RENOVA ENERGIA S.A. Companhia Aberta (Companhia) CNPJ/MF n 08.534.605/0001-74 NIRE 35.300.358.

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ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO REALIZADA EM 15 DE JUNHO DE 2012 1. DATA, HORA E LOCAL: Aos 15 (quinze) dias do ms de junho de 2012, s 17 horas, na sede social da Companhia, localizada na Cidade de So Paulo, Estado de So Paulo, na Avenida Roque Petroni Jnior, 999, 4 andar, Vila Gertrudes, So Paulo, SP, CEP 04707-910. 2. CONVOCAO E PRESENA: Convocao realizada na forma dos pargrafos Primeiro e Segundo do Artigo 22 do Estatuto Social da Companhia, sendo verificada a presena da maioria dos membros do Conselho de Administrao da Companhia. 3. MESA: Assumiu a presidncia dos trabalhos o Sr. RICARDO LOPES DELNERI, que convidou a Sra. GRACIELE BARBOSA DA SILVA LIMA para secretari-lo. ORDEM DO DIA: Deliberar, nos termos do artigo 25, item (vi) do Estatuto Social da 4. Companhia, sobre: (i) a aprovao de celebrao, pela Companhia, do Contrato de Promessa de Investimento e do Acordo de Acionistas com a BNDESPAR afim de regular os termos e condies referentes a um aumento do capital social da Companhia, para que a BNDES Participaes S.A. BNDESPAR (BNDESPAR), subsidiria integral do Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social BNDES, ingresse no capital social da Companhia mediante uma subscrio privada de aes; e (ii) autorizao da prtica pela Diretoria de todo e qualquer ato necessrio ao cumprimento da deliberao inerente ao item (i) acima. 5. DELIBERAES: Instalada a presente reunio, aps o exame e discusso das matrias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administrao presentes, por unanimidade e sem quaisquer restries, deliberaram: 5.1. Aprovar, nos termos do artigo 25, item (vi) do Estatuto Social da Companhia, a celebrao, pela Companhia, do Contrato de Promessa de Investimento e do Acordo de Acionistas, conforme minutas devidamente arquivadas na Companhia, que regulam os termos e condies referentes a um aumento do capital social da Companhia, para que a BNDESPAR ingresse no capital social da Companhia mediante uma subscrio privada de aes, operao que est em negociao pela Companhia e foi amplamente comunicada aos seus acionistas e ao mercado em geral por meio do Fato Relevante de 01 de junho de 2012 (Investimento).

5.1.1. O aumento de capital, aps celebrados os documentos que regulam os termos e condies da operao, ser de R$314.700.407,85 (trezentos e quatorze milhes, setecentos mil, quatrocentos e sete reais e oitenta e cinco centavos) dentro do limite de seu capital autorizado, sendo o valor por Unit de R$28,0002 (vinte e oito reais e dois dcimos de milsimos de real) (Aumento de Capital). 5.1.2. Uma vez celebrados os documentos necessrios com a BNDESPAR, este Conselho de Administrao deliberar oportunamente sobre o Aumento de Capital, dentro do limite do capital autorizado da Companhia, em nova reunio a ser devidamente realizada, momento em que a Companhia divulgar aos acionistas as informaes referentes ao Aumento de Capital, ao respectivo exerccio do direito de preferncia dos acionistas da Companhia, nos termos do artigo 171 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (Direito de Preferncia), bem como com relao aos direitos de subscrio de sobras (Direitos sobre Sobras). Depois de cumpridos todos os requisitos da legislao vigente com relao ao Aumento de Capital, Direito de Preferncia e Direitos sobre Sobras, ser realizada uma nova Reunio do Conselho de Administrao da Companhia para deliberar sobre a homologao do Aumento de Capital. 5.2. Autorizar a prtica, pela Diretoria da Companhia, de todo e qualquer ato necessrio ao cumprimento da deliberao inerente ao item 5.1 acima. 6. ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a ser deliberado e inexistindo qualquer outra manifestao, foi encerrada a reunio, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, foi assinada por todos os presentes. Mesa: Ricardo Lopes Delneri - Presidente; Graciele Barbosa da Silva Lima - Secretria. Conselheiros Presentes: (i) Ricardo Lopes Delneri; (ii) Geoffrey David Cleaver; (iii) Carlos Jos Teixeira Corra; (iv) Olavo Fortes Campos Rodrigues Junior; (v) Alexandre Braghetta; (vi) Paulo Roberto Ribeiro Pinto; e (vii) Gilberto Jos Cardoso. So Paulo, 15 de junho de 2012. A presente cpia fiel da ata lavrada no livro prprio da Companhia Graciele Barbosa da Silva Lima Secretria