02/04/2016

BanqueiroJosephSafradenunciadoporsubornodefuncionriosdaReceitaFederal|Brasil|ELPASBrasil

BRASIL
OPERAO ZELOTES

Banqueiro Joseph Safra denunciado por

suborno de funcionrios da Receita Federal
Segundo homem mais rico do Brasil acusado de oferecer 15
milhes de reais em propina para no pagar multas de 1,49
bilho
HELOSA MENDONA

So Paulo - 31 MAR 2016 - 18:10 BRT

Banqueiro Joseph Safra. / Reproduo Forbes

O segundo homem mais rico do Brasil, Joseph Safra, dono do Grupo Safra,
foi denunciado Justia pelo Ministrio Pblico Federal por corrupo. O
banqueiro, que possui uma fortuna estimada em mais de 18 bilhes de
dlares pela revista Forbes, acusado de pagar propina de 15 milhes de
reais para obter decises favorveis no Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (Carf), ligado Receita Federal. Alm de Safra, o ex-diretor
do grupo, Joo Incio Puga, tambm foi denunciado por envolvimento no
esquema.

http://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/31/politica/1459452944_480829.html

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MAIS INFORMAES

A ao foi elaborada a partir da operao Zelotes, que

Operao Zelotes:
quanto custa aprovar

investiga fraudes no Carf. A entidade uma espcie de

uma lei no Brasil

O esquema de
corrupo onde s os
coitadinhos pagam
impostos
Lula intimado pela
PF a depor em
inqurito sobre
venda de MPs

tribunal que avalia recursos de multas aplicadas pela

Receita. O MPF pediu tambm a condenao de dois
servidores da Receita, Lutero Fernandes do Nascimento
e Eduardo Cerqueira Leite, e de dois ex-servidores, Jorge
Victor Rodrigues e Jeferson Ribeiro Salazar, que so
suspeitos de atuarem como intermedirios.

Segundo a denncia que foi encaminhada na quartafeira, a propina foi paga para que os servidores
interferissem em trs processos de interesse da

empresa JS Administrao de Recursos sociedade empresarial do grupo

Safra. Essas aes, somadas, envolviam cobranas de multas da Receita no
valor de 1,49 bilho de reais. O MPF pediu que os envolvidos respondam por
corrupo ativa, corrupo passiva e falsidade ideolgica.

A procuradoria listou como provas da denncia documentos, fotografias de

encontros e grampos telefnicos feitos com autorizao judicial. Os
procuradores afirmaram que Joseph Safra no tratou da propina
diretamente com os servidores da Receita ou os intermedirios, mas que
ficou claro, em pelo menos trs conversas grampeadas, que o diretor do
banco, Joo Puga, se reportava a ele. Ainda segundo o MPF, um mero
diretor no poderia, como realmente no o fez, tomar as decises que
envolviam dvidas correspondentes a 41,26% do capital social. Quinto
maior banco privado do pas, o patrimnio lquido consolidado do Safra
somava 8,9 bilhes de reais no fim do ano passado. Em 2015, os ativos
consolidados do grupo somavam 151,8 bilhes de reais, um crescimento de
6,2% sobre o ano anterior.

Em nota, a a JS Administradora afirmou que as suspeitas levantadas pelo

Ministrio Pblico so infundadas."Nenhum representante da JS
Administradora ofereceu vantagem para qualquer funcionrio pblico. A JS
no recebeu qualquer tipo de benefcio no CARF. Portanto, no h justa
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causa para o processo", afirmou.

Entenda o caso
A Operao Zelotes foi deflagrada em maro de 2015. Inicialmente,
investigava o pagamento de propinas a conselheiros do Carf para que multas
aplicadas a empresas entre bancos, montadoras e empreiteiras fossem
reduzidas ou anuladas. Ao todo, 74 decises do Carf esto sendo
investigadas e elas envolvem empresas de vrias reas, como a Gerdau, a
Petrobras, a TIM, a Huawei, a Camargo Corra, a Ford, a Mitsubishi, o grupo
de comunicao RBS, alm dos bancos Bradesco, Santander, Safra e Bank
of Boston. O Partido Progressista, sigla poltica envolvida de forma
recorrente em escndalos, tambm um dos investigados.

Em outubro de 2015, a Zelotes tambm descobriu indcios de venda de

Medidas Provisrias (MPs) que prorrogavam incentivos fiscais a empresas
do setor automotivo. Duas medidas provisrias assinadas por Lula e uma
pela atual presidenta Dilma Rousseff (PT) esto sob suspeita de terem sido
compradas.

ARQUIVADO EM:

Operao Zelotes Investigao policial CARF Ministrio Fazenda Polcia Federal

Corrupo poltica Fazenda pblica Ministrios Polcia Corrupo Governo Brasil

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gastam menos em
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Entenda aqui
(EL PAS)

Hoje os golpes so
suaves, atravs dos
poderes econmicos
e do judicirio
(EL PAS)

CONTEDO PATROCINADO

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