17/07/2008 - 12h18

Entenda os quatro casos mais importantes atualmente no Brasil

da Folha Online Ao menos quatro grandes casos esto em andamento no pas: os desdobramentos da Operao Satiagraha, conduzida pela Polcia Federal e que resultou na priso de Daniel Dantas, Naji Nahas e Celso Pitta; o caso do ex-banqueiro Salvatore Cacciola; os desdobramentos do caso da fraude que desviou R$ 44 milhes do Detran do Rio Grande do Sul; e a investigao da PF que envolve o empresrio Eike Batista. Deflagrada no ltimo dia 8, a Operao Satiagraha --contra suspeitos de corrupo e de promover lavagem de dinheiro-- resultou na priso do ex-prefeito de So Paulo Celso Pitta, do investidor Naji Nahas, do banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, e de outras 15 pessoas. Segundo a PF, as investigaes comearam h quatro anos, com o desdobramento das apuraes feitas a partir de documentos relacionados com o caso mensalo. A partir de documentos enviados pelo STF (Supremo Tribunal Federal) para a Procuradoria da Repblica no Estado de So Paulo foi aberto um processo na 6 Vara Criminal Federal.
16.jul.2008/Danilo Verpa/Folha Imagem

O banqueiro Daniel Dantas, do Opportunity, chega da sede da Polcia Federal para depor

Na apurao foram identificadas pessoas e empresas supostamente beneficiadas no esquema montado pelo empresrio Marcos Valrio para intermediar e desviar recursos. Com base nas informaes e em documentos colhidos em outras investigaes da PF, os policiais apuraram a existncia de uma organizao criminosa, supostamente comandada por Daniel Dantas, envolvida com a prtica de diversos crimes. O grupo suspeito de ter empresas de fachada. As investigaes ainda descobriram que havia uma segunda organizao, formada por empresrios e doleiros que

supostamente atuavam no mercado financeiro para lavagem de dinheiro. O segundo grupo seria comandado pelo investidor Naji Nahas. Nesta quarta-feira, o juiz federal Fausto Martin De Sanctis, da 6 Vara Criminal Federal de So Paulo, aceitou denncia contra Daniel Dantas, seu assessor Humberto Braz e o professor universitrio Hugo Chicaroni por tentarem corromper um delegado da PF que investigava supostos crimes cometidos pelo banqueiro apontados na Operao Satiagraha. Dantas foi preso duas vezes na semana passada, mas foi solto beneficiado por decises do presidente do STF, Gilmar Mendes. A primeira priso foi decretada pelo juiz De Sanctis no dia que a operao foi deflagrada. A defesa do banqueiro recorreu ao STF e, no dia seguinte, Gilmar Mendes concedeu o primeiro habeas corpus. Cerca de dez horas depois que Dantas deixou a carceragem da Superintendncia da PF em So Paulo, o mesmo juiz federal decretou novamente a priso de Dantas por tentativa de suborno. Documentos e o depoimento de Chicaroni reforaram o pedido.
11.jul.2008/Apu Gomes/Folha Imagem

Montagem mostra ex-prefeito Celso Pitta e Naji Nahas saindo da Superintendncia da PF

Dantas voltou priso e a defesa do banqueiro recorreu novamente ao STF. Apesar das novas provas, Gilmar Mendes concedeu novo habeas corpus na sexta-feira (11). Segundo a Procuradoria, Chicaroni confessou em depoimento os preparativos da tentativa de suborno de um delegado federal para que o nome de Dantas e de integrantes da sua famlia fosse retirado de um inqurito da PF sobre supostas operaes ilcitas. A defesa de Chicaroni nega. Como prova, alm do depoimento, a PF flagrou Braz e Chicaroni na suposta tentativa de suborno a um delegado. Gilmar Mendes negou liberdade a Chicaroni e Braz, os dois nicos investigados na Satiagraha que continuam presos. Celso Pitta e Naji Nahas deixaram a carceragem da Superintendncia da PF na madrugada do ltimo dia 11. Eles foram soltos por deciso do presidente do STF, Gilmar Mendes, que estendeu a Pitta, Nahas e mais nove pessoas o habeas corpus que havia concedido a Dantas no dia anterior. O mais recente episdio da operao foi o afastamento do delegado Protgenes Queiroz do comando da Operao Satiagraha, o que provocou uma diviso interna na PF.

Enquanto delegados criticam o diretor-geral da PF, Luiz Fernando Corra, por t-lo censurado e defendem punio ao presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Gilmar Mendes, pelas ofensas instituio, agentes da PF consideraram benfica para a entidade a sada de Queiroz. Contrariados, policiais federais decidiram se reunir para estudar possveis formas de protesto, at mesmo contra a cpula da prpria PF. Caso Cacciola Nesta quinta-feira, o ex-banqueiro Cacciola desembarcou no Brasil depois de uma viagem que o trouxe de Mnaco, onde estava preso desde setembro do ano passado. Ele estava acompanhado por uma escolta formada por agentes da PF e funcionrios do Ministrio da Justia. Por deciso do STJ, Cacciola no foi algemado pois no representava risco aos policiais que o acompanhavam.
Rafael Andrade/Folha Imagem

Salvatore Cacciola chega ao Brasil; ele ser transferido para o presdio de Bangu 8

Ele disse que nunca foi um foragido da Justia. "Fui para a Itlia com passaporte carimbado", afirmou, dizendo ainda estar "tranqilo" e confiante na Justia. Cacciola destacou que dez outras pessoas condenadas no mesmo processo esto livres e trabalhando. "A nica diferena que eu estava na Itlia." O ex-dono do Banco Marka est foragido h oito anos. Ele foi condenado revelia no Brasil a 13 anos de priso pela prtica de vrios crimes. Em 1999, o banco Marka quebrou com a desvalorizao cambial. Mas contrariando o que ocorria no mercado, o Marka e o banco FonteCindam assumiram compromissos em dlar. O banco de Cacciola, por exemplo, investiu na estabilidade do real e tinha 20 vezes seu patrimnio lquido comprometido em contratos de venda no mercado futuro de dlar. O Banco Central socorreu as duas instituies, vendendo dlares com cotao abaixo do mercado, tentando evitar que quebrassem. A justificativa para a ajuda oficial s duas instituies foi a possibilidade de a quebra provocar uma "crise sistmica" no mercado financeiro. Em 2005, a juza Ana Paula Vieira de Carvalho, da 6 Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, condenou Salvatore Cacciola, revelia, a 13 anos de priso.

O ento presidente do BC, Francisco Lopes, recebeu pena de dez anos em regime fechado e a diretora de Fiscalizao do BC, Tereza Grossi, pegou seis anos. Os dois recorreram e respondem ao processo em liberdade. Em 18 de setembro do ano passado, a juza federal Simone Schreiber, da 5 Vara Federal Criminal do Rio, determinou a priso preventiva do ex-banqueiro. Fraude no RS Em novembro de 2007, a Polcia Federal deflagrou a Operao Rodin, que prendeu 13 pessoas e desmontou uma fraude que desviou R$ 44 milhes do Detran (Departamento Estadual de Trnsito) do Rio Grande do Sul entre 2003 e 2007. Segundo o MPF, o dinheiro desviado pela suposta quadrilha era desviado a partir do superfaturamento dos preos dos exames aplicados em candidatos a motoristas do Estado. Entre os presos estava o empresrio Lair Ferst, que atuou na campanha da governadora Yeda Crusius (PSDB). O Detran fazia pagamentos Fatec e Fundae, fundaes ligadas Universidade Federal de Santa Maria, que repassavam o dinheiro a empresas subcontratadas pertencentes --segundo o MPF-- aos acusados. Uma CPI foi instalada pela Assemblia Legislativa gacha para investigar o desvio de dinheiro na estatal. Em maio, o MPF denunciou 44 pessoas. A Justia Federal abriu processo contra 40 suspeitos. Em junho, a CPI revela grampos telefnicos que ligam membros do governo de Yeda a acusados. Dias depois, a CPI revela uma gravao em que o ex-chefe da Casa Civil, Czar Bussato (PPS) admite o uso de estatais para o financiamento de campanhas. Yeda anunciou a demisso dos envolvidos e tenta montar um gabinete de transio com resistncia de membros da base governista. Na ltima tera-feira (15), a Justia determinou o bloqueio de bens e contas bancrias de 41 pessoas e 11 empresas com ligaes com a fraude. O bloqueio foi pedido pelo Ministrio Pblico Federal. Eike Batista Na sexta-feira da semana passada (11), a PF deflagrou uma operao chamada Toque de Midas, que realizou buscas e apreenses na casa do empresrio Eike Batista e em mais 11 locais. A operao tinha como objetivo averiguar possveis irregularidades em licitao envolvendo o empresrio na concesso da Estrada de Ferro do Amap para a MMX (de propriedade de Eike).
19.jan.2007/Danilo Verpa/Folha Imagem

Empresa do grupo de Eike Batista, 50, foi envolvida em investigaes da Polcia Federal

Uma investigao da PF apontou que o responsvel por negociar o suposto direcionamento da licitao da ferrovia para a empresa de Eike tambm atuou como coordenador da arrecadao de recursos para a reeleio do governador Waldez Ges (PDT). De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Eike foi a pessoa fsica que mais colaborou com o comit de Ges: foram R$ 200 mil para apoiar a reeleio do governador. Apontado como representante dos interesses do governo estadual na concesso da ferrovia, o auditor-fiscal Braz Martial Josaphat tratou do assunto com o vice-presidente jurdico da EBX (empresa tambm de Eike), Flvio Godinho, de acordo com a PF, que gravou conversas entre os dois. A assessoria de imprensa do governador nega que Josaphat tenha atuado na campanha para a reeleio e disse que ambos apenas "se conhecem". A assessoria tambm disse que o processo licitatrio da ferrovia foi transparente.

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Operao Satiagraha http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2008/operacaosatiagraha/ aceitou denncia http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u423133.shtml novo habeas corpus http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u421597.shtml deixaram a carceragem http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u421266.shtml afastamento http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u422729.shtml diviso interna http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u423182.shtml

desembarcou http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u423185.shtml nunca foi um foragido http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u423235.shtml denunciou http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u401856.shtml bloqueio de bens http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u422794.shtml Toque de Midas http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u421453.shtml Eike Batista http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u421496.shtml negociar http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u422789.shtml Lula cobra explicaes de Protgenes sobre sada do caso; PF escolhe novo delegado http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u423150.shtml Sada de delegado do caso Dantas racha Polcia Federal http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u423182.shtml Cacciola ser transferido para presdio de Bangu 8, diz advogado http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u423308.shtml Salvatore Cacciola diz que nunca foi um foragido da Justia http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u423235.shtml Justia do RS bloqueia bens e contas de 41 suspeitos de desvios no Detran http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u422794.shtml Eike e Dantas travaram no Senado disputa de lobbies http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u423291.shtml Livro analisa a cobertura jornalstica de fatos que marcaram o Brasil http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u415583.shtml Frederico Vasconcelos ensina como investigar governos, empresas e tribunais http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u387058.shtml Livro de Eugenio Bucci revela bastidores do poder em Braslia http://publifolha.folha.com.br/catalogo/livros/145070/ Livro mostra como se tornar advogado, escolher carreira e conseguir primeiro emprego http://www1.folha.uol.com.br/folha/educacao/ult305u319133.shtml Livros abordam temas polticos, sociais e histricos e ajudam a entender o Brasil http://www1.folha.uol.com.br/folha/publifolha/ult10037u353631.shtml Leia cobertura completa sobre a Operao Satiagraha http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2008/operacaosatiagraha/ Leia o que j foi publicado sobre Salvatore Cacciola http://search.folha.com.br/search?site=online&q=cacciola&src=redacao Navegue no melhor roteiro de cultura e diverso da internet http://guia.folha.com.br/ Copyright Folha.com. Todos os direitos reservados. proibida a reproduo do contedo desta pgina

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