BM&FBOVESPA S.A.

- BOLSA DE VALORES, MERCADORIAS

E FUTUROS
CNPJ/MF n 09.346.601/0001-25
NIRE 35.300.351.452
Companhia Aberta

EDITAL DE CONVOCAO
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINRIA E EXTRAORDINRIA
Ficam os Senhores Acionistas da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de
Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA ou Companhia)
convocados a se reunirem em Assembleias Gerais Ordinria e
Extraordinria a serem realizadas no dia 30 de maro de 2015, s 11h00,
na Rua XV de Novembro, 275, Centro, na cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo, excepcionalmente fora da sede social da Companhia, para
deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
I Em Assembleia Geral Ordinria:
(1) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as
Demonstraes Financeiras relativas ao exerccio social encerrado em
31/12/2014;
(2)
Deliberar sobre a destinao do lucro lquido do exerccio social
encerrado em 31/12/2014 e sobre a distribuio de dividendos;
(3)

Eleger os membros do Conselho de Administrao; e

(4) Fixar a remunerao global dos membros do Conselho de

Administrao e da Diretoria para o exerccio de 2015.
II Em Assembleia Geral Extraordinria:
(1) Deliberar sobre a alterao dos seguintes artigos do Estatuto Social
da BM&FBOVESPA, conforme Proposta da Administrao:

(a) alterar o artigo 1, para incluir um novo pargrafo em

atendimento ao previsto no item 8.1 do novo Regulamento para
Listagem de Emissores e Admisso Negociao de Valores
Mobilirios emitido pela BM&FBOVESPA;
(b) alterar o artigo 5, de forma a refletir o cancelamento de
85.000.000 de aes de emisso da Companhia sem reduo de
seu capital social, conforme aprovado pelo Conselho de
Administrao em reunio realizada em 10/2/2015;
(c) em linha com as melhores prticas de governana
corporativa, dar nova redao ao (c.1) artigo 22, 4, alnea b,
(c.2) artigo 29, alnea b, (c.3) artigo 47, alnea c, (c.4) artigo
50, pargrafo nico, alneas d e f; bem como incluir (c.5) a
alnea e no artigo 22, 4; e (c.6) o 1 no artigo 32;
(d) alterar o artigo 22, 6, alnea b para aumentar o limite de
capital da Companhia que caracteriza um conselheiro como
independente, de 5% para 7%;
(e) dar nova redao ao artigo 30, alnea c, de modo a
compatibiliz-lo
com
os
normativos
emitidos
pela
BM&FBOVESPA;
(f) alterar as competncias e a denominao do atual Comit de
Risco, dando nova redao ao (f.1) artigo 45, alnea d, (f.2)
artigo 51, caput, 1, alneas a, b e c, e (f.3) incluindo as
alneas d, e, f, e g no artigo 51, 1;
(g) alterar o artigo 46, caput e 1 e incluir novo 2, de modo a
permitir a participao de um Conselheiro Independente a mais no
Comit de Auditoria; e
(h) alterar o (h.1) artigo 1, pargrafo nico, (h.2) artigo 22, 4,
alneas c e d, (h.3) artigo 32, pargrafo nico, (h.4) artigo 34,
caput, (h.5) artigo 35, alnea l, (h.6) artigo 46, caput e 2 a
5, e (h.7) artigo 51, 1, para fins de renumerao, ajustes de
redao, e ajustes ou incluses de referncias cruzadas.
Encontra-se disposio dos Senhores Acionistas, na sede social da
BM&FBOVESPA, no seu site de Relaes com Investidores
(www.bmfbovespa.com.br/ri), bem como nos sites da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br) e da Comisso de Valores Mobilirios

(www.cvm.gov.br), a Proposta da Administrao contemplando: (i) a

proposta de destinao do lucro lquido relativo ao exerccio social
encerrado em 31/12/2014; (ii) a proposta de chapa para compor o
Conselho de Administrao, para cumprir mandato at a Assembleia
Geral Ordinria a ser realizada em 2017; (iii) a proposta de remunerao
dos membros do Conselho de Administrao e da Diretoria para o
exerccio de 2015; e (iv) o quadro comparativo das propostas de alterao
do Estatuto Social e suas respectivas justificativas. Adicionalmente,
tambm se encontram disposio dos Senhores Acionistas: (i) o relatrio
da administrao; (ii) as demonstraes financeiras; (iii) o parecer dos
auditores independentes; e (iv) o relatrio do Comit de Auditoria, estes
publicados em 11/2/2015 no jornal Valor Econmico e no Dirio
Oficial do Estado de So Paulo; bem como (v) o Manual para
Participao nas Assembleias, que contm todas as demais informaes
requeridas pelas Instrues CVM n.os 480/09 e 481/09.
Informaes Gerais: A participao do Acionista poder ser pessoal ou
por procurador devidamente constitudo. Com o objetivo de facilitar e
incentivar a participao de seus acionistas, a BM&FBOVESPA
disponibilizar o sistema Assembleias Online de votao por intermdio
de procurao eletrnica, que poder ser acessado mediante cadastro no
site www.assembleiasonline.com.br e conforme instrues constantes do
Manual para Participao nas Assembleias.
Alm da possibilidade de outorga de procurao eletrnica, as
procuraes tambm podero ser outorgadas de forma fsica, observado o
disposto no art. 126 da Lei n 6.404/76.
Solicitamos que os Acionistas efetuem seu cadastramento a partir do dia
12/3/2015. Para o cadastramento de acionista pessoa fsica que se fizer
representar por procurador, faz-se necessria a entrega do instrumento de
mandato. Para o acionista pessoa jurdica, por sua vez, so necessrios os
documentos que comprovem os poderes do representante legal e, se for o
caso, o instrumento de mandato. A documentao correspondente deve
ser entregue na Rua XV de Novembro, 275, 5 andar, Centro, So PauloSP, aos cuidados da Diretoria de Relaes com Investidores da
BM&FBOVESPA.
O Acionista ou seu representante legal dever comparecer s Assembleias
munido de documento que comprove sua identidade.

Nos termos do artigo 3 da Instruo CVM n 165/91, alterada pela

Instruo CVM n 282/98, o percentual mnimo sobre o capital votante
necessrio requisio da adoo do voto mltiplo de 5%.

So Paulo, 26 de fevereiro de 2015

Pedro Pullen Parente

Presidente do Conselho de Administrao