Relatório Parcial Da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito PDF

CONGRESSO NACIONAL
RELATRIO PARCIAL DA
COMISSO PARLAMENTAR MISTA DE INQURITO
Criada para apurar as denncias de recebimento de quaisquer

vantagens patrimoniais e/ou pecunirias indevidas por membros do
Congresso Nacional, com a finalidade de aprovar as matrias de
interesse do Poder Executivo e, as acusaes do mesmo teor nas
deliberaes da Proposta de Emenda Constituio n 01/1995,
que dispe sobre a reeleio para mandatos executivos.
Presidente: Senador AMIR LANDO

Relator: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
Braslia
Novembro de 2005
2
SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSES
Subsecretaria de Apoio s Comisses Especiais e Parlamentares de Inqurito
COMISSO PARLAMENTAR MISTA DE INQURITO, CRIADA ATRAVS DO REQUERIMENTO N 07, DE 2005-CN, DESTINADA A
APURAR AS DENNCIAS DE RECEBIMENTO DE QUAISQUER VANTAGENS PATRIMONIAIS E/OU PECUNIRIAS INDEVIDAS POR
MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL, COM A FINALIDADE DE APROVAR AS MATRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO E,
AS ACUSAES DO MESMO TEOR NAS DELIBERAES DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUIO N 01/1995, QUE DISPE
SOBRE A REELEIO PARA MANDATOS EXECUTIVOS.
PRESIDENTE: Senador AMIR LANDO

VICE-PRESIDENTE:
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
18 (dezoito) Sen. Titulares e 18 (dezoito) Sen. Suplentes e 18 (dezoito) Dep.Titulares e 18 (dezoito) Dep. Suplentes
SENADORES TITULARES SENADORES SUPLENTES

Bloco (PFL-PSDB) Bloco (PFL-PSDB)
Jos Jorge PE 3245 1977 1 Paulo Octvio DF2011 2012
Romeu Tuma SP 2051 2743 2 Herclito Fortes PI 2131 2975
Rodolfo Tourinho BA 3173 1464 3
Almeida Lima SE 1312 1414 4 lvaro Dias PR 4059 2941
Leonel Pavan GO 2035 2868 5 Arthur Virgilio AM 1413 1659
Luiz Soares MT1146 4061 6 Srgio Guerra PE 2382 7646
Bloco (PT-PSB-PL-PPS) Bloco (PT-PSB-PL-PPS)
Sib Machado AC 2184 - 2189 1 Serys Slhessarenko MT-2291 2721
Ana Julia Carepa PA 2104 1635 2 Nezinho Alencar TO-21631848
Eduardo Suplicy SP 3213 2817 3
Ftima Cleide RO25911882 4
PMDB PMDB
1 Valdir Raupp RO 2252 2853
Joo Batista Motta ES 1129 1974 2
Amir Lando RO 1343 2970 3 Alberto Silva PI 3055 2967
Wellington Salgado de Oliveira MG 2444 1830 4 Pedro Simon RS 3252 1304
Ney Suassuna PB 4345 1885 5
PDT PDT
Augusto Botelho RR - 2041 1931 1 Juvncio da Fonseca MS 11281920
PTB PTB
Srgio Zambiasi RS 12072944 1 Fernando Bezerra RN 2461 2990
PP (*) PP (*)
Valmir Amaral DF 1961 1877
(*) Rodzio nos termos da Resoluo n 2/2000 CN (publicada no DOU de 21.06.2000))
Dia 05/07/2005 lida e aprovada a criao da Comisso

Dia 19/07//2005 Designao dos membros
Dia 20/07/2005 Instalao da Comisso
Dia 16/11/2005 Trmino da Comisso
Secretrio: Wanderley Rabelo da Silva

Ala Senador Alexandre Costa - SALA N 13 - SUBSOLO
311.3488. Atualizada em 19.07..2005
3
SENADO FEDERAL
SECRETARIA DE COMISSES
Subsecretaria de Apoio s Comisses Especiais e Parlamentares de Inqurito
COMISSO PARLAMENTAR MISTA DE INQURITO, CRIADA ATRAVS DO REQUERIMENTO N 07, DE 2005-CN, DESTINADA A
APURAR AS DENNCIAS DE RECEBIMENTO DE QUAISQUER VANTAGENS PATRIMONIAIS E/OU PECUNIRIAS INDEVIDAS POR
MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL, COM A FINALIDADE DE APROVAR AS MATRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECUTIVO E,
AS ACUSAES DO MESMO TEOR NAS DELIBERAES DA PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUIO N 01/1995, QUE DISPE
SOBRE A REELEIO PARA MANDATOS EXECUTIVOS.
PRESIDENTE: Senador AMIR LANDO

VICE-PRESIDENTE:
RELATOR: Deputado IBRAHIM ABI-ACKEL
18 (dezoito) Sen. Titulares e 18 (dezoito) Sen. Suplentes e 18 (dezoito) Dep.Titulares e 18 (dezoito) Dep. Suplentes
DEPUTADOS TITULARES DEPUTADOS SUPLENTES

PT PT
Luiz Couto PB 5442 2442 1 Iriny Lopes ES 5267 2267
Odair Cunho MG 5556 2556 2 Eduardo Valverde RO 5435-2435
Devanir Ribeiro SP 5537 2237 3 Zico Bronzeado AC 5763-2760
PMDB PMDB
Joo Correia AC 5358 2358 1 Mauro Lopes MG 5841 2841
Gasto Vieira MA 5554 2554 2 Jos Divino RJ 5587 2587
Wladimir Costa PA 5343 - 2343 3 Darcsio Perondi RS 5518-2518
Bloco (PFL / PRONA) Bloco (PFL / PRONA)
Jos Rocha BA 5908 2908 1 Chico Sardelli SP 5727 2727
Moroni Torgan CE5445 2445 2 Abelardo Lupion PR 5522-2522
PSDB PSDB
Jlio Redecker RS 5621 2621 1 Antonio Carlos Mendes Thame SP 5624 - 2624
Zulai Cobra SP5411 2411 2 Narcio Rodrigues MG 5431-2431
PP PP
Agnaldo Muniz RO5833 2833 1 Joo Pizzolatti SC5258 2258
Ibrahim Abi-Ackel MG 52412241 2 Pedro Canedo MG 59342934
PTB PTB
Arnaldo Faria de S SP 5929 2929 1 Carlos Dunga PB5236 2236
Luiz Antonio Fleury SP 5945 2945 2 Marcus Vicente ES5362 2362
PL PL
Jos Carlos Arajo BA5246 2246 1 Neucimar Fraga ES 5901-2901
PPS PPS
Fernando Coruja SC52452245 1 Raul Jungmann PE 5367-2367
PSB PSB
Paulo Baltazar RJ5515-2515 1 Renato Casagrande ES 5662-2662
PCdoB (*) PCdoB (*)
Daniel Almeida BA53172317 1 Perptua Almeida AC56252625
(*) Rodzio nos termos da Resoluo n 2/2000 CN (publicada no DOU de 21.06.2000))
Dia 05/07/2005 lida e aprovada a criao da Comisso
Dia 19/07//2005 Designao dos membros
Dia 20/07/2005 Instalao da Comisso
Dia 16/11/2005 Trmino da Comisso
Secretrio: Wanderley Rabelo da Silva Ala Senador Alexandre Costa - SALA N 13 - SUBSOLO
311.3488. Atualizada em 19.07..2005
SUMRIO
INTRODUO ................................................................................ 1
1. METODOLOGIA DO TRABALHO............................................ 4
2. AVANOS NAS INVESTIGAES........................................ 13
2.1 Consideraes iniciais......................................................................................... 13
2.2 Pagamentos e recebimentos das empresas de Marcos Valrio a/de
outras empresas do ramo de propaganda e publicidade................................... 14
2.3 Licitaes e contratos pblicos investigados ................................................ 16
3. RESULTADOS ESPERADOS................................................... 29
4. REAS PENDENTES DE INVESTIGAO........................... 32
4.1 Empresas Privadas ............................................................................................... 32
4.2 Fundos de Penso ................................................................................................. 33
4.3 Banco Rural ........................................................................................................... 34
4.4 BMG ......................................................................................................................... 34
4.5 Banco Santos.......................................................................................................... 35
4.6 Empresas do Sr. Marcos Valrio ...................................................................... 35
4.7 Guaranhuns Empreendimentos, Intermediaes e Participaes Ltda .. 35
4.8 Instituto de Resseguros Brasil (IRB) ............................................................... 36
4.9 Conexes no exterior ........................................................................................... 36
4.10 Banco Opportunity Brasil Telecom Angra Partners .......................... 37
5. TIPIFICAO DAS CONDUTAS E OS INDICIAMENTOS.. 38
6. CONCLUSES .......................................................................... 59
1
INTRODUO
O presidente do Congresso Nacional, Senador RENAN

CALHEIROS, em decorrncia do Requerimento n 07, de 2005, determinou a
constituio da presente Comisso Parlamentar Mista de Inqurito,
denominada CPMI da Compra de Votos, destinada a apurar denuncias de
recebimento de quaisquer vantagens patrimoniais e/ou pecunirias indevidas
por membros do Congresso Nacional, com a finalidade de aprovar as matrias
de interesse do Poder Executivo, bem como as acusaes do mesmo teor nas
deliberaes da Proposta de Emenda Constituio n 1/1995, que dispe
sobre a reeleio para mandatos executivos.
Delimitadas, desse modo, as matrias de competncia da presente

Comisso Parlamentar Mista de Inqurito, Senador AMIR LANDO, as
investigaes a seu cargo derivaram, no primeiro caso, de denncias
veiculadas pelo ento deputado ROBERTO JEFFERSON sobre remuneraes
financeiras, popularizada com o apelido de mensalo e efetivadas, em
periodicidade variada, a deputados da base de sustentao parlamentar do
governo, para assegurar o apoio, no Congresso Nacional, a matrias de
interesse do Executivo, em tramitao na Cmara dos Deputados.
Os autores dos repasses financeiros, segundo apurao das

Comisses Parlamentares do Congresso Nacional, foram os Srs. MARCOS
VALRIO FERNANDES DE SOUZA, co-proprietrio das empresas de publicidade
2
SMP&B e DNA, e o Sr. DELBIO SOARES, tesoureiro do Diretrio Nacional

do Partido dos Trabalhadores.
No segundo caso, da suposta compra de votos para a emenda da

reeleio, as investigaes voltaram-se para as personagens que, poca da
tramitao da Proposta de Emenda Constitucional n 1, de 1995, foram objeto
de processo de investigao na Cmara dos Deputados, como termo inicial de
busca de novas informaes ou de dados no-revelados at o presente, tendo
em vista que ficara inconcluso, na ocasio, o convincente conhecimento da
matria.
Logo de incio, a CPMI dedicou sua ateno ao primeiro caso, em

razo da sua emergncia como fato poltico de relevncia dominante no Pas,
objeto, inclusive, do esforo incansvel do jornalismo investigativo da
imprensa nacional. Deixou-se para mais adiante, e de caso pensado, as
apuraes relativas Proposta de Emenda Constitucional n 1, quando pelo
menos revestidos da necessria consistncia os elementos de convico sobre
o recebimento das vantagens indevidas.
Em certo ponto das investigaes, convergiram os indcios

levantados por esta CPMI e pela CPMI dos Correios ainda que em graus de
importncia variveis sobre recebimento, por parlamentares, de recursos
financeiros originrios dos Srs. MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA e
DELBIO SOARES.
Esse entendimento comum a respeito dos indcios levou os

Presidentes de ambas as CPMI, os Senadores AMIR LANDO e DELCDIO
3
AMARAL, e os Relatores respectivos, deputado OSMAR SERRAGLIO e deputado

signatrio do presente Relatrio, elaborao de parecer conjunto, submetido
aos membros de ambas as CPMI e por estes aprovado sem restries de
qualquer natureza.
O presente Relatrio Parcial no exaure a primeira das questes

propostas. Ao contrrio, permanece em andamento, no mbito das equipes
tcnicas constitudas por esta CPMI, investigaes centradas em reas
especficas das atividades-objeto de sua competncia. O presente documento
visa, no entanto, apresentar concluses que j independem daquelas
investigaes, ou de outras, e que estabelecem, desde logo, as
responsabilidades legais ao final discriminadas.
4
1. METODOLOGIA DO TRABALHO
O incio dos trabalhos investigativos da CPMI da Compra de

Votos imps equipe de trabalho desafios ponderveis, decorrentes da
complexidade das investigaes inerentes aos fluxos de recursos.
O objeto da presente CPMI foi o de intentar estabelecer conexes

entre ingressos de recursos nas empresas em que o Sr. MARCOS VALRIO
atuou como scio, diretor, etc, ou, ainda, em contas correntes em seu nome, ou
no nome de sua esposa, e as sadas de numerrio para beneficirios do
denominado esquema do Mensalo, a fim de que se pudesse concluir ou
indicar a existncia de possveis outras fontes de recursos alm dos j
conhecidos emprstimos sub examen.
No obstante a consagrada presena, nas operaes em

investigao, do Sr. MARCOS VALRIO, do Sr. DELBIO SOARES e de atores
outros, como o Sr. JOS GENONO, avalista de emprstimo, a idia de que se
deveria buscar identificar possveis fontes alternativas, que pudessem ter
atuado como alimentadores, ou mesmo operadores de um fundo ilcito para os
fins objeto desta investigao. Importa ainda, de plano, estabelecer duas
consideraes sobre a atuao tcnica nesta CPMI, antes de prosseguir na
elaborao do presente relatrio parcial, conforme solicitado equipe tcnica.
A primeira, diz respeito prpria formao de um pequeno

grupo, ocorrida, na forma possvel, somente a partir do incio de outubro,
quando se juntaram cinco consultores legislativos do Senado Federal, um
5
funcionrio do Banco do Brasil, dois auditores do TCU e um da Caixa

Econmica Federal.
No se confirmaram as requeridas presenas de tcnicos do

Banco Central, de consultores de oramento da Cmara ou do Senado, da
Secretaria da Receita Federal, de mais dois auditores do TCU, de tcnicos da
Comisso de Valores Mobilirios e da Secretaria de Previdncia
Complementar do Ministrio de Previdncia, alm de peritos em Informtica
e em Contabilidade da Polcia Federal, alm de um delegado federal (ofcios
da CPMI expedidos entre agosto e setembro de 2005 e ata da 4 reunio, de
20/10/2005).
O perfil da equipe pensada e a que foi obtida, por si s,

demonstra as possibilidades investigativas, e as limitaes diante do
manancial de documentos e de informaes existentes.
A segunda considerao de fulcro diz respeito contratao de

consultorias externas empresas privadas de auditoria para subsidiar os
trabalhos das CPMI da Compra de Votos, dos Correios e dos Bingos.
A contratao das empresas Moore Stephens e Villas Rodil

Gorioux Faro deu-se tardiamente, em razo de divergncias polticas no
Plenrio da Comisso Parlamentar. A contratao efetivou-se somente no
incio do corrente ms de novembro, do que resultou a falta de tempo hbil
para que a equipe de auditores externos apresentasse resultados a serem
insertos neste relatrio.
6
Assim, possvel discorrer sobre a atuao estabelecida, as linhas

de investigao abandonadas e os resultados obtidos, at o momento.
Aps exaustivas reunies, o grupo de trabalho, contando com o

apoio do Senador RODOLPHO TOURINHO, que atuou na condio de sub-
relator, bem assim de seus assessores, convicto das provveis mudanas de
rota ao longo de sua atuao, definiu uma estratgia inicial, a partir de
algumas premissas lgicas relevantes.
Para a eficiente apurao das denncias de recebimento de

vantagens por parlamentares, estabeleceu-se, como objetivo, o levantamento
de todas as fontes de recursos, para que se pudesse verificar a totalidade dos
usos.
Aps pesquisa na vasta documentao levantada e produzida pela

CPMI dos Correios, e na documentao recebida por esta CPMI, o grupo de
trabalho selecionou as possveis fontes de pesquisa, a partir das quais os
trabalhos gravitariam: (a) definio de possveis fontes; (b) verificao das
informaes j disponveis sobre as possveis fontes, a partir dos trabalhos
realizados por ambas as CPMI; e (c) apurao acerca dos parlamentares
destinatrios dos recursos, diretamente ou por intermdio de terceiros, alm
dos j identificados no relatrio preliminar conjunto das CPMI dos Correios e
da Compra de Votos.
Em face da complexidade das movimentaes financeiras, a

montagem do quebra-cabeas tambm exigia a (d) busca de novas
informaes, (1) por rgos como o COAF, (2) por transferncias de sigilo
7
(bancrio, fiscal, etc.), para identificar, tambm, beneficirios, alm de (3)

outras medidas investigativas que se fizessem necessrias, como (4)
investigaes acerca de movimentao de recursos em bolsa e no exterior.
A partir da indagao inicial O que pesquisar?, foram

identificadas as possveis fontes geradoras de caixa, alm dos emprstimos
bancrios j em investigao, ou que tivessem servido para alavancar essas
operaes bancrias.
O primeiro grupo de fontes geradoras analisado foi o de recursos

originrios de contrataes pblicas (ou por organizaes com participao do
Poder pblico) nas reas de publicidade, propaganda, patrocnio ou servios
afins com aquelas empresas em que atuou o Sr. Marcos Valrio, onde se
poderia detectar a existncia de superfaturamento, sobrepreo ou de
pagamentos por servios no prestados, passveis de serem geradores de
excedentes de caixa para alimentar fundos para possveis compras de votos;
O segundo grupo foi o de recursos originrios de contrataes

pblicas de publicidade, propaganda, patrocnio ou servios afins, com
empresas de publicidade outras que no aquelas do Sr. MARCOS VALRIO, nas
quais se poderia detectar superfaturamento, sobrepreo ou mesmo servios
no-prestados, na tentativa de que se possa observar outros operadores de
recursos advindos da mesma rea do eixo em investigao.
Quanto a essas contrataes, listou-se, abaixo, os rgos ou

empresas em que as investigaes foram concentradas. Adiante, destacam-se
8
aquelas que vm sendo obtidas, ou que se pretende obter, dados relativos aos
pagamentos efetuados, para identificao do fluxo de recursos.
Os critrios estabelecidos foram o de materialidade de

pagamentos efetuados s empresas de MARCOS VALRIO, a partir dos sigilos
bancrios transferidos, sobretudo s empresas DNA e SMP&B, e os achados
de auditoria dos recentes trabalhos realizados pelo Tribunal de Contas da
Unio, consoante determinao do Exmo. Sr. Ministro Presidente daquela
Casa, ADYLSON MOTTA, no sentido de constituir uma fora-tarefa para
fiscalizar rgos pblicos sob investigao pelas CPMI em desenvolvimento.
Alvo inicial dos levantamentos:

Administrao Pblica Federal Direta: Secretaria de
Comunicao da Presidncia SECOM e Ministrios
(Trabalho, Esporte);
Banco do Brasil e Banco Popular do Brasil;
Companhia Brasileira de Meios de Pagamento
VISANET
Correios;
Eletronorte;
Furnas;
Eletrobrs;
Cmara dos Deputados;
Transpetro;
Infraero; e
Fundao Jorge Duprat;
9
O terceiro grupo de recursos foram os originrios de

contrataes idnticas s acima, mas efetuadas por empresas privadas,
relacionadas abaixo, tendo em vista o critrio de materialidade de pagamentos
s empresas de Marcos Valrio:
Brasil Telecom;
Telemig
Amaznia Celular;
Fiat
Usiminas
Banco Rural
Sugeriu-se, tambm, a aprovao de requerimento para a

obteno de pagamentos realizados s empresas de MARCOS VALRIO por
outras organizaes, situadas num ponto de corte em torno de R$ 5 milhes,
entre os maiores depositantes (Ricardo Eletro, Santander Noroeste, TV Globo
e Correio Braziliense).
O quarta fonte de recursos seria o conjunto de operaes

realizadas por Fundos de Penso, por intermdio de corretoras ou
distribuidoras, que pudessem causar prejuzos em detrimento de lucros
auferidos por compradores/vendedores de papis, podendo gerar recursos
remetidos ao exterior e internalizados via instituies financeiras, como os
banco Rural e BMG, por suas conexes no exterior. Foram alvo de anlise as
seguintes entidades:
PREVI;
10
PETRUS;
FUNCEF;
REAL GRANDEZA;
PORTUS;
SERPROS;
ELETROS;
CENTRUS;
GEAP;
SISTEL
O quinto agrupamento de recursos estaria vinculado s

investigaes nas seguintes empresas:
Banco Rural;
Banco de Minas Gerais (BMG);
Banco Santos;
SMP&B Comunicao Ltda.;
SMP&B So Paulo Comunicao Ltda.;
DNA Propaganda Ltda.;
2S Participaes Ltda.;
Multi-Action Entretenimentos Ltda;
Estratgica Marketing;
Feeling Propaganda Ltda.;
Graffiti Participaes Ltda.;
Tolentino & Melo Assessoria Empresarial;
Guaranhuns Empreendimentos (Bnus Banval e Esport
Trade);
11
Skymaster
GDK
Outras fontes de recursos estariam ligadas s conexes

Externas (banco estrangeiro, no-identificado, MTB Bank, Trade Link,
Rural Europa).
O stimo agrupamento de fontes de recursos estaria em outras

operaes realizadas por estatais, alm das contrataes publicitrias,
passveis de gerao de recursos que pudessem ter alimentado o sistema de
compra de votos:
IRB operaes nacionais e no exterior;
PETROBRAS construo da Plataforma P-34, com a
contratao da empresa GDK, envolvida no caso da
doao do veculo LAND ROVER ao Sr. Silvio Pereira,
ex-secretrio-geral do PT;
Casa da Moeda do Brasil: contrataes vultosas, sem
licitao, ou com irregularidades graves apontadas pelo
TCU.
Finalmente, fontes de recursos poderiam sair de contrataes de

publicidade, patrocnio ou propaganda, realizada por outros entes estatais
junto s empresas de MARCOS VALRIO, constantes da lista dos maiores
depositantes:
Governo do Distrito Federal;
Cmara Legislativa do Distrito Federal;
12
Governo do Estado de Minas Gerais;

Assemblia Legislativa de Minas Gerais.
13
2. AVANOS NAS INVESTIGAES
2.1 Consideraes iniciais
A intricada tessitura investigativa, tal como estabelecida

preliminarmente, resulta de alguns indcios obtidos ao longo das sesses da
CPMI, das investigaes levadas a cabo pelas comisses congneres dos
Bingos e dos Correios , pelos trabalhos do TCU, do Ministrio Pblico e da
Polcia Federal, bem como pelas denncias e matrias da imprensa.
Quanto aos fatos praticados pelos entes estatais relacionados no

item anterior, relativamente a contratos relacionados s reas de publicidade
firmados com empresas do Sr. MARCOS VALRIO tenha vnculos, ou outras
empresas do mesmo ramo, ou, ainda, contrataes com possveis
favorecimentos, que possam ter gerado excedentes de recursos aproveitveis
para a formao de fundos ilcitos, alimentadores de um esquema de compra
de votos de parlamentares, prospectou-se, para exame, os casos abaixo
relacionados, que devem ser complementados a partir da obteno de
pagamentos recebidos pelos contratantes, e das sadas financeiras por ele
praticadas, para se estabelecer um nexo causal entre recebimentos por essas
organizaes, ou pessoas, e sadas para beneficirios j identificados e outros,
que possam surgir no curso das investigaes.
Importa assinalar, no que diz respeito s investigaes acerca das

contrataes pblicas para a realizao de servios de propaganda,
14
publicidade, patrocnio e reas afins, que irregularidades encontradas em

contratos com empresas que no as conexas ao Sr. MARCOS VALRIO esto
sendo investigadas porque constam, nos sigilos bancrios transferidos para a
CPMI, diversos pagamentos efetuados a ou recebidos de outras empresas
de publicidade e propaganda por empresas do Sr. MARCOS VALRIO,
consoante o quadro abaixo. O referido publicitrio, por vezes, j sinalizou no
ser o nico operador do repasse de recursos em investigao por esta CPMI.
2.2 Pagamentos e recebimentos das empresas de Marcos Valrio a/de outras

empresas do ramo de propaganda e publicidade
Malgrado a excelncia tcnica dos quadros do Senado Federal,

conhecida de todos os parlamentares a existncia de inconsistncias no banco
de dados desenvolvido pelo PRODASEN, para abrigar os sigilos bancrios e
telefnicos transferidos s CPMIs, alm de outras bases, sobretudo em funo
do fornecimento de dados, pelos requeridos, de forma incompleta.
Aplicado um filtro de R$ 10 milhes nas bases de pagamentos e

recebimentos efetuados por empresas interligadas ao Sr. MARCOS VALRIO,
bem assim nas contas pessoas fsicas sua e de sua esposa, verifica-se um total
de recursos a crdito, sob todos os ttulos (aplicaes e resgates, inclusive), da
ordem de R$ 2,5 bilhes, e sadas de dinheiro num total de R$ 2, 25 bilhes,
identificando-se, nessa base de dados recebimentos e pagamentos no-
identificados, nos valores de R$ 150 milhes e R$ 108 milhes, o que por si
s demonstra as inconsistncias comentadas.
15
No se pode olvidar, no que diz respeito aos emprstimos do Sr.

MARCOS VALRIO ao Partido dos Trabalhadores, que se est investigando
repasses da ordem de R$ 55 milhes, um tero dos valores no-
identificados, apontados no item acima.
Utilizado esse mesmo filtro, constata-se pagamentos e

recebimentos de MARCOS VALRIO, sua esposa e empresas, a agncias de
publicidade nos valores abaixo relatados. Esses fluxos de recursos, que
carecem de estudos, podem, perfeitamente, ter ocorrido em funo de atos
negociais.
Entretanto, em face da constatao de significativas

irregularidades na rea de contrataes pblicas de servios de propaganda,
publicidade, patrocnio e afins, compreendendo diversos fornecedores,
entendeu-se por bem incluir no rol de possveis investigados as empresas que
constam do quadro a seguir.
No esto listadas abaixo inter-relaes entre as empresas de

MARCOS VALRIO e os prestadores de servios intermedirios da execuo de
servios, como grficas, mdias, etc, cujos nomes, eventualmente, aparecem
em irregularidades investigadas pelo TCU, adiante abordadas.
16
QUADRO 1
Empresas de MARCOS VALRIO
Receberam de Pagaram a
Origem/destino
(em R$) (em R$)
Lowe Ltda. 234.600,00 2.268.768,88 DNA
Ogilvy Brasil Comunicao 311.371,45 1.527.956,10 DNA

Ltda.
Zilmar Fernandes .x.x. 1.400.000,00 SMP&B
Mendona scia de Duda
Mendona
D+ Comunicao Total 45.402,21 720.630,70 DNA
Rede Interamericana de .x.x. 21.230,41 DNA

Comunicao/
Propeg Comunicao 29.233,60
Mercadolgica Ltda.
Grotera Comunicao S/C .x.x. 438.554,24 DNA
LTDA.
2.3 Licitaes e contratos pblicos investigados
Em relao s investigaes realizadas em contrataes pblicas

passveis de conterem vcios que afetem suas regularidades, como ponto de
partida para que se apurem fluxos de recursos decorrentes de
superfaturamento, sobrepreo ou mesmo pagamentos sem contraprestao de
servios, importa assinalar, para os fins a que se presta esta CPMI, que os
pagamentos efetuados pela ECT e pelo Banco do Brasil, dois dentre os
maiores depositantes em empresas ligadas ao Sr. MARCOS VALRIO,
encontram-se disponveis nas bases de dados disponibilizadas pelo Senado
Federal s equipes tcnicas e aos parlamentares.
17
A disponibilizao desses dados, dos contratos que os suportam e

das fiscalizaes realizadas pelo TCU e disponibilizadas, inicialmente, por
aquele rgo, CPMI dos Correios, foi requerida a essa Comisso, pelo
Requerimento CPMI da Compra de Votos n 548.
Em atendimento aos dispositivos desse requerimento, de igual

forma, tambm os documentos encaminhados pelo TCU, posteriormente
aprovao desse requerimento, quela CPMI, foram utilizados pela equipe.
Segue pendente, contudo, a obteno de dados vitais

concluso das anlises ora empreendidas, em funo da no-aprovao, at
o momento, do Requerimento n 639, de lavra do Senador RODOLPHO
TOURINHO, a ser encaminhado ao TCU, que permitir obter, alm de uma
sntese dos trabalhos requeridos e ainda no examinados, a disponibilizao,
CPMI, dos documentos-suporte das fiscalizaes cujas contrataes ora em
exame.
Dentre os elementos-suporte pretendidos esto as planilhas com

os pagamentos efetuados pelos contratantes, em favor de empresas signatrias
dos instrumentos impugnados pelas equipes de auditoria, com a finalidade de
que sejam cruzados os dados dos recebimentos das empresas beneficirias
(integrantes, em primeiro plano, do grupo MARCOS VALRIO, ou outras) e
sadas de recursos dessas para operadores ou beneficirios de compras de
votos.
Nos casos negativos, ou seja, quando no-disponvel, torna-se

necessria a prospeco dos pagamentos efetuados, mediante obteno
18
diretamente junto a estatais ou consulta ao Sistema de Administrao

Financeira e Oramentria do Governo Federal SIAFI, para os casos
relativos Administrao Direta.
Isso posto, descreve-se abaixo, num primeiro momento, situaes

relacionadas s empresas SMP&B, DNA e outras do mesmo grupo, no que
tange a contrataes pblicas com indcios de cometimento de irregularidades,
com os pertinentes comentrios.
2.3.1 Contrataes pblicas federais de propaganda, patrocnio, publicidade

e servios afins envolvendo as empresas relacionadas ao Sr. Marcos Valrio
Neste tpico esto listadas contrataes consideradas,

preliminarmente, com impropriedades ou irregularidades encontradas pelo
TCU, relacionadas a outras empresas da rea de publicidade, considerada,
ainda, a materialidade dos recursos totais depositados nas empresas em
investigao por entes estatais
EMPRESA DE CORREIOS E TELGRAFOS (ECT)
Fatos: recebimento de comisses sem prestao de servios,

subcontrataes, sobrepreo, pagamentos de despesas sem comprovao, em
contratos de patrocnio da ECT para o Frum Social Mundial 2005, Feira
Transnacional 2004, VIII Encontro Nacional de Negcios do Nordeste,
relacionados empresa SMP&B. Em apurao em processo de Representao,
no TCU, processo TC 014.919/2005-4 e em outra Representao, ainda no
19
autuada. Valores em apurao, a serem obtidos pela CPMI da Compra de

Votos a partir do requerimento n 639, de lavra do Senador RODOLPHO
TOURINHO, ainda pendente de aprovao.
Fatos: irregularidades na execuo das aes de publicidade

produzidas pela SPM&B, como subcontrataes desnecessrias, pagamentos
por intermediaes no comprovadas, no-comprovao de realizao de
servios, etc. Processo TCU de Representao n TC 017.714/2005-0,
apreciado na Sesso Plenria de 26/10/2005, Acrdo 1724/2005 Ata
42/2005, com determinao de transformao em tomada de contas especial
para restituio aos cofres da Unio, pela SMP&B, solidariamente com
dirigentes da estatal, de cerca de R$ 200 mil.
BANCO DO BRASIL E BANCO POPULAR DO BRASIL
Fatos: apurada, pelo TCU, em Auditoria realizada no Banco do

Brasil, cujo objeto, entre outros, foi a de verificar gastos em publicidade
(processo TC 012.095/2005-8), a apropriao, pelas agncias de propaganda
contratadas, dos valores relativos aos denominados bnus de volume, espcie
de desconto ou comisso obtido pelas agncias em funo do volume de
gastos de publicidade, propaganda e patrocnio, realizados junto aos meios de
comunicao, fornecedores subcontratados, etc.
Esses valores, por fora de disposio contratual, deveriam ser

restitudos ao contratante, em obedincia clusula constante de todos os
contratos, na forma a seguir, exemplificativamente citada:
20
clusula segunda, item 2.5.11, do contrato celebrado em 22/03/2000 entre o

BB e DNA e clusula segunda, item 2.7.4.6, do contrato celebrado em
23/09/2003 entre os mesmos signatrios, estabelecendo como obrigao da
contratada o seguinte:
envidar esforos para obter as melhores condies nas negociaes junto a

terceiros e transferir, integralmente, ao BANCO os descontos especiais
(alm dos normais, previstos em tabelas), bonificaes, reaplicaes, prazos
especiais de pagamento e outras vantagens;
Do processo original (Auditoria), foram geradas representaes

para apurar, caso a caso, os valores eventualmente no-ressarcidos ao Banco
do Brasil, instituio responsvel pela publicidade, bem como o Banco
Popular do Brasil.
O valor total estimado, de apropriao indevida, beira os R$ 94

milhes, entre os anos 2000 e 2005. Abaixo, relata-se os valores por agncia
investigada. Importa considerar que a Representao n 019.024/2005-8, um
dentre os processos originados dessa auditoria, j foi apreciado pelo TCU em
10/11/2005, com as concluses adiante listadas, assentes com a proposta da
equipe de auditoria, o que indica a possibilidade de que os demais casos
tenham a mesma destinao:
Representao n TC 019.032/2005-0; apropriao de recursos do BB pela

DNA Propaganda, relativamente Bnus de Volume. Em exame pelo
Tribunal. Valor estimado de Bnus no-restitudos: R$ 37,5 milhes;
Representao n TC 019.024/2005-8; apropriao de recursos do BB pela

Lowe Ltda (BV); apreciado na Sesso Plenria de 10/11/2005; valor
21
estimado: R$ 15 milhes; deciso: converter o presente processo em tomada

de contas especial, para determinar a citao solidria dos funcionrios do
Banco do Brasil e da empresa Lowe Ltda, em valores j apurados pela
equipe, sem prejuzo de que se apurem os valores totais, a partir do
recebimento de documentao a ser obtida a partir do acrdo proferido
junto ao BB;
Representao TC 019.018/2005-0; apropriao de recursos do BB pela

Groterra Comunicao Total Ltda. BV. Valor estimado R$ 16,6 milhes;

agncia D+ Brasil Comunicao. BV. Total S. Valor estimado R$ 15
milhes;

agncia Ogilvy Brasil Comunicao Ltda. BV. Valor estimado em R$ 9,6
milhes.
Assinale-se, neste tpico, a apresentao dos requerimentos n

659 a 662, de autoria do Senador RODOLPHO TOURINHO, pendentes de
aprovao, solicitando a quebra dos sigilos bancrio e fiscal das empresas
antes citadas, excetuada a DNA, j disponvel.
Importante verificar que a matria em apreo restituio de

vantagens obtidas pelas agncias e no restitudas ao Banco do Brasil (bnus
de volume) podem alcanar montantes gigantescos de recursos pblicos
em se confirmando a tese advogada pelo TCU se estendidos os exames para
outras grandes estatais como PETROBRAS, CEF, ECT, empresas do setor
eltrico, Administrao Direta, etc.
22
CMARA DOS DEPUTADOS
Fatos: Auditoria realizada pelo TCU na Cmara dos Deputados,

na rea de licitaes e contratos de publicidade e servios de informtica, TC
012.040/2005-0. Contrato n 204/2003. Empresa SMP&B. Relatrio ainda no
apreciado pelo Plenrio. Proposta de converso em Tomada de Contas
Especial para citao dos responsveis, adiante relacionados, pelas seguintes
irregularidades, dentre outras:
utilizao do contrato celebrado para realizao de servios no previstos em

seu objeto;celebrao de termo aditivo, aumentando o quantitativo de
servio; prorrogao de prazo contratual sem amparo legal; possvel
inexecuo total do servio de consultoria em comunicao e conseqente
locupletamento da contratada; falta de fiscalizao adequada do Contrato
celebrado entre a Cmara dos Deputados e a empresa SMP&B,
possibilitando que haja pagamento de servios no realizados, bem como
locupletamento da contratada; dbito de R$ 252.000,00 (duzentos e
cinqenta e dois mil reais), por servio supostamente no prestado.
Responsveis: Deputado Joo Paulo Cunha; Srgio Sampaio Contreiras de
Almeida; Mrcio Marques de Arajo; Empresa SMP&B Comunicao Ltda
(solidria).
MINISTRIO DOS ESPORTES
Fatos: Auditoria TC 012.905/2005-0 empresa SMP&B

Contrato n 31/2001-MET. Execuo de servio com a intermediao da
agncia contratada, sem previso contratual, resultando em prejuzo pelo
23
pagamento de honorrios; realizao de pagamento sem a devida

comprovao da execuo dos servios; subcontratao desnecessria da
MultiAction; cobrana de honorrios superiores aos contratados, etc; proposta
de converso tomada de contas especial; citao e audincia da SMP&B e de
agentes pblicos do Ministrio, para restituio de R$ 1 milho aos cofres
pblicos.
ELETRONORTE
Fatos: Auditoria TC 013.456/2005-6; Empresa DNA Contrato

n 4500002303 honorrios e patrocnios a diversas entidades sem a efetiva
intermediao da agncia; superfaturamento, subcontratao de servios de
criao; sobrepreo; no-comprovao de servios pagos; utilizao de
propostas fraudulentas para realizar a cotao de preos; proposta de
concesso de cautelar para sustar o pagamento de cerca de 500 mil reais e de
audincia para apurao de outros fatos, em torno de R$ 575 mil.
FUNDAO JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANA E MEDICINA DO
TRABALHO, VINCULADA AO MT - FUNDACENTRO
Fatos: Tomada de Contas Especial n 010.556/2003-1 e

Auditoria TC 013.039/2005-3, realizadas nos contratos de publicidade e
propaganda; Acrdo 1339/2005- P- Ata 33/2005 DOU de 12/09/2005;
Tomada de Contas Especial, tendo sido realizada citao dos responsveis e
da empresa SMP&B, pelo valor atualizado de cerca de R$ 10 milhes,
24
classificado em trs grupos: a) honorrios valor original do dbito: R$

745.965,32 (sendo R$ 654.376,92 da SMP&B); b) superfaturamento valor
original do dbito: R$ 196.953,20 (dbito total da SMP&B); c) servios no-
comprovados valor original do dbito R$ 4.102.749,09 (dbito total da
SMP&B relativo ao perodo do 2 semestre de 1998/1 semestre de 1999).
2.3.2 Contrataes pblicas federais de propaganda, patrocnio, publicidade

e servios afins envolvendo outras agncias que no as relacionadas ao Sr.
Marcos Valrio
SECRETARIA DE COMUNICAO DE GOVERNO E GESTO ESTRATGICA DA
PRESIDNCIA DA REPBLICA - SECOM
Fatos: Auditoria TC 012.614/2005-2 e Representao TC

017.951/2005-5; apurao de ocorrncias como ausncia de mecanismos
internos de controle da veiculao em TV, pagamento por servios no
executados, prtica de sobrepreo, envolvendo, considerados os dois
trabalhos, as Agncias Duda Mendona, Bureau, Matisse, Lew, Lara
Propaganda e Comunicao, Athos, Bandeirantes e Rede Interamericana, num
total de prejuzos apurados de R$ 9,3 milhes, a serem atribudos por empresa.
PETROBRAS
Fatos: Auditoria. Processo TC 012.816/2005-8, com o objetivo

de fiscalizar os contratos na rea de comunicao institucional, em especial
25
em publicidade e propaganda, gerando representao para apurar pagamentos

indevido de comisses e subcontrataes praticadas por agncias. Em fase de
oitiva de dirigentes da estatal e das agncias Duda Mendona e Associados
Ltda., Rede Interamericana (Qu Comunicao) e F/Nazca. Valores em
apurao.
2.3.3 Contrataes pblicas em exame para apurar outras geraes de

recursos para alimentar fundos ilcitos para a possvel compra de votos de
parlamentares
EMPRESA DE CORREIOS E TELGRAFOS (ECT)
Fatos: Representao, processo TC 015.199/2005-6. Contratao

da empresa COMAN - comercial Alvorada Manufaturados Ltda. aquisio de
cofres Contrato n 11.328/2002. Processo apreciado na Sesso Plenria de
14/09/2005. Decidida a converso do processo em Tomada de Contas Especial
(TCE). Determinada a realizao de audincias de dirigentes da ECT. Valores
superfaturados na ordem de R$ 4,8 milhes.
Fatos: Representao TC 016. 556/2005-5. Contratao de Rede

Postal Noturna, linhas A e C empresas Skymaster e Beta contrato R$ 1 bilho,
440 mil superfaturamento; convertido em tomada de contas especial, sendo
determinada a citao da empresa Skymaster Airlines Ltda e outros.
26
PETROBRAS
Fatos: Originado da auditoria n. 012.816/2005-8, foi autuada a

representao sob n 017.026/2005-3 que visa a apurar fatos relativos
construo da Plataforma P-34, com a contratao da empresa GDK,
envolvida no caso da doao do veculo LAND ROVER; possibilidade de
superfaturamento de at US$ 15 milhes e de incluso, no oramento, de US$
23 milhes em impostos, para os quais haveria isenes tributrias,
decorrentes de regimes aduaneiros especiais. Pagamentos efetuados no
exterior, em conta existente em Nova York, da GDK, em funo de constarem
como partes a BRASOIL e a Petrobras Holandesa, integrantes do
conglomerado PETROBRAS, sediadas fora do Pas.Em apurao.
2.3.4 Contrataes de outros esferas pblicas na rea de propaganda,

patrocnio, publicidade e servios afins envolvendo as empresas relacionadas
ao Sr. Marcos Valrio
Nesse caso, tendo em vista a lista dos maiores depositantes em

contas de MARCOS VALRIO e nas de suas empresas, pugnou-se por examinar
os contratos firmados entre essas empresas e o Governo do Distrito Federal, a
Cmara Legislativa do DF, o Governo de Minas Gerais e a Assemblia
Legislativa mineira.
Nesse item, ressalta-se a pendncia de aprovao do

requerimento n 653, onde esta CPMI requer, por intermdio do Senador
RODOLPHO TOURINHO, que a CPMI dos Correios coloque disposio da
27
equipe tcnica os documentos obtidos a partir do Requerimento n 275

daquela CPMI, cujo objeto foi a obteno dos contratos celebrados pelas
empresas de propriedade ou controladas por MARCOS VALRIO, nos ltimos
cinco anos.
Os contratos realizados entre esses entes pblicos e as empresas

objeto da investigao j se encontram disponveis naquela Comisso, estando
pendentes de anlise, pela equipe tcnica, at a aprovao do requerimento
supracitado.
Os valores que motivam esta investigao encontram-se citados

no quadro abaixo, demonstrativo da evoluo dos valores depositados nas
contas do Sr. MARCOS VALRIO.
QUADRO 2
Contratos realizados com outros entes pblicos
TOTAL
CONTRATANTE 2000 2001 2002 2003 2004 2005
R$
Governo do GDF 4.980.221 6.512.836 1.359.435 13.938.476 31.406.983 16.179.777 74.377.727
Cmara Distrital DF 0 0 0 0 7.348.103 567.326 7.915.429
Governo de MG 0 0 0 0 11.071.667 10.027.520 21.099.187
Cmara Legislativo MG 0 0 4.842.916 5.497.824 5.309.040 889.939 16.539.720
Alm do requerimento n 653, pendente, sugeriu-se, ainda, a

apresentao de requerimentos aos Tribunais de Contas do DF e de MG, para
a obteno de trabalhos porventura realizados, em contratos firmados pelos
entes acima e a DNA, a SMP&B e outras do mesmo grupo, ainda em anlise.
28
Em relao aos Governos de Minas Gerais e do DF, faz-se

necessrio verificar os montantes contratados e pagos s empresas em
comento, sobretudo em 2003 e em 2004, anos de suposta operao de compra
de votos,
29
3. RESULTADOS ESPERADOS
O que se pode investigar, a partir do levantamento de possveis

fontes alimentadoras de fundos ilcitos, so os usos dos recursos.
Nessa linha, primeiramente, em relao aos pagamentos

efetuados pela Unio, por seus Poderes, por intermdio de rgos das
administraes direta e indireta, torna-se necessria a obteno dos
pagamentos efetuados fatura a fatura, para que se possa buscar inter-relacionar
os recebimentos porventura irregulares, obtidos em razo de
superfaturamento, sobrepreo, servios no-prestados, etc, com a
movimentao financeira a dbito desses beneficirios.
No obstante a realizao, constante e reiterada, de saques na

boca do caixa pelas empresas em que atuava o Sr. MARCOS VALRIO, ou por
intermdio de prepostos por ele indicados, com o fito de fazer chegar os

recursos a parlamentares, direta ou indiretamente o que pressupe e
confirma o transito de dinheiro em espcie (as malas de dinheiro) , h que se
investigar, no que diz respeito gerao de recursos neste captulo examinada
gerao de recursos por meio de contrataes pblicas os fluxos de
entradas e sadas de recursos pela via de saques ou de transferncias para
outros beneficirios do esquema em apurao, diretamente ou com o auxlio
de outros operadores,
Para atingir este mister, torna-se necessrio, como j afirmado
anteriormente, a aprovao do Requerimento n 639, para obteno, junto ao
TCU, dos dados disponveis.

30
Mediante atendimento do aludido requerimento, tambm

ser possvel redimensionar o quantitativo de contrataes pblicas ainda
passveis de investigao, pois o que se requer a remessa de dados
consolidados, fiscalizao a fiscalizao, com a descrio de irregularidades
detectadas, alm das j aqui relatadas, e a materialidade dessas, para
aprofundamento.
Cite-se como exemplo as investigaes em curso na Casa da

Moeda do Brasil, cujo ex- Presidente, Sr. MANOEL SEVERINO DOS SANTOS,
consta da lista de beneficirios de MARCOS VALRIO, no valor de R$ 2,676
milhes, e no IRB, onde h suspeitas de prejuzos em operaes de

investimento realizados no exterior, no montante de US$ 240 milhes.
Em relao aos rgos j referidos neste captulo, em que no

houver levantamentos acerca dos pagamentos efetuados aos contratados em
exame, caberia a esta CPMI requerer diretamente, junto aos contratantes, esses
pagamentos, na mesma forma obtida junto ECT, Banco do Brasil, Governos
do DF e de Minas Gerais (CPMI dos Correios), e s empresas privadas, como
a FIAT, Teleminas e outras, tambm j disponveis quela CPMI.
Outra fonte de pesquisa acerca de pagamentos que deve ser

explorada, a partir das informaes j disponveis, o Sistema de
Administrao Financeira do Governo Federal SIAFI.
31
A partir do mapeamento de ingresso de recursos, deve esta CPMI

identificar nos sigilos bancrios, sobretudo, telefnicos e fiscal j
disponibilizados, e de outros a serem requeridos ou em fase de transferncia ,
as conexes que expliquem o nexo causal entre gerao de recursos e sua
utilizao para os fins que esta Comisso investiga.
Importa considerar que as outras investigaes, vislumbradas ou

em curso fundaes; Banco Rural; BMG; Banco Santos; empresas do Sr.
MARCOS VALRIO; Guaranhuns Empreendimentos, Intermediaes e
Participaes Ltda; Instituto de Resseguros Brasil (IRB); conexes no
exterior; Banco Opportunity; Brasil Telecom; Angra Partners; Brasil Telecom,
Telemig Celular e Amazonas Celular podem apontar para a gerao de
outros recursos e/ou de valores transferidos ao exterior e internalizados por
meio de bancos em investigao, gerando, tambm, recursos para os fins em
exame.
32
4. REAS PENDENTES DE INVESTIGAO
As investigaes demandadas por alguns parlamentares incluram

uma srie de reas a serem investigadas, consoante discorrido na parte 2 -
Metodologia.
Em funo dos fatos narrados no relatrio (i) a no-composio

da equipe com profissionais que tenham os perfis desejados para o exame das
matrias, (ii) a contratao recente (novembro de 2005) das empresas privadas
de auditoria, (iii) a pendncia na aprovao de inmeros requerimentos e (iv)
recentssima formao da equipe (cerca de um ms) havendo profissionais em
fase de conhecimento dos documentos existentes os temas abaixo
permanecem em aberto, aguardando a aprovao de requerimento, a
arregimentao de profissionais com perfil adequado, cumprindo-se as
requisies de consultores, e o ingresso efetivo dos experts externos nos
trabalhos, a partir do conhecimento detalhados dos fatos em apurao e dos
documentos j levantados.
Assim, lista-se abaixo as organizaes, reas, temas ou linhas em

aberto, que carecem de aprofundamento.
4.1 Empresas Privadas
Investigao em relao aos contratos firmados entre as empresas

privadas maiores depositantes das contas das ligadas ao Sr. MARCOS VALRIO
essas empresas, abaixo listadas, cujo rol de faturas e de contratos existentes j
33
est disponvel para utilizao por esta CPMI, desde que aprovado o
requerimento n 653, a ser dirigido CPMI dos Correios:
Brasil Telecom Participaes;

Telemig Celular;
Amaznia Celular;
Fiat;
Usiminas;
Banco Rural.
Sugeriu-se, tambm, a aprovao de requerimento para a

obteno de pagamentos realizados s empresas de MARCOS VALRIO por
outras organizaes, situadas num ponto de corte em torno de R$ 5 milhes,
entre os maiores depositantes (Ricardo Eletro, Santander Noroeste, TV Globo
e Correio Braziliense).
4.2 Fundos de Penso
A diretriz estabelecida foi a de se pesquisar: funding 1 (CDB,

FIDC, etc.), para os bancos Rural e BMG, o rating e os casos de
administrao terceirizada, as listas de pessoal especialmente nos conselhos
e diretorias indicativas de ingerncia das fundaes nas empresas em que
detenham qualquer tipo de participao acionria (emprego), doaes para
campanha pelos grupos supramencionados, aprofundar as anlises sobre a
1
Aplicaes financeiras realizadas nos bancos Rural e BMG, com o objetivo especfico de propiciar recursos
para que as instituies financeiras realizassem as operaes de emprstimo s empresas de Marcos Valrio.
34
compra e venda de aes e cotas de fundos de aes e participaes

fraudulentas, em que as fundaes ganham menos, porque deixam parte de
ganho nas Corretoras (a soit-disant operao beirada), e tambm sobre os
ttulos de renda fixa (CDB, FIDC e outros) e variveis.
4.3 Banco Rural
O exame das operaes de emprstimo realizadas nos ltimos

dois anos inclusive liquidadas/renovadas tanto os de responsabilidade de
MARCOS VALRIO quanto os de empresas a ele ligadas; se as operaes supra
foram realizadas com base nas condicionantes do MNI Operaes
Vinculadas, ou por quaisquer outros modos; levantamento de eventuais contas
CC5 no banco e apurao da sua origem (onde foram abertas); tomada de
todas as providncias aludidas com relao aos bancos Trade Link e Rural
Europa; pedido de preferncia na votao do Requerimento n 395 do senador
RODOLPHO TOURINHO; exame detalhado dos documentos da CPMI dos
Correios de ns 08 a 14, 16, 18, 26 e 27, 98, 117 e 118, e 283 (Trade Link).
4.4 BMG
Examinar as operaes de emprstimo realizadas nos ltimos

dois anos inclusive liquidadas/renovadas de responsabilidade de Marcos
Valrio e das empresas a ele ligadas; apresentar esclarecimentos sobre as
operaes supra, inclusive se foram realizadas com base nas condicionantes
35
do MNI Operaes Vinculadas; exame dos documentos da CPMI dos

Correios de ns 108, 483, 558 e 634.
4.5 Banco Santos
A relao das operaes de emprstimo realizadas nos ltimos

dois anos inclusive liquidadas/renovadas de responsabilidade de MARCOS
VALRIO e empresas a ele ligadas; esclarecimentos sobre as operaes acima
mencionadas, e se foram realizadas com base nas condicionantes do MNI
Operaes Vinculadas; levantamento da conta CC5 do banco, e apurao de
onde ela foi aberta; exame dos documentos da CPMI dos Correios de ns 168
e 482.
4.6 Empresas do Sr. Marcos Valrio
Relativamente a essas empresas o foco ainda pendente de anlise

a relao dos lanamentos constantes das contas CC5 dos bancos Rural,
Trade Link e Rural Europa. Decidiu-se, igualmente, examinar os documentos
da CPMI dos Correios de nmeros 15, 17, 20, 40, 50, 55 e 56, 62, 64, 66, 119,
121 e 122, 130 a 132, 138, 149, 150, 152, 245, 248, 302, 305, 449 e 470.
4.7 Guaranhuns Empreendimentos, Intermediaes e Participaes Ltda
A empresa suspeita de ser o brao de uma conexo entre o

Banco Rural e o Sr. Marcos Valrio, para envio de dinheiro a parasos fiscais
no exterior; verificao da empresa Export Trading, possvel sucessora nos
36
negcios da Guaranhuns; apurar a relao da Corretora Bnus Banval com

exame da relao das corretoras que operam com fundaes o nvel de
participao da corretora Bnus Banval, necessidade de requerer ao Banco
Central o fornecimento da relao dos lanamentos em nome da Guaranhuns e
Export Trading nas contas CC5 dos bancos Rural, Trade Link e Rural Europa.
4.8 Instituto de Resseguros Brasil (IRB)
Resta acessar carteira da examinar aplicaes feitas nos bancos

Trade Link e Rural Europa, ainda que indiretamente (por intermdio de banco
estrangeiro) (ver item 11).
4.9 Conexes no exterior
As conexes no exterior por parte dos envolvidos no escndalo,

outra vertente das investigaes foi aberta, envolvendo os bancos: (a) Esprito
Santo; (b) MTB; (c) Trade Link; (d) Rural Europa. A meta traada consistia na
apurao da possibilidade de os bancos ligados ao Rural no exterior (Trade
Link e Europa) terem registrado captaes oriundas de investimentos ou
aplicaes diversas feitas pelo Banco Esprito Santo. requerer ao Banco
Central, a iniciativa definida foi a de se lhe requerer que informe se as contas
CC5 dos bancos Rural, Trade Link e Rural Europa registram transaes feitas
pelos bancos Esprito Santo e MT Bank.
37
4.10 Banco Opportunity Brasil Telecom Angra Partners
Resta examinar, em detalhes, a operao de compra das aes da

Brasil Telecom, de propriedade do Citibank, transao intermediada pela
Angra Partners, apurar as relaes entre a Angra Partners e as fundaes
fechadas, sobretudo PREVI, PETROS e FUNCEF; apurar possveis distores
quanto aos valores de compra e venda de aes/participaes de cada
fundao em empresas, gerando resultados nos intermedirios (Banco
Opportunity, corretora, bancos gestores terceirizados).
38
5. TIPIFICAO DAS CONDUTAS E OS

INDICIAMENTOS
O poder de investigao das Comisses Parlamentares de

Inqurito, luz da Carta Constitucional, art. 58, 3, subsume-se ao campo da
indagao probatria, a qual foi levada a cabo nas oitivas, nas acareaes e
nos estudos desenvolvidos por sua equipe de parlamentares e tcnicos, sob as
contingncias da exigidade de tempo; do no atendimento da maioria dos
requerimentos de informao aprovados pela Comisso; da falta de recursos
fsicos e humanos; do trmino precoce desta Comisso Parlamentar Mista de
Inqurito; finalmente, da dificuldade em identificar provas cabais da comisso
de atos delituosos, em muito tributria dos fatores que antecedem. Pelo o que,
julgamos conveniente que se d continuidade s investigaes nos misteres
parlamentar e judicirio.
No campo da responsabilizao poltica, o Congresso soberano

para decidir, em votao plenria, pela perda de mandato de parlamentares, na
forma da Constituio Federal, art. 55, II, 1 e 2. E
Entendendo que este Relatrio adita e d continuidade s linhas

investigativas esboadas no Relatrio Parcial Conjunto das Comisses Mistas
de Inqurito dos Correios e da Compra de Votos e que o Conselho de tica e
Decoro Parlamentar da Cmara dos Deputados j se encontra na incumbncia
de averiguar os procedimentos dos parlamentares envolvidos no affaire
mensalo, decidimos por nos ater anlise das condutas dos demais
personagens, envolvidos direta ou lateralmente.
39
exceo dos casos de confessa conduta ilegal e ilegtima, esta

Comisso defrontou-se com dificuldades na apurao de provas cabais do
envolvimento de alguns personagens e, em conseqncia, na tipificao de
suas condutas. Pelo o que, a prudncia e a justia nos aconselham a
encaminhar as concluses, ainda que precrias, desta Comisso ao Ministrio
Pblico Federal para o aprofundamento das investigaes e para a
responsabilizao dos culpados.
No curso das investigaes, sobrevieram descobertas acerca de

condutas ilegais por parte de parlamentares e outros personagens que, embora
graves, no possuem direta relao com o objeto desta Comisso, qual seja: a
apurao da venda de votos por parte de parlamentares em troca de vantagens
ou valores. Referimo-nos diretamente s confisses e denncias da prtica de
caixa 2 nas campanhas de alguns parlamentares. Essas condutas, decerto
criminosas e graves, devero ser apuradas pelo Ministrio Pblico. Todavia,
no podem ser compulsadas por esta Comisso, luz do preceito
constitucional que determina que as comisses parlamentares de inqurito
devem tratar de objeto determinado. No ser por outro motivo, seno o cvico
respeito Magna Lei Brasileira, que esta Comisso, na sede deste Relatrio,
no versar sobre esses assuntos.
Do rosrio dos personagens de que tratar este Relatrio constam,

fundamentalmente, os operadores dos repasses de verbas e seus co-
responsveis, os sacadores das contas do Senhor Marcos Valrio apontados
em lista fornecida pelo prprio a esta Comisso Mista , os autorizadores dos
emprstimos fraudulentos, bem como parlamentares envolvidos nas acusaes
40
de compra de votos para o apoio Emenda Constituio n 1, de 1997,

excetuados aqueles em julgamento pelo Conselho de tica.
Especificamente quanto aos sacadores das contas de MARCOS

VALRIO, deve-se lembrar que, ainda que alguns possam ter alegado, no
mbito da Comisso, desconhecimento da origem do dinheiro, importante
ressaltar que isso no as livra de terem incorrido no ilcito de operao de
caixa 2, conforme previsto na legislao eleitoral.
Passamos, portanto, tipificao das condutas dos personagens

que seguem, em ordem alfabtica: Anderson Adauto, Antonio Bassoto, Chico
Brgido, Cristiano de Mello Paz (SCIO), Delbio Soares, Duda Mendona,
Emerson Palmieri, Jacinto Lamas, Jader Kaled, Joo Cludio de Carvalho
Genu, Jos Luiz Alves, Ktia Rabello (Presidente do Banco Rural), Manoel
Severino, Marcelino Pies, Marcos Valrio Fernandes de Souza, Pedro Correia,
Ramon Hollerbach Cardoso, Ricardo Annes Guimares (Diretor Presidente do
Banco de Minas Gerais), Roberto Jefferson, Rogrio Lanza Tolentino,
Ronivon Santiago, Sabino Corra Rabello (ex-Presidente do Banco Rural,
falecido no dia 7 de janeiro de 2005), Zilmar Fernandes da Silveira.
I - Anderson Adauto
No que atine ao objeto desta CPMI, o Senhor Anderson Adauto,

na oitiva do dia 9 de novembro de 2005, negou ter recebido dinheiro para
votar favoravelmente ento Proposta de Emenda Constituio para a
reeleio dos chefes do Poder Executivo, aprovada no ano de 1997.
41
Ainda que seja extravagante ao objeto desta CPMI, manifestamo-

nos sobre a gravidade da confisso do Senhor Anderson Adauto a esta CPMI
de que teria operado caixa 2 em todas as eleies que disputou, a qual deve
ser objeto de apreciao por parte do Ministrio Pblico.
Em virtude da Lei Complementar n 64, de 18 de maio de 1990,

art. 1, I, b, conhecida como Lei das Inelegibilidades, torna-se inelegvel,
para as eleies que se realizarem durante o perodo remanescente do mandato
para o qual foram eleitos e nos oito anos subseqentes ao trmino da
legislatura, para qualquer cargo, os membros do Congresso Nacional que
tiverem perdido os respectivos mandatos por infringncia do disposto no art.
55, II, da Constituio Federal, que versa sobre perda de mandato por
procedimentos incompatveis com o decoro parlamentar.
Quanto sano prevista pela Resoluo n 25, de 2001 Cdigo

de tica e Decoro Parlamentar da Cmara dos Deputados, em seu art. 4, II,
para o deputado que perceber, a qualquer ttulo, em proveito prprio ou de
outrem, no exerccio da atividade parlamentar, vantagens indevidas, trata-se
da perda de mandato, o que tampouco poderia ser aplicvel ao hoje ex-
parlamentar e ex-Ministro.
II - Antonio Bassoto
Acusado por Marcos Valrio de ter recebido parte indeterminada,

e em dinheiro, da quantia total de R$ 1,2 milho destinado ao Diretrio do PT
do Rio Grande do Sul.
42
No foi possvel encontrar provas de que tivesse cincia da

procedncia ilegal e ilegtima dos recursos auferidos e encaminhados para o
PT do Rio Grande do Sul.
III - Ayana Tenrio Torre de Jesus
Vice-Presidente de Suporte Operacional do Banco Rural. De

acordo com recentes denncias feitas por ex-superintendente do Banco, Carlos
Godinho, incorporadas no Relatrio Parcial da CPMI dos Correios, as
renovaes dos contratos foram feitas com anuncia da Vice-Presidente, o que
a torna co-responsvel pelo emprstimo fraudulento e, dessarte, pela gesto
fraudulenta do patrimnio daquela instituio financeira e por crime contra o
sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, Arts. 3 ,
4, pargrafo nico). Ainda, suspeita de condescender com o crime de
lavagem de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques
em espcie.
IV - Chico Brgido
Um dos representados junto ao Conselho de tica e Decoro

Parlamentar da Cmara dos Deputados quando da ecloso das denncias sobre
a compra de votos para a aprovao da Emenda Constituio n 1, de 1997,
no teve seu mandato cassado, em razo da aprovao do parecer da Comisso
de Constituio e Justia daquela Casa Parlamentar.
Ademais dessa ponderao, refora-se que, em virtude da Lei

Complementar n 64, de 18 de maio de 1990, art. 1, I, b, e da Resoluo n
43
25, de 2001 Cdigo de tica e Decoro Parlamentar da Cmara dos

Deputados, em seu art. 4, II ainda que viesse a ser identificado culpado, a
pena mxima aplicada, perda de mandato, no poderia ser aplicvel ao hoje
suplente de deputado.
V - Cristiano de Mello Paz
Scio da agncia de publicidade SMP&B. Oitiva do Sr. Cristiano

de Mello Paz havida em reunio conjunta das CPMIs dos Correios e da
Compra de Votos revelou que o publicitrio movimentou, nos anos de 2003 e
2004, no Banco Rural e no Banco de Boston, seis milhes e trezentos mil
reais. No soube justificar, em oitiva, essa movimentao em suas contas
particulares, embora tenha destacado ter auferido R$ 800 mil reais com a
venda de sua participao na empresa DNA e ter transacionado bens mveis e
imveis naqueles anos.
Foi avalista do emprstimo junto ao BMG feita pela empresa

GRAFFITI PARTICIPAES LTDA, garantida por uma nota promissria.
Tem cincia do emprstimo feito pelo Sr. Marcos Valrio, em

nome da SMP&B junto ao Banco Rural, no valor de R$ 12 milhes, to-
somente, e afirma ter sido cientificado de que havia garantia por parte do
Partido dos Trabalhadores de que o emprstimo seria pago. Afirma no ter
conhecimento do repasse de dinheiro levantado por meio de emprstimo junto
ao Banco Rural aos sacadores constantes nas listas do Sr. Marcos Valrio, em
que pese o fato de ter assinado os cheques que serviram para transferir alguns
dos valores constantes na referida lista.
44
A operacionalizao do esquema do mensalo pela figura

notria de Marcos Valrio, via SMP&B, visava beneficiar a empresa de
publicidade, de forma confessa, pela via prosaica da conquista de simpatia do
Poder Executivo, objetivando a continuidade dos contratos de publicidade
firmados com o Poder Pblico e a abertura de pelo menos uma nova conta de
publicidade junto empresa estrangeira, Portugal Telecom com a
barganha do prestgio do Senhor Marcos Valrio junto ao Poder Executivo.
Destarte, o esquema beneficia a todos os scios das empresas,

pelo o que razovel a deduo de que aqueles tinham ou deviam ter cincia
do que ocorria na contabilidade de suas empresas, sendo co-responsveis por
todas as condutas a serem tipificadas no item referente participao do
Senhor Marcos Valrio.
VI - Delbio Soares.
preciso apurar se o Senhor Delbio Soares cometeu o crime de

trfico de influncia (Art. 332, do Cdigo Penal). Segundo os depoimentos, a
garantia poltica de que se serviu para convencer o Sr. Marcos Valrio a
contrair o suposto emprstimo junto ao Banco Rural foi o aumento da
contribuio dos militantes que seriam apostos em cargos em comisso aps
as eleies municipais. Tem-se dvida de se esse aumento faria face tambm
suposta dvida contrada, pelo o que se deduziria que as fontes de pagamento
seriam outras, muito provavelmente ilcitas.
45
Poder, ainda, ter cometido o crime de lavagem de dinheiro (Lei

n 9.613, de 3 de maro de 1998, art. 1, V), por ter ocultado e dissimulado a
natureza e, certamente, a movimentao de valores provenientes de crime
contra a Administrao Pblica.
VII - Duda Mendona
Independentemente de quem o convenceu a abrir conta no

exterior para o recebimento ilegal de valores provenientes do Brasil, fato que
o Senhor Duda Mendona procedeu ao recebimento ilegal de valores, de
forma confessa, incorrendo no crime de evaso de divisas.
VIII - Emerson Palmieri
Primeiro Secretrio do Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), foi

acusado por Roberto Jefferson de ter cincia da origem e da destinao dos
valores percebidos pelo ento Presidente do Partido. Tambm suspeito de
trfico de influncia, por ter participado, ou ao menos ter tido cincia, sem que
tivesse denunciado, o esquema de captao de verbas para direcionamento de
votaes.
Afirma ter viajado a Portugal, a pedido do Senhor Roberto

Jefferson, para negociar ajuda a partido.
46
IX - Guilherme Rocha Rabello
Diretor do Banco Rural. Responsvel por gesto fraudulenta,

crime contra o sistema financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de
1986, Arts. 3 , 4, pargrafo nico). Suspeito de condescender com o crime de
em espcie.
X - Jacinto de Souza Lamas
Ex-tesoureiro do Partido Liberal, afirma ter apenas recebido

valores lacrados em envelopes, sem que soubesse os valores neles contidos,
que no sabia da origem dos valores, que jamais teve contato com o Sr.
Delbio Soares e que o Deputado Valdemar da Costa Neto se referenciava aos
valores como ressarcimento de despesas feitas em 2002.
Esta Comisso no chegou a nenhuma concluso sobre a

tipicidade criminal da conduta do Senhor Jacinto de Souza Lamas ou mesmo
da comisso de algum ato delituoso de sua parte.
XI - Jader Kaled
Segundo levantamentos, o Senhor Jader Kaled teria repassado

para o Senhor Duda Mendona os valores que lhe foram reembolsados com
valores oriundos das contas de Marcos Valrio. Somos da opinio que
incorreu no crime de evaso de divisas por meio de simulao (Cdigo Civil,
Art. 167, 1, I)
47
XII- Joo Cludio de Carvalho Genu
Assessor do Lder do PP na Cmara, Jos Janene, confirmou, no

dia 29 de julho de 2005, em depoimento Polcia Federal, ter recebido
numerrio em nome dos deputados Pedro Corra e Pedro Henry na agncia do
Banco Rural de Braslia. Negou, em acareao ocorrida nesta CPMI, ter
recebido R$ 4 milhes e cem mil reais. Reconheceu to-somente o
recebimento de R$ 700 mil advindos das contas de Marcos Valrio, recebido
pela Senhora Simone Vasconcelos.
De no saber precisar se o Senhor Genu sabia da origem ilcita do

recurso angariado junto aos Bancos, baseado na alegao de que os recursos
serviriam para ressarcimento de campanha, no identificamos tipicidade em
sua conduta.
XIII - Jos Heraldo dos Santos Lima

1986, arts. 3 , 4, pargrafo nico). Suspeito de condescender com o crime de
em espcie.
XVI - Jos Luiz Alves
Assessor do ex-Ministro dos Transportes, afirmou que foi o

prprio Senhor Anderson Adauto que o mandou ir ao Banco Rural receber
48
dinheiro das contas do empresrio Marcos Valrio Fernandes de Souza.

Tambm no se pode determinar a cincia da origem ilcita do recurso ou
mesmo o uso para fins de barganha de votos em favor de Projetos do Poder
Executivo, no encontramos tipicidade em suas condutas.
XV - Jos Roberto Salgado
Vice-Presidente do Banco Rural. Tambm segundo denncias

feitas por ex-superintendente do Banco, anuiu s renovaes dos emprstimos
fraudulentos, tornando-se outro co-responsvel pela gesto fraudulenta do
patrimnio daquela instituio de crdito e por crime contra o sistema
financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, Arts. 3 , 4,
pargrafo nico). Ainda, suspeito de condescender com o crime de lavagem
de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques em
espcie.
XVI - Ktia Rabello
Embora no ocupasse a Presidncia do Banco quando da

contrao das supostas dvidas por parte de Marcos Valrio co-responsvel
por gesto fraudulenta, tendo, ainda, cometido crime contra o sistema
financeiro nacional (Lei n 7.492, de 16 de junho de 1986, arts. 3 , 4,
pargrafo nico).
49
A Lei n 6.024, de 13 de maro de 1974, art. 40, determina que os

administradores de instituies financeiras respondem solidariamente pelas
obrigaes por elas assumidas durante sua gesto at que se cumpram.
Tambm suspeita de condescender com o crime de lavagem de

dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes saques em espcie.
XVII - Leda Corra Rabello Carvalho
Diretora do Banco Rural. Responsvel por gesto fraudulenta,

1986, Arts. 3 , 4, pargrafo nico). Suspeita de condescender com o crime de
em espcie.
XVIII - Manoel Severino
Ex-Presidente da Casa da Moeda do Brasil. A Diretora financeira

da SMP&B, Simone Vasconcelos, disse para a Polcia Federal que Manoel
Severino dos Santos recebeu R$ 2,6 milhes da empresa.
Declarou ter assumido a responsabilidade de promover a coleta

de fundos de campanha no Rio de Janeiro da Senhora Benedita da Silva, que
todos os recursos angariados para a publicidade da campanha foram
50
recolhidos no Rio de Janeiro, e que nunca recebeu absolutamente nenhuma

colaborao do Sr. Marcos Valrio ou de pessoas a ele associadas.
Na acareao havida no dia 27 de outubro de 2005, se contradisse

acintosamente quando mencionou que, ipsis literis:
(...) aps o encerramento da campanha eleitoral, no hiato entre

o trmino da campanha eleitoral majoritria e a passagem para a campanha
para presidente no segundo turno, houve um conjunto de atividades de
agradecimento de votos: carreatas, panfletos de agradecimento. Correlatas a
isso, surgiram algumas reclamaes de dvidas oriundas da campanha, que,
efetivamente, j havia sido fechada.
A despeito da derrota da Senhora Benedita da Silva no Primeiro

Turno da eleio do Rio de Janeiro, o acareado afirmou ter envidado esforos
para promover carreata, deixando em aberto se a carreata em questo seria
realmente relativa campanha da ento candidata a Governadora e no do
ento candidato a Presidente da Repblica, Senhor Luis Incio Lula da Silva.
Fundamental averiguar se os recursos sacados pelo

intermedirio do Senhor Manoel Severino no se destinavam a alimentar
caixa 2 da campanha presidencial, caso em que o Senhor Manoel Severino
seria responsvel por formao de fundo ilcito para financiamento de
campanha.
51
XIX - Marcelino Pies
Afirma ter recebido contribuio do PT Nacional para o Diretrio

do Rio Grande do Sul, por determinao do Senhor Delbio Soares, via contas
de Marcos Valrio, sem que soubesse da origem ilcita e ilegtima dos
recursos.
No encontramos tipicidade em sua conduta nem indcio de

conhecimento da origem fraudulenta dos recursos.
XX - Marcos Valrio Fernandes de Souza
1. Trfico de Influncia
O Senhor Marcos Valrio incorreu no crime de trfico de

influncia em, ao menos, duas oportunidades:
i) Quando entrou em contato com o Ministro de Obras de

Portugal na qualidade falsa de assessor do Presidente, fato que negar haver
ocorrido. Hiptese na qual ter tambm incorrido no crime de usurpao da
funo pblica;
ii) Quando, em face da inexistncia de garantias financeiras

reais para o pagamento dos emprstimos levantados junto aos Banco de Minas
Gerais (BMG) e o Banco Rural, pode ter negociado a expanso da
participao do Banco Rural no Banco, de Pernambuco.
52
Consiste na explorao do prestgio da administrao pblica, a

qual pode sofrer dano pelo fato de haver quem mercadeje pretensas
influncias junto a funcionrios pblicos, colocando sob risco o bom
andamento e a imparcialidade da administrao. A doutrina de Antonio
Pagliaro e Paulo Jos da Costa Jr. informa ser desnecessria a concreta
existncia de funcionrio pblico supostamente influenciado por aquele que
comercia a influncia em pauta, do que se extrai no haver necessidade de que
haja, concretamente, anuncia por parte de qualquer funcionrio pblico para
que o autor do trfico de influncia seja assim tipificado. Dessarte,
independetemente de ter havido anuncia por parte do alto escalo do
Executivo para que o Sr. Marcos Valrio negociasse em seu nome, o fato em
si configura o crime de trfico de influncia, sob o abrigo do art. 332.
2. Usurpao da Funo Pblica
Tipificado no art. 328, significa a investidura em funo pblica

sem ttulo legal, arrogando-se funes prprias de Estado.
Marcos Valrio pode ter cometido o crime ao ter se apresentado a

autoridade estrangeira em nome do Poder Executivo brasileiro.
3. Impedimento, perturbao ou fraude de concorrncia.
Tipificado no art. 335, a seguir transcrito:

53
Art. 335. Impedir, perturbar ou fraudar concorrncia pblica

ou venda em hasta pblica, promovida pela administrao federal, estadual
ou municipal, ou por entidade paraestatal; afastar ou procurar afastar
concorrente ou licitante, por meio de violncia, grave ameaa, fraude ou
oferecimento de vantagem(...)
Encontra-se em estudo os contratos das empresas de Marcos

Valrio onde so constatados indcios de superfaturamento, sobrepreo e
recebimento por servios no-prestados, entre outras irregularidades por parte
da SMP&B e DNA junto Administrao Pblica Federal Direta e Indireta.
4. Falsidade Ideolgica
Falsidade ideolgica
Art. 299. Omitir, em documento pblico ou particular,

declarao que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declarao
falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito,
criar obrigao ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:
Pena - recluso, de um a cinco anos, e multa, se o documento

pblico, e recluso de um a trs anos, e multa, se o documento particular.
54
XXI - Pedro da Silva Corra de Oliveira Andrade Neto.
O assessor do Partido Progressista (PP), Jos Cludio Genu,

declarou que recebeu quantias em dinheiro a pedido da direo do partido, a
pedido do Senhor Pedro Corra.
O parlamentar alega que o dinheiro era proveniente do PT, que

concordara em suportar as despesas de honorrios advocatcios para defesa
do deputado progressista Ronivon Santiago, que est enfrentando inmeras
aes na justia, a maioria promovida por integrantes do partido do governo.
Afora este fato confesso, no h como aferir cincia de que o

Senhor Pedro Corra tinha conhecimento da origem ilcita e ilegtima dos
recursos.
XXII - Plauto Gouva
1986, arts. 3 , 4, pargrafo nico). Suspeito de condescender com o crime
de lavagem de dinheiro, em razo do fato de que eram feitos constantes

saques em espcie.
55
XXIII - Ramon Hollerbach Cardoso
Scio da SMP&B, em nossa linha de pensamento, co-

responsvel pelas condutas de Marcos Valrio
XXIV - Ricardo Annes Guimares
Diretor Presidente do Banco de Minas Gerais. Os supostos

emprstimos auferidos pelo Senhor Marcos Valrio junto ao BMG teve como
garantia o penhor de CDB, de emisso do prprio BMG, oferecido pela DNA,
em uma das operaes, e notas promissrias. Essas garantias no so usuais na
prtica bancria para afianar emprstimos de tamanha monta, os quais
costumam exigir garantias reais.
Essa constatao indica favorecimento anormal do cliente Marcos

Valrio, podendo suscitar questionamentos quanto ao critrio com que a
Direo do Banco de Minas Gerais geriu seu patrimnio nessa operao,
tornando-a passvel de enquadramento por gesto fraudulenta, tipificada pela
Lei de Crimes contra o Sistema Financeiro.
XXV - Roberto Costa Pinho
Durante depoimento nesta CPMI confessou ter recebido

adiantamento de contrato de prestao de consultoria poltica sem que tivesse
dado em contraprestao servio.
56
XXVI - Rogrio Lanza Tolentino
Scio do escritrio Rogrio Lanza Tolentino e Associados

L.T.D.A. co-responsvel pelo emprstimo de R$ 10 milhes em 26.04.2004,
junto ao Banco de Minas Gerais, cujas conexes com a VisaNet esto sendo
apuradas na CPMI dos Correios.
XXVII - Ronivon Santiago
poca da ecloso das denncias sobre suposta compra de votos

para a aprovao da Emenda Constituio para reeleio dos chefes do
Poder Executivo, foi instaurada representao junto ao Conselho de tica e
Decoro Parlamentar da Cmara dos Deputados, a qual excetuou o Senhor
Ronivon Santiago do rol de envolvidos, muito embora tenha sido a gravao
de uma conversa sua havida com interlocutor desconhecido, alcunhado Mr. X,
o estopim das denncias.
Em depoimento a esta CPMI, de forma inconsistente, apesar de

ter afirmado ser sua a voz da gravao da fita que ensejou o escndalo,
defende que a afirmao de que alguns parlamentares teriam vendido votos,
incluso ele, foi descontextualizada e nega, portanto, a veracidade da venda de
votos para a chamada emenda da reeleio.
controverso se o Senhor Ronivon Santiago, frente de novo

mandato de deputado, o perderia se fato determinante firmasse a efetiva venda
57
de seu voto ou sua participao em barganhas junto a outros parlamentares

neste sentido, ocorridas em mandato anterior. O Cdigo de tica e Decoro
Parlamentar da Cmara dos Deputados silencia quanto matria.
Decerto, ao Ministrio Pblico cumpre aprofundar-se na matria.
XXVIII - Sabino Corra Rabello
Ex-Presidente do Banco Rural, falecido no dia 7 de janeiro de

2005. Extinguiu-se, portanto, a pretenso punitiva sobre suas ms condutas.
XXIX - Vincius Samarane

em espcie.
XXX - Walter Leite Azevedo

em espcie.
58
XXXI - Wellerson Antonio da Rocha

em espcie.
XXXII - Zilmar Fernandes da Silveira.
Scia de Duda Mendona, co-autora do crime de evaso de

divisas.
59
6. CONCLUSES
Os emprstimos bancrios promovidos pelo Sr. MARCOS

VALRIO FERNANDES DE SOUZA, como meio de captao dos recursos
financeiros postos disposio do Sr. DELBIO SOARES restam
inconvincentes, a despeito de seu aparato documental, pelas razes a seguir
deduzidas.
As apuraes concludas a este respeito, a partir dos trabalhos da

CPMI, permitem levantar o seguinte quadro de emprstimos bancrios, com
registro de resgate de apenas um deles, mediante obteno de outro alegado
emprstimo do mesmo valor, conforme o seguinte quadro:
QUADRO 3
Emprstimos Bancrios
BANCO DATA EMPRESA VALOR ORIGINAL

1)BMG 25/02/03 SMP&B R$ 12.000.000,00 (+)
2)BMG 14/07/04 SMP&B R$ 6.516.080,56 (+)
3)BMG 28/01/04 GRAFFITI R$ 15.726.300,00 (+)
4)BMG 26/04/04 ROGRIO R$ 10.000.000,00 (+)
TOLENT.
5)RURAL 26/05/03 SMP&B R$ 18.929.111,00 (+)
6)RURAL 12/09/03 GRAFFITI R$ 9.975.400,00 (+)
*Pagamento 28/01/04 GRAFFITI R$ 14.931.620,54 (-)
Total R$ 55.217.271,02
recursos
emprestados
60
O emprstimo do item (1) foi quitado em 28 de janeiro de 2004

com os recursos do emprstimo do item (3), o que resulta na soma total de
emprstimos na quantia de R$ 55.217.271,02 (cinqenta e cinco milhes,
duzentos e dezessete mil, duzentos e setenta e um reais e dois centavos).
As exigncias documentais das operaes de emprstimo foram

regularmente atendidas, tanto que o Banco Central do Brasil, no exerccio de
sua funo fiscalizadora das atividades financeiras, deu-as como existentes. A
aparncia, porm, no condiz com a ndole da negociao. Com efeito, um dos
emprstimos do Banco BMG o de menor valor tem como avalistas, sem
qualquer espcie de garantia, os senhores DELBIO SOARES e JOS GENONO,
destitudos, como se sabe, de patrimnio ou renda que assegurasse ao Banco
condies mnimas de resgate do emprstimo.
A mesma condescendncia foi notada nos demais emprstimos,

com simulao ainda mais significativa, dada a elevao das quantias
liberadas. A concluso decorre, ainda que em aparente paradoxo, das aes de
cobrana ajuizadas no Foro Cvel de Belo Horizonte, e de Notificaes
tambm judiciais requeridas pelas entidades bancrias credoras no mesmo
Foro de Belo Horizonte e no Foro de So Paulo.
Nestes procedimentos judiciais, foram requeridas as aludidas

cobranas, em aes judiciais propostas, pelas entidades bancrias credoras,
no mesmo Foro de Belo Horizonte e de So Paulo, mas no repousam
quaisquer delas em garantias exeqveis, tpicos da atividade bancria,
capazes de assegurar o resgate dos dbitos contrados.
61
A execuo n 0024.058.194.69-7, movida pelo Banco BMG

contra o emitente, o Partido dos Trabalhadores, e contra os avalistas, JOS
GENONO NETO, DELBIO SOARES e MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA,
para recebimento da importncia de R$ 3.370.243,68 (trs milhes, trezentos e
setenta mil, duzentos e quarenta e trs reais e sessenta e oito centavos), j
citada, tem como causa debendi nota promissria, por eles emitida, como
garantia de contrato de mtuo e financiamento de capital de giro, estranhvel,
sem dvida, ou completamente inexplicvel quando responsvel pela dvida
um partido poltico, alheio por destinao legal a atividades financeiras
compatveis com contrato de mtuo e financiamento de capital de giro.
Na execuo n 0024.058.146.94-5, distribudo, como a primeira,

34 Vara Cvel da Comarca de Belo Horizonte, o mesmo BMG busca o
pagamento do dbito, de R$ 13.960.171,60 (treze milhes novecentos e
sessenta mil, cento e setenta e um reais e sessenta centavos), decorrente do
no-cumprimento do contrato de mtuo e financiamento de capital de giro,
firmado em 26 de abri de 2004, garantido por nota promissria do mesmo
valor, emitida por ROGRIO LANZA TOLENTINO E ASSOCIADOS LTDA, com o
aval de MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA e ROGRIO LANZA
TOLENTINO.
Em outra execuo, a de n 0024.058.146.95-2, tambm

distribuda 34a. Vara Cvel de Belo Horizonte, o BMG promove a cobrana
judicial da importncia de R$ 22.564.475,43 (vinte e dois milhes, quinhentos
e sessenta e quatro mil, quatrocentos e setenta e cinco reais e quarenta e trs
centavos) que lhe devida por GRAFFITI PARTICIPAES LTDA, garantida por
62
uma nota promissria avalizada por MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA,

CRISTIANO DE MELO PAZ e RAMON HOLLERBAEL CARDOSO, e decorrente,
como de costume nestas transaes, de contrato de mtuo e financiamento de
capital de giro, datado de 28 de janeiro de 2004.
H, ainda, uma outra execuo, tombada sob o n

0024.058.146.93-7 e em trmite na mesma vara cvel das acima referidas,
movida pelo BMG em face de SMP&B COMUNICAO LTDA., RENILDA
MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, CRISTIANO DE MELLO PAZ E RAMON
HOLLERBACH CARDOSO. Essa ao no foi informada CPMI pelo Banco
porque este fora oficiado pela Comisso para dar notcia apenas daquelas
aes em que ele funcionasse como autor e, concomitantemente, MARCOS
VALRIO (pessoa fsica), como ru. Por tal motivo, sua existncia somente foi
apurada mediante pesquisa efetuada pela equipe tcnica da CPMI no stio
eletrnico do Tribunal de Justia do Estado de Minas Gerais, e no h, nos
documentos colacionados pela Comisso, a cpia de nenhuma pea processual
dos respectivos autos. Assim, s se pode afirmar que a importncia cobrada
de R$ 4.916.917,55 (quatro milhes, novecentos e dezesseis mil, novecentos e
dezessete reais, cinqenta e cinco centavos) porque o dado informado no
stio.
Em contrapartida, pode-se supor com um apenas relativo grau de

certeza que RENILDA MARIA SANTIAGO FERNANDES DE SOUZA, CRISTIANO DE
MELLO PAZ e RAMON HOLLERBACH CARDOSO que igualmente se incluem no
plo passivo da ao, figuram ali como avalistas da operao de crdito.
63
Importante notar que h, anda, pelo menos uma outra execuo,

tombada sob o n 002405814693-7 e em trmite na mesma vara cvel das
acima referidas, movida pelo BMG em face de SMP&B COMUNICAO
LTDA. e OUTROS, que no foi informada CPMI pelo Banco porque este
fora oficiado pela Comisso para dar notcia apenas daquelas aes em que ele
funcionasse como autor, e MARCOS VALRIO (pessoa fsica), como ru. A
existncia desta ao s foi apurada mediante pesquisa no stio eletrnico do
Tribunal de Justia do Estado de Minas Gerais.
As operaes vinham sendo, em parte, renovadas, e em parte

mantidas sem quaisquer alteraes. Os recursos financeiros que geraram
foram, aos poucos, utilizados pelo Sr. MARCOS VALRIO, por intermdio
principalmente da Sra. SIMONE VASCONCELOS, para entregas sucessivas de
valores variveis a destinatrios premiados pela escolha pessoal do Sr.
DELBIO SOARES.
Entre os destinatrios, foram identificados os Diretrios

Regionais do Partido dos Trabalhadores e os Diretrios Nacionais do Partido
dos Trabalhadores e do Partido Progressista, intermedirios a servio de
parlamentares, e, em alguns casos, dos parlamentares que participaram,
pessoalmente, das entregas de valores.
A SMP&B e a DNA, em conjunto, no possuam patrimnio nem

contas bancrias nem reservas financeiras para garantirem os emprstimos,
semelhana dos avalistas, ainda menos abonados. O Sr. MARCOS VALRIO
FERNANDES DE SOUZA nem sequer mantinha, em seu nome, conta bancria em
64
quaisquer desses bancos, sabido que suas reservas financeiras estavam em

conta corrente no BANCO DE BOSTON, em Belo Horizonte.
Por outro lado, no h notcia de que as cinco dezenas de milhes

de reais, resultantes das operaes, tenham composto uma conta bancria que
registrasse os saques, mediante desconto de cheques ou ordens bancrias
regulares. Esses recursos formaram patrimnio posto s ordens de DELBIO
SOARES, porem sob a guarda de MARCOS VALRIO, que dele dispunha para
pagamentos, sempre em espcie, no cumprimento de ordens verbais do
primeiro, em locais os mais inusitados, escolha dos beneficiados.
No h nada de mais estranho, nestes emprstimos, solenidade

da operao bancria, nada que to enfaticamente a desclassifique. As citadas
operaes e os seus conseqentes processos de pagamento, bem como os seus
meios de entrega, tudo, enfim, que a elas se prende, tem indubitvel carter de
marginalidade, por si s demonstrativo de sua ilicitude.
Bancos que assim se conduzissem se converteriam em bancos

inviveis, por gesto temerria e facilitao de ilcitos, de resto
materialmente conduzidos por membro da Diretoria de um deles, mas, a toda
evidncia, a servio dos dois.
Verifica-se que, das seis operaes destinadas a levantar recursos

financeiros para o Sr. DELBIO SOARES, quatro estiveram a cargo do BMG.
No foi, portanto, o Banco Rural o exclusivo, como se fez crer, nem o maior
dos concorrentes para a formao do fundo financeiro de socorro ao
Tesoureiro Nacional do PT. Estabeleceu-se, na verdade, a parceria dos bancos
65
BMG e Rural, para a formao desse fundo. Tanto que coube Sra. SIMONE
VASCONCELLOS a entrega, em mos e, em poucos casos, por ordem sua de
recursos financeiros originrios das duas instituies bancrias, em singular
processo de saques e distribuio:
DELBIO SOARES, na qualidade de tesoureiro do PT, era o

emitente, portanto devedor de um s ttulo, o de menor valor e, no entanto, a
ele cabia dispor, a critrio exclusivamente pessoal, da totalidade dos recursos
financeiros levantados. Seu dedo indicador retilneo, seletivo e todo-
poderoso mal apontava o beneficirio e eis que surgia a personagem
MARCOS VALRIO para, j de posse dos recursos, emitir a ordem de
pagamentos. A Sra. SIMONE VASCONCELLOS, diretora financeira e
administrativa da SMP&B, separava a quantia e a entregava ao destinatrio,
agindo, desta forma, simultaneamente, como instrumento dos dois bancos, e
como agente imediata de MARCOS VALRIO. Os recursos financeiros
provenientes das operaes bancrias em apreo s no foram saldados, uma
vez sequer, em situao normal, ou seja, ao caixa de qualquer dos bancos.
A identidade de propsitos e de condutas de ambos os Bancos,

em face das atenes devotadas aos Srs. DELBIO SOARES e MARCOS VALRIO
FERNANDES DE SOUZA, demonstrada pela mesmssima iniciativa, de levar a
juzo as execues dos contratos de mtuo e de financiamento de capital de
giro, na mesma poca em que se tornou pblica a distribuio dos recursos
financeiros entre diretrios partidrios e parlamentares.
O Banco Rural apressou-se, ao mesmo tempo, em ajuizar aes

de cobrana em face de MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, e contra as
66
pessoas jurdicas em que o publicitrio figura como scio. As execues

judiciais promovidas pelo Banco Rural contra as pessoas fsica e jurdicas
citadas so as de ns 002405781090-5, 0024055781091-3, 002405781092-1 e
002405831081-4, todos em trmite na mesmssima 34 Vara Cvel de Belo
Horizonte. O exame das peas processuais revelou que as caractersticas
destas aes de cobrana so praticamente as mesmas das que foram propostas
pelo BMG, anteriormente minudenciadas, o que dispensa o seu detalhamento
para cincia de seus objetivos.
Os Srs. MARCOS VALRIO, CRISTIANO DE MELLO PAZ e RAMON

HOLLERBACH CARDOSO, que antes no contestavam as dvidas, nem tampouco
reputavam abusivas as quantias lanadas a seu dbito, tambm ingressaram
em juzo contra o Banco Rural, com objeo de pr-executividade, dando
azo a extenso e imbricado quadro de pseudodisputas judiciais.
A conseqncia de tais iniciativas a de desviar para o Poder

Judicirio o exame, e o desate, de suas mencionadas relaes, o que ensejaria
o deslocamento das instncias de apurao, com a delonga naturalmente
exigida pelo curso dos procedimentos, nos sucessivos graus de jurisdio.
Delonga muito bem-vinda s supostas partes processuais registre-se pois
a inteno das personagens envolvidas a de criar um enredo judicial de
grande complexidade, em cujas malhas talvez se dissolvam todos os traos e
indcios nitidamente antibancrios das operaes.
As motivaes dos bancos Rural e BMG dentre outras possveis

e, at o momento, no-identificadas para to excepcional facilitao do
acesso de DELBIO SOARES a seus caixas, graas intermediao do Sr.
67
MARCOS VALRIO, resultam, em primeiro lugar, do vivo interesse de ambas as

instituies em manter, por um lado, alguns contratos j celebrados com o
governo Federal, desde a gesto do PRESIDENTE FERNANDO HENRIQUE
CARDOSO, e tambm com algumas Prefeituras do Partido dos Trabalhadores.
Os bancos, por outro lado, desejavam obter a acolhida oficial de

propsito igualmente definido. Pelo que se pde apurar, no curso dos
trabalhos da CPMI, a generosidade das instituies bancrias para com o Sr.
DELBIO SOARES se deveu constatao de que o BMG mantm com o
Estado, desde o Governo FHC, contratos de crditos consignados, os quais
deseja ampliar, semelhana dos contratos de igual natureza, que celebrou
com as Prefeituras de So Paulo e de Santo Andr, ambas petistas, poca dos
fatos.
Em segundo lugar, era manifesto o interesse do Banco Rural em

assumir o controle acionrio do BANCO MERCANTIL DE PERNAMBUCO, ora em
liquidao, e de cujo capital j participa com 22% (vinte e dois por cento) do
total. O total do investimento feito pelo Banco Rural, neste sentido,
perfeitamente compreensvel, uma vez que, em razo da variao cambial, o
patrimnio em NTN-S do Banco Mercantil de Pernambuco ascendeu a 597
milhes de dlares, em janeiro de 1999.
O certo que as importncias sacadas dos cofres do BMG e do

Banco Rural, pelos expedientes relatados, somaram R$ 55.217.271,02
(cinqenta e cinco milhes, duzentos e dezessete mil, duzentos e setenta e um
reais e dois centavos) e permaneceram discrio do Sr. MARCOS VALRIO
FERNANDES DE SOUZA, que os destinava, de acordo com a orientao de
68
Delbio Soares, seja quanto aos destinatrios, seja quanto s quantias

entregues. A forma e os locais das entregas de recursos financeiros, sempre
em espcie, so do domnio geral: fez-se entrega em hotel, em agncia do
Banco Rural, nas cidades de Belo Horizonte, Braslia e So Paulo, em
restaurante e em residncia de presidente de partido poltico, na capital
paulista.
O rol de destinatrios dos recursos (que foram entregues em

parcelas ou em uma nica parcela, com as datas das entregas e a identificao
nem sempre completa de seus portadores) foi fornecido CPMI pelo Sr.
Marcos Valrio e por ele datada e assinada. Os valores encontrados na lista
destoa, muito pouco, do total dos valores fornecidos pelos bancos (total de R$
55.841.227,81. As quantias sacadas atingem um total pouco inferior, de R$
55.217.271,02).
Dos depoimentos prestados CPMI e, sobretudo, das acareaes

por ela promovidas, resultaram discrepncias quanto aos valores supostamente
entregues e os confessadamente recebidos, sendo a mais impressionante das
divergncias a que diz respeito ao ex-Presidente do Partido Liberal, o ex-
deputado VALDEMAR DA COSTA NETO, que afirma ter recebido R$
6.500.000,00 (seis milhes e quinhentos mil reais) de MARCOS VALRIO. Em
contradita, o mesmo MARCOS VALRIO sustenta ter-lhe feito o repasse, em
sucessivas entregas, de um valor bem acima, ou seja, R$ 10.837.500,00 (dez
milhes, oitocentos e trinta e sete mil e quinhentos reais).
Verificou-se, ainda, frontal controvrsia entre MARCOS VALRIO

e EMERSON PALMIERI, Tesoureiro do Diretrio Nacional do Partido
69
Trabalhista Brasileiro (PTB), que negou ter recebido qualquer parcela dos R$
2.468.600,00 (dois milhes, quatrocentos e sessenta e oito mil e seiscentos
reais) que VALRIO afirma ter repassado a PALMIERI. A despeito da veemncia
de seu desmentido, o Sr. PALMIERI declara em documento datado de 29 de
setembro do ano corrente, e remetido a esta CPMI que embora no soubesse
do contedo de envelopes lacrados, que lhe foram entregues por iniciativa do
Sr. MARCOS VALRIO, conservou-os em seu poder por algumas horas, para,
afinal, entregar os envelopes, guardados em sua residncia, a pessoa que se
identificou como membro do PT do Rio de Janeiro.
Outra discrepncia relativa a valores diz respeito ao Sr. JOO

CLUDIO DE CARVALHO GENU, que diz ter recebido em nome da direo
nacional do Partido Progressista (PP), a importncia de R$ 750.000,00
(setecentos e cinqenta mil reais) enquanto o Sr. MARCOS VALRIO sustenta
ter-lhe entregue, tal como consignado na lista, a importncia de R$
4.100.000,00 (quatro milhes e cem mil reais), em parcelas sucessivas.
Embora o total das diferenas apontadas totalizem algo em torno

de R$ 12.000.000,00 (doze milhes de reais), no alteram, no essencial, o fato
em si da prtica do ilcito, na medida em que houve recebimento de vantagens
financeiras indevidas por parlamentares e dirigentes partidrios, com
periodicidade varivel, porm constante, nos anos de 2003 e 2004.
No Relatrio conjunto das CPMI, da Compra de Votos e dos

Correios, foram relacionados os nomes dos beneficiados por tais cesses de
recursos financeiros. O Relatrio conjunto, no entanto, restringe-se aos nomes
de parlamentares beneficiados, tanto os que no alcanaram justificativas
70
aceitveis para o recebimento das importncias recebidas, quanto os poucos

que, claramente, as identificavam como financiamento de despesas das
respectivas campanhas de que participaram, no mbito estritamente municipal,
no ano de 2004.
O importante a destacar que, tanto os chamados emprstimos

feitos nos bancos citados, como a maior parte da distribuio dos recursos
resultantes, feitos pelo Sr. MARCOS VALRIO, sob direcionamento direto do Sr.
DELBIO SOARES, tiveram incio quase cinco meses aps as eleies de 2002
presidenciais e parlamentares , o que, desde logo, resultou na acepo,
geralmente aceita, de que se destinaram a saldar dvidas contradas no curso
da respectivas campanhas.
Em pelo menos um caso, entretanto, a explicao procede. Em

verdade, o ex-deputado VALDEMAR DA COSTA NETO empregou a maior parte
dos recursos que lhe foram entregues pelo Sr. MARCOS VALRIO na campanha
do segundo turno das eleies presidenciais em So Paulo: ele prprio quem
assume a responsabilidade da iniciativa, por deliberao prpria.
Os grficos elaborados pelos deputados JLIO REDEK e ODAIR

CUNHA demonstram, apesar das diferenas neles assinaladas, a coincidncia
temporal do maior volume de transferncia de parcelas financeiras com as
votaes, no plenrio da Cmara dos Deputados, de matrias de especial
interesse do governo.
A despeito de coincidncias que possam resultar do exame dos

grficos, ou dos sinais que aparentemente possuam, de correlao de causa e
71
efeito, arriscado, sob risco de erro, acolh-los como elementos de prova do

recebimento de vantagens financeiras indevidas. Muitas dessas matrias foram
encaminhadas ao Congresso pelo governo anterior, ou delas derivaram, como
complemento das iniciais, por iniciativa do atual, e nessa condio mereceram
no s o apoio ostensivo, como os votos da oposio.
Os recursos transferidos ao Partido Liberal, na pessoa do ex-

deputado VALDEMAR DA COSTA NETO, por seu volume somente inferior
quantia repassada aos Srs. DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES DA
SILVEIRA, merece explicaes detalhadas quanto aos processos de entrega das

parcelas e s pessoas neles envolvidas. As primeiras parcelas, de 26 de
fevereiro 2003 a 06 de maro de 2003, no valor de R$ 2.000.000,00 (dois
milhes de reais); de 12 de maro de 2003 a 07 de abri de 2003, no valor de
R$ 1.500.000,00 (um milho e quinhentos mil reais), e de 04 de agosto de
2003 a 14 de agosto de 2003, no valor de R$ 2.537.500,00 (dois milhes,
quinhentos e trinta e sete mil e quinhentos reais) lhe foram entregues por
MARCOS VALRIO, por intermdio da empresa GUARANHUNS
EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIAES E PARTICIPAES S/C LTDA. (segundo
MARCOS VALRIO por indicao de VALDEMAR DA COSTA NETO) num total de
R$ 6.037.000,00 (seis milhes e trinta e sete mil reais).
A estas parcelas iniciais seguiram-se quatorze outras, de que foi

portador JACINTO LAMAS, tesoureiro do Diretrio Nacional do PL, num total
de R$ 2.200.000,00 (dois milhes, duzentos mil reais) e a ele entregues pela
Sr SIMONE VASCONCELLOS. Aps a entrega desta 14 parcela, eximiu-se a
Sr VASCONCELLOS de novas entregas de quantias em espcie, por
insegurana, segundo as palavras dela prpria. provvel que tenha infludo
72
em seu nimo um outro tipo de assalto, de que foi vtima a Sra. ZILMAR
FERNANDES DE SOUZA, que por esse ato de violncia, ou grave ameaa, viu-se
privada da importncia de R$250.000,00 (duzentos e cinqenta mil reais), que
lhe fora pago pelo sistema conhecido, em espcie, no BANCO RURAL DE SO
PAULO. A Sra. ZILMAR recebia na referida instituio bancria, por ordem de
MARCOS VALRIO, pelo funcionrio Guanabara.
A Sra. ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA determinou, ento, que

as entregas dos recursos devidos a ela e ao Sr. DUDA MENDONA fossem feitas
a partir de ento a JADER KALID, profissional de negcios cambiais, com
escritrio em Belo Horizonte. Coube a JADER KALID receber pessoalmente, os
recursos financeiros destinados por DELBIO SOARES a DUDA MENDONA e
ZILMAR FERNANDES DA SILVEIRA. Coube-lhe recolher finalmente, no total, a
importncia de R$15.500.000,00 (quinze milhes e quinhentos mil reais),
destinados quitao da dvida do PT para com DUDA MENDONA e ZILMAR
FERNANDES DE OLIVEIRA, pelos servios de publicidade prestados nos dois
primeiros turnos das eleies presidenciais de 2002. JADER KALID recebeu-os
em reais, no Brasil, e a quantia correspondente foi paga em dlares, no
exterior, em conta conhecida, a DUDA MENDONA e ZILMAR FERNANDES DE
SOUZA, pela corretora GD-RADIAL.
As firmas GUARANHUNS EMPREENDIMENTOS, INTERMEDIAES E

PARTICIPAES S/C LTDA. pode ter histrico anterior discutvel, porm no
caso em questo intermediou a transferncia de uma parcela dos recursos
transferidos por MARCOS VALRIO a VALDEMAR DA COSTA NETO, a pedido ou
por orientao deste. Tambm a CORRETORA BONUS BANVAL, que se supunha,
a princpio, parte das negociaes geradoras dos recursos financeiros somente
73
operou como intermediria na transferncia de outra parcela de recursos de

MARCOS VALRIO a VALDEMAR DA COSTA NETO, por instruo deste,
mediante a remunerao de 3% (trs por cento) da importncia transferida.
Assim, desvinculados os fatos de suspeies alusivas, a outros

possveis participantes, verifica-se, salvo melhor juzo dos ilustres membros
da CPMI que:
1 - As operaes bancrias realizadas por MARCOS VALRIO

FERNANDES DE SOUZA, DELBIO SOARES, GRAFITTI, ROGRIO TOLENTINO,
SMP&B e outros, tendo como credores os Bancos BMG e Rural,
aparentemente regulares, constituram-se em meios de transferncia irregular
de recursos financeiros a DELBIO SOARES, por iniciativa e intermdio de
MARCOS VALRIO FERNADES DE SOUZA.
2 - Os responsveis pela direo dos Bancos Rural e BMG

assumiram riscos, conscientes de inadimplncia dos devedores, contrariando,
com esse procedimento, o interesse dos acionistas e o equilbrio financeiro das
instituies que dirigem.
3 - Ao se permitir realizar as condutas descritas, praticou

DELBIO SOARES atos incompatveis com a condio de dirigente nacional de
partido poltico, opondo-se, com eles, a princpios e obrigaes estabelecidas
na Lei Orgnica dos Partidos e na legislao eleitoral.
4 - MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, DELBIO SOARES,

ROGRIO LANZA TOLENTINO, CRISTIANO DE MELO PAZ, e RAMON
74
HOLLERBACK CARDOSO, na condio de avalistas ou emitentes dos ttulos de

crdito destinados a levantar os recursos financeiros em questo tinham
cincia no s da simulao das operaes como do destino dos mencionados
recursos.
5 - A Sra. SIMONE VASCONCELOS, tanto quanto DELBIO SOARES

e MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA praticavam atos de evidente co-
autoria no pagamento e recebimento de recursos financeiros destinados a
assegurar vantagens indevidas a parlamentares e a financiar, contrariamente ao
que dispe as leis eleitorais, pagamentos de despesas decorrentes de
campanhas polticas.
6 - MARCOS VALRIO FERNANDES DE SOUZA, DELBIO SOARES,

SIMONE DE VASCONCELLOS, JADER KALED, DUDA MENDONA e ZILMAR
FERANDES DA SILVEIRA so co-autores nos atos de evaso de divisas.
Portanto, caso esta CPMI no tenha condies de prorrogar seus

trabalhos, recomendo ao Ministrio Pblico Federal Promover as aes
necessrias nas esferas civil e penal em funo dos indcios de ilegalidades
expostos neste Relatrio Parcial, ilegalidades essas perpetradas por diversos
dos aqui mencionados, , individualizando as responsabilidades e levando em
considerao a efetiva participao de cada envolvido nos atos apurados.

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CONGRESSO NACIONAL

COMISSO PARLAMENTAR MISTA DE INQURITO

Criada para apurar as denncias de recebimento de quaisquer

Presidente: Senador AMIR LANDO

PRESIDENTE: Senador AMIR LANDO

SENADORES TITULARES SENADORES SUPLENTES

(*) Rodzio nos termos da Resoluo n 2/2000 CN (publicada no DOU de 21.06.2000))

Dia 05/07/2005 lida e aprovada a criao da Comisso

Secretrio: Wanderley Rabelo da Silva

PRESIDENTE: Senador AMIR LANDO

DEPUTADOS TITULARES DEPUTADOS SUPLENTES

O presidente do Congresso Nacional, Senador RENAN

Delimitadas, desse modo, as matrias de competncia da presente

Os autores dos repasses financeiros, segundo apurao das

SMP&B e DNA, e o Sr. DELBIO SOARES, tesoureiro do Diretrio Nacional

No segundo caso, da suposta compra de votos para a emenda da

Logo de incio, a CPMI dedicou sua ateno ao primeiro caso, em

Em certo ponto das investigaes, convergiram os indcios

Esse entendimento comum a respeito dos indcios levou os

AMARAL, e os Relatores respectivos, deputado OSMAR SERRAGLIO e deputado

O presente Relatrio Parcial no exaure a primeira das questes

O incio dos trabalhos investigativos da CPMI da Compra de

O objeto da presente CPMI foi o de intentar estabelecer conexes

No obstante a consagrada presena, nas operaes em

A primeira, diz respeito prpria formao de um pequeno

funcionrio do Banco do Brasil, dois auditores do TCU e um da Caixa

No se confirmaram as requeridas presenas de tcnicos do

O perfil da equipe pensada e a que foi obtida, por si s,

A segunda considerao de fulcro diz respeito contratao de

A contratao das empresas Moore Stephens e Villas Rodil

Assim, possvel discorrer sobre a atuao estabelecida, as linhas

Aps exaustivas reunies, o grupo de trabalho, contando com o

Para a eficiente apurao das denncias de recebimento de

Aps pesquisa na vasta documentao levantada e produzida pela

Em face da complexidade das movimentaes financeiras, a

(bancrio, fiscal, etc.), para identificar, tambm, beneficirios, alm de (3)

A partir da indagao inicial O que pesquisar?, foram

O primeiro grupo de fontes geradoras analisado foi o de recursos

O segundo grupo foi o de recursos originrios de contrataes

Quanto a essas contrataes, listou-se, abaixo, os rgos ou

Os critrios estabelecidos foram o de materialidade de

Alvo inicial dos levantamentos:

O terceiro grupo de recursos foram os originrios de

Sugeriu-se, tambm, a aprovao de requerimento para a

O quarta fonte de recursos seria o conjunto de operaes

O quinto agrupamento de recursos estaria vinculado s

Outras fontes de recursos estariam ligadas s conexes

O stimo agrupamento de fontes de recursos estaria em outras

Finalmente, fontes de recursos poderiam sair de contrataes de

Governo do Estado de Minas Gerais;

2. AVANOS NAS INVESTIGAES

2.1 Consideraes iniciais

A intricada tessitura investigativa, tal como estabelecida

Quanto aos fatos praticados pelos entes estatais relacionados no

Importa assinalar, no que diz respeito s investigaes acerca das

publicidade, patrocnio e reas afins, que irregularidades encontradas em

2.2 Pagamentos e recebimentos das empresas de Marcos Valrio a/de outras

Malgrado a excelncia tcnica dos quadros do Senado Federal,

Aplicado um filtro de R$ 10 milhes nas bases de pagamentos e

No se pode olvidar, no que diz respeito aos emprstimos do Sr.

Utilizado esse mesmo filtro, constata-se pagamentos e

Entretanto, em face da constatao de significativas

No esto listadas abaixo inter-relaes entre as empresas de