LIGHT Servios de Eletricidade S.A. CNPJ/MF N 60.444.437/0001-46 NIRE N 33.3.0010644-8 Companhia Aberta Subsidiria Integral da LIGHT S.A.

. EXTRATO DA ATA DA REUNIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAO DA LIGHT SERVIOS DE ELETRICIDADE S.A., REALIZADA EM 02 DE SETEMBRO DE 2011, LAVRADA SOB A FORMA DE SUMRIO, CONFORME FACULTA O 1 DO ART. 130 DA LEI N 6.404/76. 1. Data, hora e local: 02 de setembro de 2011, s 17 horas, na sede da Light S.A. localizada na Avenida Marechal Floriano, 168, Centro, na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro ("Companhia"). 2. Presentes: Os conselheiros efetivos Sergio Alair Barroso, Presidente do Conselho, Humberto Eustquio Csar Mota, Cristiano Corra de Barros, Djalma Bastos de Morais, Luiz Carlos Costeira Urquiza, Rutelly Marques da Silva, Andr Fernandes Berenguer, Carlos Alberto da Cruz e bem como o conselheiro suplente em exerccio Fernando Henrique Schuffner Neto. Compareceram, tambm, reunio, sem, contudo, participarem das votaes, os conselheiros suplentes Luiz Fernando Rolla, Csar Vaz de Melo Fernandes, Carmen Lcia Claussen Kanter, Wilson Borrajo Cid, Paulo Roberto Reckziegel Guedes, Marcelo Pedreira de Oliveira e Magno dos Santos Filho. A advogada Cludia de Moraes Santos foi convidada para secretariar os trabalhos. Participaram, ainda, o Diretor-Presidente da Companhia, Jerson Kelman, bem como os Diretores Joo Batista Zolini Carneiro, Paulo Roberto Ribeiro Pinto e Paulo Carvalho Filho. 3. Assuntos Tratados Deliberaes: 3.1. Eleio do Vice-Presidente do Conselho de Administrao da Light S.E.S.A. O Conselho, por unanimidade, aprovou a indicao do conselheiro Sr. Andr Fernandes Berenguer, para o cargo de Vice-Presidente do Conselho de Administrao da Light S.E.S.A., em virtude da renncia do antigo Vice-Presidente, Sr. Aldo Floris, pelo prazo remanescente do mandato a encerrar-se em 06 de maio de 2012. 3.15. Renncia da Diretora Jurdica Ana Silvia Corso Matte. O Presidente do Conselho de Administrao, Sr. Sergio Alair Barroso, comunicou aos demais membros do Conselho de Administrao, o pedido de renncia, formulado pela Diretora Ana Silvia Corso Matte, ao cargo de Diretora Jurdica da Light S.E.S.A., permanecendo no cargo at a reunio do Conselho de Administrao que deliberar sobre a eleio de um novo Diretor para o cargo, bem como agradeceu pelos servios prestados s Companhias. 3.16. Eleio do Diretor Jurdico 3.16.1. Diretoria da Light Servios de Eletricidade S.A. Tendo em vista a renncia da Diretora Jurdica da Light S.E.S.A., Sra. Ana Silvia Corso Matte, este Conselho, por unanimidade, aprovou a eleio do Sr. Fernando Antnio Fagundes Reis, brasileiro, casado, bacharel em direito, portador da carteira de identidade n M.3.445.200 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob o n 628.925.096-53, com escritrio na Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Marechal Floriano 168, Centro, CEP 20080-002, para ocupar o cargo de Diretor Jurdico, pelo prazo remanescente do mandato, ou seja, at 07 de agosto de 2012, com as atribuies e responsabilidades definidas pela Assembleia Geral, mantendo inalterados os demais Diretores e suas respectivas Diretorias.

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Extrato da Ata da Reunio do Conselho de Administrao da Light Servios de Eletricidade S.A., realizada em 02 de setembro de 2011, s 17h (continuao).

O Diretor eleito declara - antecipadamente - que no incorre em nenhuma proibio no exerccio de atividade mercantil, que no ocupa cargo em sociedade que possa ser considerado concorrente com a Light S.E.S.A., no tendo nem representando interesse conflitante com o da Light S.E.S.A.. 4. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada esta ata, que segue assinada por mim, secretria, e por todos os acionistas presentes. Declaro que o presente um extrato da ata da reunio do Conselho de Administrao da Companhia, realizada nesta data.

Cludia de Moraes Santos Secretria da Reunio

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