Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 30 - 6241 A 6341

G
Fis
RY
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ALVO 6193509426
INTERLOCUTOR 6191009933
ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO CASSIA pede para o JOCLIO passar no JUNIOR. JOCLIO fala que vai, que o ELION ligou para ele. TELEFONE 6193509426
NOME DO ALVO Rita de Cassia Moreira da Silva - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CASSIA X JOCLIO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 23/07/201116:27:03 23/07/2011 16:28:30 00:01:27 ALVO 6193509426 INTERLOCUTOR 6191009933 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO CASSIA pede para JOCLIO ir no JUNIOR. Porque ele quer fechar o caixa e tem uma mquina pendente. JOCLIO fala que esta fazendo uns cabos de rede.
TELEFONE 6193509426
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CASSIA X JOI-IFRE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/071201111:15:47 25/071201111:17:10 00:01:23 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO CASSIA pergunta se ele (EUON) conseguiu os cabinhos do bilheteiro. JOUFRE acha que ele vai conseguiur de hoje para amanh. JOI-IFRE fala que esta levando interface, chicote e boto. TELEFONE 6193509426 ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CASSIA X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/2011 13:32:04 25/0712011 13:32:40 00:00:36 ALVO 6193509426 RESUMO INTERLOCUTOR 6191141832 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
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e MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
CASSIA pergunta se aprovaram mais 07 pra ele. MARCELO fala que sim. TELEFONE 61 93509426 NOME DO ALVO Rita de Cassia Moreira da Silva - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CASSIA X ERNESTO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/07/2011 15:22:12 2610712011 15:23:57 00:01:45 ALVO 6193509426 INTERLOCUTOR 6192348000 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO ERNESTO tentou falar com CASSIA ontem mas no conseguiu. ERNESTO pede manuteno numa das mquinas dele. CASSIA combina com ERNESTO de ir hoje, porque o movimento no local esta tranquilo, s tem 04 clientes jogando. TELEFONE 6193509426 NOME DO ALVO Rita de Cassia Moreira da Silva - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CASSIA X EDNA (FERNANDO)@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/07/201118:42:22 26107/201118:43:06 00:00:44 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO EDNA avisa que tem uma mquina que tem 03 dias com uma falha de rede. CASSIA fala que vai dar uma passada l. TELEFONE 6193509426 NOME DO ALVO Rita de Cassia Moreira da Silva - MONTE CARLO ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO CASSIA X MARCELO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201116:11:13 27/071201116:12:58 00:01:45 ALVO 6193509426 INTERLOCUTOR 6191141832 ORIGEM DA LIGAO TIPO A
RESUMO MARCELO pergunta se o DANILO tem ligado para ela para saber de equipamento. CASSIA fala que ligou para o JOHFRE. MARCELO pergunta como estao os equipamentos. CASSIA fala que o problema a falia dos monitores. Pergunta das 07 mquinas dele, 21) INVESTIGADO:
ROBERTO
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SEGREDO DE JUSTIA
/<p F\ -. P18. 'y
NU - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
TELEFONE 5593615386
NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO X ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/2011 16:40:01 19/07/201116:40:56 00:00:55 ALVO 5593615386 DILOGO (DILOGO) ROBERTO: Falei l com o FERNANDO agora. ARNALDO: T, e a? ROBERTO; Diz que. Eu mostrei para ele 1600 mais 1600 da l da outra, daquele outro dia. Ele diz que s isso a, que j tinha conversado contigo, numa reunio e no sei o que. Eu disse o, minha obrigao aqui te cobrar os 1600 mais os 1600, e como que tu vai fazer? No tu passa l na loja de noite l que eu te dou 1600 e vou falar com o ARNALDO. Bom, ento tu fala com ele l. ARNALDO: Recebe esses 1600 dessa semana, e a na sequncia voc comea a cobrar o outro. Primeiro garante um. ROBERTO: Pois eu tambm pensei nisso. Ento l, eu vou, disse para mim passar a noite Ia na loja e amanh de dou um toque. (ENCERRADA) INTERLOCUTOR 724009010797080 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010797080 R
TELEFONE 5593615386
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO X ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21107/201114:36:12 21/07/201114:38:10 00:01:58 ALVO 5593615386 INTERLOCUTOR 55-92-214974 ORIGEM DA LIGAO TIPO 5593615386 R
DILOGO ROBERTO diz que o saldo de 452 reais; diz que jogaram 32 mil. ARNALDO diz que caiu o faturaniento caiu porque os maiores jogadores esto devendo muito. ROBERTO concorda ediz que na semana 11478; pergunta do EZIO. ARNALDO diz que acha que ele vem amanh e eles iro dar um pulo em BRASILIA. TELEFONE 5593615386
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ARNALDINHO X ROBERTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22107/201110:48:22 22/07/201110:52:18 00:03:56
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t1M9IjIuI3lE a
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
LIA
ALVO 5593615386
ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010797071 R
RESUMO ARNALDINHO quer saber se tem jeito de mudar a programaco da double quando ela estiver pagando muito. ROBERTO diz que o JONE sabe como. TELEFONE 5593615386 NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO FERNANDO X ROBERTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/201117:27:59 25107/201117:28:29 00:00:30 ALVO 5593615386 INTERLOCUTOR 724000004005649 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004005649 R
RESUMO FERNANDO pergunta se ROBERTO tem a leitura. ROBERTO diz que sim mas est dirigindo. FERNANDO pergunta quanto deu mais ou menos. ROBERTO diz que 22. TELEFONE 5593615386 NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/201117:30:41 25/07/201117:31:23 00:00:42 ALVO 559361. 5386 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-134-6750 5593615386 R
RESUMO ROBERTO diz que 2231250 TELEFONE 5593615386 NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO X HNI (AMIGO DO LRIO) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/2011 21:22:32 25/07/201121:33:27 00:10:55 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55936 15386 55-30-46491 5593615386 R DILOGO
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o MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ROBERTO diz que est precisando importar uns displays. HNI diz que importa qualquer tipo de dispositivo eletrnico; diz que possui um escritrio em XANGAI; pede para ROBERTO passar as especificaes. ROBERTO pede o email de UNI. UNI pede o telefone celular de ROBERTO pois ele vai passar o email por SMS. ROBERTO passa o telefone 6196588480. TELEFONE 5593615386 NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO REPETIDA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26107/201110:03:47 26/07/201110:05:29 00:01:42 ALVO 5593615386 INTERLOCUTOR 724009010797080 ORIGEM DA LIGAO TIPO 559361. 5386 R
RESUMO ROBERTO diz que conversou com o cara de SO PAULO e que acha que vai dar negcio. ARNALDO diz que quer compras umas 1000 peas; pede para mandar um email com o relatrio. TELEFONE 5593615386 NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/07/2011 12:24:32 26/0712011 12:25:31 00:00:59 ALVO 5593615386 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-134-6750 5593615386 R
RESUMO ROBERTO diz que mandou 22236 TELEFONE 5593615386 NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO X ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/07/201114:39:14 26107/201114:39:41 00:00:27 ALVO 5593615386 INTERLOCUTOR 55-92-214974 ORIGEM DA LIGAO TIPO 5593615386 R
RESUMO ROBERTO diz que o saldo 3100. ROBERTO diz que a primeira e que jogou 18 mil "tio TELEFONE NOME DO ALVO
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,< FE
SEGREDO DE JUSTIA
*
5593615386
Roberto - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO X LIO @@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/07/201119:25:35 26/07/201119:31:34 00:05:59 ALVO 5593615386 INTERLOCUTOR 724000001463188 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000001463188 R
RESUMO ROBERTO- 49 ANOS, LIO- 31 ANOS. EQUIPAMENTO DA CHINA. ROBERTO diz que est em Brasilia. Lio pergunta como Roberto conheceu o Lirio.FaIa que passou email das maquinas que quer. DILOGO ROBERTO: (..) o LIO eu mandei um e-mail pra ti, voc chegou a ver, no LIO: (...) eu recebi seu e-mail a tarde ej encaminhei pra CHINA (...) LIO: (...) assim que eu tiver um retorno eu j encaminho pra voc (...) ENCERRADA
TELEFONE 5593615386
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ARNALDINHO X ROBERTO - ENDEREO ROBERTO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201111:38:10 27/07/201111:40:58 00:02:48 ALVO 5593615386 INTERLOCUTOR 55-92-137369 ORIGEM DA LIGAO TIPO 5593615386 R
RESUMO ARNALDINI-lO pede para que ROBERTO leve duas peties no Forum. Endereo de ROBERTO - ONM 38, CONJUNTO R, CASA 48. TELEFONE 559361 5386 NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FtNAL DURAO 27/071201113:47:57 27/07/201113:48:26 00:00:29 ALVO 5593615386 RESUMO INTERLOCUTOR 724000004005649 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004005649 R
364-
FQ5N
SEGREDO ui: ii STIA
Ltl
Fis.
'- a
Encontro no HOTEL em 40 minutos,
TELEFONE 5593615386
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO x ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201114:18:47 27/07/201114:20:06 00:01:19 ALVO 5593615386 INTERLOCUTOR 724009010797080 ORIGEM DA LIGAO TIPO 5593615386 R
RESUMO Acerto dos valores da semana.
TELEFONE 5593615386
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO X FERNANDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201114:38:56 27/07/201114:39:29 00:00:33 ALVO 5593615386 INTERLOCUTOR 724000004005649 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004005649 R
RESUMO FERNANDO diz que chega no HOTEL em 10 minutos.
TELEFONE 5593615386
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROBERTO x ARNALDO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 271071201115:30:08 27/07/201115:32:29 00:02:21 ALVO 5593615386 INTERLOCUTOR 724009010797080 ORIGEM DA LIGAO TIPO 5593615386 R
RESUMO onversam sobre peas para comprar. ARNALDO diz que talvez vai amanh em BRASLIA.
22) INVESTIGADO: ROGRIO DINIZ

No h ligaes no peodo
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SEGREDO DE JUSTIA
'cci
.T) -,
23) INVESTIGADO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ

TELEFONE
55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIM PIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/07/201111:23:55 14/07/201111:27:49 00:03:54 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R para LOIRA (REGINA) amanh. OLIMPIO avisa que est precisando de 32
RESUMO Acertos financeiros. ROSALVO lera para contas pessoais. TELEFONE 6181185426
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X LIJCIENE(CLAUDIO KRATKA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/07/201112:26:16 14/07/201112:26:49 00:00:33 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ROSALVO pede 30.000 na LASER. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Canto ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/071201112:36:43 14/07/201112:39:35 00:02:52 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
RESUMO Acertos financeiros. OLIMPIO combinou com SAMIR que at o caminho no sair da PF, vai receber mensalmente R$ 2.500,00. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO
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SEGREDO DE JUSTIA
.;'
'riS.
OLIM PIO X ROSALVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 4/07/201112:40:41 14/07/2011 12:42:02 00:01:21 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO FERNANDO est funcionando e mquinas do OLIMPIO foram para l ontem, as 15 mquinas do ARNALDO j estavam na LOJA dele.
TELEFONE 6181185426
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X CLAUDIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/07/2011 13:17:18 14107/2011 13:19:45 00:02:27 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO CLAUDIO avisa que hoje somente ter 10.000. ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/07/2011 13:46:01 14/07/2011 13:46:57 00:00:56 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010855988 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010855988 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. WASHINGTON tem 10.000 (8.000 em dinheiro e 2.000 em cheque). ROSALVO pede que deposite os 8.000.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/07/2011 13:47:15 14107/2011 13:48:14 00:00:59
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SEGREDO DE JUSTIA
" \
ALVO 55975583
RESUMO PGX Acertos financeiros. CLAU.DIO vai arrumar 10000. 26.000 na LASER.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/0712011 13:58:42 14/0712011 13:59:16 00:00:34 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753330 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753330 R
RESUMO PDX Acertos financeiros. Deposito no banco BRADESCO Agncia: 3148-8 C/C: 30434-4 - LASER PRESS. TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/07/201113:59:33 14/07/201114:00:14 00:00:41 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753330 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753330 R
RESUMO ERNESTO confirma conta da LASER PRESS para depositar R$ 8.000. TELEFONE 6181185426
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X CLAU.DIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14107/201114:05:39 14/071201114:06:30 00:00:51 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ROSALVO pede depsito 10.000 na LASER do BANCO BRADESCO. ORIGEM DA LIGAO TIPO
368-
SEGREDO DE JUSTIA
7FL
ris.
TELEFONE 6181185426
NOME DOALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X CLAUDIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14107/201114:41:57 141071201114:42:46 00:00:49 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO CLAUDIO vai depositar 13.000 na LASER do BANCO BRADESCO. TELEFONE
55975583
ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14107/201115:21:38 14107/201115:22:06 00:00:28 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-92-230544 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. ERNESTO avisa que j fez o depsito na boca do caixa. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/07/201116:10:04 14/07/201116:10:42 00:00:38 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO OLIMPIO pergunta se SO PAULO foi os 3.500 do ms, ROSALVO avisa que foi picado mais foi. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
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SEGREDO DE JUSTIA
V4o ) cp
15/07/201110:10:30 15/07/20111.0:1.2:04 00:01:34 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010855988 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010855988 R
RESUMO PDX Acertos financeiros. WASHINGTON est passando 9.000 para ROSALVO. TELEFONE 6181185426 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X CLAUDIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/07/201111:43:27 15/071201111:45:33 00:02:06 ALVO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
RESUMO PGX Acertos financeiros. 25.000 na MZ CONSTRUTORA. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATAJHORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/07/201111:45:36 15/07/201111:49:04 00:03:28 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 55975583
RESUMO OLIMPIO fala de comrcio ao lado do FAUSTO e MANOEL. ROSALVO fala que ainda falta fazer pagamento para ELION, LOIRA (REGINA) e ZUNGA. OLIMPIO avisa que precisa de +/- 30.000 na MZ CONSTRUTORA. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ PLX DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/07/2011 11:49:25 15/07/201111:51:06 00:01:41 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 316010027451241 316010027451241 R RESUMO
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SEGREDO DE JUSTIA
?o As. -
762-9
PLX PGX Acertos financeiros. OLIMPIO precisa que faa transferncia para MZ CONSTRUTORA. Falam de pagamentos a LOIRA(REGINA), ZUNGA.
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ- Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X REGINA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/07/201112:39:32 15/07/201112:40:11 00:00:39 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
RESUMO PDX Acertos financeiros. ROSALVO fala que pagamento dela ser na segunda-feira.
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/07/2011 13:19:11 15/0712011 13:21:27 00:02:16 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financerios. Depsito na MZ CONSTRUTORA no banco do BRADESCO. TELEFONE 6181185426 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X CLAUDIO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/07/201113:19:38 15/071201113:20:06 00:00:28 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ROSALVO avisa que o depsito na MZ CONSTRUTORA do banco BRADESCO. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano ORIGEM DA LIGAO TIPO
-371-
SEGREDO DE JUSTIA
VA
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ (PD() DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15107/201113:39:33 15107/201113:43:59 00:04:26 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
RESUMO PTX OLIMPIO fala do comrcio (choperia) ao lado do FAUSTO e MANOEL. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OUMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/07/201116:04:39 15107/201116:05:05 00:00:26 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. CLAUDIO depositou 25.109. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/07/2011 16:06:33 15/07/201116:07:14 00:00:41 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753330 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753330 R
RESUMO ROSALVO passa a coma dele para que ERNESTO faa o depsito: Agncia: 6588 C/C: 31712-8 -ROSALVO S. CRUZ. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/071201119:41:01 15/07/201119:43:19 00:02:18 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
-372-
SEGREDO DE JUSTIA / Fis.

VA
55975583
316010027451241
55975583
RESUMO WILLIAN quer falar com OLIMPIO, falam da choperia que esto pensando em comprar.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18107/201110:59:34 181071201110:59:50 00:00:16 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753330 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753330 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. Depsito de 9.000.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X OLIMPIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/201111:22:25 181071201111:23:43 00:01:18 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 55975583
RESUMO ROSALVO avisa que tem que levantar dinheiro para pagar LOIRA (REGINA) hoje. TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO StMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/2011 12:17:40 18/07/2011 12:19:45 00:02:05 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-92-230544 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. ERNESO est com cheques: 20.835,00 TELEFONE
NOME DO ALVO
373-
''SI
Eis.1
TkZZ
6181185426
ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X LUCIENE(CLAUDIO KRATKA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/201113:10:22 18/07/201113:11:03 00:00:41 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ROSALVO precisa de um deposito de 2L000 na MZ CONSTRUTORA, LU vai falar com CLAUDIO. TELEFONE 55975583 ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X REGINA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/2011 13:22:24 18/07/201113:22:42 00:00:18 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
RESUMO ROSALVO avisa que o GENTIL saiu de BRASILIA para ir a LUZIANIA fazer o pagamento dela. DILOGO REGINA: Oi ROSALVO: O rapaz saiu daqui agora, ai quando ele chegar ai ele te liga. ENCERRADA
TELEFONE 6181185426
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ- Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X LUCIENE(CLAUDIO KRATKA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/2011 13:23:31 18/07/2011 13:24:27 00:00:56 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO CLAUDIO avisou que para hoje no tem dinheiro. TELEFONE 55975583 ORIGEM DA LIGAO TIPO
374-
I,,
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/2011 14:28:30 18/0712011 14:30:20 00:01:50 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
RESUMO ROSALVO conseguiu o pagamento da LOIRA(REGINA) 6.600,00, TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/201114:33:29 18/071201114:34:24 00:00:55 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753330 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 724009010753330
RESUMO PGX Acertos financeiros. ROSALVO pede para que ERNESTO deposite 20.835 na conta do VALMIR JOSE DA ROCHA (LEI) TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/201114:34:39 18/07/201114:36:31 00:01:52 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753330 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753330 R
RESUMO (continuao) PGX Acertos financeiros. ROSALVO passa a conta do Banco I3RADESCO do VALMIR JOSE DA ROCHA Agencia: 2541 c/c: 14573-4. ROSALVO pede os comprovantes. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
375-
4?
2S9
Fis.
18/07/2011 15:28:14 18/07/2011 15:28:45 00:00:31 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-88-10575 55975583 R
RESUMO PGX Acenos financeiros. ANTONIO avisa que conseguiu 5.000.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X GENTIL NETO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/071201115:28:57 18/07/201115:29:34 00:00:37 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009020045838 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009020045838 R
RESUMO GENTIL NETO fala que acabou de sair de LUZINIA, depois para passar no ANTNIO. TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/201115:38:21 18/07/201115:38:30 00:00:09 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753330 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753330 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. ERNESTO confirma que fez o depsito na conta do VALMIR. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X OLIMPIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18107/201117:07:11 18/07/201117:09:21 00:02:10 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-26 55975583 R
RESUMO PGX Acertos fianncciros.I 1.600 -(5.000) = 6.600
-376-
SEGREDO DE JUSTIA
Ns. P\
%4.j C
DILOGO ROSALVO: 01 chefe. OLIM PIO: O' garoto. Deixa eu te contar, ns no mandamos o PROFESSOR no, n? ROSALVO: Como no? (INAUDI VEL) Era 11 e 600, a eu mandei 6 e 600, os cinco no era por l OLIMPIO: E que ns descontamo da operao, tem que mandar. (...) OLIMPIO: Ns vamo ter que mandar, porque ns descontamos da operao, cinco, n? ROSALVO: No, no, cinco fica por conta deles pagarem. OLIMPIO: Ah porque o LENINE falou que tinha descontado, ento no descontou no, n ? Da operao no, n ROSALVO: No, no, no, hoje em dia a gente cobra 16 em vez de 21 que a gente cobrava antes. ROSALVO: O VALMIR no sabe nada disso no, o GEOVANI que sabe e ele sabe que o valor era esse (...) ENCERRADA TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO .ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X GEOVANI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/201117:09:39 18/07/201117:11:05 00:01:26 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 31601 0027446986 . ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
RESUMO ROSALVO descontou 16 e 8 (abaixou para 5). Os 5 que GEOVANI paga em VALPARAISO o de LUZIANIA. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO kOSALVO X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18107/201117:11:21 18/07/201117:14:04 00:02:43 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
RESUMO Falam sobre ajustes financeiros da quadrilha na explorao de jogas, GEOVANI diz que antes era 20,000 - 5.000 (que GEOVANI estava pagando) - 1.000 (aumento do MAUD) = 16.000 (pagos por ROSALVO) -8.000 (AGUAS LINDAS, VIROU 5.000). TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
377-
SEGREDO DE JUSTIA
c i iS.
72Z7T
4R MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
-p y
OLIM PIO X ROSALVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/071201118:00:00 181071201118:01:38 00:01:38 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO Sobre pagamentos de propina. OLIM PIO pede para mandar mais 5.000 para LOIRA (REGINA). TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X VALMIR DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/2011 09:28:04 191071201109:28:27 00:00:23 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-18 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. VALMIR est com cheques e vai passar para ELION. TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19107/201111:27:30 19107/201111:28:35 00:01:05 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-85-19685 R 55975583
RESUMO PGX Acertos financeiros. Recibo do FARID 23.000.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/201111:31:11 19/07/201111:32:08 00:00:57 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009001118170 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009001118170 R
-378-
,Cr F>
(z24J
r'r
RESUMO Acertos financeiros. Contabilidade. ROSALVO pergunta sobre folha dos caixas das LOJAS. TELEFONE 6181185426 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X LUCIENE(CLAUDIO KRATKA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/2011 12:35:05 19/07/201112:35:46 00:00:41 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ROSALVO procurando CLAUDIO KRATKA para depsito de 20.000 na MZ CONSTRUTORA. TELEFONE 6181185426 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X LUCIENE(CLAUDIO KRATKA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/201112:45:30 19/071201112:46:07 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO LUCIENE avisa que CLAUDIO vai depositar 20.000 na MZ CONSTRUTORA. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OL1MPIO X ROSALVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/2011 13:40:25 19/071201113:41:31 00:01:06 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
RESUMO ROSALVO fala da conta da IVONETE que no est certa. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
-379-
SEGREDO DE JUSTIA
1,D ?
IN TE R LO CUTO RES / COMEN T RIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19107/201114:00:55 19107/201114:01:38 00:00:43 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-92-55543 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. WASHINGTON avisa que hoje s vai 20.000 e que amanh vai o restante, FARID vai paga-lo 20 hoje e 20 amanh. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/201114:06:16 19/07/201114:08:14 00:01:58 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. ROSAIVO j fez os depositos para BB, CLAUDIO vai transferir 20.000 para MZ CONSTRUTORA e GENTIL vai buscar 20.000 com FARID. OLIMPIO pede para depositar 15.000 na CALLTECITI. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19107/2011 15:25:50 19/07/2011 15:26:38 00:00:48 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-92-55543 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. WASHINGTON depositou 30.500. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X GENTIL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
-380-
SEGREDO DE JUSTIA
a
Fb.
(7-) V'e 4W
1910712011 15:31:33
19/07/2011 15:32:50 00:01:17 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
ALVO 55975583
RESUMO PGX Acertos Financeiros. WASHINGTON passou 17.000 em cheque do FARID + 10.000 em dinheiro e cheque de 3.500 para amanh. Depsito na MZ CONSTRUTORA. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMF'RINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X OLIMPIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 191071201115:47:24 19/07/201115:47:52 00:00:28 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO Acertos financeiros. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X GEOVANI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2010712011 09:39:06 20/07/2011 09:40:53 00:01:47 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-8 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. ROSALVO avisa que depositou 20.835 (18/07). TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIOX ROSALVO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2010712011 11:02:41 20/07/2011 11:05:20 00:02:39 ALVO 55975583 RESUMO INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
-381-
SEGREDO DE JUSTIA
OLIMPIO o lembra dos 5.000 do PROFESSOR de AGUAS LINDAS (pagar a LOIRA-REGINA), falam dos pagamentos de propina.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X LOIRA(REGINA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201111:22:11 20/07/201111:23:08 00:00:57 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
RESUMO ROSALVO fala que est faltando 5.000 para mandar para ela, ela no quer que deposite, quer que entregue a ela. TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X RENATA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201112:04:49 20107/201112:07:12 00:02:23 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009050259744 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009050259744 R
RESUMO Acertos financeiros. Sobre fechamento da semana do MARCELO. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ- Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X RENATA DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/2011 12:07i6 20107/2011 12:12:20 00:05:04 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009050259744 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009050259744 R
RESUMO Acertos financeiros. Sobre fechamento da semana do JUNIOR, TERESA. TELEFONE 55975583
-382-
SEGREDO DE JUSTIA
rU}.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/0712011 12:13:42 20/071201112:15:56 00:02:14 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. DANILO vai prestar conta a MARCELO, igual ao JUNIOR. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20107/201112:17:58 201071201112:19:28 00:01:30 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010644714 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010644714 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. ROSALVO passa o valor da semana de ANTONIO: 34.394,75, o aceno seria de 20.636,85, ROSALVO avisa que ele st devendo 2 parcelas de 2.000. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201115:39:31 201071201115:40:06 00:00:35 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010855988 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010855988 R
RESUMO ECX PGX Acertos financeiros. WASHINGTON vai entregar cheque FARID, MARCIO. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X GENTIL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201115:40:21 20/07/201115:40:57 00:00:36
-383-
ntl.lr t,R1u[' j
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ALVO 55975583
RESUMO ECX Acertos finaneiros. WASHINGTON, ANTONIO deixou 10 em dinheiro.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATAIFIORA FINAL DURAO 20107/201115:44:48 20/071201115:46:01 00:01:13 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-92-55543 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. WASHINGTON est passando para ROSALVO ao todo 29.500 em cheque e 500 em dinheiro.
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201115:53:29 20107/2011 15:54:41 00:01:12 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010855988 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010855988 R
RESUMO IGX Acertos financeiros.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X OLIM.PJO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201116:00:53 201071201116:02:26 00:01:33 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros.
-384-
SEGREDO DE .JUST IA
cN(y\ e
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X OLIMPIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/2011 16:31:58 2010712011 16:32:38 00:00:40 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO ROSALVO fala que tem os 5.000 para entregar para LOIRA (REGINA). DILOGO OLIMPIO: Voc tem algum dinheiro ai? ROSALVO: O cinco mil que eu tenho pra entregar l pra LOIRA. OLIMPIO: Entregue mesmo, pelo amor de DEUS. ENCERRADA
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENT RIO REGINA X ROSALVO @ duplicada DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201116:46:44 20/07/201116:47:53 00:01:09 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 55-8-20830 R
RESUMO ROSALVO fala que s pode sair depois das 17h. REGINA fala que talvez no possa encontra-lo e vai mandar ROSALVO descer naquele lugar, na padaria onde o menino estava, um pouco mais embaixo. (GS). Uma pessoa vai esper-lo. (LUCIO). ROSALVO que vai.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X REGINA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201118:31:00 20/07/201118:31:41 00:00:41 ALVO 55975583 RESUMO INTERLOCUTOR 724009000615016 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
385-
SEGREDO DE JUSTIA
As. y
ROSALVO avisa que est na parte onde est reformando, que est quase chegando, REGINA fala que para procurar o LUdO passar para ele e no falar nada. DILOGO
REGINA: Oi. ROSALVO: A pessoa vai estar l me esperando? REGINA: J chegou aqui, j? ROSALVO: J estou quase chegando, estou passando aqui naquela parte que esta ... ainda reformando. REGINA: Chega l e procure LUCIO, viu? ROSALVO: MUCO, n? REGINA: LUCIO! ROSALVO: LUCIO, n? REGINA: Isso, isso. AS procura ele l. s pegar e passar pra ele e no precisa falar mais nada. ROSALVO: Beleza.
ENCERRADA
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21107/201108:35:32 21/071201108:36:23 00:00:51 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO ECX ROSALVO vai no escritorio do OLIMPIO para deixar os 5.000 as 09:30.
TELEFONE 6181185426
NOME DOALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X LUCIENE(CLAUDIO KRATKA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/07/201110:54:48 21107/201110:56:37 00:01:49 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ROSALVO pede transferncia de 31.500 na conta do MZ CONSTRUTORA no banco da BRB e 25.000 MZ CONSTRUTORA no banco .BRADESCO, LUCIENE vai olhar com CLAUDIO KRATKA. ORIGEM DA LIGAO TIPO
386-
FEN\
SEGREDO 1)1: JUSTIA
As.
V4aV
SI,
'__: 4 ti
TELEFONE 6181185426
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X LUCIENE(CLAUDIO KRATKA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/0712011 11:11:16 21/071201111:12:54 00:01:38 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO 25.000 para MZ CONSTRUTORA do BANCO DO BRASIL e no BRADESCO. TELEFONE 6181185426 ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X LUCIENE (CLAUDIO KRATKA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21107/201112:03:13 21/07/201112:04:25 00:01:12 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO CLAUDIO somente conseguir 25.000. ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21107/201112:12:45 21/07/201112:13:32 00:00:47 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010644714 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010644714 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. ANTONIO vai encontrar com ROSALVo at as 14:00 para fazer pagamento. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO O.LIMPIO X ROSALVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
-387-
SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
As.
21/07/201112:18:55 21/07/201112:19:19 00:00:24 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R
RESUMO CLAUDIO somente conseguir 25.000 (para MZ CONSTRUTORA no BANCO DO BRASIL) e o restante somente amanh. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X OLIMPIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/07/201115:33:12 21107/201115:35:10 00:01:58 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. TELEFONE 6181185426 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X LUCIENE(CLAUDIO KRATKA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/0712011 16:32:51 21/0712011 16:34:41 00:01:50 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO CLAUDIO confirmou a TED para MZ CONSTRUTORA (BANCO DO BRASIL) de 25.000. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carto ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/07/201117:01:51 21/07/201117:03:40 00:01:49 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 55-88-10575 55975583 R RESUMO
-388-
t/'
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7k' Fis.
VA
KI
ANTONIO est com 6.000 para passar par ROSALVO, ROSALVo pede para que deposite para GEOVANI na conta do VALMIR BANCO BRADESCO Ag: 2541 C/C: 14573-4
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X GEOVANI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/07/201108:53:18 22/07/2011 08:54:18 00:01:00 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 162-33704-8 55975583 R
RESUMO mandar arquivo por EMAIL
TELEFONE 6181185426
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X CLAUDIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/07/2011 10:11:42 22/07/2011 10:13:43 00:02:01 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Acertos financeiros. CLAUDIO hoje somente consegue 10.000. ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X RENATA @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/07/201111:36:53 22/07/201111:39:59 00:03:06 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009050259744 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009050259744 R
RESUMO Falam de diferena de valores no fechamento da semana.
TELEFONE 55975583
-389-
SEGREDO 1W JUSTIA
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/07/201112:52:45 221071201112:53:32 00:00:47 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010644714 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010644714 R
RESUMO ROSALVO pede pra ANTONIO se encontrar com ele, pois precisa dos comprovantes pra prestar contas de seu caixa, ANTNIO confirma que ir por volta das 14:30.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/07/201114:27:12 22/07/201114:27:48 00:00:36 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010644714 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010644714 R
RESUMO ECX - ROSALVO cobra a ida de ANTNIO, conforme previamente combinado. ANTNIO diz que no passar das 15 horas. TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 221071201114:34:39 221071201114:35:41 00:01:02 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010644714 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010644714 R
RESUMO ECX ROSALVO cobra novamente os rccihox, ANTONIO est no BANDEIRANTES com parte dele e sua sobrinha est com o resto em TAGUATINGA, ROSALVO vai ao encontro de ANTNIO no BANDEIRANTES em frente ao BRADESCO, na CENTRAL.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
-390-
SEGREDO DE JUSTIA
^3
22/07/2011 15:01:25 22/07/2011 15:02:34 00:01:09 ALVO

55975583
INTERLOCUTOR
724009010644714

724009010644714 R
RESUMO
Continuao de suas ltimas conversas, ROSALVO foi ao encontro de ANTONIO, que est no CENTRO DE TAGUATINGA, para pegar os recibos. ROSALVO j est na porta do BRADESCO a sua espera. TELEFONE
55975583
NOME DO ALVO
ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
ROSALVO X GEOVANI @
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22107/201115:17:09 22107/201115:17:38 00:00:29 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
RESUMO Acertos financeiros. Transferencia de 15.000 para GEOVANI. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/071201115:22:32 22/071201115:22:48 00:00:16 ALVO
55975583
INTERLOCUTOR
724009010644714

724009010644714 R
RESUMO ECX - Novamente ROSALVO cobra a presena de ANTNIO e os recibos. ROSALVO diz que j est em frente ao POSTO TEXACO. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/07/201115:34:14 22/071201115:34:28 00:00:14 ALVO
55975583
INTERLOCUTOR
724009010644714

724009010644714 R
-391-
RESUMO ECX - Novamente ROSALVO diz que j est chegando para entregar os recibos. TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/07/201115:40:21 22/07/2011 15:40:38 00:00:17 5:40:21 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010644714 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010644714 R
RESUMO ECX - ANTNIO liga para identificar a localizao de ROSALVO em frente ao BRADESCO. TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X GENTIL NETO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/07/201115:42:09 22/07/201115:42:52 00:00:43 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009020045838 724009020045838 R
RESUMO Acertos financeiros. GENTIL entregou 12.000 e MARCELO passou 9635 em cheque a vista. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/07/201116:05:03 22/07/201116:06:42 00:01:39 ALVO 55975583 RESUMO Acertos. INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
TELEFONE 55975583
-392-
SEGREDO DE JUSTIA
ia.
INTERLOCUTORES/ COMENTRIO ROSALVO X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/2011 10:15:57 25/07/201110:18:43 00:02:46 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027446986 R
RESUMO EMX ROSALVO comenta sobre o diferena de valores no arquivo que mandou para GEOVANI. Resciso de uma MNI. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25107/2011 10:59:28 25/07/201111:01:23 00:01:55 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-92-230544 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. ERNESTO est com dbito de 46.779. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVOX ERNESTO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/201111:01:34 25/07/201111:03:01 00:01:27 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753330 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753330 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/071201112:23:04 25107/201112:24:29 00:01:25 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
-393-
SEGREDO DE JUSTIA
4
R
55975583
162-33704-26
55975583
RESUMO PGX Acertos financeiros. OLIMPIO precisa de 10.000 na MZ CONSTRUTORA, banco BRADESCO. TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25107/201112:47:05 25/07/201112:47:43 00:00:38 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753330 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753330 R
RESUMO ERNESTO est "correndo atras" de dinheiro para repassar a ROSALVO.
TELEFONE 55975583
NOME DO ALVO ROSALVO SIM PRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X SILVIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/071201112:50:25 25107/201112:52:02 00:01:37 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 55-83-85647 R
RESUMO EMX SILVIO mandou email na quinta-feira (21/07). Acertos financeiros. TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 251071201113:27:57 25/07/201113:28:19 00:00:22 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010753330 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010753330 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. ERNESTO vai levar 6.800 em cheque e 2.700 em dinheiro. TELEFONE
NOME DO ALVO
-394-
F1iy,
SEGREDO 1W JUSTIA
FIs.
55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/071201113:30:41 25/071201113:32:05 00:01:24 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009010855988 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010855988 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. WASHINGTON vai mandar 10.500 da semana passada por ERNESTO e vai conseguir mais 8.000 referente a leitura desta semana. TELEFONE 6181185426 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X .LUCIENE(CLAUDIO KRATKA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25107/201113:31:56 25/071201113:32:40 00:00:44 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO ROSALVO pede transferncia de 10.000 na MZ CONSTRUTORA no BANCO BRADESCO. TELEFONE 6181185426 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carto ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X LUCIENE (CLAUDIO KRATKA) DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/201113:41:58 25/07/201113:43:08 00:01:10 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO LUCIENE avisa que no consegue transferncia de 10.000 na MZ CONSTRUTORA no BANCO BRADESCO. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ERNESTO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
-395-
25/0712011 13:53:02 25/07/2011 13:54:28 00:01:26 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-92-230544 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. ERNESTO 10.500 (3.700 em dinheiro, 6.800 cm cheque)
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/0712011 14:16:37 25/07/2011 14:16:59 00:00:22 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-92-55543 55975583 R
RESUMO PGX Acertos financeiros. WASHINGTON vai passar 8.000
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X SILVIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/2011 15:34:44 25107/201115:35:41 00:00:57 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009002754425 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009002754425 R
RESUMO ROSALVO pede o CPF para passar TED de 4.000 457.534.311-00. J depositou 12.600.
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/07/201113:33:32 26/071201113:34:04 00:00:32 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-92-55543 55975583 R
RESUMO Acertos financeiros.WASHINGTON tem 5.000 em cheque a vista, ROSALVO pegar amanh
-396-
SEGREDO DE JUSTIA

1-iS.
w
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/07/201113:40:26 26/07/201113:41:19 00:00:53 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO Depsito na MZ CONSTRUTORA. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X LUCIENE (CLAUDIO KRATKA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/071201114:51:59 261071201114:53:13 00:01:14 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Deposito de 25.000 para MZ CONSTRUTORA do BANCO DO BRASIL TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/07/201115:29:18 26/07/2011 15:30:12 00:00:54 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-85-19685 R 55975583
RESUMO Acertos financeiros. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @
-397-
SEGREDO DE JUSTIA
&vA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/2011 11:00:44 27/07/2011 11:01:31 00:00:47 ALVO 55975583
PGX
RESUMO Acertos financeiros. WASHINGTON est com 23.000 em cheque para passar a ROSALVO. NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
TELEFONE 55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X OLIMPIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/0712011 11:18:03 27/0712011 11:21:42 00:03:39 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R
RESUMO Acertos finaneiros. OLIMPIO pede para GENTIL buscar um documenlo(SP-CARTO-FLAGRANTE). ROSALVO passou 7.500 para MINERAO. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X SILVIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201111:31:35 27/07/201111:33:49 00:02:14 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 55-83-85647 55975583 R
RESUMO CASSIA est precisando de 50 cabos de bilheteiro (22,00 cada) para mquinas que esto prontas e quer abrir uma sala na sextafeira. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X SILVIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201111:46:00 27/07/201111:46:32 00:00:32 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
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SEGREDO DE JUSTIA
/En
(7 2J)
k ARA-
55975583
724009002754425
724009002754425
RESUMO ROSALVO libera a compra dos cabos de bilheteiro. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201111:48:40 27107/201111:50:28 00:01:48 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009001118170 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009001118170 R
RESUMO LOJA que era do DANILO estar por abrir para ARISTEIA. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/0712011 11:55:32 27/0712011 11:56:20 00:00:48 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724009001118170 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009001118170 R
RESUMO Acertos financeiros. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201112:29:54 27107/201112:30:23 00:00:29 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 55975583
RESUMO RECIBO 1.250 DO AILTON TELEFONE NOME DO ALVO
IiXiItlDuII 1 iunrqj
1r /'o (yr)
N2
55975583
INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X ROSALVO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201112:30:40 27/07/2011 12:31:09 00:00:29 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 316010027451241 ORIGEM DA LIGAO TIPO 31601. 0027451241 R
RESUMO ROSALVO vai mandar 30 para BANCO DO BRASIL. TELEFONE 6181185426 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRTNI CRUZ - Monte Carlo
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X CLAUDIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201114:07:22 27/071201114:07:59 00:00:37 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO PDX Acertos financeiros. Transferncia 30.000 MZ CONSTRUTORA. TELEFONE 55975583 NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X FERNANDO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201116:07:42 27/07/201116:09:27 00:01:45 ALVO 55975583 INTERLOCUTOR 724000004005649 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724000004005649 R
RESUMO Acordo entre ARNALDO e OLIMPIO 24) INVESTIGADA: SNIA REGINA DE MELO NOME DO ALVO TELEFONE 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ANDR@
-400-
SEGREDO DE JuSTIA (z
VA
-y)
DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 14/07/2011 16:05:53 14/07/201116:07:54 00:02:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA UGAO TIPO 724009000615016 724009002356086 724009002356086 R RESUMO REGINA pede um presente: 10 sesses de massagens, qe d o total de 220 reais. ANDR fala que manda na semana que vem, at a quarta-feira.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ROSALVO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 15/07/201112:39:32 15/07/201112:40:11 00:00:39 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 55-97-5583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
RESUMO ROSALVO fala que vai adiar REGINA (o pagamento )para segunda-feira. Fala que tem um problema para o chefe resolver (OLIMPIO), um valor meio alto, e quer saber se pode adiar para segunda. REGINA fala que sim, pede para ROSALVO ligar quando tiver vindo
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORESJCOMENTRIO REGINA X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/2011 09:07:33 18107/201109:09:53 00:02:20 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 R 724009000615016 RESUMO LENINE vai indicar trs nomes para o PROFESSOR (ZE LUIS). LENINE quer se encontrar com o PROFESSOR. REGINA pede para LENINE no esquecer o do menino do NOVO GAMA. DILOGO REGINA: ) deixa eu te falar, voc falou pro professor que ia mandar uns, parece que dois nomes, trs nomes? LENINE: E, no, na realidade eu vou pedir pro menino vim aqui, te falar pra voc, que eu no conheo quem que o pessoal l, o menino de l, vim aqui, conversar com voc, explicar quem que um por um l, n? Ele pediu pra gente se a gente fazia isso ai. REGINA: Ali no, eu entendi ele falr que voc ia mandar os nomes (...) REGINA: (...) ai a hora que voc vier no esquece o negcio do NOVO GAMA no (...) (...) ENCERRADA
-401-
SEGREDO DE JUSTIA
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/2011 12:31:37 18/07/201112:32:19 00:00:42 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO LENINE quer ir para a casa de REGINA as 13:30/14:00. REGINA fala que ele (ZE LUIS) no vai estar no e ela tem uma consulta de 13:30. LENINE pede para REGINA ligar quando sair da consulta.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ROSALVO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18107/201113:22:24 18/07/201113:22:42 00:00:18 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 55-97-5583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
RESUMO ROSALVO fala que o rapaz saiu agora e quando chegar onde REGINA esta, ele liga. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X GENTIL@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18107/201113:52:14 18/071201113:53:00 00:00:46 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 55-97-5584 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
RESUMO GENTIL fala que esta saindo do plano. Fala que foi ele que entregou (PROPINA DE OLIMPIO) das ultimas vezes para REGINA. REGINA pede para GENTIL ligar quando ele chegar na Igreja do Rosario. GENTIL vai chegar em 11V 1 h3Om. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO
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nt1IIrw:il[_1
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X GENTIL@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/2011 14:55:09 18/07/2011 14:55:27 00:00:18 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009020045838 724009020045838 R RESUMO GENTIL fala que acabou de chegar na cidade. REGINA fala que esta indo para a Igreja.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/201115:18:59 18/07/201115:19:18 00:00:19 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 1623370411 R
RESUMO REGINA fala que ele (ZE LUIS) no chegou, mas LENINE pode vir. LENINE fala que vai conversar com o menino e j liga para REGINA.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X MAUAD@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/201116:00:21 18107/201116:01:03 00:00:42 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009010334144 724009010334144 R RESUMO REGINA combina de almoar junto com MAUAD amanh (19/07) na casa dela. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO- MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/0712011 16:41:28 18/07/2011 16:42:00 00:00:32
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SEGREDO DE JUSTIA 5 y:..
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLiCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 316010027447655 R RESUMO REGINA pergunta se LENINE esta vindo. LENINE fala que j esta chegando na casa de REGINA.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/071201116:42:24 18/071201116:42:43 00:00:19 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO LENINE pergunta se REGINA est em casa. REGINA diz que sim. LENINE diz que est indo com seu "menino de Aguas". TELEFONE NOME DO ALVO 72400900061 5016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X MAUAD DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/2011 1 1:25:49 19/07/201111:26:08 00:00:19 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009010334144 724009010334.144 R RESUMO REGINA pede para MAUAD vir mais tarde. Pergunta se MAUAD vai falar com JURACI tambm. MAUAD diz que no, que s vai almoar e falar com REGINA. REGINA fala que vai no hospital c pede para MAUAD vir mais tarde. TELEFONE NOME DO ALVO 7240090006150 16 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X MAUAD@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/071201111:26:13 19/07/2011 11:27:07 00:00:54 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009010334144 724009010334144 R RESUMO REGINA marca com ele depois das 14:00 ou que passe na ANINHA, no GAS. REGINA vai deixar com ANINHA. MAUAD depois liga.
404-
SEGREDO Di ii STIA
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO MAUAD X REGINA@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/2011 13:50:12 19/07/201113:50:28 00:00:16 INTERLOCUTOR ALVO 724009000615016 55-88-22357 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
RESUMO REGINA fala que esta em casa. MAUAD esta passando l.
TELEFONE 6196637031
NOME DO ALVO SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X JURACI@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/0712011 14:40:24 1910712011 14:41:16 00:00:52 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO JURACI pergunta quando foi a priso em ANAPOLIS. (Situao que LENINE pediu para verificar). REGINA pergunta se JURACI j chegou. JURACI fala que mais tarde vai pra casa de REGINA. ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/201118:20:52 19/07/201118:21:44 00:00:52 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R 724009000615016 316010027447655 RESUMO LENINE diz que precisa falar com REGINA amanh cedo, diz que seria bom se o PROFESSOR estivesse. REGINA pergunta qual o professor. LENINE diz que ode Aguas (Z Luis). REGINA diz que vai ver com ele e liga para confirmar.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO
405-
SEGREDO DE JUSTIA
( f.
INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/201118:50:59 19/07/201118:51:17 00:00:18 INTERLOCUTOR ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO LENINE pergunta se o GRANDAO mandou o negocio. REGINA diz que nao. LENINE diz que vai falar com ele. TELEFONE NOME DO ALVO 72400900061 5016 SOMA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/07/201118:51:24 19/07/201118:51:45 00:00:21 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027447655 724009000615016 316010027447655 R RESUMO LENINE diz para REGINA confirmar a hora. REGINA diz que est esperando ele chegar para nao falar por telefone. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19/0712011 20:17:49 19/0712011 20:18:48 00:00:59 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 316010027447655 R RESUMO ECX 07:30 CASA DE REGINA DILOGO (...) REGINA: Deixa eu te falar. Pode ser, mas tem que ser l pras 07:30 (sete e meia), que tem um compromisso l amanh cedo. Cedinho. Pode ser 07:30 (sele e meia) aqui? LENINE: Claro. 07:30 (sete e meia) estou a. ENCERRADA
SEGREDO DE JUSTIA

/.'
F!s.
V4pp
TELEFONE 61 96637031 .
NOME DO ALVO SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA x z LUIS@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201107:07:19 20107/201107:07:47 00:00:28 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO REGINA fala que a "menina"(LENINE) j esta chegando, que j entrou na cidade. ZE LUIS fala que esta descendo. (INDO PARA A CASA DE REGINA) TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARW INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/071201107:20:26 20107/201107:20:44 00:00:18 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO LENINE fala que esta chegando, que esta no ALVORADA. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ROSALVO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/071201111:22:11 20107/201111:23:08 00:00:57 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 55-97-5583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R ORIGEM DA LIGAO TIPO
RESUMO ROSALVO fala dos 5 mil. Que era para mandar mais 5 mil. ROSALVO fala que vai providenciar o dinheiro e j manda. Pergunta se pode depositar. REGINA fala que no. Que tem que mandar o dinheiro mesmo. DILOGO REGINA: (...) o que que voc manda? ROSALVO: Ah, os cinco mil ai, porque o chefe faz tanta confuso que a gente fica doido aqui, ele falou assim: "ROSALVO, cinco mil depois voc entrega na minha mo que eu mesmo vou pagar", ai depois que eu mandei o dinheiro pra voc ele me falou hoje que era pra mandar mais cinco mil, entendeu ? Ai eu j no tinha no dia, ontem ( ... )
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SEGREDO DE JUSTIA
a:
REGINA: No tudo bem, a hora que voc chegar aqui voc me liga que eu vou te encontrar. ROSALVO: T, eu vou providenciar aqui o dinheiro e j mando, se quiser que deposite tambm. REGINA: No, no, no posso no, tem que entregar mesmo. (...) ENCERRADA
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/071201113:20:20 20/07/201113:21:34 00:01:14 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 724009000615016 R RESUMO LENINE fala que o "menino dele esta indo deixar o negcio. Diz que o outro (ROSALVO) falou que vai deixar tambm. REGINA fala que ele ligou e falou que vai deixar, LENINE fala que o menino esta saindo daqui a 30/40 mm.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/071201114:27:27 20/07/201114:27:45 00:00:18 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM .DA LIGAO TIPO 724009000615016 316010027447655 316010027447655 R RESUMO REGINA pergunta se o menino j saiu de l e ele diz que sim. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X CRISTIANO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/2011 14:34:00 20/07/2011 14:35:17 00:01:17 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009000093662 724009000615016 R RESUMO CRISTIANO fala que esta com o negocio para entregar para REGINA (ENVIADO POR LENINE). REGINA passa o endereo da casa dela; Descendo da igreja do rosrio, sentido da delegacia. Combina de deixar no GS. Quando CRISTIANO chegar, liga.
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SEGREDO DE JUSTIA
As.
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X CRISTIANO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/2011 14:55:28 20/07/201114:55:43 00:00:15 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 72400900061 5016 724009000093662 . 724009000615016 R RESUMO CRISTIANO fala que esta no GS. REGINA esta chegando. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ROSALVO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20107/201116:46:44 20/071201116:47:53 00:01:09 INTERLOCUTOR ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009020045839 724009020045839 R RESUMO ROSALVO fala que s pode sair depois das 17h. REGINA fala que talvez no possa encontra-]o e vai mandar ROSALVO descer naquele lugar, na padaria onde o menino eslava, um pouco mais embaixo (GS). Uma pessoa vai esper-lo. (LUCIO). ROSALVO que vai. DILOGO CONTINUAO DO RESUMO: ROSALVO diz no fim que vai deixar o dinheiro num envelope na distribuidora, LCIO trabalha na distribuidora. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X ROSALVO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201118:31:00 20/07/201118:31:41 00:00:41 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 55-97-5583 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
RESUMO ROSALVO avisa que est na parte onde est reformando, que est quase chegando, REGINA fala que para procurar o LUCIO passar para ele e no falar nada.
SEGREDO DE JUSTIA
DILOGO
REGINA: 01. ROSALVO: A pessoa vai estar l me esperando? REGINA: J chegou aqui, j? ROSALVO: J estou quase chegando, estou passando aqui naquela parte que esta ... ainda reformando. REGINA: Chega l e procure LUDO, viu? ROSALVO: MUCO, n? REGINA: LUdO! ROSALVO: LUdO, n? REGINA: Isso, isso. A procura ele l. s pegar e passar pra ele e no precisa falar mais nada. ROSALVO: Beleza.
ENCERRADA
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X MAUAD DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/0712011 13:54:39 21/0712011 13:56:00 00:01:21 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 55-88-22357 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
RESUMO MAUAD chama REGINA para tomar uma. REGINA j combinou com o chefe de MAUAD. MAUAD fala que quando tiver saindo avisa pra REGINA. DILOGO MAUAD: O.. Vamos tomar uma hoje? REGINA: Vamos. J combinei com seu chefe j. Ele disse que vai sair de l mais cedo. MAIJAD: Ah. Voc no me falou nada. REGINA: Eu lava esperando para te ligar mais tarde, porque eu combinei com ele, ne, ontem a noite. AI ele falou: No, ento l bom. AI eu saio de l mais cedo. All eu combinei, vamos sim. MAUAD: Ah, ta beleza. Que horas? REGINA: Que horas voce quer sair da? Que ele falou que sai mais cedo, mas voce sabe como ele 6, ne? Ele deve chegar aqui l pras oito e meia, nove horas, ne? Ele falou para mim hoje que sairia de Ia as cinco e meia, vou ver. Daqui a pouco eu vou ligar pra ele. MAUAD: T. Aonde ns vamos? REGINA: Uai! No DILAN, ne? MAUAD: Combinado.., combinado. Quando eu tiver saindo daqui, eu te chamo. ENCERRADA
410-
fls.
IlIA
TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X MRCIO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/07/201118:06:17 26/07/201118:10:27 00:04:10 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 724009002355135 724009002355135 R RESUMO REGINA diz que o PROFESSOR ANTIGO falou que encontrou MARCIO na PIZZA DORA. Conversando com REGINA, o PROFESSOR pediu para ela ver com MARCIO, se este pode dar para aquele uma geladeira. MARCIO vai dar um retorno amanh, mas acha que no tem problema TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SOMA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/2011 11:15:29 27/0712011 11:16:36 00:01:07 ALVO INTERLOCUTOR 724009000615016 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R
RESUMO LENINE pergunta se o PROFESSOR esta tranquilo, se esta em GUAS, se esta com dificuldades. REGINA fala que ele esta bem. Que o outro no passou ainda a Delegacia, mas esta tudo normal. LENINE diz que qualquer coisa, pode cham-lo. TELEFONE NOME DO ALVO 724009000615016 SONIA REGINA DE MELO - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO REGINA X MRCIO@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201116:56:43 27107/201116:59:14 00:02:31 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009000615016 R 724009002355135 724009002355135 RESUMO MRCIO falou com ANDRE e o ANDRE lembrou de chamar o GORDAO para ajud-los. (Comprar a geladeira para ZE LUIS). 25) INVESTIGADO: TELEFONE 6296228562
UZIEL NUNES DOS REIS
NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO
-411-
iirei i
1 [j]
\.
VA PJ^
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X HNI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/201113:24:19 18/07/201113:24:50 00:00:31
ALVO
INTERLOCUTOR A
RESUMO HNIfaIa que esta chegando de viagem e amanh cedo procura UZIEL. TELEFONE
6296228562
UZIEL X HNI CCX

DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 1910712011 15:17:25 19/071201115:20:10 00:02:45 ALVO INTERLOCUTOR A ORIGEM DA LIGAO TIPO
RESUMO
UZIEL fala que vai vaiajar para ANPOLIS. Combina com com HNI para depositar na conta dele: AG 3005-8, C/C 33784-6, BB, CPF 291.000.701-49, UZIEL NUNES. HNI vai ligar daqui a 20 min para ver se esta Ludo ok. TELEFONE 6296228562 NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X HNI@ CADASTRO DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

19107/201120:31:18 19107/201120:32:14 00:00:56
ALVO RESUMO
INTERLOCUTOR A
HNI pergunta se UZIEL confirmou. Que ele fez um TED e com 15min esta na conta.
TELEFONE 6299111227
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X MIGUEL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

21/07/201111:31:56 21/07/201111:34:10 00:02:14
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ALVO
INTERLOCUTOR A
RESUMO UZIEL pergunta se tem como ajeitar o p-de-borracha hoje. MIGUEL fala que sim. MIGUEL pergunta de que horas UZtEL vai precisar do carro. MIGUEL vai entregar para UZIEL urnas 17horas, Nome: FRANCISCO MIGUEL DE SOUZA TELEFONE 6296228562 NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X LENINE@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 211071201115:38:09 21/07/201115:39:20 00:01:11 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO UZIEL fala que esta na REA. LENINE fala que esta indo para o ARAGUAIA. Avisa que segunda esta de volta e liga para UZIEL, procura ele. TELEFONE 6299111227 NOME DO ALVO UZIEL NUNES DOS REIS - MONTE CARLO ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO UZIEL X ANTONIL- @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22107/201113:19:04 221071201113:19:38 00:00:34 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Pede para UZIEL passar na base para pegar o presente dele. 26) INVESTIGADO: VALMIR JOSE DA ROCHA TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X GEOVANI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 18/07/201118:30:59 18/071201118:31:40 00:00:41 ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO INTERLOCUTOR 316010027449754 R 316010027449754 316010027446986 ORIGEM DA LIGAO TIPO
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SEGREDO DE JUSTIA
RESUMO PGX Acertos financeiros. Deposito de 15.300 na contado VALM IR, TERESA passou 9.000 em dinheiro. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X GEOVANI@@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 19107/201109:00:26 19/071201109:02:05 00:01:39 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027446986 316010027446986 R DILOGO GEOVANI: Oi. VALMIR: Boiola, a TEREZA pagou tudo, viu ? T devendo nada. GEOVANI: Beleza, l saindo um cascainho ai hoje, viu? VALMIR: T levando, t levando. , o LENINE no vai passar nada proc no? GEOVANI: Uai, v com ele se ele tem alguma coisa, porque da voc j traz, porque ele disse que ia fazer o fechamento ai. VALMIR: Beleza ento, vou fazer um depsito tambm, viu ? Daqui a pouco, da eu te Falo, GEOVANI: Beleza ento, faz aquela relao dos cheques pra mim devolvidos por favor ou s me d& voc me d o valor, que eu bato aqui, se bater no precisa nem de relao. VALMIR: No, eu fiz a relao, t aqui, s que eu no coloquei no computador no (...) ENCERRADA NOME DO ALVO TELEFONE 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO GEOVANI x VALMIR@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20:16:33 19/071201120:16:33 19/07/2011 20:17:36 00:01:03 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027446986 316010027449754 R RESUMO GEOVANI pergunta se esta vindo e se esta levando dinheiro. VALMIR diz que sim, que um dinheiro da TERESA, que LENINE no falou nada, que s esta levando 10 e o resto pra depositar. TELEFONE NOME .00 ALVO 31601 0027449754 VALMIR - MONTE CARLO . INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X DECA@ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO
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SEGREDO DE JUSTIA
2010712011 15:15:51 20107/2011 15:16:50 00:00:59 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027452140 316010027449754 R RESUMO TLX DE CA (8126-1656) avisa que GEOVANI pediu para mandar 1000 para rapaz da DELTA.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO OLIMPIO X VALMIR @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 6:45:13 201071201116:45:13 20/07/2011 16:47:30 00:02:17 ORIGEM DA LIGAO TIPO ALVO INTERLOCUTOR 316010027451241 R 31601 0027449754 . 316010027451241 RESUMO VALMIR fala que ARNALDO descontou 26.000 dos equipamentos.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR . MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X ARNALDO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20107/201116:52:19 20/07/201116:54:30 00:02:11 ORIGEM DA LIGAO TIPO INTERLOCUTOR ALVO R 724009010797080 316010027449754 724009010797080 RESUMO sobre contabilidade de Iucros,devoluo e prejuizos. ARNALDO est descontando 13.000 dos equipamentos perdidos em BRASILIA e 13.000 para semana que vem.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X GEOVANI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201116:55:31 20/07/201116:56:57 00:01:26 ORIGEM DA LIGAO TIPO INTERLOCUTOR ALVO R 316010027446986 316010027446986 316010027449754 RESUMO
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SEGREDO DE JUSTIA
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1s. 9\
'7.
ARNALDO est descontando 13.000 dos equipamentos perdidos em BRASILIA e 13.000 para semana que vem.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X WLADMIR @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201117:25:44 20/07/201117:27:34 00:01:50 INTERLOCUTOR ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027450381 31 6010027450381 . R 316010027449754 RESUMO VALMIR fala que tem que ir no ARNALDO a pedido do CARLINHOS.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR . MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X ARNALDO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201117:28:59 20/07/201117:31:45 00:02:46 ORIGEM DA LIGAO TIPO ALVO INTERLOCUTOR 724009010797080 R 316010027449754 724009010797080 RESUMO CARLINHOS no aceitou o desconto do valor das mquinas.
NOME DO ALVO TELEFONE 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X ARNALDO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201117:32:14 20/07/2011 17:37:13 00:04:59 ORIGEM DA LIGAO TIPO ALVO INTERLOCUTOR 724009010797080 R 316010027449754 724009010797080 RESUMO ARNALDO quer saber o que CARLUINHOS falou sobre a situao dos equipamentos.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO
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SEGREDO DE JUSTIA
*
OLIMPIO X VALMIR @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201117:42:58 20/07/201117:45:24 00:02:26 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027451241 316010027451241 R RESUMO CARLINHOS pede para que OLIMPIO converse com ARNALDO a respeito de valores de descontos de equipamentos perdidos e das peas ruins que foram devolvidas, que essa semana vai conseguir tirar as mquinas.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X OLIMPIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 20/07/201119:02:56 20/07/2011 19:05:43 00:02:47 INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO ALVO R 316010027451241 316010027449754 316010027449754 RESUMO OL1MPIO conta da conversa que teve com ARNALDO, que ele vai devolver os 13.000.
TELEFONE 6191333333
NOME DO ALVO VALMIR - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X UNI (FAZ LEITURA) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 21/07/201111:59:45 21/071201112:02:36 00:02:51 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO HNI faz leitura e dividiu com LUCAS ORIGEM DA LIGAO TIPO
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22107/201110:09:02 22/071201110:10:04 00:01:02 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO
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SEGREDO 1W JUSTIA
F':J.
s-z. ...'
316010027449754
55-88-10575
316010027449754
RESUMO ANTONIO pede Agencia: 2541 Conta:14573-4 do BRADESCO para que ele faa um depsito.
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X GEOVANI DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 22/07/201122:33:13 22/07/201122:34:38 00:01:25 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027446986 316010027446986 R RESUMO PGX Acertos financeiros. VALMIR fez deposito de 12.750
TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X GEOVANI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 2310712011 08:55:55 23107/201108:57:56 00:02:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027446986 316010027446986 R RESUMO Acertos financeiros. VALMIR fez depsito de +/-8.000,
TELEFONE 6191333333
INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X UNI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/201113:09:02 25/07/201113:09:55 00:00:53 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO VALMIR avisa que fechou em aproximadamente TELEFONE NOME DO ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO
+1- 60,
e ainda falta leitura de 02 mquinas.
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'- F
SEGREDO DE JUSTIA a
7p-3'
fls.
6191333333
VALMIR - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X HNI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/2011 13:25:04 25/07/201113:26:14 00:01:10 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO Sobre leitura da mquina II do ANTNIO. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X MARCELO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25/07/201113:34:42 251071201113:35:05 00:00:23 INTERLOCUTOR ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009001118170 316010027449754 316010027449754 R RESUMO VALMIR avisa que pegou 1.000 na loja dele e para descontar da operao. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X GEOVANI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 25107/2011 15:44:59 25/07/2011 15:45:35 00:00:36 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027446986 316010027446986 R RESUMO PGX Acertos financeiros. VALMIR avisa que TERESA pagou tudo e vai fazer um depsito de 9050. TELEFONE 6191333333 NOME DO ALVO VALMIR - MONTE CARLO ORIGEM DA LIGAO TIPO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X WESLEY (faz leitura) @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/07/201107:43:43 26/07/201107:46:11 00:02:28
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SEGREDO DE JUSTIA
/p r\
Fh. y
ALVO
INTERLOCUTOR A
RESUMO WESLEY fez leitura de todas as casas, foi na CASA BRANCA (contato: AGOSTINHO) TELEFONE NOME DO ALVO 31 6010027449754 VALMIR - MONTE CARLO . INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X GEOVANI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/0712011 09:42:14 26/071201109:42:50 00:00:36 ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO INTERLOCUTOR 316010027449754 316010027446986 316010027449754 R RESUMO Acertos financeiros. GEOVANI pede par VALMIR fazer uma TED no 2828 TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X GEOVANI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26107/201111:19:40 261071201111:20:15 00:00:35 ALVO ORIGEM DA LIGAO TIPO INTERLOCUTOR 316010027449754 316010027446986 316010027449754 R RESUMO Acertos financeiros. VALMIR vai fazer TED para HSBC e fez deposito de 4.610. TELEFONE 6191333333 NOME DO ALVO VALMIR - MONTE CARLO
INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X UNI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/07/201112:17:07 26107/201112:18:22 00:01:15 ALVO INTERLOCUTOR A RESUMO VALMIR pergunta se est tudo tranquilo. Acertos financeiros. ORIGEM DA LIGAO TIPO
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SEGREDO DE JUSTIA
TELEFONE 6191333333
INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X LENINE @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 26/07/2011 17:57:37 26/07/2011 17:59:59 00:02:22 ALVO INTERLOCUTOR A TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X WLADIMIR @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201108:36:41 27107/201108:39:49 00:03:08 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027450381 316010027449754 R RESUMO VAIMIR est indo para aeroporto buscar CARLINHOS. WLADIMIR avisa que j conversou com ele sobre o desconto de 30%, VALMIR fala que a rea dele somente LEITURA. WLADIMIR o lembra de olhar com OLIMPIO os 6.000. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X GEOVANI @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/071201109:20:55 27/071201109:22:56 00:02:01 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 R 316010027449754 316010027446986 RESUMO GEOVANI avisa que entraram dois cheques (200,00 e 250,00) na conta dele. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X CARLINHOS @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201110:43:36 27/07/201110:44:30 00:00:54 ORIGEM DA LIGAO TIPO
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SEGREDO DE JUSTIA
ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027445095 316010027449754 R RESUMO ECX TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X AUGUSTO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/2011 12:47:32 27/07/2011 12:49:13 00:01:41 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 724009002841730 316010027449754 R RESUMO j fechou os valores, vai deixar com CLEO. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X LENINE @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/201119:02:49 27/07/201119:03:33 00:00:44 ALVO INTERLOCUTOR 316010027449754 1623370411 ORIGEM DA LIGAO TIPO R 1623370411
RESUMO VALMIR amanh vai pegar os ncgocios (peas das mquinas de BINGO) e queria que outro rapaz pegasse com ele pra no ficar no poder dele. TELEFONE NOME DO ALVO 316010027449754 VALMIR - MONTE CARLO INTERLOCUTORES/COMENTRIO VALMIR X LENINE @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO 27/07/2011 19:03:37 27/07/201119:04:08 00:00:31 ALVO INTERLOCUTOR ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027449754 316010027447655 316010027447655 R RESUMO LENINE fala que para ficar com ele.
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SEGREDO DE JUSTIA
III - DAS NECESSIDADES Objetivando a continuidade das investigaes em curso sugere-se: 1- PRORROGAO DE MONITORAMENTO DE VOZ: Sugerimos a prorrogao de monitoramento de voz dos terminais abaixo relacionados: USURIO i.aaav TELEFONES SSI OPERADORfl
1. ANANIAS 2. IMSI 316010030004980 NEXTEL ID 174*43343*7
ANDRE LUIS FREITAS IMSI: 724009002356086 NEXTEL PINHEIRO 3. ANDRE LUIS FREITAS (61) 8642-8171 01 MOVEL PINHEIRO 4. ANSELMO BARROSA (61) 9991-3092 VIVO CAMAR S. ANSELMO BARBOSA (61) 8434-5634 01 MOVEL CAMARA 6. ANTONIO CARLOS DA IMSI: 724009000615019 NEXTEL SILVA 7. ANTONIO CARLOS DA (61) 9213-4497 CLARO SILVA 8. AREDES CORREIA IMSI: 316010027450621 NEXTEL PINTO 9. ARNALDO RUBlO IMSI: 724009010797080 NEXTEL NETO 10. ARNALDO TIM RUBlO (62) 8138-1301 NETO 11. CARLOS AUGUSTO DE IMSI: 316010027445095 NEXTEL ALMEIDA RAMOS 12. CARLOS AUGUSTO DE (62)9339-1661 CLARO ALMEIDA RAMOS 13. DEUSELINO 01 MVEL (62) 8416-6278 VALADARES DOS SANTOS 14. DEUSELINO CLARO (62) 9178-7195 VALADARES DOS SANTOS
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15. DEUSELINO VALADARES DOS (62) 9688-9239 VIVO SANTOS 16. DEUSELINO VALADARES DOS IMSJ; 724009002805494 NEXTEL SANTOS 17. DEUSELINO VALADARES DOS (62) 8117-5237 TIM MVEL SANTOS 18. DEUSELINO VALADARES DOS (62) 8220-4084 TIM MVEL SANTOS 19. FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON VIVO (62) 9649-9889 FILHO 20. FERNANDO ANTONIO HEREDA BYRON IMSI: 316010027449244 NEXTEL FILHO 21. CEOVANI PEREIRA (62) 8103-8271 TIM MOVEL DA SILVA 22. GEOVANI PEREIRA (62) 8234-9999 TIM MOVEL DA SILVA 23. CEOVANI PEREIRA IMS1:3 16010027446986 NEXTEL DA SILVA 24. CLEYB FERREIRA DA IMSI:724009002761485 NEXTEL CRUZ (62)7812-3409 25. CLEYB FERREIRA DA 316010027445309 NEXTEL CRUZ 26. GLEYB FERREIRA DA VIVO (62) 9208-5336 CRUZ 27. GLEYB FERREIRA DA TIM MOVEL (62) 8137-8116 CRUZ 28. IDALBERTO MATIAS IMSI: 316010027450123 NEXTEL 162*33704*20 DE ARAUJO 29. IDALBERTO MATIAS TIM (61) 8126-4263 DE ARAUJO 30. IDALBERTO MATIAS CLARO (61) 9280-0078 DE ARAUJO 31. JAIRO MARTINS DE VIVO (61) 9977-6398 SOUZA 32. JAIRO MARTINS DE IMSI: 316010027450207 NEXTEL SOUZA 33. JOS OLMPIO DE IMSI: 31601002745 1241 NEXTEL QUEIROCA NETO
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SEGREDO DE JUSTIA
. aVA MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
34. JOS OLMPIO DE (61) 9825-3029 VIVO QUEIROGA NETO 35. JOS OLMPIO DE (61) 9133-6733 CLARO QUEIROGA NETO 36. JOS OLMPIO DE VIVO (61) 9672-4262 QUEIROGA NETO 37. LENINE ARAJO DE IMSI: 316010027447655 NEXTEL 162*33704*11 SOUZA 38. LENINE ARAJO DE (61) 9663-9223 VIVO SOUZA / CRISTIANO. 39. LUISMAR 01 MOVEL BORGES (61) 8518-6371 FERREIRA 40. LUISMAR BORGES (61) 8102-5444 TIM FERREIRA 41. LUISMAR BORGES IMSI: 316010027451314 NEXTEL FERREIRA 42. MARCELO ZEGAIB IMSI: 724009010334144 NEXTEL MAUAD 43. MARCELO ZEGAIR ID 55*88*22357 NEXTEL MAUAD 44. MARCO ANTONIO DE IMST 316010027446892 NEXTEL ALMEIDA RAMOS 45. MASSATOSHI SERGIO IMSI: 724000004112609 NEXTEL KATAYAMA 46. MASSATOSHI SERGIO IMSI: 316010027449855 NEXTEL KATAYAMA 47. MIGUEL IMSI: 724009060190824 NEXTEL 48. MIGUEL 01 MOVEL (61) 8572-9202 49. RITA DE CSSIA IMSI: 724009030471.121. NEXTEL MOREIRA DA SILVA 50. RITA DE CSSIA CLARO (61) 9350-9426 MOREIRA DA SILVA 51. RITA DE CSSIA TIM MOVEL (61) 8147-3924 MOREIRA DA SILVA 55*936*15386 52. ROBERTO NEXTEL IMSI 316010027445292 NEXTEL 53. ROGRIO DINIZ 54. ROSALVO SIMPRINI IMSI: 724009020045839 NEXTEL ID: 55*97*5583 CRUZ 55. ROSALVO SIMPRINI (61) 8118-5426 TIM MOVEL CRUZ 56. SNIA REGINA DE IMSI: 72400900061501.6 NEXTEL MELO 57. SNIA REGINA DE VIVO (61) 9663-7031 MELO
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SEGREDO DE JUSTIA
58. UZIEL NUNES DOS REIS 59. UZIEL NUNES DOS REIS 60. VALMIR JOSE DA ROCHA 61. VALMIR JOSE DA ROCHA 62. VALMIR JOSE DA ROCHA
(62) 9911-1227 (62) 9622-8562
VIVO VIVO
IMSI: 31601.0027449754 NEXTEL (61) 9133-3333 (61) 9555-5541 CLARO CLARO
2- INCLUSO DE MONITORAMENTO DE VOZ
O monitoramento indicou que o investigado VALMIR JOSE DA ROCHA utiliza outro terminal telefnico, que sugerimos a incluso, conforme tabela abaixo.
USUARIOflnffairrAPavs1wJ
VALMIR JOSE DA ROCHA
TELEFONESJJII
(61) 9971-2828
OPE1I
1 VIVO
No escopo do aprimoramento dos recursos de investigao disposio da equipe de anlise que subscreve este, sugerimos tambm:
a)- Que seja determinado s Operadoras CLARO, 01, VIVO e TIM BRASIL, a pedido dos responsveis pela investigao, o fornecimento de LOCALIZAO e identificao de chamadas realizadas e recebidas (extrato ou ERB em Tempo Real e/ou Vigia Virtual) atravs do sistema VIGIA, dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados ou que tenham sido identificados por meio das atividades de acompanhamento telefnico. No caso das Operadoras NEXTEL, para que disponibilize as mesmas informaes por outro sistema afim. b)- Que seja determinado s Operadoras CLARO, VIVO, 01, TIM BRASIL e NEXTEL o fornecimento de INFORMAOES CADASTRAIS de seus respectivos assinantes, a pedido dos responsveis pela investigao, por meio de filtros de pesquisa como o nmero do chip, nome, endereo ou CPF do assinante. Da mesma forma, para que as mesmas operadoras realizem pesquisas por meio dos cdigos utilizados para a recarga de crditos em telefones pr-pagos, informando o nmero dos telefones nos quais os crditos foram inseridos, quando solicitado pelos responsveis pela investigao.
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SEGREDO 1)1. .11 STIA
c)- Que seja determinado s Operadoras CLARO, VIVO, 01, TIM DO BRASIL e NEXTEL, o fornecimento de EXTRATOS passados dos terminais que mantiverem contato com os nmeros monitorados ou que tenham sido identificados por meio das atividades de acompanhamento telefnico, por um perodo de at dois meses antes da data da solicitao, a pedido dos responsveis pela investigao. d)Que em razo da nova sistemtica da PORTABILIDADE NUMRICA, seja determinado s empresas que comuniquem imediatamente aos encarregados da investigao as eventuais alteraes com mudana de habilitao dos telefones cujo sigilos esto suspenso, conforme as possibilidades disponveis na portabilidade. e)Que seja determinado operadora CLARO, VIVO, 01 CELULAR e TIM DO BRASIL e o fornecimento no sistema VIGIA, para todos os nmeros com sigilo suspenso, das informaes dos seguintes servios: MMS, WAP, WEB, FOTOS. No caso da Operadora NEXTEL, para que disponibilize as mesmas informaes por outro sistema afim. f)Que as SENHAS aqui indicadas, assim como todas as informaes supracitadas sejam transmitidas, direta e reservadamente ao Delegado de Polcia Federal MATHEUS MELA RODRIGUES ou aos Agentes de Polcia Federal LUIS CARLOS PIMENTEL DA GAMA, FBIO ALVAREZ SHOR, DANIEL GUERRA FERREIRA, KELEN KEUFFER MENDONA e PAULO GERARDO WALRAVEN ARAJO ou outro autorizado pela Autoridade Policial, por escrito ou atravs do e-mail: montecarlo@dpf.gov.br. g)- Que seja determinado s Operadoras CLARO, VIVO, 01, TIM DO BRASIL, NEXTEL, GVT e NET que forneam as informaes sobre a disponibilidade de servios de internet fixa ou mvel dos investigados a partir de solicitao da Autoridade Policial presidente deste feito, DPF MATHEUS MELA RODRIGUES; tendo como parmetro de pesquisa: CPF, telefone fixo, telefone mvel, IP ou logradouro de instalao. A medida, objetiva, se necessrio, posterior solicitao de interceptao telemtica.
Obs.: O DVD contento todas as ligaes do perodo monitorado e as ligaes consideradas relevantes sero remetidos ao juzo posteriormente.
o auto circunstanciado.
ARE .Pi,nentel MATR. 3.685
ARE Guerra MATR. 13.655
APE Herman
APE Kelen
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SEGREDO 1W JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL No DISTRITO FEDERAL
() E!-.
JIPE Pimenie/ MJ4TR. 3.685
APhllerman MATP: 13.487
.At47R. .17.239
APF Tapas Jt4A.TR. LL291
PF Fbja. MA TR. 9097
MA'R. 13759
API- *ilhan M.47.R. 10958
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SEGREDO DE JUSTIA
,.@ F
o FI
PRESIDENTE DA INVESTIGAO: DPF MATHEUS RODRIGUES INVESTIGANTES: APF Pimentel, APF Fbio, APF Guerra, APF Kelen, APF Tapajs e APF Mrcio. REFERNCIA: Processo n. 12023-03.2011.4.01.3500 VARA JUDICIAL: 11' Vara Federal de Goiania-GO DATA: Braslia-DF, 29/07/2011
1- MONITORAMENTO DE CORREIOS ELETRNICOS:
No AUTO CIRCUNSTANCIADO DE INTERCEPTAO TELEMTICA N. 16/2011 - Operao Monte Cano de 15 de julho de 2011 foi solicitado o afastamento de sigilo das comunicaes via e-mail dos seguintes investigados:
Seguem abaixo os e-maus mais importantes para a investigao, relacionados em ordem cronolgica:
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SEGREDO DE JUSTIA
3
, is.
e
1.1 - LENINE ARAJO DE SOUZA
Evento 1 (1/2)
EntdiZleninmouzbibr
l5Z Re, 1 Entrada - IanhiouaOO#b... t
de WmIeyC.meirouweuIeghtourhatmoiI.cornC? asnunto RE par. caiado@winnerasportes.ccm.br cc leques Souza cieninmoruauol.com.bn, t)
E
14,V712011 00U7 coaras aes
Amigo.. estou e1ajando amtiMa.. no domingo estou de volta ... ebs Gil Turnno Wesley a. Carneiro/Grato weevohturimi,o.pm.br :1.55 62 33270033 +55 62 84243177 55I33 155 Lieziel
Subject: Re: FW: From: caledocrwlnneresportescom.br Date: Wed, 13 Jui 201123:%:31 -0300 CC: Ienlnesowa@uol.corn.br To: weSeyghtaur@hotm&l.m Boa madrugada WSey, Vou dormir em paz hoje:) J comuruquel o proprleltrio do E-comrnece, para quem depotaremos os USS 49 mli, que et seta-feira enviaremos o omprovarnte. Obrigado pelo apoio. SuI
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SEGREDO DE JUSTIA
iS" Vis.
Evento 1 (212)
Re, - Entrada - Ientnesooaoob... x de Wesley Carneiro <wesleyghtouchotnintccns> asuinto R para cadoqswinnerespoites.com .br cc Ltone Souza cIeJlinesoLazatuoI.com.br > nutriu Sei 14101/2013 00:17
Td-5999433-8841 Cd 5999 660-5465 Cd 5999 660-5440

Skype:
cSdo999
AIS-N: cSdohotnatcom Email: cSdorntxrespones.cosnbr Site: wW'w3%imerespodeLcom.br Em 1310712011, s 23:17, Wesley Carneiro esa-eveu: Conrndo, Segue Swft... P15 neo se esquece esse a-edito no deve liquidar em Ydias..... esmo sei do USA. usou o taco correspondente americano .... Ieva mais...tenipo... Amigo -oo ficar orhllne ate mais tarde caso preaw e so chamar...
OH Tu,tn,o Wesley J.
Caraeiro/Guui to weeie,eohturlem.corn.br +55 62 33270933 +55 52 84243177 55-1331560 Flestei
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SEGREDO DE JUSTIA
e
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 2 (113)
jtEad.bLcomAr$jRe:Ro-ItnaImtesoc x ______ - de Iee,inesuz,tuol.com.br ,ssunto RmRV:Pago pare ecabSottegrriLco,n Ariana, meu endereco completo Rua 10, Quadra 55, Casa 21,Bairro Esplanada III valparaiso -de Golas ( cidade Golas ( estado) Brasil (pais CEP 72076-355. bleu nome completo lenine Araujo de Soou - - respcndmffl - [- - - - - - 4 14/07/2011 :5S - outras am
Em 1310712911 13:53, ec.abelotti6wuai1.com escreveu: Lenine, cc poderia me enviar os dados completos do enderece para eles enviar a papelada? Ariana Enviado desde mi BlackBerry de claro Argentina original ilessag- ----From: 'Cr. Teodoro 3 issaris" Date:- Wed, 13 Jul 2011 13:16:40 To: Ariana Belotti Subject: Re: Pago Estimada Ariana: Necesitamos me confirme bien Ia direccin pues ei currie' me pide mas dolos, como iudad o Estado y adenas confirmar bien ei CEP, porque tampoco lo pudieron sacar con este numero. Gracias y perdon por Ias molestias.
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SEGREDO DE JUSTIA
hs
Evento 2 (2/3)
Re: RVr Pago - Entrad - l'hsesou... 3d de Ieninouza@uoI.combr RcRV: Pagopara ec.beltigm,iI.com 14/07/2011 08:58 outro ser
555555310
Gradas y perdon por Ias roolestias. Saludos. Claudia Original Elessage From: 'Ariana Belottf' To Sent: Wednesday, July 13, 2011 11:05 Mi Subject: 11V: Pago Teodoro, pudiste ver este tem? Saludos Ariana Nensaje original----De: Ariana Belotti [mailto: abe1ottielectrochancecorr) Enviado ei: lunes, 04 de Julio de 2011 17:53 Para: issarisQnet gate. com . uy' Asunto: RE: Pago Teodoro, Ias documentos hay que mandarias a Ia siguiente direccion: Rua 18, Quadra 55, Casa 21, Esplanada III, Valparalso-GO. CEP 72.876-355 Aos cuidados de: lenine Araujo de Souza. Necesitaria si puede ser que me envies copias de Ias pasaportes de Ias directores de Ia sociedad porque me Ias requieren para Ia firma de Ias acuerdos.
ri p
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SEGREDO DE JUSTIA
'CQ
Fs
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FE DERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL Nt ) DISTRITO FEDERAL
Evento 2 (313)
Rt mv: I'ago - Entrada - Ieeineou... x - de Ieninmouza@isot.com.br atum1 o Re RV: Pago para ec.abelotdQgmailrmn, directores de Ia sociedad porque me los requieren para Ia firma de los acuerdos. Un tema mas, vos podrias gestionarnoa Ia apertura de una cuenta bancaria para esta empresa? Saludos Ariana Menaaje original ----De: issarlsretgate. con.uy [nailto: issarisnet g ate. com.uy ] Enviado ei: lunes, 04 de Julio de 2011 17:04 Para: abelottielectrochance.com Asunto: RE: Pago ARIANA SI LO HE RECIBIDO. A 91.15 DIRECCION TE MANDO LOS DOCUMENTOS Original ilessage: Fr,: Ariana Belotti abeiottielectrochance.com Date: Wed, 29 3un 2011 21:02:06 -8300 TA: issaris$netgate.com.uy Subject: Pagou ,-rcsponucr w 14/07/2011 0558 outras 'a
Teodoro, en ei dia de hoy realizamos Ia transferencia de los fendes. Saludos Ariana
F1 flI ,ISf Ij 1IKI 1 [J
Evento 3 (113)
RV: RV: Pago - Entrada - eaMe,ou.. x de ,bdotieIectroch.nce.com assunto RV: RV: !ago pa Lenine <Ieninesouzauolcom.br, Enviado desde mi Blackserrv de Original Nessage----Fron: Cr. Teodoro ). Issaris" <issarisanetgate.com .y> Date: Thu, 14 Jul 2911 14:31:33 To: <ec .abeiottigmail .com> Subject: Re: RV: Pago Ariana: Adjunto documento de identidad dei director. Saludos, Claudia 14107M114:37 outras aAt$
Original Jiessage ----From: <ec.abelottiegmaiicom> To: Teodoro Issaris' <issarisnetgate.cn.uy , Sent: Thursday. July 14 2911 11:17 AR Subject: RV: RV: Pago
Aca van los detos dei domicilio. Ariana Enviado desde mi Biackeerry' de claro Argentina Original From: ienines
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JXtft13uhI4I DU1IRVI[ t
Evento 3 (213)
RV: RV: Pago- Ltnda- Ieninesou...
de abelottselectrochance.co,n assunto 2V: RY: Pago para Linina alvsinesouraeuol.com .brt-& Original Me "age ----Eram: len j nesouzafrjol com.br Date: Thu, 14 Jul 2811 88:58:13 To: ec.abelottiBnrrsaj3com> Subject: fie: RV: Pago -
[+ rrspondrrj [<es responder a 14107/011 1437 outras ara -
Ariana, meu endereco completo Rua 18, Quadra 55, Casa 21,Bairro Esplanada III valparalso de Golas ( cidade Golas ( estado) Brasil (pais c p 22876-355. Meu noite completo Lenine Araujo de Souza
Em 1318712011 13:53, ec.abelottismail.com escreveu: Lenine, vc poderia me enviar os dados completos do endereco para eles enviar a papelada? Ariana Enviada desde mi Blackaerry' de Claro Argentina Original Message ----Erom: "Cr. Teodoro J. Issaris" Date: tqed, 13 Jul 2011 13:16:46 Tu: Ariana Belotti
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SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 3 (3/3) - Anexo: img243.pdf
SEGREDO DE JUSTIA
As.
17
RIN
Evento 4 (112)
(dio- 15072011- Entnd... 5
de DNL cmagocomtn,agocom,cornbr> anunto NL - (dio - 15.07.2011 - para magocomoperrIbtcontbr
4 rnpondrrpresponder a todos.J! 4 rncarninhsrlj
arquivar 1f4_epemi
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15/0712011 12:24
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,,i.If BNL
Sesta-terra, 15 de julho
de 2011
'BSdLoYEcs
-
Notca'e em Destaque
Mquinas caa-nqueis apreendidas so reinventadas para o bem

Material que movimentava o crime, agora, faz -a criatividade dos estudantes fundonar. Com algumas modificaes, as mquinas servem at para acessar Internet No interior de So Paulo, um juiz teve urna Ideia. qr .a para reaproveitar as centenas de mquinas di caa-nqueis apreendidas pela polida. Pareceat um ferro velho de computadores, mas o depsito da Faculdade de tecnologia de Tatu[, a 140 quilmetros de So Paulo. So mquinas caa-nqueis, apreendidas pela polida, que ficavam empilhadas por vrios anos nas delegadas. 'Geralmente estas mquinas eram colocadas num ptio e se passava por sobre elas com um rolo _ __-a compressor. eu disse: No! Eu quero dar uma destinao til para estas mquinas em proveito da populao', conta o juiz Marcelo Nalesso Salmaso. Em Tatui, quem cometeu pequenos crimes paga a pena alternativa ajudando a desmontar as mquinas. Depois, os alunos do curso de tecnologia da automao fazem uma espcie de garimpo para descobrir o que pode sei aproveitado. A gente achou essa placa me. Acho que eia pode ser ieapioveitada, apesar dela estar um pouco suja. No laboratrio eles checam os motores, ch!ps, circuitos eltricos. O material que
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SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 4 (2/2)
Edio - 15.01.2011 - Eadnd... 1c de 8141. cn,agocomtm,gocomcom.br, assunto 8111. - Edio - 15.07.2011 pura magocorrs@cpenIinLcom.br -+.-re;pondcrj4% rnponderaIodos. J4- eocarninh.J - .ri[_upamj[Q aciuii
15/07/2011 12:24
outras aes
pauu e se passava por soore elas com Um roi ci compressor Eu disse: No! Eu quero dar um'1 -. -- -destinao til para estas mquinas em proveito da populao', conta o juiz Marcelo Nalesso Salmaso. Em Tatui, quem cometeu pequenos crimes paga a pena alternativa ajudando a desmontar as mquinas. Depois, os alunos do curso de tecnologia da automao fazem uma espcie de garimpo para descobrir o que pode ser aproveitado. 'A gente achou essa placa me. Acho que ela pode ser reaproveitada, apesar dela estar um pouco suja. No laboratrio eles checam os motores, chips, drcuitos eltalcos. O material que movimentava o crime, agora, faz a criatividade dos estudantes funcionar. E quem ganhou foi a faculdade: os alunos montaram totens, que operam com apenas um toque. Os painis de aviso espalhados pelo campos, A caneta eletrnica e a lousa digital esto sendo usadas em escolas da cidade. 'Todo esse material seria descartado da forma que est aqui, ento muitas peas seriam perdidas, peas que ns reaproveitamos de vrias maneiras' diz a estudante Elaine Andrade. O projeto cresceu tanto que agora os moradores da cidade tambm esto sendo beneficiados, lima estrutura de madeira era da mquina caa-nquel e um computador tambm eram usados pros jogos de azar. Mas os alunos fizeram algumas modificaes. E agora a populao est usando a mquina para acossar internet. E tudo de graa! Os equipamentos foram Instalados na cmara municipal e na prefeitura. Bastante interessante porque agora est sendo realmente usado pra uma coisa til. Bastante importante para cultura, para conhecimento, para que as pessoas possam estar realizando coisas do bem', diz a estudante Mnica Rodrigues. (Jornal Nacional Rede Globo)
Jornalismo 'maniquesta' para demonizar
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SEGREDO DE JUSTIA /
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 5
Entrada - Ierdnaeso._. x jt respond [arsposdera todon . ][4 en nherj[_qaivar}_sparn[Q excluir 15/D7)2b11 14:sq
de Conrad6Caiado ccaiado@svinneronportescom.br > assunto Atualizaa. pera I.enine Souza <Ienincsou:auoI.com.br> cc rcoppolaee!ecvechnncecon Oi Lenine, -
- outras an
Hoje finalizaremos o portal com programom em Flash at o fim do dia. Depois linicassos os sites e ajustamos os bancos de dados. A integraio coe o Grupo do p aiva esta praticamente pronta, agora precisamos comear com o Vingo tive para finalizarmos a integrao. Tudo que podamos fazer com o sinal e o software inoperante j fizemos, - o restante agora s possvel depois de comearmos. Hoje tae sair o dinheiro para o E-coessece p ark, ficaram de enviar o comprovante at o fio da tarde. Os documentos dos s6cios chegaram? Se sim, por favor, preciso deles scaniadom. Se precisar eu vou pessoalmente scania:los para adiarstarmrs mais essa etapa. Alguma previs g o para termos os dados bancrios? Sele essas duas pendncias rio podemos prosseguir coa o contrato antes mesmo do dinheiro cair na conta da Vuetec O pessoal da zncosa Acceos tambm precisar disso para transferir o trabalho para a Kollbraie, pois vamos aproveitar tudo que a LU pagou e continuaremos apenas conas mensalidades. Mies de comearmos preciso definir uma proaoio de lanamento e saber daquele valor mximo de perda por dia para realizar as programneles de preniaao e estabelecer a publicidade dos prmios. Precisando de algo me chaae. Abrao, cor rad o
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Evento 6 (1/3)
Na- msg Iwd: Kollbrax tida. - Entrada - leai... de Contado Caiadoccaadonneresoe.ombr. essunto Ewdr Kolliarax Lida. ara Lenine Souza kninesuzauoLcontbr, O Boa noite Lenine Recebi esse e-mail do siqraeirae fiquei preocupado_ Minha opiniSo: Acredito que ele se recuperou um pouco hnancei ramente rodando o cassino da Playtecls, pois sei por pessoas da Playtech que ele j vendeu os primeiros US$ Irnil dlares e j comprou me is crditos com eles.
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15/1)11201120:57
ouftas adm
Realmente o Siqueira sozinho consegue cornos clubes dele girar condies financeiras para pagar todas as despesas do site, ele se enrolou ao longo do processo pelos investimentos de desenvolvimento e criao, pelas despesas anteriores ao comeo das atividades e tambm por causa dos emprstimos bancrios que fez, alm da megalomania dele. Tentei convence-lo de usarmos o bom senso, dele tirar isso da cabea, aleguei para ele que condies alheias anossa vontade atrasaram todo o processo, porm ele alega que atrasamos mais que os prazos normais para efetuarmos os pagamentos e que j poderamos estar com tudo rodando e ele recebendo e se pagando. Finalizei a conversa pedindo pra ele formalizar o que queria se realmente quisesse seguir com essa conversa, em seguida ele mandou o e-mail abaixo deixando claro que no tirou da cabea essa exigncia. Se ele esta blefando ou falando a verdade eu no sei, mas no gostaria de voltar a trabalhar para ele e muito menos de colocar essa mega oportunidade nas mos de um grupo fraco, ento no gostaria de pagar pra ver se blefe presso ouse ele realmente esta disposto e com condies de reassumir tudo.
Dessa berna, passo em 5 possibilidades de contraproposta, na minha ordem deeac locnio: 1-Ou latentes ursa rontraproposta de R$ 50 mil em cash e descansamos i das 10 parcelas dos crditos que iramos repassar; 2- Ou prupornos aumentar alguma coisa eroscr/ditos totais aserem rebrados, por esemplo, aumentariamos mais uma parcela de
isso mil em crditos por esse
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Evento 6 (213)
M Fwd, Kolibeax Ltda. - Entrada - lenL. 'e de Conrado Caiado scaiadowinnermportes.combrs <j assunto Fwd: lcollbrax leda. pana lenir. Sou. -tleninetoureuol.com.brs 1" 'm ' ' j )L_'1''YJ L -'4---- 1 v
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15)0712011 20,37 : outras a&o
1- Ou faremos uma contraproposta de R$ 50 mil em casis e descontamos 1 de, 10 parcelas dos crditos que iramos repassar; - Ou proponios aumentar alguma coisa nos crditos totais a serem retirados, por exemplo, aumentaramos riais ursa parcela de R$ 50 mil em crditos por esse r'ss 3-Ou aceitamos o valor da proposta dele, porm somamos metade aos crditos a serem repassados no conieo do Bingo e a outra metade pagamos em cesh; 4-Ou aceitamos pagar os R$ 100 mii em caah, o que j falei por rdio pra ele que no Justo pelo tampo de execuo at ento, mas te pagarmos l descontariamoe 5 - Ou nao aceitamos nada, nesse caso nI osei como eie pode rea gire confesso que nlo gostaria de perder essa oportunidade de retomar esse grande negcio junto Estou disponvel pana ajudar no que for necessrio para resolvermos essa problema. Abraco. Conredo inicio da mensagem encaminhada: De: Icsique Data: 15 de julho de 2011 19:08:43 BRT Para: caiadowinneresportes.com.br Assunto: Kollbr.x Ltda. Boa Noite Conrndo. Estou lhe comunicando e pedindo que comunique aos Proprietarlos e procuradores da Empresa KDLLBRX [MA., que a demora no andamento e pagamentos referente a compra do direito do BRAZ1LB1NGO com os fornecedoresj ultrapassou o limite de tempo normal para urna transao desta. Dei o tempo neecassarlo para conferencia de todos os documentos da LRS INTERNACIONAL NV ede minha pessoa,me ctloqueia disposio para miarem as atividades em nome da minha empresa enquanto se providenciava a de voces, era fazer o pagamento aos fornecedores e linidar, claro fazendo documento particular garantindo as duas pertes,ctseguei a conversar com o Geoff e falei que assinaria um compromisso para que
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ris. lp VARNMJ - MINISTERIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 6 (313)
Fwd: Keiibrax Ltd.. - Letrada - leal.. x dc Conrads Caiado ccaiadowirncrrsportes.cem.br >cJ asijinio Fwd; Koiibrai Ltda. para LenineSouza <IeninesouzCuoi.com.br >O 10odm,t rponde.todos-J 4 15)0712011 2037 outras am
Boa Noite Conrado Estou lhe comunicando e pedindo que comunique aos Proprietarios e procuradores da Empresa KOLLBR#X LTOA., que a demora no andamento e pagamentos referente a compra do direito do BRAZiLBlt400com os fornecedores J ultrapassou o limite de tempo normal para uma transao desta. Delo tempo nescessarlo para conferencia de todos os documentos da L1t5 1NTERNACI0NALNV e de minha pessoa,me coloquei disposio para miarem as atividades em nome da minha empresa enquanto se providenciava a de voces, era Fazer o pagamento aos fornecedores e Iniciar, claro fazendo documento particular garantindo as duas partes,cheguei a conversar com o Geoff a falei que assinaria um compromisso para que ele j liberasse o sinal no qual ela concordou em fazer assim que recebesseEu no conheo pessoalmente, s de nome os proprietarios e procuradores da I0I1BRAX, tudo que sei por seu intermdlo.Quero deixar claro de se estivesse o Bingo funcionando a 45 dias eu J teria vendido mais de R$2.000,00 em ei-editos e desta forma J teria recebido uma parte do que tenho a receber em creditos no qual se transformaria em especle, no entanto at agora no se tem confirmaio de recebimento dos fornecedores e eu consequentemente tambem no recebi.Quero que vc converse com as pessoas responsaveis pelo negoclo,para que me faam um pagamento de R$109.000,00 na segunda feira dia 18, o que seria o minimo que eu leria feito at o momento e que seja pago no mmnimo daqui para frente e parcela de R$50.000,03 mensais, deixo a empresa KOLLBRAX a vontade para se no quicer usar a minha empresa para iniciar as opera6es ,no quiser mais dar wntiriuidade nos negocios, o dinheiro que voces enviaram eu devolvo no dia seguinte ao recebimento dos fornecedores em especle no lugar onde determinarem e reabro novamente o Bingo peia LRS.Acho que nk estou pedindo nada mais que meu direito, pois nJo posso ficar com um negocio mndefido, se quiserem continuara negociao s formalizar por escrito o pagamento feito a mim e restante a pagar e a transferia dos direitos para KOLLSRAL No aguardo de uma resposta imediata,Atenciosamnete. LultCarlosslquelra www.reaibeisite.com
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLiCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL
Evento 7 (118)
Fwd: Kellbrax Lula. - Entrade - leal.. .x de Cnnrado Caiado <caiadotwinnnnpoates.com.br > assunto Fwd: Koebrax Ltda. para Len,ne Souza Ieninesoazauol.com .brs Lenine, Segue novo e-mail trocado com o Siqueira. Quando puder me ligue. Abrao. Conrado Incio da mensagem encaminhada: De: Contado Caiado ccajadov4nneresporfescombr> Data: 16 de julho de 2011 14:15:20 ART Para: lcsique Cc: luz omios siqueira' Cco: Rossana Siqueira Assunto: Re: Kollbrax Ltda. Bom dia Siqueira, No quis dizer que a falha foi sua, mas em nenhum momento nem eu, que estava representando a IRS, e nem voc, que poderia ter dado esse comando, estipulamos um prazo mximo para o retorno das atividades. Penso que voc, assim como eu, acreditamos que tudo seria feito da forma mais rpida possvel porque aluguei, funcionrios e outras despesas estavam e estio correndo, e ta moem porque o Carlinhos um cara de decises rpidas. Por sua vez, o Cai-linhos chegou a decidir por uma dasa. Infelizmente contra a vontade dele, e de todos ns, tivemos que adiar. tif' , 1'e'
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Evento 7 (218)
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Ltd. - Entrada - leal.. x de Canredo Cajedo cceiado gtrmnnerespattn.om.br > assunto Fwd: Kolitirax Lida. pzre Leni.~. sleAinesouza@uol.com.br>
15107/2011 1713 outras aes
Penso que voc, assim como eu, acreditamos que tudo seria feito deforma mais rpida passvel porque aluguel, funcionrios e outras despesas estavam e estio correndo, e tambm porque o Carlinhos um cara de decis8es rpidas. Por sua vez, o Carinhos chegou a decidir por uma data, Infelizmente contra a vontade dele, e de todos ns, tivemos que adiar.
Vou enumerar os passos que foram dados desde o comeo para voc lembrar que por rdio, e-mail ou skype eu te repassei diretamente os acontecimentos exatos que eram decididos realizados.
1-Fiz algumas reunies com o Pedro Canedo para explicar tudo ceie tntermedlar o processo como Carimbos. 2-0 Pedro e eu fizemos uma reunio cora ele em Anpolis. (Isso foi no final de semana do meu aniversrio, 06 de Maio, e quando as operaes pararam). 3-0 Pedro continuou trabalhando nos bastidores com ele e uma semana de pois fizemos outra reunio em Goinia coma presena do Carilntsos, pedro, Wiad e do Lenine, onde foi tomada a decisio de seguirem enfrente com a compra e estipulado que o Lenine seria o responsvel por conduzir todo o trmite. 4-0 prximo passo seria explicar tudo pro Lenine e para o Roberto pra decidirmos se valia ou nio o esforo de levar tudo para a Argentina e aproveitarmos a estrutura da Elecirochanca por l. Eis que na semana seguinte do passo 3 o vulco entra em erupo na Argentina e eu e o Lenine com passagens compradas para urna quarta-feira para irmos Argentina temos que adiara passagem e ficamos aguardando at domingo e nada de conseguirmos viajar para conversar com ele. (Isso foi no final de semana que eu fiquei noivo). 5- Entra a prxima semana e o Roberto consegue comprar passagens para Ir a SP, o vulco deu uma pausa e os vos estavam com prevtsio de volta. Eu e Lenine vamos a SP. Quando chegamos a 5P (e o Mrio testemunha), o Roberto liga dizendo estar no aeroporto e que os vos estavam com atraso com a possibilidade de serem cancelados. Aproveitei e levei o Lenine para conhecer o James Chapman. Saiu nos jomais e na televlso que os aeroportos voltaram a fechar e at eu mesmo para voltar para Brasil tive problemas, pois os aeroportos do sul estavam cancelando vos e por tabela -- . . - --
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ir--' MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDN DA POLC FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL CIA IA
Evento 7 (3/8)
de Conrudo Cosado -cceadowinnarespostacom.br> assunto Fw& Kollbnx Ltda. - pera Lersint Sarara -rIeninesouzauI.om.br ,-* -
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- Entra a prxima semana e o Roberto consegue comprar passagens para ir a SE o vulco deu uma pausa e os vos estavam com previso de volta. tu e Lenine vamos a SP. Quando chegamos a SP (e o Mrio testemunha), o Roberto liga dizendo estar no aeroporto e que os vos estavam com atraso com a possibilidade de serem cancelados Aproveitei e levei o lenine para conhecer o James Chapman. Saiu nos jornais e na televis go que os aeroportos voltaram a fechar e at eu mesmo para Brasil ia tive problemas, pois os aeroportosdo sul estavam cancelandovos e por tabela transformando os outros aeroportos num caos. 6-Depois dez semanas sem conseguirmos falar como Roberto, ele embarcou para Brasilia. Fizemos uma reunio com a presena do Carlinisos. Fica decidido que pelo menos um tcnico da Argentina teria que ir a Curaao para entender como tudo funciona e, mediante o relatrio desse tcnico, que tomariam a deci40 de levar tudo para a Argentina ou deixar por l. Nessa semana tambm encontramos os 2 Joo do Grupo do RI. O Roberto voltou pra Argentina e por causa das diferentes cotas nas empresas existentes resolveram abrir a Kollbrax. Tambm foi decidido que o pagamento seria feito por Portugal e deram a ordem para tal. (Essa foi a semana do dia 13 a 13 de Junho). 1-Entra mais uma semana e aceleramos as pendncia existentes para a trazssio tecnolgIca, operaclonal, de gettlo de pessoas e de marlceting da Rolibras. J com passagem comprada para Curaao para reativara opera2o e tambm para explicar como tudo funciona com todos os pormenores para o tcnico deles, alm de contratar e treinar a nova equipe e de, junto com o tcnico Argentino, acompanharmos o retomo das atividades e fazermos uma superviso por l durante 05 primeiros dias. Minha passagem foi comprada para o dia 25106. R - Na semana do dia 25/06 ao dia 02/07 apresentamos tudo para o Pablo, fizemos as contrataes, treinamos a equipe, fizemos a reviso nos motores e mandamos arrumar novamente, preparamos melhoro Samuel, e conclumos todos os pontos pautados para essa estada em Curaao, porm no dia 29/06 tenho a noticia que o dinheiro no entrou. Isso mudou completamente nossa agenda. Tivemos que conversar novamente com o sob, co. a Vuetec, com os funcionrios contratados e a minha volta e a do Arnaldo se deu no sbado seguinte, dia 02107. O Fabio ainda permaneceu em Curaao por mais uns dias. 9-Chego no domingo de madrugada, dia 03107. e na segunda-feira, dia 04/07, encontro o Lenine, explico tudo que foi leito e falta facer.Fica decidido que vamos comear no dia 15/07. Durante essa semana tambm migramos os servidores, fizemos todas as artes e sites e terminamos de treinar a equipe que vai trabalhar no Brasil. Ainda durante essa semana o James Chapman leva 3 dias para passar uma conta pais refazermos os depsitos (Inclusive colei pra voc esse chat) e decido cancelar com ele e ofereo os servios do Jnior (tambm te colei o chat). Eles acharam o Jnior caro e fizeram com uma pessoa chamada Wesley. (Essa foi a semana do dia 04 ao dia 09107).
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 7 (418)
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Fwd: Koflbrax tida - Entrada - I.L. ai de Conrado Ceado <caiadoCwinnernpoatacombr' unto Fwd: KolIbrax Lida. para Lertirse Soura leninaouzaucl.com.brs. * - - -
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10-O dinheiro emitido efetivamente para a Vueter no dia 11107. eu chego a te passar o contato do prprio Wesley para que fique mais tranqilo e seguro quanto aos pagamentos, mas mesmo assim voc envia um e-mail querendo desconsiderartoda a negociao se no recebesse o comprovante. o wesley s me envia o comprovante na quarta-feira tarde da noite, comprovante este que foi retransmitido para voc e para a Vuesec minutos depois- Fica decidido que depois do pagamento da Vuetec e do sob, que o passo seguinte a providncia doa documentos, mas que tais atividades ocorreriam em paralelo para no atrasar mais, Inclusive com a sua anuncia junto a Vuetec. Mandam da Argentina pelos correios todos os documentos origina is para o lanine. Durante essa semariacontratamos mais profissionais para o recomeo real icemos os respectivos treinamentos. Mantivemos a equipe de Curaao motivada, estabelecemos novos contatos com os tcnicos da Argentina e fizemos todos os ajustes finais para comearmos na data que o Carlinhos mandou, mas os pagamentos levam de 5 ai dias quando so transmitidos pelos USA, e tanto a Vuetec como o sob, s podem liberar o comeo depois de pagos. Ontem passei o dia tentando contato com o Geoff e com a Tina e at o momento no sei se o dinheiro entrou de lato e no final da tarde, comeo da noite, voc envia um e-mail solicitando uma compensao em cash contrariando o que havia sido previamente combinado, que era o acordo desses pagamentos serem feitos em crditos, (Essa foi a semana do dia 11 ao dia 16107).
Posso ter esquecido um detalhe ou outro, mas em resumo foram exatamente essas as principais aes realizadas. Se voc ler com calma e sincronizar semana a semana com os e-maus e conversas que tivemos no Skype e por rdio, vai concluir que em nenhum momento eles tiveram Inteno ou morosidade nas decises e nas condutas, que houveram motivos naturais e um erro operacional da transferncia de Portugal como principais causadores do atraso, mas no por culpa direta dos diretores e da cpula deles. Nossas conversas no Skype podem ser checadas com as datas. Os e-maus enviados e recebidos tambm. Ambos podem servir para comprovar, Outro ponto importante para ser esclarecido que desde o principio eles decidiram no ter contato com ningum, que tudo seria feito por fint, Concluo ento que, mesmo com as conversas de Skype e e-maus como comprovantes, que posso ter falhado na comunicao com voc. A parti Tenho convico tambm que nunca deixei de servi-lo desde que me comunicou o fechamento e mesmo depois de estar a quase 3 meses sem Esse mercado pertence a grupos que podem ser enumerados e uni jogo de cartas marcadas, por isso tenho certeza que vamos continuar trabt
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Evento
(518)
j EnfradatIei
bbL6rbrl2l FwdKoltbrar Ltda. - Entrada resrondes 4, respondoatcdosl 4 uscamuribar] &arq;ar1fsfm]IQercluII - 16107/1011 17:13 Outras aes'
de Castrado Ca pado eradosenneresportacombr esausto Fw Koltbrax Leda. para teuine Souza clersesoazauol.com.br, -
I Esse mercado pertence a grupos que podem ser enumerados e um jogo de cartas marcadas, por Isso tenho certeza que vamos continuar trabalhadr Ainda n5o tive contato com o Lenine, no sei qual ser a postura do Lenine e por tabela a do Carllnhos, toro e prefiro que eles te paguem algo em Cordialmente, Conrado Caiado
Em 1610712011, s 09:14, i3i23i! escreveu:
Bom Dia, Conrado. Eu no concordo com o argumento de que os dois lados erraram, eu cumpri e esperei o tempo todo por informaes que teriam que ser repassados para mim o tempo todo, e era va o responsavei por fazer esta parteQuando ficou definido o interesse deles pela compra,vc me falou qUe eles tinham interesse que vc fosse trabalhar com eles e que para vc seria bom trabalhar para o grupo deles.O que de pronto eu concordei e estive o tempo todo te cobrando o andamento e a formalizao para que ficasse uma operao transparente para os dois lados. Estive o tempo todo a disposio para assinarmos a transferencia se existe alguma falha com certeza no foi minha. Atenciosamente.
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 7 (6/8)
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Fwd: Kollbnx Ltda. - Entrada - IenL.x
assunto Fwd: Kollbnx Uda.
de Contado Caiado ccaiadovainntsesportes.cembrs' pais Leainelouza <Ieninesouzacuol.com.br >C alguma falha com certeza Atenciosamente.
lsmlfloll va outras 8a
Lula Certos Siqueira.
-- OdginaiMessage Frons:'Conrado Calado' To: 'Icaique" Sent: Sb, Jul 16, 2011, 05:58 AM SubJect: Re: Kollbrax Ltda. Boa noite Siquelra, Encaminhei o e-mail para o lenine da forma que me mandou. No consegui falar com ele nem no celular e nem no rdio, pois gostaria de explicar a situao por telefone antes de enviar, mas no consegui contato e enviei assim mesmo. Sei que o t.enlne tem autonomia para decidir sobre certos assuntos, mas acredito que vai ter que convenar com o Certinhos, e o Carimbos nos fins de semana mais lnacessi'rei. Acredito que ele rue ligue amanh, quanto terei unia posio dele, Lenine, sobre o assunto antes dele repassar pro Carimbos, se esse for o caso. Tenho preocupao dele achar ruim porque de verdade o Cadinhos pressiona todos a serem rpidos e queria comear o Bingo nessa sexta. dia 15, ento pode ser que ele no ache justo ser acusado de demora sendo que Justamente ele sempre quis correr e economizar tempo ao edn,,id,'n Pina,,
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 7 (7/8)
<Ctd.Kr Fwd; Kollbrax LIda. - Entrada - leni... ar de Conrado Caiado <caiedo@winneportes.corn.brs. assunto Fwd: Kollbnx Lida. para Lerrine Souza cIeninesouzauoI.com .brs -
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16107/201l. 17:13
outras aes
preocupao dele achar ruim porque de verdade o Carlinhos pressiona todos a serem rpidos e queria comear o Bingo nessa sexta, entg o pode ser que ele no ache Justo ser acusado de demora sendo que Justamente ele sempre quis correr e economizar tempo ao roBirsgo. O Principal Argumento a seu favor que a promessa da primeira transferncia no ocorreu e no lhe cabe o que houve, se n g o fosse isso j estaramos de fato rodando com o Bingo. Os Principais Argumentos contra so que alm do vulco, um processo de aquisio e transferncia realmente nlo algo to rpido e que erros operacionais acontecem e devem ser passveis de compreenso. O erro de ambos os lados foi no ter definido uma data oficial de reabertura, a partir da qual poderamos cobrar e, ou compensar qualquer atraso sem discusso. Bom, confesso que vou dormir preocupado com tudo isso. Assim que eu faiar com o Lenine te escrevo para repassara opinio dele. Cordiaimente. Co e ra do Em 1510112011, s 19:08, JJgQg escreveu:
Boa Noite Conrado. Estou lhe comunicando e pedindo que comunique aos Proprietarios e procuradores da Empresa KOIWBRAX l.TDA., que compro a demore andamento e pagamentos referente a direito do BItAZILSiNGO com os fornecedores j ultrapassou o limite de tempo norma para uma transao desta. oeaotempo nescessarlo para conferencia de todos os documentos da 1.15 INTERNACIONAL NV e de minha pessoa,me coloquei a disposio para miarem as atividades em nome da minha empresa enquanto se providenciava a
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Fwd: Keltb,ax Ltd. - Entrada - Ied.. x de Ctnrado Caiado -zcaiadewinnuespostes.cembn assunto Fwd: lCollbnx Ltda. pata latiste Souza cleninesosjzaCuolctmbr
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Boa Noite Contado. Estou lhe comunicando e pedindo que comunique aos Proprietarios e procuradores da Empresa KOLteltAx LTDA., que a demora no andamento e pagamentos referente a compra do direito do BRAZILBINGO com os fornecedores j ultrapassou o limite de tempo normal para uma transao desta Dei o tempo netressario para conferencia de todos os documentos da LRS INTERNACIONAL NV e de minha pessoa,me coloquei a disposio para miarem as atividades em nome da minha empresa enquanto se providenciava a de voces, era fazer o pagamento aos fornecedores e linaclar, claro fazendo documento particular garantindo as duas partes,cheguel a conversar com o Geolf e falei que assinaria um compromisso para que ele j liberasse o sinal, no qual ele concordou em fazer assim que recebesse.Eu no conheo pessoalmente, s de nome os proprietarios e procuradores da KOLLBRAX, tudo que sei por seu intermdlo.Quero deixar claro de se estivesse o eingo funcionando a 45 dias eu j teria vendido mais de RS200.000,00 em creditos e desta forma j teria recebido uma parte do que tenho a receber em aeditot no qual se transformaria em especle, no entanto at agora no se tem confirmao de recebimento dos fornecedores e eu consequentemente tambem n3o recebi.Ouero que vc converse com as pessoas responsavels pelo negocio.para que me faam um pagamento de RS1.0v0,00 na segunda feira dia is, o que seria o minlmo que eu teria feito at o momento e que seja pago no minimo daqui para frente a parcela de R550.000,00 mensaIs, deixo a quizer usar a minha empresa para iniciar as operaes ,nio quizer mais dar continuidade empresa XOLLBRAX a vontade para se nos negocios, o dinheiro que voces enviaram eu devolvo no dia seguinte ao recebimento dos fornecedores em especle no lugar onde determinarem e reabro novamente o Bingo pela LRS.Acho que no estou pedindo nada mais que meu direito, pois no posso ficar com um negocio Indefido, se quiserem continuar a negociao s formalizar por escrito o pagamento leito a mim e o restante a pagar e a transferia dos direitos para XOLI$RAX.
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No aguardo de uma resposta imediatatenciosamnete.
lula Carlos Siqueira
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Evento 8
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de Coaredo Caiado caiado@winnerrsportacm.brs ausunto Fwd: Kolibrase Ltda. pari treine Seuza cIeninesouzauoI.rom.br , Lenine, Acabei de receba.. --
16)07/2011 17 outras at -
Aproveito para dizer que desde ontem estou tentando receber comprovante do E-comnee e nada. Ontem acho que era a IrmI do V.iesley que atendia, hoje nem atendem mais o rdio. Casa falia de comprovante foi um dos motivos que, penso eu, levou o Siqueira a cobrar mais agilidade e querer antecipar os ganhos pelo atraso, pois foi prometido pelo Wesley que tal comprovante seria enviado at sexta-feira -e nada at agora. Contudo acho que consegui acalma-lo mais, porm seria legal fazermos alguma contraproposta para que ele continue motivado a trabalhar o Sul no recomeo. Fico no aguardo. Abrao, Conrado Inicio da mensagem encaminhada: De: lcsique Data: 16 de julho de 2011 17:18:38 BRT Para: Conrado Caiado' Assunto: Re: Re: Kollbrax Ltda.
Conrado. Eu acho que pelo tempo que conviveu comigo deu para me conhecer um pouco; eu sou pessoa que gosta de manter a palavra e tenho mantido, me colocando a disposio para . -
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Fwd:KoIIbnxlda-(ntnda-knt.
de Conrado Caiado ccaiadcvainneresportes.com .brnt^ unto Fwd: Koflhrax Ltda.
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pura lenine SoLda Iesinmousa@uol.ccm.brs
outra. aen.'
De: lcsique Data: 16djulhode2011 17:18:38 BRT Para: 'Conrado Caiado Assumo: Re: Re:Kollbrax Ltda. Conrado. Eu acho que pelo tempo que conviveu comigo deu para me conhecer um pouco, eu sou pessoa que gosta de manter a palavra e tenho mantido, me colocando a disposio para
agilizar no que eu pudesse, ontem em nossa conversa pelo radio eu no pedi nada que no fosse normal e que se fosse ao contrario sambem estariam pedlndo,voce sambem sabe o quanto eu sou flexivel e passiente, tanto que voce mesmo me cobrava atitudes porque o Edu no colocava dinheiro. Eu no estou sendo radiral em nada, s pedindo que sambem entendam o meu lado, no tenho vontade de voltar a ter que quantidade de pessoas trabalhando para mim, mais se no tiver outra opo estou pronto para sal, vote sabe que eu no preguia para trabalhar-tanto que quando eu estava hospitalizado e vote foi ao hospital para me visitar eu estava trabalhando e vote saiu de l comovido que veio a minha casa e contou para a Rossana cfsorando.Esperoqe ogrupo no qual voce esta agora sambem
tenha boa vontade de equilibrar
as coisas,da minha parte fico agurdando um parecer de voces a respeito e volto a repetir, sempre fui uma pessoa fatal de negociar
Atenciosamente.
Lula Carlos Siqueira www.realbetshe.com
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SEGREDO DE JUSTIA
MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 9
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Fleota segunda temos que responder o Siqueir a, ele esta bem mais trarsqui lo e eu faria a proposta de pedir reis uma semana, que se no comearmos at sexta-feira, ai sim, pagaramos em cash os primeiros 5$ 50 mil em crditos. O que acha? Coa a lntegrao do RI esta tudo bem, esto querendo acesso para conferir os resultados, vou passar um acesso que s d pra ver, nas nio d pra colocar ou tirar crdito. Aproveita para informar tambm que falei caos o oeoff hoje no Skypeeele me disse que at sexta o dinheiro no tinha entrado, mas ele sabe que saindo dos USA o prazo so at 1 dias teis, ento deve cair at tera-feira. Ent g o coe a Vuetec esta tudo bem.
) o comprovante do (-coneerce Park at hoje no foi enviado, simplesmente o Wesley dumiu e a pessoa que ele deixou para resolver tambm suniu desde a noite de sexta- feira -
Por fim segue o link do portal. Falta agora colocar os links e contratar" os outros fornecedores (playtech e dollarobet), criar os stypes temporrios de suporte, terminar a integrado coe o Grupo do Raiva, que precisa que o tive retorne para finalizarmos os testes na prtica e criamos o banner promocional do retorno para soltarmos na mala direta dos clientes e avisamos os clubes Esse ltima ao deve ser feita coas pelo certos 72 horas de antecedncia antes do retorno oficial das atividmdes swtw. shos-edebirigo.coas br ao, conrado
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a SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 10
jEibidrliniiO0@boI.com .brp
B Bilhete GOL - Comado e Arnaldoltresponderft - -atodeal -li 4 1816112011 1228 outrasaes
it. de var<vatu ruoi,consbr>.C7 assunto Bilhete GOL - Cantado e Anialdo- Curaio dia 25105 pela Iersinesoun guol.cornbr
PASSAGEM Datada Compra quinta-feira, 2310512011 Situao da Passagem: Confirmado. Situao do Pagamento: Confirmado SOlIcitazte:AtESSANDRA BORGES Cdigo da Agncia:3GO00215 AVENIDA MINAS GERAIS, 85 JUNOIAI 73110770 ANAPOLISGO Telefone: O Telefone?: vaitur@uol.mm.br
Lembre-se que a conf1rmao do seu pagamento a uniu garantia de que sua passagem foi emitida. Para o embarque necessrio apresentar documento de Ident1ficao(COM FOlO)de cada passageiro. mNotrno IDA VOLTA VOO DATA HORA ORIGEM/DESTINO VOO DATA HORA ORIGEM/DESTINO G3912%) 2510612011 15:55 Braslia - 650 3 9120 0210712011 21:00 Curaao - CIJR 2510612011 20:10 Curaao - CIJR 0110712011 05:00 Brasilia - 056 PASSAGEIROS Nome CONRADO FEITOSA AItNAtDO QIJAGUATO
IDA VOLTA Voo Assento Voo Assento Nmero do Recibo PAGAMENTOS Forma de Pagamento: lemeuI Total R$ 3903,22 G391201F 0391201F Saldo R$ 0,00 127 0153 994538 39120 lOA G39120 104 Cdigo da Autorizao: 0eI635 G39120 7t 6391207E 127 0153 994539-0 39120 109 039120 100
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SEGREDO DE JUSTIA
e MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 11(1/2)
Fwd: Payment 2..- Entrada- lenhi.. - de. (enredo Caiado tca'adoCwrineresportes.corn.brn assunto Fwd: Paynient 2... pera Wesley Carneiro <wesleyghtourhtmaiI.com' O cc Lina Souza cleninesouzauol.corn.bn Boa tarde Wesley, Preciso do comprovante do E-commece prometido para sexta-feira. Como pode ver abaixo essas furadas nos causam perda de credibilidade. No aguardo permaneo. Cord ia irn e nt e. Conrado Inicio da mensagem encaminhada: De: Rob Vermeulen Data: lO de julho de 2011 13:07:10 BRT Pari; Conrado Caiado <caiadowinneresportescom,br> Co; invoice Assunto: RE: Payrnent 2... Concedo:
We
Cr
4 reaponderi.. 4e respondera todoJ44 eticeminher,. & -arquivarrI ----- .-
1S/U7/l1 13i0
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have nos received Use proof af payment to os, not did we receive payments in our banin. This matter is bocorning very urgent nosvl
Please send os lhe pron,ised documentation. Sincerely, E-Commerce Park N.V. Robert C. Vermeulen
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 11(2/2)
Fwd: Payorsan1,2_ Entrada - lenin... x de Conrado Caiado <caiado@winraaspoetea.cons.br > assunto Ew& Payment 2_
para
responder e todos 18/Olhou fll outras ses -
Wesley Carneiro <w&eyghtourhotniail.com >* -
cc Lenina Soma cIeninasouzauol.corn.br > Slnearely, E-Conimerce Paris N.V. RobertC.Vermeulen CEO
----Original Messag&---From: Conrado Calado (mallto:calado@wlnneresportes.com .brj Sent: Wednesday, July 13, 201110:52 PM To: Rob Verrrseulen Subject: Payment 2.. Ri Rob, On Monday we made tEse payment of VueTec. Until Friday oending proof ot payment 01' 549,000. 1 believe that neat woek tEse money has alieady Iogged into your actount, From there retum to activities. Thsnks for your patience and for believing 'nus. Cordlally, Wlnner.bnip Costado Caiado
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SEGREDO DE JUSTIA
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MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FE DERAL SUPERINTENDNCIA DA POLCIA FEDERAL N( ) DISTRITO FEDERAL
Evento 12 (112)
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18s0712011 19:15 outras a es -
para marcon.pintoprojeta.net rn.rcon.pir,tor
MARCOS. SEGUE ABAIXO UM RESUMO FINAL DA QUANTIDADE DE TERMINAIS COMPRADOS E SEUS RESPECTiVOS PAGAMENTOS, POR FAVOR ME MANDE UM Ok SE TUDO ESTIVER CERTO. > > >COMPRAS DETERMINAIS: > > 135)6 R$ 1.200,00 = R$ 16L000,00 >145 TE R$ 1.160) 00 = R$ 168.200,00 > >TOTAL RS 330.200,00 > > >PAGAMENTOS > > >1311012010 - R$20.000,00 16/11/2010 - R$ 32.000,00 >13/12/2010- R$ 52.000,00 >13/01/2011 - R$ 12.000.00 >02/02/2011 - R$ 35.000,00 >1010312011 - R$ 33200.00 >12-04-2011 - R 35.,00 09-05-2011 5$ 41.,00 06-06-20fl- R$ 3S.,00 11-07-2011 - R$ ~,co >TOTAL R$330.200,00
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1 MJ - MINISTRIO DA JUSTIA DEPARTAMENTO DE POLCIA FEDERAL SUPERINTENDNCIA DA POLICIA FEDERAL NO DISTRITO FEDERAL Evento 12 (212)
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PODER JUDICIRIO JUSTIA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU SEO JUDICIRIA DO ESTADO DE GOIS ii a VARA FEDERAL
PROCESSO NR:
1327978.2011.4.01.3500
TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE AUTOS

Aos 01 de Agosto de 2011, procedi ao encerramento do 300 volume destes autos, s folhas 6.341.

Processo 13279-78.2011.4.01.3500 Volume 30 - 6241 A 6341

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G

ORIGEM DA LIGAO TIPO A

NOME DO ALVO Rita de Cassia Moreira da Silva - MONTE CARLO

NOME DO ALVO Rita de Cassia Moreira da Silva - MONTE CARLO

NOME DO ALVO Rita de Cassia Moreira da Silva - MONTE CARLO

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NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO

NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO

NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO

ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009010797071 R

Roberto - MONTE CARLO

NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO

SEGREDO ui: ii STIA

Encontro no HOTEL em 40 minutos,

NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO

RESUMO Acerto dos valores da semana.

NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO

RESUMO FERNANDO diz que chega no HOTEL em 10 minutos.

NOME DO ALVO Roberto - MONTE CARLO

22) INVESTIGADO: ROGRIO DINIZ

23) INVESTIGADO: ROSALVO SIMPRINI CRUZ

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

ORIGEM DA LIGAO TIPO 316010027451241 R

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

NOME DOALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

ORIGEM DA LIGAO TIPO

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X WASHINGTON @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ- Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario

SEGREDO DE JUSTIA / Fis.

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario

RESUMO PGX Acertos financeiros. Depsito de 9.000.

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

NOME DO ALVO ROSALVO StMPRINI CRUZ - Monte Carlo

ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ- Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X ANTONIO @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

RESUMO PGX Acenos financeiros. ANTONIO avisa que conseguiu 5.000.

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario

RESUMO PGX Acertos fianncciros.I 1.600 -(5.000) = 6.600

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

RESUMO PGX Acertos financeiros. Recibo do FARID 23.000.

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cario

INTERLOCUTORES/COMENTRIO ROSALVO X GENTIL @ DATA/HORA INICIAL DATA/HORA FINAL DURAO

19/07/2011 15:32:50 00:01:17 ORIGEM DA LIGAO TIPO 55975583 R

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Cano

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

ORIGEM DA LIGAO TIPO 724009020045838 R

RESUMO ECX Acertos finaneiros. WASHINGTON, ANTONIO deixou 10 em dinheiro.

NOME DO ALVO ROSALVO SIMPRINI CRUZ - Monte Carlo

NOME DO ALVO ROSALVO SMPRINI CRUZ - Monte Carlo