WORKSHOP SISCOSERV 2017

CAMPINAS
SISTEMA INTEGRADO DE:
-COMÉRCIO EXTERIOR DE SERVIÇOS;
-INTANGÍVEIS E;
-OUTRAS OPERAÇÕES QUE PRODUZAM VARIAÇÃO
NO PATRIMÔNIO
.
COMO ESTAMOS HOJE?
PATINS PARALELO ANOS PATINS ONLINE, HOJE
80 COMUM
EVOLUÇÃO DO TELEFONE
EVOLUÇÃO DA DIVERSÃO
 MEME: US
PRESIDENT
A QUE PONTO CHEGAMOS! :O
EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA GLOBAL
DIFERENÇAS DAS GERAÇÕES MODERNAS
QUEM É ESSE TAL DE HAL QUE ME
FISCALIZA ?
 HAL EM NÚMEROS
CCS-CAD. CLIENTES DO SIST.
FINANCEIRO

• 1 ANDAR INTEIRO, 5º SUBSOLO DO BANCO

CENTRAL;
• 182 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
INTERLIGADAS;
• 4 DIAS TEVE SUA PRIMEIRA CARGA DE
DADOS COM 150 MILHÕES DE PASTAS DE
TITULARES E PROCURADORES DE CONTAS,
COM NOMES, CPF E CNPJ CRUZADOS;
• 1 MILHÃO DE NOVAS PASTAS E 3 MIL
CONSULTAS DIÁRIAS AUTOMATICAMENTE;
• R$ 20.000.000,00 FOI O CUSTO DO SISTEMA;
• OPERA DESDE 2005 E APREDENDE SOZINHO.
 HAL HOJE
INCIALMENTE O SISTEMA ERA APENAS PARA
USO NO SISTEMA FINANCEIRO, MAS O MUNDO
EVOLUIU MUITO NOS ÚLTIMOS 12 ANOS E ELE
TAMBÉM.
- PRESTA SERVIÇOS A RECEITA FEDERAL, A
POLÍCIA FEDERAL E PODER JUDICIÁRIO;
- TRABALHA EM PARCERIA COM O SISTEMA
HARPIA E OUTROS SISTEMAS INTERNOS DO
GOVERNO, PRINCIPALMENTE O

SISCOSERV
 O QUE MAIS O HAL FAZ?
• APERTANDO UM BOTÃO, UM JUIZ PODE BLOQUEAR
TODAS AS CONTAS E MOVIMENTAÇÕES DO RÉU;
•ISTO SÓ É POSSÍVEL POR CAUSA DO SISTEMA HAL.
• SÓ HÁ MAIS DOIS PAÍSES NO MUNDO QUE TÊM UM
SISTEMA TÃO SOFISTICADO: FRANÇA E ALEMANHA;
• PARA PREVENÇÃO E REPRESSÃO DE LAVAGEM DE
DINHEIRO INTERNACIONAL, O HAL TAMBÉM
COOPERA E RECEBE COOPERAÇÕES DE CENTENAS
DE PAÍSES.
•SEM ELE TAMBÉM NÃO TERIA SIDO POSSÍVEL OS
RESGATES E DESCOBERTAS DE DINHEIRO QUE A LAVA-
JATO VEM FAZENDO.
HARPIA, O QUE
SERIA?
AINDA TEM UM TAL T-REX
 ÓRGÃOS DA COMISSÃO SISCOSERV

MDIC BACEN MF

POL.
SCS SECEX CAMBIAL RFB

SISTEMA SISTEM
SISTEMA SISTEMA
SISCOSER HARP
SISCOMEX HAL
V
 ESTRUTURA DO SISTEMA Comercial

Venda (Exportação) Faturamento

Presença
Comercial
Módulos Siscoserv

Comercial
Aquisição (Importação)

Pagamento
Em
Em 2005
2005 foi
foi criada
criada a
a SCS,
SCS, do
do MDIC,
MDIC, porém
porém não
não tinha
tinha banco
banco de
de dados;
dados;
•• Foi
Foi então
então que
que perceberam:
perceberam: A
A vizinha
vizinha SECEX,
SECEX, tem
tem um
um supersistema,
supersistema, oo SISCOMEX;
SISCOMEX;

Em
Em 31/08/2012
31/08/2012 começa
começa a
a ter
ter vigência
vigência o
o sistema
sistema SISCOSERV;
SISCOSERV;
•• A partir de então começaram a publicar manuais e modificar as normas dos Sistema;

Em 13/05/2016 tivemos a última mudança no Manual, com a 11ª edição;

• 11
11 manuais
manuais em
em 5
5 anos
anos éé oo suficiente
suficiente para
para mostrar
mostrar como
como o
o SISCOSERV
SISCOSERV éé complexo;
complexo;

Em 2017 começaram a chegar as primeiras intimações com as multas;

• Com
Com pesadísssimas
pesadísssimas multas,
multas, as
as autuações
autuações já
já são
são o
o último
último estágio
estágio da
da fiscalização
fiscalização que
que começou
começou há
há anos;
anos;

A
A obrigação
obrigação acessória
acessória está
está consolidada,
consolidada, deve-se
deve-se prevenir;
prevenir;
•• Quem
Quem não
não faz,
faz, ou
ou faz
faz errado
errado está
está colocando
colocando aa empresa
empresa em
em sérios
sérios riscos,
riscos, pois
pois aa fiscalização
fiscalização éé dura.
dura.
I - MULTAS E SANÇÕES DO SISCOSERV

• PESSOA JURÍDICA DE QUALQUER NATUREZA:

• PERDA DE BENEFÍCIOS FISCAIS DIVERSOS;
• PESSOA JURÍDICA SIMPLES NACIONAL:
• DECLARAÇÃO FOR A DE PRAZO 500,00 POR MÊS OU FRAÇÃO DE
ATRASO;
• OUTRAS PESSOAS JURÍDICAS:
• DECLARAÇÃO FOR A DE PRAZO 1.500,00 POR MÊS OU FRAÇÃO DE
ATRASO;
• PESSOA FÍSICA:
• DECLARAÇÃO FOR A DE PRAZO 100,00 POR MÊS OU FRAÇÃO DE
ATRASO;
• 50% DO VALOR, SE REALIZADO ANTES DA AUTUAÇÃO
FISCAL
II - MULTAS E SANÇÕES DO SISCOSERV

• POR NÃO ATENDIMENTO A INTIMAÇÃO DA RECEITA

FEDERAL:
• MULTA DE R$ 500,00 – PESSOA JURÍDICA LUCRO
REAL/PRESUMIDO;
• MULTA DE R$ 150,00 – OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL

• INFORMAÇÕES OMITIDAS, INEXATAS OU INCOMPLETAS:

• MULTA 3% (MIN. R$ 100,00) – PESSOA JURÍDICA
• MULTA 1,5% (MIN. R$ 100,00 – PESSOA FÍSICA

POR MÊS OU FRAÇÃO DE ATRASO;

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