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BT 19
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Secretrio Adjunto
Reno Ximenes Ponte
Secretria Executiva
Lcia Carvalho Cidro
Equipe de elaborao
DIAGRAMAO ORGANIZAO
Rejane Cavalcante
sumrio
1. APRESENTAO .........................................................................................................................................................................................................................5 2. O QUE CONTRATO DE GESTO? ...............................................................................................................................................................................6 3. QUEM PODE SER CONTRATADO? .................................................................................................................................................................................6 4. CARACTERSTICAS GERAIS DO CONTRATO DE GESTO...............................................................................................................................7 4.1. Aspectos Legais ......................................................................................................................................................................................................................7 4.2. Clusulas Mnimas ................................................................................................................................................................................................................7 4.3. Partes Contratantes (interessadas) ........................................................................................................................................................................10 5. DECISO DO PODER PBLICO DE CELEBRAR O CONTRATO DE GESTO ...................................................................................10 6. AVALIAO DA EXECUO DO CONTRATO DE GESTO .......................................................................................................................11 6.1. Responsabilidade Bsica: o rgo Pblico Contratante ......................................................................................................................11 6.2. Responsabilidade Final: a Comisso de Avaliao ....................................................................................................................................11 6.3. Responsabilidade Legal e Denncias .................................................................................................................................................................12 7. ROTEIRO PARA A CELEBRAO DO CONTRATO DE GESTO ...............................................................................................................12 8. FLUXOGRAMA - CELEBRAO CONTRATO DE GESTO ..........................................................................................................................16 Anexo I - Programa de Trabalho .......................................................................................................................................................................................17 Anexo II - Custos de Pessoal ................................................................................................................................................................................................18 Anexo III - Custeio ........................................................................................................................................................................................................................19 Anexo IV - Investimento...........................................................................................................................................................................................................20 Anexo V - Cronograma.............................................................................................................................................................................................................21 Anexo VI Sistemtica de Avaliao..............................................................................................................................................................................22
1. APRESENTAO
O Presente Manual tem por objetivo informar s Secretarias do Estado do Cear sobre a sistemtica a ser adotada para a celebrao de Contratos de Gesto com Organizaes Sociais. Esta iniciativa teve por base atender aos questionamentos que vem sendo formulados pelos gestores de contratos aos tcnicos da COTEF/SEPLAG que, em muitos casos, tem ocasionado morosidade nos procedimentos de aprovao dos contratos. Alm, procura enfatizar a importncia da definio das metas contratuais e o modelo a ser adotado para as suas avaliaes. Mrio Fracalossi Jnior Coordenador Coordenadoria de Cooperao Tcnico-financeira
ato do Poder Executivo Estadual s pessoas jurdicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, pesquisa cientfica, ao desenvolvimento tecnolgico, proteo e preservao do meio ambiente, cultura, ao trabalho e educao profissional, ao social, sade e ao esporte, conforme especificado na Lei Estadual n 14.158 de 01.07.2008 que alterou a redao da Lei Estadual n 12.781 de 30.12.1997. realizar os trabalhos do Estado, constitudo de Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judicirio.
Poder Pblico: o conjunto dos rgos com autoridade para rgo Pblico: uma unidade com atribuio especfica den-
tro da organizao do Estado. composto por agentes pblicos que dirigem e compem o rgo, voltado para o cumprimento de uma atividade estatal.
Objeto: o objeto do contrato de gesto a pactuao de resultados entre uma parte contratante, o Poder Pblico e outra parte contratada. Essa clusula dever contemplar, de forma clara, o contexto institucional do setor de atuao da instituio contratada.
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fortalecer a superviso e os controles setoriais sobre os resulta melhorar o processo de gesto da instituio contratada; promover o controle social sobre os resultados esperados e
dar-lhes publicidade.
Obrigaes da Contratada: deve conter as aes que garantam o desenvolvimento institucional contnuo da entidade contratada, relativas orientao estratgica, otimizao de processos organizacionais e capacitao de pessoas. Obrigaes dos rgos e/ou Secretarias Supervisoras e Intervenientes: deve conter os meios necessrios execu-
o do contrato de gesto a serem providos pelos rgos supervisor e intervenientes, relativos a recursos (financeiros, pessoal, patrimnio etc.) e autonomia de gesto (de pessoal, logstica e oramentrio financeira). cia.
Valor: deve estabelecer o valor a ser alocado durante sua vignAcompanhamento e Avaliao de Resultados: dispe
sobre a sistemtica de acompanhamento definida relativamente a tipos e periodicidade dos relatrios, nveis de cumprimento de metas, auditorias e orientaes para reviso e correes de metas ou condies.
Suspenso: dispe sobre as condies para suspenso, pelo perodo necessrio melhor adequao ao seu objeto, caso se verifique mudanas substanciais no contexto, impossibilitando o alcance das metas.
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Vigncia e Renovao: a vigncia de um ano, podendo ser estendida por perodo a ser determinado pelas partes, mediante termo aditivo que altere clusulas relativas s metas, obrigaes das partes e programa de trabalho. Porm, h casos em que essa vigncia poder ultrapassar um ano, de acordo com as especificidade do objeto do contrato e em comum acordo das partes envolvidas. Publicidade e Controle Social: dispe sobre a obrigatorie-
dade, pelo rgo supervisor, de publicao, no Dirio Oficial do Estado e em outros meios fsicos e eletrnicos, do contrato de gesto, dos relatrios parciais e finais e dos termos aditivos.
Resciso: dispe sobre as situaes sob as quais o contrato poder ser rescindido a qualquer tempo, relativas ao descumprimento injustificado pela instituio de compromissos firmados, ou acordo entre as partes ou, ainda, prtica de irregularidades por parte de dirigentes da instituio. Desqualificao & Penalidades: no caso de resciso do contrato, a instituio ser desqualificada por iniciativa do rgo supervisor, mediante decreto, e os seus dirigentes sujeitar-se-o, em conjunto ou isoladamente, ao afastamento da funo e ou s penalidades previstas na legislao pertinente.
As demais clusulas dos contratos de gesto devero ser definidas pelo Administrador Pblico responsvel ou a autoridade supervisora da rea de atuao da entidade.
O Poder Pblico contratante, representado pela rea da Administrao Pblica responsvel por alguma atividade citada na Lei Estadual n 14.158 de 01.07.2008; e A entidade contratada, qualificada como Organizao Social pelo Poder Executivo Estadual.
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Declarao de no utilizao de trabalho de menor, exceto como aprendiz; Declarao de que as pessoas relacionadas neste contrato (ou aditivo), no esto sendo custeadas por outros Contratos de Gesto; Comprovar setorial sua habilitao, apresentando: -- Ata de Constituio da OS (Xerox autenticada); -- Qualificao da OS no DOE (Publicao); -- Estatuto da OS e Alteraes (Xerox Simples); -- Certido do Cartrio de Registro de Pessoa Jurdica registro e
averbaes relativas ao Estatuto (Xerox autenticada);
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-- Ata de posse do Diretor Presidente (Xerox Autenticada); -- RG e CPF do Diretor Presidente (Xerox autenticada); -- Documento de Qualificao e discriminao da Diretoria e do
Conselho de Administrao da OS (Xerox autenticada); nal);
-- CNPJ atualizado www.receita.fazenda.gov.br (Certido Origi-- Certificado de Regularidade do FGTS CRF www.caixa.gov.br
(Certido Original);
-- Certido de Regularidade com ISSQN www.sefin.fortaleza. -- Certido de Regularidade com os Tributos Municipais www.
sefin.fortaleza.ce.gov.br (Certido Original);
Administrao que deve dispor, no mnimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e respectivas competncias (Ata do Conselho + Cpia do Regimento);
Aprovao do Regulamento prprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratao de obras, servios, compras e
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alienaes e o Plano de cargos, salrios e benefcios dos empregados da Entidade pelo Conselho de Administrao (Ata do Conselho + Cpia do Regulamento); to anteriores, em caso de renovao, os dos ltimos doze meses;
Relatrio e Parecer da Comisso de Avaliao de contrato anterior, constando no mnimo a avaliao do trimestre anterior, em caso de renovao.
Dando prosseguimento, a contratante (Secretaria de Estado ou rgo do Poder Executivo) instruir processo a ser encaminhado SEPLAG/COTEF com os documentos elencados anteriormente e ainda: processo para a anlise da SEPLAG/COTEF;
Comprovante de emisso do Termo de Dispensa da licitao, fundamentado na Lei 8.666/93 e suas alteraes; Minutas do Contrato de Gesto; Parecer Tcnico da Secretaria/rgo sobre o Programa de Traba Parecer de sua Assessoria Jurdica sobre a Minuta Contratual; Relatrio SIAP/SIOP onde conste a dotao especfica para o Declarao do Secretrio de Estado ou Presidente do rgo Minutas das Portarias de nomeao da Comisso de Avaliao e
Contrato de Gesto;
Quadro de usos e fontes, demonstrando se as aes do contrato so custeadas pelo Custeio, Investimentos e se existe algum MAPP aprovado; e
proposta que est sendo apresentada, no caso de renovao.
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Ressalte-se, que as planilhas constantes dos Anexos I a VI devero ser enviadas Seplag/Cotef em formato eletrnico para facilitar a anlise do processo. Num terceiro momento, caber SEPLAG realizar os seguintes procedimentos prvios assinatura do contrato:
Realizar a anlise tcnica e documental do contrato de gesto; Emitir parecer tcnico sobre os aspectos do contrato; Instruir processo para o Grupo Tcnico de Contas - GTC, para anlise de custos e possveis ajustes;
por Resultados e Gesto Fiscal COGERF, acerca do limite financeiro a ser aportado no Contrato. Ao Grupo Tcnico de Contas - GTC, como instncia de ssessoramento do Comit de Gesto por Resultados e Gesto Fiscal - COGERF, compete:
Analisar a proposta do contrato de gesto e solicitar ajustes se for o caso; Incluir a proposta de contrato de gesto em pauta de reunio do COGERF;
Caber ao COGERF autorizar, mediante Deliberao, limite financeiro a ser alocado no Contrato de Gesto. Por fim, aps a realizao dos referidos tramites elencados anteriormente, o Contrato de Gesto enviado para o rgo ou secretaria do Governo Estadual (contratante) para assinatura do contrato e publicao do extrato no Dirio Oficial do Estado DOE.
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Anexo IV - Investimento
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Anexo V - Cronograma
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AES FINANCIADAS COM OS RECURSOS PACTUADOS NO CONTRATO DE GESTO FONTE DE RECURSOS: TESOURO/OUTRA.
AO 1 AO 2 ... AO n A nota atribuda a cada ao ser calculada pela mdia aritmtica obtida pela soma das notas das metas da ao e divida pela quantidade de metas que compe esta ao. Para cada uma das metas que compem os indicadores (aes) acima ser atribuda uma nota variando de 0 (zero) a 10 (dez), em funo do grau de consecuo da meta acordada. Para tanto ser observada a escala constante da tabela abaixo:
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RESULTADO OBTIDO DA META > 95% at 100% > 80% at 95% > 70% at 80% > 60% at 70% > 50% at 60% > 40% at 50% > 30% at 40% > 20% at 30% > 10% at 20% > 5% at 10% < 5%
Cada um dos indicadores de desempenho (ao) receber um peso especfico, variando de 1 (um) a 3 (trs), em funo da sua importncia relativa no contexto da sistemtica de avaliao, conforme a seguinte distribuio:
INDICADORES (AES) 1. AO 1 2. AO 2 3. ..... PESO
4. AO n
A nota atribuda a cada indicador (ao) ser multiplicada pelo respectivo peso e o resultado corresponder ao total de pontos do indicador. Somando-se os pontos atribudos a todos os indicadores e dividindo-se este total pela soma dos pesos aplicados, obter-se- uma pontuao mdia que corresponder a performance global do (a) <CONTRATADA>.
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A performance global do (a) <CONTRATADA>est associada a uma escala conceitual, classificada conforme tabela a seguir: MEMRIA DE CLCULO
META AO Descrio Meta 1 AO 1 Meta 2 Meta n Meta 1 AO 2 Meta 2 Meta n Meta 1 AO n Meta 2 Meta n Totais PONTUAO GLOBAL = (d) / ((c) Nota (a) PESO (c) TOTAL PONTOS AO (d)=(b)(c) (b) Mdia
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