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Data, hora e local: No vigsimo terceiro dia do ms de julho de 2012, s 9:00 horas.
Participaes: Presente a maioria dos membros do Conselho Fiscal (presencialmente ou por teleconferncia).
Representantes da Companhia: Os Srs Ismar de Moura e Patricia S. Cardoso Barca, ambos representantes da Auditoria Externa, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, estiveram presentes durante o item (2) da ordem do dia. O Sr Clovis Poggetti Junior, VicePresidente de Finanas e Relaes com Investidores, Luis Carlos Cerresi, Diretor de Finanas, e Ricardo Grosvenor Breakwell, Gerente de Contabilidade e Tributos participaram durante toda a reunio.
Mesa: Presidente da mesa: Marcio Hamilton Ferreira; Secretrio da Mesa: Jos Eduardo dos Santos Iniesta Castilho.
Ordem do Dia e Deliberaes Tomadas pela Unanimidade dos Presentes: 1) Substituio de Membro em razo de Renncia O Sr. Presidente registrou o pedido de renncia apresentado pelo Sr. Jos Maria Soares, o qual foi aceito pelos demais membros, e em seguida, nos termos do quanto previsto no Regimento Interno deste Conselho, formalizou sua substituio pelo Sr. Marcelo Santos DallOcco, substituto eleito na Assembleia Geral Ordinria e Extraordinria ocorrida no dia 20 de abril de 2012, que passou a participar da reunio na condio de Membro Titular. 2) Relatrio de Reviso Especial 2 trimestre 2012 O Sr. Ismar de Moura e a Sr Patricia apresentaram os principais pontos do parecer de reviso especial conduzido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, referente ao 2 trimestre de 2012, destacando que nenhum ajuste individual ou consolidado possui relevncia para figurar no parecer, dada a falta de materialidade constatada.
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3) Apresentao de Resultado 2 trimestre de 2012 Os membros do Comit de Auditoria tomaram cincia do resultado do 2 Trimestre/2012, tendo como comparativo o segundo trimestre de 2012 versus segundo trimestre de 2011. Dando prosseguimento, foi demonstrado o balano patrimonial do 2 trimestre/2012 em comparao com o perodo de 31 de dezembro de 2011. Realizados os debates, o Conselho no teceu ressalvas ao relatrio, e opinou favoravelmente pelo encaminhamento ao Conselho de Administrao.
Leitura e aprovao desta Ata: No havendo outros assuntos a discutir e dada a palavra a quem quisesse se manifestar, foi interrompida a reunio para a elaborao da presente ata, circulada aos conselheiros para leitura, aprovao e assinatura.
Mesa:
ltima pgina da ata da reunio ordinria do Conselho Fiscal da Cielo S.A. realizada no dia 23 de julho de 2012, s 09h.
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