17 DOAO ...........................................................................................................................................................17 ENTiDADES PARA DOAO......................................................................................................................17 BENS iNUTiLiZADOS ...................................................................................................................................18 BENS DE VTiMA NO LOCALiZADA ....................................................................................................18 CHEQUES E TTULOS ...................................................................................................................................19 CONTRABANDO E DESCAMiNHO ..........................................................................................................19 CRiMES AMBiENTAiS...................................................................................................................................20 DROGAS ............................................................................................................................................................22 FiANA .............................................................................................................................................................22 iNFORMTiCA EQUiPAMENTOS .........................................................................................................25 iMVEiS............................................................................................................................................................25 LAVAGEM DE DiNHEiRO LEi 9.613 DE 1998 ......................................................................................27 MEDiCAMENTOS FALSiFiCADOS OU NO AUTORiZADOS ..........................................................28 MOEDA FALSA ................................................................................................................................................30 PRODUTOS FALSiFiCADOS........................................................................................................................31 RADiODiFUSO EQUiPAMENTOS .......................................................................................................31 SEQUESTRO E ALiENAO DE BENS .....................................................................................................32 SiSTEMA NACiONAL DE BENS APREENDiDOS ...................................................................................32 TXiCOS: A LEi 11.343/06 E OS BENS DO ACUSADO .........................................................................39
VECULOS AUTOMOTORES, AERONAVES E EMBARCAES ........................................................47 MODELO DE LiBERAO DE VECULO MEDiANTE CAUO....................................................................................................................................52 PROCEDiMENTOS DA ALiENAO ANTECiPADA ...........................................................................54 EXEMPLOS DE DECiSO NA ALiENAO ANTECiPADA................................................................56 EXEMPLO DECiSO SEQUESTRO ANiMAiS EM CATiVEiRO .........................................................61 OFCiO PARA A ASSOCiAO RESPONSVEL POR ANiMAL ...................................................................................................................................................66 OFCiO DE ENCAMiNHAMENTO DE CAA-NQUEL .......................................................................66 EXEMPLO DE OFCiO DE ENViO DE ARMAS PARA O EXRCiTO E DE DECiSO DE RESTiTUiO ............................................................................................................68 EXEMPLO DE DECiSO DE ARRESTO, DE TERMO DE COMPROMiSSO E DE SENTENA DE HiPOTECA LEGAL, OFCiO PARA REGiSTRO DE iMVEiS ....................72 EXEMPLOS DE DECiSO DE BENS DE PEQUENO VALOR ...............................................................81 EXEMPLO DECiSO SOBRE BENS DE VTiMA DESCONHECiDA .................................................85 CRiME AMBiENTAL ACRDO DO TRF DA 4 REGiO ...............................................................86 (RECOMENDANDO A ALiENAO DO BEM APREENDiDO).........................................................86 EXEMPLOS DE DECiSO DE DESTRUiO DE DROGA E EMBALAGENS .................................87 EXEMPLO DE DECiSO CONCEDENDO FiANA ..............................................................................90 EXEMPLO DE DECiSO DE ALiENAO ANTECiPADA EM CRiME DE LAVAGEM DE DiNHEiRO ......................................................................................................93 REGiMENTO iNTERNO DO BANCO CENTRAL DO BRASiL ...........................................................95 GLOSSRiO BANCO CENTRAL DO BRASiL..........................................................................................96 CARTA-CiRCULAR N. 3.329 BANCO CENTRAL DO BRASiL .........................................................96 EXEMPLO DE OFCiO DE REMESSA DE MOEDA FALSA PARA O BANCO CENTRAL .............98 EXEMPLO DE DECiSO DE SEQUESTRO, SEGUiDA DE DECiSO DE ALiENAO ANTECiPADA .......................................................................................99 LEi DE TXiCOS PROCEDiMENTOS DE APREENSO E USO PROViSRiO ........................101 LEi DE TXiCOS PROCEDiMENTOS NA SENTENA CONDENATRiA, COM OU SEM ALiENAO ..................................................................................103 EXEMPLO DE DECiSO DE ALiENAO ANTECiPADA DE VECULOS E OFCiO PARA A CAPiTANiA DOS PORTOS .........................................................104 EDiTAL DE LEiLO ....................................................................................................................................114 DECiSO DESiGNANDO LEiLES .........................................................................................................116 DECiSO DETERMiNANDO A REALiZAO DE BAZAR (1) ........................................................117 DECiSO DETERMiNANDO A REALiZAO DE BAZAR (2) ........................................................119 DECiSO RECEBENDO A DENNCiA E DETERMiNANDO A VENDA ANTECiPADA E DESTiNAO DOS BENS APREENDiDOS ........................................122
Relao de Legislao para consulta
LEi N. 11.343, DE 23 DE AGOSTO DE 2006 RECOMENDAO N. 30, DE 10 DE FEVEREiRO DE 2010 (CNJ) LEi N. 10.826, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2003. DECRETO-LEi N. 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 DECRETO-LEi N. 3.240, DE 8 DE MAiO DE 1941 DOU DE 31/12/41 LEi N. 9.605, DE 12.02.1998 DECRETO-LEi N. 3.689, DE 3 DE OUTUBRO DE 1941 DECRETO N. 24.427, DE 19 DE JUNHO DE 1934 LEi N. 9.289, DE 4 DEJULHO DE 1996 DECRETO-LEi N 1.537,DE 13 DE ABRiL DE 1977 LEi N. 7.652, DE 3 DE FEVEREiRO DE 1988.
PREFCiO 1a EDiO
Ao assumir a Corregedoria Nacional de Justia, em setembro de 2010, destacava dentre os desafios da administrao do Poder Judicirio a gesto dos depsitos judiciais de bens mveis. A demora no processamento das demandas, a falta de infraestrutura dos depsitos, a complexidade da legislao e o receio dos magistrados responsveis pelos bens apreendidos, temerosos em alien-los prematuramente, fizeram do tema um dos mais incmodos para a imagem da Justia. E isso porque os bens em depsito acabam imprestveis pela m conservao e pelo decurso do tempo. O problema no tem encontrado solues plausveis, sendo insuficientes muitas das iniciativas; ao contrrio, o aumento de leis disciplinadoras de cada tipo de depsito fez a disciplina dos depsitos de bens apreendidos densa e complexa, agravando o problema. Pensando em facilitar a desburocratizao do problema, procurei informaes sobre os crnicos problemas dos depsitos. Por exemplo, os avies apreendidos em garantia a dbitos de empresas falidas, ocupando inutilmente os congestionados ptios dos aeroportos brasileiros, ou o cemitrio de veculos apreendidos em Foz do iguau. Enfim, oficiei a algumas autoridades pedindo informaes e conclu que alguma coisa prtica poderia ser feita. Os Juzes Auxiliares da Corregedoria de imediato compartilharam da minha preocupao e, espontaneamente, surgiram como voluntrios a estudar o problema. So eles: o Desembargador Federal Vladimir Passos de Freitas e o Juiz Jlio Csar Ferreira de Mello, os quais convidaram para compor a equipe a Juza Federal Salise Monteiro Sanchotene. As informaes chegadas da Secretaria do Sistema Nacional de Bens Apreendidos e da Secretaria da Receita Federal deram ao grupo uma ideia da dimenso do problema. Sensibilizados com a grandeza do trabalho, chegaram os componentes do grupo concluso de que o primeiro passo deveria ser a compilao de todas as leis disciplinadoras dos depsitos. A primeira dificuldade do grupo foi a diversidade dos depsitos judiciais, cada um regido por legislao especfica, indicando peculiar procedimento judicial. Vencida a etapa inicial e reunida a legislao, inclusive as resolues
e/ou recomendaes do Conselho Nacional de Justia, o passo seguinte foi examinar a jurisprudncia dos tribunais. A experincia dos magistrados integrantes da equipe levou-os a tambm inserirem modelos de decises, despachos e ofcios, fornecendo mais uma ferramenta facilitadora aos destinatrios da publicao. O trabalho de pesquisa e compilao no foi pequeno, sendo possvel somente pela determinao dos experientes magistrados envolvidos nesta rdua e louvvel tarefa. Em menos de um ano o Desembargador Vladimir Passos de Freitas, em nome dos demais integrantes do grupo, entregou Corregedoria a verso final de um manual de orientao srio e competente. Esta verso final, ao longo do tempo, ser enriquecida com sugestes, crticas e atualizao das leis posteriores e das novas posies jurisprudenciais. Em nome da Corregedoria Nacional de Justia agradeo o empenho e determinao dos doutores Vladimir Passos de Freitas, Jlio Csar Ferreira de Mello e Salise Monteiro Sanchotene. Mais do que organizadores, so eles autnticos autores desta publicao. Braslia, agosto de 2011 Ministra Eliana Calmon Corregedora Nacional de Justia
ALiENAO ANTECiPADA
A alienao antecipada a venda do bem apreendido em leilo antes do trmino da ao penal. Por bvio o legislador do Cdigo de Processo Penal, em 1940, no estava preocupado com esta medida de cautela. Os tempos eram outros. Populao escassa, predominantemente na rea rural, e crimes sem maior complexidade. Nestes anos 2010, outra a situao. Grandes contingentes humanos, complexos crimes financeiros, consumo desenfreado, conexes internacionais, transferncias bancrias em segundos. E como consequncia, ptios abarrotados de automveis apreendidos, aeronaves, armas, instrumentos de trabalho, medicamentos falsos, agrotxicos vindo do exterior e de uso proibido, enfim, uma gama de situaes que resultam os mais variados problemas. por isso que, em boa hora, a antecipada alienao de bens apreendidos foi prevista no art. 62 da Lei n. 11.343/2006, que trata de substncias entorpecentes. E o Conselho Nacional de Justia, gestor maior da administrao da Justia do Brasil, expediu a Recomendao n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, para que a norma da lei especial fosse tambm aplicada em crimes de outra natureza, a fim de se evitar a depreciao dos bens pela falta de manuteno e ausncia de condies de depsito que viabilizem sua preservao durante o curso do processo. Alm disso, juntamente com a possibilidade de utilizao provisria dos veculos pela polcia ou entidades, haver reduo dos recursos pblicos a serem empregados no custeio do depsito dos veculos automotores. igualmente, a alienao antecipada de bens estimulada pela Estratgia Nacional de Combate Corrupo e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA), para dar cumprimento aos tratados e convenes internacionais dos quais o Brasil signatrio.
http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ7A4BFC59iTEMiD03AAF17B718C4D3197E983142910505CPTBRiE.htm
Cumpre mencionar, ainda, recente regulamentao da matria, na seara administrativa, por meio da Portaria n. 3.010 de 29.06.2011 RFB, que autoriza a Receita Federal do Brasil a destinar mercadorias sob custdia, ainda que relativas a processos pendentes de apreciao judicial. Os fundamentos para tanto encontram-se no art. 3 da Portaria, o qual segue transcrito:
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Art. 3 A destinao de mercadorias sob custdia visa alcanar, mais rapidamente, benefcios administrativos, em especial agilizar o fluxo de sada e abreviar o tempo de permanncia em depsitos, de forma a disponibilizar espaos para novas apreenses, diminuir os custos com controles e armazenagem e tambm a evitar a obsolescncia e a depreciao dos bens.
ANiMAiS EM CATiVEiRO
Animais criados em cativeiro, que no sejam relacionados a crime ambiental, podem ser objeto de sequestro ou arresto, uma vez que possuem valor econmico.
REGiSTRO DA CONSTRiO
A constrio judicial dever ser registrada pela associao autorizada a realizar o registro genealgico, se houver, a fim de evitar a alienao dos animais.
ASSOCiAES AUTORiZADAS PARA REGiSTRO GENEALGiCO
O Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento (MAPA) controla o Cadastro Geral das Associaes Encarregadas do Registro Genealgico e a entidade responsvel por conceder autorizao para o registro genealgico de animais de interesse econmico para o agronegcio, assim definidos cavalos, jumentos, chinchilas, ovelhas, carneiros, sunos, bovinos e bfalos (art. 1 da instruo Normativa n. 32/2009, do Ministrio da Agricultura, Pecuria e Abastecimento; Lei n. 4.716/1965; Decreto n. 58.984/1699). As associaes, alm do registro genealgico e outras informaes sobre os animais, conferindo-lhes identidade segura, registram sua transferncia, e, por certo, realizam controle de interesse para o cumprimento das medidas constritivas.
RASTREABiLiDADE DE REBANHOS
Alm disso, em se tratando de gado destinado ao abate e exportao de carne para pases que exigem rastreabilidade da procedncia como condio (Unio Europeia), h o Sistema de identificao e Certificao de Bovinos e Bubalinos (SiSBOV), subordinado ao Ministrio da Agricultura. Nesse sistema, existem unidades certificadoras cadastradas em todo o Pas que providenciam o registro genealgico dos animais, monitorando inclusive as transferncias de lotao do gado. O servio de rastreabilidade, mediante atuao das certifica-
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doras oneroso para o proprietrio dos animais. Desse modo, excetuando-se o caso de exportao de carne para a Unio Europeia, a adeso ao sistema ainda opcional. Entretanto, em caso de medida constritiva, a Secretaria da Agricultura dos Estados ou a Unidade de Ateno Veterinria (Defesa Sanitria) a ela vinculada esto habilitadas a realizar, excepcionalmente, o trabalho das certificadoras. Nesse caso, o servio gratuito, com o que a adeso ao SiSBOV poder ser exigncia judicial para garantia da medida constritiva.
FiEL DEPOSiTRiO
Para a manuteno do rebanho em bom estado imprescindvel a constituio de fiel depositrio para administrao dos bens.
APREENSO DE CAA-NQUEiS
As mquinas tipo caa-nquel so equipamentos eletrnicos utilizados para softwares de jogos de azar. Podem ser apreendidas pela prtica da contraveno relacionada explorao dos jogos de azar (art. 50 do Decreto-Lei n. 3.688/1941), caso estejam em funcionamento, ou pela prtica do crime de contrabando ou descaminho, caso estejam inativas e possuam componentes de origem estrangeira. A apreenso de caa-nqueis origina redobrados problemas para a Autoridade Judiciria, visto que, pelo tamanho e, por vezes, pela quantidade, tais bens so de guarda altamente problemtica. Por outro lado, o art. 159, 6, inc. i, do Cdigo de Processo Penal (CPP), na redao dada pela Lei 11.690/2008, permite novo exame se houver requerimento da parte, para tanto ficando disponibilizado o material probatrio. Diante de tal situao, afigura-se adequado manter com a Autoridade Judiciria um caa-nquel para eventual reexame a pedido das partes, remetendo os demais para a autoridade administrativa da Receita Federal, nos termos do ofcio abaixo, para anlise de eventual decreto de perdimento (Decreto-Lei 37/66, arts. 94 e 96, inc. ii, e instruo Normativa SRF n. 309/2003).
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APREENSO DE DiNHEiRO
Registre-se, inicialmente, que no h crime (fato tpico) ou infrao administrativa na mera posse de elevada quantidade de dinheiro. Ainda, a apreenso e a declarao de perdimento s poderem ser feitas com base legal, a regra do art. 5, inc. ii, da CF (princpio da legalidade). Assim, no pode a apreenso ser feita sem motivo, porque isto seria um verdadeiro confisco, proibido pela Constituio (art. 5, inc. XLV) e repelido pela jurisprudncia. Ocorre que, a Autoridade Policial, por vezes, toma conhecimento de que em poder de algum suspeito ou mesmo de qualquer pessoa do povo, foi encontrada elevada soma em dinheiro. Por exemplo, em uma revista de rotina, encontra com o motorista de um veculo R$ 50.000,00, em espcie, sem que ele justifique a origem da verba. Paira grande dvida se h ou no algum crime. possvel, tambm, que ocorra a apreenso de dinheiro encontrado com uma pessoa suspeita da prtica de crime. Por exemplo, um funcionrio pblico que responde aes penais por corrupo e recebe R$1.500,00 de vencimentos mensais, colide com outro veculo e, no exame de seu carro, encontra-se a quantia de R$80.000,00, em espcie, acondicionada debaixo do banco. H uma forte suspeita de origem ilcita. Outra hiptese ser a do Delegado de Polcia que, cumprindo mandado de busca e apreenso judicial, encontrar na residncia de um suspeito da prtica de trfico de entorpecentes, U$40.000, em cdulas. H um juzo provisrio de que a verba produto de crime ou se destina a lavagem de dinheiro. Apreendido o numerrio pela Autoridade Policial, recebido em Juzo, feito o exame das notas, se necessrio, deve ser providenciado o depsito em conta judicial vinculada ao processo. Mesmo no havendo crime, eventualmente, poder haver infrao administrativa, hiptese em que a Autoridade Policial poder fazer a apreenso, ainda que por outros fundamentos, mas sempre com a necessria base legal. Ocorrer infrao administrativa no caso de algum tentar ingressar no Pas ou dele sair, com mais de R$10.000,00, sem Declarao de Porte de Valores (DPV). Nesta hiptese, independentemente da caracterizao ou no de um crime (que depender igualmente do restante da investigao), os valores superiores a dez mil reais podero ser confiscados, na forma do art. 65, 3, da Lei 9.069/95. Consequentemente, o Delegado de Polcia poder lavrar auto de apreenso da referida quantia, informando o Superintendente do Banco Central no Estado, para a instaurao do processo administrativo pertinente. Ocorrendo tal situao, a via processual adequada seria o interessado ingressar em Juzo com Mandado de Segurana. Mas, por se tratar de matria pouco
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estudada, possvel que ele encaminhe pedido de restituio ao Juiz Criminal. Nesta hiptese no h o que deferir, porque se trata de apreenso de natureza exclusivamente administrativa. Alm disso, para quem se disponha a aprofundar-se na matria, indicase consulta Carta Circular 3.098, de 11.6.2003, do Banco Central do Brasil (BACEN), que, nos itens i e ii obriga as instituies financeiras a comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) depsito, saque e proviso de saque, em espcie, no valor igual ou superior a R$100.000,00, o que representa tentativa de monitorar movimentaes em espcie de valor significativo. Esta cautela do administrador encontra-se na linha do entendimento de que isso seria algo usual em uma atividade criminosa. Evidentemente, nem toda, ou nem sequer a maioria dessas movimentaes, tem natureza criminosa. Todavia, um mecanismo de controle interessante sobre a movimentao bancria, sem que represente nenhuma sano para o autor. Finalmente, registra-se que os valores apreendidos em moeda nacional devem ser depositados na Caixa Econmica Federal ou em outra instituio financeira nos Estados que, eventualmente, utilizem servios de outro estabelecimento bancrio, em conta judicial vinculada ao processo. Caso no haja posto bancrio no prdio-sede da Justia, os valores devero ser levados pela Polcia Federal ou Polcia Civil (conforme seja a Justia Federal ou Estadual) quando ainda na fase investigativa, ou por oficial de justia, na ao penal, acompanhado da estrutura de segurana compatvel com o volume e o valor das cdulas. Os valores em moeda estrangeira constritos fora da rede bancria devem ser remetidos ao Banco Central do Brasil do mesmo modo que a moeda nacional (pela Polcia, quando na investigao, ou por oficial de justia, na ao penal, este ltimo acompanhado por esquema de segurana compatvel com o volume e o valor). Quando no houver sede do Banco Central do Brasil no Municpio, a moeda estrangeira apreendida poder ser remetida agncia mais prxima do Banco do Brasil, a qual realiza a converso da moeda, deposita o numerrio em conta vinculada e remete a moeda estrangeira ao Banco Central do Brasil. Na Justia Federal, h disposies especficas na Resoluo n. 428/2005, do Conselho da Justia Federal.
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ARMAS E MUNiES
O depsito de armas de fogo e de munies requer estrutura da segurana. Por ser instrumento do crime, por excelncia, pode atrair o interesse da criminalidade para o depsito e colocar em risco a integridade de magistrados, servidores e cidados em geral que circulam no foro. Desse modo, armas de fogo e munies devero ser mantidas no depsito judicial pelo menor tempo possvel e, ainda, se este apresentar condies mnimas de segurana e conforme o volume dos materiais apreendidos. Cuidado redobrado dever ser tomado com outros artefatos blicos eventualmente apreendidos, os quais devem, preferencialmente, ser enviados pela Polcia diretamente ao Comando do Exrcito.
RESOLUO N. 134/2011, DO CONSELHO NACiONAL DE JUSTiA
Vlida para todo o Poder Judicirio, a Resoluo n. 134/2011, do CNJ, disciplina o procedimento a ser adotado, no caso de apreenso de armas e munies. Dentre outros itens, autoriza o juzo, apenas em casos excepcionais, a manter a guarda das armas e munies mediante deciso fundamentada e institui a remessa mnima semestral das armas apreendidas ao Comando do Exrcito.
BENS APREENDiDOS NO CRiME DE TRFiCO DE ENTORPECENTES
Segundo o art. 62 da Lei n. 11.343/2006, os bens apreendidos no crime de trfico de drogas permanecero sob a custdia da Polcia, exceo das armas de fogo, as quais devero ser encaminhadas ao Comando do Exrcito, nos moldes do art. 25 da Lei n. 10.826/2003, o Estatuto do Desarmamento.
COMANDO DO EXRCiTO
As armas de fogo, sem registro ou autorizao, aps a realizao da percia e da juntada do laudo aos autos, quando no mais interessarem persecuo penal, devem ser remetidas mediante termo nos autos ao Comando do Exrcito, conforme suas unidades especficas de administrao de material blico, nas diversas regies. (art. 25 da Lei n. 10.826/2003) Por idnticas razes, o mesmo destino dever ser conferido s munies e a quaisquer outros petrechos blicos.
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DOAO DAS ARMAS A FORAS POLiCiAiS
A doao de armas e munies s foras policiais poder ser avaliada pelo Comando do Exrcito (art. 25, 1, da Lei 10.826/2003), cabendo ao juiz apenas o decreto de perdimento em favor das instituies beneficiadas (art. 25, 2, da Lei n. 10.826/2003).
JUSTiA FEDERAL
No caso da Justia Federal, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-f, dever ser decretado o perdimento das armas, acessrios e artefatos de uso restrito ou proibido, devendo ser revogada qualquer cautela dos materiais, tudo conforme a Resoluo n. 428/2005, do Conselho da Justia Federal (link).
RESTiTUiO
As armas de uso permitido ou restrito, devidamente registradas e autorizadas, podem ser restitudas aos legtimos proprietrios. Para tanto, essencial que, no momento da retirada do material sejam apresentados os documentos de registro e de autorizao de porte. Quanto ao porte de arma, no caso de policiais, poder ser apresentada a respectiva carteira funcional.
ARRESTO E HiPOTECA LEGAL

O arresto ou sequestro inominado medida cautelar que visa garantia de recursos para futura reparao do dano do ilcito perante o juzo cvel, podendo recair sobre imveis ou sobre mveis, caso os imveis no representem valor suficiente. Regula-se pelos arts. 136 a 144 do Cdigo de Processo Penal e pelo Decreto-Lei n. 3.240/1941. No caso dos imveis, o arresto medida prvia que deve ser seguida da hipoteca legal, com especificao do valor necessrio para a garantia da reparao do dano posteriormente. A hipoteca legal regula-se pelos arts. 134, 135 e 142 a 144 do Cdigo de Processo Penal e pelo Decreto-Lei n. 3.240/1941.
Exemplos de deciso de arresto, termo de compromisso, sentena de hipoteca legal e ofcio ao registro de imveis.
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BENS DE PEQUENO VALOR

(com sugesto de doao) Alm da destinao de objetos especficos, tais como veculos, valores, armas, normalmente, resta, ainda, nos depsitos judiciais uma diversidade de outros bens, geralmente de pequeno valor.
CUSTO DA ALiENAO
Quando o valor dos bens representativo, no h dvida em se adotar as solues de alienao do CPP. Contudo, quando os valores so irrisrios e o custo da alienao certamente superar o valor de alienao, o caminho a doao, ouvido o MP.
DOAO
A doao dos bens depende de alguns requisitos: a) quando decretado o perdimento do bem, ponderar a antieconomicidade do leilo e determinar a doao. b) quando no decretado o perdimento do bem: * conhecido seu proprietrio ou detentor, dever ser intimado para retirar o bem, advertindo-se que, em caso de inrcia, ser dada destinao diversa ao bem, que no poder ser reclamado futuramente; * desconhecido seu proprietrio ou detentor, o processo dever aguardar o prazo de 90 dias do trnsito em julgado da deciso final do processo e, aps, ponderada a antieconomicidade do leilo, determinar a doao.
ENTiDADES PARA DOAO

As entidades assistenciais variam muito conforme seu administrador. Mas h instituies em que pelo volume e diversidade do pblico que atendem acabam conseguindo absorver esses bens mais midos, tais como a Cruz Vermelha Brasileira e a APAE. Quando houver itens especficos, tais como ferramentas diversas, podem ser destinados para entidades que oferecem cursos profissionalizantes.
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Conhecer a rede social da cidade garante mais celeridade e aproveitamento na destinao dos bens apreendidos.
BENS iNUTiLiZADOS
H bens apreendidos que no so passveis de utilizao, seja pelo seu estado de conservao, seja pela sua natureza. Por isso, aconselhvel que, antes de resolver sobre a destinao, verifiquem-se os bens visualmente ou por meio de informao do gestor do depsito. No existindo condies de uso, o juiz poder, motivando a deciso, determinar a destruio dos bens, prevendo a forma prtica a ser adotada na Secretaria do Juzo para concretizar o ato.
BENS DE VTiMA NO LOCALiZADA

Nos crimes contra o patrimnio no raro que algum seja preso com quantidade expressiva de bens de terceiros, sem que, total ou parcialmente, no se identifiquem as vtimas. Ultimado o inqurito Policial, remetido a Juzo, depara-se o magistrado com dois tipos de dificuldades: a) manter em depsito bens sem proprietrio conhecido; b) decidir pedido de restituio que, por vezes, o indiciado formula, alegando militar a seu favor a presuno de inocncia (CF, art. 5, inc. LVii). O pedido de restituio tem por base o art. 120 do CPP, mas requisito a inexistncia de dvida quanto ao direito do requerente. Contudo, se dvida existe (v.g., o indiciado foi surpreendido com dezenas de aparelhos celulares) e no exibe o interessado nota fiscal ou outros documentos provando a origem lcita, a restituio no deve ser deferida de plano. verdade que o Cdigo Civil, no art. 1.210, protege o possuidor. No entanto, as peculiaridades do caso no podem ser deixadas de lado. Se no induzem existncia de posse de boa-f e, menos ainda, de propriedade (CC, art. 1.228), a presuno poder inverter-se, ou seja, ser a de que os bens reclamados tm origem criminosa. Aplica-se ao caso o art. 335 do CPC, cuja interpretao por analogia permitida pelo art. 3 do CPP, o qual recomenda, na falta de normas jurdicas particulares, a aplicao das regras da experincia comum. Se presentes tais condies, o pedido de restituio poder ser indeferido e, mantida a apreenso, determinar-se o posterior leilo. Abaixo, modelo prtico.
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CHEQUES E TTULOS
Os cheques apreendidos devero ser compensados, depositando-se o valor correspondente em conta remunerada disposio do Juzo, mantendo-se cpia autntica nos autos. Em caso de cheques em branco, no sendo documentos suspeitos de falsificao, devero ser anulados e assim mantidos nos autos, informando-se a respectiva instituio bancria, por ofcio. Os ttulos financeiros sero custodiados por instituio bancria disponvel para o Juzo, devendo ser resgatados to logo possvel mediante deciso judicial precedida de manifestao do Ministrio Pblico Federal, adotandose, quanto ao valor apurado o mesmo procedimento relativo aos cheques, qual seja, depsito em conta remunerada disposio do Juzo.
JUSTiA FEDERAL
No caso da Justia Federal, h obrigatoriedade de depsito dos cheques e custdia dos ttulos na Caixa Econmica Federal, conforme a Resoluo n. 428/2005, do Conselho da Justia Federal.
CONTRABANDO E DESCAMiNHO
Os bens objeto de contrabando ou descaminho so apreendidos pela Polcia Federal e pela Receita Federal, desde logo sendo submetidos a exame pericial para que se constate a origem da mercadoria. A apreenso administrativa tem por fundamento o Decreto-Lei 37/66, que permite que se decrete a pena de perdimento. So distintas as apreenses na esfera administrativa e na penal. De qualquer forma, frente ao volume de bens apreendidos de origem estrangeira, fruto de contrabando ou descaminho, no se recomenda ao juiz que os mantenha apreendidos at o trmino da ao penal, seja porque no h, normalmente, espao para guard-los, seja porque a reteno torna incua a alienao na esfera administrativa. Aplica-se ao caso a alienao antecipada, de acordo com a Recomendao n. 30 do Conselho Nacional de Justia. Evidentemente, com cautela para casos especiais, por exemplo, se o proprietrio no contribuiu de forma alguma para a prtica do crime (Smula 138 do TRF). Note-se que, em regra geral, a apreenso de mercadorias ou de veculos. No que toca s mercadorias, de regra, elas no permanecem apreendidas na esfera criminal, pois to logo presentes os laudos ou documentos que apontam a infrao penal, a prpria Receita Federal promove a destinao (leilo,
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incorporao/destruio), tudo em conformidade com o Decreto-Lei 1455/75, art. 23 e seguintes, e Decreto-Lei 37/66, arts. 96 a 105. Outra hiptese a do veculo apreendido apresentar componentes ilcitos, oriundos da prtica de descaminho ou contrabando, tais como pneus ou aparelhos de som. Nesta situao os veculos devem ser restitudos aos proprietrios, condicionando a entrega retirada, s suas expensas, desses componentes ilegais, os quais permanecero apreendidos na polcia. Em se tratando de veculos apreendidos com mercadorias contrabandeadas e/ou descaminhadas ou por infrao a outras regras Aduaneiras, normalmente tais veculos no permanecem apreendidos na esfera criminal, haja vista no se fazer presente nenhuma das situaes dos arts. 91 e 92 do Cdigo Penal. Assim, na esfera criminal tais veculos so liberados nos incidentes de restituio, mas continuam apreendidos na esfera administrativa pela Receita Federal por infrao legislao aduaneira, que prev o perdimento deles. (Decreto-Lei 1455/75, art. 23 e seguintes, e Decreto-Lei 37/66, arts. 96 a 105). Quando o proprietrio se insurge e ingressa em Juzo, pedindo liminar ou antecipao da tutela, possvel liberar-se o veculo mediante cauo em dinheiro. Esta soluo atende aos interesses do dono e da Receita Federal. Abaixo modelo de despacho.
CRiMES AMBiENTAiS
Os crimes ambientais esto previstos na Lei n. 9.605/98, muito embora existam tipos penais em outros diplomas legais (v.g., agrotxicos e afins, Lei n. 7.802/89). Os bens apreendidos nos delitos ambientais originam, por suas peculiaridades, enormes dificuldades Polcia e ao Poder Judicirio (v.g., a apreenso de um elefante de circo vtima de maus tratos, art. 32 da Lei n. 9.605/98). importante ter presente que a Lei dos Crimes Ambientais (art. 25 da Lei n. 9.605/98) tem dispositivos prprios e especficos para a apreenso e destino
dos bens. Ela regra especial e por isso prevalece sobre a regra geral do art. 91, inc. ii, do CPP (vide acrdo sobre o tema). Por outro lado, o acmulo de bens apreendidos abarrota as dependncias da Polcia Ambiental ou os Fruns do Poder Judicirio, alguns de difcil acomodao pelo tamanho e at de destruio (p. ex., redes de pesca). Observaes de interesse:
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A apreenso feita pela Polcia Judiciria ou Polcia Ambiental (PM), para fins penais, pode ser cumulada com outra apreenso realizada pelo rgo ambiental federal (iBAMA), estadual ou municipal. Tal fato no deve ser motivo de preocupao para o juiz criminal, porque a apreenso administrativa ser objeto de outra discusso, no Juzo competente, tal qual no crime de contrabando. Boa parte das apreenses so de animais de estimao. Criados com proteo, se colocados em seu habitat natural, podero morrer. Por outro lado, os jardins zoolgicos esto sobrecarregados de espcimes e, por vezes, no aceitam receber novos habitantes. A soluo a ser nomear-se o dono como depositrio fiel. Para madeira e produtos perecveis o 2 d soluo prtica. Manda que sejam avaliados e doados, ou seja, dispensado o formalismo do leilo. A deciso judicial dar os motivos da escolha do destinatrio (v.g., asilo de idosos). Eventual improcedncia da ao suscitar a possibilidade de indenizao na esfera civil, servindo a avaliao como a base do valor a ser reparado. Os produtos e subprodutos oriundos da fauna no perecvel (v.g.,cintos de couro de jacar), sero destrudos (para no estimular o comrcio) ou doados a instituies cientficas, culturais ou educacionais (v.g., museu). Tudo mediante simples termo nos autos e sem necessidade de se aguardar o trnsito em julgado. Os instrumentos usados na prtica da infrao sero vendidos, garantida a sua descaracterizao. instrumentos podem ser tudo que tenha sido utilizado para a prtica do delito, como os materiais, as coisas. Uma rede de pesca pode ser usada legalmente e pode ser instrumento do crime (Lei 9.605/98, art. 34), se possuir caractersticas que impeam seu uso em determinado local ou poca do ano (v..g., redes de malha fina). Normalmente, o material apreendido submetido a percia na esfera policial. Se assim for, por cautela e se a situao de fato o permitir, o juiz pode manter depositado uma parte mnima dos bens apreendidos para eventual reexame (CPP, art. 159, 5), determinando que tenham destino com a parte restante, que no deve permanecer depositada no Frum ou em qualquer outro local. Tal qual em outros delitos, nos crimes ambientais os bens apreendidos podero ser alienados antecipadamente, de acordo com a Recomendao n. 30 do Conselho Nacional de Justia.
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DROGAS
As substncias que gerem dependncia fsica ou psquica devero permanecer depositadas nas dependncias da polcia, na forma do art. 62, caput, da Lei n. 11.343/2006, da Lei de Txicos, no sendo remetidas para o depsito judicial, ainda que apenas para fins de amostra de preservao da prova. DESTRUiO Aps a realizao da percia tcnica, reservada amostra mnima pelo setor de percias da Polcia, para o exerccio do direito ampla defesa e ao contraditrio, a droga dever ser destruda mediante autorizao judicial, na forma dos arts. 32, 1, e 72, ambos da Lei 11.343/2006. O mesmo destino destruio dever ser dado aos petrechos para acondicionamento e consumo de drogas, tais como objetos nos quais so ocultadas as drogas para carga que restem contaminados pela substncia, alm de cachimbos e outros utilitrios que so aplicados na preparao para consumo. JUSTiA FEDERAL
Resoluo n. 428/2005, do Conselho da Justia Federal.
No caso da Justia Federal, o procedimento est igualmente previsto na
FiANA
A fiana sempre foi instituto de pouco uso no sistema judicial brasileiro. Trata-se normalmente de depsito em dinheiro, mas poder ser, entre outros, de pedras ou metais preciosos. Poder ser prestada no apenas pelo acusado, mas tambm por terceiros. O CPP dela trata dos arts. 321 a 350. A Lei 12.403/2011 alterou significativamente a matria e por isso algumas observaes devem ser feitas. Vejamos: 1)Recebendo o auto de priso em flagrante, o juiz dever conceder liberdade provisria, com ou sem fiana (CPP, art. 310, inc. iii). Excepcionalmente, poder faz-lo de ofcio (CPP, art. 310, inc. ii) e sem dar vista ao Ministrio Pblico (CPP, art. 333). A concesso da fiana poder ser acompanhada de outras medidas cautelares (CPP, art. 319, 4), por exemplo, o recolhimento domiciliar no perodo noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residncia e trabalho fixos (CPP, art. 319, inc. V).
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2) O juiz no conceder fiana nas hipteses previstas nos arts. 322 (p. ex., crime de tortura) e 323 (p. ex., caso estejam presentes os motivos de decretao da priso preventiva. A fiana ser arbitrada pela Autoridade Policial nos casos apenados com pena privativa de liberdade at 4 anos, (CPP, art. 322), por exemplo contrabando, furto simples ou receptao). Esta inovao, alm de evitar o encarceramento de presos menos perigosos, resultar em diminuio de pedidos de liberdade ao juiz. 3) O valor da fiana (CPP, art. . 325), ficar entre 1 e 100 salrios mnimos nos crimes apenados at 4 anos de priso (a ser arbitrada pelo Delegado de Polcia) ou de 10 a 200 salrios mnimos nos sancionados com mais de 4 anos (a ser fixada pelo juiz). A dosagem do valor ser feita tendo em vista natureza da infrao, condies pessoais de fortuna e vida pregressa do acusado, circunstncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importncia provvel das custas do processo, at final julgamento (CPP, art. 326). Mas, se assim recomendar a situao econmica do preso, a fiana poder ser dispensada, reduzida em at 2 teros ou aumentada em at 1.000 vezes (CPP, art. 325, 1). O recolhimento est previsto para ser feito em repartio arrecadadora federal ou estadual, ou entregue ao depositrio pblico (CPP, art. 331). Todavia, uma vez arrecadado o dinheiro, no ter como ser devolvido. Sugere-se, portanto, a entrega ao depositrio pblico, com recomendao para que deposite em conta-corrente remunerada em instituio bancria, forma que atender mais ao esprito da lei e facilitar a devoluo a quem for absolvido. 4) Destino da fiana 4.1) Quebra da fiana: a fiana ser julgada quebrada (CPP, art. 341), se o ru no atender aos atos do processo, praticar ato de obstruo de andamento do processo, descumprir medida cautelar imposta cumulativamente com a fiana, resistir injustificadamente ordem judicial ou praticar nova infrao penal dolosa. Nestas hipteses, o juiz mandar recolher aos cofres pblicos metade de seu valor e decidir sobre a imposio de outras medidas cautelares ou sobre a decretao da priso preventiva (CPP, art. 343). 4.2) Devoluo da fiana: ser devolvido o valor da fiana ao afianado caso venha a ser absolvido ou decretada a extino da punibilidade da ao penal (CPP, art. 337). O mesmo procedimento adotar-se- em caso de arquivamento do inqurito policial ou rejeio da denncia. No ser, todavia, devolvida a fiana caso haja sentena condenatria transitada em julgado e a prescrio seja da execuo da pena (CPP, art. 336, par. nico).
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4.3) Perda da fiana: ser decretada a perda total da fiana se o afianado, uma vez condenado, no se apresentar para cumprir a pena imposta (CPP, art. 344). Contudo, antes de efetuar o recolhimento o juiz usar o valor no pagamento das custas, da prestao pecuniria e da multa, se o ru for condenado (CPP, art. 336). Em caso de recolhimento da fiana, o dinheiro dever ser depositado no fundo penitencirio, federal ou estadual conforme a hiptese (CPP, arts. 345 e 346). 4.4) Fiana como garantia da indenizao: o valor da indenizao tambm deve ser resguardado (CPP, art. 336). Com a crescente conscientizao da sociedade sobre a defesa de seus direitos, tornou-se comum a propositura de ao civil, independentemente da criminal, visando reparao patrimonial ou moral do dano. Antes de liberar a fiana de boa cautela que o juiz diligencie para saber se existe ao civil e, se houver, suspender o recolhimento ao fundo penitencirio. Se a sentena for absolutria e o caso de devoluo do valor ao ru ou ao prestador, o juiz s dever impedir o levantamento se houver pedido fundamentado da vtima em tal sentido.
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iNFORMTiCA EQUiPAMENTOS
Os equipamentos de informtica rapidamente perdem seu valor comercial e sua utilidade, em razo da velocidade da evoluo das tecnologias aplicadas. Alm disso, ocupam espao considervel nos depsitos. APREENSO APENAS DO DiSCO RGiDO Quando a apreenso das mquinas se d para a produo de prova, com base nas informaes e fluxos gravados no disco rgido, poder ser apreendido apenas o disco. A retirada do disco rgido dever ser realizada pela Polcia Federal ou Civil, conforme a competncia do Juzo, a fim de que avalie as possibilidades de leitura do HD em outros equipamentos, para fins de percia, caso necessrio. Assim, as CPUs podero ser restitudas aos seus detentores, embora sem o disco rgido, independentemente da soluo do processo, no ocupando espao nos depsitos judiciais. DESTiNAO EQUiPAMENTOS APREENDiDOS No caso de equipamentos de informtica apreendidos, cuja alienao seja antieconmica (veja o item bens diversos de pequeno valor) as doaes podero ser feitas para a rede de ensino pblico ou para entidades assistenciais. Como os equipamentos j no so novos e podero exigir servios de configurao ou manuteno para serem postos em uso, vale conferir as condies da entidade para isso. Outra soluo a doao para entidades que reutilizam peas de mquinas antigas na montagem de novas mquinas ou outros objetos, como escolas de cursos profissionalizantes.
iMVEiS
CONSTRiO A constrio dos imveis sempre se d por medida judicial, uma vez que insuscetvel de apreenso policial, como no caso dos bens mveis. Sobre o tema, consulte os tpicos arresto e hipoteca legal e sequestro.
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REGiSTRO DE iMVEiS A eficcia da medida depende da anotao pelo Registro de imveis no qual est matriculado o imvel. FiEL DEPOSiTRiO A manuteno do bem em bom estado requer a designao de fiel depositrio, o qual dever firmar termo de compromisso. Veja exemplo de termo de compromisso no tpico arresto e hipoteca legal e sequestro NUS DA CONSTRiO A constrio judicial pode trazer consequncias prticas para o juzo, tais como a exigncia de vrios procedimentos relativos a sua administrao. Exemplo disso caso de sequestro de cotas em um cemitrio, em Governador Valadares/MG, empresa utilizada para a prtica do crime de lavagem de dinheiro. Com essa medida, o juzo passou a ter de emitir autorizao judicial para que o cemitrio funcionasse e as pessoas pudessem ser enterradas. O caso, entre outros, foi objeto de matria na Revista Via Legal, 9 ed., p. 21/23 http://www.jf.jus.br/cjf/comunicacao-social/informativos/revista-via-legal/ ViaLegal_Ed09_web.pdf/view. ALiENAO ANTECiPADA A fim de evitar a aplicao de recursos pblicos com a manuteno do imvel, podero ser alienados antecipadamente, independentemente na natureza do crime, de acordo com a Recomendao n. 30 do Conselho Nacional de Justia (link). Mais informaes no tpico alienao antecipada. iSENO EMOLUMENTOS Caso a constrio seja requerida pelo Ministrio Pblico Federal ou pela Fazenda Pblica, no h falar em emolumentos, no caso da Justia Federal, em face da iseno de custas previstas no art. 4 da Lei n. 9.289/1996 e no art. 1 do Decreto-Lei n. 1.537/1977.
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JOiAS
As joias, independentemente da modalidade de constrio, podero ser depositadas na Caixa Econmica Federal (CEF). Na Justia Federal, conforme o art. 1, inc. Viii, da Resoluo n. 428/2005, do Conselho da Justia Federal, o depsito na CEF obrigatrio. A competncia da Caixa Econmica Federal para a realizao de penhor, como privilgio, decorre do art. 60 do Decreto n. 24.427/1934, que dispe sobre as Caixas Econmicas. De acordo com o art. 1, 2, da Resoluo n. 428/2005, do Conselho da Justia Federal, as joias no podero ser depositadas em postos ou agncias situados nos prdios-sede da Justia Federal. A remessa das joias para a Caixa Econmica Federal dever ser realizada por oficial de justia, com o apoio da rea da segurana adequado ao volume e aos valores envolvidos na operao.
LAVAGEM DE DiNHEiRO LEi 9.613 DE 1998

(alienao de bens) O Brasil comprometeu-se, por meio de Tratados internacionais (p. ex., Conveno de Viena, 1988), a combater o crime organizado e a lavagem de dinheiro. Como consequncia, foi editada a Lei 9.613/98, que dispe sobre a ocultao de bens, direitos e valores provenientes, direta ou indiretamente, de crime. Alm disto, a Lei criou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF), rgo de inteligncia vinculado ao Ministrio da Fazenda (www.coaf.fazenda.br) que o encarregado de receber e examinar as comunicaes de operaes suspeitas de lavagem de dinheiro encaminhadas por entidades privadas, como as instituies financeiras. Quando concluir que a comunicao revela indcios de crime, a COAF dever repass-la s autoridades competentes (arts. 14 e 15). Alguns magistrados, corajosamente, permitem a alienao antecipada de bens apreendidos, sequestrados, ou arrestados em aes de combate corrupo e lavagem de dinheiro, com apoio nas sugestes da Estratgia Nacional de Combate Corrupo e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA) e utilizando, por analogia, com o instituto da hipoteca previsto no Cdigo de Processo Civil. Para tanto, determinam o leilo dos bens dos acusados, logo aps o decreto das medidas assecuratrias. O fundamento, lgico, encontra-se sob o plio de que se torna impossvel a conservao dos bens, para a Justia Federal (competente em razo
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da pessoa), por trazer srios transtornos (espaos adequados para guarda e/ou depsito dos bens em virtude do volume excessivo e por onerar ainda mais os cofres pblicos). Alguns desses bens necessitam de conservao constante, pois so passveis de deteriorao. Os que se ope prtica alegam que representa flagrante violao ao princpio do devido processo legal, e aos direitos fundamentais do acusado. Para tanto, argumentam que os magistrados utilizam nas decises anteprojetos de lei ou mesmo propostas da ENCCLA e, ainda, analogicamente (mallan partem), institutos do Cdigo de Processo Civil (hipoteca legal). A posio da Corregedoria Nacional de Justia, que a ningum vincula e tem por escopo apenas auxiliar na efetividade da Justia, cabendo a cada magistrado decidir da forma que melhor lhe aprouver, a de que possvel a alienao antecipada. Primeiro porque ela se adapta a uma noo mais moderna de prestao jurisdicional, na qual o interesse pblico prevalece sobre o particular. Segundo porque fere o bom senso sustentar que bens apreendidos devem permanecer intocados at o trnsito em julgado da sentena definitiva, quando, sabidamente, o sistema judicial brasileiro possibilita que um processo criminal chegue a 10 ou mais anos, com o esgotamento de todos os recursos e todas as instncias. Finalmente, os bens apreendidos por ordem do juiz sero liberados se comprovada a licitude de sua origem (art. 4, 2). Portanto, para obter a liberao antes da sentena, ao investigado que cabe fazer prova da origem lcita ,e no ao Ministrio Pblico, da origem ilcita.
MEDiCAMENTOS FALSiFiCADOS OU NO AUTORiZADOS

comum a apreenso de medicamentos falsificados ou que no possuam autorizao de venda no Brasil. Eles devero ser descartados da mesma forma que os medicamentos vencidos, a fim de se evitar a contaminao da gua e do solo pelas substncias ativas. No ser demais lembrar que o descarte sem as cautelas devidas poder ocasionar poluio atmosfrica (se incinerados) ou poluio de guas subterrneas (se lanados rede de esgoto ou ao solo). ANViSA E MUNiCPiO O descarte dos medicamentos vencidos controlado pela Vigilncia Sanitria, servio vinculado ao Sistema nico de Sade (SUS).
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No Brasil, a vigilncia sanitria organizada em forma de sistema Sistema Nacional de Vigilncia Sanitria (SNVS), no qual a Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria (ANViSA) o rgo regulamentador, os Centros de Vigilncia Sanitria dos Estados so rgos intermediadores e reguladores no seu mbito e a Vigilncia Sanitria de cada municpio o rgo executor. A Resoluo n. 306, de 7.12.2004 da ANViSA cria um Regulamento Tcnico para o gerenciamento de resduos de servio de sade (http://www.febrafar.com.br/ upload/up_images/rdc306.pdf). A ANViSA no possui meios de propiciar a execuo do descarte de tal tipo de material. Assim, da responsabilidade do Municpio providenciar a estrutura necessria para o efetivo descarte dos medicamentos vencidos, obedecendo aos parmetros estabelecidos nos regulamentos editados pela ANViSA, apresentando estrutura prpria e firmando convnios para uso de outras estruturas adequadas. Obviamente, a maior parte dos municpios ter imensa dificuldade em prestar tal tipo de servio, uma vez que se servem, ainda, do sistema tradicional de lanamento de dejetos, ou seja, os chamados lixes. A classificao tcnica de resduos, de acordo com o grau de periculosidade, nos termos da Resoluo CONAMA 23, de 12 de dezembro de 1996, e da NBR 10.004 ABNT : Classe i Resduos Perigosos; Classe ii No inertes; Classe iii inertes ou no solubilizveis em certos parmetros, entre outros. (art. 1, a, b, c). Para receber tal tipo de material surgiram os aterros de resduos industriais, que so empreendimentos ainda mais complexos e avanados em termos estruturais, voltados proteo e preveno de contaminao ou qualquer forma de poluio, contando com avanadas tcnicas de impermeabilizao, com espessas camadas de argila compactada e geomembranas, ou mantas de PAD. Alm disto, contam com drenos de monitoramento, coleta de percolados e estao de tratamento dos efluentes, de acordo com as normas tcnicas da ABNT para Aterros de resduos perigosos, NBR 10.157 e Aterros de resduos no perigosos, NBR 13.896. Pois bem, o envio de remdios falsificados ou de uso proibido no Brasil poder ser feito a um aterro sanitrio, sempre que ele existir nos limites ou nas proximidades da comarca ou da subseo judiciria federal. A maioria dos aterros sanitrios explorada economicamente pelos particulares, o que exigir, tambm, negociao para que seja dispensado o pagamento por esse tipo de servio.
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Na busca da consecuo deste objetivo a participao do Ministrio Pblico ser essencial e o Municpio dever ter uma posio ativa de colaborao. Outras informaes podem ser obtidas em sites, por exemplo, http://www.gazetadopovo.com.br/vidaecidadania/conteudo.phtml?id=784106. Para as hipteses de pequenas quantidades as farmcias podero prestar auxlio valioso.
MOEDA FALSA
A moeda falsa decorre de apreenso policial ou de busca e apreenso judicial, visto que material ilcito, insuscetvel, portanto, de constrio nas modalidades de sequestro e arresto, tanto na hiptese do art. 289 do Cdigo Penal, como no caso de estelionato. iDENTiFiCAO DE CDULA FALSA Na Justia Federal, h determinao expressa para que, aps a elaborao do laudo pericial, as cdulas falsas sejam de imediato carimbadas com os dizeres moeda falsa, conforme a Resoluo n. 428/2005, do Conselho da Justia Federal. REMESSA AO BANCO CENTRAL DO BRASiL Em qualquer caso de desfecho do processo arquivamento, extino da punibilidade, absolvio ou condenao a moeda falsa, assim identificada por laudo pericial da Polcia, dever ser remetida para o Banco Central do Brasil. Dentre as competncias do Departamento do Meio Circulante (MECiR) do Banco Central do Brasil est o monitoramento da incidncia de falsificaes (art. 55, inc. iV, alnea c, do Regimento interno do Banco Central do Brasil). A segurana da moeda depende do monitoramento das tcnicas de falsificao para melhor treinamento de caixas e proposio de novas medidas de segurana para manter a credibilidade da moeda nacional. Para tanto, o Banco Central do Brasil realiza levantamentos estatsticos sobre as falsificaes e possibilita a vinculao de cdulas falsas apreendidas em diversos pontos do territrio nacional com matrizes de falsificao cadastradas. A moeda falsa deve ser substituda por cpia no processo e certificada sua remessa.
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DESTRUiO DA MOEDA FALSA As moedas falsas vinculadas a processos judiciais criminais somente podem ser destrudas pelo Banco Central do Brasil, nas sedes das Capitais dos Estados, aps determinao judicial, de acordo com a Carta-Circular n. 3.329/2008, do Banco Central do Brasil. FALSiFiCAO GROSSEiRA As falsificaes grosseiras, utilizadas na prtica do crime de estelionato, podero ser destrudas no cartrio judicial, devendo ser picotadas, de modo que o resduo seja encaminhado para reciclagem sem perigo de uso indevido.
PRODUTOS FALSiFiCADOS
Produtos falsificados, tais como tnis, jaquetas, etc., fabricados no territrio nacional ou no estrangeiro, uma vez inservveis para o comrcio, podem ser doados para instituies assistenciais, desde que sejam retiradas as identificaes das marcas indevidamente postas nos produtos. ENTiDADES PARA DOAO As entidades assistenciais variam muito conforme seu administrador. Mas h instituies que, pelo volume e diversidade do pblico, acabam conseguindo absorver esses bens diversificados, tais como a Cruz Vermelha e a Apae. Conhecer a rede social da cidade garante mais celeridade e aproveitamento na destinao dos bens apreendidos.
RADiODiFUSO EQUiPAMENTOS
Os equipamentos utilizados em radiodifuso no autorizada ou irregular somente podero ser restitudos aos detentores quando forem devidamente homologados pela ANATEL. A homologao essencial no que tange ao aparelho transmissor e antena, esta ltima desde que seja do tipo transmissor (no apenas receptor). Caso os equipamentos no sejam homologados, por serem incompatveis com as caractersticas exigidas para os servios de telecomunicaes no Brasil, devero ser remetidos para a ANATEL, ou destrudos pelos servios auxiliares do juzo.
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O eventual aproveitamento de componentes eletrnicos do aparelho transmissor, para outros fins, exigir a segurana de que os componentes relativos transmisso sero efetivamente inutilizados.
SEQUESTRO E ALiENAO DE BENS

H uma tendncia internacional no campo do combate ao crime de lavagem e organizado, e mesmo criminalidade em geral, para a adoo de instrumento eficiente na desarticulao do poder econmico-financeiro das organizaes criminosas. Para tanto, no Direito Comparado, tem-se valido, cada vez mais, da denominada value confiscation em oposio object confiscation. Em outras palavras, diante da dificuldade em rastrear o produto ou provento do crime, admite-se a perda de bens ou valores equivalentes. Estabelecese presuno razovel de que os bens ou valores adquiridos durante a participao do acusado nas atividades do grupo criminoso organizado seriam produto ou proveito de aes ilcitas. Nesse caso, no h malferio presuno de no culpabilidade, pois no se est a tratar do juzo de responsabilidade criminal do acusado. Cada vez mais se verifica a dificuldade do depsito de inmeros bens apreendidos em razo de diligncias realizadas na apurao de crimes de base organizativa, no sendo raras as vezes de prejuzos patrimoniais aos acusados e mesmo a condenao do Estado no ressarcimento. Diante dessas consideraes, registra-se a importncia de que nas aes penais se promova o sequestro de bens adquiridos com proventos da infrao (CPP, art. 127) e, sempre que as circunstncias de fato revelarem iniquidade no aguardo de sentena transitada em julgado (CPP, art. 133), promova a venda do bem em leilo pblico na forma do item i, c e ii, da Recomendao n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional de Justia. O sequestro regulado pelos arts. 125 a 133 do Cdigo de Processo Penal e pelo Decreto-Lei n. 3.240/1941.
SiSTEMA NACiONAL DE BENS APREENDiDOS

O Sistema Nacional de Bens Apreendidos (SBNA), criado pelo Conselho Nacional de Justia, surgiu de proposta feita pela Estratgia Nacional de Combate Corrupo e Lavagem de Dinheiro (ENCCLA ), movimento que no Brasil coordenado pelo Ministrio da Justia e conta com representante do CNJ. Lanado pelo CNJ em 16.12.2008, sua importncia flagrante, mas o
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seu sucesso depende da insero pelos tribunais dos bens apreendidos no sistema, de modo que seja possvel ter uma viso nacional do problema e a partir da se possa criar uma poltica pblica. Por exemplo, no tem cabimento que pequenos avies apreendidos em mos de traficantes de drogas se deteriorem nos aeroportos quando poderiam estar sendo utilizados pela Polcia ou at pelo Poder Judicirio. O SNBA um sistema que consolida, em um nico banco de dados, as informaes sobre os bens apreendidos em procedimentos criminais em todo o territrio nacional (como valor de mercado, localizao, depositrio, data de apreenso, destinao), permitindo um melhor controle dos processos e bens pelos rgos judiciais. Tem como foco a obteno, em todo o pas, de um cadastro nico para garantir o controle de tudo o que apreendido em procedimentos criminais. Para que se tenha ideia dos nmeros e valores, o Sistema Nacional de Bens Apreendidos do CNJ registrou em fevereiro de 2011 a existncia, na esfera estadual, de registros de 23.199 veculos em todo o Pas, representando nada menos do que R$ R$10.036.577,12. No mbito federal foram registrados 4.897 veculos, no valor de R$36.063.239,92. Os dois somados representam um total de 29.096 registros e R$ 46.099.817,00. A partir dos dados atualizados, em julho de 2011, o Conselho Nacional de Justia aferiu, por meio do SNBA, que, desde a implantao do sistema, houve o cadastramento de R$ 2.337.581.497,51 em bens. Deste valor, 0,23% foi objeto de alienao antecipada, representando R$ 5.330.351,89, e 1,85%, correspondendo a R$ 43.334.075,60, houve perdimento em favor da Unio e dos Estados. Alm disso, em 4,43% desses valores, importando R$ 103.452.804,44, ocorreu a restituio dos bens, e em 0,15%, ou seja, R$ 3.404.456,34, restou a destruio. A concluso que se extrai com esses dados que o alto percentual de 93,35% dos bens apreendidos ainda permanece aguardando destinao, com situao a definir, representando o expressivo valor de R$ 2.182.059.809,24 sob a responsabilidade do Poder Judicirio. Objetivos: ncluir,numanicabasededados,ocadastrodetudooquefoirecoI lhido pela Justia em procedimentos criminais; evantaretraar,apartirdosdadoscoletados,novaspolticaspblicas L de administrao e conservao destes bens recolhidos de criminosos at a sua destinao final;
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bter,nopas,umcadastronicoparagarantirocontroledetudoo O que apreendido em procedimentos criminais. uma importante ferramenta de combate a crimes e, sobretudo, de combate a abusos e desvios destes bens instrumento essencial que o CNJ coloca disposio dos magistrados para aperfeioar e modernizar os servios judiciais no alcance da efetividade da ao judicial como um todo. Ao: Atuao integrada ao Conselho da Justia Federal, ao Ministrio da Justia, ao Departamento da Polcia Federal e ao Departamento de Recuperao de Ativos do Ministrio da Justia, em cumprimento meta da Estratgia Nacional de Combate Corrupo e Lavagem de Dinheiro ( ENCLA/2006). Embasamento legal: Seu princpio bsico est embasado na funo de planejamento estratgico do Poder Judicirio, conferida ao CNJ pela Emenda Constitucional n. 45/2004, observando a necessidade de consolidar as informaes sobre os bens apreendidos em procedimentos criminais, de adotar polticas de conservao e administrao desses bens. Foi institudo pela Resoluo n. 63, de 16 de dezembro de 2008, que atribui ao CNJ a competncia para: laboraromanualdeutilizaodoSistemaNacionaldeBensApreE endidos com o objetivo de orientar a sua utilizao e sanar eventuais dvidas dos usurios; ndicarovalorestimadoouresultantedeavaliaodosbensimveis, I veculos automotores, aeronaves, embarcaes e moedas em espcie; azerconstar,nosmandadosdebuscaeapreenso,determinaoao F executante para que seja avaliado ou estimado o valor dos bens apreendidos; fetivaraatualizaodocadastrodosbensapreendidossemprequeas E informaes nele contidas forem alteradas nos autos do processo ou do procedimento criminal em tramitao;
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dequarosseussistemasinternosdemodoapossibilitaramigrao A automtica das informaes ao Sistema Nacional dos Bens Apreendidos (SNBA); elebrarconvnionointuitodeocadastramentodosbensserrealizaC do diretamente pelo rgo responsvel pela apreenso ou pela instaurao do inqurito. Compete s Corregedorias: dministraroSNBA,nombitodosseustribunais,devendoadotar A todas as providncias necessrias ao cumprimento do seu objetivo e correta alimentao dos dados no sistema; rientarosjuzoseadotarmedidasadministrativasparaimpedirque O os autos dos processos ou procedimentos criminais sejam baixados definitivamente sem prvia destinao final dos bens neles apreendidos. O acesso: O acesso para consulta aos dados do sistema possibilitado s Presidncias e Corregedorias dos rgos do Poder Judicirio, assim como a rgos de outros Poderes, conveniados e autorizados. O Sistema eletrnico alimentado pelos rgos do Poder Judicirio e contm informaes sobre: Tribunal, comarca/subseo judiciria, rgo judicirio e nmero do processo; Nmero do inqurito/procedimento; rgo instaurador do inqurito/procedimento; Unidade do rgo instaurador; Classe processual; Assunto do processo; Descrio do bem apreendido; Qualificao do detentor e do proprietrio, se identificados; Qualificao do depositrio; Data da apreenso;
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Destinao final do bem, se houver; Valor estimado do bem ou resultante de avaliao. Medidas facilitadoras do sistema: Assinatura de Acordo de Cooperao Tcnica com o Ministrio da Justia, o Departamento de Polcia Federal (DPF) e a Polcia Civil do Estado do Rio de Janeiro para a formao de parcerias e atuao conjunta. Na prtica, o termo de cooperao permitir que: srgosresponsveispelaapreensodebensrecolhidosemoperaes o policiais a pedido da Justia possam cadastrar suas informaes no SNBA, alm de efetuar consultas no sistema; ossaserviabilizadoointercmbiodeinformaesedocumentos,o p apoio tcnico-institucional entre os rgos no mbito do sistema e a capacitao dos usurios, de forma a promover a adequada utilizao dos dados catalogados; ejaaprimoradaaatuaodaPFnacadeiadajustiacriminal,potens cializando e qualificando da melhor forma os bens que so apreendidos. informaes complementares: SNBAfrutodeumaparceriafirmada,originalmente,entreoConO selho Nacional de Justia, o Ministrio da Justia e a Polcia Federal para monitorar as apreenses realizadas em procedimentos criminais. metaqueoEstado,pormeiodosistema,passeatercontroleefetivo A destes bens e passe a contribuir para que tenham a destinao que for determinada pelas sentenas judiciais aos quais estejam relacionados. uranteosprimeirosmesesde2009(janeiroajunho),osdadosdiD vulgados apontam a apreenso de 2.804.013 bens, entre carros, barcos, avies e pedras preciosas (aproximadamente R$ 313.135.400,42). ausnciadeumalegislaonormatizadoradaalienaoantecipada A dos bens apreendidos acaba prejudicando a atividade jurisdicional, pois muitos juzes se tornam administradores desses bens, por isso, as es-
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tatsticas so fundamentais para facilitar mudanas na legislao, para garantir a utilizao dos valores bloqueados e dos bens apreendidos no prprio combate ao crime. saesdesenvolvidaspeloSNBAsofundamentaisparaqueoBrasil A continue participando dos organismos internacionais de combate ao crime organizado. A recomendao nmero 30, do CNJ, indica aos magistrados com competncia criminal, nos autos dos quais existam bens apreendidos sujeitos pena de perdimento na forma da legislao respectiva, que: a) ............ b) ordenem, em cada caso e justificadamente, a alienao antecipada da coisa ou bem apreendido para preservar-lhe o respectivo valor, quando se cuide de coisa ou bem apreendido que pela ao do tempo ou qualquer outra circunstncia, independentemente das providencias normais de preservao, venha a sofrer depreciao natural ou provocada, ou que por ela venha a perder valor em si, venha a ser depreciada como mercadoria, venha a perder a aptido funcional ou para o uso adequado, ou que de qualquer modo venha a perder a equivalncia com o valor real na data da apreenso; c) observem, quando verificada a convenincia, oportunidade ou necessidade da alienao antecipada, as disposies da lei processual penal e subsidiariamente as da lei processual civil relativas execuo por quantia certa no que respeita avaliao, licitao e adjudicao ou arrematao e da respectiva jurisprudncia; d) depositem as importncias em dinheiro ou valor, assim apuradas, em banco autorizado a receber os depsitos ou custdia judiciais, vencendo as atualizaes correspondentes, e ali as conservem at a sua restituio, perda ou destinao por ordem judicial; e) adotem as providncias, para evitar o arquivamento dos autos antes da efetiva destinao do produto da alienao. No Plano de Gesto para o Funcionamento de Varas Criminais, o CNJ defende claramente a alienao antecipada de bens, ao argumento de que diante da dificuldade em rastrear o produto ou provento do crime, admite-se a perda de bens ou valores equivalentes. Estabelece-se presuno razovel de que os bens ou valores adquiridos durante a participao do acusado nas atividades
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do grupo criminoso organizado seriam produto ou proveito de aes ilcitas. Nesse caso, no h malferio presuno de no culpabilidade, pois no se est a tratar do juzo de responsabilidade criminal do acusado. A Portaria n. 514/2009, do Conselho Nacional de Justia criou o Comit Gestor do Sistema Nacional de Bens Apreendidos ( SNBA). Composio: i o Secretrio-Geral do Conselho Nacional de Justia (Coordenador); ii um representante da Presidncia do Conselho Nacional de Justia; iii um representante da Corregedoria Nacional de Justia; iV um representante do Superior Tribunal de Justia; V um representante do Conselho da Justia Federal; Vi trs representantes de Tribunais de Justia dos Estados; Vii um representante do Ministrio da Justia; Viii um representante do Conselho Nacional do Ministrio Pblico; iX um representante do Departamento da Polcia Federal; X trs representantes das Polcias Civis dos Estados.
Competncias: i coordenar o trabalho de aperfeioamento e divulgao do SNBA; ii responder s dvidas e analisar as sugestes dos rgos do Poder Judicirio e entidades conveniadas; iii sugerir a instituio de mecanismos de melhoria da gesto dos bens apreendidos; iV incentivar a celebrao de convnios para que as informaes sejam cadastradas diretamente pelo rgo responsvel pela apreenso ou pela instaurao do inqurito; V acompanhar e fomentar a sua utilizao pelos rgos do Poder Judicirio; Vi empreender as medidas necessrias ao cumprimento dos objetivos da Resoluo n 63 do Conselho Nacional de Justia;
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Vii prestar as informaes requisitadas pelo Conselho Nacional de Justia; Viii dirimir as eventuais omisses relacionadas administrao e gesto do SNBA. Dvidas mais frequentes:
www.cnj.jus.br/SNBA/sistema_faq.php.
As 6 dvidas mais frequentes esto expostas e respondidas no site: http://
TXiCOS: A LEi 11.343/06 E OS BENS DO ACUSADO

A Lei 11.343 de 2006 instituiu novo Sistema Nacional de Polticas Pblicas sobre Drogas (Sisnad), tendo por objetivos no apenas o de punir, mas tambm o de reinserir socialmente usurios e dependentes de drogas. Consulte sobre os procedimentos da Lei de Txicos:
Procedimentos de apreenso e uso provisrio. Procedimentos de Alienao Antecipada. Procedimentos na sentena condenatria, com ou sem alienao antecipada.
Na parte que se revela objeto deste manual a matria est tratada no Captulo iV, arts. 60 a 64, que cuidam Da apreenso, arrecadao e destinao dos bens do acusado 1. Referida lei representa o que h de mais moderno e eficiente na parte referente apreenso de bens. Seus objetivos so: 1) Preservar os bens relacionados com o delito; 2) Evitar perda de seu valor econmico; 3) Evitar aes judiciais reparatrias por parte de rus absolvidos; 4) Aparelhar o Estado e seus rgos de controle e de combate ao narcotrfico; 5) Agir com funo reparadora da leso ao bem jurdico.
1 Vide http://arquivos.unama.br/professores/iuvb/AulasAnteriores/DireitoProcessual/PROCESSO_PENAL/ DPDPP_Aula02_Complementar04.pdf
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Antecedentes legais:
Lei 6.368/76 Lei 7.560/86: criou o FUNCAB Senad 1998 Lei 9.804/99 altera o art.34 e ss. da Lei 6368/76 MP 2216-37, 31/08/2001 criao do Funad Lei 10.409/02 = arts. 46/48 Nova Lei: arts. 60/64
Tratados e propostas internacionais:
Recomendao R80 do Conselho Europeu Conveno de Viena (21/02/71) Conveno da ONU (20/12/88) Recomendao da OEA (1990) Conferncia da ONU (1998) Para o legislador, vige o princpio da responsabilidade administrativa quanto custdia dos bens (art. 61, pargrafo nico, 62, caput, 62 11). evidente a preocupao com o periculum in mora, ou seja, o risco de perda do valor econmico pelo decurso do tempo (cf. 7 art. 62, 1 parte). de grande relevncia a redao do art. 60, 1, da Lei 11.343/2006, que inverte o nus da prova da origem lcita do produto, bem ou valor objeto da deciso. No vigora mais a plena inverso do nus da prova quanto licitude dos bens previso de contraditrio... (art.44 pargrafo nico da Lei anterior). A redao a seguinte: Art. 60 1 Decretadas quaisquer das medidas previstas neste artigo, o juiz facultar ao acusado que, no prazo de 05 dias, apresente ou requeira a produo de provas acerca da origem lcita do produto, bem ou valor objeto da deciso.
Destino dos bens
a) Valores sero depositados em conta judicial e eventualmente declarados perdidos no trnsito em julgado da sentena.
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Art..62 2 e 3 Remessa para o Funad (art.63 1) b) Uso pelo Estado: 1) Quem pode usar os bens apreendidos? 1.1) art.612: a) entidades de reinsero social ; b) entidades de preveno ao uso indevido; c) entidades de represso produo. 1.2) art.63 caput e 1, 43: 1 a) Polcia Judiciria. Pode usar desde logo (fase de inqurito) por meio de deciso do juiz local, cientificada a SENAD e o MP, por meio de Auto de Depsito, at o trnsito em julgado. 2 b) rgos do Estado: a) de inteligncia; b) militares; c) de preveno ao uso. Podem usar aps a instaurao da ao penal, se bem estiver excludo da venda cautelar, por meio de deciso do juiz local, cientificada a Senad e o MP, por meio de Auto de Depsito, at o trnsito em julgado. 3) Como funciona o Leilo (art.62)? 3.1) Apreenso do bem 3.2) Ministrio Pblico peticiona (petio cautelar ( 4 e 6) 3.3) 7 juiz analisa requisitos (instrumentalidade/risco de perda do $) + manda avaliar + cincia (MP-Senad-Unio-ru) 3.4) 8: contraditrio 3.5) Homologao do LAUDO 3.6) 9 = leilo local
2 Art. 61. No havendo prejuzo para a produo da prova dos fatos e comprovado o interesse pblico ou social, ressalvado o disposto no art. 62 desta Lei, mediante autorizao do juzo competente, ouvido o Ministrio Pblico e cientificada a Senad, os bens apreendidos podero ser utilizados pelos rgos ou pelas entidades que atuam na preveno do uso indevido, na ateno e reinsero social de usurios e dependentes de drogas e na represso produo no autorizada e ao trfico ilcito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades 3 http://arquivos.unama.br/professores/iuvb/AulasAnteriores/DireitoProcessual/PROCESSO_PENAL/DPDPP_ Aula 02_Complementar04.pdf
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4. d ) Depsito em conta judicial at o trnsito em julgado (9). Aps o trnsito em julgado o valor deve ser transferido para o FUNAD 5. e ) Ao cautelar: pode ser proposta pelo MP e deve conter: 5.1) individualizar os bens (rol e descrio de cada um) 5.2) informar onde esto custodiados 5.3) Demonstrar indcios suficientes de materialidade e autoria Perguntas mais comuns4 O Juiz est obrigado a pronunciar-se sobre o perdimento de bens apreendidos na sentena final? SiM (art. 63). O juiz dever enfrentar especificamente a questo do perdimento definitivo dos bens, j que a simples sentena condenatria no gera automaticamente o efeito de perdimento. Efeitos automticos de perdimento somente aos bens cujo fabrico, alienao, uso, porte ou deteno constituam fato ilcito. Quais os fundamentos normativos do perdimento? CF, art. 5, XLV (reparao do dano) CF, art.5, XLVi, (pena) CF, art. 243, DT (regra expressa de confisco de bens do narcotrfico) CP, art. 91, inciso ii ,(perda dos instrumentos e do produto do crime) O perdimento de bens est sujeito aos mesmos princpios que regulam as penas? Apesar de no ser aquela pena imaginada pelo legislador constitucional (art. 5, inciso XLVi, da CF) o perdimento deve orientar-se por todos os princpios e fundamentos reguladores das penas em sentido comum, especialmente:
4 http://jusvi.com/colunas/40950 por Ravnia Mrcia de Oliveira Leite
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Princpio da individualizao da pena; Princpio da proporcionalidade; Princpio da culpabilidade; Princpio da presuno de inocncia; Princpio do devido processo legal; Princpio da instrumentalidade (nexo etiolgico coisa/delito); Princpio da Finalidade (na utilizao dos bens apreendidos). Qual a natureza do perdimento tratado na Lei de Txicos? Assemelha-se ao confisco e um efeito da condenao (segundo a doutrina majoritria) Quais os requisitos formais das apreenses referidas na lei? Arts. 124/144 CPP, 6, i, CPP (a autoridade policial deve apreender todos os objetos relacionados ao fato) Art. 240 CPP (regras para as apreenses). Obs.: no existe mais a custdia policial. Hoje a apreenso foi judicializada (controle judicial) Quando o Estado utiliza bens apreendidos quais princpios deve respeitar? Princpio da responsabilidade da administrao frente aos bens tomados em razo do poder de polcia; Princpio da afetao instrumental (utilizao intrnseca de sua utilidade p.ex.: carros=transporte) Princpio da utilizao finalstica de seu proveito (usar para combater o narcotrfico) E se o ru absolvido e o bem lhe restitudo imprestvel? Cabe indenizao Princpio da responsabilidade administrativa de custdia As impugnaes no mbito do procedimento cautelar podem ser amplas? Sim, mas na prtica a anlise de tais argumentos costuma ser diferida para o momento final de decretao definitiva de perdimento, j quando o
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universo probatrio est formado, sendo mais fcil ao julgador discernir se est diante de um erro ou de uma farsa. Quando podem ser determinadas as medidas assecuratrias (antes ou durante a ao penal)? Como regra geral, as medidas assecuratrias podem ser propostas e determinadas na fase inquisitiva, no momento do oferecimento da denncia, entre o oferecimento da denncia e o seu recebimento, e ainda aps o incio da ao penal (no curso do processo) at o final do julgamento da causa. Quais so as espcies de medidas assecuratrias? Segundo a legislao processual, as principais medidas assecuratrias so: o sequestro de bens ou valores, o arresto de bens, e a hipoteca legal. Tambm podero ser determinadas pelo juiz outras medidas (inominadas) destinadas localizao, proteo, apreenso e arrecadao de bens ( por exemplo, a apreenso de bens). Perdimento e confisco de bens so a mesma coisa? Somente em sentido comum Perdimento de bens est relacionado com qualquer espcie de bens (lcitos ou ilcitos) o confisco arrecadao dos bens considerados ilcitos, ou cuja posse, porte ou uso sejam proibidos por lei. A deciso deve, defere ou nega medidas assecuratrias deve ser fundamentada? Sim. Quando defere constries dessa natureza o juiz afeta temporariamente parte do direito de propriedade (considerado fundamental pela CF). Por outro lado, quando nega a medida, o juiz restringe o mbito da persecuo penal, que, no caso da matria em exame (narcotrfico), de especial interesse pblico, razo pela qual deve a deciso justificar, ainda que sucintamente, os motivos da negativa. A decretao de medidas assecuratrias uma faculdade do juiz? Podem ser decretadas ex officio? Dependem de requerimento? Quem pode requerer a constrio de bens?
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A decretao de medidas assecuratrias uma faculdade do juiz, que no est obrigado a deferi-lo. Enquanto faculdade (no so obrigatrias portanto) tais medidas podem ser decretadas de ofcio pelo magistrado. O mais comum, que sejam determinadas em razo de um requerimento formulado pelo Ministrio Pblico, pela autoridade policial ou mesmo por pessoa interessada (assistente da acusao, terceiro ou prejudicado pelo delito). E a droga apreendida? Dever ser destruda, aps periciada. E quanto s armas apreendidas? Devem ser encaminhadas nos termos do Estatuto do Desarmamento. Quais os cuidados por ocasio da apreenso de valores? Moedas estrangeiras = anotao de numerao, verificao de autenticidade. Ttulos e cheques = fotocpias + compensao e depsito.
Os objetos apreendidos em inqurito Policial5
Trs tipos de coisas podem ser apreendidas e servem ao processo penal: os instrumentos do crime, os bens proveito da infrao e objetos de simples valor probatrio. Uma vez apreendidas, as coisas no podero ser devolvidas, at o trnsito em julgado da sentena final, enquanto se mantiver o interesse para o processo. Cessado este, as coisas devero ser devolvidas a seus legtimos donos, ressalvando-se contudo o disposto no art. 91, ii, do Cdigo Penal, que determina, como efeito da condenao, a perda em favor da Unio, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-f. Se no houver dvida quanto ao direito do interessado sobre a coisa nem dvida quanto possibilidade de a coisa apreendida ser enquadrada numa das hipteses do art. 91, ii, do Cdigo Penal, a devoluo da coisa ao proprietrio ou legtimo possuidor pode ser feita pela autoridade policial ou pelo juiz, lavrando-se termo nos autos. Se no existirem indcios de prtica criminosa, o Delegado deve restituir o bem apreendidos.
5estando comprovada a inexistncia de qualquer irregularidade em relao ao veculo, inclusive adulterao do chassi, no h motivos para que seja negada a transferncia do automotor para o nome do adquirente (TJMG Apel. Civ. N. 000.295.373-/2000 Comarca de Janaba Relator: Des. Alvim Soares).
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O inqurito Policial, como se sabe, segue o Princpio inquisitivo, sendo que a legitimidade para postular em processo incidental para restituio de objetos apreendidos somente cabe parte interessada, junto ao Judicirio.
VECULOS AUTOMOTORES, AERONAVES E EMBARCAES

CONSTRiO A constrio dos bens mveis pode se dar por ao policial apreenso decorrente do art. 6, inc ii, do Cdigo de Processo Penal ou por medida judicial, quais sejam busca e apreenso, sequestro ou arresto. RENAJUD A eficcia das medidas judiciais dos automveis, motocicletas e ciclomotores em geral, requer a anotao no sistema de Restries Judiciais de Veculos Automotores RENAJUD, razo pela qual a deciso dever especificar a restrio dentro das hipteses do sistema informatizado, quais sejam: a) transferncia do veculo apenas; b) transferncia do veculo e seu licenciamento anual, e; c) transferncia do veculo, seu licenciamento anual e circulao na via pblica. Para incluso de medidas constritivas, o webmaster da Seo Judiciria ou Tribunal dever cadastrar o magistrado responsvel pela constrio e o servidor que alimentar o sistema. Para login no sistema RENAJUD, acesse https://
denatran2.serpro.gov.br/renajud/
EFiCCiA DA CONSTRiO EM AERONAVES E EMBARCAES Para a eficcia da constrio de aeronaves, a medida deve ser objeto de registro pela Agncia Nacional de Aviao Civil, Registro Aeronutico Brasileiro. Na estrutura da ANAC, dento da Superintendncia de Aeronavegabilidade (SAR), h a Gerncia Tcnica do Registro Aeronutico Brasileiro (GTRAB) http://www2.anac.gov.br/rab/. possvel consultar a situao de uma aeronave, por meio do link http://www2.anac.gov.br/aeronaves/cons_rab.asp. No caso das embarcaes, o registro dever ser realizado na Capitania dos Portos com jurisdio no domiclio do proprietrio, do armador ou no local em que operar a embarcao. O registro est previsto na Lei n. 7.652/1988.
www.dpc.mar.mil.br/CDA/mapa_capitanias.htm
A localizao da capitania responsvel pode ser feita pelo link https://
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FiEL DEPOSiTRiO Nos casos de sequestro, de arresto e de hipoteca legal (embarcaes e aeronaves), os veculos, aeronaves e embarcaes podero, eventualmente, permanecer na posse de fiel depositrio, mediante termo de compromisso. Neste particular, quando possvel, a autoridade judiciria dever cercar-se de cautelas, porque no se permite mais a priso do depositrio infiel (STF, HC 87585, Relator Min. Marco Aurlio, julgado em 20/12/2005, publicado no DJ 02/02/2006, PP-00051). USO PROViSRiO PELA POLCiA No caso de veculos, aeronaves e embarcaes apreendidos em decorrncia da Lei n. 11.343/2006, mediante autorizao judicial, ouvido o Ministrio Pblico, possibilita-se a utilizao dos bens preferencialmente pela polcia judiciria, nos termos do artigo 62, 1, desse diploma legal.
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ALiENAO ANTECiPADA Quanto aos veculos, aeronaves e embarcaes necessariamente mantidos nos depsitos da Polcia ou particulares, podero ser alienados antecipadamente, independentemente na natureza do crime, de acordo com a Recomendao n. 30 do Conselho Nacional de Justia. No caso de veculos, aeronaves e embarcaes apreendidos em decorrncia da Lei n. 11.343/2006, a alienao antecipada j vem expressamente autorizada no art. 62, 4, hiptese em que deve ser seguido o rito previsto nesse diploma legal. Sugesto: A fim de evitar o uso de depsitos judiciais, os veculos apreendidos pelo fato de apresentarem componentes ilcitos, oriundos da prtica de descaminho ou contrabando, tais como pneus, aparelhos de som, etc., devero ser restitudos aos proprietrios, condicionando a efetiva devoluo retirada, s suas expensas, desses componentes ilegais, os quais permanecero apreendidos na polcia.
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ANEXOS
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MODELO DE LiBERAO DE VECULO MEDiANTE CAUO

Processo n. A empresa ............................ ingressou com o pedido de restituio, do veculo de sua propriedade, apreendido pela Receita Federal dia 12 pp., afirmando, em sntese, que ele no se destinava a contrabando e o motorista traiu a confiana que lhe foi depositada. Juntou a documentao pertinente e pediu a antecipao da tutela, por preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC. Ouvido o Ministrio Pblico Federal, opinou pelo indeferimento (fls. ...). Decido. A antecipao da tutela no pode ser deferida, pois, como salientou o Ministrio Pblico Federal, inexiste verossimilhana da alegao feita na inicial. Defiro, no entanto, a liberao do veculo mediante CAUO EM DiNHEiRO, a qual deve corresponder ao valor de avaliao do veculo constante do Auto de Apreenso. Em caso de improcedncia da ao, o valor da Cauo ser convertido em Renda da Unio, fazendo s vezes do perdimento do veculo. Deixo expresso que no havendo o recolhimento da CAUO em 15 dias da intimao desta deciso, fica a Receita Federal autorizada a promover a ALiENAO (licitao ou doao a entidades sem fins lucrativos) ou iNCORPORAO AO PATRiMNiO DE RGO DA ADMiNiSTRAO PBLiCA de qualquer das esferas de governo, conforme preveem os arts. 28 a 30 do Decreto-Lei 1455/76, com redao dada pela Lei 12.350, de 20/12/2010. Eventuais dbitos relacionados ao veculo observaro o disposto no art. 29, 6, do Decreto-Lei1455/76, com redao dada pela Lei 12.350, de 20/12/2010. Caso o veculo seja objeto de alienao fiduciria ou arrendamento mercantil, dever o Detran, ou quem de direito, promover a baixa de tais gravames, no prazo de 30 dias contados do recebimento de ofcio da Receita Federal que solicite tal providncia (ao qual dever ser anexado cpia desta deciso interlocutria), para que a LiCiTAO/DOAO/ iNCORPORAO se d com o veculo livre destes nus. Tal medida, saliente-se, no compromete a garantia dos referidos institutos, pois apenas se estar substituindo o bem (veculo) por valor em moeda (dinheiro).
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Em caso de procedncia desta ao, a restituio do veculo dar-se- pelo equivalente em dinheiro (indenizao), a ser pago administrativamente pela Receita Federal, nos termos do art. 30 do Decreto-Lei 1455/76 (com redao dada pela Lei 12.350, de 20/12/2010), adotando-se o valor da avaliao constante do Auto de Apreenso, que ser corrigido na data da apreenso do veculo at a data do pagamento administrativo, corrigido nos termos do art. 30, 2, do Decreto-Lei 1455/76. Dever a Receita Federal, antes de efetuar a indenizao, verificar se poca da apreenso o veculo era objeto de arrendamento mercantil ou alienao fiduciria e, neste caso, o valor correspondente indenizao dever ser depositado em conta judicial vinculada a este processo, comunicando ao Juzo acerca da providncia, que ento decidir sobre as parcelas da indenizao que cabem parte e instituio financeira. intimem-se. _____________, ___ de ____________________de 201__ Juiz Federal
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PROCEDiMENTOS DA ALiENAO ANTECiPADA

1 Alienao antecipada dos bens: Aps a instaurao da ao penal, o Ministrio Pblico, mediante petio autnoma, requerer ao juzo competente que, em carter cautelar, proceda alienao dos bens apreendidos, excetuados aqueles que a Unio, por intermdio da Senad, indicar para serem colocados sob uso e custdia da autoridade de polcia judiciria, de rgos de inteligncia ou militares, envolvidos nas aes de preveno ao uso indevido de drogas e operaes de represso produo no autorizada e ao trfico ilcito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades (art. 62, 4, da Lei n. 11.343/2006). 2 Promoo de alienao antecipada: Excludos os bens que se houve indicados para uso e custdia da autoridade de polcia judiciria, de rgos de inteligncia ou militares (art. 62, 4, da Lei n. 11.343/2006), o requerimento de alienao dever conter a relao de todos os demais bens apreendidos, com a descrio e a especificao de cada um deles, e informaes sobre quem os tem sob custdia e o local onde se encontram (art. 62, 5 da Lei n. 11.343/2006). 3 instaurao do procedimento: Requerida a alienao antecipada dos bens, a respectiva petio ser autuada em apartado, cujos autos tero tramitao autnoma em relao aos da ao penal principal (art. 62, 6, da Lei n. 11.343/2006). 4 Avaliao dos bens: No procedimento de alienao, verificada a presena de nexo de instrumentalidade entre o delito e os objetos utilizados para sua prtica e risco de perda do valor econmico pelo decurso do tempo, o juzo determinar a avaliao dos bens relacionados, cientificar a Senad e intimar a Unio, o Ministrio Pblico e o interessado, este, se for o caso, por edital e com prazo de 5 (cinco) dias (art. 62, 7, da Lei n. 11.343/2006). 5 Homologao do laudo de avaliao: Feita a avaliao e dirimidas eventuais divergncias sobre o respectivo laudo, o juzo, por sentena, homologar o valor atribudo aos bens e determinar sua alienao em leilo (art. 62, 8, da Lei n. 11.343/2006).
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6 Depsito em conta judicial do valor obtido com a alienao: Realizado o leilo, permanecer depositada em conta judicial a quantia apurada, at o final da ao penal respectiva, quando ser transferida ao Funad, juntamente com os valores de que trata o 3 do art. 62 da Lei n. 11.343/2006. Orientaes operacionais para depsitos dos valores, aps o trnsito em julgado: http://portal.mj.gov.br/senad/data/Pages/ MJ19C0C79CiTEMiD84ACD50 426FC44C1B65D5A9ADA9B2EA1PTBRiE.htm 7 Bens excludos da alienao antecipada, por indicao da Senad: Recaindo a autorizao de uso provisrio dos bens, por indicao da Senad (art. 62, 4, da Lei n. 11.343/2006), sobre veculos, embarcaes ou aeronaves, o juzo ordenar autoridade de trnsito, ou ao equivalente rgo de registro e controle, a expedio de certificado provisrio de registro e licenciamento, em favor da instituio qual tenha deferido o uso, ficando esta livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, at o trnsito em julgado da deciso que decretar o perdimento em favor da Unio (art. 62, 11, da Lei n. 11.343/2006).
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EXEMPLOS DE DECiSO NA ALiENAO ANTECiPADA

ALiENAO JUDiCiAL CRiMiNAL N. ............................../......... Despacho/Deciso O MiNiSTRiO PBLiCO FEDERAL pede a ALiENAO CAUTELAR dos seguintes veculos, sequestrados nos autos da Ao Penal n. .............................: ................... Narrou que os proprietrios dos veculos foram denunciados por trfico de drogas na ao penal em questo, e os rus no se desincumbiram do nus de comprovar a origem lcita da aquisio dos veculos. Decido. Os proprietrios dos bens so rus na ao penal ............................. por crimes previstos na Lei 11.343/2006. cabvel a alienao cautelar dos veculos, com base no art. 62, 4 e seguintes da referida lei. A manuteno dos automveis em depsito custosa para o Estado e acarretar sua desvalorizao no curso da ao penal, especialmente por se tratar de veculos novos de alto valor de mercado. Analiso a situao de cada um deles: ........................... ANTE O EXPOSTO, defiro a alienao cautelar dos dois primeiros veculos, j identificados, registrados em nome de ............................ e de .............. ......................... Oficie-se autoridade policial, solicitando cpia autenticada dos CRLVs da TOYOTA CAMRY XLE, placas ................... e FORD FUSiON, placas .................., bem como seja informado o local de custdia desse ltimo veculo. Expea-se mandado de avaliao dos veculos que se encontram no Armazm D4 do cais do Porto (TOYOTA RAV-4 e TOYOTA CAMRY XLE), intimando-se, aps, os proprietrios e o Ministrio Pblico para impugnao em 5 dias e cientificando-se o Senad.
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intime-se o Banco Centro Sul do sequestro criminal do veculo FORD FUSiON, placas ....................., alienado fiduciariamente quela instituio financeira para, em 10 dias, requerer o que entender de direito, ficando advertida de que, nada sendo requerido, ser o automvel leiloado e reservado o valor de seus crditos no preo da arrematao. Remeta-se cpia deste despacho. ______________, ___ de ________________de _____. Juiz
ALiENAO JUDiCiAL CRiMiNAL N. ........................ Despacho/Deciso Considerando que, nas fls. xxx, foi determinada a alienao antecipada da TOYOTA RAV-4 (placas ....) e da TOYOTA CAMRY XLE (placas .....); que foram realizadas as avaliaes dos veculos referidos; que as partes e interessados foram devidamente intimados da deciso e das avaliaes realizadas; que no h impugnaes pendentes e as existentes encontram-se decididas: 1) Nomeio o Sr. ......................................para proceder ao leilo; 2) intime-se o leiloeiro nomeado para arrecadar os veculos e para indicar duas datas para a realizao do leilo; 3) Atendido ao disposto acima, expea-se edital, a ser publicado no Dirio Eletrnico da Justia Federal e em jornal de grande circulao, providenciando-se a intimao das partes. ______________, ___ de ________________ de _____.
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ASSOCiAES AUTORiZADAS PARA REGiSTRO GENEALGiCO CADASTRADAS PELO MAPA

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EXEMPLO DECiSO SEQUESTRO ANiMAiS EM CATiVEiRO

REPRESENTAO CRiMiNAL N. .........................../RS Despacho/Deciso Nas fls. .........., a autoridade policial representou pela priso preventiva de ............................., pela expedio de mandados de busca e apreenso nos endereos indicados e pelo sequestro de todos os bens mveis e imveis das pessoas fsicas e jurdicas referidas. O Ministrio Pblico Federal manifestou-se nas fls. ............ Vieram os autos conclusos. Decido. Quanto priso preventiva Na linha da promoo ministerial retro, entendo que, por ora, no esto presentes os requisitos necessrios para o decreto da priso cautelar de .......... ......................... isto porque, embora o investigado tenha condenao, ainda que sem trnsito em julgado em outra ao penal, bem como est sendo investigado em diversos inquritos policiais, tais circunstncias no so suficientes para a sua priso preventiva. Sobre a questo, transcrevo parte da promoo ministerial apresentada (fl. ............), que bem retrata a situao: Ainda que toda a situao na qual so praticados os delitos seja grave, pois traz prejuzos no s para a Administrao Pblica, mas para todos os empregados que deixam de receber seus salrios e demais direitos trabalhistas, os delitos, a serem imputados ao representado e coautores, no inqurito em questo, no so de gravidade que justifiquem sua priso preventiva,conforme a opo legislativa que inflige, no caso, penas mnimas de um ou dois anos, a depender do tipo de falsidade praticada. inclusive, as penas podem ser substitudas por penas restritivas de direito, em caso de condenao, portanto, se estaria antecipando uma pena mais gravosa do que a poder ser imposta em uma sentena condenatria.
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Deste modo, por ora, indefiro a priso preventiva de ................................... Quanto s buscas e apreenses No tocante ao requerimento de expedio de mandados de busca e de apreenso, verifico que, na linha da representao veiculada pela autoridade policial e da promoo ministerial retro, esta necessria, uma vez que h fortes suspeitas de que os documentos falsos so adredemente preparados, possivelmente em mdia computacional, considerando a celeridade com que so realizados os preges eletrnicos. Alm disso, a expedio dos mandados necessria para a apreenso dos originais dos documentos falsificados, tendo em vista que nos certames so apresentadas somente cpias, bem como para identificar outros participantes dos delitos sob investigao. Assim, com base no art. 5, inciso Xi, da Constituio Federal, no artigo 240, 1, b, c, d, e, f e h, e no art. 241, ambos do Cdigo de Processo Penal. DEFiRO a expedio de mandados de busca e apreenso a serem cumpridos nos endereos a seguir descritos, a fim de que sejam apreendidos documentos, computadores e/ou qualquer tipo de mdia que constituam prova dos delitos investigados que permitam a identificao de outras pessoas envolvidas nos crimes em apurao: Expeam-se os mandados de busca e apreenso, com prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento. Quanto ao sequestro de bens e ao bloqueio de valores, inicialmente, no que diz respeito ao bloqueio de valores nas contas dos investigados, assiste razo ao Ministrio Pblico Federal quando refere que: a) se trata de medida extrema que pode prejudicar mais ainda os empregados das empresas dos investigados, uma vez que o bloqueio dos valores pode impedir o pagamento das despesas trabalhistas; b) os demais bens sequestrados parecem ser suficientes para o pagamento dos prejuzos e dos valores referentes a eventuais condenaes penais. Portanto, indefiro o bloqueio de valores pretendido. Com relao ao sequestro, h trs tipos de medidas assecuratrias. A primeira, denominada de sequestro propriamente dito, funda-se na existncia de indcios da provenincia ilcita de bens, incide sobre os proventos da infrao e regula-se pelos arts. 125-133 do Cdigo de Processo Penal.
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A segunda, denominada de hipoteca legal, exige certeza da infrao e indcios de autoria, incide sobre quaisquer bens imveis, destina-se reparao dos danos e das custas do processo e regula-se pelos arts. 134 e 135 do Cdigo de Processo Penal. A terceira espcie denomina-se sequestro inominado ou arresto e , inclusive, cautelar da hipoteca legal; exige os mesmos requisitos desta, mas se aplica tambm a bens mveis; tem idntica destinao; regula-se pelos arts. 136-144 do Cdigo de Processo Penal, guardando, em tais dispositivos, regras comuns hipoteca legal. Assim, considerando que a representao veiculada pela autoridade policial refere-se a bens mveis, trata-se do sequestro inominado ou arresto. Analisando os elementos constantes nos autos, verifico que h certeza da infrao e indcios suficientes da autoria, uma vez que o investigado vem praticando diversos delitos, em prejuzo aos rgos pblicos que o contratam e com sonegao fiscal e previdenciria. Conforme relatado pela autoridade policial, o investigado de algum modo frauda a licitao e, vencendo o certame, recebe os valores iniciais dos contratos, sendo que, aps, deixa de cumprir as suas clusulas (por exemplo, no recolhendo o FGTS), de modo que o contrato acaba sendo rescindido pelo rgo pblico e a empresa contratada deixa de pagar os seus funcionrios. Sustenta a autoridade policial, ainda, que h indcios de que os recursos recebidos estejam sendo reinvestidos na Empresa ....................., de propriedade de sua esposa e do seu filho (menor impbere), com atividade de criao de cavalos de raa. Alm disso, ainda que seja irrelevante a origem lcita ou ilcita dos bens no caso de arresto, apenas a ttulo de argumentao cabe referir que as provas colhidas at o momento demonstram que patrimnio de .................... e de ................ adviriam do desvio das verbas pblicas recebidas, j que a nica fonte de renda so os valores recebidos das empresas que possui, cujas verbas trabalhistas devidas aos empregados no estariam sendo pagas, tampouco estariam sendo recolhidas contribuies previdencirias e FGTS. Assim, com base nos arts. 136 a 144 do Cdigo de Processo Penal, buscando a futura reparao de eventuais danos causados com as supostas prticas delitivas e das custas processuais, decreto o sequestro do mega, placas ............., do Mercedes A160, placas ................, da camionete MMC/L200, placas
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..............., do Mercedes C230K, placas .................., bem como de todos os cavalos crioulos da Empresa .............................., de .......................... e de ....................., listados nas fls. ............., se ainda forem de propriedade destes, e ainda outros que no estejam na lista, mas que sejam de propriedade da pessoa jurdica e das pessoas fsicas mencionadas. Para que seja possvel identificar os cavalos crioulos referidos, dever a autoridade policial, por meio de uma equipe de policiais, verificar quais os animais que ainda so de propriedade das pessoas fsicas e jurdicas referidas, identificando-os e listando-os. Nomeio o investigado ........................ como fiel depositrio dos bens (veculos e cavalos a serem listados pela Polcia Federal). Extraiam-se cpias da representao policial, da promoo ministerial e desta deciso, que devero ser autuadas em apartado como sequestro, conforme dispe o art. 129 do Cdigo de Processo Penal. Nos autos do sequestro a serem formados: a) registre-se a constrio judicial dos veculos citados no RENAJUD; b) expea-se ofcio Associao Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC) para que, diante do sequestro decretado, providencie a constrio judicial sobre os cavalos de propriedade da Empresa ......................., de ...................... e de ........................., a fim de que sejam impedidas as suas transferncias para terceiros; c) aps confirmada a efetivao das diligncias acima deferidas pela autoridade policial, intimese ............................... e ............................ do sequestro realizado nos seus bens. indefiro a expedio de ofcio Secretaria da Agricultura do Municpio de ...................... (item 3.2 da representao), uma vez que se trata de diligncia de cunho investigatrio, que poder ser realizada pela prpria autoridade policial. Com fundamento no artigo 5, inciso XXXiii, parte final, da Constituio da Repblica, e no artigo 20 do Cdigo de Processo Penal, decreto o sigilo deste procedimento, restringindo o acesso aos autos somente aos advogados constitudos, membros da Justia Federal, do Ministrio Pblico Federal e da Polcia Federal, bem como aos respectivos serventurios, devendo todos guardarem sigilo acerca do seu contedo.
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Os mandados de busca e apreenso e o ofcio ABCCC devero ser entregues autoridade policial, para que esta providencie os cumprimentos e as entregas aos destinatrios. No prazo de 30 (trinta) dias, aps realizadas as diligncias, a autoridade policial dever remeter a este Juzo um relatrio circunstanciado informando as operaes efetuadas. intime-se o Ministrio Pblico Federal. ..............................., ....... de............................ de ......... Juiz.
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OFCiO PARA A ASSOCiAO RESPONSVEL POR ANiMAL

Ofcio n. ............... PEDiDO DE BUSCA E APREENSO CRiMiNAL N. ..................../....... Senhor Diretor: informo a Vossa Senhoria, para que seja registrada a medida nessa Associao, que nos autos do processo em epgrafe, foi decretado o sequestro de todos os cavalos crioulos da Empresa ............................., de ............................. e de .............................., listados nas fls. ..........., cuja cpia segue anexa, se ainda forem de propriedade destes, e ainda outros que no estejam na lista, mas que sejam de propriedade da pessoa jurdica e das pessoas fsicas narradas. informo, ainda, que este Juzo designou o ..........................., RG .................... SSP/RS e CPF n. ......................, como fiel depositrio dos cavalos. Atenciosamente, Juiz ilmo. Sr. Diretor da Associao Brasileira de Criadores de Cavalos Crioulos (ABCCC).
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OFCiO DE ENCAMiNHAMENTO DE CAA-NQUEL

_________________, de ____________ de 2009. Of. N. ilmo. Sr. Delegado da Receita Federal de _______________ Prezado Senhor, Remeto a V. Sa. o caa-nquel de marca ...., modelo ..., cor, ... , que veio a este Juzo por meio de encaminhamento feito pela Delegacia de Polcia ............ local, tendo sido encontrado na residncia de .................................................... ., rua ................................................, nesta cidade, que dele no tem nenhum comprovante de posse ou propriedade. Muito embora havendo denncia ofertada pelo Ministrio Pblico de se tratar de bem destinado prtica ilegal de jogo de azar, considerando que j foi realizada a percia, resta a anlise da existncia de infrao administrativa, na forma do art. 94 do Decreto-Lei n. 37/66, para que, se for o caso, seja decretada a pena de perdimento prevista no art. 96, inc. iii. Assim sendo, encaminho a V. Sa. o referido bem, para as providncias que se reputarem oportunas. Atenciosamente, ______________________________ Juiz
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EXEMPLO DE OFCiO DE ENViO DE ARMAS PARA O EXRCiTO E DE DECiSO DE RESTiTUiO

..............................., ....... de ...................... de ........... Ofcio n. iNQURiTO POLiCiAL N. ............................../...... Senhor Comandante: Remeto a Vossa Senhoria, para destruio ou para doao a rgos de segurana pblica ou s Foras Armadas o material a seguir descrito: ..................... Solicito, aps definir a destinao a ser dada aos bens em tela, informar a este Juzo, a fim de atualizar o Sistema Nacional de Bens Apreendidos. Atenciosamente, Juiz ilmo. Sr. Comandante do Exrcito Brasileiro Nova Santa Rita/RS
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DESPACHO/DECiSO ................................, indiciado nos inquritos policiais autuados sob o n. ..................... ............ e n. ............................, por meio de seu procurador devidamente constitudo, ajuizou este pedido de restituio dos bens: apreendidos no iPL n. .................................. 01 pistola Taurus KSB 20371, PT 38, calibre 380 01 pistola Taurus PT 58HC, KPH08345 01 pistola Glock, calibre 380, modelo 25, nmero BBZ882 registro da Pistola Glock descrita 04 carregadores para munio calibre .40 apreendidos no iPL n. .................................. 01 laptop Toshiba 03 aparelhos celulares US$ 2.245,00 (dois mil, duzentos e quarenta e cinco dlares americanos) Os bens foram apreendidos em dezessete de maio de 2006, conforme o autos de apreenso das fls. ............ do iPL n. ....................... e fls. .............. do iPL n. ......................, durante a operao denominada ................., realizada pela Polcia ................... Com relao aos bens apreendidos por conta do inqurito policial n. .............................., o laptop ainda no foi objeto de percia pela Receita Federal. A percia foi solicitada pela autoridade policial por meio dos ofcios n. ............... e n. ................, juntados nas fls. ................., ainda sem notcia de sua realizao. No que se refere aos aparelhos celulares, a autoridade policial realizara percia em dez aparelhos, dos mais de cinquenta apreendidos e sugeriu a suspenso do exame pericial, pela sua dificuldade de efetivo e pelo baixo retorno do procedimento (fls. ...............). O Ministrio Pblico Federal manifestara concordncia quanto suspenso, desde que fossem mantidos os celulares disposio para eventual percia (fls. ...............). Este juzo decidiu, na fl. ..........., pela suspenso da prova e devoluo dos aparelhos, pela autoridade policial, mediante recibo. O Ministrio Pblico Federal fora intimado e nada manifestou sobre a deciso. Os aparelhos foram depositados na secretaria da vara federal (fls. ...............). Ainda no inqurito policial n. ...................., o juzo declinou da competncia, por enquadrar o delito no conceito de crime organizado ( fl. ..............). Quanto ao inqurito policial n. .........................., foi devidamente relatado, e ser dado vista ao Ministrio Pblico Federal.
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Neste incidente de restituio, o Ministrio Pblico Federal manifesta-se pelo deferimento da restituio das trs pistolas, cuja propriedade foi comprovada pelo requerente. Opina, ainda, pelo encaminhamento dos carregadores para munio para a Polcia Rodoviria Federal, visto que so para o calibre 40, mesmo calibre da arma destinada ao policial pela corporao. Por fim, requer o indeferimento da restituio dos demais bens, franqueada a cpia das agendas dos telefones celulares. Decido. A propriedade das pistolas est comprovada, de acordo com os documentos das fls. ............... destes autos, bem como da fl. .............. dos autos do inqurito policial n. ..................... Em relao pistola Taurus PT 58HC, KPH08345, contudo, alm da comprovao da propriedade por conta da nota de romaneio da Polcia ......................., necessria a apresentao do respectivo registro, tendo em vista que no se trata de arma corporativa, mas particular. Quanto aos carregadores de munio, a declarao da fl. ......... comprova a coincidncia de calibre do acessrio com o da arma destinada pela Polcia ...................., sendo que o prprio requerente admite no seu pedido serem os carregadores relativos ao armamento corporativo. Em relao ao laptop e aos dlares americanos, ainda so considerados de interesse do processo, pela natureza dos crimes investigados no inqurito policial ..................... isso porque a facilitao de descaminho envolve mercadorias estrangeiras, que comumente so adquiridas em moeda americana. Alm disso, no foi comprovada a origem lcita dos recursos para sua aquisio, podendo se constituir produto dos crimes investigados. No que tange aos aparelhos celulares, a par de no haver comprovao da propriedade ou da licitude na sua aquisio, a promoo ministerial sustenta que o bem interessa ainda ao processo. Requer que a apreenso seja mantida, na forma do art. 118 do Cdigo de Processo Penal, ficando o telefone celular disposio para eventual percia. Alternativamente, requer seja postergado o exame deste pedido de restituio, aventando a reconsiderao da deciso da fl. ............ do inqurito policial n. ..................... e a remessa de todos os aparelhos para percia na Polcia Federal. Em razo da deciso que declinou da competncia nos autos do inqurito policial n. ...................., considero desautorizado o reexame da deciso da fl. ........... lanada naqueles autos. Nesse sentido, se afigura adequado apreciar o pedido alternativo formulado pelo requerente, para obteno de cpia dos dados constantes das agendas telefnicas.
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Diante do exposto: a) defiro a restituio das pistolas Taurus KSB 20371 e Glock BBZ882, bem como o registro da Pistola Glock, ambas depositadas conforme recibo da fl. ..........., ambas do iPL n. ...............................; b) quanto pistola Taurus PT 58HC, KPH08345, indefiro, por ora, a restituio, at que seja apresentado o respectivo registro; c) indefiro a restituio do valor de dois mil, duzentos e quarenta e cinco dlares americanos e do notebook Toshiba, pelos motivos expostos; d) em face da competncia declinada para o processamento do inqurito, da solicitao de realizao de percia pelo Ministrio Pblico Federal, bem como da ausncia de comprovao de propriedade e da origem lcita dos recursos para aquisio, indefiro a restituio dos aparelhos celulares, autorizando, contudo, o fornecimento de cpia das agendas telefnicas; e) quanto restituio dos quatro carregadores calibre 40, indefiro o pedido do requerente, para determinar a restituio diretamente para a Polcia Rodoviria Federal, depositados na Secretaria conforme recibo da fl. ............, do iPL n. ......................... Cientifique-se o requerente de que dever comparecer, pessoalmente, na Secretaria deste Juzo para retirar o armamento da letra a, bem como o documento de registro da pistola Glock, no prazo de 05 (cinco) dias contados da intimao munido da documentao de registro da pistola Taurus e credencial de porte. Providencie a Secretaria a devoluo do armamento e registro, mantendo cpia nos autos e certido de entrega. Remetam-se Polcia ......................... os quatro carregadores calibre .40. Remetam-se Polcia Federal os celulares descritos no auto de apreenso das fls. ........... do iPL n. ......................, depositados na Secretaria conforme o recibo das fls. ................... do referido inqurito policial, para que providencie a cpia das agendas telefnicas dos aparelhos celulares, custeada pelo requerente e certificada nos autos. Extraia-se cpia desta deciso, juntado-a aos autos do referido inqurito policial. intimem-se. Com o trnsito em julgado desta deciso, d-se baixa e arquivem-se. ............................, ......... de .......................... de ......... Juiz
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EXEMPLO DE DECiSO DE ARRESTO, DE TERMO DE COMPROMiSSO E DE SENTENA DE HiPOTECA LEGAL, OFCiO PARA REGiSTRO DE iMVEiS
Despacho/Deciso Trata-se de requerimento formulado pelo Ministrio Pblico, objetivando o sequestro de bens de.........................................., por conta das investigaes sobre a prtica de estelionato em tese cometido pelo referido investigado, conforme inqurito policial autuado sob o n. ........................, apontando o prejuzo de R$ 100.000.00 aos cofres daO pedido visa indisponibilidade dos bens apontados, mesmo que adquiridos licitamente, para resguardar o ressarcimento do dano causado Unio/Estado e garantir o pagamento de eventual multa penal e custas processuais. Juntou cpias do citado inqurito policial, a fim de demonstrar materialidade e autoria. Decido. vista dos fortes indcios da ocorrncia de infrao penal e da sua autoria, bem como da existncia de poucos bens de propriedade do investigado aptos a garantir o ressarcimento dos prejuzos causados Unio/Estado, considero procedente o pedido. Cumpre analisar a fundamentao legal que ampara as diligncias a serem realizadas. O Ministrio Pblico requereu o sequestro de bens com base no Decreto-Lei n. 3.240/41, que disciplina a medida relativamente a pessoas indiciadas por crimes de que resulta prejuzo para a Fazenda Pblica. Citou julgado do Tribunal Regional Federal da 4 Regio em que se evidenciam os precedentes do Superior Tribunal de Justia, nos quais se afirmou a vigncia do citado Decreto-Lei aps a Constituio Federal, sendo de todo compatvel com as disposies do Cdigo de Processo Penal acerca das medidas assecuratrias. No Cdigo de Processo Penal, com relao ao sequestro, h trs tipos de medidas assecuratrias. A primeira, denominada de sequestro propriamente dito, funda-se na existncia de indcios da provenincia ilcita de bens, incide sobre os proventos da infrao e regula-se pelos arts. 125 a 133 do CPP. A se-
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gunda, denominada de hipoteca legal, exige certeza da infrao e indcios de autoria, incide sobre quaisquer bens imveis, destina-se reparao dos danos e das custas do processo e regula-se pelos arts. 134 e 135 do CPP. A terceira espcie denomina-se sequestro inominado ou arresto e , inclusive, cautelar da hipoteca legal; exige os mesmos requisitos desta, mas se aplica tambm a bens mveis; tem idntica destinao; regula-se pelos artigos 136 a 144 do CPP, guardando, em tais dispositivos, regras comuns hipoteca legal. J as disposies do Decreto-Lei n. 3.240/41 permitem inferir que prev tanto o sequestro de bens propriamente dito, como a sua espcie inominada (o arresto), uma vez que poder atingir bens produzidos com o crime ou bens que, mesmo adquiridos licitamente, podero ser destinados ao ressarcimento do dano causado Fazenda Pblica. Conquanto os julgados do Superior Tribunal de Justia e do Tribunal Regional Federal da 4 Regio, anteriores Lei n. 11.435/2006, tenham sido proferidos sob a justificativa de que as medidas assecuratrias do Cdigo de Processo Penal sejam relativas a bens provenientes do crime, adoto a base legal apontada pelo Ministrio Pblico Federal. isso porque o Decreto-Lei n. 3.240/41 trata especificamente do sequestro em relao a crimes que provoquem danos Fazenda Pblica, enquanto o Cdigo de Processo Penal trata das medidas de sequestro ou arresto independentemente da qualificao do ofendido, conforme julgado recente do Tribunal Regional Federal da 4 Regio: DiREiTO PENAL E PROCESSUAL. APROPRiAO iNDBiTA PREViDENCiRiA. MEDiDA ASSECURATRiA. SEQUESTRO DE BENS. MiNiSTRiO PBLiCO. LEGiTiMiDADE. DL N 3240/41. PROPRiEDADE DO BEM. NUS DA PROVA. 1. Nos termos do Decreto-Lei n 3.240/41 (arts. 1 e 2), o Ministrio Pblico tem legitimidade para requerer o sequestro em caso de crime de que resulte prejuzo para a fazenda pblica. 2. As providncias cautelares insculpidas no referido DL pressupem apenas a certeza da infrao e os indcios suficientes da autoria, sendo irrelevante se o bem foi comprado com recursos do ilcito. 3. Segundo jurisprudncia do STJ, a constrio na forma do DL n. 3.240/41 est em pleno vigor e se coaduna com as regras do CPP, relativas a medidas de cautela assecuratrias da efetiva reparao dos danos vtima do fato delituoso. 4. No h provas da transmisso da propriedade do bem, nus que pertencia parte que alegou tal fato, consoante o artigo 156 do CPP. (TRF4, ACR 2006.72.09.001249-2, Oitava Turma, Relator lcio Pinheiro de Castro, DE. 06/08/2008)
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No caso dos autos, considero que o pedido do Ministrio Pblico de sequestro do tipo inominado, equivalente ao pedido de arresto, portanto. Dever ser seguido de hipoteca legal, conforme o art. 4, 2, item 2, do Decreto-Lei n. 3.240/41, no que se refere ao bem imvel, e da designao de fiel depositrio, no que tange ao bem mvel. Observo que os fatos investigados caracterizam a condio do art. 1 do Decreto-Lei n. 3.240/41, porquanto indicam o locupletamento ilcito de ......................... As cpias do inqurito policial do conta de explicitar a materialidade do delito saques de aposentadoria estatutria mantida pela Unio aps a morte da beneficiria, mediante fraude de documentos para fins de recadastramento anual conforme certido de bito da fl. ..., formulrio de recadastramento da fl. ... procurao e atestado das fls. ... e extrato das movimentaes bancrias das fls. .... Os indcios de autoria de ............................ esto firmados na confisso efetuada perante a polcia (fls. ...) e nas declaraes prestadas por .................. (fls. .../...). O Ministrio Pblico Federal detm legitimidade para o pedido, constando expressamente do disposto no art. 2 do Decreto-Lei n. 3.240/41. Os bens apresentados veculo e imvel so penhorveis e, portanto, sujeitos ao arresto ou sequestro inominado. Especificamente ao imvel, no h se cogitar da impenhorabilidade por eventualmente constituir bem de famlia, em razo da expressa disposio do art. 3, inc. Vi, da Lei n. 8.009/90, que dispe: condenatria a ressarcimento, indenizao ou perdiArt. 3 A impenhorabilidade oponvel em qualquer processo de execuo civil, fiscal, previdenciria, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) Vi por ter sido adquirido com o produto de crime ou para execuo de sentena penal mento de bens. (grifei) Do exposto, DECRETO O SEQUESTRO iNOMiNADO/ARRESTO dos bens abaixo descritos: ......................
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Oficie-se ao Registro de imveis da 2 Zona, solicitando-se a averbao da medida assecuratria no que tange ao item a, e registre-se a constries do veculo (item b) no Renajud. Cumprida a entrega do ofcio pelo oficial de justia e inscrita a medida no Renajud 1 expea-se termo de compromisso de fiel depositrio, relativamente ao veculo; 2 expeam-se mandados: 2.1 de intimao do investigado desta deciso e para que comparea na Secretaria deste Juzo para assinatura do termo de compromisso de fiel depositrio; 2.2 de avaliao dos bens; 3 remetam-se os autos ao Ncleo de Contadoria, para arbitramento do valor da responsabilidade mediante: 3.1 atualizao do valor da leso aos cofres pblicos decorrentes da conduta do investigado; 3.2 clculo de pena de multa, arbitrada para fins da medida assecuratria, em 50 dias multa de 1 (um) salrio mnimo, aproximadamente trs vezes a quantidade de diasmulta normalmente fixada por este juzo, no julgamento de crimes de estelionato sem especificidades, e adotando o parmetro de 1 salrio mnimo, em funo da ausncia de informaes sobre os rendimentos; 3.3 clculo das custas processuais comumente atribudas ao penal. Da avaliao dos bens e do arbitramento da responsabilidade, intimem-se as partes para os fins do art. 135, 3, do Cdigo de Processo Penal. Decorrido o prazo com ou sem manifestao das partes, voltem os autos conclusos. Decreto sigilo dos autos at o cumprimento do ofcio dirigido ao Registro de imveis pelo oficial de justia e a inscrio da medida no Renajud. intime-se o Ministrio Pblico desta deciso. ........................, ... de ........................ de ....... Juiz
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TERMO DE COMPROMiSSO Arresto / Hipoteca Legal Medidas Assecuratrias N ................/..... FiEL DEPOSiTRiO: ......................., CPF ...................... e RG ....................... Por este termo de compromisso, assume formal e pessoalmente perante este Juzo, o encargo de fiel depositrio do bem a seguir descrito: 01 (um) veculo marca e modelo ....................., placas , ano 2000, RENAVAM .... O depositrio compromete-se a manter o bem livre de quaisquer embaraos, zelando pela sua integridade, ficando responsvel pelas despesas destinadas a sua conservao e manuteno. Neste ato advertido o depositrio das obrigaes inerentes ao seu cargo e das consequncias que podero advir da infidelidade, do que ficou bem ciente. Nada mais para constar, foi lavrado este termo. ........................., .......... de ..................... de .......... Juiz PRESENTES: arresto / Hipoteca Legal Medidas Assecuratrias N. ................../.......
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SENTENA i RELATRiO O Ministrio Pblico Federal, em desfavor de: .............................., brasileiro, estado civil ................, profisso ................., filho de .................................... e ..........................., nascido em ..................., natural de ............../.........., inscrito no CPF sob o n. ..................... e portador da Carteira de identidade n. ........................., residente na rua ....................., n. 421, ap. .........., em .........................../..........; requereu a especializao da hipoteca legal sobre imvel de propriedade de ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, j objeto de sequestro inominado, conforme decises das fls. ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, com o objetivo de resguardar o interesse pblico no integral ressarcimento dos prejuzos suportados pela Unio/ Estado, diante dos fatos narrados na denncia que deu incio ao penal n. .............................. Naqueles autos, .......................... foi denunciado pela prtica, em tese, do delito de estelionato, porquanto teria sacado mediante fraude a penso concedida pelo Tribunal ..................... a sua me, ........................., aps o falecimento da beneficiria. Tomadas as medidas assecuratrias prvias sobre o imvel e um automvel (fls. ..............), com as devidas anotaes do sequestro inominado no Renajud e no Registro de imveis da 2 Zona (fls. .............), foi promovida a apurao da responsabilidade (fls. ...............) e a avaliao do bem imvel indicado (fl. ..........). Dado vista s partes, o Ministrio Pblico Federal requereu a hipoteca legal para garantia de ressarcimento dos valores estimados em R$136.468,69, R$ 23.250,00 e R$ 297,95. o relatrio. Decido. ii FUNDAMENTAO Esta medida objetiva garantir futura reparao de prejuzos decorrentes da prtica de estelionato atribuda a dano imputado a ............................
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Os valores apurados a ttulo de responsabilidade, conforme clculos realizados pela Contadoria, perfazem o total de R$160.016,64 (cento e sessenta mil, dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), visto que a leso sofrida pelos cofres pblicos, devidamente atualizada, representa R$136.468,69 e o valor da multa arbitrada para fins da medida assecuratria, somada s custas processuais, corresponde a R$ 23.547,95. A avaliao dos bens apontados pelo Ministrio Pblico Federal correspondem ao valor total de R$176.500,00 (cento e setenta e seis mil e quinhentos reais), consubstanciado em um imvel (apartamento situado na rua ........................, n. ..............., ...................., matrcula n. ............) representando R$145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais) e um automvel .................... avaliado em R$31.500,00. Em relao s avaliaes e aos clculos efetuados nos autos, as partes no manifestaram contrariedade, alm da alegao constante das fls. ..........., de que os bens foram avaliados em valores inferiores aos praticados no mercado e a medida cautelar extrapolaria o valor do suposto dano. improcedem as alegaes. No que tange ao veculo, o extrato da tabela Fipe apresentado na fl. .......... refere-se ao modelo ............ do veculo .............., categoria superior a do automvel de propriedade do acusado, cujo modelo o ........... O valor da avaliao do automvel arrestado, portanto, dever ser inferior quele registrado na fl. ............., de modo que considero acertada a avaliao da fl. ............. Relativamente ao imvel, ainda que o valor da sua avaliao realizada pelo oficial de justia divirja das avaliaes efetuadas por imobilirias locais, verificando-se uma diferena de aproximadamente 30% a maior nas avaliaes trazidas pelo requerido, observo que os avaliadores das imobilirias no estavam imbudos pelo juzo do ato de avaliao, o fazendo em favor do proprietrio do imvel. igualmente, no obstante a hipoteca legal recaia sobre o bem imvel, o veculo automotor antecede os bens imveis na relao de preferncia da penhora e bens, conforme o art. 655 do Cdigo de Processo Civil, de modo que deve prevalecer sobre ele a garantia do arresto concedido nestes autos. Assim, no que exceder o valor do automvel, responder como garantia o imvel hipotecado, de forma que a diferena no valor da avaliao alegado pela defesa no constitui impedimento para a inscrio da hipoteca legal.
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Do exposto, a hipoteca legal do imvel medida justificada, assim como a manuteno da restrio sobre o veculo automotor a ttulo de garantia. iii DiSPOSiTiVO Assim, homologo a avaliao da fl. ........ e o clculo das fls. ..........., com o que estabeleo, de acordo com a fundamentao, a responsabilidade no valor de R$160.016,64 (cento e sessenta mil, dezesseis reais e sessenta e quatro centavos), sem prejuzo de despesas processuais futuras, e, com base no art. 135 do Cdigo de Processo Penal e no art. 4, 2, item 2, do Decreto-Lei n. 3.240/41, especializo a hipoteca legal sobre o imvel a seguir descrito: 01 (um) apartamento situado na Rra ......................., n. ............, apt. .........., matrcula no Registro de imveis da 2 Zona sob o n. .............. Mantenho, para fins de garantia da responsabilidade apurada, o automvel ..............., ano/modelo ........., cor cinza, gasolina, placa ............., RENAVAM .................... Oficie-se ao Registro de imveis da 2 Zona, para que registre a hipoteca legal do imvel descrito na especializao, anteriormente objeto de seqestro inominado, informando-se no ofcio a descrio do imvel, a qualificao do requerido e a natureza deste processo, qual seja, hipoteca legal com base no art. 135 do Cdigo de Processo Penal e no art. 4, 2, item 2, do Decreto-Lei n. 3.240/41. Transitada em julgado, traslade-se cpia desta sentena para os autos da ao penal n. .............. e mantenham-se os autos em apenso quela ao penal. Publique-se. Registre-se. intimem-se. ..........................., .......... de .................... de ............ Juiz
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Ofcio n. ............. ..............................., ....... de ...................... de ............ Arresto / Hipoteca Legal Medidas Assecuratrias N ..................../...... Senhor Registrador: Determino a Vossa Senhoria seja registrada a hipoteca legal, com base no art. 135 do Cdigo de Processo Penal e no art. 4, 2, item 2, do DecretoLei n. 3.240/41, do imvel a seguir descrito: a) apartamento de n. ........, do edifcio localizado na rua ............................, n. ..........., em ...................../.........., matriculado sob o n. .............; b) proprietrio/depositrio ................., brasileiro, estado civil ..........., profisso ............., filho de ..................... e de ..................., nascido em ................, natural de ............/........, CPF ..................... e RG ....................; licial. c) natureza do processo: sequestro inominado de bens em inqurito poRemeto anexas as cpias das fls. ................... Atenciosamente, Juiz
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EXEMPLOS DE DECiSO DE BENS DE PEQUENO VALOR
iNTiMAO DO PROPRiETRiO/POSSUiDOR, SOB PENA DE DESTiNAO DiVERSA Despacho/Deciso Tratando-se os objetos do auto de apreenso da fl. .......... de ferramentas hbeis para a prtica do arrombamento qualificadora do furto ao qual foram condenados os rus constituem, portanto, instrumentos do crime, exceo dos vales-transporte. Contudo, so objetos cujo fabrico, alienao, uso, porte ou deteno no constituem fato ilcito, de modo que no h falar em perdimento em favor da Unio. Assim, determino sua restituio aos condenados ........... e.........., ao primeiro que comparecer, visto que no h indicativo da propriedade de um deles sobre o material. intimem-se os rus para que, no prazo de 10 (dez) dias, compaream Secretaria deste Juzo, pessoalmente e munidos de documento de identificao, ou por meio de procurador com poderes especficos para tanto, a fim de retirar os seguintes objetos apreendidos por conta desta ao penal: 01 marreta de borracha; 01 pasta, cor azul; 01 p-de-cabra; 01 chave de fenda, com cabo cor verde; 01 serra metlica; 01 tesoura; 01 alicate, com cabo cor vermelho; 01 alicate para podar; 41 vales-transportes. Na oportunidade, devero ser advertidos de que, caso no se apresentem para a devoluo dos objetos no prazo estabelecido, poder ser dada destinao diversa ao material. intimem-se. ..............................., .......... de ........................ de 2011. Juiz AGUARDA PRAZO DE 90 DiAS
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Acolho a promoo do Ministrio Pblico Federal e determino o arquivamento do feito, diante da atipicidade da conduta, com base no art. 395, inc. iii, do Cdigo de Processo Penal. Ressalve-se a hiptese do art. 18 do Cdigo de Processo Penal. Em relao ao bem apreendido, verifico que se trata de aparelho certificado que no oferece potencialidade lesiva, pois operava com 25Watts de potncia, conforme o auto de infrao. Alm disso, no caso dos autos, diante das declaraes de Zoenir Fernandes de Amaral, pessoa que assinou o auto de infrao, de que no tem nenhuma relao com a rdio que fazia apenas trabalho voluntrio no local, no sabendo declinar o nome da pessoa responsvel pela rdio. Desse modo, aguarde-se o prazo de 90 (noventa) dias, na forma do art. 123 do cdigo de processo penal. intimem-se. Decorrido o prazo de 90 (noventa) dias, voltem conclusos. ................................, ........ de ......................... de 2011. Juiz
ANTiECONOMiCiDADE LEiLO E DOAO
Despacho/Deciso O acrdo absolutrio proferido nos autos, conforme a certido da fl. ........, transitou em julgado em ....................... As partes foram intimadas para se manifestarem quanto ao destino a ser dado ao material apreendido, sob pena de destinao diversa. Assim, tendo transcorrido o prazo de noventa dias aps o trnsito em julgado, conforme a certido da fl. ............, e considerando que os bens no foram reclamados, na forma do art. 123 do Cdigo de Processo Penal, deve-
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riam ser vendidos em leilo, depositando-se o saldo disposio do juzo de ausentes. Contudo, o valor do bem um celular (fl. ........) reduzido e insuficiente para cobrir o custo gerado pelo leilo Unio/ao Estado. Deste modo, tendo em vista o princpio da razoabilidade, que deve orientar todos os atos judiciais e administrativos, bem como que a defesa no manifestou interesse na restituio do bem em tela, mantendo-se inerte, DECRETO O PERDiMENTO do celular descrito na certido da fl. ..... e determino a sua doao para a Cruz Vermelha Brasileira filial ......................... Quanto aos cartes magnticos, devero permanecer nos autos. intimem-se. ..............................., ........ de ......................... de 2011. Juiz
DESTRUiO Despacho/Deciso Nas fls. ..........., foi proferida sentena que julgou extinta a punibilidade de Julio Csar, em razo da sua morte. Permanecem no depsito deste Juzo, conforme a certido da fl. ........., uma faca e uma chave de fenda.No existe notcia de nenhum requerimento de devoluo dos objetos referidos. Alm disto, o valor dos bens reduzido e o leilo destes demandaria um custo muito alto Unio. Desta forma, tendo em vista o princpio da razoabilidade, que deve orientar todos os atos judiciais e administrativos, DECRETO O PERDiMENTO dos bens descritos na fl. ......... Assim, considerando o pssimo estado em que se encontram, o que inviabiliza inclusive qualquer doao, descartem-se os objetos em lixo apropriado e remetam-se os autos ao arquivo.
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..............................., ........ de ......................... de 2011. Juiz Despacho/Deciso Considerando-se que o prazo para aproveitamento das antigas fichas de vale-transporte, na converso de crditos para os cartes destinados ao uso nas roletas eletrnicas, expirou dia 30.06.2009, os vales-transporte apreendidos devero ser danificados e descartados. Para fins de cumprimento do despacho da fl. ......, remetam-se Fundao Po dos Pobres todos os bens descritos no despacho da fl. ......., exceo dos vales-transporte, os quais devero ser danificados e descartados. Aps, d-se baixa e arquivem-se. ................................, ........ de ......................... de 2011. Juiz
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EXEMPLO DECiSO SOBRE BENS DE VTiMA DESCONHECiDA

DESPACHO/DECiSO O indiciado foi autuado em flagrante e denunciado pela prtica de furto simples (CP, art. 155), tudo porque foram encontrados portando rolos de fios de cobre, subtrados de terceiros. Parte dos rolos foi identificada pela vtima e restituda. Todavia, restaram 6 rolos e 10 furadeiras marca Bosh novas, com ele apreendidos, sem que fossem conhecidos os ofendidos, apesar das tentativas feitas neste sentido. invocando o princpio da presuno de inocncia (CF, art. 5, inc. LVii), o indiciado, atravs de advogado constitudo, requer a restituio dos referidos bens. Admite-se a restituio, nos termos do art. 120 do CPP, desde que no exista dvida quanto ao direito do reclamante. Contudo, existe a dvida neste caso, pois o indiciado foi surpreendido com vrios bens furtados. Com relao aos bens que ora reclama, no exibiu nenhuma nota fiscal ou outros documento provando a origem lcita. verdade que o Cdigo Civil, no art. 1.210 protege o possuidor. No entanto, as peculiaridades do caso no induzem existncia de posse de boa-f e, menos ainda, de propriedade (CC, art. 1.228). Bem ao contrrio, a presuno aqui a de que os bens reclamados eram tambm de origem criminosa. Aplica-se ao caso o art. 335 do CPC, cuja interpretao por analogia permitida pelo art. 3 do CPP, o qual recomenda, na falta de normas jurdicas particulares, a aplicao das regras da experincia comum. Finalmente, no ser demais lembrar que, at mesmo diante de sentena absolutria, os objetos apreendidos podero ser vendidos em leilo se no pertencerem ao ru (CPP, art. 123). Do exposto, indefiro o pedido e mantenho a apreenso dos bens. Da inexistncia de local para que permaneam os bens apreendidos at o trnsito em julgado da sentena definitiva, problema este que vem se agravando dia a dia e pe em risco a prpria segurana dos bens apreendidos que podem ser furtados, alm do fato de virem a enferrujar e perder seu valor, impe-se a eles dar destino. A Recomendao n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional de Justia, estabelece no item i, b que os magistrados ordenem, em cada caso e justificadamente, a alienao antecipada da coisa ou bem apreendido para preservar-lhe o respectivo valor.... Assim sendo, na forma prevista na mencionada Recomendao, c.c. os arts. 120, 5 e 123 do Cdigo de Processo
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Penal, cuja interpretao no pode ser gramatical, mas sim histrico-evolutiva, no sendo demais lembrar a lio de Carlos Maximiliano (Hermenutica e Aplicao do Direito, Forense, 9. ed., p. 160) para quem:
Rejeita-se o sentido achado pelos processos tradicionais, quando o texto se preste a interpretao consentnea com a poca, ou a exegese, correta primeira vista, conduza, praticamente, quer a iniquidade manifesta, quer a uma concluso incompatvel com o sentir presumvel de um legislador ponderado e consequente.
Proceda-se o leilo do material referido, depositando-se a quantia apurada no Banco XXX, em conta-corrente disposio deste Juzo, at o trmino da ao penal, ocasio em que ser-lhe- dado destino final, recolhendo-se aos cofres da Unio, se no surgir quem prove, dele, ser dono (CPP, art. 122). intimem-se. ___________, ___ de __________ de _____ Juiz
CRiME AMBiENTAL ACRDO DO TRF DA 4 REGiO (recomendando a alienao do bem apreendido)
EMENTA
... 19. Diversamente do previsto no art. 91 do CP, o art. 25, 4, da Lei n. 9.605/98, no autoriza, antes, determina, seja efetivada a imediata alienao dos instrumentos utilizados na prtica de crimes ambientais, no importando ser sua origem ou posse lcita ou ilcita. (TRF4. 4 Sesso, proc. 2005.04.01.009770-1/SC , Rel. Des. Paulo Brum Vaz, j. 15.5.2008)
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EXEMPLOS DE DECiSO DE DESTRUiO DE DROGA E EMBALAGENS

AUTORiZA A DESTRUiO DA DROGA, COM PRESERVAO AMOSTRA Despacho/Deciso Diante da reserva de amostra da droga pelo setor de percias da Polcia Federal e da manifestao do Ministrio Pblico Federal de acordo com o pedido da autoridade policial, autorizo a incinerao da droga apreendida nestes autos, com base no art. 32, 1 e 2, e art. 72, ambos da Lei n. 11.343/2006. intimem-se. Comunique-se Polcia Federal, com urgncia. .............................., ........ de ............................. de ........ Juiz
AUTORiZA DESTRUiO DA EMBALAGEM DE TRANSPORTE AO PENAL N. .........................../RS Despacho/Deciso Cuida-se de bens apreendidos por ocasio da priso em flagrante de ................................. e .............................., por conta de trfico internacional de entorpecentes. Esto na Polcia Federal dois aquecedores a leo, danificados pela percia policial e contaminados com resduos do entorpecente (fls. ............). Para o Banco Central do Brasil foram remetidos os valores de 506 dlares americanos e de 3.000 Mille Livres do Banque du Liban (fls. ..............). Por fim, encontram-se no depsito deste Juzo 01 (um) aparelho de telefone celular marca Motorola, iMEi:353616/01/559405/0, com a respectiva bateria e CHiP ViVO 89550 64110 4000 79973 04; 01 (um) aparelho de telefo-
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ne celular marca Nokia, Model 6300b, iMEi:354827/01/058126/0, com a respectiva bateria e CHiP TiM 8955 0440 0000 9085 6543 S211 e; 01 (um) CHiP TiGO 89595 04101 03400 0485 (fls. ...........). 1 A droga estava sendo transportada pelos rus dentro dos aquecedores a leo, de modo que est caracterizado que funcionaram como instrumentos do crime. Contudo, ainda que no constituam objetos de porte ou fabricao ilcita, diante da notcia pela autoridade policial de que a percia tcnica requereu fossem os equipamentos danificados, alm de manter algum resduo da substncia entorpecente no seu interior, entendo que so insuscetveis de restituio, no sendo cabvel outro destino que no a sua destruio. Assim, autorizo a destruio do aquecedor que se encontra na Superintendncia da Polcia Federal, juntamente com as drogas. Acerca do aquecedor em exposio na Delegacia da Polcia Federal de Santo ngelo, dever o Ministrio Pblico Federal manifestar-se sobre a permanncia do interesse pblico a justificar a manuteno do objeto naquela Delegacia, ou se requer sua destruio. 2 Em relao aos valores em moeda estrangeira, diante das declaraes em juzo pelo ru ................, em poder do qual estavam os valores apreendidos, de que recebera o pagamento adiantado de 500 dlares para o transporte da mercadoria (fl. ...........), bem como das declaraes prestadas em juzo pelo ru ..............., de que outras viagens desse jaez foram realizadas antes desta que gerou a priso em flagrante (fl. ...........), considero que est caracterizada sua condio de produto do crime. Desse modo, cabvel a converso dos valores em renda para a Unio. Assim sendo, em relao moeda estrangeira, por se tratar de produto do crime, decreto o perdimento, com base no art. 91, inc. ii, alnea b, do Cdigo Penal c.c o art. 63 da Lei n. 11.343/2006, para determinar sua converso em renda para a Unio. Para esse fim, o Banco Central do Brasil dever converter os valores em moeda nacional e depositar os valores da decorrentes em favor do Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD). O rgo dever, aps a operao, remeter comprovante a este juzo. 3 Considerando-se que o transporte da droga se daria por meio de viagem area ao oriente mdio, considero que os telefones celulares, ainda que no sejam diretamente instrumento para o crime o so indiretamente, por-
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quanto sua finalidade a comunicao durante o deslocamento no transporte da droga. Contudo, alm de no haver prova acerca da sua utilizao pelos rus, no constituem objeto cujo porte ou fabricao seja prtica ilcita. Desse modo, para sua destinao imprescindvel a prvia manifestao de ambas as partes, na forma do dispositivo da sentena das fls. ............ Assim, no obstante tenha j transcorrido o prazo de 90 (noventa) dias, intimem-se os rus e seus defensores para que se manifestem acerca de seu interesse na restituio dos celulares apreendidos. 4 Em relao ao cheque em branco acostado na fl. ......., insira-se carimbo de cancelado ou sem efeito. Oficie-se autoridade policial, com urgncia, acerca da destinao dada ao aquecedor em depsito na Superintendncia da Polcia Federal. Oficie-se ao Banco Central do Brasil, solicitando-se as providncias estabelecidas no item 2, e Senad, informando o perdimento e o depsito dos valores. intimem-se, sendo que o Ministrio Pblico Federal inclusive para que diga sobre o item 1, bem como que os rus e seus defensores se manifestem especificamente sobre o item 3. ..............................., ........ de ............................. de ........ Juiz
AUTORiZA A UTiLiZAO DA EMBALAGEM EM MUSEU DA POLCiA Despacho/Deciso Diante da promoo ministerial retro, autorizo a manuteno do aquecedor na sala temtica do Departamento da Polcia Federal. Oficie-se autoridade policial comunicando. ..............................., ........ de ............................. de ......... Juiz
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EXEMPLO DE DECiSO CONCEDENDO FiANA

Processo n. ...: O indiciado foi autuado em flagrante pela prtica do crime de leses corporais graves contra seu vizinho fulano de tal, praticado com uma navalha, causando-lhe deformidade permanente, conforme atesta o laudo de exame de corpo de delito anexado ao auto e as fotografias complementares, consistente em uma cicatriz que atravessa todo o lado direito do rosto da vtima. Referido crime, previsto no art. 129, 2, inciso iV, do Cdigo Penal, sancionado com pena de 2 meses a 8 anos de recluso. Todavia, seja pela tipificao legal, seja pelas circunstncias em que foi praticado e pela personalidade do indiciado, que primrio, tem emprego fixo e trabalho mediante contrato, no encontra nenhuma vedao para que lhe seja concedida fiana (CPC, arts. 323 e 324). Assim sendo, atento ao contido no art. 310, inc. iii e 333 da lei processual, com a redao que lhe foi dada pela Lei 12.403/2011, concedo, de ofcio, ao indiciado sicrano de tal a liberdade provisria mediante pagamento de fiana. Na fixao do valor, considerando a natureza da infrao que grave, as condies pessoais de fortuna do acusado, pessoa, sua vida pregressa que se revela sem antecedentes, as circunstncias indicativas de sua periculosidade, bem como a importncia provvel das custas do processo, fixo o valor da fiana em 50 salrios mnimos, ou seja, R$ 2.725,00 (dois mil, setecentos e vinte e cinco reais). A referida quantia dever ser entregue ao Depositrio Pblico e recolhida na agncia do Banco X ,ou, caso fechado o estabelecimento bancrio, entregue, mediante recibo, ao escrivo para que tome a medida no prazo mximo de 3 dias, fazendo-se meno no termo de fiana (331, par. nico). Depositada a quantia, juntado o comprovante do depsito aos autos, lavre-se termo de fiana no livro prprio juntando-se cpia aos autos (CPP, art. 329), nele constando o valor e a forma do depsito e tambm as obrigaes do beneficiado ou de quem prestou fiana (CPP, arts. 329, par. nico, e 331, par. nico). Aps, formalizado com a assinatura do indiciado, expea-se alvar de soltura e em seguida d-se vista dos autos ao Ministrio Pblico. Cumpra-se. intimem-se. ________________, ___, de______________ de ____ Juiz
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2. Crime de trnsito, homicdio culposo Despacho: O indiciado foi autuado em flagrante pela prtica do crime de homicdio doloso na direo do veculo automotor marca Mundial, ocorrido ontem, por volta das 14h, na Av. XV de Novembro, esquina com Padre Custdio, nesta cidade, figurando como vtima Tcio Aurlio, que transitava de bicicleta no local. O referido crime, previsto no art. 121, caput, do Cdigo Penal, punido com recluso de 6 a 20 anos e por isso a Autoridade Policial no concedeu fiana ao acusado e pede, agora, seja decretada a sua priso preventiva, porque os fatos tiveram grande repercusso na mdia, provocando revolta na populao. Por sua vez o autuado requer a liberdade provisria com ou sem fiana, alegando tratar-se de crime culposo e juntando documentos que provam sua vinculao ao processo. A leitura do auto de priso em flagrante e dos recortes de jornais e publicaes em sites que a ele vieram anexados revelam que o acusado dirigia em velocidade excessiva e incompatvel com o local, colhendo a vtima quando atravessava a rua na faixa destinada a pedestres. A revolta popular deu-se, alm do atropelamento em si, pelo fato de o acusado conduzir um veculo possante e dos mais caros existentes no mercado e a vtima ser um jovem trabalhador, de origem humilde, que estava no momento a exercer sua profisso. Muito embora a correta tipificao seja discutvel, esta matria dever ser definida em outro momento processual, qual seja, o do oferecimento da denncia. Por ora tem-se como presente a infrao ao art. 121 ,caput, do Cdigo Penal e no o art. 202 ,caput, do Cdigo de Trnsito Brasileiro, Lei 9.503/97, que sancionado com a pena de 2 a 4 anos de recluso. O crime de homicdio doloso permite a concesso de fiana pelo Juiz, conforme art. 322, 1 do Cdigo de Processo Penal. Ademais, no caso, no esto presentes as causa impeditivas dos arts. 323 e 324 deste estatuto. Por outro lado, ela se revela de todo oportuna, pois no h interesse ou motivo para manter-se o acusado preso, visto que radicado no distrito da culpa, estudante universitrio e no registra antecedentes criminais, conforme documentos anexados. Ainda assim, a fiana mais apropriada ao caso em tela do que liberdade provisria simples, porque manter o acusado vinculado ao processo, alm de garantir os efeitos de eventual condenao.
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Atento, pois, ao contido no art. 326 da Lei Processual, em especial gravidade da infrao, cometida por velocidade excessiva e incompatvel com o local, a situao econmica do acusado, que elevada, fato que se evidencia pelo simples valor alto do veculo, que est em seu nome registrado no DETRAN, sua vida pregressa que revela diversas infraes de trnsito, muito embora no responda aes penais, bem como ao provvel valor das custas e principalmente da indenizao (responsabilidade civil, Cdigo Civil, art. 927), se vier a ser condenado, fixo a fiana, com base no art. 325, inc. i, do CPP em R$ 545.000,00 (quinhentos e quarenta e cinco mil reais), equivalente a 200 salriosmnimos, multiplicada esta verba por 5 para alcanar-se valor condizente com a gravidade da ocorrncia (CPP, art. 325, inc. ii e 1, inc. iii). A referida importncia dever ser recolhida em agncia do Banco do Estado, agncia do Frum local, ficando disposio deste Juzo. Uma vez depositada a quantia, juntado o comprovante do depsito aos autos, lavre-se termo de fiana no livro prprio (CPP, art. 329). Aps, formalizado com a assinatura do indiciado, expea-se alvar de soltura. intimem-se. Aps, d-se vista dos autos ao Ministrio Pblico.
___________________, ___, ______________ de _________
Juiz de Direito
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EXEMPLO DE DECiSO DE ALiENAO ANTECiPADA EM CRiME DE LAVAGEM DE DiNHEiRO

Processo n. O agente do Ministrio Pblico Federal, com base em inqurito policial instaurado a partir de notcia publicada no jornal ............................................ de .../.../......, pg. ..... , que ......................................................................., de qualificao ignorada, funcionrio pblico lotado na Delegacia Regional da Secretaria de Estado da ............................................................, nesta cidade, est sendo investigado e respondendo a sindicncia por suposto envolvimento com atos de corrupo, consistentes em........................................................................................ ............ e que, em razo de tais atividades, ostenta patrimnio incompatvel com os seus vencimentos (R$2.532,00), ou seja, imvel de 358 m2 situado na rua 15 de Novembro, 288, apto. 4, bairro Ecovillage, nesta cidade, sabidamente de alto padro, 2 automveis marca ............................................, ano .........., no valor de R$ ................. e R$ ........................., um deles em nome de sua irm ....................... ............................., que no tem profisso definida, bem como uma lancha a motor marca ..........................., no valor aproximado de R$ ...................... , contra ele ofereceu denncia por ofensa ao tipo previsto no art. 1, inc. V, da Lei 9.613/98. Foi determinado o sequestro do bem imvel referido e a apreenso dos bens mveis, uma vez que h srio temor de que o investigado proceda alienao imediata dos referidos bens, furtando-se aplicao da lei especial (arts. 4 e 7, inc. i). Recebida a denncia, a ao penal vem tendo regular andamento. Ocorre que, os bens apreendidos (automvel e lancha) encontram-se em estado de deteriorao, abandonados a cu aberto, o carro enferrujandose, alm de sujeitos a depredao por terceiros, visto que a Polcia Federal no dispe de meios para deles tomar conta ininterruptamente. Assim sendo, torna-se impositiva a alienao dos referidos bens, depositando-se a quantia da arrematao em conta-corrente vinculada a este Juzo, para destinao aps o trnsito em julgado da ao penal. Tal medida atende ao interesse pblico e ao particular, pois se a opo for aguardar o desfecho da ao penal, muitos anos podero se passar e os bens perderem seu valor quase completamente. Registre-se, por outro lado, que os bens apreendidos por ordem do juiz s podem ser liberados se comprovada a licitude de sua origem (art. 4, 2). Portanto, para obter a liberao antes da sentena, ao investigado que cabe fazer prova da origem lcita ,e no ao Ministrio Pblico, da origem ilcita. Por
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outro lado, na sbia simplicidade de Washington de Barros Monteiro, deve ser afastada a exegese que conduza ao vago, ao inexplicvel, ao contraditrio e ao absurdo (Curso de Direito Civil 23. ed., Saraiva, p. 37) e deixar os bens se acabando em razo do tempo um absurdo impe-se a alienao antecipada. Do exposto, com base no art. 3 do Cdigo de Processo Penal, c.c. o art. 466, inc. iii, do Cdigo de Processo Civil (interpretao analgica), bem como pelo contido na Recomenda n. 30/2010, item i, alnea b, determino que se promova a alienao antecipada dos bens apreendidos, promovendo-se o necessrio leilo. intimem-se. Providencie-se. _____________, ___ de ____________ de _____ Juiz
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REGiMENTO iNTERNO DO BANCO CENTRAL DO BRASiL

CAPTULO Xi DO DEPARTAMENTO DO MEiO CiRCULANTE (MECiR) Seo i Das Competncias Art. 55. Compete ao Mecir: i prover a demanda por cdulas e moedas metlicas; ii (Revogado) iii (Revogado) iV manter o meio circulante em condies adequadas e seguras de uso por meio de: a) retirada e destruio de numerrio inadequado circulao; b) monitoramento da qualidade do dinheiro em circulao; c) monitoramento da incidncia de falsificaes; d) recolhimento do numerrio sem poder liberatrio; (NR) V formular normas e realizar estudos aplicveis ao meio circulante; Vi controlar e fiscalizar as operaes de meio circulante, no mbito do Banco Central e das instituies Custodiantes; Vii (Revogado) Viii ser depositrio das reservas oficiais de ouro e moeda estrangeira; iX manter a custdia dos valores encaminhados por rgos oficiais e o acautelamento de cdulas e moedas falsas; X manter estoques de moeda corrente nas diferentes regies geoeconmicas do Pas, no Banco Central e em instituies Custodiantes, em nveis compatveis com a demanda por numerrio da sociedade.
http://www.bcb.gov.br/Adm/Regimentointerno/Regimentointerno.pdf
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GLOSSRiO BANCO CENTRAL DO BRASiL

Segurana da moeda Compreende o expurgo do dinheiro falso detectado e as aes de emisso de laudos, de monitoramento das tcnicas de falsificao, de divulgao das caractersticas do dinheiro autntico, de treinamento de caixas e de colaborao com as autoridades no combate falsificao. (link)
http://www.bcb.gov.br/glossario.asp?Definicao=157&idioma=P&idpai=GLOSSARiO
CARTA-CiRCULAR n. 3.329 BANCO CENTRAL DO BRASiL

Estabelece procedimentos para a retirada de circulao de cdulas e moedas nacionais identificadas como falsas ou de legitimidade duvidosa, por instituies financeiras bancrias, e seu envio ao Banco Central do Brasil. 1. O Banco Central do Brasil, no exerccio das atribuies que lhe confere o art. 10, inciso ii, da Lei n. 4.595, de 31.12.64, estabelece procedimentos a serem observados pelas instituies financeiras para a retirada de circulao, registro e encaminhamento de cdulas e moedas nacionais identificadas como falsas ou de legitimidade duvidosa a esta Autarquia. 2. As instituies financeiras bancrias, quando identificarem cdulas e moedas nacionais como falsas ou de legitimidade duvidosa, devem, no caso de os exemplares no lhes terem sido requisitados por autoridade policial ou judicial: i reter tais cdulas e moedas; ii emitir recibo de reteno, quando a identificao se der no ato da apresentao, e entreg-lo ao apresentante; e iii remeter as referidas cdulas e moedas ao Banco Central do Brasil (Departamento do Meio Circulante, respeitada a jurisdio) para exame. 3. O recibo de reteno dever conter os dados do apresentante (nome, CPF, ou CNPJ no caso de pessoa jurdica, documento de identidade, endereo e telefone) e as informaes relativas ao numerrio retido (data da reteno, denominao, quantidade e, no caso de cdulas, identificao alfanumrica do nmero de srie).
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4. A remessa das cdulas e moedas ao Banco Central ser acompanhada do documento Recibo de Encaminhamento, de acordo com o modelo anexo Carta-Circular 3.265, de 13 de fever5. Para enviar as informaes sobre reteno dessas cdulas e moedas ao Banco Central, as instituies financeiras utilizaro mensagem especfica do Catlogo de Mensagens do Sistema de Pagamentos Brasileiro, observando que cada remessa dever restringir-se a um nico evento de reteno e estar vinculada a um CPF ou CNPJ. 6. Para conferir mais segurana ao encaminhamento das cdulas ao Banco Central, as instituies financeiras devero escrever o nmero da remessa em cada exemplar e podero carimb-lo com a expresso SUSPEiTA DE FALSiFiCAO-, conforme modelo de carimbo e reas delimitadas da cdula definidos no anexo desta Carta-Circular. 7. As instituies financeiras devem informar ao Banco Central a eventual existncia de vnculo com inqurito policial e/ou processo judicial, alm dos respectivos nmeros desses documentos, tanto em relao a cdulas e moedas falsas que esto sendo encaminhadas quanto a outras anteriormente remetidas. 8. As cdulas e moedas falsas recolhidas ao Banco Central do Brasil sero destrudas aps o perodo de preservao definido pelo Departamento do Meio Circulante, a menos que estejam vinculadas a inqurito policial ou processo judicial formalmente comunicado. 9. Aps receber o resultado do exame do Banco Central, a instituio financeira o informar ao apresentante, efetuando o ressarcimento do valor correspondente aos exemplares declarados legtimos. 10. Fica revogada a Carta-Circular n. 2.814, de 28.08.98. Rio de Janeiro, 15 de julho de 2008. DEPARTAMENTO DO MEiO CiRCULANTE Joo Sidney de Figueiredo Filho Chefe Obs.: Os anexos citados nos 4 e 6 desta Carta-Circular estaro disponveis no endereo eletrnico http://www.bcb.gov.br, no link Legislao e normas/Normas do CMN e do BC/Normas com anexos.
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EXEMPLO DE OFCiO DE REMESSA DE MOEDA FALSA PARA O BANCO CENTRAL

Ofcio n. ........... .............................., ....... de ........................... de ....... Senhor Gerente: A fim de instruir os autos da Ao Penal n. ......., remeto a essa instituio duas (02) cdulas falsas de R$50,00 (cinquenta reais), ambas com nmero de srie B5729080068A, a fim de que sejam destrudas. Atenciosamente, Juiz
ilmo. Sr. Gerente Regional do Banco Central Departamento do Meio Circulante Endereo Municpio/UF
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EXEMPLO DE DECiSO DE SEQUESTRO, SEGUiDA DE DECiSO DE ALiENAO ANTECiPADA

a) Decretando o sequestro Despacho: O exame destes autos de processo crime revela que o indiciado, em razo de sua atividade ilcita, consistente na falsificao, por meses e em grande quantidade, de documentos pblicos do DETRAN e venda a terceiros, conseguiu lucros significativos e, entre diversas aquisies, comprou um apartamento situado na rua .................. n. .........., nesta cidade, matrcula no Cartrio de Registro de imveis local sob n. ......., feita em .../.../..... O Art. 125 do CPP permite o sequestro de bens imveis adquiridos pelo indiciado com os proventos da infrao, objetivando a reparao do dano causado, sendo, para tanto, suficiente a existncia de indcios veementes da provenincia ilcita dos bens. o caso dos autos, concluso a que se chega frente aos depoimentos tomados (fls. .../.../...) e ao auto de apreenso de fls. ... Assim sendo, atendendo representao do Delegado de Polcia, com a qual concordou o representante do Ministrio Pblico, determino que seja sequestrado o referido bem, para tanto oficiando-se ao Oficial do Cartrio de Registro de imveis, a fim de que promova a averbao do sequestro ao lado da matrcula, para conhecimento de terceiros (Lei 6.015/73, art. 239). Alm desta providncia, oficie-se s agncias bancrias referidas pela autoridade policial na sua representao determinando-se o bloqueio imediato dos valores existentes nas contas do indiciado, cujos dados se encontram nas fls. x e y. Junto ao Renajud promova-se a anotao da restrio sobre os veculos marca XXX e XXX, placas xxx e XXX, impedindo-se que, a qualquer ttulo, sejam transferidos ou mesmo objeto de licenciamento anual. intimem-se. _______________, ___ de __________________ de ______ Juiz
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b) ordenando a alienao antecipada Despacho: Verifica-se nos autos que foi sequestrado o imvel rural denominado Fazenda Santa Brbara, com rea de 204 hectares, devidamente descrito na certido do Cartrio de Registro de imveis desta comarca a fls., matriculado sob n. xxx, estando a constrio devidamente averbada de modo a evitar futuras alienaes por parte do proprietrio ou de terceiros que dele comprem. Ocorre que a rea rural acha-se ameaada de ser invadida por deslocados ambientais que vieram a este municpio por fora do ciclone que destruiu praticamente toda rea urbana da cidade de Formoso do Sudoeste, neste Estado. Sendo assim, cumpre dar-se destino imediato ao bem seqestrado, sob pena de ele tornar-se economicamente invivel. Nesta linha observo que a Recomendao n. 30, de 10 de fevereiro de 2010, do Conselho Nacional de Justia, estabelece no item i, b que os magistrados ordenem, em cada caso e justificadamente, a alienao antecipada da coisa ou bem apreendido para preservar-lhe o respectivo valor.... Assim sendo, na forma prevista na mencionada recomendao, c.c. o art. 133 do Cdigo de Processo Penal, cuja interpretao no pode ser gramatical, mas sim histricoevolutiva, no sendo demais lembrar a lio de Carlos Maximiliano (Hermenutica e Aplicao do Direito, Forense, 9 ed., p. 160) para quem: Rejeita-se o sentido achado pelos processos tradicionais, quando o texto se preste a interpretao consentnea com a poca, ou a exegese, correta primeira vista, conduza, praticamente, quer a iniquidade manifesta, quer a uma concluso incompatvel com o sentir presumvel de um legislador ponderado e consequente. Proceda-se ao leilo do bem referido, depositando-se a quantia apurada no Banco XXX, em conta-corrente disposio deste Juzo, at o trmino da ao penal, ocasio em que ser-lhe- dado destino final, recolhendo-se aos cofres da Unio, se no surgir quem prove, dele, ser dono (CPP, art. 122). intimem-se. ___________, ___ de _________________ de 201__ Juiz
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LEi DE TXiCOS PROCEDiMENTOS DE APREENSO E USO PROViSRiO

1 Apreenso de instrumentos do crime: A autoridade policial apreende bens, ainda que consistam em coisa cujo fabrico, alienao, uso, porte ou deteno seja permitido, mas que tenham sido usados como instrumento para a prtica do crime. 2 Apreenso de produtos do crime: O juzo, de ofcio, a requerimento do Ministrio Pblico ou mediante representao da autoridade policial, ouvido o Ministrio Pblico, havendo indcios suficientes, poder decretar, no curso do inqurito ou da ao penal, a apreenso de outras medidas assecuratrias relacionadas aos bens mveis e imveis ou valores consistentes em produto do crime, ou que constituam proveito auferido com a sua prtica, procedendo-se na forma dos arts. 125 a 144 do Cdigo de Processo Penal (art. 60 da Lei n. 11.343/2006). 3 Oportunidade de prova da origem lcita dos bens: Decretadas quaisquer das medidas previstas no art. 60 da Lei n. 11.343/2006, o juiz facultar ao acusado que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente ou requeira a produo de provas acerca da origem lcita do produto, bem ou valor objeto da deciso (art. 60, 1, da Lei n. 11.343/2006). 4 Restituio: Provada a origem lcita do produto, bem ou valor, o juiz decidir pela sua liberao (art. 60, 2, da Lei n. 11.343/2006). Nenhum pedido de restituio ser conhecido sem o comparecimento pessoal do acusado, podendo o juiz determinar a prtica de atos necessrios conservao de bens, direitos ou valores (art. 60, 3, da Lei n. 11.343/2006). 5 Comunicao Senad: A Senad dever ser comunicada, por meio de ofcio, dos bens apreendidos, para que, se for o caso, se manifeste sobre o uso provisrio de que tratam os arts. 61 e 62 da Lei n. 11.343/2006. 6 Utilizao provisria dos bens, em geral, pela polcia ou por entidades: No havendo prejuzo para a produo da prova dos fatos e comprovado o interesse pblico ou social, ressalvado o disposto no art. 62 da Lei n. 11.343/2006, mediante autorizao do juzo competente, ouvido o Ministrio Pblico e cientificada a Senad, os bens apreendidos podero ser utilizados pelos rgos ou pelas entidades que atuam na preveno do uso indevido, na ateno e reinsero social de usurios e dependentes de drogas e na represso produo no autorizada e ao trfico ilcito de drogas, exclusivamente no interesse dessas atividades (art. 61 da Lei n. 11.343/2006). 7 Utilizao provisria de veculos, embarcaes ou aeronaves pela polcia ou por entidades: Recaindo a autorizao sobre veculos, embarcaes ou aeronaves, o juzo ordenar autoridade de trnsito ou ao equivalente rgo de registro e controle, a
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expedio de certificado provisrio de registro e licenciamento, em favor da instituio qual tenha deferido o uso, ficando esta livre do pagamento de multas, encargos e tributos anteriores, at o trnsito em julgado da deciso que decretar o perdimento em favor da Unio (art. 61, pargrafo nico, da Lei n. 11.343/2006). 8 Custdia dos bens apreendidos: Os veculos, embarcaes, aeronaves e quaisquer outros meios de transporte, maquinrios, utenslios, instrumentos e objetos de qualquer natureza, utilizados para a prtica dos crimes definidos nesta Lei, aps a sua regular apreenso, ficaro sob custdia da autoridade de polcia judiciria, excetuadas as armas, que sero recolhidas na forma de legislao especfica (art. 62 da Lei n. 11.343/2006). ARMAS E MUNiES (link prprio) DROGAS (link prprio) 9 Utilizao provisria dos bens preferencialmente pela polcia (art. 62): Comprovado o interesse pblico na utilizao de qualquer dos bens mencionados neste artigo, a autoridade de polcia judiciria poder deles fazer uso, sob sua responsabilidade e com o objetivo de sua conservao, mediante autorizao judicial, ouvido o Ministrio Pblico (art. 62, 1, da Lei n. 11.343/2006). 10 Apreenso de dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento: Em caso de apreenso de dinheiro ou cheques emitidos como ordem de pagamento, a autoridade de polcia judiciria que presidir o inqurito dever, de imediato, requerer ao juzo competente a intimao do Ministrio Pblico (art. 62, 2, da Lei n. 11.343/2006). Quanto aos valores, se a apreenso for de moedas estrangeiras o cartrio proceder anotao de numerao e verificao de autenticidade. 11 Depsito em conta judicial: intimado sobre a apreenso de dinheiro ou cheques, o Ministrio Pblico dever requerer ao juzo, em carter cautelar, a converso do numerrio apreendido em moeda nacional, se for o caso, a compensao dos cheques, com cpias autnticas dos respectivos ttulos e o depsito das correspondentes quantias em conta judicial, juntando-se aos autos o recibo (art. 62, 3, da Lei n. 11.343/2006). Orientaes operacionais para depsitos dos valores aps o trnsito em julgado:
http://portal.mj.gov.br/senad/data/Pages/MJ19C0C79CiTEMiD84ACD50426FC44C1B65D5A9ADA9B2EA1PTBRiE.htm
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LEi DE TXiCOS PROCEDiMENTOS NA SENTENA CONDENATRiA, COM OU SEM ALiENAO

12 Perdimento dos bens na sentena de mrito: Ao proferir sentena de mrito, o juzo decidir sobre o perdimento do produto, bem ou valor apreendido, sequestrado ou declarado indisponvel (art. 63 da Lei n. 11.343/2006). 13 Reverso de valores ao Funad: Os valores apreendidos em decorrncia dos crimes tipificados na Lei n. 11.343/2006 e que no forem objeto de tutela cautelar, aps decretado seu perdimento em favor da Unio, sero revertidos diretamente ao Funad (art. 63, 1, da Lei n. 11.343/2006)Orientaes operacionais para depsitos dos valores, aps o trnsito em julgado: http://portal.mj.gov.br/senad/data/Pages/MJ19C0C79CiTEMiD84ACD50426FC44C1B65D5A9ADA9B2EA1PTBRiE.htm 14 Alienao dos bens apreendidos e no alienados antecipadamente: Compete Senad, ou aos rgos com os quais a Senad tenha firmado termo de cooperao, a alienao dos bens apreendidos e no leiloados em carter cautelar, cujo perdimento j tenha sido decretado em favor da Unio (art. 63, 2 e 3, da Lei n. 11.343/2006). 15 Providncias aps o trnsito em julgado da sentena: Transitada em julgado a sentena condenatria, o juzo, de ofcio ou a requerimento do Ministrio Pblico, remeter Senad relao dos bens, direitos e valores declarados perdidos em favor da Unio, indicando, quanto aos bens, o local em que se encontram e a entidade ou o rgo em cujo poder estejam, para os fins de sua destinao nos termos da legislao vigente (art. 63, 4, da Lei n. 11.343/2006).
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EXEMPLO DE DECiSO DE ALiENAO ANTECiPADA DE VECULOS E OFCiO PARA A CAPiTANiA DOS PORTOS
Autos n. .............................. Ao: Ao Penal Ordinrio/Comum Vistos etc., Os autos vieram conclusos para deciso acerca da destinao dos veculos: 1 Porsche Boxster S, ano/modelo ........, conversvel, cor ........., placas .........., chassi .....................; 2 BMW 325l VB11, ano; modelo ............, cor ..........., placas ..............., chassi .............................; 3 Corolla, placas ................, cor prata, ano ...........; 4 Nissan Frontier, placas .............., cor ..........., ano ............; 5 Mercedes Classe A, modelo A160, cor ..............., ano ..........; 6 Ford Ecosport XLS 1.6L, ano/modelo ................, cor branca, placas ............, chassi ...............; 7 VW Gol, modelo Special, placas .............., ano .........; 8 Camioneta marca Hyundai/Tucson, placas .............., ano/modelo .............; 9 Motocicleta marca Suzuki, modelo GSXR 1000, placas .................; 10 GM/Montana, placas .........., ano/modelo ..........; 11 Ford/Ranger XL B, cor branca, placas ............, ano .......; 12 Moto Honda CBR 600RR, placa ............; 13 GM Captiva Sport, ano ........, placas ............, apreendidos durante a fase policial, dadas as dificuldades encontradas pela Polcia Federal na guarda do excessivo nmero de veculos apreendidos em inquritos Policiais, dificuldades estas que foram noticiadas nos Ofcios n. ............ Decido. Verifico que nos ofcios referidos, a autoridade policial assim informou: [...]sabe-se que a no utilizao de veculos automotores por longos perodos acarreta srios danos aos mesmos, levando sua desvalorizao, o que inevitavelmente ocorrer casos tais veculos permaneam parados at a destinao final a ser dada quando da prolao de sentena no feito, j que este rgo policial no dispe de estrutura para a manuteno de tais bens em perfeitas condies de funcionamento. Como se v, o pedido de destinao dos veculos que esto sob a guarda da polcia federal decorre principalmente da necessidade de preservar os valores correspondentes, j que se encontram sujeitos depreciao, desvalorizao ou descaracterizao pelo tempo, pelo desuso, pela defasagem ou pelo simples envelhecimento.
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Recentemente o Conselho Nacional de Justia editou a Recomendao n. 30 (publicada no DOU, Seo 1, em 18/2/2010, p. 124, e no DJ-e n. 31/2010, em 18/2/2010, p. 2-3), que aconselha aos magistrados com competncia criminal, nos autos em que existam bens apreendidos sujeitos pena de perdimento, a alienao antecipada de tais bens, como forma de preservar-lhes o respectivo valor: quando se cuide de coisa ou bem apreendido que pela ao do tempo ou qualquer outra circunstncia, independentemente das providncias normais de preservao, venha a sofrer depreciao natural ou provocada, ou que por ela venha a perder valor em si, venha a ser depreciada como mercadoria, venha a perder a aptido funcional ou para o uso adequado, ou que de qualquer modo venha a perder a equivalncia com o valor real na data da apreenso. No caso dos autos, os veculos apreendidos encontram-se sob a ao do tempo, deteriorando-se naturalmente, e consequentemente, perdendo seu valor econmico. Por essas razes, considero que a medida sugerida pelo Conselho Nacional de Justia (alienao antecipada) apresenta-se como a forma mais eficaz para prevenir a desvalorizao dos bens apreendidos, evitando assim, danos irreparveis aos rus (caso os veculos lhes sejam restitudos ao final da Ao Penal) ou Unio (caso seja decretado o perdimento dos bens). No entanto, pende de julgamento alguns pedidos de restituio que sero analisados na sequncia: A Veculo GM/Montana, placas ................, ano/modelo ............ pedido formulado por ...................... que aduz ser legtimo proprietrio de tal veculo, afirmando que no momento da apreenso, ele apenas estava guardado na casa do acusado .......................... Afirma ainda que em momento algum das investigaes ficou demonstrada a utilizao do veculo para o cometimento dos crimes apurados. Por fim, alega que o veculo ainda possui longo financiamento a ser quitado perante o Banco itauleasing S.A, sendo seu nico meio de sustento, j que trabalha como montador de mveis autnomo. Com o pedido inicial vieram os documentos de fls. .............. O Ministrio Pblico emitiu parecer contrrio fl. ............
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O pedido no pode ser deferido, posto que o veculo foi apreendido em poder do acusado ........................, sendo que o requerente no comprova nos autos a que ttulo tal veculo encontrava-se na posse do acusado, tampouco comprova sua renda que era ele quem efetuava o pagamento das prestaes. Quanto alegao de que em momento algum da investigao ficou demonstrada a utilizao do veculo para o cometimento dos crimes, tal alegao ser decidida ao final do processo, com a anlise do mrito. Assim, o pedido de restituio s pode ser indeferido. B Motocicleta Honda CBR 600RR, placas ........... pedido de restituio formulado por ......................... (fls. ............) em que a requerente alega que administradora de consrcio do grupo .........., com o qual a senhora .................... participa com a quota .........., recebeu um crdito que foi utilizado para adquirir a citada motocicleta, alienada fiduciariamente. Afirma ainda que, detectado o atraso da Sra. ............ com o pagamento das parcelas, notificou-a via Cartrio de Ttulos e Documentos para que efetuasse o pagamento, o que no foi atendido. Assim, solicita a devoluo do bem, j que proprietria fiduciria e a Sra. ............. encontra-se inadimplente com o Grupo de consrcio ............... Com o pedido inicial vieram os documentos de fls. ............ Na hiptese, a motocicleta apreendida (Honda CBR 600RR, placa ...........) no pertence acusada ................., mas sim ..................... LTDA, alienada fiduciariamente, em favor da acusada .................... Assim, a r, Regilane, seria apenas possuidora direta do bem, sendo que a propriedade resolvel seria da requerente. Com razo. Sabe-se que, o instituto da alienao fiduciria permite dizer que, apesar da posse direta da r, a propriedade do Banco fiducirio. Assim, sendo a motocicleta objeto de contrato de consrcio garantido por alienao fiduciria, tal instituto, realmente transfere do devedor para o credor a propriedade resolvel e a posse indireta do bem como garantia do dbito, resolvendo-se o direito do adquirente com o adimplemento da obrigao.
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Desta maneira, temos que a propriedade realmente da requerente e, por este motivo, no pode ser decretado o perdimento em favor da Unio. Sobre o tema, extrai-se da jurisprudncia: MANDADO DE SEGURANA. PROCESSUAL PENAL. SENTENA QUE DECRETA PERDiMENTO DE BEM ALiENADO FiDUCiARiAMENTE TERCEiRO DE BOA-F. DiREiTO LQUiDO E CERTO. SEGURANA CONCEDiDA. 1. A impetrao de segurana por terceiro, contra ato judicial, no se condiciona a interposio de recurso. (Smula n. 200 do STJ) 2. Tratando-se de veculo onerado com alienao fiduciria, incabvel a decretao de perdimento em favor da Unio. 3. O confisco ou perdimento de bens, somente pode recair em objeto pertencente a quem participou do delito. O lesado e o terceiro de boa-f no podem ser prejudicados pelo confisco. Os efeitos especficos da sentena condenatria no podem atingir quem no participou da relao processual. (TJ-PR; ManSeg 0440172-1; Capanema; Quinta Cmara Criminal em Composio integral; Rel. Des. Lauro Augusto Fabrcio de Melo; DJPR 16/07/2009; Pg. 144) E: APELAO CRiMiNAL EM OUTROS PROCESSOS. PEDiDO DE RESTiTUiO DE COiSA APREENDiDA. TRFiCO iLCiTO DE ENTORPECENTES. VECULO OBJETO DE CONTRATO DE FiNANCiAMENTO GARANTiDO POR ALiENAO FiDUCiRiA. RESTiTUiO AO POSSUiR iNDiRETO FiNANCiADOR DEFERiDA. RECURSO PROViDO. Se o veculo apreendido em processo que apura delito de trfico ilcito de entorpecente, no qual aquele foi preparado e utilizado para transporte de droga, foi adquirido atravs de financiamento garantido por alienao fiduciria, tal veculo deve ser restitudo ao banco financiador, dadas as particularidades desse instituto de financiamento, com a determinao de que, na Resoluo do contrato, caso haja apurao de saldo a ser pago ao ru, este ser objeto de perdimento em favor da Unio. (TJ-MS; ACr 2005.013695-3; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Joo Carlos Brandes Garcia; Julg. 26/10/2005; DOEMS 21/11/2005). Do exposto, DEFiRO o pedido de restituio da motocicleta Honda CBR 600RR, placa .............., em favor de ............................. C Motocicleta marca Suzuki, modelo GSXR 1000, placas ................ pedido formulado por ............................ em que o requerente alega que legtimo proprietrio de tal bem, sendo que o mesmo apenas estava guardada
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na casa de ..............................., no ficando demonstrada a utilizao do veculo para o cometimento dos crimes apurados. Afirma ainda que o veculo possui longo financiamento a ser quitado perante o Banco ABN Amro Real S.A, sendo que a manuteno do citado bem apreendido ir lhe causar grave prejuzo. O pedido no pode ser deferido, posto que a motocicleta foi apreendida em poder do acusado .........................., sendo que o requerente no comprova nos autos a que ttulo tal motocicleta encontrava-se na posse do acusado, tampouco comprova sua renda e era ele quem efetuava o pagamento das prestaes. Quanto alegao de que em momento algum da investigao ficou demonstrada a utilizao do veculo para o cometimento dos crimes, tal alegao ser decidida ao final do processo, com a anlise do mrito. Dessa forma, o pedido de restituio s pode ser indefD Banco ..................... (autos n. .....................) requereu a restituio Camioneta marca Hyundai/Tucson, placas ............., ano/modelo .............. alegando que o veculo de sua propriedade, pois objeto de garantia de dvida assumida por ..............., tendo este apenas e to somente a posse precria do bem conforme contrato de arrendamento mercantil (leasing) de n. ................. firmado em ..................., para pagamento de 60 prestaes mensais e consecutivas, no valor de 433,18 e concomitantemente para pagamento do Valor Residual Garantido em igual nmero de parcelas, no valor de R$ 999,88 cada, com vencimento inicial em 03/04/2008 e trmino previsto para 03/03/2013. No caso dos autos, o veculo apreendido (Hyundai/Tucson GL 20L ano/modelo ............., cor ............., Placas ................) no pertence ao acusado ........................, mas sim ao Banco ............, alienado fiduciariamente, em favor do Acusado .................... Assim, o ru ................. seria apenas possuidor direto do bem, sendo que a propriedade resolvel seria do requerente. Com razo. Sabe-se que, o instituto do arrendamento mercantil permite dizer que, apesar da posse direta do ru, a propriedade do Banco.
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Assim, sendo o veculo objeto de contrato de arrendamento mercantil, tal instituto, realmente transfere do devedor para o credor a propriedade resolvel e a posse indireta do bem como garantia do dbito, resolvendo-se o direito do adquirente com o adimplemento da obrigao. Desta maneira, temos que a propriedade realmente do requerente, e, por este motivo, no pode ser decretado o perdimento em favor da Unio. Destaco ainda que, diante do inadimplemento, foi ajuizada ao de reintegrao de posse, sob o n. ......................, tendo sido deferida a liminar em 25/01/2010. Assim, DEFiRO o pedido de restituio do veculo Hyundai/Tucson GL 20l ano/modelo ........., cor ................, placas ................., em favor do BANCO .................. Devendo ser juntado cpia desta deciso nos autos n. .................... E Quanto ao pedido de restituio do veculo Mercedes Classe A, modelo A160, cor ............, ano ............. em nome de ................., este j ficou indeferido na deciso de fls. ........... dos autos n. ...................., no sendo objeto de recurso. F quanto ao pedido de restituio do automvel VW Gol, modelo Special, placas ................, ano .............., j foi decidido e iNDEFERiDO nos autos n. .................., no sendo a deciso objeto de recurso. Com relao aos demais veculos, no existem pedidos de restituio. Destaco que, no intuito de evitar prejuzo patrimonial aos rus de processos criminais, penso que a melhor soluo consiste em possibilitar a venda do patrimnio, no curso da lide penal, com o depsito do numerrio em conta vinculada ao juzo. Tal procedimento fornece mais garantia s partes, alm de desonerar a Unio e/ou o depositrio da guarda a manuteno do bem. A propsito: PROCESSO PENAL. MANDADO DE SEGURANA. VECULOS APREENDiDOS. DEPRECiAO. LEiLO ANTECiPADO. CABiMENTO. OPORTUNiDADE. 1. Mostra-se cabvel a alienao antecipada dos veculos apreendidos em procedimento criminal, quando sujeitos a riscos de deteriorao e desvalorizao, ocasionando prejuzo Fazenda Pblica. Precedentes.
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2. A medida em tela se revela adequada e conveniente, de modo a preservar o valor dos bens e resguardar os interesses de ambas as partes, atendendo ao devido processo legal. 3. No caso concreto, as condenaes do ru foram mantidas nas duas instncias, inclusive o decreto de perdimento, no se mostrando razovel aguardar a remota definio dos recursos especiais e extraordinrios. (Nmero Recurso: 2008.04.00.007112-1 Partes: iMPETRANTE: ROBERTO BERTHOLDO iMPETRADO: COMARCA CURiTiBA/PR. Orgo Julgador: OiTAVA TURMA Relator: JOS PAULO BALTAZAR JNiOR) Dessa forma, determino a alienao dos referidos bens, cujo valor mnimo dever ser estipulado pelo avaliador, com o depsito dos valores em conta vinculada ao juzo, de modo a assegurar a manuteno do valor do patrimnio constritado, em ateno ao disposto no art. 120, 5, do CPP. Em consequncia, com fundamento nos arts. 798 e 799 do Cdigo de Processo Civil e, por analogia, o disposto nos artis. 120 e , 122 e , 123 e 133 do Cdigo de Processo Penal, bem como na Recomendao n. 30 do Conselho Nacional de Justia, DETERMiNO a alienao antecipada dos veculos: 1 Porsche Boxster S, ano/modelo ........., conversvel, cor ............, placas ..........., chassi .................; 2 BMW 325l VB11, ano/modelo ............, cor ........., placas ..........., chassi ................; 3 Corolla, placas .........., cor ........., ano .........; 4 Nissan Frontier, placas .............., cor .........., ano ..........; 5 Mercedes Classe A, modelo A160, cor ..........., ano ............; 6 Ford Ecosport XLS 1.6L, ano/modelo .........., cor ..........., placas ........., chassi 9....................; 7 VW Gol, modelo Special, placas .............., ano ............; 08 Motocicleta marca Suzuki, modelo GSXR 1000, placas .............; 09 GM/Montana, placas ............, ano/modelo ............; 10 Ford/Ranger XL B, cor ............., placas ..........., ano ...........; 11 GM Captiva Sport, ano .........., placas ............. Nos termos dos arts. 122 e 133 do Cdigo de Processo Penal, dever o leiloeiro nomeado designar data e horrio para primeiro e segundo leilo, alienando-se neste pelo maior lano, rejeitado o preo vil. Ambos sero realizados na sede deste Juzo, no trio do Frum. Nomeio avaliador e leiloeiro o Sr. .........................., Leiloeiro Oficial, inscrito na Jucesc n ..............,e-mail ......................., com endereo a Av. ..................., n .........., sala ..........., Torre ...., Ed. .................., Florianpolis/SC. Fixo a comisso ao leiloeiro em 5% (cinco por cento) sobre o valor dos bens arrematados, a qual ser suportada pelo arrematante.
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O leiloeiro oficial, mediante pedido ao juzo, poder ficar como fiel depositrio dos veculos mencionados e realizar a respectiva remoo. Providencie-se a avaliao dos bens. Com a vinda aos autos do laudo de avaliao, intimem-se os proprietrios dos veculos (por seus procuradores), e o Ministrio Pblico, para que, no prazo improrrogvel de 5 (cinco) dias, manifestem-se sobre o valor da avaliao. Observo que os veculos 1 Corolla, placas ............., cor ........., ano ...........; 2 Mercedes Classe A, modelo A160, cor ..........., ano ..........; 3 Ford Ecosport XLS 1.6L, ano/modelo ................, cor ................, placas ............., chassi .........................; 4 VW Gol, modelo Special, placas ...................., ano ...........; 5 Motocicleta marca Suzuki, modelo GSXR 1000, placas ............; 6 GM/ Montana, placas .............., ano/modelo ............., possuem alienao fiduciria ou algum outro tipo de restrio. Por essa razo, as instituies tambm devero ser intimadas para que se manifestem sobre o valor da avaliao. Providencie, ainda, o Cartrio, a expedio de ofcio ao rgo de trnsito: a) informando-o acerca da realizao do leilo; b) solicitando informaes acerca da existncia de nus sobre os veculos que sero levados a leilo; c) solicitando que todos os dbitos (iPVA, DPVAT, licenciamento, multas vencidas ou no, etc.) relativos aos referidos veculos sejam retirados dos respectivos registros (Renavam), salientando que aqueles anteriores data de apreenso do bem devero ser cobrados aos anteriores proprietrios ou infratores; d) recomendando que no se coloquem obstculos ao licenciamento do automvel ao arrematante nem o condicione ao pagamento de dbitos em atraso relativos ao bem arrematado. Cientifique-se a Superintendncia da Policia Federal (depositria dos bens) acerca da realizao do leilo, solicitando que apresente os bens apreendidos ao avaliador nomeado, ao leiloeiro e aos interessados possveis arrematantes para inspeo minuciosa, o que inclui fotografar os bens. Em seguida, d-se vista ao Ministrio Pblico e expea-se o edital de leilo.
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Consumado o leilo com xito, aos arrematantes ser expedida carta de arrematao dos veculos arrematados para fins de registro perante o rgo de trnsito, recomendando-se a estes que comuniquem este Juzo aps o efetivo registro. Os valores obtidos com a arrematao dos bens devero ser depositados em conta vinculada ao juzo, e ali conservados at a sua restituio, perda ou destinao por ordem judicial. Anoto que estes autos somente podero ser retirados em carga aps a juntada do auto de arrematao, excetuada a vista ao Ministrio Pblico e feita a retirada em carga rpida para fotocpia aos procuradores das partes, desde que se declarem responsveis pela devoluo dos autos no mesmo dia at o fim do horrio de atendimento ao pblico. ........................, ............ de .................... de ......... Juiz Ofcio n. ............. .................................., ...... de ................. de ......... PEDiDO DE BUSCA E APREENSO CRiMiNAL N. ................../..... Senhor Delegado : Comunico a Vossa Senhoria que nos autos em epgrafe foi decretado o arresto prvio das seguintes embarcaes : 1) Bote Flex Boat 3,60m (bote inflvel de fundo rgido SR 12 de fabricao Flexboat, de cor ............., motor Yamaha de 40 HP, nmero do motor ..................., de origem ..........., constando como proprietrio no ..................., no qual est atracado, ............................., sem registro na Capitania dos Portos); 2) Embarcao Snipe de competio (nmero BRA ........, atracada do ..... ..............................., em que consta como proprietrio ......................, sem registro na Capitania dos Portos); 3) Lancha de nome ........... (embarcao Marbela de 22 ps de cor .................., ano .........., motor de rabeta Volvo Penta B41A, registrada na Capitania dos Portos de Porto Alegre com o nmero ..................... em nome de ................., atracada no ....................., no qual est registrada em nome de ...................);
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4) Lancha de nome .............. (embarcao HD de 7,2m, de cor ............., ano ............, motor Johnson de 225 HP de nmero ................. srie ................, de origem ..............., registrada na Capitania dos Portos de Porto Alegre com o nmero ................... e no ..................., em que est atracada, constando como proprietrio ......................., devendo Vossa Senhoria promover a anotao do referido arresto. Atenciosamente, Juiz iLMO SR .......................................................... DELEGADO CAPiTO DE FRAGATA DELEGACiA DA CAPiTANiA DOS PORTOS Este texto no substitui o publicado no D.O.U. de 5.2.1988
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EDiTAL DE LEiLO
O Doutor _______, MM. Juiz Federal da ___ Vara Criminal Federal especializada em crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores da Seo Judiciria do Estado de So Paulo, na forma da lei, etc. FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele conhecimento tiverem, e interessar possa, que por este Juzo processam-se os autos abaixo relacionados, e que foram designados: PRiMEiRO LEiLO: dia 28/04/2008, s 14:30 horas, oportunidade na qual os bens sero vendidos, pelo maior lano, a partir do valor da avaliao; SEGUNDO LEiLO: dia 09/05/2008, s 14:30 horas, onde se far a venda pelo maior lano oferecido, a partir de 50% do valor da avaliao, cujo laudo se encontra disposio dos interessados no site. ViSiTAO Poder ser programada a visitao dos bens atravs do telefone (11) 3284.7521. LEiLOEiRO: leiles estes a cargo do Leiloeiro Oficial Sr. Renato Schlobach Moyss, registrado na Jucesp sob o n 654; LOCAL DOS LEiLES: os leiles sero realizados na Alameda Joaquim Eugnio de Lima, 739 8o andar (auditrio), nesta capital e por meio ELETRNiCO atravs do site da rede internet http://www.leilao.mi.tiov, podendo ser oferecido lances via internet em igualdade de condies com o prego fsico, mediante a realizao de um pr-cadastro no site; os interessados ainda podero ver fotos e o laudo de avaliao atravs do site e esclarecer quaisquer dvidas atravs do tel. (11) 3284.7521. As Condies de Venda e Pagamento e todas as regras do leilo esto disponveis no site. COMiSSO DO LEiLOEiRO: dever o arrematante pagar, no ato da arrematao, a comisso do leiloeiro no importe de 5% sobre o valor da arrematao (art. 24, do decreto n. 21.981, de 19.10.1932). ENTREGA DOS BENS: Os bens sero entregues imediatamente aos arrematantes, assim que forem expedidos os referidos Mandados de Entrega de Bens pelo cartrio. Na hiptese de alguma impossibilidade de entrega dos referidos bens, o valor pago ser imediatamente devolvido ao arrematante.
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DBiTOS PENDENTES: a ttulo de MULTAS e iP VA sero descontados do valor da venda. Dados do processo e dos bens: Autos n __________ EXPEDiENTE CRiMiNAL EM APARTADO 6a VARA CRiMiNAL FEDERAL ESPECiALiZADA EM CRiMES CONTRA O SiSTEMA FiNANCEiRO NACiONAL E EM LAVAGEM DE VALORES. BENS: 1 Veculo___________________, avaliado em R$100.000,00 (cem mil reais). 2 Veculo _______ avaliado em RS 75.000,00 (setenta e cinco mil reais); 3 Veculo __________avaliado em RS 60.000,00 (sessenta mil reais). 4 Veculo __________, avaliado em RS 30.000,00 (trinta mil reais). 5 Veculo_______________ 6 Total da avaliao RS 43.104,00 (quarenta e trs mil cento e quatro reais). No dia e hora designados para o io Leilo sero os bens vendidos pelo maior lano, acima do valor da avaliao. No havendo licitantes interessados, sero os bens vendidos no dia e hora designados para o 2o Leilo, a quem der o maior lano, a partir de 50% (cinqenta por cento) do valor da avaliao. EM ViRTUDE DO QUE, expedido o presente Edital, observado o prazo estabelecido no artigo 687 do Cdigo de Processo Civil, para que ningum possar alegar ignorncia ou erro, o qual dever ser afixado no trio deste Frum e publicado uma nica vez na imprensa Oficial. Dado e passado nesta Capital do Estado de So Paulo, ____________________.
Juiz
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DECiSO DESiGNANDO LEiLES

Autos n. ____ Tendo em vista o item 3, da deciso exarada nos autos da ao penal (n______) e trasladada para estes autos s fls. 02/10, que determinou a Venda Antecipada e Destinao Provisria dos Bens Apreendidos e a avaliao do bens imveis nos autos do Seqestro e Bloqueio de Contas (n __________ fls. ___), DESiGNO os dias e horrios a seguir para realizao de leilo: 1) O PRiMEiRO LEiLO para o dia 09 DE JANEiRO DE 2008, S 14:00 HORAS, oportunidade na qual os bens imveis sero vendidos pelo maior lano, a partir do valor da avaliao; 2) O SEGUNDO LEiLO para o dia 21 DE JANEiRO DE 2008, s 14:00 HORAS, quando se far a venda pelo maior lano oferecido, a partir de 50% do valor da avaliao; 3) Nomeio, como Leiloeiro Oficial , __________, registrado na _______.....; Os leiles sero realizados nesta Capital, no Auditrio localizado na Alameda Lorena, 800, 2o andar, com fundamento no artigo 686, inciso Vi, 2o, 3a figura, do Cdigo de Processo Civil, e por meio ELETRNiCO atravs do site da rede internet _______ podendo ser oferecido lances por esse meio em igualdade de condies com o prego fsico, mediante a realizao de um pr-cadastro no site que conter as condies de venda e pagamento do Leilo. Dever o arrematante pagar, no ato da arrematao, a comisso do Leiloeiro no importe de 5% sobre o valor da arrematao (art. 24 do Decreto n. 21.981, de 19.10.1932). Expea-se Edital de Leilo, ficando, desde j autorizados ________, coordenador e supervisores operacionais do projeto de leilo eletrnico judicial do iNQJ, respectivamente, a efetuarem visita junto aos imveis. Local Juiz
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DECiSO DETERMiNANDO A REALiZAO DE BAZAR (1)

CONCLUSO Em _______, fao concluso destes autos ao Exmo. Juiz Federal da Vara Federal Criminal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores, Dr. ____. Eu,
Autos n. _________________ Vistos em despacho Diversos bens mveis (roupas, eletrodomsticos etc.) foram apreendidos em agosto de 2007 e guarneciam imveis supostamente pertencentes a _________, atualmente sob a guarda da Justia Federal. H evidente risco de deteriorao de forma a justificar a tomada da seguinte deciso. Assim, DETERMiNO: a) seja iniciado procedimento para futura venda de bens, mediante Bazar Beneficente, visando arrecadao de fundos que podero, se o caso, serem destinados a entidades beneficentes cadastradas nesta Vara; b) o mencionado Bazar dever ser realizado pela instituio __________, por sua grande experincia na organizao de eventos desta natureza e diante dos relevantes servios sociais que vem prestando (conforme documentao em Secretaria); c) sero objeto do Bazar todds os bens mveis que se encontram acautelados no Depsito da Justia Federal, sendo que a quantidade e a descrio sero conhecidas aps a realizao do inventrio acima determinado e com a documentao produzida nos autos da ao penal n. _________, relacionados a tais bens; d) para tanto, dever a entidade citada realizar um inventrio, no prazo de 20 dias, com a participao dos oficiais de justia dessa Vara e/ou servidores da Diretoria do Foro, bem como da Fundao Julita, que tambm se mostrou
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interessada em colaborar, inclusive com a oferta de imvel gratuito para a sua realizao; e) a montagem, classificao e preos ficaro a critrio da entidade que tambm dever arcar com as despesas necessrias para a realizao do evento, que sero ressarcidas posteriormente; f) no h como fixar, por ora, percentual que caberia a entidade ou a outras entidades escolhidas a critrio do Juzo. Da mesma forma no h como estabelecer previamente o destino do remanescente dos produtos, se houver; g) no tocante ao local do evento, esse Juzo aguarda as sugestes das entidades _______ e _______, o mais rpido possvel; h) no mais, quanto aos bens mveis que ainda guarnecem os imveis de _____, oficie-se ao Departamento de Polcia Federal de So Paulo para que elabore auto de constatao, com descrio dos bens mveis existentes e passveis de remoo; e, com relao ao ____, oficie-se ao Departamento de Policia Federal para que proceda a retirada dos bens que ainda l se encontram , bem como ao arremate, dando cincia dessa deciso. j) remetam-se cpia direo do frum e as instituies beneficentes.
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DECiSO DETERMiNANDO A REALiZAO DE BAZAR (2)

CONCLUSO Em 31 de maro de 2008 fao concluso destes autos ao Excelentssimo Juiz Federal da 6a Vara Criminal Federal Especializada em Crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e em Lavagem de Valores, Dr. _______. Eu, Analista Judiciria. Autos n.0 BAZAR BENEFiCENTE: Em complementao ao despacho proferido s fls. 918/926 que versou sobre as providncias necessrias concretizao do Bazar Beneficente objeto da deciso encartada s fls. 668/670, determino que o preo de venda dos bens seja fixado em 30% (trinta por cento) do valor de mercado e, em se tratando de objetos semi-novos, seja arbitrado em 50% (cinqenta por cento) do valor de mercado. A forma de pagamento ser vista, em dinheiro ou carto de dbito ou crdito, ou a prazo. Neste caso, at o valor de R$ 1000,00 (num mil reais), poder ser parcelado em 03 (trs) vezes, no carto de crdito, e acima deste valor, em 05 (cinco) parcelas, tambm no carto de crdito. O valor fixado para o lance mnimo (30%) leva em considerao os seguintes pontos: os adquirentes sero responsveis pela retirada dos bens, s suas expensas; os objetos sero adquiridos no estado em que se encontram (alguns aparelhos eletrnicos e eletrodomsticos esto danificados, por vezes, sem cabo ou controle remoto, no possuem garantia do fabricante, tampouco manual de instruo, disto devendo ser dada prvia cincia aos adquirentes); os itens importados, na sua grande maioria, no possuem assistncia tcnica no Brasil; os utenslios de cozinha, inclusive talheres, devero ser vendidos em avulso, por no se encontrarem completos e, finalmente, o pagamento no se efetivar com as facilidades existentes no mercado varejista; isto , mediante o parcelamento em diversas prestaes. Os valores pagos por meio de carto de dbito ou crdito devero ser depositados em conta corrente da instituio _______, que, posteriormente, repassar o valor total obtido para conta da Justia Federal, excluindo-se, em prol do evento, a taxa de administrao no valor de 1,5% cobrada pelas administradoras dos cartes de crdito.
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isto se justifica visando atender o interesse e comodidade dos adquirentes, de um lado, e a garantia do recebimento dos valores, de outro, bem como a impossibilidade de realizao de pagamento da forma eleita diretamente Justia Federal. No Bazar determinado para os dias 08 a 13 de abril de 2008, dever haver recolhimento do dinheiro antes do trmino de fechamento das agncias bancrias, para que, se possvel, haja tempo para o depsito no prprio dia da contagem. Nesta, devero estar presentes um representante de cada entidade beneficente e pelo menos um Oficial de Justia, que dever conferir e lacrar o ou os envelopes com os valores recolhidos. Estes devem seguir, mediante apoio da Justia Federal, at a agncia bancria. Os valores ao final do dia devero ser encarninhados Justia Federal, tambm com o apoio da Polcia Federal, para guarda em cofre da Secretaria. Leilo judicial Determino a realizao de Leilo Judicial no dia 09.04.2008, a partir das 20:30 horas com previso de encerramento s 24:00 horas, em espao destinado para leiles ______, para os objetos de maior valor, a compreendidos os veculos _____, jias, relgio/ canetas, TVs de grande porte. O local possui capacidade para abrigar 425 (quatrocentas e vinte e cinco) pessoas e dever ser observada a seguinte diviso: 225 (duzentos e vinte e cinco) lugares reservados para o pblico, mediante a emisso de senhas, e 200 (duzentos) lugares para convidados credenciados pelos organizadores do evento (Entidade Beneficente), tais como, relojoeiros, colecionadores etc. Os bens sero vendidos pelo lance mnimo de 30% do valor da avaliao realizada pela Polcia Federal, considerando o dlar R$1,70 (um real e setenta centavos). A forma de pagamento ser vista, mediante cheque cauo, com depsito em 24 (vinte e quatro) horas, em conta judicial a ser aberta. O valor fixado para o lance mnimo leva em considerao os mesmos fundamentos adotados em relao ao estabelecido nesta deciso para o Bazar Beneficente, no que couber. Os adquirentes dos veculos ficam isentos de qualquer responsabilidade sobre tributos ou taxas pretritas, eventualmente incidentes, devendo-se, oportunamente, oficiar ao DETRAN de So Paulo.
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Os relgios, jias e canetas, arrematados ou no, devero ao final do Leilo serem encaminhados esta Sexta Vara Federal Criminal para guarda em cofre. Tais objetos devero, por ora, l permanecer acautelados para deliberao sobre novo Leilo ou depsito junto Caixa Econmica Federal. Os demais bens devero retornar ao Depsito da Justia Federal para l permanecerem ou, na hiptese de arrematao, para serem retirados pelos adquirentes, aps efetiva comprovao do pagamento. Os arrematantes devero agendar previamente na Secretaria deste Juzo data para retirada do Termo de Entregando bem arrematado, isto aps a confirmao do pagamento, para fins de recebimento do bem. condio deste, a apresentao de documento de identificao que Rever ser xerocopiado para fins de registro. Tendo sido observado que pende de avaliao o veculo ____, determino que se proceda mesma por esta Secretaria atravs de meio eletrnico. Fica nomeado como leiloeiro oficial, ____, registrado na JUCESP sob o n.___, salientando-se, conforme noticiado no ofcio de fl. 952, que se prontificou a abrir mo de sua comisso em prol das entidades. A comisso de 5% (cinco por cento) sobre o valor da arrematao, prevista no artigo 24 do Decreto n. 21.981, de 19.10.1932, reverter, portanto, em favor das entidades beneficentes. A imprensa poder acompanhar o evento, sendo vedado o registro de imagens ou fotos aps o incio dos trabalhos para proteo dos interessados. Devero ser adotadas as providncias necessrias, j determinadas s fls. 918/926, para garantir a segurana do evento. D-se cincia ao Ministrio Pblico Federal e a ______, representante da Fundao ______.
Data Juiz
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DECiSO RECEBENDO A DENNCiA E DETERMiNANDO A VENDA ANTECiPADA E DESTiNAO DOS BENS APREENDiDOS
Autos n. 1 Segue deciso em separado com recebimento da denncia;
2 Ficam convalidados, com fundamento no artigo 4o, io, da Lei n. 9.613, de 03.03.1998, e dos artigos 125 a 144, todos do Cdigo de Processo Penal, a apreenso e o seqestro dos bens, dos objetos e documentos de interesse da investigao, conforme deciso exarada nos autos de Priso e Busca e Apreenso (n. _______) e os do Seqestro e Bloqueio de Contas (n. _______), porquanto persistem indcios veementes de que diversos bens teriam sido supostamente adquiridos com recursos oriundos do narcotrfico internacional, estando, pois, relacionados com a prtica de delitos de Lavagem de Valores, inicialmente revelados nos trabalhos de investigao realizados pelos rgos de inteligncia da Polcia Federal, que resultaram na deflagrao da denominada _______ no dia 07.08.2007 e, agora, alicerados pela pea acusatria, ora recebida, respaldada em vasta prova colhida no decorrer das investigaes. Verifica-se, da pea acusatria e dos indcios probatrios carreados nestes autos e respectivos apensos, bem como dos autos de Priso e Busca e Apreenso (n. ________) e os do Seqestro e Bloqueio de Contas (n. ___________), a existncia de fundadas razes da prtica dos delitos apontados na denncia e que os diversos bens imveis e mveis relacionados na peca acusatria teriam sido supostamente adquiridos com recursos oriundos de eventual prtica do crime de trfico internacional de entorpecentes comandado por _______________, que, utilizando-se destes valores, teria colocado os bens em nome de terceiros para, com isso, ocultar, em tese, a origem ilcita dos recursos utilizados para a sua aquisio. 3 Venda Antecipada e Destinao Provisria Dos Bens Apreendidos Anote-se que so diversos imveis de alto padro, fazenda e stio, que, para a sua manuteno, sero exigidos altos custos para o Estado. Alm disso, os imveis rurais exigem cuidados especiais por terem diversos animais e peixes, alm de empregados com folha salarial a ser honrada todo ms. Registre-se, outrossim, que a Fazenda ____, situada em _______ estaria localizada em uma regio onde existiriam diversos conflitos pela posse de terras, o que tambm
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exigiria policiamento ostensivo pela Polcia Federal para assegurar a preservao do imvel. Por sua vez, os veculos apreendidos podero ter o seu valor depreciado, alm de no haver espao adequado tanto na Superintendncia da Polcia Federal, quanto no depsito da Justia Federal para a regular preservao. Pontue-se tambm a falta de aparelhamento do Estado para a administrao, manuteno e preservao dos bens. fato que a Justia Federal no dispe dos meios necessrios para administrao de tais bens, no podendo ser desconsiderada ainda, a impossibilidade de utilizao de recursos para sua manuteno porquanto no integram o patrimnio da pessoa jurdica de direito pblico, de forma a inviabilizar a adoo de medida de conservao. Logo, a venda antecipada dos bens seqestrados e apreendidos medida excepcional a ser adotada neste feito, consoante prev pargrafo 5o do artigo 120 do Cdigo de Processo Penal e nos incisos i e ii do artigo 670 do Cdigo de Processo Civil. A adoo desta medida est tambm devidamente respaldada nas polticas pblicas definidas pela Estratgia Nacional de Combate Lavagem de Dinheiro ENCCLA, em especial, da Meta n. 17 da ENCLA 2006, porquanto visa no somente para a preservao, at mesmo do interesse pblico, mas tambm como forma de atender o interesse dos acusados em geral, que poderiam, em caso de absolvio, receber o valor correspondente aos bens alienados, ao invs destes em estado precrio. Acrescente-se que a META n. 14 ENCCLA 2007 determina a utilizao do meio eletrnico para a venda antecipada, sendo de nota que a Recomendao n. 14 ENCCLA 2007, estimula a utilizao de tal instituto pelos poderes pblicos (Justia e Ministrio Pblico). Nessa senda, colaciono o seguinte julgado: MANDADO DE SEGURANA. DESiGNAO DE LEiLO DE BENS APREENDiDOS EM AO PENAL. DETERiORAO E DESVALORiZAO. AVALiAO QUE SUBESTiMOU VALORES DE MERCADO. iNEXiSTNCiA DE DiREiTO LQUiDO E CERTO. i A medida constritiva data de 28-10-98, sendo evidente que as mercadorias, em grande parte equipamentos de informtica, armazenadas em containers nos armazns da Receita Federal, esto sujeitas a srios riscos de
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deteriorao e desvalorizao, estando correta a deciso que designou leilo para a venda antecipada delas. 2 Ademais, a alegao de que a avaliao subestimou os valores reais de mercado dos produtos no veio acompanhada de qualquer prova nesse sentido, sendo pacfico que em sede de mandado de segurana incabvel a dilao probatria. 3 inexistncia de direito lquido e certo. 4 Ordem denegada. (TRF 4a Regio, 7a Turma, MS 2000.04.01.1390074/PR, J. 18/09/2001, v.u., DJU 03/10/2001 p. 947, Relator Juiz Fbio Rosa) Por outco-tedoro projeto de alterao da liei n. 9.613, de 03.03.1998, na esteira da legislacJkTsobre o trfico de entorpecentes que permite a alienao antecipada de bens apreendidos no caso de risc</e perda de valor/econmico pelo decurso do tempo Lei n. 11.343, de 23.08.2006, artigo 62 e seus pargrafos, em especial o 7o), tambm permitir a alienao antecipada para a preservao do valor dos bens sempre que estiverem sujeitos a qualquer grau de deteriorao ou depreciao, ou quando houver dificuldade para sua manuteno (artigo 4o, io). Assim, considerando a necessidade de se resguardar o valor aquisitivo desses bens e de evitar dispndio com sua administrao e despesas de manuteno e condominiais, com risco de depreciao, DETERMiNO a venda antecipada dos BENS iMVEiS e dos VECULOS apreendidos. Tal medida destina-se ao resguardo do seu valor aquisitivo que dever ser depositado disposio deste Juzo, devidamente atualizado. DETERMiNO, outrossim, a realizao de LEiLO TRADiCiONAL e por meio ELETRNiCO a ser efetuado pelo instituto Nacional da Qualidade
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Judiciria iNQJ, qualificado como Organizao da Sociedade Civil de interesse Pblico pelo Ministrio da Justia, nos termos da Lei n. 9.790, de 23 de maro de 1999 (Processo MJ n.0 08071.000167/2004-81), conforme despacho da Secretria Nacional de Justia, de 01 de dezembro de 2004, publicado no Dirio Oficial de 08 de dezembro de 2004. Vale ressaltar as vantagens do leilo por meio eletrnico: a) Ampla divulgao, j que as informaes sobre os bens so disponibilizadas na internet, na qual interessados de todo o Brasil tm acesso ao seu contedo; b) Maior poder de atrao de novos compradores por meio de diversos canais de comunicao, com destaque ao eletrnico (internet); c) Um nmero maior de potenciais compradores pode participar com comodidade, ofertando seus lances em qualquer lugar do Brasil; d) Transparncia das informaes uma vez que todos os lances so armazenados no sistema, assim como o cadastro de todos os participantes e interessados, permitindo inequvoca avaliao da eficincia e eficincia do leilo; e) A probabilidade de que o valor de venda atinja o de avaliao em funo do aumento do nmero de arrematantes. No se concretizando a venda, na segunda praa fica desde j estabelecido o limite de 60% (sessenta por cento) da avaliao. Tal posio no pode ser considerado preo vil, tendo em vista o que j consagrado na jurisprudncia, a saber:
PROCESSUAL CiViL. EMBARGOS ARREMATAO. PREO ViL HiPTESE NO CONFiGURADA. i No configurada a hiptese de arrematao por preo vil, tendo em considerao que o valor da arrematao correspondeu a 35% do valor da reavaliao. ii Apelao improvida. (TRF 3a Regio, 3a T., AC 2002.61.82.015010-0,
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J. 13/12/2004, v.u., DJU 16/02/2005, p. 215, Rel. JUZA CECLiA MARCONDES PROCESSUAL CiViL. ARREMATAO. PREO ViL. NO SE DETECTA O PREO ViL SOMENTE PELA PROPORO ENTRE A AVALiAO E O VALOR ALCANADO NA ARREMATAO. CiRCUNSTNCiAS OUTRAS DEVEM SER LEVADAS EM CONTA PELO JULGADOR PARA A FORMAO DE SEU CONVENCiMENTO. (STJ, 3a Turma, RESP 55152/ RO, Proc. 1994/0030424-2, J. 12/06/1995, v.w., DJ 04.09.1995 p. 27829, Relator Min. Cludio Santos) PROCESSUAL CiViL ARREMATAO POR PREO ViL EMBARGOS A ARREMATAO. i PREO ViL, SEGUNDO ENTENDiMENTO ACOLHiDO PELA JURiSPRUDNCiA DO STJr AQUELE MUiTO ABAiXO DO VALOR REAL DO BEM, SENDO CERTO AiNDA QUE A DiSCUSSO EM TORNO DO TEMA NO CABE EM EMBARGOS A ARREMATAO POR EXTRAVASAR OS LiNDES DO ARTiGO 746 DO ESTATUTO PROCESSUAL. U RECURSO NO CONHECiDO. (STJ, 3a Tunna, RESP 38905/MG, Proc. 1993/0026094-4, J. 29/11/1993, v.*, DJ 07/02/1994 p. 1179, Relator Mia Waldemar Zveitter). VALE AiNDA RESSALTAR Que a partir do >momento em que tenham participado do Eeilo diversas pessoas e o valor no tenha alcanado um determinado patamar da avaliao, o preo atingido passas a ser constituindo pelo preo real de mercado, diante da regra da oferta e procura. Os bens imveis a serem leiloados so os seguintes: BENS PROPRiETRiOS
DE FATO/ UTiLiZAO EM NOME DE RESPONSVEL
PELA AQUiSiO CASA _____ _____ ______ _____
FAZENDA _____ ______ _____ _____ Com relao aos imveis, tendo em vista que j foi expedida Carta Precatria para avaliao nos autos do Seqestro e Bloqueio de Contas (n.
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_______), OFiCiE-SE aos Juzos Deprecados solicitando a sua devoluo devidamente cumprida. Aps, procedida a avaliao oficie-se ao instituto Nacional da Qualidade Judiciria para designao de data para a realizao do leilo.
Os leiles sero realizados nesta Capital, ______, com fundamento no artigo 686, inciso Vi, 2o, 3a figura, do Cdigo de Processo Civil, por meio ELETRNiCO atravs do site da rede internet _____ podendo ser oferecido lances por esse meio em igualdade de condies com o prego fsico, mediante a realizao de um pr-cadastro no site que conter as condies de venda e pagamento do Leilo. Dever o arrematante pagar, no ato da arrematao, a comisso do Leiloeiro no importe de 5% sobre o valor da arrematao (art 24 do Decreto n. 21.981, de 19.10.1932). Deixo, por ora, de determinar a VENDA ANTECiPADA da LANCHA _________, em razo da existncia de interposio de Embargos de Terceiro, por parte da __________. que alega ser a legtima proprietria e possuidora da referida embarcao. A venda antecipada dever ser processada em apartado, cujo procedimento dever ser distribudo por dependncia a esta Ao Penal, no qual devero ser processados todos os atos relativos ao leilo, trasladando-se cpia desta deciso. No tocante aos VECULOS que foram apreendidos na OPERAO _______, dever a Secretaria juntar cpia de todos os Autos de Apreenso no Procedimento de Venda Antecipada.
Com relao quantia em moeda estrangeira apreendida, bem como jias, relgios, diversos bens mveis, inclusive vesturios, OFiCiE-SE Autori-
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dade Policial, solicitando informaes sobre a situao dos bens e sejam foram relacionados. 5 Tendo em vista o disposto no artigo 792, io, do Cdigo de Processo Penal e o dever de resguardar os interesses das pessoas eventualmente envolvidas, decreto o SiGiLO DA DOCUMENTAO APREENDiDA NESTES AUTOS, devendo a ela ter acesso somente as partes e autoridades que nele oficiarem, anotando-se na capa dos autos. 6 Providencie a Secretaria cpia integral de segurana do presente feito e seus apensos, inclusive confeccionado cpia de eventuais mdias. 7 Em razo de conexo com os fatos aqui apurados, DEF1RO o pedido formulado no item iV da cota do Ministrio Pblico Federal, determinando o apensamento a este feito dos autos n. ________ (relativo a uso de documentos falsos utilizados por ____________), bem como dos autos n. ________ (instaurado para apurar a prtica do delito de lavagem de valores, em tese, cometido por _______________). Encaminhem-se ao SEDi para as devidas anotaes. 10 Providencie a Secretaria a reserva de sala no Esplanada deste edifcio para a realizao dos interrogatrios e audincias de testemunha arroladas pela acusao. Cincia ao Ministrio Pblico Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Local
Juiz
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