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Rua Prof. Jos Vieira de Mendona, 3.011
Engenho Nogueira
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Lei n 6.404/1976, informamos ainda que acionistas minoritrios que perfaam o quorum
previsto no referido dispositivo legal (10% do capital social) podero eleger, na Assembleia
Geral a ser realizada em 06 de abril de 2015, o novo suplente do Sr. Marcelo Gasparino da
Silva.
Por fim, a Companhia informa, em relao ao item 2 da Ordem do Dia da Assembleia Geral
Extraordinria, que o acionista Tempo Capital Principal Fundo de Investimento de Aes
indicou o Conselheiro Marcelo Gasparino da Silva como candidato ao cargo de Presidente do
Conselho de Administrao. A Companhia ainda no recebeu nenhuma outra indicao de
candidato ao cargo de Presidente do Conselho de Administrao.
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1)
Candidatos
ao
Conselho
de
Administrao
indicados
pelos
Acionistas
Controladores
- Membros Titulares:
a. nome
Eiji Hashimoto
b. idade
59 anos
c. profisso
Empresrio
MT0515990
g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
a. nome
b. idade
Fumihiko Wada
67 anos
c. profisso
Empresrio
TK4179689
g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
a. nome
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b. idade
c. profisso
d. CPF ou nmero do passaporte
e. cargo eletivo ocupado
f. data de eleio
57 anos
Engenheiro
269.139.176-00
Membro Titular do Conselho de Administrao
06 de abril de 2015 (desde que aprovada na Assembleia
Geral Extraordinria)
g. data da posse
h. prazo do mandato
i. outros cargos ou funes exercidos no emissor
a. nome
b. idade
c. profisso
d. CPF ou nmero do passaporte
e. cargo eletivo ocupado
f. data de eleio
Sim
g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
a. nome
b. idade
73 anos
c. profisso
d. CPF ou nmero do passaporte
e. cargo eletivo ocupado
f. data de eleio
Administrador de Empresas
120.074.988-04
Membro Titular do Conselho De Administrao
06 de abril de 2015 (desde que aprovada na Assembleia
Geral Extraordinria)
g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
a. nome
b. idade
62 anos
c. profisso
Engenheiro Industrial
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10330160N
Membro Titular do Conselho De Administrao
06 de abril de 2015 (desde que aprovada na Assembleia
Geral Extraordinria)
g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
a. nome
b. idade
70 anos
c. profisso
d. CPF ou nmero do passaporte
e. cargo eletivo ocupado
f. data de eleio
Administrador de Empresas
007.763.518-34
Membro Titular do Conselho De Administrao
06 de abril de 2015 (desde que aprovada na Assembleia
Geral Extraordinria)
g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
- Membros Suplentes:
a. nome
Takaaki Hirose
b. idade
53 anos
c. profisso
Economista
TH7303709
g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
a. nome
Hirohiko Maeke
b. idade
57 anos
c. profisso
d. CPF ou nmero do passaporte
Advogado
TK0437339
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g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
a. nome
Yoichi Furuta
b. idade
56 anos
c. profisso
Empresrio
TR2265943
g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
a. nome
b. idade
57 anos
c. profisso
d. CPF ou nmero do passaporte
e. cargo eletivo ocupado
f. data de eleio
Engenheiro
441.159.206-10
Membro Suplente do Conselho de Administrao
06 de abril de 2015 (desde que aprovada na Assembleia
Geral Extraordinria)
g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
a. nome
b. idade
63 anos
c. profisso
d. CPF ou nmero do passaporte
e. cargo eletivo ocupado
f. data de eleio
Administrador de Empresas
10106673N
Membro Suplente do Conselho de Administrao
06 de abril de 2015 (desde que aprovada na Assembleia
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Geral Extraordinria)
g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
a. nome
b. idade
63 anos
c. profisso
Graduado em Filosofia
YA0314245
f. data de eleio
g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
a. nome
b. idade
54 anos
c. profisso
Engenheiro Industrial
14.126.591 (Argentino)
f. data de eleio
g. data da posse
h. prazo do mandato
Sim
2)
Candidatos
ao
Conselho
de
Administrao
indicados
pelos
Acionistas
Minoritrios
2.1) Indicao da acionista Tempo Capital Principal Fundo de Investimento de Aes,
de candidato a conselheiro de administrao pelas aes ordinrias em face da
renncia de um membro eleito pelo sistema de voto mltiplo em 28/10/14, nos
termos do disposto no 3 do artigo 141 da Lei das Sociedades por Aes:
- Membros Titulares:
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a. nome
b. idade
c. profisso
Consultor
004.275.077-66
f. data de eleio
g. data da posse
h. prazo do mandato
No
- Membros Suplentes:
a. nome
b. idade
c. profisso
Consultor
463.463.178-49
f. data de eleio
g. data da posse
h. prazo do mandato
No
Filho,
Karoline
Guerekmezian
Velloso,
Regina
Nieto
Motta
a. nome
b. idade
c. profisso
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g. data da posse
h. prazo do mandato
No
- Membros Suplentes:
a. nome
b. idade
c. profisso
d. CPF ou nmero do passaporte
e. cargo eletivo ocupado
f. data de eleio
Bancrio e Economirio
634.466.267-00
Membro Suplente do Conselho de Administrao
06 de abril de 2015 (desde que aprovada na Assembleia
Geral Extraordinria)
g. data da posse
h. prazo do mandato
No
b. idade
44 anos
c. profisso
d. CPF ou nmero do passaporte
e. cargo eletivo ocupado
f. data de eleio
Administrador
122.917.168-16
Membro Suplente do Conselho de Administrao
06 de abril de 2015 (desde que aprovada na Assembleia
Geral Extraordinria)
g. data da posse
h. prazo do mandato
No
3)
Acionistas Minoritrios
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b. idade
44 anos
c. profisso
d. CPF ou nmero do passaporte
e. cargo eletivo ocupado
f. data de eleio
Advogado
807.383.469-34
Presidente do Conselho de Administrao
06 de abril de 2015 (desde que aprovada na Assembleia
Geral Extraordinria)
g. data da posse
h. prazo do mandato
No
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Conselho de Administrao de San Faustin S.A., Membro do Conselho da Air Liquide do Brasil,
Presidente do Conselho Consultivo da S.A. O Estado de So Paulo, Presidente do Conselho
Consultivo da OESP Grfica S.A., Membro do Diretrio da SIAT S.A. (Argentina), Presidente do
Conselho Consultivo da Scania Latin America Ltda., Membro do Conselho Estratgico da FIESP
Federao das Indstrias do Estado de So Paulo, Presidente do Conselho de Administrao
e Diretor Presidente da Ternium Brasil S.A., e Diretor Presidente da SNF Siderrgica do Norte
Fluminense S.A. Ainda, atualmente membro do Conselho de Administrao da Companhia.
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Herculano Anibal Alves Foi diretor de renda varivel da Bram Bradesco Asset Management
Ltda., de julho de 2001 a abril de 2012. Tinha sido gestor snior de renda varivel de junho de
1998 a junho de 2001 na Bradesco Templon Asset Management Ltda. Exerceu o cargo de
diretor de renda varivel no ABN AMRO de fevereiro de 1995 a junho de 1998 e tinha atuado
como gestor de renda varivel, gerente de anlise de investimentos e analista do Unibanco no
perodo de junho de 1985 a janeiro de 1995. Registra passagens pelo Banco Bozano Simonsen
nas reas de crdito, e na rea administrativa e financeira na Empresa de nibus Vila Carro
Ltda. Tem mestrado em Finanas e Investimentos pela Fundao Getlio Vargas desde 1986
formado em Economia pela Pontifcia Universidade Catlica de So Paulo, PUC-SP em 1980.
Atualmente conselheiro da Amec Associao dos Investidores do Mercado de Capitais
desde 2009, vice-presidente de fundos de aes da Anbima e foi diretor tcnico e conselheiro
da ABAMEC/SP (1982-1992). Alm disso atuou como conselheiro em fundos de investimentos
(Private Equity) e no momento conselheiro suplente do fundo da 2BCapital.
2.2) Indicao dos acionistas Gerao Futuro L. Par Fundo de Investimento em
Aes, Jos Luiz Barbosa, Thomaz de Aquino Arantes, Hagop Guerekmezian, Hagop
Guerekmezian
Filho,
Karoline
Guerekmezian
Velloso,
Regina
Nieto
Motta
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Condenao criminal
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