ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.

CNPJ/MF n. 06.082.980/0001-03
NIRE n. 33.3.0028176-2
ATA DA ASSEMBLIA GERAL EXTRAORDINARIA DA
ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A.
(lavrada sob a forma de sumrio pargrafo 1 do art. 130 da Lei 6.404/76)
1. Data, Hora e Local a: s 10:00 horas do dia 30 de maio de 2008, na sede social, na Rua
Dias Ferreira n. 190, 301-Parte, Leblon, CEP: 22431-050, na Cidade e Estado do Rio de
Janeiro.
2. Convocao: Dispensadas as formalidades de convocao, conforme disposto no art. 124
pargrafo 4, da Lei n. 6.404/76 e alteraes posteriores, por estarem presentes todos os
acionistas da Sociedade.
3. Mesa: Verificada a presena da unanimidade dos acionistas, o Sr. Renato Feitosa Rique
assumiu a presidncia dos trabalhos e designou a Sra. Alessandra Balbino para secretariar
a assemblia.
4. Acionistas Presentes e Quorum: Acionistas representando a totalidade do capital social
da Companhia, conforme assinatura no Livro de Presena de Acionistas.
5. Ordem do Dia:
1) re-ratificao das deliberaes tomadas em assemblia geral ordinria da Companhia
realizada em 30 de abril de 2008.
6. Deliberaes:
Aps discusso, os acionistas decidiram, por unanimidade, re-ratificar as deliberaes tomadas
em assemblia geral ordinria da Companhia realizada em 30 de abril de 2008 para (i)
deliberar pela no distribuio dos dividendos no valor de R$1.402.127,38 (um milho,
quatrocentos e dois mil cento e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) e, por conseqncia,
deliberar pela reteno total do referido valor; (ii) deliberar pela reeleio dos atuais membros
efetivos do Conselho de Administrao, com mandato at a Assemblia Geral que aprovar as
contas relativas ao exerccio de 2008, permanecendo no cargo (a.1) por indicao do acionista
GGP Brasil Participaes S.A., dos Srs. Alexander Leonid Berman, americano, portador do
passaporte n 027900946, domiciliado na Greenwood Avenue n 873, Glencoe, Illinois, 60022,
Estados Unidos da Amrica e (a.2) Bernard Freibaum, americano, portador do passaporte
americano n. 026263061, domiciliado em 65 E. Goethe, Chicago, Illinois, 60610, Estados

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Unidos da Amrica; (b) por indicao do acionista GBP I Fundo de Investimento em

Participaes, do Sr. Luiz Henrique Fraga, Brasileiro, casado, economista, residente e
domiciliado na cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Rua Dias
Ferreira, 190, 7 andar, sala 701 (parte), inscrito no CPF/MF sob o n 665.698.517-6, portador
da carteira de identidade n 04.660.808-68 expedida pelo IFP/RJ; e (c) por indicao em
comum acordo dos acionistas GGP Brasil Participaes S.A. e Manet Participaes S.A., do Sr.
Aloysio

Meirelles

de

Miranda

Filho,

brasileiro,

divorciado,

advogado,

residente

domiciliado na cidade de So Paulo, estado de So Paulo, na Rua Bela Cintra, 1149/12 andar,
inscrito no CPF sob o n 715.343.187-04, carteira de identidade n 106.459-A, emitida pela
OAB/SP, (d) por auto-indicao o Sr. Reinaldo Feitosa Rique, brasileiro, casado, industrial,
com escritrio na Avenida Borges de Medeiros n 633, sala 302, na Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro, inscrito no CPF/MF sob o n 706.190.187-04 e portador da carteira
de identidade RG n 04445269-6 IFP, (e) por indicao conjunta dos acionistas o Sr. Carlos
Alberto Vieira, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado na
cidade do Rio de Janeiro, estado do Rio de Janeiro, na Avenida Vieira Souto, 582/1101, inscrito
no CNPJ/MF 000.199.171-04 e portador da carteira de identidade n 2.344.818 emitido por
IFP/RJ, como conselheiro independente, conforme as condies estabelecidas no Regulamento
do Novo Mercado da Bovespa, (f) Fica mantido no cargo de conselheiro, por indicao de
Manet

Participaes

S.A,

conselheiro

Renato Feitosa Rique, brasileiro,

separado

judicialmente, economista, portador da carteira de identidade n 04051393-9, expedida pelo

IFP/RJ, inscrito no CPF/MF sob o n 706.190.267-15, residente e domiciliado na Cidade do Rio
de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, com escritrio na Rua Dias Ferreira n 190, sala 302, CEP
22.431-050, e (iii) deliberar pela ratificao da escolha do Dirio Comercial e do Dirio Oficial
do Estado do Rio de Janeiro, conforme aprovado em assemblia geral extraordinria da
Companhia em 22 de fevereiro de 2008, nos termos da Instruo CVM 207/94 e do artigo 289
pr. 3. da Lei das S.A. e, ainda, acrescentar a escolha do jornal Monitor Mercantil como opo
adicional de publicao da Companhia.
7. Encerramento: Como no havia mais a ser tratado, o Presidente suspendeu os trabalhos
pelo tempo necessrio lavratura da presente ata, a qual lida e posta em discusso, foi
aprovada pela unanimidade dos scios. RJ, 30 de maio de 2008. Assinada por GGP BRASIL
PARTICIPAES S.A. (p.p. Robson Goulart Barreto), MANET PARTICIPAES S.A. (p.p
Renato Feitosa Rique), GBPI FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAES (p.p. Luiz
Henrique

Fraga),

DLCIO

LAGE

MENDES,

EWERTON

ESPNOLA

VISCO,

ALOYSIO

MEIRELLES DE MIRANDA FILHO, LUIS HENRIQUE FRAGA, BERNARD FREIBAUM, RENATO

FEITOSA RIQUE, ALEXANDER LEONID BERMAN, CARLOS ALBERTO VIEIRA. Mesa: Renato
Feitosa Rique, (Presidente) e Alessandra Balbino (Secretria). Membros titulares e
suplentes do Conselho de Administrao: Presidente do Conselho de Administrao Renato Feitosa Rique; Vice-Presidente do Conselho de Administrao - Bernard Freibaum;
Conselheiros - Alexander Leonid Berman, Luiz Henrique Fraga, Aloysio Meirelles de Miranda
Filho e Carlos Alberto Vieira.
_____________________

_________________________

Renato Feitosa Rique

Alessandra Balbino

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FOLHA 1 DE ASSINATURAS DA AGE DA ALIANSCE REALIZADA EM 30/05/08.

Acionistas Presentes:

____________________________
GGP BRASIL PARTICIPAES S.A.

____________________________
MANET PARTICIPAES S.A.

____________________________
GBPI FUNDO DE INVESTIMENTO
EM PARTICIPAES

____________________________

_______________________________

EWERTON ESPNOLA VISCO

DLCIO LAGE MENDES

____________________________

_____________________________

ALOYSIO MEIRELLES DE MIRANDA

LUIZ HENRIQUE FRAGA

FILHO

____________________________

_____________________________

BERNARD FREIBAUM

RENATO FEITOSA RIQUE

____________________________

_____________________________

ALEXANDER LEONID BERMAN

CARLOS ALBERTO VIEIRA

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FOLHA 2 DE ASSINATURAS DA AGE DA ALIANSCE REALIZADA EM 30/05/08.

Conselho de Administrao:

__________________________

_______________________

Renato Feitosa Rique

Bernard Freibaum

Presidente

Vice Presidente

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________________________

Alexander Leonid Berman

Luiz Henrique Fraga

Conselheiro

Conselheiro

_________________________

_______________________

Aloysio Meirelles de Miranda Filho

Carlos Alberto Vieira

Conselheiro

Conselheiro

Visto do advogado:
___________________
Alessandra Balbino
OAB/RJ: 91.200

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