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Companhia Aberta
CNPJ/MF: n 89.637.490/0001-45
NIRE: 35300188349
Ata de Reunio Extraordinria de Conselho de Administrao
Realizada em 14 de dezembro de 2015, s 14h00min
1.
DATA, HORA E LOCAL: Aos 14 dias do ms de dezembro de 2015, s
14h00min, na sede social da Klabin S.A. (Companhia ou Klabin), na Avenida
Brigadeiro Faria Lima n 3.600, 5 andar, na Cidade de So Paulo, Estado de
So Paulo.
2.
COMPOSIO DA MESA: Presidente: Armando Klabin; Secretria:
Maria Elizabeth Toledo Pacheco.
3.
PRESENA: Conselheiros de Administrao representando quorum
estatutrio.
4.
ORDEM DO DIA: Deliberar sobre o aumento de capital social da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado, decorrente do exerccio do
direito de converso de debntures em aes ordinrias e preferenciais, a ser
entregues na forma de certificados de depsitos de aes compostos,
representados cada um, por 1 (uma) ao ordinria e 4 (quatro) aes
preferenciais (Units), requerida por portadores de debntures emitidas pela
Companhia, conforme Instrumento Particular de Escritura da 6 Emisso de
Debntures, obrigatoriamente conversveis em aes, da Espcie Subordinada,
em srie nica, para colocao privada da Companhia, datado de 28 de
novembro de 2013, sendo que cada debnture representada por cinco Units,
conforme estabelecido na Escritura acima mencionada.
5.
DELIBERAES: Os conselheiros presentes deliberaram, por
unanimidade, aprovar o aumento de capital social subscrito e integralizado da
Companhia, dentro do limite do capital autorizado indicado no 8 do artigo 5
de seu Estatuto Social, no valor de R$ 1.027.500,00 (um milho, vinte e sete
mil, e quinhentos reais), com a emisso de 82.200 (oitenta e duas mil,
duzentas) aes ordinrias e 328.800 (trezentas e vinte e oito mil e oitocentas)
aes preferenciais da Companhia, ao preo de emisso de R$ 2,50 (dois reais
Klabin S.A.
Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de Administrao
Realizada em dia 14 de dezembro de 2015, s 14h:00min