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Brazil EDDM - Risk Management - Data Tech
Brazil EDDM - Risk Management - Data Tech
Risco Antissuborno
e Anticorrupção
Nexis Diligence™
Realize um due diligence alinhado ao risco de parceiros de negócios, fornecedores ou outros terceiros, com um
amplo leque de notícias globais, fontes empresariais, legais e regulatórias, e utilize o Construtor de Relatórios
para manter uma trilha auditável.
Riscos Regulatórios
DADOS
Mais de 1.400 fontes de sanções globais e locais, listas de observação, e listas negras de agências
reguladoras em 240 países e regiões.
TECNOLOGIA
DADOS
Dados de entidades legais da OpenCorporates para ajudar a estabelecer a razão social de um terceiro em
uma base de dados de 165 milhões de empresas e 220 milhões de concessionários em 130 jurisdições*.
* O acesso aos dados jurídicos da OpenCorporates está sujeito a um termo aditivo.
TECNOLOGIA
Conduza uma busca simples por Configure alertas ou feeds RSS para Obtenha chamas de dados
notícias, fontes empresariais e as empresas que você monitora a mais direcionadas graças
jurídicas, e então use filtros de fim de acompanhar as mudanças à tecnologia® LexisNexis
pós-pesquisa para encontrar no status de uma organização SmartIndexing que aplica tags
rapidamente relatórios sobre automaticamente. relacionados a 350 empresas e
falência, processos, notícias mais de 3.867 tópicos
negativas e menções que podem da indústria.
indicar questões relacionadas à
integridade do negócio.
Riscos de Pessoas-Chave
DADOS
1,5 milhão de perfis de PEPs, seus familiares e associados próximos.
TECNOLOGIA
Desde o caso do Panama Papers, as empresas enfrentam mais pressão para identificar
os beneficiários finais das operações e evitar associações indesejadas com atividades
de corrupção.
DADOS
Os dados de beneficiários finais da Dun & Bradstreet traz informações de propriedade de centenas de
milhões de negócios em empresas em todo o mundo, com base na análise de 97 milhões de acionistas, mais
de 150 milhões de conexões e mais de 355 milhões de registros de negócios. Hierarquias corporativas e
perfis de dois milhões de empresas públicas e privadas, que movimentam a economia global a partir dos
dados da LexisNexis® Corporate Affiliations.
TECNOLOGIA
Tenha uma compreensão clara Monitore riscos financeiros e Aproveite as vantagens dos
de quem é o proprietário do que descubra rapidamente quando um dados enriquecidos através
durante seu processo de due parceiro de negócios ou fornecedor- de extração, e de tags de
diligence, através do gráfico de chave está sujeito a riscos de metadados industriais e
árvore expandida, que mostra inadimplência ou falência a partir dos empresariais.
a estrutura completa dos indicadores codificados em cores.
beneficiários finais.
Risco-país
Construir relações com terceiros em novos mercados eleva o risco de suborno e corrupção,
quando o país em questão possuí um nível maior de corrupção arraigada.
DADOS
Os relatórios da CEEMarketWatch sobre 60 países, incluindo mercados emergentes da Ásia, Leste
Europeu e Europa Central, Oriente Médio, África e América Latina.
TECNOLOGIA
Mantenha uma trilha auditável Ajuste os pesos da pontuação Aproveite o nosso feed de
de seu processo de due diligence PESTLE para considerar os riscos notícias adversas, que captura
com o Construtor de Relatórios mais urgentes, com base no país de a cobertura das notícias dos
fácil de usar e que permite que operação da entidade monitorada. países ao redor do mundo, em
você salve e adicione comentá- seus idiomas nativos.
rios sobre informações impor-
tantes, incluindo relatórios de
países relacionados.
* Não é uma lista abrangente de dados e tecnologias disponíveis. A disponibilidade desses varia de acordo com o produto.
Consulte um especialista da Nexis Solutions para mais detalhes.
Sobre a Nexis Solutions
A Nexis Solutions, parte da LexisNexis Legal & Professional, oferece Risco Regulatório
tecnologia inovadora com uma coleção de conteúdo incomparável
de notícias globais, negócios, mercado e informações legais. Nossas
soluções flexíveis capacitam as empresas a:
Integridade
• Estabelecer e manter relações confiáveis com clientes, do Negócio
fornecedores e terceiros
Risco-país
Saiba mais
Nós estamos aqui para responder às suas perguntas. Converse com um consultor da Nexis Solutions ou
entre em contato através dos canais online.
1
Diagnosing Bribery Risk.” Transparency International UK. 2013. Accessed at: https://bit.ly/3dPx20F
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