Governana Corporativa

MINHA QUENTINHA

Grupo: Camilla Priscilla Juliana Leal Nathali Costa Rosana Aquino

MINHA QUENTINHA
Misso
A MINHA QUENTINHA est comprometida a levar a melhor alimentao aos funcionrios das mdias e grandes empresas e as escolas particulares e pblicas , atravs de um cardpio saudvel e diversificado. Com o compromisso de aperfeioamento contnuo dos sistemas de gesto, da qualidade dos nossos produtos, processos e servios. A MINHA QUENTINHA ir atuar com responsabilidade social e ambiental e gerar valor para seus clientes, parceiros, empregados, acionistas e para a sociedade. Viso A MINHA QUENTINHA visa ser reconhecida, em 10 (dez) anos, uma empresa de excelncia no mercado brasileiro por fornecer refeies de alta qualidade em todos os seus segmentos, continuando a se expandir no mercado em que atua no Brasil.

Pilares da Governana Corporativa

Transparncia Eqidade Prestao de Contas (accountability) e Responsabilidade Corporativa

MINHA QUENTINHA
Scios
Cada scio um proprietrio da organizao, na proporo de sua participao no capital social.

O poder poltico, representado pelo direito de voto, deve estar sempre em equilbrio com o direito econmico.
O direito de voto deve ser assegurado a todos os scios. A assemblia geral/reunio de scios o rgo soberano da organizao.

MINHA QUENTINHA
Conselho de Administrao

Tem a misso de Proteger a empresa ; Valorizar a organizao; Otimizar o retorno dos investimentos a longo prazo; e Equilibrar os anseios dos stakeholders.
Presidente do Conselho de Administrao: Marcos Antonio Molina dos Santos. Alm de presidente, o scio majoritrio da organizao. Ele acumula longa experincia no setor em que a MINHA QUENTINHA atua. Desde a constituio da companhia, o Sr. Marcos Molina atuou como seu diretor presidente. Conselheiro: Domingos Figueiredo. Atua h mais de 30 anos no setor alimentcio, foi diretora comercial (1991 a 1992) do Frigorfico Rio Platense. Atuou como diretor da SWIFT Argentina por cinco anos. Ingressou na Companhia em Outubro de 2006. Conselheiro: Jos Munhoz Alves. Membro independente do Conselho de Administrao da Companhia. Entre 1990 e 1993, ocupou diversos cargos no Governo Federal, em Braslia, tendo exercido no Ministrio da Economia as funes de Diretor Adjunto do Departamento de Indstria e Comrcio. Nos ltimos trs anos Munhoz foi o coordenador tcnico do Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade PBQP. Conselheiro: Aurlio Conrado Lins. O Senhor Conrado acumula longa experincia na MINHA QUENTINHA, tendo sido responsvel pela rea financeira de 2000 a 2006 e pela equipe de auditoria interna de 2007 a 2010.

Conselheiro: Andr Rodrigues Cado. Foi Membro do Conselho Fiscal da RGE Rio Grande Energia (1997 a 1999) e da CPFL Paulista (2000). Graduou-se em Administrao de Empresas pela Estcio do Recife em 1982 e detm MBA em Finanas pelo IBMEC, obtido em 2002.

MINHA QUENTINHA
Conselho Fiscal
Fiscalizar os atos dos administradores e o cumprimento dos deveres legais; Examinar as demonstraes financeiras; Denunciar as fraudes. Agrega valor.
Atualmente formado por trs membros efetivos e trs membros suplentes, com mandato de um ano, sendo permitida a reeleio.
Conselho Fiscal Marclio Jos da Silva
Peter Vaz da Fonseca Roberto Lamb

Cargo Conselho Efetivo

Conselho Efetivo Conselho Efetivo

Data de eleio 28/04/2012

28/04/2012 28/04/2012

Trmino do mandato

AGO de 2013
AGO de 2013 AGO de 2013

Srgio Tuffy Sayeg

Marcello Froldi Negro Antonio B. Coury Jr.

Conselheiro Suplente
Conselheiro Suplente Conselheiro Suplente

28/04/2012
28/04/2012 28/04/2012

AGO de 2013
AGO de 2013 AGO de 2013

MINHA QUENTINHA
Comit de Auditoria
Implantar processos (internos e externos) de auditoria; Avaliar os controles internos; e Manter o Conselho de Administrao informado sobre os aspectos contbeis e financeiros
Formao atual do comit:
Auditoria
Carlos Alberto Rodrigues Guilherme

Cargo
Coordenador

Formao
Direito

Jos Lucas Ferreira de Medlo Rmulo Nagib lasmar Oswaldo Watanabe

Membro Membro Membro

Cincias Contbeis Direito Cincias Econmicas

MINHA QUENTINHA
Comit de Remunerao e Recursos Humanos
Manter o Conselho de Administrao informado sobre os assuntos relacionados estratgia, polticas e normas de RH, Decidir sobre benefcios e remunerao para altos executivos e principais funcionrios
Formao atual do comit:
Auditoria
Lzaro Brando Antnio Brnia

Cargo
Coordenador Membro

Formao
Cincias Econmicas e Administrao Administrao Engenharia Civil e Administrao

Maria da Silveira Teixeira Luis Carlos Trabuco

Membro Membro

Filosofia e Letras

MINHA QUENTINHA
Comit Financeiro
Acompanhar o plano de investimento e financiamento; Aconselhar a Organizao sobre a estrutura de capital tima e polticas financeiras gerais.

Formao atual do comit:

Auditoria Roberto Abecassis Limeira Domingos Aparecido Maia Nelson Lopes Ferreira Cargo Coordenador Membro Membro Formao Economia Cincias Contbeis Secundria

MINHA QUENTINHA
Diretoria Executiva
Representantes legais, responsveis pela administrao cotidiana e pela implantao das polticas e diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administrao.
O Conselho de Administrao responsvel por escolher os Diretores:
Diretores Cargo

Formao
Formao Secundria Graduao em Finanas e Controladoria; MBA em gesto Corporativa

Marcos Antonio M. dos Santos Nathali Costa

Diretor Presidente
Diretora Administrativa e Financeira Diretora Operacional Diretora Executiva de Estratgia Corporativa e Relaes com Investidores Diretora Executiva de Recursos Humanos

Juliana Leal

Graduao em Economia; PsGraduao em Processos Gerenciais

Camilla Priscilla

Graduada em Administrao; Graduada em Administrao; PsGraduao em em Gesto de Pessoas

Rosana Aquino

MINHA QUENTINHA

Scios
Auditoria Externa Auditoria Interna

Conselho de Adm.
Auditoria

Administradores

MINHA QUENTINHA
Atualmente nossa empresa possui o Nvel 1 de Governana Corporativa, como apresentado no quadro abaixo:

MINHA QUENTINHA

Concluso
Nossa empresa possui o Nvel 1 de governana corporativa, mas para aumentarmos o lucro e o valor da empresa, investiremos sempre em todas as ferramentas desse processo. Iremos atingir o Nvel mais alto da GC que o Novo Mercado, e para isso conquistaremos um desenvolvimento econmico sustentvel, com a melhoria nos processos da empresa e com maior acesso a fontes externas de capitais. A GC evita abusos de poder, erros estratgicos e Fraudes; principais pontos do sucesso de uma organizao.

Referencias
http://www.ibgc.org.br/Secao.aspx?CodSecao=17 http://www.avaliacaodeempresas.com.br/governanca-corporativa.htm http://www.investpedia.com.br/artigo/Os+mercados+Novo+Mercado+Ni vel+2+Nivel+1+etc.asp l