UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA – CAMPUS SANTA MÔNICA

FACULDADE DE DIREITO PROFESSOR JACY DE ASSIS

ISABELLA MOREIRA ARAÚJO

A (IN)UTILIDADE DA CONGRUÊNCIA ENTRE A TEORIA DA CEGUEIRA E OS

CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS NO BRASIL

Uberlândia-MG
2021
 ISABELLA MOREIRA ARAÚJO

A (IN)UTILIDADE DA CONGRUÊNCIA ENTRE A TEORIA DA CEGUEIRA E OS

CRIMES DE LAVAGEM DE CAPITAIS NO BRASIL

Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso

apresentado na Faculdade de Direito da
Universidade de Uberlândia, como requisito
básico para a conclusão do Curso de Direito.

Orientador: Prof. Ms. Karlos Alves Barbosa

Uberlândia-MG
2021
 SUMÁRIO

1- APRESENTAÇÃO 3

2- JUSTIFICATIVA 3

3- OBJETIVOS 4

4- METODOLOGIA 4

5- CRONOGRAMA 5

6- SUMÁRIO PROVISÓRIO 5
1- APRESENTAÇÃO

O presente estudo refere-se a projeto de pesquisa sob o tema “A

(in)utilidade da congruência entre a teoria de cegueira deliberada e os crimes de
lavagem de capitais no Brasil”, apresentado à disciplina de Trabalho de Conclusão
de Curso I.

A temática escolhida será desenvolvida em pesquisa que terá como

resultado final a produção de monografia a ser apresentada como Trabalho de
Conclusão de Curso, sob a orientação do Prof. M.e. Karlos Alves Barbosa, do Curso
de Bacharelado em Direito da Universidade Federal de Uberlândia.

2- JUSTIFICATIVA

A monografia a ser produzida possui relevante valor teórico, jurídico e

social, tendo em vista o fato de o delito de lavagem de capitais possuir ocorrência
acentuada no cenário brasileiro mas, em contrapartida, não ser atingido pela correta
persecução penal enquadrando-se, por sua vez, na chamada cifra dourada da
criminalidade1. Esse alcance restrito se dá pela forma como o delito se desenvolve
no Brasil, possuindo fases bem delimitadas, cada qual com suas peculiaridades, que
tornam a consequente investigação, processamento e julgamento maculados. Sendo
assim, a busca por ferramentas que tornem a persecução efetiva se faz necessária.

1 Eduardo Cabett: “Representa a criminalidade de 'colarinho branco', definida como práticas antissociais
impunes do poder político e econômico (a nível nacional e internacional), em prejuizo da coletividade e dos
cidadãos e em proveito das oligarquias econômico-financeiras”.
Disponível em: http://www.conteudojuridico.com.br/consulta/Artigos/43661/cifras-criminais-da-criminologia. Data
de acesso: 01/02/21
 3- OBJETIVOS

3.1 Gerais

O presente trabalho visa colocar em pauta, de forma geral, a análise e

discussão acerca da ocorrência do delito de lavagem de capitais no Brasil, bem
como seus impactos na sociedade e a consequente recepção da conduta no sistema
penal como um todo. Essa análise perpassará pelas características da infração, pelo
modus operandi, bem como pelo efetivo alcance da norma proibitiva ao caso
concreto.

3.2 Específicos

O objetivo específico do presente estudo situa-se na busca pela conclusão

acerca da utilidade, ou não, da importação da teoria da cegueira deliberada aos
casos envolvendo os crimes de lavagem de capitais, como ferramenta apta a
oferecer uma resposta efetiva aos problemas eventualmente encontrados no âmbito
da persecução penal do crime em voga. Para isso, lança-se mão da análise de
situações concretas ocorridas no Brasil onde se pode vislumbrar a tese.

4- METODOLOGIA

Para a construção desta monografia, primeiramente, será utilizada ampla

pesquisa doutrinária com vistas a elucidar o delito em questão, incluindo a leitura de
artigos, obras, pesquisas científicas e análises de diplomas legais. Além disso, será
traçado um comparativo jurisprudencial sobre o tema, por meio de julgados, em uma
espécie de linha do tempo, em que se analisará as decisões judiciais em tempos
remotos e atuais.
 5- CRONOGRAMA

ATIVIDADES 1ª fase 2ª fase 3ª fase 4ª fase

PREVISTAS
(01/08 a 13/08) (15/08 a 31/08) (02/09 a 21/09) (22/09 a 24/09)

Levantamento X
de bibliografia

Leitura, X X
fichamento e
sistematização

Pesquisas X
Jurisprudenciais
e Análises dos
casos concretos

Produção de X
Texto e Material
Científico

Revisão do X
Texto

6- SUMÁRIO PROVISÓRIO

1- INTRODUÇÃO
2- DA LAVAGEM DE CAPITAIS
2.1Histórico
2.2A lavagem do Brasil
2.2.1As legislações brasileiras
2.3 Das fases da lavagem de capitais
2.4 Características do delito
2.5 Do modus operandi
3- ANÁLISE DO TIPO PENAL
3.1 Perspectiva objetiva
3.2 Perspectiva subjetiva

4- TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA

4.1 Definição
4.2 Histórico
4.3 Requisitos
4.4 Problemáticas apontadas pela doutrina brasileira
4.5 Análise jurisprudencial
4.5.1 – O “assalto” ao Banco Central de Fortaleza-CE
4.5.2 – O “mensalão”
4.5.3 – A lava Jato
4.5.4 – Lavagem de capitais na pandemia do COVID-19

5- CONCLUSÃO
6- REFERÊNCIAS