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FIBRIA CELULOSE S.A. CNPJ/MF n.º 60.643.228/0001-21 NIRE 35.300.022.807 (companhia aberta) ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO

FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n.º 60.643.228/0001-21 NIRE 35.300.022.807 (companhia aberta)

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2012

Data, hora e local: Realizada no dia 13 de dezembro de 2012, às 08:30 horas, no L’Hotel Porto Bay, localizado na Alameda Campinas, n.º 266, Jardim Paulistano, na Cidade e Estado de São Paulo.

Convocação: Os membros do Conselho de Administração foram devidamente convocados na forma do Estatuto Social da Companhia.

Presenças: Presentes a maioria dos membros em exercício do Conselho de Administração da Companhia: Srs. José Luciano Duarte Penido (Presidente do Conselho de Administração); Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva D´Ambrósio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de Miranda; José Armando de Figueiredo Campos; Laura Bedeschi Rego de Mattos (suplente de Julio Cesar Maciel Ramundo); e Raul Calfat.

Mesa Diretora: Sr. José Luciano Duarte Penido Presidente. Sra. Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretária.

Ordem do dia: (i) ratificar o acordo celebrado no âmbito da ação coletiva (class action) movida por investidores do fundo de pensão municipal dos policiais e bombeiros de Miami Beach, detentores de ADRs da antiga Aracruz, em face da Companhia, no montante de US$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos); (ii) alterar o Coordenador do Comitê de Pessoas e Remuneração; (iii) aprovar, conforme recomendação do Comitê de Pessoas e Remuneração, a remuneração global dos administradores da Companhia a ser recomendada à assembleia geral; (iv) aprovar, conforme recomendação do Comitê de Finanças da Companhia, as atualizações das Políticas Financeiras da Companhia; e (v) aprovar o orçamento da Companhia para o exercício de 2013.

Deliberações : Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade

Deliberações: Após discussão e análise das matérias constantes da ordem do dia, por unanimidade de votos dos Conselheiros, sem reservas e/ou ressalvas, foram tomadas, por unanimidade, as seguintes deliberações:

(i) Ratificar os termos e condições do acordo celebrado entre a Companhia e os

investidores do fundo de pensão municipal dos policiais e bombeiros de Miami Beach, detentores de ADRs da antiga Aracruz, no âmbito da ação coletiva (class action) movida por estes em face da Companhia, no montante de US$ 37.500.000,00 (trinta e sete milhões e quinhentos mil dólares norte-americanos).

(ii) Designar como Coordenador do Comitê de Pessoas e Remuneração, o Sr. José

Armando de Figueiredo Campos, até então membro do referido comitê, passando

o Sr. Gilberto Lara Nogueira a figurar como membro do Comitê.

Assim, este Conselho de Administração ratifica a composição do Comitê de Pessoas

e Remuneração que passará a ser a seguinte:

Coordenador:

COMITÊ DE PESSOAS E REMUNERAÇÃO José Armando de Figueiredo Campos

Membros:

Alexandre Gonçalves Silva

Secretário:

Gilberto Lara Nogueira José Luciano Penido Luiz Fernando Torres Pinto

(iii) Aprovar, conforme recomendação do Comitê de Pessoas e Remuneração, o

valor da remuneração global dos administradores para o exercício social de 2013 a ser submetido à aprovação da assembleia geral.

(iv) Aprovar, conforme recomendado pelo Comitê de Finanças da Companhia, as

atualizações às seguintes políticas financeiras da Companhia que passam a vigorar

a partir desta data:

a) Política de Gestão de Riscos de Mercado;

b) Política de Gestão de Aplicações;

c) Política de Gestão de Risco Cambial;

d) Política de Taxa de Juro;

e) Política de Gestão de Risco de Preço da Celulose;

f) Política de Contrapartes e Emissores; e

g) Política de Gestão de Endividamento e Liquidez.

(v) Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2013. Encerramento : Nada

(v) Aprovar o orçamento da Companhia para o exercício social de 2013.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, a qual foi lida, achada conforme, e aprovada e assinada por todos os presentes. Presenças: José Luciano Duarte Penido Presidente do Conselho de Administração e da Mesa Diretora; Alexandre Gonçalves Silva; Alexandre Silva D’Ambrósio; Carlos Augusto Lira Aguiar; Eduardo Rath Fingerl; João Carvalho de Miranda; José Armando de Figueiredo Campos; Laura Bedeschi Rego de Mattos (suplente de Julio Cesar Maciel Ramundo); e Raul Calfat; e Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretária.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata da Reunião Ordinária do Conselho de Administração realizada em 13 de dezembro de 2012 lavrada em livro próprio.

José Luciano Duarte Penido Presidente

Claudia Elisete Rockenbach Leal Secretária