Sentença de Sergio Moro Condenando João Santana

02/02/2017 Evento553SENT1
PoderJudicirio
JUSTIAFEDERAL
SeoJudiciriadoParan
13VaraFederaldeCuritiba
Av.AnitaGaribaldi,888,2andarBairro:CabralCEP:80540400Fone:(41)32101681
www.jfpr.jus.brEmail:prctb13dir@jfpr.jus.br
AOPENALN501340559.2016.4.04.7000/PR
AUTOR:MINISTRIOPBLICOFEDERAL
AUTOR:PETRLEOBRASILEIROS/APETROBRS
RU:PEDROJOSEBARUSCOFILHO
RU:EDUARDOCOSTAVAZMUSA
RU:JOAOCERQUEIRADESANTANAFILHO
RU:MONICAREGINACUNHAMOURA
RU:ZWISKORNICKI
RU:JOAOCARLOSDEMEDEIROSFERRAZ
RU:JOAOVACCARINETO
SENTENA
13.VARAFEDERALCRIMINALDECURITIBA
PROCESSOn.501340559.2016.404.7000
AOPENAL
Autor:MinistrioPblicoFederal
Rus:
1) Eduardo Costa Vaz Musa, brasileiro, engenheiro, nascido em

19/05/1955, inscrito no CPF sob o n 6107069/SSP/SP, com demais dados
conhecidospelaSecretariadoJuzo
2) Joo Carlos de Medeiros Ferraz, brasileiro, engenheiro, nascido

em 29/01/1957, inscrito no CPF sob o n 534.110.05734, com demais dados
3) Joo Cerqueira de Santana Filho, brasileiro, em unio estvel,

publicitrio, nascido em 05/01/1953, filho de Joo Cerqueira de Santana e de
Helena de Carvalho Moura, portador do CIRG n 621444/SSP/BA, inscrito no
CPFsobon059.802.24572,residenteedomiciliadonaEstradadoCoco,km29,
Condomnio Parque Interlagos, Rua do M, casa 15, Camaari/BA, e com
endereocomercialnaRuaNitaCosta,23,JardimApipema,Salvador/BA
https://eproc.jfpr.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento_publico&doc=701486035726228230072187822960&evento=70148603572622 1/134
4) Joo Vaccari Neto, brasileiro, bancrio, nascido em 30/10/1958,

filhodeOlgaLeopoldinaFreitasVaccariengeloVaccariNeto,inscritonoCPF
sobon007.005.39875,atualmentepresonoComplexoMdicoPenal
5) Mnica Regina Cunha Moura, brasileira, em unio estvel,

empresria,nascidaem09/08/1961,filhadeBenjaminSilvaMouraedeFidelice
CunhaMoura,portadoradaCIRGn119925060/SSP/BA,inscritanoCPFsobon
441.627.90515,residenteedomiciliadanaEstradadoCoco,km29,Condomnio
ParqueInterlagos,RuadoM,casa15,Camaari/BA,ecomendereocomercial
naRuaNitaCosta,23,JardimApipema,Salvador/BAe
6) Zwi Skornicki, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em

09/10/1949, inscrito no CPF sob o n 244.929.30787, com demais dados
I.RELATRIO
1.TratasededennciaformuladapeloMPFpelaprticadecrimes
decorrupo(arts.317e333doCP),delavagemdedinheiro(art.1,caput,inciso
V,daLein.9.613/1998)edepertinnciaorganizaocriminosa(art.2,caput,
daLein12.850/2013),nombitodaassimdenominadaOperaoLavajatocontra
osacusadosacimanominados(eventos4e6).
2. A denncia tem por base os inquritos 5005002

38.2015.404.7000,504627157.2015.404.7000e504955714.2013.404.7000eos
processos conexos, especialmente os de n.os 500368216.2016.4.04.7000,
505335512.2015.4.04.7000, 501120664.2016.4.04.7000, 5008883
86.2016.4.04.7000, 504873991.2015.404.7000, 508511428.2014.404.7000.
Todos esses processos, em decorrncia das virtudes do sistema de processo
eletrnicodaQuartaRegioFederal,estodisponveiseacessveisspartesdeste
feito e estiveram disposio para consulta das Defesas desde pelo menos o
oferecimento da denncia, sendo a eles ainda feita ampla referncia no curso da
aopenal.Todososdocumentosnelesconstantesinstruem,portanto,osautosda
presenteaopenal.
3. Em sntese, segundo a denncia, no mbito das investigaes da

assim denominada Operao Lavajato, foram colhidas provas de que empresas
fornecedoras da Petrleo Brasileiro S/A Petrobrs pagariam, de forma
sistemtica,vantagemindevidaadirigentesdaestatal.
4.Surgiram,porm,elementosprobatriosdequeocasotranscende
acorrupoelavagemdecorrentedeagentesdaPetrobrs,servindooesquema
criminoso para tambm corromper agentes polticos e financiar, com recursos
provenientesdocrime,partidospolticos.
5. Aos agentes polticos cabia dar sustentao nomeao e

permanncianoscargosdaPetrobrsdosreferidosDiretores.Paratanto,recebiam
remuneraoperidica.
6. Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrs e os agentes

polticos,atuavamterceirosencarregadosdorepassedasvantagensindevidaseda
lavagemdedinheiro,oschamadosoperadores.
7.Apresenteaopenaltemporobjetoumafraodessescrimesdo
esquemacriminosodaPetrobras.
8.Segundoadenncia,teriamsidoacertadasepagaspropinaspelo
GrupoKeppelFelsemcontratosporelecelebradoscomaPetrobrs.Relacionaa
dennciaosseguintescontratos:
a) contrato, em 25/05/2004, com o Consrcio FSTP PTE Ltd. para

serviosdeconstruodaPlataformaP51,nomontantedeUSD826.610.089,53,
comaditivosdeUSD219.602.926,83,epropinasdeUSD8.266.100,89
b) contrato, em 19/12/2003, com o Consrcio FSTP PTE Ltd. para

servios de construo do casco Topsides e integrao da Plataforma P52, no
montante de USD 850.013.298,39, com aditivos de USD 253.781.523,87, e
propinasdeUSD8.500.132,98
c) contrato, em 30/10/2007, com o Consrcio FSTP PTE Ltd. para

servios de construo da Plataforma P56, no montante de USD
1.231.525.084,55, com aditivos de USD 55.667.146,55, e propinas de USD
12.315.250,84e
d) contrato, em 15/01/2009, com a Keppel Shipyard Limited para

adequaodocascodonavioMTRoncadorparaPlataformaP58,nomontantede
USD 133.713.752,22, com aditivos de USD 24.425.752,22, e propinas de USD
1.337.137,52.
9.EsclareasequeoConsrcioFSTPeracompostopelasempresas
KeppelFels,SetalleoeGseTechnip.
10. O acusado Zwi Skornicki teria atuado como representante do

GrupoKeppelFelseseencarregadodeprovidenciaropagamentodapropina.
11. Do montante de 1% de propina calculado sobre o valor dos

contratos,metadefoidestinadaaosagentesdaPetrobrs,notadamenteaoDiretor
deEngenhariaeServiosdaPetrobrs,oRenatodeSouzaDuque,eaogerentedo
SetordeEngenhariaeServiosdaPetrobrs,oPedroJosBaruscoFilho.
12. A outra metade seria destinada ao Partido dos Trabalhadores,

responsvel pela sustentao poltica de Renato de Souza Duque no cargo. O
acusado Joo Vaccari Neto era o responsvel pela arrecadao desses valores e
destinou parte deles para pagamentos de servios publicitrios destinados ao
Partido dos Trabalhadores e prestados pelos acusados Mnica Regina Cunha
MouraeJooCerqueiradeSantanaFilho.
13.Aindasegundoadenncia,tambmteriahavidoopagamentode
propinas, em circunstncias semelhantes, pelo Grupo Keppel Fels em contratos
celebrados com a empresa Sete Brasil Participaes S/A para fornecimento de
sondasparautilizaopelaPetrobrsnaexploraodopetrleonacamadadepr
sal.
14. Pedro Jos Barusco Filho revelou que o esquema criminoso da

Petrobrs reproduziuse na empresa Sete Brasil para a qual foi indicado como
Diretor de Operaes a partir de abril de 2011, a fim de conduzir o projeto de
construodesondasdeperfuraodeguasprofundasparaexploraodoprsal.
15.ASeteBrasilfoiconstitudacomdiversosinvestidores,entreeles
a Petrobrs e com recursos provenientes de fundos de penso da Petros, Previ,
FuncefeValia.Tambmtemporsciosempresasprivadaseinstuiesfinanceiras,
comoosbancosSantander,BradescoeoBTGPactual.
16. Segundo Pedro Barusco, a Petrobrs lanou licitao para a

construodevinteeumasondasparaexploraodoprsalnoBrasil.
17.ASeteBrasilganhoualicitaoenegociouvinteeumcontratos
de construo dessas sondas com vrios estaleiros, sendo seis sondas negociadas
comoEstaleiroBrasfels,pertencenteaoGrupoKeppelFels.
18. Como consequncia, por intermdio da Sete Brasil, foram

contratadas a construo e o fornecimento de seis sondas, tendo por destinatrio
final a Petrobras, no valor total de USD 20.650.177.260,22. A construo seria
feitanoEstaleiroBrasfels,pertencenteaoGrupoKeppelFels.
19.Apropinateriasidocobradaem0,9%sobreovalordoscontratos
e dividida 1/6 para o Diretor de Engenharia e Servios da Petrobrs Renato de
SouzaDuque,1/6paraosacusadosPedroJosBaruscoFilho,EduardoCostaVaz
Musa e Joo Carlos de Medeiros Ferraz, estes agora como dirigentes da prpria
empresa Sete Brasil, e 2/3 para o Partido dos Trabalhadores, tambm com
arrecadao por Joo Vaccari Neto. Parte dos valores destinados ao Partido dos
TrabalhadoresfoitambmdirecionadaemfavordeMnicaReginaCunhaMoura
eJooCerqueiradeSantanaFilho.
20.Reportaseaindaadennciaformadepagamentodapropinae
desuaocultaoedissimulao.
21. Parte dos pagamentos teria ocorrido mediante transferncias

subreptciasemcontassecretasnoexterior.
22. A partir da quebra de sigilo bancrio de transaes havidas no

Banco Citibank em Nova York a favor da conta em nome da offshore Shellbill
FinanceS/A,constitudanoPanam,emantidanoBancoHeritagenaSua,foram
identificadosdepsitosdeUSD500.000,00em25/09/2013,deUSD500.000,00
de 05/11/2013, de USD 500.000,00 em 19/12/2013, de USD 500.000,00 em
06/02/2014, de USD 500.000,00 em 25/03/2014, de USD 500.000,00 em
28/04/2014, de USD 500.000,00 em 10/07/2014, de USD 500.000,00 em
08/09/2014, de USD 500.000,00 em 04/11/2014, totalizando USD 4.500.000,00,
provenientes de conta em nome da offshore Deep Sea Oil Corporation,
constitudanasIlhasVirgensBritnicas,emantidanoDeltaNationalBank.
23. A conta Shellbill seria controlada por Mnica Regina Cunha

MouraeJooCerqueiradeSantanaFilho,enquantoaDeepSeaOilCorporation
controladaporZwiScornicki.
24. Para a realizao dos pagamentos foram ainda simulados

contratosdeprestaodeserviosentreasoffshorescontroladaspelosacusados.
25. Constatado ainda, por prova providenciada diretamente pelo

Grupo Keppel Fels ao Ministrio Pblico, que a conta Deep Sea Oil recebeu
transferncias, entre 19/04/2013 a 02/09/2014, de USD 1.319.736,00 do Grupo
KeppelFelsporserviosatinentesacontratosfirmadoscomaPetrobrs(fl.84da
denncia).
26. Por outro lado, conta em nome da offshore Lynmar Assets

Corporation teria sido utilizada por Zwi Skornicki para efetuar pagamentos de
propinasaPedroJosBaruscoFilhoeparaEduardoCostaVazMusa.
27. Nos extratos bancrios das contas em nome de offshores

controladasporPedroBarusco,foramidentificadosdepsitosdeUSD763.370,00
provenientes de conta em nome da Lynmar Assets, um, em 19/11/2008, de USD
444.513,00,nacontadaoffshoreRheaComercialInc.,mantidanoBancoPictet
andCie,deGenebranaSuia,outro,em11/02/2003,deUSD318.587,00naconta
daoffshoreAquariusPartnersInc,mantidanoBancoPictet&Cie.
28. Relativamente a Pedro Barusco, teria sido identificado um

terceiro depsito, em 25/03/2014, de USD 1.031.480,00, na conta da offshore
BerkeleyConsultingInc,mantidanoDeltaTrust,naSuia,provenientedeconta
noidentificadadeZwiSkornicki.

Grupo Keppel Fels ao Ministrio Pblico, que a conta Lymar Assets recebeu
KeppelFelsporserviosatinentesacontratosfirmadoscomaPetrobrs(fl.101da
denncia).
30. Outro depsito proveniente da Lynmar, de USD 80.000,00, em

07/01/2011,foiidentificadonosextratosdacontaemnomedaoffshoreDebase
AssetscontroladaporEduardoMusaemantidanoBancoJuliusBarnaSuia.Este
depsitofoiincludonadennciapeloaditamentodoevento6.
31.Almdoscrimesdecorrupoelavagem,vislumbraoMPFuma
grande associao criminosa entre os acusados destinada a lesar a Petrobrs.
Imputa ele, em decorrncia, o crime de pertinncia organizao criminosa aos
acusados Eduardo Costa Vaz Musa, Joo Carlos de Medeiros Ferraz e Zwi
Skornicki. Ainda segundo a denncia, tambm fariam parte da organizao os
acusadosRenatodeSouzaDuque,PedroJosBaruscoFilhoeJooVaccariNeto,
masaelesessecrimejfoiimputadoemoutrosprocessos.
32.Originariamente,compunhamoplopassivodadennciaPedro
JosBaruscoFilhoeRenatodeSouzaDuque.
33.Estaasntesedadenncia.
34.Adennciafoirecebidaem29/04/2016(evento7).
35.Osacusadosforamcitadoseapresentaramrespostaspreliminares
por defensores constitudos (Eduardo Costa Vaz Musa, evento 131 Joo Vaccari
Neto, evento 116 Zwi Skornicki, evento 123 Pedro Jos Barusco Filho, evento
127 Joo Carlos de Medeiros Ferraz, evento 203 Joo Cerqueira de Santana
Filho,evento132MnicaReginaCunhaMoura,evento134eRenatodeSouza
Duque,evento138).
36. As respostas preliminares foram examinadas pela deciso de

02/06/2016(evento242).Naocasio,foiadmitidaaPetrobrscomoAssistentede
Acusao.
37. A pedido da Defesa do acusado Pedro Jos Barusco Filho e do

MPF,foisuspenso,nostermosdodespachode07/06/2016,oprocessopenalem
relao a Pedro Jos Barusco Filho, uma vez que j foi condenado, em outras
aes penais, ao mximo da pena acordada com o MPF no respectivo acordo de
colaboraopremiada.
38. Com base no art. 80 do CPP, foi determinado, no termo de

audincia de 17/06/2016 (evento 325), o desmembramento da ao penal em
relaoaoacusadoRenatodeSouzaDuque.Anovaaopenaltomouonmero
502950844.2016.404.7000.
39. Foram ouvidas as testemunhas de acusao (eventos 306, 309,

319,325,357,366,385)ededefesa(eventos342,394,406,409,446,450,455).
40.Osacusadosforaminterrogados(eventos456,457,486).
41. Os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP foram

apreciadosnostermosdadecisode22/07/2016(evento461).
42. O MPF, em alegaes finais (evento 491), argumentou: a) que

nohnulidadesaseremreconhecidasb)querestouprovadaamaterialidadeea
autoria dos crimes d) que restou comprovada a existnciade uma organizao
criminosadedicadaprticadecrimesnombitodaPetrobrsedaSeteBrasile
quenocasoincluamosacusadosJooCarlosdeMedeirosFerraz,EduardoCosta
VazMusaeZwiSkornickie)quehouvepagamentodepropinasnoscontratosdo
Grupo Keppel Fels com a Petrobrs dirigida a agentes da Petrobrs e ao Partido
dos Trabalhadores representado por Joo Vaccari Neto f) que o esquema de
propinas reproduziuse na Sete Brasil g) que os valores foram pagos atravs de
subterfgiosparaocultarasuanaturezailcita,caracterizandocrimedelavagemde
dinheiroi)quehprovadocumentaleoralabundantej)que,apesardanegativa,
os acusados Joo Cerqueira de Santana Filho e Mnica Regina Cunha Moura
tinham conhecimento da origem e causa ilcita dos valores recebidos k) que
ambos tinham um relacionamento prximo com a cpula do Partido dos
Trabalhadores e do Governo Federal l) que eles no eram meros prestadores de
serviodemarketingpolticoem)queascondutasadotadaspelosacusadosJoo
Cerqueira de Santana Filho e Mnica Regina Cunha Moura indicam agir doloso
diretoou,pelomenoseventual.Pleiteouacondenaodosacusadosnaformada
denncia, ressalvando a absolvio em relao imputao de lavagem pelo
depsitoefetuadoporZwiSkornickiemfavordeEduardoCostaVazMusa.
43. A Petrobrs, em sua alegaes finais, ratificou as razes do

MinistrioPblicoFederal(evento494).
44. A Defesa de Zwi Skornicki, em alegaes finais (evento 509),

argumenta: a) que o acusado, no curso do processo, celebrou acordo de
colaborao,comorevelouemseuinterrogatriojudicialb)queoGrupoKeppel
Fels cumpriu os contratos celebrados com a Petrobrs c) que o acusado Zwi
Skornicki representava comercial e tecnicamente os interesses do Grupo Keppel
Felsd)queoacusadoZwiSkornickiviuseenvolvidonoesquemacriminosode
propinaseentendeuque,senopagassemaspropinas,noobteriamoscontratos
e) que o acusado Zwi Skornicki arrependeuse e decidiu colaborar e f) que a
colaborao foi efetiva e que o acusado Zwi Skornicki faz jus aos benefcios
previstosnoacordo.
45.ADefesadeJooVaccariNeto,emalegaesfinais(evento511),
argumenta: a) que houve violao ao princpio da obrigatoriedade e da
indivisibilidadedaaopenalpblica,jquehaveriaoutraspessoasresponsveis
pelocrimeb)quea13VaraFederaldeCuritibaincompetenteparaprocessare
julgar o feito c) que o acusado Joo Vaccari assumiu o cargo de secretrio de
finanasdoPartidodosTrabalhadoresapenasnoanode2010d)quenemmesmo
os colaboradores declararam que Joo Vaccari Neto participou da negociao de
propinascomosempreiteirosnoscontratosquesoobjetodaaopenale)queas
provas contra o acusado decorrem das declaraes dos colaboradores, ausente
prova de corroborao f) que, mesmo aps as buscas e apreenses, quebras de
sigilo bancrio e fiscal do acusado, nada foi descoberto em relao a ele, como
movimentaes financeiras atpicas ou contas no exterior g) que sequer Pedro
Barusco,ouvidonaCPIdaPetrobrs,reconheceuqueJooVaccariteriarecebido
propinas h) que Augusto Mendona declarou que nunca tratou de propina com
JooVaccarii)queEduardoMusadeclarounoconhecerJooVaccarij)queno
h prova que Joo Vaccari tivesse conhecimento da origem ilcita dos valores
utilizados nas transferncias para Joo Cerqueira de Santana Filho e Mnica
Regina Cunha Moura k) que o MPF busca criminalizar uma conduta lcita, a
realizaodasdoaeseleitoraisel)queoacusadodeveserabsolvido.
46.ADefesadeJooCarlosdeMedeirosFerraz,emalegaesfinais
(evento513),argumenta:a)queoacusadocelebrouacordodecolaboraoeno
questionapartedosfatosdaimputaob)queoacusadoteveatuaopassivano
recebimento da vantagem indevida, tendo sido constrangido a aceitla c) que o
acusadorecebeupropinasdoEstaleiroJurongenodaKeppelFelsd)oacusado
fezcarreiracomoempregadodaPetrobrse)queoacusadoajudounaelaborao
doprojetoqueresultounacriaodaSeteBrasilf)queoacusado,apsdemitirse
daPetrobrs,assumiuemmaiode2011afunodeCEOdaSeteBrasilg)quea
SeteBrasileseusparceirosoperadoresdesondavenceramlicitaesnaPetrobrs
paraprestaodeserviosdeperfuraoemvinteeoitocontratosh)queaSete
Brasil contratou a construo das sondas junto a estaleiros brasileiros i) que o
acusado deixou a Diretoria Executiva da Sete Brasil em abril de 2014 j) que o
esquemadepropinasquevitimouaPetrobrsfoireplicadonaSeteBrasilk)queo
acusado foi convencido por Pedro Barusco a participar l) que o acusado no
exigiu ou negociou propina com Zwi Skornicki m) que os executivos da Sete
BrasilreceberampropinassomentedoestaleiroJurongen)queaefetividadeda
colaboraodoacusadoautorizaaconcessodeperdojudicial.
47. A Defesa de Eduardo Costa Vaz Musa, em alegaes finais

(evento514),argumenta:a)queoacusadocelebrouacordodecolaboraob)que
a colaborao permitir a repatriao de USD 500.000,00 mantidos em conta no
exterior e o pagamento de indenizao de R$ 4.500.000,00 c) que a ao penal
deveria ser suspensa, pois o acusado j foi condenado em outros feitos a penas
superiores s acordadas d) que o acusado recebeu de Pedro Barusco as
informaessobreorecebimentodepropinaee)queaefetividadedacolaborao
doacusadoautorizaaconcessodeperdojudicial.
48. A Defesa de Joo Cerqueira de Santana Filho, em alegaes

finais(evento516),argumenta:a)queacompetnciaparaoprocessodaJustia
Eleitoral b) que a busca e apreenso realizada no processo 5003682
16.2016.4.04.7000 ilegal porque vaga e genrica, assim como o auto de
apreenso c) que houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da oitiva de
Roberto Mangabeira Unger como testemunha d) que o acusado admitiu que
recebeu pagamentos em conta em nome de offshore no exterior relativamente a
servios prestados por ele e sua empresa ao Partido dos Trabalhadores na
campanhapresidencialde2010e)que,emboradeplorvel,aculturadocaixadois
generalizada no pas f) que o acusado no tinha conhecimento do esquema
criminosodaPetrobrsoudaorigemilcitadosvaloresquelheforamrepassados
g)quehconfusoentrecorrupoelavagemh)quenohnexocausalentrea
lavagem e qualquer outro crime antecedente i) que no houve ocultao ou
dissimulao j) que no h prova de agir doloso k) que no houve referncia a
dolo eventual na denncia l) que os crimes de corrupo e de lavagem no
admitemodoloeventualm)queoacusadoZwiSkornickinegouterinformado
acusadaMonicaReginaCunhaMouraacausailcitadosdepsitosefetuadosn)
que nem toda doao eleitoral irregular envolve pagamento de propina o) que a
definio legal de dolo eventual no compatvel com a cegueira deliberada p)
quenohaviacircunstnciasquepudessemgerarsuspeitassobreaorigemilcita
dovalorrecebidoq)queoacusadosomentesabiaqueestavarecebendodinheiro
decaixadoiseleitoralemumacontanoexteriorr)que,nocasodecondenao,
deve ser considerado que houve apenas um crime de corrupo e um crime de
lavagemes)que,nocasodecondenao,deveserconsideradaaparticipaode
menorimportnciadoacusadoeasatenuantes.
49.ADefesadeMnicaReginaCunhaMoura,emalegaesfinais
(evento517),argumenta:a)adennciaineptaporfaltadeindividualizaodas
condutasb)quehconfusoentrecorrupoelavagemc)queaacusadaeJoo
CerqueiradeSantanaFilhoapenasprestaramserviospublicitriosaoPartidodos
Trabalhadores,semquetivessemqualquervnculopoliticoouideolgicod)quea
acusada admitiu que recebeu pagamentos em conta em nome de offshore no
exterior relativamente a servios prestados por ele e sua empresa ao Partido dos
Trabalhadores na campanha presidencial de 2010 e) que a acusada no tinha
conhecimentodoesquemacriminosodaPetrobrsoudaorigemilcitadosvalores
quelheforamrepassadosf)quehconfusoentrecorrupoelavagemg)que
no h prova de agir doloso h) que o caso da acusada semelhante ao de Jos
Eduardo Cavalcanti de Mendona, conhecido como Duda Mendona, e de sua
scia,ZilmarFernandesdaSilveira,queforamabsolvidospelocrimedelavagem
dedinheironaconhecidaAoPenal470peloEgrgioSupremoTribunalFederal
i)queoscrimesdecorrupoedelavagemnoadmitemodoloeventualj)queo
acusado Zwi Skornicki negou ter informado acusada Monica Regina Cunha
Mouraacausailcitadosdepsitosefetuadosk)quenohouverefernciaadolo
eventual na denncia l) que nem toda doao eleitoral irregular envolve

pagamentodepropinam)queadefiniolegaldedoloeventualnocompatvel
com a cegueira deliberada n) que no havia circunstncias que pudessem gerar
suspeitas sobre a origem ilcita do valor recebido e o) que a acusada somente
sabia que estava recebendo dinheiro de caixa dois eleitoral em uma conta no
exterior.
50. Antes do julgamento, o feito foi convertido em diligncia para

aguardarahomologaodoacordodecolaboraocelebradoentreoMPFeZwi
Skornicki,nostermosdodespachode23/09/2016(evento519).
51.Apsajuntadadoacordoedahomologao(evento527),ofeito
retomouseucurso,comreabertura,nostermosdodespachode17/10/2016(evento
529),doprazodealegaesfinais.Naocasio,tambmcientificadasaspartesdo
resultado da quebra de sigilo bancrio da conta em nome da offshore Shellbill
Financemantidanoexterior.
52. As partes ratificaram suas alegaes finais (eventos 534, 535,

544,545,546,547e548).
53. Ainda na fase de investigao, foi decretada, a pedido da

autoridade policial e do Ministrio Pblico Federal e em 05/02/2016 a priso
preventivadeZwiSkornicki(evento8doprocesso500368216.2016.4.04.7000).
A priso cautelar foi implementada em 22/02/2016. Nos termos da deciso de
12/08/2016 no processo 503788164.2016.4.04.7000 (evento 3), foi substituda a
prisopreventivaporprisodomiciliarcomtornozeleiraeletrnica.Amedidafoi
implementadanamesmadata.
54. Ainda na fase de investigao, foi decretada, a pedido da

autoridade policial e do Ministrio Pblico Federal e em 05/02/2016, a priso
temporria de Joo Cerqueira de Santana Filho e Monica Regina Cunha Moura
(evento 8 do processo 500368216.2016.4.04.7000). A priso cautelar foi
implementadaem23/02/2016.Nadecisode03/03/2016(evento225doprocesso
500368216.2016.4.04.7000), foi decretada, a pedido da autoridade policial e do
MPF, a priso preventiva de ambos. Nos termos das decises de 01/08/2016 no
processo 503513966.2016.4.04.7000 (eventos 8 e 16), foi substituda a priso
preventivadeambospormedidascautelaresalternativas,inclusivefianas.Foram
elescolocadosemliberdadenamesmadata.
55. O acusado Zwi Skornicki celebrou acordo de colaborao

premiada com a Procuradoria Geral da Repblica e que foi homologado pelo
Egrgio Supremo Tribunal Federal. Cpias do acordo e dos depoimentos
pertinentesforamdisponibilizadasnaaopenal(evento527).
56.OsacusadosEduardoCostaVazMusaeJooCarlosdeMedeiros
Ferraz celebraram acordos de colaborao premiada com o MPF e que foram
homologados por este Juzo. Cpias dos acordos e dos depoimentos pertinentes
foram disponibilizadas na ao penal (evento 1, out5, evento 2, out24, out29,
out30,evento135,out23eout24).
57. No decorrer do processo, foi interposta a exceo de

incompetncia502416130.2016.4.04.7000equefoirejeitada,constandocpiada
decisonoevento246.
58.Osautosvieramconclusosparasentena.
II.FUNDAMENTAO
II.1
59. Questionou a Defesa de Joo Cerqueira de Santana Filho a

competnciadesteJuzo.
60. Entretanto, a mesma questo foi veiculada na exceo de

incompetncia502416130.2016.4.04.7000equefoirejeitada,constandocpiada
decisonoevento246.
61.AlegaaDefesaqueaoacusadoestariasendoimputadaaprtica
de crime eleitoral, especificamente o recebimento de valores para emprego em
eleiessemadevidadeclarao,eque,portanto,acompetnciaseriadaJustia
Eleitoral.
62. Remetese ao contedo daquela deciso e no qual a

improcednciadaalegaoamplamentedemonstrada.
63.Emsntese,adenncianocontmimputaodecrimeeleitoral
contraoacusado.
64. Crimes de corrupo e de lavagem de dinheiro no so, por

evidente,crimeseleitorais.
65. Ainda que o dinheiro recebido no exterior pelo acusado Joo

CerqueiradeSantanaFilhotenhotidodestinaoeleitoral,seriadesequestionar
setalcondutaseamoldaaumdostipospenaisdoCdigoEleitoral.
66. At o momento, a utilizao de recursos nocontabilizados em

eleies, vulgarmente denominado caixa dois eleitoral, no encontra uma
tipificao adequada na legislao, sendo punido apenas indiretamente como
falsidadeideolgicadaprestaodecontasapresentadaJustiaEleitoral(art.350
do Cdigo Eleitoral). Assim, alm da denncia no se reportar a qualquer crime
eleitoral,ascondutasnelanarradasnoseenquadrariamnotipopenalcomumente
invocadoparasancionarocaixadoiseleitoral.
67.Senohimputaodecrimeeleitoral,nosevislumbracomo
sepodefalaremcompetnciadaJustiaEleitoralcomoalegaaDefesa.
68. Esclarease, por oportuno, que a competncia da Justia

Federal,pois,emboraaPetrobrssejasociedadedeeconomiamista,nombitodo
referido esquema criminoso, inclusive no objeto da presente ao penal, h
diversos crimes federais, como a corrupo e a lavagem, com depsitos no
exterior, de carter transnacional, ou seja que se iniciaram no Brasil e
consumaramse no exterior. O Brasil assumiu o compromisso de prevenir ou
reprimiroscrimesdecorrupoedelavagemtransnacional,conformeConveno
das Naes Unidas contra a Corrupo de 2003 e que foi promulgada no Brasil
pelo Decreto 5.687/2006. Havendo previso em tratado e sendo os crimes de
corrupoelavagemtransnacionais,incideoart.109,V,daConstituioFederal,
queestabeleceoforofederalcomocompetente.Emoutraspalavras,seavantagem
indevida paga mediante depsitos bancrios no exterior, com ocultao e
dissimulao, caracterizando a transnacionalidade das condutas criminosas, a
competncia da Justia Federal considerando os compromissos internacionais
assumidos.
69. J quanto competncia territorial, no houve questionamento

pormeiodeexceodeincompetncia,sendodesnecessriaabordagemjqueo
conhecimentodaquestodemandaarguioexpressaemexceo.
70. certo que a Defesa de Joo Vaccari Neto, em suas alegao

finais,alegouqueoJuzoseriaincompetenteterritorialmenteparaojulgamentoda
ao penal (evento 512), mas houve precluso quanto ao ponto, j que no
manejou,nomomentoprprio,anecessriaexceodeincompetncia.
71. Oportuno ainda, quanto competncia, destacar que este Juzo,

ainda no curso das investigaes e nos termos da deciso de 28/03/2016 (evento
375)noprocessoconexo500368216.2016.4.04.7000,declinouacompetnciado
feitoparaoEgrgioSupremoTribunalFederalpoisapreendida,fortuitamente,na
buscaeapreenso,listanaresidnciadocoinvestigadoBenedictoBarbosadaSilva
Jnior (executivo da Odebrecht) contendo registros de pagamentos a agentes
polticoscomforoprivilegiado.Em22/04/2016,compublicaoem27/04/2016,o
eminente Ministro Teori Zavascki, por deciso tomada no Inqurito 4217,
desmembrou as investigaes, determinando a devoluo de parte das
investigaes, inclusive da presente ao penal a este Juzo, bem como as
apuraes e persecues em relao s pessoas destitudas de foro. Cpia da
deciso encontrase no evento 22 destes autos. Isso significa que o prprio
SupremoTribunalFederaljestabeleceu,emdecisointerlocutria,acompetncia
desteJuzoparaapresenteaopenal.
72.Assim,competentea13VaraFederaldeCuritibaparaoscrimes
queconstituemobjetodapresenteaopenal.
II.2
73. Alega a Defesa de Joo Vaccari Neto que houve violao ao

princpio da obrigatoriedade e da indivisibilidade da ao penal pblica, j que
haveriaoutraspessoasresponsveispelocrime.
74. Necessrio ressalvar que o esquema criminoso que vitimou a

Petrobrstemdimensesgigantescaseenvolvemdezenasdefatoseagentes.
75. H um contexto geral, com cartel, fraude s licitaes,

pagamento sistemtico de propinas, ocultao e dissimulao das propinas e
diviso da propina entre agentes da Petrobrs e agentes polticos, a determinar a
continncia ou conexo entre os diversos casos. Seria, porm, impossvel
processlostodosemumanicaaopenal,oquegerariaummaxiprocessocom
dezenas,talvezcentenasdefatosdelitivoseacusados,inviabilizandonaprticao
processamento.
76.EntorazovelainiciativadoMPFdepromoverooferecimento
separado de denncias sobre os fatos delitivos, a fim de garantir o direito da
sociedadeedosacusadosrazovelduraodoprocesso.
77. Tal medida encontra amparo na redao expressa do art. 80 do

CPP que d margem separao dos processos inclusive por motivos de
conveninciaeoportunidade.
78.Assim,apromooemseparadodapersecuopenalnopadece
dequalquerinvalidade,antesencontraamparoexpressonoar.t80doCPP.
II.3
79. A Defesa de Mnica Regina Cunha Moura alega inpcia da

dennciaporfaltadeindividulizaodecondutaoudemonstraodovnculodela
comagentespblicoscorrompidos.
80. A denncia discrimina as razes de imputao em relao de

cadaumdosdenunciados,bastandolerasnteseefetuadaporesteJuzonositens
132,retro.
81.Nohnenhumadificuldadedecompreenso.
82. As questes relativas ao dolo ou ao vnculo da acusada com a

corrupodeagentespblicosesto,poroutrolado,relacionadasaomritoeno
dizemrespeitoaosrequisitosdadenncia.
II.4
83.Apedidodaautoridadepolicialecommanifestaofavorveldo
MPF,foiautorizada,poresteJuzo,abuscaeaapreensonaresidnciaeendereo
comercial dos acusados Zwi Skornicki, Joo Cerqueira de Santana Filho e de
outros. A deciso, datada de 05/02/2016, encontrase no evento 8 do processo
500368216.2016.4.04.7000.
84.AlegaaDefesadeJooCerqueiradeSantanaFilhoinvalidadeda
decisoedadilignciadeapreenso,aprimeiraporfaltadefundamentoouporser
genricaeasegundapelasupostavaguezadadescriodosbensapreendidosno
autodeapreenso.
85.Depronto,verificasequeaalegaovazianosentidodequea
Defesanocuidoudeindicarqualquerprovaquetivessesidocolhidanabuscae
apreensosupostamenteilegaleque,porconseguinte,tivessequeserexcludado
quadroprobatriodaaopenal.
86. A discriminao era essencial, pois o quadro probatrio tem

origens diversas, prova testemunhal e prova decorrente de quebra de sigilo
bancrio,porexemplo.
87. No sendo a busca e apreenso um fim em si mesmo, mas um

meioparacolheitadeprovas,restaconsiderarprejudicadaaalegao,jqueno
houveoapontamentopelaDefesadasprovasqueestariamprejudicadas.
88. Ainda que assim no fosse, a alegao da Defesa est

desconectada da realidade dos autos, pois a deciso de 05/02/2016 est
cumpridamente fundamentada e discrimina suficientemente o objeto da busca
basta para tanto a leitura (v.g.: busca de "documentos que elucidem a causa dos
pagamentos efetuados no exterior em favor da conta em nome da Shellbill e a
causadospagamentosapartirdelaefetuados"),assimcomoosautosdeapreenso
lavradospelaautoridadepolicial(v.g.evento350,arquivoapinqpol1doprocesso
500368216.2016.4.04.7000).
II.5
89.ADefesadeJooCerqueiradeSantanaFilhorequereuaoitivade
testemunharesidentenoexterior,oquefoiindeferidopeladecisode27/06/2016
(evento363).
90.Nasalegaesfinais,argumentaqueteriahavidocerceamentode
defesa.RetomeseofundamentadopeloJuzo:
"A Defesa arrolou como testemunha Roberto Mangabeira Unger, residente em

Cambridge,MA,nosEstadosUnidos(eventos132e227)
Nadecisode02/06/2016(evento242),foiintimada:
'Dever a Defesa demonstrar a imprescindibilidade, na forma do art. 222A do

CPP,daoitivadatestemunharesidentenoexterior,especificamentesuaeventual
relaocomosdepsitosrecebidosnaShellbill.Prazodecincodiassobpenade
precluso.'
Apresentou a petio do evento 337 insistindo na oitiva, alegando que a

testemunha foi citada na denncia, especificamente em mensagem eletrnica
transcrita pelo MPF para 'fundamentar a teoria de que o Peticionrio teria
vnculo com o Partido dos Trabalhadores' e que 'Joo Santana possua amplo
conhecimentosobreagestodesenvolvida,tantonoquetocasatividadeslcitas
quantoilcitas'.
Noreputoaprovarequeridaimprescindvel.
O cerne da acusao consiste nos depsitos efetuados, segundo a acusao,

atravs da conta secreta utilizada por Zwi Skornicki na conta secreta utilizada
porJooSantanaeMnicaMoura.
A testemunha Roberto Mangabeira Unger no tem qualquer relao com esse

fato.
Almdisso,asmensagenseletrnicastrocadasporRobertoMangabeiraUngere
Joo Santana (fls. 62 e 63 da denncia) no tem qualquer contedo ilcito.
RevelamapenasqueoemitenteacreditavaqueJooSantanapoderiaaproxim
lo da Presidente para intervenes lcitas, o que aparenta ser possvel j que
teriatrabalhadonacampanhaeleitoraldela.
Entretanto, evidente que a testemunha nada ter a esclarecer sobre os

depsitossubreptciosnoexteriorousobreacausadeles.
Exclusivamente dessas mensagens trocadas com a referida testemunha, no se

pode tambm inferir que Joo Santana tinha conhecimento das prticas ilcitas
naPetrobrs.
Nocontexto,manifestoqueaprovanoimprescindvel.
No se justifica a oitiva de testemunha no exterior, com os custos e demoras

inerentes,salvoseelaforaimprescindvel.
Issoaindamaisverdadeiroemprocessoscomacusadospresoscautelarmente.
Alm disso, o Governo norteamericano, por sua interpretao do tratado de

cooperao, no tem aceito o cumprimento de pedidos de cooperao
formulados para oitiva de testemunhas de defesa no exterior, sendo sua
compreenso de que s Defesas cabe o nus da colheita de depoimento
diretamentenoexterior,mediantecontrataodeadvogadosnaquelepasoupela
tomada de declaraes juramentadas ou pelo procedimento da "deposition". Na
sua interpretao, o pedido de cooperao s pode ser utilizado apenas no
interessedoGovernobrasileiro,noprocessopenal,especificamentenointeresse
doMinistrioPblico.
Ento ainda que fosse acolhido o pedido de oitiva da testemunha nos Estados
Unidos,noseriaopedidodecooperaocumprido.
Assim sendo, indefiro, com base no art. 222A do CPP, a oitiva da testemunha
referida no exterior, por no haver demonstrao de imprescindibilidade e pela
inviabilidadeprtica."
91.Agreguesequenohumdireitoabsolutoproduodeprovas
tanto pela Acusao como pela Defesa. Cabe ao julgador, como dispe
expressamenteoart.400,1,doCPP,umcontrolesobreapertinncia,relevncia
enecessidadedaprova.Conquantoocontroledevaserexercidocomcautela,no
se justificam a produo de provas manifestamente desnecessrias ou

impertinentes ou com intuito protelatrio. Acerca da vitalidade constitucional de
talregralegal,transcreveseoseguinteprecedentedenossaSupremaCorte:
"HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE PROVA. SUBSTITUIO DO

ATO COATOR. SMULA 691. 1. No h um direito absoluto produo de
prova, facultando o art. 400, 1., do Cdigo de Processo Penal ai juiz o
indeferimentodeprovasimpertinentes,irrelevanteseprotelatrias.Cabveis,na
fase de diligncias complementares, requerimentos de prova cuja necessidade
tenha surgido apenas no decorrer da instruo. Em casos complexos, h que
confiar no prudente arbtrio do magistrado, mais prximo dos fatos, quanto
avaliao da pertinncia e relevncia das provas requeridas pelas partes, sem
prejuzodaavaliaocrticapelaCortedeApelaonojulgamentodeeventual
recursocontraasentena.2.Noseconhecedehabeascorpusimpetradocontra
indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal
Superior. Smula 691. bice supervel apenas em hiptese de teratologia. 3.
Sobrevindo deciso do colegiado no Tribunal Superior, h novo ato coator que
desafia enfrentamento por ao prpria." (HC 100.988/RJ Relatora para o
acrdo:Min.RosaWeber1Turmapormaioriaj.15.5.2012)
92. Assim, as provas requeridas, ainda que com cautela, podem

passarpelocrivoderelevncia,necessidadeepertinnciaporpartedoJuzo.
93.Nocasodaoitivadetestemunharesidentenoexterior,pelocusto
edemoradessaprova,olegisladorfoiaindamaisrestritivo,estabelecendo,noart.
222A,quetalespciedeprovasdeferidase"demonstradapreviamenteasua
imprescindibilidade".
94. No presente feito, a Defesa, em nenhum momento, demonstrou

essa imprescindibilidade, o que somente haveria se a testemunha em questo
tivesse conhecimento especfico do objeto da imputao, o recebimento de
depsitosnacontaoffshorenoexteriorpelosacusadosJooCerqueiradeSantana
FilhoeMnicaReginaCunhaMoura,oquenoocaso.
95.Nohfalar,portanto,emcerceamentodedefesa.
II.6
96. O acusado Zwi Skornicki celebrou acordo de colaborao

premiada com a Procuradoria Geral da Repblica e que foi homologado pelo
Egrgio Supremo Tribunal Federal. Cpia do acordo e dos depoimentos
pertinentesforamdisponibilizadasnaaopenal(evento527).
97.OsacusadosEduardoCostaVazMusaeJooCarlosdeMedeiros
Ferraz celebraram acordos de colaborao premiada com o MPF e que foram
homologados por este Juzo. Cpias dos acordos e dos depoimentos pertinentes
foram disponibilizadas na ao penal (evento 1, out5, evento 2, out24, out29,

out30,evento135,out23eout24).
98.PedroJosBaruscoFilho,AugustoRibeirodeMendonaNeto,
Jlio Gerin de Almeida Camargo, Milton Pascowitch, Ricardo Ribeiro Pessoa e
Walmir Pinheiro Santana tambm foram ouvidos como testemunhas. Tambm
celebraram previamente acordos de colaborao premiada desta feita com a
ProcuradoriaGeraldaRepblicaoucomMinistrioPblicoFederalequeforam
homologados por este Juzo ou pelo Egrgio Supremo Tribunal Federal. Cpias
dos acordos e dos depoimentos pertinentes foram disponibilizadas na ao penal
(evento1,out2,out3,out4,out7,,out16,out17,out18,out45,out95,out96,evento
135eevento159).
99. Todos eles foram ouvidos em Juzo como acusados ou como

testemunhascolaboradoras,comocompromissodedizeraverdade,garantindose
aos defensores dos coacusados o contraditrio pleno, sendolhes informado da
existnciadosacordos(itens39e40).
100.Nenhumdelesfoicoagidoilegalmenteacolaborar,porevidente.
Acolaboraosemprevoluntriaaindaquenoespontnea.
101.Nuncahouvequalquercoaoilegalcontraquemquerqueseja
da parte deste Juzo, do Ministrio Pblico ou da Polcia Federal na assim
denominada Operao Lavajato. As prises cautelares foram requeridas e
decretadas porque presentes os seus pressupostos e fundamentos, boa prova dos
crimeseprincipalmenteriscosdereiteraodelitivadadososindciosdeatividade
criminal grave reiterada, habitual e profissional. Jamais se prendeu qualquer
pessoabuscandoconfissoecolaborao.
102. As prises preventivas decretadas no presente caso e nos

conexos devem ser compreendidas em seu contexto. Embora excepcionais, as
prises cautelares foram impostas em um quadro de criminalidade complexa,
habitual e profissional, servindo para interromper a prtica sistemtica de crimes
contraaAdministraoPblica,almdepreservarainvestigaoeainstruoda
aopenal.
103.Ailustrarafaltadecorrelaoentreprisoecolaborao,seis
dos colaboradores relevantes no presente caso celebraram o acordo quando
estavamemliberdade.
104. Argumentos recorrentes por parte das Defesas, neste e nas

conexas, de que teria havido coao, alm de inconsistentes com a realidade do
ocorrido, ofensivo ao Supremo Tribunal Federal que homologou parte dos
acordos de colaborao mais relevantes na Operao Lavajato, certificandose
previamentedavalidadeevoluntariedade.
105.Anicaameaacontraoscolaboradoresfoiodevidoprocesso
legalearegularaplicaodaleipenal.Nosetrata,porevidente,decoaoilegal.
106. Agreguese que no faz sentido que a Defesa de coacusado

alegue que a colaborao foi involuntria quando o prprio colaborador e sua
Defesanegamessevcio.
107. De todo modo, a palavra do criminoso colaborador deve ser

corroborada por outras provas e no h qualquer bice para que os delatados
questionem a credibilidade do depoimento do colaborador e a corroborao dela
poroutrasprovas.
108.Emqualquerhiptese,nopodemserconfundidasquestesde
validadecomquestesdevaloraodaprova.
109.Argumentar,porexemplo,queocolaboradorumcriminoso
um questionamento da credibilidade do depoimento do colaborador, no tendo
qualquerrelaocomavalidadedoacordooudaprova.
110. Questes relativas credibilidade do depoimento resolvemse

pelavaloraodaprova,comanlisedaqualidadedosdepoimentos,considerando,
por exemplo, densidade, consistncia interna e externa, e, principalmente, com a
existnciaounodeprovadecorroborao.
111. Como verse adiante, a presente ao penal sustentase em

prova independente, principalmente prova documental colhida em quebras de
sigilo bancrio e fiscal, em buscas e apreenses ou providenciadas pelas partes.
Rigorosamente,foioconjuntoprobatriorobustoquedeucausascolaboraese
no estas que propiciaram o restante das provas. H, portanto, robusta prova de
corroborao que preexistia, no mais das vezes, prpria contribuio dos
colaboradores.
112. No desconhece este julgador as polmicas em volta da

colaboraopremiada.
113.Entretanto,mesmovistacomreservas,nosepodedescartaro
valor probatrio da colaborao premiada. instrumento de investigao e de
prova vlido e eficaz, especialmente para crimes complexos, como crimes de
colarinho branco ou praticados por grupos criminosos, devendo apenas serem
observadas regras para a sua utilizao, como a exigncia de prova de
corroborao.
114. Sem o recurso colaborao premiada, vrios crimes

complexospermaneceriamsemelucidaoeprovapossvel.Arespeitodetodasas
crticas contra o instituto da colaborao premiada, tomase a liberdade de
transcrever os seguintes comentrios do Juiz da Corte Federal de Apelaes do
NonoCircuitodosEstadosUnidos,StephenS.Trott:
"Apesardissoeadespeitodetodososproblemasqueacompanhamautilizao
decriminososcomotestemunhas,ofatoqueimportaquepoliciaisepromotores
no podem agir sem eles, periodicamente. Usualmente, eles dizem a pura
verdadeeocasionalmenteelesdevemserusadosnaCorte.Sefosseadotadauma
poltica de nunca lidar com criminosos como testemunhas de acusao, muitos
processos importantes especialmente na rea de crime organizado ou de
conspirao nunca poderiam ser levados s Cortes. Nas palavras do Juiz
LearnedHandemUnitedStatesv.Dennis,183F.2d201(2dCir.1950)affd,341
U.S. 494 (1951): 'As Cortes tm apoiado o uso de informantes desde tempos
imemoriais em casos de conspirao ou em casos nos quais o crime consiste
em preparar para outro crime, usualmente necessrio confiar neles ou em
cmplices porque os criminosos iro quase certamente agir s escondidas.'
ComoestabelecidopelaSupremaCorte:'Asociedadenopodedarseaoluxode
jogar fora a prova produzida pelos decados, ciumentos e dissidentes daqueles
quevivemdaviolaodalei'(OnLeev.UnitedStates,343U.S.747,7561952).
Nosso sistema de justia requer que uma pessoa que vai testemunhar na Corte
tenha conhecimento do caso. um fato singelo que, freqentemente, as nicas
pessoasquesequalificamcomotestemunhasparacrimessriossoosprprios
criminosos.Clulasdeterroristasedeclssodifceisdepenetrar.Lderesda
Mfia usam subordinados para fazer seu trabalho sujo. Eles permanecem em
seus luxuosos quartos e enviam seus soldados para matar, mutilar, extorquir,
venderdrogasecorromperagentespblicos.Paradarumfimnisso,parapegar
os chefes e arruinar suas organizaes, necessrio fazer com que os
subordinados viremse contra os do topo. Sem isso, o grande peixe permanece
livre e s o que voc consegue so bagrinhos. H bagrinhos criminosos com
certeza, mas uma de suas funes assistir os grandes tubares para evitar
processos. Delatores, informantes, coconspiradores e cmplices so, ento,
armasindispensveisnabatalhadopromotoremprotegeracomunidadecontra
criminosos.Paracadafracassocomoaquelesacimamencionados,hmarcasde
trunfossensacionaisemcasosnosquaisapiorescriafoichamadaadeporpela
Acusao.OsprocessosdofamosoEstranguladordeHillside,aVovdaMfia,o
grupodeespionagemdeWalkerWhitworth,oltimoprocessocontraJohnGotti,
oprimeirocasodebombadoWorldTradeCenter,eocasodabombadoPrdio
FederaldacidadedeOklahoma,soalgunspoucosdosmilharesdeexemplosde
casos nos quais esse tipo de testemunha foi efetivamente utilizada e com
surpreendente sucesso." (TROTT, Stephen S. O uso de um criminoso como
testemunha:umproblemaespecial.RevistadosTribunais.SoPaulo,ano96,vo.
866,dezembrode2007,p.413414.)
115. Em outras palavras, crimes no so cometidos no cu e, em

muitos casos, as nicas pessoas que podem servir como testemunhas so
igualmentecriminosos.
116. Quem, em geral, vem criticando a colaborao premiada ,

aparentemente, favorvel regra do silncio, a omert das organizaes
criminosas, isso sim reprovvel. Piercamilo Davigo, um dos membros da equipe
milanesa da famosa Operao Mani Pulite, disse, com muita propriedade: "A
corrupo envolve quem paga e quem recebe. Se eles se calarem, no vamos
descobrir jamais" (SIMON, Pedro coord. Operao: Mos Limpas: Audincia
pblicacommagistradositalianos.Braslia:SenadoFederal,1998,p.27).
117. certo que a colaborao premiada no se faz sem regras e

cautelas, sendo uma das principais a de que a palavra do criminoso colaborador
devesersempreconfirmadaporprovasindependentese,ademais,casodescoberto
que faltou com a verdade, perde os benefcios do acordo, respondendo
integralmente pela sano penal cabvel, e pode incorrer em novo crime, a
modalidade especial de denunciao caluniosa prevista no art. 19 da Lei n.
12.850/2013.
118.Nocasopresente,agregueseque,comocondiodosacordos,
oMPFexigiuopagamentopeloscriminososcolaboradoresdevaloresmilionrios,
na casa de dezenas de milhes de reais. Ilustrativamente, a testemunha Ricardo
Ribeiro Pessoa comprometeuse ao pagamento de indenizao de cerca de R$
51.000.000,00dereais,enquantoatestemunhaJlioGerindeAlmeidaCamargo
comprometeuse ao pagamento de indenizao de R$ 40.000.000,00. Zwi
Skornicki, acusado neste prprio feito, comprometeuse restituio de USD
23.800.000,00comoprodutodocrime.
119. Certamente, por conta da colaborao, no recebem sanes

adequadas a sua culpabilidade, mas o acordo de colaborao pressupe
necessariamenteaconcessodebenefcios.
120. Ainda muitas das declaraes prestadas por acusados

colaboradores precisam ser profundamente checadas, a fim de verificar se
encontramounoprovadecorroborao.
121.Masissodizrespeitoespecificamenteacasoseminvestigao,
jque,quantopresenteaopenal,asprovasdecorroboraosoabundantes.
II.7
122. Tramitam por este Juzo diversos inquritos, aes penais e

processosincidentesrelacionadosassimdenominadaOperaoLavajato.
123.Ainvestigao,comorigemnosinquritos2009.70000032500
e2006.70000186628,iniciousecomaapuraodecrimedelavagemconsumado
emLondrina/PR,sujeito,portanto,jurisdiodestaVara,tendoofatooriginadoa
aopenal504722977.2014.404.7000,posteriormentejulgada.
124.Emgrandesntese,naevoluodasapuraes,foramcolhidas
provas,emcogniosumria,deumgrandeesquemacriminosodecartel,fraude,
corrupoelavagemdedinheironombitodaempresaPetrleoBrasileiroS/A
PetrobrascujoacionistamajoritrioecontroladoraUnioFederal.
125. Grandes empreiteiras do Brasil, entre elas a OAS, UTC,

CamargoCorrea,Odebrecht,AndradeGutierrez,MendesJnior,QueirozGalvo,
Engevix, SETAL, Galvo Engenharia, Techint, Promon, MPE, Skanska, IESA e
GDKteriamformadoumcartel,atravsdoqualteriamsistematicamentefrustrado
aslicitaesdaPetrobrasparaacontrataodegrandesobras.
126. Alm disso, as empresas componentes do cartel,

pagariamsistematicamentepropinasadirigentesdaempresaestatalcalculadasem
percentual,deumatrsporcentoemmdia,sobreosgrandescontratosobtidose
seusaditivos.
127. Tambm constatado que outras empresas fornecedoras da

Petrobrs,mesmonocomponentesdocartel,pagariamsistematicamentepropinas
a dirigentes da empresa estatal, tambm em bases percentuais sobre os grandes
contratoseseusaditivos.
128.Aprtica,detocomumesistematizada,foidescritaporalguns
dosenvolvidoscomoconstituindoa"regradojogo".
129. Na Petrobrs, receberiam propinas dirigentes da Diretoria de

Abastecimento, da Diretoria de Engenharia ou Servios e da Diretoria
Internacional,especialmentePauloRobertoCosta,RenatodeSouzaDuque,Pedro
Jos Barusco Filho, Nestor Cuat Cerver e Jorge Luiz Zelada e Eduardo Costa
VazMusa.
130. Surgiram, porm, elementos probatrios de que o caso

transcendeacorrupoelavagemdecorrentedeagentesdaPetrobrs,servindo
o esquema criminoso para tambm corromper agentes polticos e financiar, com
recursosprovenientesdocrime,partidospolticos.
131. Aos agentes e partidos polticos cabia dar sustentao

nomeaoepermanncianoscargosdaPetrobrsdosreferidosDiretores.Para
tanto,recebiamremuneraoperidica.
132. Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrs e os agentes

polticos,atuavamterceirosencarregadosdorepassedasvantagensindevidaseda
lavagemdedinheiro,oschamadosoperadores.
133. Vrias aes penais e inqurito envolvendo esses crimes

tramitamperanteesteJuzo,partedelasjtendosidojulgada.
134.Apresenteaopenaltemporobjetoumafraodessesfatos.
135.OGrupoKeppelFelsumimportantefornecedordaPetrobrs.
136. Relaciona a denncia os seguintes contratos que teriam sido

celebrados entre o referido Grupo e a Petrobrs e nos quais teria havido o
pagamentodevantagemindevida.
a) contrato, em 25/05/2004, com o Consrcio FSTP PTE Ltd. para

serviosdeconstruodaPlataformaP51,nomontantedeUSD826.610.089,53,
comaditivosdeUSD219.602.926,83,epropinasdeUSD8.266.100,89
b) contrato, em 19/12/2003, com o Consrcio FSTP PTE Ltd. para

servios de construo do casco Topsides e integrao da Plataforma P52, no
montante de USD 850.013.298,39, com aditivos de USD 253.781.523,87, e
propinasdeUSD8.500.132,98
c) contrato, em 30/10/2007, com o Consrcio FSTP PTE Ltd. para

servios de construo da Plataforma P56, no montante de USD
1.231.525.084,55, com aditivos de USD 55.667.146,55, e propinas de USD
12.315.250,84e
d) contrato, em 15/01/2009, com a Keppel Shipyard Limited para

adequaodocascodonavioMTRoncadorparaPlataformaP58,nomontantede
USD 133.713.752,22, com aditivos de USD 24.425.752,22, e propinas de USD
1.337.137,52.
137. Esclarease que o Consrcio FSTP era composto pelas

empresasKeppelFels,SetalleoeGseTechnip.
138. A documentao relativamente a esses contratos foi juntada

peloMPFcomadenncia(evento1,out48aout65,out68aout94)
139. Segundo a denncia, teria sido paga vantagem indevida pelo

GrupoKeppelFelsemtodosessescontratos.
140.OintermediadorseriaoacusadoZwiSkornicki.
141. Do montante de 1% de propina calculado sobre o valor dos

contratos, metade teria sido destinada aos agentes da Petrobrs, notadamente ao
DiretordeEngenhariaeServiosdaPetrobrs,oacusadoRenatodeSouzaDuque,
eaogerentedoSetordeEngenhariaeServiosdaPetrobrs,oacusadoPedroJos
BaruscoFilho.
142. A outra metade seria destinada ao Partido dos Trabalhadores,

responsvel pela sustentao poltica de Renato de Souza Duque no cargo. O
acusadoJooVaccariNetoseriaoresponsvelpelaarrecadaodessesvalorese
destinou parte deles para pagamentos de servios publicitrios destinados ao
Partido dos Trabalhadores e prestados pelos acusados Mnica Regina Cunha
MouraeJooCerqueiradeSantanaFilho.
142. Ainda segundo a denncia, tambm teria havido o pagamento

depropinas,emcircunstnciassemelhantes,peloGrupoKeppelFelsemcontratos
celebrados com a empresa Sete Brasil Participaes S/A para fornecimento de
sondasparautilizaopelaPetrobrsnaexploraodopetrleonacamadadepr
sal.
144. A Sete Brasil foi constituda com diversos investidores, entre

elesaPetrobrsecomrecursosprovenientesdefundosdepensodaPetros,Previ,
FuncefeValia.Tambmtemporsciosempresasprivadaseinstuiesfinanceiras,
comoosbancosSantander,BradescoeoBTGPactual.
145. A Petrobas lanou licitao para a construo de vinte e uma

sondasparaexploraodoprsalnoBrasil.
147. Como consequncia, por intermdio da Sete Brasil, foram

contratadas a construo e o fornecimento de seis sondas, tendo por destinatrio
final a Petrobras, no valor total de USD 20.650.177.260,22. A construo seria
feitanoEstaleiroBrasfels,pertencenteaoGrupoKeppelFels.
148. A documentao relativa a esses contratos foi juntada com a

denncia(evento1,out24aout44,out46eout47).Outrosdocumentosrelativos
contratao,comosobrealicitao,encontramsenoevento1,out8aout11.
149.AindafoijuntadonoprocessorelatriodeComissoInternade
Apurao constituda pela Petrobrs para apurar irregularidades no assim
denominado "Projeto Sondas", bem como nos contratos firmados no mbito da
SeteBrasilcomaPetrobrs(evento234).
150. Segundo a denncia, tambm teriam sido pagas propinas nos

contratosdefornecimentodesondas.
151. No caso, segundo a denncia, a propina era cobrada em 0,9%

sobreovalordoscontratosedividida1/6paraoDiretordeEngenhariaeServios
da Petrobrs Renato de Souza Duque, 1/6 para os acusados Pedro Jos Barusco
Filho, Eduardo Costa Vaz Musa e Joo Carlos de Medeiros Ferraz, estes agora
como dirigentes da prpria empresa SeteBrasil, e 2/3 para o Partido dos
Trabalhadores,tambmcomarrecadaoporJooVaccariNeto.
152.Segundoadenncia,partedapropinadestinadaaoPartidodos
Trabalhadores teria sido paga aos acusados Joo Cerqueira de Santana Filho e
Mnica Regina Cunha Moura, a fim de remunerlos pelos servios eleitorais
prestadosemcampanhasdoPartidodosTrabalhadores.
153.Passaseaverificaraprovadopagamentodaspropinas.
154. Necessrio reconhecer que vrios dos envolvidos no esquema

criminosoconfessaram,totalouparcialmente,oscrimes,inclusiveemJuzo.
155. Foram ouvidas algumas testemunhas que confirmaram, em

linhas gerais, o esquema criminoso que vitimou a Petrobrs, de pagamento
sistemtico de propinas em contratos com suas fornecedoras. Algumas ainda
tinhamconhecimentoespecficodepropinaspagasnoscontratosdoGrupoKeppel
Fels.
156. Ricardo Ribeiro Pessoa, dirigente da UTC Engenharia,

empresa fornecedora da Petrobras, j condenado criminalmente em outra ao
penal por crimes de corrupo, lavagem de dinheiro e associao criminosa, foi
ouvido como testemunha no presente feito (evento 385). Celebrou, como
adiantado,acordodecolaborao,edeclarou,emsntese,peranteesteJuzo,que
havia um esquema generalizado de pagamento de propinas em contratos da
Petrobrs e que sua empresa efetivamente pagou vantagem indevida aos agentes
daPetrobrsPedroJosBaruscoFilhoeRenatodeSouzaDuque.Partedapropina
teriasidopaga,apedidodeRenatodeSouzaDuque,aoPartidodosTrabalhadores
PT.DeclarouRicardoRibeiroPessoaquetratoudessespagamentosdiretamente
comJooVaccariNetoequeeracertoquesetratavadepropina.
157.Transcrevesetrecho:
"Ministrio Pblico Federal: Senhor Ricardo, primeiramente eu gostaria de

saber se o senhor tem conhecimento de um esquema de corrupo estruturado
nadiretoriadeserviosdaPetrobras,depagamentosreiteradosdepropinasem
razodeobras,contratosfirmadoscomadiretoriadeservios?
Ricardo:Tenhosim,senhora.
Ministrio Pblico Federal: O senhor pode me relatar como ocorria, como se

operavaessesistema,quemeraresponsvel,quemsolicitavaosvalores?
Ricardo:Comoeujdisseantes,acadacontratoquevoc,queaempresaera
adjudicada,vocerainstadoapagar1%paraadiretoriadeserviose1%para
a diretoria de abastecimento. Essa diretoria de servios, metade ou 0,5%, esse
era um nmero referncia, para a Casa, como eles diziam, e a outra para o
PartidodosTrabalhadores.
MinistrioPblicoFederal:Essasolicitaoelaerafeitaporquem?
Ricardo: Essa solicitao era feita pelo Barusco e pelo diretor Duque, que
encaminhavaaoJooVaccariNeto.
Ministrio Pblico Federal: O senhor se recorda mais ou menos por quanto

tempodurouesseesquemadesolicitaodepropina?
Ricardo:Issoocorreuentre2004,2005a2012.
MinistrioPblicoFederal:Semprepelo,comosenhorPedroBarusco,Renato
Duque?
Ricardo:Sim.Sim.
(...)
Ricardo: No caso especfico da Casa, era sempre em espcie, no caso da

diretoriadeservios,e...
MinistrioPblicoFederal:Entregueaquem?
Ricardo: Entregue a Barusco. Invariavelmente atravs ou dele, ou a ele

diretamenteouentoaintermediriosqueeleapontava.
MinistrioPblicoFederal:Certo.EapartedeRenatoDuque?
Ricardo:OdiretorRenatoDuquesempremeencaminhouparaoJooVaccari
Neto.
MinistrioPblicoFederal:Eleencaminhavamesmo?
Ricardo:Eleencaminhava,VocjprocurouoVaccari?.
Ministrio Pblico Federal: E esse encaminhamento para o Vaccari, ento,

comosedavaocontatocomoJooVaccari?
Ricardo: O Vaccari era uma pessoa conhecida, j o conhecia, e ele me

procurava,geralmenteeleiamuitoaomeuescritriodaUTC,geralmentediade
sbado.
Ministrio Pblico Federal: T, e ele ia l j sabendo que ia receber propina,

eletinhaesseconhecimentodavinculaodovaloraserrecebido,vinculadoao
contrato?
Ricardo: Sim, eu fazia praticamente um encontro de contas com ele, com

relaoaoscontratos.
Ministrio Pblico Federal: Ento ele j sabia o quanto deveria receber, isso
emrazodoscontratos?
Ricardo: , ele faria... existia uma certa negociao com relao para
transformar em valores absolutos, geralmente era assim que a gente fazia, no
eracadarecebimentoumpercentual.Agentefaziaumparcelamentonumprazo
menor do que o valor da obra, do que o prazo da obra e transformava isso em
parcelasfixas.
Ministrio Pblico Federal: Certo. E esses valores para o Joo Vaccari, o

senhorentregava,osenhorfalouqueeleiaaoseuescritrio,osenhorentregava
emespcie,dealgumaoutraforma?
Ricardo:Entregava,agrandemaioriafoientregueatravsdecontribuiesao
diretrionacionaldoPT.
Ministrio Pblico Federal: T, e essas contribuies que o senhor fazia, elas

eramdebitadasdosaldodepropinaqueeracombinadonoscontratos?
Ricardo: Sim, quando acertado nesse sentido sim, tinham outras contribuies
queerammeramentepolticas.
Ministrio Pblico Federal: Certo. E o senhor tambm, a sua empresa ou por

ordem do senhor, ou por, nesses contatos com o Joo Vaccari, o senhor efetuou
pagamento de prestadores de servios do Partido dos Trabalhadores por
determinao,orientaodosenhorVaccari?
Ricardo: Uma nica vez, para uma grfica, era dvida remanescente da
campanhaparaaprefeituradeSoPaulodoFernandoHaddad.
(...)
Juiz Federal: S para ficar claro tambm, essa questo de pagamentos de

propinas em contratos da Petrobras, o senhor tratou isso tanto com o senhor
PedroBarusco,comocomosenhorRenatoDuque?
Ricardo:Sim,senhor.
Juiz Federal: E esses pagamentos que o senhor fazia, fez parte poltica por
intermdio do senhor Joo Vaccari, era claro que isso fazia parte de acerto de
propina?
Ricardo:Claro,equandonofaziaerabastanteespecfico."
158. Milton Pascowitch, j foi condenado criminalmente em outra

aopenalporcrimesdecorrupo,lavagemdedinheiroeassociaocriminosa,e
foi ouvido como testemunha no presente feito (evento 385). Celebrou, como
adiantado,acordodecolaborao,edeclarou,emsntese,peranteesteJuzo,que
havia um esquema generalizado de pagamento de propinas em contratos da
Petrobrs e que intermediou pagamentos de propinas em contratos da Petrobrs
comempresasfornecedoras,comoaEngevixEngenharia,paraPedroJosBarusco
Filho e Renato de Souza Duque. Metade da propina era destinada a agentes do
Partido dos Trabalhadores. Parte da propina destinada aos agentes polticos foi
acertada com Joo Vaccari Neto. Tratou diretamente com Pedro Jos Barusco
Filho,RenatodeSouzaDuqueeJooVaccariNetosobrepropinas.Transcrevese
trecho:
"Ministrio Pblico Federal: Sim, mas o caso especfico do senhor, as

tratativas,oqueosenhorvivencioueoqueosenhortemconhecimentopelasua
experincia pessoal, as solicitaes no mbito da diretoria de servios foram
feitasporquemeerampagasaquem?
Milton: Pedro Barusco, sempre Pedro Barusco, mas sempre envolveram ele e
Renato Duque, no percentual de 0,5% sobre os valores contratados com a
diretoriadeserviosemobrasderefino.
Ministrio Pblico Federal: Certo. O senhor mencionou tambm no incio do

seudepoimentoquehaviaopagamentoparaopartidopoltico?
Milton:Sim,ooutro0,5%seriasempredestinadoreapoltica,novoudizer
partido,masreapoltica.
MinistrioPblicoFederal:Eessareapolticaera,comoseoperacionalizava
essepagamento,comquesetinhaquefalar,comoera?
Milton:NocasodaEngevix,dogrupoEngevix,noqualeuestavaenvolvido,em
todos os eventos de obras de refinaria, a rea poltica para mim era
representadapelogrupodoJosDirceu.
Ministrio Pblico Federal: Certo. E com quem o senhor conversava para

tratardessespagamentosnessareapoltica?
Milton:ComoLuizEduardo,umaououtramenoparaoprprioJosDirceu,
para o Bob. Na verdade a gente quase que trabalhava, assim, com a demanda
deles para comigo, n, e outros eventos que existiram, como o caso de
aeronaves,pagamentosdeimveis,reformas,eetc.
Ministrio Pblico Federal: Tem um termo de depoimento do senhor, que o

senhormencionatambmocontatocomoJooVaccari,osenhorconfirma?
Milton:Sim,confirmo.
Ministrio Pblico Federal: E como era esse contato com o Joo Vaccari, em
queocasies?
Milton: Meu contato com o Joo Vaccari, ele j vem da rea offshore, o
primeirocontratoqueaEngevixganhoufoiocontratodos8cascosreplicantes,
eapartedestinadaaogrupopolticofoiprecedidadeumanegociaoqueeufiz
com o Joo Vaccari. Existia um valor de 0,5% sobre o contrato que daria algo
em torno de 18 milhes de reais para ser pago a prazo. Ele tinha uma
necessidademaiorderecursosemfunoda,boaparteparaaeleiode2010e
eu acertei com ele recursos, contribuies oficiais por parte da Engevix de 4
milhesevaloresdecontratode10milhesemrecursoslivresemdinheiro,que
euentregueiparaele8milhes,quase9milhesdereais.
Ministrio Pblico Federal: Certo. Esse acerto de pagamentos era vinculado

aoscontratos,haviaumacombinao?
Milton: No, foi especificamente um nico contrato, o contrato dos cascos

replicantes.
MinistrioPblicoFederal:ContratodaPetrobras?
Milton:ContratocomaPetrobras.
(...)
Ministrio Pblico Federal: E esses pagamentos, o senhor fazia de que forma,

fazia direto para o Joo Vaccari, fazia em espcie, fazia pagamentos para
empresasporeleindicadas?
Milton: No, os pagamentos com referncia a este contrato, a este evento,

foramtodosfeitosemdinheiro,entreguespormimdiretamenteaoJooVaccari,
comexceoachoquedetrseventosseparadosqueeleenviouportadorespara
retirar dinheiro comigo. Mas todos eles, esse evento, foram em dinheiro e no
houve pagamento destinado a nenhuma outra empresa, nenhum outro tipo de
servio.
Ministrio Pblico Federal: T, o senhor fez referncia a esse evento, houve

outroseventosemqueocorreu,quehouveumtratamentodiferente?
Milton: Sim, existiu o evento, no meu caso, no caso da Consiste, que tambm
existia a entrega de recursos livres nesse evento da Consiste. O Joo Vaccari
solicitou e ns fizemos o pagamento a uma editora, a Editora 247, e a uma
empresadeeventoschamadaGomeseGomes.
Ministrio Pblico Federal: E isso tambm era dinheiro de propina que foi
entregueporsolicitaodele?
Milton: Tambm era dinheiro de propina, foi entregue em dinheiro, nesse caso
ns chamamos essas empresas ou essa outra pessoa da rea de eventos e
fizemos um, um... No foi um contrato, mas fizemos um... Eles fizeram um
faturamentocontraanossaempresaensfizemosospagamentos.
Ministrio Pblico Federal: S para ficar claro, esse valor que o senhor
entregou para essa, para essas empresas indicadas pelo senhor Joo Vaccari e
os valores em espcie que o senhor entregava a ele era debitados do saldo de
propinaquehaviasidoacertado?
Milton: Era debitado do saldo e eu fazia o controle com ele dos valores a
pagar."
159. Milton Pascovitch tambm declarou que houve acerto de

vantagemindevidanoscontratosdefornecimentodesondasPetrobrsatravsda
Sete Brasil. Referese, porm, s sondas contratadas com a Ecovix. No tem
conhecimento especfico sobre propinas pagas pelo Grupo Keppel Fels.
Transcrevesetrecho:
"Ministrio Pblico Federal: T certo. Bom, o senhor menciona tambm a

questo do mercado offshore, o senhor tambm participou da negociao do
casodassondas?
Milton:Sim,participei.
MinistrioPblicoFederal:Contrataes...
Milton:DaSeteBrasil?
MinistrioPblicoFederal:Isso.
Milton:Participei.
MinistrioPblicoFederal:Houvepagamentodepropina,comofoioacerto?
Milton:No,nocasodaEcovixexistia,existia,existiusempre,desdeoincio,a
promessadepagamentodepropinade1%sobreovalordocontrato...
MinistrioPblicoFederal:Ecomofoinegociado?
Milton:NocasodaEcovixnochegouasernegociado,chegouaseracertado
queovalorqueaEcovixpagariaserianegociadopormimcomoJooVaccari
nosmesmosmoldesqueforamoscascos.
MinistrioPblicoFederal:Efoiacertadocomquem?
Milton:Eacabounosendoacertadoporque,emfunodaoperaolavajato,
ascoisasseatropelarame...
Ministrio Pblico Federal: Mas houve uma combinao, alguma solicitao,

algumoferecimento?
Milton: Sim, a solicitao comeou com o Pedro Barusco sobre o valor do

contrato, nas conversas que existiram depois do desdobramento ou dos
estaleiros,quempagariaaquem,quempagariaaCasa,quempagariaopartido,
nocasodaEcovix,comojtinhaexistidoooutrocasodoscascos,nsfaramos
teoricamente da mesma forma, no caso das sondas, mas no chegamos a
implementarporqueoseventosacabaramimpedindo.
Ministrio Pblico Federal: Certo. Mas, a questo , o acerto foi feito com
Barusco,maisalgum,eaquemsedestinavaosvalores?
Milton:OinterlocutorsemprefoiPedroBarusco,nomeucasosemprefoiPedro
Barusco, esses recursos eu sei que eram destinados uma parte para a prpria
Sete Brasil, para os executivos da Sete Brasil, e uma parte ainda para os
executivosdaPetrobras,nomeucasooRenatoDuqueenocasodaSete,oque
eupossodizer,PedroBaruscoeJooFerraz.Apesardeeuterescutadooutros
executivos, eu no, no... Eu s sei isso por jornal, do que eu escutei e
conversei,PedroBaruscoeJooFerraz."
160.Notrechoseguinte,MiltonPascovitchretomaotemaedeclara
que Pedro Jos Barusco Filho teria lhe dito que teria sido acertado que todos os
estaleiros contratados para fornecer sondas Sete Brasil pagariam propinas a
serem divididas entre agentes da Petrobrs, agentes da Sete Brasil e agentes
polticos.DeclarouqueteriatidoumareunionaqualteriamparticipadoRenato
de Souza Duque e Joo Vaccari Neto a respeito dessa diviso de propinas.
Transcrevesetrecho:
"Juiz Federal: O senhor tinha conhecimento de algum envolvimento dele no

papel equivalente ao do senhor, de intermediao de pagamentos a agentes da
Petrobras?
Milton: No, eu tinha conhecimento dele como representante de empresas,

representante da Keppels, eu nem tinha muita noo que era representante de
outras empresas, de outros fornecedores, mas principalmente da Keppels, eu
tinhaconhecimento.
Juiz Federal: Mas o senhor tinha conhecimento na poca de que ele tambm
estariaenvolvidonesseesquema?
Milton:Sim,nocasodo,do,daSeteBrasilsim.
JuizFederal:Osenhortemesseconhecimentoporqualmotivo?
Milton:PormenodePedroBarusco.
JuizFederal:PedroBaruscofalouaosenhor?
Milton: Sim, falou, ele confirmou, o Pedro Barusco, que todos os estaleiros
estariam pagando o mesmo percentual, at acho que no caso da Keppels o
percentualeraatmenor,umpouquinho.
Juiz Federal: O senhor mencionou, quando o senhor falou nessas

intermediaes de propinas dos contratos dos estaleiros, que pagavase
executivosdaSeteBrasil,daPetrobras,foiisso?
Milton:Isso.Eogrupopoltico.
JuizFederal:Eogrupopoltico.OsenhorsabequemrecebiadogrupodaSete
Brasil?
Milton:Queeusaiba,PedroBaruscoeJooFerraz.
JuizFederal:Queosenhorsaiba,eosenhorsabeissoporqu?
Milton: No, eu sei de Pedro Barusco, diretamente dele, por Joo Ferraz dito
peloPedroBarusco.
JuizFederal:OJooFerraz,osenhortevecontatodiretocomele?
Milton:Tivemuitasvezes,masnoparatratarassuntosdepropina.
JuizFederal:Notratouesseassuntodepropina?
Milton:No.
JuizFederal:EosenhorEduardoMusa?
Milton:No,oEduardoMusaachoque...Euachoquenemoconheo.Possot
lovistoumavez,masnooconheo.
JuizFederal:EntoasuafontedeconhecimentooPedroBarusco?
Milton:PedroBarusco.
JuizFederal:Queelesrecebiampropina?
Milton:Isso.
JuizFederal:EnocasodosexecutivosdaPetrobras?
Milton: No caso dos executivos da Petrobras, eu acho que na prpria

formataodaSeteBrasil,aCasa,aditaCasaum,queeraaPetrobras,acabou
ficando ainda com um percentual por ter colaborado com a formao deste
modelo,equeeusaibaessaCasaumeraRenatoDuque.
JuizFederal:Eporquesenhorficou,eosenhorficousabendodissocomo?
Milton: Isso no, isso eu fiquei na poca sabendo atravs do prprio Pedro
Barusco e Renato Duque, em algumas vezes se comentava, comentava direto
comoRenatoDuquearespeitodeSeteBrasil.
JuizFederal:OsenhorchegouafalarcomosenhorRenatoDuquesobreessas
propinasenvolvendo...?
Milton:No,noporquedesdeoincio,desdeoinciono,maslogonasoluo
de quem pagaria a quem, quem ficaria com a Casa um, Casa dois e o grupo
poltico,aEcovixficouscomogrupopoltico,entoeunosabianemo,quem
estavapagandoquem.
JuizFederal:Masissofoiacertadonumareuniodosenhorcomquem?
Milton:No,nofoiacer...Bom,reuniominhacomDuqueeJooVaccari,que
euficariascomogrupopoltico.
JuizFederal:Ah,certo.
Milton: E nessa reunio, eu no vi, mas nessa reunio eles tinham um mapa,
que acho que o mapa foi elaborado pelo Pedro Barusco, e nesse mapa tinha
quempagariaquem,qualestaleiroquepagariaque,CasaumouCasadois,ouo
fracionamentodessesvalores.
Juiz Federal: Ento o acerto da propina desse caso da Ecovix foi diretamente
comoJooVaccariecomoRenatoDuque?
Milton:OacertoseriacomoJooVaccari.Teveumareunio,pelomenosuma
comcerteza,emqueestavamoRenatoDuqueeJooVaccari,noescritriodo
RenatoDuque,emqueoassuntofoimencionado,queeuspagariaparaoJoo
Vaccari.
JuizFederal:Queosenhorspagariaaspropinasdesses...
Milton:Apropinadoscontratosdas3sondasparaaEcovix."
161. No seguinte trecho, Milton Pascovitch confirma que pagava

vantagem indevida tanto a Pedro Jos Barusco Filho como a Renato de Souza
Duque:
"JuizFederal:Certo.Nadiretoriadeservios,osenhormencionouquerecebia
oRenatoDuqueeoBarusco?
Milton:EoPedroBarusco.
JuizFederal:MasoseuinterlocutoreraoBarusco?
Milton:,eutinhainclusiveamizadepessoalcomPedroBaruscoecom...
JuizFederal:ComoqueosenhorsabequeoRenatoDuquerecebia?
Milton: Sim, no, porque depois eu mesmo acabei entregando recursos para o
Renato Duque e fiz pagamentos ao Renato Duque, no especificamente no caso
doscascos,masdeoutroseventoseufizpagamentosaele.
JuizFederal:EntoosenhorfezpagamentosdiretostambmaoRenatoDuque?
Milton:Tambm.
JuizFederal:OsenhorchegouapagarosenhorBarusconoexterior?
Milton:ChegueiapagaroBarusconoexterioremdoispagamentos.
JuizFederal:Osenhorusoucontasoffshoreparaisso?
Milton:Useicontasoffshoreparaisso.
JuizFederal:Eelerecebeuemcontasoffshore?
Milton:Elerecebeuemcontasoffshore.
Juiz Federal: E o senhor Renato Duque, o senhor chegou a pagar a ele no

exterior?
Milton:No,eufizumpagamentonoexteriordeumaempresaqueera,queeu
saiba,eraproprietriadeumquadroqueeleadquiriuequeomarchandindicou
estacontaparaserfeitoopagamento.
Juiz Federal: Nesses acertos de propinas com esses agentes da Petrobras

sempretinhaumapartequeeradestinadapoltica?
Milton: No, sempre existia, dos casos em que eu estava envolvido uma parte
destinada rea poltica, mas o compromisso de pagamento era meu e no
dessesagentes,nodosexecutivos,ouseja,elaseram...
JuizFederal:Maselaseramemconjunto,pagavaseosagentesdaPetrobrase
tinhaapartepoltica?
Milton:Isso,sim,eramacertosconjuntos."
162.AugustoRibeirodeMendonaNeto,dirigentedeempresasdo
Grupo Setal (Setal Engenharia e Setal leo e Gs), empresa fornecedora da
Petrobrs, j condenado criminalmente em outras aes penais por crimes de
corrupo, lavagem de dinheiro e associao criminosa, foi ouvido como
testemunha no presente feito (evento 366). Celebrou, como adiantado, acordo de
colaborao, e declarou, em sntese, perante este Juzo, que havia um esquema
generalizado de pagamento de propinas em contratos da Petrobrs e que sua
empresa efetivamente pagou vantagem indevida aos agentes da Petrobrs Pedro
Jos Barusco Filho e Renato de Souza Duque em obras da Refinaria Presidente
GetlioVargasREPAR,emAraucria/PR,eRefinariadePaulnaREPLAN,em
Paulnia/SP.Partedapropinateriasidopaga,apedidodeRenatodeSouzaDuque,
ao Partido dos Trabalhadores. Desta, parte em doaes registradas ao partido e
partemediantepagamentosefetuadosGrficaAtitudequeseriamdointeresseda
referidaagremiaopoltica.
163. Augusto Ribeiro de Mendona Neto declarou que, na ocasio,

teve contato com Joo Vaccari Neto que indicou a forma que as contribuies
deveriam ser feitas. No teria sido, porm, explicitado entre eles que os valores
seriamdecorrentesdeacertosdepropinas.Transcrevesetrecho:
"MinistrioPblicoFederal:Osenhorpodedetalharessaquestodo...Consta
aquiqueosenhorfaziaoufezdoaesparaopartidoemantevecontatocomo
JooVaccarinessescasos.
Augusto:Sim.
Ministrio Pblico Federal: Como se dava essa relao, se o senhor puder

explicar e narrar como era, como o senhor foi, como houve a solicitao,
como...?
Augusto:EssasindicaesforamfeitaspeloRenatoDuque,quemepediupara
procurar o Joo Vaccari no partido dos trabalhadores com o objetivo de fazer
contribuiesaopartidoeassimofiz,euprocureilasededopartidoeacertei
contribuies a serem feitas. Esses pedidos foram feitos em algumas
oportunidadespordeterminadosvalores,elemepediuaolongodotempovalores
diferentes dos quais eu fiz alguma combinao de parcelamento e ns fomos
pagando.
Ministrio Pblico Federal: S para ficar claro, esses valores que o senhor
efetuouopagamentoapedidodoRenatoDuque,comoosenhorinformou,eram
valoresdepropina?
Augusto:Sim,eramparcelasdevidasaoacordodoscontratos.(...)
Ministrio Pblico Federal: Certo. E uma vez que o senhor fizesse esses
pagamentos esse valor que seria encaminhado, conforme orientao do senhor
JooVaccari,eradebitadodovalordevidodepropina,isso?
Augusto:Sim,sim,senhora,exatamente.
Ministrio Pblico Federal: Bom, especificamente no caso da Grfica Atitude

aqui,temumtermoemqueosenhormencionaquehouve...Aoinvsdosenhor
terfeitoopagamentocomodoaoaopartido,osenhorpagouaconta,isso?
Augusto:Isso.
Ministrio Pblico Federal: Como que foi negociado esse pagamento, como
que...Quemdeterminou,comofoi?
Augusto: Ento... Dentro dos valores solicitados a serem pagos ao partido dos
trabalhadores...
MinistrioPblicoFederal:SolicitadospeloRenatoDuque,isso?
Augusto: Exatamente, solicitados pelo Renato Duque. O Joo Vaccari me

perguntousenspoderamospagardiretamenteaGrficaAtitudeemecolocou
emcontatocomumapessoadaGrficaAtitude,nsfizemosumcontratodireto
comagrficaepagamosdiretamentegrfica,aoinvsdepagaraopartido.
Ministrio Pblico Federal: T certo. E esse valor que o senhor pagou para a
grficatambmfoidebitadodovaloracertadodepropina?
Augusto:Tambmfoi...Sim,senhora.
(...)
Defesa: No termo de colaborao nmero 3 do senhor, que est juntado,

relacionado aqui, o senhor disse que no sabe, no sabia dizer se havia uma
conversaprviaentreoRenatoDuqueeVaccarisobreessastratativas,osenhor
confirmaaquiissoqueosenhordissenodepoimento?
Augusto:Sim,senhor,confirmo.
Defesa:Osenhordissetambmnessemesmotermodecolaboraonmero3
que Vaccari em momento algum demonstrou ou mencionou saber que essas
doaes estavam relacionadas com propina na Petrobras, o senhor confirma
tambmessainformao?
Augusto:Sim,senhor."
164. Augusto Ribeiro de Mendona Neto tambm revelou que o

GrupoSetalteriaseassociadocomoGrupoKeppelFels,formandoajointventure
Fel Setal, e que teriam participado das licitaes para os contratos relativos s
PlataformasP51eP52.ConfirmouconhecerZwiSkornickiqueerarepresentante
da Keppel Fels no Brasil e ainda que teria havido acerto de propinas nesses
contratosde2%sobreovalor.Oobjetivoseriagarantirqueaempresapudesseser
contratada para o fornecimento das duas plataformas. Para repassse da propina,
ZwiSkornickiteriasidoutilizadocomointermediador.Revelou,porm,Augusto
Ribeiro de Mendona Neto que o Grupo Setal vendeu, em seguida, a sua
participao na joint venture e no acompanhou os pagamentos das propinas.
Transcreveseestetrecho:
"Juiz Federal: Fel Setal. O senhor mencionou que a sua empresa teria
participado de algum desses contratos aqui, qual seria mesmo que o senhor
mencionou,aP51,P52,no?
Augusto: P51 e P52, elas foram feitas na mesma... Era... Foi um processo de
licitaoseacompanhiaacabouapresentandoomelhorpreoparaasduas,o
processo previa de que cada companhia s poderia ganhar uma, mas como o
preo,adiferenadepreodoprimeiroparaosegundocolocadofoisignificativa
aPetrobrascontratouaP52ecancelouoprocessodaP51,efezoutralicitao,
ento nesse momento, na verdade era um consrcio com a Tecnip tambm, o
consrciofoivencedordaP51tambm.
JuizFederal:Paraessescontratos,osenhortemconhecimentosehouvealgum
acertoempagamentosdepropinas?
Augusto:Houvesim,senhor.
JuizFederal:Osenhorpodemedescrever?
Augusto: Para esses contratos a inicialmente foi feito um contato meu com o
engenheiro Barusco, ns tnhamos interesse, em ganho a primeira plataforma,
tnhamos interesse em ganhar a segunda plataforma tambm, porm, apesar da
Petrobras tambm ter interesse de que ns pudssemos fornecer a segunda
plataforma tambm pelas condies de preos, porm existiam algumas
condiesqueprecisavamserajustadasentreelas,outalvezaprincipaldelas,
queteriaquehaverumdistanciamentodeprazoentreasduasporquenoteriam
condies de fazer as duas simultaneamente, teria que haver pelo menos oito
meses de diferena entre a contratao de uma e outra, isso a no final acabou
sendoreduzidoparaseiseassimficou,masessaminhaconversacomoBarusco
foinessesentido,decontratarmosasduas.Nessaocasio,elemefezumpedido
devantagensindevidas,eeudiscutindoissodentrodacompanhia,osciooptou
porseguirocaminhoatravsdoRenatoDuqueeatravsdoZwi,entofoifeito
umcontratocomoZwipararepassedepartedovalorparaoRenatoDuque.
JuizFederal:Osenhorserecordaquantofoiaproximadamente?
Augusto:2porcentodovalordocontrato.
JuizFederal:Dosdoiscontratosoudeumdeles?
Augusto:Dosdoiscontratos.
JuizFederal:Eessespagamentoselesenvolviamtambmpartedirecionadaao
partidoouerasparaadiretoriadeservios?
Augusto:Nsvendemosanossaparticipaonacompanhiatalvezalgunsmeses
depois,menosde1anoapsacontratao,entoeunoacompanheicomoisso
foi feito, quando, de que forma, eu s acompanhei at a fase de negociao e
contratao.
JuizFederal:Nessecaso,ento,osenhornofeznenhumouosenhornotem
conhecimentodenenhumpagamentodiretoaopartidodostrabalhadores?
Augusto: No tenho conhecimento de nenhum pagamento feito relativo a esse

contrato,porqueelescomearamaacontecerapsanossasada.
Juiz Federal: E o senhor mencionou, a propina foi lhe solicitada pelo senhor
BaruscoouosenhortambmconversoucomosenhorRenatoDuquesobreela?
Augusto:No,euconverseicomoBarusco.
Juiz Federal: Com o Barusco. E o contato com o senhor Zwi, o senhor

conversoucomelesobreessaintermediao?
Augusto:DiretamentecomoZwino,euconverseicomaminhacontrapartena
companhial,queeraopresidente.
JuizFederal:Quemseriaessapessoa?
Augusto:ElechamaseTayKinroc.
JuizFederal:Sparaficarclaro,doKeppelFels?
Augusto:Sim,eleeraumrepresentantedaFelsaquinoBrasil.
JuizFederal:Qualonomedele,osenhorpoderepetir?
Augusto:TayKinroc.
JuizFederal:Origemda...?
Augusto:Cingapura.
(...)
JuizFederal:Bem,talvezpordesatenominha,noseiseeutinhavistoisso
antes, mas, enfim, eu pelo menos estou vendo pela primeira vez aqui, nessas
circunstncias, e como houve agregao de fatos bastante novos, eu indago se
queremfazerperguntasadicionais?Umanicaquesto,osenhorZwielefazia...
Prestava servios tcnicos tambm ou ele fazia trabalho de intermediao
dessespagamentos?
Augusto:AformaodoZwi,acreditoqueelesejaengenheiro,maseletemuma
formaotcnica,eleeraorepresentantecomercialdacompanhia,entoelena
verdade fazia os contatos de alto nvel com a Petrobras, acompanhava a
elaborao das propostas e tinha algum entendimento tcnico, mas na rea
tcnicaaatuaodeleera...Noerarelevante.
JuizFederal:Essecontratoqueosenhormencionouquefoifeitopararepasse
dessa propina, isso era s propina mesmo ou tinha tambm remunerao de
algumacoisa?
Augusto: Tinha remunerao, deste valor o acertado que 1 por cento seria
delecomoremuneraoe1porcentoseriaderepasse.
JuizFederal:Ovalordocontratoosenhornoselembra?
Augusto:Aproximadamente800milhesdedlarescadaum.
JuizFederal:T,masovalordocontratocomosenhorZwi?
Augusto:2porcentodessevalor.
JuizFederal:2porcentodessevalor,doisporcentode1bilhoe600milhes?
Augusto:Sim,senhor.
Juiz Federal: T bom. Eu declaro... Ou melhor, s uma questo, em relao a

essecontrato,essepagamentodepropina,osenhorchegouateralgumcontato
comosenhorJooVaccari?
Augusto:No,senhor.Issoaconteceunoanode2004basicamente,20032004."
165.PedroJosBaruscoFilhofoigerentedoSetordeEngenhariae
Servios da Petrobrs, funo na qual estava subordinado ao Diretor Renato de
Souza Duque, entre 2003 a 17/03/2011. A partir de ento, foi indicado, pela
Petrobrs, como Diretor de Operaes da Sete Brasil Participaes S/A como
rerpesentante da Petrobrs na empresa. A indicao foi decidida pela Diretoria
Executiva,emreuniodaqualfezparteinclusiveRenatodeSouzaDuque(evento
1, out12). Pedro Jos Barusco Filho j foi condenado criminalmente em outras
aes penais por crimes de corrupo, lavagem de dinheiro e associao
criminosa. Celebrou, como adiantado, acordo de colaborao. Chegou a ser
denunciadonestefeito,mas,comoconsignadonoitem37,retro,houvesuspenso
daaopenalemrelaoaelepoisjfoicondenado,comtrnsitoemjulgado,ao
mximodapenaprevistanoacordodecolaborao.Foiouvidocomotestemunha
nopresentefeito(evento385).Nofariadiferenaouvilocomoacusado,jque
comocolaborador,emqualquerhipteseprestariadepoimentocomocompromisso
dedizeraverdade(art.4,14,daLein12.850/2013).
166. No depoimento em Juzo, declarou, em sntese, que havia um

esquemageneralizadodepagamentodepropinasemcontratosdaPetrobrseque
recebeu vantagem indevida de vrias empresas fornecedoras da Petrobrs. Como
regraapropinaeracalculadaem1%dovalordoscontratos.Apropinaeradirigida
emparteparaosagentesdaPetrobrs,principalmenteaeleeaRenatodeSouza
Duque. Recebeu vrios pagamentos mediante depsitos em contas em nome de
offshores que mantinha no exterior. Parte da propina era destinada a agentes
polticosdoPartidodosTrabalhadores.Emregra,apropinaeradividida,empartes
iguais,entreagentesdaPetrobrseagentespolticos.
167. Pedro Jos Barusco Filho tambm revelou que o esquema

criminoso da Petrobrs reproduziuse na empresa Sete Brasil para a qual foi
indicadocomoDiretordeOperaesapartirdemarode2011,afimdeconduzir
o projeto de construo de sondas de perfurao de guas profundas para
exploraodoprsal.
168. Segundo Pedro Barusco, a Petrobrs lanou licitao para a

construodevinteeumasondasparaexploraodoprsalnoBrasil.
170. Teriam sido negociadas propinas com todos os estaleiros. Nos

contratos com a Sete Brasil, a propina era cobrada em 0,9% sobre o valor dos
contratosedividida1/6paraoDiretordaPetrobrsRenatodeSouzaDuque,1/6
para os acusados Pedro Jos Barusco Filho, Eduardo Costa Vaz Musa e Joo
Carlos de Medeiros Ferraz, estes agora como dirigentes da prpria empresa
SeteBrasil,e2/3paraoPartidodosTrabalhadores,tambmcomarrecadaopor
JooVaccariNeto.
171.PedroJosBaruscoFilhoconfirmouopagamentodevantagem
indevidapeloGrupoKeppelFelstantonoscontratosdestecomaPetrobrs,como
noscontratoscomaSeteBrasil.
172.oportunaatranscriodetrechosaindaquelongos.
173. No seguinte trecho, Pedro Jos Barusco Filho descreve em

linhasgeraisoesquemacriminosodepropinas:
"Pedro Barusco: Assim, eu entrei em 2003, a eu comecei a ver que tinha

algumas negociaes, e j no final de 2003 eu j estava participando, assim,
desseesquema,queerabasicamente,assim,umrecebimentodeumacomisso,
ou de uma propina, na faixa de 1% a 2% dos grandes contratos de algumas
grandesempresas.Eramvriasempresas,eunoseisevaleapenarelacionar,
mas era isso, eram basicamente um recebimento de 1% a 2% dos grandes
contratosdeumasriedeempresas...
Ministrio Pblico Federal: Em um dos... Desculpa interromper... Em um dos

seus termos de colaborao o senhor menciona aproximadamente 90 contratos
queteriamhavidopagamentosdepropina,isso?
Pedro Barusco: Sim, porque, como que foi a sequncia no final, comeou a
lavajato,eutinhaalgunsregistrosaindaetal,eeudestru,aquandofoinafase
do meu acordo, baseado no sistema da prpria Petrobras, eu tinha uma cpia,
quandoeusadaPetrobraseufizumacpiadosistemacomtodososmeusatos
degesto,aeurepasseitodososmeusatosdegestotentandoidentificarquais
eramoscontratos,queeumelembrava,quetinhahavidopropina.Foiaqueeu
fizaquelatabelaquerelacionaaqueles90contratos.
Ministrio Pblico Federal: Certo. E esse contato, o senhor falou que havia
essa prtica de pagamento dessa propina, e como era essa solicitao que era
feita,comoerafeitoopagamento?
Pedro Barusco: Bom, tinha vrias formas, bom, primeiro a diviso, assim,
quandoera,porexemplo,contratodareadoabastecimento,queeradodiretor
PauloRobertoCosta,normalmenteera2%,eesses2%,1%eraparaareado
diretorPauloRobertoCosta,1%,e1%irparaareadodoutorRenatoDuque.
Desse1%quevinhaparaareadeservios,dodoutorRenatoDuque,metadeia
para o Partido dos Trabalhadores e essa outra metade ia para o que a gente
chamava casa, que participavam algumas pessoas, normalmente eu e o doutor
Duque,essaeraadiviso.Entoeueraresponsvelpelorecebimentodaparte
da propina que cabia diretoria de servios, ento, assim, como a parte do
doutor Paulo Roberto, como ele recebia e como o partido recebia isso eu no
participava, eu no tinha ingerncia nessa parte, ento eu era responsvel por
receberapartequecabiacasa,normalmenteeueodiretorDuque,entoessa
parteeurecebia,enormalmenteeraouemdinheiroemespcieouemdepsitos
emcontasdecompanhiasoffshoresnoexterior,achoque100%Sua.
Ministrio Pblico Federal: Ento, s para esclarecer, nesse caso o senhor

falouquetinhaacasaeopartido,entoacasaganhavaosenhor,RenatoDuque,
maisalgum?
PedroBarusco:Adependedecontratoacontrato,tinhaalgunscontratosqueeu
lembroqueo...Napoca,odoutorZelada,quetrabalhavacomigoantesdeeleir
paraadiretoriainternacional,eletambmparticipoudealguns,dorecebimento
dealgunscontratos,etambmtinhacontratosqueadivisonoeradessaforma
porque s vezes tinha despesa e tal, e tinha um operador, ento, vamos dizer
assim, que os 50% da casa o operador cobrava uma parte para, vamos dizer
assim,paraoficializarodinheiroparapagarosimpostoseentoficavacomuma
pequenaparte,earepassavaparamimaparterelativaaodiretorDuqueeeu.
MinistrioPblicoFederal:EntoapartedoRenatoDuqueosenhorrecebia?
PedroBarusco:Normalmente,eurecebipormuitotempoemnomedele.
MinistrioPblicoFederal:Edepoisosenhorrepassavaaeledequeforma?
PedroBarusco:Bom,oququeaconteceu,comeouaacumular,eucomeceia
acumularumvolumemuitograndequepertenciaaele,eumdia,eulembroque
um dia eu cheguei para ele e falei 'Olha, Duque, est ficando uma
responsabilidade muito grande para cima de mim, porque eu estou com um
volumemuitograndededinheiro,vocprecisaarrumarumaformadeeupassar
oudecanalizaralgumacoisaparavoc',foiquando,logoemseguida,agentefoi
numa viagem que a gente ia passar em Paris, ns encontramos um agente
bancrio suo l e esse agente bancrio determinou duas contas, uma conta
chamada Korat, que a gente chamava K, e uma conta, Toray, que a gente
chamavadeT,eaeucomeceiadirecionaralgunsdepsitosparaessascontasK
eT,queeraparaserdirecionadoaodiretorDuque,paracomearafazer,vamos
dizerassim,umacompensaoouumaprestaodecontas,vamosdizerassim.
Bom, isso, a depois, mais recentemente, acho que em 2011, tambm ns
chegamosairparaaItlia,maisespecificamenteparaMilo,ondeeu,odoutor
FerrazeodoutorDuque,nsabrimosumas...Cadaumabriuumaoffshoreno
Banco Cramer de Lugano, Sua, no canto italiano, tambm para fazer alguns
recebimentos, e a, por exemplo, a parte da, eu me lembro que a parte da Sete
Brasil, das propinas dos contratos das plataformas contratadas pela Sete Brasil
junto aos estaleiros nacionais, que cabia a Renato Duque e Ferraz, j foram
depositadasnessascontas.
MinistrioPblicoFederal:Bom,entoosenhormencionouaquestodacasa,
e eu queria saber do partido, quem que cuidava dos valores dessa metade,
desse0,5%relacionadoaopartido?
Pedro Barusco: Bom, no comeo, quando tinha um contrato, o diretor falava

assim'Olha...'
MinistrioPblicoFederal:OdiretorDuque?
PedroBarusco:Isso.OdiretorDuquefalavaassim'Esseaquitem2,1lparao
Paulo Roberto, esse 1 tal...' e eu ficava cuidando do meio, no sabia quem era
que ficava responsvel pelo partido. Mais recentemente, assim, tipo 2010, eu
comecei a ver que o diretor Duque tinha muita reunio com o doutor Vaccari,
sempre que ele tinha reunio com o doutor Vaccari ele me pedia algumas
informaessobrealgunscontratos,algumandamentodealgumas...Informaes
de forma geral, e eu dava essas informaes sempre na vspera dele se reunir
com o doutor Vaccari depois ele passou a me levar junto nas reunies com o
doutor Vaccari e tal, e a eu percebi que quem tomava conta era o doutor
Vaccari, agora no sei exatamente quando que o doutor Vaccari comeou n,
mas, assim, de 2010 para frente esses assuntos eram tratados, essas propinas
quecabiamaopartidoeramtratadaspelodoutorVaccari,JooVaccari."
174. No trecho seguinte, ele confirma o pagamento de vantagem

indevida nos contratos do Grupo Keppel Fels com a Petrobrs relativamente s
PlataformasP51,P52,P56eP58:
"Ministrio Pblico Federal: Bom, aqui na denncia so objeto alguns

contratos, primeiro vou falar das plataformas que houve contratao direta,
PetrobraseKeppelFels,plataformaP51,P52,P56eP58,houvepagamentode
propinanessescontratos?
PedroBarusco:Sim,houve.
Ministrio Pblico Federal: Quanto por cento que foi o pagamento da propina
sobreovalordoscontratos?
PedroBarusco:Aprimeiraplataforma,apesardeser52,a51foiasegunda,a
52 foi a primeira, na 52 houve propina, mas eu no... Eu at li algumas
reportagensdizendoqueeuquetinhanegociado,nofuieuquenegociei,eusei
que houve propina, eu sabia que tinha propina, teve at um dia... Eu no
participei da P52, ou seja, eu sei que houve, houve diviso, houve, mas eu no
recebi propina vinda da P52, a primeira que eu recebi foi P51, e a fui eu que
tratei tambm, inclusive. Ento, olha, pode ser que eu esteja errado, mas acho
quefoi1%.
MinistrioPblicoFederal:DaP52oudetodas?
PedroBarusco:DaP52eunosei,porqueeuno...Euseiquehouvepropina,
houvediviso,houve,maseunorecebi.
JuizFederal:Osenhorsabequehouvepropinaporque,osenhorpodeexplicar,
ento.
Pedro Barusco: Porque quando eu que tinha na 51, eu at perguntei para o

Duque, ', Duque, por que eu no estou na 52?', ele falou 'No, a 52 comeou
semvocevaicontinuarsemvoc',euatpediparaparticipar,mas...
Ministrio Pblico Federal: O Duque falou para o senhor ento que tinha
propinana52?
PedroBarusco:Assim,eunegocieia51n,ano,vamosdizer,nanegociao
euentendi,percebiquetinhana52tambm,converseicomoDuque,viquetinha
mesmo e pedi a ele para entrar, ele falou 'No, na 52 voc no est desde o
comeoeeunovoumudar'.
MinistrioPblicoFederal:Eelefaloucomoquefuncionou,ento,na52?
Pedro Barusco: No, porque eu no participava, eu no era, vamos dizer, o...

Assim,eunoseicomoquefoiadivisoda52porqueeunoparticipava,eu
norecebia,noeraresponsvel,eussabiaquetinha.
MinistrioPblicoFederal:Sabequemeraoresponsvelouno?Na52.
Pedro Barusco: Olha, o seguinte, porque o diretor Duque tinha vrios

contatos, eu acho que era um dos contatos dele, eu posso at falar aqui e falar
uma... porque eu prefiro no falar porque eu no tenho certeza. J na 51, eu
tratava,eeraaqueladiviso,metadedopartido,metadedacasa.
MinistrioPblicoFederal:Foi1%nesse,nocasoda51?
PedroBarusco:Euachoquesim,euachoquefoi1%.
MinistrioPblicoFederal:AP56?
Pedro Barusco: Tambm 1%. A P56 tem um detalhe, quando a Petrobras fez a
P51eaP52,quandoaPetrobrasfoilicitar...E54,foi51,52,53e54,quandoela
foilicitara55ea57elalicitoujuntaseagenteteveumresultadomuitoruim,
foi a primeira vez que eu vi, desde que eu estava dentro da Petrobras, um
resultado de uma licitao de uma plataforma que inviabilizava a produo no
campo, de to cara que era a plataforma, ento esses dois contratos foram
abortados,aPetrobrasnofechou,easecriouaP56queseriaumcloneda51
parapreencheroburacoquehaverianacurvadeproduo,porqueagenteno
tinhaobtidosucessona55ena57,entoa56foiexatamenteumacpiada51,e
acreditotambmquetenhasido1%ovalordacomisso,dapropina.
MinistrioPblicoFederal:EP58tambmhouve?
Pedro Barusco: Olha, a P58 eu acho que foi, porque, assim, existem algumas
diferenas entre os contratos, a P51, que eu lembro, ela tinha, a plataforma
inteiraeracompostaportrscontratos,eraocontratodosmdulosdegerao,
que eu acho que quem ganhou foi RollsRoyce e teve propina, est relacionado
em outro assunto, os mdulos de compresso eu no lembro quem ganhou, mas
acho que no teve propina nesse contrato, e o resto, e o resto era inclusive
integraressesmdulosdaRollsRoyceedessaoutracompanhianaplataformae
entregar a plataforma inteira, eram trs contratos. Ento, quando a gente falou
que houve propina no contrato da 51 e 52 foi nesse contrato da montagem da
plataformatoda,comoumtodo.
MinistrioPblicoFederal:ocontratocomaKeppelFels.
PedroBarusco:KeppelFels,exatamente.
Ministrio Pblico Federal: Todas essas referncias so contratos com a

KeppelFels...
Pedro Barusco: Sim, mas na P58 diferente, a P58 foi subdividida em um

nmero maior de contratos, inclusive eu acho que o contrato da P58 com a
KeppelFelsumcontratobemmenor,eunolembroexatamente.
MinistrioPblicoFederal:Sim,masocontratodaP58firmadocomaKeppel
Felshouvepagamentodepropina,ento?Sendobemespecfica.
PedroBarusco:Houve,houve.
Ministrio Pblico Federal: Bom, a diviso dos valores nesses contratos, o

senhor se recorda de que forma foram feitas, novamente me referindo apenas
aoscontratosfirmadosKeppelFelscomaPetrobras,P52,P51,P56eP58?
PedroBarusco:Olha,assim,euvoudizeraquiloqueeutenhocerteza,oqueeu
imaginoquesejacorreto,eulembrode1%na51,1%na56,na58eunolembro
como que era, inclusive j era uma fase que eu estava saindo da Petrobras,
no lembro exatamente como foi a P58, e lembro que houve 1% numa
plataforma,noseisefoia61oua63,queumaplataformadotipoTLPquea
FloaTEC, que tambm uma empresa do grupo Keppel Fels, fez com a
Petrobrs.Esseseulembroexatamente.Ah,enasplataformasdaKeppel,quea
KeppelganhoujuntoSeteBrasil,haviatambm1%.
MinistrioPblicoFederal:Bom,nessescasoshouvepagamentoparaacasae
paraopartido,nessescasosdaP52,P51,P56eP58?
Pedro Barusco: Olha, eu recebi a parte da casa, a parte do partido estava

prevista, a se recebeu ou no recebeu, como recebeu, acredito que deva ter
recebido,maseunoeraoresponsvel.
MinistrioPblicoFederal:Oresponsvelnessescasosera...
PedroBarusco:EraoJooVaccari."
175. A vantagem indevida teria acertada com o acusado Zwi

Skornickieteriasidopagamediantedepsitosnoexterior:
"Ministrio Pblico Federal: Esses pagamentos de propina foram acertados

comquemdaKeppelFels?
PedroBarusco:OsenhorZwiZkornicki.
Ministrio Pblico Federal: E como que foi feito o acerto com ele para
pagamentos, como que foi operacionalizado o pagamento, que o senhor tem
conhecimento?
Pedro Barusco: Olha, assim, eu acredito que tenha havido algum outro
pagamento,eulembrobasicamentededoismomentosmuitoclaros,foiquandoa
gentecriouaquelascontasKeT,queeramcontasqueesseagentebancrioda
Sua, ele foi identificado, ele chama Roberto, a doutora Renata da polcia
federal, que eu no lembrava o sobrenome dele e a doutora Renata descobriu,

queamemostrouafotografia,eureconheciapessoaejesqueciosobrenome
denovoporquemuitocomplicado,masessapessoajfoiidentificada,eraum
agentebancriodoBancoLombardOdier,elefalouquetinhaessasduascontas
de passagem, eu no sei de quem eram as contas, e ele falou que ele iria
gerenciaressesdepsitosqueiriamserfeitosnascontasKeT,entoeulembro
que eu dei essas contas, os dados da conta nesse caso da Keppel Fels para o
doutor Zwi, eu dei para outros agentes tambm, e o doutor Zwi fez alguns
depsitos nessas contas K e T. E depois, ns viemos fazer um grande acerto,
achoquefoiem2012,queasecontabilizoutudoesefezumgrandeacerto,eo
doutor Zwi pagou ainda ficou alguma coisinha para ser, vamos dizer assim,
acertada no futuro, mas era pouca coisa, a eu tive um grande acerto em 2012
que, inclusive, nesse acerto de 2012 eu aproveitei, porque eu ainda devia no
balano,comoeurecebiaparaodiretorDuqueeudeviaparaodiretorDuqueno
balano,euaproveiteieuseiessepagamentododoutorZwiparafazeroacerto
de contas com o diretor Duque, tanto que eu acho que eram 14 milhes de
dlares que a gente ia receber e no acerto de contas ficou 12 para o diretor
Duquee2paramim,parapoderfazeroacertodecontascomodiretorDuque,
foiquandoeuequilibreidefinitivamenteminhascontascomodiretorDuque.
MinistrioPblicoFederal:EssespagamentosqueeramfeitospelosenhorZwi
Zkornicki para o senhor, eles tinham alguma ordem de pagamento, como era o
momentodepagamentodecadavalordepropina,tinhaalgum...
Pedro Barusco: Nessa conta K e T teve, assim, alguns depsitos, ento ele
falava 'Olha, depositei 400, depositei 300' e tal, e esse senhor Roberto
confirmava, s que esse senhor Roberto era bastante confuso, e eu at cheguei
para o diretor Duque e falei assim 'Diretor Duque, eu no consigo controlar o
Roberto, eu no consigo, assim, correlacionar os depsitos que o pessoal est
dizendo que est fazendo e ele no me d as informaes corretas', at propus
paraodiretorDuqueassim'Entofazoseguinte...',acontaTseriaminhaea
conta K seria dele, e a gente estava priorizando depositar na K, mas tinha
algumacoisanaT,eufaleiparaeleassim'Fazoseguinte...',elesedavamelhor
com o Roberto, eu falei 'Fica com tudo, fica com a conta K e T, tudo que foi
depositado na conta K e T fica para o diretor Duque', t ok, ento tem esses
depsitos nessas contas K e T que o senhor Zwi fez, outras pessoas tambm
fizeram, mas o senhor Zwi fez, eu acho que foi acumulado nessas contas K e T
uns6milhesdedlares,enofinalesseacertodecontascomodiretorZwieu,
porexemplo,fiznoBancoDelta,eurecebi2milhesnoBancoDelta,odiretor
Duquenessafasede2012jtinhaascontasdele,eunotenhocertezaqueele
tenha recebido no Banco Delta, acredito que tambm tenha recebido no Banco
Delta,maseunotenhocerteza,maselerecebeuemalgumaoffshore.
MinistrioPblicoFederal:NessanegociaodepropinacomosenhorZwi,a
negociao foi tranquila, o senhor ameaou ele ou a Keppel Fels de alguma
coisa,dealgum...Senohouvesseopagamentoqualseriaaconsequncia?
PedroBarusco:Nuncahouveameaa,nemnessecaso,nemnosoutroscasos.
MinistrioPblicoFederal:Atratativaeratranquila?
PedroBarusco:Semprefoi.
Ministrio Pblico Federal: O senhor faz at meno em alguns termos do

senhoraexistnciadeumaregradojogodepropina,issomesmo,existia...
PedroBarusco:oqueeufalei,aquele1%,2%.
MinistrioPblicoFederal:Corriqueiro,tcerto."
176. No trecho seguinte, Pedro Jos Barusco Filho confirma seu

papel no desenvolvimento do projeto sondas na Sete Brasil e o pagamento de
propinas:
"Ministrio Pblico Federal: Bom, com relao Sete Brasil, quem que foi
responsvelpelacriaodaSeteBrasiloucomofoiimplementadooprojetodas
28sondas?
Pedro Barusco: Olha, esse projeto um projeto muito grande, o pessoal acha
quenasceudodiaparaanoite,issononasceudodiaparaanoite,issotemum
histricomuitogrande,euvoutentarserbastantesinttico...
(...)
MinistrioPblicoFederal:T,masquemidealizou,quemcriouoprojetoSete
Brasile...
PedroBarusco:Afoi,foiaminhaequipeeaequipedodoutorJooFerraz,que
dareafinanceira.
MinistrioPblicoFederal:OsenhoreosenhorJooFerrazlideravam?
Pedro Barusco: Lidervamos. Muita gente participou, s que os dois, vamos

dizer,queconduziramforamosenhorFerrazeeu.
Ministrio Pblico Federal: Certo. E depois os senhores foram para a Sete

Brasilcomo...
PedroBarusco:Porquefoiumacoisanatural,eumeaposenteiepasseiparal,
eodoutorFerrazestavatoenvolvido,porqueesseprojetoeramuitocomplexo,
ns fomos analisar tudo que emperrava, o que impedia, o que prejudicava esse
projeto, por exemplo, garantias bancrias que os estaleiros tinham que dar,
equipamentos nacionais, financiamento, estaleiros e tal, ns fomos resolvendo
todososgargalos,aoqueaconteceu,osenhorFerrazeeu,agenteestavato
envolvido nesse processo que ns ramos peas importantes daquele processo,
desculpadizer,massemeuesemele,semumadasduaspeasaSeteBrasilno
teriasidocriada,pelovolumedeinformaesedegraudeenvolvimentoquea
gentetinhanesseprocesso.
MinistrioPblicoFederal:T,eaideiadepropinasurgiuquando?
PedroBarusco:No,aideiadepropinanosurgiu,elanasceujunto,porque,o
queaconteceu,agenteresolveufazeroprimeirocontratoaindapelaPetrobras,
aprimeiralicitaodesondas,oqueeufalei,ocostumede1%depropinanos
contratosdeconstruoveiodaPetrobrasefoimigradoparaaSeteBrasil,eram
osmesmosfornecedoresecontinuatendonaSeteBrasil.
MinistrioPblicoFederal:Equando,ento,teveacriaodaSeteBrasil,de
fato comeou a ter curso esse processo de contratao das 28 sondas, para
solicitaodepropinacomoquefoifeitoequemeramaspessoasquerecebiam,
quereceberiamessesvaloresdepropina?
PedroBarusco:Bom,houveadivisodoscontratos,ficou6comaKeppelFels,
7comaJurong,7comoestaleiroldoAtlnticoSul,depoisdadivisodessas...
MinistrioPblicoFederal:Essadivisofoifeitacomo?
PedroBarusco:Pormim.
(...)
MinistrioPblicoFederal:Ento,voltandoquestodapropina,comoquefoi
acertadaapropina,quandoquefoifeitoeporquemfoiacertado?
Pedro Barusco: Por mim. A propina foi acertada por mim, como fazia
normalmente nesses contratos que vinham da Petrobras, com os estaleiros, a
genteviaqueasempresaseramasmesmasn,Keppel,6plataformas,Jurong,6
plataformas, 7 plataformas, a Engevix, que se associou com a Mitsubishi, 3
plataformas,oestaleiroParaguaueraOAS,Odebrecht,UTCeKawasaki,tinha
6 plataformas tambm, e o estaleiro Atlntico Sul que era Queiroz Galvo e
Ishikawajima, associao, ento foi negociado 1% do valor de cada um desses
contratos.
Ministrio Pblico Federal: E essa negociao o senhor fez direto com cada
um,houveumareuniocoletiva,comofoi?
Pedro Barusco: No, isso a foi bastante discutido porque era um panorama,
assim, complicado, voc tinha... Eram 29 plataformas, 29 plataformas com 5
estaleiros, a tinha do outro lado, vamos dizer, 1% de propina e do outro lado
quem iria receber, a diviso foi estabelecida pelo senhor Joo Vaccari e pelo
senhor Renato Duque, e por mim, mas quem determinou foram eles, e foi da
seguinte forma: dois teros para o partido, um tero para ser dividido entre
agora duas casas, que era a casa Petrobras, cujo responsvel seria o senhor
Renato Duque, e a casa Sete Brasil, cujo responsvel seria eu, esse foi o
esquemadedivisodepropinasdoscontratosdaSeteBrasil.
Ministrio Pblico Federal: Ento, vamos organizar aqui, quando que essa
deciso de propina, feita... Que o senhor me contou agora, feita por Joo
Vaccari,RenatoDuqueeosenhor,quandoqueissosedeu,quandoocorreuessa
decisodepagamentodepropinaoufoiumareuniosentreossenhores,como
quefoiestabelecidoisso?
PedroBarusco:Olha,essanegociaoduroubastantetempo,porqu?Porqueo
processo durou bastante tempo, o que aconteceu, a gente teve a primeira
licitaoeganhouaAtlnticoSul,ahouveacriaodaSeteBrasil,a,logoem
seguida,odoutorGabriellideixouapresidnciadaPetrobraseentrouaGraa
Foster,aGraaFosterrebobinoutudo,comeoutudodozero,fezrequalificao,
demorou mais uns 6, 8 meses para entender e requalificar o processo, ns
tnhamosquerefazertudojuntoPetrobras,atseadjudicarocontratotambm
demorou mais um... A teve o processo licitatrio, adjudicao do contrato,
demorouunsdoisanos...
MinistrioPblicoFederal:Masessareunio...
PedroBarusco:Nohouveumareunio,houvevriasreunies."
177. Para o pagamento da propina, Pedro Jos Barusco Filho

declarouqueresolveramrealizarcompensaoentreosparticipantesdoesquema
criminoso. Assim, alguns estaleiros pagavam os agentes da Petrobrs, outros os
agentesdaSeteBrasileoutrosapropinadestinadaaoPartidodosTrabalhadores:

"Pedro Barusco: No, a foi... A o seguinte, a gente vinha discutindo em

hiptese, quando o contrato foi efetivamente assinado a hiptese virou uma
realidade, a que a gente passou para haver a operacionalizao, a quando a
gente foi ver como operacionalizar era um outro esquema complexo, porque
tinha 5 estaleiros, 29 plataformas, uma diviso dois teros, um tero, casa um,
casa dois, e como receber. Bom, a o que a gente decidiu, para no ficar com
vriasinterfaces,nspegamosoJurong,oscontratosdoJurong,eparcialmente
oscontratosdaKeppelefalamosassim'JurongepartedaKeppelvaiatendera
casaum,casadois,todososoutroscontratosvoatenderaopartido'.Entendeu?
Ento, por exemplo, os contratos do Atlntico Sul, do estaleiro da Engevix e do
Paraguauatenderiam...EumapartetambmdoKeppel,atenderiamaopartido
eoresponsvelseriaosenhorVaccari.
Ministrio Pblico Federal: Ento essa parte, esses estaleiros que o senhor
mencionouqueatenderiamaopartidosereportariamdiretoaoJooVaccari,se
reportariamaosenhortambm,comoque...
PedroBarusco:No,no,apartirdomomentoqueosenhorVaccari,osenhor
Duque e eu combinamos isso, fizemos essa diviso 'Olha, Paraguau, Atlntico
Sul,EngevixepartedoKeppelvaiatenderaopartido,JurongepartedoKeppel
vaiatenderacasa',apartirdessemomentoeuspasseiatratarcomosenhor
Guilherme,Guilherme...Esqueciosobrenomedele,queeraorepresentanteda
Jurong, e com o senhor Zwi, s que nessa diviso do Keppel o partido tambm
seria priorizado, ou seja, o Keppel iria pagar primeiramente a parte que seria
devidaaopartidoe,aocumpriresse,vamosdizer,essecompromisso,comearia
apagarapartequecaberiacasa.
Ministrio Pblico Federal: Por que havia essa priorizao do partido nesse
caso?
Pedro Barusco: Ah, porque o partido falou que tinha que ser assim, nessa
reuniofoimeditoque...
MinistrioPblicoFederal:Quemdopartido?
PedroBarusco:OdoutorVaccari.
Ministrio Pblico Federal: O Vaccari, t. Bom, por que o Renato Duque

recebeupartedessapropina?
PedroBarusco:Porqueesseprojetocomeouem2008,quandoeleeradiretor,
comeounaminhareaexecutiva,quemmontouoprojetofoiaminhareajunto
com a rea financeira, quer dizer, ele participou at uma fase avanada do
projeto.
Ministrio Pblico Federal: At que fase ele participou, que ele auxiliou o
senhor?
PedroBarusco:AtafasequefoicriadaaSeteBrasil,oanoemquefoicriada
aSeteBrasil,aaSeteBrasilcomeouaconduzirosprocessos.
MinistrioPblicoFederal:NoprocessodecontrataodaSeteBrasilosenhor
tambmmantevecontatocomRenatoDuque?
PedroBarusco:Euconversava,tinha...
MinistrioPblicoFederal:Sobreessecasodassondas,sobre...
PedroBarusco:Tinha,tinha,conversava,conversava.
MinistrioPblicoFederal:Eessecontratoeradequenatureza,eleauxiliavao
senhor,comoqueeleforneciainformaesaosenhor,oqueele...
PedroBarusco:No,olha,informao,issotambmeufaleinodepoimentoda
Petrobras, eu acho que na licitao houve fornecimento de informaes para o
meu concorrente, no para ns, a Petrobras forneceu para a Ocean Rig, no
parans,porqueaOceanRigganhouporumadiferenade100dlaresdagente
na primeira licitao, foi uma coincidncia muito grande, ns no tivemos
informaoprivilegiadadeningum,oqueagentequeriaeraqueascondies
fossem mantidas iguais para todos os concorrentes, eu particularmente tinha
medodeterinformaoprivilegiadadadaparaosmeusconcorrentes,nopara
mim, esse era o meu medo porque o statu quo da Petrobras era continuar
contratandoplataformanoexterior.
Ministrio Pblico Federal: Mas o contato, ento, do senhor com o senhor

RenatoDuqueerade...
Pedro Barusco: No, eu reclamava muito com ele, assim, a gente reclamava
'Poxa, a Petrobras fica pedindo mais exigncias, mais exigncias, mais no sei
que,maisnoseiquel..',eureclamavacomele,issoeraum...Tambmfalava
depropinaefalavadeoutrosassuntos,agentetinhamuitosassuntos,almdisso
agenteeraamigo.
Ministrio Pblico Federal: Bom, ento o senhor falou a questo do partido,

casaumecasadois,quemrecebiaosenhorjfalou,tinhaRenatoDuque,casa
doisquemrecebia?
Pedro Barusco: Olha, casa um, que era a Petrobras, doutor Renato Duque e
doutor Roberto Gonalves que ficou no meu lugar l na engenharia, que eu
saiba,n.
MinistrioPblicoFederal:Erecebiaporqu?
Pedro Barusco: Porque tambm... Ah, e tambm porque ele participou no

comeo, no comeo ele participou desse projeto, mas isso tambm foi uma
decisododoutorRenatoDuque.JnacasadoisparticipavaeueosenhorJoo
Ferraz, quando o doutor Musa entrou na Sete Brasil ele tambm passou a
participar.
MinistrioPblicoFederal:Qualeraotrabalhodecadaumdessaspessoas,do
Musa,doFerrazedosenhor,nessesistemaparareceber,paraapropina?
Pedro Barusco: No, para a propina nada, automtica a propina, a propina

existia, estava l, eu cuidava, ela no interferia em nada, a gente tinha o
trabalhonormal,tinhaapropinaestabelecida,estavaandandonormal,aJurong
pagava normalmente, o Keppel pagava normalmente, no havia problema
nenhum.
MinistrioPblicoFederal:Eujpergunteiprosenhor,masachoquenoficou
bem respondido, a questo dos estaleiros, houve uma reunio conjunta dos
senhores com os estaleiros todos reunidos ou o senhor se reuniu isoladamente
comcadaumdosestaleirosparaacertaressapropina,comofoi?
PedroBarusco:Apropina...No,apropinaeuconversava,assim,isoladamente
comcadaumdosrepresentantes,porexemplo,doJurong,euconversavacomo
senhorGuilherme,comoKeppelconversavacomosenhorZwi.Isoladamente."
178. Pedro Jos Barusco Filho ainda confirmou o recebimento de

propinasdiretamentedoGrupoKeppelFels,comintermediaodeZwiSkornicki.
Ainda declarou que o Grupo Keppel Fels tambm pagou diretamente ao Partido
dosTrabalhadoresporintermdiodeJooVaccariNeto:
"MinistrioPblicoFederal:Aham.Bom,aqui,ento,jfalandodaquestodos
pagamentosefetivamentefeitospelosenhorZwiZkornickiemrelaoaosenhor
e em relao ao partido, que o senhor tenha conhecimento, relacionado agora
especificamente a essas sondas da Sete Brasil, como foram feitos esses
pagamentosequantoosenhorserecordadetersidopago?
Pedro Barusco: Bom, tinha sido combinado que a prioridade dos primeiros
pagamentos seria do partido, ento eu me dediquei a operacionalizar os
pagamentos do Jurong, a o Jurong comeou a pagar regularmente para mim,
para o doutor Joo Ferraz e tambm j estava pagando regularmente para o
doutorMusa,aoJurongjestavapagando,aemdeterminadomomento,euno
seiprecisarexatamenteadata,odoutorDuquechegouparamimefalouassim
'Olha,oKeppeljcumpriuaparterelativaaopartido,pagouumvalor...',issoeu
lembro de cabea, 4 milhes e 523 mil dlares, 'Ento o Keppel j cumpriu
aquelapartequedeviaaopartido,agoraelevaicomearapagarparaacasa',
foi nesse momento em que eu me reuni com o senhor Zwi e comecei a
operacionalizar os novos pagamentos do Keppel, agora para a casa, e me
recordoqueteveumoudoispagamentos.
MinistrioPblicoFederal:Eosenhorserecordadovalor?
Pedro Barusco: Olha, acho que teve um pagamento de... Acho que dois
pagamentos a, na faixa de 1 milho, mas isso tem nos dados bancrios que eu
forneciparaoMinistrioPblico,porqueforampagosnoBancoDelta.
MinistrioPblicoFederal:Ocontroledepagamentodapropinaquemfazia?
PedroBarusco:Paraacasaumedois?
MinistrioPblicoFederal:.
PedroBarusco:Eu.
MinistrioPblicoFederal:Eparaopartido?
Pedro Barusco: Era o senhor Joo Vaccari, quer dizer, at onde eu sei era o
senhorJooVaccari.
MinistrioPblicoFederal:Comrelaoquelaquestodos14milhes,queo
senhorfalou,dedlaresqueforampagosem2013...
PedroBarusco:12.
MinistrioPblicoFederal:12,13...
PedroBarusco:12,13,.
MinistrioPblicoFederal:Consta2013ali,porissoqueeu...Elessereferem
aoglobaldepropina?
PedroBarusco:Sim,detodososprojetos.
Ministrio Pblico Federal: De todos os projetos Sete Brasil, Sete Brasil

Petrobras?
Pedro Barusco: No, no, a Sete Brasil tinha contabilidade separada, esses 14
milhessereferiamaosprojetosanterioresdaPetrobras.
MinistrioPblicoFederal:DaPetrobras,t.Aquelasplataformas...
PedroBarusco:Asplataformas,exatamente."
179. Pedro Jos Barusco Filho ainda confirmou que as contas em

nome das offshores Rhea Comercial Inc. e Aquarius Partner Inc, mantidas no
Banco Picter and Cie, em Genebra, na Sua, eram por ele controladas e que
teriam recebido depsitos de propinas do Grupo Keppel Fels. O mesmo teria
ocorridocomacontaemnomedaoffshoreBerkeleyConsultingInc.,mantidano
DeltaTrust,naSuia:
"Ministrio Pblico Federal: T certo. Tem mais umas questes aqui, s

confirmao, questo de recebimentos que foram identificados, a conta Rhea
dosenhor?
Pedro Barusco: Identificado pagamento, depsito da conta Lynmar para a sua

contaRhea,essepagamento,osenhorconfirmaumpagamentofeitopelosenhor
Zwi?
PedroBarusco:,deveser,eutinhaessainformao,masnosabiaatpouco
tempoqueessacontaLynmareradosenhorZwi,ento,significaoque,queeu
deiesseendereodecontaparaosenhorZwiparafazerumpagamento.
MinistrioPblicoFederal:ContaAquariustambmdosenhor?
PedroBarusco:Sim.
MinistrioPblicoFederal:ContaBerkeleytambmdosenhor?
PedroBarusco:ABerkeleyadaDelta,aondeeurecebiaaSeteBrasil."
180. Releva destacar que Pedro Jos Barusco Filho, apesar de

confessar o recebimento da vantagem indevida, declarou que os contratos da
Petrobrs e da Sete Brasil eram regulares e no teriam sido superfaturados.
Admitiuapenasqueopagamentodepropinafacilitavaoacessodasempresasaos
dirigentesdaPetrobrs.
181. No trecho seguinte, buscou esclarecer o motivo de ser paga

propinaaagentesdaPetrobrseaopartidopolticotambmnoscontratosentrea
SeteBrasileosestaleirosparaconstruodassondas:
"Juiz Federal: Certo. O senhor at respondeu, mas sei se ficou to claro para
mim,porqueessapropinapagapelosestaleiros,partedelarevertiatambmaos
agentesdaPetrobras?
PedroBarusco:PorqueesseprocessotinhanascidonaPetrobras,comeouna
Petrobrasequemdecidiaisso,quemn,eraosenhorVaccari,osenhorRenato
Duqueeeu.
Juiz Federal: Mas o senhor j na Sete Brasil no tinha uma independncia em

relaoPetrobras,vamosdizerassim,aosenhorRenatoDuque?
PedroBarusco:No,assim,paraessecasodapropinano.
JuizFederal:No,porqu?
Pedro Barusco: Bom, no sei, eu acho que eles poderia retaliar, poderia ter
algum atrito, eu no sei, eles que estabeleciam isso, os parmetros, uma vez
estabelecido tambm eu tinha autonomia, mas at eu lembro de ter reclamado
muito dessa diviso, eu achei que foi uma diviso, assim, 2/3 para o partido...
Normalmente era 50%, 50% n, e assim, 50% para o partido e 50% para uma
casa, na diviso da 7 foi 2/3 para o partido e 1/3 para duas casas. Eu, nessas
negociaes com o doutor Renato e doutor Vaccari eu achei que estava errada
essadiviso.
JuizFederal:Easuapalavraseimpsouadelesqueseimps?
PedroBarusco:Adelesqueseimps.
JuizFederal:Masnoeraosenhorquetinhaocontroledoprocesso,porqueo
senhorqueestavanaSeteBrasileelessequerestavaml?
PedroBarusco:Mas,opartidomuitomaior,opartidotinha...
JuizFederal:AsuaposionaSeteBrasildependiadopartido?
PedroBarusco:OsenhorVaccarichegouamencionarumavez'Vocpodesair
del',tipoumaameaa,chegouamencionar,maseunochegueilporcausa
dopartido,comcerteza,chegueilporqueeranatural.
JuizFederal:Quemindicouosenhorparaessaposio?
PedroBarusco:APetrobras,aPetrobras.
JuizFederal:OsenhorRenatoDuque?
Pedro Barusco: O senhor Renato Duque, o senhor Gabrielli, a diretoria da

Petrobras.
JuizFederal:Osenhormencionou,spararetomarisso,noseiseficoumuito
claro,osenhormencionouquequandoforamfeitosessesacertosdaSeteBrasil
haviaumaprioridadeparaopartido,paraospagamentos,eosenhormencionou
uma passagem que o senhor Renato Duque teria chegado a falar com o senhor
de que a parte do partido estaria resolvida e que poderia comear a pagar
casa,foiissoqueeuentendi?
PedroBarusco:IssoemrelaoKeppel.
JuizFederal:Keppel,t.
Pedro Barusco: Porque para fazer a diviso correta ficou, assim, 3 estaleiros
pagandoopartido,1estaleiro,eaficouumquetinhaqueserdividido,n.
JuizFederal:Ta,mashouvenesseepisdiomesmoqueelechegouefaloucom
osenhor,ento?
Pedro Barusco: Falou, esse valor 4 mil quinhentos e pouco, quem me passou
essenmerofoiosenhorRenatoDuque.
JuizFederal:Dedlares,isso?
PedroBarusco:Sim.
JuizFederal:4milhes..."
182.Tambmosacusadosconfessarampartedosfatosdaimputao.
183. O acusado Eduardo Costa Vaz Musa, como adiantado,

celebrou acordo de colaborao e foi ouvido com o compromisso de dizer a
verdade (evento 465). Declarou em Juzo que foi empregado de carreira da
PetrobrsetrabalhoucomogerenteexecutivodaPetrobrs.Apsseaposentarfoi
trabalhar no Grupo X e, posteriormente, em maio de 2012, foi contratado como
DiretordeParticipaesnaSeteBrasil.
184.DeclarouquenorecebeuvantagemindevidadoGrupoKeppel
FelsemcontratosdaPetrobrsoudaSeteBrasil.
185. Relativamente ao depsito de USD 80.000,00, em 07/01/2011

identificadoemcontaemnomedaoffshoreDebaseAssetsnoBancoJuliusBar,
naSua,equeseriaprovenientedacontaemnomedaoffshoreLynmarAssets
Corporation, e que, segundo o aditamento da denncia no evento 6, constituiria
propinapagapeloGrupoKeppelFelsaoacusadoEduardoCostaVazMusa,este,
em Juzo, admitiu o depsito, mas declarou que constituiria uma comisso em
contrato do Grupo Keppel Fels com o Grupo X cujo pagamento teria sido
intermediadoporZwiSkornicki:
"JuizFederal:No?TemumacontaDebaseAssets,eradosenhor?
EduardoMusa:Sim.
JuizFederal:Ficavaaondeessaconta?
EduardoMusa:NoBancoJuliusBaer,naSua.
Juiz Federal: H uma referncia na denncia de um depsito de 80 mil reais

efetuados em 07/01/2011 em extratos dessa sua conta, que seriam provenientes
de uma conta chamada Limar Assets que, segundo o ministrio pblico, seria
controlada pelo senhor Zwi Skornicki, o senhor pode me esclarecer esse
pagamento?
Eduardo Musa: Isso a foi na poca eu estava j no grupo X, foi um pedido de

consultoria que eles me fizeram, eles tinham interesse em arrendar um navio,
fazer uma obra num navio para a OSX e me ofereceram uma participao na
comissodeles.
JuizFederal:Eosenhorrecebeusessevalorourecebeumaisvalores?
EduardoMusa:No,recebimaisvalores.
JuizFederal:Quantoosenhorrecebeu?
EduardoMusa:Eunolembroaocerto,maseuachoquefoiemtornoade300
ou400mildlares.
Juiz Federal: Ento esses pagamentos eram relativos ao contrato da Keppel

FelscomogrupoX?
EduardoMusa:Perfeito.
JuizFederal:Equemintermediouessespagamentosaosenhor?
EduardoMusa:OZwi.
JuizFederal:OsenhorjconheciaosenhorZwi?
EduardoMusa:JconheciadaPetrobras."
186.Apesardisso,oacusadoEduardoCostaVazMusaadmitiuque
tinha conhecimento do esquema de propinas nos contratos da Sete Brasil,
informaoquelhefoirepassadaporPedroJosBaruscoFilho,aquemsubstituiu,
inclusivecomopagamentoaagentesdaPetrobrs,aagentesdaSeteBrasileao
PartidodosTrabalhadoresrepresentandoporJooVaccariNeto.Noobstante,na
operacionalizaodorecebimentodaspropinasacordadascomtodososestaleiros,
recebeupagamentosapenasdoEstaleiroJurongpormeiodedepsitosnoBanco
Cramer,naSua.Transcrevese:
"Juiz Federal: No mbito da SETEBRASIL, o senhor Barusco descreveu aqui

emjuzoopagamentodepropinasporfornecedoresdessassondas,relativamente
aessescontratosquetinhampordestinatriofinalaPetrobras.Oqueosenhor
temdeconhecimentoaesserespeito?
Eduardo Musa: O que eu tenho conhecimento que quando eu fui convidado

para a SETEBRASIL, eu sou engenheiro naval, trabalhei muito na indstria
naval, eu vi a indstria naval ser a terceira maior produtora do pas e vi ela
quebrar.QuandomeconvidaramparairparaaSETEBRASIL,euacreditavano
projeto, fui pra l para fazer sondas de alta tecnologia no pas, em vrios
estaleiros,querdizer,euimaginavaqueissoseriamuitobom,muitointeressante,
no tinha noo de qualquer esquema que houvesse acontecido na SETE ou
estaria acontecendo. Cheguei na SETE, assumi minha posio de diretor de
participaes, comecei a trabalhar criando as companhias que ... as SPCs que
representavam cada navio, quando o Barusco falou que ia sair da SETE e eu
interinamente assumi o lugar dele como diretor de operaes tambm. Nessa
ocasio, ele me procurou e disse que teria falado com o Ferraz, que havia um
esquema de propina, de pagamento por parte dos estaleiros e que como eu ia
assumirolugardeleeraimportantequeeuparticipassedesseesquemaparadar
continuidadeaospagamentos,einfelizmenteeuconcordei.
JuizFederal:Eoqueeledescreveuparaosenhor,comoquefuncionariaesse
esquema?
EduardoMusa:Temumaparte...Ospercentuaiseunolembrodecabea,mas
euachoqueeraalgoemtornode0,9porcento,eramdoisterosparaopartido,
paraoJooVaccari,eumteroeradivididoentrecasa1ecasa2,seeunome
engano,casa1eraaPetrobras,afiguradoDuqueedeoutraspessoaseventuais
queeunotenhoconhecimento,enocasoacasa2seramoseu,eleeFerraz.
JuizFederal:Eosenhorefetivamenterecebeuvalores?
EduardoMusa:Efetivamenterecebidoisdepsitos.
JuizFederal:Dequem?
Eduardo Musa: Eu recebi dois depsitos do Guilherme de Jesus, que era

Guilherme Esteves, eu acho. Que era o representante comercial do estaleiro
Jurong.
Juiz Federal: Mas era s o estaleiro Jurong que havia concordado em efetuar
essespagamentos?
Eduardo Musa: Pela explicao do Barusco, quer dizer, eu nunca tive contato
nenhum com nenhum estaleiro sobre esse assunto, pela explicao do Barusco
todos os estaleiros compareceriam e ele, por facilidade de controle desses
pagamentos,dividiuascasasporestaleiro.Umdeterminadoestaleiropagariaao
partido,ooutroacasa1eooutroacasa2.
Juiz Federal: O senhor recebeu do senhor Barusco uma descrio desses,

vamosdizer,dessesacordosdepagamentosdepropina?
Eduardo Musa: Genrico. Dessa maneira que eu estou colocando. Ele no

entrouemdetalhe...
JuizFederal:Masosenhornoassumiuolugardele?
EduardoMusa:Euassumiolugardelecomodiretordeoperaesparatocaras
obras, eu trabalhava construindo os navios, no nessa distribuio de propina,
no nesse contato com os estaleiros, em nenhuma cobrana, em nenhuma
atividadedessetipo.
JuizFederal:EquantoosenhorrecebeudoestaleiroJurong?
EduardoMusa:Euachoqueemtornode1milhoe600mildlares,1milhoe
700.
JuizFederal:Osenhorrecebeuessesvaloresaonde?
EduardoMusa:NoBancoCramer,naSua."
187.Tinha,porm,conhecimentoqueoGrupoKeppelFelspagaria
propina nos seus contratos com a Sete Brasil direcionadas a Renato de Souza
DuqueeaJooVaccariNeto:
"Juiz Federal: E esse grupo Keppel Fels tambm havia sido contratado para
fornecimentodesondas?
EduardoMusa:Sim.
JuizFederal:PeloestaleiroBrasFells,isso?
EduardoMusa:Sim.
Juiz Federal: E pelo que o Barusco relatou ao senhor, ele tambm pagaria
valores?
EduardoMusa:Sim.OBrasFells,peloqueeuentendi,estavaencarregadode
pagaraoDuqueeaopartido,atondeeusoube.
JuizFederal:Atondeosenhorsoube,porquem,quefalou?
EduardoMusa:PedroBarusco.
Juiz Federal: O senhor chegou a falar, a tratar desse assunto com algum do
grupoKeppelFels?
EduardoMusa:No,nunca.
JuizFederal:ComosenhorZwiSkornicki?
EduardoMusa:No,sobreesseassuntoeunoconverseicomele.
JuizFederal:ComosenhorJooVaccari?
EduardoMusa:Nunca,noconheoJooVaccari."
188.OacusadoJooCarlosdeMedeirozFerraz,comoadiantado,
celebrou acordo de colaborao e foi ouvido com o compromisso de dizer a
verdade (evento 465). Declarou em Juzo que foi empregado de carreira da
PetrobrsetrabalhoucomogerenteexecutivodaPetrobrs.Foitrabalhar,apartir
de maio de 2011, na Sete Brasil como Diretor Presidente. Admitiu que tinha
conhecimentodoesquemadepropinasnoscontratosdaSeteBrasil,inclusivecom
o pagamento a agentes da Petrobrs, a agentes da Sete Brasil e ao Partido dos
Trabalhadores representando por Joo Vaccari Neto. No obstante, declarou que,
na operacionalizao do recebimento das propinas acordadas com todos os
estaleiros,recebeupagamentosapenasdoEstaleiroJurongpormeiodedepsitos
noBancoCramer,naSua.Transcrevese:
"Joo Ferraz: Sim, senhor. Ocorreu, conforme inclusive consta dos termos do
acordo que eu celebrei com o ministrio pblico, esse esquema foi implantado
pelo prprio Barusco e, pelo que ele me informou, em conjunto com o Joo
Vaccari.Osdoisnegociaramcomosestaleirosopagamentodeumacomissode
0,9porcentosobreovalortotaldecadacontrato.Entocadaestaleiroiapagar
0,9 por cento do valor total contratado. Esse 0,9 por cento, tambm de acordo
com o que o Barusco me reportou na poca, seria dividido em 3 partes: dois
teros para o partido dos trabalhadores na pessoa do senhor Joo Vaccari e o
restantedivididoem2partesiguais:umaparteindoparapessoasdaPetrobrase
outra parte seria destinada a executivos da SETEBRASIL. Num primeiro
momentoeueoBaruscoenumsegundomomento,1anoepoucodepois,coma
chegadadoEduardoMusaocupandoumanovadiretoriadaSETEBRASIL,essa
parte, essa ltima parte que era destinada aos executivos da SETEBRASIL, foi
divididaentoemtrspartesiguais,umaparaoPedroBarusco,umapramime
outraparaoEduardoMusa.
JuizFederal:Osenhorrecebeuvalores...
JooFerraz:Recebiumapartedessevalor.
JuizFederal:Quantoqueosenhorrecebeu,aproximadamente?
Joo Ferraz: Doutor Moro, eu no quero faltar com a verdade, que eu no

posso.Entoeunotenhocertezadovalor,masacreditoquefoientre1milhoe
doismilhesdedlares.
JuizFederal:Eosenhorrecebeuondeessevalor?
JooFerraz:NoBancoKramer,naSua...Ovalorexato,doutorMoro,consta
dos termos do acordo, ento eu ... me recordo do valor, mas foi no Banco
Kramer,naSua,numacontaabertanofinalde2011.
JuizFederal:Contanoseunome,contanonomedeumaoutra...
JooFerraz:No,umacontaquefoiestruturadapeloprpriobanco.Napoca,
eu e o Pedro Barusco, ns tnhamos ido, a convite da Petrobras, no Grande
PrmiodeMonza,naItlia,enaoportunidadensencontramosumbanqueirodo
Banco Kramer, esse banqueiro conversou, me explicou como era toda a
estrutura, como que seria feita a abertura da conta, a abertura dessa conta
estava associada tambm criao de uma empresa offshore, uma seria em
Luxemburgo, outra seria no Caribe, ento essa estrutura, segundo o banqueiro,
daria mais solidez, maior segurana, e foi o prprio banco que abriu toda essa
estrutura.
JuizFederal:Osenhorabriuumacontaoumaisdeuma?
JooFerraz:Umaconta.
JuizFederal:Eemnomedeumaoffshoreouemnomedosenhor?
JooFerraz:Sim,emnomedeumaoffshore.
JuizFederal:Qualseriaessaoffshore?
JooFerraz:Firaza.
JuizFederal:Firaza.Eosenhorefetivamenterecebeudepsitosnessaconta?
JooFerraz:Recebitrsdepsitos.
JuizFederal:Quemefetuouessesdepsitos?
Joo Ferraz: Foi o senhor Guilherme de Jesus, que era representante do

estaleiroJurong.
JuizFederal:Esseacordodepagamentosdepropinasabrangiamtambmoutros
estaleirosousoestaleiroJurong?
Joo Ferraz: Abrangiam todos os estaleiros. Cada estaleiro contratado pela

SETEBRASIL,foram5estaleiros,deveriapagarnototal,peloquemereportouo
Pedro Barusco, 0,9 por cento do valor contratado. S que depois o Pedro
BaruscomeinformouqueelehaviafechadoumacordocomoRenatoDuqueeo
Joo Vaccari, no sentido de, ao invs de cada pagamento ser dividido da forma
comoeuexpliqueiantes,elesdividiramdeumaformaqueumestaleiroiafazero
pagamento integral para uma pessoa, o outro estaleiro ia fazer o pagamento
integral de outra pessoa, de tal forma que a soma geral resultasse naquela
proporcionalidadeaqueeumereferi."
189. Tinha ele conhecimento que o Grupo Keppel Fels pagaria

propina nos seus contratos com a Sete Brasil direcionadas a Renato de Souza
DuqueeaJooVaccariNeto:
"JuizFederal:OgrupoKeppelFelsosenhorconhece?
JooFerraz:Conheo.
JuizFederal:ConheceosenhorZwiSkornicki?
JooFerraz:Conheo.
Juiz Federal: O senhor tem conhecimento se o grupo Keppel Fels tambm

participavadesseesquema?
JooFerraz:Sim,eraumdosestaleiroscontratadosdaSETEBRASIL.
JuizFederal:EstaleiroBrasfells,isso?
JooFerraz:EstaleiroBrasfells,sim.
JuizFederal:Eelestambmtinhamacertosdepagamentosdepropinas?
Joo Ferraz: Pelo que o Barusco me reportou, sim. Na verdade, doutor Moro,
eu nunca conversei diretamente com nenhuma pessoa jurdica ou fsica a
respeito desses pagamentos. A nica pessoa que eu conversei a respeito desse
assuntofoioBarusco,queseencarregoudefazeracentralizaodetudo,ento
foi com ele que eu me reportava, ele que me esclarecia todos os fatos
relacionados a esse assunto. E sim, ele me reportou que todos os estaleiros
contribuam e que o Bras fells, os recursos a serem pagos pelo Brasfells no
seriam destinados aos executivos da SETEBRASIL, mas seriam destinados a
outrapessoa,senomeengano,aoprprio...oqueseria,oqueelechamade
casa1,aspessoas,osexecutivosligadosdiretamentePetrobras.
Juiz Federal: Por que os executivos da Petrobras recebiam? Por que eles
entravamnadiviso?
Joo Ferraz: Eu imagino por conta de toda a estrutura que foi, segundo o
Barusco,atparameconvenceraparticipardoesquema,oBarusco,foiquando
eu cheguei na SETEBRASIL, ele me falou dessa estrutura, que j existia isso,
quejestavatudonegociado,tudopronto,naquelapocascomoAtlnticoSul,
porque a SETEBRASIL ainda no tinha contratado os outros estaleiros, o nico
estaleiro contratado efetivamente era o Atlntico Sul para 7 sondas. Ento o
Baruscomeexplicouquejestavatudoestruturado,tudoorganizado,equeessa
divisoincluiriaaPetrobras,porqueeraumaestruturaqueelejvinhatrazendo
dedentrodaPetrobras.Eleestavareplicandoaestruturaqueelejtinhadentro
daPetrobras,paradentrodaSETEBRASIL.
JuizFederal:QuemdentrodaPetrobrasrecebia?
Joo Ferraz: Certamente Renato Duque, que foi o que o Barusco me falou.
Outras pessoas eu no tenho certeza, tive conhecimento atravs do
desenvolvimentodosinquritos.
Juiz Federal: O senhor chegou a falar com o senhor Renato Duque a esse
respeito?
Joo Ferraz: Sobre pagamentos no. Eu conversei com ele sobre outros
assuntos, mas sobre pagamentos no. A nica pessoa que eu falava sobre o
pagamentodascomisseseraoPedroBarusco."
190.OacusadoJosCarlosdeMedeirosFerrazadmitiu,porm,que
tambmdiscutiuavantagemindevidacomRenatodeSouzaDuqueeJooVaccari
Netoempelomenosumaocasio:
"JuizFederal:OsenhorJooVaccariosenhorconheceu?
JooFerraz:Conheci.
JuizFederal:NessecontextoqueosenhorerapresidenteldaSETEBRASIL?
JooFerraz:Sim,eusfuiconheceroJooVaccaribemdepoisqueeucheguei
na SETEBRASIL. Num dado momento o Pedro Barusco, que era diretor da
SETEBRASILtambm,eradiretordeoperaes,mefalouqueoVaccariqueria
me conhecer, porque ele no me conhecia. E ele organizou um encontro, um
jantar em So Paulo, num restaurante, salvo engano meu, o Bassi, no tenho
certeza,masachoquefoinoBassi,aondeestiverampresenteseu,oBarusco,o
Renato Duque e o Joo Vaccari. Ento ns quatro conversamos, a conversa no
incio fluiu bem, no foi conversado imediatamente sobre comisso, a gente foi
falando sobre outros assuntos, e num dado momento eles falaram sobre a
comissodosestaleirosequeelestinhamodesejodeaumentaraindamaisessas
comisses.DequenososestaleiroscontratadospelaSETEBRASILpagassem
essas comisses, mas tambm os operadores de sondas. S um pequeno
parntese para esclarecer melhor essa situao, doutor Moro, a SETEBRASIL
no tinha capacidade de operar, ela no tinha tecnologia de operar. A
SETEBRASIL...oconceitodaSETEBRASIL,eporissoqueacaboudandocerto
o resultado da SETEBRASIL para os objetivos da Petrobras, que era construir
sondas no Brasil sem riscos para a Petrobras e que gerassem taxas de
afretamento das sondas dentro dos padres internacionais, mesmo para sondas
construdasnoBrasil,sondasessasmaiscarasporseremconstrudasnoBrasil.
Mas para a Petrobras, o pagamento que ela fazia, que era o afretamento como
operao,eraumafretamentonovalordemercado.Ecomoissodeucerto?Deu
certo porque o conceito da SETEBRASIL associar quem conhece muito de
operaodesonda,quesoasempresasdeperfurao,masnotemcapacidade
financeira, no tem balano suficiente para suportar grandes construes ao
mesmo tempo, com uma empresa que era o oposto, tinha um grande balano,
uma grande capacidade financeira, mas que no tinha conhecimento na
operao, na tecnologia de operar sondas. Ento o que houve no caso foi uma
associao entre SETEBRASIL e esses operadores. Ento duas empresas
estrangeirasforamassociadascomaSETEBRASIL,aSeaDreweaOldFel,as
duasnorueguesas,eoutrasquatroempresasbrasileirastambmdeoperaode
sondas. Ento, nesse jantar, quer dizer, como j havia essa associao, esse
jantar ocorreu bem depois , j havia essa associao, a SETEBRASIL
apresentou propostas para a Petrobras em conjunto com esses parceiros. No

foiaSETEBRASILapresentandopropostasparaaPetrobrasnalicitaodas21
sondas.FoiumapropostaconjuntaentreSETEBRASILeessas6empresas.Ento
jhaviaacordo,jhaviaquaseumacordodeacionistas,naverdade,umtermo
deacordodeacionistasassinado.Ascoisasjestavambemavanadas.Enesse
jantar, o Renato Duque e o Joo Vaccari propuseram de se cobrar comisses
tambm desses parceiros da SETEBRASIL. E eu falei 'De jeito nenhum, isso a
no vai acontecer, no aceito esse tipo de situao, isso a j foi muito difcil
celebraressesacordoscomessasempresaseeunoaceitoessetipodecoisa',
entofoialiqueeuconhecioJooVaccari,foinessejantar.
JuizFederal:Entofoifeitanessejantaressapropostaexpressadapartedeles
de...quandosenhorfalacomisso,osenhorquerdizerpropina,no?
JooFerraz:Exatamente.
JuizFederal:Calculadoemcimadovalordocontrato?
JooFerraz:Calculadoemcimadovalordocontratodessasempresastambm.
Juiz Federal: E diante dessa sua reao negativa houve algum desdobramento
disso?
Joo Ferraz: O desdobramento foi que assim que o jantar acabou, eu e o

Barusco voltamos para o hotel, que a gente estava em So Paulo, ns voltamos
para o hotel, eu falei com o Barusco no txi 'Olha, Barusco, no vamos fazer
isso,nocontecomigo',eledissequeiaresolverissocomoDuqueeoVaccari,
equenoiacobrar,quenoiaimplementaressetipodeestrutura.Eunoseise
essaestruturaacabousendoimplementadaouno,mas...porque,simplesmente
eu no concordei com ela. Agora, ela pode ter sido implementada e eu no ter
conhecimento.
Juiz Federal: Mas esses estaleiros que concordaram l, no os operadores, os

estaleirosqueconcordaramemfazeressepagamento,oqueelesganharamem
troca,qualfoiomotivodessespagamentos?
Joo Ferraz: Doutor Moro, eu imagino que j era praxe se fazer esse tipo de
cobrana.Noeraquehouveumtomaldc,vocvaipagaressacomissoe
vai ser contratado, porque ... O que eu imagino: que isso j era uma praxe
dentro dessa estrutura que o Barusco tinha dentro da Petrobras, de fazer essas
cobranas. Ento eu no entendo que eles tiveram alguma regalia depois. Pelo
menos, no meu ponto de vista, da minha gesto, como presidente da
SETEBRASIL, nenhum deles teve nenhuma regalia por estar participando desse
esquemadepropinas.
JuizFederal:Maselesforamforadosapagarisso,osenhorameaoualguma
vezelesouteveconhecimentodealgumaameaa?
Joo Ferraz: No, nunca tive nenhuma ameaa em relao a isso, eu mesmo
nunca ameacei, porque eu nunca conversei com nenhuma outra pessoa que no
fosseoBaruscoarespeitodessesvalores...
Juiz Federal: Mas o senhor tambm disse aqui que foi conversado sobre isso
nessejantar,n?
Joo Ferraz: No, sobre... Foi conversado sim, sim. Foi conversado ... a
conversa surgiu ... a conversa da possvel cobrana dessas comisses sobre os
operadores de sonda, surgiu logo aps a conversa sobre o pagamento dessas
propinaspelosestaleiros.
JuizFederal:EnessejantarestavamoRenatoDuque,oPedroBarusco,oJoo
Vaccarieosenhor?
JooFerraz:Sim.
JuizFederal:Maisalgumouno?
JooFerraz:No,snsquatro.
JuizFederal:Entonessejantarfoiconversadosobreissotambm,no?
JooFerraz:Foi.
Juiz Federal: Conversou com o senhor Renato Duque ou com o senhor Joo
Vaccariemalgumaoutraoportunidadesobreessascomisses?
JooFerraz:No,senhor."
191.Oportunaaindaatranscriodeseurelatoacercadesuasada
docargodeDiretorPresidentedaPetrobrs,especificamentequeteriabuscadoo
auxliodeJooVaccariNetoparamantersuaposio:
"Joo Ferraz: Depois a gente teve mais outros encontros, ainda nessa linha,
numprimeiromomento,ejnofinal,eufiquei...eutomeiconhecimentodequea
presidenteGraa,apresidentedaPetrobras,tinhaintenodemesubstituirna
direo da SETEBRASIL ao final do meu mandato. Eu tinha um mandato de 3
anos,essemandatoseencerravaemabrilde2014,enofinalde2013eutomei
conhecimentodessefato.
MinistrioPblicoFederal:Osenhortomouconhecimentoporquem?
JooFerraz:AprimeiravezpeloEduardoMusa.OMusatinhamuitasreunies
comaPetrobras,elediziaqueaspessoasdentrodaPetrobrasreportavampara
ele que isso era certo, num primeiro momento eu no acreditei muito, mas
depois, conversando com pessoas dentro da Petrobras, eu vi que era real essa
inteno.
Ministrio Pblico Federal: E o motivo, eles no estavam gostando da sua

gesto,elesfalaramalgumacoisa?
Joo Ferraz: Eles entendiam que a gesto da SETEBRASIL deveria ser uma
gesto 'administrada pela Petrobras'. A Petrobras ... a Graa uma vez me
reportou, numa reunio que eu tive com ela, ela me falou 'Ferraz, eu sei que a
participaodaPetrobrassde10porcento,masosmeus10porcentovalem
maisque100.ASETEBRASILprecisafazeroqueaPetrobrasquerepontofinal.
A SETEBRASIL no pode ter vontade prpria, a SETEBRASIL tem que ser
conduzida na forma como a Petrobras deseja', e eu no entendia desse forma,
entoexistiaaumatritobastanteforte,euachoqueemfunodessadiferena
de opinio que eu acabei sendo substitudo no final do meu mandato. De fato
em abril de 2014 eu sa e fui substitudo por um outro executivo ali dentro da
SETEBRASIL,indicadopelaPetrobras.Nofinal,querdizer,issoconstainclusive
deatadoconselhodeadministraodaSETEBRASIL,aminhagestofoimuito
elogiada por quase todos os conselheiros presentes, inclusive aqueles
conselheiros das empresas indicadas pelas empresas que votaram pela minha
sada. Ento, aparentemente, quer dizer, a minha postura de firmeza no sentido
de defesa dos interesses dos acionistas teve concordncia deles prprios, por
contadessamanifestaonofinaldaminha...daltimareuniodeconselhoque
euparticipei.
Ministrio Pblico Federal: No seu termo o senhor fala aqui que teve cinco
encontros com Joo Vaccari e que em um deles foi tratada a questo relativa a
pagamento de propina e apoio poltico para manter o declarante na presidncia
daSETEBRASIL,queapoiopolticoeraesse?
Joo Ferraz: No final, quando eu descobri que existia essa inteno da

Petrobrasdemesubstituir,euconverseicomele,eufalei...
MinistrioPblicoFederal:Comelequem?
JooFerraz:ComoJooVaccari.Efalei'JooVaccari,aGraa,apresidente
daPetrobras,GraaFoster,elatem...'
(...)
Joo Ferraz: Perfeitamente, doutor Moro. Como eu estava dizendo, logo aps
eu tomar conhecimento de que existia essa inteno firme da presidente da
Petrobras,GraaFoster,demesubstituiraofinaldomeumandato,euprocurei
oJooVaccariparaexporessaquestoparaele,jqueeledissequetinhaum
bom trnsito com ela, e perguntar se ele poderia interceder no sentido de me
manternocargo.Eledissequeiatrabalharnessesentido,squeoqueacabou
acontecendo foi que eu sa. E meu ltimo encontro com ele, desde ento eu
nuncamaisoencontrei,meultimoencontrocomelefoinodiadavotaoque
determinouaminhasadaesubstituiopeloLuizEduardoCarneiro.Nessedia
elemetelefonoudizendoquetinhaboasnotciasparamedarequeriaencontrar
comigo, eu fui at o hotel dele e no hotel ele falou Olha, eu tenho timas
notciaspratedar,vocvaipermanecernaSETEBRASIL,eufaleiComo?Eu
acabei de sair, quer dizer, hoje tarde teve a votao e eu sa, quer dizer, que
boanotciaessa,anoserqueaboanotciasejaumaofertadeemprego,que
eu falei exatamente essas palavras pra ele. Ento foi a ltima vez que eu falei
com ele, apesar de eu ter pedido esse apoio poltico, ele disse que ia trabalhar
nesse sentido, aparentemente tentou trabalhar, porque ele me trouxe essa
informao,masacabounoacontecendo."
192. Zwi Skornicki, acusado neste feito, celebrou acordo de

colaboraoduranteotrmitedaaopenal(item55).OuvidoemJuzo,jsobo
compromissodedizeraverdade,confessouosfatos(evento486).
193.Declarou,emsntese,queeraorepresentantedoGrupoKeppel
Fels no Brasil. Conduzia suas atividades como pessoa fsica e depois atravs da
empresaEagledoBrasil,daqualerascioeproprietrio.
194.AdmitiuqueteriaintermediadopropinasemcontratosdoGrupo
KeppelFelscomaPetrobrs.Issoteriaocorrido,inicialmente,noscontratospara
asPlataformasP52eP51nomontantede0,6%ede0,7%dovalordoscontratos,
respectivamente.OsacertosteriamsidofeitoscompessoadenomeRaulSchmidt
(RaulSchmidtFelippeJnior),queacusadoemoutrosfeitosperanteesteJuzo.
ApropinaseriadestinadaaagentesdaPetrobrs.Ospagamentosteriamsidofeitos
mediante repasses por contas em nome de offshore no exterior. Transcrevese
trecho:
"JuizFederal:Agoraindoparaaacusaoaquipropriamentedita,aacusao
aqui bastante determinada em relao ao senhor, uma afirmao do
Ministrio Pblico, que o senhor teria intermediado o pagamento de propinas,
vantagens indevidas, do grupo Keppel Fels para dirigentes da Petrobras,
procedeisso?Osenhorfezisso?
ZwiSkornicki:Procede.
JuizFederal:Desculpa,achoqueeunoouvi.
ZwiSkornicki:Procede.
Juiz Federal: A denncia aqui se reporta a alguns contratos especficos, ento

asindagaesqueeuvoufazeraosenhorseriamrelativasaessescontratos,um
contratoaquiparaaplataformaP52.
ZwiSkornicki:Sim,senhor.
JuizFederal:Houveacertodepropinasnessecontrato?
ZwiSkornicki:Houveacertodepropinasim,senhor.
JuizFederal:Osenhorpodemedescreverascircunstncias,quem,comofoi?
ZwiSkornicki:FoiatravsdeumsenhorchamadoRaulSchmidt,ele,numadas
conversas que eu tive com ele, que eu fui levar uma proposta da Keppel para
fazerumareformaouconstruodeumaplataformaaquemelesrepresentavam
no Brasil, que a Sevan Marine, e nessas conversas ele se colocou minha
disposio,issoem2003,2003,isso,secolocouminhadisposiodemeajudar
aobteralgunscontratosnaPetrobras,queeletinhaumcertocaminho,quesabia
facilitarascontrataesdaKeppel.
JuizFederal:Ecomoissofoidesenvolvido,da?Comoprosseguiu?
Zwi Skornicki: A foi desenvolvido com ele, acertamos com ele, quer dizer, eu
acerteicomeleumvalordecomisso,decomissono,depropina,eleveiisso
Keppel,eaKeppelnapocafezumconsrciocomaTechnipchamadoFSTP,
ondeaKeppeltinha75%eaTechniptinha25%,aeuleveiaoCEOdaKeppel
doBrasil...
JuizFederal:Quemeraessapessoa?
Zwi Skornicki: Tay Kim Hock. E levei tambm ao presidente da Technip no

Brasil, que foi o senhor Frdric Delormel, e levei j o valor que tinha sido
proposto pelo senhor Raul Schmidt para a 52 e para a 51 porque era uma
licitaonicaparaasduas.
JuizFederal:Equantofoiessevalor?
ZwiSkornicki:Ovalorfoide0,6paraaP52e0,7paraaP51.
Juiz Federal: Mas esses acertos que o senhor Raul Schmidt, ele deixou claro
queessesvaloresseriamparaempregadosdaPetrobras?
Zwi Skornicki: Deixou claro, sim senhor, no divulgou os nomes porque ele
preferiamanterissoemsegredo,porqueeraotrabalhodele,nodivulgarquem
iafazer.
Juiz Federal: E quando o senhor levou esses assuntos a esses dirigentes, o

senhortambmdeixouclaroqueessesvaloreseramvaloresdepropina?
Zwi Skornicki: Deixei claro para a Keppel e para a Technip que seria uma
propina a ser paga a funcionrios da Petrobras, atravs do Raul Schmidt, e foi
aceito.
JuizFederal:Ecomoforamfeitosessespagamentos?
ZwiSkornicki:Essespagamentos,eleserampagosaumaempresaqueeucriei
l fora, no exterior, duas empresas offshores, uma era a Faercon na poca...
Perdo,possotomarpegarumcopocomguadesses?
JuizFederal:Sim,claro.
Zwi Skornicki: A Faercon, e depois ela se transformou na Lynmar, e esses

pagamentoserampagospelaPetrobraserepassadosaoRaulSchmidtatravsde
contas que ele, toda vez que a Petrobras pagava a Keppel me pagava e eu
repassava,eraumacontadepassagemnaverdade.
JuizFederal:Essacontaficavaaonde?
ZwiSkornicki:FicavanaSua,noBancoPictet.
JuizFederal:Eosenhoreraonicocontroladordessaoffshore,dessaconta?
ZwiSkornicki:Sim.Onico.
Juiz Federal: E o senhor efetivamente fez o pagamento do total que foi

combinado,dessespercentuais?
ZwiSkornicki:Da51e52,simsenhor."
195.DeclarouqueoGrupoKeppelFelsefetuouospagamentospor
entender que era necessrio para obter o contato. Afirmou que o nico benefcio
recebido foi ter cincia prvia da estimativa de preo da Petrobrs para os
contratos:
"JuizFederal:Porquehouveaconcordnciaempagaressesvalores?
Zwi Skornicki: Porque a Keppel estava chegando ao Brasil, ela chegou no ano
2000, em 2002 teve uma concorrncia sobre a 52 e a 51, ainda no governo do
Fernando Henrique, e depois ela foi cancelada assim que o presidente Lula se
elegeu, a ele pediu para cancelar porque iria colocar contedos locais nas
plataformas, a ficou essa licitao suspensa at maro de 2003, quando foi
liberadapelapresidncia,ouporquemfosse,paraaPetrobraslicitarnovamente
incluindocontedolocalde65%emcadaumadasplataformas.
Juiz Federal: Certo. E por que no simplesmente participar da licitao e

ganharocontrato?
ZwiSkornicki:Porque,peloquensentendemos,nsramosanicaempresa
estrangeira, quando eu digo ns eu quero dizer Keppel, era a nica empresa
estrangeira e estaria concorrendo contra grandes empresas brasileiras, como
Camargo Correa, Andrade Gutierrez e Odebrecht, e a gente sentiu que talvez

que se no pagasse essa propina ns no tivssemos a chance, mesmo com um
preobom,desercontratado.
JuizFederal:EefetivamenteogrupoKeppelFelsganhouasduaslicitaes?
Zwi Skornicki: E com uma distncia bastante grande do segundo colocado,

comoeufaleiparaosenhor,nafaixade640eosegundocolocadofoi1bilhode
dlares.
Juiz Federal: Mas teve algum benefcio tangvel, algum beneficiamento nessa
licitaoqueosenhortenhapercebido?
ZwiSkornicki:OnicobenefcioqueaKeppeltevena51e52foivsperada
entrega das propostas de receber o valor de oramento que a Petrobras
pretendiapagarnasunidadesparaaempresavencedora.
JuizFederal:Issofoirecebidodequem?
ZwiSkornicki:DoRaulSchmidt."
196. Tambm declarou que o Grupo Keppel Fels pagou propina de

1%nocontratodaPlataformaP56,destafeitatendotratadocomoacusadoPedro
Jos Barusco Filho. Metade da propina foi destinada, a pedido de Pedro Jos
Barusco Filho para o Partido dos Trabalhadores. Para este caso o Grupo Keppel
Fels foi contratado diretamente pela Petrobrs, sem licitao, mas o acusado
declarouqueacontrataodiretanofoicondicionadaaopagamentodapropina
explicitamente.Transcrevese:
"Juiz Federal: Depois a acusao menciona tambm um contrato relativo

P56.
ZwiSkornicki:AP56foibastantej,aP56oRaulSchmidtjnoestavamais,
quando acabou a 51 o Raul disse que iria morar no exterior e me colocou em
contatocomosenhorPedroBarusco,edissequeapartirdaquelemomentoseria
oPedroBaruscoqueiriatomarcontadaKeppel.
JuizFederal:Certo.EosenhortratoucomosenhorPedroBarusco?
ZwiSkornicki:AtrateicomoPedroBarusco,fizemosumareunioatrsea
depoisoRaulsedistanciou,eaficoumaiscontatoentreoPedroBaruscoeeu.
Juiz Federal: E houve pagamento tambm de vantagens, propinas, nesse

contratodaP56?
Zwi Skornicki: Na 56 houve, dessa vez ele indicou no s ele, mas tambm o
PartidodosTrabalhadores.
JuizFederal:Quemindicou?
Zwi Skornicki: O Pedro Barusco, ele disse que teria que pagar para ele e
outros,nosei,nomomento,quandoelefaloucomigo,equedessavezeuteria
quetambmatenderasnecessidadesdoPartidodosTrabalhadores,doPT.
JuizFederal:Ehouveoacerto?
ZwiSkornicki:Summinutinho,porfavor...
JuizFederal:Sim.
ZwiSkornicki:Eahouveoacerto.
JuizFederal:Oquefoicombinadonessecaso?
ZwiSkornicki:Ficoucombinadoqueseriade1%acomissoparaaP56,onde
ele disse que 0,5% ficaria para ele e o grupo dele, sem mencionar quem era o
grupodele,emetade,ooutro0,5%paraopartido.
JuizFederal:Osenhorlevouessaquestoaosseus...
Zwi Skornicki: Sempre, como representante eu no tinha autonomia de tomar

nenhumadecisodesseporte.
JuizFederal:Paraquemosenhorlevounessecaso?
ZwiSkornicki:Levei,napocada56,aindaparaoTayKimHockeoFrdric
Delormel, porque tambm ainda era o consrcio FSTP. Na 51 e 52, eu tenho
certezatambmqueoTayKimHockdeveterconversadocomosenhorAugusto
Mendona.
(...)
JuizFederal:PorquefoipagonessecasodaP56?
Zwi Skornicki: Porque primeiro no foi uma licitao, foi uma negociao
direta, a Petrobras como estava precisando para a rea de roncador uma
plataformarpida,entregarpida,enotinhaestaleironoBrasilparaatenderos
65%decontedolocal,ensjestvamos,ns...Desculpe,aKeppeljestava
fazendo a 51e 52 e encerrando, era uma repetio, era um clone, ento a
Petrobras,issofoiumacomissoentreoEP,financeiro,ojurdico,engenharia,
a eles acharam melhor em vez de fazer uma concorrncia que ia levar quase
um ano, como leva na Petrobras, eles resolveram fazer uma, chamarnos para
fazerumanegociaodiretaparajcomearaconstruiraP56.
JuizFederal:MasesseacertodapropinafoiantesdeeleschamaremaKeppel
oufoidepois,foiantesoudepoisdo...
ZwiSkornicki:Deixaeudarsuma...Foiantes.
JuizFederal:Foiantes?
ZwiSkornicki:Foiantes.
Juiz Federal: E foi colocado ao senhor que o pagamento seria uma condio
paraessanegociaodireta?
ZwiSkornicki:No,no,simplesmenteeledissequeianosfavorecer,iafazer
uma negociao direta, no ia ter interferncia de outras empresas, e tambm
elesentiuqueonossopreoerabemdistantedosoutroscolocados,entoachou
quetambmseelefizesseumlicitaoiadaramesmacoisa,comodeuna51e
52.
JuizFederal:Elequem,osenhorestfalando?
ZwiSkornicki:OPedroBarusco."
197. Tambm declarou que o Grupo Keppel Fels pagou propina de

1%nocontratodaPlataformaP58,novamentetratandocomPedroJosBarusco
Filho e com a mesma diviso entre agentes da Petrobrs e o Partido dos
Trabalhadores:
"Juiz Federal: Depois ns vamos voltar para uns detalhamentos, mas vamos
falarnesseltimocontratoaquicomaPetrobras,queumde15dejaneirode
2009,aP58.
ZwiSkornicki:AP58foiumaconcorrncia,essafoiumaconcorrncia,scom
empresas estrangeiras, eu acho que eram trs empresas que participaram, que
foiaKeppel,aJurongeaSembawang,porqueaplataformaounavio,queum
FPSO, eu estou falando 51, 52 e 56, so semissubmersveis, no so FPSOs, o
casoda58umFPSO,umnaviotransformado,eprecisavafazerumareforma
nele antes de trazer para o Brasil para entregar ao consrcio... 58..., ao
consrcioQueirozGalvo/IESA,paraelesterminaremoservionoBrasil,ento
ns fizemos umas modificaes em Singapura, o contrato foi todo feito em
Singapura.
JuizFederal:Ehouvepagamentodepropinatambmnessecontrato?
ZwiSkornicki:HouvetambmparaosenhorPedroBaruscoeparaopartido.
JuizFederal:Nasmesmascircunstncias,semelhantes,queodaP56?
ZwiSkornicki:De1%,meioameio.
Juiz Federal: E nesse caso da P58, houve alguma, por que se pagou essa
propina,houvealgum...
ZwiSkornicki:Nossopreofoiomenorpreodequalquerforma,masparano
ter nenhum embarao durante a obra, trazer para o Brasil, no ter
interferncias,ficarascoisasmaissuavesduranteaobra,noatrapalhar,essa
averdade,eaacoisarealmenteficoucomosefosseumacoisacorriqueira."
198. Segundo o acusado, tambm houve acerto e pagamento de

propinasde1%noscontratosdeconstruodesondasentreoestaleiroBrasfelsea
SeteBrail.
199.Nessecaso,PedroJosBaruscoFilhoteriarelatadoaoacusado
oesquemadedivisodapropinanoscontratosdaSeteBrasilentreosagentesda
Petrobrs,osagentesdaSeteBrasileoPartidodosTrabalhadores:
"Juiz Federal: Esse contrato, o outro aqui, da com a Sete Brasil para essas
sondas,essas6sondas,estaleiroBrasfels.
ZwiSkornicki:OestaleiroBrasfelssubsidiriadaKeppelFels.
JuizFederal:Osenhortambmparticipoudessanegociao?
ZwiSkornicki:Bastante.
JuizFederal:Ehouvetambmpagamentodevantagensnesse...
ZwiSkornicki:Tambmhouvepagamentodevantagem.Primeirofoipedidopelo
senhor Pedro Barusco 1,2%, para ele e para o partido, no total, e eu levei isso
ao conhecimento em Singapura direto, esse assunto, eu ia com uma certa
frequncia, cheguei a ir 5 vezes por ano a Singapura, e o pessoal achou que ia
ficar muito caro 1,2, e a me deram autorizao de fazer 0,9, a eu voltei ao
senhor Pedro Barusco, ofereci 0,9 e disse ' pegar ou largar, o pessoal l de
Singapura no vai aceitar pagar um tosto a mais', a ele conversou comigo,
acabouaceitandoe,maistarde,meprocurouedisse'Olha,trabalheimuitonisso,
ningum me ajudou, o partido no me ajudou', a ele mencionou o nome do
doutor Duque, do Renato Duque, 'Tambm no me ajudou nada dentro da
Petrobras,eufizessetrabalhotodosozinho,dparavocmepagarmais0,1por
fora, sem o conhecimento das partes?', a eu voltei Singapura e falei assim
'Olha, tem que ser 1%' e tambm contei que era 0,9 e mais 0,1 que seria em
particularaoPedroBarusco,eassimfoifeito,enquantoaSETEexistiuepagou,
tem duas plataformas e meia quase prontas e sem receber desde novembro de
2014.
JuizFederal:Porquefoifeitoopagamento,porquehouveaconcordnciaem
pagaressapropinanocasodaSETEBRASIL?
ZwiSkornicki:Exatamentepelomesmosistema51e52,jficouumnegcioto
intrnseco,jficoutoautomtico,entocomoeram6unidadeseumperodoat
2020 a entrega das unidades, ento a gente no sabia como que ia se
desenrolarepreferiufazeressespagamentos,eforamfeitosalgunspagamentos
s.
(...)
Juiz Federal: No caso da Sete Brasil, o seu contato foi s o senhor Pedro
Barusco?
ZwiSkornicki:SoPedroBarusco.
Juiz Federal: Ele relatou que os pagamentos tambm seriam para outros
dirigentesdaSeteBrasil?
Zwi Skornicki: No, o que ele mencionou para mim... S um instante, por
favor...Desculpe...Osenhorpodiarepetir,perdo,meperdiumpouco...
Juiz Federal: Ele, no caso da Sete Brasil, o senhor Pedro Barusco relatou ao
senhorquehaveriapagamentostambmparaoutrosdirigentesdaSeteBrasil?
ZwiSkornicki:No,oqueoPedroBaruscomencionouparamimqueeledisse
que como eram os estaleiros Atlntico Sul, o Enseada Paraguau, que a
Odebrecht, UTC e OAS, me parece, mais a Jurong, ns e a Engevix, ele disse
que junto com o partido e com o Renato Duque, e com os outros dirigentes
tambmdaSETEBRASIL,eleresolveufazerumapartilhadiferente,eledisseque
comoaQueirozGalvoeaCamargoCorreaerammaiscomplicadasempagar
as propinas, ele deixou essa parte da propina toda ser paga diretamente ao
partido.
JuizFederal:Maselerelatouissoaosenhorespecificamente?
ZwiSkornicki:Elefalouissoparamimpessoalmente."
200. Considerando a sistematicidade e peridiocidade do pagamento

de propina, teria havido uma espcie de conta corrente entre Zwi Skornicki e
Pedro Jos Barusco Filho na qual os valores devidos de propinas em todos os
contratosteriamsidomisturados.
201. Ao final, quando Pedro Jos Barusco Filho j tinha deixado a

SeteBrasil,teriamelesacertadoopagamentodosaldodevidodedoismilhesde
dlares para Pedro Jos Barusco Filho e doze milhes de dlares diretamente a
RenatodeSouzaDuque.ParapagamentodePedroJosBaruscoFilho,oacusado
declarou ter utilizado a conta em nome da offshore Deep Sea Oil Corporation,
mantidanoDeltaNationalBank,emNovaYork.Jparapagamentodosaldopara
RenatodeSouzaDuquefoiabertaumanovaconta,denomeYorkTown,noBanco
Delta na Suia, que tinha como procurador o filho de Renato de Souza Duque,
DanielTibrcioDuque:
"JuizFederal:Entonessaaopenal501340559.2016.404.7000,continuidade
do depoimento do senhor Zwi Skornicki. Senhor Zwi, o senhor mencionou
tambm em determinado momento que o senhor teria ficado sabendo que os
valorestambmseriaparaosenhorRenatoDuque,osenhorpodemeesclarecer
isso?
ZwiSkornicki:IssofoiexatamentequandooPedroBaruscosaiudaPetrobras,
elejtinhasadotambmdaSETE,elefoimeprocurarnoescritrioedisseque
tinhaumacontacorrentecomigoparaacerto,algumascoisasquefaltavamainda
da51,52,58,56,eessevalorestavanacasadosseus14milhesdedlares,e
a ele disse o seguinte 'Eu tambm tenho uma conta corrente com o senhor
RenatoDuqueequeriaquevocmefizesseumfavor,memanda2milhespara
aminhacontadesses14quevocestdevendoeosoutros12milhesvocpaga
diretamenteaoDuque,vocprocuraosenhorRenatoDuqueepagueaeleesses
12milhes'.
JuizFederal:Ecomoqueissosedesdobrou?
ZwiSkornicki:NocasodosenhorPedroBarusco,eleestevenomeuescritrio
juntocomumagerente,senhorangelaBone,doBancoDeltadaSua,eabriu
uma conta pra ele chamada eu acho que Berkeley, onde foi depositado esse
dinheiro pra ele, a transferncia da minha Deep Sea que estava nos Estados
Unidos,tambmnoBancoDelta,foienviadoparaele,equandonsfomosfazer
a transferncia para o doutor Renato Duque criouse um impasse, porque na
horadeabriracontaeleeraumapessoa,segundoobanco,PEP,eaasugesto
da"ngelaBone",queeravicepresidentedobancoldaSua,doBancoDelta,
sugeriuqueeuabrisseumanovacontanomeunomeecolocassealgumapessoa
de confiana do Renato Duque como procurador, com amplos poderes, isso foi
feitocolocandoonomedofilhodele,oDanielDuque,comomeuprocurador.
JuizFederal:Quecontaquefoiaberta?
ZwiSkornicki:Eacontafoiaberta,foiaYorkTown,lnaSua,comasenhora
'ngelaBone',eahouveatransfernciados12milhes.
JuizFederal:12milhesdedlares?
ZwiSkornicki:Dlares,simsenhor.
JuizFederal:Certo.Eessedinheirodafoisacadodaconta,comofoifeito?
Zwi Skornicki: No sei, soube agora depois do termo de colaborao, que eu

pediunsextratos,odinheiroaindaestavanaminhaconta.
JuizFederal:EoprocuradordacontaofilhodosenhorRenatoDuque?
ZwiSkornicki:Sim,senhor."
202. Tambm admitiu Zwi Skornicki que efetuou pagamentos, a

partir do contrato da Plataforma 56, ao Partido dos Trabalhadores. Foi a ele
apresentado, por Pedro Jos Barusco Filho, o acusado Joo Vaccari Neto, que
ficaria encarregado de coordenar os recebimentos. Os pagamentos de propinas
foramfeitasporrepassesaterceirosindicadosporJooVaccariNetonoexteriore
noBrasil:
"Juiz Federal: O senhor mencionou tambm que o senhor Pedro Barusco

relatouaosenhorquepartedessapropinaeradirigidaaopartido,aopartidodos
trabalhadores?
Juiz Federal: E como que o senhor fez os repasses para o partido dos
trabalhadores?
ZwiSkornicki:PrimeirofoifeitoumacontacorrentecomosenhorVaccari,que
o Barusco me apresentou o senhor Vaccari e disse que ele seria a pessoa que
fariaacoordenaodessesrecebimentosdaKeppelparaele.
JuizFederal:IssofoiaindanombitodaP56?
Zwi Skornicki: Comeou na 56. E no me lembro da 51 e 52 o Raul Schmidt

comentarabsolutamentenadasobreopartido.
Juiz Federal: E o senhor teve um encontro pessoal, direto, com o senhor

Vaccari?
Zwi Skornicki: Algumas vezes. Ou no meu escritrio ou no hotel onde ele

ficava.
JuizFederal:Ecomoquefoifeitaessacontacorrente,esserepasse?
ZwiSkornicki:Essacontacorrentefoifeitaefoisendopagoapessoasqueele
iaindicandonoexteriorounoBrasil.
JuizFederal:NoexteriorounoBrasil?
ZwiSkornicki:Nosdois.
JuizFederal:Porexemplo,noexterior?
Zwi Skornicki: No exterior, posso relacionar os nomes todos ou... Uma das
pessoas foi o senhor Cludio Mente e a outra foi a senhora Mnica, esposa do
senhorJooSantana.
JuizFederal:EnoBrasil,comoqueosenhorfazia,pagamentosaterceiros?
Zwi Skornicki: Fazia pagamentos a terceiros, uma delas uma empresa

chamadaZama.
JuizFederal:IssotudoerarepassadopelosenhorJooVaccari?
ZwiSkornicki:IssoeratudoautorizadopelosenhorJooVaccari.
JuizFederal:Ecomoelesecomunicavacomosenhor?
ZwiSkornicki:Houveareuniopresencial,semprecomreuniopresencial.
Juiz Federal: Alguma outra pessoa, alm do senhor e ele, participava dessas
reunies?
Zwi Skornicki: Na 56, como foi feito doaes legais da propina, teve a
participao do senhor Frdric Delormel, que o presidente da Technip, ele
que organizou como fazer esses pagamentos, essas doaes legais ao partido
baseadonapropinade0,5daP56.
Juiz Federal: Ento tambm houve transferncia mediante doaes eleitorais

registradas,isso?
ZwiSkornicki:Sim,senhor.IssosnaP56.Queeumerecorde.
JuizFederal:Amaiorpartefoirepassadaentodeumaoutraforma?
Zwi Skornicki: O restante era repassado ou atravs dessa Zama ou atravs do

senhorCludioMente,ouatravsdedoispolticos."
203.ZwiSkornickiaindaadmitiuqueefetuoudepsitosdosvalores
da propina acertada em conta offshore de nome Shellbill Finance S/A indicada
pelaacusadaMnicaReginaCunhaMouraeapedidodeJooVaccariNeto.Para
tantoutilizouacontaemnomedaDeepSeaOilCorporation.Apropinaabrangia
tantoosacertosnoscontratosdaPetrobrscomooscontratoscomaSeteBrasil.
MnicaReginaCunhaMourateriadeclaradoaZwiSkornickiqueoprocuroupor
orientaodeJooVaccariNeto.OacusadoZwiSkornickideclarouquenotratou
comMnicaReginaCunhaMouradaorigemecausadospagamentos:
"Juiz Federal: Vamos aqui voltar a ficar mais restrito ao objeto especfico, os
pagamentos que o senhor mencionou senhora Mnica Moura, o senhor pode
esclarecercomofoifeitoesseacerto,comofoifeitoessepagamento?
ZwiSkornicki:NumadasvisitasqueosenhorVaccariestevenomeuescritrio,
dissequedentrodessacontacorrenteeletinhaquefazerunspagamentosparao
senhor Joo Santana e Mnica Moura, e que a senhora Mnica Moura iria me
procurar.
JuizFederal:Issofoiaproximadamentequando?
ZwiSkornicki:IssofoiduranteoperododaSete.
JuizFederal:DaSeteBrasil?
ZwiSkornicki:SeteBrasil,todosdoisfoiduranteesseperododaSeteBrasil.A
asenhoraMnicaMouraestevenomeuescritrio,combinamosqueovalorera
de 5 milhes de dlares, que o Vaccari tinha autorizado, e eu disse que no
poderia pagar esses 5 milhes de uma vez porque o que ele tinha de saldo dos
contratos da Petrobras mais o que eu j tinha recebido da SETE no era o
suficiente, ento teria que pagar em algumas parcelas, que a ficou combinado
paraserpagoem10parcelasde500mildlares.
JuizFederal:Ea,comofoifeitoopagamento?
Zwi Skornicki: E a foi feito o pagamento da Deep Sea para uma empresa
chamada Shellbill acho, eu tinha duas opes, a eu optei pela Shellbill que eu
achoqueeraemUSdlar,opagamentoficavamaisfcildoquepagaremeuro.
Juiz Federal: E como foi o contedo da conversa com a senhora Mnica

Moura?
ZwiSkornicki:Simplesmentefoiumaconversamuitocurtaegrossa,chegouao
meuescritrioedisse'Olha,euvimaquiamandodosenhorVaccari',eudisse
'Jestousabendo','Egostariadeacertarcomosenhoropagamento',foiaque
eu comentei que eu no poderia pagar de uma vez e que iria pagar em 10
prestaesde500mil,queeuacabeipagandos9,foieuachoatquenovembro
de 2014, mas ela nunca me comentou qual era a razo, porque ela tinha que
receber 5 milhes, simplesmente, tanto o Vaccari quanto a senhora Mnica
Mourasimplesmentedisseram,umdisse'Voctemquepagar'eooutrodisse'Eu
vimreceber'.
Juiz Federal: Esses pagamentos o senhor abatia daquela conta corrente da

propina,isso?
Juiz Federal: E essa conta corrente da propina, pelo que eu entendi, abrangia
tantooscontratosdaPetrobrasquantooscontratosdaSeteBrasil?
Juiz Federal: E nesse caso, o senhor disse explicitamente senhora Mnica

queocrditoqueelestinhamnoerasuficiente?
Zwi Skornicki: No, no disse no, simplesmente ela j veio instruda pelo
senhorVaccarisabendoquenoiareceberdeumavez,efoiaceito.
Juiz Federal: E o senhor mencionou a ela ou falou com ela sobre a origem
dessesvalores,essescrditos?
ZwiSkornicki:No,nocomenteino,elatambmnoperguntou.
Juiz Federal: Ela foi dizendo que tinha recebido orientao do senhor Joo
Vaccari?
Juiz Federal: E foi mencionado contratos da Petrobras ou da Sete Brasil no

contexto?
ZwiSkornicki:PeloVaccarisim.
JuizFederal:ComasenhoraMnicaMoura?
ZwiSkornicki:ComasenhoraMnicaMourano.
JuizFederal:OsenhortevecontatocomosenhorJooSantana?
ZwiSkornicki:Sfuiconhecerelenapriso."
204.Declarouaindaquefoifalsificadoumcontratodeprestaode
servios entre as offshores envolvidas para justificar fraudulentamente as
transaes:
"JuizFederal:Nabuscaeapreensoqueforamfeitasnoseusendereosforam
encontrados alguns documentos, e o que me reporto aos documentos que esto
mencionados no evento 1, arquivo memorando 2, processo 504627152, que
conexoaesse,foramreferidosnasdecises,entreelesumbilheteaqui,euvou
mostraraosenhor,comea'Zwi/Bruno'...
ZwiSkornicki:Isso,dasenhoraMnicaMoura.
JuizFederal:Osenhorpodedarumaolhadinha?
ZwiSkornicki:Poisno.Reconheo.
JuizFederal:Osenhorrecebeuessebilhete,ento?
ZwiSkornicki:Recebi,simsenhor.
Juiz Federal: Tambm aqui uma outra anotao manuscrita, empresa ShellBill
S/A.,comindicaodeumaconta...
ZwiSkornicki:Achoqueduascontas.
JuizFederal:Duascontas,no?
ZwiSkornicki:issomesmo,tambmreconheo,foioqueeumandeidaconta
dos Estados Unidos, exatamente para evitar converso de euro, alguma coisa
assim.
Juiz Federal: Foi na ocasio mandado um contrato tambm, um modelo de

contrato, ao senhor, todo rabiscado aqui, entre a Shellbill e uma empresa que o
nomeestrabiscado.
ZwiSkornicki:Issomesmo.
Juiz Federal: O senhor pode me esclarecer a circunstncia em que o senhor

recebeuessadocumentao?
ZwiSkornicki:IssoafoibaseadonasolicitaodoBancoDeltaparafazeros
pagamentos, porque a compliance do banco j estava bastante evoluda nessa
altura,aelesfalaramquespoderiampagarmedianteumcontratoeafoifeito
esse contrato, digamos, fake, para poder justificar o banco, o banco aceitou e
comeouaseremfeitasasremessas.
JuizFederal:Masquemlheenviouessebilhete,quemlheenviouessaconta?
ZwiSkornicki:AsenhoraMnicaMoura.
JuizFederal:Efoifeitoocontratoqueeulhemostreiaqui,umcontratoque
temonomeriscado,emprincpioseriacomaKlienfeld,queteriasidoenviado
demodelopararealizaodeumcontratoentreaShellbillealgumaempresado
senhor,foifeitoocontrato?
ZwiSkornicki:Klienfeld,eunoconheoqueempresaessa.
Juiz Federal: Mas foi feito o contrato para justificar os depsitos na conta
Shellbill?
ZwiSkornicki:Sim.
JuizFederal:ComaDeepSea?
ZwiSkornicki:DeepSeasim,senhor.
JuizFederal:Eoquediziaessecontrato?
Zwi Skornicki: Exatamente onde est rabiscado eu coloquei o nome da Deep

Sea.
Juiz Federal: Ento o contedo dele, desse contrato, no correspondia

verdade?
ZwiSkornicki:Nosenhor.Nohouveservionenhum."
205.Notrechoseguinte,ZwiSkornickimelhordetalhouoscontatos
quetevecomMnicaReginaCunhaMoura:
"Juiz Federal: O senhor mencionou que o senhor teve essa visita da senhora
MnicaMoura,osenhoraencontrouemoutrasoportunidades?
ZwiSkornicki:Duasvezesnomeuescritrio,somente.
JuizFederal:Duasvezes?
ZwiSkornicki:Sim.
Juiz Federal: O senhor mencionou aqui da primeira vez, o senhor pode me

esclarecerasegunda?
ZwiSkornicki:Aprimeiravezfoiaconversasobrecomoseriaopagamento,na
segundavez,jqueobanconotinhaautorizadofazerospagamentosdiretos,s
via fax, teria que ter um banco, e a segunda vez foi baseado, que ela queria
prepararumcontratopragentepoderfazerasremessas.
JuizFederal:Foitambmnoseuescritrio?
JuizFederal:Emalgummomentohouvealgumaindagaodapartedeladoque
eramessespagamentos?
ZwiSkornicki:Nosenhor.
JuizFederal:Algumcomentriosobreaorigemdessesvalores?
ZwiSkornicki:Tambmno.
Juiz Federal: Alguma preocupao externada por ela quanto ao recebimento

dessesvalores?
ZwiSkornicki:Nenhuma.
Juiz Federal: Ela chegou a indagar ao senhor, por exemplo, se isso no se

tratavadepropinasemcontratos?
ZwiSkornicki:Nofezperguntanenhuma.
JuizFederal:Osenhorfezalgumesclarecimentoporsuaconta?
(...)
Juiz Federal: Certo. Senhor Zwi, quando a senhora Mnica foi ouvida no
inqurito ela mencionou que esses pagamentos recebidos do senhor, que ela
confirmouaexistncia,eladisseoseguinte,'...indagadaacercadospagamentos
recebidosdeZwiSkornicki,esclarecequeomesmofoiindicadoporumamulher
responsvelpelareafinanceiradacampanhapresidencialdeAngola...'
ZwiSkornicki:Semfundamento.
Juiz Federal: Ento quem indicou, quem a encaminhou foi o senhor Joo
Vaccari?
JuizFederal:EelachegouaolocalsabendoqueoJooVaccaritinhasolicitado
aelairl?
ZwiSkornicki:Sim,queeununcatinhaconversadocomelaantes,noconhecia
ela antes, me ligou e apareceu no meu escritrio, s podia ter sido o senhor
Vaccari,quefoianicapessoaquemencionouonomedela.
Juiz Federal: E ela relatou, ela mencionou o nome do senhor Vaccari, Estou
aquiapedidodosenhorVaccari,oucoisaparecida?
ZwiSkornicki:Mencionou.
Juiz Federal: Ela mencionou que, ainda na histria da campanha presidencial

deAngola,queteriasido50milhes,30milhesteriamsidopagosemcontratoe
20 milhes por fora, '...que a declarante procurou Zwi no escritrio mesmo do
Brasil,acertaramentopagamentode4.5milhesqueforampagos...'
Zwi Skornicki: Na verdade era 5, s que acabou sendo pago 4.5 porque o
processo da Lava Jato j estava muito avanado a eu parei de pagar, a ltima
parcela.
JuizFederal:Osenhorchegouapagartambmvaloresemdinheiro?
ZwiSkornicki:Nenhum."
206. No depoimento, Zwi Skornicki identificou as contas que teria

utilizado no exterior para o repasse das propinas, em nome das offshores Deep
SeaOilCorporationedaLynmarAssetsCorporation:
"Juiz Federal: Umas questes aqui adicionais, ento o senhor j mencionou

rapidamente,masessaconta,osenhorusouessacontaDeepSeaOil?
Juiz Federal: Essa Deep Sea Oil, fonte de recursos dela, pelo que eu tenho
aqui,eraaKeppelFelsmesmo?
ZwiSkornicki:Total,foramoscontratosdaP66aP69,foramcontratosfeitosj
na gesto da senhora Graa Foster, j o doutor Duque estava fora, Barusco
estavafora,etambmsobreosvaloresdaSete.
Juiz Federal: Esses valores que o senhor mencionou de 1% ou 0,9, isso no

ficavanadaparaosenhor?
ZwiSkornicki:Eumencionei0,6.
JuizFederal:Ah,0,6,perdo.
ZwiSkornicki:0,6e0,7.O0,9,aeuficavacomadiferena,querdizer,eueo
meuparceiroqueeraaCompet,na51e52,queeraaminhacomisso.
JuizFederal:Certo.Osenhorficavacomadiferena,ento,entreo0,6e...
ZwiSkornicki:Nocasoda52foi0,9enocasoda57foi1%,entoeuficavade
0,6para0,9,0,3%,ede1%contra0,7,tambm0,3%.
Juiz Federal: Ento o senhor recebia comisso com base nos contratos e o
senhorrepassavaapartedapropina?
ZwiSkornicki:Dapropina.Simsenhor.
Juiz Federal: E esses valores que o senhor recebia na Deep Sea eram da sua
comissotambmouera...
ZwiSkornicki:Tambmdaminhacomisso.
Juiz Federal: Depois uma outra conta aqui referida, o senhor tambm j
mencionoudepassagem,aLynmarAssets...
ZwiSkornicki:ALynmar.
JuizFederal:Lynmar,isso.
ZwiSkornicki:Simsenhor.
JuizFederal:Essatambmeradosenhor?
ZwiSkornicki:Tambmfoi,aindaminha."
207. O acusado Zwi Skornicki identificou parte dos depsitos

efetuadospormeiodecontasnoexterioraPedroJosBaruscoFilho:
"JuizFederal:ForamidentificadosaquidessaLynmardepsitos,transferncias
que o senhor teria feito de 763 mil dlares, aproximadamente, para contas do
senhor Pedro Barusco, e depois tambm um depsito na conta Berkeley, que o
senhor mencionou que tambm seria do senhor Pedro Barusco, de cerca de 1
milhodedlares,masosvaloresqueosenhortransferiuparaosenhor...
ZwiSkornicki:DaLynmaroudaDeepSea?Eunomelembrodetermandado
algumacoisadaLynmarparaaBerkeley.
JuizFederal:No,notemidentificadoodepositante.
ZwiSkornicki:Eupossoestarenganado.
JuizFederal:No,noestidentificadoodepositante,daLynmareutenhoum
depsitode318milnacontaAquarius,queseriadosenhorBarusco...
ZwiSkornicki:Desconheo,eurealmentenomelembrodessaconta.
JuizFederal:Masaindagaoaosenhoraqui,somandoosvaloresqueeutenho
aqui registrados no processo d em torno de 1 milho e 800 de pagamentos
comprovados das suas contas para a conta do senhor Pedro Barusco, mas os
valoresforammaioresdoqueisso?
Zwi Skornicki: Foram maiores do que isso. Uma vez eu tendo os extratos
bancrios eu posso identificar com o seu pessoal conta por conta e valores
tambm."
208. J quanto ao depsito em favor de Eduardo Costa Vaz Musa,

apesar de confirmar a sua existncia, declarou que se tratava de comisso em
contratodaKeppelShipyardcomoGrupoOSX:
"JuizFederal:Constatambmnadennciaaidentificaodeumdepsitode80
mil,umatransfernciadacontaLynmarparaacontaDbaseAssets,queseriado
senhorEduardoMusa,osenhorsaberiaesclareceressatransferncia?
Zwi Skornicki: Essa a sobre a comisso que ele pediu para OSX1, ele na
poca trabalhava para a OSX e estava uma disputa entre a Jurong e a Keppel
Shipyard,noaKeppelFels,parafazerumareformatambmnoFPSOdaBW,
uma empresa norueguesa que estava fazendo o gerenciamento dessa obra, e a
eupagueiparaeleessacomisso,comotambmtemoutrosvalorespagos,que
eu posso identificar mais tarde, sobre o OSX2, que um outro navio que eu
tambmpagueiparaeleumacomisso.
JuizFederal:EntoissoanoerapropinadaPetrobras?
ZwiSkornicki:Nosenhor,eununcativeconversacomosenhorEduardoMusa
naPetrobras,nemnaSETE,porqueelejchegounaSETEdepoisqueoBarusco
tinhasadojeosacertosjtinhamsidofeitos."
209. Em todos os casos, Zwi Skornicki no descreveu situaes de

extorso, apenas afirmando que implicitamente poderseia entender que sem o
pagamentonohaveriacontrato:
"Juiz Federal: Esses pagamentos que o senhor fez, houve alguma espcie de
extorsocontraosenhoroucontraaKeppel,nosentidode'Oupagaounotem
contrato'oualgumacoisadessetipo?
Zwi Skornicki: No, no to forte como o senhor est falando, mas

subliminarmentedavaparaentenderisso.
Juiz Federal: E o senhor pode ser mais claro, por que subliminarmente dava
paraentenderisso?
Zwi Skornicki: porque os nossos preos, quando a gente participava,

principalmentena58,osnmerosficarammuitoprximos,oprimeirocolocado,
osegundoeoterceiro,eaelepoderiaoudesclassificartecnicamenteoudizer
queospreosestavammuitoprximos,fazerumanovalicitao,entoissoera
oquepassavananossacabea."
210.MnicaReginaCunhaMouraeJooCerqueiradeSantana
Filhoprestaram,emJuzo,depoimentoconvergentesentresi(evento486).
211.SoelessciosnaempresaPlisPropagandaevivememunio
estvel. Prestam servios de publicidade em campanhas polticas eleitorais
(marketingpoltico).MnicaReginaCunhaMouracuidariadaparteoperacional,
financeira e administrativa, enquanto Joo Cerqueira de Santana Filho seria
responsvelpelareacriativa.
212.Teriamprestadoessesserviosnascampanhaspresidenciaisdo
PartidodosTrabalhadoresem2006,2010e2014.
213.AdmitiramqueacontaemnomedaoffshoreShellbillFinance
S/AmantidanoBancoHeritagenaSuaseriacontroladaporJooCerqueirade
Santana Filho e que teria sido usada para receber pagamentos pelos servios
prestadosnacampanhaeleitoraldoPartidodosTrabalhadores.
214. Mnica Regina Cunha Moura reconheceu que a conta recebeu

depsitos provenientes de Zwi Skornicki. Segundo ela, o Partido dos
Trabalhadores tinha uma dvida de quase dez milhes de reais relativamente
campanhapresidencialdaexPresidenteDilmaRoussefem2010.OacusadoJoo
VaccariNetoorientouaacusadaaprocuraroacusadoZwiSkornickiqueiriapagar
a dvida de campanha. Segundo ela, no foi tratado sobre a origem do dinheiro
utilizado para o pagamento. O pagamento foi efetuado mediante depsitos na
conta em nome da offshore Sellbil no exterior. Nada foi declarado, tratandose,
segundoaacusada,caixadoisdecampanhaeleitoral.Transcrevesetrecho:
"Juiz Federal: Indo especificamente agora para essa questo do processo

mesmoaqui,humarefernciaaessesdepsitosefetuadosnessacontaemnome
daoffshoreShellBillFinance.Essaoffshoredasenhora?
Mnica Moura: Essa offshore pertence ao Joo, uma empresa que pertence
aoJoo,quandoeucaseicomoJoojexistia.
JuizFederal:Jexistia.Etemcontaaondeessaoffshore?
MnicaMoura:EssaoffshoretemumacontanaSua.
Juiz Federal: Especificamente nesse processo h uma referncia aqui a

depsitos que teriam sido feitos para uma conta controlada pelo senhor Zwi
Skornicki,umtotalaquide4milhesemeio,4milhese500mildlares.Oque
foramessespagamentos?
Mnica Moura: Esse pagamento, Excelncia, foi referente a uma dvida de

campanha que ficou, que o PT ficou devendo gente na campanha de 2010, a
campanha da presidente Dilma, a primeira campanha. Ficou uma dvida de
quase10milhesdereais,quenofoipagaequedemorouefoiprotelada,eeu
cobrei muito essa dvida. Eu tinha dvidas, fiquei com muitas dvidas de
campanha depois disso e se tentou resolver de vrias formas, eu cobrei muito,
enfim.Nofimde2anosdeluta,eutiveumaconversacomoVaccari,queeraa
pessoa responsvel pelos pagamentos, era o tesoureiro na poca da campanha,
era quem acertava comigo os pagamentos de campanha, e ele me mandou
procurar um empresrio, que queria colaborar com o partido, e que ia pagar
essadvidadecampanha.FoiassimqueeuchegueiaosenhorZwiSkornicki.
JuizFederal:EasenhorafoiatosenhorZwi,ento?
MnicaMoura:Fui.OVaccarimedeuocontatodele,eufuiatumescritrio
delenoRiodeJaneiro,nsconversamos,elejsabiadoquesetratava,queele
iapagarumadvidaqueoVaccarijtinhaconversadocomele.Eu,quandofui,
fui basicamente acertar com ele forma de pagamento, como que ele ia pagar
isso,econversamossobreisso.
Juiz Federal: E foi lhe tratado da onde que vinha esse dinheiro, qual era a
origemdisso?
MnicaMoura:No,nunca.No.
Juiz Federal: A senhora tambm no fez perguntas ao senhor Vaccari ou ao

senhorZwi?
MnicaMoura:No,sobreaorigemdodinheiro?
JuizFederal:Isso.
Mnica Moura: No, nunca, nunca. Eles estavam me pagando pelo meu
trabalho, eu estava recebendo finalmente uma dvida, grande alis, sobre o
trabalhoqueagentetinhafeito.Eeusperguntei,oqueeupergunteiaoVaccari
era:'Comoquevaiserfeitoisso?'Elefalou'Olha,vaiterqueparcelar,eleno
tem como pagar de uma vez essa dvida, mas vai ser paga essa dvida. Voc
fiquetranquilaquevocvaireceberessedinheiro,vconversarcomelequej
est tudo acertado com ele'. E eu cheguei para acertar com ele esse detalhe,
paramimeraumempresrioqueestavacolaborandocomopartido,pagandoa
dvida.
JuizFederal:Essespagamentosforamobjetosdealgumregistroeleitoral?
MnicaMoura:No,noforam.Foicaixa2mesmo,Excelncia.Foicaixa2.
JuizFederal:Foideclaradopelasuaempresaorecebimentodessesvalores?
MnicaMoura:No,Excelncia.Nofoideclarado.
(...)
Juiz Federal: Esses valores que foram recebidos do senhor Zwi Skornicki, a
senhoratratoudesseassuntosomentecomosenhorJooVaccarioucomoutras
pessoastambm?
Mnica Moura: No, somente com o Vaccari. Era dele que eu cobrava, eu
precisava receber o dinheiro e eu voltava, e sempre recebia que: 'Estamos
resolvendo,estouresolvendo,estouresolvendo'e...Foicomele.
JuizFederal:Masessesvaloreseramdacampanhade2010?
MnicaMoura:Foiumadvidaqueficoude2010,porissocomeouaserpago
em 2013, meu primeiro encontro com ele foi no incio de 2013 e essa dvida
comeouaserpagaem2013,efoifeitoemparcelas,queultrapassouat2014.
Juiz Federal: Perfeito. Pelo que eu entendi aqui, quando ele prestou um
depoimento,haviaumapretensoderecebimentodeumavezsdessesvalores,
masfoiparcelado.Houvealgumacoisaassim?
MnicaMoura:Euqueriareceberessesvalores,bvio,omaisrpidopossvel,
queeujestavacomumadefasagemmuitogrande.Masquandoeufuiconversar
com o senhor Zwi, o Vaccari j havia me informado que: 'V, acerte com ele,
mas ele no vai te pagar, no tem condies de te pagar de uma vez. Ele vai
parcelar com voc essa dvida'. Eu j sabia que ia ser parcelado, eu no tinha
esperanade...
JuizFederal:Ah,sim.
MnicaMoura:Euqueria,aminhavontade,maseujtinha..."
215. Porm, na fase de inqurito, a acusada Mnica Regina Cunha

Mouraapresentououtraversoparaosfatos(depoimentoem24/02/2016,evento
1,out14).Declarouqueospagamentosseriamrelativoscampanhapresidencial
deAngola:
"queindagadaacercadospagamentosrecebidosdeZwiSkornicki,esclareceque
o mesmo foi indicado por uma mulher responsvel pela rea financeira da
campanhapresidencialdeAngolaqueovalortotaldacampanhapresidencialde
JosEduardoSantosparaapresidnciadeAngolafoide50milhesdedlares
que esse contrato englobaria uma prcampanha, a campanha e uma ps
campanha que era uma consultoria para pronunciamentos que, deste valor,
trinta milhes foram por meio de contrato com a Polis Brasil e vinte milhes
forampagospormeiodeumcontratodegavetanoconabitlizado(...)queento
a a declarante procurou Zwi no escritrio do mesmo no Brasil que acertaram
ento um pagamento no valor de 4,5 milhes, que foram pagos na conta da
Shellbill(...)"
216.ConfrontadaemJuzocomacontradio,apresentouaseguinte
explicaoparaamudanadeverso:
"JuizFederal:E,senhoraMoura,porquedesdeoincioasenhoranorevelou
essesfatos?
Mnica Moura: Excelncia, no primeiro momento, quando eu fui presa em

fevereiro, primeiro que eu estava passando por uma situao extrema. No
uma coisa muito natural na vida de uma pessoa o que eu passei em fevereiro.
Segundo,opasestavavivendoummomentomuitograve,institucionalmente,de
poltico,ascoisastodasqueestavamacontecendoemtornodapresidenteDilma.
No preciso falar, me estender sobre isso, que todos aqui sabem o que estava
acontecendo,todooprocessoqueestavapassando.Eparasermuitosincera,eu
noquisatrapalharesseprocesso,eunoquisincriminla,eunoquiscolocar
isso porque eu achava que eu ia piorar a situao. Eu achava que eu ia
contribuir para uma coisa... para piorar a situao do pas falando o que
realmente aconteceu. E eu acabei falando que foi um recebimento de uma
campanha no exterior, eu queria apenas poupar, sei l, de piorar a situao do
que estava acontecendo naquele momento ali, do que eu sabia que estava
acontecendo. Inclusive na poca eu no estava no Brasil, eu tinha passado
praticamente um ano fora. Eu emendei uma campanha na Argentina, que eu fiz
na Argentina em 2015, em seguida fui para uma outra campanha que j estava
acertada,queeufizaDominicana.Maseuacompanhavatodaasituaodefora,
eusabiaoqueestavaacontecendo,oprprioprocessodeimpeachment,tudo,e
euquisapenasnopiorarasituao.
Juiz Federal: A senhora tambm... quando a senhora deps l no Inqurito

Policial, eu tenho aqui o seu depoimento, a senhora disse o seguinte: 'Que
indagadaacercadospagamentosrecebidosdeSkornicki,esclarecequeomesmo
foi indicado por uma mulher responsvel pela rea financeira na campanha
presidencial de Angola.' E a a senhora faz uma referncia que esses valores
seriamentodessacampanhadeAngola.Entoissonocorrespondeverdade?
MnicaMoura:No,issonocorrespondeverdade,Excelncia."
217. Apesar de admitir o recebimento dos depsitos de Zwi

Skornicki, a acusada Mnica Regina Cunha Moura negou que tivesse qualquer
conhecimento da origem ilcita dos valores ou que decorreriam de acertos de
propinasemcontratosdaPetrobrsoudaSeteBrasil:
"JuizFederal:Easenhorarecebendoessesvalores,asenhoranotinhareceio
dequeessespagamentospodiamterorigemilcita,emacertodepropina?
MnicaMoura:No,eununcapenseinisso.Deverdade,eununcapenseinisso.
Nunca tive esse receio. Esse receio da origem do dinheiro nunca passou pela
minha cabea. O receio que eu tinha, bvio, era que eu estava recebendo um
dinheiro pelo meu trabalho, remunerao pelo meu trabalho, mas recebendo de
umaformailcita,quenoestavasendocontabilizado,eunoestavapagandoos
impostos sobre isso, eu estava tambm usando uma conta no declarada no
exterior.Issosimeusempretivemuitoreceio,essetipodecoisaeutivereceio.
Mas, infelizmente, Excelncia, eu tenho que dizer isso, no meu trabalho, na
minhaatividade,issoacontecesempre.Partedostrabalhosdecampanhapoltica
sempre so pagos em caixa 2, no vou me estender tambm sobre isso, mas
umaprticaqueinfelizmenteacontece."
218.Relevadestacar,porm,que,noinqurito,negouexpressamente
que os valores recebidos seriam provenientes de caixa dois de campanhas
eleitorais no Brasil, inclusive invocando o exemplo da Ao Penal 470
(Mensalo):
"queindagadaseeleeJooSantanareceberamrecursosnocontabilizadosdos
clientes dos servios eleitorais que prestaram no Brasil, disse que no,
primeiramente,pormotivosbvios,quaissejam,asinvestigaoecondenaes
nocasoMensalo."
219.EmJuzo,foitambmconfrontadacomessaprviadeclarao:
"JuizFederal:Enohaviaumreceiodeestarrecebendodinheirosujo,atpor
causadaqueleexemplodosenhorDudaMendonal,docasodomensalo?
Mnica Moura: No, Excelncia. Eu no pensei em estar recebendo dinheiro

sujo.OquemefoiditopeloVaccariqueeraumgrandeempresrio,nosabia
quemeraosenhorZwi,sinceramentenuncatinhaouvidofalarnele,queeraum
grandeempresrio,queeraumapessoahonesta,decente,quetinhaumagrande
empresaequequeriacolaborarcomopartido,quecolaboravacomopartido,eu
no conhecia, no sei como ele colaborava antes, mas que colaborava com o
partidoequeiriacolaborarpagandoessadvidanossa.Maseununcapenseiem
dinheirosujo,eununcapensei...
Juiz Federal: Quando a senhora foi ouvida l no inqurito, citando o que a

senhora declarou l que est no seu depoimento, a senhora disse o seguinte:
'Que, indagada a senhora, n se ela, a senhora, no caso e Joo Santana
receberam recursos no contabilizados dos clientes dos servios eleitorais que
prestaram no Brasil, disse que no, primeiramente por motivos bvios, quais
sejam,asinvestigaesecondenaesdocasomensalo'.Asenhoramesmafez
essareferncia.
MnicaMoura:,eusei.Eusei,Excelncia.Maisumavezumgrandeerroe,
enfim, no tenho que justificar porque eu disse isso, mas no foi isso. Eu estou
lhedizendoexatamenteoqueaconteceu,comofoiqueaconteceu."
220. Mnica Regina Cunha Moura ainda admitiu em Juzo que foi
celebradoumcontratodeprestaodeserviosfalsoentreaDeepOilCorporation
eaShellBillFinance,afimdeampararfraudulentamenteosdepsitos,equefoi
ela quem enviou a Zwi Skornicki um modelo de contrato para o falso. Tambm
admitiu que enviou na ocasio um bilhete e que rasurou o nome da empresa
constantenomodelodecontratoafimdepreservarosigilodofato:
"Juiz Federal: Consta aqui tambm no processo, embora a senhora tenha de

certa maneira j admitido esses fatos, mas para ficar bem claro, foram
apreendidosnaresidnciadosenhorZwialgunsbilhetesecorrespondnciaquea
senhorateriasupostamenteenviadopraele,segundoaquiaacusao.Entreessa
documentao tem um bilhete aqui, comea: 'Zwi/Bruno, encaminho cpia dos
contratosquefirmeicomoutraempresacomomodelo'.Euvoulhemostraraqui,
peoparaasenhoradarumaolhadinha.
MnicaMoura:Sim,reconheo.
JuizFederal:Asenhoraqueescreveuisso?
MnicaMoura:Euqueescrevi,sim.
Juiz Federal: Depois a senhora tambm mandou uma referncia conta

ShellBill?
MnicaMoura:Exatamente,nomesmoenvelope.Sim,fuieuquemandei.
JuizFederal:Easenhoratambmenviouummodelodecontrato,n?
MnicaMoura:Sim,sim,enviei.
JuizFederal:Voulhemostraraqui.
MnicaMoura:Sim,tambmenvieiummodelodecontrato,exatamente.
JuizFederal:Foiasenhoraquefezessesriscosaquinocontrato?
MnicaMoura:Fuieuquefizessesriscosprapreservaronomedessaempresa
a.Querdizer,noqueriaqueosenhorZwivissearefernciaoutraempresa,
eumandeiummodelodeumoutrocontrato.
JuizFederal:EfoifeitoumcontratoparecidocomosenhorZwi?
Mnica Moura: Veja bem, Excelncia, o senhor Zwi me pediu um contrato,

disse que precisava de um contrato para fazer esses pagamentos, essas
transferncias,queobancodeleexigiaumcontrato.Eufaleiquetudobem,que
elemedesseocontratoqueagentefaria,eeledissequenotinhaomodelode
contrato,queeu,enfim,maisoumenosassim:'Memandeocontratoqueagente
resolveoproblema'.Eutinhaessecontrato,euapagueionomedaoutraempresa
pra que no chegasse a ele com o nome dessa empresa e entreguei a ele no
envelope com esse bilhete. Entreguei a ele esse contrato para que ele usasse
como modelo. Se ele usou realmente no sei, Excelncia. Eu nunca usei esse
contrato.
Juiz Federal: Mas foi feito um contrato entre a ShellBill e uma empresa do
senhorZwi?
MnicaMoura:Ento,euentregueiessecontratoaosenhorZwiesinceramente
eunomelembrodeterassinadoessecontrato.Seeleusouessecontratoeuno
seiporqueeunovolteiaeledepoisdisso,edeterassinadoumcontrato.Euno
me lembro disso. Posso at ter assinado, eu estou dizendo aqui que eu no me
lembro de verdade se teve essa continuidade disso, entendeu? Mas me lembro
queentregueiessecontratopraele."
221.MnicaReginaCunhaMoura,apesardetertratadodiretamente
com Zwi Skornicki dessas questes, declarou que informou o fato a Joo
CerqueiradeSantanaFilho:
"JuizFederal:EssespagamentosrecebidosdosenhorZwiSkornicki,asenhora
tratouesseassuntocomele?
MnicaMoura:Sim,tratei.Tratei.
JuizFederal:ComosenhorJooSantana?
Mnica Moura: Depois, inclusive, no foi nem... , tratei. Eu primeiro acertei

tudoedepoiseufaleicomeledoquesetratava,oqueera,quefinalmenteiam
pagaraqueladvidaequeseueupodiafazerereceberassim,enfim."
222. Joo Cerqueira de Santana, por sua vez, em seu interrogatrio

(evento 486), repetiu a verso de Mnica Regina Cunha Moura. Admitiu ser de
sua titularidade e controle a conta em nome da offshore Shellbill e que os
depsitos nela realizados atravs da conta controlada por Zwi Skornicki tinham
porfinalidadeaquitaodedvidadoPartidodosTrabalhadoresrelativamentea
serviosprestadosnacampanhaeleitoralde2010.
223.Transcrevesetrecho:
"Juiz Federal: Essa conta ShellBill Finance, quer dizer, uma offshore
ShellBillFinance,dosenhor?
JooSantana:.
JuizFederal:Desdequandoqueosenhortemessaoffshore?
JooSantana:Euachoqueporvoltade1998,temmaisde20anosessaconta.
JuizFederal:Essaoffshoretemcontaaonde?
JooSantana:EssaoffshoretemumacontanaSua.
JuizFederal:Qualbanco?
JooSantana:noBancoHeritage.
Juiz Federal: Indo diretamente ao assunto aqui objeto da acusao, h

referncia aqui pelo Ministrio Pblico de depsitos que totalizam 4 milhes e
500 mil dlares efetuados nessa conta ShellBill, segundo o Ministrio Pblico,
poresseoutroacusado,osenhorZwiSkornicki.Oquesoessesdepsitos?
Joo Santana: Esse depsito, eu vim a saber, logo depois da negociao que
Mnica fez, indicado pelo Partido dos Trabalhadores, era uma dvida da
campanhade2010daPresidenteDilma.
JuizFederal:Quandoosenhorteveconhecimentoaesserespeito?
Joo Santana: Tive conhecimento meses depois, porque existia uma dvida que
eu acho, salvo engano, que era da campanha de 10 milhes de reais, da
campanha de 2010, e isso j durava 3 anos. Eu posso at esclarecer, o senhor
podeseespantar,tpicodonossotrabalho,danossareadomarketingpoltico
sofrergrandesatrasos.Eopartido,paraencontrarumaformade...eujestava
pra fazer a outra campanha, ns no poderamos fazer outra campanha se no
recebesse essa dvida. E o partido sugeriu procurar o senhor Zwi, que eu no
conhecia, vim a conhecer aqui j na... E fui informado trs meses depois, eu
acho,meiodepassagem,deumaformamuitogenrica.
JuizFederal:Trsmesesdepoisdanegociao?
Joo Santana: Depois da negociao do encaminhamento, porque, pelo que eu

recordo, e pelo que eu sei, foi feita uma negociao, mas isso foi escalonado,
foramfeitosvriospagamentosnoperododeumano,maisoumenos.
JuizFederal:Eosenhorficousabendoissocomo?
Joo Santana: Mnica contou pra mim, de que, olha, primeiro, uma parte da
dvida foi resolvida e foi encaminhada para uma empresa. Ela tinha um
conhecimento muito superficial, sabia que era uma empresa estrangeira, ela
chegouacomentarcomigoironicamentequeeracomumcoreano,disseramque
eraapessoaligada,maseuno...mas,exatamenteisso.
JuizFederal:QuempassouesseassuntoparaosenhorfoisasenhoraMnica
ouosenhortratoudesseassuntocommaispessoas?
JooSantana:SomenteMnica.SomenteMnicacomentoucomigosobreisso."
224. Foi indagado ao acusado Joo Cerqueira de Santana Filho o

motivodopagamentoerecebimentodevaloresvultososnocontabilizadosdiante
de um contexto no qual a doao eleitoral por empresas era permitida e no qual
havia registro de doaes milionrias ao Partido dos Trabalhadores por diversas
empresas,inclusivedoGrupoKeppelFels:
"JuizFederal:Porquereceberdessaforma,nessacontanoexterior?
Joo Santana: Isso uma prtica, que uma prtica para mim nefasta,
equivocada, que sempre eu lutei contra ela na medida das minhas foras, de
caixa2,queumaprticageneralizadanascampanhas.
JuizFederal:TemaquiumregistroquefoifeitopelaPolciaFederal,noseise
totalmente correto, mas que a Plis teria recebido do Partido dos
Trabalhadores,empagamentosregistradosdecampanhaeleitoral,cercade171
milhes de reais no perodo de 2006 a 2014. Se tinha a possibilidade de fazer
essespagamentoslegtimos,porqueessespagamentosporfora?
Joo Santana: Isso, eu acho, juiz, que decorre da cultura, dessa cultura
generalizada de caixa 2. Os empreiteiros, os empresrios, e a relao com os
partidos e com os governos sempre foram na poltica brasileira, na poltica
mundial, eu lhe digo com experincia de outros pases, buscando caminhos
extralegais. Por qu? Porque os preos so altos, eles no querem de alguma
maneiraestabelecerumarelaoexplcitaentreosdoadoresdecampanhaese
recorreaessetipodeprticadecaixa2.
JuizFederal:Mas,porexemplo,nessecasoaqui,essedinheiroveiodaKeppel
Fels,queconstaterdoaesoficiaistambmaoPartidodosTrabalhadores,por
quepagarporfora?
JooSantana:Imagino,peloquesefala,porqueexistelimitededoao,limites
legais, existem tambm essas limitaes polticas, existe esse campo de
acobertamento que se faz para evitar especulao. Tem vrios tpicos, evitar
leilo entre doadores, quem est dando mais, quem est dando menos. E xiste
todaumaprticaimplantada.
JuizFederal:Essadvidaeradacampanhade2010,isso?
JooSantana:De2010.
JuizFederal:Dapresidencial?
JooSantana:Presidencial.
JuizFederal:Quantoquefoiocustooficial?
Joo Santana: Dessa campanha de 2010 eu tenho a impresso que foi 58, 57
milhes,algumacoisabeirandoos60milhes,primeiroesegundoturno.
JuizFederal:Eissopagodemaneiraoficialpelasuaempresa?
JooSantana:Sim,sim.
JuizFederal:Ento,diantedessevalordecinquentaetantosmilhes,porque
pagaraindaquatroequinhentosporfora?
Joo Santana: Exatamente porque o nosso preo fixado de acordo com as

necessidades da campanha. O cliente, que seja o PT, o cliente nem sempre
concordaemfazeressepagamentopelaformaexplcita,queaoficial,sempre
encontraumamaneiradejustificar.Ento,enovamenteoque...advida,o
quegeraadvida,isso."
225. semelhana do que ocorreu com Mnica Regina Cunha

Moura,oacusadoJooCerqueiradeSantanaFilhoapresentou,emseudepoimento
de 25/02/20016 no inqurito, verso diferente (evento 1, out15). Negou
expressamente que a conta tivesse recebido qualquer valor originado das

campanhas presidenciais no Brasil e sugeriu que os valores poderiam ser
originrios de campanhas eleitorais em Angola, Repblica Dominicana e
Venezuela.
226. Confrontado com a mudana de verso, forneceu a seguinte

explicaoemJuzo:
"Juiz Federal: Por que o senhor no falou isso quando o senhor foi ouvido no
inqurito?
Joo Santana: Por vrias razes, primeiro pelo prprio... Por questes
psicolgicas,digamos,porquestopolticaequestoprofissional.Apsicolgica,
osustodaprpriapriso,nssabamosporquevamospelaimprensaeetc.que
estvamos sendo investigados, mas eu sinceramente jamais imaginaria que
pudesse ser preso da maneira que fui, ento o choque. Eu estava na Repblica
Dominicana quando fui informado, peguei um avio vim pra c, me apresentei,
estava h quase dois dias sem dormir, ento esse ponto. Segundo, lhe confesso,
umaquestodenoquererromper,dopontodevistaprofissional,umcontatode
confidencialidade com o partido. Terceiro, do ponto de vista poltico, eu achava
queissopoderiaprejudicarprofundamenteaPresidentaDilma,enessemomento
euraciocinavacomigo,eu,queajudeidecertamaneiraaeleiodela,noseria
apessoaquevaidestruirapresidncia,iatrazerumproblema.Nessapocaj
iniciavam um processo de impeachment, mas ainda no havia nada aberto. Eu
sabia que isso poderia gerar um grave problema, sinceramente, at para o
prprio Brasil, porque... Ento era a soma disso tudo, uma deciso difcil,
decisoequivocada,masaprimeirareaominhafoiessa.
JuizFederal:Citandoosenhormesmo,noseudepoimentonoinquritopolicial
de 25 de fevereiro, o senhor disse o seguinte: 'Que esses depsitos eram
recursosrecebidosdecampanhasnoexterior'.Issonoverdadeiro,ento?
JooSantana:Nessecaso,no.Maseufiz,eusouoprofissionalbrasileiroque
talvez mais tenha feito campanhas no exterior e recebi de vrias campanhas
dessaforma,ealgumapartenessaconta.
Juiz Federal: O senhor tambm declarou a, citando, o senhor disse

literalmente:'Quenegaqueacontatenharecebidoqualquervalororiginadodas
campanhaspresidenciaisdoBrasil.'
JooSantana:Issoeurespondianteriormente,Excelncia.
Juiz Federal: 'Que nega que os pagamentos realizados por Zwi Skornicki
possuamqualquerrelaocomserviosprestadosnoBrasil.'
Joo Santana: a mesma resposta, o mesmo tipo de argumentao, a mesma

pressopsicolgicapoltica,queeumeautocoloquei.
Juiz Federal: E no seria mais fcil para o senhor demonstrar, dizer pura e
simplesmenteaverdadedesdeoincio?
JooSantana:No,vistodetrspradiante,numaengenhariareversa,sim.Mas
no momento no me parecia isso pra mim. Era uma presso muito grande tudo
aquiloali.
JuizFederal:Osenhorrecebeupressodeterceiros?
Joo Santana: No, apenas da minha conscincia profissional, da minha

fidelidadeerelaoafetivacompessoas."
227. Apesar de reconhecer os depsitos e, em Juzo, que tinham

origememdvidasdoPartidodosTrabalhadoresemcampanhaseleitorais,negou
quetinhaconhecimentodequeeramprovenientesdeacertosdepropinas:
"JuizFederal:OsenhordissequetrabalhoucomosenhorDudaMendona,n?
JooSantana:Sim,eufuiprimeirofuncionrio,depoisfuiscio.
JuizFederal:Osenhorviuoqueaconteceucomelenaquelecasodomensalo,
no?
JooSantana:Sim.
JuizFederal:Osenhornotinhapresentequereceberdinheirodessaforma,o
senhorestavaincorrendonoriscodeestarrecebendodinheirosujo?
JooSantana:Eutinhaconscinciaqueeraumaprticaderecebimentoilegal.
Dinheirosujo,nosentidodecorrupo,jamais.Porqueocaixa2,naformaque
estimplantado,atondealcanavaomeuconhecimentoeinformao,noera
necessariamenteligadoafatosdecorrupo.
JuizFederal:Masnaquelecasodoseusciofoi,nofoi?
Joo Santana: Certo, mas ali era uma outra circunstncia, eu no sei... Na
verdade eu estava na Argentina na discusso disso, mas eu sei que foi um
dinheiro remetido do Brasil para o exterior e havia operaes triangulares
dentrodisso.Claro,eusabiaqueera...masocaixa2...Nssempreentendemos,
no nem por comodismo, mas profissionais de eleies no mundo, sempre
sabem que existe o caixa 2, que ele decorre muitas vezes de uma aposta no
mercado futuro, de fazer amizades com governos, existem tetos. Ento no
necessariamente...eunoconsidero,nesseaspecto,recebercomodinheirosujo.
Talvez na acepo que o senhor deu, e eu interpretei, como dinheiro vindo de
corrupo.
JuizFederal:dinheirodecorrupomesmo.
JooSantana:Euvejomaiscomodinheirodenegociaopoltica.
JuizFederal:OsenhorchegouafazeralgumaindagaoaosenhorVaccari,ou
senhoraMnica,emsaberdaondequevinhaessedinheiro?
Joo Santana: No, no sentido de... talvez adiantando o pensamento do senhor,

sem querer interpretlo, que pudesse estar relacionado Petrobrs ou a
qualquercoisa,jamais.Jamaiseutiveesseconhecimento.Euvimsaber...
JuizFederal:Masosenhorfoiatrsdissoparasaber?
JooSantana:No,nomomentoqueeraparareceberno,apenasMnica...A
tinha uma espcie de compliance interno, era que fosse empresas que no
tivessem vedao de doao, mesmo porque se tivesse seria uma complicao,
que fossem empresas idneas e que dessem uma segurana na relao, Ento,
nesse aspecto, no. Mas era uma empresa como vrias outras empresas que,
sabiase no mercado, que ajudava uma candidatura, que ajudava outra, que
ajudavaoutra...
Juiz Federal: A sua esposa, quando foi ouvida no inqurito, veio aqui e disse
algodiferente,masquandoelafoinoinquritoeladisseoseguinte,literalmente:
"QueindagadaseelaeJooSantanareceberamrecursosnocontabilizadosdos
clientes dos servios eleitorais que prestaram no Brasil, disse que no.
Primeiramentepormotivosbvios,quaissejam:asinvestigaesecondenaes
do caso mensalo." Depois desse caso no houve uma preocupao no sentido
de,vamosdizer,evitaressetipodeexpedienteparanoreceberdinheirosujo?
JooSantana:Houve,houve,euatagora...Houvecomo?Omeupreo,desde
o incio, falava internamente que para evitar riscos de qualquer natureza, e
principalmente para os clientes, para o partido, quanto mais fosse legal, que
fosseplenamentelegal,depoishaviadificuldadesalegadasde...Queeujdisse
aqui, no precisa nem repetir, de recolhimento, de doaes e etc., e no final
voltou a uma frmula anterior. Essa forma que j havia sido, s que dizer... a
nicacoisaqueeuj(incompreensvel)emtodasessascampanhas,atchegara
esse momento que ns viemos a aprofundar, que no era uma operao
organizada. Era uma busca de doao eleitoral como feito normalmente nas
campanhas. Que errado, . Que deplorvel que se faa, . Mas que
generalizado aqui e no mundo, . Nos pases, no s a Amrica Latina, na
Europa, nos Estados Unidos, ainda existem vrias formas, sobre diversos
disfarces,masexisteessetipode...
Juiz Federal: Mas, senhor Joo Santana, isso acontece por causa que as
pessoasaceitamfazerdessaforma.Inclusiveosenhor.
JooSantana:Sim,tambmnesseaspectoeunopossonegarissoa.Porqu?
Ningum me colocou (incompreensvel) na verdade, mas a circunstncia de
mercadolhecoloca.Sevocassumeumadeterminadaprticaprofissional,esse
mercadojestcomprometido,voctentaesvezesvocderrotado.Ento
umerro.Norestaamenordvidaqueumerro.Masadimensodesseerro,
eudigo,nspodemostererrado,masnopecado,nosentidoabsolutodotermo,
estartendoqueparticiparcomocmplicedequalsejaotipodeentendimento.E
se o senhor ver o meu histrico tambm, eu nunca tive contratos corruptos, eu
souonicomarqueteiro,dosdedestaque,quenopleitearamcontaemgoverno,
quenofizeramagnciadepropagandaparalela.Efuicriticadoduramentepor
isso. No Brasil nunca tive contas com empresas, com governos, com empresas
estatais e etc. Recusei sistematicamente, se eu quisesse eu poderia ter tido,
ento nunca... Eu convivi com cinco Presidentes da Repblica, com grau de
razovelconfiana,paranodizerintimidade,enuncafiznenhumpedidoaeles
de natureza pessoal, poltica. Talvez isso, at isso tenha ajudado a minha
reputaoeaminharelaodeconfianacomeles.
Juiz Federal: Mas, senhor Joo Santana, convenhamos, no d pra ser meio
legal,meiolcito,'eufaomeiolicitamentemeustrabalhos'...
Joo Santana: No, eu acho que a prpria ironia do senhor tem uma carga de
verdade.Euseiqueissopodecriar,aprincpio,umtipodeembaraocognitivo
pramim,masdopontodevistaderelaopragmticadomercado,infelizmente
eutenhoquereconhecerqueissoexisteequemnovivedentrodisso,ousaida
profisso, que uma profisso fascinante por vrios motivos, no apenas me
fascinaessaprofissonopelodinheiro,noapenas,altamenterentvel?,
uma profisso, mas pelo conjunto de coisas que ela envolve, artes, envolve
poltica, envolve histria, ela envolve todas as coisas que eu gosto, como
cinema,msica,interpretao,elhepermiteinteragirnahistria."
228.Almdaprovaoral,oprocessoestinstrudocomsignificativa
provadocumentaldospagamentosdepropinas.
229.Pordecisesde18/12/2014ede03/02/2015(eventos3e14)no
processo 508511428.2014.404.7000, autorizei a pedido do MPF, a busca e
apreenso em endereos de vrios intermediadores de propinas em contratos da
Petrobrs,entreelesdooraacusadoZwiSkornicki.
230. No exame do material apreendido, foi encontrado envelope

contendo bilhete de pessoa identificada como "Monica Santana", com endereo
do remetente identificado na "Rua Aurea, 36, Vila Marian, So Paulo/SP", com
comunicaesparaZwiSkornickiecomcpiademinutadecontrato.
231. Os documentos encontramse referidos no relatrio de anlise

de polcia judiciria n 213/2015, evento 7, inq2, do inqurito 5005002
38.2015.404.7000,eaindaforamjuntadosnoevento1,memorando2,doprocesso
504627157.2015.4.04.7000enoevento4,arquivosapinqpol20eapinqpol21,do
inqurito500500238.2015.404.7000.
232.NoreferidoendereodaRuaAurea,36,encontraseareferida
empresaPolisPropagandaeMarketingLtda.,quetemporscioJooCerqueirade
SantanaFilhoeMnicaReginaCunhaMoura.Oenvelopecomendereopodeser
visualizado na fl. 2 da representao policial (evento 1 do processo 5003682
16.2016.4.04.7000).
233. Reportandome aos documentos constantes no evento 1,

memorando2,doprocesso504627157.2015.4.04.7000,podeseralivisualizadoo
bilhetemanuscritopor"MonicaSantana"edirigidoparaZwiSkornickieaindaao
filho deste, Bruno Skornicki (tambm reproduzido na fl. 10 da representao
policial,evento1):
"Zwi/Bruno
Mandocpiadocontratoquefirmeicomoutraempresacomomodelo.Achoque
onossopodesersimplificado,estemuitoburocrtico,masvcsquesabem.
Apaguei,pormotivosbvios,onomedaempresa.
Notenhocpiaeletrnica,porsegurana.
Esperonotcias.
Seguetambmosdadosdeminhacontacomduasopesdecaminhos.Euroou
Dolar
Vcsescolhemomelhor.
Grata.
Abs
MnicaSantana
234. Seguese no bilhete a indicao da empresa Shellbill S/A e a

indicaodoBancoHeritage.Soapontadasduasopesparaatransferncia:
"CitibankNA,NewYork
SWIFT:CITIUS33
ABA:021000089
Nmerodaconta:36966296
Ref:0881150"
"CitibankNA,London
SWIFT:CITIGB2L
IBAN:GB65CITI18500810576700
Ref:0881150"
235. Tratase, portanto, do bilhete enviado pela acusada Mnica

ReginaCunhaMouraaZwiSkornickicomorientaodacontaemnomedaoff
shoreShellbillnaqualdeveriamserfeitosospagamentos.
236. Enviado junto por Mnica Regina Cunha Moura um contrato

modelo no qual terceira empresa contratou os servios da offshore Shellbill
FinanceS/A.
237. No contrato modelo, como adiantado no bilhete, foi riscado o

nomedaempresacontratantedosserviosdaShellbillFinance.
238. Apesar disso, o ato foi malfeito, o que permitiu autoridade

policialidentificar,comcertafacilidade,onomecomosendoaKlienfeldServices
Ltd.,comoseverificanasampliaesconstantesnasfls.14e15darepresentao
policial(evento1doprocesso500368216.2016.4.04.7000).
239. A Klienfeld Services Ltd., outra offshore, tambm realizou

depsitos na conta da Shellbill Finance. Esses fatos constituem objeto de outra
ao penal, imputando o MPF a responsabilidade pelos depsitos ao Grupo
Odebrecht(aopenal501972795.2016.4.04.7000).
240.Pordecisojudicialde30/10/2015,foi,apedidodaautoridade
policial,decretadaaquebradosigilobancriosobreacontaemnomedaoffshore
Shellbill Finance mantida no exterior (evento 16 do processo 5048739
91.2015.4.04.7000).
241. A quebra abrangeu a obteno das transaes realizadas em

favor da Shellbill Finance no banco correspondente em New York e ainda a
documentaodacontanaSua.
242.Apartirdaquebra,foramobtidas,mediantecooperaojurdica
internacional com os Estados Unidos, as transaes correspondentes, sendo o
resultado juntado nos anexo8, anexo9 e anexo10 do evento 1 do processo
500368216.2016.4.04.7000.
243.Noquedizrespeitoaessefeito,foramidentificadosdepsitos
deUSD500.000,00em25/09/2013,deUSD500.000,00de05/11/2013,deUSD
500.000,00 em 19/12/2013, de USD 500.000,00 em 06/02/2014, de USD
500.000,00 em 25/03/2014, de USD 500.000,00 em 28/04/2014, de USD
500.000,00 em 10/07/2014, de USD 500.000,00 em 08/09/2014, de USD
500.000,00em04/11/2014,totalizandoUSD4.500.000,00,provenientesdeconta
em nome da offshore Deep Sea Oil Corporation, constituda nas Ilhas Virgens
Britnicas,emantidanoDeltaNationalBank.
244. Posteriormente, essas transaes foram confirmadas com a

vindadadocumentaodacontaemnomedaoffshoreShellbillFinancedaSua.
OresultadodaquebradesigilobancriodacontanaSuafoijuntadanoprocesso
anexo de n 504963078.2016.4.04.7000, tendo as partes dele tido cincia pela
intimaoconstantenoevento529.AdocumentaovindadaSuaconfirmaque
acontaemnomedaoffshoreShellbillFinanceS/A,abertanoBancoHeritage,em
Genebra,tinhaporbeneficirioecontroladoroacusadoJooCerqueiradeSantana
Filhoeaindaosdepsitosacimadiscriminados.
245. Tambm encontra prova documental parte dos depsitos

efetuadosporZwiSkornickiemcontasdePedroJosBaruscoFilho
246. Nos extratos bancrios das contas em nome de offshores

controladas por Pedro Jos Barusco Filho (evento 1, out3, p. 58), foram
identificados depsitos de USD 763.370,00 provenientes de conta em nome da
Lynmar Assets, um, em 19/11/2008, de USD 444.513,00, na conta da offshore
Rhea Comercial Inc., mantida no Banco Pictet and Cie, de Genebra na Suia,
outro,em11/02/2003,deUSD318.587,00nacontadaoffshoreAquariusPartners
Inc,mantidanoBancoPictet&Cie.
247.RelativamenteaPedroJosBaruscoFilho,adennciareporta
seaumterceirodepsito,em25/03/2014,deUSD1.031.480,00,nacontadaoff
shoreBerkeleyConsultingInc,mantidanoDeltaTrust,naSuia,provenientede
conta noidentificada de Zwi Skornicki. Entretanto, este Juzo no logrou
identificarcomfacilidadeaprovadocumentaldestedepsitonospresentesautos.
248.OutrodepsitoprovenientedaLynmar,deUSD80.000,00,em
07/01/2011,foiidentificadonosextratosdacontaemnomedaoffshoreDebase
AssetscontroladaporEduardoCostaVazMusaemantidanoBancoJuliusBarna
Suia.Oregistrododepsitoestnoevento6,out2.

Grupo Keppel Fels ao Ministrio Pblico, que a conta Lymar Assets recebeu
KeppelFelsporserviosatinentesacontratosfirmadoscomaPetrobrs(evento2,
out25aout28).
250. De igual forma, constatado, por prova providenciada

diretamentepeloGrupoKeppelFelsaoMinistrioPblico,queacontaDeepSea
Oilrecebeutransferncias,entre19/04/2013a02/09/2014,deUSD1.319.736,00
doGrupoKeppelFelsporserviosatinentesacontratosfirmadoscomaPetrobrs
(evento2,out25aout28).
251.Igualmentetambmjuntadaprovadocumentaldopagamentode
vantagem indevida diretamente ao Diretor Renato de Souza Duque por Zwi
Skornicki. Como por este revelado em seu depoimento judicial, Zwi Skornicki,
paratransferirpropinaparaRenatodeSouzaDuque,abriu,em27/05/2013,conta
em nome da offshore Yorketown International Ltd. no Delta Trust Bank, em
Genebra.DanielTibrcioDuque,filhodeRenatodeSouzaDuque,foinominado
procurador nos cadastros da conta. A documentao relativa a essa conta foi
apresentada ao MPF pelo prprio acusado Zwi Skornicki. O MPF, por sua vez,
juntoua aos autos no evento 467, anexo4. Na fl. 14 do anexo4 ao aneox8,
vislumbrase a nomeao de Daniel Tibrcio Duque como procurador. Para a
referidaconta,foramtransferidosvaloresporZwiSkornicki,oquepermitiriaque
RenatodeSouzaDuque,pormeiodeseufilho,sacasseoutransferisseodinheiro
para outro local. Os crditos, porm, foram mantidos na conta, tendo ela, em
29/02/2016,saldodeUSD14.428.173,00.
252.Aindaquenotenhasidoproduzidaprovadocumentaldetodos
os pagamentos de propina efetuados pelo Grupo Keppel Fels por intermdio de
ZwiSkornicki,especialmente,nopresentecaso,noqueserefereaosdepsitosno
exterior em favor de Pedro Jos Barusco Filho, foram produzidas provas
documentaissignificativasequeincluempartedosdepsitosefetuadosaoreferido
Pedro Jos Barusco Filho, das transferncias, mediante abertura da conta
Yorketown, em favor de Renato de Souza Duque, e ainda de todos os depsitos
efetuados em favor de Joo Cerqueira de Santana Filho e Mnica Regina Cunha
Moura,nacontaemnomedaoffshoreShellbillFinancenaSuia,almdebilhete
manuscrito de Mnica Regina Cunha Moura solicitando os depsitos e contrato
modeloporelaenviadopormotivosfraudulentos.
253. Aliada tal prova documental prova oral, os depoimentos das

testemunhas e as confisses dos acusados, h prova categria dos elementos
objetivosdoscrimesdecorrupoelavagemdedinheirodescritosnadenncia.
254. Passase a examinar a qualificao jurdica dos fatos e as

responsabilidadesindividuais.
II.8
255.ProvadoacimadequalquerdvidarazovelqueZwiSkornicki,
representandoosinteressesdoGrupoKeppelFels,pagouvantagemindevidanos
contratos celebrados pelo Grupo com a Petrobrs relativamente Plataformas P
51, P52, P56 e P58. A propina foi calculada em cerca de 1% do valor dos
contratoseeradivididaentreagentesdaPetrobrs,comooDiretordeServiose
Engenharia Renato de Souza Duque e o gerente de Servios e Engenharia Pedro
JosBaruscoFilho,eagremiaopolticaresponsvelpelasustenodeRenato
deSouzaDuquenocargodeDiretordaPetrobrs,oPartidodosTrabalhadores.
256.Opagamentodevantagemindevidaaempregadospblicosde
empresa pblica configura crime de corrupo ativa e o recebimento pelo
empregado pblico ou por terceiro por ele indicado configura o crime de
corrupopassiva.Assim,quempagoucometeuocrimedoart.333doCPequem
recebeu,empregadopblicoouterceiroporeleindicado,cometeuocrimedoart.
317doCP.
257. certo que, por exemplo, Joo Vaccari Neto no agente

pblico, mas se participou de acertos de propinas entre dirigentes da Petrobrs e
empresa fornecedora da estatal ou se recebeu parte dos valores ou indicou
beneficirio, passvel de responsabilizao por crime de corrupo passiva a
ttulodeautoriaouparticipaoeconsiderandoodispostonocaputdoart.29eno
art.30doCP:
"Art. 29 Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a
estecominadas,namedidadesuaculpabilidade."
"Art. 30 No se comunicam as circunstncias e as condies de carter

pessoal,salvoquandoelementaresdocrime."
258. Tambm provado acima de qualquer dvida razovel que Zwi

Skornicki, representando os interesses do Grupo Keppel Fels, pagou vantagem
indevida nos contratos celebrados pelo Grupo, especificamente pela subsidiria
Estaleiro Brasfels, com a Sete Brasil para o fornecimento de seis sondas que
teriam por destinatrio final a Petrobrs. A propina foi calculada em cerca de
0,9%dovalordoscontratos,depoiselevadaa1%,eeradivididaentreagentesda
Petrobrs, como o Diretor de Servios e Engenharia Renato de Souza Duque,
agentesdaSeteBrasil,comoosDiretoresdeOperaoPedroJosBaruscoFilhoe
Eduardo Costa Vaz Musa e o Presidente Joo Carlos Medeiros Ferraz, e
agremiao poltica responsvel pela susteno de Renato de Souza Duque no
cargodeDiretordaPetrobrs,oPartidodosTrabalhadores.
259. Para este fato, h um diferencial. A Sete Brasil no uma

empresa pblica, mas privada, ainda que a Petrobrs tenha uma participao e,
comorevelaamplamenteaprova,grandeingerncia.
260. No h no Brasil a tipificao da corrupo de dirigentes ou

empregados de empresas privadas, o que, alis, consiste em uma lacuna que
deveriaserpreenchida,mximenocasodeentidadesquecontamcomparticipao
acionria,aindaqueminoritriadoPoderPblico.
261. De todo modo, o crime de corrupo configurase, mesmo no

caso da vantagem indevida nos contratos da Sete Brasil, pois, como a prova
revelou,partedapropinaacertadacomosfornecedoresdaSeteBrasileradirigida
a agentes da Petrobrs, especificamente para o Diretor de Servios e Engenharia
RenatodeSouzaDuque.
262. No s foi ela dirigida a agente da Petrobrs, como este

participou do acerto, a ele sendo destinada a vantagem indevida em razo do
cargo.
263.OmotivodopagamentoaosagentesdaPetrobrsfoiesclarecido
por Pedro Jos Barusco Filho, o fato do projeto das sondas ter se iniciado na
PetrobrseaprpriaingernciadaPetrobrssobreaSeteBrasil.
264. Como esclarecido por Pedro Jos Barusco Filho, a Sete Brasil
foi constituda para se interpor entre a Petrobrs e as empresas com capacidade
para construir e fornecer as sondas, diminuindo os riscos do negcio para
Petrobrs.
265. Como a constituio do corpo diretivo da Sete Brasil revela,

comaindicaopelaPetrobrsdoDiretorPresidenteedoDiretordeOperaes,
JooCarlosdeMedeirosFerrazePedroJosBaruscoFilho,estesucedidodepois
por Eduardo Costa Vaz Musa, todos empregados aposentados da Petrobrs, a
empresaestatal,Petrobrs,tinhagrandeingerncianaSeteBrasil.
266.OprpriodirecionamentodoscontratosentreaSeteBrasileos
Estaleiroscontempladossfoipossvelapsocancelamentodelicitaoanterior
pelaPetrobrseaaberturadenovalicitaocomainclusodaSeteBrasil.Renato
deSouzaDuquetevepapelfundamentalnesseprocesso,comoilustraasugesto
escrita que enviou, em 07/04/2011, para o Presidente da Petrobrs Jos Sergio
GabriellideAzevedo,naqualrecomendouocancelamentodalicitaoanteriore,
sucessivamente, a contratao direta da Sete Brasil ou a realizao de nova
licitaocomainclusodesta(evento1,out96).
267. Essa tambm foi a concluso constante no Relatrio Final da

ComissoInternadeApuraoconstitudapelaPetrobrsparaapuraracontratao
da Sete Brasil pela Petrobrs e que se encontra no evento 234. Da fl. 99 do
relatrio(anexo16doevento234),extraiseoseguintetrecho:
"A apurao desta CIA mostra a interferncia do exempregado Joo Carlos

Ferras e do exDiretor Renato Duque para o que processo do E&P fosse
frustradoeparabuscarviabilizaracontrataodiretadaSeteBrasil."
268.OdirecionamentodacontrataodaSeteBrasiledacontratao
por esta de fornecedores prdeterminados restou tambm evidenciado em
mensagem eletrnica enviada em 04/04/2011 por Rogrio Santos de Arajo,
Diretor da Odebrecht, para Marcelo Bahia Odebrecht, Presidente da Odebrecht,
ambosjcondenadoscriminalmenteporcorrupoelavagemdedinheironaao
penal 503652823.2015.4.04.7000. Essa mensagem foi reproduzida pelo MPF na
fl. 72 da denncia e na fl. 167 das alegaes finais. Cpia da mensagem est no
evento1,out97(fl.16doLaudo1.476/2015/SETEC/SR/DPF/PR).Namensagem,
RogrioSantosdeArajorelataqueobteveasinformaescomRenatodeSouza
Duquearespeitodacontrataodasondas.Ficaclaronamensagemaingerncia
de Renato de Souza Duque na prpria Sete Brasil e o direcionamento da
contrataonosdela,mastambmdosfornecedoresdela,emprejuzocompleto
daconcorrnciadoprocedimentodecontratao.Transcrevese:
"EstivehojeDirDuque:
1)Esto ainda concluindo processo das 19 Sondas para afretamento. As

indicaes sao na linhade no serem contratadas (daily rates faixa 600
mil$),
2)E&Pprecisadeclararpreosexcessivosparacancelarbid,
3)Casonoocorra,umasadaserianovobidcomparticipaodaSET.Mas
acredita que esta alternativa no vai em frente,4)Uma vez vencida Etapa bid
acima, itens 1 e 2, ficaria liberado o processo para contratao pelaSET do
restantedas21Sondas,
5)Nestecaso,permaneceaestratgiadaPborientarSETparanegociaras21
SondascomaG/A,J,KFeEEP,
6)Mencionou q tem compromisso com PT de ficar no cargo de Diretor at

solucionaracontrataodestas21Sondas.
7)Afirmei para ele, que manifestou satisfao,sobre posio do EEP de

flexibilizaoparanegociarechegaraumacordocomaSET.
RA"
269. Em outras palavras, mesmo antes da licitao, o Diretor da

Petrobrs Renato de Souza Duque informava a potencial fornecedor o
direcionamentonosdacontrataodaSeteBrasilpelaPetrobrs,mastambm
queaPetrobrsaorientavaparanegociaraconstruodassondascomestaleiros
especficos,inclusivecomodaOdebrecht.
270. Portanto, o pagamento de vantagem indevida mesmo nos

contratos entre a Sete Brasil e os Estaleiros tambm configura o crime de
corrupo,jqueapropinatambmfoiacertadaporagentepblicodaPetrobrse
partedelafoiaeledirecionadaemrazodocargo.
271. Os pagamentos e os recebimentos de vantagem indevida nos

contratos da Petrobrs com o Grupo Keppel Fels e nos contratos da Sete Brasil
comoGrupoKeppelFelsnosederamporextorso.
272.Comefeito,nohouveconcusso,massimcorrupo.
273.Adiferenabsicaentreocrimedeconcussodoart.316doCP
eocrimedecorrupodosarts.317e333domesmocdigo,que,noprimeiro,
apenas aquele que exigiu a vantagem indevida responde, mas no aquele que a
pagou.
274.Paraexcluiraresponsabilidadedaquelequepagapropina,parte
se do pressuposto de que agiu com vcio de vontade, mediante coao fsica ou
moral.Assim,pressupeaconcussoumaexignciadoagentepblicobaseadaem
alguma espcie de compulso, seja por coao ou por ameaas irrestveis ou s
quaisoparticularpoderiaresistirapenascomdificuldade.
275. Por esse motivo que a concusso usualmente associada

prticadeabusodeautoridadepeloagentepblico,quandoesteameaa,paraobter
vantagemindevida,inflingirumasanoilegalaocidado,comoimporumamulta
indevidaounegarlheumdireitoreconhecidopelalei.
276.Naturaldaaassociaodotipogenricodaconcussocomo
tiposubsidiriodo1doart.316doCP,ode"excessodeexao",quandoagente
pblicoexigetributoindevidoouempregameiovexatrioougravosonacobrana.
277. J a vantagem indevida no crime de corrupo usualmente

envolveaprticaouomissopeloagentepblicodeumatocominfraodoseu
dever legal e para beneficiar quem lhe paga propina. Assim, por exemplo, a
abstenodaaplicaodeumasanolegal.
278. No caso presente, nenhuma das testemunhas ou dos acusados

descreveramsituaesdeconcussoouextorso.
279.OprprioacusadoZwiSkornicki,queintermediouaspropinas,
foi indagado especificamente sobre os motivos do pagamento. Embora tenha
negado que Grupo Keppel Fels tenha recebido algum benefcio significativo,
declarou que no houve qualquer condicionamento expresso da obteno dos
contratos ao pagamento de propina (item 209). Alegou, de forma vaga, que
"subliminarmentedaraparaentenderisso",masaoexplicarnodescreveuatosdos
agentes da Petrobrs que possam ter gerado essa impresso. Sem algo mais
significativo,impossvelreconhecerconcussoouextorso.
280. Reputo configurado um crime de corrupo para cada um dos

cinco contratos celebrados entre a Petrobrs e o Grupo Keppel Fels, conforme
discriminao do item 136. No importa que os pagamentos tenham sido
parcelados.
281. Relativamente aos seis contratos para afretamento de seis

sondascelebradosentreaPetrobraseaSeteBrasil(item147),aseremconstrudos
noEstaleiroBrasfelsdoGrupoKeppelFels,reputoconfiguradoumnicocrime
de corrupo, j que a contratao foi decidida em um nico ato e ao mesmo

tempo,eapropinaabrangiatodososcontratos.
282. Quanto aos crimes de corrupo, cumpre verificar se presente

provadacausadeaumentodepenadoart.317,1,edoart.333,pargrafonico,
doCP,ousehouveaprticaouaomissodeatodeofciocominfraodedever
funcional.
283. Nas aes penais conexas que tm por objeto crimes de

corrupoenvolvendocontratosobtidosmedianteajustefraudulentodelicitaoe
cartel, este Juzo vem reconhecendo a infrao do dever funcional de agentes da
Petrobrs por no coibirem os ajustes ou o cartel, mesmo tendo deles
conhecimento.
284.Napresenteaopenal,issonoocorre,poisnohimputao
dequeoGrupoKeppelFelsteriaparticipadodealgumcartelouajustefraudulento
delicitao.
285. No obstante, surgiram no curso da ao penal indcios de

algunsfavorecimentosrecebidospeloGrupoKepelFels.
286.AugustoRibeirodeMendonaNetodeclarouquenadiscusso
com Pedro Jos Barusco Filho a respeito da P51 foi solicitado um
"distanciamentodeprazo"entreaconstruodasduasplataformas(P51eP52),a
fim de permitir que o Grupo Keppel Fels fizesse as duas, j que no teriam
condiesdefazlassimultaneamente(item164).
287.JZwiSkornicki,porsuavez,declarou(item195)queanca
vantagem indevida recebida pelo Grupo Keppel Fels na contratao das
Plataformas P51 e P52 foi a obteno antes da licitao do valor do oramento
interno da Petrobrs. Esclarease que a estimativa da Petrobrs para o custo da
obranoreveladoaoslicitantesantesdaapresentaodaspropostas.
288. No caso da Plataforma P56, no houve licitao, mas

contratao direta pela Petrobrs. Apesar de possvel direcionamento indevido,
ZwiSkornickideclarouquenohouvecondicionamentodacontrataodiretaao
pagamentodapropina(item196).
289.JnocasodaPlataformaP58,declarouqueopagamentoteria
sidofeitopara,emsntese,evitarembaraosduranteaobra(item197).
290. Embora esses fatos pudessem ser enquadrados como atos ou

omissesilcitasdosagentesdaPetrobrs,adenncianoosdescreveudeforma
suficientementedeterminada.Areferncianadennciaaatosouomissesilcitas
dosagentesdaPetrobrsnoscontratosdestacomoGrupoKeppelFelsmostrouse
genrica. Os fatos acima discriminados foram revelados apenas durante a
instruo, da a omisso da denncia. Nessas condies, considerlos agora
representaria cerceamento de defesa, motivo pelo qual, quanto aos crimes
consistentesnopagamentodepropinanoscontratosdoGrupoKeppelFelscoma
Petrobrs,reputaseausenteareferidacausadeaumentodepena.
291. O mesmo no pode ser dito em relao ao contrato de

afretamento celebrado entre a Petrobrs e a Sete Brasil de seis sondas a serem
construdasnoEstaleiroBrasfelsdoGrupoKeppelFels.Comodescritoacima,a
atuao do Diretor Renato de Souza Duque para contratao da Sete Brasil pela
Petrobrs e para que esta contratasse estaleiros especficos, como o Estaleiro
Brasfels, inclusive dando cincia aos fornecedores, isso ainda mesmo antes da
licitaorealizadapelaPetrobrs,configuraatuaodoagentepblicoemfavorde
entidadesprivadas,direcionandooscontratosemdetrimentodoprocedimentode
licitaoedaconcorrncia.Entoparaopagamentodevantagemindevidanessa
contratao, configurada a infrao ao dever funcional e a causa de aumento do
art.317,1,eadoart.333,pargrafonico,doCP.Essefato,diferentementedos
anteriores,foinarradoespecificamentenadenncia.
292.Avantagemindevida,emtodososcontratos,foipaga,segundo
Zwi Skornicki mediante transferncias subreptcias de contas em nome de off
shores no exterior e que eram por ele controladas para contas em nome de off
shoresnoexteriorequeeramcontroladaspelosbeneficirios.
293.Dototal,provadasduastransfernciasdessanaturezaemfavor
de Pedro Jos Barusco Filho, no montante de USD 763.370,00. As outras
transferncias para Pedro Jos Barusco Filho no foram identificadas, embora
ambos, Pedro Jos Barusco Filho e Zwi Skornicki, admitam que os valores
transferidosforammuitomaiores.
294.AtransfernciaprovadaemfavordeEduardoCostaVazMusa,
por sua vez, deve ser desconsiderada j que ambos, embora confessos quanto
imputao, declaram que ela no teria qualquer relao com os contratos da
Petrobrs.
295. Provadas ainda nove transferncias subreptcias, entre

25/09/2013a04/11/2014,nototaldeUSD4.500.000,00,entrecontaemnomede
offshorenoexteriorcontroladaporZwiSkornickiecontaemnomedeoffshore
noexteriorcontroladaporJooCerqueiradeSantanaFilho.
296. Questo que se coloca se os repasses de propinas atravs de

transaesinternacionaissubreptciasconfiguram,almdecorrupo,condutasde
lavagemdedinheiro.
297. Poderseia, como fazem algumas Defesas, alegar confuso

entreocrimedelavagemeocrimedecorrupo,argumentandoquenohaveria
lavagemantesdaentregadosvalores.
298. Assim, os expedientes fraudulentos ainda comporiam o tipo

penaldacorrupo,consistindonorepasseindiretodosvalores.
299.VinhaesteJuzoadotandoaposiodequepoderseiafalarde
lavagem de dinheiro apenas depois de finalizada a conduta pertinente ao crime
antecedente.
300.Assim,porexemplo,shaverialavagemse,apsorecebimento
davantagemindevidadocrimedecorrupo,fosseoprodutosubmetidoanovas
condutasdeocultaoedissimulao.
301.ArealidadedosvriosjulgadosnaassimdenominadaOperao
Lavajatorecomendaalteraodesseentendimento.
302.Asofisticaodaprticacriminosatemreveladooempregode
mecanismos de ocultao e dissimulao j quando do repasse da vantagem
indevidadocrimedecorrupo.
303.Talsofisticaotemtornadodesnecessria,naprtica,aadoo
de mecanismos de ocultao e dissimulao aps o recebimento da vantagem
indevida,umavezqueodinheiro,aomesmotempoemquerecebido,ocultado
ouaeleconferidaaparncialcita.
304.Esteocaso,porexemplo,dopagamentodepropinaatravsde
transaesinternacionaissubreptcias.Adotadoessemtodo,apropinajchegaao
destinatrio, o agente pblico ou terceiro beneficirio, ocultado e, por vezes, j
com aparncia de lcita, como quando a transferncia amparada em contrato
fraudulento, tornando desnecessria qualquer nova conduta de ocultao ou
dissimulao.
305. No seria justificvel premiar o criminoso por sua maior

sofisticao e ardil, ou seja, por ter habilidade em tornar desnecessria ulterior
ocultao e dissimulao do produto do crime, j que estes valores j lhe so
concomitantementerepassadosdeformaocultaoucomaaparnciadelicitude.
306. No se desconsidera aqui o precedente do Egrgio Supremo

TribunalFederalnaAoPenal470.
307. No caso, quando do julgamento dos embargos infringentes, o

Egrgio Supremo Tribunal Federal condenou o exdeputado federal Joo Paulo
Cunhaporcorrupo,masoabsolveuporlavagem,porentenderqueoexpediente
deocultaoemquestoenvolviaorecebimentodavantagemindevidaporpessoa
interposta, no caso sua esposa que sacou em espcie a propina no banco. O
Supremo Tribunal Federal entendeu, acertadamente, naquele caso que o
pagamentodepropinaapessoainterpostaaindafaziapartedocrimedecorrupo
enododelavagem.
308. Salta aos olhos primeiro a singeleza da conduta de ocultao

naquele processo, a mera utilizao da esposa para recebimento em espcie da
propina.
309. Tambm necessrio apontar a relevante diferena de que,

naquelecaso,onumerrionofoirecebidopelaesposaesucessivamentepeloex
parlamentarjocultadooucomaparnciadelcito.Pelocontrrio,aodinheiroem
espcie,aindanecessrio,paraareciclagem,oempregodealgummecanismode
ocultaoedissimulao.
310. J no presente feito, no se trata de mero pagamento a pessoa

interposta,mas,comautilizaodecontassecretasnoexterior,emnomedeoff
shores, em ambas as pontas da transao, da realizao de um transao
subreptcia,pormeiodaqualapropinacolocadaeocultadaemumlocalseguro,
eaindaamparadaatransaoemcontratosimuladodeprestaodeservios.Para
o beneficirio, desnecessrias ulteriores providncias para ocultar a propina ou

paraconferirlheaparnciadelcito,jqueascondutasenvolvidasnatransferncia
foramsuficientesparaessafinalidade.
311. O entendimento ora adotado, em evoluo da posio do

julgador, no representa contrariedade com o referido precedente do Egrgio
SupremoTribunalFederal,poisdistintasascircunstncias.
312. As condutas, embora concomitantes, afetam bens jurdicos

diferenciados,acorrupo,aconfiananaAdministraoPblicaenoimprioda
lei,alavagem,aAdministraodaJustiaeodomnioeconmico.
313. Assim, se no pagamento da vantagem indevida na corrupo,

so adotados, ainda que concomitantemente, mecanismos de ocultao e
dissimulao aptos a ocultar e a conferir aos valores envolvidos a aparncia de
lcito,configurasenoscrimedecorrupo,mastambmdelavagem,umavez
que ocultado o produto do crime de corrupo e a ele conferida a aparncia de
licitude. Foroso reconhecer, diante da concomitncia, o concurso formal entre
corrupoelavagem.
314. Para os crimes de lavagem, reputo configurado um para cada

transfernciasubreptcia.Provadosnestesautos,portanto,doispelastransaesem
relaoscontassecretasdePedroJosBaruscoFilhoenoveemrelaoconta
secretadeJooCerqueiradeSantanaFilho.
315.Esclareasequeacondutadescritanoitem251,atravsdoqual
subrepticiamenteforamtransferidoscercadecatorzemilhesdedlaresaRenato
de Souza Duque, tambm, em princpio, configuraria crime de lavagem de
dinheiro, embora com nuances diversas. Entretanto, tal fato no foi objeto de
imputaonadenncia.
316. Portanto, foram cinco crimes de corrupo e onze de lavagem

dedinheiro.
317. Examinamse as responsabilidades individuais e a questo do

agirdoloso.
318.ApesardasuspensodaaopenalcontraPedroJosBarusco
Filho,eleconfessoquantoaoscrimesehprovadocumentaldetransfernciasde
contasemnomedeoffshorescontroladasporZwiSkornickiparacontasemnome
deoffshorescontroladasporPedroJosBaruscoFilho.Quantoaofatodetersido
paga propina a ele no esquema criminoso em geral da Petrobrs, h ainda os
depoimentos de Ricardo Ribeiro Pessoa, Milton Pascowitch, Augusto Ribeiro de
MendonaNeto,JosCarlosdeMedeirosFerraz,EduardoCostaVazMusaeZwi
Skornicki. Os trs ltimos ainda relatam especificamente a propina paga nos
contratos da Keppel Fels e da Sete Brasil. A responsabilidade dele relevante
somentenoquedeterminaaresponsabilidadedosdemais.
319. A responsabilidade criminal de Renato de Souza Duque no

ser aqui examinada exausto em decorrncia do desmembramento. No
obstante,quantoaofatodetersidopagapropinaaelenoesquemacriminosoem
geral da Petrobrs, h os depoimentos de Ricardo Ribeiro Pessoa, Milton
Pascowitch,AugustoRibeirodeMendonaNeto,PedroJosBaruscoFilho,Jos
CarlosdeMedeirosFerraz,EduardoCostaVazMusaeZwiSkornicki.Osquatro
ltimos ainda relatam especificamente a propina paga nos contratos da Keppel
FelsedaSeteBrasil.Daspessoasmencionadas,apenasEduardoCostaVazMusa
noteriatidocontatodiretocomRenatodeSouzaDuquearespeitodaspropinas.
Ademais, h prova documental da transferncia de vantagem indevida de Zwi
SkornickiparaRenatodeSouzaDuque(item251).Noobstante,emdecorrncia
do desmembramento, a responsabilidade dele relevante somente no que
determinaaresponsabilidadedosdemais.
320.OacusadoZwiSkornickiconfessoquantoaopagamentoda
vantagem indevida e da transferncia dela mediante transaes internacionais
subreptcias.Almdaconfisso,suaparticipaonoscrimesfoitambmafirmada
por Augusto Ribeiro de Mendona Neto, Pedro Jos Barusco Filho, Mnica
ReginaCunhaMouraeJooCerqueiradeSantanaFilho.Hprovadocumentalde
partedospagamentosdepropina.Agiucomdolodireto,comoelemesmoadmite,
sendoautordoscincocrimesdecorrupoativaedeonzedelavagemdedinheiro.
321.Oportunodestacarque,noscrimesenvolvendoocontratocoma
SeteBrasil,eleinclusiveadmitiuquetinhaconhecimentoqueavantagemindevida
tambmeradirecionadaaagentedaPetrobrs.
322.Deveserabsolvidosomentedaimputaodecrimedelavagem
de dinheiro envolvendo a referida transferncia internacional subreptcia a
Eduardo Costa Vaz Musa (aditamento da denncia do evento 6), j que ela no
est relacionada aos acertos de propina em contratos da Petrobrs ou do
fornecimentodesondaspelaSeteBrasilPetrobrs.
323.OacusadoJooVaccariNetoeramembroedepoisSecretrio
deFinanasdoPartidodosTrabalhadoresaotempodosfatos.EmJuzo,escolheu
ficar em silncio. Vrias testemunhas e acusados apontaramno como a pessoa
responsvel pela arrecadao da vantagem indevida devida ao Partido dos
Trabalhadores no esquema de propinas na Petrobrs e na Sete Brasil. Nesse
sentido, encontramse os depoimentos de Ricardo Ribeiro Pessoa, Milton
Pascowitch, Pedro Jos Barusco Filho, Jos Carlos de Medeiros Ferraz e Zwi
Skornicki. Todos estes declararam que trataram da pagamentos de propina
diretamente com o prprio Joo Vaccari Neto. Os quatro ltimos trataram
diretamente inclusive acerca das propinas pagas no esquema da Sete Brasil,
enquanto dois deles, Pedro Jos Barusco Filho e Zwi Skornicki, inclusive das
propinaspagaspeloGrupoKeppelFels.TemseaindaodepoimentodeAugusto
Ribeiro de Mendona Neto que declarou ter tratado com ele, por indicao de
Renato de Souza Duque, do pagamento de propinas em dois contratos da
Petrobrs,muitoemboranotenhamfaladoexplicitamentequeosvaloresseriam
vantagem indevida. Temse tambm o depoimento de Eduardo Costa Vaz Musa
quedeclaroutersidoinformadoporPedroJosBaruscoFilhodoenvolvimentode
Joo Vaccari Neto no esquema de propinas da Sete Brasil, muito embora ele
afirmenotertidocontatodiretocomJooVaccariNeto.MnicaReginaCunha
Moura, que diferentemente dos demais, no tem acordo de colaborao, ainda
declarou que foi Joo Vaccari Neto quem lhe orientou a procurar Zwi Skornicki
para o recebimento dos pagamentos relativos afirmada dvida de campanha do
Partido dos Trabalhadores. Joo Cerqueira de Santana Filho confirmou que Joo
VaccariNetofoiapessoaresponsvel,muitoemborasuafontedeconhecimento
tenhasidoaprpriaMnicaReginaCunhaMoura.Almdaprovaoral,oportuno
destacar que h prova documental do pagamento de parte da vantagem indevida
porZwiSkornickiaMnicaReginhaCunhaMouraeJooCerqueiradeSantana
Filho na forma das transferncias entre contas offshores no exterior. Por outro
lado,nohqualquercontrovrsia,tratandose,aliasdefatonotrio,queMnica
Regina Cunha Moura e Joo Cerqueira de Santana Filho prestaram servios de
marketing eleitoral ao Partido dos Trabalhadores do qual Joo Vaccari Neto era
SecretriodeFinanasaotempodosfatoseigualmentequeeraeleoresponsvel
pela arrecadao da campanha presidencial de 2010 na qual os publicitrios
prestaramservios.
324. H prova, portanto, que no se limita aos depoimentos dos

criminosos colaboradores e considerando a quantidade de depoimentos
incriminadores, dos colaboradores e nocolaboradores, em total de nove, e a
provadocumentaldopagamentodapropina,podeseconcluirqueaprovaacima
dequalquerdvidarazoveldaresponsabilidadecriminaldeJooVaccariNeto.
325.Participoueledosacertosdopagamentodevantagemindevida
nos contratos da Petrobrs e da Sete Brasil com o Grupo Keppel Fels, inclusive
tendo palavra final quanto diviso dos valores, e igualmente da arrecadao e
destinaodapartedapropinadirigidaagremiaopolticadaqualeraSecretrio
deFinanas.
326. Como adiantado, o fato de no ser agente pblico no tem

relevncia, j que o crime de corrupo passiva caracterizase mesmo que a
propinasejadirigida,apedidodoagentepblico,aterceiro,nocasooPartidodos
Trabalhadores, representado por Joo Vaccari Neto nos acertos e na arrecadao
daspropinas.Aplicamseosreferidosartigos29e30doCP.
327.Ofatodenohaverprovadequeapropinafoidestinadapara
enriquecimento pessoal de Joo Vaccari Neto no tem maior relevncia.
Rigorosamente, a destinao da vantagem indevida em acordos de corrupo a
partidospolticoseacampanhaseleitoraistooumaisreprovveldoqueasua
destinao ao enriquecimento pessoal, considerando o prejuzo causado
integridade do processo polticoeleitoral. Se o desvio da propina em favor de
agremiao poltica representa algum alvio da responsabilidade poltica do
criminosojuntoaestamesmaagremiao,issonotemqualquerreflexoperante
asCortesdeJustia.
328. Deve Joo Vaccari Neto ser tido como coautor dos cinco
crimesdecorrupopassivadoart.317doCP.
329. J quanto imputao do crime de lavagem, no h prova de

que ele tenha se envolvido diretamente na definio da forma dos repasses de
propinas por Zwi Skornicki a Mnica Regina Cunha Moura e Joo Cerqueira de
SantanaFilho,entodestaimputaodeveserabsolvido.
330.OacusadoJooCarlosdeMedeirosFerrazeraPresidenteda
SeteBrasilaotempodosfatos.
331. Admitiu ter conhecimento do esquema de propinas nos

contratos da Sete Brasil e inclusive da diviso de propinas entre agentes da Sete
Brasil, agente da Petrobrs e a agremiao poltica. Confessou o contato direto
acercadessesfatoscomPedroJosBaruscoFilho,RenatodeSouzaDuqueeJoo
VaccariNeto.
332.Apesardoprotagonismoserdestestrsenodele,JooCarlos
deMedeirosFerraz,nacondiodePresidentedaSeteBrasil,deuabrigoprtica
criminosa, possibilitando a utilizao da empresa e de seus contratos para
pagamentodevantagemindevidanosparasi,masparaterceiros,incluindopara
dirigentedaPetrobrs.
333.Comoadiantado,ofatodenoseragentepblicoaotempodos
fatos no tem relevncia, j que o crime de corrupo passiva caracterizase
mesmoqueapropinasejadirigida,apedidodoagentepblico,aterceiro,nocaso
aeleeaoPartidodosTrabalhadores.Aplicamseosreferidosartigos29e30do
CP.
334.NoseignoraqueJooCarlosdeMedeirosFerraznorecebeu
suapartenapropinaacertadacomosestaleirosdiretamentedoGrupoKeppelFels.
Naoperacionalizaodopagamentoerecebimentodapropina,coube,segundoele
mesmoafirmou,aoEstaleiroJurongopagamentodesuaparte.
335. O recebimento especfico dessa parte no objeto da presente

aopenal,masdeoutra.
336. No obstante sua parte especfica ter sido paga por outro
Estaleiro,aindaassimJooCarlosdeMedeirosFerraztambmresponsvelpela
vantagemindevidapagapeloGrupoKepelFelsaterceiros,jqueocrimedoart.
317doCPseconfiguraquerapropinasejapagaaoagentepblico,quesejapagaa
outremporsuasolicitao.
337. Em outras palavras, aqui a avaliada a responsabilidade de

Joo Carlos de Medeiros Ferraz pelo acerto de propina nos contratos do Grupo
KeppelFelscomaSeteBrasileindiretamentecomaPetrobrs,sendoafirmativaa
suaculpa,aindaque,naoperacionalizaodosrecebimentos,apartequereceberia
do Grupo Keppel Fels tenha sido compensada com a propina paga por outro
Estaleiro.
338.DeveJooCarlosdeMedeirosFerrazsertidocomocoautordo
crime de corrupo passiva do art. 317 do CP envolvendo os contratos da Sete
BrasilcomoGrupoKeppelFels.
339. O acusado Eduardo Costa Vaz Musa substituiu Pedro Jos

BaruscoFilhonaSeteBrasil.
340.SuasituaosimilaradeJooCarlosdeMedeirosFerraz.
341. Admitiu ter conhecimento do esquema de propinas nos

contratos da Sete Brasil e inclusive da diviso de propinas entre agentes da Sete
Brasil, agentes da Petrobrs e a agremiao poltica. As informaes lhe foram
repassadasporPedroJosBaruscoFilho.
342. Apesar do protagonismo ser de Pedro Jos Barusco Filho,

RenatodeSouzaDuqueeJooVaccariNetoenodele,EduardoCostaVazMusa,
na condio de Diretor de Operaes da Sete Brasil, deu abrigo prtica
criminosa, possibilitando a utilizao da empresa e de seus contratos para
pagamentodevantagemindevidanosparasi,masparaterceiros,incluindopara
dirigentedaPetrobrs.
343.Comoadiantado,ofatodenoseragentepblicoaotempodos
fatos no tem relevncia, j que o crime de corrupo passiva caracterizase
mesmoqueapropinasejadirigida,apedidodoagentepblico,aterceiro,nocaso
aeleeaoPartidodosTrabalhadores.Aplicamseosreferidosartigos29e30do
CP.
344.NoseignoraqueEduardoCostaVazMusarecebeusuaparte
na propina acertada com os estaleiros diretamente do Grupo Keppel Fels. Na
operacionalizao do pagamento e recebimento da propina, coube, segundo ele
mesmoafirmou,aoEstaleiroJurongopagamentodesuaparte.
345. O recebimento especfico dessa parte no objeto da presente

aopenal,masdeoutra.
346. No obstante sua parte especfica ter sido paga por outro
Estaleiro, ainda assim Eduardo Costa Vaz Musa tambm responsvel pela
vantagemindevidapagapeloGrupoKepelFelsaterceiros,jqueocrimedoart.
317doCPseconfiguraquerapropinasejapagaaoagentepblico,quesejapagaa
outremporsuasolicitao.
347. Em outras palavras, aqui a avaliada a responsabilidade de

Eduardo Costa Vaz Musa pelo acerto de propina nos contratos do Grupo Keppel
Fels com a Sete Brasil e indiretamente com a Petrobrs, sendo afirmativa a sua
culpa,aindaque,naoperacionalizaodosrecebimentos,apartequereceberiado
Grupo Keppel Fels tenha sido compensada com a propina paga por outro
Estaleiro.
348.DeveEduardoCostaVazMusasertidocomocoautordocrime
de corrupo passiva do art. 317 do CP envolvendo os contratos da Sete Brasil
comoGrupoKeppelFels.
349.Deveserabsolvidosomentedaimputaodecrimedelavagem
dedinheiroenvolvendoareferidatransfernciainternacionalsubreptciarecebida
de Zwi Skornicki (aditamento da denncia do evento 6), j que ela no est
relacionadaaosacertosdepropinaemcontratosdaPetrobrsoudofornecimento
desondaspelaSeteBrasilPetrobrs.
350.MnicaReginaCunhaMouraeJooCerqueiradeSantana
Filhoestoemsituaosimilarnoprocesso.
351. Apesar de, considerando seus depoimentos, ter sido Mnica

Regina Cunha Moura a principal responsvel pela interao com Joo Vaccari
Neto e Zwi Skornicki, assim como pela administrao financeira da empresa de
publicidade de ambos, ela relatou que, na poca dos fatos, repassou todas as
informaes a Joo Cerqueira de Santana Filho, o que foi confirmado por ele.
Almdisso,acontaemnomedaoffshoreShellbillFinancetemporbeneficirioe
controladorJooCerqueiradeSantanaFilho.
352. Objetivamente, est provado que, no mbito do esquema

criminoso que vitimou a Petrobrs, e especificamente nos acertos de corrupo
envolvendodirigentesdaPetrobrsedaSeteBrasiledoGrupoKeppelFels,este
representado por Zwi Skornicki, parte da vantagem indevida foi direcionada ao
PartidodosTrabalhadores,esterepresentadoporJooVaccariNeto.
353. Tambm provado objetivamente que parte da propina dirigida

ao Partido dos Trabalhadores foi utilizada, por solicitao de Joo Vaccari Neto,
para a remunerao de servios de publicidade prestados por Mnica Regina
Cunha Moura e Joo Cerqueira de Santana Filho ao Partido dos Trabalhadores,
atravs de nove transferncias internacionais subreptcias, cada uma de USD
500.000,00,entre25/09/2013a04/11/2014,totaldeUSD4.500.000,00.
354. Esses valores, como afirmou expressamente Zwi Skornicki

(item203),representavampropinasacertadastantonoscontratosdaPetrobrscom
oGrupoKeppelFelscomonocontratoentreaSeteBrasileoEstaleiroBrasfels
parafornecimentodesondasPetrobrs,noqueeledenominoude"contacorrente
dapropina"comJooVaccariNeto.
355. Alm da prova oral, h a prova documental dessas

transfernciasinternacionaissubreptcias.
356.MnicaReginaCunhaMouraeJooCerqueiradeSantanaFilho
inclusiveconfessaramemJuzoastransferncias,ocontatocomZwiSkornickie
Joo Vaccari Neto e at os artifcios para ocultao e dissimulao das
transferncias,comoautilizaodecontaoffshorenoexterioreasimulaode
contratodeprestaodeserviosparaconferiraparncialcitastransferncias.
357. Declararam que tratavase do pagamento de dvida do Partido

dos Trabalhadores pelos servios que prestaram na campanha presidencial de
2010.
358. Isso significa, pelos elementos probatrios, inclusive

documentais,quepropinasacertadasemacordosdecorruponaPetrobrsforam
utilizadosnacampanhapresidencialde2010doPartidodosTrabalhadores,oque
muitograve.
359.Olibideambosresumeseafirmaodequedesconheciam
queosvaloresrecebidossubrepticiamentetinhaorigememacordosdecorrupo,
afirmando que tinham presente apenas que se tratava de doaes eleitorais no
contabilizadas,ouseja,caixadoisdecampanhaeleitoral.
360.CumprereconhecerquenoexisteprovaseguradequeMnica
ReginaCunhaMouraeJooCerqueiradeSantanaFilhotenhamparticipadodos
prpriosacordosdecorrupo.Nemhafirmaonessesentidodadenncia.
361. Considerando que tambm no participavam das estruturas

corporativasdaPetrobrs,daSeteBrasiloudoGrupoKeppelFels,oquesetem
objetivamente que receberam parte da vantagem indevida acertada em acordos
decorrupoentreagentesdaPetrobrseseusfornecedores,ocultandooproduto
docrime,pormeiodacontaoffshore,ebuscandoconferiraeleaparncialcita,
pormeiodasimulaodecontrato.
362.AscondutasimputveisaMnicaReginaCunhaMouraeJoo
Cerqueira de Santana Filho amoldamse ao tipo penal do crime de lavagem de
dinheiro,doart.1,caput,daLein.9.613/1996,enopropriamenteaocrimede
corrupopassiva.
363.Entoosfatosnarradosnadennciacontraambosconfiguram,
objetivamente,crimesdelavagemenodecorrupo,imputaodaqualdevem
serabsolvidosporfaltadeadequaotpica.
364.Relativamenteaocrimedelavagem,acontrovrsiaencontrase
na presena ou no do elemento subjetivo, especificamente se tinham ou no
cinciadaorigemcriminosadosvaloresenvolvidos.
365. necessrio, inicialmente, ressalvar que os fatos ocorreram j

sobavignciadaLein12.683/2012,queeliminouoroldecrimesantecedentes
aodalavagemprevistonaredaooriginriadaLein9.613/1996.
366. Isso significa que, a partir da reforma, qualquer crime ou

mesmo qualquer infrao penal pode ser antecedente ao crime de lavagem de
dinheiro.
367. A mudana legislativa tambm teve reflexos no elemento

subjetivodocrimedelavagemdedinheiro.
368.Mesmonombitodaleianterior,noeranecessrioquefosse
provado que o agente do crime da lavagem tivesse cincia das circunstncias
especficasdocrimeantecedente.
369. Mas antes era pelos menos necessrio provar que o agente do
crimedelavagemtinhacinciadequeoobjetodeocultaoedissimulaotinha
origememcrimeantecedentedocatlogo,sobpenadeincorreremerrodetipo.J
comofimdoroldecrimesantecedentes,bastaprovarqueoagentedocrimede
lavagemtemcinciadequeoobjetodalavagemtemorigememinfraopenal.
370. So aqui tambm pertinentes as construes do Direito anglo

saxoparaocrimedelavagemdedinheiroemtornoda"cegueiradeliberada"ou
"willfulblindness"equesoequiparveisaodoloeventualdatradiodoDireito
Continental europeu. Escrevi longamente sobre o tema em obra dogmtica
(MORO, Sergio Fernando. Crime de lavagem de dinheiro. So Paulo, Saraiva,
2010).
371. Em sntese, aquele que realiza condutas tpicas lavagem, de

ocultao ou dissimulao, no elide o agir doloso e a sua responsabilidade
criminalseescolhedeliberadamentepermanecerignorantequantonaturezados
bens, direitos ou valores envolvidos na transao, quando tinha condies de

aprofundaroseuconhecimentosobreosfatos.
372. A doutrina da cegueira deliberada, apesar de constituir

construo da common law, foi assimilada pelo Supremo Tribunal Espanhol
(STE),ouseja,cortedatradiodacivillaw,emcasosdereceptao,trficode
drogas e lavagem, dentre outros. Por todos, transcrevo parcialmente trecho de
deciso do Supremo Tribunal Espanhol na STS 33/2005, na qual a ignorncia
deliberada foi assimilada ao dolo eventual (os julgados do STE podem ser
acessadosatravsdositewww.poderjudicial.es/jurisprudencia/?nocache=503):
"Lapruebadeconocimientodeldelitodereferenciaesundatosubjetivo,loque
leconvierteenunhechoquedadasuestructurainternaslopodraverificarse
salvo improbable confesin por prueba indirecta, y en este sentido la
constante jurisprudencia de esta Sala ha estimado que a tal conocimiento se
puedellegarsiemprequeseacrediteunaconexinoproximidadentreelautory
lo que podra calificarse 'el mundo de la droga'. Esta doctrina se origina en la
STS755/97de23deMayo,ysereiteraenlasde356/98de15deAbril,1637/99
de10deEnerode2000,1842/99de28deDiciembre,774/2001deMayo,18de
Diciembre de 2001, 1293/2001 de 28 de Julio, 157/2003 de 5 de Febrero,
198/2003 de 10 de Febrero, 1070/2003 de 22 de Julio, 1504/2003 de 25 de
Febrero y 1595/2003 de 29 de Noviembre, entre otras, precisndose en la
jurisprudencia citada, que no se exige un dolo directo, bastando el eventual o
incluso como se hace referencia en la sentencia de instancia, es suficiente
situarse en la posicin de ignorancia deliberada. Es decir quien pudiendo y
debiendo conocer, la naturaleza del acto o colaboracin que se le pide, se
mantiene en situacin de no querer saber, pero no obstante presta su
colaboracin,sehaceacreedoralasconsecuenciaspenalesquesederivendesu
antijurdicoactuar.Eselprincipiodeignoranciadeliberadaalquesehareferido
la jurisprudencia de esta Sala, entre otras en SSTS 1637/99 de 10 de Enero de
2000, 946/2002 de 16 de Mayo, 236/2003 de 17 de Febrero, 420/2003 de 20 de
Marzo,628/2003de30deAbril785/2003de29deMayo."
373. Embora a Defesa de Joo Cerqueira de Santana Filho, tenha

apresentadoumparecerjurdicodoilustreProf.Dr.RamonRagusiValls,autor
de obra respeitada sobre o tema (evento 516, out3), no sentido de que a questo
noestariatopacificadanoDireitoespanhol,ofatoqueadoutrinadacegueira
deliberada e a sua equiparao ao dolo eventual j encontram abrigo na
jurisprudnciaptria.
374. No Egrgio Tribunal Regional Federal da 4 Regio, as duas

Turmas Criminais j utilizaram o conceito para crimes de contrabando, de
descaminhoedetrficodedroga,sendoextensvel,comasdevidasadaptaes,ao
crimedelavagem.Transcrevemsedoisjulgados,entrevrios:
"Age dolosamente no s o agente que quer o resultado delitivo, mas tambm

quem assume o risco de produzilo (art. 18, I, do Cdigo Penal). Motorista de
veculoquetransportadrogas,armaemunionoexcluiasuaresponsabilidade
criminal escolhendo permanecer ignorante quanto ao objeto da carga, quando
tinha condies de aprofundar o seu conhecimento. Repetindo precedente do
SupremoTribunalEspanhol(STS33/2005),'quem,podendoedevendoconhecer,
anaturezadoatooudacolaboraoquelhesolicitada,semantmemsituao
denoquerersaber,mas,noobstante,prestaasuacolaborao,sefazdevedor
dasconsequnciaspenaisquederivamdesuaatuaoantijurdica'.Doutrinada
'cegueira deliberada' equiparvel ao dolo eventual e aplicvel a crimes de
transporte de substncias ou de produtos ilcitos e de lavagem de dinheiro."

(ACR 500460631.2010.404.7002 Rel. Des. Federal Joo Pedro Gebran Neto
8TurmadoTRF4un.j.16/07/2014)
"Todo o conjunto probatrio leva a crer que o ru poderia prever e

conscientemente criou o risco de produzir um resultado tpico posto que: sabia
tratarsededrogaspartedamercadoriatransportadareceberiaquantiaelevada
pararealizarofretedoentorpecenteedeconhecimentopblicoenotrioque
aregiodefronteiracomaRepblicadoParaguaipalcocostumeirodecrimes
desta natureza (trfico internacional de armas, munies). Nessa seara,
pertinente a construo jurisprudencial e doutrinria do direito anglosaxo no
queserefereteoriadacegueiradeliberada(willfullblindnessdoctrine).Odolo
configurado, nesse caso, o dolo eventual." (ACR 500015226.2015.404.7004
Rel. Des. Federal Cludia Cristina Cristofani 7 Turma do TRF4 un. j.
06/09/2016)
375. E alguns eminentes Ministros do Egrgio Supremo Tribunal

Federalinvocaram,nojulgamentodaconhecidaAoPenal470,incidentementea
doutrinadacegueiradeliberadaeaequipararamaodoloeventual,comofoiocaso
do Ministro Celso de Mello (v.g:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=216658
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=221405),
daMinistraRosaWeber,doMinistroLuizFuxedoMinistroAyresBrito.Aesse
respeito, pertinente a compilao feita pelo advogado Pierpaolo Cruz Bottini a
respeito das referncias ao dolo eventual e cegueira deliberada no acrdo da
AoPenal470:
"Nessesentido,aMin.RosaWeber(fls.1273doacrdo),aMin.CarmenLucia,
s fls.2081 do acrdo (embora aponte em alguns trechos a necessidade do
agentesaberdaocorrnciadeumdoscrimesantecedentes,comosfls.2082do
acrdo),oMin.LuizFux(fls.3188doacrdo),oMin.CelsodeMello(embora
nopublicadassuasmanifestaesarespeitonoacrdo,pareceseressaalinha
de seu raciocnio descrita no Informativo STF n.677) e o Min. Ayres Britto
(fls.3425 do acrdo)." (BOTTINI, Pierpaolo Cruz. A cegueira deliberada no
julgamento da Ao Penal 470. disponvel em http://www.conjur.com.br/2013
jul30/direitodefesacegueiradeliberadajulgamentoacaopenal
470#_ftn5_8778.)
376. Alm da jurisprudncia, a interpretao histrica da Lei n

9.613/1998 favorece a admisso do dolo eventual no crime de lavagem de
dinheiro,cf.severificanoitem40daExposiodeMotivos692/1996:
"Equipara o projeto, ainda, ao crime de lavagem de dinheiro a importao ou

exportao de bens com valores inexatos (art. 1., 1., III). Nesta hiptese,
comonasanteriores,exigeoprojetoqueacondutadescritatenhacomoobjetivo
aocultaoouadissimulaodautilizaodebens,direitosouvaloresoriundos
dosreferidoscrimesantecedentes.Exigeoprojeto,nessescasos,odolodireto,
admitindoodoloeventualsomenteparaahiptesedocaputdoartigo."
377.Paraaleibrasileira,ocrimedolosoquandooagentequiso
resultadoouassumiuoriscodeproduzilo(art.18,I,doCP).Nodoloeventual,
nadefiniodeEugnioRaulZaffaroniedeJosHenriquePierangeliosujeito
ativo no conhece com certeza a existncia dos elementos requeridos pelo tipo
objetivo, duvidando da sua existncia e, apesar disto, age, aceitando a
possibilidadedesuaexistncia(ManualdeDireitoPenalbrasileiro:ParteGeral.
SoPaulo,RT,1997,p.501.Emexposioaindamaisclaradeambososautores:
"Odoloeventual,conceituadoemtermoscorrentes,acondutadaquelequediz
a si mesmo que agente, que se incomode, se acontecer, azar, no me
importo. Observese que aqui no h uma aceitao do resultado como tal, e
simsuaaceitaocomopossibilidade,comoprobabilidade."(op.cit.,p.501).
378.H,portanto,umadiferenanoelementocognoscitivoevolitivo
em relao ao dolo direto. No dolo eventual, o agente tem conhecimento do
resultadopossvelouprovveldesuaconduta,noodesejandodiretamente,mas
aceitandoousendoindiferenteaesseresultadopossvelouprovvel.
379.Essainterpretao,dequenoseexigequeoagentedocrime
de lavagem tenha conhecimento das circunstncias especficas do crime
antecedente e de que o crime de lavagem comporta o dolo eventual, so
especialmenteimportantesnoscasosemqueoagentedocrimeantecedentenose
confundecomodocrimedelavagem.
380. Aquele que habitualmente se dedica lavagem de dinheiro de

formaautnoma,oprofissionaldalavagem,usualmenteindiferenteorigeme
natureza dos bens, direitos ou valores envolvidos. O conhecimento pleno da
origem e natureza criminosas at mesmo indesejvel porque pode prejudicar a
alegao de desconhecimento em futura e eventual persecuo penal. O cliente,
ademais, tambm no tem interesse em compartilhar as informaes acerca da
origem e natureza especfica do provento do crime. Quanto menor o nmero de
pessoas cientes do ocorrido, tanto melhor. O lavador profissional que se mostra
excessivamentecuriosopodeouperderoclienteouseexporaumasituaode
riscoperanteele.Onatural,nessascircunstncias,quesejareveladoaoagenteda
lavagem apenas o necessrio para a realizao do servio, o que usualmente no
incluimaioresinformaessobreaorigemenaturezadoobjetodalavagem.
380. Caso exigido o conhecimento circunstancial do crime

antecedenteeodolodireto,condutasgravesdelavagemdedinheiro,envolvendo
especialmente profissionais do ramo de lavagem ou agentes dedicados
habitualmenteasuaprtica,remanesceriamimpunes.
381. Esclarease que no se trata de dolo sem representao. O

agenterepresentaaelevadaprobabilidadedequeosvaloresenvolvidosconstituem
produtodecrimeeque,sepersistirnacondutadeocultaooudissimulao,corre
o risco de lavar produto de crime. O agente no punido pela ignorncia
deliberada,ouseja,porsuaescolhaemnoaprofundaroseuconhecimento.Esse
elemento serve apenas como prova da representao da probabilidade da origem
criminosa dos valores, ou seja, ele escolhe no aprofundar o seu conhecimento,
pois de antemo tem presente o risco do resultado delitivo e tem a inteno de
realizaraconduta,aceitandooresultadodelitivocomoprobabilidade.
382. Certamente, no a sentena judicial o melhor espao para

longas digresses dogmticas a respeito de institutos de Direito Penal. Sem
embargo do que mais se poderia escrever, possvel concluir que, desde que se
tenha prova de que o agente tinha conhecimento da elevada probabilidade da
naturezaeorigemcriminosasdosbens,direitosevaloresenvolvidosnascondutas
deocultaoededissimulaoedequeeleescolheuagirepermaneceralheioao
conhecimento pleno desses fatos, mesmo tendo condies de aprofundar seu
conhecimento,ouseja,desdequepresentesoselementoscognoscitivoevolitivo,
possvelenecessrioreconheceraprticadocrimedelavagempordoloeventual
diante da previso geral do art. 18, I, do CP e considerando a sua progressiva
admissopelasCortesbrasileiras.
383. Resta analisar se no caso presente, h provas do agir doloso,

ainda que eventual, de Mnica Regina Cunha Moura e de Joo Cerqueira de
SantanaFilho.
384.EmJuzo,comovistoanteriormente,apesardereconheceremo
recebimento dos depsitos provenientes de Zwi Skornicki, declararam no ter
cinciadequeaorigemseriaacordosdecorrupo.
385. O libi resta, infelizmente, de certa forma prejudicado pela

alteraodaversodosfatosapresentadaspelosacusadosnocursodoprocesso.
386. Como praxe, quem atua de boaf e, inconscientemente,

envolvese em ilcito, como por exemplo ao adquirir um objeto de furto, revela,
desdequandoprovocado,todososfatos,demonstrandoasuaboaf.
387.Emoutraspalavras,quemrecebevaloresdeorigemenatureza
criminosa de boaf, desde logo admite o fato com todas as suas circunstncias,
quandochamadoaseexplicar.
388.Nocasopresente,porm,comovistonositens215,216,225e
226, os acusados, em seus depoimentos no inqurito policial apresentaram
explicaesfalsasparaacausadosdepsitos.
389.Negaram,naocasio,qualquerpossibilidadedequetratarseia
dedoaesnoregistradasemcampanhaseleitoraisnoBrasil.
390. Inclusive, Mnica Regina Cunha Moura, em seu depoimento,

chegou a declarar que no aceitaria recursos dessa natureza em decorrncia do
risco de receber valores oriundos de crimes de corrupo, reportandose ao
exemplodaAoPenal470.Transcrevesenovamente(item218):
"queindagadaseeleeJooSantanareceberamrecursosnocontabilizadosdos
clientes dos servios eleitorais que prestaram no Brasil, disse que no,
primeiramente,pormotivosbvios,quaissejam,asinvestigaoecondenaes
nocasoMensalo."
391.EmJuzo,deformacontraditria,admitiram,destafeita,queos
depsitos eram doaes no registradas da campanha presidencial de 2010,
restringindoseulibiaodesconhecimentodaorigemilcita.
392.Deformanomuitosutil,tambmalterouseainterpretaode
ambosarespeitodosignificadodaAoPenal470.
393.Noinqurito,comoilustradopeladeclaraoacimatranscritade
Mnica Regina Cunha Moura, a Ao Penal 470 servia, na esteira do senso
comum,comoumalertaparaprofissionaisdomarketingeleitoralparanoaceitar
aremuneraodeseusservioscomrecursosdecaixadois.
394.JemJuzo,aimpressodojulgadorfoiadequeaabsolvio
deJosEduardoCavalcantideMendona(DudaMendona)eZilmarFernandes
Silveira, da acusao de lavagem de dinheiro por falta de dolo, foi invocada, de
forma equivocada, pelos acusados Mnica Regina Cunha Moura e de Joo
Cerqueira de Santana Filho, como uma autorizao pelo Supremo Tribunal
Federal em receber recursos nocontabilizados desde que mantida a ignorncia
quantoorigemdosvalores.
395.Oportunosesclarecimentos.
396. Jos Eduardo Cavalcanti de Mendona e Zilmar Fernandes da

Silveira,naconhecidaAoPenal470,foramabsolvidospeloEgrgioSupremo
Tribunal Federal. Mesmo tendo ambos comprovadamente recebido valores
provenientesdecrimesdepeculatoedecorrupopraticadosporMarcosValrio
Fernandes de Souza e outros, foram ambos absolvidos por falta de dolo.
Transcreveseotrechorespectivodaementa:
"INEXISTNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE QUE OS RUS TINHAM

CONHECIMENTO DOS CRIMES ANTECEDENTES. IMPROCEDNCIA DO
PEDIDO. A ocultao ou dissimulao da natureza, origem, localizao,
movimentao e propriedade de valores recebidos no caracteriza o delito
previsto no art. 1, V e VI, da Lei 9.613/1998 (na redao anterior Lei
12.683/2012), se no h prova suficiente, como no caso, de que os acusados
tinhamconhecimentodoscrimesantecedenteslavagemdodinheiro.Absolvio
deJOSEDUARDOCAVALCANTIDEMENDONA(DUDAMENDONA)E
ZILMAR FERNANDES SILVEIRA, quanto acusao de lavagem de dinheiro
referente aos cinco repasses de valores realizados em agncia do Banco Rural
S/A em So Paulo (art. 386, VII, do Cdigo de Processo Penal). (Ao Penal
470/MGRel.Min.JoaquimBarbosaPlenrioj.17/12/2012,pormaioria.)
397. Evidentemente, jamais foi a inteno do Supremo Tribunal

Federalde,comaabsolvio,autorizar,comoefeitocolateral,queprofissionaisdo
marketing eleitoral passassem a se sentir seguros para receber recursos no
contabilizados. O julgado limitouse s provas do caso concreto, absolvendoos
por falta de prova do dolo. Um dos elementos probatrios levados em
considerao foi a admisso, desde o incio, por Jos Eduardo Cavalcanti de
Mendona do fato com todas as suas circunstncias, ou seja, o recebimento dos
valores para campanhas eleitorais no Brasil com recursos no contabilizados,
afirmandodesconheceraorigemcriminosa.
398.Noserve,portanto,oprecedenteparaocasopresente,noqual
osacusadosMnicaReginaCunhaMouraedeJooCerqueiradeSantanaFilho
apresentaram, em seus depoimentos no inqurito, uma verso dos fatos que no
corresponderealidade.
399. O julgado, no que se refere absolvio dos publicitrios,

deveria servir, como admitiu Mnica Regina Cunha Moura no inqurito,
exatamentecomoumaalertaaprofissionaisdoramodequesereceberemrecursos
no contabilizados para campanhas eleitorais, correm o risco de estar recebendo
produtodecrimesdecorrupo.
400. impossvel que essa alerta no tenha sido percebido por

MnicaReginaCunhaMouraeJooCerqueiradeSantanaFilho,considerandoa
notoriedade do julgado da Ao Penal 470, e a proximidade de Jos Eduardo
CavalcantideMendonacomJooCerqueiradeSantanaFilho,ambossciosno
passado. Alis, a acima transcrita declarao no inqurito de Mnica Regina
CunhaMouraconfirmaqueoalertafoipercebido,masdeixadodelado.
401.TendoaindaMnicaReginaCunhaMouraeJooCerqueirade
Santana Filho substitudo Jos Eduardo Cavalcanti de Mendona e Zilmar
Fernandes da Silveira nas campanhas eleitorais presidenciais do Partido dos
Trabalhadores, no h margem para qualquer dvida de que tinham presente o
risco concreto de que, aceitando recursos nocontabilizados, poderiam ser
remuneradoscomrecursosdecrimesdecorrupo,comoaconteceunaAoPenal
470.
402. A negativa desse risco, como ambos afirmam em seus

depoimentos judiciais ("nunca pensei em dinheiro sujo" ou "dinheiro sujo, no
entidodecorrupo,jamais",itens219e227),carecedequalquercredibilidade.
403. Rigorosamente, a credibilidade de ambos j restou bastante

prejudicadapelaalteraodeverses.
404. H outros elementos que apontam para o agir doloso, como o

empregodecondutasrelativamentecomplexasdeocultaoedissimulao.
405. Com efeito, para o recebimento dos valores, foram utilizadas

contas em nome de offshores no exterior, tanto pelo pagador como pelo
recebedor,almdetersidofalsificadocontratodeprestaodeserviosparadar
aparncialcitastransaes.
406.Taissubterfgios,decertacomplexidade,noaparentamterpor
motivaooencobrimentodemerasdoaeseleitoraisnoregistradas,mximeno
cenrioentovigentenoqualerampermitidasdoaescorporativas.
407. O prprio bilhete e modelo de contrato encaminhado por

MnicaReginhaCunhaMouraaZwiSkornickiconstituemindicativosdequeela
tinhacinciadocartercriminosodesuaconduta,especialmentepelofatodeter
rasurado o nome da empresa que figurava no contrato modelo e afirmado
cumulativamentequeassimteriaagido"pormotivosbvios"equenomanteria
cpiaeletrnica"porsegurana".
408. Tambm necessrio ressalvar que o fato aparenta no ter sido

um incidente isolado na vida profissional de Mnica Regina Cunha Moura e de
JooCerqueiradeSantanaFilho.
409.Osprpriosdepsitosdosvaloresdepropinanopresentecaso
prolongaramsenotempo,foramnoveentre25/09/2013a04/11/2014.Partedeles
ocorreu inclusive quando a Operao Lavajato j havia adquirido notoriedade,
tornandopblicasassuspeitasdepagamentosdepropinasaagentespolticospor
empresasfornecedorasdoGoverno.
410.Mas,almdisso,hindcios,comofundamentadonadecisona
qualapreventivafoidecretada(de03/03/2016,evento225doprocesso5003682
16.2016.4.04.7000),dequereceberamcomfrequnciarecursosnocontabilizados
como remunerao de servios eleitorais, seja por outros depsitos na conta
Shellbill,sejaporrecursosemespcie.Partedessesfatosobjetodaaopenal
501972795.2016.4.04.7000, havendo indcios de que ambos receberam recursos
milionriosdoGrupoOdebrechtemespcieeemdepsitosemcontassecretasno
exterior pelos menos entre 04/2012 a 05/2015, j bastante avanada a Operao
Lavajato.
411. O recebimento, como praxe, de recursos nocontabilizados

como remunerao de servios eleitorais indicativo do agir indiferente dos
acusados quanto ao risco de estarem recebendo valores oriundos de corrupo,
prprio do dolo eventual no crime de lavagem. Em outras palavras, repetindo os
doutrinadorescitados,a"condutadaquelequedizasimesmoqueagente,que
seincomode,seacontecer,azar,nomeimporto".
412. Afinal, em todos esses episdios, no poderiam ambos pura e

simplesmenteexigiropagamentodeseusserviospelosmeiosformaiselcitos?
No poderiam ambos, aceitando o recebimento por meios fraudulentos, pelo
menos aprofundar seu conhecimento a respeito da causa e origem dos
pagamentos?
413. As explicaes apresentadas pelos acusados Mnica Regina

Cunha Moura e de Joo Cerqueira de Santana Filho e de suas Defesas, de que
seriamalgumaespciedevtimada"culturadocaixadois",nosoconvincentes,
pois olvidam sua prpria responsabilidade por fatos reiterados e que prticas
ilcitasnoconstituemprodutode"geraoespontnea".
414.ComoosprpriosacusadosMnicaReginaCunhaMouraede
Joo Cerqueira de Santana Filho declararam em seus interrogatrio, apesar do
recebimento de pagamentos no registrados e da utilizao de mecanismos
sofistificadosdelavagemdedinheiro,nohouve,dapartedeles,nenhumesforo
ou mera tentativa, de esclarecer a origem do dinheiro envolvido ou a causa do
pagamento.
415. Rigorosamente, os dilogos havidos entre Zwi Skornicki e

MnicaReginaCunhaMoura,conformedescriopeloprimeiro,soprpriosda
ignorncia deliberada ou do dolo eventual, ou seja, de quem prefere no
aprofundar seu conhecimento a respeito da origem dos valores. Transcrevese
novamente:
"Juiz Federal: Em algum momento houve alguma indagao da parte dela

[MnicaMoura]doqueeramessespagamentos?
ZwiSkornicki:Nosenhor.
JuizFederal:Algumcomentriosobreaorigemdessesvalores?
Juiz Federal: Alguma preocupao externada por ela quanto ao recebimento

dessesvalores?
ZwiSkornicki:Nenhuma.
Juiz Federal: Ela chegou a indagar ao senhor, por exemplo, se isso no se

tratavadepropinasemcontratos?
ZwiSkornicki:Nofezperguntanenhuma.
JuizFederal:Osenhorfezalgumesclarecimentoporsuaconta?
(...)"
416. A postura de no querer saber e a de no querer perguntar

caracterizam ignorncia deliberada e revelam a representao da elevada
probabilidade de que os valores tinham origem criminosa e a vontade realizar a
condutadeocultaoedissimulaoadespeitodisso.
417. Encontramse, portanto, presentes os elementos necessrios ao

reconhecimento do agir com dolo, ainda que eventual, na conduta de Mnica
ReginaCunhaMouraedeJooCerqueiradeSantanaFilho.
418. Primeiro, devese ter presente a presena dos elementos

objetivosdocrimedelavagem.Produtodecrimedecorrupo,ouseja,dinheiro
acertado em acordos de corrupo, foram a eles repassados, com a adoo pelo
pagador e tambm por eles de expedientes de ocultao e dissimulao, quais
sejam, utilizao de contas secretas no exterior e simulao de contrato para
conferirlhesaparncialcia.
419. Segundo, tinham Mnica Regina Cunha Moura e de Joo

Cerqueira de Santana Filho presentes os riscos concretos, de que se tratava de
valores oriundos de crimes de corrupo, no s pelas circunstncias ilcitas da
transao, com adoo de expedientes sofisticados de ocultao e dissimulao,
mastambmpeloexemplodaAoPenal470.Mesmotendoelespresentesesses
riscos, persistiram na conduta delitiva, ou seja, receberam os valores, com
ocultao e dissimulao. Tinha ainda ainda condies no s de recusar o
pagamento na forma feita, mas de aprofundar o seu conhecimento sobre as
circunstncias e a origem do dinheiro, tendo preferido no realizar qualquer
indagaoaesserespeito.
420.Assim,devemambossercondenadosporcrimesdelavagemde
dinheiro,pornovevezes.
421. A se entender o contrrio e considerando a invocao

desvirtuadaporambosdaabsolviodeJosEduardoCavalcantideMendonae
Zilmar Fernandes da Silveira como uma espcie de libi, correse o risco de
incentivarqueoutrosprofissionaisdareasintamselivresparaaprticadeatos
ilicitos,semqualquerresponsabilizao.
422.Estnahoradeprofissionaisdomarketingeleitoralassumirema
suaparceladeresponsabilidadeporaceitaremreceberdinheironoregistradoede
origemecausacriminosaemcampanhaseleitorais.
423. Agreguese, ao final quanto ao tema, que a condenao por

crime de lavagem por dolo eventual e no por dolo direto no afronta qualquer
garantiadaDefesa.certoque,nadenncia,oMPFargumentouqueelesteriam
agidocomdolodiretoe,apenasnasalegaesfinais,reportouseaodoloeventual.
Entretanto,dolodiretoedoloeventualsomodalidadesdomesmoagirdolosoe
dizem respeito a diferenas do elemento subjetivo da mesma espcie delitiva. O
reconhecimento de um ou de outro no representa "nova definio jurdica do
fato",nosealterando,portanto,aespciedelitivae,porconseguinte,notendo
lugar o art. 384 do CPP. A colherse a tese da Defesa, no seria vlida a
condenaoporcrimeculposoquandohouvesseacusaoporcrimedoloso,oque
contraria a nossa praxe. A invocao pela Defesa do precedente do Superior
Tribunal de Justia consubstanciado no HC 131.196 (Rel. Min. Jorge Mussi 5
Turma do STJ, un., de 23/08/2011), equivocada, pois o julgado diz respeito
inclusoinvlidadequesitosparaosjuradosdetesequenohaviasidoobjetode
debate, no tendo relao com o art. 384 do CPP ou com a possibilidade de
condenaopordoloeventualouporcrimeculposo,quandonoprovadoodolo
direto.
424. Encerrada a anlise da qualificao jurdica dos fatos e das

responsabilidadesindividuais,temse:
a) Zwi Skornicki responde por cinco crimes de corrupo ativa e

onzecrimesdelavagemdedinheiro,devendoserabsolvidoporumaimputaode
lavagem
b) Joo Vaccari Neto responde por cinco crimes de corrupo

passiva,devendoserabsolvidodasimputaesdecrimesdelavagem
c) Joo Carlos de Medeiros Ferraz responde por um crime de

corrupopassiva
d) Eduardo Costa Vaz Musa responde por um crime de corrupo

passiva,devendoserabsolvidopelaimputaodecrimedelavagem
e)MnicaReginaCunhaMouraeJooCerqueiradeSantanaFilho
respondempornovecrimesdelavagemdedinheiro,devendoserabsolvidospela
imputaodecrimesdecorrupo.
QuantoresponsabilidadedePedroJosBaruscoFilhoedeRenato
deSouzaDuque,ficaaconclusoprejudicadapelasuspensoedesmembramento,
respectivamente.
II.9
425. Por fim, afirma ainda o MPF que os acusados envolvidos no

esquema criminoso da Petrobrs e da Sete Brasil formavam uma associao
criminosaorganizada.
426. A imputao do crime de pertinncia organizao criminosa

do art. 2 da Lei n 12.850/2013 limitase aos acusados Zwi Skornicki, Eduardo
CostaVazMusaeJooCarlosdeMedeirosFerraz.
427.umtantoinusitadaaformulaodaacusaodepertinncia
organizaocriminosaatrsacusados,comoocorrenopresentefeito,umavezque
aconfiguraotpicaexigeummnimodequatropessoasassociadas.
428.Necessrio,porm,recordarqueoMPFoptou,comoestratgia
depersecuo,promoveraespenaisemseparadocontraosdiversosenvolvidos
no esquema criminoso que vitimou a Petrobrs, a fim de evitar um gigantesto
maxiprocesso,oqueencontraabrigonoart.80doCPP.
429. Portanto, deve ser considerado que outros membros da

associao criminosa j foram condenados em aes penais a parte por crimes
associativos, como o caso de Pedro Jos Barusco Filho e Renato de Souza
Duque, condenados por associao criminosa na ao penal 5012331
04.2015.4.04.7000.
430. Ento preenchido o requisito legal do envolvimento de quatro

oumaispessoasnaprticaassociativa,viabilizandoaanlise.
431. Segundo a denncia, os acusados teriam se associado em um

grupoestruturadoparaprticadecrimesgravescontraaPetrobrasedalavagemde
dinheirodecorrente.
432. A Lei n 12.850 em questo foi publicada em 02/08/2013,

entrandoemvigorquarentaecincodiasdepois.
433. Considerando que a denncia abrange fatos havidos

posteriormente e que seriam os crimes praticados pela organizao, vivel a
aplicaodaLein12.850/2013.
434.Sendooscrimesassociativosdecarterpermanente,incidiu,a
partirde19/09/2013,ocrimedoart.2daLein12.850/2013,emsubstituioao
anteriorart.288doCP.
435.Aocontrriodoquesepodeimaginar,otipopenalemquesto
noabrangesomenteorganizaesdotipomafiosasouosgruposcriminososque,
noBrasil,seorganizaramemtornodavidacarcerria.
436.Peladefinioprevistano1doart.1daLein.12.850/2013,
"considerase organizao criminosa a associao de 4 (quatro) ou mais pessoas
estruturalmente ordenada e caracterizada pela diviso de tarefas, ainda que
informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de
qualquer natureza, mediante a prtica de infraes penais cujas penas mximas
sejamsuperioresa4(quatro)anos,ouquesejamdecartertransnacional".
437. Devido abrangncia da definio legal, deve ser empregada

em casos nos quais se constate a existncia de grupos criminais estruturados e
dedicadoshabitualeprofissionalmenteprticadecrimesgraves.
438. No caso presente, o grupo criminoso dedicavase prtica,

habitual, reiterada e profissional, de crimes contra a Petrobras, especificamente
dos crimes de corrupo de dirigentes da Petrobrs e de lavagem de dinheiro
decorrentes,todoscompenasmximassuperioresaquatroanos.
439. Tratando o crime de organizao criminosa de mera forma

sofisticada do de associao criminosa, necessrio verificar o enquadramento
tambmnotipopenalanterior.
440. O crime do art. 288 tem origem no crime de associao de

malfeitores do Cdigo Penal Francs de 1810 ("art. 265. Toute association de
malfeiteurs envers les personnes ou les proprits, es un crime contre la paix
publique")equeinfluencioualegislaodediversosoutrospases.
441. Comentando disposio equivalente no Cdigo Penal italiano,

transcreveseoseguintecomentriodeMariaLuisaCesoni:
"A infrao de associao de malfeitores, presente nas primeiras codificaes,

visa a antecipar a interveno penal, situandoa antes e independentemente do
inciodaexecuodasinfraesespecficas.(CESONI,MariaLuisa.lements
de Comparaison. In CESONI, Maria Luisa dir. Criminalite Organisee: des
reprsentations sociales aux dfinitions juridiques. Paris: LGDJ, 2004, p. 515
516)
442. Em outras palavras, a idia permitir a atuao preventiva do

Estadocontraassociaescriminosasantesmesmodaprticadoscrimesparaos
quaisforamconstitudas.
443. De certa forma, assemelhavase aos crimes de conspirao do

Direitoanglosaxo.
444. Talvez isso explique a dificuldade ou controvrsia na

abordagemdocrimedeassociaoquandoasinfraescriminaisparaasquaisela
tenhasidoconstitudajtenhamocorrido.
445. Afinal, nessa hiptese, a punio a ttulo de associao

criminosajnomaisabsolutamentenecessria,poisosintegrantesjpodemser
responsabilizadospeloscrimesconcretamentepraticadospelogrupocriminoso.
446.Apesardisso,tendoaassociaocriminosasidoerigidaacrime
autnomo, a prtica de crimes concretos implica na imposio da sano pelo
crime do art. 288 em concurso material com as penas dos crimes concretamente
praticados.
447. Devese, porm, nesses casos, ter extremo cuidado para no

confundirassociaocriminosacommeracoautoria.
448.Paradistinguilos,hqueseexigircertaautonomiadocrimede
associaocriminosaemrelaoaoscrimesconcretamentepraticados.
449. Um elemento caracterstico da existncia autnoma da

associao a presena de um programa delitivo, no na forma de um estatuto
formal, mas de um plano compartilhado para a prtica de crimes em srie e
indeterminadospelogrupocriminoso.
450. No caso presente, restou provada a existncia de um esquema

criminosonombitodaPetrobrs,equeenvolviadeformasistemticapagamento
depropinasaagentespblicoseaagentespolticoselavagemdedinheiro.
451.ComoreveladoinicialmenteporPauloRobertoCostaeAlberto
YoussefedepoisporoutroscomoPedroJosBaruscoFilho,grandesempreiteiras,
emcartel,fraudavamlicitaesdaPetrobrs,impondooseupreonoscontratos.
O esquema era viabilizado e tolerado por agentes Petrobrs, entre eles Paulo
Roberto Costa, Renato de Zoua Duque e Pedro Jos Barusco Filho, mediante
pagamento de propina. Um percentual de 1%, 2% ou 3% sobre cada grande
contrato era destinado a propina para os Diretores e outros empregados da
Petrobraseaindaparaagentespolticosqueossustentavamnoscargos.
452.Issofoifeitosistematicamenteeporanos.
453.Profissionaisdalavagemencarregavamsedastransfernciasde
valores, por condutas de ocultao e dissimulao, das empreiteiras aos
beneficiriosfinais.
454. A investigao j originou dezenas de aes penais alm da

presente, envolvendo tanto executivos de outras empreiteiras, como outros
intermediadoresdepropinaeoutrosbenefcirios.
455. Nesta ao penal, os crimes no mbito do esquema criminoso

resumemsecorrupoelavagemdedinheiro,comopagamento,recebimentoe
intermediaodepropinaspelosacusadosentre2003a2014pelomenos.
456. No presente caso, restou demonstrada a existncia de um

vnculo associativo entre os diversos envolvidos nos crimes, ainda que em
subgrupos,equetranscendecoautorianaprticadoscrimes.
457. Afinal, pela complexidade, quantidade de crimes e extenso

temporal da prtica dos crimes, havia um desgnio autnomo para a prtica de
crimesemsrieeindeterminadoscontraPetrobras,objetivandooenriquecimento
ilcitodetodososenvolvidos,emmaioroumenorgrau.Ailustrarofato,hcasos
dediretoresdaPetrobrsetambmdaSeteBrasileoperadoresdepropinasquese
sucederam no esquema criminoso, sem prejuzo da continuidade da prtica
delitiva.
458.Osexecutivosdegrandesempreiteirasnacionaisseassociaram
para fraudar licitaes, mediante ajuste, da Petrobrs, e pagar propinas aos
dirigentes da Petrobrs, ainda se associando a operadores financeiros que se
encarregavam,mediantecondutasdeocultaoedissimulao,alavaroproduto
doscrimesdecarteleajustefraudulentodelicitaoeprovidenciaraentregado
dinheiroaosdestinatrios.
459. Entre os executivos, j foram denunciados e condenados por

crimes de corrupo, lavagem e associao criminosa dirigentes das empresas
OAS, Camargo Correa, Odebrecht, Mendes Jnior, Engevix, SETAL e Galvo
Engenharia.
460. Como intermediadores de propinas, j foram denunciados e

condenadosentreoutrosAlbertoYoussef,FernandoAntnioFalcoSoares,Jlio
GerindeAlmeidaCamargoeMiltonPascowitch.
461. Como beneficirios de propinas, os Diretores da Petrobrs

especialmentePauloRobertoCosta,RenatodeSouzaDuque,PedroJosBarusco
Filho,NestorCuatCervereJorgeLuizZeladaeEduardoCostaVazMusaeos
exparlamentaresfederaisPedrodaSilvaCorreadeOliveiraAndradeNeto,Joo
LuizCorreiaArgolodosSantoseJosDirceudeOliveiraeSilva.
462. Joo Carlos de Medeiros Ferraz e Eduardo Costa Vaz Musa

integravamosubgrupoformadoemtornodaspropinasacertadasnoscontratosda
Sete Brasil, juntamente com os demais beneficirios Renato de Souza Duque,
Pedro Jos Barusco Filho e Joo Vaccari Neto. H indcios de um programa
delitivo,compropinassendocobradasdetodososEstaleirosparafornecimentode
sondas da Petrobrs e mesmo o estabelecimento de regras rgidas de diviso de
propinasentreosbeneficirioseaagremiaopoltica.
463.JZwiSkornicki,emborarepresentandoosinteressesdoGrupo
Keppel Fels, negociou e intermediou sistematicamente propinas em contratos da
PetrobrsedaSeteBrasilduranteanos,entre2013a2014.
464. Ilustrativamente, em exerccio hipottico, podese cogitar de

suprimir mentalmente os crimes concretos. Se os autores tivessem apenas se
reunido e planejado a prtica de tantos e tantos crimes contra a Petrobrs, a
associao delitiva ainda seria reconhecida mesmo se os crimes planejados no
tivessemsidoconcretizados.
465.certoquenemtodososassociadostinhamigualconhecimento
eidnticaimportnciadoesquemacriminoso,masissonaturalemdecorrncia
dadivisodetarefasdentrodogrupocriminoso.
466.Portanto,reputoprovadaamaterialidadedocrimedeassociao
criminosa, substitudo pelo crime de pertinncia organizao criminosa e a
autoria em relao Zwi Skornicki, Eduardo Costa Vaz Musa e Jos Carlos de
Medeiros Ferraz, pois vrias pessoas se associaram em carter duradouro para a
prtica de crimes em srie contra a Petrobrs, entre eles crimes licitatrios,
corrupo e lavagem de dinheiro. A responsabilizao dos demais objeto das
referidasaespenaisconexas.
III.DISPOSITIVO
467. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a

pretensopunitiva.
468. Absolvo Zwi Skornicki de uma das imputaes de crime de

lavagem,consistentenorepasseaEduardoCostaVazMusa,pornoconstituiro
fatoinfraopenal(art.386,III,doCPP).
469. Absolvo Eduardo Costa Vaz Musa da imputao de crime de

lavagem, consistente no repasse de Zwi Skornicki, por no constituir o fato
infraopenal(art.386,III,doCPP).
470. Absolvo Joo Vaccari Neto das imputaes de crime de

lavagempornoexistirprovadequeconcorreuparaainfraopenal(art.386,V,
doCPP).
471. Absolvo Mnica Regina Cunha Moura e Joo Cerqueira de

Santana Filho das imputaes dos crimes de corrupo passiva, enquadradas as
condutassomentenotipopenaldocrimedelavagem(art.386,III,doCPP).
472.CondenoZwiSkornicki:
a)porcincocrimesdecorrupoativadoart.333doCP,sendoum
com a causa de aumento na forma do pargrafo nico do mesmo artigo, pela
intermediao do pagamento de vantagem indevida a agentes da Petrobras e a
terceiros por eles indicados em contratos da Petrobrs e da Sete Brasil com o
GrupoKeppelFels
b)poronzecrimesdelavagemdedinheirodoart.1,caput,daLei
n.9.613/1998,pelopagamentodavantagemindevidaaagentesdaPetrobrasea
terceiros por eles indicados, mediante condutas de ocultao e dissimulao que
lheconferiramaparncialcitae
c) pelo crime de pertinncia organizao criminosa do art. 2,

caput,daLein.12.850/2013.
473. Condeno Joo Vaccari Neto por cinco crimes de corrupo

passivadoart.317doCP,sendoumcomacausadeaumentonaformado1do
mesmoartigo,pelasolicitao,juntamentecomagentepblico,dopagamentode
vantagem indevida em contratos da Petrobrs e da Sete Brasil com o Grupo
KeppelFelsparasuaagremiaopoltica.
474.CondenoJooCarlosdeMedeirosFerraz:
a)porumcrimedecorrupopassivadoart.317doCP,comacausa
de aumento na forma do 1 do mesmo artigo, pela solicitao, juntamente com
agente pblico, do pagamento de vantagem indevida para si e para outrem em
contratosdaPetrobrsedaSeteBrasilcomoGrupoKeppelFelse
b) pelo crime de pertinncia organizao criminosa do art. 2,

475.CondenoEduardoCostaVazMusa:
a)porumcrimedecorrupopassivadoart.317doCP,comacausa
de aumento na forma do 1 do mesmo artigo, pela solicitao, juntamente com
agente pblico, do pagamento de vantagem indevida para si e para outrem em
contratosdaPetrobrsedaSeteBrasilcomoGrupoKeppelFelse
b) pelo crime de pertinncia organizao criminosa do art. 2,

476.Condeno Joo Cerqueira de Santana Filho por nove crimes

delavagemdedinheirodoart.1,caput,daLein.9.613/1998,pelorecebimento
deprodutodecrimedecorrupo,mediantecondutasdeocultaoedissimulao
quelheconferiramaparncialcita.
477. Condeno Mnica Regina Cunha Moura por nove crimes de

lavagemdedinheirodoart.1,caput,daLein.9.613/1998,pelorecebimentode
produto de crime de corrupo, mediante condutas de ocultao e dissimulao
quelheconferiramaparncialcita.
478.Atentoaosdizeresdoartigo59doCdigoPenalelevandoem
considerao o caso concreto, passo individualizao e dosimetria das penas a
seremimpostasaoscondenados.
479.ZwiSkornicki
Para os crimes de corrupo ativa: Zwi Skornicki no tem

antecedentesregistradosnoprocesso.Personalidade,culpabilidade,condutasocial,
motivos, comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias devem
ser valoradas negativamente. A prtica dos crimes corrupo envolveu o
pagamento a agentes da Petrobras, a agentes da Sete Brasil e ao Partido dos
Trabalhadores, com intermediao de Joo Vaccari Neto, de valores milionrios,
incluindo USD 4.500.000,00 s em propinas para o Partido dos Trabalhadores e
USD14milhesempropinasparaRenatodeSouzaDuque,oquerepresentaum
montante muito expressivo. Rigorosamente, os valores podem ser estimados em
USD30.418.622,23,1%noscontratosdoGrupoKeppelFelscomaPetrobrs,e
maisUSD185.851.595,34,0,9%noscontratosdaSeteBrasilcomoGrupoKeppel
Fels.Consequnciastambmdevemservaloradasnegativamente,poisacorrupo
tambm gerou impacto no processo poltico democrtico, contaminandoo com
recursoscriminosos,oquereputoespecialmentereprovvel.Talvezsejaessa,mais
doqueoenriquecimentoilcitodosagentespblicos,oelementomaisreprovvel
do esquema criminoso da Petrobrs, a contaminao da esfera poltica pela
influnciadocrime,comprejuzosaoprocessopolticodemocrtico.Acorrupo
com pagamento de propina de milhes de dlares e tendo por consequncia a
afetao do processo poltico democrtico merece reprovao especial.
Considerandoduasvetoriaisnegativas,deespecialreprovao,fixo,paraocrime
decorrupoativa,penadequatroanoseseismesesderecluso.
Reduzoapenaemseismesesemdecorrnciadaconfisso.
Nohoutrasatenuantesouagravantesaseremconsideradas.
Em um dos crimes de corrupo, restou provado que o acerto da

vantagemindevidacomproualealdadedeRenatodeSouzaDuquequeatuoupara
direcionaracontrataopelaPetrobrsdeespecficosfornecedores,comprejuzo
concorrncianalicitao,oquerepresentaviolaodedeverfuncional.Assim,
aplicoacausadeaumentodopargrafonicodoart.333,pargrafonico,doCP,
elevandoaparacincoanosequatromesesderecluso.
Fixomultaproporcionalparaacorrupoemcentoedezdiasmulta.
Entreoscincocrimesdecorrupo,reconheocontinuidadedelitiva.
Considerandoaquantidadedecrimes,elevoapenadocrimemaisgraveem2/3,
chegandoelaanoveanosevintediasdereclusoecentoeoitentadiasmulta.
Considerandoarendadeclaradaporelenotermodeaudincia(renda
mensaldeR$15.000,00evento457),fixoodiamultaemcincosalriosmnimos
vigentesaotempodoltimofatodelitivo(11/2014).
Para os crimes de lavagem: Zwi Skornicki no tem antecedentes

registrados no processo. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
comportamento da vtima so elementos neutros. Circunstncias devem ser
valoradas negativamente. A lavagem, no presente caso, envolveu especial
sofisticao, com a constituio de offshores no exterior, a utilizao delas para
abertura de contas secretas no exterior e a ocultao nelas do produto da
corrupo.Foiaindacelebradocontratosimuladoparaconferiraparncialcitaaos
valores recebidos. Tal grau de sofisticao, que inclui lavagem de dinheiro
transnacional, no inerente ao crime de lavagem e deve ser valorado
negativamenteattulodecircunstncias(acomplexidadenoinerenteaocrime
de lavagem, conforme precedente do RHC 80.816/SP, Rel. Min. Seplveda
Pertence, 1 Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Ainda como circunstncias, o
elevado montante do valor lavado, de USD 4.500.000,00 (Joo Santana), mais
USD 763.370,00 (Pedro Barusco). Consequncias tambm devem ser valoradas
negativamente,poisalavagemencobriuautilizaodeprodutodecorrupopara
remunerao de servios eleitorais, com afetao da integridade do processo
poltico democrtico, o que reputo especialmente reprovvel. Talvez seja essa,
mais do que o enriquecimento ilcito dos agentes pblicos, o elemento mais
reprovveldoesquemacriminosodaPetrobrs,acontaminaodaesferapoltica
pela influncia do crime, com prejuzos ao processo poltico democrtico. A
lavagem de elevada quantia de dinheiro, com grau de sofisticao, e tendo por
consequncia a afetao do processo poltico democrtico merece reprovao
especial.Considerandoduasvetoriaisnegativas,deespecialreprovao,fixo,para
ocrimedelavagemdedinheiro,penadecincoanosderecluso.
Fixomultaproporcionallavagememsessentadiasmulta.
Entreosonzecrimesdecorrupo,reconheocontinuidadedelitiva.
chegandoelaaseteanoseseismesesdereclusoecemdiasmulta.
Considerandoarendadeclaradaporelenotermodeaudincia(renda
Paraocrimedepertinnciaorganizaocriminosa:ZwiSkornicki
no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade,
conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros.
Considerandoquenosetratadegrupocriminosoorganizadodetipomafioso,ou
seja, com estrutura rgida e hierarquizada, o que significa menor complexidade,
circunstnciaseconsequnciasnodevemservaloradasnegativamente.Asdemais
vetoriais,culpabilidade,condutasocial,motivosecomportamentodasvtimasso
neutras. Motivos de lucro so inerentes s organizao criminosas, no cabendo
reprovaoespecial.Fixopenanomnimodetrsanosderecluso.
Reconheoaatenuantedaconfisso,nostermosdoart.65,III,"d",
doCP.Noobstante,notemoreconhecimentoefeitosprticos,porquantoapena
basejrestoufixadanomnimolegal.
aplicvel a causa de aumento do 4, II, do art. 2. da Lei n.

12.850/2013.RenatodeSouzaDuqueePedroJosBaruscoFilho,cooptadospelo
grupoeramfuncionriospblicosnosentidodoart.327doCP.Elevoaspenasem
1/6pelacausadeaumento,fixandoelasemtrsanoseseismesesderecluso.
Fixo multa proporcional para o crime de pertinncia organizao

criminosadetrintaecincodiasmulta.
Considerandoarendadeclaradaporelenotemodeaudincia(renda
Reconhecido o concurso formal entre os crimes de corrupo e

lavagem,unificoaspenasdeambospelaregradoart.70doCdigoPenal.Sendo
cinco crimes de corrupo em concurso formal com onze de lavagem, elevo as
penas dos crimes mais graves, de corrupo, em um tero, resultando em doze
anosevinteeseisdiasderecluso,eduzentosequarentadiasmulta.
Entreoscrimesdecorrupoelavagem,compenasunificadas,eo
crimedepertinnciaorganizaocriminosa,hconcursomaterial,motivopelo
qualaspenassomadaschegamaquinzeanos,seismesesevintediasdereclusoe
duzentosesetentaecincodiasmulta.
Essa seria a pena definitiva para Zwi Skornicki, no houvesse o

acordo de colaborao celebrado com a Procuradoria Geral da Repblica e
homologadopeloSupremoTribunalFederal(evento527).
Pelo art. 4 da Lei n 12.850/2013, a colaborao, a depender da

efetividade,podeenvolveroperdojudicial,areduodapenaouasubstituio
dapenaprivativadeliberdadeporrestritivadedireitos.
Cabe somente ao julgador conceder e dimensionar o benefcio. O

acordo celebrado com o Ministrio Pblico no vincula o juiz, mas as partes s
propostasacertadas.
Noobstante,naapreciaodessesacordos,paraseguranajurdica
daspartes,deveojuizagircomcertadeferncia,semabdicardocontrolejudicial.
A efetividade da colaborao de Zwi Skornicki no se discute.

PrestouinformaeseforneceuprovasrelevantssimasparaJustiacriminaldeum
grande esquema criminoso. Embora parte significativa de suas declaraes
demande ainda corroborao, j houve confirmao pelo menos parcial do
declarado.
Alm disso, o acordo envolveu o compromisso de restituio de

USD 23.800.000,00 como produto ou provento do crime, alm de obras de arte
especificadas no acordo, o que garantir a recuperao pelo menos parcial dos
recursospblicosdesviados,emfavordavtima,aPetrobras.
Nocabe,porm,comopretendidooperdojudicial.Aefetividade
da colaborao no o nico elemento a ser considerado. Deve ter o Juzo
presente tambm os demais elementos do 1. do art. 4 da Lei n 12.850/2013.
Nesse aspecto, considerando a gravidade em concreto dos crimes praticados por
ZwiSkornicki,nocabeperdojudicial.
Adoto, portanto, as penas acertadas no acordo de colaborao

premiada.
Observo que h alguma dificuldade para concesso do benefcio

decorrente do acordo, uma vez que Zwi Skornicki poder ser denunciado em
outras aes penais e o dimensionamento do favor legal dependeria da prvia
unificaodetodasaspenas.
Assim, as penas a serem oportunamente unificadas deste com os

outros processos (se neles houver condenaes), no ultrapassaro o total de
quinzeanosderecluso.
Substituoaspenaspelasprevistasnoacordo.
A pena privativa de liberdade de Zwi Skornicki fica limitada ao

perodo j servido em priso cautelar, com recolhimento no crcere da Polcia
Federal,de22/02/2016a12/08/2016.
Dever cumprir pelo menos mais seis meses de priso domiciliar,

com tornozeleira eletrnica, at 12/02/2017, naquilo denominado no acordo de
regimefechadodomiciliar.
Devercumprirmaisumanocontadode12/02/2017,destafeitade
prisocomrecolhimentodomiciliarnosfinaisdesemanaeduranteanoite,entre
vinteeumahoraseseishorasdamanh,naquilodenominadonoacordoderegime
aberto domiciliar. Dever utilizar tambm tornozeleira eletrnica nesse perodo.
Elanosano,masmecanismoquevisaassegurarocontroleeaseriedadeda
restrio. No importa que no esteja prevista no acordo, pois o Juzo no est
vinculadoaoacordoentreaspartes.
Deveraindaprestartrsanoseseismesesdeprestaodeservios
comunidade por sete horas a cada semana, a ser iniciada a partir do fim do
recolhimentodomiciliarintegral.
A partir do cumprimento das penas acima substitudas poder

requererasuspensodapenapeloperodorestante.
Aefetivaprogressodeumregimeparaooutrodependerdomrito
docondenadoedocumprimentodoacordo.
Aeventualcondenaoemoutrosprocessoseaposteriorunificao
depenasnoalterar,salvoquebradoacordo,osparmetrosdecumprimentode
penaorafixados.
Eventualmente,sehouveraprofundamentoposteriordacolaborao,
com a entrega de outros elementos relevantes, a reduo das penas pode ser
ampliadanafasedeexecuo.
Casohajadescumprimentoouquesejadescobertoqueacolaborao
no foi verdadeira, poder haver regresso de regime e o benefcio no ser
estendidoaoutraseventuaiscondenaes.
A multa penal fica reduzida ao mnimo legal, como previsto no

acordo.
Como manuteno do acordo, dever ainda restituir USD

23.800.000,00 como produto ou provento do crime, alm de obras de arte
especificadasnoacordo,nostermosdoavenadonoacordo
Registro,poroportuno,que,emborasejaelevadaaculpabilidadede
Zwi Skornicki, a colaborao demanda a concesso de benefcios legais, no
sendopossveltratarocriminosocolaboradorcomexcessoderigor,sobpenade
inviabilizaroinstitutodacolaboraopremiada.
480.JooVaccariNeto
Para os crimes de corrupo passiva: Joo Vaccari Neto no tem

antecedentes registrados no processo. J foi condenado criminalmente em outras
aespenaisperanteesteJuzo,comonaaopenal501233104.2015.4.04.7000,
masnohouvetrnsitoemjulgado,motivopeloqualoregistronegativonoser
considerado. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
valoradas negativamente. A prtica dos crimes corrupo envolveu o pagamento
aoPartidodosTrabalhadores,comintermediaodoacusado,depelomenosUSD
4.500.000,00,depropinasacertadascomaDiretoriadeServioseEngenhariada
PetrobrspeloscontratoscomoGrupoKeppelFels,oquerepresentaummontante
expressivo. Consequncias tambm devem ser valoradas negativamente, pois a
corrupo gerou impacto no processo poltico democrtico, contaminandoo com
recursoscriminosos,oquereputoespecialmentereprovvel.Talvezsejaessa,mais
doqueoenriquecimentoilcitodosagentespblicos,oelementomaisreprovvel
do esquema criminoso da Petrobrs, a contaminao da esfera poltica pela
influnciadocrime,comprejuzosaoprocessopolticodemocrtico.Acorrupo
com pagamento de propina de milhes de dlares e tendo por consequncia a
afetao do processo poltico democrtico merece reprovao especial.
Considerandoduasvetoriaisnegativas,deespecialreprovao,fixo,paraocrime
decorrupopassiva,penadequatroanoseseismesesderecluso.
Nohatenuantesouagravantesaseremconsideradas.

aplicoacausadeaumentodopargrafonicodoart.317,1,doCP,elevandoa
paraseisanosderecluso.
Reputoprejudicadaacausadeaumentodoart.327,2,doCP,em
decorrnciadoprevistonoart.68,pargrafonico,doCP.
Fixomultaproporcionalparaacorrupoemcentoecinquentadias
multa.
Entreoscincocrimesdecorrupo,reconheocontinuidadedelitiva.
chegandoelaadezanosdereclusoeduzentosecinquentadiasmulta.
Considerando a falta de melhores informaes sobre a renda e

patrimniodeJooVaccariNeto,levoemconsideraoapenasodeclaradoporele
no temo de audincia (renda mensal de R$ 3.000,00 evento 457), motivo pelo
qual fixo o dia multa em meio salrio mnimo vigente ao tempo do ltimo fato
delitivo(11/2014).
Considerando as regras do art. 33 do Cdigo Penal, fixo o regime

fechado para o incio de cumprimento da pena. A progresso de regime para o
crime de corrupo fica, em princpio, condicionada reparao do dano nos
termosdoart.33,4,doCP.
481.JooCerqueiradeSantanaFilho
Para os crimes de lavagem de dinheiro: Joo Cerqueira de Santana

Filhonotemantecedentesregistradosnoprocesso.Respondeaoutraaopenal
perante este Juizo, mas ela no foi julgada e no pode ser considerada como
antecedente. Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos,
sofisticao, com a constituio de offshore no exterior, a utilizao dela para
abertura de pelo menos uma conta secreta no exterior e o recebimento e a
ocultao nela do produto da corrupo. Foi ainda celebrado contrato simulado
paraconferiraparncialcitaaosvaloresrecebidos.Talgraudesofisticao,que
inclui lavagem de dinheiro transnacional, no inerente ao crime de lavagem e
deveservaloradonegativamenteattulodecircunstncias(acomplexidadeno
inerenteaocrimedelavagem,conformeprecedentedoRHC80.816/SP,Rel.Min.
Seplveda Pertence, 1 Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Ainda como
circunstncias, o elevado montante do valor lavado, de USD 4.500.000,00.
Consequncias tambm devem ser valoradas negativamente, pois a lavagem
encobriu a utilizao de produto de corrupo para remunerao de servios
eleitorais, com afetao da integridade do processo poltico democrtico, o que
reputoespecialmentereprovvel.Talvezsejaessa,maisdoqueoenriquecimento
ilcitodosagentespblicos,oelementomaisreprovveldoesquemacriminosoda
Petrobrs, a contaminao da esfera poltica pela influncia do crime, com
prejuzos ao processo poltico democrtico. A lavagem de elevada quantia de
dinheiro, com grau de sofisticao, e tendo por consequncia a afetao do
processo poltico democrtico merece reprovao especial. Considerando duas
vetoriais negativas, de especial reprovao, fixo, para o crime de lavagem de
dinheiro,penadecincoanosderecluso.
No h atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Embora o

condenado tenha reconhecido parte dos fatos que compem a imputao, sequer
chegou a reconhecer a sua responsabilidade criminal, com o que no se pode
reconhecerconfisso.
Fixomultaproporcionalparaalavagememcentoedezdiasmulta.
Considerando a riqueza do condenado, publicitrio renomado, com

elevada renda, ilustrada pela fiana prestada (R$ 2.756.426,95), fixo o dia multa
emcincosalriosmnimosvigentesaotempodoltimofatodelitivo(11/2014).
Entre os nove crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva.

Considerandoaquantidadedecrimes,elevoapenadocrimeem2/3,chegandoela
aoitoanosequatromesesdereclusoecentoeoitentadiasmulta.

fechadoparaoinciodecumprimentodapena.
482.MnicaReginaCunhaMoura
Para os crimes de lavagem de dinheiro: Mnica Regina Cunha

Mouranotemantecedentesregistradosnoprocesso.Respondeaoutraaopenal
perante este Juizo, mas ela no foi julgada e no pode ser considerada como
sofisticao, com a constituio de offshore no exterior, a utilizao dela para
abertura de pelo menos uma conta secreta no exterior e o recebimento e a
ocultao nela do produto da corrupo. Foi ainda celebrado contrato simulado
paraconferiraparncialcitaaosvaloresrecebidos.Talgraudesofisticao,que
inclui lavagem de dinheiro transnacional, no inerente ao crime de lavagem e
deveservaloradonegativamenteattulodecircunstncias(acomplexidadeno
inerenteaocrimedelavagem,conformeprecedentedoRHC80.816/SP,Rel.Min.
Seplveda Pertence, 1 Turma do STF, un., j. 10/04/2001). Ainda como
circunstncias, o elevado montante do valor lavado, de USD 4.500.000,00.
Consequncias tambm devem ser valoradas negativamente, pois a lavagem
encobriu a utilizao de produto de corrupo para remunerao de servios

eleitorais, com afetao da integridade do processo poltico democrtico, o que
reputoespecialmentereprovvel.Talvezsejaessa,maisdoqueoenriquecimento
ilcitodosagentespblicos,oelementomaisreprovveldoesquemacriminosoda
Petrobrs, a contaminao da esfera poltica pela influncia do crime, com
prejuzos ao processo poltico democrtico. A lavagem de elevada quantia de
dinheiro, com grau de sofisticao, e tendo por consequncia a afetao do
processo poltico democrtico merece reprovao especial. Considerando duas
vetoriais negativas, de especial reprovao, fixo, para o crime de lavagem de
dinheiro,penadecincoanosderecluso.
No h atenuantes ou agravantes a serem consideradas. Embora

acondenadatenhareconhecidopartedosfatosquecompemaimputao,sequer
chegou a reconhecer a sua responsabilidade criminal, com o que no se pode
reconhecerconfisso.
Fixomultaproporcionalparaalavagememcentoedezdiasmulta.
Considerando a riqueza do condenado, publicitria renomada, com

elevadarenda,ilustradapelafianaprestada(R$28.755.087,49),fixoodiamulta
emcincosalriosmnimosvigentesaotempodoltimofatodelitivo(11/2014).
Entre os nove crimes de lavagem, reconheo continuidade delitiva.

Considerandoaquantidadedecrimes,elevoapenadocrimeem2/3,chegandoela
aoitoanosequatromesesdereclusoecentoeoitentadiasmulta.

fechadoparaoinciodecumprimentodapena.
483.EduardoCostaVazMusa:
Para o crime de corrupo passiva: Eduardo Costa Vaz Musa j foi

condenado por outra ao penal (503947550.2015.4.04.7000), mas sem trnsito
em julgado, motivo pelo qual o fato no ser considerado como antecedente.
Personalidade, culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima
so elementos neutros. Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A
prticadoscrimescorrupoenvolveuopagamentoaoPartidodosTrabalhadores,
com intermediao do acusado, de pelo menos USD 4.500.000,00, de propinas
acertadascomagentesdasPetrobrsedaSeteBrasilpeloscontratoscomoGrupo
KeppelFels,oquerepresentaummontanteexpressivo.Rigorosamente,osvalores
podemserestimadosemUSD185.851.595,34,0,9%noscontratosdaSeteBrasil
com o Grupo Keppel Fels. Consequncias tambm devem ser valoradas
negativamente,poisacorrupogerouimpactonoprocessopolticodemocrtico,
contaminandoocomrecursoscriminosos,oquereputoespecialmentereprovvel.
Talvez seja essa, mais do que o enriquecimento ilcito dos agentes pblicos, o
elementomaisreprovveldoesquemacriminosodaPetrobrs,acontaminaoda
esfera poltica pela influncia do crime, com prejuzos ao processo poltico
democrtico. A corrupo com pagamento de propina de milhes de dlares e
tendo por consequncia a afetao do processo poltico democrtico merece
reprovao especial. Considerando duas vetoriais negativas, de especial
reprovao, fixo, para o crime de corrupo passiva, pena de quatro anos e seis
mesesderecluso.

paracincoanosequatromesesderecluso.
Fixomultaproporcionaldecentoedezdiasmulta.
Considerando a dimenso dos crimes e especialmente a capacidade

econmica de Eduardo Costa Vaz Musa, ilustrada por sua carreira profissional,
fixo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato
delitivo(11/2014).
Paraocrimedepertinnciaorganizaocriminosa:EduardoCosta
Vaz Musa j foi condenado por outra ao penal (503947550.2015.4.04.7000),
massemtrnsitoemjulgado,motivopeloqualofatonoserconsideradocomo
comportamentodavtimasoelementosneutros.Considerandoquenosetratade
grupo criminoso organizado de tipo mafioso, ou seja, com estrutura rgida e
hierarquizada, o que significa menor complexidade, circunstncias e
consequncias no devem ser valoradas negativamente. As demais vetoriais,
culpabilidade, conduta social, motivos e comportamento das vtimas so neutras.
Motivosdelucrosoinerentessorganizaocriminosas,nocabendoreprovao
especial.Fixopenanomnimodetrsanosderecluso.

12.850/2013. Renato de Souza Duque, cooptado pelo grupo era funcionrios
pblicos no sentido do art. 327 do CP. Elevo as penas em 1/6 pela causa de
aumento,fixandoelasemtrsanoseseismesesderecluso.


econmica de Eduardo Costa Vaz Musa, ilustrada por sua carreira profissional,
fixo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do ltimo fato
delitivo(11/2014).
Entreoscrimesdecorrupoeocrimedepertinnciaorganizao
criminosa,hconcursomaterial,motivopeloqualaspenassomadaschegamaoito
anosedezmesesdereclusoecentoequarentaecincodiasmulta.

Essa seria a pena definitiva para Eduardo Costa Vaz Musa, no

houvesseoacordodecolaboraocelebradocomoMinistrioPblicoFederale
homologadoporesteJuzo(evento2,out24)


propostasacertadas.
A efetividade da colaborao de Eduardo Costa Vaz Musa no se

discute.PrestouinformaeseforneceuprovasrelevantesparaJustiacriminalde
um grande esquema criminoso. Embora parte significativa de suas declaraes
declarado.Suacolaboraonoserestringiuaosfatosquesoobjetodapresente
aopenal,sendoaindarelevanteparaaaopenal503947550.2015.4.04.7000e
outrasinvestigaesemandamento.
Alm disso, o acordo envolveu o compromisso de devoluo do

produtodoscrimesporelepraticados,cercadeUSD3,2milhes,epagamentode
indenizaocveldequatromilhesequinhentosmilreais,empartejdepositada
emJuzo,oquegarantirarecuperaopelomenosparcialdosrecursospblicos
desviados,emfavordavtima,aPetrobras.
EduardoCostaVazMusa,nocabeperdojudicial.

premiada.

decorrente do acordo, uma vez que Eduardo Costa Vaz Musa responde a outra
aopenaleodimensionamentodofavorlegaldependeriadaprviaunificaode
todasaspenas.

outrosprocessos(seneleshouvercondenaes),noultrapassaroototaldedez
anosderecluso.
Substituooregimeinicialfechadopeloassimdenominadonoacordo
"regimeabertodiferenciado".Oacordopreviadeumadoisanosdecumprimento
de pena nesse regime. Considerando que, apesar da relevncia da colaborao,
elevadaaculpabilidadedeEduardoCostaVazMuza,fixodoisanosnesseregime
abertodiferenciadoequecompreender:
prestao mensal de trinta horas de servios comunitrios a

entidadepblicaouassistencial
recolhimentodomiciliarnosfinaisdesemana
apresentaobimestralderelatriosdeatividades
comunicao e justificao ao Juzo de qualquer viagem

internacionalnesseperodo.
Caber ao Juzo de Execuo definir os detalhes da prestao de

servioscomunitrios.
Aps os dois anos iniciais, remanescer, pelo restante da pena,

somenteaobrigatoriedadedeapresentaoderelatriosdeatividadesperidicos,
destafeitaacadaseismeses.
Eventualmente,sehouveraprofundamentoposteriordacolaborao,
com a entrega de outros elementos relevantes, a reduo das penas pode ser
ampliadanafasedeexecuo.
no foi verdadeira, poder haver regresso de regime e o benefcio no ser
estendidoaoutraseventuaiscondenaes.
Comocondiodamanutenodobenefcio,deveraindarestituiro
produto do crime e pagar a indenizao cvel acertada com o Ministrio Pblico
Federal,nostermosdoacordo.
A pena de multa fica reduzida ao mnimo legal, como previsto no

acordo.
Eduardo Costa Vaz Musa, a colaborao demanda a concesso de benefcios
legais, no sendo possvel tratar o criminoso colaborador com excesso de rigor,
sobpenadeinviabilizaroinstitutodacolaboraopremiada.
484.JooCarlosdeMedeirosFerraz:
Paraocrimedecorrupopassiva:JooCarlosdeMedeirosFerraz
no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade, culpabilidade,
conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos neutros.
Circunstncias devem ser valoradas negativamente. A prtica dos crimes
corrupo envolveu o pagamento ao Partido dos Trabalhadores, com

intermediao do acusado, de pelo menos USD 4.500.000,00, de propinas
acertadascomagentesdasPetrobrsedaSeteBrasilpeloscontratoscomoGrupo
KeppelFels,oquerepresentaummontanteexpressivo.Rigorosamente,osvalores
podemserestimadosemUSD185.851.595,34,0,9%noscontratosdaSeteBrasil
com o Grupo Keppel Fels. Consequncias tambm devem ser valoradas
negativamente,poisacorrupogerouimpactonoprocessopolticodemocrtico,
contaminandoocomrecursoscriminosos,oquereputoespecialmentereprovvel.
Talvez seja essa, mais do que o enriquecimento ilcito dos agentes pblicos, o
elementomaisreprovveldoesquemacriminosodaPetrobrs,acontaminaoda
esfera poltica pela influncia do crime, com prejuzos ao processo poltico
democrtico. A corrupo com pagamento de propina de milhes de dlares e
tendo por consequncia a afetao do processo poltico democrtico merece
reprovao especial. Considerando duas vetoriais negativas, de especial
reprovao, fixo, para o crime de corrupo passiva, pena de quatro anos e seis
mesesderecluso.

paracincoanosequatromesesderecluso.
Fixomultaproporcionaldecentoedezdiasmulta.

econmica de Joo Carlos de Medeiros Ferraz, ilustrada por sua carreira
profissional, fixo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do
ltimofatodelitivo(11/2014).
Paraocrimedepertinnciaorganizaocriminosa:JooCarlosde
Medeiros Ferraz no tem antecedentes registrados no processo. Personalidade,
culpabilidade, conduta social, motivos, comportamento da vtima so elementos
neutros. Considerando que no se trata de grupo criminoso organizado de tipo
mafioso, ou seja, com estrutura rgida e hierarquizada, o que significa menor
complexidade, circunstncias e consequncias no devem ser valoradas
negativamente. As demais vetoriais, culpabilidade, conduta social, motivos e
comportamento das vtimas so neutras. Motivos de lucro so inerentes s
organizao criminosas, no cabendo reprovao especial. Fixo pena no mnimo
detrsanosderecluso.

12.850/2013. Renato de Souza Duque, cooptado pelo grupo era funcionrios
pblicos no sentido do art. 327 do CP. Elevo as penas em 1/6 pela causa de
aumento,fixandoelasemtrsanoseseismesesderecluso.


econmica de Joo Carlos de Medeiros Ferraz, ilustrada por sua carreira
profissional, fixo o dia multa em cinco salrios mnimos vigentes ao tempo do
ltimofatodelitivo(11/2014).
Entreoscrimesdecorrupoeocrimedepertinnciaorganizao
criminosa,hconcursomaterial,motivopeloqualaspenassomadaschegamaoito
anosedezmesesdereclusoecentoequarentaecincodiasmulta.

EssaseriaapenadefinitivaparaJooCarlosdeMedeirosFerraz,no
houvesseoacordodecolaboraocelebradocomoMinistrioPblicoFederale
homologadoporesteJuzo(evento2,out29)


propostasacertadas.
AefetividadedacolaboraodeJosCarlosdeMedeirosFerrazno
sediscute.PrestouinformaeseforneceuprovasrelevantesparaJustiacriminal
deumgrandeesquemacriminoso.Emborapartesignificativadesuasdeclaraes
declarado.Suacolaboraonoserestringiuaosfatosquesoobjetodapresente
aopenal,sendoaindarelevanteparaoutrasinvestigaesemandamento.
Alm disso, o acordo envolveu o compromisso de devoluo do

produtodoscrimesporelepraticados,cercadeUSD1,9milhes,epagamentode
indenizaocveldetrsmilhesdereais,empartejdepositadaemJuzo,oque
garantir a recuperao pelo menos parcial dos recursos pblicos desviados, em
favordavtima,aPetrobras.
EduardoCostaVazMusa,nocabeperdojudicial.

premiada.

decorrente do acordo, uma vez que Joo Carlos de Medeiros Ferraz pode sofrer
novas denncias e o dimensionamento do favor legal dependeria da prvia
unificaodetodasaspenas.

outrosprocessos(seneleshouvercondenaes),noultrapassaroototaldeoito
anosderecluso.
Reduzo,comoprevistonoacordo,apenadeoitoanosedezmesesde
reclusoparaoitoanosderecluso.
Substituoocumprimentodapenaemregimeinicialfechadopordois
anos de prestao de servios comunitrios por vinte horas por ms, a entidade
pblicaouassistencial.
Oacordopreviadeumadoisanosdecumprimentodeprestaode
servios comunitrios. Considerando que, apesar da relevncia da colaborao,
elevadaaculpabilidadedeJooCarlosdeMedeirosFerraz,justificamseosdois
anosdeprestaodeservios.
Caber ao Juzo de Execuo definir os detalhes da prestao de

servioscomunitrios.
Aps os dois anos iniciais, remanescer, pelo restante da pena, a

obrigatoriedadededeapresentaoderelatriosdeatividadesperidicosacercade
suasatividades,acadaseismeses.
no foi verdadeira, a substituio da pena ser revista, restabelecendo a pena
privativadeliberdadeemregimefechadopeloperodoremanescente.
Comocondiodamanutenodobenefcio,deveraindarestituiro
produto do crime e pagar a indenizao cvel acertada com o Ministrio Pblico
Federal,nostermosdoacordo.
A pena de multa fica reduzida ao mnimo legal, como previsto no

acordo.
JooCarlosdeMedeirosFerraz,acolaboraodemandaaconcessodebenefcios
legais, no sendo possvel tratar o criminoso colaborador com excesso de rigor,
sobpenadeinviabilizaroinstitutodacolaboraopremiada.
485.Emdecorrnciadacondenaopelocrimedelavagem,decreto,
com base no art. 7, II, da Lei n 9.613/1998, a interdio de Joo Cerqueira de
Santana Filho e de Mnica Regina Cunha Moura, para o exerccio de cargo ou
funo pblica ou de diretor, membro de conselho ou de gerncia das pessoas
jurdicasreferidasnoart.9damesmaleipelodobrodotempodapenaprivativa
deliberdade.
486. O perodo em que os condenados ficaram presos deve ser

computado para fins de detrao da pena (itens 53 e 54). Da mesma forma, o
mesmo em relao Joo Vaccari Neto aps a unificao das penas deste feito
comacondenaonaaopenal501233104.2015.4.04.7000.
487.ConsiderandoostermosdoacordocomZwiSkornicki(evento
527),decretooconfisco,comoprodutodocrime,oqueincluinosaspropinas
acertadas em favor dos agentes pblicos e agremiaes poltias, mas tambm as
comisses recebidas pelo condenado pela intermediao das propinas, os valores
de cerca de USD 23.800.000,00 mantidas em contas no exterior conforme
discriminaoconstantenasfls.6doacordodecolaborao,bemcomoasobras
de arte adquiridas com produto do crime conforme discriminao ali constante e
queforamobjetodebuscaeapreenso.Asobrasdeartepermanecememdepsito
noMuseuOscarNiemeyer,emCuritiba,eassimpermaneceroatotrnsitoem
julgado e a sua provvel afetao definitiva aquela instituio, j que afigurase
inapropriadaasuavendaemleilojudicial.
488. Considerando que a vantagem indevida recebida por Mnica

ReginaCunhaMouraeJooCerqueiradeSantanaFilhofoidepositadaemconta
noexterior,tornandodficilarecuperaodosvalores,aplicaseodispostonoart.
91,1,doCP,ficandotodoopatrimniodelessujeitoaoconfiscoatomontante
equivalente a USD 4.500.000,00. Decreto o confisco do valor correspondente
fianajprestadanoprocesso503513966.2016.4.04.7000:
a) cerca de R$ 28.755.087,49, evento 178 do processo 5003682

16.2016.4.04.7000e
b) cerca de R$ 2.756.426,95, evento 178 do processo 5003682

16.2016.4.04.7000.
489. Deixo de liberar o excedente da fiana, considerando que

tambmgaranteoutraaopenal.
490. Necessrio estimar o valor mnimo para reparao dos danos

decorrentesdocrime,nostermosdoart.387,IV,doCPP.Apesardospedidosdo
MPF,nohoutrapossibilidadeanoserfixlosnomontantedapropinapagaou
recebida,ouseja,emUSD30.418.622,23,1%noscontratosdoGrupoKeppelFels
comaPetrobrs.Quantopropinade0,9%noscontratosdaSeteBrasil,apesardo
acertoserdeUSD185.851.595,34,aparentementesomentepartefoipaga,jque
ospagamentosestavamcondicionadosrealizaodoscontratos,oqueaindano
ocorreu.Noestandoclaraapartepaga,invivelconsideraromontantepactuado
para a indenizao, restringindo este Juzo o valor mnimo aos referidos USD
30.418.622,23, sem prejuzo de liquidao dos danos superiores. No tem base
legal ou ftica o pedido de fixao dos danos no dobro do valor solicitado de

propina. Evidentemente, no clculo da indenizao, devero ser descontados os
valoresconfiscados.
491. A condenao pela indenizao mnima no se aplica aos

condenadoscolaboradores,sujeitosaoconfiscoeindenizaoespecficaprevista
nosacordosdecolaboraoequeabrangemestecrimeseoutrosquesoobjetode
processos conexos. Valero contra eles apenas se supervenientemente,
descumpridooacordo.
492.Deigualformaaindenizaolimitadapelasresponsabilidades
individuais,considerandoojargumentadonocursodoprocesso.
493.NafasedeinvestigaodaOperaoLavajato,foidecretada,a
pedidodaautoridadepolicialedoMinistrioPblicoFederal,aprisopreventiva
do condenado Joo Vaccari Neto (deciso de 13/04/2015, evento 8, do processo
501232327.2015.404.7000). A priso foi implementada em 15/04/2015 e ele
remanesce preso. Tal priso era instrumental ao penal 5012331
04.2015.4.04.7000.Aprisoemquestofoimantidanasesferasrecursais,tantono
EgrgioTribunalRegionalFederalda4Regio(HC501424554.2015.404.0000,
Rel. Des. Federal Joo Pedro Gebran Neto, 8 Turma do TRF4, j. 27/05/2015),
como no Egrgio Superior Tribunal de Justia (HC 330.231, Rel. Min. Felix
Fischer, 5 Turma do STJ, j. De 10/11/2016). Quando da manuteno da priso
preventiva na prolao da sentena na referida ao penal, restou consignado,
emboratambmnaocasioquantoaoutroscondenados:
"Agrego que, em um esquema criminoso de maxipropina e maxilavagem de

dinheiro, imprescindvel a priso cautelar para proteo da ordem pblica,
sejapelagravidadeconcretadoscrimes,sejaparaprevenirreiteraodelitiva,
incluindo a prtica de novos atos de lavagem do produto do crime ainda no
recuperado.Ilustrativooocorrido,nopresentecaso,comRenatoDuque.Entrea
primeiraeasegundapreventiva,foidescobertaamanutenoporeledefortuna
mantida em contas secretas no Principado de Mnaco e que vinham sendo
mantidasocultasdasautoridadesbrasileirasenoforaminformadasporelenas
anteriores impetraes de habeas corpus. Durante a investigao, no ano de
2014, como consta na priso cautelar (item 53), ele chegou a esvaziar suas
contas na Suia, tentando colocar o produto do crime fora do alcance das
autoridadesbrasileiras,estasjemcooperaocomaSua.Observandoainda
os extrato das contas mantidas em Monaco, h registro de transferncias a
dbito vultosas para outras contas nos Estados Unidos e em Honk Kong, que
podem igualmente ser controladas por Renato Duque e ainda so mantidas fora
doalcancedasautoridadesbrasileiras.Podesefazerumcomparativoentreos
valores sequestrados no exterior de Renato Duque (cerca de 20 milhes de
euros) e o devolvido por Pedro Barusco (cerca de 98 milhes de dlares),
gerando fundada suspeito de que remanescem ativos ocultos no exterior por
Renato Duque. Assim, a colocao dele em liberdade, assim como dos demais
acusados presos preventivamente, antes de todos os fatos estarem elucidados e
recuperadotodooprodutodocrime,colocaemriscoaschancesdesequestroe
confiscopelaJustiacriminaleaaplicaodaleipenal,havendoriscodequeo
condenado se evada e ainda fique com o produto de sua atividade criminal.
Agreguese,quantoaAdirAssadeJooVaccariNeto,quehindciosdequea
atuao deles no recolhimento de propinas e na lavagem de dinheiro
transcende em muito o esquema criminoso da Petrobrs, o que tambm
representa risco de reiterao. Exemplificamente, a quebra do sigilo bancrio
das empresas controladas por Adir Assad revelou o recebimento de dezenas de

milhesdereaisporelasdeempreiteirascomcontratospblicosenoscoma
Petrobrs (item 438), enquanto recentemente surgiram provas, em cognio
sumria, do envolvimento de Joo Vaccari Neto no recebimento de propina da
Consist Software, em esquema criminoso junto ao Ministrio do Planejamento
(decisode27/07/2005,evento7,processo503185924.2015.4.04.7000,edeciso
de12/08/2015,evento14,processo04024980.2015.4.04.7000).Aindaque,soba
roupagem de engenheiro, empresrio ou tesoureiro de agremiao poltica, as
provasapontamparaumadedicaoprofissionalehabitualdostrsprticade
delitos,sendo,nocaso,apreventivaumremdioamargo,masnecessrio,para
protegeraordempblicaeresguardaraaplicaodaleipenal."
494.Comojulgamentodopresentecaso,maisumacaracterizadaa
prtica habitual de delitos e o papel central de Joo Vaccari Neto no s na
arrecadao das propinas nos contratos da Petrobrs, mas tambm nas propinas
noscontratosdaSeteBrasil.Aquioagravantequeapropinafoiutilizadaparao
custeio ilegal de servios prestados por publicitrios na campanha eleitoral
presidencial de 2010 do Partido dos Trabalhadores e ainda o fato de que o
pagamento de propina persistiu mesmo quando j avanadas as investigaes na
OperaoLavajato(at11/2014pelomenos),havendoindciosaindadequeesta
atividadecriminosaestendeuseatmesmoa2015,oqueobjetodaaopenal
conexa 501972795.2016.4.04.7000. Considerando que a nova condenao
confirmaopapelcentraldeJooVaccariNetonoesquemacriminosodaPetrobrs
e a prtica habitual por ele de crimes de corrupo e lavagem, com danos at
mesmointegridadedeumacampanhapresidencial,estendoaprisopreventiva
decretada na deciso de 13/04/2015, evento 8, do processo 5012323
27.2015.404.7000, a este feito, remetendo tambm aos demais fundamentos ali
expostos. Assim e com base no art. 387, 1, do CPP, Joo Vaccari Neto no
poder apelar em liberdade. Expea a Secretaria novo mandado de priso
preventiva, com relao a este feito. Concomitantemente, expease guia de
execuo provisria desta condenao, a fim de permitir, com a unificao da
condenao na ao penal 501233104.2015.4.04.7000, que o condenado possa
fruirdosbeneficosdoprogressivocumprimentodaspenas.
495. Quanto aos condenados colaboradores, desnecessria a

imposio da priso preventiva, motivo pelo qual podero apelar em liberdade
ecomasrestriojestabelecidaspeloJuzo,esemprejuzodaexecuodapena
apscondenaoemsegundograudejurisdio.QuantosaoscondenadosMnica
Regina Cunha Moura e Joo Cerqueira de Santana Filho, ficam mantidas as
medidas cautelares e as fianas estabelecidas, conforme item 54, retro, e sem
prejuzodaexecuodapenaapscondenaoemsegundograudejurisdio.
496. Devero os condenados tambm arcar com as custas

processuais.
497.NodesconheceesteJuzoquehalgumadiscussoarespeito
dealgumacordodecolaboraodeJooCerqueiradeSantanaFilhoedeMnica
ReginaCunhaMoura,masacondenaonotemqualquerreflexonofato.
498. Independentemente do trnsito em julgado, promova a

Secretaria o tralsado de cpia dos arquivos constantes no evento 527 e desta
deciso para o processo 503788164.2016.4.04.7000, formado para tomar as
providncias necessrias garantir o cumprimento das condies do acordo de

colaboraocomZwiSkornicki.
498. Transitada em julgado, lancem o nome dos condenados no rol

dos culpados. Procedamse s anotaes e comunicaes de praxe (inclusive ao
TRE,paraosfinsdoartigo15,III,daConstituioFederal).
Curitiba,02defevereirode2017.
DocumentoeletrnicoassinadoporSRGIOFERNANDOMORO,JuizFederal,naformadoartigo1,
incisoIII,daLei11.419,de19dedezembrode2006eResoluoTRF4Region17,de26demarode
2010. A conferncia da autenticidade do documento est disponvel no endereo eletrnico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do cdigo verificador
700002928188v27edocdigoCRC4480db24.

Informaesadicionaisdaassinatura:
Signatrio(a):SRGIOFERNANDOMORO
DataeHora:02/02/201709:49:35

501340559.2016.4.04.7000 700002928188.V27SFMSFM

Sentença de Sergio Moro Condenando João Santana

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02/02/2017 Evento553SENT1

1) Eduardo Costa Vaz Musa, brasileiro, engenheiro, nascido em

2) Joo Carlos de Medeiros Ferraz, brasileiro, engenheiro, nascido

3) Joo Cerqueira de Santana Filho, brasileiro, em unio estvel,

4) Joo Vaccari Neto, brasileiro, bancrio, nascido em 30/10/1958,

5) Mnica Regina Cunha Moura, brasileira, em unio estvel,

6) Zwi Skornicki, brasileiro, casado, engenheiro, nascido em

2. A denncia tem por base os inquritos 5005002

3. Em sntese, segundo a denncia, no mbito das investigaes da

5. Aos agentes polticos cabia dar sustentao nomeao e

6. Entre as empreiteiras, os Diretores da Petrobrs e os agentes

a) contrato, em 25/05/2004, com o Consrcio FSTP PTE Ltd. para

b) contrato, em 19/12/2003, com o Consrcio FSTP PTE Ltd. para

c) contrato, em 30/10/2007, com o Consrcio FSTP PTE Ltd. para

d) contrato, em 15/01/2009, com a Keppel Shipyard Limited para

10. O acusado Zwi Skornicki teria atuado como representante do

11. Do montante de 1% de propina calculado sobre o valor dos

12. A outra metade seria destinada ao Partido dos Trabalhadores,

14. Pedro Jos Barusco Filho revelou que o esquema criminoso da

16. Segundo Pedro Barusco, a Petrobrs lanou licitao para a

18. Como consequncia, por intermdio da Sete Brasil, foram

21. Parte dos pagamentos teria ocorrido mediante transferncias

22. A partir da quebra de sigilo bancrio de transaes havidas no

23. A conta Shellbill seria controlada por Mnica Regina Cunha

24. Para a realizao dos pagamentos foram ainda simulados

25. Constatado ainda, por prova providenciada diretamente pelo

26. Por outro lado, conta em nome da offshore Lynmar Assets

27. Nos extratos bancrios das contas em nome de offshores

28. Relativamente a Pedro Barusco, teria sido identificado um

29. Constatado ainda, por prova providenciada diretamente pelo

30. Outro depsito proveniente da Lynmar, de USD 80.000,00, em

36. As respostas preliminares foram examinadas pela deciso de

37. A pedido da Defesa do acusado Pedro Jos Barusco Filho e do

38. Com base no art. 80 do CPP, foi determinado, no termo de

39. Foram ouvidas as testemunhas de acusao (eventos 306, 309,

41. Os requerimentos das partes na fase do art. 402 do CPP foram

42. O MPF, em alegaes finais (evento 491), argumentou: a) que

43. A Petrobrs, em sua alegaes finais, ratificou as razes do

44. A Defesa de Zwi Skornicki, em alegaes finais (evento 509),

47. A Defesa de Eduardo Costa Vaz Musa, em alegaes finais

48. A Defesa de Joo Cerqueira de Santana Filho, em alegaes

eventual na denncia l) que nem toda doao eleitoral irregular envolve

50. Antes do julgamento, o feito foi convertido em diligncia para

52. As partes ratificaram suas alegaes finais (eventos 534, 535,

53. Ainda na fase de investigao, foi decretada, a pedido da

54. Ainda na fase de investigao, foi decretada, a pedido da

55. O acusado Zwi Skornicki celebrou acordo de colaborao

57. No decorrer do processo, foi interposta a exceo de

59. Questionou a Defesa de Joo Cerqueira de Santana Filho a

60. Entretanto, a mesma questo foi veiculada na exceo de

62. Remetese ao contedo daquela deciso e no qual a

64. Crimes de corrupo e de lavagem de dinheiro no so, por

65. Ainda que o dinheiro recebido no exterior pelo acusado Joo

66. At o momento, a utilizao de recursos nocontabilizados em

68. Esclarease, por oportuno, que a competncia da Justia

69. J quanto competncia territorial, no houve questionamento

70. certo que a Defesa de Joo Vaccari Neto, em suas alegao

71. Oportuno ainda, quanto competncia, destacar que este Juzo,

73. Alega a Defesa de Joo Vaccari Neto que houve violao ao

74. Necessrio ressalvar que o esquema criminoso que vitimou a

75. H um contexto geral, com cartel, fraude s licitaes,

77. Tal medida encontra amparo na redao expressa do art. 80 do

79. A Defesa de Mnica Regina Cunha Moura alega inpcia da