Você está na página 1de 8

FIBRIA CELULOSE S.A.

CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIO CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E COMIT DE
AUDITORIA ESTATUTRIO REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2017
Data, hora e local: Realizada no dia 27 de janeiro de 2017, s 08:00 horas, na sede
social da Companhia, na Rua Fidncio Ramos, n. 302, Torre B, 4 andar, no bairro
Vila Olmpia, CEP 04551-010, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo.
Convocao: Dispensada a convocao em razo da presena da totalidade dos
membros em exerccio do Conselho Fiscal e do Comit de Auditoria Estatutrio.
Presenas: Presentes todos os membros em exerccio do Conselho Fiscal da
Companhia: Maurcio Aquino Halewicz (Presidente do Conselho Fiscal); Gilsomar
Maia Sebastio; e Raphael Manhes Martins. Presentes todos os membros do
Comit de Auditoria Estatutrio da Companhia: Maria Paula Soares Aranha
(Coordenadora do Comit de Auditoria Estatutrio); Julio Sergio de Souza Cardozo;
e Jos cio Pereira da Costa Junior.
Mesa Diretora: Sr. Maurcio Aquino Halewicz Presidente.
Sr. Andr Luiz Gonalves Secretrio.
Ordem do dia: (i) Analisar o oramento de capital para o exerccio 2017; (ii) Analisar
e opinar sobre as demonstraes financeiras da Companhia e respectivas notas
explicativas; (iii) Analisar e opinar sobre a destinao do resultado do exerccio
social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iv) Analisar a realizao de imposto
de renda e contribuio social diferidos.

Deliberaes: Aps discusso e anlise da matria constante da ordem do dia, por


unanimidade de votos dos Conselheiros Fiscais e membros do Comit de Auditoria
Estatutrio, sem reservas e/ou ressalvas, foram tomadas as seguintes deliberaes:
(i) Aprovar a proposta de oramento de capital da Companhia para o exerccio
2017, conforme Parecer do Conselho Fiscal, anexo;
(ii) Opinar favoravelmente ao encaminhamento das demonstraes financeiras da
Companhia, das respectivas notas explicativas e dos demais demonstrativos
relativos ao exerccio findo em 31 de dezembro de 2016 para apreciao da
Assembleia Geral Ordinria da Companhia, BDO RCS Auditores Independentes S/S
(BDO), conforme Parecer do Conselho Fiscal, anexo;
(iii) Recomendar a aprovao da destinao do lucro lquido, conforme as
demonstraes financeiras da Companhia relativas ao exerccio social findo em 31
de dezembro de 2016, conforme segue: (i) a reteno, para formao da reserva
legal, do montante de R$ 82.742.394,58 (oitenta e dois milhes, setecentos e
quarenta e dois mil, trezentos e noventa e quatro reais e cinquenta e oito centavos),
correspondente a 5% (cinco por cento) do lucro lquido do exerccio; (ii) a reteno
de lucros para a Reserva de Lucros para Investimentos, no montante de R$
1.179.079.122,81 (um bilho, cento e setenta e nove milhes, setenta e nove mil,
cento e vinte e dois reais e oitenta e um centavos), conforme oramento de capital
para o exerccio de 2017 proposto pela Administrao da Companhia; (iii) a
distribuio dos dividendos mnimos obrigatrios de 25% (vinte e cinco por cento) do
lucro lquido do exerccio findo em 31 de dezembro de 2016, ajustado nos termos do
art. 202 da Lei n. 6.404/1976, razo de R$ 0,70995853511 por ao, totalizando
R$ 393.026.374,27 (trezentos e noventa e trs milhes, vinte e seis mil, trezentos e
setenta e quatro reais e vinte e sete centavos).
(iv) Aprovar a perspectiva de realizao do imposto de renda e contribuio social
diferidos, ativo e passivo, com base nas premissas adotadas pela Administrao da
Companhia, bem como com as projees de resultados.

Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunio, lavrando-se a


presente ata, a qual foi lida, achada conforme, aprovada e assinada por todos os
presentes. Presena relativa ao Conselho Fiscal da Companhia: Maurcio Aquino
Halewicz (Presidente do Conselho Fiscal); Gilsomar Maia Sebastio; e Raphael
Manhes Martins; e Andr Luiz Gonalves Secretrio. Presena relativa ao Comit
de Auditoria Estatutrio da Companhia: Maria Paula Soares Aranha (Coordenadora
do Comit de Auditoria Estatutrio); Julio Sergio de Souza Cardozo; e Jos cio
Pereira da Costa Junior.

So Paulo, 27 de janeiro de 2017.


Certifico que a presente ata cpia fiel da original que se encontra arquivada na
sede da Companhia.

Mesa:

Maurcio Aquino Halewicz


Presidente

Andr Luiz Gonalves


Secretrio

Aos Srs. Acionistas da


FIBRIA CELULOSE S.A.

Proposta de Oramento de Capital (ANEXO IV)

De acordo com o previsto no artigo 196 da Lei 6404/76, com a redao dada pela
Lei n.10.303 de 31.10.2001, a administrao da Fibria Celulose S.A. ("Fibria" ou
"Companhia") vem apresentar a presente proposta de Oramento de Capital.

A proposta de destinao do resultado do exerccio de 2016 constante das


Demonstraes Financeiras da Fibria, visando atender ao seu plano de
investimentos, prev que, aps os ajustes estabelecidos nos Artigos 193 e 202 da
Lei 6.404/76, sero retidos lucros no montante de R$ 1.179.079 mil, destinados
Reserva de Lucros para Investimentos, os quais sero somados ao saldo atual
dessa reserva, no montante de R$ 830.945 mil.

O plano de investimentos para 2017, devidamente aprovado em reunio do


Conselho de Administrao, realizada no dia 15 de dezembro de 2016, e revisado
em 27 de janeiro de 2017, totaliza o montante de R$ 5.213 milhes, assim
distribudos:

R$ Milhes
Manuteno
Modernizao
Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnologia da Informao
Florestal Renovao

415
79
4
10
1.595

Segurana/Meio Ambiente

42

Logstica de Celulose

57

Horizonte 2

3.011

Total de Oramento de Capital

5.213

Estes investimentos sero realizados prioritariamente com os lucros retidos na


Reserva de Lucros para Investimentos no montante total de R$ 2.010 milhes. A
diferena, no montante de R$ 3.203 milhes, para realizao do total dos
investimentos propostos pela administrao, sero realizados com recursos prprios
(gerados com atividade operacional durante o exerccio) e recursos de terceiros.
Quadro Resumo de Fontes e Usos
Fontes

R$ milhes

Reteno de lucros para Investimentos


Saldo da reserva de lucros para investimentos 831
Lucros retidos em 2016
1.179

Recursos prprios (gerados com atividade


operacional durante o exerccio) / Terceiros
TOTAL

3.203
5.213

Usos
Investimentos

5.213

Sendo esta a proposta que tinha a apresentar, a Administrao coloca-se


disposio dos Senhores Acionistas para prestar os esclarecimentos adicionais que
julgarem necessrios.

So Paulo, 27 de janeiro de 2017.

A DIRETORIA

FIB RI A C E LU LO S E S . A.
Comp an hi a Ab e r ta
CN P J/M F n. 6 0. 6 4 3. 2 28 / 00 0 1 - 2 1
NI RE 35 .3 0 0. 0 22 . 80 7

Parecer do Conselho Fiscal

O Co ns el h o F is c a l d a FI BR I A CE LUL O S E S. A. ( F i br ia o u Com pa n h ia ) , em
c onf orm id ad e c om as atr i bu i es p re v is tas no ar t. 1 63 d a L e i 6. 4 04 / 76 , em re un i o
rea l i za d a em 2 7 d e j a ne ir o d e 20 1 7 n a s ed e d a Com p an h i a, ex am in ou as
Dem ons tr a es F i na n c e ir as : I n di v i d ua l (c on tro l ad or a) e C ons o l id a da ( Fi br i a e s uas
c on tr ol a d as ) e as n o ta s ex pl ic at i v as i nt e gra n tes d as m es m as , o R e l at r io A n u al d a
A dm in is tr a o e o s d em ais d em ons tr a ti v os e l ab or ad o s p e la C o m panh i a , r e la t i vos
ao ex erc c i o f in d o e m 31 d e de zem bro de 2016, bem como as propostas

neles contidas, inclusive a proposta de oramento de capital para o


exerccio social de 2017 . Com base nos exames efetuados e
considerando-se ainda o p arec er d o s a ud i tor es i n de p en d e nt es , B DO RC S
A ud i tor es In d ep e nd e n tes S S , d at a do d e 2 7 de j a ne ir o de 2 01 7, apr es e nt ad o s em
res s a l v as , bem c om o as i nf or m a es e esclarecimentos prestados p or
rep res e nt an t es da C o m panh i a n o dec orr er do ex erc c i o , os m em bros d o C ons e lh o
Fis c a l a ba ix o as s i n a dos c onc l u ram por un a n im id ad e, em c ons o n nc i a c om o
d is p os t o n o ar t. 1 63 da L e i 6 .4 0 4/ 7 6, o p i nar f a v ora v e l m ente q u a nt o a o
enc am in h am ent o d os r ef er i d os doc um en t os e pro p os t as p ar a apr o v a o d a
As s em bl i a G e r a l O r d i nr i a d o ex erc c i o d e 20 1 6.

S o Pa u l o, 2 7 d e j a ne i ro d e 20 1 7.

Mauricio Aquino Halewicz


Presidente do Conselho

Gilsomar Maia Sebastio


Conselheiro

Raphael Manhes Martins


Conselheiro

FIB RI A C E LU LO S E S . A.
Comp an hi a Ab e r ta
CN P J/M F n. 6 0. 6 4 3 . 2 28 / 00 0 1 - 2 1
NI RE 35 .3 0 0. 0 22 . 80 7

Relatrio do Comit de Auditoria Estatutrio

Os membros do Comit de Auditoria Estatutrio da Fibria Celulose


S.A., no exerccio de suas atribuies e responsabilidades legais,
conforme previsto no Regimento Interno do pr prio comit, procederam
anlise das demonstraes financeiras, acompanhadas do relatrio
dos auditores independentes e do relatrio anual da administrao
relativo ao exerccio social encerrado em 31 de dezembro de 2016
(Demonstraes Financeiras Anuai s de 2016). Tomando em conta as
informaes prestadas pela administrao da Companhia e pela BDO
RCS Auditores Independentes S/S, bem como a proposta de destinao
do resultado do exerccio de 2016, considerando que este reflete
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, as posies
patrimonial e financeira da Companhia e de suas controladas, e
recomendam, por unanimidade, a aprovao dos documentos pelo
Conselho de Administrao da Companhia e o seu encaminhamento
Assembleia Geral Ordinria de Acio nistas, nos termos da Lei das
Sociedades por Aes.

So Paulo, 27 de janeiro de 2017.

Maria Paula Soares Aranha


Coordenadora do Com it

Jos cio Pereira da Costa Junior


Mem bro

Jlio Srgio de Souza Cardozo


Mem bro e Especia lista Financeiro