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CNPJ/MF n. 60.643.228/0001-21
NIRE 35.300.022.807
(companhia aberta)
ATA DA REUNIO CONJUNTA DO CONSELHO FISCAL E COMIT DE
AUDITORIA ESTATUTRIO REALIZADA EM 27 DE JANEIRO DE 2017
Data, hora e local: Realizada no dia 27 de janeiro de 2017, s 08:00 horas, na sede
social da Companhia, na Rua Fidncio Ramos, n. 302, Torre B, 4 andar, no bairro
Vila Olmpia, CEP 04551-010, na cidade de So Paulo, Estado de So Paulo.
Convocao: Dispensada a convocao em razo da presena da totalidade dos
membros em exerccio do Conselho Fiscal e do Comit de Auditoria Estatutrio.
Presenas: Presentes todos os membros em exerccio do Conselho Fiscal da
Companhia: Maurcio Aquino Halewicz (Presidente do Conselho Fiscal); Gilsomar
Maia Sebastio; e Raphael Manhes Martins. Presentes todos os membros do
Comit de Auditoria Estatutrio da Companhia: Maria Paula Soares Aranha
(Coordenadora do Comit de Auditoria Estatutrio); Julio Sergio de Souza Cardozo;
e Jos cio Pereira da Costa Junior.
Mesa Diretora: Sr. Maurcio Aquino Halewicz Presidente.
Sr. Andr Luiz Gonalves Secretrio.
Ordem do dia: (i) Analisar o oramento de capital para o exerccio 2017; (ii) Analisar
e opinar sobre as demonstraes financeiras da Companhia e respectivas notas
explicativas; (iii) Analisar e opinar sobre a destinao do resultado do exerccio
social encerrado em 31 de dezembro de 2016; (iv) Analisar a realizao de imposto
de renda e contribuio social diferidos.
Mesa:
De acordo com o previsto no artigo 196 da Lei 6404/76, com a redao dada pela
Lei n.10.303 de 31.10.2001, a administrao da Fibria Celulose S.A. ("Fibria" ou
"Companhia") vem apresentar a presente proposta de Oramento de Capital.
R$ Milhes
Manuteno
Modernizao
Pesquisa e Desenvolvimento
Tecnologia da Informao
Florestal Renovao
415
79
4
10
1.595
Segurana/Meio Ambiente
42
Logstica de Celulose
57
Horizonte 2
3.011
5.213
R$ milhes
3.203
5.213
Usos
Investimentos
5.213
A DIRETORIA
FIB RI A C E LU LO S E S . A.
Comp an hi a Ab e r ta
CN P J/M F n. 6 0. 6 4 3. 2 28 / 00 0 1 - 2 1
NI RE 35 .3 0 0. 0 22 . 80 7
O Co ns el h o F is c a l d a FI BR I A CE LUL O S E S. A. ( F i br ia o u Com pa n h ia ) , em
c onf orm id ad e c om as atr i bu i es p re v is tas no ar t. 1 63 d a L e i 6. 4 04 / 76 , em re un i o
rea l i za d a em 2 7 d e j a ne ir o d e 20 1 7 n a s ed e d a Com p an h i a, ex am in ou as
Dem ons tr a es F i na n c e ir as : I n di v i d ua l (c on tro l ad or a) e C ons o l id a da ( Fi br i a e s uas
c on tr ol a d as ) e as n o ta s ex pl ic at i v as i nt e gra n tes d as m es m as , o R e l at r io A n u al d a
A dm in is tr a o e o s d em ais d em ons tr a ti v os e l ab or ad o s p e la C o m panh i a , r e la t i vos
ao ex erc c i o f in d o e m 31 d e de zem bro de 2016, bem como as propostas
S o Pa u l o, 2 7 d e j a ne i ro d e 20 1 7.
FIB RI A C E LU LO S E S . A.
Comp an hi a Ab e r ta
CN P J/M F n. 6 0. 6 4 3 . 2 28 / 00 0 1 - 2 1
NI RE 35 .3 0 0. 0 22 . 80 7