FACULDADES INTEGRADAS ANTNIO EUFRSIO DE TOLEDO

FACULDADE DE DIREITO DE PRESIDENTE PRUDENTE

ESTUDO DO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL: ANLISE DA EXISTNCIA E OFENSIVIDADE DAS MFIAS

Thas Caires Ferreira

Presidente Prudente/SP
2011

FACULDADES INTEGRADAS ANTNIO EUFRSIO DE TOLEDO

FACULDADE DE DIREITO DE PRESIDENTE PRUDENTE

ESTUDO DO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL: ANLISE DA EXISTNCIA E OFENSIVIDADE DAS MFIAS

Thas Caires Ferreira

Monografia apresentada como requisito parcial de Concluso de Curso para obteno do Grau de Bacharel em Direito, sob orientao do Professor Mrio Coimbra.

Presidente Prudente/SP
2011

ESTUDO DO CRIME ORGANIZADO NO BRASIL: ANLISE DA EXISTNCIA E OFENSIVIDADE DAS MFIAS

Monografia/TC aprovado como requisito parcial para obteno do Grau de Bacharel em Direito.

_____________________________ MRIO COIMBRA

_____________________________ JURANDIR JOS DOS SANTOS

_____________________________ MATHEUS VIDEIRA DA SILVA

Presidente Prudente, 25 de outubro de 2011.

O que vale na vida no o ponto de partida, e sim a caminhada. Caminhando e semeando, no fim ters o que colher. Cora Coralina

Dedico este trabalho aos meus pais Adrienne e Tcito, aos meus irmos, ao meu namorado Bruno por estar ao meu lado nos mais belos e tambm nos mais difceis momentos de minha vida e aos meus familiares principalmente ao meu saudoso av Zwinglio Ferreira, no qual me inspiro.

AGRADECIMENTOS

Agradeo primeiramente a Deus por ter concedido proteo a minha vida, luz aos meus pensamentos e sade ao meu corpo, fatores determinantes minha monografia. Agradeo aos meus pais, Adrienne e Tcito, que sempre depositaram toda confiana em meus esforos, que me ensinaram a lutar por meus objetivos e que concederam suporte a toda edificao de minha vida, aos quais espero retribuir brevemente. Aos meus irmos, Tcito e Tssia, por todos incentivos prestados. Ao meu namorado, Bruno, por me apoiar em todo caminho percorrido nesses trs anos de muito amor e companheirismo, possuidor de inteligncia invejvel. Aos meus familiares, como os de meu amado, que sempre estiveram por perto nos momentos em que precisei. Aos meus amigos, tanto os que fazem parte de meu cotidiano quanto os que j fizeram um dia, por todo o auxlio. Aos meus examinadores por presenciarem e participarem em um dos momentos principais de minha vida profissional. Ao meu av, Zwinglio Ferreira, que apesar de no estar, mas presente fisicamente em meu viver continua sendo lio de vida em meus projetos. Ao Mestre Mrio Coimbra, ao qual tenho enorme admirao e tive o privilgio de ser orientada em todo meu trabalho por sua vasta sabedoria.

A todos que colaboraram realizao de minha monografia, de forma direta ou indireta, minha eterna e profunda gratido.

RESUMO

O presente estudo pretende abordar as organizaes criminosas no territrio brasileiro, sob diversos aspectos jurdicos relevantes. Nesse sentido, os mtodos utilizados foram o comparativo, histrico, dialtico e dedutivo. A criminologia organizada um fenmeno histrico e evolutivo, sendo notada sua manifestao em diversas sociedades, desde a Idade Mdia at os dias atuais, principalmente em territrios como Itlia, Estados Unidos, Colmbia, Japo, China e Rssia. Destacase hoje sua relao com o terrorismo. Em territrio nacional o crime organizado se manifestou inicialmente atravs do movimento cangaceiro, depois atravs do jogo do bicho, e em tempos mais recentes se manifesta atravs de grupos como o Comando Vermelho e o Primeiro Comando da Capital. As organizaes criminosas receberam a primeira tutela do ordenamento jurdico brasileiro atravs da Lei n. 9.034/1995, que a princpio no fazia referncia organizaes criminosas em seu texto legal, sendo corrigida atravs da Lei n. 10.217/2001, permanecendo, contudo, sem significado tal expresso. Com a ratificao da Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado, realizada em Palermo, em 2003, o conceito de crime organizado passou a ser adotado de tal texto internacional, no sendo homognea a doutrina brasileira quanto adoo desse conceito. O Superior Tribunal de Justia em sua maioria e o Conselho Nacional de Justia adotam tal definio. O Supremo Tribunal Federal ainda est decidindo qual ser sua posio sobre o uso desse conceito. Devida a existncia e ofensividade do crime organizado no Estado brasileiro grupos de fora-tarefa esto sendo formados e estruturados de forma especfica para o devido combate a essas organizaes criminosas. Para efetiva atuao dos grupos de contra-ataque devem ser esses compostos pelos mais diversos rgos estatais, sendo direcionado esse grupo por um Promotor de Justia, onde suas atividades correro quase que absolutamente em sigilo. O GAECO assume atualmente no Brasil a funo de combate ao crime organizado. A traduo de Mfia no Brasil usada por alguns estudiosos com o mesmo significado de organizaes criminosas, sendo tratada como gnero. Contudo h aqueles que defendam que so fenmenos diferentes, onde a Mfia apenas uma espcie de organizao criminosa com caractersticas particulares. Conclui-se, portanto, que a existncia e ofensividade das Mfias em territrio nacional podem ser comprovadas atravs de noticirios escassos, em virtude da forma sigilosa empregada no combate das mesmas.

Palavras-chave: Crime organizado. Organizaes Criminosas. Conveno de Palermo. Contra-Ataque. Mfias.

ABSTRACT

This study aims to address the criminal organizations in Brazil, under various relevant legal issues. The methods used were comparative, historical, dialectical and deductive. Organized Crime is an historical and evolutive phenomenon, it has been noted in many societies since the Middle Ages to the present day, especially in territories such as Italy, the United States, Colombia, Japan, China and Russia. Its relationship with terrorism stands out nowadays. In domestic territory, the organized crime had initially manifested through the Cangao Movement, then through the Animal Game (Jogo do Bicho), and, more recently, through groups like the Red Command (Comando Vermelho) and the First Command of the Capital (Primeiro Comando da Capital). The criminal organizations had received the first tutelage of Brazilian legal system by Law n. 9.034/1995, but whitout any reference to criminal organizations in its legal text initially, which was corrected by the Law 10.217/2001, remaining, however, as a meaningless expression. By the ratification of the United Nations Convention against Organized Crime, held in Palermo in 2003, the concept of organized crime began to be adopted from this international document, but without a homogeneous Brazilian doctrine towards its adoption. The majority of the Superior Court of Justice and the National Council of Justice adopted this definition. The Supreme Federal Court is still deciding its position. Due to the existence and offensiveness of the organized crime in the Brazilian State, task force groups are being formed and structured to the fight it. For the effectiveness of the counter-attack groups, they shall be composed by several state agencies and headed by a public prosecutor, also their activities shall run under confidentiality. The GAECO currently holds in Brazil the function of combating organized crime. In Brazil, the translation of Mafia is used by some scholars with the same meaning as criminal organizations, which is treated as a genre. However, there are those who argue they are different phenomena, that the Mafia is just a sort of criminal organization with particular characteristics. Therefore, it is conclusive that the existence and offensiveness of the Mafia in the domestic territory can be proved through scarce news, due to the confidentially employed.

Keywords: Organized Counterattack. Mafias.

crime.

Criminal

Organizations.

Palermo

Convention.

SUMRIO
1 INTRODUO........................................................................................................09

2 HISTRIA E DESENVOLVIMENTO DA CRIMINOLOGIA ORGANIZADA...........11 2.1 Histrico Mundial..................................................................................................12 2.1.1 Organismo criminosos na Idade Mdia.............................................................12 2.1.2 A pirataria como organizao criminosa...........................................................12 2.1.3 A raiz Italiana do delito organizado...................................................................13 2.1.4 A contribuio americana histria das organizaes ilcitas..........................16 2.1.5 Avaliao histrica dos delitos organizados nos Cartis Colombianos............20 2.1.6 O histrico criminoso da Yakuza.......................................................................21 2.1.7 O crime organizado nas Trades Chinesas.......................................................22 2.1.8 As organizaes criminosas na Rssia.............................................................22 2.1.9 Criminalidade Organizada e o Terrorismo.........................................................23 2.2 Histrico do Crime Organizado no Brasil.............................................................23 3 O ORDENAMENTO JURDICO BRASILEIRO E O CRIME ORGANIZADO.........25 3.1 Posicionamentos Legais.......................................................................................25 3.2 Posicionamentos Doutrinrios..............................................................................31 3.3 Posicionamentos Jurisprudenciais.......................................................................36 4 O CONTRA-ATAQUE AO CRIME ORGANIZADO................................................39 4.1 Estrutura dos Grupos de Contra-ataque..............................................................39 4.2 Objetos para o Combate......................................................................................41 4.3 Funcionamento do Grupo de Combate................................................................42 4.4 O Plano de Contra-ataque....................................................................................44 4.5 A Importncia do Sigilo para o Contra-ataque.....................................................45 4.6 O Combate Organizado........................................................................................45 5 ESTUDO SOBRE AS MFIAS...............................................................................48 5.1 Teorias do Surgimento das Mfias.......................................................................48 5.2 A Figura Mafiosa..................................................................................................50 5.3 A Traduo de Mfia no Consciente de Outros Povos........................................51 5.4 A Traduo da Mfia no Consciente Brasileiro....................................................52 5.5 Mfia: uma realidade no Brasil.............................................................................56 6 CONCLUSO.........................................................................................................57 BIBLIOGRAFIA..........................................................................................................59 ANEXOS....................................................................................................................61

1 INTRODUO

O presente trabalho enfocou tratar do crime organizado sobre diversos aspectos, em razo da crescente atuao desse fenmeno jurdico neste sculo. A princpio, em abordagem histrica das organizaes criminosas internacionais, suas principais caractersticas foram elencadas, cuja finalidade foi de esclarecer as razes histricas dos pontos comuns s mesmas, sendo, portanto, elucidadas as formas com que essas organizaes criminosas mundiais se manifestaram. No histrico brasileiro do crime organizado percebeu-se o desenvolvimento desse ltimo no Brasil, desde seu surgimento at os nveis atuais em que se encontra. Buscou-se demonstrar o conceito de organizaes criminosas, ressaltando as discusses em torno das Leis n. 9.034/95 e n. 10.217/2001, que deveriam o prever em seu texto. Contudo, foi demonstrado que, em recente soluo trazida por meio da ratificao da Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado, o conceito foi estabelecido, sendo adotado pelo Superior Tribunal de Justia e pelo Conselho Nacional de Justia, mas que ainda no tem sido aceito por alguns doutrinadores. Diante da necessidade de se ter um conceito de organizaes criminosas, comprovou-se que o Supremo Tribunal Federal ainda no se decidiu sobre a adoo desse conceito previsto em conveno internacional, sendo utilizadas, por alguns, sua aplicao. Verificou-se que, em virtude do poder de destruio causado a estrutura da sociedade brasileira, alm de todos os prejuzos causados, s organizaes criminosas so combatidas atravs de grupos de fora-tarefa, de forma estruturada e organizada, onde se comprovou que esses devem ser liderados por Promotores de Justia, funo exercida atualmente pelo GAECO. Por fim, conclui-se ser verdadeira a existncia e ofensividade das Mfias no Brasil, sendo comprovada a atuao dessas atravs de noticirios. Ressalta-se que para a realizao deste trabalho foram usados os meios doutrinrios, pesquisas jurisprudenciais, textos legais, recomendaes, pesquisas de textos em meios eletrnicos e informaes fornecidas em matrias divulgadas pela imprensa.

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Com relao aos mtodos, destacam-se o dedutivo, dialtico, histrico e comparativo. Por meio do mtodo dedutivo, por exemplo, foi feita a anlise dos aspectos gerais das organizaes criminosas, onde se identificou as principais caractersticas comuns. J o mtodo dialtico, por exemplo, principalmente percebido na referncia ao conceito de organizaes criminosas. Nesse contexto, analisou-se a Conveno de Palermo ratificada e as opinies favorveis e desfavorveis sobre a aplicao do conceito de organizaes criminosas deste advinda. Com o mtodo histrico, entre outros pontos, foi possvel comprovar o passado das organizaes criminosas em nvel internacional e nacional. Por fim, no mtodo comparativo, por exemplo, foi possvel comparar textos legais, nacionais e internacionais, que tratam sobre o tema.

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2 HISTRIA E DESENVOLVIMENTO DA CRIMINOLOGIA ORGANIZADA

O surgimento histrico do crime organizado mundialmente no homogneo, devido ao fato de que sua origem determinada de forma histricoterritorial, conforme define Silva (2009, p. 3). Assim, para Silva (2009, p. 3), a anlise da origem do crime organizado se dar dependendo do pas que estudado. Entretanto, nos ensinamentos de Silva (2009, p. 3) nota-se que os organismos criminosos, de origens diferentes, por algumas vezes podem estar relacionados, surgindo um novo organismo, como nos modelos mafiosos sicilianoamericanos, que sero melhor estudados. Algumas caractersticas ordinrias, aos grupos organizados criminosos, so elencadas por Silva (2009, p. 14-15), como por exemplo: origem popular; uso de mo de obra voluntria do povo; fonte ilegal de renda, obtida atravs de atividades ilcitas; auxlio de integrantes estatais; uso de violncia e ameaa para estabelecer poder; e disputa de poder entre os grupos criminosos. Tais caractersticas so importantes ao estudo especfico desses grupos criminosos. Historicamente certos organismos criminosos ganharam

reconhecimento mundial, tal como estabelece Maierovitch (1995) apud Ferro (2009, p.100), a Mfia americana e siciliana, a Yakuza, os Cartis Colombianos, as Trades Chinesas, o Comando vermelho, entre outros que tero uma melhor explanao histrica a seguir.

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2.1 Histrico Mundial

2.1.1 Organismos criminosos na Idade Mdia

No perodo da Idade Mdia, dois fenmenos sociais contriburam de forma fundamental histria criminosa organizada, conforme destaca Ferro (2009, p. 69). A princpio, tambm para Ferro (2009, p. 69), neste perodo, surgiram os bandoleiros, que eram grupos secretos de origem americana, que tinham a finalidade de praticar crimes comuns a poca, com saques e furtos de criaes, delitos esses de carter poltico. Outro fenmeno pertencente a esta poca que foi alvo de grande coero, eram as formaes de grupos de homens armados, que tambm tinham como objetivo a prtica de aes ilcitas como saques, tais grupos eram denominados como conventculos, o que ressalta Fragoso (1989) apud Ferro (2009, p. 69). Atravs da instituio dessas duas ocorrncias sociais na poca medieval, o crime organizado comeou a desenvolver sinais caracterizadores que cooperaram com a formao dos atuais grupos criminosos.

2.1.2 A pirataria como organizao criminosa

A pirataria de modo embrionrio, nas lies de Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 70-71), representou grupos, que de forma organizada, praticavam crimes, cuja origem foi americana. Por volta do ano de 1720, a pirataria chegou ao seu pice, no mantendo este por muito tempo pois, dez anos depois, este movimento praticamente encontrou sua extino, com a priso dos principais lderes desse movimento, os chamados capites, o que descreve Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 70-71).

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Essa passagem histrica foi de efetiva relevncia s organizaes criminosas, pois h diversas semelhanas entre essas duas, conforme Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 70):
[...] a pirataria foi uma expresso americana primitiva do crime organizado, apontado a presena de traos caractersticos do fenmeno entre os piratas, tais como a organizao hierrquica, a perpetuao, o cunho no ideolgico, a violncia, o quadro selecionado de membros, a busca de lucros a partir de atividades ilegais, a corrupo e a demanda do pblico pelas suas mercadorias e pelo seu comrcio:.

Nesse contexto, no resta dvidas de que a pirataria foi um movimento precursor do organismo criminoso presente, hoje, em nossa sociedade.

2.1.3 A raiz Italiana do delito organizado

crime

organizado

Italiano

tem

seu

incio

marcado

pelo

enfraquecimento e explorao da populao camponesa, que ocorreu por meio de um decreto do rei de Npoles, em 1812, o que descreve Silva (2009, p. 4). Diante de tal fragilidade, os camponeses italianos buscaram proteo aos organismos mafiosos, consolidando a onorata societ, na viso de Maia (1997) apud Ferro (2009, p. 76). Essa sociedade de honra teve fundamental importncia com a unificao da Sicilia, e seus objetivos principais eram domnio do poder e o controle econmico, de acordo com Maia (1997) apud Ferro (2009, p. 76). Sobre o surgimento do delito organizado na Itlia melhor define Maia (1997) apud Ferro (2009, p.77):
Inicialmente, na sua vertente criminosa (controverte-se acerca da existncia de uma vertente comprometida com mudanas sociais e polticas e da poca em que tal variante surgiu), aflora na regio de Palermo, no sculo XVIII, logo espraiando-se por toda Siclia. J naquela poca os relatrios policiais referiam-se a ela como uma rede de quadrilhas de extorso politicamente protegidas (...) como grupos de criminosos que aterrorizam a comunidade local, vivendo de extorses e outros ganhos ilegais, e controlam o acesso aos empregos e mercados comunais.Com seu advento novos elementos estruturais passam a caracterizar as associaes de criminosos, j que a originalidade desta sociedade secreta estava em parecer como uma famlia, vinculada no pelo sangue mas pela nacionalidade siciliana. Atravs de um compromisso solene todos votavam nunca revelar os segredos da Mfia mesmo sob dor ou morte. A disciplina

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que manteve a Mfia unida atravs dos sculos foi a omert, que significa honradez ou, usualmente, silncio. Esse foi o cdigo da Mfia ento e o agora.

Prevalece, portanto, no ordenamento jurdico, que os primeiros organismos mafiosos sicilianos surgiram, aproximadamente, no sculo XVIII, exercendo seu poder sobre a sociedade, conectados por sua nacionalidade e regidos por sua prpria lei, a do silncio honroso. Nas palavras de Silva (2009, p. 4) a organizao mafiosa conquistou o auxlio da populao italiana em 1865, ao proteger o territrio italiano de invases. Somente no ano de 1880, no entendimento de Ferro (2009, p. 80), com o movimento do clientelismo que ganhou fora poltica, atingindo no incio somente a Siclia, e, posteriormente, toda Itlia. O poder poltico mafioso se espalhou nos mais variados campos da sociedade, interferindo at mesmo no trabalho do campo, nas explanaes de Ferro (2009, p. 80). No fim do sculo XIX, nas descries de Puzo (1970) apud Ferro (2009, p. 82), ocorreu o movimento migratrio mafioso nos Estados Unidos, e o poder poltico da mfia italiana chegou em cidades como Chicago, ganhando plenitude poltico-econmica no territrio italiano no ano de 1920.

Conseqentemente, com a estabilidade da mfia em territrio americano, foi consolidado o grupo mafioso autnomo La Cosa Nostra, o que descrito por Puzo (1970) apud Ferro (2009, p. 82). Com a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1943, os organismos mafiosos italianos sofreram enorme abalo estrutural, visto que eram considerados pelo regime fascista de Mussolini, como obstculo ao monoplio do poder, nesse sentido dispondo Caciagli (1996) apud Ferro (2009, p. 92). O combate ao instituto mafioso nesse perodo foi colaborado pelo enfraquecimento deste em 1925, com a abolio das eleies, onde perderam seu principal meio de defesa penal e poltico, assim ensinando Ferro (2009, p. 92). Em uma das tentativas para extinguir a mfia, Mussolini, empossado pelos poderes policiais do prefeito Cesare Mori, realizou torturas, prises e at a morte de muitos integrantes dos grupos mafiosos, conforme afirma Ferro (2009, p. 92). Esses mtodos adotados, tambm nas idias de Ferro (2009, p. 92), apesar de serem brbaros, foram necessrios, pois o movimento fascista at ento, tinha dificuldades em condenar os integrantes dos grupos mafiosos por suas condutas. Na

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luta contra a mfia siciliana, os encarcerados eram deportados para colnias penais, o que ressalta Ferro (2009, p. 92). No ano de 1928, relata Ferro (2009, p. 93), erroneamente, os fascistas declararam extinta a instituio mafiosa, enquanto essa permanecia somente adormecida. O despertar do organismo mafioso ocorreu com fim da Segunda Guerra Mundial, devido ao auxlio dos mafiosos americanos que possibilitaram o retorno dos sicilianos Itlia e, principalmente, sua sobrevivncia, destacado, tambm, por Ferro (2009, p. 94). A contribuio americana incidiu por interesses particulares, pois os efeitos dessa batalha poderiam ser catastrficos aos dois grupos mafiosos, nesse sentido dispondo Ferro (2009, p. 92-93). A instituio mafiosa mesmo diante do conturbado perodo pelo qual passou, manteve seu poder de influenciar politicamente a sociedade. Objetivando tornar a Siclia em federao americana, a mfia concedeu proteo ideologia Separatista, entretanto no ano de 1946 essa expectativa foi frustrada, pois o territrio siciliano foi declarado autnomo por Roma, conforme Ferro (2009, p. 95). Nas lies de Santino (1993) apud Ferro (2009, p. 78) as organizaes mafiosas italianas naturalmente, com o passar do tempo, manifestaram

caractersticas prprias, sendo possvel distingu-las em etapas. Os acontecimentos pr- mafiosos so identificados como a primeira forma de exposio mafiosa, sendo denominada esta etapa como incubao, o que descreve Santino (199 3) apud Ferro (2009, p. 78). Secundariamente, tambm ensina Santino (1993) apud Ferro (2009, p. 78), ganhou destaque o modelo mafioso do campons, permanecendo na Itlia desde sua unificao at, aproximadamente, os anos de 1950, encerrando esta etapa com o xodo rural. Com o decorrer de dez anos aps a extino da modalidade camponesa, acrescenta Santino (1993) apud Ferro (2009, p. 78), surgiu o mafioso urbano cuja figura se assemelha a um empresrio. A ltima e mais recente etapa mafiosa, nas palavras de Santino (1993) apud Ferro (2009, p. 78), ocorrida em 1970, foi responsvel pelo estabelecimento do sistema mafioso financeiro que tem sua renda movimentada e sustentada em atividades ilcitas, predominando o crime de trfico de armas e de entorpecentes nas verses internacionais. O esclarecimento dessas etapas colaborou para chegar a uma melhor e mais aprofundada compreenso do instituto mafioso de origem siciliana, porm no ofuscou o desenvolvimento de outros estudos cientficos.

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Dessa forma posicionamentos divergentes surgiram a respeito das mutaes pelo qual passou o organismo mafioso com tempo, dispondo Falcone (2003) apud Ferro (2009, p. 96) que a justificativa da modificao da instituio mafiosa deve ser atribuda questo de adaptao de um nico grupo mafioso, denominada como Cosa Nostra. O crime organizado mafioso recentemente recebeu enorme contribuio histrica atravs da operao mos limpas, marco importante no ano de 1992, em uma cidade italiana chamada Milo, conforme aborda Sterling (1997) apud Ferro (2009, p. 97). Ainda estabelece Sterling (1997) apud Ferro (2009, p. 97), que devido a esse acontecimento foi possvel desmascarar muitos integrantes do poder poltico protegidos pelas organizaes mafiosas, que atuavam por meio de incentivo financeiro ilcito. Ainda a respeito do mesmo fenmeno, Caciagli (1996) apud Ferro (2009, p. 98), afirma que tal fenmeno ocupou toda rea italiana, ultrapassando os limites territoriais da sua cidade de origem. Mesmo diante de todas as revelaes, e conseqente

desmoronamento do instituto da organizao mafiosa, essa ainda hoje permanece forte, com poderes quase que absolutos, gerando medo e tornando refm a sociedade italiana e at mesmo global desde 1993, como ensina Sterling (1997) apud Ferro (2009, p. 99). No resta dvida, portanto de que a origem e a evoluo do crime organizado, revestido pelo instituto da mfia, foram uma das principais

colaboradoras que possibilitou chegar ao atual nvel mundial de todos os organismos criminosos existentes, tendo importncia global.

2.1.4 A contribuio americana histria das organizaes ilcitas

Originariamente nasceram no solo americano as primeiras gangues de Nova York, que nas lies de Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 7273), so descritas como institutos com pouca organizao no comeo, mas com o tempo adquiriram essa caracterstica. As gangues, conforme Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 72-73), foram estabelecidas em decorrncia do mbito

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propcio que a populao da cidade de Manhattan encontrava na poca como, por exemplo, o desemprego e a violncia entre outros fatores. Os autores, Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 72-73), tambm fazem observaes a respeito de outras caractersticas comuns estrutura do crime organizado de forma geral, como o envolvimento desses grupos criminosos americanos no setor poltico e o auxlio da populao. O surgimento do organismo criminoso americano, diante do que foi abordado, muito semelhante forma ocorrida em outros pases. Posteriormente a cidade de Manhattan ganhou destaque histrico no crime organizado devido existncia de duas principais gangues em seu territrio, que conforme Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 74), uma delas foi denominada como os Eastmans que eram liderados por Monk Eastman, e a outra cujo membro principal foi Paolo Vaccarelli era titulada como os Five Pointers. Outro marco fundamental para o Instituto criminoso de origem americana foi o acontecimento da Prohibition, ou comumente chamada Lei Seca, perodo em que o comrcio de bebidas com lcool foi vetado em nvel nacional, ressaltando Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 82) que este fenmeno durou por apenas treze anos, desde 1920 at o ano de 1933. A Prohibition tinha validade em todo o pas, contudo essa sofria repulsa por parte da populao, portanto, a lei no foi muito aplicada no produzindo eficcia, conforme Ferro (2009, p. 84). Diante do enfraquecimento desta lei, os grupos criminosos organizados, sob o comando de gangsteres, passaram a adotar como meio de captao de renda a comercializao do produto que a lei proibia, o que enfatiza Ferro (2009, p. 84). O instituto criminoso organizado da poca foi fortalecido ao receber o apoio de todos que eram contrrios a aplicao da Prohibition, o que abordam dessa forma os autores Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 85). Sobre a Prohibition sintetizam Borrallo e Oliv (1999) apud Silva (2009, p. 7-8), da seguinte maneira:
Nos Estados Unidos da Amrica, a criminalidade organizada nasceu no final da dcada de 20, em razo da proibio irrestrita da comercializao do lcool, o que determinou a dedicao de alguns grupos ( gangs), de forma organizada e estvel, ao contrabando da bebida, mediante corrupo das autoridades e chantagens a empresrios. O crescimento da atividade ilcita determinou disputas pelo controle desse comrcio clandestino,

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ensejando lutas violentas entre os rivais. Com o passar dos anos, os referidos grupos passaram a dominar outras atividades proibidas pelo Estado, como o jogo e a prostituio.

O texto supracitado confirma que, historicamente, para alguns doutrinadores, a Prohibition pode ser considerada como o primeiro acontecimento que deu origem as instituies organizadas americanas, que tinham a atividade lucrativa ilegal. Uma ltima observao a respeito da Prohibition e sua colaborao aos organismos criminosos dos Estados Unidos, esta vinculado com o que relata Gusfield (1963) apud Ferro (2009, p. 86), onde afirma que esse movimento foi excessivamente discriminatrio aos imigrantes que chegavam ao pas. Afirma, ainda, Ferro (2009, p.85-86), que diante da ausncia de assistncia estatal nas cearas da moradia, da educao, da sade, enfim demonstrado o total descaso do estado, uma oportunidade de sobrevivncia avistada por esses imigrantes foi o ingresso no crime organizado americano. Apesar da discriminao dos estrangeiros ser um motivo relevante para justificar o aumento dos integrantes do grupo criminoso americano, essa no era a nica soluo, de acordo com Ferro (2009, p. 86). Com o passar do tempo uma nova figura criminosa ganhou destaque na histria dos delitos organizados, conforme Abadinsky (2003) apud Ferro (2009, p. 91), Al Capone, gangster americano conhecido, deve seu sucesso aos bares do roubo que existiram anteriormente a ele, e que criaram todas as condies necessrias ao seu desenvolvimento. Em sua trajetria criminosa, Al Capone foi duplamente interpretado, representando os papis de heri e vilo em uma mesma histria, pois de forma concomitante exercia seu ofcio de gangster e auxiliava a populao que carecia de recursos bsicos devido ao esquecimento estatal, conforme relata Ferro (2009, p. 88). Essa seqncia histrica logicamente observada e repetida em certas partes da histria dos delitos organizados, consolidando como requisito bsico que deve estar presente evoluo de alguns grupos delituosos, a condio de fragilidade social. A respeito do assunto aprofundam Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p.89) no seguinte sentido:

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De particular interesse o lado assistencialista de Al Capone, que lhe angariava a simpatia de expressiva parcela da populao. Alm da distribuio de sopa e da extenso de servios comunidade, todo inverno, em Ccero, por exemplo, os armazns de carvo e as lojas de departamento eram autorizados a fornecer aos pobres carvo, roupas e comida. evidente que tanta generosidade no era resultante de qualquer disposio altrustica, mas, ao contrrio, provinha dos seus prprios interesses, o que no apaga a constatao de que os pobres estavam recebendo assistncia.

Conforme esclarecem os autores no texto anteriormente descrito, Al Capone como um exmio gangster que foi, atuava em favor da sociedade quando era conveniente s suas aspiraes. Desejando ter o domnio pleno sobre certas extenses da sociedade, como, por exemplo, nos ramos da economia, da poltica, influindo em negcios permitidos e no permitidos, Al Capone trilhou sua carreira criminosa ultrapassando o territrio de Chicago, ganhando proporo monstruosa, assim fixa Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 90). Contudo o poder de imprio do gangster por muito tempo no durou, em virtude de seu desaparecimento, o que estabelece Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 90). Em seguida, tambm descreve Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 90), que Al Capone teve sua liberdade constrita por duas vezes, ocorrendo primeira em 1929 quando foi condenado por um ano somente, e a segunda no ano de 1931 sendo apenado com onze anos por fraudar tributos nacionais. Em 1939, Al Capone foi deposto do cargo de liderana do crime organizado americano, aps readquirir sua liberdade prematura por boa conduta, fracassando com seus ideais, o que relata, ainda, Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 90). O movimento mafioso americano que representou uma das faces dos delitos organizados, j teve sua explanao histrica descrita quando foi tratado na verso italiana. Contudo, h divergncia a respeito do momento de sua formao. No entendimento de Paulo Borges (2002, p. 27) esse instituto foi consolidado no ano de 1920. H ainda doutrinadores como Arlacchi (1997) apud Silva (2009, p. 8) que afirma que:
A migrao de algumas fam lias da Cosa Nostra para o territrio norteamericano, sobretudo na dcada de 60, ensejou a criao da Mfia taloamericana, passando esse grupo a atuar em diversas frentes, inclusive no trfico de entorpecentes.

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Dessa forma o autor define que o organismo mafioso americano foi cristalizado por volta de 1960. No havendo, portanto, posicionamentos

convergentes sobre o perodo correto que se instalou a mfia americana. Uma ltima avaliao do crime organizado americano, elaborada por Sterling (1997) apud Ferro (2009, p. 99) feita no sentido de que ele passou por uma grande evoluo aps entrar em circulao em grandes mercados a nvel mundial, sendo de fundamental importncia a sua contribuio histria do crime organizado como um todo.

2.1.5 Avaliao histrica dos delitos organizados nos Cartis Colombianos

A edificao dos Cartis Colombianos, conforme explana Silva (2009, p. 8), deve ser atribuda aos pases da Bolvia e Peru, que principiaram no ramo das substncias ilcitas atravs da plantao de coca, no perodo de 1500, aps serem colonizadas pela Espanha. Ainda ressalta o autor, Silva (2009, p. 8), que no incio era usado o trabalho de ndios, mas com o avano histrico, esses foram substitudos pelo trabalho agrcola. A verdadeira consolidao dos Cartis

Colombianos ocorreu em Cali e Medelln, quando institutos criminosos organizados colocaram em circulao o produto txico nos mercados dos continentes europeu e americano, dispondo nesse sentido Silva (2009, p. 8). Atualmente esse grupo colombiano tambm tem oferecido pio, ampliando seu cardpio aos mercados j referidos, o que enfatiza Silva (2009, p. 8). Sobre o assunto discutido, estabelece Mingardi (1998) apud Borges (2002, p. 28) que:
Os cartis colombianos compem a mfia na Colmbia, nas Amricas. Ela est dividida em ncleos regionais, todos ligados ao trfico de entorpecentes e ao contrabando: ncleo da costa, ncleo de Antiquia, ncleo Valluno ou Cartel de Cali, ncleo central.

Portanto na regio da Colmbia possvel identificar a presena de vrios grupos organizados de cunho criminoso, que financeiramente esto

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sustentados em uma economia obtida por atividades ilcitas. Esses organismos recebem a denominao de Cartis Colombianos.

2.1.6 O histrico criminoso da Yakuza

Conforme os estudos de Sterling (1996) apud Silva (2009, p. 4), a instituio mafiosa Yakuza surgiu por volta do ano de 1700, onde nota que essa gerenciava rendimentos que provinham de meios permitidos por lei e, assim como a maioria dos grupos criminosos, tambm angariava capital de meios legalmente proibidos, como por exemplo, as modalidades de trfico de armas, de entorpecentes, inclusive de mulheres. Com passar do tempo, no ano de 1900, os membros da Yakuza passaram a adotar uma nova modalidade de aquisio ilcita de recursos financeiros, atravs de ameaas dirigidas s empresas que possuam aes, as quais eram compradas pelos integrantes do grupo organizado de origem japonesa, que delimita Sterling (1996) apud Silva (2009, p. 4). No posicionamento de Mingardi (1998) apud Borges (2002, p. 28), em busca de uma melhor definio sobre a Yakuza, afirma que:
Sua origem decorreu da unio de dois grupos: Bakuto (jogadores) e Tekiya (vendedores ambulantes). Seu nome decorre da pior combinao possvel de um certo jogo de cartas, a seqncia 8-9-3, cuja soma 20, e que em japons ya-ku-sa.

Portanto seu nome faz referncia aos jogos proibidos, que uma das variadas formas ilcitas de arrecadao de verbas ao grupo organizado. Nesse sentido, sobre o grupo criminoso Yakuza, estabelece Maierovitch (1995) apud Borges (2002, p. 28) que ele Atua por meio das organizaes: Toa Yuai Jigio Kumiai, Inagawa Kai, Sumyoshi Rengo Kai e Yamaguchi Gumi.. Dessa forma o autor, Maierovitch (1995) apud Borges (2002, p. 28), deixa claro que a instituio organizada Yakuza tem extrema influncia sobre seu territrio, contribuindo histria dos delitos organizados.

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2.1.7 O crime organizado nas Trades Chinesas

O principal organismo criminoso chins foi criado no sculo XVII, por volta dos anos quarenta, conforme aborda Silva (2009, p. 4). O instituto organizado teve atuao nas cidades de Hong Kong e Taiwan, e esteve ligado a produo de pio, vindo, mais tarde, a iniciar o mercado da herona, como conseqncia do veto legal as transaes envolvendo o pio, o que tambm relata Silva (2009, p. 4). Sobre o assunto comenta Maierovitch (1995) apud Borges (2002, p. 28):
A trade Chinesa (na China, Sudeste Asitico) atua principalmente em Hong Kong, Taiwan e Pequim. composta por vrias organizaes criminosas, como Sun Yee On, 14K, e Wo Federation, de Hong Kong; United Banboo e Four Seas Band, de Taiwan; Great Circle, China. Calculase em 80 mil os criminosos com ela compromissados e com vnculos indissolveis.

de destaque, portanto, a evoluo histrica e a composio do organismo criminoso chins no estudo da criminalidade organizada.

2.1.8 As organizaes criminosas na Rssia

O crime organizado no territrio russo, nas palavras de Ziegler (1999) apud Silva (2009, p. 7), semelhante s outras organizaes criminosas no mundo, buscava obter recursos por meio de atividades ilegais. O principal representante desse grupo era conhecido como Vor v Zakone, que nasceu por volta de 1890, o que referido por Ziegler (1999) apud Silva (2009, p. 7). Algum tempo depois com a chegada ao poder dos bolcheviques, tal grupo perdeu fora, havendo novamente seu fortalecimento em meados do sculo XX, quando passaram a defender o ideal poltico nacional contra os valores capitalistas ocidentais, ganhando uma rotulao mais poltica do que ilcita, nas perspectivas do mesmo autor, Ziegler (1999) apud Silva (2009, p. 7).

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2.1.9 Criminalidade Organizada e o Terrorismo

O crime organizado se relaciona com o terrorismo. Muitos atentados terroristas foram praticados por organizaes criminosas, cabendo mencionar, entre outros, o atentado a Napoleo III, ocorrido em 1855 e considerado o primeiro ato terrorista executado por uma organizao criminosa; e, ainda, a ao terrorista praticada contra civis pelo exrcito vermelho, grupo terrorista nipnico, conforme as lies de Sardinha (1989) apud Silva (2009, p. 5).

2.2 Histrico do Crime Organizado no Brasil

O nascimento do crime organizado brasileiro, na viso de Olivieri (1997) apud Silva (2009, p. 8-9), se situa entre os sculos XIX e XX, na regio nordestina, com o movimento do cangao, cujo lder era Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampio. Sobre as caractersticas do cangao, menciona Silva (2009, p. 9):
[...] os cangaceiros tinham organizao hierrquica e com o tempo passaram a atuar em vrias frentes ao mesmo tempo, dedicando-se a saquear vilas, fazendas e pequenas cidades, extorquir dinheiro mediante ameaa de ataque e pilhagem ou seqestrar pessoas importantes e influentes para depois exigir resgates. Para tanto, relacionavam-se com os fazendeiros e chefes polticos influentes e contavam com a colaborao de policiais corruptos, que lhes forneciam armas e munies.

evidente a semelhana entre o movimento do cangao e demais organismos criminosos at ento estudados, devida a presena de certas caractersticas como a hierarquia, o auxilio poltico, o uso da violncia, entre outras. Posteriormente, o crime organizado passou a utilizar o chamado jogo do bicho como instrumento para obter recursos, o que ficou conhecido como a primeira infrao organizada no Brasil, o que se extrai de Silva (2009, p. 9). Ainda sobre o assunto, complementa Silva (2009, p. 9):

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A origem dessa contraveno penal atribuda ao Baro de D rumond que teria criado o inocente jogo de azar para arrecadar dinheiro com a finalidade de salvar os animais do Jardim Zoolgico do Estado Rio de Janeiro.

Dessa forma, o jogo do bicho, a princpio, tinha carter de boa-f, o que foi deturpado com a adoo desta prtica pelo crime organizado. Mais contemporaneamente, tendo como marco inicial o ano de 1970, novas organizaes criminosas brasileiras surgiram, sendo elas, entre outras: Falange Vermelha, Comando Vermelho, Terceiro Comando, Amigos dos Amigos, Terceiro Comando Puro e PCC, de acordo com as lies de Silva (2009, p. 10-11). A organizao criminosa conhecida como Comando Vermelho recebeu maior destaque perante as outras, na opinio de Lavorenti (2000) apud Ferro (2009, p. 101):
O Comando Vermelho, possivelmente, a maior organizao criminosa entre ns, ou pelo menos a mais conhecida, tem sua origem no encarceramento dos presos polticos, durante o regime militar, no fim da dcada de 60, e de presos comuns, no presdio de Ilha Grande demolido em 1994 no Rio de Janeiro. O Contato entre eles possibilitou aos primeiros darem lies de organizao e enfrentamento do sistema estatal aos ltimos, da propiciando a criao da associao criminosa em questo, nos anos 70.

Importante ressaltar, que dentre as organizaes criminosas acima citadas, somente o PCC, Primeiro Comando da Capital, teve origem paulista, surgindo durante a dcada de 1990 em um presdio localizado na cidade de Taubat, conforme Silva (2009, p. 10-11).

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3 O ORDENAMENTO JURDICO BRASILEIRO E O CRIME ORGANIZADO

Ao compor o ciclo do estudo cientfico sobre o crime organizado em nosso pas, em busca do significado que melhor traduza os termos organizaes criminosas e crime organizado, Borges (2002, p. 23) relata que:
A prpria Constituio Federal de 1988 tambm j indica um dos tipos de crime praticados somente por organizaes criminosas. Trata-se da ao de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrtico, que constitui crime inafianvel e imprescritvel, por fora do artigo 5, inciso XLIV.

Atravs da tutela constitucional, ocorreu uma tentativa de retratar um dos possveis delitos a ser praticado pelas organizaes criminosas. Porm o legislador constituinte no estabeleceu o contedo formal sobre os fenmenos estudados no caso em concreto, oportunizando esse ofcio ao ordenamento infraconstitucional.

3.1 Posicionamentos Legais

Apenas um ano aps a entrada em vigor da atual norma maior, conforme os ensinamentos de Borges (2002, p.19), foi elaborado o Projeto de Lei n. 3.516, que tratava do significado de organizaes criminosas, cuja autoria foi de Michel Temer. Somente em 1995 com a aprovao da Lei n. 9.034 (anexo A), que as intenes de Michel Temer se confirmaram, no mantendo, contudo, sua originalidade conforme Borges (2002, p. 19), pois:
[...] no definiu o crime organizado, mas apenas se props a estabelecer meios de prova e procedimentos investigatrios voltados para o combate de crimes praticados por quadrilhas ou bandos, como seu artigo primeiro prescreve, deixando inequvoca a fuga da conceituao do delito organizado.

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A Lei n.9.034 de 1995 no seguiu fielmente o texto original do Projeto de Lei n.3.516 sendo, portanto, omissa quanto ao contedo de crime organizado, combatendo somente crimes praticados por aqueles que incidiam no tipo do artigo 288 do Cdigo Penal ptrio. De modo oposto ao raciocnio de Borges, a doutrina de Capez (2006, p.88) entendia que:
[...] se o enunciado afirmava que a lei incidia sobre organizaes criminosas, e o art. 1. dessa mesma lei dizia que seu objeto eram os crimes praticados por quadrilha ou bando, foroso concluir que ambas as expresses foram tratadas como tendo idntico significado-o enunciado e o art. 1. utilizaram expresses equivalentes, com o mesmo contedo conceitual, para apontar o mbito de incidncia da Lei n. 9.034/95.

No se tratava de caso de omisso do texto da lei ora discutida, apenas de uma forma de leitura diferenciada, pois as organizaes criminosas e o objeto do artigo 288 do CP eram termos utilizados como medida de mesmo valor. No mesmo sentido estabelecido pela doutrina anterior, segue Ferro (2009, p. 458) quando evidencia que:
O Cdigo Penal ptrio conserva, em seu art. 288, o tradicional tipo da quadrilha ou bando expresso esta, sem dvida, ultrapassada -, aplicvel no apenas s associaes ilcitas em geral, mas tambm s organizaes criminosas, na ausncia de norma penal incriminadora especial.

Essa idia tambm reforou a tese de que a Lei n. 9.034/95 ao descrever organizaes criminosas, em seu enunciado, relacionava essncia do delito de quadrilha ou bando, devido ao fato de no existir uma norma especfica para diferenci-los sendo, portanto, alcanado pela norma geral de nossa legislao penal. Arrematando a tese acima exposta, Capez (2006, p. 89) define que:
[...] a Lei do Crime Organizado aplicava -se aos crimes cometidos por quadrilha ou bando, etiquetada como organizao criminosa, permanecendo, contudo, com os mesmos elementos do tipo do art. 288 do CP.

Consolidou-se, portanto, que o artigo 288 do CP incidia para tipificar o delito de organizaes criminosas. Observa-se que esse entendimento ainda hoje

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prevalece para Ferro (2009, p. 459), onde a doutrinadora elencou algumas restries quanto aplicao dessa tese:
[...] menos no tocante finalidade de perpetrao de terrorismo, pois a j teramos outra espcie de organizao, a terrorista, pelo seu cunho marcantemente ideolgico. Por idntica razo, exclumos a associao direcionada comisso de delitos de genocdio (art. 2 da Lei 2.889, de 01.10.1956).

Diante das razes justificadas, para Ferro (2009, p. 459), o artigo 288 da Lei Penal brasileira no ser aplicado, quando for comprovado que a organizao criminosa tem como uma de suas atividades ilcitas os delitos de genocdio ou terrorismo. Ao buscar o contedo de crime organizado, esclarece a definio de Fernandes (1995) apud Borges (2002, p. 19), [...] que qualquer crime tipificado em outras leis penais possa ser considerado como crime organizado, bastando que seja praticado por quadrilha ou bando.. Essa definio confirma que quando a atividade ilcita desempenhada pela figura tpica do artigo 288 do Cdigo Penal, estar ento retratado o crime organizado, no sendo necessrio vincular com uma determinada espcie de crime. A forma como a Lei n. 9.034, de 1995, tratou sobre organizaes criminosas, ou seja, no formulando seu devido significado, fez com que apontamentos crticos como o de Borges (2002, p. 20) surgissem a seu respeito:
Sem nenhum respaldo doutrinrio, ao mesmo tempo que aumentou a abrangncia de tipos penais que podero ser praticados por organizaes criminosas, restringiu seu conceito, excluindo de seu alcance uma contraveno que, no Brasil, seguramente praticada por associao delinqencial: o jogo do bicho.

A crtica de Borges encontra fundamento, pois a Lei n. 9.034/95 falhou em diversos momentos, que so indicados pelo autor, como a no cristalizao do contedo sobre organizaes criminosas e tambm a interpretao restritiva que o artigo 1 da referida lei gerou ao trazer em seu texto a palavra crime, afastando por conseqncia, a incidncia de contravenes em organizaes criminosas, essas previstas somente no enunciado da lei.

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Apenas algumas das falhas apontadas anteriormente pode ser sanada com a entrada em vigor da Lei n. 10.217 no ano de 2001, conforme o estudo de Gomes (2002) apud Capez (2006, p. 89-90):
[...] somente agora, com a incluso expressa dessa espcie de crime no art. 1., que surge alguma diferena entre quadrilha ou bando e organizao criminosa. Embora se saiba, no entanto, o que significa quadrilha ou bando (basta conferir a redao do art. 288 do CP), e associao criminosa (art. 14 da LT), ainda no se tem a menor idia do que venha a ser organizao criminosa. claro que ela pode ser definida doutrinariamente, porm isso ofenderia o princpio da reserva legal. Assim, a Lei do Crime Organizado somente pode ser aplicada aos crimes de quadrilha ou bando e de associao criminosa. s chamadas organizaes criminosas, ainda no, pois no se sabe o que significam. Por essa razo, todos os dispositivos da lei que se referem organizao criminosa so inaplicveis, dado que so institutos atinentes a algo que ainda no existe.

A Lei n. 10.217/01 solucionou, portanto, alguns dos defeitos visveis que a Lei n. 9.034/95 tinha em seu texto, de acordo com o trecho acima relatado, o novo dispositivo trouxe ao texto do artigo 1 da lei prin cipal o termo organizaes criminosas, e fez incidir a lei sobre as contravenes, pois conforme dispe Capez (2006, p. 93), [...] a nova redao no fala mais em crime praticado por quadrilha ou bando, mas em ilcitos, razo pela qual ficam alcan adas todas as contravenes penais.. Porm quanto ao contedo de organizaes criminosas nenhuma evoluo ocorreu, no tendo aplicabilidade nenhum dispositivo dessa lei quanto ao fenmeno no definido. Compartilhando sobre o mesmo ngulo a respeito desse assunto, Ferro (2009, p. 458) afirma que:
[...] existe uma lei que cuida da utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas, a 9.034/95 (ver ANEXO M), conforme sua epgrafe, mas sem a definio legal ou penalmente tpica do que seja crime organizado ou organizao criminosa

Com o que foi acima disposto, chega-se a concluso de que a tutela vislumbrada pela Lei n. 9.034/95 perde sua efetividade quanto s organizaes criminosas, tendo em vista a no formulao legal sobre seu contedo, apesar de sua previso. Diante da situao ao qual se encontra a Lei n. 9.034 de 1995, Ferro (2009, p. 460) sintetiza que:

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A carncia de definio normativa do crime organizado tem servido de estmulo, por outro lado, para a elaborao de projetos e anteprojetos legislativos ostentando diferentes propostas para o suprimento da deficincia apontada.

Em busca da traduo que transparea de forma real os fenmenos da organizao criminosa e do crime organizado, projetos de leis tem sido elaborados e apresentados. A ttulo de exemplo, Borges (2002, p. 23) traz a seguinte informao:
[...] j est tramitando o Projeto de Lei do Senado Federal n.3.731/97, que estabelece ser organizao criminosa a quadrilha formada para cometer os crimes: a) homicdio; b) trfico de entorpecentes; c) extorso; d) contrabando e descaminho; e) trfico de mulheres e de crianas; f) contra o sistema financeiro, a ordem tributria e econmica e as relaes de consumo; e h) peculato doloso.

O Projeto de Lei do Senado Federal, n. 3.731/97, demonstra o no conformismo com a ausncia do conceito legal da figura que foi apenas designada no artigo 1 da Lei n. 9.034, como organizaes criminosas, ressaltando que este projeto permanece, ainda hoje, em andamento. Essa problemtica que envolve a no aplicao dos dispositivos previstos na Lei n. 9.034, em virtude da no descrio dos fenmenos que essencial a essa atividade, os quais sejam organizaes criminosas e crime organizado, tem sido enfrentada pela Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, que foi ratificada no Brasil conforme a explanao de Capez (2006, p. 92):
A Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional, realizada em Palermo, na Itlia, em 15 de dezembro de 2000, definiu, em seu art. 2., o conceito de organizao criminosa como todo grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o fim de cometer infraes graves, com a inteno de obter benefcio econmico ou moral. Essa conveno foi ratificada pelo Dec. Leg. n. 231, publicado em 30 de maio de 2003, no Dirio Oficial da Unio, n. 103, p. 6, segunda coluna, passando a integrar nosso ordenamento jurdico.

A Conveno de Palermo, pelas palavras acima estabelecidas, resolveu a questo da aplicabilidade da Lei n. 9.034, pois ao ser ratificada em nosso pas, passou a ter validade no territrio brasileiro o conceito sobre organizao

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criminosas fixado em seu texto. A respeito das caractersticas destacadas no diploma internacional ratificado, Capez (2006, p. 92) enfatiza que:
Bastam trs pessoas para que se configure a organizao, contrariamente quadrilha ou bando, que exige, no mnimo, quatro integrantes. O conceito um pouco vago, pois a Conveno exige que a organizao esteja formada h algum tempo, sem definir com preciso quanto. De qualquer modo, certamente todos os dispositivos das Leis n. 9.034/95 e n. 10.217/2001 passam a ter incidncia sobre os grupos com as caractersticas acima apontadas.

Com base no relato do doutrinador, portanto, subtende-se que atualmente tanto a Lei n. 9.034 como a Lei n. 10.217 receberam a fora necessria para sua justa atuao no ordenamento jurdico brasileiro, mesmo que ainda no seja to precisa a classificao de organizaes criminosas. Da mesma forma que foi exposta anteriormente por Capez, tem sido conquistada a opinio de muitos estudiosos do direito. Contudo entre eles, de modo completamente avesso, Gomes (2010, p. 2) afirma que No existe em nenhuma parte do nosso ordenamento jurdico (vlido) a definio de organizao criminosa. Para esse efeito, como veremos logo abaixo, no vale a Conveno de Palermo.. Na defesa dessa tese, prevalece que o significado que foi criado pelo tratado aliengena, no tem nenhum respaldo na lei brasileira. Declinando seu posicionamento no aceitao do que foi formulado pela Conveno de Palermo, Gomes( 2010, p. 6) justifica que:
A tese da admisso deste conceito de organizao criminos a no direito interno brasileiro enfrenta dois obstculos: (a) a Conveno versa (s) sobre a criminalidade organizada transnacional; admiti-la internamente para a criminalidade organizada no transnacional significaria autorizar (no Direito penal) a analogia in malam partem (que vedada); (b) os tratados internacionais (centrpetos) no podem definir crimes e penas no Brasil (que exigem, por fora da garantia da lex populi, uma lei discutida e aprovada pelo parlamento brasileiro).

Os motivos alegados pelo doutrinador so dois, o primeiro indica que o tipo de organizao que o tratado se refere diferente do tipo encontrado em nosso pas que no transnacional, j o segundo motivo sustenta que no mbito interno do Brasil s tem validade para a criao de crimes, leis que sejam aprovadas por nosso parlamento, resultando no afastamento do significado elaborado pela

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Conveno de Palermo. Concluindo seu entendimento Gomes (2010, p. 13) alega que:
[...] caso de perda de eficcia (por no sabermos o que se entende por organizao criminosa), no de revogao (perda de vigncia). No dia em que o legislador revelar o contedo desse conceito vago, tais dispositivos legais passaro a ter eficcia. Por ora continuam vigentes, mas no podem ser aplicados."

Para o autor a Lei n. 9.034 e a Lei n. 10.217 no geram eficcia alguma. Enfim, coexistem na esfera jurdica brasileira os dois posicionamentos ora apresentados, contudo Gomes (2010, p. 4) confessa que:
No havendo descrio tpica no direito interno brasileiro, pretende-se (grande parte da doutrina) fazer a integrao do direito interno com o direito internacional. O conceito de organizao criminosa, dessa maneira, estaria dado pelo Decreto 5.015, de 2004."

seguro afirmar, portanto, que atualmente prevalece no ordenamento jurdico a classificao de organizaes criminosas contida no texto da Conveno de Palermo, gerando verdadeira aplicao das Leis n. 9.034/95 e n. 10.217/2001.

3.2 Posicionamentos Doutrinrios

Muitos trabalhos cientficos avanaram desde a aprovao da Lei do Crime Organizado, cujo objetivo comum entre eles era tentar consolidar uma definio sobre o fenmeno jurdico que englobasse, inclusive, detalhes importantes de sua estrutura. De grande destaque foi a formulao estabelecida por Fernandes (1995) apud Borges (2002, p. 17), onde:
[...] resume em trs as correntes doutrinrias e legislativas que se propem a conceituar o crime organizado: a) a mais comum no Brasil a que tenta definir o que seja organizao criminosa, estabelecendo como conseqncia que crime organizado todo aquele praticado por tal organizao; b) a segunda a que define os elementos essenciais do crime organizado, sem especificao de tipos penais, mas incluindo como um

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daqueles elementos a participao em uma organizao criminosa; c) a ltima corrente a que estabelece um rol de tipos penais e, acrescentando outros, qualifica-os como crimes organizados.

Podemos deduzir que so trs os caminhos possveis a serem percorridos pelas mentes doutrinrias com o decorrer do tempo, estando a traduo de crime organizado: ou vinculada determinados delitos; ou por ser cometido por uma organizao criminosa; ou, ainda, como aquele que foi realizado e que tem como uma de suas qualidades principais de seus integrantes serem membros de uma organizao criminosa. Desprezando uma das idias apontadas anteriormente a doutrina de Lavorenti e Silva (2000) apud Ferro (2009, p. 322-323) expe que:
[...] no o tipo de delito que particulariza a organizao criminos a, uma vez que os delitos por ela perpetrados, de maneira geral, podem ser perpetrados por pessoas em carter individual ou em uma associao do porte de uma mera quadrilha.

Acreditam os autores que uma organizao criminosa possa ser formada sem ter qualquer relao com o crime que ela tenha cometido. Devido ao profundo estudo de Mingardi (1994) apud Ferro (2009, p. 403-404) nessa rea, algumas notas marcantes sobre organizaes criminosas podem ser extradas de sua escrita:
Conforme o socilogo, o fenmeno em causa pode ser assim denominado quando rene como requisitos: a) existncia de uma hierarquia definida; b) afirmao baseada na capacidade organizativa, e no no uso da fora ou da violncia, que adotado apenas em caso de real necessidade, pois, se adquire proporo de excesso, sinaliza para a existncia de uma quadrilha, no de uma organizao criminosa; c) estruturao , no mnimo, semi-empresarial, com previso de lucro; d) estabelecimento de simbiose com o Estado, sem a qual no subsiste; e) natureza de crime difuso, verificando-se em todo lugar; f) atendimento da demanda do mercado, pelo fornecimento de tudo que proibido, porm desejado pelas pessoas, a exemplo de jogo, sexo e drogas; g) carter de brao a mais do Estado, sua face oculta, no constituindo um Estado paralelo, por no haver paralelismo, no sentido de duas linhas que jamais se encontram, uma vez que, em algum momento, sempre se encontraro um agente pblico e um representante do crime organizado, em cruzamento, havendo alguns interesses compartilhados pelo Estado e pelo crime organizado, que existe em decorrncia de lhe haver sido delegado um determinado poder, direta ou indiretamente.

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Dentre todas as informaes selecionadas para explicar o fenmeno, fica claro que ao prprio Estado atribuda uma parcela grande de responsabilidade pela existncia e fortalecimento de tais organizaes, pois apesar do seu apoio de no ser um ato praticado de forma clara, muitas vezes fundamental. Em continuidade de suas idias, Mingardi (1998) apud Borges (2002, p. 18) se manifesta afirmando que:
No Brasil, alm da inexistncia de um conceito uniforme de crime organizado, existem falhas gritantes na conduo das investigaes. Desde o legislador penal at amplos setores da polcia judiciria no se deram conta de que no podem agir com o crime organizado como se ele fosse mera delinqncia que se combate sem nenhuma especializao ou instrumentos adequados.

Atravs do relato acima fica confirmado o despreparo Estatal para lidar com o crime organizado, ao acumular essa deficincia do Estado com a ajuda descrita anteriormente, confirma-se duas das caractersticas que Mingardi, fundamentadamente reserva formao das organizaes criminosas. Um pouco diferente do desempenho de Mingardi, mas no menos importante, a forma como Silva (2003) apud Ferro (2009, p. 405-406) identifica o crime organizado, estabelecendo:
[...] como principais caractersticas da criminalidade organizada: a) acumulao de poder econmico de seus componentes; b) elevado poder de corrupo, resultado direto da acumulao de riqueza, dirigido a diversas autoridades de todos os poderes do Estado, isto , quelas integrantes das instncias formais de controle do Direito (Polcia Judiciria, Ministrio Pblico e Poder Judicirio), quelas pertencentes aos altos crculos do Poder Executivo, visando obteno de informaes privilegiadas, particularmente de cunho econmico e financeiro; e quelas incumbidas do processo legislativo, objetivando a paralisao de qualquer formulao de medidas restritivas de suas atividades; c) necessidade de legalizar o lucro conseguido ilegalmente, outro resultado da acumulao de riqueza, abrindo caminho para as mais diversificadas e criativas modalidades de lavagem de dinheiro, de modo que possa retornar legalmente ao mercado financeiro; d) elevado poder intimidatrio, com a supremacia da lei do silncio, imposta e mantida mediante o uso abusivo de violncia; e) estabelecimento de conexes locais e internacionais e diviso de territrios para a atuao; f) estrutura empresarial e piramidal, com diviso de tarefas e freqente utilizao de recursos tecnolgicos avanados; g) relao com a comunidade, na qual se d a sua atuao, marcada pela larga oferta de prestaes sociais, com o propsito de conquistar-lhe a simpatia e facilitar o recrutamento de pessoal.

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O doutrinador ao determinar seu entendimento sobre o fenmeno em anlise, demonstrar existir forte influncia histrica quando se refere, por exemplo, ao poder intimidatrio executado pela lei do silncio, cuja origem italiana, ou at mesmo o fator social do crime organizado que esteve presente em quase todo passado das organizaes criminosas. Contudo o grande destaque de Silva esta direcionado ao poder financeiro que almejado pelos integrantes das organizaes criminosas, estando ligado esse poder a trs caractersticas em sua concepo. A respeito do contedo dos fenmenos, muito se cogita sobre o que aborda Gomes (1997) apud Ferro (2009, p. 396):
[...] em proposta de alterao do teor do art. 288 do Cdigo Penal brasileiro, adota a expresso associao organizada para significar a organizao criminosa, como forma de associao ilcita, identificando -a como tal quando presentes, pelo menos, trs dentre as caractersticas insculpidas no rol composto por onze itens: hierarquia estrutural, planejamento empresarial, utilizao de meios tecnolgicos avanados, recrutamento de pessoas, diviso funcional das atividades, conexo estrutural ou funcional com o Poder Pblico ou com algum de seus agentes, oferta de prestaes sociais, diviso territorial das atividades ilegais, grande poder de intimidao, elevada capacitao para o cometimento de fraude e conexo local, regional, nacional ou internacional com outra organizao criminosa.

A opinio anteriormente fixada por Gomes de grande valor no cenrio doutrinrio nacional por ser absolutamente inovadora, pois em sua essncia para a configurao de uma organizao criminosa, basta estar presentes apenas trs dos onze elementos dissecados em seu estudo. Consultando o estudo que Borges (2002, p. 91-92) realizou no campo do crime organizado, ser concludo que:
A conceituao do crime organizado difcil, mas no suficiente sua equiparao a quadrilha ou bando, porquanto estas existem sem nenhuma organizao. A definio legal deve valer-se de um critrio ecltico, tipificando a associao do tipo mafioso, destacando alguns de seus elementos, como a intimidao, a hierarquia e a lei de silncio, alm de outros, ao lado da enumerao de delitos que sabidamente so praticados por tais organizaes.

No trecho acima o autor faz recomendaes comuns ao legislador brasileiro, com a inteno de que sejam includas no texto de uma futura lei, que vise tratar do conceito ora buscado. O ponto pice da idia do autor reside na ciso feita entre as definies de duas figuras completamente distintas, sendo o crime

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organizado e a quadrilha ou bando. Estabelecendo de forma mais expressa a diferena entre elas, Borges (2002, p. 20) utiliza de algumas qualidades exclusivas do crime organizado:
Embora normalmente tenham liderana, que organiza a ao do grupo, as quadrilhas ou bandos so formados para a prtica de delitos, sem nenhuma ligao com o Estado, sem uma ao global e sem conexes com outros grupos, e jamais possuiro um carter transnacional.

As quadrilhas ou bandos, ao doutrinador, jamais poderiam ter suprido o significado de crime organizado, pois a nica semelhana entre eles a existncia de um lder, devendo assim cada um receber sua definio correspondente. Contudo o pensamento de Douglas (2000) apud Capez (2006, p. 88), contrrio ao justificado acima por Borges, pois:
[...] defendia que a lei alcanava qualquer delito de quadrilha ou bando previsto no art. 288 do CP, pouco importando a existncia de maior ou menor sofisticao.

De acordo com o alegado por Douglas, no h qualquer diferena conceitual entre crime organizado e quadrilha ou bando, desconsiderando a composio desigual de suas estruturas. Uma relao mais completa, que consegue traduzir detalhes dos fenmenos, organizaes criminosas e crime organizado, a definida por Ferro (2009, p. 499):
[...] a organizao criminosa pode ser conceituada como a associao estvel de trs ou mais pessoas, de carter permanente, com estrutura empresarial, padro hierrquico e diviso de tarefas, que, valendo-se de instrumentos e recursos tecnolgicos sofisticados, sob o signo de valores compartilhados por uma parcela social, objetiva a perpetrao de infraes penais, geralmente de elevada lesividade social, com grande capacidade de cometimento de fraude difusa, pelo escopo prioritrio de lucro e poder a ele relacionado, mediante a utilizao de meios intimidatrios, como violncia e ameaas, e, sobretudo, o estabelecimento de conexo estrutural ou funcional com o Poder Pblico ou com algum(ns) de seus agentes, especialmente via corrupo para assegurar a impunidade, pela neutralizao da ao dos rgos de controle social e persecuo penal -, o fornecimento de bens e servios ilcitos e a infiltrao na economia legal, por intermdio do uso de empresas legtimas, sendo ainda caracterizada pela territorialidade, formao de uma rede de conexes com outras associaes ilcitas, instituies e setores comunitrios e tendncia expanso e transnacionalidade, eventualmente ofertando prestaes sociais a comunidades negligenciadas pelo Estado. E crime organizado a espcie de macrocriminalidade perpetrada pela organizao criminosa.

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Essa ltima classificao doutrinria consegue extinguir qualquer dvida que surja sobre organizaes criminosas e o crime organizado, acumulando em seu teor vrias caractersticas, algumas delas j destacadas anteriormente. Contudo, da forma que foram dispostas acima no deixam que escape qualquer evidncia dos fenmenos estudados. Apesar de todas as conceituaes doutrinrias demonstradas no presente texto, cabe ressaltar que nenhuma delas supre a ausncia legislativa. Uma tentativa atual de resolver tal questo a adoo do conceito de organizaes criminosas previsto na Conveno de Palermo, j ratificado no Brasil.

3.2 Posicionamentos Jurisprudenciais

Aps a exposio legal e doutrinria correspondente ao significado de organizaes criminosas e crime organizado, so relevantes algumas consideraes na jurisprudncia. Consultando o entendimento do Superior Tribunal de Justia, observase que j se pronunciou favoravelmente adoo do que estabelece a Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. Nesse sentido destaca-se a seguinte deciso (STJ, s.d.; s.p.):
PENAL. HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. FORMAO DE QUADRILHA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONCEITO DE ORGANIZAO CRIMINOSA DEFINIDO NA CONVENO DAS NAES UNIDAS CONTRA O CRIME ORGANIZADO TRANSNACIONAL (CONVENO DE PALERMO). DECRETO LEGISLATIVO N 231, DE 29 DE MAIO DE 2003 E DECRETO N. 5.015, DE 12 DE MARO DE 2004. INPCIA DA DENNCIA. INOCORRNCIA. INICIAL ACUSATRIA QUE APONTA FATOS QUE, EM TESE, CARACTERIZAM O CRIME DE FORMAO DE QUADRILHA E PERMITE O EXERCCIO DO DIREITO DE DEFESA. TRANCAMENTO DA AO PENAL EM SEDE DE HABEAS CORPUS. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. O conceito jurdico da expresso organizao criminosa ficou estabelecida em nosso ordenamento jurdico com o Decreto n. 5.015, de 12 de maro de 2004, que promulgou o Decreto Legislativo n 231, de 29 de maio de 2003, que ratificou a Conveno das Naes Unidas contra o Crime Organizado Transnacional (Conveno de Palermo). Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.

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2. Nos termos do art. 2, "a", da referida Conveno, o conceito de organizao criminosa ficou definido como sendo o "grupo estruturado de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na presente Conveno, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio econmico ou outro benefcio material". 3. A denncia aponta fatos que, em tese, configuram o crime de formao de quadrilha para prtica de crimes de lavagem de dinheiro e contra a administrao pblica e somente pelo detalhamento das provas prprio da instruo criminal que se esclarecer se houve e qual foi a participao da paciente nos delitos imputados pelo parquet, sendo certo que a extensa inicial acusatria faz meno expressa a inmeras fraudes nas operaes comerciais, existncia de locaes simuladas nas 90 lojas do grupo, de sonegaes fiscais milionrias e "blindagem patrimonial" visando ocultao de patrimnio dos envolvidos, no havendo que se falar, assim, em inpcia da denncia. 4. O trancamento da ao em sede de habeas corpus medida excepcional que somente pode ser deferida quando se mostrar evidente a atipicidade do fato, se verifique a absoluta falta de indcios de materialidade e de autoria do delito ou que esteja presente uma causa extintiva da punibilidade, hipteses no encontradas no presente caso, pois foi apontada na denncia a prtica reiterada de fatos que, em tese, podem caracterizar a participao da paciente na prtica dos crimes a ela imputados, possibilitando o pleno exerccio do direito de defesa, inviabilizado, portanto, o encerramento prematuro do processo criminal em relao ao crime previsto no art. 288 do Cdigo Penal. Precedentes deste Tribunal Superior e da Suprema Corte. 5. Habeas corpus denegado. (HC 138.058/RJ, Rel. Ministro HAROLDO RODRIGUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/CE), SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 23/05/2011) (grifo nosso).

Este julgado, portanto, vem ao encontro daqueles que defendem ser aplicvel o que foi definido na Conveno de Palermo, vez que denegou o presente Habeas Corpus. O Conselho Nacional de Justia tambm demonstra mesmo

entendimento, conforme sua recomendao n. 3, de 30 de maio de 2006 (CNJ, s.d.; s.p.):

2. Para os fins desta recomendao, sugere-se: a) a adoo do conceito de crime organizado estabelecido na Conveno das Naes Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, de 15 de novembro de 2000 (Conveno de Palermo), aprovada pelo Decreto Legislativo n 231, de 29 de maio de 2003 e promulgada pelo Decreto n 5.015, de 12 de maro de 2004, ou seja, considerando o "grupo criminoso organizado" aquele estruturado, de trs ou mais pessoas, existente h algum tempo e atuando concertadamente com o propsito de cometer uma ou mais infraes graves ou enunciadas na Conveno das Naes Unidas sobre Crime Organizado Transnacional, com a inteno de obter, direta ou indiretamente, um benefcio econmico ou outro benefcio material.

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Tanto STJ e CNJ entendem pela admissibilidade de se adotar o conceito de organizao criminosa da Conveno de Palermo. J no Supremo Tribunal Federal a questo ainda no foi

definitivamente decidida. Existe o Habeas Corpus n. 96.007 que trar em breve uma soluo definitiva (STF, s.d.; s.p.). A anlise do fato aqui enfocado permite concluir que a lei se demonstra omissa. A doutrina, sozinha, jamais substituir as instncias legislativas. A jurisprudncia no se encontra consolidada. Por isso, aguarda-se com muita expectativa a deciso do Habeas Corpus n. 96.007, o que pacificar esse relevante conflito.

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4 O CONTRA-ATAQUE AO CRIME ORGANIZADO

Com a evoluo dos anos o crime organizado, por meio de seus vestgios, tem comprovado seu enorme potencial ofensivo ao Estado brasileiro. Estudos direcionados ao confronto das organizaes criminosas foram realizados e entre eles destaca-se o apontamento de Mendroni (2007, p. 21):
Os grupos denominados task-force (fora-tarefa) so considerados pelos agentes norte-americanos o melhor sistema para o efetivo combate s organizaes criminosas. Concebidos sob a ideologia da mtua cooperao entre os diversos rgos de persecuo detentores de atribuies variadas para a atuao na rea penal, renem-se e passam a trabalhar em conjunto, com unidade de atuao e de esforos, com o direcionamento para a investigao, anlise e iniciativa de medidas coercitivas voltadas para o desmantelamento das estruturas criminosas, utilizando-se dos mais variados instrumentos de investigao e mecanismos legais.

Os grupos descritos anteriormente, assim como o crime organizado, demonstram ter complexidade como uma de suas caractersticas primordiais, necessitando o assunto ora discutido ser aprofundado para se obter melhor compreenso.

4.1 Estrutura dos Grupos de Contra-ataque

Na batalha contra o crime organizado, uma estrutura foi desenvolvida tornando possvel formar um grupo que tivesse capacidade para o combate, que conforme os ensinos de Mendroni (2007, p. 22), se apresenta com a seguinte disposio:
O grupo forma-se atravs de um contrato escrito entre os chefes dos rgos, com durao de tempo limitado ms prorrogvel, devendo perdurar at que a situao de crise seja considerada superada ou amenizada o suficiente, a ponto de poder ser combatida atravs dos meios normais de persecuo criminal.

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Com a estrutura disposta ressalta-se a existncia material de um contrato para a consolidao do grupo, evidenciando a responsabilidade dos contratantes, que ocupam a chefia dos rgos, com o confronto estabelecido. Contudo Mendroni (2007, p. 22) revela que h outra forma, alm da j apresentada, de estruturar o grupo de contra-ataque ao crime organizado atravs das:
[...] foras-tarefas informais, sem a necessidade de elaborao de contrato por escrito. Basta que as foras estatais se renam e planejem diretrizes a serem seguidas em cooperao mtua intensificada contra um determinado problema relacionado criminalidade em determinada regio. No havendo compromisso documentado, o desfazimento torna-se mais fcil e a fora tarefa mais instvel, o que contudo no impede que sejam alcanados resultados satisfatrios.

Nessa segunda forma no h fisicamente um contrato constitudo, podendo ser alcanada a finalidade do grupo fora-tarefa, ainda que no seja certo seu tempo de durao. Seja elaborada por meio de um contrato ou no, a estrutura do grupo fora-tarefa sempre estar composta pelos representantes de rgos estatais, conforme as idias anteriores. Para ilustrar quais rgos teriam interesse suficiente a ponto de ingressar nesse campo de guerra contra o crime organizado Mendroni (2007, p. 22) exemplifica que:
[...] unem-se em verdadeiro esforo coletivo os rgos dos representantes dos Ministrios Pblicos, da Polcias, da Secretaria da Fazenda, da Receita Federal, do INSS, da Procuradoria do Municpio etc., seja quem for que tenha necessidade de auxiliar no combate quele problema criminal que acontece na regio.

A fora estatal no combate ao crime organizado, conforme o autor, esta representada pelos rgos que o compem, tornando a mquina administrativa em um verdadeiro grupo de contra-ataque.

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4.2 Objetos para o Combate

Na peleja contra os crimes perpetrados por organizaes criminosas determina Mendroni (2007, p. 23) que preciso formar uma estrutura material compatvel com o combate organizao criminosa, mas atualmente com nfase aos computadores e softwares.. Torna-se evidente que o confronto ao crime organizado deve ao menos acompanhar, caso no consiga superar, o nvel de evoluo dos meios tecnolgicos que esses criminosos possuem. Relatando ainda sobre os materiais tecnolgicos Mendroni (2007, p. 23) defende que:
O material de informtica portanto o mais importante, pois a investigao deve ser priorizada no seu mbito de checagem, anlise e cruzamento das informaes. No se pode prescindir tambm da utilizao de recursos das microcmeras e escutas ambientais, entre outros.

Os meios tecnolgicos ocupam o mais elevado patamar em grau de importncia, entre os objetos utilizados pelo grupo fora-tarefa no combate aos delitos das organizaes criminosas. Contudo a tecnologia no o nico instrumento utilizado para auxiliar na guerra contra o crime organizado, existindo outros meios elencados por Mendroni (2007, p. 25):
So exemplos: obteno de dados diversos junto aos mais variados rgos pblicos; escuta telefnica e/ou ambiental; rastreamento de contas bancrias; busca e apreenso; priso temporria; aplicao de delao premiada; infiltrao de agentes e ao controlada etc.

Naturalmente chega-se a concluso de que assim como ocorre uma aglomerao de diversos rgos estatais para compor a estrutura do grupo foratarefa, ocorre, por conseqncia, soma dos instrumentos, meios e informaes que todos os componentes do grupo de contra-ataque possuem.

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4.3 Funcionamento do Grupo de Combate

Os membros que compem os rgos estatais participantes do grupo fora-tarefa operam atravs de duas formas para Mendroni (2007, p. 23):
[...] h basicamente duas hipteses de participao: 1. na primeira hiptese o integrante deixa de trabalhar no seu rgo de origem e dedica-se integralmente aos trabalhos da fora tarefa, passando inclusive a receber os seus proventos daquele grupo; 2. na segunda hiptese o integrante no deixa as suas funes normais, permanecendo a no seu tempo integral normal de trabalho -, ou meioperodo, sendo que faz horas extras de trabalho para a fora tarefa, ganhando evidentemente um plus salarial para essa dedicao.

Dentro do grupo de contra-ataque ao crime organizado possvel detectar, portanto, duas formas de auxlio prestadas por seus membros. Uma na qual o membro continua exercendo seu ofcio originrio, integralmente ou no, mas mesclando com sua colaborao na luta contra os ilcitos organizados. J a outra forma resume-se naquela em que o membro tem sua concentrao absolutamente voltada a desempenhar trabalhos contra o crime organizado. O grupo de combate poder ter composio mista em relao sua fora de trabalho e conforme as lies de Mendroni (2007, p. 24) poder ter ainda:
[...] atuao especial direcionada para o combate criminalidade organizada, o que exige que os Promotores de Justia integrantes estejam conscientizados de que devem dirigir e acompanhar passo a passo as investigaes realizadas, orientando os investigadores a respeito da colheita das evidncias, j que a eles, Promotores, incumbir a sustentao dos fatos perante o Poder Judicirio.

Destaca-se o papel essencial que foi investido ao cargo do Promotor de Justia, pois a ele foi entregue funo de dirigir toda a operao realizada pelo grupo fora-tarefa, em busca de obter provas que revelem a identificao de uma organizao criminosa. Atravs das interpretaes de Mendroni (2007, p. 27), possvel obter descrio especfica sobre essa liderana:
Os Promotores de Justia, em especial, devem traar (definir) uma estratgia de atuao desde o incio das investigaes preliminares. A situao do combate s organizaes criminosas exige de seus integrantes que sejam formulados os passos a serem tomados, aps prvio estudo de suas conseqncias. Devem ento acompanhar passo a passo toda a

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investigao realizada at obter o panorama geral da organizao criminosa (campos principais de atuao (crimes), seus chefes, principais integrantes operacionais (executores), agentes pblicos envolvidos e seus cargos etc.

H expectativas impostas sobre o Promotor de Justia que evidenciam os poderes e a carga de responsabilidade que a ele foi institudo. O funcionamento do grupo de contra-ataque, portanto, depender em grande parcela do planejamento e execuo realizados pelos Promotores de Justia, concluindo Mendroni (2007, p. 28) que:
[...] incumbe aos promotores participantes realizar estudo dos dados e documentos coletados para ento definir os principais pontos de ataque jurdico para, depois, movimentar a mquina do Estado de forma concentrada e concomitante, valendo-se para tanto de tudo quanto dispuserem, dentro e fora do grupo de fora tarefa. o incio da atividade jurdica propriamente dita, normalmente com incio tambm da atividade jurisdicional, na medida em que se requer: quebra de sigilo bancrio, fiscal (Imposto de Renda), escutas telefnicas etc. Tudo que no exigir necessidade de deferimento pelo Juzo j deve ter sido solicitado antes pelo prprio Ministrio Pblico, diretamente aos rgos detentores das informaes, para prvia anlise e planejamento.

O Promotor de Justia deve direcionar o grupo fora-tarefa a buscar coletar o mximo de informaes para garantir que o confronto ao crime organizado seja efetivo, observando que algumas provas devem ser solicitadas a um magistrado garantindo sua validade. As atividades realizadas pelos rgos que compem a estrutura do grupo de combate no dependem absolutamente do promotor, pois todos tm que colaborar, como descreve Mendroni (2007, p. 26-27):
Recomenda-se a participao de: Ministrios Pblicos (Estadual e Federal): mbito de coordenao das investigaes e providncias jurdicas (quando participar da foratarefa devem assumir a sua liderana, porque se constituem no elemento de ligao entre a investigao e o processamento). Polcias, Federal Estadual e Militar: operacionalizao de tarefas das chamadas investigaes de campo. Setor de inteligncia: com pessoal especializado em recebimento, ordenao e sistematizao, cruzamento e anlise de dados, contendo especialistas em diversas reas, isto experts em percias diversas, computao, contadoria, telefonia e comunicaes em geral etc. Secretaria da Fazenda, Receita Federal e INSS: obteno de dados e fiscalizao dos impostos: pessoas fsicas e jurdicas ligadas ao crime organizado. Auxlio de procuradores e agentes do Banco Central, para centralizao e apurao de movimentos bancrios.

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O grupo fora-tarefa pode ter excelente funcionamento, conforme o que foi escrito anteriormente, quando todos os rgos que o compe concluem as atividades necessrias conjuntamente. E quando essas atividades so somadas o grupo adquire capacidade para combater as organizaes criminosas, possibilitando atingir seu objetivo.

4.4 O Plano de Contra-ataque

Dentro do planejamento do grupo de combate, Mendroni (2007, p. 28) alega que:

As atividades de investigao devem ser concentradas nas pessoas de chefia da organizao criminosa e por vezes dos gerentes principalmente dos de postos mais altos (de maior confiana dos chefes).

O plano de contra-ataque fortaleza do crime organizado deve ter como foco a arrecadao de informaes sobre criminosos que ocupem os mais altos cargos dentro da organizao criminosa. Tais criminosos possuem grande responsabilidade pelos feitos praticados por essa organizao, devendo assim receber punio compatvel. Toda a complexidade que envolve a estruturao, a necessidade de objetos adequados para a luta e o funcionamento do grupo de combate ganham maior sentido quando Medroni (2007, p. 28) sintetiza que [...] o objetivo da fora tarefa deve ser sempre atacar a existncia da organizao criminosa, e com a finalidade de destru-la.. Assim o doutrinador explica a motivao original da criao do grupo fora-tarefa que extirpar a criminalidade organizada.

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4.5 A Importncia do Sigilo para o Contra-ataque

O sigilo nas operaes do grupo fora-tarefa, no entendimento de Mendroni (2007, p. 30), pode ser aplicado de forma dosada, pois:
[...] a veiculao de determinadas aes atravs da imprensa pode trazer consequncias favorveis e/ou desfavorveis para o grupo de fora-tarefa. Importante ento saber utiliza-l de forma a proporcionar a conscientizao da populao dos males causados pela existncia e atuao das organizaes criminosas. O vazamento de informaes sigilosas a destempo causa no mais da vezes prejuzos irreparveis investigao e de regra devem ser tomadas medidas rgidas para o seu impedimento.

A partir da idia acima exposta possvel extrair que, em regra, as atividades praticadas pelos membros que compem o grupo de contra-ataque s organizaes criminosas sero executadas em perfeito sigilo. Apenas em uma nica exceo essa regra do sigilo ser afastada, que ocorrer somente quando a inteno for de alertar a populao sobre os enormes prejuzos que a organizao criminosa pode trazer a todos. O sigilo dos atos necessrios ao combate s organizaes criminosas assume, portanto, carter quase que imprescindvel e conforme Mendroni (2007, p. 28), [...] as vias mais sigilosas de veiculao de informaes e documentos pode significar o sucesso da investigao.. A melhor soluo que o autor vislumbrou para concluir a misso do grupo fora-tarefa sem impedimentos, a de adotar o sigilo como meio facilitador.

4.6 O Combate Organizado

Aps toda explanao sobre o grupo de fora-tarefa, Mendroni (2007, p. 31) traz um rol de orientaes importantes que devem ser atribudas a funo de liderana que, conforme o que j foi demonstrado, ocupada por um Promotor de Justia, onde recomenda que esse tenha que:

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[...] providenciar treinamento para os membros quanto s suas funes (se necessrios cursos, treinamentos no local de trabalho, visitas a outras foras-tarefas etc.); desenvolver estratgias: - estabelecer uma avaliao do risco; - trabalhar de acordo com as orientaes dos rgos; - reconhecer as limitaes do oramento; planejar a estrutura financeira da fora-tarefa: - haver necessidade de se ter um rgo fiscal; - desenvolver procedimentos financeiros; - polticas de pessoal, controle de pessoal etc.; recrutar a participao de pessoal da rea judicial e de policiamento no grupo: - quem liderar ou patrocinar a fora-tarefa? - tipo de apoio financeiro para a fora-tarefa? (requerimentos, salrios, veculos, horas extras, equipamento, relatrios etc.); papis gerais de cada rgo (memorandos de entendimento/contratos de trabalho etc.); estabelecer a Sede-escritrio: - localizao e espao; - mveis e bens; - equipamento tcnico rede de computadores.

Todas as medidas descritas anteriormente se adotadas efetivamente pelo lder, ser intensificado o poder de combate contra o crime organizado, medida que o contra-ataque tambm organizado. Nesse mesmo sentido Mendroni (2007, p. 31-32) estabelece uma ordem cronolgica para ser desempenhada na operao realizada pelo grupo fora-tarefa:
De 0 a 60 dias: desenvolver estratgias e planejar como a fora-tarefa ir funcionar; estabelecer relacionamentos com rgos participantes; desenvolver contatos com outras foras-tarefas; obter treinamento e gerenciamento financeiro; desenvolver memorandos de entendimento (participao da fora tarefa, compartilhar bens, etc.); desenvolver contratos de trabalho. De 60 a 120 dias: aperfeioar a avaliao de risco, estratgia e grupos individuais; desenvolver um oramento geral e prioridades de recursos financeiros: - poltica de compras; - controle de inventrio; - recursos para pessoal e equipamento; desenvolver a planta do espao da sede para a fora tarefa: - necessidades da fora-tarefa; - oramento; - requerimentos do rgo; - consideraes a respeito de locao/construo. De 120 a 180 dias: estabelecer relacionamentos com a comunidade e os lderes polticos;

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incio real das atividades da fora-tarefa; desenvolver objetivos gerais da fora-tarefa; comear a fazer acompanhamento das realizaes do primeiro ano at o momento (manter estatsticas de tudo); desenvolver um diretrio de polticas e procedimentos. De 180 a 360 dias: mudar para sede; comear a preparar a avaliao de risco, estratgia, iniciativas e oramentos do ano seguinte; iniciar a reviso e avaliao dos membros da fora-tarefa; desenvolver programas de treinamento avanado.

As

orientaes

aqui

sugeridas

visam

organizar

mquina

administrativa estatal, representada pelo grupo de fora-tarefa, para que tenha condies de atingir seu objetivo de acabar com as organizaes criminosas. O instituto at aqui debatido se encontra personificado no estado de So Paulo por meio do GAECO. Conforme informaes extradas do endereo eletrnico do Ministrio Pblico do Estado de So Paulo (MPSP, s.d. , s.p.):
O GAECO um grupo de atuao especial criando pela Procuradoria Geral de Justia em 1995, que tem como funo bsica o combate a organizaes criminosas e se caracteriza pela atuao direta dos Promotores na prtica de atos de investigao, diretamente ou em conjunto com organismos policiais e outros organismos. A partir de 1998 foram criados os GAERCOS regionais, visando atender s outras regies do Estado de So Paulo. A iniciativa do trabalho do GAECO em So Paulo, contribuiu para a criao e/ou o desenvolvimento de grupos semelhantes nos Ministrios Pblicos dos outros Estados da Federao. A atividade inovadora e difere da atuao criminal comum de cada Promotor basicamente pela dedicao a determinados casos em que haja a possibilidade da existncia de uma organizao criminosa e pela ao direta em certos casos, com a realizao de atos de investigao. O grupo tem uma caracterstica de maior operacionalidade para a execuo de atos investigatrios. O GAECO atua de forma singular ou em parceria com o Promotor de Justia Natural de cada caso, se esse assim o desejar, realizando investigaes tanto no corpo de inquritos policiais em andamento ou que so requisitados e acompanhados pelo grupo, bem como atravs de Procedimentos Administrativos Criminais instaurados no mbito do prprio grupo.

Destaca-se a funo do GAECO de combate s organizaes criminosas, assumindo assim o papel de um grupo fora-tarefa. Na realidade brasileira o GAECO j atuou em inmeros casos de repercusso nacional (wikipedia, s.d.; s.p.) como: mfia dos fiscais, mfia chinesa, mfia da cracolndia, mfia dos combustveis, mfia dos caa-nqueis. Claramente se vislumbra o contra-ataque estatal as organizaes criminosas.

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5 O ESTUDO SOBRE AS MFIAS

Na cincia do crime organizado muitas questes importantes surgem e dentre todas uma ganhou destaque, talvez uma das mais importantes, a que trata sobre o fenmeno das Mfias. Sobre a atuao de mfias em nossa sociedade Ferro (2009, p. 264) constatou que O mito da Mfia est presente em nossas mentes, em nosso cotidiano, em nossa realidade, em nossos melhores pesadelos e piores sonhos.. Atravs da afirmativa anterior fica claro que as Mfias interferem na estrutura da sociedade brasileira, contudo para uma maior certeza sobre a existncia e ofensividade das Mfias necessrio um aprofundamento sobre o tema, que ser feito a seguir.

5.1 Teorias do Surgimento das Mfias

Antes

de

entender

como

essa

manifestao

mafiosa

surgiu,

Maierovitch (1995) apud Ferro (2009, p. 237), ensina como as Mfias se propagaram globalmente:
A difuso da palavra mfia deu-se aparentemente em virtude da pea teatral de Giuseppe Rizzotto, de 1862, intitulada I mafiusi di la Vicaria (Os mafiosos da Vicaria). que o presdio de Palermo era denominado Vicaria. Na pea, os mafiosos deste ergstulo eram mostrados, desfrutavam de respeito especial, porquanto eram integrantes de uma associao com hierarquia e ritos de iniciao.

A cultura mafiosa desta forma foi disseminada as demais culturas internacionais atravs de meio teatral, onde algumas caractersticas marcantes deste fenmeno inicialmente j eram demonstradas. Quanto as Teorias que tentam justificar o incio da Mfia, Ferro (2009, p. 234-235), traz em seu texto que:
Uma primeira corrente defende que esta seria encontrada no rabe muafah, significando proteo. Como suporte ftico para esta hiptese,

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temos que os primeiros gngsteres italianos radicados nos Estados Unidos se dedicaram a um tipo particular de extorso, disfarado na venda de proteo. Consistia na venda de proteo s casas comerciais e s famlias, sendo chamado de racketeering.

Para esta teoria a Mfia se manifestou atravs da extorso que exercia sobre a sociedade, que era mascarada atravs de funo protetiva. Sobre o surgimento da Mfia relata Maierovitch (1995) apud Ferro (2009, p. 235) que em uma segunda teoria [...] a origem da palavra decorreria da luta siciliana, no sculo XIII, contra o domnio francs. Seu brado Morte All Francia, Italia anela! teria configurado o acrnimo MAFIA, com o significado de Morte Frana, [a] Itlia anela!. Atravs dessa forma Mfia teria seu nascimento no confronto estabelecido entre a Itlia e a Frana. H doutrinadores como Kenney e Finckenauer (1994) apud Ferro (2009, p. 234) que adotam a teoria de que [...] embora um mito possa traduzir uma falsa crena, tal no sempre necessariamente assim, pois o mito pode ser ao menos parcialmente verdadeiro.. Entendem os autores que a Mfia deve ser analisada como um mito que repercute em algumas situaes como falsa crena, e em outras como realidade. Nas interpretaes de Lyman e Potter (1999) apud Ferro (2009, p. 235) a Mfia foi estabelecida em virtude de:
[...] um fato ocorrido no ano de 1282, como um grito de batalha de rebeldes que massacraram milhares de franceses aps um soldado daquela nacionalidade haver violentado uma moa de Palermo no dia de suas npcias .

Os estudiosos confirmam que a Mfia surgiu como consequncia de um caso especfico de confronto tnico, em que um soldado francs violentou uma mulher cuja origem era italiana. Aprofundando nos conhecimentos de Lyman e Potter (1999) apud Ferro (2009, p. 236) a denominao Mfia:
[...] no apareceu impresso at a metade da dcada de 1860 e era considerado como da compreenso da maioria dos sicilianos. Tida como palavra de dialeto dos bairros mais pobres de Palermo, Siclia, Mfia e mafioso comumente exprimia o sentido de beleza, perfeio, graa e excelncia, enquanto um homem chamado mafioso era algum com orgulho, autoconfiana, detentor de comportamento vanglorioso.

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A peculiaridade do fenmeno mafioso conforme o trecho anteriormente descrito, que a princpio para essa teoria Mfia e aos seus integrantes deveriam ser incorporados adjetivos de excelentes qualidades. Porm para Ferro (2009, p. 236) At a metade do sculo XIX, o termo mafioso, alm de tornar-se sinnimo de crime, j sugeria um certo tipo de conduta e atitude criminosa.. A glria designada mfia teve seu fim, onde novos valores negativos foram elencados no lugar dos antigos.

5.2 A Figura Mafiosa

Ao fenmeno mafioso com o decorrer dos anos, conforme Maierovitch (1995) apud Ferro (2009, p. 238), foi associado a figura de um polvo:
Foi exatamente a imagem do polvo que Plantu, outro cartunista, do jornal Le monde, usou para simbolizar a Mfia. Retratou-a como um polvo com oito fortes tentculos, cada um destes prendendo um juiz, de toga e chapu, ao passo que, solto no espao, destacava-se um processo penal sob ttulo: Dossi Mfia.

A existncia e a ofensividade da Mfia correspondem de maneira perfeita imagem do polvo, como foi acima explanado, onde sua ofensividade foi fortemente marcada atravs do evidente poder intimidatrio que os mafiosos exerciam sobre o estado, representado por juzes na ilustrao. O desenho do polvo no foi a nica tentativa de demonstrao da atividade mafiosa, conforme Ferro (2009, p. 237-238):
A Itlia ostenta, no plano dos mapas, como do conhecimento geral, a forma aproximada de uma bota (stivale, em italiano), enquanto a Siclia se assemelha a uma cabea de crocodilo (coccodrillo, em italiano), consoante ilustrao do premiado cartunista Giorgio Forattini, o qual, juntando as duas imagens, produziu, em 1990, expressivo desenho em que enorme crocodilo engolia, inexoravelmente, uma pequena bota, deste modo passando a mostrar ao mundo, pela fora de ss traos, a fragilidade do Estado italiano.

Nesse segundo momento de representao mafiosa por meio do crocodilo torna clara a submisso do estado Italiano soberania da Mfia.

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Aps a descrio das duas imagens que ilustram a Mfia, Ferro (2009, p. 238) resume que [...] ainda hoje um a das maiores e mais poderosas organizaes criminosas: a Mfia.. Atravs das figuras do crocodilo e do polvo a existncia e ofensividade da Mfia, importante organizao criminosa, esto confirmadas.

5.3 A Traduo de Mfia no Consciente de Outros Povos

A Mfia j foi notada em diversos pases distintos, por onde deixou suas marcas nas sociedades. Em comentrio sobre o artigo 416 bis do Cdigo Penal Italiano, Maierovitch (1995) apud Ferro (2009, p. 267), afirma que:
[...] o artigo nitidamente elege a Mfia siciliana como referncia padro de organizao criminosa, ao definir a associao de tipo mafioso com trs caractersticas fundamentais: a fora de intimidao do vnculo associativo, que forja uma condio de sujeio e de fidelidade (a omert); o mtodo, referente utilizao desta fora intimidadora; e o programa final do sodalcio, significando a finalidade de carter criminoso.

O modelo adotado no Cdigo Penal Italiano para tipificar em seu texto legal a conduta das organizaes criminosas, foi o modelo mafioso, conforme o autor. Assim a Mfia no direito penal italiano acaba sendo revelada como a base para qualquer organizao criminosa. A Mfia tambm esteve presente no ordenamento jurdico americano conforme Ferro (2009, p. 268):
[...] a Mfia siciliana, durante muito tempo, no conheceu rivais altura, na percepo dos italianos, assim como, para os americanos, a Cosa Nostra de Al Capone, Vito Genovese, Lucky Luciano e tantos outros reinou praticamente sozinha, por longo perodo, no trono ianque do crime organizado.

O estilo mafioso ocupou, tambm, posio principal na categoria de crimes organizados na sociedade americana, atravs das descries anteriores. Ao transcrever suas idias a cerca do movimento mafioso Ferro (2009, p. 613) estabelece:

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cristalino que tal organizao desempenhou e ainda desempenha um papel de enorme importncia e repercusso na tessitura do crime organizado, organizao essa cuja grande parte dos membros italiana ou de ascendncia italiana, com marcante participao de sicilianos afinal, o mito aparentemente guarda em si um pouco de verdade -, porm o crime organizado no se resume absolutamente Mfia, seja a original, a siciliana, seja a sua congnere, a americana, nem tampouco esta no sangue do siciliano ou do talo-americano.

A perspectiva acima disposta traduz que apesar da Mfia ser uma das principais manifestaes do crime organizado, no foi a nica, sendo o crime organizado a soma de todas as suas manifestaes que existem e que j existiram por todo globo terrestre. Observa Ferro (2009, p. 265) em seus estudos, que ocorreu um aumento do:
[...] nmero de livros, artigos e reportagens focalizando a conexo destas associaes criminosas com organizaes transnacionais entre as quais a Mfia, americana ou italiana, porm no somente ela e mesmo as caractersticas e operaes destas ltimas, como a Yakuza, no Brasil e no mundo.

Por questes lgicas possvel deduzir do contedo textual que a traduo da Mfia na conscincia da diversidade de povos do mundo ainda no esta cristalizada, devido ao fato de que a doutrina vem avanando nesse estudo.

5.4 A Traduo de Mfia no Consciente Brasileiro

A noo brasileira sobre Mfia no caminha em uma nica direo, sendo vasto o campo doutrinrio acerca do tema. Nas palavras de Maierovitch (1995) apud Ferro (2009, p. 269):
[...] o termo mfia representa gnero, sendo espcies do gnero mfia, por exemplo, as associaes como a Cosa Nostra, Organizacija (russa), Trade Chinesa, Lobos Cinzas (Turquia), Comando Vermelho etc., o que justifica o uso consagrado das expresses mfia-japonesa, mfia-russa, mfia chinesa, mfia brasileira etc.

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No entendimento que foi fixado pelo doutrinador, Mfia designada como sendo um grande gnero que composto por vrias espcies exemplificadas. De forma semelhante, Silva (1998) apud Ferro (2009, p. 270), defende que:
[...] foram criadas vrias mfias e h diferentes mfias: italiana, japonesa, russa e mfias de roubo de cargas, carros no Brasil, e segundo o qual inexiste propriamente uma nica mfia brasileira, existindo vrias organizaes criminosas nos moldes do crime organizado , compondo a criminalidade organizada brasileira, que seriam a mfia do jogo do bicho, o trfico de drogas, o contrabando e descaminho e as fraudes contra a Previdncia Social, todas indicadas como mfias e suas respectivas atividades.

Nessa segunda posio, cuja tese tambm alega ser a Mfia palavra que substitui organizaes criminosas, descreve que no territrio brasileiro h uma riqueza de vrios tipos de Mfias nacionais. Na constituio do Novo Aurlio (2005) apud Ferro (2009, p. 266), a Mfia vem sendo decifrada como:
O termo Mfia, de substantivo prprio, designativo da Cosa Nostra, em sua verso americana ou italiana, adquiriu uma nova dimenso, transmutando-se, conforme o sentido pretendido, em substantivo comum, com a substituio da letra m inicial maiscula pela minscula, para indicar qualquer organizao criminosa. De espcie onipresente passou a gnero oniforme. Ita plane, a antiga identificao americana da Mfia com o crime organizado ganhou novos contornos no Brasil.

Em anlise realizada pelo texto do dicionrio de lngua portuguesa a Mfia recebeu nova interpretao, sendo reconhecida como qualquer organizao criminosa, utilizada como substantivo comum. Ao encontro das afirmaes anteriores, Ferro (2009, p. 269) admite que No Brasil, deveras disseminado o uso da palavra mfia como sinnimo de organizao criminosa ou do seu coletivo na doutrina penal.. O que torna evidente que Mfia atualmente poder ser empregada no lugar de organizaes criminosas. Com esse novo uso da palavra Mfia facilmente so compreendida as alegaes de Arajo (2002) apud Ferro (2009, p. 272) de que O Comando Vermelho, no Brasil, hoje a matriz mtica do crime organizado de razes verdeamarelas, a verso nacional mais evidente do mito da Mfia.. Nessa nova tica mafiosa o Brasil passa a ser titular de vrias mfias como o Comando Vermelho.

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Em direo contrria a que at ento foi descrita, Ferro (2009, p. 272) sustenta que:
A afirmao da Mfia como gnero significa tambm favorecer a interpretao de um imprio nico do crime organizado, de uma conspirao internacional, de uma massa criminosa de contornos pouco definidos, dificultando a formulao de um conceito representativo, que rena elementos de todas as assim consideradas organizaes criminosas, e no a predominncia dos caracteres de tipo mafioso, bem como obstaculizando o uso de instrumentos poltico-criminais diferenciados, locais, regionais ou nacionais, nos casos e oportunidades em que estes se faam necessrios. Significa ainda contribuir para que organizaes criminosas que h muito abandonaram os bastidores do crime organizado continuem a atuar por trs das cortinas ou meia luz, enquanto as luzes da ribalta das investigaes criminais e da opinio pblica se concentram com mais intensidade no fenmeno da Mfia e das ditas associaes de tipo mafioso, como verificado nos Estados Unidos e na Itlia, negligenciando as organizaes de tipo semimafioso, pouco mafioso ou quase que absolutamente no mafioso.

A manifestao contrria a adoo de Mfia como gnero tem dois fundamentos, o primeiro reside na dificuldade de elencar caractersticas Mfia, pois todas as organizaes criminosas sero consideradas como tal acarretando obstculos para o combate. J o segundo fundamento, conforme Ferro (2009, p. 272), est justificado, pois ao adotar Mfia como gnero, ocasionar o afastamento da tipicidade sobre aquelas organizaes que no se assemelhem com o tipo mafioso, o que poder gerar impunidade de muitos criminosos. Ainda nas palavras de Ferro (2009, p. 613-614):
Sabemos que a defesa do uso da palavra mfia como g nero no significa desconhecimento sobre as dissimilaridades entre as organizaes criminosas. Entretanto, converter a Mfia de espcie em gnero de organizao criminosa fomenta, embora involuntariamente, o preconceito, a generalizao indevida e o desconhecimento ou o abafamento dos eventuais traos peculiares das Mfias e das demais organizaes criminosas, que as diferenciam entre si e as tornam o que so.

O doutrinador demonstra que alm dos dois motivos anteriormente descritos, essa nova medida poderia resultar tambm na perda de todo estudo cientfico que diferencia as Mfias de organizaes criminosas, atravs de caractersticas especiais que essas tm em relao s outras. Corroborando com tal tese Lyman e Potter (1999) apud Ferro (2009, p. 273) descrevem:

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As caractersticas comuns entre a Mfia e outras associaes ilcitas, entre o Comando Vermelho e outras associaes congneres, devem sim ser destacadas, porm sob a bandeira neutra da organizao criminosa.

Em suma, as Mfias e as organizaes criminosas possuem estruturas semelhantes, mas isso no serve como argumento para serem enquadradas como fenmenos idnticos, sendo relevantes os estudos que as diferenciam. Buscando uma melhor traduo de Mfia no Brasil, Ferro (2009, p. 612) dispe:
No Brasil, conquanto persista a imagem da Mfia como uma poderosa conspirao de estrangeiros, sobretudo de italianos, ela decididamente j no impera sozinha no imaginrio popular como legtima expresso de crime organizado, principalmente em decorrncia do crescente destaque, medida de sua maior visibilidade quanto s suas principais lideranas, aes e atividades, que organizaes criminosas nativas como o Comando Vermelho em primeiro plano, na figura de um de seus principais lderes, Fernandinho Beira-Mar, visualizado como um tipo de Poderoso Chefo dos trpicos - , o Terceiro Comando e o Primeiro Comando da Capital tm angariado na imprensa brasileira em geral.

No texto supra relatado, torna-se evidente que as Mfias no constituem as nicas organizaes criminosas em territrio brasileiro que geram ofensividade todos. Por fim, merecem destaque as lies de Ferro (2009, p. 612):
A Mfia , cada vez mais, realisticamente vista como mais uma organizao criminosa, embora detentora de grande porte e poder, a merecer sim, continuamente, porm em conjunto com as demais, e no de modo isolado, a ateno e a rejeio das autoridades, dos rgos de persecuo criminal e da prpria sociedade. Ainda assim,o mito da Mfia resiste,como smbolo mximo de tudo de ruinoso que o crime organizado significa, como smbolo equivocado de uma conspirao externa que corrompe as estruturas sociais e polticas internamente.

Enfim, a Mfia deve ser entendida como espcie de organizao criminosa, perdendo sentido ser apenas definida como uma conspirao externa ou confundida como medida equivalente s organizaes criminosas. Toda explanao, sobre como se traduz a Mfia ao povo brasileiro adquire relevncia, principalmente, pois conforme Ferro (2009, p. 614) A deficiente compreenso de um fenmeno configura o primeiro passo para a formulao de polticas preventivas e repressivas equivocadas.. Resta demonstrado a importncia do captulo visando o combate eficaz das organizaes criminosas.

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5.5 Mfia: uma realidade no Brasil

A existncia e ofensividade das Mfias no cenrio brasileiro algo concreto, conforme se extrai dos noticirios nacionais. O jornal O Estado de So Paulo (O Estado de So Paulo, 2009, s.p) disponibilizou recentemente matria relacionada a atuao da Mfia Italiana no Brasil, intitulada Chefe da Mfia Italiana preso em SP. Em tal oportunidade relata -se a priso de membro de organizao criminosa italiana que atuava no Brasil. No mesmo sentido, o jornal O Globo (O Globo, 2011, s.p) noticiou o artigo Mfia italiana sofistica e ganha terreno no Brasil, na qual descreve passagens de atuao de Mfias na Amrica do Sul, inclusive no Brasil. Informaes a respeito da existncia e ofensividade das Mfias so escassas em virtude do sigilo das investigaes realizadas contra as mesmas, conforme j abordado no presente trabalho. As mfias so uma realidade no cotidiano da sociedade brasileira, ainda que com pouca evidncia nos meios pblicos de informao.

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6 CONCLUSO

A atuao das organizaes criminosas vem se confirmando ao longo da histria. No Brasil esses fenmenos passam por transformaes a medida que a sociedade evolui, no tendo, por exemplo, o cangao, o mesmo grau de complexidade do Comando Vermelho. de se notar na histria algumas caractersticas comuns que, uma vez reunidas, identificam as organizaes criminosas, tendo relevncia seu estudo para entend-las e combat-las. A lei penal brasileira no descreve o que organizao criminosa. Nesse contexto, o ordenamento ptrio ratificou a Conveno de Palermo visando suprimir a omisso legislativa presente nas leis n.9.034/1995 e n.10.217/2001. A adoo deste conceito resolveu a questo. rgos importantes do poder judicirio tm se manifestado de modo favorvel aplicao deste conceito, o que comprova a validade desse dispositivo. Corrobora tambm nesse sentido a recomendao n. 3 do Conselho Nacional de Justia. Portanto, a expresso organizaes criminosas definida no Brasil, sendo punidos aqueles que a configuram. O Estado brasileiro vem tentando combater a formao de grupos criminosos e os prejuzos que os mesmos causam sociedade. Para tanto, os grupos de fora-tarefa realizam tal funo, sendo liderados por Promotores de Justias. Essa forma de contra-ataque apresenta-se como excelente soluo, uma vez que apenas um grupo estruturado pode medir foras com organismos to complexos. Sob esse prisma, as Mfias devem ser reconhecidas como espcie de organizao criminosa, devida as suas particularidades. No h dvidas que as mesmas atuam em territrio nacional. Sua existncia est comprovada e sua agresso atinge os mais diversos alvos da sociedade, sendo assim imensurvel. O Crime organizado se manifesta atravs de diversas formas, afrontando as regras que so impostas a todos, duvidando da fora da lei e infiltrando em reas onde o estado encontra-se enfraquecido. Os criminosos que atuam nesse ramo podem ser considerados como verdadeiros parasitas, pois eles se instalam e, atravs da camada social mais prejudicada, expandem seus meios ilcitos de aferio de renda. Contudo, no

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duvidando da capacidade criminosa, conseguem tambm, atravs de seu crescimento no submundo, converter o proveitos ilcitos em lcitos, o que dificulta a extino plena de uma organizao criminosa. Essa modalidade de crime, por se manifestar por todo o mundo, demonstra sua real importncia, no podendo o seu combate ser restrito ao nvel interno nacional. O Brasil necessita sim unir todas as armas que tem para combatlo efetivamente. O grupo de combate deve ser composto de forma harmnica. S poderemos qui algum dia tornar mnima a atuao dessas organizaes criminosas, por meio de muitos investimentos estatais capazes de estimular efetivamente o contra-ataque, desenvolvendo pesquisas focadas em descobrir suas origens, e inibi-las em sua fase embrionria.

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REFERNCIAS BIBLIOGRFICAS

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ANEXOS

ANEXO A Lei n. 9034/95 com alteraes da Lei n. 10.217/2001.

LEI N 9.034, DE 3 DE MAIO DE 1995. Dispe sobre a utilizao de meios operacionais para a preveno e represso de aes praticadas por organizaes criminosas.

Mensagem de veto

O PRESIDENTE DA REPBLICA Fao saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei: CAPTULO I Da Definio de Ao Praticada por Organizaes Criminosas e dos Meios Operacionais de Investigao e Prova Art. 1 Esta lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatrios que versarem sobre crime resultante de aes de quadrilha ou bando. Art. 1o Esta Lei define e regula meios de prova e procedimentos investigatrios que versem sobre ilcitos decorrentes de aes praticadas por quadrilha ou bando ou organizaes ou associaes criminosas de qualquer tipo.(Redao dada pela Lei n 10.217, de 11.4.2001) Art 2 Em qualquer fase de persecuo criminal que verse sobre ao praticada por organizaes criminosas so permitidos, alm dos j previstos na lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de provas: Art. 2o Em qualquer fase de persecuo criminal so permitidos, sem prejuzo dos j previstos em lei, os seguintes procedimentos de investigao e formao de provas: (Redao dada pela Lei n 10.217, de 11.4.2001) I - (Vetado). II - a ao controlada, que consiste em retardar a interdio policial do que se supe ao praticada por organizaes criminosas ou a ela vinculado, desde que mantida sob observao e acompanhamento para que a medida legal se concretize no momento mais eficaz do ponto de vista da formao de provas e fornecimento de informaes; III - o acesso a dados, documentos e informaes fiscais, bancrias, financeiras e eleitorais.

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IV a captao e a interceptao ambiental de sinais eletromagnticos, ticos ou acsticos, e o seu registro e anlise, mediante circunstanciada autorizao judicial; (Inciso includo pela Lei n 10.217, de 11.4.2001) V infiltrao por agentes de polcia ou de inteligncia, em tarefas de investigao, constituda pelos rgos especializados pertinentes, mediante circunstanciada autorizao judicial. (Inciso includo pela Lei n 10.217, de 11.4.2001) Pargrafo nico. A autorizao judicial ser estritamente sigilosa e permanecer nesta condio enquanto perdurar a infiltrao. (Pargrafo includo pela Lei n 10.217, de 11.4.2001) CAPTULO II Da Preservao do Sigilo Constitucional Art. 3 Nas hipteses do inciso III do art. 2 desta lei, ocorrendo possibilidade de violao de sigilo preservado pela Constituio ou por lei, a diligncia ser realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rigoroso segredo de justia. (Vide Adin n 1.570-2). 1 Para realizar a diligncia, o juiz poder requisitar o auxlio de pessoas que, pela natureza da funo ou profisso, tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo. 2 O juiz, pessoalmente, far lavrar auto circunstanciado da diligncia, relatando as informaes colhidas oralmente e anexando cpias autnticas dos documentos que tiverem relevncia probatria, podendo para esse efeito, designar uma das pessoas referidas no pargrafo anterior como escrivo ad hoc. 3 O auto de diligncia ser conservado fora dos autos do processo, em lugar seguro, sem interveno de cartrio ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, na presena do juiz, as partes legtimas na causa, que no podero dele servir-se para fins estranhos mesma, e esto sujeitas s sanes previstas pelo Cdigo Penal em caso de divulgao. 4 Os argumentos de acusao e defesa que versarem sobre a diligncia sero apresentados em separado para serem anexados ao auto da diligncia, que poder servir como elemento na formao da convico final do juiz. 5 Em caso de recurso, o auto da diligncia ser fechado, lacrado e endereado em separado ao juzo competente para reviso, que dele tomar conhecimento sem interveno das secretarias e gabinetes, devendo o relator dar vistas ao Ministrio Pblico e ao Defensor em recinto isolado, para o efeito de que a discusso e o julgamento sejam mantidos em absoluto segredo de justia. CAPTULO III Das Disposies Gerais

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Art. 4 Os rgos da polcia judiciria estruturaro setores e equipes de policiais especializados no combate ao praticada por organizaes criminosas. Art. 5 A identificao criminal de pessoas envolvidas com a ao praticada por organizaes criminosas ser realizada independentemente da identificao civil. Art. 6 Nos crimes praticados em organizao criminosa, a pena ser reduzida de um a dois teros, quando a colaborao espontnea do agente levar ao esclarecimento de infraes penais e sua autoria. Art. 7 No ser concedida liberdade provisria, com ou sem fiana, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva participao na organizao criminosa. Art. 8 O prazo mximo da priso processual, nos crimes previstos nesta lei, ser de cento e oitenta dias. Art. 8 O prazo para encerramento da instruo criminal, nos processos por crime de que trata esta Lei, ser de 81 (oitenta e um) dias, quando o ru estiver preso, e de 120 (cento e vinte) dias, quando solto. (Redao dada pela Lei n 9.303, de 5.9.1996) Art. 9 O ru no poder apelar em liberdade, nos crimes previstos nesta lei. Art. 10 Os condenados por crime decorrentes de organizao criminosa iniciaro o cumprimento da pena em regime fechado. Art. 11 Aplicam-se, no que no forem incompatveis, subsidiariamente, as disposies do Cdigo de Processo Penal. Art. 12 Esta lei entra em vigor na data de sua publicao. Art. 13 Revogam-se as disposies em contrrio. Braslia, 3 de maio de 1995; 174 da Independncia e 107 da Repblica. FERNANDO Milton Seligman HENRIQUE CARDOSO

Este texto no substitui o publicado no D.O.U. de 4.5.1995