CNPJ n 78.876.

950/0001-71
NIRE 42300020401
COMPANHIA ABERTA DE CAPITAL AUTORIZADO
ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2016
(lavrada na forma sumria)
Data, Horrio e Local: 31 de agosto de 2016, s 13h00min, nas dependncias do escritrio da
Companhia, com endereo na Rua do Rcio n 430, 3 Andar, bairro Vila Olmpia, na cidade de
So Paulo, Estado de So Paulo, CEP 04552-000.
Presena: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administrao, a saber: Srs. Ivo
Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits, Patrick Charles Morin Junior, Marcio Guedes
Pereira Junior, Anderson Lemos Birman, Andrea Oliveira Mota Baril, Marcelo Pereira Lopes de
Medeiros e Marcos Barbosa Pinto.
Direo dos Trabalhos: Os trabalhos foram presididos pelo Sr. Ivo Hering, Presidente do
Conselho de Administrao.
Ordem do Dia: (i) Exame do Instrumento Particular de Aditamento ao Convnio de Colaborao
Recproca em Operaes de Aquisio de Crditos (Risco Sacado), para alterao do limite
mximo de R$ 60.000.000,00 (sessenta milhes de reais) para R$ 80.000.000,00 (oitenta milhes
de reais); (ii) Anlise de contratao de Seguro Garantia no valor de at R$ 86.000.000,00 (oitenta
e seis milhes de reais), para o processo da Massa Falida do Banco Santos S.A, em substituio a
carta de fiana atualmente contratada; (iii) Avaliao das providncias relativas ao Nono Programa
de Outorga de Opes da Companhia, aprovado pela reunio do Conselho de Administrao da
Companhia realizada em 29/07/2015 e estabelecido no mbito do Plano de Opo de Compra de
Aes aprovado pela Assembleia Geral Extraordinria de 10 de maio de 2008, em decorrncia do
exerccio de opes dentro do respectivo programa, mediante transferncia de aes em
tesouraria; (iv) Avaliao da proposta de contratao do benefcio do Programa PRODUZIR para a
Unidade de So Luis de Montes Belos Gois, junto Agncia de Fomento de Gois, no
montante de R$ 631.558.172,70, valor este equivalente a janeiro de 2016; (v) Designar o
coordenador do Comit de Estratgia; e (vi) Outros assuntos de interesse da Companhia.
Deliberaes Tomadas: Aps a discusso das matrias, os membros do Conselho de
Administrao da Companhia, sem quaisquer restries ou ressalvas e por unanimidade,
deliberaram:
(i)

Aprovar a celebrao do Instrumento Particular de Aditamento ao Convnio de

Colaborao Recproca em Operaes de Aquisio de Crdito (Risco Sacado), entre a
Companhia e o Banco Ita S/A, alterando o limite mximo de R$ 60.000.000,00 (sessenta
milhes de reais) para R$ 80.000.000,00 (oitenta milhes de reais).

(ii)

Aprovar a substituio da Carta de Fiana Bancria para Seguro Garantia, condicionada a

autorizao do Juzo da 43 Vara Cvel do Foro Central da Comarca da Capital do Estado
de So Paulo, e a respectiva contratao do Seguro Garantia, com a Seguradora Swiss
RE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A, conforme proposta n 517500148855, de
06/07/2016, nos seguintes termos:
Objeto: Garantir a obrigao pecuniria da Companhia, na Ao de Execuo de Ttulo
Extrajudicial n 583.00.2012.195973-0;
Processo: n 0195973-64.2012.8.26.0100, movido pela Massa Falida do Banco Santos
S.A;
Modalidade: Seguro Garantia;
Seguradora: Swiss RE Corporate Solutions Brasil Seguros S.A;
Tomadora do Seguro (afianada): Cia Hering;
Beneficirio do Seguro: Juzo da 43 Vara Cvel do Foro Central da Comarca da Capital do
Estado de So Paulo;
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Limite Mximo Garantido: at R$ 85.230.732,61 (oitenta e cinco milhes, duzentos e trinta

mil, setecentos e trinta e dois reais e sessenta e um centavos);
Vencimento: at 06/07/2018.
(iii) Em observncia ao disposto no Capitulo IV do Plano de Opo de Compra de Aes, e
conforme facultado pela Instruo CVM 567/15, aprovaram a transferncia de 27.000
(vinte e sete mil) aes ordinrias em tesouraria a beneficirio e titular de opo de compra
de aes no mbito do Nono Programa, as quais foram outorgadas e exercidas de acordo
com os seus termos e condies.
(iv) Autorizar a celebrao do contrato de Emprstimos Mediante Abertura de Crdito e Outras
Avenas junto Agncia de Fomento do Estado de Gois S/A Gois Fomento, referente
ao projeto de incentivo fiscal do programa PRODUZIR, aprovado pela Resoluo n
2.768/16-CE/PRODUZIR, de 05/04/2016, com prazo de fruio do benefcio at 31 de
dezembro de 2040, no valor de at R$ 631.558.172,70 (seiscentos e trinta e um milhes,
quinhentos e cinquenta e oito mil, cento e setenta e dois reais e setenta centavos), valor
este correspondente a janeiro de 2016. Autorizam, tambm, a Diretoria a dar em hipoteca
Agncia de Fomento de Gois, como garantia do referido financiamento o imvel
localizado na GO 060, Km 122, a esquerda 01 Km, Zona Rural, municpio de So Luis de
Montes Belos GO, sob a matricula n 12053, do Livro 2, do Cartrio de Registro de
Imveis da Comarca de So Luis de Montes Belos, conforme prev o artigo 14, letra g,
do Estatuto Social da Companhia.
(v) Designar como coordenadora do Comit de Estratgia a Conselheira Sra. Andrea Oliveira
Mota Baril. Ficam mantidos os atuais coordenadores do Comit de Gesto de Pessoas e
Finanas, os Srs. Patrick Charles Morin Junior e Marcio Guedes Pereira Junior,
respectivamente.
(vi) Outros assuntos de interesse da Companhia: Nada foi registrado.
Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata que, lida e aprovada, foi
assinada por todos os Conselheiros presentes. Ivo Hering, Fabio Hering, Nei Schilling Zelmanovits,
Patrick Charles Morin Junior, Mrcio Guedes Pereira Junior, Anderson Lemos Birman, Andrea
Oliveira Mota Baril, Marcelo Pereira Lopes de Medeiros e Marcos Barbosa Pinto. cpia fiel e
autntica extrada s folhas n 18 e 19 do Livro n 06 de Atas de Reunies do Conselho de
Administrao. So Paulo, 31 de agosto de 2016.

Confere com a original lavrada em Livro Prprio

Ivo Hering
Presidente do Conselho de Administrao