ATOrd 1000664-11.2023.5.02.0201 1grau

Fls.
: 1
Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região
Ação Trabalhista - Rito Ordinário

1000664-11.2023.5.02.0201
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Processo Judicial Eletrônico
Data da Autuação: 11/04/2023

Valor da causa: R$ 534.647,36
Partes:
RECLAMANTE: ANALI CORREA TCHEPELENTYKY
ADVOGADO: RICARDO ANTONIO SOARES RUSSO JUNIOR
RECLAMADO: EMBRASE EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA.
RECLAMADO: PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
PAGINA_CAPA_PROCESSO_PJE
Fls.: 2
EXMO. SR. DR. JUIZ DO TRABALHO DA __ VARA DO TRABALHO DE

BARUERI - SP.
ANALI CORREA TCHEPELENTYKY, brasileira, solteira,

nascida aos 18/03/1977, filha de Regina Celia Correa Tchepelentyky, regularmente
inscrita no RG nº. 28595908-6, CPF/MF nº. 273.156.898-42, CTPS nº. 51931, Série
00200-SP, residente e domiciliada nesta Capital, na Rua das Perobas, nº. 173, ap. 611,
Jabaquara, CEP: 04321-120 – SP, por seu Advogado infra-assinado, vem,
respeitosamente, a presença de V.Exa, propor RECLAMAÇÃO TRABALHISTA em
face de: 1) EMBRASE EMPRESA BRASILEIRA DE SEGURANCA E
VIGILANCIA LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº. 57.574.154/0001-04,
com sede no município de Barueri, na Alameda Rio Negro, nº. 503, conj. 2511 a 2515,
CEP 06454-000, SP; e 2) PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, regularmente inscrita no CNPJ/MF nº.
00.277.106/0001-37, com sede no município de Duque de Caxias, na Rua Almirante
Grenffal, nº. 405 - Bloco 3 – Sala 604, Parque Duque, CEP 25.085-135, RJ, pelos motivos
de fato e de direito que abaixo passa a expor:
1- GRUPO ECONÔMICO:
Tratam-se as reclamadas, de efetivo grupo econômico nos termos

do artigo 2º, § 2º, da CLT, tanto é verdade, que compuserem o rol de requerentes, em
conjunto, nos autos da recuperação judicial nº 0043514-08.2018.8.19.0021, em trâmite
pela 4ª vara cível da comarca de Duque de Caxias, Rio de Janeiro.
Ademais, as reclamadas são conhecidas nas cadeiras desta

especializada, nessa condição (reclamadas) compondo uma das maiores empresas do país
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2927, 7º andar, Itaim Bibi – São Paulo – CEP: 01452-901 – SP
(+55 11) 3167-5215 | (+55 11) 96857-6444 – contato@sradvogados.adv.br – www.sradvogados.adv.br
Assinado eletronicamente por: RICARDO ANTONIO SOARES RUSSO JUNIOR - Juntado em: 11/04/2023 17:12:16 - 8ed9ed5
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no segmento de terceirização em geral: portaria, vigilância, limpeza, segurança, segurança

patrimonial, entre outras atividades.
Assim, nos termos do artigo 2º, § 2º da CLT, devem as reclamadas

responderem e serem condenadas solidariamente na presente reclamatória.
2- CONTRATO DE TRABALHO:
A reclamante foi admitida aos serviços das reclamadas em

16/01/2018, para exercer as funções de Advogada, mediante salário mensal, tendo sido
imotivadamente demitida aos 14/12/2022, ocasião em que percebia o salário de R$
12.000,00 (doze mil reais).
Em flagrante desrespeito aos preceitos consolidados, a reclamante

não foi registrada.
Com efeito, a irregularidade em questão é repudiada por nosso

ordenamento jurídico, motivo pelo qual a reclamada deverá ser penalizada, uma vez que
o registro é uma obrigação do empregador prevista em norma de ordem pública, que
não comporta renúncia pelo trabalhador, nem, tão pouco, transação entre as partes.
Assim sendo, requer o reconhecimento do vínculo empregatício

com a respectiva anotação na CTPS, bem como a remessa de ofícios a Caixa Econômica
Federal, Instituto Nacional da Seguridade Social, Ministério Público Federal (crime por
frustrar direito assegurado por lei trabalhista – artigo 203 do Código Penal c/c artigo 95,
da Lei nº 8.212/91) e Delegacia Regional do Trabalho.
3- HORÁRIO DE TRABALHO/ JORNADA ESPECIAL:
A reclamante trabalhava de segunda-feira a sexta-feira das 8h às

17h30m, com 1 (uma) hora de intervalo para refeição e descanso.
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Com efeito, Advogado é categoria diferenciada regida por estatuto

próprio, no caso, a Lei nº. 8.906/1994 1, que prevê, em seu artigo 20, jornada de trabalho
limitada a 40h semanais. Vejamos:
Art. 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando

prestar serviço para empresas, não poderá exceder a duração
diária de 8 (oito) horas contínuas e a de 40 (quarenta) horas
semanais. Grifo nosso.
Logo, a reclamante fazia horas-extras mensais e habituais, que

jamais lhe foram pagas.
Assim, as reclamadas deverão ser condenadas ao pagamento de

horas-extras com adicional de 100% 2 e reflexos sobre d.s.r, férias + 1/3, 13º salários,
fundo de garantia + 40%, aviso-prévio e rescisórias.
4- FÉRIAS + 1/3 / 13º SALÁRIOS:
A reclamante sempre gozou e recebeu pelas suas férias, porém o

terço constitucional jamais foi pago pelas reclamadas, pelo que deverão ser
condenadas ao pagamento.
As reclamadas nunca pagaram 13º salário à reclamante, pelo que,

deverão ser condenadas ao pagamento de 13º salários integrais de 2018 à 2022 e reflexos
respectivos.
5- FUNDO DE GARANTIA + 40%:
1
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.
2
§ 2º, Art. 20, Lei nº 8906/1994.
Fls.: 5
Ante a ausência de registro, as reclamadas jamais recolheram o

fundo de garantia da reclamante, logo, deverão ser condenadas ao pagamento em
dinheiro, acrescido de multa de 40% (quarenta por cento).
6- DEMISSÃO/ VERBAS RESCISÓRIAS:
Conforme frisado no item 1 da presente, a reclamante foi

imotivadamente demitida aos 14/12/2022, ocasião em que percebia o salário R$
12.000,00 (doze mil reais).
Todavia, até o presente momento, a reclamante nada recebeu a

título de verbas rescisórias, pelo que, as reclamadas deverão ser condenadas ao
pagamento de aviso prévio, 13º salário proporcional (01/2023), férias vencidas + 1/3
(16/01/2022 a 16/01/2023), saldo de salário e fundo de garantia do mês da rescisão +
40%.
Ante a inadimplência das reclamadas, ao teor do artigo 477 § 8º da

CLT, as mesmas deverão ser condenadas ao pagamento de multa, equivalente ao último
salário da reclamante.
7- SEGURO DESEMPREGO:
Ante a ausência de registro do reclamante, as reclamadas não

liberaram as guias para saque do seguro desemprego, logo, deverão ser condenadas ao
pagamento em dinheiro das parcelas respectivas.
Aliás, a Justiça do Trabalho é competente para analisar e julgar a

questão relativa ao seguro-desemprego. O seguro-desemprego é direito do trabalhador,
instituído pela Lei nº 7.998/90. Por tal motivo, cabe ao empregador entregar a
documentação necessária para a habilitação do empregado para a sua concessão. Assim
sendo, o não fornecimento das guias relativas ao seguro-desemprego, causa sérios
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prejuízos ao empregado, haja vista a sua natureza alimentar, devendo, assim, ser o
empregador responsabilizado pela sua omissão, conferindo ao trabalhador o pagamento
de uma indenização, nos termos do artigo 186 do Código Civil aplicável subsidiariamente
ao presente caso.
8- MULTA DO ARTIGO 467, DA CLT:
As reclamadas não pagaram sequer as verbas rescisórias da

reclamante, que trabalhou diária e presencialmente para elas e o respectivo grupo por 5
(cinco) anos, o que dilui qualquer controvérsia acerca do vínculo empregatício. Logo,
deverão quitar as verbas rescisórias em primeira audiência, eis que conforme se denota,
todas são incontroversas, sob pena de ter que pagá-las com acréscimo de 50% referente
a multa do art. 467 da CLT.
9- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:
Conforme se verifica, a reclamante trabalhou por 5 (cinco) anos

nas reclamadas e grupo respectivo.
Nesse ínterim, construiu uma carreira sem máculas ou quaisquer

nódoas, de forma a referendar o zelo e dedicação profissional, características estas que
sempre delinearam a conduta da Reclamante – alvo constante de elogios e referências de
seus pares.
Todavia, no ato de sua demissão, a reclamante foi humilhada,

acusada de recebre valores indevidos em nome das reclamadas, o que aliás é modus oprandi
destas quando pretende se desfazer dos empregados com mais tempo de casa, sendo que
lhe foi informada que NADA RECEBERIA a título de verbas rescisórias e que deveria
procurar a Justiça do Trabalho.
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Ora, tal atitude das reclamadas é inteiramente ilegal e traz grandes

prejuízos à reclamante que, sem receber 13º salário de 2022, suas verbas rescisórias, que
tem caráter alimentar, não tem condições de se sustentar adequadamente nem
contribuir com o sustento da sua família, mesmo porque a empresa sequer liberou seu
fundo de garantia e as guias do seguro desemprego, a impedindo de comprovar
experiência profissional perante novas empresas, tudo isso, justamente na época em que
este mais precisava do emprego, ou ao menos das verbas rescisórias: No final de um
ano e no começo de outro!
Lamentavelmente, a reclamada despediu a reclamante sem pagar-

lhe salários e verbas rescisórias, além de humilha-la, por ato deliberado ou má
administração, pouco importa, acaba deixando, de modo irresponsável, seu empregado
na rua, jogado à sua própria sorte, e esta sua conduta muitas vezes é seguida do
comportamento típico de quem não tem nada a ver com isto.
Este problema, no entanto, é seu, já que a propriedade deve atender

aos seus fins sociais (art. 5º, XXIII, da Constituição Federal) e porque a atividade
econômica é fundada na valorização do trabalho humano e deve respeitar o princípio da
justiça social (art. 170, da Constituição Federal).
Aliás, como é cediço, o direito a salários e as verbas rescisórias são

garantias inseridas no texto constitucional fundamental. Neste quadro, é de afirmar-se
que a dignidade da pessoa humana, fundamento da República Federativa do Brasil, a
persistir tais ações, estaria seriamente comprometida. Sim, porque o direito ao trabalho,
aos salários e às verbas rescisórias são garantias mínimas de estabilidade nas relações
trabalhistas; é também imperativo da Ordem Social (tem como base o primado do
trabalho); é igualmente condição imprescindível à manutenção da família; da paz social;
e, enfim, da distribuição de bens e riquezas.
Note-se, outrossim, quando se ressalta a importância das verbas

rescisórias, se chama a atenção não só para o caráter alimentar decorrente de uma
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situação anterior (o contrato de emprego), mas também uma situação posterior de

desemprego, agravada por uma crise de proporções mundiais.
É certo que a conduta das reclamadas acarretou terrível

perturbação nas relações psíquicas da reclamante, afetando-lhe a tranquilidade e seus
sentimentos, além de acentuada revolta e indignação, pois além da injusta e humilhante
demissão, sequer foram quitadas as suas verbas rescisórias, logo, configura-se o dano
moral, passível de justa e volumosa indenização.
CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA define o dano moral

como “ofensa a direitos de natureza extra patrimonial – ofensa aos direitos integrantes da
personalidade do indivíduo, como também ofensas à honra, ao decoro, à paz interior de cada um, às
crenças íntimas, aos sentimentos afetivos de qualquer espécie, à liberdade, à vida, à integridade” (Apud
Campos, Maria Luíza de Sabóia, Publicidade: Responsabilidade Civil Perante o
Consumidor, São Paulo, Cultural Paulista, 1996, pág. 254).
LIMONGI FRANÇA define o dano moral como “aquele que direta

ou indiretamente, a pessoa física ou jurídica, bem assim a coletividade, sofre no aspecto não econômico
dos seus bens jurídicos” (idem, pág. 256).
CARLOS ALBERTO BITTAR ensina que “os danos morais

atingem, pois, as esferas íntima e valorativa do lesado (...) a personalidade e a dignidade do empregado
não se mostra visível como uma chaga ou uma lesão física e concreta no corpo de uma pessoa, pois a lesão
se dá pela dor moral” (Danos Morais: Critérios para a sua fixação, Repertório IOB, 1.ª
quinzena de ago/93, n.º 15/93, pág. 293).
AGUIAR DIAS define dano moral como “as dores físicas ou morais
que o homem experimenta em face da lesão” (da Responsabilidade Civil, Forense, vol. 2, pág.
780).
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A quaestio acerca do conceito de dano moral é bastante vasto e

possui um imenso potencial no setor doutrinário, mas PINHO PEDREIRA, no arauto
de sua sabedoria jurídica, em texto publicado em maio de 1991, diz que “a única maneira
aceitável de conceituar o dano moral é fazê-lo de modo negativo, como tal considerado o dano não-
patrimonial. Está hoje bastante generalizada a definição do dano moral como todo e qualquer dano
extra patrimonial”. (in LTr, Revista, ano 55-05/553).
Admite o art. 483 da CLT que possa o empregado considerar

rescindido o contrato, e pleitear a devida indenização, entre outras hipóteses, quando
praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou pessoas de sua família, ato lesivo
da honra e boa fama, abrindo assim, ao amplo reconhecimento do dano moral e à sua
ressarcibilidade.
O princípio da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da

honra e da imagem das pessoas, gravado no art. 5º, X, da CF, assegurando o direito a
indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação encontra
complemento para a solução do problema, no disposto no art. 114, da CF, com nova
redação dada pela EC 45/2004.
A irresignação do reclamante em razão de tais fatos é tamanha, que

urge fixar valor a fim de recompor os prejuízos de ordem extra-patrimonial que sofreu.
É certo que foi gravemente agredido na sua honra e dignidade,

denotando a reclamada com total menosprezo à pessoa humana. Assim, tendo em vista
as ofensas sofridas pelo reclamante, resta evidente que a reclamada deverá ser condenada
em indenização por danos morais e materiais.
Por outro lado, a repercussão dos fatos, a capacidade da empresa

ofensora suportar a condenação, e a possibilidade de proporcionar a reclamante,
condições de experimentar um benefício que lhe amenize a aflição moral, autoriza,
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sobremaneira, a fixação de valor ora estimado, em importância não inferior a 6 (seis)

vezes a remuneração contratada à época do despedimento.
10- PEDIDOS:
Assim, tem direito a reclamante:
a- conforme item 1:
reconhecimento do grupo econômico........................................................................................
b- conforme item 2:
reconhecimento do vínculo empregatício com a respectiva anotação na CTPS, bem
como a remessa de ofícios a Caixa Econômica Federal, Instituto Nacional da Seguridade
Social, Ministério Público Federal (crime por frustrar direito assegurado por lei
trabalhista – artigo 203 do Código Penal c/c artigo 95, da Lei nº 8.212/91) e Delegacia
Regional do Trabalho....................................................................................................................
c- conforme item 3:
horas-extras com adicional de 100% e reflexos sobre d.s.r, férias + 1/3, 13º salários,
fundo de garantia + 40%, aviso-prévio e rescisórias.........................................R$ 233.053,26
Horas Extras 201.000,00
13º salário sobre horas extras 4.937,38
13º salário proporcional sobre horas extras
Férias sobre horas extras 5.711,63
Férias proporcionais sobre horas extras
1/3 férias sobre horas extras 1.903,88
Aviso prévio sobre horas extras 1.570,50
Fundo de garantia 17.929,87
d- conforme item 4:
1/3 constitucional sobre as férias de todo pacto laboral.....................................R$17.333,33
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e- 13º salários integrais de 2018 à 2022 e reflexos respectivos...........................R$ 52.000,00
f- conforme item 5:
Fundo de garantia + 40% de todo pacto laboral................................................R$ 49.920,00
g- conforme item 6:
aviso prévio, 13º salário proporcional (01/2023), férias proporcionais + 1/3
(16/01/2022 a 16/01/2023), saldo de salário e fundo de garantia do mês da rescisão +
40%...........................................................................................................................R$ 24.733,33
h- multa do artigo 477, 8º, da CLT........................................................................R$ 12.000,00
i- conforme item 7:
indenização referente ao seguro desemprego......................................................R$ 12.636,48
j- conforme item 8:
multa do artigo 467, CLT.......................................................................................R$ 12.366,66
(calculado apenas sobre verbas rescisórias)
k-conforme item 9:
indenização por danos morais não inferis 6 (seis) remunerações da reclamante na época
do despedimento.....................................................................................................R$ 72.000,00
Total dos pedidos..................................................................................................R$ 486.043,06

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (10%) ...................................................R$ 48.604,30
11- CONCLUSÃO:
Ante o exposto, requer-se a notificação das reclamadas, a fim de

que venham em juízo pagar as verbas solicitadas, ou contestarem a presente, sob pena
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de confissão e revelia, quando a final, deverá a reclamatória ser julgada PROCEDENTE,

condenando-as no principal, acrescido de juros e correção monetária, que deverá fluir a
partir do mês da lesão de direito, custas processuais e honorários advocatícios.
Protesta provar o alegado por todas as provas permitidas, inclusive

o depoimento pessoal das reclamadas sob pena de confissão, oitiva de testemunhas,
documentos e perícias.
Requer, por último, os benefícios da Justiça Gratuita, eis que não

tem condições de pagar eventuais custas e despesas processuais, sem prejuízo do seu
próprio sustento e do sustento de sua família.
Dá-se à causa, o valor de R$ 534.647,36 (quinhentos e trinta e

quatro mil seiscentos e quarenta e sete reais e trinta e seis centavos).
Termos em que,
Pede Deferimento.
São Paulo, 15 de fevereiro de 2023.
RICARDO A. SOARES RUSSO JR.

OAB/SP 253.002
https://pje.trt2.jus.br/pjekz/validacao/23041117085410700000295153451?instancia=1
Número do documento: 23041117085410700000295153451
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Anali Correa Tchepelentyky

CPF •••.156.898-•• Agência 0001 Conta
1383069-2
01 DE JANEIRO DE 2021 a 31 DE JANEIRO DE 2021 VALORES EM R$
Saldo inicial 10.640,01
Rendimento líquido +12,87

Saldo final do período
Total de entradas +7.107,70
R$ 17.067,09
Total de saídas -693,49
Saldo final do período 17.067,09
Movimentações
05 JAN 2021 Total de saídas - 640,00
Transferência enviada ANALI CORREA TCHEPELENTYKY - •••.156.898-•• - 640,00
ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8960 Conta:
14707-5
15 JAN 2021 Total de entradas + 107,70
Transferência Recebida Vânia Elisabete Moura - •••.488.208-•• - NU 71,80
PAGAMENTOS S.A. (0260) Agência: 1 Conta:
9692514-0
Transferência Recebida Silvana Almeida Lisboa - •••.324.318-•• - NU 35,90
26994317-9
Compra no débito Ifd*Br 53,49
27 JAN 2021 Total de entradas + 7.000,00
Transferência recebida pelo Pix Anali Correa Tchepelentyky - •••.156.898-•• - ITAÚ 7.000,00
UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8960 Conta:
14707-5
Ouvidoria: Se você não ficou satisfeito com a solução do nosso time de atendimento ligue para 0800 887 0463 em dias úteis, das 09h às 18h,
horário de São Paulo.
Extrato gerado dia 06 de março de 2023 às 17:30 1 de 2
Assinado eletronicamente por: RICARDO ANTONIO SOARES RUSSO JUNIOR - Juntado em: 11/04/2023 17:12:16 - b6ccb9c
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O saldo líquido corresponde ao total de depósitos e rendimentos em conta, não considerando movimentações feitas após a data mencionada.
Não nos responsabilizamos pelo uso indevido ou por alterações das informações originalmente contidas neste documento após envio.
Asseguramos a autenticidade destas movimentações e das informações aqui citadas.
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Investimento Pagamento
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01 DE FEVEREIRO DE 2021 a 28 DE FEVEREIRO DE 2021 VALORES EM R$

R$ 26.089,00
Total de saídas -0,00
Movimentações
11 FEV 2021 Total de entradas + 5.000,00
14707-5
14707-5
14707-5
14707-5
Fls.: 27

1383069-2

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 28

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01 DE MARÇO DE 2021 a 31 DE MARÇO DE 2021 VALORES EM R$

R$ 38.803,66
Total de saídas -11.070,55
Movimentações
04 MAR 2021 Total de entradas + 2.000,00
14707-5
14707-5
14707-5
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BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 4033084-2
14707-5
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09 MAR 2021 Total de entradas + 250,00
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14707-5
Total de saídas - 185,51
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Pagamento de boleto efetuado Americanas.comB2W Companhia Digital 135,51
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12700973-9
Transferência Recebida Vânia Elisabete Moura - •••.488.208-•• - NU 15,00
9692514-0
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4160125-7
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INTER (0077) Agência: 1 Conta: 5996566-5
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SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 3986
Conta: 1082136-9
26994317-9
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1383069-2
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Total de saídas - 1.220,36
Pagamento de boleto efetuado ZOOP TECNOLOGIA M P S A 320,13
Pagamento de boleto efetuado CONDOMINIO DOS PINHEIRINHOS 900,23
Transferência Recebida Priscila Lopes - •••.847.478-•• - NU PAGAMENTOS S. 115,00
A. (0260) Agência: 1 Conta: 7306109-7
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Pix UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8552 Conta: 6690-
Fls.: 31

1383069-2
Pagamento da fatura Cartão Nubank 967,35
Pagamento de boleto efetuado SEFAZ SP DARE 10,00
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UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 8552 Conta: 6690-
Pagamento de boleto efetuado MAGAZINE LUIZA S A 311,80
Pagamento de boleto efetuado TELL COM DE P E ART P DEC 270,00
13 MAR 2021 Total de saídas - 30,00
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PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:
38559505-3
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7958-8
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Fls.: 32

1383069-2
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Compra no débito Hortifruti Nova Mirand 34,77
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BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 842552-
Pagamento de boleto efetuado NEXTEL 100,00
Pagamento de boleto efetuado NET SERV 125,00
Pagamento de boleto efetuado ELETROPAULO SP 350,22
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Conta: 2011833-8
Pagamento de boleto efetuado FUNDO DE PENSAO MULTIPATROCINADO DA SEC. 224,56
Transferência Recebida Silvia Eduara Cavalheiro - •••.972.718-•• - BCO 250,00
BRADESCO S.A. (0237) Agência: 870 Conta:
Fls.: 33

1383069-2
576376-2
Transferência Recebida Roberto Tchepelentyky - •••.165.308-•• - ITAÚ 100,00
Compra no débito Kome Restaurante Irai 143,51
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/0001-03 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência:
1017 Conta: 18554-5
Transferência enviada pelo Pix CIKAKAU COMERCIO C EIRELI EPP - 18.636.585 71,80
1000 Conta: 82508-1
Compra no débito Pag*Allarcabeloe 237,00
Transferência enviada pelo Pix SERGIO MOREIRA DE SOUZA - •••.849.008-•• - ITAÚ 30,00
Transferência enviada pelo Pix Gisele de Souza Lima - •••.622.898-•• - NU 34,95
53191544-1
Fls.: 34

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix Anali Correa Tchepelentyky - •••.156.898-•• - 2.600,00
Pagamento de boleto efetuado COMGAS 31,37
Compra no débito Paes e Doces Sonho de 54,17
Transferência enviada pelo Pix Sabores da San - 39.547.214/0001-18 - BCO C6 S. 391,00
A. (0336) Agência: 1 Conta: 5583122-2
Compra no débito Recanto Paineira 33,00
Transferência Recebida ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - BCO 300,00
BRADESCO S.A. (0237) Agência: 1769 Conta: 520-7
Crédito em conta 13,98
Pagamento de boleto efetuado IGUASPORT LTDA 78,26
Compra no débito Pag*Postodeservicos 13,98
Compra no débito Pag*Postodeservicos 13,98
Transferência enviada pelo Pix CLAUDIA JANUARIO DOS SANTOS - •••.494.298-•• - 95,97
31119-5
Fls.: 35

1383069-2
Transferência Recebida ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - BCO 500,00
Pagamento de boleto efetuado PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME 161,41
Pagamento de boleto efetuado PAGAR.ME PAGAMENTOS 172,71
Transferência enviada pelo Pix Marcio Roberto Do Carmo Junior - •••.309.668-•• - 250,00
MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta:
4762503812-5
Transferência enviada pelo Pix ROSEMARI SALOMAO MOCHIZUKI - •••.857.748-•• - 142,60
26717-6
Compra no débito Mercearia Oriental 94,10
Transferência enviada pelo Pix HELEN LACERDA NUNES SOUZA - •••.107.338-•• - 60,00
81111-8
Transferência enviada pelo Pix HELEN LACERDA NUNES SOUZA - •••.107.338-•• - 5,00
81111-8
Compra no débito Diana S 215,80
Fls.: 36

1383069-2
Compra no débito Rotisserie Nipon Eirel 47,32

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 37

1383069-2
01 DE ABRIL DE 2021 a 30 DE ABRIL DE 2021 VALORES EM R$

R$ 45.577,42
Movimentações
01 ABR 2021 Total de saídas - 120,50
Transferência enviada pelo Pix ANTONIO CARLOS OLIVEIRO MONTOZA FILHO 27 120,50
- 23.597.378/0001-10 - BCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. (0033) Agência: 389 Conta: 13005124-6
Transferência enviada pelo Pix Alexandra Maria Camargo Garcia - •••.031.378-•• - 80,00
NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:
41003278-9
1000 Conta: 82508-1
Transferência enviada pelo Pix green bean cafeteria ltda - 10.293.060/0001-01 - 75,80
BCO SAFRA S.A. (0422) Agência: 97 Conta: 584130-1
Compra no débito Fragrancia de Cafe 28,00
Transferência enviada pelo Pix SUELY BISPO DOS SANTOS - •••.636.198-•• - CAIXA 68,00
ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 1367 Conta:
13000000000039652-5
Compra no débito Barraca do Ze Comercio 65,00
Compra no débito Pao de Acucar Lj 238,96
Fls.: 38

1383069-2
05 ABR 2021 Total de entradas + 2.700,00
Transferência Recebida REINOLDO DE MELLO-ME - 13.648.660/0001-25 - 700,00
8148-5
Transferência recebida pelo Pix SAULO HENRIQUE MARTIN COSTA - •••.050.278-•• 2.000,00
- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 54 Conta:
9922-8
Transferência enviada pelo Pix CLAUDIA JANUARIO DOS SANTOS - •••.494.298-•• - 60,00
31119-5
09 ABR 2021 Total de entradas + 320,13
Transferência Recebida Casa Ferrari C Eletronico Ltda - 23.208.450/0001- 320,13
70 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 6570
Conta: 15373-1
Compra no débito Drogasil 68,39
13 ABR 2021 Total de saídas - 3.014,87
Pagamento da fatura Cartão Nubank 1.597,91
Fls.: 39

1383069-2
Pagamento de boleto efetuado BANCO PAN SA - RECEB BOL CARTOES 49,61
Compra no débito Clinica M.M. 65,00
Transferência enviada pelo Pix NEUMARA DE SANTANA GOMES - •••.315.798-•• - 38,00
38415-5
Pagamento de boleto efetuado ELETROPAULO SP 278,69
Transferência Recebida B2w Companhia Digital - 00.776.574/0001-56 - 710,47
9000-8
Transferência enviada pelo Pix Karina Ruiz Bezerra - •••.329.408-•• - NU 65,00
84822504-9
Transferência Recebida Personal Service Recursos Humanos e Assessoria 12.000,00
Emp - 00.277.106/0001-37 - BCO BRADESCO S.A.
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
12700973-9
Fls.: 40

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix Tayná De Castilho - •••.629.168-•• - BCO C6 S.A. 40,00
(0336) Agência: 1 Conta: 723927-0
Transferência recebida pelo Pix PAULA MORALES M BITTENCOURT - •••.318.548-•• - 40,00
2614-8
Transferência enviada pelo Pix Djalma Abel da costa - •••.556.768-•• - PAGSEGURO 26,00
INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta:
2889874-0
Transferência enviada pelo Pix LUYZ FELIPE DE JESUS SANTOS PEREIRA - •••. 600,00
841.128-•• - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência:
197 Conta: 1008836-4
Pagamento de boleto efetuado 8 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS 1.799,76
Pagamento de boleto efetuado PORTO SEGURO CARTOES 530,80
Compra no débito Le Ville Paes e Doces 40,92
Fls.: 41

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Felipe Correia de Marcos - •••.565.868-•• - NU 35,00
9825512-1
Transferência enviada pelo Pix OSMAR FERNANDES RODRIGUES - •••.430.868-•• - 200,00
Transferência enviada pelo Pix ELISABETH BARBARA GATTERMEIER - •••.611.518-•• - 10,00
486413-1
Transferência recebida pelo Pix JOAO PAULO BATISTA DA SILVA - •••.168.568-•• - 11,28
527458-3
Transferência recebida pelo Pix Érica Aparecida Gonçalves Dias Da Silva - •••. 11,28
612.948-•• - BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta:
5703540-7
Fls.: 42

1383069-2
15803-8
(0336) Agência: 1 Conta: 723927-0
12700973-9
Transferência recebida pelo Pix PRISCILA LOPES - •••.847.478-•• - BANCO INTER 11,28
(0077) Agência: 1 Conta: 1369293-3
Transferência enviada pelo Pix Maria Aparecida Bueno - •••.368.218-•• - BCO 8,00
Conta: 1082136-9
12700973-9
Transferência enviada pelo Pix LARISSA GONCALVES DE SOUSA - •••.126.198-•• - 32,00
Transferência enviada pelo Pix PIX Marketplace - 10.573.521/0001-91 - MERCADO 79,90
PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1 Conta:
2918333524-0
Fls.: 43

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix João Paulo Batista da Silva - •••.168.568-•• - BCO 36,00
527458-3
Transferência recebida pelo Pix VANIA ELISABETE MOURA - •••.488.208-•• - CAIXA 10,53
ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 4069
Conta: 9219-2
(0077) Agência: 1 Conta: 1369293-3
Transferência enviada pelo Pix Tayná Castilho - •••.629.168-•• - BCO C6 S.A. (0336) 24,80
Agência: 1 Conta: 723927-0
Transferência enviada pelo Pix Vinicius da Silva Belarmino - •••.638.468-•• - NU 61,00
93736073-2
Fls.: 44

1383069-2

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 45

1383069-2
01 DE MAIO DE 2021 a 31 DE MAIO DE 2021 VALORES EM R$

R$ 45.608,22
Movimentações
04 MAI 2021 Total de entradas + 25,58
Compra no débito Sam S Club 343,01
05 MAI 2021 Total de saídas - 28,72
Compra no débito Restaurante Nova Rio N 6,00
Compra no débito Merlo'S Pizza Grill 22,72
07 MAI 2021 Total de entradas + 3.500,00
Transferência recebida pelo Pix ITANOR NEVES CARNEIRO JUN - •••.594.898-•• - 1.100,00
BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1812 Conta:
45770-1
Transferência recebida pelo Pix ITANOR NEVES CARNEIRO JUN - •••.594.898-•• - 400,00
45770-1
Fls.: 46

1383069-2
9922-8
Transferência enviada pelo Pix Letícia Orth Goes - •••.817.838-•• - ITAÚ UNIBANCO 37,80
S.A. (0341) Agência: 251 Conta: 9254-0
Transferência recebida pelo Pix REINOLDO DE MELLO - ME - 13.648.660/0001-25 - 700,00
8148-5
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Transferência Recebida Regiane de Almeida Rocha - •••.033.698-•• - ITAÚ 250,00
Fls.: 47

1383069-2
Pagamento de boleto efetuado PORTO SEGURO CARTOES 1.241,84
Transferência recebida pelo Pix Jonas Silva - •••.294.818-•• - MERCADO PAGO (0323) 550,00
Transferência enviada pelo Pix MEUBANK PAGAMENTOS LTDA - 11.351.086/0001- 1.000,00
13 - BANCO GENIAL (0125) Agência: 1 Conta: 3764-8
Transferência enviada pelo Pix Silvio Cesar Gomes Lorenço - •••.594.598-•• - CAIXA 250,00
1288000000831289796-6
Transferência enviada pelo Pix JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR - •••.633.018-•• - 25,00
15803-8
Fls.: 48

1383069-2
48281-9
Transferência Recebida Caroline Oliveira da Silva - •••.803.478-•• - NU 23,90
49995210-9
527458-3
15803-8
Transferência enviada pelo Pix Tayná Castilho - •••.629.168-•• - BCO C6 S.A. (0336) 8,50
S.A. (0341) Agência: 251 Conta: 9254-0
Transferência enviada pelo Pix Diego Cunha de Oliviera - •••.551.898-•• - NU 8,50
12700973-9
Compra no débito Sams 198,15
Fls.: 49

1383069-2
7958-8
Compra no débito Posto de Servicos Robe 22,00
Transferência enviada pelo Pix Paulo Antonio de OliveiraJuniorJunior - •••.691.216-•• 100,00
- PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1
Conta: 17950784-3
Transferência recebida pelo Pix Personal Service Recursos Humanos e Assessoria 95,00
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Pagamento de boleto efetuado COMGAS - CIA DE GAS DE SAO PAULO 27,76
Transferência enviada pelo Pix Cristiano - •••.274.718-•• - BCO DO BRASIL S.A. 95,00
(0001) Agência: 6687 Conta: 26375-3
Transferência recebida pelo Pix VANIA ELISABETE MOURA - •••.488.208-•• - CAIXA 6,60
Conta: 9219-2
(0077) Agência: 1 Conta: 1369293-3
Fls.: 50

1383069-2
12700973-9
(0336) Agência: 1 Conta: 723927-0
Transferência recebida pelo Pix MARIA APARECIDA BUENO - •••.368.218-•• - BCO 6,60
Conta: 1082136-9
527458-3
49995210-9
527458-3
Transferência enviada pelo Pix ROSEMARY FERRAZ DOS S GASPAR - •••.077.748-•• 70,00
- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 885 Conta:
24760-1
S.A. (0341) Agência: 251 Conta: 9254-0
Transferência enviada pelo Pix Vânia Elisabete Moura - •••.488.208-•• - CAIXA 8,50
Conta: 9219-2
Fls.: 51

1383069-2
Compra no débito Arinella Band Com Vare 161,87
Compra no débito Restaurante Kome 145,14
26994317-9
Conta: 1082136-9
Transferência enviada pelo Pix ANALI CORREA TCHEPELENTYKY - •••.156.898-•• - 3.000,00
BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta:
5558286-9
5558286-9

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 52

1383069-2
Fls.: 53

1383069-2
01 DE JUNHO DE 2021 a 30 DE JUNHO DE 2021 VALORES EM R$

R$ 44.753,52
Movimentações
02 JUN 2021 Total de entradas + 58,80
S.A. (0341) Agência: 251 Conta: 9254-0
Transferência enviada ANALI CORREA TCHEPELENTYKY - •••.156.898-•• - 2.000,00
XP Investimentos Corretora de Câmbio Títulos e
Valores Mobiliários S.A. (0102) Agência: 2 Conta:
133892-4
Compra no débito Cb1 Comercio de Produt 17,60
Transferência enviada pelo Pix TIRAMISU SOSSI - 24.988.788/0001-54 - NU 58,00
28535685-6
28535685-6
Fls.: 54

1383069-2
05 JUN 2021 Total de saídas - 47,32
Compra no débito Luis C S Rotisserie 47,32
07 JUN 2021 Total de saídas - 1.000,00
5558286-9
Pagamento de boleto efetuado ENEL 284,18
1000 Conta: 82508-1
12700973-9
Transferência enviada pelo Pix Agnaldo contador - •••.848.968-•• - ITAÚ 400,00
Fls.: 55

1383069-2
10 JUN 2021 Total de entradas + 3.700,00
Transferência recebida pelo Pix REINOLDO DE MELLO-ME - 13.648.660/0001-25 - 700,00
46349-9
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Transferência enviada pelo Pix Viviane dos Santos Carvalho Tatsukawa - •••. 16,00
882.228-•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência:
1 Conta: 46878858-2
Transferência enviada pelo Pix LEANDRO FRANCISCO LOPES - •••.725.918-•• - 1,00
Transferência enviada pelo Pix ROSELY HENRIQUE MARTINS - •••.720.838-•• - BCO 52,00
Fls.: 56

1383069-2
Compra no débito Urbano Smart Shop 5,50
Transferência recebida pelo Pix PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS 9.000,00
ASSESSORIA EMPR LTDA - 00.277.106/0001-37 -
11436-7
Pagamento de boleto efetuado PORTO SEGURO CARTOES 1.139,44
Transferência enviada pelo Pix Alessandro José Cordeiro - •••.745.214-•• - NU 50,00
11464097-1
Transferência Recebida Regiane de Almeida Rocha - •••.033.698-•• - ITAÚ 250,00
Fls.: 57

1383069-2
5558286-9
527458-3
(0077) Agência: 1 Conta: 1369293-3
Conta: 1082136-9
5703540-7
Transferência recebida pelo Pix ROBSON DOS SANTOS - •••.387.368-•• - ITAÚ 9,20
Transferência recebida pelo Pix MARCELO CESAR R BITTENCOURT - •••.655.648-•• - 7,00
34637-4
48281-9
Fls.: 58

1383069-2
15803-8
Transferência enviada pelo Pix Adriana Valdevina dos Santos - •••.995.008-•• - NU 8,00
96608563-8
Transferência enviada pelo Pix Adriana Valdevina dos Santos - •••.995.008-•• - NU 72,00
96608563-8
Compra no débito Mundo do Cabelireiro 84,36
Transferência enviada pelo Pix Codigo de Recarga - 40.796.709/0001-60 - BCO 36,00
C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 5610203-8
Fls.: 59

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix BARRO BUENO - 39.885.788/0001-04 - NU 288,00
63435459-8
Pagamento de boleto efetuado ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO 406,40
Compra no débito Tonymar Wash 35,00
Compra no débito Pag*Boutiqueleonna 260,00
Compra no débito Drogaria Sao Paulo 57,55

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 60

1383069-2
Fls.: 61

1383069-2
01 DE JULHO DE 2021 a 31 DE JULHO DE 2021 VALORES EM R$

R$ 9.721,66
Movimentações
01 JUL 2021 Total de saídas - 55,00
Transferência enviada pelo Pix Nathalya Sodre Veiga - •••.112.848-•• - NU 5,00
5157575-4
Transferência enviada pelo Pix REMBERT PEDRO ROMERO MAGRI - •••.949.388-•• - 50,00
1563-3
S.A. (0341) Agência: 251 Conta: 9254-0
03 JUL 2021 Total de entradas + 6.500,00
Transferência recebida pelo Pix ANALI CORREA TCHEPELENTYKY - •••.156.898-•• - 6.500,00
5558286-9
Fls.: 62

1383069-2
05 JUL 2021 Total de saídas - 2.000,00
5558286-9
133892-4
07 JUL 2021 Total de entradas + 130,00
Transferência recebida pelo Pix LETICIA ORTH GOES - •••.817.838-•• - BANCO 130,00
ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta: 5540655-6
48281-9
Transferência enviada pelo Pix OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS TITULOS E - 68,00
51.254.845/0001-44 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. (0033) Agência: 356 Conta: 13001564-8
Transferência enviada pelo Pix ALECSANDRA MARIA B 22415474843 - 27.140.965 50,00
Fls.: 63

1383069-2
885 Conta: 23269-4
Transferência enviada pelo Pix José Roberto Serafim - •••.649.148-•• - PAGSEGURO 9,30
4500029-6
Compra no débito Restaurante Kome 305,00
11436-7
Compra no débito Arinella Band Com Vare 187,15
Fls.: 64

1383069-2
Compra no débito Hospedaria Iberica 36,00
Compra no débito Crgr Bar e Restaurante 233,20
Compra no débito Ctboucherie 256,51
Transferência recebida pelo Pix REINOLDO DE MELLO - ME - 13.648.660/0001-25 - 700,00
8148-5
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Pagamento de boleto efetuado BAZAR E PAP HORIZONTE LTDA 148,71
Compra no débito Rio Belleza 88,96
5558286-9
Transferência enviada pelo Pix GIOVANNA DANIELLE D ALMEIDA - •••.668.377-•• - 107,60
17278-6
Pagamento de boleto efetuado ALPARGATAS S A PROCESSADO POR ADYEN 99,99
Fls.: 65

1383069-2
Compra no débito Pingo de Mel 39,50
Transferência enviada pelo Pix Edson Maciel Adao - •••.765.287-•• - NU 83,00
99001056-2
Compra no débito Sorvete Finlandes 12,00
Compra no débito Emporio Penedo 105,40
Compra no débito Sl Cominato 66,08
Compra no débito Rodosnack Itatiaia Lan 33,08
26717-6
Compra no débito Sodie Doces 49,36
Fls.: 66

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Luis Miguel Martins - •••.166.738-•• - COOP SICREDI 500,00
DEXIS Agência: 718 Conta: 69284-2
Pagamento de boleto efetuado BANCO ORIGINAL SA 1.234,06
Compra no débito Posto Elmar-Shell 100,00
133892-4
49995210-9
133892-4
Fls.: 67

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix PEDRO JOSE FILHO - •••.170.868-•• - ITAÚ 125,00
Transferência enviada pelo Pix MARIZA REGINA DE GRANO - •••.807.868-•• - BCO 120,00
DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 6813 Conta:
25594-7
Conta: 1082136-9
Transferência enviada pelo Pix Vanusa Maria Couto Oliveira - •••.278.228-•• - ITAÚ 4,37
11598-9
Transferência Recebida Adriana Valdevina dos Santos - •••.995.008-•• - NU 40,00
96608563-8
Transferência recebida pelo Pix LAUVIR DE MELLO - •••.182.649-•• - BCO 500,00
13469-4
Fls.: 68

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Marcio Rogério Fuzzato - •••.051.568-•• - ITAÚ 200,00
18359-5
Pagamento de boleto efetuado EBANX PAGAMENTOS LTDA 99,80
Transferência Recebida Jéssica Cerqueira Silva - •••.522.068-•• - NU 25,50
78499304-7
Transferência recebida pelo Pix LETICIA ORTH GOES - •••.817.838-•• - BANCO 23,50
Transferência recebida pelo Pix Saulo De Carvalho Raimundo - •••.441.788-•• - 31,50
PICPAY (0380) Agência: 1 Conta: 50236053-4

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 69

1383069-2
01 DE AGOSTO DE 2021 a 31 DE AGOSTO DE 2021 VALORES EM R$

R$ 535,62
Saldo final do período 535,62
Movimentações
02 AGO 2021 Total de entradas + 1.163,00
26994317-9
15803-8
5703540-7
527458-3
49995210-9
Fls.: 70

1383069-2
12700973-9
(0077) Agência: 1 Conta: 1369293-3
Transferência recebida pelo Pix MARCELO CESAR R BITTENCOURT - •••.655.648-•• - 7,00
34637-4
Transferência enviada pelo Pix ELISABETH BARBARA GATTERMEIER - •••.611.518-•• - 50,00
486413-1
03 AGO 2021 Total de entradas + 764,00
Transferência recebida pelo Pix THIAGO ANT?NIO MARQUES GON?ALVES - •••. 7,00
967.558-•• - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1
Conta: 1130614-9
Transferência recebida pelo Pix ANALI CORREA TCHEPELENTYKY - •••.156.898-•• - 750,00
Transferência recebida pelo Pix Lucianne Alves Dos Santos - •••.148.408-•• - PICPAY 7,00
(0380) Agência: 1 Conta: 44473148-2
Transferência enviada pelo Pix MARCELO CESAR R BITTENCOURT - •••.655.648-•• - 1,00
34637-4
Fls.: 71

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix TEREZA CRISTINA DOS SANTOS - •••.056.808-•• - 7,00
365-2
Pagamento de boleto efetuado ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO 271,31
DES
08 AGO 2021 Total de saídas - 216,80
Compra no débito Joia de Minas 216,80
11436-7
Fls.: 72

1383069-2
46349-9
Transferência enviada pelo Pix Letícia Orth Goes - •••.817.838-•• - BANCO 23,50
Transferência enviada pelo Pix Jéssica Cerqueira Silva - •••.522.068-•• - NU 25,50
78499304-7
Transferência enviada pelo Pix Saulo De Carvalho Raimundo - •••.441.788-•• - 31,50
Pagamento da fatura Cartão Nubank 925,41
48281-9
Compra no débito Osaka 96,90
5558286-9
Fls.: 73

1383069-2
Pagamento de boleto efetuado CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE 97,95
SAO PA
Transferência enviada pelo Pix Thais dos Santos Lima - •••.574.148-•• - ITAÚ 250,00
197 Conta: 1008836-4
13 AGO 2021 Total de saídas - 3.838,99
Transferência enviada pelo Pix CLAUDIO CORDEIRO DE ARAUJO - •••.113.248-•• - 3.500,00
7539-3
Compra no débito St Marche 27,50
25594-7
Compra no débito Dh Eletronics Eireli 50,00
Fls.: 74

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix LUCIMARA SALGADO - •••.237.118-•• - BCO 500,00
569587-2
Compra no débito Pag*Isabelacristinape 35,00
133892-4
Transferência enviada pelo Pix ALECSANDRA MARIA B 22415474843 - 27.140.965 100,00
885 Conta: 23269-4
Transferência Recebida 1.656,37
Compra no débito Garage Inn 48,00
Fls.: 75

1383069-2
Compra no débito Jeronimo Bandeirantes 61,10
Compra no débito S P Comercio de Utilid 29,00
Compra no débito Irmaos Ramalho Pet Sho 30,70
Compra no débito Prime Cafeteria Eireli 4,50
Compra no débito Emporio Freesurf 13,09
Compra no débito Fiorino Chur. Pizzaria 38,29
Compra no débito Costela Premium 110,40
Compra no débito Expresso Nord Cafe Eir 5,00
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Compra no débito Gourmet Express 104,57
Compra no débito Posto Elmar-Shell 10,50
Fls.: 76

1383069-2
Pagamento de boleto efetuado VIVO - GVT 69,95
Transferência enviada pelo Pix V. VENDRAMINI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - 765,00
33.746.411/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001)
Transferência Recebida ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - 1.000,00
520-7
Transferência enviada pelo Pix Gustavo Henrique Garcia de Oliveira - •••.761.498-•• 400,00
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência:
435 Conta: 1040368-6
Transferência enviada pelo Pix PATRICIA TATIANA DI FRANCO - •••.304.308-•• - 500,00
3097-4
Transferência enviada pelo Pix TK CURSOS E TREINAMENTOS EIRELI - 39.878.196 98,00
/0001-57 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência:
6627 Conta: 11502-9
7539-3
Transferência enviada pelo Pix MARLI MANTUAN - •••.104.958-•• - BCO BRADESCO 100,00
S.A. (0237) Agência: 109 Conta: 1030582-9
Fls.: 77

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix CLAUDIA PEREIRA QUADROS - •••.716.765-•• - 3.000,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência:
3946 Conta: 871466002-2
Transferência recebida pelo Pix CLAUDIA PEREIRA QUADROS - •••.716.765-•• - 2.000,00
3946 Conta: 871466002-2
BCO C6 S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 9915555-9
48281-9
48281-9
Transferência recebida pelo Pix ITANOR NEVES CARNEIRO JUNIOR - •••.594.898-•• - 400,00
45770-1
Transferência Recebida Thiago Antonio Marques Gonçalves - •••.967.558-•• 50,00
Fls.: 78

1383069-2
- NU PAGAMENTOS S.A. - INSTITUIÇÃO DE
PAGAMENTO (0260) Agência: 1 Conta: 75258930-5
(0077) Agência: 1 Conta: 1369293-3
Transferência enviada pelo Pix SEIJI SASAKI - •••.866.208-•• - BCO DO BRASIL S.A. 1.500,00
(0001) Agência: 1545 Conta: 8956-7
Transferência enviada pelo Pix SEIJI SASAKI - •••.866.208-•• - BCO DO BRASIL S.A. 420,00
(0001) Agência: 1545 Conta: 8956-7
Transferência enviada pelo Pix HELOISA ADRIANA SEVERO BATISTA - •••.812.648-•• 250,00
- BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 2
Conta: 1064392-3
Transferência enviada pelo Pix Personal Service Recursos Humanos e Assessoria 10,00
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 79

1383069-2
01 DE SETEMBRO DE 2021 a 30 DE SETEMBRO DE 2021 VALORES EM R$
Saldo inicial 535,62

R$ 892,98
Movimentações
01 SET 2021 Total de saídas - 213,66
Pagamento de boleto efetuado Claro 204,47
Compra no débito Leroy Jafet 9,19
02 SET 2021 Total de entradas + 100,00
Compra no débito Vivo Sp - Lj L173 12,00
Compra no débito Pag*Aboelias 150,00
08 SET 2021 Total de entradas + 1.700,00
Fls.: 80

1383069-2
Compra no débito Pag*Postosucesso 35,00
Transferência enviada pelo Pix CLAUDIO CORDEIRO DE ARAUJO - •••.113.248-•• - 715,00
7539-3
Transferência enviada pelo Pix ITANOR NEVES CARNEIRO JUNIOR - •••.594.898-•• - 230,00
45770-1
5558286-9
Transferência recebida pelo Pix Anali Corrêa Tchepelentyky - •••.156.898-•• - BCO 150,00
Transferência recebida pelo Pix Anali Corrêa Tchepelentyky - •••.156.898-•• - BCO 1.500,00
Fls.: 81

1383069-2
46349-9
569587-2
Transferência recebida pelo Pix PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E 12.000,00
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - 00.277.106
3394 Conta: 11436-7
7539-3
Compra no débito Hamburguer 6813 Ltda e 139,25
197 Conta: 1008836-4
Compra no débito Congonhas Park 13,00
Compra no débito 1536drogasil 81,46
12 SET 2021 Total de saídas - 2.456,62
Fls.: 82

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix ITANOR NEVES CARNEIRO JUNIOR - •••.594.898-•• 300,00
- BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 1812 Conta:
45770-1
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Pagamento de boleto efetuado ENEL - SP (ELETROPAULO) 259,04
Compra no débito Flor do Jabaquara 35,90
Transferência enviada pelo Pix NEUMARA DE SANTANA GOMES - •••.315.798-•• - 400,00
38415-5
Compra no débito Vet Consulta 20,00
Transferência enviada pelo Pix DISTRIBUIDORA DE OLEO SAO PAULO LTDA ME - 330,69
04.081.887/0001-40 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341)
Compra no débito Tennessee Rei do Gado 80,33
Transferência enviada pelo Pix Carlos Murilo da Costa Lobo - •••.054.288-•• - NU 1.000,00
Fls.: 83

1383069-2
81761916-8
Compra no débito Claudio Yoshinori Arak 24,00
Transferência enviada pelo Pix ANALI CORREA TCHEPELENTYKY - •••.156.898-•• - 200,00
Compra no débito Campeao 28 Postos de S 43,10
Transferência enviada pelo Pix Viviane dos Santos Carvalho Tatsukawa - •••.882.228- 35,00
•• - NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:
46878858-2
Transferência enviada pelo Pix VANDERLEI BAVARO - •••.668.748-•• - CAIXA 60,00
Fls.: 84

1383069-2
1288000000762183279-8
Transferência enviada pelo Pix Kathia Tiemi Yoshizawa Sakuraba - •••.360.778-•• - 120,00
29045387-6
7539-3
7539-3
Pagamento de boleto efetuado BANCO C6 S.A. 125,75
7539-3
Fls.: 85

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix GARDENIA COMMERCE EIRELI - 02.805.701/0001- 176,32
23 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 4328
Conta: 10510-4
Transferência enviada pelo Pix JANETE OZAKI - •••.006.948-•• - ITAÚ UNIBANCO S. 174,40
A. (0341) Agência: 333 Conta: 8138-8
Pagamento de boleto efetuado ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 36,85
Pagamento de boleto efetuado PAGSEGURO INTERNET S A 51,90
Transferência enviada pelo Pix Sabores da San - 39.547.214/0001-18 - BCO C6 S.A. 132,00
(0336) Agência: 1 Conta: 5583122-2
Transferência enviada pelo Pix Silvio Cesar Gomes Lorenço - •••.594.598-•• - CAIXA 200,00
1288000000831289796-6
Fls.: 86

1383069-2
Estorno - Transferência enviada pelo DIVO COSTA DE FIGUEIREDO - •••.512.768-•• - 1.377,00
Pix CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência:
3088 Conta: 12943-7
7539-3
Transferência enviada pelo Pix DIVO COSTA DE FIGUEIREDO - •••.512.768-•• - 1.377,00
3088 Conta: 12943-7
Transferência enviada pelo Pix Mariana Barbosa Figueiredo - •••.904.848-•• - ITAÚ 1.377,00
Fls.: 87

1383069-2

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 88

1383069-2
01 DE OUTUBRO DE 2021 a 31 DE OUTUBRO DE 2021 VALORES EM R$

R$ 9.389,31
Movimentações
01 OUT 2021 Total de entradas + 1.100,00
7539-3
Pagamento de boleto efetuado LEROY 70,00
04 OUT 2021 Total de saídas - 9,00
Transferência enviada pelo Pix ROSANGELA DE CASSIA BUZETTO - •••.529.838-•• - 9,00
44848-8
Fls.: 89

1383069-2
7539-3
7539-3
08 OUT 2021 Total de entradas + 500,00
ASSESSORIA EMPRESARIAL L - 00.277.106/0001-
37 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3394
Conta: 11436-7
Fls.: 90

1383069-2
569587-2
Transferência enviada pelo Pix PAOLA FRANCA SAMPAIO - •••.913.978-•• - BCO DO 170,00
BRASIL S.A. (0001) Agência: 473 Conta: 37904-2
Pagamento de boleto efetuado VIVO - SP 89,99
12 OUT 2021 Total de saídas - 3.652,48
Transferência Recebida 0,20
Pagamento de boleto efetuado BANCO C6 S.A. 5.259,11
Fls.: 91

1383069-2
Transferência Recebida Amil Ass Medica Int S - 29.309.127/0001-79 - ITAÚ 192,16
Pagamento de boleto efetuado ENEL DISTRIBUICAO SP 32,62
Transferência enviada pelo Pix BANCO ORIGINAL - 92.894.922/0001-08 - BANCO 2.287,39
Transferência enviada pelo Pix Carlos Murilo da Costa Lobo - •••.054.288-•• - NU 1.000,00
81761916-8
46349-9
7539-3
7539-3
Fls.: 92

1383069-2
Compra no débito Fiorino Chur. Pizzaria 145,60
Pagamento de boleto efetuado PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME 125,66
Pagamento de boleto efetuado Shoptime.comB2W Companhia Digital 57,72
Transferência Recebida Georg Pischinger - •••.162.478-•• - BCO SANTANDER 300,00
(BRASIL) S.A. (0033) Agência: 1784 Conta:
1002492-0
Compra no débito Cobasi Jabaquara 285,17
Fls.: 93

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Selma Cristina Yuaso da Costa - •••.754.718-•• - NU 48,90
851580-9
Transferência enviada pelo Pix ITANOR NEVES CARNEIRO JUNIOR - •••.594.898-•• - 2.650,00
45770-1
7539-3
Transferência enviada pelo Pix LUCIANA FERREIRA - •••.476.688-•• - BCO 123,90
7498478-9
Fls.: 94

1383069-2
Transferência Recebida ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - BCO 2.000,00
Transferência enviada pelo Pix PATRICIA TATIANA DI FRANCO - •••.304.308-•• - 500,00
3097-4
7539-3
7539-3
Fls.: 95

1383069-2
5558286-9
133892-4
A. (0341) Agência: 333 Conta: 8138-8
Transferência recebida pelo Pix ANA MARIA CARDACHEVSKI - •••.502.258-•• - BCO 500,00
Conta: 1014973-4
7539-3
Transferência enviada pelo Pix Sônia Maria - •••.654.538-•• - ITAÚ UNIBANCO S.A. 400,00
(0341) Agência: 8454 Conta: 21557-8
Fls.: 96

1383069-2
Compra no débito Forever 197,00
Compra no débito Shopping Villa Lobos e 27,00

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 97

1383069-2
01 DE NOVEMBRO DE 2021 a 30 DE NOVEMBRO DE 2021 VALORES EM R$

R$ 3.588,38
Movimentações
01 NOV 2021 Total de entradas + 1.730,00
02 NOV 2021 Total de saídas - 400,00
Transferência enviada pelo Pix EDUARDO CESAR LAGO NAVARRO - •••.623.688-•• 400,00
996 Conta: 1003472-3
Transferência Recebida Jaime Tchepelentyky - •••.171.108-•• - BCO 14.196,93
Pagamento de boleto efetuado IUGU SERVICOS NA INTERNET S.A 125,51
Pagamento de boleto efetuado EBANX LTDA 167,52
Transferência enviada pelo Pix V. VENDRAMINI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - 15.000,00
33.746.411/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001)
Fls.: 98

1383069-2
04 NOV 2021 Total de entradas + 325,00
Transferência recebida pelo Pix SABRINA JANNIS BATISTA PARANHO - •••.199.999- 70,00
•• - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 4005
Conta: 2419-7
Transferência enviada pelo Pix OUTLET ENXOVAL LTDA - 29.880.631/0001-24 - 31,90
12311-1
(0001) Agência: 1545 Conta: 8956-7
Transferência enviada pelo Pix José Diego Ferreira Alves - •••.269.948-•• - ITAÚ 2.000,00
Pagamento de boleto efetuado MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 219,80
05 NOV 2021 Total de saídas - 1.500,00
7539-3
Compra no débito Trivele Enxovais 649,75
Fls.: 99

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - BCO 530,00
Transferência recebida pelo Pix Personal Service Recursos Humanos e Assessoria 12.083,30
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Compra no débito Assai Atacadista 56,80
Transferência enviada pelo Pix Alipay/AliExpress - PIX - 32.246.162/0001-09 - 91,06
BANCO BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 8
Conta: 80-2
Fls.: 100

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Roberto Tchepelentyky - •••.165.308-•• - ITAÚ 1.000,00
Transferência enviada pelo Pix Silvana Almeida Lisboa - •••.324.318-•• - NU 15,65
26994317-9
Transferência enviada pelo Pix MARIO E S CRUZ CORDEIRO - •••.113.727-•• - BCO 707,81
DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5761 Conta: 20119-
Transferência enviada pelo Pix ERICA APARECIDA - 37.094.215/0001-29 - BANCO 3.774,98
Transferência enviada pelo Pix SIMONE ATTA - •••.047.128-•• - ITAÚ UNIBANCO S. 24,00
A. (0341) Agência: 440 Conta: 13444-3
(0001) Agência: 1545 Conta: 8956-7
Fls.: 101

1383069-2
7498478-9
Transferência enviada pelo Pix JESSICA ZEFERINO DE ALMEIDA 36229347865 - 42,50
40.764.281/0001-73 - BANCO INTER (0077)
7539-3
7539-3
Transferência enviada pelo Pix SP - SÃO PAULO - MOEMA - 08.845.676/0001-98 - 1.000,00
68297-7
25594-7
7539-3
Fls.: 102

1383069-2
Compra no débito Pag*Milrimaseretalhos 180,00
Transferência enviada pelo Pix Cintia Luzia Solazzo - •••.351.978-•• - NU 120,00
81455300-9
Compra no débito Elaza Comercial Vareji 140,00
Compra no débito Mundo do Cabeleireiro 115,70
Compra no débito Kop Plz 48,00
Pagamento de boleto efetuado KARSTEN COMERCIO TEXTIL LTDA 144,36
Fls.: 103

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - BCO 4.210,00
Transferência enviada pelo Pix MARIO E S CRUZ CORDEIRO - •••.113.727-•• - BCO 9.596,35
45770-1
851580-9
Transferência enviada pelo Pix GUARANI - 02.725.666/0001-32 - ITAÚ UNIBANCO 35,00
S.A. (0341) Agência: 66 Conta: 11880-3
Fls.: 104

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix ERICA APARECIDA GONCALVES DIAS DA S - 2.936,94
37.094.215/0001-29 - BANCO INTER (0077)
Transferência recebida pelo Pix ERICA APARECIDA GONCALVES DIAS DA S - 3.774,68
37.094.215/0001-29 - BANCO INTER (0077)
Compra no débito Auto Posto Forca Aerea 291,15
Fls.: 105

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Mariana Barbosa Figueiredo - •••.904.848-•• - ITAÚ 1.377,00
55764-7
Pagamento de boleto efetuado PMSP MULTA TRANSITO 104,13
7539-3
7539-3
7539-3
(0341) Agência: 8454 Conta: 21557-8
38559505-3
Compra no débito Multi Conceicao 15,00
Fls.: 106

1383069-2
Compra no débito Center Castilho Matpco 40,65
Compra no débito Kotay Sushi 96,69
Compra no débito Nil Fashion 159,00
Compra no débito Nely Miyuki Mimura 15,00
Compra no débito Pag*Tokmist 70,00
Transferência recebida pelo Pix MARIO E S CRUZ CORDEIRO - •••.113.727-•• - BCO 1.800,00
Transferência recebida pelo Pix OUTLET ENXOVAL LTDA - 29.880.631/0001-24 - 31,90
12311-1
Transferência enviada pelo Pix THAIS RIBEIRO PERUGINI - •••.780.878-•• - ITAÚ 98,00
S.A. (0341) Agência: 251 Conta: 9254-0
Transferência enviada pelo Pix Jaime Tchepelentyky - •••.171.108-•• - BCO 100,00
Fls.: 107

1383069-2
7958-8
Compra no débito Panificadora Ceci 49,61
Compra no débito Pag*Maniadechinelos 89,00
Compra no débito Mauricio 25,00
Compra no débito Imperial Bolos Caseiro 20,00
Compra no débito Raia 46,38
Compra no débito Pag*Pizzariaestrelado 70,00
Fls.: 108

1383069-2
Transferência Recebida ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - BCO 1.000,00
Compra no débito Matos Estacionamento 15,00
Transferência enviada pelo Pix SANTIL COML ELETRICA LTDA - 49.474.398/0001- 2.558,52
Conta: 15600-3
Compra no débito Tokstok 20,90
Compra no débito Tokstok 2.000,00
Compra no débito Tokstok 139,92
26717-6
Transferência enviada pelo Pix FRAGRANCIAS BROOKLIN LTDA ME - 27.603.580 225,00
/0001-68 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033)
Compra no débito Petz Bandeirantes 31,80
Fls.: 109

1383069-2
7539-3
5558286-9
Compra no débito Drogaria 2730 Jabaquar 48,15
Compra no débito Jaf Av Ricardo Jafet 29,80
Conta: 80-2
46349-9
5558286-9
Pagamento de boleto efetuado LOJAS LE BISCUIT SA 147,33
Fls.: 110

1383069-2
Pagamento de boleto efetuado HERING PROCESSADO POR ADYEN 49,99
Compra no débito Alpha Sol Com de Roupa 125,97
Compra no débito Sephora Sp 86,00
Compra no débito Me.Linda Alphaville 36,90
Compra no débito Shopping Iguatemi Alph 21,80
Pagamento de boleto efetuado BELEZACOM COM PBELEZA E SERV 145,70
Compra no débito The Body Shop - Plaza 41,86
Compra no débito Centro Automotivo Hur 294,02
2918333524-0
Transferência recebida pelo Pix DILSEMARA C WAACK SAMPAIO - •••.956.858-•• - 85,00
7764-0
45770-1
Fls.: 111

1383069-2
Compra no débito Bella Patronni Pizzari 44,00
45770-1

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 112

1383069-2
01 DE DEZEMBRO DE 2021 a 31 DE DEZEMBRO DE 2021 VALORES EM R$

R$ 783,29
Movimentações
01 DEZ 2021 Total de entradas + 200,00
Transferência enviada pelo Pix Émerson banheira - •••.683.778-•• - ITAÚ UNIBANCO 372,40
S.A. (0341) Agência: 257 Conta: 43147-8
Transferência enviada pelo Pix Maria Julia Rodrigues Lobo - •••.044.378-•• - ITAÚ 500,00
02 DEZ 2021 Total de entradas + 3.540,00
Transferência enviada pelo Pix SANTIL COML ELETRICA LTDA - 49.474.398/0001- 1.110,00
Conta: 15600-3
Compra no débito Mega Vestcasa Alphavil 196,41
Fls.: 113

1383069-2
Conta: 80-2
Transferência enviada pelo Pix B2W COMPANHIA DIGITAL - 00.776.574/0019-85 - 174,99
AME DIGITAL BRASIL IP LTDA. Agência: 1 Conta:
55390037-7
45770-1
Compra no débito Urbano Smart Shop 39,90
7539-3
Compra no débito Pag*Autopostomaresdo 34,19
Compra no débito Carrefour Sja 233,20
04 DEZ 2021 Total de saídas - 1.140,88
Compra no débito Etna Ber 343,96
Compra no débito Sushi Morumbi Ltda 198,77
Compra no débito Leroy Morumbi 471,65
Compra no débito Jabaquara Pasteis Com 126,50
Fls.: 114

1383069-2
Compra no débito Leroy Jafet 1.171,26
Compra no débito Extra Hiper 1359 Ricar 202,22
Compra no débito Posto 2621 R Jafet 185,44
Transferência enviada pelo Pix Helena Joao Aliende Barbieri - 17.716.506/0001-02 615,00
- COOP SICREDI DEXIS Agência: 718 Conta: 75450-
48281-9
Fls.: 115

1383069-2
Compra no débito Havan Osasco 713,81
Compra no débito Bar Salvador 50,00
07 DEZ 2021 Total de saídas - 676,70
2918333524-0
Estorno - Transferência enviada pelo ORIGINARE CENTRO R HUMANA LTDA - 34.600.556 1.116,24
Pix /0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência:
8499 Conta: 30700-0
Transferência recebida pelo Pix SAULO HENRIQUE MARTIN COSTA - •••.050.278-•• - 2.500,00
9922-8
Compra no débito Leroy Lar Center 1.000,00
Compra no débito Expresso Pao de Queijo 30,70
Transferência enviada pelo Pix JESSICA ZEFERINO DE ALMEIDA 36229347865 - 42,50
40.764.281/0001-73 - BANCO INTER (0077)
Fls.: 116

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix ORIGINARE CENTRO R HUMANA LTDA - 34.600.556 1.116,24
8499 Conta: 30700-0
Transferência enviada pelo Pix Keith Machado Soares - •••.026.778-•• - ITAÚ 40,00
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Transferência enviada pelo Pix Keith Machado Soares - •••.026.778-•• - ITAÚ 42,00
Transferência enviada pelo Pix ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - 1.250,00
520-7
Transferência enviada pelo Pix Jéssica Cerqueira Silva - •••.522.068-•• - NU 11,00
78499304-7
Transferência enviada pelo Pix Rafael Maximino Alves de Lima - •••.227.848-•• - 120,00
MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1
Conta: 4707265370-5
Transferência enviada pelo Pix MIX DE MESA - 33.831.670/0001-09 - BANCO 50,00
S.A. (0341) Agência: 251 Conta: 9254-0
Fls.: 117

1383069-2
Estorno - Transferência enviada pelo ORIGINARE CENTRO R HUMANA LTDA - 1.116,24
Pix 34.600.556/0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341)
7539-3
7539-3
Transferência enviada pelo Pix ORIGINARE CENTRO R HUMANA LTDA - 1.116,24
34.600.556/0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341)
34.600.556/0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341)
Compra no débito Tok & Stok-Ibi 335,00
Fls.: 118

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Caio Vinicius Jesuino - •••.692.778-•• - NU 400,00
11458241-6
Compra no débito S P Comercio de Utilid 7,90
15088522-0
2918333524-0
Transferência enviada pelo Pix KALUNGA SA - 43.283.811/0001-50 - BCO DO 166,97
55390037-7
15088522-0
Transferência enviada pelo Pix Adyen do Brasil LTDA - 14.796.606/0001-90 - 75,19
Conta: 437077-1
Fls.: 119

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix SILVIO CESAR GOMES LORENCO - •••.594.598-•• - 3.000,00
4083 Conta: 831289796-6
Reembolso recebido pelo Pix AlipayAliExpress PIX - 32.246.162/0001-09 - 11,19
Conta: 80-2
Transferência enviada pelo Pix ROYAL PETS COMERCIO DE ARTIGOS DE PETSHOP 64,68
LTDA - EPP - 20.330.079/0001-26 - MERCADO
6435417944-3
2918333524-0
S.A. (0341) Agência: 251 Conta: 9254-0
Fls.: 120

1383069-2
7539-3
Transferência enviada pelo Pix N N GASPAR JUNIOR - 14.697.412/0001-37 - 600,00
3441970-5
Transferência enviada pelo Pix R. O. DOS SANTOS COMERCIO M. GRANITOS - 2.120,00
35.131.444/0001-40 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
Transferência enviada pelo Pix MAGALU PAGAMENTOS LTDA - 17.948.578/0001- 387,83
77 - MAGALU PAGAMENTOS Agência: 1 Conta:
990092778960-4
(0341) Agência: 8454 Conta: 21557-8
4083 Conta: 831289796-6
Pagamento de boleto efetuado MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA 195,70
Transferência enviada pelo Pix V. VENDRAMINI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - 3.000,00
33.746.411/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001)
Fls.: 121

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix CICERO RIBEIRO CESAR - •••.377.808-•• - BCO 1.500,00
12958-5
Compra no débito Center Castilho Matpco 192,00
Compra no débito Abraao de Moraes 55,50
Compra no débito Gigante 17,99
Compra no débito Adega Cidade Vargas 19,98
S.A. (0341) Agência: 251 Conta: 9254-0
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Transferência enviada pelo Pix Caio Vinicius Jesuino - •••.692.778-•• - NU 1.300,00
11458241-6
Fls.: 122

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix RENATO ELOI SILVA ARRUDA - •••.251.518-•• - ITAÚ 186,00
Compra no débito Doug Dog 40,00
Compra no débito Auto Posto Lider Santa 93,40
Compra no débito Trailermaki 33,98
Fls.: 123

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix KEITH MACHADO SOARES - •••.026.778-•• - ITAÚ 50,00
Compra no débito Swift 129,49
Compra no débito Tok e Stok D e D 79,90
Compra no débito Pag*Mariadaconceicao 51,90
Transferência enviada pelo Pix N N GASPAR JUNIOR - 14.697.412/0001-37 - 600,00
3441970-5
(0001) Agência: 1545 Conta: 8956-7
Compra no débito Dr Materiais Constr 200,00
Compra no débito Tok e Estok 71,70
Fls.: 124

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Expedito Diones Machado de Macedo - •••.552.216-•• 120,00
- CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 132
Conta: 1288000000857152514-3
Transferência enviada pelo Pix José Diego Ferreira Alves - •••.269.948-•• - ITAÚ 3.280,00
42081-0
Compra no débito Dr Materiais Constr 59,90
Compra no débito Pag*Chaveiroelshaday 21,00
Fls.: 125

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix MARCIA CRISTINA DIAS CORREIA - •••.389.228-•• - 1.180,00
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência:
3706 Conta: 1000834-6
MERCADO PAGO IP LTDA. (0323) Agência: 1
Conta: 4707265370-5
Transferência recebida pelo Pix LOJAS LE BISCUIT S A - 16.233.389/0001-55 - BCO 147,33
Conta: 13002248-9
Transferência recebida pelo Pix CONDOMINIO DOS PINHEIRINHOS. - 57.279.945 1.541,66
9357 Conta: 29673-1
Pagamento de boleto efetuado LEROY 347,43
Transferência enviada pelo Pix SIMONE LACERDA DE ATHAYDE CURY - •••.046.148- 50,00
Conta: 32162-0
Transferência enviada pelo Pix EURO MATS COMERCIO DE CAPACHOS E TAPETES 150,00
- 29.432.229/0001-87 - BCO BRADESCO S.A.
(0237) Agência: 2471 Conta: 23220-3
Fls.: 126

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix IJAILSON PEDROSO DA SILVA - •••.129.088-•• - BCO 250,00
Conta: 1008388-6
Transferência enviada pelo Pix Lucimara Salgado - •••.237.118-•• - BCO BRADESCO 50,56
S.A. (0237) Agência: 870 Conta: 569587-2
7539-3
S.A. (0341) Agência: 257 Conta: 43147-8
Compra no débito Carrefour Osasco 21,80
Transferência enviada pelo Pix RENATO DA SILVA CORREA 2256477 - 25.309.886 200,00
192 Conta: 43572-5
197 Conta: 1008836-4
Fls.: 127

1383069-2
Conta: 437077-1

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 128

1383069-2

R$ 1.561,52
Movimentações
Transferência enviada pelo Pix NOELI BARROS TANIGUCHI - •••.053.148-•• - BCO 25,00
1008209-9
7539-3
Compra no débito Pag*Juliocesargouveia 75,00
S.A. (0341) Agência: 257 Conta: 43147-8
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Assinado eletronicamente por: RICARDO ANTONIO SOARES RUSSO JUNIOR - Juntado em: 11/04/2023 17:12:16 - 7cbe2a7
Fls.: 129

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Isabella Carollo - •••.578.928-•• - NU PAGAMENTOS - 100,00
IP (0260) Agência: 1 Conta: 15701012-8
Pagamento de boleto efetuado DLOCAL BRASIL PAGAMENTOS LTDA 143,95
26994317-9
26994317-9
Transferência enviada pelo Pix JOAO ACACIO SAMPAIO TOGNI 03242885813 - 99,50
19.773.517/0001-41 - BCO DO BRASIL S.A. (0001)
Fls.: 130

1383069-2
197 Conta: 1008836-4
9922-8
Compra no débito El Diagnosticos 210,00
Transferência Recebida Silvio Cesar Gomes Lorenço - •••.594.598-•• - NU 4.160,00
47333261-5
Fls.: 131

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix LEROY MERLIN COMPANHIA BRASILEIRA DE 157,46
BRICOLAGEM - 01.438.784/0001-05 - ITAÚ
Transferência recebida pelo Pix REINOLDO DE MELLO-ME - 13.648.660/0001-25 - 1.700,00
46349-9
Transferência enviada pelo Pix ROMUALDO FARM DE MANIP EIREL - 03.108.430 60,00
9357 Conta: 25071-2
Transferência enviada pelo Pix TRAILERMAKI - 28.294.567/0001-37 - BANCO 37,98
15 JAN 2022 Total de saídas - 1.787,98
Transferência enviada pelo Pix ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - BCO 1.250,00
Fls.: 132

1383069-2
17 JAN 2022 Total de saídas - 6.847,67
Transferência enviada pelo Pix LAVANDERIA PHENIX II LTDA - 55.401.152/0001-98 205,00
41883-8
Transferência recebida pelo Pix RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS - •••.184.848-•• - 399,90
18294-2
Transferência recebida pelo Pix RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS - •••.184.848-•• - 654,90
18294-2
Transferência enviada pelo Pix DEL NERO E MIRANDEZ RESTAURANTE PIZZAR - 70,00
07.210.105/0003-86 - BCO SANTANDER (BRASIL)
S.A. (0033) Agência: 3941 Conta: 13002938-9
Fls.: 133

1383069-2
Compra no débito Pg *Oliveira Park 10,00
Transferência enviada pelo Pix RUTH MIYUKI KUABARA KAGUE - •••.777.908-•• - 28,65
DOCK SOLUCOES Agência: 1 Conta: 2231830-3
Transferência enviada pelo Pix Thiago Antonio Marques Gonçalves - •••.967.558-•• 50,00
- NU PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta:
75258930-5
Compra no débito Lanchonete Carima 37,00
Compra no débito Ger Park Liege Estac 32,00
Transferência enviada pelo Pix Ana Paula da Silva - •••.730.618-•• - ITAÚ UNIBANCO 81,00
S.A. (0341) Agência: 8170 Conta: 22328-6
Compra no débito Daiso Brasil 29,97
Fls.: 134

1383069-2
Compra no débito Leo Beauty Comercio de 4,50
Compra no débito Pag*Icecreamrollwest 5,00
Transferência recebida pelo Pix ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - BCO 300,00
Transferência enviada pelo Pix YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA - 14.338.304 54,71
145 Conta: 5656-0
(0077) Agência: 1 Conta: 1369293-3
Conta: 437077-1
Transferência recebida pelo Pix CONDOMINIO DOS PINHEIRINHOS. - 57.279.945 1.541,66
Fls.: 135

1383069-2
9357 Conta: 29673-1
Estorno - Transferência enviada pelo DIVO COSTA DE FIGUEIREDO - •••.512.768-•• - 500,00
Pix CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência:
3088 Conta: 12943-7
Transferência enviada pelo Pix Conta primaria - 39.360.206/0001-68 - PAGAR.ME 114,44
INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 Conta:
351638-6
Transferência enviada pelo Pix DIVO COSTA DE FIGUEIREDO - •••.512.768-•• - 500,00
3088 Conta: 12943-7
Estorno - Transferência enviada DIVO COSTA DE FIGUEIREDO - •••.512.768-•• - CAIXA 500,00
pelo Pix ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3088
Conta: 12943-7
Estorno - Transferência enviada DIVO COSTA DE FIGUEIREDO - •••.512.768-•• - CAIXA 500,00
pelo Pix ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 3088
Conta: 12943-7
Transferência enviada pelo Pix DIVO COSTA DE FIGUEIREDO - •••.512.768-•• - CAIXA 500,00
Conta: 12943-7
Fls.: 136

1383069-2
Conta: 12943-7
Conta: 1288000000754671857-1
55390037-7
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Transferência enviada pelo Pix Miriam Regina da Costa - •••.373.478-•• - BCO 135,00
2918333524-0
Fls.: 137

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS - •••.184.848-•• - 1.000,00
18294-2
Compra no débito Mais Cor 83,20
Conta: 437077-1
15088522-0
Transferência recebida pelo Pix MICAELLA MELLITO ARENAS DOS SANTOS - •••. 120,00
368.338-•• - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência:
3572 Conta: 22399-9
Compra no débito Pag*Jspizzeria 50,90
Fls.: 138

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix ROSANGELA DE CASSIA BUZETTO - •••.529.838-•• - 150,00
44848-8
44848-8
Pagamento de boleto efetuado GFG COMERCIO DIGITAL LTDA 294,97

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 139

1383069-2

R$ 383,91
Movimentações
01 FEV 2022 Total de saídas - 15,75
Compra no débito Restaurante e Churrasc 15,75
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Transferência enviada pelo Pix HOREBE MANUTENCAO DE MAQUINAS E PECAS IN 450,00
- 29.274.473/0001-69 - BCO DO BRASIL S.A.
(0001) Agência: 7031 Conta: 9633-4
Transferência enviada pelo Pix Rodrigo Da Costa Coutinho - •••.205.158-•• - BCO 150,00
990092778960-4
Transferência enviada pelo Pix 123 Viagens e Turismo Ltda. - 26.669.170/0001-57 - 3.121,96
123001-8
Fls.: 140

1383069-2
Reembolso recebido pelo Pix 123 Viagens e Turismo Ltda - 26.669.170/0001-57 - 3.121,96
123001-8
5558286-9
Transferência enviada pelo Pix Personal Service Recursos Humanos e Assessoria 3.121,96
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Transferência enviada pelo Pix MARCO ANTONIO NUNES - •••.692.878-•• - CAIXA 500,00
1288000000761354341-3
Compra no débito Circuit Park Estaciona 12,00
197 Conta: 1008836-4
Fls.: 141

1383069-2
05 FEV 2022 Total de entradas + 120,00
Transferência recebida pelo Pix ANA PAULA DA SILVA - •••.730.618-•• - ITAÚ 100,00
Transferência Recebida Ana Paula da Silva - •••.730.618-•• - NU 20,00
6262650-6
06 FEV 2022 Total de saídas - 1.266,50
Saque P Acucar Jabaquara V 950,00
Tarifa Saque 6,50
Compra no débito Pao de Acucar 2336 Jab 200,00
Fls.: 142

1383069-2
Pagamento de boleto efetuado Americanas.comAmericanas S.A. 76,89
Transferência enviada pelo Pix VALDIVA DA SILVA NONATO - •••.948.767-•• - BCO 20,00
Conta: 1000670-8
Transferência recebida pelo Pix Letícia Orth Goes - •••.817.838-•• - BCO C6 S.A. 85,00
(0336) Agência: 1 Conta: 7250854-0
41883-8
Transferência enviada pelo Pix Cinthia - 22.521.084/0001-41 - PAGAR.ME 111,73
INSTITUICAO DE PAGAME Agência: 1 Conta: 70037-
Conta: 437077-1
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Fls.: 143

1383069-2
Pagamento de boleto efetuado COMGAS - CIA DE GAS DE SAO PAULO 9,72
Transferência Recebida Georg Pischinger - •••.162.478-•• - BCO 250,00
Conta: 1002492-0
Compra no débito Joakins Hamburguer 64,27
Compra no débito Emporio Joaquim 131,81
197 Conta: 1008836-4
Compra no débito Pao de Acucar 1205 Ibi 358,07
Fls.: 144

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Isabella Carollo - •••.578.928-•• - NU PAGAMENTOS 20,00
- IP (0260) Agência: 1 Conta: 15701012-8
Compra no débito Picanharia do Gaucho 92,02
S.A. (0341) Agência: 251 Conta: 9254-0
Compra no débito Legep 124,64
Compra no débito Pag*Restaurantekome 492,75
Transferência Recebida Thiago Antonio Marques Gonçalves - •••.967.558-•• 20,00
75258930-5
Fls.: 145

1383069-2
Pagamento de boleto efetuado ENEL - SP (ELETROPAULO) 301,14
Pagamento de boleto efetuado EBCT 15,00
Pagamento de boleto efetuado PREF SAO PAULO 509,10
Compra no débito Lojas Mel 40,97
48281-9
4083 Conta: 831289796-6
Fls.: 146

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Jose Fernando de Freitas - •••.918.258-•• - BCO C6 14,00
S.A. (0336) Agência: 1 Conta: 3964192-9
Transferência recebida pelo Pix HOREBE MANUTENCAO DE MAQUINAS E PECAS IN 225,00
- 29.274.473/0001-69 - BCO BRADESCO S.A.
(0237) Agência: 1911 Conta: 39448-3
Transferência enviada pelo Pix IRACEMA C P DA CRUZ CORDEIRO - •••.099.197-•• - 1.327,05
2987-9
2987-9
Fls.: 147

1383069-2
2987-9
851580-9
46349-9
Transferência enviada pelo Pix LEIVA DALÉIA FERREIRA DE OLIVEIRA - 31.026.320 81,00
/0001-44 - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290)
Fls.: 148

1383069-2
197 Conta: 1008836-4
Compra no débito Pao de Acucar 2336 Jab 46,83
Pagamento de boleto efetuado HERING PROCESSADO POR ADYEN 199,96
Transferência enviada pelo Pix ADRIANO MARCOS SILVA DE CASTRO 530,00
29611142846 - 28.610.685/0001-07 - NU
56789611-7
Transferência enviada pelo Pix FARMACIA ASPEN - 03.004.032/0001-53 - ITAÚ 45,00
15735-2
Fls.: 149

1383069-2
Estorno - Transferência enviada pelo ANTONIO J B PEREIRA - •••.892.083-•• - BCO 320,00
Pix ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta: 1601000-1
Estorno - Transferência enviada pelo ANTONIO J B PEREIRA - •••.892.083-•• - BCO 320,00
Pix ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta: 1601000-1
Transferência enviada pelo Pix ANTONIO J B PEREIRA - •••.892.083-•• - BCO 320,00
ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta: 1601000-1
Transferência enviada pelo Pix ANTONIO J B PEREIRA - •••.892.083-•• - BCO 320,00
ITAUCARD S.A. Agência: 500 Conta: 1601000-1
Transferência enviada pelo Pix ANTONIO J B PEREIRA - •••.892.083-•• - ITAÚ 320,00
2918333524-0
Transferência enviada pelo Pix Sandra - •••.129.637-•• - BCO SANTANDER (BRASIL) 45,00
S.A. (0033) Agência: 2050 Conta: 1002317-3
Fls.: 150

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix COORD ADM FINANCEIRA CAF - 46.377.222/0003- 28,00
Conta: 1300001-2
2918333524-0
Compra no débito O Lembrancao 54,00
Compra no débito Banca Matriz 30,00
Compra no débito Bar do Alemao 288,20
Compra no débito Shopping Garden Sul 117,65
Fls.: 151

1383069-2

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 152

1383069-2

R$ 339,98
Movimentações
990092778960-4
Transferência recebida pelo Pix FLAVIO PINHEIRO INSERRA - •••.190.798-•• - ITAÚ 28,00
Transferência Recebida Elizabeth Yukie Kataoka Rodrigues - •••.867.368-•• - 500,00
27765684-3
Fls.: 153

1383069-2
Conta: 80-2
Transferência enviada pelo Pix TROPICAL COMERCIO E ESPECIARIAS MEI - 150,22
37.811.508/0001-80 - NU PAGAMENTOS - IP (0260)
385408-5
Transferência enviada pelo Pix FERNANDO DOS SANTOS - •••.317.988-•• - BANCO 145,00
Transferência recebida pelo Pix ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - BCO 90,00
Fls.: 154

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Amazon Serviços de Varejo do Brasil LTDA. - 27,83
15.436.940/0001-03 - EBANX IP LTDA. (0383)
44848-8
Transferência enviada pelo Pix THAIS RIBEIRO PERUGINI - •••.780.878-•• - NU 32,50
41383206-7
2918333524-0
Fls.: 155

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix ANDRE LUIZ CAVALCANTE FORTE 21983344885 - 130,00
13.879.581/0001-25 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.
A. (0033) Agência: 4251 Conta: 13005882-5
Transferência enviada pelo Pix NEILA DE ARAUJO NASCIMENTO - •••.152.128-•• - 204,00
29984-7
Transferência enviada pelo Pix Maria da Glória Perroni Romano - •••.873.488-•• - 190,00
84980103-5
Transferência enviada pelo Pix VIVIAN FRANCISCHETTI FIBLA - •••.131.738-•• - ITAÚ 60,00
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Fls.: 156

1383069-2
2918333524-0
Transferência enviada pelo Pix LILIANE FERREIR - 39.704.340/0001-39 - BANCO 750,00
Transferência enviada pelo Pix Ana Paula da Silva - •••.730.618-•• - ITAÚ 106,00
22328-6
10 MAR 2022 Total de saídas - 3.410,00
197 Conta: 1008836-4
Transferência enviada pelo Pix FERNANDA GUIMARAES VARGAS - •••.862.048-•• - 60,00
14371-9
Transferência enviada pelo Pix LUCAS DUTRA DA SILVA - •••.227.308-•• - BANCO 450,00
Fls.: 157

1383069-2
4083 Conta: 831289796-6
Transferência enviada pelo Pix MAURICIO OSORIO COTUGNO - •••.495.268-•• - 150,00
2643-3
Compra no débito Esfiha Imigrantes 41,57
Compra no débito Arinella Imigrantes 33,48
Conta: 80-2
Fls.: 158

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Cinthia - 22.521.084/0001-41 - PAGAR.ME 107,90
Pagamento de boleto efetuado Vivo 89,99
Pagamento de boleto efetuado CLARO SP DDD 11 130,00
45770-1
Transferência enviada pelo Pix LA PITICA FOOD - 31.210.850/0001-48 - BCO C6 S. 40,00
A. (0336) Agência: 1 Conta: 2406864-0
Compra no débito Aae Av Aguas Espraiada 11,90
Fls.: 159

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - 170,00
520-7
Transferência enviada pelo Pix Via Varejo - 33.041.260/0652-90 - PAGAR.ME 165,60
184727-3
Conta: 437077-1
Transferência enviada pelo Pix SEIJI SASAKI - •••.866.208-•• - BCO DO BRASIL S.A. 479,60
(0001) Agência: 1545 Conta: 8956-7
(0001) Agência: 1545 Conta: 8956-7
Compra no débito Oazi Restaurante 48,26
Fls.: 160

1383069-2
7958-8
46349-9
Compra no débito Ind Panificacao Aveiro 78,77
Compra no débito Elmar Posto de Abaste 37,50
Transferência enviada pelo Pix LA PITICA FOOD - 31.210.850/0001-48 - BCO C6 S. 40,00
A. (0336) Agência: 1 Conta: 2406864-0
Transferência enviada pelo Pix LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE BARROS - •••.219.958- 350,00
•• - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 85 Conta:
221416-4
Transferência enviada pelo Pix VELAS E LUMINARIAS - 28.144.042/0001-15 - ITAÚ 33,58
99757-0
Fls.: 161

1383069-2
Pagamento de boleto efetuado RAIA DROGASIL S A 266,23
29611142846 - 28.610.685/0001-07 - NU
Fls.: 162

1383069-2
56789611-7
Compra no débito Casa do Cigano 7,99
Transferência enviada pelo Pix BELASUSHI - 21.468.259/0001-31 - BCO 69,96
Conta: 13004296-1
Conta: 13004296-1
Compra no débito Petz Congonhas 209,18
Compra no débito Cobasi Brooklin 35,50
Fls.: 163

1383069-2
Compra no débito Pag*Totalbrasil 14,23
Transferência enviada pelo Pix MARIA VANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA - •••.181.458- 100,00
•• - CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência:
3191 Conta: 1000000000020367-6
Transferência enviada pelo Pix BARRO BUENO - 39.885.788/0001-04 - NU 182,20
63435459-8
(0001) Agência: 1545 Conta: 8956-7
Estorno - Transferência enviada pelo BELASUSHI - 21.468.259/0001-31 - BCO 6,00
Pix SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033) Agência: 666
Conta: 13004296-1
Fls.: 164

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix ANJOS DO LAR - 40.263.099/0001-39 - NU 90,00
83305872-7
Conta: 13004296-1
Conta: 13004296-1

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 165

1383069-2

R$ 4.414,90
Movimentações
Conta: 13004296-1
Transferência enviada pelo Pix TEC JUNIOR AQUECEDORES - 08.087.770/0001-25 120,00
- ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 9100
Conta: 7383-3
Transferência enviada pelo Pix Jose Ricardo Casagrande de Oliveira - •••.146.328-•• 55,00
76560954-0
41883-8
Transferência enviada pelo Pix Maria da Conceicao sousa - •••.363.683-•• - 54,90
PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1
Conta: 4293518-9
Fls.: 166

1383069-2
48281-9
44848-8
Transferência Recebida Mariana Pedroso de Freitas - •••.464.388-•• - NU 12,00
99024420-9
(0336) Agência: 1 Conta: 7250854-0
Transferência recebida pelo Pix ERICA APARECIDA GONCALVES DIAS SILVA - •••. 6,90
545 Conta: 27159-4
Transferência enviada pelo Pix Maria Julia Rodrigues Lobo - •••.044.378-•• - ITAÚ 50,00
Transferência enviada pelo Pix IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE 74,59
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
Fls.: 167

1383069-2
PAGAMENTO Agência: 1 Conta: 847551388-2
41383206-7
Conta: 1008388-6
Transferência enviada pelo Pix Gisele Smith - •••.175.708-•• - ITAÚ UNIBANCO S.A. 150,00
(0341) Agência: 263 Conta: 26396-4
Conta: 437077-1
Transferência recebida pelo Pix LATICINIOS BELA VISTA LTDA - 02.089.969/0001- 272,00
06 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033)
Agência: 2032 Conta: 13000116-7
Conta: 437077-1
Compra no débito Jeronimo Bandeirantes 38,60
Fls.: 168

1383069-2
S.A. (0237) Agência: 870 Conta: 569587-2
Conta: 1082136-9
15803-8
527458-3
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Transferência Recebida Katiane Brito de Pontes - •••.619.096-•• - NU 16,83
98028861-2
Transferência Recebida Thiago Antonio Marques Gonçalves - •••.967.558-•• - 17,00
75258930-5
Fls.: 169

1383069-2
Reembolso recebido pelo Pix AlipayAliExpress PIX - 32.246.162/0001-09 - BANCO 43,00
BTG PACTUAL S.A. (0208) Agência: 8 Conta: 80-2
26994317-9
Transferência recebida pelo Pix VANUSA MARIA COUTO OLIVEIRA - •••.278.228-•• - 17,00
11598-9
Compra no débito Rajcao 379,00
3191 Conta: 1000000000020367-6
Transferência enviada pelo Pix RUTH MIYUKI KUABARA KAGUE - •••.777.908-•• - 65,90
DOCK SOLUCOES Agência: 1 Conta: 2231830-3
Transferência enviada pelo Pix Caio Vinicius Jesuino - •••.692.778-•• - NU 150,00
11458241-6
12700973-9
Fls.: 170

1383069-2
Compra no débito Cobasi Imigrantes 49,90
81455300-9
5703540-7
197 Conta: 1008836-4
Fls.: 171

1383069-2
(0001) Agência: 1545 Conta: 8956-7
(0341) Agência: 263 Conta: 26396-4
990092778960-4
990092778960-4
4083 Conta: 831289796-6
Pagamento de boleto efetuado GFG COMERCIO DIGITAL LTDA 79,99
45770-1
Fls.: 172

1383069-2
A. (0341) Agência: 333 Conta: 8138-8
Transferência enviada pelo Pix PETSUPERMARKET LTDA - 10.864.846/0001-23 - 55,95
3406 Conta: 13000253-7
Transferência enviada pelo Pix TELEFONICA BRASIL S A - 02.558.157/0001-62 - 119,99
2271 Conta: 13068744-7
Compra no débito Jhenyfer Medrado Cosme 22,00
Transferência enviada pelo Pix PATRICIA LUCCHI PEIXOTO - •••.904.798-•• - BCO 200,00
645599-9
Compra no débito Pao de Acucar-2336 370,04
Compra no débito Tnacional Comercio de 79,65
Fls.: 173

1383069-2
3191 Conta: 1000000000020367-6
Compra no débito Bio Park Estacionament 15,00
15.436.940/0001-03 - EBANX IP LTDA. (0383)
46349-9
Pagamento de boleto efetuado LOCCITANEBR PROCESSADO POR ADYEN 152,60
Compra no débito C Dias Restaurante e C 6,50
Transferência enviada pelo Pix Carolina Marguerite Lopes Kardosh - •••.341.328-•• - 210,00
57535395-4
Transferência enviada pelo Pix Cobasi - 53.153.938/0016-94 - NUPAY IP LTDA. 129,49
Fls.: 174

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix WIXCOM BRASIL SERVICOS DE IN - 14.644.419 142,80
/0001-90 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME
Transferência enviada pelo Pix Rodnei Danilo Camargo Felício - •••.606.768-•• - NU 12,00
983935-6
3191 Conta: 1000000000020367-6
Transferência enviada pelo Pix Conta Primaria - 15.834.045/0001-39 - PAGAR.ME 56,00
Transferência enviada pelo Pix LUCIANA TIE MAKIHARA - •••.884.168-•• - ITAÚ 25,00
Fls.: 175

1383069-2
29611142846 - 28.610.685/0001-07 - NU
56789611-7
145 Conta: 5656-0
Transferência enviada pelo Pix RAJCAO - 43.047.857/0001-70 - ITAÚ UNIBANCO 120,00
S.A. (0341) Agência: 9357 Conta: 99582-9
Transferência enviada pelo Pix MOOZ SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA - 06.308.851 109,80
3099 Conta: 65022-6
Fls.: 176

1383069-2
197 Conta: 1008836-4
Transferência recebida pelo Pix Jose Goncalves Barbosa Filho - •••.742.288-•• - 140,00
Compra no débito Mercearia General 135,08
Compra no débito Pag*Reidoatropelado 101,00
Transferência enviada pelo Pix pegue e pague loja de variedades - 00.725.274 77,28
26717-6
Transferência enviada pelo Pix Via Varejo - 33.041.260/0652-90 - PAGAR.ME 208,59
184727-3
Fls.: 177

1383069-2
Transferência Recebida Banco do Brasil - •••.007.276-•• - BCO DO BRASIL S. 5.643,09
A. (0001) Agência: 5596 Conta: 0-0
Compra no débito Daniel Mineiro 139,00
Compra no débito Bamboo House 25,00
Compra no débito Avergara 164,00
Compra no débito Pedra Nativa 128,00
Compra no débito Pag*Flicbrinquedosedu 100,00
Compra no débito Frederico Moscoso Roc 170,00
57535395-4
3191 Conta: 1000000000020367-6
Transferência enviada pelo Pix Carlos Murilo da Costa Lobo - •••.054.288-•• - NU 500,00
81761916-8
(0341) Agência: 263 Conta: 26396-4
99024420-9
Fls.: 178

1383069-2
(0336) Agência: 1 Conta: 7250854-0
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
Transferência enviada pelo Pix VERT COMPANY PARTICIPACOES LTDA - 189,98
36.227.280/0001-12 - CORA SCD S.A. (0403)
Conta: 80-2
Transferência enviada pelo Pix MAIARA PINHEIRO MACHADO GALVAO - •••. 60,00
133.658-•• - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033)
Transferência enviada pelo Pix Dayane Roberta Noronha de Barros Mello 70,00
22989227806 - 37.338.721/0001-16 - PAGSEGURO
18916929-5
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
Fls.: 179

1383069-2
Compra no débito Paethus Molduras 200,00
Compra no débito Estacionamentos Trevo 10,00
Compra no débito Havaianas Vila Mascote 124,98
221416-4
197 Conta: 1008836-4
Transferência enviada pelo Pix WEVANS STORE - 23.357.716/0001-46 - ASAAS IP S. 77,50
A. (0461) Agência: 1 Conta: 1045929-5
Compra no débito Descampado 50,00
Compra no débito Pag*Petbellasflor 188,00
Compra no débito Pag*Petbellasflor 30,00
Compra no débito Padaria Brasileira Fla 95,60

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 180

1383069-2
Fls.: 181

1383069-2

R$ 2.892,06
Movimentações
Transferência recebida pelo Pix DANIELA OGUSHI HATADA - •••.338.838-•• - BCO 400,00
73042-4
Transferência enviada pelo Pix DIGIPIX GRAFICA DIGITAL S A - 06.972.254/0001- 66,80
Conta: 6429-4
Conta: 437077-1
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
Transferência enviada pelo Pix Thiago Antonio Marques Gonçalves - •••.967.558-•• 23,00
Fls.: 182

1383069-2
75258930-5
Compra no débito Paethus Molduras 200,00
Compra no débito Estacionamentos Trevo 10,00
Transferência enviada pelo Pix QTUTS GOURMET LTDA ME - 19.977.484/0001-51 - 24,00
19345-3
Transferência enviada pelo Pix CENTRO PAUL DESENV FARM LTDA - 05.724.370 70,00
672 Conta: 41744-1
Transferência enviada Dayane Roberta Noronha de Barros Mello 160,00
22989227806 - 37.338.721/0001-16 - PAGSEGURO
18916929-5
Compra no débito Drogasi 7,99
57535395-4
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
Fls.: 183

1383069-2
ASSESSORIA EMPRESARIAL L - 00.277.106/0001-
37 - BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 3394
Conta: 11436-7
14371-9
Transferência enviada pelo Pix Nuvem Shop - 16.932.748/0001-62 - PAGAR.ME 297,44
146069-8
Pagamento de boleto efetuado CONDOMINIO DOS PINHEIRINHOS. 1.005,60
Pagamento de boleto efetuado PMSP MULTA TRANSITO 104,13
(0341) Agência: 263 Conta: 26396-4
Transferência enviada pelo Pix PET SHOP DOUG DOG LTDA ME - 10.225.452/0001- 55,00
Conta: 68859-2
Fls.: 184

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Weverton Carlos Pereira Malveira - •••.137.598-•• - 10,00
90051992-9
Transferência enviada pelo Pix Marcio Rogério Fuzzato - •••.051.568-•• - ITAÚ 63,00
18359-5
Compra no débito Pet Days Comercio e S 307,35
Compra no débito Horti Joao Cachoeiro 32,29
Compra no débito Body Silk Comercio de 54,00
57535395-4
Compra no débito Loja de Sabores 12,00
Compra no débito Grlima Representacoes 98,00
Compra no débito Outback Vila Olimpia 142,00
Compra no débito Arco Iris Shoes Comerc 74,70
Compra no débito Log*Acium Ibirapu 109,00
Fls.: 185

1383069-2
197 Conta: 1008836-4
5558286-9
Estorno - Transferência enviada pelo Antônio Eletricista - •••.481.086-•• - CAIXA 200,00
Pix ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 5067
Conta: 757238361-1
Pix ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 2960
Conta: 5809-0
Pix ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 104 Conta:
Fls.: 186

1383069-2
36030-5
Compra no débito Pag*Agfconceicao 6,35
Compra no débito Joka Estetica Autom 60,00
Compra no débito Melaocar 152,00
Transferência enviada pelo Pix LAYLA LOUYSE FIGLIOLI CARVALHO - •••.062.708-•• 15,00
211283-3
Transferência enviada pelo Pix Antônio Eletricista - •••.481.086-•• - CAIXA 200,00
Conta: 757238361-1
Conta: 5809-0
36030-5
Conta: 5809-0
Transferência enviada pelo Pix Otavio Guilherme Teixeira de Souza Neto - •••. 102,00
810.358-•• - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290)
Transferência enviada pelo Pix RAJCAO - 43.047.857/0001-70 - ITAÚ UNIBANCO S. 500,00
A. (0341) Agência: 9357 Conta: 99582-9
Fls.: 187

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix PATRICIA TATIANA DI FRANCO - •••.304.308-•• - 360,00
3097-4
Pagamento de boleto efetuado Nestle Brasil LTDA PROCESSADO POR ADYEN 92,76
2271 Conta: 13068744-7
Transferência enviada pelo Pix CLINICA MM FERREIRA SERVICOS VETERINARIOS 137,00
LTDA - 26.435.134/0001-29 - STONE IP S.A. (0197)
46349-9
Fls.: 188

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix REFRIGERACAO OGNET-SHOP - 38.233.044/0001- 20,00
34 - BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta:
4770684-8
S.A. (0341) Agência: 251 Conta: 9254-0
Compra no débito Jk Comercio 40,00
Compra no débito Shell 73,50
Compra no débito Horti Joao Cachoeiro 40,52
Conta: 437077-1
385408-5
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Fls.: 189

1383069-2
Pagamento de boleto efetuado SABESP 67,60
Compra no débito Garageinn 34,00
Compra no débito Posto Alpha Center 30,00
Compra no débito Alphaville Trevo 23,80
Compra no débito Rio Negro Derivados de 40,00
Transferência enviada pelo Pix DENIS CORREA TCHEPELENTYKY - •••.037.128-•• - 105,00
7958-8
Compra no débito Maria das Gracas de Ol 20,00
Compra no débito Pag*Marlenesilva 70,00
4083 Conta: 831289796-6
Fls.: 190

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix DOCERIA E RESTAURANTE HALIN LTDA - 01.179.612 146,00
/0001-56 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033)
Transferência enviada pelo Pix Fabio Roberto Raimundi - •••.330.248-•• - ITAÚ 15,00
45770-1
19 MAI 2022 Total de saídas - 1.083,26
57535395-4
Transferência enviada pelo Pix BRUNO ELIAS DOS SANTOS - •••.746.378-•• - CAIXA 80,00
1288000000751775101-9
Transferência enviada pelo Pix Dayane Roberta Noronha de Barros Mello 70,00
22989227806 - 37.338.721/0001-16 - PAGSEGURO
18916929-5
Compra no débito Drogasi 37,38
3191 Conta: 1000000000020367-6
Fls.: 191

1383069-2
Compra no débito Sao Francisco Hortifru 42,75
Transferência enviada pelo Pix MARIA DA LUZ FERNANDES - •••.257.948-•• - ITAÚ 180,00
Transferência enviada pelo Pix VALDEMIR SOARES LOPES - •••.095.743-•• - BANCO 260,00
Transferência recebida pelo Pix DEBORA BAGNOLI - •••.003.228-•• - BCO DO 1.695,00
527458-3
Transferência recebida pelo Pix ALEXSANDRO APARECIDO DA SILVA LEITE - •••. 7.200,00
294.516-•• - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (0033)
14371-9
7498478-9
Transferência enviada pelo Pix DEBORA BAGNOLI - •••.003.228-•• - BCO DO 1.500,00
Fls.: 192

1383069-2
21 MAI 2022 Total de saídas - 3.710,24
Transferência enviada pelo Pix DEBORA BAGNOLI - •••.003.228-•• - BCO DO BRASIL 2.100,00
S.A. (0001) Agência: 2898 Conta: 29010-6
81761916-8
Transferência enviada pelo Pix VIDA E COR - 04.961.976/0001-81 - BCO 99,80
Conta: 13006399-1
Conta: 437077-1
Compra no débito Cantinho Minero 76,00
Compra no débito Pag*Chocolateriadaser 148,00
Transferência recebida pelo Pix VALDEMIR SOARES LOPES - •••.095.743-•• - BANCO 260,00
146069-8
Conta: 437077-1
Fls.: 193

1383069-2
Reembolso recebido pelo Pix Otavio Guilherme Teixeira de Souza Neto - •••. 102,00
810.358-•• - PAGSEGURO INTERNET IP S.A. (0290)
Transferência recebida pelo Pix OTAVIO GUILHERME TEIXEIRA DE SOUZA NETO 20,00
29581035877 - 38.233.044/0001-34 - BANCO
26994317-9
29611142846 - 28.610.685/0001-07 - NU
56789611-7
Conta: 1082136-9
15803-8
Fls.: 194

1383069-2
26994317-9
99024420-9
41383206-7
Transferência enviada pelo Pix A C DE F MARTINS IMPORTADORA - 29.124.560 27,00
6873 Conta: 41413-7
Transferência recebida pelo Pix VANUSA MARIA COUTO OLIVEIRA - •••.278.228-•• - 19,00
11598-9
Transferência recebida pelo Pix Andrea Regina Peres - •••.639.778-•• - PICPAY 500,00
(0380) Agência: 1 Conta: 61333261-0
12700973-9
Fls.: 195

1383069-2
990092778960-4
Transferência enviada pelo Pix Drogaria Sao Paulo - 61.412.110/0033-32 - NUPAY IP 42,77
LTDA. Agência: 1 Conta: 984930-3
3191 Conta: 1000000000020367-6
Compra no débito Hortifruti Mirandopo 95,46
Pagamento de boleto efetuado VIA VAREJO S.A. 281,88
Conta: 437077-1
Transferência enviada pelo Pix PRECOLANDIA - 62.270.186/0001-56 - ITAÚ 29,91
Compra no débito Multicoisas 234,50
Fls.: 196

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix DLOCAL - 25.021.356/0001-32 - DLOCAL BRASIL 143,95
PAGAMENTOS Agência: 1 Conta: 530166-0
Conta: 80-2
Compra no débito D Brescia Paraiso 149,95
(0336) Agência: 1 Conta: 7250854-0
Transferência enviada pelo Pix By Samia Aromaterapia Comércio e Distribuidora 74,55
Eireli - 03.671.985/0001-75 - PAGAR.ME
890744-7
Compra no débito Distribuidora de Oleo 227,14
Transferência enviada pelo Pix WEVANS STORE - 23.357.716/0001-46 - ASAAS IP S. 137,15
A. (0461) Agência: 1 Conta: 1045929-5
Fls.: 197

1383069-2

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 198

1383069-2

R$ 24.658,49
Movimentações
527458-3
Conta: 80-2
Transferência enviada pelo Pix RAIMUNDO BRANDAO PEREIRA - •••.857.693-•• - 275,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (0104) Agência: 657
Conta: 1000000000028933-8
Compra no débito Nep Estacion 58,97
41883-8
Fls.: 199

1383069-2
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
41383206-7
385408-5
Compra no débito D Brescia Paraiso 166,00
Compra no débito Pg *Chez Roberta 40,00
Compra no débito O Burguer Bar 58,00
Compra no débito Pag*Laudiceiafatimada 10,00
Fls.: 200

1383069-2
Compra no débito Forneria Sant Antonio 30,00
Compra no débito Sampa Vinhos 20,00
Compra no débito Forneria Sant Antonio 30,00
Transferência enviada pelo Pix LIFE TERM COMERCIO E SERVICOS LTDA - 137,00
21.828.365/0001-89 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
(0104) Agência: 529 Conta: 3000000000003431-3
55390037-7
Transferência enviada pelo Pix Helenice Almeida Ramos Ferreira - •••.500.218-•• - 60,00
Conta: 1288000000850139392-2
57535395-4
Transferência enviada pelo Pix Daniela Ogushi Hatada - •••.338.838-•• - BCO DO 10,00
Fls.: 201

1383069-2
Compra no débito Pag*Rodneidanilocamar 14,00
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Transferência Recebida Alpargatas S/A - 61.079.117/0001-05 - BCO 433,70
197 Conta: 1008836-4
Fls.: 202

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix CIA DE GAS DE SAO PAULO COMGAS - 61.856.571 12,69
912 Conta: 5534-0
Pagamento de boleto efetuado CONDOMINIO DOS PINHEIRINHOS. 1.005,60
Compra no débito Pet Shop Doug Dog 140,00
Transferência enviada pelo Pix V. VENDRAMINI ASSISTENCIA MEDICA EIRELI - 790,00
33.746.411/0001-80 - BCO DO BRASIL S.A. (0001)
Transferência enviada pelo Pix Drogaria Sao Paulo - 61.412.110/0033-32 - NUPAY 157,60
IP LTDA. Agência: 1 Conta: 984930-3
Pagamento de boleto efetuado YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA 149,20
Fls.: 203

1383069-2
Conta: 13004296-1
Compra no débito Fibra Posto 20,00
Transferência enviada pelo Pix BELEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE 133,50
BELEZA E SERVIC - 11.724.258/0001-57 - BCO
32432-9
Pagamento de fatura 2.001,86
A. (0341) Agência: 333 Conta: 8138-8
46349-9
Fls.: 204

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix PATRICIA TATIANA DI FRANCO - •••.304.308-•• - 12.763,19
3097-4
Transferência recebida pelo Pix LUIS CARLOS ACORSI - •••.404.388-•• - BCO DO 25,00
2271 Conta: 13068744-7
81761916-8
Transferência enviada pelo Pix PET CENTER PARTICIPACOES S A - 18.328.118/0001- 108,99
Conta: 4171-1
Transferência enviada pelo Pix Fabio Roberto Raimundi - •••.330.248-•• - ITAÚ 10,00
3191 Conta: 1000000000020367-6
Fls.: 205

1383069-2
3406 Conta: 13000253-7
81761916-8
55390037-7
Transferência enviada pelo Pix Casa Santa Luzia - 59.350.116/0001-01 - NUPAY IP 121,98
41883-8
Compra no débito A Chapa 134,09
Compra no débito Banca Paraiso 6,00
Fls.: 206

1383069-2
527458-3
41883-8
Compra no débito Belo Frango 78,28
55390037-7
47333261-5
Fls.: 207

1383069-2
81761916-8
45770-1
Transferência enviada pelo Pix Mariana Pedroso de Freitas - •••.464.388-•• - NU 26,50
99024420-9
Transferência enviada pelo Pix FABIANA GARUTTI MUNIZ GUILHERMETTI - •••. 10,00
258.108-•• - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência:
7016 Conta: 510006447-8
Transferência enviada pelo Pix RITA DE CASSIA ORICHIO PAREDE - •••.033.858-•• - 30,00
24112-9
Fls.: 208

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Adriano Marcos Silva de Castro - •••.111.428-•• - NU 380,00
75656952-8
Transferência enviada pelo Pix Epoca Cosmeticos - 01.239.313/0001-60 - NUPAY 100,60
IP LTDA. Agência: 1 Conta: 953709-5
Transferência recebida pelo Pix Dayane Roberta Noronha de Barros Mello 50,00
22989227806 - 37.338.721/0001-16 - PAGSEGURO
18916929-5
Compra no débito Sbe Sistema Brasileir 17,00
Transferência enviada pelo Pix MARCIO RODRIGO CARVALHO CUNHA - •••. 230,00
166.538-•• - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência:
8451 Conta: 33844-9
197 Conta: 1008836-4
Compra no débito Restaurante Osaka 142,25
Compra no débito Padaria Sonho de Abelh 44,90
Fls.: 209

1383069-2
A. (0341) Agência: 333 Conta: 8138-8
Transferência enviada pelo Pix Lorena Fabiola Ulloa Guzman Trolese Lins - •••. 102,59
55 Conta: 754630-0
41383206-7
99024420-9
Compra no débito Outback Alphaville 151,86
Transferência enviada pelo Pix Epoca Cosmeticos - 01.239.313/0001-60 - NUPAY IP 57,50
Transferência enviada pelo Pix PAGHIPER SERVICOS ONLINE EIRELI - ME - 316,00
20.110.153/0001-07 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341)
Fls.: 210

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix ELAINE CAROLINA AMORIM - •••.334.508-•• - BCO 400,00
81284-6
4707265370-5
24112-9
Transferência enviada pelo Pix BOB BARS OVER BOTTLES COSMETICOS SA - 148,00
32.812.801/0001-48 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE
PAGAME Agência: 1 Conta: 880951-3
Transferência enviada pelo Pix Paula Alexandre Pinelli - •••.107.898-•• - BCO 190,00
Conta: 1041247-5
Fls.: 211

1383069-2
48281-9
81455300-9
83305872-7

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 212

1383069-2

R$ 31.785,91
Movimentações
Compra no débito Pag*Forteasturias 41,80
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IP (0260) Agência: 1 Conta: 92767949-3
Compra no débito Pag*Carolinealvesde 12,00
Transferência enviada pelo Pix FLUXA NEGOCIOS DIGITAIS LTDA - 44.189.517 89,99
/0001-46 - MERCADO PAGO IP LTDA. (0323)
Transferência enviada pelo Pix Anaktar Betto - •••.794.678-•• - NU PAGAMENTOS - 80,00
IP (0260) Agência: 1 Conta: 92767949-3
Fls.: 213

1383069-2
55390037-7
Transferência enviada pelo Pix LOJA ELECTROLUX COM VIRTUAL DE 107,60
ELETRODOMESTICOS LTDA - 13.986.197/0001-21 -
1176675859-7
Compra no débito Alphaville Trevo 49,70
24112-9
Transferência recebida pelo Pix Petsupermarket Comercio De Produtos Para 150,95
Animais S/A - 10.864.846/0001-23 - Stark Bank
Fls.: 214

1383069-2
Agência: 1 Conta: 536563674618265-6
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
197 Conta: 1008836-4
Compra no débito Pag*Armando 14,00
Transferência enviada pelo Pix Letícia Orth Goes - •••.817.838-•• - BCO C6 S.A. 44,00
(0336) Agência: 1 Conta: 7250854-0
Fls.: 215

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix ERICA APARECIDA - 37.094.215/0001-29 - BANCO 300,00
912 Conta: 5534-0
Compra no débito Sushi Delivery Rsan 119,23
Compra no débito Pag*Renovacar 50,00
Transferência enviada pelo Pix C6 BANK - 31.872.495/0001-72 - BCO C6 S.A. 920,15
(0336) Agência: 1 Conta: 14897781-2
Pagamento de boleto efetuado CONDOMINIO DOS PINHEIRINHOS 1.005,60
Compra no débito Sbe Sistema Brasileir 17,00
Compra no débito Chico Hamburger 46,90
Fls.: 216

1383069-2
46349-9
24112-9
S.A. (0237) Agência: 870 Conta: 569587-2
2271 Conta: 13002745-8
385408-5
Compra no débito Pag*Roseiractnbrp 60,70
Compra no débito Pag*Leonardofranca 18,00
Compra no débito Ultrapopular Paraty - 42,40
Fls.: 217

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix MARIA ISABEL A FARIA COSTA - •••.199.608-•• - 325,60
21825-0
Transferência enviada pelo Pix MARIA ISABEL A FARIA COSTA - •••.199.608-•• - 378,40
21825-0
2271 Conta: 13068744-7
Compra no débito Pag*Marcelojosebelope 15,00
385408-5
Compra no débito Caminho do Ouro de Par 268,01
Compra no débito Frango Assado Carvalho 55,20
Compra no débito Posto-2632 231,15
527458-3
Fls.: 218

1383069-2
Pagamento de boleto efetuado ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A 282,91
24112-9
41383206-7
Compra no débito Asia House Sushi Resta 37,44
Compra no débito Discovery Papelaria e 42,50
Compra no débito Pag*Artespapel 15,00
55390037-7
Reembolso recebido pelo Pix B2W COMPANHIA DIGITAL - 00.776.574/0019-85 - 309,44
55390037-7
Fls.: 219

1383069-2
29611142846 - 28.610.685/0001-07 - NU
56789611-7
Transferência enviada pelo Pix TICIA PIJAMAS - 24.434.431/0001-24 - BCO 296,00
Conta: 13004388-1
Compra no débito Sandra Regina da Silv 12,00
55390037-7
5558286-9
Compra no débito Nipon 63,15
Fls.: 220

1383069-2
S.A. (0341) Agência: 257 Conta: 43147-8
28535685-6
45770-1
5558286-9
Conta: 80-2
Pagamento de boleto efetuado WIRECARD BRASIL S.A. 99,52
Transferência enviada pelo Pix CAIO MOREIRA DA SILVA LIMA - •••.467.888-•• - 285,00
40476-0
Fls.: 221

1383069-2
Compra no débito Artigos Religiosos Sao 78,00
Compra no débito Chocolates Higa Comer 16,00
Conta: 13004296-1
Transferência enviada pelo Pix WESTWING COM VAREJISTA LTDA - 14.776.142 81,16
300 Conta: 15235-2
Pagamento de boleto efetuado WIRECARD BRASIL S.A. 176,18
99024420-9
2918333524-0
Fls.: 222

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix MAGALU PAGAMENTOS LTDA - 17.948.578/0001-77 43,67
- MAGALU PAGAMENTOS Agência: 1 Conta:
990092778960-4
Transferência enviada pelo Pix AUMASENSY COMUNICACAO - 12.531.050/0001- 270,00
Conta: 17200-0
Transferência enviada pelo Pix AUMASENSY COMUNICACAO - 12.531.050/0001- 100,00
Conta: 17200-0
Transferência enviada pelo Pix Alessandra Julia Frazilli - •••.194.028-•• - NU 400,00
5149655-4
Compra no débito Pag*Restaurantealdeia 47,30
833788-6
55390037-7
Compra no débito Blitz Estacionamento 36,00
Fls.: 223

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Marcelo Bartheman Scala - •••.879.538-•• - ITAÚ 530,00
3406 Conta: 13000253-7
221416-4
Compra no débito Centro Automotivo Hura 266,86
Transferência enviada pelo Pix Kethelin Pereira De Camargo Da Rocha - •••. 700,00
280.899-•• - PICPAY (0380) Agência: 1 Conta:
28825591-7
2918333524-0
55390037-7
Fls.: 224

1383069-2

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 225

1383069-2

R$ 1.226,13
Movimentações
5558286-9
41383206-7
Compra no débito Pag*Rodneidanilocamar 17,00
Transferência enviada pelo Pix Tatiana Lima Costa - •••.954.518-•• - ITAÚ UNIBANCO 300,00
S.A. (0341) Agência: 8099 Conta: 3266-9
38559505-3
Fls.: 226

1383069-2
Transferência Recebida Lucimara Salgado - •••.237.118-•• - NU 30,00
44268440-2
Pagamento de boleto efetuado TJSP - CUSTAS FEDTJ 29,70
Transferência enviada pelo Pix Thales Marques Gonçalves - •••.050.088-•• - NU 100,00
949960-0
Transferência enviada pelo Pix ANA LUCIA BOGOSSIAN MASSUD - •••.178.378-•• - 59,00
30131-2
Transferência enviada pelo Pix GUSTAVO BITTAR CUNHA - •••.628.768-•• - ITAÚ 350,00
24112-9
103064-7
Transferência enviada pelo Pix Priscilla Postorivo - •••.205.487-•• - BCO BRADESCO 250,00
S.A. (0237) Agência: 2013 Conta: 44391-3
Fls.: 227

1383069-2
99024420-9
Transferência enviada pelo Pix Marcelo Bartheman Scala - •••.879.538-•• - ITAÚ 4.870,00
Compra no débito Genis Marques 20,00
Compra no débito Pag*Gsmmycomerciodech 23,70
Compra no débito Linea Presentes Eirel 59,99
Compra no débito Cellworld 130,00
Compra no débito Lojas Iplace 215,00
Compra no débito Lellis Trattoria 134,33
Transferência enviada pelo Pix GO COM DE ARTIGOS ELETRONICOS E 151,70
ACESSORIOS LTDA - 22.165.464/0003-52 -
7133164273-9
Transferência recebida pelo Pix MARCELA PAULA BRANCO ALMEIDA - •••.934.688- 40,00
Conta: 1857-6
Transferência recebida pelo Pix Amanda Pires Philadelpho - •••.065.438-•• - PICPAY 1.000,00
(0380) Agência: 1 Conta: 14452000-1
Fls.: 228

1383069-2
81455300-9
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
33566-1
Transferência enviada pelo Pix MAGALU PAGAMENTOS LTDA - 17.948.578/0001-77 189,99
- MAGALU PAGAMENTOS Agência: 1 Conta:
990092778960-4
Transferência enviada pelo Pix Shopee - 38.372.267/0001-82 - NUPAY IP LTDA. 119,71
Transferência enviada pelo Pix EBANX - 13.236.697/0001-46 - EBANX IP LTDA. 57,73
(0383) Agência: 1 Conta: 1000035761-5
Conta: 80-2
Débito em conta 52,60
Fls.: 229

1383069-2
197 Conta: 1008836-4
Transferência enviada pelo Pix RAJCAO - 43.047.857/0001-70 - ITAÚ UNIBANCO S. 500,00
A. (0341) Agência: 9357 Conta: 99582-9
Conta: 4171-1
/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência:
3132 Conta: 103466-9
3406 Conta: 13000253-7
A. (0341) Agência: 333 Conta: 8138-8
385408-5
2918333524-0
Fls.: 230

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix RAPHAEL OLIVEIRA DOS SANTOS - •••.184.848-•• - 25,00
18294-2
Estorno - Transferência enviada pelo ANALI CORREA TCHEPELENTYKY - •••.156.898-•• - 9.000,00
Pix BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta:
5558286-9
Estorno - Transferência enviada pelo ANALI CORREA TCHEPELENTYKY - •••.156.898-•• - 650,00
Pix BANCO ORIGINAL (0212) Agência: 1 Conta:
5558286-9
5558286-9
5558286-9
5558286-9
Fls.: 231

1383069-2
385408-5
Transferência enviada pelo Pix NICOLE SAMANTA DANTAS REIS - •••.701.638-•• - 600,00
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
2271 Conta: 13002745-8
47333261-5
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Fls.: 232

1383069-2
45770-1
3191 Conta: 1000000000020367-6
3406 Conta: 13000253-7
Transferência enviada pelo Pix C6 BANK - 31.872.495/0001-72 - BCO C6 S.A. 1.593,49
(0336) Agência: 1 Conta: 14897781-2
2271 Conta: 13068744-7
Transferência enviada pelo Pix Camicado - 03.002.339/0147-60 - NUPAY IP LTDA. 121,16
Fls.: 233

1383069-2
PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 851580-
Compra no débito Centro Automotivo Hura 174,89
Compra no débito Pag*Palmitosregis 67,00
Compra no débito Carrefour Express 22,19
990092778960-4
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Fls.: 234

1383069-2
990092778960-4
Compra no débito Aldeia 71,50
385408-5
2918333524-0
24112-9
385408-5
Fls.: 235

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix THAIS KAROLINA FERREIRA SANTOS - •••.709.148-•• 350,00
- BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta: 20251820-
Estorno - Transferência enviada pelo DENIS CORREA TCHEPELENTYKY - •••.037.128-•• - 100,00
Pix BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 2818 Conta:
7958-8
7958-8
Compra no débito Emilene Costa de Lima 34,90
Transferência enviada pelo Pix PRICOMPET - 35.016.243/0001-00 - NU 11,00
81148095-1
Transferência enviada pelo Pix LAVANDERIA PHENIX II LTDA - 55.401.152/0001-98 - 40,00
41883-8
3191 Conta: 1000000000020367-6
PAGAMENTOS - IP (0260) Agência: 1 Conta: 851580-
Fls.: 236

1383069-2
Conta: 437077-1
Transferência enviada pelo Pix ERICA APARECIDA GONCALVES DIAS SILVA - •••. 135,00
545 Conta: 27159-4
A. (0341) Agência: 333 Conta: 8138-8
Compra no débito Restaurante Osaka 154,00
(0336) Agência: 1 Conta: 7250854-0
851580-9
Compra no débito Assuncao Teixeira da S 48,50
Fls.: 237

1383069-2
Compra no débito Auto Posto Galena 144,22
Compra no débito Abraao de Moraes 25,90
Transferência enviada pelo Pix C J SANTOS VASCONCELLOS LTDA - 24.784.574 284,49
Reembolso recebido pelo Pix SHPP B I P PAG LTDA - 38.372.267/0001-82 - SPIN 32,91
PAY Agência: 1 Conta: 146485-6
2918333524-0
Transferência enviada pelo Pix JOAO ACACIO SAMPAIO TOGNI 03242885813 - 101,15
19.773.517/0001-41 - BCO DO BRASIL S.A. (0001)
Transferência enviada pelo Pix ADRIANO MARCOS SILVA DE CASTRO 29611142846 380,00
- 28.610.685/0001-07 - NU PAGAMENTOS - IP
(0260) Agência: 1 Conta: 56789611-7
Transferência enviada pelo Pix PAYMEE BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS S/A - 113,97
28.683.892/0001-91 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341)
Fls.: 238

1383069-2
990092778960-4
Reembolso recebido pelo Pix SHPP B I P PAG LTDA - 38.372.267/0001-82 - SPIN 18,19
PAY Agência: 1 Conta: 146485-6
Reembolso recebido pelo Pix MAGALU PAGAMENTOS LTDA - 17.948.578/0001- 79,00
990092778960-4
Transferência recebida pelo Pix PAULO ANTONIO SANTINI - •••.591.318-•• - ITAÚ 2.000,00
10875-4
Pagamento de boleto efetuado PAGHIPER INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA 318,24
851580-9
Compra no débito Ms Estacionamento 40,00
Transferência enviada pelo Pix Tatiane Marchesan Santos - •••.149.009-•• - NU 150,00
96420840-9
Fls.: 239

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix R E C INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO E 189,82
COMERCIO LTDA - 32.033.139/0001-28 - BANCO
41383206-7
2918333524-0
145 Conta: 5656-0
103064-7
Fls.: 240

1383069-2
Pagamento de boleto efetuado YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA 196,09
Transferência enviada pelo Pix LOJAS RIACHUELO - 33.200.056/0001-49 - ITAÚ 59,89
(0336) Agência: 1 Conta: 7250854-0
83305872-7
133892-4
Transferência enviada pelo Pix Edmundo Thomaz SOUBIHE - •••.840.038-•• - NU 240,00
2335525-2
Compra no débito Rei do Oleo Jabaquara 30,00
Compra no débito Artigo Religioso 39,90
990092778960-4
Fls.: 241

1383069-2
Compra no débito Girassol 27,50
Compra no débito Insalata 158,58
Compra no débito Duarte Transportes 25,00
41383206-7
24112-9
Compra no débito Adiqplu*Jabaquara Past 156,27
103064-7
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
Conta: 80-2
Fls.: 242

1383069-2
5558286-9
41383206-7
Compra no débito Lj 74 Shopp Iguat Alph 20,40

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 243

1383069-2

R$ 2.249,10
Movimentações
(0383) Agência: 1 Conta: 1000035761-5
990092778960-4
Transferência recebida pelo Pix CONCEICAO AP BARRIONUEVO PINTO - •••.892.498- 70,00
•• - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 774 Conta:
63246-7
Fls.: 244

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix TRUCK BAR E RESTAURANTE - 35.353.802/0001-60 180,00
1566 Conta: 13002378-0
3191 Conta: 1000000000020367-6
Compra no débito Bandeirantes 25,80
Compra no débito Martipark 32,00
Conta: 4171-1
Compra no débito Mercado Extra-1739 62,97
Transferência enviada pelo Pix Helenice Almeida Ramos Ferreira - •••.500.218-•• - 15,00
Conta: 1288000000850139392-2
Fls.: 245

1383069-2
5558286-9
385408-5
DO BRASIL S.A. (0001) Agência: 5761 Conta: 20119-7
Compra no débito Neo Sol*Saint Christ 300,00
Compra no débito Pag*Paulorobertofranc 117,70
Transferência enviada pelo Pix Carlos Leandro Ferreira do Valle - •••.775.966-•• - 550,00
30419-6
(0380) Agência: 1 Conta: 14452000-1
Fls.: 246

1383069-2
Conta: 80-2
Transferência recebida pelo Pix THAIS KAROLINA FERREIRA SANTOS - •••.709.148- 250,00
•• - BANCO INTER (0077) Agência: 1 Conta:
20251820-5
Compra no débito 1 Tabeliao de Notas da 11,40
33566-1
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Transferência Recebida @Wirecard Brazil S.A - 08.718.431/0001-08 - BCO 126,02
Fls.: 247

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix CCCCSA SAO PAULO OFFICE LTDA - 31.286.342 4.790,34
910 Conta: 14383-3
Transferência Recebida Isac Chapira Teperman - •••.534.878-•• - ITAÚ 438,93
5558286-9
Transferência enviada pelo Pix ANDRESSA BURIGATTO C - 26.788.186/0001-89 - 150,00
Transferência enviada pelo Pix ANDREZA COLICCHIO LOPES - •••.695.968-•• - BCO 2.400,00
Compra no débito Manihi Sushi Moema 235,73
Compra no débito Parkir 30,00
Fls.: 248

1383069-2
(0336) Agência: 1 Conta: 14897781-2
Transferência enviada pelo Pix RENATA VALENTE SATO - •••.519.658-•• - BCO 230,00
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Transferência enviada pelo Pix SP - SÃO PAULO - MOEMA - 08.845.676/0001-98 - 392,81
FLAGSHIP IP LTDA Agência: 18 Conta: 17018-6
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
46349-9
Pagamento de boleto efetuado DLOCAL BRASIL LTDA 251,01
Fls.: 249

1383069-2
197 Conta: 1008836-4
2271 Conta: 13002745-8
99024420-9
Compra no débito C A Agua Espraiada-She 145,87
545 Conta: 27159-4
Fls.: 250

1383069-2
2271 Conta: 13068744-7
Compra no débito Mr. Cheney Cookies 14,00
Transferência enviada pelo Pix SO PRATA COM BR - 07.113.298/0001-95 - ITAÚ 117,89
Compra no débito Petz Bandeirantes 201,51
990092778960-4
545 Conta: 27159-4
20.110.153/0001-07 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
385408-5
Fls.: 251

1383069-2
4083 Conta: 831289796-6
55390037-7
Transferência enviada pelo Pix Lorena Fabiola Ulloa Guzman Trolese Lins - •••. 59,70
55 Conta: 754630-0
Transferência enviada pelo Pix WIXCOM BRASIL SERVICOS DE IN - 14.644.419 208,00
/0001-90 - PAGAR.ME INSTITUICAO DE PAGAME
Transferência recebida pelo Pix BODYNOVA BRAZIL COMERCIO P. B. LTDA - 251,53
34.864.200/0001-04 - BCO BRADESCO S.A.
(0237) Agência: 551 Conta: 14574-2
Transferência enviada pelo Pix OHANA COMERCIO - 40.191.295/0001-45 - BANCO 147,42
Fls.: 252

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix FOM - 27.932.734/0001-65 - NUPAY IP LTDA. 197,92
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
Transferência Recebida Luiz Fernando Gualberto Duarte - •••.248.108-•• - 78,00
40392748-9
Compra no débito Fiorino 149,98
Compra no débito Pgo*Diogo Estacionamen 15,00
38559505-3
Compra no débito A Chapa Lanches 63,00
Fls.: 253

1383069-2
Conta: 4171-1
Transferência enviada pelo Pix KAREN SCARPI - •••.971.118-•• - BCO DO BRASIL S.A. 12,00
(0001) Agência: 3576 Conta: 22478-2
Pagamento de boleto efetuado Nestle Brasil LTDA PROCESSADO POR ADYEN 113,25
Compra no débito Pag*Arenaspark 5,00
Transferência enviada pelo Pix Marli Soares de Oliveira - •••.827.568-•• - CAIXA 100,00
1288000000966266671-6
09 - ITAÚ UNIBANCO S.A. (0341) Agência: 38 Conta:
4171-1
7958-8
Compra no débito Fbq Paes Artesanais 17,00
Fls.: 254

1383069-2
Compra no débito Bradesco Clelia 2,00
26994317-9
(0383) Agência: 1 Conta: 1000035761-5
Transferência enviada pelo Pix Imaginarium - 00.399.603/0001-08 - NUPAY IP 90,79
Transferência enviada pelo Pix Katiane Brito de Pontes - •••.619.096-•• - NU 79,50
98028861-2
Compra no débito Aasp 148,00
Transferência enviada pelo Pix PAGBRASIL PAGAMENTOS ELETRONICOS LTDA - 38,58
14.630.124/0001-65 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
29611142846 - 28.610.685/0001-07 - NU
56789611-7
Fls.: 255

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix FELLIPE DO CARMO RODRIGUES - •••.554.851-•• - 250,00
24721-9
41383206-7
Conta: 1010886-2
Conta: 437077-1
Transferência enviada pelo Pix CENTRO METR COSMETICOS LTDA - 54.801.535 44,56
177 Conta: 49867-2
Fls.: 256

1383069-2
Conta: 80-2
385408-5
41383206-7
15803-8
Conta: 1008388-6
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Fls.: 257

1383069-2
Compra no débito Centro Automotivo Finl 261,50
3191 Conta: 1000000000020367-6
Transferência enviada pelo Pix FELLIPE DO CARMO RODRIGUES - •••.554.851-•• - 250,00
24721-9
103064-7
Transferência enviada pelo Pix KALUNGA SA - 43.283.811/0001-50 - BCO DO 22,00
3097-4
Fls.: 258

1383069-2

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 259

1383069-2

R$ 2.757,75
Movimentações
Compra no débito Pag*Saojudasmateriais 29,90
Transferência recebida pelo Pix JESSE LIMA DANTAS - •••.509.078-•• - BCO 150,00
1009327-9
Transferência recebida pelo Pix FELIPE MARIO KRONEMBERGER - •••.244.198-•• - 300,00
10619-4
Transferência recebida pelo Pix FABIO SANTANA DE SOUZA - •••.324.798-•• - ITAÚ 200,00
Transferência recebida pelo Pix ROBERTO KRONEMBERGER - •••.969.538-•• - BCO 350,00
Fls.: 260

1383069-2
Transferência enviada pelo Pix Nathalya Sodre Veiga - •••.112.848-•• - NU 150,00
5157575-4
Transferência enviada pelo Pix PET SHOP DOUG DOG LTDA ME - 10.225.452/0001- 120,00
Conta: 68859-2
Transferência enviada pelo Pix COORD ADM FINANCEIRA CAF - 46.377.222/0003- 50,00
Conta: 1300001-2
Transferência recebida pelo Pix Mirian louro ferreira - •••.762.258-•• - PAGSEGURO 300,00
INTERNET IP S.A. (0290) Agência: 1 Conta: 2668964-
Fls.: 261

1383069-2
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Transferência enviada pelo Pix GILMARA CELIA DOS SANTOS - •••.970.463-•• - 85,00
Conta: 1288000000752767696-6
Conta: 13004296-1
(0380) Agência: 1 Conta: 14452000-1
Transferência recebida pelo Pix LADO INDUSTRIA TEXTIL LTD - 21.206.927/0001-52 144,89
220-8
Conta: 1010886-2
34.600.556/0001-30 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
(0341) Agência: 8499 Conta: 30700-0
Fls.: 262

1383069-2
912 Conta: 5534-0
197 Conta: 1008836-4
Conta: 437077-1
Fls.: 263

1383069-2
Conta: 4171-1
46349-9
(0336) Agência: 1 Conta: 14897781-2
Transferência enviada pelo Pix Tatiane Marchesan Santos - •••.149.009-•• - NU 150,00
96420840-9
Fls.: 264

1383069-2
Conta: 13004296-1
145 Conta: 5656-0
99024420-9
Compra no débito Aae Av Aguas Espraiada 14,90
Transferência enviada pelo Pix EDUZZ TECNOLOGIA LTDA - 09.573.540/0001-39 - 97,00
IUGU IP S.A. (0401) Agência: 1 Conta: 742495-2
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
Transferência enviada pelo Pix Rosemeire do Carmo Rodrigues - •••.000.401-•• - 200,00
34365745-3
Fls.: 265

1383069-2
3191 Conta: 1000000000020367-6
Pagamento de boleto efetuado PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG 99,00
543350-7
Transferência Recebida Felipe Mário Kronemberger - •••.244.198-•• - NU 300,00
9830414-2
Fls.: 266

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix PATRICIA REGINA DOS SANTOS - •••.978.608-•• - 150,00
Conta: 816289741-9
Transferência enviada pelo Pix FARMACIA DO POVO - 54.375.647/0001-27 - EFÍ S. 944,63
A. - IP (0364) Agência: 1 Conta: 293191-5
221416-4
Compra no débito Urbia Gestao de Parque 30,00
Compra no débito Achapa 58,63
3097-4

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 267

1383069-2
Fls.: 268

1383069-2

R$ 12.263,13
Movimentações
Transferência recebida pelo Pix FABIO SANTANA DE SOUZA - •••.324.798-•• - ITAÚ 200,00
Compra no débito Borracharia Flecha 120,00
Compra no débito Pg *Pastel K Pastel K 9,00
/0001-17 - BCO DO BRASIL S.A. (0001) Agência:
Fls.: 269

1383069-2
3132 Conta: 103466-9
Conta: 4171-1
(0383) Agência: 1 Conta: 1000035761-5
912 Conta: 5534-0
Transferência enviada pelo Pix MARMORARIA PIRAMIDE ME - 64.859.580/0001-50 450,00
- BCO BRADESCO S.A. (0237) Agência: 7676
Conta: 1139-8
5558286-9
Fls.: 270

1383069-2
197 Conta: 1008836-4
Compra no débito Oficial de Registro 22,80
2271 Conta: 13002745-8
2271 Conta: 13068744-7
Transferência recebida pelo Pix R ODOS SANTOS MARMORES E GRANITOS - 450,00
35.131.444/0001-40 - LISTO SCD S.A. (0397)
5558286-9
Fls.: 271

1383069-2
(0336) Agência: 1 Conta: 7250854-0
Conta: 13004296-1
5558286-9
Fls.: 272

1383069-2
(0336) Agência: 1 Conta: 14897781-2
Pagamento de boleto efetuado ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DE SAO PAULO 68,70
3406 Conta: 13000253-7
Transferência recebida pelo Pix BIOMA EVENTOS E GESTAO ESPORTIVA LTDA - 1.000,00
46.015.803/0001-10 - BANCO INTER (0077)
Compra no débito Mauricio 30,00
Transferência enviada pelo Pix ROSANA HONDA - •••.435.238-•• - BCO 15,00
Conta: 1043012-3
Fls.: 273

1383069-2
20.110.153/0001-07 - BCO BRADESCO S.A. (0237)
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
15.436.940/0001-03 - EBANX IP LTDA. (0383)
Transferência recebida pelo Pix FELIPE MARIO KRONEMBERGER - •••.244.198-•• - 300,00
10619-4
Fls.: 274

1383069-2
Conta: 1010886-2

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
Fls.: 275

1383069-2

R$ 22.843,52
Movimentações
Transferência enviada pelo Pix ROSANA HONDA - •••.435.238-•• - BCO 75,00
Conta: 1043012-3
Compra no débito Frigorifico Torres 8,00
385408-5
Compra no débito Pag*Mariadaconceicao 64,90
Fls.: 276

1383069-2
3097-4
197 Conta: 1008836-4
2918333524-0
15.436.940/0001-03 - EBANX IP LTDA. (0383)
Fls.: 277

1383069-2
912 Conta: 5534-0
S.A. - 14.380.200/0001-21 - ZOOP MEIOS DE
197 Conta: 1008836-4
Compra no débito Mexicanissimo Vila Oli 81,24
Compra no débito Oxxo Alceu de Campos 14,34
55390037-7
Transferência recebida pelo Pix RREPARO FACIL - COMERCIO VAREJISTA DE 850,00
EQUIP. DE INFORMATICA E COMUNICACAO
MANUTENCAO DE EQUIP. DE COMUNICACAO E RE
Fls.: 278

1383069-2
- 13.648.660/0001-25 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
(0341) Agência: 8654 Conta: 46349-9
Transferência recebida pelo Pix KEITH MACHADO SOARES - •••.026.778-•• - ITAÚ 100,00
(0237) Agência: 3394 Conta: 11436-7
Compra no débito Prime Tobacco 57,80
Transferência enviada pelo Pix SIMONE LACERDA DE ATHAYDE CURY - •••.046.148- 100,00
Conta: 32162-0
Fls.: 279

1383069-2
47333261-5
(0336) Agência: 1 Conta: 14897781-2
Compra no débito Elias Carr Servicos Au 190,00
2271 Conta: 13068744-7
34365745-3
Fls.: 280

1383069-2
Compra no débito Plaza Sul 434,15
26717-6
Conta: 4171-1
Compra no débito Pag*Doceriaerestauran 52,80
Transferência enviada pelo Pix LUIZ HENRIQUE ANDRADE DE BARROS - •••. 300,00
85 Conta: 221416-4
41883-8
Fls.: 281

1383069-2
Transferência recebida pelo Pix M.FETAL SERV MEDICOS LTDA - 11.631.726/0001- 300,00
Conta: 43942-2
Transferência recebida pelo Pix Revolua Empreiteira E Servicos Ltda - 03.411.325 440,00
/0001-55 - COOP SICREDI NOSSA TERRA PR/SP
4083 Conta: 831289796-6
34365745-3
34365745-3
Transferência enviada pelo Pix COMPANHIA B DISTRIBUICAO - 47.508.411/0001- 124,78
Conta: 14139-9
Fls.: 282

1383069-2
3097-4

CNPJ: 30.680.829/0001-43 CNPJ: 18.236.120/0001-58
SUMÁRIO
Documentos
Data da
Id. Documento Tipo
Assinatura
8ed9ed5 11/04/2023 17:12 Petição Inicial Petição Inicial
ce7f15e 11/04/2023 17:12 1 - Procuração Anali Procuração
Declaração de
0743c9f 11/04/2023 17:12 2 - Declaração de hipossuficiênciaAnali Hipossuficiência
Carteira de
da8afe2 11/04/2023 17:12 3 - Documento identificação Identidade/Registro
Geral (RG)
dc450f8 11/04/2023 17:12 4 - E-mails Documento Diverso
b6ccb9c 11/04/2023 17:12 5 - Extratos Nubank - (Janeiro a dezembro de 2021) Documento Diverso
7cbe2a7 11/04/2023 17:12 6 - Extratos Nubank - (Janeiro a dezembro de 2022) Documento Diverso

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Ação Trabalhista - Rito Ordinário

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 11/04/2023

EXMO. SR. DR. JUIZ DO TRABALHO DA __ VARA DO TRABALHO DE

ANALI CORREA TCHEPELENTYKY, brasileira, solteira,

Tratam-se as reclamadas, de efetivo grupo econômico nos termos

Ademais, as reclamadas são conhecidas nas cadeiras desta

no segmento de terceirização em geral: portaria, vigilância, limpeza, segurança, segurança

Assim, nos termos do artigo 2º, § 2º da CLT, devem as reclamadas

A reclamante foi admitida aos serviços das reclamadas em

Em flagrante desrespeito aos preceitos consolidados, a reclamante

Com efeito, a irregularidade em questão é repudiada por nosso

Assim sendo, requer o reconhecimento do vínculo empregatício

3- HORÁRIO DE TRABALHO/ JORNADA ESPECIAL:

A reclamante trabalhava de segunda-feira a sexta-feira das 8h às

Com efeito, Advogado é categoria diferenciada regida por estatuto

Art. 20. A jornada de trabalho do advogado empregado, quando

Logo, a reclamante fazia horas-extras mensais e habituais, que

Assim, as reclamadas deverão ser condenadas ao pagamento de

4- FÉRIAS + 1/3 / 13º SALÁRIOS:

A reclamante sempre gozou e recebeu pelas suas férias, porém o

As reclamadas nunca pagaram 13º salário à reclamante, pelo que,

5- FUNDO DE GARANTIA + 40%:

Ante a ausência de registro, as reclamadas jamais recolheram o

6- DEMISSÃO/ VERBAS RESCISÓRIAS:

Conforme frisado no item 1 da presente, a reclamante foi

Todavia, até o presente momento, a reclamante nada recebeu a

Ante a inadimplência das reclamadas, ao teor do artigo 477 § 8º da

Ante a ausência de registro do reclamante, as reclamadas não

Aliás, a Justiça do Trabalho é competente para analisar e julgar a

8- MULTA DO ARTIGO 467, DA CLT:

As reclamadas não pagaram sequer as verbas rescisórias da

9- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:

Conforme se verifica, a reclamante trabalhou por 5 (cinco) anos

Nesse ínterim, construiu uma carreira sem máculas ou quaisquer

Todavia, no ato de sua demissão, a reclamante foi humilhada,

Ora, tal atitude das reclamadas é inteiramente ilegal e traz grandes

Lamentavelmente, a reclamada despediu a reclamante sem pagar-

Este problema, no entanto, é seu, já que a propriedade deve atender

Aliás, como é cediço, o direito a salários e as verbas rescisórias são

Note-se, outrossim, quando se ressalta a importância das verbas

situação anterior (o contrato de emprego), mas também uma situação posterior de

É certo que a conduta das reclamadas acarretou terrível

CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA define o dano moral

LIMONGI FRANÇA define o dano moral como “aquele que direta

CARLOS ALBERTO BITTAR ensina que “os danos morais

A quaestio acerca do conceito de dano moral é bastante vasto e

Admite o art. 483 da CLT que possa o empregado considerar

O princípio da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da

A irresignação do reclamante em razão de tais fatos é tamanha, que

É certo que foi gravemente agredido na sua honra e dignidade,

Por outro lado, a repercussão dos fatos, a capacidade da empresa

sobremaneira, a fixação de valor ora estimado, em importância não inferior a 6 (seis)

Assim, tem direito a reclamante:

13º salário sobre horas extras 4.937,38

13º salário proporcional sobre horas extras

Férias sobre horas extras 5.711,63