LIGHT Servios de Eletricidade S.A. CNPJ/MF N 60.444.437/0001-46 NIRE N 33.3.0010644-8 Companhia Aberta Subsidiria Integral da LIGHT S.A.

. ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINRIA DA LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A., REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2009. (LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, DE ACORDO COM A AUTORIZAO CONTIDA NO 1o, DO ART. 130, DA LEI N 6.404/76). 1. Dia, local e hora: Em 28 de setembro de 2009, s 10:00 horas, na sede da Companhia, na Av. Marechal Floriano N 168, Centro, Rio de Janeiro, RJ. 2. Convocao: Edital de Convocao publicado nas edies de 18, 21 e 22.09.2009 do Dirio Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e do Jornal do Commercio, edio nacional. 3. Presena: Compareceu assembleia a nica acionista da Companhia, LIGHT S.A., neste ato representada por seus Diretores Jos Luiz Alqures e Ronnie Vaz Moreira, representando a totalidade do capital social, conforme assinaturas apostas na presente ata. 4. Composio da Mesa: Ronnie Vaz Moreira, Presidente. Escolhida a Sra. Patricia Veiga Borges para secretariar os trabalhos. 5. Ordem do Dia: 5.1. Alterar a redao dos artigos 12, 13 e 14 e incluir novo artigo 15 no Estatuto Social para especificar as competncias e atribuies da Diretoria; e 5.2. Alterar, para aumentar em R$225.200,71 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos reais e setenta e um centavos), passando de R$13.355.228,00 (treze milhes, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais) para R$13.580.428,71 (treze milhes, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos), a remunerao global anual dos membros do Conselho de Administrao e da Diretoria da Companhia, aprovada pela Assembleia Geral Ordinria realizada em 18 de maro de 2009. 6. Deliberaes Adotadas: 6.1. A nica acionista aprovou a lavratura da presente ata na forma de sumrio dos fatos ocorridos, como faculta o pargrafo 1, do artigo 130, da Lei N 6.404/76. A nica acionista dispensou a leitura das matrias constantes da ordem do dia e dos respectivos documentos na presente assembleia. 6.2. A nica acionista aprovou a alterao dos artigos 12, 13 e 14 e a incluso do novo artigo 15 no Estatuto Social para especificar as competncias e atribuies da Diretoria, e renumerao dos artigos subsequentes, passando a viger com a seguinte redao:
Artigo 12 - A Diretoria ser constituda por at 8 (oito) Diretores, composta da seguinte forma: um Diretor-Presidente; um Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relaes com Investidores; um Diretor Vice-Presidente de Operaes e de Clientes; um Diretor de Novos Negcios e Institucional; um Diretor de Gente; um Diretor de Desenvolvimento Sustentvel e das Concesses; um Diretor de Transmisso e Meio Ambiente; e um Diretor de Redes; com prazo de gesto de 3 (trs) anos, permitida a reeleio. (...)

Ata da Assembleia Geral Extraordinria da Light S.E.S.A., realizada em 28 de setembro de 2009, s 10:00 (continuao).

Pargrafo Segundo O Diretor-Presidente, em caso de ausncia ou impedimento temporrio, ser substitudo pelo Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relaes com Investidores, e na ausncia ou impedimento tambm deste Vice-Presidente, caber ao Diretor-Presidente escolher, dentre os demais Diretores, o seu substituto. Os demais Diretores, por sua vez, sero substitudos, em caso de ausncia ou impedimento temporrio, por outro Diretor especialmente designado pelo Diretor-Presidente. Artigo 13 - Os Diretores desempenharo suas funes de acordo com o objeto social da Companhia e de modo a assegurar a conduo normal de seus negcios e operaes com estrita observncia das disposies deste Estatuto Social e das resolues das Assembleias Gerais de Acionistas e do Conselho de Administrao. Artigo 14 Compete Diretoria como rgo colegiado, obedecidas as restries da legislao vigente, praticar todos os atos necessrios para assegurar o funcionamento regular da Companhia, especificamente: I. estabelecer polticas especficas e diretrizes decorrentes da orientao geral dos negcios fixada pelo Conselho de Administrao; II. aprovar e alterar a estrutura orgnica da Companhia, definindo as atribuies e competncias das unidades administrativas e do pessoal, bem como as normas e procedimentos internos, respeitadas a competncia do Conselho de Administrao e as disposies deste Estatuto; III. examinar e encaminhar ao Conselho de Administrao, para aprovao, o planejamento estratgico, bem como suas revises, inclusive cronogramas, valor e alocao de investimentos nele previstos; IV. elaborar e encaminhar ao Conselho de Administrao, para aprovao, o Oramento Anual, o qual dever refletir o planejamento estratgico vigente, assim como suas revises; V. aprovar os nomes indicados pelos Diretores para preenchimento dos cargos que lhes so diretamente subordinados, bem como destituio dos mesmos; VI. conferir autoridade aos Diretores para decidirem isoladamente sobre questes includas nas atribuies da Diretoria; VII. conferir poderes aos Diretores e empregados para autorizao das despesas, estabelecendo limites e condies; VIII. deliberar a alienao e aquisio de qualquer bem integrante do ativo permanente da Companhia, cujo valor seja igual ou inferior a 5% (cinco por cento) do valor total do patrimnio lquido da Companhia, determinado com base nas demonstraes financeiras auditadas mais recentes da Companhia, enviando para aprovao do Conselho de Administrao nos casos previstos no artigo 11, inciso XVII, deste Estatuto Social; IX. aprovar a outorga de Procuraes pela Companhia; X. aprovar a matriz de competncia para as operaes includas na conduo normal dos negcios da sociedade e que no dependam de aprovao do Conselho de Administrao. XI. submeter aprovao do Conselho de Administrao as Polticas e Estratgias da Companhia, bem como os demais assuntos que so da competncia do Conselho de Administrao. Artigo 15 - Sem prejuzo das atribuies da Diretoria em colegiado, so atribuies prprias dos Diretores em funo do respectivo cargo: I Diretor-Presidente: (i) coordenao, orientao e superviso das atividades dos demais diretores; (ii) superviso da comunicao e da auditoria interna; e (iii) demais atribuies conferidas pelo Estatuto Social ou pelo Conselho de Administrao; II Diretor Vice-Presidente Executivo e de Relaes com Investidores: Alm de substituir o Diretor-Presidente em suas ausncias e impedimentos, so de sua competncia os assuntos relativos a (i) mercado de capitais; (ii) contabilidade; (iii) gesto tributria; (iv) tesouraria; (v) controladoria; (vi) suprimentos, controles, logstica e estoque; (vii) Fundao de Seguridade Social - Braslight; (viii) tecnologia de informao; (ix) superviso da rea jurdica; e (x) coordenao das atividades corporativas; III Diretor Vice-Presidente de Operaes e de Clientes: assuntos relativos a: (i) atendimento a clientes; (ii) faturamento; (iii) cobrana; (iv) recuperao de energia; (v) servios ao cliente;

Ata da Assembleia Geral Extraordinria da Light S.E.S.A., realizada em 28 de setembro de 2009, s 10:00 (continuao).

(vi) compra de energia; (vii) projeo de mercado; (viii) comercializao de energia no mercado livre; e (ix) coordenao das atividades operacionais da companhia; IV Diretoria de Novos Negcios e Institucional: assuntos relativos a (i) desenvolvimento de novos negcios; (ii) relaes institucionais; (iii) relao com partes relacionadas; (iv) eficincia energtica; (v) patrocnios; e (vi) suporte aos conselhos; V Diretor de Gente: assuntos relativos a (i) relaes trabalhistas; (ii) recrutamento e seleo; (iii) remunerao; (iv) desenvolvimento do pessoal; (v) relacionamento com sindicatos; (vi) benefcios; (vii) servios gerais; (viii) patrimnio; e (ix) coordenao da segurana do trabalho e medicina ocupacional; VI Diretor de Desenvolvimento Sustentvel e das Concesses: assuntos relativos a (i) planejamento estratgico; (ii) concesses, permisses e autorizaes; (iii) relacionamento com os rgos regulatrios do setor de energia; (iv) tarifas; (v) gesto integrada de riscos; (vi) inteligncia estratgica; (vii) poltica e gesto ambiental e de sustentabilidade; e (viii) pesquisa e desenvolvimento tecnolgico; VII Diretor de Transmisso e Meio Ambiente: assuntos relativos a (i) transmisso de energia; e (ii) suporte tcnico gesto ambiental; VIII Diretor de Redes: assuntos relativos a (i) operao e manuteno da rede de energia eltrica em qualquer tenso; (ii) planejamento, engenharia e expanso do sistema de distribuio; e (iii) sistemas de automao, proteo e medio. Pargrafo nico: Sempre que julgar necessrio para a boa conduo dos negcios da companhia, caber ao Diretor-Presidente atribuir a qualquer Diretor as funes prprias do cargo de outro Diretor, bem como desonerar qualquer Diretor de determinadas atribuies, registrando-se tais situaes em ata de reunio da Diretoria.

6.2.1. Em virtude da alterao do Estatuto Social da Companhia, prevista no item 6.2 acima, foi aprovado o Estatuto Social consolidado que se encontra em anexo presente ata (Anexo I). 6.3. A nica acionista aprovou ratificar a deliberao adotada pela Assembleia Geral Extraordinria realizada em 2 de setembro de 2009, que aprovou a alterao da remunerao global anual dos membros do Conselho de Administrao e da Diretoria da Companhia, aprovada pela Assembleia Geral Ordinria realizada em 18 de maro de 2009, para aumentar em R$225.200,71 (duzentos e vinte e cinco mil, duzentos reais e setenta e um centavos), passando de R$13.355.228,00 (treze milhes, trezentos e cinquenta e cinco mil, duzentos e vinte e oito reais) para a importncia de R$13.580.428,71 (treze milhes, quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos). 7. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que segue assinada por mim, secretria, e por todos os acionistas presentes. Rio de Janeiro, 28 de setembro de 2009. _______________________ Ronnie Vaz Moreira Presidente da Mesa ______________________ Patricia Veiga Borges Secretria

Acionista: LIGHT S.A., rep/ Jos Luiz Alqures e Ronnie Vaz Moreira JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Certifico o deferimento em 05/10/2009, E O REGISTRO SOB O NMERO E DATA ABAIXO. LIGHT Servios de Eletricidade SA. N 1959737, DATA: 05/10/2009. Valria G. M. Serra, SECRETRIA GERAL.