KLABIN S.A.

CNPJ/MF n 89.637.490/0001-45
NIRE n 35300188349

Extrato da Ata da Reunio Ordinria do Conselho de Administrao

Realizada em 31 de janeiro de 2017, s 15:00 horas

Nas datas acima citadas, na Avenida Brigadeiro Faria Lima n 3600 - 5 andar, em So
Paulo-SP, reuniram-se os membros do Conselho de Administrao de Klabin S.A.

Assumiu a direo dos trabalhos o Presidente do Conselho de Administrao,

Conselheiro Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho, que, constatando haver "quorum"
estatutrio, convidou a Sra. Rosa Maria dos Santos Galvo para secretariar a
Reunio, declarando a mesma iniciada.

1.2.2 Incorporao da empresa EMBALPLAN Indstria e Comrcio

de Embalagens S.A.
Dr. Joaquim Mir Neto props e o Conselho de Administrao
aprovou a operao de Incorporao da empresa EMBALPLAN
Indstria e Comrcio de Embalagens S.A. por Klabin S.A, conforme
Proposta que fica arquivada na Companhia.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente declarou encerrada a reunio,

lavrando-se esta ata que foi lida e assinada.

So Paulo, 31 de janeiro de 2017.

Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho, Armando Klabin, Alberto Klabin, Daniel Miguel
Klabin, Celso Lafer, Hlio Seibel, Eduardo Lafer Piva, Roberto Klabin Martins Xavier,
Luis Eduardo Pereira de Carvalho, Joaquim Pedro Monteiro de Carvalho Collor de
Mello, Roberto Luiz Leme Klabin, Vera Lafer.
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Certifico que o Extrato supra cpia autntica da ata de Reunio Ordinria do
Conselho de Administrao, realizada no dia 31 de janeiro de 2017, s 15:00 horas,
lavrada em livro prprio.

Rosa Maria dos Santos Galvo

Secretria da Reunio