ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DO BANCO DO ESTADO DO PAR S.A. - BANPAR, COMPANHIA ABERTA, CNPJ N. 04.913.

711/0001 08 NMERO DE INDICAO DE REGISTRO DE EMPRESAS NIRE 15300000114, REALIZADA S 11 HORAS E 30 MINUTOS DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013. Aos 20 (vinte) dias do ms de fevereiro do ano de dois mil e treze (2013), s 11 horas e 30 minutos, no 5 pavimento do Edifcio-Sede da Instituio, localizado Avenida Presidente Vargas, n 251, nesta cidade de Belm, capital do Estado do Par, reuniu-se extraordinariamente o Conselho de Administrao do Banco do Estado do Par S. A. BANPAR, presentes os senhores Conselheiros: HELENILSON CUNHA PONTES, Presidente; os senhores AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA, MARCO ANTNIO LIMA DE GUSMO, BRASELINO CARLOS DA ASSUNO SOUSA DA SILVA, MARCO ANTONIO LOPES MONTEIRO e BENEDITO PASSOS GES, membros. Havendo quorum, o Presidente assumiu a direo dos trabalhos, declarou aberta a reunio, convidou a mim, FBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA, para secretari-la, e passou ao exame dos itens da ordem do dia: ITEM 01 ATUALIZAO DAS ATRIBUIES DAS DIRETORIAS E CONSOLIDAO DO MANUAL DE ORGANIZAO - O Senhor Presidente deu cincia de que a Diretoria Colegiada homologou, em 10/01/2013, o Voto n 001 da Presidncia, da mesma data, que prope atualizao das atribuies das Diretorias e consolidao do Manual de Organizao do Banco. Salienta o Voto que, em 21/11/2012, a Diretoria Colegiada homologou o Voto n 229/2012, da Diretoria Administrativa, que props a permanncia da Superintendncia de Relacionamentos de Canais (SUREC), vinculada Diretoria de Tecnologia - DITEC, sugerindo ao final que o quadro anexo ao Voto, contendo a descrio das atividades de cada Diretoria, seja submetido apreciao e aprovao deste Conselho. De acordo com art. 23, inciso III, do Estatuto Social, competir ao Conselho de Administrao, mediante proposta do Diretor-Presidente, fixar as denominaes e consequentes atribuies de cada Diretoria, as quais devero ser consolidadas e registradas no Manual de Organizao do Banco. Diante disto, o Voto prope o seguinte: 1) A Diretoria Administrativa DIRAD, que tem como Diretora a Sra. Marcia Regina Maus da Costa Miranda, exera as seguintes atribuies: a) planejar, executar, administrar e controlar a gesto administrativa do Banco, relacionada s reas de recursos humanos, patrimonial, material e de organizao e mtodos; b) sugerir modificaes estruturais e normativas para o contnuo aperfeioamento organizacional do Banco; c) direcionar suas unidades de forma a garantir o cumprimento do planejamento estratgico, por meio de aes proativas, preventivas e corretivas; d) administrar a implementao das Polticas e Diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administrao; e) participar das deliberaes da Diretoria colegiada; 2) A Diretoria Financeira DIFIN, que tem como Diretora a Sra. Geize Maria Teixeira da Silva de Figueiredo, exera as seguintes atribuies: a) planejar, executar, administrar e controlar a poltica financeira do Banco; b) planejar, administrar e controlar o desenvolvimento de produtos e servios do Banco; c) negociar e acompanhar, globalmente, as metas, recursos e oramentos da Diretoria; d) monitorar o resultado dos negcios, traando estratgias e definindo diretrizes e parmetros de atuao; e) avaliar as polticas de longo prazo, observando as condies do fluxo de caixa do Banco; f) direcionar suas unidades de forma a garantir o cumprimento do planejamento estratgico, por meio de aes proativas, preventivas e corretivas; g) administrar a implementao das Polticas e Diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administrao; h) participar das deliberaes da Diretoria Colegiada; 3) A Diretoria de Controladoria, Planejamento e Relaes com Investidores DICOP, que tem como Diretor o Sr. Braselino Carlos da Assuno Sousa da Silva, exera as seguintes atribuies: a) planejar, executar e administrar os controles internos, conformidade, preveno lavagem de dinheiro e o gerenciamento de riscos corporativos; b) administrar o oramento e o planejamento estratgico; c) Administrar a elaborao das demonstraes financeiras e do planejamento tributrio; d) administrar os trabalhos de fiscalizao efetuados por rgos externos, visando adotar procedimentos operacionais que atendam os normativos legais; e) administrar os canais diretos de comunicao corporativa, garantindo difuso no mercado de fatos ou atos relevantes; f) administrar o trabalho de relaes com investidores, bem
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ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DO BANCO DO ESTADO DO PAR S.A. - BANPAR, COMPANHIA ABERTA, CNPJ N. 04.913.711/0001 08 NMERO DE INDICAO DE REGISTRO DE EMPRESAS NIRE 15300000114, REALIZADA S 11 HORAS E 30 MINUTOS DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013. como representar o Banco perante investidores, acionistas, Comisso de Valores Mobilirios (CVM), Bolsas de Valores e outros; g) planejar, executar, administrar e controlar a poltica de segurana de tecnologia da informao do Banco; h) planejar, executar, administrar e controlar a poltica de segurana patrimonial do Banco; i) direcionar suas unidades de forma a garantir o cumprimento do planejamento estratgico, por meio de aes proativas, preventivas e corretivas; j) administrar a implementao das Polticas e Diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administrao; k) participar das deliberaes da Diretoria Colegiada; 4) A Diretoria de Crdito e Fomento DICRE, que tem como Diretor o Sr. Jorge Wilson Campos e Silva Antunes, exera as seguintes atribuies: a) planejar, administrar e controlar a Poltica de Crdito do Banco; b) negociar, definir e acompanhar metas, recurso e oramento de sua Diretoria; c) monitorar o resultado da rea de crdito, com foco na comercializao de produtos e servios bancrios e no bancrios, traando estratgias e definindo diretrizes e parmetros de atuao; d) zelar pela qualidade da carteira de crdito, combatendo a inadimplncia e propondo aes e polticas para a recuperao de crdito; e) planejar e operacionalizar a aplicao e captao de recursos prprios e recursos de terceiros, destinados ao fomento do desenvolvimento regional; f) documentar e relatar a efetividade das aes voltadas para fomento do desenvolvimento regional; g) direcionar suas unidades de forma a garantir o cumprimento do planejamento estratgico, por meio de aes proativas, preventivas e corretivas; h) administrar a implementao das Polticas e Diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administrao; i) participar das deliberaes da Diretoria Colegiada; 5) A Diretoria de Tecnologia DITEC, que tem como Diretor o Sr. Eugnio Luis de Sousa Pessoa, exera as seguintes atribuies: a) planejar, executar, administrar e controlar a Poltica de Tecnologia da Informao do Banco; b) planejar, executar, administrar e controlar a rede de canais de autoatendimento do Banco; c) direcionar suas unidades de forma a garantir o cumprimento do planejamento estratgico, por meio de aes proativas, preventivas e corretivas; d) administrar a implementao das Polticas e Diretrizes gerais estabelecidas pelo Conselho de Administrao; e) participar das deliberaes da Diretoria Colegiada. desta forma que a Diretoria Colegiada encaminha a matria para deliberao deste Conselho. Cumpridas as formalidades e exigncias legais pertinentes, sugere-se a apreciao da matria. Esta a proposta. Em, 20 de fevereiro de 2013. HELENILSON CUNHA PONTES Presidente. Colocada a matria em discusso e votao, foi aprovada, por unanimidade, a atualizao das atribuies das Diretorias, para consolidao do Manual de Organizao do Banco. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 02 da ordem do dia: ITEM 02 REVISO DA POLTICA INSTITUCIONAL DE GESTO FINANCEIRA - O Senhor Presidente deu cincia de que a Diretoria Colegiada homologou, em 18/01/2013, o Voto n 005/2013, da Diretoria Financeira, da mesma data, que prope reviso da Poltica Institucional de Gesto Financeira. Salienta o Voto que a Superintendncia de Administrao Financeira (SUAFI), por meio do Parecer n 03/2013, props alterao da Poltica Institucional de Gesto Financeira. O Voto especifica cada um dos itens objeto de alterao. Ressalta, ainda, que a proposta de reviso foi submetida ao Comit de Risco de Mercado e Liquidez (COMLIQ), sendo aprovada por unanimidade. Diante disto, a Diretoria Colegiada manifestou-se favorvel Reviso da Poltica Institucional de Gesto Financeira, cujo documento, do conhecimento dos senhores Conselheiros, faz parte integrante desta ata como se nela estivesse fiel e integralmente transcrito. desta forma que a Diretoria Colegiada encaminha a matria para deliberao deste Conselho. Cumpridas as formalidades e exigncias legais pertinentes, sugere-se a apreciao da matria. Esta a proposta. Em, 20 de fevereiro de 2013. HELENILSON CUNHA PONTES Presidente. Colocada a matria em discusso e votao, foi aprovada, por unanimidade, a reviso da Poltica Institucional de Gesto Financeira. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 03 da ordem do dia: ITEM 03 REVISO DA POLTICA INSTITUCIONAL DE GERENCIAMENTO DO RISCO OPERACIONAL - O Senhor Presidente deu cincia de que a Diretoria Colegiada homologou, em 10/01/2013, o
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ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DO BANCO DO ESTADO DO PAR S.A. - BANPAR, COMPANHIA ABERTA, CNPJ N. 04.913.711/0001 08 NMERO DE INDICAO DE REGISTRO DE EMPRESAS NIRE 15300000114, REALIZADA S 11 HORAS E 30 MINUTOS DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013. Voto n 003/2013, da Diretoria de Controladoria, Planejamento e Relaes com Investidores, de 08/01/2013, que prope reviso da Poltica Institucional de Gerenciamento do Risco Operacional. Salienta o Voto que a proposta de reviso objetiva atender a Resoluo CMN n 3.380, art. 3, 1, que estabelece periodicidade mnima anual para reviso da Poltica. Ressalta, ainda, que a proposta de reviso foi apreciada e aprovada, por unanimidade, pelo Comit de Controles Internos e Risco Operacional. Em resumo, as alteraes propostas tratam de atualizaes de siglas e nomenclaturas, bem como maior detalhamento da metodologia utilizada pelo Banco no que se refere alocao de capital. Diante disto, a Diretoria Colegiada manifestou-se favorvel Reviso da Poltica Institucional de Gerenciamento do Risco Operacional, cujo documento, do conhecimento dos senhores Conselheiros, faz parte integrante desta ata como se nela estivesse fiel e integralmente transcrito. desta forma que a Diretoria Colegiada encaminha a matria para deliberao deste Conselho. Cumpridas as formalidades e exigncias legais pertinentes, sugere-se a apreciao da matria. Esta a proposta. Em, 20 de fevereiro de 2013. HELENILSON CUNHA PONTES Presidente. Colocada a matria em discusso e votao, foi aprovada, por unanimidade, a reviso da Poltica Institucional de Gerenciamento do Risco Operacional. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 04 da ordem do dia: ITEM 04 APROVAO DO MANUAL DE NORMAS E PROCEDIMENTOS DO PLANO DE DEMISSO VOLUNTRIA - O Senhor Presidente deu cincia de que a Diretoria Colegiada homologou, em 18/01/2013, o Voto n 012/2013, da Diretoria Administrativa, de 14/01/2013, que prope a institucionalizao do Manual de Normas e Procedimentos do Plano de Demisso Voluntria MNP do PDV, cujo documento, do conhecimento dos senhores Conselheiros, faz parte integrante desta ata como se nela estivesse fiel e integralmente transcrito. Salienta o Voto que o Manual objetiva disciplinar os procedimentos que sero adotados na execuo do PDV, incluindo planejamento, desdobramento, negociao, acompanhamento e finalizao. O Plano de Demisso Voluntria consiste no oferecimento de compensao financeira, direta e indireta, a ser concedida pelo Banpar, com a finalidade de incentivar pedidos de demisso voluntria por parte de seus empregados, mediante livre escolha e aceitao por parte destes. O Plano faz parte da poltica de reestruturao produtiva do Banco, tendo em vista o seguinte: racionalizao e equilbrio financeiro; otimizao do quadro funcional e da gesto de recursos humanos, com melhorias dos indicadores aos acionistas; e a valorizao dos empregados que buscam melhor qualidade de vida na fase de aposentadoria ou pr-aposentadoria. O Voto destaca os seguintes pontos do Manual: 1) O Captulo I trata da definio e dos objetivos; 2) O Captulo II foi destinado apresentao do pblico alvo e legislao aplicvel; 3) O Captulo III contm as condies para adeso ao Plano e as respectivas vantagens; 4) O Plano contm ainda trs anexos: requerimento de adeso (pedido de demisso), termo de quitao (homologao da resciso do contrato de trabalho) e cronograma de execuo. A ttulo de vantagens, a proposta constante do Voto da Diretoria Administrativa contm 03 (trs) cenrios para deliberao deste Conselho: 1) OPO C1: indenizao correspondente a 100% (cem por cento) do salrio-base, por ano efetivamente trabalhado no Banco, ou frao igual ou superior a 6 (seis) meses; ou 2) OPO C2: indenizao correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salrio-base, por ano efetivamente trabalhado no Banco, ou frao igual ou superior a 6 (seis) meses; ou 3) OPO C3: indenizao correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do salrio-base, por ano efetivamente trabalhado no Banco, ou frao igual ou superior a 6 (seis) meses. Em relao a cada um destes cenrios, o Banco ainda conceder as seguintes vantagens constantes do Voto DIRAD: ITEM A: Todas as verbas rescisrias, nos termos da CLT, incluindo o pagamento do perodo a que fizer jus como licena prmio, folgas, abonos, horas extras e jornadas de sobreaviso, ainda no gozadas ou pagas; ITEM B: Dispensa do cumprimento do aviso prvio, sem descontos; ITEM D: Depsito de 40% (quarenta por cento) sobre o total de depsitos efetuados pelo Banco, na conta vinculada do empregado, no FGTS; ITEM E: Ticket alimentao: 100%
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ATA DA REUNIO EXTRAORDINRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DO BANCO DO ESTADO DO PAR S.A. - BANPAR, COMPANHIA ABERTA, CNPJ N. 04.913.711/0001 08 NMERO DE INDICAO DE REGISTRO DE EMPRESAS NIRE 15300000114, REALIZADA S 11 HORAS E 30 MINUTOS DO DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2013. (cem por cento) do valor pelo perodo de 12 (doze) meses; ITEM F: Pagamento integral, pelo Banco, do Plano de Sade e do Plano odontolgico, se houver, dos empregados e seus dependentes inscritos at a data anterior resciso do contrato de trabalho, pelo perodo de 12 (doze) meses, a contar da resciso. Aps esse perodo, caber ao empregado optar por permanecer vinculado aos planos de sade e odontolgico s suas expensas. Deste modo, considerando por base o potencial de 122 (cento e vinte e dois) funcionrios, o custo total relativo a cada cenrio corresponder ao seguinte: OPO C1: R$ 28.827.950,44; OPO C2: R$ 21.320.921,43; OPO C3: R$ 17.575.454,07. O Manual foi submetido anlise e parecer jurdico da assessoria da Presidncia, que se manifestou no sentido de no haver bice implementao do Plano. Diante do exposto, a Diretoria Colegiada manifestou-se favorvel aprovao do Manual de Normas e Procedimentos do Plano de Demisso Voluntria MNP do PDV, razo pela qual submete apreciao e deliberao deste Conselho, na forma do art. 23, inc. XI, do Estatuto Social, a opo por um dos cenrios (opo C1 ou C2 ou C3) descritos acima. desta forma que a Diretoria Colegiada encaminha a matria para deliberao deste Conselho. Cumpridas as formalidades e exigncias legais pertinentes, sugere-se a apreciao da matria. Esta a proposta. Em, 20 de fevereiro de 2013. HELENILSON CUNHA PONTES Presidente. Colocada a matria em discusso e votao, foi aprovado, por unanimidade, o Manual de Normas e Procedimentos do Plano de Demisso Voluntria MNP do PDV, que dever ser adotado de acordo com o CENRIO C2, limitado aos funcionrios que na data da adeso ao PDV tenham, no mnimo, vinte anos de servio no Banco, condicionando o deferimento do pedido avaliao e aprovao da Diretoria Colegiada. Em seguida, o Presidente passou ao exame do item 05 da ordem do dia: ITEM 05 ELEIO DOS REPRESENTANTES DOS EMPREGADOS E DO SUPLENTE DOS MINORITRIOS NO CONSELHO DE ADMINISTRAO - ALTERAO E CONSOLIDAO DO ESTATUTO SOCIAL - O Senhor Presidente deu cincia de que a Diretoria Colegiada homologou, em 18.01.2013, o Voto n 003 da Presidncia, da mesma data, que prope a realizao de Assembleia Geral Extraordinria para atender orientaes do Banco Central. O Voto salienta que, por meio do Ofcio n 04033/2012-BCB/DEORF/GTREC, o Banco Central informou que, para dar prosseguimento anlise do pleito referente homologao das Atas da Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria, de 30 de maro de 2012, o Banco deveria convocar e realizar uma Assembleia Geral Extraordinria para deliberar sobre os seguintes itens: 1) eleio dos membros, efetivo e suplente, representantes dos empregados no Conselho de Administrao; 2) eleio de suplente representante dos acionistas minoritrios no Conselho de Administrao; 3) alterao do Estatuto Social, para adequar os artigos 13 e 40 ao Termo de Compromisso de Gesto, no que diz respeito exigncia de nvel superior e de experincia em administrao em instituies financeiras, como requisito mnimo para a indicao de membros dos Conselhos Fiscal e de Administrao e de Diretores, inclusive, quando empregado, o de ter exercido cargo at dois nveis hierrquicos imediatamente abaixo da Diretoria Colegiada, quer de gesto ou de assessoramento por, no mnimo, 18 meses. Em ateno determinao do Banco Central, o Banpar, por meio da Carta n 008/2012-GAB/PRESI, de 11 de junho de 2012, submeteu apreciao algumas consideraes de ordem legal e estatutria, com a finalidade de adotar adequado posicionamento sobre as questes apontadas pelo Departamento de Organizao do Sistema Financeiro. Em resposta aos questionamentos feitos pelo Banpar, o Banco Central, por meio do Ofcio n 07271/2012- BCB/Deorf/GTREC, de 10 de agosto de 2012, reiterou as determinaes contidas no comunicado anterior, mas considerou os argumentos pertinentes ao artigo 40 do Estatuto Social. Na oportunidade, o Banco Central concedeu o prazo de 30 dias para o cumprimento das determinaes. Por fim, considerando a necessidade de participao do Sindicato no processo de eleio dos membros, efetivo e suplente, representantes dos empregados no Conselho de Administrao, uma vez que a disposio estatutria oriunda do processo de negociao coletiva, o Banco Central, por
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HELENILSON CUNHA PONTES Presidente

AUGUSTO SERGIO AMORIM COSTA Membro

MARCO ANTNIO LIMA DE GUSMO

Membro

BRASELINO CARLOS DA ASSUNO SOUSA DA SILVA Membro

MARCO ANTONIO LOPES MONTEIRO Membro

BENEDITO PASSOS GES Membro

FBIO MONTEIRO DE OLIVEIRA Secretrio

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