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CIELO S.A.

CNPJ/MF nº 01.027.058/0001-91 / NIRE 35.300.144.112

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL

Data, hora e local: No vigésimo terceiro dia do mês de julho de 2012, às 9:00 horas.

Participações: Presente a maioria dos membros do Conselho Fiscal (presencialmente ou por teleconferência).

Representantes da Companhia: Os Srs Ismar de Moura e Patricia S. Cardoso Barca, ambos

representantes da Auditoria Externa, Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes,

estiveram presentes durante o item (2) da ordem do dia. O Sr Clovis Poggetti Junior, Vice-

Presidente de Finanças e Relações com Investidores, Luis Carlos Cerresi, Diretor de Finanças, e

Ricardo Grosvenor Breakwell, Gerente de Contabilidade e Tributos participaram durante toda a

reunião.

Mesa: Presidente da mesa: Marcio Hamilton Ferreira; Secretário da Mesa: José Eduardo dos

Santos Iniesta Castilho.

Ordem do Dia e Deliberações Tomadas pela Unanimidade dos Presentes:

1) Substituição de Membro em razão de Renúncia O Sr. Presidente registrou o pedido de

renúncia apresentado pelo Sr. José Maria Soares, o qual foi aceito pelos demais membros, e em

seguida, nos termos do quanto previsto no Regimento Interno deste Conselho, formalizou sua

substituição pelo Sr. Marcelo Santos Dall’Occo, substituto eleito na Assembleia Geral Ordinária e

Extraordinária ocorrida no dia 20 de abril de 2012, que passou a participar da reunião na condição

de Membro Titular.

2) Relatório de Revisão Especial 2º trimestre 2012 O Sr. Ismar de Moura e a Srª Patricia

apresentaram os principais pontos do parecer de revisão especial conduzido pela Deloitte Touche

Tohmatsu Auditores Independentes, referente ao 2º trimestre de 2012, destacando que nenhum

ajuste individual ou consolidado possui relevância para figurar no parecer, dada a falta de

materialidade constatada.

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3) Apresentação de Resultado 2º trimestre de 2012 Os membros do Comitê de Auditoria tomaram ciência do resultado do 2º Trimestre/2012, tendo como comparativo o segundo trimestre de 2012 versus segundo trimestre de 2011. Dando prosseguimento, foi demonstrado o balanço patrimonial do 2º trimestre/2012 em comparação com o período de 31 de dezembro de 2011. Realizados os debates, o Conselho não teceu ressalvas ao relatório, e opinou favoravelmente pelo encaminhamento ao Conselho de Administração.

Leitura e aprovação desta Ata: Não havendo outros assuntos a discutir e dada a palavra a quem quisesse se manifestar, foi interrompida a reunião para a elaboração da presente ata, circulada aos conselheiros para leitura, aprovação e assinatura.

Mesa:

MARCIO HAMILTON FERREIRA Presidente da Mesa

JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS INIESTA CASTILHO Secretário da Mesa

Membros do Conselho Fiscal

MARCIO HAMILTON FERREIRA

HAROLDO REGINALDO LEVY NETO

MARCELO SANTOS DALL’OCCO

Última página da ata da reunião ordinária do Conselho Fiscal da Cielo S.A. realizada no dia 23 de julho de 2012, às 09h.

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