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Local: Sede social, à Alameda Grajaú, 219, Barueri, São Paulo, SP.
Mesa: Presidente da Mesa: Sr. Paulo Rogério Caffarelli; Secretário da Mesa: Sr. Rômulo de Mello
Dias.
Convocação: Dispensada, nos termos do artigo 12, parágrafo único do Estatuto Social da Companhia.
Ordem do Dia: Deliberar, conforme proposta apresentada pela Diretoria da Companhia, sobre a
distribuição aos acionistas de parte do saldo do resultado do semestre findo em 30 de junho de 2010.
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BOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, bem como adotar todos os procedimentos
necessários para pagamento dos proventos.
Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente ofereceu a palavra a
quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura desta ata no livro próprio, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada
conforme, aprovada pela unanimidade dos presentes e assinada.
Assinaturas: Mesa (aa) Paulo Rogério Caffarelli, Presidente da Mesa; Rômulo de Mello Dias,
Secretário da Mesa. Membros do Conselho de Administração da Companhia: Paulo Rogério Caffarelli,
Arnaldo Alves Vieira, Denilson Gonçalves Molina, Francisco da Costa e Silva, Gilberto Mifano, José
Maurício Pereira Coelho, Jair Delgado Scalco, Milton Almicar Vargas, Norberto Pinto Barbedo e Raul
Francisco Moreira.