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TRIBUNAL DE JUSTIA DO ESTADO DE SO PAULO


COMARCA DE SO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
4 VARA CRIMINAL
Av. Dr. Abrao Ribeiro, 313, Sala 1-062, Barra Funda - CEP 01133-020,
Fone: 2127-9007, So Paulo-SP - E-mail: sp4cr@tjsp.jus.br
Horrio de Atendimento ao Pblico: das 12h30min s19h00min

Processo Digital n:
Classe - Assunto

0017018-25.2016.8.26.0050
Procedimento Investigatrio do Mp (Peas de Informao) - Crimes de
"Lavagem" ou Ocultao de Bens, Direitos ou Valores
Justia Pblica
JOS ADELMRIO PINHEIRO FILHO e outros

Autor:
Indiciado:

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira

Autos n 0017018-25.2016.8.26.0050
Vistos
O Ministrio Pblico do Estado de So Paulo props ao penal
contra JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO (LO PINHEIRO), IGOR
RAMOS PONTES, FBIO HORI YONAMINE, LUIGI PETTI, TELMO
TONOLLI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VITOR LEVINDO
PEDREIRA, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE, MARISA
LETCIA LULA DA SILVA, LUIZ INCIO LULA DA SILVA, FBIO
LUIZ LULA

DA SILVA, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA

RNICA, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA e LETCIA


CHUR ANTONIO.
Em sntese, imputa

aos denunciados JOS ALDEMRIO,

FBIO HORI YONAMINE, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO


MOREIRA

FERREIRA,

VITOR

LEVINDO

PEDREIRA,

CARLOS

FREDERICO GUERRA ANDRADE, JOO VACCARI NETO, ANA


MARIA RNICA, VAGNER DE CASTRO E IVONE MARIA DA SILVA
prtica de inmeros delitos de estelionato, pois teriam obtido vantagem ilcita,
em prejuzo de diversas vtimas, mediante artifcio, estelionatos estes ligados
a empreendimentos da empresa BANCOOP, primordialmente quando da
transmisso

das

obrigaes

imobilirias

para

empresa

OAS

Este documento foi liberado nos autos em 14/03/2016 s 15:13, cpia do original assinado digitalmente por MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA.
Para conferir o original, acesse o site https://esaj.tjsp.jus.br/esaj, informe o processo 0017018-25.2016.8.26.0050 e cdigo 6E344.

DECISO

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Empreendimentos S/A, bem como com cobranas indevidas de taxa de

alheia como prpria.


Denunciam

ainda

JOS

ALDEMRIO,

FBIO

HORI

YOMAMINE, LUIGI PETTI, TELMO TONOLLI, ROBERTO MOREIRA


FERREIRA, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA, VAGNER
DE CASTRO, IVONE MARIA DA SILVA por infrao ao art. 288 do CP
(associao criminosa).
Por outro lado, JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO,
FABIO HORI YONAMINE, LUIGGI PETTI, TELMO TONOLLI, VITOR
LEVINDO PEDREIRA, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE,
JOO VACCARI NETO, VAGNER DE CASTRO, IVONE MARIA DA
SILVA, LETCIA ACHUR ANTONIO, ROBERTO MOREIRA FERREIRA
foram denunciados por infrao ao art. 299 do CP, pois teriam omitido
declaraes que deveriam fazer constar em documentos particulares
assembleia

atas de

e fizeram declaraes falsas ou diversas das que deveriam ser

escritas.
Ademais, JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, JOO
VACCARI NETO foram denunciados como incursos nas penas do art. 1,
VII, da Lei n 9.613/98 c.c. art. 1 da Lei n 12.683/12, enquanto IGOR
RAMOS PONTES, FBIO HORI YONAMINE, ROBERTO MORERIA
FERREIRA foram denunciados como incursos no art. 1 da Lei n12.683/12
(lavagem de dinheiro).
LUIGGI PETTI, ROBERTO MOREIRA FERREIRA, VITOR
LEVINDO PEDREIRA, CARLOS FREDERICO GUERRA ANDRADE e

Este documento foi liberado nos autos em 14/03/2016 s 15:13, cpia do original assinado digitalmente por MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA.
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eliminao e demisso, fora das hipteses legais, e ainda com vendas de coisa

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JOO VACCARI NETO foram denunciados como incursos no art. 65 da Lei

supostamente feito afirmao falsa sobre a construo do condomnio


Absoluto.
JOS ALDEMRIO PINHEIRO FILHO, LUIGGI PETTI,
TELMO TONOLLI, JOO VACCARI NETO, ANA MARIA RNICA,
VAGNER DE CASTRO, IGOR RAMOS PONTES, FRBIO HORI
YONAMINE, ROBERTO MOREIRA FERREIRA e FBIO LUIZ LULA
DA SILVA teriam ocultado a propriedade do imvel 164-A do Condomnio
Solaris, Edifcio Salinas, situado na Avenida Gabriel Monteiro de Barros,
656, Astrias, Guaruj, em benefcio de MARISA LETCIA LULA DA
SILVA e LUIZ INCIO LULA DA SILVA.
Finalmente, MARISA LETCIA LULA DA SILVA e FBIO
LUIZ LULA DA SILVA foram denunciados como incursos no art. 1 da Lei
n 12.683/12, o ltimo combinado com o art. 29 do CP (crime de lavagem de
dinheiro) enquanto o ex-Presidente da Repblica, LUIZ INCIO LULA DA
SILVA, foi denunciado por infrao ao art. 1, caput da Lei n 12.683/12 e
art. 299 do CP, este porque no ano de 2015 teria supostamente feito
declarao falsa em seu imposto de renda, consignando falsamente a
propriedade de uma cota-parte do imvel 141 do Edifcio Salinas, do
Condomnio Solaris, que nunca lhe pertencera (lavagem de dinheiro e
falsidade ideolgica).
o breve relatrio da denncia.
DECIDO.
caso de declinao da competncia para o Juzo da 13 Vara

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n 4.591/65, por delitos contra a incorporao imobiliria por terem

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Federal de Curitiba/PR, o que fao com base no art. 76, II e III, do Cdigo de

E para justificar minha deciso, junto a este processo cpia da


deciso do Exmo. Dr. Juiz Federal SRGIO FERNANDO MORO, extrada
do site prprio (www.jfpr.jus.br), nos autos do pedido de Busca e Apreenso
Criminal n5006617-29.2016.4.04.7000/PR.
Como pblico e notrio, tramita perante aquela Vara os
processos da chamada Operao Lavajato, mencionada pelos denunciantes
em sua pea.
A deciso acima mencionada foi proferida pelo MM. Juiz
Federal Dr. Sergio Moro no dia 24 de fevereiro de 2016 e aps o
cumprimento das medidas l determinadas, consigna o magistrado o
levantamento do segredo de justia da deciso, pelo que neste momento a
colaciono nos autos e utilizo como base para esta deciso.
A alegao central feita nestes autos que a famlia Lula da
Silva foi beneficiada com um trplex no Guaruj, mencionando os doutos
Promotores de Justia denunciantes que para fins de comprovao do liame
subjetivo, diligncias acerca da triangulao OAS, Lula e stio de Atibaia (de
atribuio do Ministrio Pblico Federal) e l constatamos que tambm a
OAS, por Paulo Godilho, comprou armrios planejados para a cozinha e para
a rea de servio tudo levado a crer que o modus operandi , justamente, esse
ocultar-se e beneficiar-se patrimonialmente (fls. 62 da denncia).
Narram os denunciantes, assim e em resumo, que a OAS teria,
com dinheiro obtido ilicitamente, beneficiado LUIZ INCIO LULA DA
SILVA, MARISA LETCIA LULA DA SILVA e o filho do casal, FABIO

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Processo Penal.

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LUIZ LULA DA SILVA, com o trplex no Guaruj. Contudo, no detalha a

ocorreu, mas no indica por que os demais denunciados teriam cedido um


apartamento ex-famlia presidencial.
Como se verifica da deciso em anexo, da 13 Vara Federal de
Curitiba/PR, nos processos da Operao Lavajato houve quebras de sigilo
bancrio, bem como apreenso de documentos nas empreiteiras Odebrecht e
OAS que comprovariam os pagamentos de vultosas quantias ao ora
denunciado LUIZ INCIO LULA DA SILVA por palestras, principalmente
no exterior, como US$ 200.000,00 lquidos, valores que, expressivos,
chamam a ateno, pelo que esto sendo objeto de investigao.
Contudo, o cerne da investigao seriam os favores indevidos
recebidos pelo ex-Presidente da Repblica, dentre os quais est o trplex no
Guaruj que o centro da acusao contra o ex-Presidente e sua famlia
nestes autos.
Narra o magistrado federal Sergio Fernando Moro em sua
deciso

que

Apesar

das

suspeitas

em

relao

esses

pagamentos, os elementos probatrios mais relevantes at o


momento

colhidos

esto

aparentemente

relacionados

com

recebimento subreptcios de favores pelo ex-Presidente das


empreiteiras envolvidas no esquema criminoso da Petrobrs.
Com efeito, prosseguindo em sua representao, o
MPF aponta elementos probatrios que geram fundada suspeita
de que o ex-Presidente teria recebido benefcios materiais,
de forma subreptcia, de empreiteiras envolvidas na Operao
Lavajato,

especificamente

em

reformas

benfeitorias

de

imveis de sua propriedade. Tambm presentes suspeitas de que

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acusao a origem, o motivo para tal favorecimento, apenas diz que ele

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o ex-Presidente seria o real proprietrio de dois imveis em


de

pessoas

interpostas.

Um

dos

imveis

seria

apartamento 164-a, do Condomnio Solares, com endereo na Av.


General Monteiro de Barros, n 638, no Guaruj/SP. Segundo
matrcula 104.801 do Registro de Imveis de Guaruj, o imvel
ainda encontra-se no nome de uma das empresas do Grupo OAS, a
OAS Empreendimentos (evento 1, arquivo out68). Esclarea-se
que

apartamento

empreendimento

prprio

imobilirio

prdio

conduzido

em

questo

pelo

eram

Bancoop

Cooperativa Habituacional dos Bancrios do qual Joo Vaccari


Neto, ex-Secretario de Finanas do Partido dos Trabalhadores,
j foi Diretor Financeiro, atualmente respondendo, por sua
gesto,

juntamente

com

outros

por

ao

penal

na

Justia

Estadual de So Paulo (processo crime 1607/2010, 5 Vara


Criminal da Justia Estadual de Barra Funda, So Paulo/SP).
No obstante, pelas dificuldades da Bancoop, o empreendimento
foi

assumido

pela

prpria

OAS

no

ano

de

2009,

que

se

encarregou de finaliz-lo. Apesar da OAS figurar na matrcula


como

proprietria

do

apartamento,

foram

identificados

diversos elementos probatrios no sentido de que ele j havia


sido destinado ao ex-Presidente. Extraio da prpria sntese
do MPF: "(a) depoimentos colhidos apontam que LULA e sua
familia

visitaram

conduzidas

reformas

imovel,
no

no

seu

apartamento;

interesse
(b)

de

foram
maneira

completamente incomum, a OAS arcou com elevadas despesas para


reformar o imovel (mais de R$ 750.000,00); (c) de maneira
completamente incomum, a OAS arcou com elevadas despesas de
instalacao de moveis na cozinha e dormitorios do apartamento
(cerca de R$ 320.000,00); (d) funcionaria da empresa que
realizou a reforma no apartamento confirmou a participacao da

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nome

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esposa e do filho de LULA em reuniao com executivos da OAS

LULA sobre a propriedade do triplex no Guaruja nao guardam


pertinencia logica com a estrutura negocial construida pela
OAS no CONDOMNIO SOLARIS." Afirmaram a vinculao do exPresidente e de sua famlia com o apartamento, pelo menos
atravs de visitas ao local, diversas testemunhas, como o
zelador do prvio, a porteira do prdio, o sndico do prdio,
dois engenheiros da OAS, dirigentes e empregado de empresa
contratada para a reforma do apartamento, Depois que os fatos
vieram

pblico,

14/08/2015,

informando

Instituto
que

Lula

esposa

publicou

do

nota,

ex-Presidente

em
no

seria proprietria do imvel, mas sim seria titular de cota


do empreendimento da Bancoop, mas que no teria feito a opo
pela compra do imvel ou pelo ressarcimento do valor quando
ele,

empreendimento,

foi

transferido

OAS

(evento

1,

out91). Entretanto, o libi, como aponta o MPF, parece ter


pouca consistncia com os fatos. Consta que a OAS, ao assumir
o

empreendimento

Cantbrico),

em

Solaris

(denominado

08/10/2009,

concedeu

anteriormente
aos

cooperados

Mar
da

Bancoop o prazo de 30 dias para optar pelo ressarcimento dos


valores at ento pagos Bancoop ou celebrar contrato de
compromisso de compra e venda de unidade e prosseguir no
pagamento do novo saldo devedor (evento 1, out92). Em petio
apresentada pela OAS em 29/08/2011 ao Ministrio Pblico do
Estado de So Paulo, a empreiteira ainda informou que todos
os apartamentos do Condomnio Solareis haviam sido vendidos e
que

os

cooperados

passaram

ter

unidades

habitacionais

determinadas (evento 1, out93). Transcrevo trecho da petio


da

OAS:

"Os

respectivos

cooperados

passaram

assim

de

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para tratar de detalhes da obra; (e) as notas publicas de

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detentores de um termo de adeso a empreendimento, sem prazo

ser pago e muitas vezes sem identificao da unidade autnoma


adquirida,

para

condio

de

titulares

de

direitos

aquisitivos, com contrato firmado, memorial de incorporao


registrado, unidade devidamente identificada, valor definido
a ser pago e prazo certo para entregada das obras.
Mas acima disto, consta prova documental de que a
OAS

Empreendimentos

realizou

gastos

significativos

com

reforma do apartamento 164-A, inclusive a instalao de um


elevador privativo. Segundo o apurado, o valor global da
reforma teria sido de cerca de R$ 777.189,13 durante o ano de
2014. Adicionalmente, a OAS teria gasto com a instalao da
cozinha do apartamento cerca de R$ 287.000,00 durante o ano
de 2014 junto empresa Kitchens Cozinhas e Decoraes Ltda.
Argumenta

MPF

expressivos

para

que
o

fariam

pouco

apartamento

sentido

gastos

OAS,

incluindo

pela

to
a

instalao de elevador privativo, para unidade imobiliria


sem

proprietrio

ou

comprador

determinado.

Tampouco

faria

sentido que a reforma fosse conduzida com visitas e reunies


de familiares do ex-Presidente, juntamente com o Presidente
da OAS, Jos Aldemrio Pinheiro Filho, vulgo Lo Pinheiro,
Agregue-se que o MPF levantou a informao, com diretores da
OAS,

de

que

empresa

no

tem

por

praxe

realizar

personalizao de apartamentos para clientes ou a instalao


de cozinhas nos apartamentos que comercializa e igualmente
que,

em

relao

ao

164-A

foi

apartamento

Condomnio
o

nico

que

Solareis,
sofreu

o
esse

referido
tipo

de

interveno (fls. 48-49 da representao). Ento, as provas,


em

cognio

sumria,

so

no

sentido

de

que

OAS

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certo para entrega de obra, sem definio clara de valor a

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Empreendimentos preparou o referido apartamento 164-A para

seus familiares, com gastos, por sua conta (da OAS), de cerca
de um milho de reais em reforma e mveis, apesar de manter o
imvel registrado em nome da prpria OAS. (grifei).

Desta forma, tm-se que nos processos da Operao Lavajato


so investigadas tanto a cesso do trplex no Guaruj ao ex-Presidente e
sua famlia, bem como as reformas em tal imvel, ao contrrio do sustentado
na denncia, e ainda a mesma situao com o notrio Stio na Comarca de
Atibaia, ambos no Estado de So Paulo, aps minucioso trabalho da Polcia
Federal e do Ministrio Pblico Federal.
Naqueles processos, mencionados pelo magistrado Moro em sua
deciso, houve, inclusive, interceptao telefnica:
O fato da OAS ter pago a aquisio e a instalao
de cozinha tanto para o apartamento no Guaruj como para o
stio

em

Atibaia

coincidncia.

dificilmente

Alis,

foi

pode

identificada

ser
no

atribudo

aparelho

celular

utilizado pelo Presidente da OAS, Jos Aldemrio Pinheiro


Filho,

vulgo

Lo

Pinheiro,

troca

de

mensagens,

em

12

13/02/2014, com Paulo Cesar Gordilho, Diretor da OAS, da qual


possvel inferir que os destinatrios das cozinhas tanto do
stio como do apartamento seriam o ex-Presidente e a exPrimeiraDama (fl. 49 da representao) : "Paulo Gordilho: O
projeto da cozinha do chefe t pronto se marcar com a Madame
pode ser a hora que quiser. Lo Pinheiro: Amanh as 19hs. Vou
confirmar. Seria nom tb ver se o de Guaruj est pronto.
Paulo Gordilho: Guaruj tambm est pronto. Leo Pinheiro: Em
princpio

amanh

as

19hs.

Paulo

Gordilho:

Lo.

Est

confirmado? Vamos sair de onde a que horas? 4 - Leo Pinheiro:

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utilizao pelo ex-Presidente Luis Incio Lula da Silva e

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Fbio

ligou

segunda.

desmarcando.

Estou

vendo.

Em

pois

princpio

vou

para

ser
o

as

14hs

Uruguai.

na

Paulo

Gordilho: Fico no aguardo. Leo Pinheiro: Ok." (grifei).

Prossegue o magistrado na deciso:


A aparente ocultao e dissimulao de patrimnio
pelo ex-Presidente, o apartamento e o stio, as reformas e
aquisies

de

bens

servios,

em

valores

vultosos,

por

empreiteiras envolvidas no esquema criminoso da Petrobrs,


necessitam ser investigadas a fundo. Tambm o ltimo fato, o
armazenamento

de

bens

do

ex-Presidente,

com

os

custos

expressivos arcados pela OAS, necessitam melhor apurao.


Em princpio, podem os fatos configurar crimes de
corrupo e de lavagem de dinheiro no contexto do esquema
criminoso que vitimou a Petrobrs. Tais episdios reforam a
necessidade de tambm aprofundar as investigaes sobre as
relaes

entre

as

empreiteiras

envolvidas

no

esquema

criminoso da Petrobrs com o Instituto Lula e a empresa LILS


Palestra, bem como em relao a associados do ex-Presidente.
Embora o ex-Presidente merea todo o respeito, em virtude da
dignidade

do

cargo

que

ocupou

(sem

prejuzo

do

respeito

devido a qualquer pessoa), isso no significa que est imune


investigao, j que presentes justificativas para tanto.
Apesar do MPF ter reunido um acervo considervel de provas,
especialmente

em

relao

ao

apartamento

stio,

complexidade dos fatos, encobertos por aparentes falsidades e


pela

utilizao

de

pessoas

interpostas,

autoriza

aprofundamento das investigaes. (grifei).

E finalmente, justifica o Dr. Sergio Moro sua competncia para o


processamento dos delitos:
Esclarea-se, por fim, que a competncia para o

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feito

deste

Juzo.

investigao

abrange

crimes

de

de propinas a agentes da Petrobrs em contas no exterior e a


utilizao
exterior

de

para

expedientes
acobertar

de

ocultao

produto

dissimulao

desse

crime.

no

Embora

Petrobrs seja sociedade de economia mista, a corrupo e a


lavagem,

com

depsitos

no

exterior,

tm

carter

transnacional, ou seja iniciaram-se no Brasil e consumaram-se


no exterior, o que atrai a competncia da Justia Federal. O
Brasil

assumiu

crimes

de

compromisso

corrupo

de

de

prevenir

lavagem

ou

reprimir

transnacional,

os

conforme

Conveno das Naes Unidas contra a Corrupo de 2003 e que


foi promulgada no Brasil pelo Decreto 5.687/2006. Havendo
previso em tratado e sendo os crimes transnacionais, incide
o art. 109, V, da Constituio Federal, que estabelece o foro
federal como competente. Alm disso, a suspeita do MPF a de
que

os

benefcios

Presidente

concedidos

estejam

pelas

relacionados

empreiteiras

ao

esquema

ao

ex-

criminoso

da

Petrobrs, o que, por sua condio, tendo parte dos fatos


ocorrido durante o mandato presidencial, justifica, por si
s, a competncia federal. Por outro lado, como adiantado, a
investigao do esquema criminoso, com origem nos inquritos
2009.7000003250-0
apurao

de

crime

2006.7000018662-8,
de

lavagem

iniciou-se

consumado

em

com

Londrina/PR,

sujeito, portanto, jurisdio desta Vara, tendo o fato


originado
havendo
Operao

referida

conexo

Lavajato.

difcil

negar

compem

ao

continncia
No

presente

vinculao

esquema

penal

5047229-77.2014.404.7000,

entre

momento,

entre

criminoso

todos

que

todos

os

alis,
esses

vitimou

casos

da

muito

casos

que

Petrobrs

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corrupo e lavagem de dinheiro transnacional, com pagamento

fls. 9108

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(grifei).

Operao Lavajato, assim como o a vinculao daqueles a este processo


em que imputada a prtica de crimes a vrias pessoas pela cesso do
apartamento ao ex-Presidente e sua famlia sem que o MPSP tenha indicado
a origem do favorecimento perpetrado, o motivo dos demais denunciados
para beneficiarem o ex-Presidente e sua famlia, como acima j ponderado, e
justamente porque a suspeita de acordo com o MPF nos processos daquela
operao, que tal benesse derive dos supostos benefcios obtidos pelas
empreiteiras no esquema que vitimou a Petrobrs, que de competncia do
Juzo da 13 Vara Federal de Curitiba/PR.
Tal conduta do ex-Presidente receber um imvel e as melhorias
feitas com a reforma

podem configurar delito de corrupo passiva ou

lavagem de dinheiro, mas no h qualquer nexo a amparar a ciso pretensa


das investigaes do MPF e o eventual processamento pelo Juzo prevento, a
13 Vara Federal de Curitiba/PR, como pretendido com a apresentao desta
denncia, at porque no houve demonstrao, nem mesmo meno na pea
acusatria inicial, de que o ex-Presidente tinha cincia dos estelionatos
perpetrados pelos denunciados no chamado Ncleo Bancoop pelos
promotores denunciantes e que da decorreria a lavagem de dinheiro.
Est demonstrado no caso que a suspeita que houve prejuzo
Unio Federal, com nexo etiolgico com a conduta de seus agentes.
Pelo que consta daquelas investigaes e processos, e do que
decorre logicamente das imputaes feitas nesta demanda, a lavagem de
dinheiro teria como crime antecedente desvios da Petrobrs. Inexiste na

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E , de fato, inegvel a vinculao entre todos esses casos da

fls. 9109

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narrativa da denncia ora apresentada, repise-se, a origem do favorecimento

ponderado, est contido nos processos que tramitam na Operao Lavajato,


em que se apura a suspeita de os favores derivarem dos benefcios aferidos
pelas empreiteiras no esquema que vitimou a Petrobrs, com envolvimento de
agentes da Unio e em decorrncia do cargo ocupado pelo ex-Presidente.
Por outro prisma, ainda que as benesses possam ter ocorrido aps
sua sada do cargo, quer sejam eventualmente decorrentes do esquema
estelionatrio da BANCOOP como aqui sustentado, ou dos desvios da
Petrobrs como defendido pelo MPF, pelo envolvimento do cargo de
Presidente da Repblica, a competncia da Justia Federal.
O pretendido nestes autos, no que tange s acusaes de prtica
de delitos chamados de Lavagem de Dinheiro trazer para o mbito
estadual algo que j objeto de apurao e processamento pelo Juzo Federal
da 13 Vara Federal de Curitiba/PR e pelo MPF, pelo que inegvel a
conexo, com interesse probatrio entre ambas as demandas, havendo vnculo
dos delitos por sua estreita relao.
(...) a conexo probatria encontra seu fundamento na
manifesta prejudicialidade homognea que existe. Se a
prova de uma infrao influi na prova de outra,
evidente deva haver unidade de processo e julgamento,
pois, do contrrio, teria o juiz que suspender o
julgamento de uma, aguardando a deciso quanto outra.
(TOURINHO FILHO, 1979, p. 169-170).

E ainda no mesmo sentido, de que ocorre conexo instrumental


ou probatria:
quando a prova de uma infrao ou de qualquer de suas
circunstncias elementares influir na prova de outra
infrao. O exemplo clssico citado
pela doutrina a relao existente entre o furto e a

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ao ex-Presidente da Repblica e sua famlia, e tal vnculo, como tambm j

fls. 9110

receptao. evidente que o termo "influir"


extremamente genrico e possvel ento criticar esta
clusula aberta que
gera insegurana no sistema." Guilherme Madeira Dezem, Curso de Processo Penal, 2.
Ed., RT, pg.381).

Ademais, ao ex-Presidente LUIZ INCIO LULA DA SILVA


imputada a conduta de infrao ao tipo do art. 299 do CP porque ele teria
feito declarao falsa em seu imposto de renda, consignando falsamente a
propriedade de uma cota-parte do imvel 141 do Edifcio Salinas, do
Condomnio Solaris, que nunca lhe pertencera.
Tal conduta, no entanto, crime meio para o crime contra a
ordem tributria em que o ex-Presidente em tese est incurso, j que teria
feito declarao falsa ao FISCO FEDERAL, subsumindo-se pois ao artigo 1,
I, da lei 8.137/90, que dispe:
Art. 1 Constitui crime contra a ordem tributria
suprimir ou reduzir tributo, ou contribuio social e
qualquer acessrio, mediante as seguintes condutas:
I
omitir informao, ou prestar declarao falsa s
autoridades fazendrias (...).

exatamente a conduta atribuda nesta denncia a LUIZ


INCIO LULA DA SILVA, consignando os denunciantes a fls. 94 que o
denunciado consignou falsidade em seu imposto de renda.
Considerando que a declarao falsa foi prestada RECEITA
FEDERAL, na declarao anual de imposto de renda, a competncia para
processamento da Justia Federal, a teor do art. 109, I, da Constituio
Federal, e entendimento majoritrio de que a falsidade ideolgica
absorvida pelo delito da ordem tributria, justamente porque crime meio.
Neste sentido:
PRINCPIO DA CONSUNO - Crime contra a ordem tributria
e falsidade ideolgica. Ao aplicar a Smula Vinculante
24 ("No se tipifica crime material contra a ordem

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fls. 9111

tributria, previsto no artigo 1, incisos I a IV, da


Lei n 8.137/90, antes do lanamento definitivo do
tributo"),
a
Turma
deferiu
habeas
corpus
para
determinar, por ausncia de tipicidade penal, a extino
do procedimento investigatrio instaurado para apurar
suposta prtica de crimes de falsidade ideolgica e
contra a ordem tributria. Na espcie, o paciente,
domiciliado no Estado de So Paulo, teria obtido o
licenciamento de seu veculo no Estado do Paran de modo
supostamente fraudulento - indicao de endereo falso , com o fim de pagar menos tributo, haja vista que a
alquota do IPVA seria menor. Inicialmente, salientou-se
que o STJ reconhecera o prejuzo do habeas l impetrado,
em face da concesso, nestes autos, de provimento
cautelar. Em seguida, observou-se que a operao
desencadeada
pelas
autoridades
estaduais
paulistas
motivara
a
suscitao
de
diversos
conflitos
de
competncia entre rgos judicirios dos Estados-membros
referidos, tendo o STJ declarado competente o Poder
Judicirio
paulista.
Aquela
Corte
reconhecera
configurada, em contexto idntico ao dos autos do writ
em exame, a ocorrncia de delito contra a ordem
tributria (Lei 8.137/90), em virtude da supresso ou
reduo de tributo, afastada a caracterizao do crime
de falsidade ideolgica (CP, artigo 299). Reputou-se
claro que o delito alegadamente praticado seria aquele
definido no artigo 1 da Lei 8.137/90, tendo em conta
que o crimen falsi teria constitudo meio para o
cometimento do delito-fim, resolvendo-se o conflito
aparente de normas pela aplicao do postulado da
consuno, de tal modo que a vinculao entre a
falsidade ideolgica e a sonegao fiscal permitiria
reconhecer, em referido contexto, a preponderncia do
delito contra a ordem tributria. Ademais, determinou-se
que, o reconhecimento da configurao do crime contra a
ordem tributria, afastada a caracterizao do delito de
falsidade ideolgica, tornaria pertinente a invocao,
na espcie, da Smula Vinculante 24. Destacou-se que,
enquanto
no
encerrada,
na
instncia
fiscal,
o
respectivo procedimento administrativo, no se mostraria
possvel a instaurao da persecuo penal nos delitos
contra a ordem tributria, tais como tipificados no
artigo
1
da
Lei
8.137/90.
Esclareceu-se
ser
juridicamente invivel a instaurao de persecuo
penal, mesmo na fase investigatria, enquanto no se

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fls. 9112

concluir, perante rgo competente da administrao


tributria, o procedimento fiscal tendente a constituir,
de modo definitivo, o crdito tributrio. Asseverou-se,
por fim, que se estaria diante de comportamento
desvestido de tipicidade penal, a evidenciar, portanto,
a impossibilidade jurdica de se adotar, validamente,
contra o suposto devedor, qualquer ato de persecuo
penal, seja na fase pr-processual (inqurito policial),
seja na fase processual ("persecutio criminis in
judicio"),
pois
comportamentos
atpicos
no
justificariam a utilizao pelo Estado de medidas de
represso criminal. (STF - HC n 101.900 - SP - Rel.
Min. Celso de Mello - J. 21.09.2010 - grifei).

PENAL. PROCESSO PENAL. FALSIDADE IDEOLGICA. ARTIGO 299


DO CDIGO PENAL. SUPOSTA EMISSO DE RECIBOS DE DESPESAS
MDICAS IDEOLOGICAMENTE FALSOS. IMPOSTO DE RENDA PESSOA
FSICA. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTRIA. LEI 8.137/90.
PRINCPIO
DA
CONSUNO.
INSUFICINCIA
DE
PROVAS.
EXISTNCIA DE DVIDA RAZOVEL A FAVOR DA R. ABSOLVIO
COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 386, VII, DO CPP.
1. O crime de falsidade ideolgica, tipificado no art.
299 do Cdigo Penal absorvido pelo crime contra a
ordem tributria (Lei n. 8.137/90), no havendo que se
falar em delitos autnomos, tendo em vista a previso,
no art. 1, I, da conduta de prestar declarao falsa s
autoridades fazendrias.
2. A suposta emisso de recibos ideologicamente falsos,
indicando despesas fictcias com servios de sade,
aparece no contexto de possibilitar a reduo ou
supresso do tributo. A potencialidade lesiva desses
supostos documentos ideologicamente falsos encerrou-se
no crime contra a ordem tributria. Alterao da
capitulao dos fatos.
3. As provas arregimentadas aos autos no dissipam as
dvidas acerca da contribuio da r para o evento
criminoso. No h elementos nos autos no sentido de que
tenha sequer previamente consentido com a prtica
ilcita,
o
que
no
permite
a
imputao
da
responsabilidade penal, pois a prova testemunhal aponta
em sentido contrrio quele pretendido pela acusao.
4. Absolvio da acusada diante da fragilidade dos
indcios existentes, com base no princpio in dubio pro
reo, que tem fundamentao no princpio constitucional

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fls. 9113

da presuno de inocncia.
absolveu a r com fundamento
Cdigo de Processo Penal.5.
Pblico
no
provida.
0002787-61.2006.4.01.3804
/
FEDERAL NEY BELLO, TERCEIRA
18/12/2014 - grifei).

Correta a sentena que


no artigo 386, VII, do
Apelao do Ministrio
(TRF1R.
ACR
MG,
Rel.
DESEMBARGADOR
TURMA, e-DJF1 p.272 de

No mesmo sentido:
PENAL - Crime contra a ordem tributria - Lei 8.137/90
- Autoria e materialidade comprovadas. I. Uma vez que a
autoria
e
materialidade
restaram
comprovadas,
a
condenao medida que se impe. II. O delito previsto
no artigo 1, inciso I, da Lei 8.137/90 se consuma com a
simples apresentao de declarao falsa do Imposto de
Renda. III. Recurso provido parcialmente.(TRF1R - ACr
n 2000.34.00.008.087-1 - DF - 3 T. - Rel. Des. Federal
Tourinho Neto - DJ 07.03.2008 - v.u. - grifei).

Por este aspecto, desta forma, tambm seria competente para a


anlise da acusao a Justia Federal.
Em face do exposto, DECLINO da competncia para a 13
Vara Federal de Curitiba/PR, para reunio do processo com aqueles da
Operao Lavajato.
Aps a anlise por aquele Juzo destes autos, caso entenda
restarem de competncia estadual alguns dos delitos imputados aos
denunciados, fica ressalvada a hiptese de desmembramento e devoluo
daquilo pertinente.
Da mesma forma que foi feito na deciso mencionada daquele r.
Juzo, que embasa este despacho, considerando a relevncia que teve esta
denncia, a natureza dos delitos e o interesse pblico, bem como a

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fls. 9114

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sigilo sobre o processo.


Vez que no h informao sobre a compatibilidade do sistema
SAJ, usado na digitalizao pelo TJSP, e o sistema utilizado pela Justia
Federal do Paran, materializem-se todas as peas e documentos recebidos
nos autos desde o oferecimento da denncia, e remetam-se juntamente com os
autos fsicos como apresentado pelo MPSP com a denncia (PIC) 13 Vara
Federal de Curitiba/PR.
Como consequncia lgica pela declinao da competncia,
absoluta, deixo de analisar os pedidos de cautelares formulados na denncia,
bem como o pedido de priso preventiva, entendendo que no h urgncia
que justifique a anlise por este Juzo, at porque os requerimentos j foram
todos divulgados publicamente pelo prprio MPSP, sendo de conhecimento
inclusive dos indiciados.
Efetuem-se as anotaes e comunicaes necessrias.
Intimem-se e d-se cincia ao Ministrio Pblico.
So Paulo, 14 de maro de 2016.

MARIA PRISCILLA ERNANDES VEIGA OLIVEIRA


Juza de Direito
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSO MARGEM DIREITA

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publicidade dos atos processuais prevista no art. 5, LX, da CF, LEVANTO o