Supremo Tribunal Federal

Voto s/ item VII

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STF-fl. 56922

AP 470 / MG
de lavagem de dinheiro, tipificado no art. 1, V, VI e VII, da Lei
9.613/1998, com base no art. 386, VII, do CPP.

RU: PAULO ROCHA

Constato que o ru PAULO ROCHA, que poca dos fatos era
Deputado Federal pelo Partido dos Trabalhadores e ocupava o cargo de
lder do PT na Cmara dos Deputados, recebeu por intermdio de
ANITA LEOCDIA e Charles dos Santos Dias o montante de R$
820.000,00 (oitocentos e vinte mil reais), em espcie, pelo esquema de
repasse de dinheiro operacionalizado por DELBIO SOARES e
MARCOS VALRIO, via Banco Rural.
Consigno, inicialmente, que os recibos e documentos apreendidos no
Banco Rural demonstram que ANITA LEOCDIA, sua Chefe de
Gabinete, recebeu R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) em seis
oportunidades, no perodo compreendido entre junho a dezembro de
2003.
Por oportuno, detalho na tabela abaixo as datas e valores recebidos:
Data

Valor (R$)

- 26/6/2003
- 3/7/2003
- 4/7/2003
- 17/7/2003
- 18/7/2003

100.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00

- 19/12/2003
TOTAL:

120.000,00
420.000,00

Localizao dos
Comprovantes nos autos
fls. 115-116 do apenso 6
fls. 120-122 do apenso 6
fl. 9 do apenso 6
fl. 123 do apenso 6
fls. 193, 194, 200 e 202 do
apenso 7
fls. 26-27 e 85-87 do apenso 6

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STF-fl. 56923

AP 470 / MG

Ademais, tanto PAULO ROCHA quanto ANITA LEOCDIA

confessaram que receberam mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais)
diretamente de MARCOS VALRIO, em um encontro num quarto de
hotel na cidade de So Paulo.
Alm da utilizao da intermediria ANITA LEOCDIA, tambm
h provas de que PAULO ROCHA recebeu mais R$ 200.000,00 (duzentos
mil reais) por meio de Charles dos Santos Dias.
A defesa de PAULO ROCHA afirmou que tais valores foram
recebidos para o pagamento de dvidas de campanha eleitoral e
apresentou alguns recibos e comprovantes de pagamento.
Essa verso foi apresentada tambm pelo corru PAULO ROCHA
em seu depoimento na Polcia Federal (fls. 1.867-1.870, vol. 9 grifei), ou
seja, de que o dinheiro recebido teria sido disponibilizado pelo corru
DELBIO SOARES, ento Tesoureiro do Diretrio Nacional do PT, para
o pagamento de despesas do Diretrio Regional do PT/PA. Confira-se:
(...) QUE em meados de junho de 2003 DELBIO
SOARES colocou disposio do PT/PA a quantia de R$ 300
mil; QUE DELBIO falou para o declarante que uma pessoa
iria entrar em contato com o mesmo; QUE teve um contato
com Sr. MARCOS VALRIO, que disse ao declarante que
estava disposio do PT/PA o valor de R$ 300 mil, conforme
orientao que recebeu de DELBIO SOARES; () QUE no
questionou DELBIO SOARES por quais motivos os recursos
do PT Nacional estavam sendo encaminhados atravs de
MARCOS VALRIO; QUE desconhecia que MARCOS
VALRIO e empresas a ele vinculadas estivessem contraindo
emprstimos na rede bancria para o benefcio do Partido dos
Trabalhadores (); QUE ao mencionar ao declarante a
disponibilizao dos R$ 300 mil, MARCOS VALRIO indicou um
telefone para futuros contatos. () QUE os acertos das datas da

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STF-fl. 56924

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efetiva transferncia dos recursos seriam realizados atravs do telefone
colocado disposio do declarante; QUE repassou para ANITA
LEOCDIA a incumbncia de estabelecer contato com os assessores
de MARCOS VALRIO; QUE ANITA LEOCDIA ligou para o
nmero fornecido por MARCOS VALRIO e foi orientada sobre a
forma de recebimento dos recursos (); QUE os primeiros trs
repasses ocorreram entre os meses de junho e julho/2003; QUE
somente em dezembro de 2003 houve a disponibilizao de novos
recursos (); QUE o saque ocorrido em dezembro de 2003 foi
combinado entre ANITA LEOCDIA e MARCOS VALRIO ou seus
assessores; QUE em 2004 foram solicitados novos recursos a
DELBIO SOARES para fazer frente a despesas com pr-campanha
de 2004 e dvidas remanescentes; QUE DELBIO SOARES
colocou disposio do PT/PA R$ 200 mil, a serem recebidos
na cidade de So Paulo/SP; QUE DELBIO no falou para o
declarante como iria repassar tais recursos; QUE pediu para
ANITA LEOCDIA se dirigir a So Paulo e efetuar o
recebimento desse novo repasse, bem como efetuar o pagamento
dos credores do PT/PA.

Em seu interrogatrio, PAULO ROCHA (fls. 15.471-15.476, vol. 72

grifei) confirmou a verso inicial. Nesse sentido, disse:
(...) QUE mandou ANITA LEOCDIA 'em algum lugar'
buscar um dinheiro para 'pagar dvida do PT do Par'; QUE o
Tesoureiro do PT Sr. DELBIO SOARES informou ao ru aqui
presente que uma pessoa iria lhe procurar para 'resolver o
problema'; QUE a conversa com DELBIO SOARES, Tesoureiro
do PT, foi em maro de 2003; () QUE em maio ou junho de 2003,
foi procurado por MARCOS VALRIO; () QUE MARCOS
VALRIO, quando lhe procurou, disse que estava procurando o
ru a mando de DELBIO SOARES; QUE, como ANITA
LEOCDIA, era de total confiana do ru, mandou a referida
senhora resolver o assunto; () QUE ANITA LEOCDIA em
2004 foi a So Paulo a chamado da sede do PT Nacional para receber
valores; QUE tomou conhecimento, posteriormente, que ANITA

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STF-fl. 56925

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LEOCDIA recebeu o dinheiro em um hotel, mas no sabe
quem o entregou; QUE sabe que foi a mando do PT Nacional;
QUE quando se refere a PT Nacional, significa que a
Tesouraria do PT Nacional e que o representante era o Sr.
DELBIO SOARES; QUE ficou acertado com DELBIO
SOARES que, to logo o PT Nacional conseguisse o emprstimo, iria
repassar para o PT do Par o valor de R$ 620.000,00, que era a dvida
do PT do Par () QUE recebeu de repasses do PT Nacional para o
PT do Par o valor de R$ 620.000,00 que correspondia s dvidas do
partido regional; () QUE quando mandou ANITA LEOCDIA
entrar em contato para receber os recursos mencionados, explicou
referida senhora que se tratava de repasse do PT Nacional para pagar
dvidas do PT do Par; () QUE foi procurado por MARCOS
VALRIO, a mando de DELBIO SOARES, para fazer repasse
de recursos do PT nacional para o PT do Par; QUE no achou
estranho que os repasses do PT Nacional para o PT do Par
fossem feitos por MARCOS VALRIO porque j conhecia
MARCOS VALRIO 'de relao com o PT (grifos meus).

ANITA LEOCDIA, em seu depoimento Polcia Federal,

confirmou a verso apresentada por PAULO ROCHA (fls. 720-723, vol. 3
grifei):
(...) QUE no ano de 2003 o Deputado Federal PAULO
ROCHA solicitou DECLARANTE a realizao de um trabalho que
no era afeto a suas atividades normais; QUE esse trabalho consistia
em dirigir-se Agncia Braslia do Banco Rural e efetuar saques de
valores para custear despesas do Diretrio Estadual do Partido dos
Trabalhadores no Par; (...) QUE o Deputado Federal PAULO
ROCHA afirmou que DELBIO SOARES iria encaminhar os
recursos necessrios para quitao das despesas contradas
pelo Partido dos Trabalhadores no Estado do Par atravs da
Agncia Braslia do Banco Rural; QUE no sabe dizer por qual
motivo o Diretrio Nacional do Partido dos Trabalhadores no fazia
encaminhamento dos recursos diretamente para a conta bancria do
Diretrio Estadual do Partido dos Trabalhadores no Par; () QUE o

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STF-fl. 56926

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Deputado Federal PAULO ROCHA falou para a
DECLARANTE que uma pessoa iria entrar em contato, para
informar que o dinheiro j estaria disponvel; QUE conforme
afirmado pelo Deputado Federal PAULO ROCHA, recebeu a
ligao de uma pessoa que se identificou pelo nome de
SIMONE, que disse DECLARANTE para ir Agncia
Braslia do Banco Rural para receber o valor disponvel; QUE
SIMONE falou para a DECLARANTE que havia R$ 100 mil
para serem entregues ao Deputado Federal PAULO ROCHA na
Agncia Braslia do Banco Rural; QUE SIMONE falou para a
DECLARANTE procurar por um empregado da agncia bancria
para receber o dinheiro; () QUE ao chegar na agncia, procurou
pelo empregado indicado por SIMONE e se apresentou como
sendo ANITA LEOCDIA, e que estava ali para buscar o
dinheiro encaminhado por SIMONE; QUE o empregado da
Agncia Braslia do Banco Rural j sabia do que se tratava,
tendo pedido DECLARANTE que aguardasse um pouco enquanto
separava o dinheiro; () QUE o empregado do banco chamou a
DECLARANTE para uma sala para lhe entregar o dinheiro;
QUE, ao entrar na sala, o dinheiro estava sobre uma mesa,
tendo a DECLARANTE colocado o dinheiro dentro da bolsa
que portava; QUE no conferiu o valor que lhe foi entregue, tendo
assinado o recibo e deixado uma cpia de sua carteira de identidade;
(...) QUE o Deputado Federal PAULO ROCHA disse
DECLARANTE que havia combinado com DELBIO SOARES que
esse iria encaminhar os recursos conforme um cronograma
estabelecido; QUE, entretanto, no havia uma data fixa para os
recebimentos; QUE SIMONE ligava para a DECLARANTE sem
o prvio contato com o Deputado Federal PAULO ROCHA; QUE,
aps receber ligao de SIMONE, a DECLARANTE informava
ao Deputado Federal PAULO ROCHA do recebimento (grifei).

Em seu interrogatrio, ANITA LEOCDIA (fls. 15.545-15.550, vol.

72) reafirmou a verso:
(...) QUE o Deputado PAULO ROCHA informou r aqui

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presente que o Sr. DELBIO SOARES iria disponibilizar uma
quantia, visando o pagamento de credores da dvida de campanha;
QUE o Deputado lhe disse que o Sr. DELBIO SOARES iria indicar
uma pessoa para manter contato com a r; QUE o Deputado PAULO
ROCHA no lhe disse quem entraria em contato com a r, somente
mencionou o nome de DELBIO SOARES.

Embora o destino dado ao valor recebido pouco importe para afastar

a configurao do delito de lavagem de dinheiro, porquanto uma das
finalidades deste crime a de tornar legtimos os valores auferidos com a
prtica de crimes, entendo que a larga instruo processual no
comprovou que o ru tivesse cincia inequvoca de que os valores
tivessem origem de crimes contra a Administrao Pblica e contra o
Sistema Financeiro Nacional.
Isso posto, entendo que o caso de reconhecer a improcedncia da
denncia, para ABSOLVER o ru PAULO ROCHA da prtica do crime de
lavagem de dinheiro, previsto no art. 1, V, VI e VII, da Lei 9.613/1998, nos
termos do art. 386, VII, do CPP.

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