- FALAR MAIS DA QUESTO DO DOLO ESPECIFICO E DO DOLO EVENTUAL

- FALAR SE CRIME MATERIAL OU FORMAL

SE DER TEMPO
- COLOCAR MAIS DO ZAFFARONI NO CAPITULO INICIAL
- COLOCAR A VISO ALEM COM O LIVRO DO KAI AMBOS


- falei que:
O crime permanente tem consumao contnua
Comportamento permanente em essncia permanente
O bem jurdico tutelado a ordem econmica E a administrao da justia
Ocultar comissivo
Dissimular comissivo
Guardar e manter em depsito permanente
Todo o resto instantneo
Todos exigem dolo especfico

PIERPAOLO BOTTINI
http://www.conjur.com.br/2012-out-23/direito-defesa-lavagem-dinheiro-crime-permanente-ou-
instantaneo
Por isso, entendemos que a lavagem de dinheiro, na forma do caput do artigo 1,
crime instantneo, natureza que no se estende a todas as outras modalidades tpicas
previstas na lei.

Do ponto de vista poltico criminal, essa posio confere maior segurana jurdica. Se
entendermos a lavagem de dinheiro como um crime permanente, a nova lei ter
aplicao imediata sobre as ocultaes em andamento. Assim, disposies como a
ampliao do rol de infraes antecedentes incidiro sobre os atos iniciados antes da
vigncia da nova lei. A ocultao de bens oriundos de crimes antes no arrolados na
lista de precedentes como de sonegao fiscal ainda que ocorrida antes da
vigncia do novo texto legal, ser lavagem de dinheiro, se mantido o escamoteamento.
Imaginemos algum que praticou crime tributrio h anos, converteu o valor sonegado
em moeda estrangeira e depositou o capital em conta de empresa off shore antes da
vigncia da nova lei. poca o ato no caracterizava lavagem de dinheiro, pois o
delito fiscal no integrava o rol de antecedentes. Se considerarmos o delito em
discusso como crime permanente, esse mascaramento, antes atpico, tornar-se-
lavagem de dinheiro automaticamente com a entrada em vigor da lei em comento,
ainda que o agente no movimente mais a conta, no efetue qualquer operao, e
mesmo que o crime fiscal anterior esteja prescrito, pois a falta de punibilidade do
antecedente no afeta a lavagem com ele relacionada.

A norma penal no retroage, mas a nova incriminao abarca os delitos
permanentes ainda em execuo quando de sua entrada em vigor.
[12]
Se a ocultao
permanente, basta a indicao do crime no rol de antecedentes ainda que posterior
sua prtica para tornar o encobrimento inicialmente atpico em ato penalmente
relevante. Porm, a identificao do ato inicial de ocultao com a
consumao instantnea da lavagem de dinheiro no exonera totalmente os bens
ocultos antes da vigncia da nova lei. Ainda que poca dos fatos
a ocultao daqueles bens no constitusse lavagem de dinheiro, cada nova
movimentao destes mesmos bens com intuito de aprofundar a ocultao ou
a dissimulao ser um novo ato tpico,sobre o qual incidem as regras vigentes, ou
seja, as disposies da lei em comento.

Cada conduta positiva de mascaramento afeta com mais intensidade aadministrao
da Justia, pois distancia ainda mais os bens de sua origem e dificulta seu
rastreamento. A leso administrao da Justia se renova a cada
transao, caracterizada, como mencionado, sempre como uma nova
consumao que absorve a anterior pela identidade de valores/bens, e por se situar na
mesma linha de desdobramento. E a cada nova consumao, comonovo delito que
absorve o anterior, inicia-se novamente a contagem do prazo prescricional.

E cada novo ato est sujeito lei vigente no momento de sua prtica, ainda que mais
dura que a anterior. Nesse sentido, se o agente cometeu roubo de cargas, vendeu os
bens e depositou o valor na conta de terceiros antes da nova lei quando o crime no
era previsto como antecedente de lavagem de dinheiro no h tipicidade
no encobrimento, ainda que a ocultao se mantenha vigente, dada
a instantaneidade do delito. Porm, se o mesmo agente movimentar os valores para
outra conta na vigncia da nova lei, haver lavagem de dinheiro.

BOLETIM IBCCRIM HELOISA ESTRELLITA E PIERPAOLO

Por fim, um ltimo ponto digno de anlise sem desmerecer tantos outros que sero abordados na
presente edio especial do Boletim do IBCCRIM a extenso da transio legislativa, ou seja, a
fixao dos efeitos da nova lei penal no tempo. Parte da doutrina entende que os crimes de lavagem
de dinheiro em especial na modalidade ocultar so delitos de natureza permanente, cuja
consumao se protrai no tempo. Segundo tal entendimento, a nova lei incidir sobre todas as
condutas de ocultao, ainda que os bens escamoteados tenham origem em delitos que, poca de
sua prtica, no integravam o rol de antecedentes legalmente previstos. Aquele que praticou crime
fiscal antes da vigncia da nova lei e depositou os valores sonegados em conta de laranja, por
exemplo, seria afetado pelos novos dispositivos legais, ou seja, praticar lavagem de dinheiro, caso a
ocultao ainda esteja em andamento.
A nosso ver, a lavagem de dinheiro crime instantneo, mesmo na forma de ocultao. Trata-se de
delito que se consuma no momento do mascaramento, e a permanncia do escamoteamento mera
consequncia do ato inicial, sem qualquer nova conduta lesiva (ataque) ao interesse tutelado. Dessa
forma, a ocultao pretrita de bens provenientes de delitos praticados antes da vigncia da nova lei,
e que no integravam o rol de antecedentes, no caracterizar a prtica de lavagem, mesmo que os
bens permaneam ocultos sob o novo marco legal.
Enfim, estas as primeiras reflexes sobre a nova lei de lavagem. Certamente outras questes
surgiro, e a aplicao prtica dos novos preceitos revelar novas perplexidades, a ensejar ateno e
reflexo da doutrina e jurisprudncia, para evitar que uma m-interpretao turbe uma poltica
criminal de enfrentamento do crime organizado, banalizando seus instrumentos e inviabilizando seus
mecanismos pelo excesso.


3.6. ART. 1, CAPUT: CRIME PERMANENTE OU CRIME INSTANTNEO DE
EFEITOS PERMANENTES?

CONSEQUENCIAS DA PERMANENCIA DELITIVA

- FIXAO DA COMPETENCIA
- POSSIBILIDADE DE PRISO EM FLAGRANTE
- INCIO DO PRAZO DA PRESCRIO DA PRETENSO PUNITIVA
- APLICAO DA LEI PENAL NO TEMPO


4. APLICABILIDADE DA SMULA 711

1 - CONSIDERAES PRELIMINARES

1.1 - CONCEITOS BSICOS

1.1.1 - CRIME X CONTRAVENO
1.1.2 - LEI PENAL NO TEMPO
1.1.3 - PERMANNCIA NOS CRIMES
1.1.31 - CRIME CONTINUADO
1.1.3.2 - CRIME PERMANENTE
1.1.3.3 - CRIME INSTANTANEO DE EFEITOS PERMANENTES

2 - ORIGEM E EVOLUO HISTORICA DO CRIME DE LAVAGEM DE CAPITAIS
2.1 AS ORIGENS DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
2.2 PANORAMA HISTRICO DO COMBATE LAVAGEM DE DINHEIRO
2.3 ESCORO HISTRICO DA LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL
2.3.1 LEI 9.613/98
2.3.1.1 DISPOSIES PENAIS MATERIAIS
2.3.2 ALTERAES TRAZIDAS PELA LEI 12.683/2012

3 O CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO SEGUNDO A LEGISLAO ATUAL
3.1 O BEM JURDICO TUTELADO
3.2 TIBO OBJETIVO
3.2.1 CAPUT
3.2.2 - 1
3.2.3 - 2




PARTE 1 DA LAVAGEM DE DINHEIRO
CAPTULO 1 HISTRICO
1 ORIGENS DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO
2 PANORAMA HISTRICO DO COMBATE LAVAGEM DE DINHEIRO

3 O COMBATE LAVAGEM DE DINHEIRO NO BRASIL
3.1 LEI 9.613/98
3.1.2 DISPOSIES PENAIS MATERIAIS
3.2 ALTERAES TRAZIDAS PELA LEI 12.683/2012

4 O BEM JURDICO TUTELADO

PARTE 2 PERMANNCIA NOS CRIMES
2.1 CONCEITO DE CRIME PERMANENTE
2.2 CONCEITO DE CRIME INSTANTANEO DE EFEITOS PERMANENTES
2.3 CONCEITO DE CRIME CONTINUADO
2.4 CONSEQUENCIAS DA PERMANENCIA
2.4.1 FIXAO DA COMPETENCIA
2.4.2 POSSIBILIDADE DE PRISO EM FLAGRANTE
2.4.3 INCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL
2.4.4 APLICAO DA SMULA 711

PARTE 3 LAVAGEM DE DINHEIRO COMO CRIME INSTANTANEO DE EFEITOS PERMANENTES OU
CRIME PERMANENTE
3.1 A ADMINISTRAO DA JUSTIA COMO BEM JURDICO COMPRIMVEL
3.2 TIPOS PENAIS
3.2.1 CAPUT
3.2.2 - 1
3.2.3 - 2
3.3 DA VIOLAO DA SEGURANA JURDICA E DO PRINCIPIO DA LEGALIDADE