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Companhia

...,. .. : ~ KlABtN 9.A: .. ...J... Aberta -CNPJIMF ... 89.637.490/0001-45 N NIRE N 35300188349

ATA DA REUNIO

EXTRAORDINRIA

DO CONSELHO

DE ADMINISTRAO

DA TA, HORA E LOCAL

DE REALIZAO no

Aos 27 (vinte de sete) dias do ms de abril de 2005, s 14:30 horas, excepcionalmente Grand Hyatt So Paulo, na Avenida Naes Unidas, 13.301, Sala Palm II (2 piso).
PRESIDNCIA Miguel DA MESA Lafer, Presidente do Conselho de Administrao

PRESENAS Alm do Sr. Presidente, Conselheiros eleitos pela Assemblia de 2005, que representavam "quorum" estatutrio. ORDEM DO DIA 1) 2) Eleio do Presidente Eleio da Diretoria do Conselho de Administrao Geral Ordinria de 21 de maro

DELIBERAES 1) Eleito, por unanimidade, o Dr. DANIEL MIGUEL KLABIN, para Presidente do de Administrao, com mandato at a investdura de seu sucessor, a ser reunio a realizar-se aps a Assemblia Geral Ordinria de 2006; a seguir, o Miguel Klabin assumiu a direo dos trabalhos, tendo prosseguimento o exame do dia.

Conselho eleito em Dr. Oaniel da ordem

2)

Reeleitos. para compor a Diretoria, com mandato at a investidura de seus sucessores a serem eleitos pelo Conselho de Administrao aps a Assemblia Geral Ordinria, a realizar-se em 2006: Diretor Geral, exercendo cumulativamente as funes de Diretor de Operaes, Miguel Sampal Pau, brasileiro, casado, engenheiro civil, residente e domiciliado em So Paulo/SP, com endereo comercial na Rua Formosa n 367- 12' andar, Centro, em So Paulo-SP, RG n 3.085.968.182/SJS-RS e CPF/MF n 009.302.107-00, a quem caber a superviso de todas as atividades da sociedade, a coordenao da atuao dos demais Diretores, orientao estratgica e geral da Companhia e a implementao da politica empresarial fixada pelo Conselho de Administrao para a sociedade e controladas, bem como a responsabilidade pelo desempenho conjunto das Unidades de Negcio da Companhia e de Controladas; #2

1)

KlabinS.A. ",.'."" Ata da Reunio Extraordinria do Cons~lh':1 d'f ~dMil'1.itra~o Realizada em 27 de abril de 2005. s ~;;!.l!)--!iQ.,~ .

tls.213

2)

Diretor Financeiro, ex~l:cendCj CUrt'IIJISji"am~i1re :QSfunes de Diretor de Relaes com Investidores, Ronald ,')ec,!(elm~nn, ' brasi!eitD: c,3sado, administrador de empresas, residente e domiciliad::J: ne3ta C8ptat de So PDlo, com endereo comercial na Rua Formosa n 367 -12 andar, So Paulo-SP, RG n 7.526.694/SSP-SP e CPF/MF n 894.486.428-49, a quem caber o planejamento e o controle financeiro da sociedade, a administrao e movimentao dos recursos financeiros pelos quais ser o responsvel e a superviso da rea de Tecnologia da Informao; alm dessas atribuies, caber a responsabilidade pela prestao de informaes aos investidores e Comisso de Valores Mobilirios -CVM, bem como a manuteno atualizada do registro de companhia aberta;

3)

Diretor Gerente da Unidade de Negcios Klabin Florestal e da rea de Supply Chain, Reinoldo Poernbacher, brasileiro, solteiro, engenheiro qumico. residente e domiciliado em Salvador, BA, com endereo comercial na Rua Formosa n 367- 12 andar, So Paulo/SP, RG n 01.151.884-79/SSP-BA e CPF/MF n 003.976.440-00, a quem caber a gesto estratgica dos ativos florestais da Companhia, sendo tambm responsvel pela rea de Supply Chain, compreendendo as atividades de suprimentos e logstica da Companhia;
Diretor de Planejamento e de Controle, Antonio Sergio Alfano, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado nesta Capital de So Paulo, com endereo comercial na Rua Formosa n 367 -12 andar, So Paulo/SP, RG n 5.282.030/SSP-SP e CPF/MF n 875.349.248-04, a quem caber a responsabilidade pelas reas de controle e manuteno de sistemas de informaes gerenciais, bem como da preparao do plano estratgico e de investimentos da Companhia, inteligncia de mercado e acompanhamento da implantao dos projetos de investimento; Diretor de Recursos Humanos, Carlos Alberto Ennes Cariello, brasileiro, casado, engenheiro industrial mecnico, residente e domiciliado em So Paulo/SP, com endereo comercial na Rua Formosa n 367 -12 andar, So Paulo, SP, RG n 759.008-IFP/RJ e CPF/MF n 261.056.327-20, a quem caber propor e implementar polticas e procedimentos ligados s pessoas que compem a Companhia, assim como a forma de organizao;

4)

5)

6)

Diretor de Comunicao e Responsabilidade Social, Wilberto Luiz Lima Junior, brasileiro, casado, administrador de empresas, residente e domiciliado em So Paulo, SP, com endereo comercial na Rua Formosa n 367 -12 andar, So Paulo-SP, RG n 02171871-3/IFP-RJ e CPF/MF n 238.989.417-87, a quem caber a responsabilidade pelo relacionamento com entidades governamentais, comunicao institucional, comunicao interna e de marketng, bem como a implantao e execuo de programas de responsabilidade social e a coordenao dos j existentes na Companhia;

..=c

..'

Klabin S.A. Ata da Reunio Extraordinria do Cons~lh da Adlninistrao Realizada em 27 de abril de 2005. s L4dO-lQJ~ ~ -.

fls.313

7)

Diretor Gerente das Unidedes ~e Ncgocics ~Iab:n Papis e Klabin Sacos Industriais, Paulo Roberto Petterle, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado no Rio de Janeiro, RJ, e endereo comercial na Rua do Rocio n 109, Vila Olmpia, em So Paulo, SP, RG n 2.286.279/IFP-RJ e CPF/MF n 175.309.207-82, a quem caber a administrao, superviso e responsabilidade pelos resultados dos negcios, bem como a coordenao das atividades dos demais diretores da Unidade de Negcios Klabin Papis, abrangendo os estabelecimentos industriais situados em Telmaco Borba (PR), Correia Pinto e Otaclio Costa (SC), e Angatuba (SP), e a coordenao dos gerentes da Unidade de Negcios Klabin Celucat, em Santa Catarina e em So Paulo.

8)

Diretor Comercial da Unidade de Negcios Klabin Papis, Donald Ross Silveira da Mota, brasileiro, casado, engenheiro, residente e domiciliado em So Paulo, SP, com endereo comercial na Rua do Rocio n 109, Vila Olmpia, em So Paulo, SP, RG n 3.517.988/SSP-SP e CPF/MF n 522.246.358-34, a Quem caber a responsabilidade pelas atividades comerciais da Unidade de Negcios Klabin Papis.

DECLARAO

DE DESIMPEDIMENTO

Os Diretores ora eleitos, presentes, declararam que no esto incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeam de exercer atividade mercantil.

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente que foi lida e aprovada.

declarou

encerrada

a reunio, lavrando-se

esta ata

So Paulo, 27 de abril de 2005. aa) Daniel Miguel Klabin, Armando Klabin, Alfredo Lobl, Adely Maria Branquinho das Dores, Celso Lafer, Miguel Lafer, Lilia Klabin Levine; Rui Manoel D'Espiney Patrcio, Roger lan Wright; Paulo Sergio Coutinho Galvo Filho; Pedro Franco Piva; Roberto Luiz Leme Klabin; Vera Lafer. certifico que o texto supra constitui cpia fiel da Ata da Reunio Extraordinria do Conselho de
Administrao prprio. de Klabin S.A., realizada em 27 de abril de 2005, s 14:30 horas, lavrada em livro

Maria E~ Secretaria do Conselho

de Administrao